第一篇：總經理辦公會機制

榮慶國際公司

《總經理辦公會》機制

一、目的實現公司有效管理，促進公司上下的溝通與合作。提高公司各部門執行工作目標的效率，追蹤各部門工作進度。集思廣益，提出改進性及開展性的工作方案。協調各部門的工作方法、工作進度、人員及設備的調配。

二、召開時間：每周六上午11點開始。

三、會議組織：行政部。

四、會議主持：總經理。總經理若因公出差無法主持時，由總經理指定人員代行職權。

五、參加人員：公司總經理、各部門主管（視情況，可讓其他人員出席）。

六、會議內容：

1、總經理傳達集團相關政策、精神、制度；

2、聽取各部門主管對所屬工作的匯報；

3、對完成有困難的工作集體協商，尋求解決辦法；

4、對工作中出現的問題及時跟蹤改進，對工作中的失誤找出原因并及時改正、總結；

5、探討公司經營活動的最佳方案，并對各階段經營業績及時總結，以達到整體經營目標的實現；

6、對上階段工作總結，并部署下期工作任務。

七、會議記錄：行政部

八、會議要求：

1、所有參會人員要提前按照好各相關工作，按時參會；如因特殊情況無法參會者，需提前一天向總經理請假獲準；

2、參會人員在會上要暢所欲言，各抒己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行；

3、所有參會人員必須嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決議未正式公布以前，不得私自泄露會議內容，影響決議實施。

本制度從簽發之日起開始執行。

行政部

2013年3月16日

第二篇：總經理辦公會議事規則

*** 總經理辦公會議事規則

（試行）

第一章 總則

第一條為進一步提升總經理辦公會的組織效率，促進各項工作的穩步推進，依據《中華人民共和國公司法》與***章程等法律法規的相關要求，制定本議事規則。

第二條 總經理辦公會是總經理履行職責的主要議事決策形式，在公司董事會的領導下根據授權開展工作，嚴格執行董事會的決議。

第三條 總經理辦公會組成人員包括總經理；列席人員包括議題呈報部門負責人及其他指定人員

第二章 總經理辦公會議事范圍

第四條公司總經理辦公會議事范圍如下：

（一）主持公司日常經營管理工作；

（二）組織實施董事會決議；

（三）決定上報董事會審議的事項；

（四）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（五）擬定公司內部管理機構設置方案；

（六）擬定公司的基本管理制度；

（七）制定除基本管理制度以外的公司具體規章；

（八）決定聘任或者解聘除應由公司董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員，包括部門經理、部門副經理及其他中層管理人員；

（九）審批公司除工程建設類公開招標外的單項標的金額在10萬元以上（含）至200萬元以下（不含）的招投標項目或其他采購項目；

（十）審批公司工程建設類的單項標的金額在20萬元及以上的招投標項目或其他采購項目；

（十一）審議公司單項標的金額在200萬元及以上招投標項目或其他采購項目；

（十二）審議公司單項金額在10萬元及以上預算外資金追加使用事項，另預算外資金追加使用前應先調整預算資金；

（十三）費用報銷參照***費用報銷管理辦法。

（十四）審議公司對外投資、對外融資、對外提供借款的方案；

（十五）審議公司項目立項、土地獲取等事項；（十六）對控股公司依照其章程應由其股東會、董事會審議的其他事項進行審議決策；

（十七）組織實施根據母公司或者上級主管單位決策由公司負責執行的事項；（十八）根據相關法律法規、公司章程以及董事會授權處理或其他需總經理辦公會研究的重要工作。

第五條第五條所列事項需以召開總經理辦公會議的形式進行審議，在事項緊急或總經理辦公會成員難以集中的情況下，可采取總經理辦公會成員簽字審批的方式完成；除以上規定事項外，公司其他日常經營審批事項需按照各層級管理權限采取簽字審批方式完成。

第三章 總經理辦公會會議形式及規則

第六條 會議召開。原則上每周五上午召開，特殊情況下，總經理可臨時召集會議。

第七條 會議主持。由總經理召集與主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委托副總經理召集和主持。

第八條 參會成員。總經理辦公會出席人員包括總經理；列席人員包括議題呈報部門負責人及其他指定人員。

第九條 會議通知。綜合辦公室于會議召開的前一日將會議通知以電話或電子發送形式通知全體出席與列席人員。參加會議人員因故不能出席的，應向總經理請假。

第十條 議案征集。各部門及時將議案報送至綜合辦公室匯總，提交的材料應包括總經理辦公會議題征集表、初始動議事項記錄單、上會議案（電子版及紙質簽字版）。因特殊原因，總經理可以根據實際情況，臨時增加會議議題。

第十一條 會議流程

（一）議題匯報人匯報議案；

（二）出席成員對議案進行審議。

第十二條 總經理辦公會實行總經理負責制。對在總經理辦公會上研究的事項意見不能統一時，可由總經理裁定。

第十三條 如遇時間緊迫或出席人員難以集中等情形，可由匯報部門將議案提交至綜合辦公室，由綜合辦公室以傳簽的方式統一呈請公司各位領導批示。若公司各位領導意見不統一，需按照公司總經理批示意見執行。

第十四條 綜合辦公室根據會議內容于會議結束兩個工作日內整理完成決策留痕記錄單及會議紀要初稿，并報送總經理批準后印發。

第十五條 綜合辦公室負責監督落實總經理辦公會決策事項，并將落實情況及時向公司總經理匯報。

第十六條 資料歸檔。綜合辦公室負責對會議文件統一歸檔管理，會議文件包括會議議題、匯報材料及會議紀要作為一套完整材料保存，存檔期不得少于二十年。

第四章 其他事項

第十七條 總經理辦公會研究討論與決策的事項，未經會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。

第十八條 總經理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員個人相關事項時，相關人員應主動回避。

第十九條 總經理辦公會決策的事項，公司管理班子成員必須服從，并按照分工負責組織實施，不得進行抵觸或按個人意愿行事。

第五章 附則

第二十條 本規則未盡事宜，依據《中華人民共和國公司法》、公司章程及其他相關法律法規規定執行。

第二十一條 本規則自董事會審議通過之日起開始執行。

第三篇：總經理辦公會議事規則

總經理辦公會議事規則

一、總則

1、為進一步明確總經理辦公會議事程序，保證公司經營團隊依法行使職權、履行職責、承擔義務，依據《中華人民共和國公司法》、《云南棉麻有限公司章程》，結合公司實際，特制訂本規則。

2、總經理辦公會是公司的經營活動執行機構，負責落實董事會決議有關事項，總經理辦公會實行總經理負責制，在《公司章程》規定和董事會的授權范圍內行使職權，對董事會負責。

二、總經理辦公會議事范圍

須經總經理辦公會討論并做出決議的事項，包括但不限于：

1、公司經營計劃、目標、任務，提請董事會審議；

2、董事會授權范圍內的投資項目及大額資金撥付或調動方案；

3、需要提交董事會、股東大會決策的事項；

4、公司所有對外提供擔保的事項，并向董事會報告；

5、審議公司組織架構、定編定崗及崗位職能的制訂和重大調整方案；

6、研究決定公司員工工資、福利及獎懲方案；

7、研究決定部門經理的聘用、調動調整；

8、審議制定公司基本管理制度；

9、布置階段性工作和專項工作；

10、其他需要經總經理辦公會議研究決定的重要事項；

11、研究確定公司章程規定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。

三、總經理辦公會議事形式及規則

1、總經理辦公會由總經理負責召集和主持，總經理因故不能履行召集職責的，可委托其他副總經理等高級管理人員召集。與會人員要做好會議記錄。

2、總經理辦公會分定期會議和臨時會議兩種。定期會議每月召開一次，臨時會議根據需要臨時確定時間。

3、總經理辦公會參加成員為：公司總經理、黨委書記、副書記、副總經理。根據需要，可以請有關部門負責人列席。

4、凡總經理辦公會研究決定的重大事項，必須有半數以上會議組成人員到會方能決議。

5、總經理辦公會研究決定的事項，由公司分管領導負責督查，并反饋落實情況。

6、出席和列席總經理辦公會的人員必須嚴格遵守保密制度。對會議研究決定事項的過程和內容不得隨意向外泄露。

7、總經理辦公會會決定事項，要以書面或口頭形式通報給相關部門

四、總經理辦公會議事程序

1、總經理辦公會議題，由總經理確定，部門負責人可提前向總經理申請會議討論決定的議題，重要議題應提交書面材料。

2、總經理辦公會實行總經理負責制。對在總經理辦公會上研究的事項意見不能統一時，一般性問題可緩議，如涉及時間性較強的問題，可由總經理裁定。

3、凡上次辦公會研究的重要事項，需由部門負責人（或指定承辦人）向當次辦公會匯報落實情況。

4、總經理辦公會對董事會授權事項進行決議時，應進行必要的溝通、商討和論證，可以聘請中介機構提供咨詢，以保證決議的科學性與合理性。

5、總經理辦公會對重大事項做出決定后，對需要向董事會及監事會通報的，應及時予以通報，通報可以采取書面或者通訊形式。

五、附則

1、本規則未盡事宜，依據《中華人民共和國公司法》、《云南棉麻有限公司章程》等相關規定執行。

2、本規則自頒布之日起執行。

二〇一六年八月 日

第四篇：總經理辦公會會議紀要

總經理辦公會會議紀要

（2017年第四次會議）

時 間：2017年11月10日9：30 地 點：公司三樓會議室

主持人：王 凱

參加人員:史鳳國 孫曉東 張栩 列席人員：財務部 投資部

議 題：

研究向總公司申請追加借款和延期還款的事宜。

記 錄：張栩

2017年11月17日，公司董事長兼總經理王凱組織召開會議，會議專題研究向總公司申請追加借款和延期還款的具體事項。

與會人員首先聽取了財務部負責人對現階段公司資金情況的匯報，張栩副總經理進行了總結說明。根據2013年6月6日安達市人民政府第四十二次辦公會議紀要內容，公司已多次向安達市政府請示返還土地出讓金約1000萬元，均未得到相關批復。由于土地出讓金返還不到位，公司資金周轉出現困難，現仍有債務約1000萬元。為履行對安達服務區項目合同支付義務，公司計劃按持股比例向總公司申請追加借款1000萬元用于償還安達服務區項目工程款。經會議討論通過，決議如下：

1.原則同意向總公司提出追加借款及延期還款申請，但需提請董事會審批決議。

2.同意借款金額1000萬元，但需按持股比例向總公司申請追加借款900萬元，股東公司龍運現代借款100萬元。并將與總公司簽訂的原《借款協議》內規定的還款時間順延。

3.投資部與財務部積極配合，做好請示材料并向董事會成員進行情況說明，抓緊落實。

黑龍江交通龍源投資有限公司

2017年11月10日

黑龍江交通龍源投資有限公司 2017年11月10日印發

第五篇：總經理辦公會議事規則

山西能源交通投資有限公司 總經理辦公會議議事規則

第一章 總 則

第一條 為進一步完善公司法人治理結構，規范總經理辦公會議事程序，保證總經理依法行使職權、履行職責、承擔義務、提高議事效率，按照建立現代企業的要求，根據《中華人民共和國公司法》和其他有關法律法規，以及《公司章程》、《工作規則》等，制定本規則。

第二章 議事范圍

第二條 總經理辦公會是研究討論須提交董事會審議議案，組織實施董事會決議，研究有關公司經營、管理、發展的重要事項以及各部門、各子公司提交會議審議事項等的會議。

第三條 總經理辦公會議事范圍：

1、公司經理層向董事會、監事會提交的工作報告；

2、公司經理層擬向董事會、監事會提交的相關議案；

3、研究落實董事會相關決議；

4、研究擬訂公司內部機構的設置方案和基本管理制度；

5、研究制定公司具體的規章制度；

6、研究部署公司經營管理中的重大問題；

7、研究部署安全生產有關的重大事項；

8、研究擬訂公司員工的工資、福利和獎懲事宜；

9、通報重要情況；

10、提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、總會計師；

11、聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的其他管理人員；

12、需要總經理辦公會議定的其它“三重一大”事項;

13、總經理確定的其它事項。

第三章 會議組織

第四條 總經理辦公會原則上每月召開一次，一般在每月第一周召開，由綜合管理部負責組織。遇下述情況，可召開總經理辦公會臨時會議：

1、董事長提出時；

2、總經理認為必要時；

3、有重要經營事項必須立即決定時；

4、有突發事件發生時。

第五條 總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。

第六條 總經理辦公會參加人員：總經理、副總經理、、總會計師、總法律顧問、總經理助理等經理層高管，相關部門負責人。必要時，可擴大到相關子公司負責人。

第七條 參會人員因故不能出席會議時，會前應向總經理或主持會議的副總經理請假。第八條 參會人員及列席人員必須嚴格遵守保密制度和保密紀律。凡需要保密的議事內容和討論情況，不得以任何方式泄露和傳播。

第四章 議事方式

第九條 總經理辦公會實行總經理負責制。會議采取集體討論、總經理或主持會議的副總經理最終決定的議事方式。

第五章 議事程序

第十條 提交會議議案：

（一）提交議案：常規議案由業務部門或子公司提出。各部門提交的議案需經分管領導審閱，分管領導與總經理溝通，確需總經理辦公會集體研究討論的，要做好充分準備并就議案提出自己的初步意見，業務部門負責按規定于每月第一周第一個工作日之前送綜合管理部；

（二）確定議案：綜合部匯總并報總經理審閱。由總經理確定具體議題。

（三）會前準備：綜合部負責根據總經理批準的會議方案，提前2個工作日發出會議通知。涉及重要改革方案、經營舉措、以及計劃、中長期規劃等重大問題，應提前3個以上工作日將通知和有關資料送達與會人員。議案提報人準備與會議人數相等的材料份數，提前一天送至綜合管理部，以備會前分發。第十一條 討論每項議題先由提案單位主要負責人對議案進行報告，報告要說明本議題的主要內容、前因后果、主要意見。

第十二條 與會人員應當認真履行職責，充分討論并發表意見。出席會議人員未明確表示不同意見，視為贊同。經會議討論決定的事項，與會人員須認真執行。

第六章 實施與督查

第十三條 綜合部負責進行記錄總經理辦公會議情況，特殊情況可由總經理指定專人記錄。會議記錄應載明以下事項：

1、會議名稱、次序、時間、地點；

2、會議主持人、出席人、列席人；

3、報告事項之案由及決定；

4、會議議案、討論情況和最后決定；

5、出席人員要求記載的其他事項。

出席會議人員對會議記錄進行審核并簽字確認。記錄人員在會議記錄上簽名。

第十四條 綜合部負責于會后1個工作日內完成紀要或決議撰寫，經總經理審閱簽發后執行。會議決議抄報公司董事會。

第十五條 會議形成的決議、決定等，有關分管領導和職能部門按照分工積極貫徹落實。公司綜合部、監察室負責 進行監督檢查。

第十六條 總經理辦公會議資料由綜合部負責整理保管，并按照檔案管理規定及時移交公司檔案室保存。

第七章 附則

第十七條 本規則經總經理辦公會審定后，報公司董事會審議通過后生效。

第十八條 本規則由董事會負責解釋。第十九條 本規則自下發之日起施行。