久久99精品久久久久久琪琪,久久人人爽人人爽人人片亞洲,熟妇人妻无码中文字幕,亚洲精品无码久久久久久久

大數據揭開詐騙老人真相推動監督

2022-05-24 15:40:08下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了這篇《大數據揭開詐騙老人真相推動監督》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《大數據揭開詐騙老人真相推動監督》。

大數據揭開詐騙老人真相推動監督

看著手里的被害人名單,范燕心里很不是滋味。他們中的大多數都是七八十歲的老人,年齡最大的94歲,范燕突然明白了被害老人圍著她說的那句話:“檢察官,請你快點辦案,真怕我們有的人等不到你辦好,人就沒了。”

范燕是浙江省蘭溪市檢察院第二檢察部副主任。2021年8月18日,蘭溪市檢察院收到一起涉嫌集資詐騙罪案件,范燕是該案的承辦人。

以高息回報為誘餌詐騙54人300余萬元

這是一個專門針對老年人的騙局。

2018年5月14日,俞某(另案處理)伙同唐某(身份不詳)等人成立了一家公司。在公司沒有實際經營的情況下,他們以養老、旅游、投資為由,以高額利息為誘餌,向老年人群體非法集資。2018年8月,林某加入該公司,同年11月底,林某負責管理公司,繼續以高額利息為誘餌向老年人非法集資。

在2018年5月至2019年8月期間,林某等人先后騙取54名被害人的信任,非法集資312.5萬元。“他們將集資到的錢主要用于支付高額利息及個人揮霍,到案發時,除了已歸還被害人的部分本息,實際造成被害人財產損失236萬余元。”范燕告訴記者,案件涉及被害人眾多,她不敢有絲毫懈怠,認真審閱全部案件材料,逐一核實案件事實與證據。2021年12月6日,蘭溪市檢察院將該案起訴至法院。

今年3月3日,法院以集資詐騙罪判處被告人林某有期徒刑四年,并處罰金10萬元。案件辦結了,范燕并沒有感到輕松。看著法庭上那些被騙的老年人,他們省吃儉用攢的幾萬元就這樣被騙沒了,而又有多少老年人像他們一樣,經歷過或正在經歷詐騙呢?

“這樣的案件并非是個案,因為它呈現出一種相對成熟的運營模式。公司法定代表人對公司運營情況不清楚,其背后的操縱團隊又因為使用虛假身份而不見蹤影,這明顯是一種幕后‘實際控制人’+傀儡式‘真實工具人’的公司運營模式。”想到這里,范燕決定先查一下俞某名下是否還有其他公司存在,經過調查發現,俞某名下注冊公司達21家,除3家公司已被吊銷營業執照外,其他18家分公司均為“存續”狀態,其中金華地區有3家,2家已案發。

“俞某名下注冊這么多家公司,而且都是分公司,肯定有問題。像他們這種公司運營模式,是具備較強的可復制性。”范燕告訴記者,以投資養老產業為名針對老年人實施詐騙的案件并不在少數,需要及時打擊治理。于是,她將開展老年人康養領域非法集資類案監督的想法向院里作了匯報。蘭溪市檢察院對此高度重視,并成立專門小組開展工作。

破解數據壁壘通過個案深挖實現類案監督

如何通過個案辦理實現類案監督呢?“近年來,浙江省檢察院在全省大力推進數字檢察,積極探索構建大數據法律監督新體系。對我們來說,以大數據賦能實現類案監督,是最優的選擇。”蘭溪市檢察院檢察長張洪峰告訴記者,由于沒有現成的經驗和模式可以借鑒,如何建立監督模型成為最大的難題。

張洪峰將這一情況上報給金華市檢察院,金華市檢察院對此高度重視,全程參與辦案指導。

實現類案監督,首先要找到此類案件的共性特征。“通過對全國檢察業務應用系統內的案件進行查詢分析,我們發現該類案件存在較為明顯的類型化

特征。犯罪嫌疑人注冊公司后,既不開展業務,也不參保、繳稅,實施詐騙的業務團隊均使用虛假的身份,公司的法定代表人一般為外地戶籍,且一名法定代表人跨區域注冊多家公司,注冊的時間也都相近。”范燕告訴記者,在金華市檢察院的指導下,小組成員經過多次分析研判,初步確定了此類案件的共性特征。

分析得到的共性特征是否準確?現實中,這些涉嫌犯罪的“空殼公司”還有哪些特征?為了得到更準確的數據要素,范燕及小組成員走訪了市場監管部門、社會保障部門、稅務部門、銀行等多家單位。

范燕告訴記者,每一家單位對此都非常支持,積極幫助分析此類注冊公司的特征。最終,他們明確了此類犯罪案件的共性特征:首先,它以團伙作案為手段;其次,公司不參保、不繳稅,無實際業務經營,公司賬戶銀行流水異常;再次,一人名下注冊多家公司或關聯人之間存在多家公司,然后以投資養老產業為名針對老年人實施詐騙。

共性特征明確了,新的難題又來了。如何確定大數據分析所需要的數據要素呢?“市場監管、稅務、社會保障、銀行等部門為我們提供了很大的幫助。比如如何篩選那些不參保、不繳稅的公司?社會保障部門就告訴我們,可以用養老人數、工傷人數、參保月數3個數據來比對。”范燕告訴記者,各單位的支持讓他們破解了數據壁壘,并完成了數據采集。

很快,該院利用浙江檢察數據應用平臺,建立起了“老年人康養領域集資類案法律監督模型”,開始進行數據碰撞。

辦一案、治一片類案監督成效顯著

經過數據碰撞發現,在蘭溪注冊的1.5萬余家有限公司中,篩查出74家

異常公司。經比對全國檢察業務應用系統數據及公安機關立案信息,發現以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪立案的9家養老詐騙公司均在該名錄中。

剩余的65家異常公司是否有問題呢?蘭溪市檢察院立即將線索移送至公安機關,開展進一步核查。經過核查發現,剩余65家異常公司中,有33家公司存在嫌疑,其中可能涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪尚未立案的有3家,查無此公司或無法聯系負責人的有8家,無實際經營或已停業的有22家。

記者了解到,針對這33家嫌疑公司,蘭溪市檢察院建議公安機關進一步核查,在查明公司經營狀態、經營范圍是否存在非法集資行為的基礎上,及時對涉嫌犯罪的公司或人員立案偵查,并將跨區域的線索進行移送。在此基礎上,該院還聯合公安機關共同開展“護航養老跑道”專項行動,進一步推進老年人康養領域各類犯罪的溯源治理。

在將線索移送公安機關的同時,該院也同步將線索移送市場監管部門并發出檢察建議,督促其對“空殼公司”依法清理、整頓。不僅如此,蘭溪市檢察院還會同市場監管、稅務、社會保障、公安機關等部門,建立老年人康養領域公司特征化預警機制、信息共享機制、協同研判機制,加強不同領域的監督協同共治。

正當范燕欣慰于此次類案監督取得的成效時,一個新的消息傳來,讓她看到了此項工作更大的價值——金華市檢察院出臺《金華市檢察機關開展養老詐騙法律監督專項行動實施方案》《老年人康養領域集資類案法律監督辦案指引》,決定以數字賦能養老詐騙專項整治,在全市檢察機關開展老年人康養領域類案法律監督專項行動。

“我們希望以數字賦能助力養老詐騙專項治理,以數字化改革撬動法律監督,強化檢警協作、行刑共治,全方位推動對養老領域各類犯罪的源頭治理。”金華市檢察院檢察長鐘瑞友告訴記者,出臺實施方案及辦案指引,就是要在全市范圍內,通過數字化類案監督辦理,全面清理涉老年人康養領域的“空殼公司”,依法打擊各類侵害老年人合法權益的違法犯罪活動,實現“辦一案、牽一串、治一片”的監督規模效應。

通過個案深挖實現類案監督,通過大數據建模賦能檢察監督,通過“檢+N”協作共同提升社會治理效能,在打擊整治老年人康養領域各類犯罪中,金華市檢察機關已經邁出了堅實的步伐,并積極努力著。

下載大數據揭開詐騙老人真相推動監督word格式文檔
下載大數據揭開詐騙老人真相推動監督.doc
將本文檔下載到自己電腦,方便修改和收藏,請勿使用迅雷等下載。
點此處下載文檔

文檔為doc格式


聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:645879355@qq.com 進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

相關范文推薦

    揭開同學聚會的真相★

    今天看了個所謂的同學聚會的過程,將世俗嘴臉描述的入目三分。不過,這不是同窗聚會的專利,其實人總是會慢慢變的粗俗的,也會變得勢力。這幾乎是潛意識,根本不用什么言傳身教,完全可......

    揭開“奶水不足”的真相

    揭開“奶水不足”的真相 每年8月份的第1周,是世界母乳喂養周,隨著宣傳的不斷深入,母乳喂養越來越受歡迎,但隨之而來卻出現了一些新問題,其中比較突出的便是“奶水不足”。 半數新......

    揭開PET-CT檢查的輻射真相

    揭開PET-CT檢查的輻射真相 (2014-06-10 19:38:43) 最簡單的比喻:全身檢查一次PET-CT,相當于一個正常人30年的輻射,一小時就接受。 相當于在日本福島核電站泄漏的第二天站了......

    揭開赴美帶薪實習生的真相(圖)

    揭開赴美帶薪實習生的真相(圖) 2013-08-14 01:17:06評論(10) 教育 暑期赴美國帶薪實習生采訪錄 圖文:心路獨舞 2007年以來,暑期赴美帶薪實習生的項目(簡稱SWT)開始在中國漸漸流......

    【有料歷史】揭開清代奏摺的真相

    【有料歷史】揭開清代奏摺的真相 文|姜舜源 晉唐法帖,是中國書法的最高境界;清代奏摺,是清代官文書,以備受批評的所謂“館閣體”書寫,曾經幾乎被人們摒棄于書法之外。但筆者研究認......

    數據分析師眼中的數據真相

    數據分析師眼中的數據真相 隨著大數據概念的普及和人們對數據價值認識的不斷深入,數據分析越來越受到人們的重視,尤其是在企業中,現在很多做銷售、市場的企業人員已經開始用數......

    關于雷鋒的所有謠言:真相現已揭開!

    關于雷鋒的所有謠言:真相現已揭開! 2017新年伊始,網絡瘋傳一個某電視節目的片段,號稱知名電視評論人的梁某,信口雌黃,他在節目中諷刺雷鋒、暗嘲焦裕祿、抵毀志愿軍英雄、美化美國......

    揭秘蒙古國能源電力工業真相(數據)

    北極星輸配電網訊:隨著習總書記出訪蒙古國及兩國關系提升為全面戰略伙伴關系,中蒙能源電力等經貿合作將更加日趨活躍。能源觀察網獨家編寫本期蒙古國能源電力工業關鍵統計數......

主站蜘蛛池模板: 久久国产色av| 玖玖资源站最稳定网址| 国产精品一久久香蕉国产线看观看| 婷婷色婷婷开心五月四房播播| 美女无遮挡免费视频网站| 老熟妇高潮一区二区三区| 三年片在线观看免费大全电影| 久久久久人妻精品一区| 精品欧洲av无码一区二区14| 九九精品99久久久香蕉| 熟女体下毛荫荫黑森林| 无码少妇高潮浪潮av久久| 久久青草资料网站| 国产成人午夜福利院| 亚洲无亚洲人成网站77777| av国产剧情md精品麻豆| 免费a级毛片高清在钱| 亚洲国产成人av在线电影播放| 色婷婷狠狠久久综合五月| 欧洲肉欲k8播放毛片| 特黄做受又粗又长又大又硬| 精品国内自产拍在线观看视频| 精品无码久久久久久久久水蜜桃| 成人午夜亚洲精品无码网站| 精品免费看国产一区二区| 无码人妻aⅴ一区二区三区玉蒲团| 看全黄大色黄大片美女| 天堂久久天堂av色综合| 一区二区三区午夜无码视频| 国产熟妇疯狂4p交在线播放| 伊人久久大香线蕉亚洲五月天| 少妇人妻av毛片在线看| 欧美人与善在线com| 极品少妇一区二区三区四区| 一边摸一边做爽的视频17国产| 亚洲精品日韩一区二区电影| 麻豆精品传媒一二三区艾秋| 亚洲精品无码av天堂| 人妻熟女一区二区aⅴ清水理纱| 无码日韩av一区二区三区| 国产高清成人免费视频在线观看|