第一篇：旅游公司行政工作管理制度

第三章 旅游公司行政工作管理制度 會議管理制度

1.1 原則

為改進作風，減少會議、縮短會議時間，提高會議質量，特制定本制度。1.2 會議分類：

a.全公司的會議，如干部會、員工大會等；實行公司制的公司，按公司章程及董事會議事規則，另設股東大會、董事會、監事會等；

b.專業性會議，如經營活動分析會等； c.部門工作會，如導游人員大會等； d.班組會。1.3 例行會議

為避免會議過多或重復，公司的正常性會議一律納入例會制，原則上要按例行會議規定的時間、地點和內容組織召開，例行會議包括： 1.3.1 行政會議

a.公司領導辦公會； b.公司區務會；

c.公司員工大會（或中層干部大會）； d.經營活動分析會； e.服務質量分析會； f.公司安全工作會； g.公司場務管理工作會 ｈ 班組（部門）班前會等。1.3.2 各級代表大會

a.員工代表大會； b.部門員工大會； 1.3.3 民主管理會議

a.公司管理委員會； b.游客服務管理委員會； c.生活福利委員會等。

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1.4 其他會議的安排

凡涉及幾個部門負責人參加的會議，均須在會議召開前，經部門領導批準，分別報公司辦公室統一安排，方可召開。

1.4.1 公司辦公室應在周末將下周的公司例會和各種臨時會議，統一平衡后編制“周會議計劃”，打印發給公司領導及各有關部門、有關人員。

1.4.2 凡公司辦公室已列入計劃的會議，如因故改期時，會議召集單位應提前

兩天報公司辦公室調整會議計劃。未經公司辦公室同意，任何單位和個人不得隨意打亂正常會議計劃。

1.4.3 對于準備不充分或重復、作用不大的會議，公司辦公室有權拒絕安排。

1.4.4 對于會議參加人員相同、內容接近、時間接近的幾個會議，公司辦公室有權安排合并召開。

1.4.5 各部門會議的會期必須服從公司的統一安排，部門的小會不應安排在景

區例會期間召開（與會人員不發生沖突的例外），應堅持小會服從大會、局部服從整體的原則。1.4.6 所有會議的召集單位和召集人應做好會議準備，包括：

a.擬好會議議程；

b.準備會議文件（如發言提綱、提案、匯報總結提綱、工作計劃及會議決議草案等）

c.落實會場；

d.提前通知與會人員。

1.4.7 會議要求：凡接到會議通知的有關人員，應準時到會、認真聽會并記錄，并做好會后的傳達貫徹工作。會議召集單位應認真進行檢查及考核。

2.1 總則

2.1.1 為了減少文件數量，提高辦公速度和文件質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，根據國家關于文書處理的有關規定，結合公司的實際情況，制定本制度。2.1.2 文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發的各種文件、資料。

2.1.3公司各類文件分別由公司辦公室歸口管理。2.2 收文的管理

文件管理制度

2.2.1 公文的簽收

2.2.1.1 凡來公司的公啟文件（除單位領導親啟的以外），均由收發員登記簽收后，分別交辦公室拆封，在簽收和拆封時，收發員需注意檢查封口和郵戳，對開口和郵票撕毀的函件應查明原因。

2.2.1.2 對上級機要部門發來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。2.2.2 公文的編號保管

2.2.2.1 辦公室對上級來文拆封后，應及時附上《文件處理傳閱單》，并分類登記編號、保管，需要公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，領導啟封后，也應分別交辦公室辦理正常手續。

2.2.2.2 公司外出開會人員帶回的文件及資料，應分別送交辦公室進行登記、編號、保管，不得個人保存。2.2.3 公文的閱批與分轉

2.2.3.1 凡正式文件均需分別由辦公室主任根據文件內容和性質閱簽后，分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導（或分管領導）親自閱批后，分送承辦部門閱辦。2.2.3.2 一般函、電，分別由辦公室直接分轉處理。如涉及幾個單位合辦的文件，應同主辦單位聯系后再分轉處理。

2.2.3.3 為加速文件運轉，辦公室應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，公司領導和承辦部門一般應在當天閱簽完畢，緊急文件要即閱即辦；如關系到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天（特殊情況例外）。2.2.4 文件的傳閱與催辦

2.2.4.1 傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉借他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。2.2.4.2 閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交回，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員，按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

2.2.4.3 閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內任何文件及附件，如確系工作需要，應辦理借閱手續，以防止丟失、泄密。

2.2.4.4 文件閱完后，應送交辦公室，切忌橫傳。

2.2.4.5 辦公室對文件負有催辦、檢查、督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指

定專人辦理，不得將文件壓放、分散。如需備查，應按照有關保密規定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔、周轉。2.3 發文管理 2.3.1 發文的規定

2.3.1.1公司上報下發正式文件的權力分別集中于公司，除工會以外的各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。2.3.1.2

2.3.1.3 對單位影響較大，涉及兩個以上的公司領導分管范圍的文件，須由公司領導批準簽發，其余文件均由公司分管領導批準簽發。2.3.2 發文的范圍: 2.3.2.1 凡以公司名義發出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發文范圍。2.3.2.2公司下發文件主要用于：

a.公布公司規章制度；

b.轉發上級文件或根據上級文件精神制定的公司文件； c.公布公司體制、機構變動或干部任免事項；

d.公布公司的經營管理、思想政治工作、生活福利等所做的決定； e.公布有關獎懲的決定和通報； f.其他有關公司的重大事項。2.3.2.3公司上行文、外發文主要用于：

a.向上級機關呈報工作計劃、請示、報告、處理決定；

b.同兄弟單位聯系有關本公司重大旅游經營、人事勞資、物資供應、基建、黨群工作等事宜。

2.3.2.4 在公司日常旅游經營管理、黨群工作中，有關安排部署、傳達上級指示等事項，應按相關制度辦理，經公司分管領導批準后，由主管業務管理部門書面或口頭通知執行，一般不用公司文件發布。

2.3.2.5 凡各業務管理部門召開專題會議所作的決定，一般都不應發文，為備查考，可以以管理部門的名義，發會議紀要。

2.3.2.6 各業務管理部門與外單位發生的一般業務聯系，可用管理部門的名義對外發函（應

各自編號備查），不用以公司的名義發文。2.3.3 發文程序與要求

2.3.3.1 各單位需要發文，應事先分別向公司提出申請。

2.3.3.2公司同意發文時，主辦單位應以黨的方針、政策和國家法令、法規，上級指示或工作實際需要草擬文件初稿。

2.3.3.3 草擬文稿必須從公司角度出發，做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點符號正確、書寫工整，并嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫。2.3.3.4 文稿擬就后，擬稿人應填附發文稿紙首頁，詳細寫明文件標題、發送范圍、印制份數、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標明日期和密級。

2.3.3.5 辦公室應根據公司的要求和上級有關指示精神以及有關文件規定，對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿。

2.3.3.6 經辦公室審查修改后的文稿，送公司分管領導核稿（對文稿內容、質量負責）。2.3.3.7 對審核時修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應由擬稿部門重新謄寫清楚。2.3.3.8 須經會簽的文稿，應在交付打印前送會簽部門會簽。

2.3.3.9 文稿審核會簽后，按批準權限的規定分別呈送黨委、公司領導審定、批準、簽發。2.3.3.10 經領導批準簽發后的文稿，交辦公室統一編號，送打印室打印。2.3.3.11 文件打印清樣，應由擬稿人校對，校對后擬稿人應在發文稿上簽名。

2.3.3.12 文件打字后，派人按數印刷，再由辦公室分發并檢查落實情況，對印刷質量不合格的文件，辦公室應拒絕蓋印分發。2.4 文件的借閱和清退

2.4.1 各部門的有關工作人員，因工作需要借閱一般文件時，需經本部門負責人簽寫便條；對有密級的文件須經辦公室主任同意后方可借閱。

2.4.2 借閱文件時，應嚴格履行借閱登記手續，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上用筆勾劃。

2.4.3 辦公室對承辦的公文應抓緊催辦，應定期對已經辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件，進行收繳清退工作（一般為月底一小清，季末一中清，年終一總清），如發現文件丟失，必須及時查明原因和責任者，并如實向領導報告。

2.4.4 各部門應指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦、檢查工作。

2.5 文件的立卷與歸檔 2.5.1 文件的歸檔范圍

2.5.1.1 下列文件，分別由辦公室負責歸檔：

a.上級機關來文，包括上級對公司報告、申請的批復；

b.公司辦公室發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和經營工作的各類計劃統計表，季度、年度報告等；

c.公司辦公會、中層干部會以及各種專業例會記錄；

d.公司黨員大會、員工大會、工會會員大會等一級的黨群組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等；

e.有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果；

f.參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本公司在會上匯報發言材料等；

g.上級機關領導來公司檢查、視察工作的報告、指示記錄以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料；

h.反映本公司經營活動、先進人物事跡及公司領導工作等的音、像制品；

i.公司日志和大事記；

j.公司向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

2.5.1.2 各業務管理部門、群眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業務管理部門、群眾團體負責立卷歸檔。2.5.2 立卷要求

2.5.2.1 文件立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。2.5.2.2 立卷時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。

2.5.2.3 要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則，重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。

2.5.2.4 上年度形成的文件材料，要求在下年度五月份以前整理完畢，六月份正式向檔案室移交文件清單一式兩份，接、交單位各留存一份備查。2.6文件的銷毀

2.6.1 對于多余、重復、過時和無保存價值的文件，辦公室機要室應定期清理造冊，并按上級有關規定，辦理申請銷毀手續。

2.6.2 經審核同意銷毀的文件，應派專車分別由辦公室主任護送到上級機關指定的紙廠監視銷毀。公文管理規定

3.1 旅游公司的公文是傳達貫徹上級指示精神、請示和答復問題、指導和商洽工作的重要工具。

3.2 公司的公文應實行統一管理，要求該項工作做到規范、準確、及時、安全；行文單位要克服官僚主義和文牘主義。

3.3 公司的各部門及各有關人員，對公文中涉及國家、政府或本單位的秘密事項，必須嚴守機密，不準泄露。

3.4 公文保密等級分為：絕密、機密、秘密三種，其他為一般文件。絕密、機密文件打印時，一定要用專用磁盤。絕密文件只能印一份，由起草人送有閱文資格的人員傳閱；機密文件按審閱人數打印，閱完后由起草人收回歸檔；秘密文件由閱文人妥善保管，必要時由起草人收回歸檔。

文件的保密級別，由發文單位的主管領導根據文件的內容確定。

3.5 公司的發文程序為：擬稿、審核（部門領導）、簽發（公司領導）、打印、發文、催辦、立卷、歸檔等。

公司收文的處理程序為：收文、分發、傳送、催辦、立卷、歸檔等。3.6 草擬公文注意事項

3.6.1 內容要符合黨和國家的路線、方針、政策、法律、法令及地方行政法規。3.6.2 反映情況要客觀，實事求是。

3.6.3 文字應準確、精練、條理要清楚、層次要分明、結構要緊湊、用語要規范。3.6.4 人、地、物名，引文及時間要具體、準確。

3.7 各級領導對送來的公文要及時閱批，急件應當天批復；一般文件在三日內批復。3.8 各級領導閱、批公文應仔細、認真，閱后要簽名并注明日期，不得圈閱。需要簽署具體意見的，要簡練、具體、明確。

3.9 發文單位對所有的發文均應存檔，并將經領導簽字的文件原稿、審核稿連同正本兩份送檔案室存檔。有領導指示的，還應附批復件。

3.10 行政方面的收文由公司辦公室統一負責。辦公室收文后應先做好分類、登記，然后

根據文件的內容，分送有關領導批閱，再由辦公室根據批閱意見進行傳閱及閱示完畢后收回歸檔。

3.11 所有文件發放，一定要有登記、簽收手續。3.12 公司發文，一定要由辦公室統一編號。

3.13 董事會機構及經營管理部門除經對方同意，一般不對外發文。

3.14 紅頭文件，只適用于需要遵照執行的制度、規定、決定、決議、紀要、人事任免等，其他文件一般用單位信箋印發。印鑒管理制度

4.1 總則

4.1.1 本規定就單位使用印章的制發、改刻、廢止、管理及使用方法做出規定。4.1.2 印章是單位發行和管理的文件、憑證、文書等與單位權利、義務有關的文件上，因需以單位名稱或有關部門名義證明其權威作用而使用的印章。4.2 印章的制定、改刻與廢止

4.2.1 單位印章的制定、改刻與廢止，一般由公司辦公室主任提出。

4.2.2 辦公室主任必須在提出上述要求時，將新舊單位印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權限加以說明。

4.2.3 單位印章的刻制由辦公室主任安排，同時，如有需要更換或廢止的印章，應由有關部門的負責人迅速將舊印章交還公司辦公室。

4.2.4 廢止印章的保存年限，除特別需要，由公司辦公室保存三年，然后在征得原使用單位的負責人同意后再行處理。

4.2.5 單位印章在受到散失、損毀、被盜的情況下，各級負責人應迅速向辦公室主任遞交說明原因的報告，后者根據情況按本管理制度規定的手續辦理補制。4.3 登記

4.3.1 印章應在公司辦公室進行登記，并登入印章臺賬，該臺賬應永久保存。

4.3.2 印章需在單位以外登記或申報時，應由管理者將印章名稱、申報年月日以及申報者姓名匯總后報公司辦公室主任。4.4 印章使用

4.4.1 蓋章手續

4.4.1.1 公司領導人及高級職員名章：

如本單位內部使用公司領導人及高級職員的名章時，應先填寫《單位印章申請單》，寫明申請事項，征得部門領導同意后，連同需蓋章的文件一并交公司辦公室印章管理人蓋章。

4.4.1.2 部門的印章，同樣需要在申請單上填寫用印理由，然后由主管領導批準后，連同需要用印文件一并交印章管理人蓋章。

4.4.2 公司印章的使用，原則上由印章管理人或文件處理人掌握。印章使用人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查用印申請單上是否有批準人的簽字。

4.4.3 代理實施用印的人員，要在事后將用印依據和《用印申請單》交印章管理人審查。用印依據和《用印申請單》上應有代理人的簽字。

4.4.4 常規用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯系或有文字證明者可省去填寫申請單的手續，印章主管人應將文件名稱及制發文件人姓名記入登記簿備查。4.5 用印要領

4.5.1 公司印章的用印應依照以下原則進行：

a.公司、部門名章分別用于以各自名義行文時；

b.職務名稱印章在以職務名義行文時使用。4.5.2 公司印章的用印規定：

ａ 公司印章應蓋在文件的正面； b.蓋印文件必要時應蓋騎縫印；

c.公司印章的蓋章處，除有另行規定或文件形式無固定的要求外，一般參照以下規定進行：

——公司名稱章一般蓋于單位名稱的右側，但公司名章與職務名章并用時，應蓋在名稱中間或豎寫名稱的下方；

——職務名章應蓋于職務名稱的右下，或豎寫名稱的下方。d.蓋公司印章，除特殊規定外，一律用朱紅印泥；

e.如需蓋章的文件很多時，在得到公司領導的批準后，也可采取印刷的形式。機要文書管理規定

5.1 總則

5.1.1 本規定為處理涉及公司機密文件及機要事項而制定。

5.1.2 公司員工必須根據自己的職務，遵守處理機要文件及機要事項的紀律。5.1.3 本規定的修改與廢止，由公司領導決定后實施。

5.2 本規定所稱的“機要”是指不得泄露其內容的文件和事項，凡符合下列條款之一者，均為機要文件。

5.2.1 關于公司的重要政策或計劃； 5.2.2 關于人事問題； 5.2.3 會議討論的重要事項； 5.2.4 關于公司經營的重要事項；

5.2.5 契約、協定或根據協商而決定的事項； 5.2.6 規定、命令中特別指定的事項。5.3 機要文件及其處理程序可分為以下三類：

5.3.1 秘密：不能向公司中層領導及業務上相關工作人員以外者公開的。5.3.2 公司涉外秘密：不能向公司以外公開的。

5.3.3 絕密：不能向公司中層領導、特別指名的最小范圍內的相關工作人員以及承辦人員以外者公開的。

5.4 機要文件、機要事項及其種類的認定，原則上由所管部門的領導負責，但公司領導可以改變上述認定。

5.5 機要文件或機要事項由該項業務負責人負責印制和傳達。

5.6 機要文件由其制發部門制成正本、副本各一份，并分門別類加以保管，其中的副本可以根據秘密級別，允許本規定確定的相關人員閱讀。

機要文件應加蓋相應的紅色印章，其處理和保管由收件人自行負責。5.7 機要文件的制發部門應備有發文簿，文件送至有關部門時，必須請收件人簽字（或蓋章）。

5.8 公司及下屬單位之間進行文件來往傳送或郵寄時，應采用親啟信函的方式，必要時應采用掛號信函的方式。

5.9 在單位內部機要文件的傳遞，除責任者自行攜帶方式外，必須加封后傳遞。

不能以文件方式傳遞的秘密事項必須由直接關系者親自傳達。5.10 機要文件需經制發部門的主要領導同意后方可復制。

機要文件復制時，制發部門應將復制件數量在原件或副本上詳細記錄，并在發文簿上記載復印件的去向。

5.11 秘密文件或公司對外秘密文件以及秘密事項，由制發部門的主要領導負責，請相關單位進行分發和傳送。

5.12機要文件及相關草案、其他無用物品的銷毀，應確定時間，由所管部門負責人組織進行。保密制度

6.1 總則

6.1.1 為保守單位秘密，維護公司權益，特制定本制度。

6.1.2 公司秘密是關系本單位權力和利益，并依照特定的程序、在一定時間內只限定有限范圍的人員知悉的事項。

6.1.3 公司下屬單位、分支機構以及公司員工都有保守公司秘密的義務。6.1.4 公司的保密工作，應實行既確保秘密又方便工作的方針。

6.1.5 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、保密措施等方面成績顯著的部門或員工實行獎勵。6.2 保密范圍和密級確定 6.2.1 公司秘密事項：

ａ.公司重大決策中的秘密事項；

ｂ.公司尚未實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策； ｃ.公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄； ｄ.公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表； ｅ.公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；

ｆ.公司員工人事檔案，工資性、勞務性收入資料； ｇ.公司的技術訣竅、新旅游項目等技術秘密； ｈ.其他經公司確定應當保密的事項。

一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。6.3 公司秘密的密級劃分

6.3.1 公司秘密分為絕密、機密、秘密三級。

6.3.2 絕密是最重要的秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害。6.3.3 機密是重要的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受嚴重的損害。6.3.4 秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受損害。6.4 公司密級的確定

6.4.1 公司經營發展過程中，直接影響公司權益的重要決策文件、資料為絕密級。6.4.2 公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級。

6.4.3 公司的人事檔案、合同、協議、員工工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。6.5 保密期限

6.5.1 屬于公司秘密的文件、資料，應當依據本制度的相關規定標明密級，并確定保密期限。

6.5.2 保密期限屆滿，自行解密。6.6 保密措施

6.6.1 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀由公司辦公室或主管負責人委托專人執行。

利用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密，由電腦部的負責人保管。6.6.2 對于劃分秘級的文件、資料和其他物品，必須采取以下措施：

a.未經公司負責人批準，不得復制和摘抄；

b.收發、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施； c.在設備完善的保險裝置中保存。

6.6.3 屬于公司秘密的設備由公司指定專門的部門負責執行，并采用相應的保密措施。

6.6.4 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經公司主要負責

人批準。

6.6.5 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施：

a.選擇具備保密條件的會議場所；

b.根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及秘密事項會議的人員予以指定；

c.依照保密規定使用會議設備和管理會議文件； d.確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

6.6.6 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。

6.6.7 公司工作人員發現公司秘密已經泄露或可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告公司辦公室，辦公室接到報告，應立即做出處理。6.7 責任與處罰

6.7.1 出現下列情況之一者，給予警告，并處以一定數額的罰款：

ａ.泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的;ｂ.已泄露公司秘密，但采取了補救措施的。

6.7.2 出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失：

ａ.故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的；

ｂ.違反本保密制度，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；ｃ.利用職權強制他人違反保密規定的。6.8 附則

本制度規定的泄密是指；使公司秘密被不應知悉者知悉的；或使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。文印室管理制度

7.1 總則

文印室工作人員應遵守公司的保密規定，禁止非文印室人員進入文印室，不得泄露工作中接觸的單位保密事項。

7.2 文件打印

7.2.1 打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，傳真、郵件、復印由部門主管簽署。

7.2.2 打印文件，發傳真、郵件，復印文件資料，均需分類逐項登記，以備查驗。7.2.3 文印室工作人員必須按時、按質、按量完成打印、傳真、復印任務，不得積壓、延誤。工作中如遇不清楚的文件，應及時與有關人員校對清楚。7.3 電傳、傳真、郵件、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓、延誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

7.4 復印機由專人管理，非專管人員不準隨便開機復印。

7.5 原則上不接受外單位、個人的資料打印、復印，如確實需要，經辦公室主任批準后辦理登記手續，并酌情收費。

7.6 文印室應按月統計核算費用上報辦公室，同時抄報財務部門。

7.7 文印室人員應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗和費用。對各種設備應按規范要求操作、保養，發現故障應及時報請維修，以免影響工作。

7.8 嚴禁私事使用傳真、電話，違犯者除補交電話費外，并視情節輕重給予罰款處理，屢教不改者予以處分，調離現崗位。計算機室管理制度

8.1 總則

隨著科學技術的發展，對公司經營管理工作的要求也越來越高，采用計算機對公司進行管理，是提高工作效率和管理水平、實現公司管理現代化和辦公自動化的重要途徑。在公司經營工作中及其他管理工作中，推廣應用計算機，實現辦公自動化，對提高管理水平，增加公司經濟效益將起到積極的推動作用。8.2 計算機的管理和使用 8.2.1 計算機的歸口管理

8.2.1.1 微型以上檔次的計算機由專門機構或公司辦公室集中管理。8.2.1.2 過程控制計算機由工程管理部或其他有關單位管理。8.2.2 計算機管理人員的職責：

a.負責計算機應用長遠計劃的編制；

b.根據費用劃撥情況，負責主機、外設、備件的計劃和采購；

c.負責軟件開發計劃的制定，組織開發成果鑒定；

d.與公司教育部門聯合組織計算機技術培訓；

e.對分散使用的計算機進行不定期檢查，對操作人員進行業務指導。8.2.3 硬件的使用：

a.各單位如需使用計算機，應提出上機申請，經批準后按指定的機型和外設使用；

b.上機申請分為：單次上機、每月定時上機、每日定時上機；

c.上機時間較多的單位，可以申請配置專用計算機。8.2.4 軟件管理：

a.各單位需開發的軟件，應向公司辦公室提出申請； b.應用軟件的開發分為：自主開發、協作開發和委托開發； c.公司辦公室負責與外單位在有償或對等的情況下進行軟件交流。計算機使用安全管理規定

9.1 總則

本管理制度涉及的計算機設備，包括計算機室內的設備及由計算機室負責安裝的其他部門或單位的計算機設備。9.2 計算機病毒防護 9.2.1 病毒防護要求：

a.裝有軟驅的計算機一律不得入網；

b.對于聯網的計算機，在未經批準的情況下，不得向計算機網絡拷入軟件或文檔；

c.對于尚未聯網的計算機，其軟件的安裝由計算機室負責；

d.計算機需要安裝軟件時，由相關專業負責人提出書面報告，經公司辦公室負責人批準后，由計算機室負責安裝；

e.所有計算機不得安裝游戲軟件；

f.數據的備份由相關專業負責人管理，備份用的軟盤由專業負責人提供； g.軟盤在使用前，必須確保無病毒；

h.操作人員在離開計算機前，應退出系統并關機； i.未經計算機室管理人員同意，不得使用他人計算機。9.2.2 監管措施：

a.由計算機室指定專人負責其管轄范圍內的所有計算機的病毒檢測和清理工作；

b.由計算機室起草防病毒作業計劃（含檢測周期、時間、方式、工具及負責人），報公司主管負責人批準后實施；

c.各專業負責人和計算機室的專業人員，根據上述作業計劃按時（每周最少一次）進行檢測工作，并填寫檢測記錄；

d.由計算機室主管負責對防病毒措施的落實情況進行監督。9.3 硬件保護及保養 9.3.1 要求：

a.除計算機室負責硬件維護的人員外，任何人不得隨意拆卸所使用的計算機或計算機的相關設備；

b.硬件維護人員在拆卸計算機時，必須采取必要的防靜電措施；

c.硬件維護人員在作業完成后或準備離去時，必須將所拆的設備復原；

d.各專業負責人應認真落實所管理的計算機及其配套設備的使用和保養責任；

e.各專業負責人應采取必要措施，確保所用計算機及外設始終處于整潔和良好的狀態；

f.所有帶鎖的計算機，在使用完畢或離去前必須上鎖；

g.對于關鍵的計算機設備，應配備必要的斷電繼電保護電源。9.3.2 監管措施：

a.各單位所轄計算機的使用、清洗和保養工作，由專業人員負責； b.各專業負責人必須經常檢查所轄計算機及外設的狀況，及時發現和解決問題。

9.4 獎懲辦法

9.4.1 由于計算機已逐步成為公司工作中必不可少的重要工具，因此，計算機室可將計算機的管理納入對各專業負責人的考核范圍，并嚴格執行。9.4.2 考核辦法

9.4.2.1 凡是發現以下問題者，計算機室可根據實際情況追究當事人及其直接領導者的責任。

a.計算機感染病毒；

——私自安裝和使用未經許可的軟件（含游戲）；

——計算機有密碼功能卻未使用；

——離開計算機卻未退出系統或關機；

——擅自使用他人計算機或外設造成不良影響；

——未及時檢查或清洗計算機及相關外設。

b.凡是發現以下問題，造成硬件的損壞和丟失的，其損失由當事人如數賠償：

——違章作業；

——保管不當；

——擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。

c.計算機室將根據檢查結果，按季度對認真執行本規定的專業負責人和系統維護人員進行獎勵。通訊工具使用管理制度

10.1 電話的管理

10.1.1 單位電話，主要用于與外界溝通、方便開展業務之用，不提倡員工在單位內打私人電話。

10.1.2 員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。

10.1.3 總機接外線電話至分機時，一般電話鈴聲響五次無人接聽，即掛機。10.1.4 總機接聽外線電話的標準用語為：“您好，××景區”；當對方告之分機電話時，說：“請稍等”；分機占線時，說：“電話占線，請稍后再打”；接聽內線電話 的用語為：“您好，總機”；其他內容視情況問答，總的要求是規范、簡潔、禮貌。10.1.5 公司不允許員工在單位掛私人長途電話。行政、管理部門因工作需要掛長途電話的，需經部門主管同意后，方可掛撥。

10.1.6 員工未經同意即掛國內私人長途電話的，或以公事為由騙掛國內長途電話的，罰當次話費的150％；私掛國外長途電話的，提高罰款比例。

10.1.7 公司可為主要領導的住宅安裝固定電話或配備手機，并報銷全部或部分話費。

10.2 傳真機管理

10.2.1 公司或部門配備的傳真機，主要是為了加快平面信息（包括：技術資料、信函等）的傳送。一般的信息，可用電話交流。

10.2.2 公司的傳真機由專人負責管理和操作，向外發傳真應經部門領導同意后方可使用。

10.2.3 負責使用和管理傳真機的人員，在接到外來傳真時，應及時向有關人員傳遞，不得延誤。檔案管理制度

11.1 總則

11.1.1 為加強本公司文書檔案管理，根據國家有關文書檔案的管理辦法，制定本制度。

11.1.2 歸檔的文件、材料必須按年度分類整理和立卷，本單位內部機構在工作中形成的各種有保存價值的文件、材料都要按照本制度的規定，分別立卷歸檔。11.1.3 公文承辦部門或承辦人員，應保證經辦文件的系統、完整（公文內的各種附件，一律不得抽存）。結案后及時交專（兼）職管理人員歸檔。工作變動或因故離職時，應將經辦的文件、材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。11.2 文件、材料的收集管理

11.2.1 堅持以部門收集、管理文件的制度。各部門均應指定專（兼）職文書，負責管理本部門的文件、材料，并應保持人員相對穩定，如有變動應及時通知檔案

室。

11.2.2 凡本單位印發的公文（含定稿和兩份打印的正本與附件、批復、請示、轉發文件及被轉發的原件）一律由公司辦公室統一收集管理。

11.2.3 一項工作由幾個部門參與辦理，在工作中形成的文件、材料，由主辦部門收集歸檔；會議文件由會議主辦部門收集歸檔。

11.2.3.1 公司工作人員外出學習、考察、調查研究、參加上級機關召開的的會議等公務活動的相關人員核報差旅費時，必須將會議的主要文件、資料向檔案室辦理歸檔手續，檔案室簽字認可后，財務部門方可給予報銷差旅費。

11.2.3.2 本公司召開的會議，由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向檔案室辦理歸檔手續，檔案室簽字認可后，財務部門方給予報銷會議費用。11.2.4 各部門專（兼）職文書的職責

11.2.4.1 了解本部門的工作業務，掌握本部門文件、材料的歸檔范圍，收集管理本部門的文件、材料。

11.2.4.2 對本部門承辦的文件、材料做到及時收集、整理、立卷，于每年的三月份前，將上年的文件、材料歸檔完畢，并向檔案室辦好交接手續。11.3 歸檔范圍

11.3.1 重要的會議材料，包括會議通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等。

11.3.2 上級機關發來的與本公司有關的決定、決議、指示、命令、條例、規定、計劃等文件、材料。

11.3.3 本公司對外的正式發文及與有關單位來往的文書。11.3.4 本公司的請示與上級機關的批復。11.3.5 本公司反映主要職能活動的報告、總結。

11.3.6 本公司的各種計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。

11.3.7 信訪工作材料。

11.3.8 本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件、材料。

11.3.9 本公司人事任免的文件、材料以及關于員工獎勵、處分的文件、材料。11.3.10 本公司員工勞動、工資、福利方面的文件、材料。

11.3.11 本公司的歷史沿革、大事記及反映本單位重要活動的簡報、照片、錄音、錄像等。

11.4 立卷及對案卷質量的要求

11.4.1 為統一立卷規范，保證案卷質量，立卷工作由相關單位專（兼）職檔案員配合，檔案室文書檔案員負責組卷、編目。

11.4.2 案卷質量總的要求是：遵循文件的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同的價值，便于保管和利用。

11.4.3 歸檔的文件、材料，其種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。11.4.4 在歸檔的文件、材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開；文電應合一立卷，絕密文電單獨立卷，少數普通文電如果與絕密文電有密切關系，也可隨同絕密文電立卷。

11.4.5 不同年度的文件，一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復，放在復文年立卷；沒有復文的，放在請示年立卷；跨年度的規劃放在規劃的起始年立卷；跨年度的總結放在總結的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年立卷，其他文件的立卷按照有關規定執行。

11.4.6 卷內文件、材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件、材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后。其他文件、材料依其形成規律或特點，應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。

11.4.7 卷內文件、材料應按排列順序，依次編寫序號。裝訂的案卷應統一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角打印頁號。

11.4.8 永久、長期和短期案卷，必須按規定的格式逐件填寫卷內文件目錄，填寫的字跡要工整，并將其放在案卷的首頁。

11.4.9 有關卷內文件、材料的情況說明，都應逐項填寫在備考表內；若無情況可說明，也應將立卷人、檢查人的姓名和日期填上，以示負責；備考表應置卷尾。11.4.10 案卷封面應逐項按規定用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。11.4.11 案卷在裝訂前，卷內文件、材料要去掉金屬物，對破損的文件、材料應按裱糊的技術要求托裱，字跡已擴散的應復制并與原件一并立卷，案卷應用三孔

一線封底打活結的方法裝訂。

11.4.12 案卷各部分的排列格式：軟卷封面（含卷內文件目錄）一文件一封底（含備考表），以案卷號排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內保存。聲像檔案管理制度

12.1 總則

12.1.1 為加強本公司聲像檔案的管理，使聲像資源更好地為公司的經營工作服務，特制定本辦法。

12.1.2 本公司的聲像檔案是指公司各部門或個人在社會實踐活動中直接形成的對國家、社會和公司有保存價值的錄音、錄像、照片、影片等輔以文字說明的歷史記載。

聲像襠案一般由錄音帶、錄像帶、攝像帶、影片（母片）、照片（含底片）等及文字說明兩部分組成。

12.1.3 聲像檔案是本單位全宗的組成部分，必須由檔案室實行集中統一管理。12.2 聲像檔案資料的收集 12.2.1 收集范圍

a.反映本公司主要職能活動、工作成果和存在問題的聲像資料；

b.各級領導人和著名人物參加的、與本公司重大活動有關的聲像資料；

c.本公司有關人員組織或參加的重要會議、會見以及外事活動的聲像資料；

d.涉及本公司和本系統權益的聲像資料；

e.其他單位形成的與本公司有關的重要聲像資料；

f.其他具有保存價值的聲像資料。12.2.2 收集時間

a.聲像檔案資料應在形成一個月內，隨立檔部門其他載體形態的的檔案同時歸檔，如有特殊情況可以適當延長歸檔時間；

b.襠案部門應隨時收集零散的具有保存價值的聲像資料。12.2.3 收集要求

a.錄音帶、錄像帶、攝像帶、影片（母片）、照片（含底片）和文字說明要

收集齊全，按時歸檔并建立歸檔控制措施。凡未按規定歸檔的，其形成費用不予報銷，以防止重要資料散失；

b.接收原版、原件，特殊情況下可接收復印件；

c.聲像資料的內容要真實，底片、原件與影像、復制品要相符。12.2.4 聲像檔案資料的征集

a.檔案管理部門有責任隨時征集重要聲像資料；

b.在征集聲像資料時，凡涉及國家和上級部門重大事件的，應向上級機關的檔案管理部門報送資料目錄。

12.2.5 本公司各部門或個人凡按本辦法第12.2.1條形成聲像檔案的費用，只要將檔案資料按要求向檔案室歸檔，經檔案室簽字認可，財務部門給予報銷。12.3 聲像檔案資料的整理

12.3.1 聲像檔案的整理，包括分類、組合、排列和編目，使其系統化，便于保管和利用。

12.3.2 聲像檔案的整理由攝錄人員負責，檔案部門協助。12.3.3 聲像檔案的分類、編號

a.照片檔案按年代、主題分類，同屬一類照片按時間順序編號，同時填寫其底片號，底片在全宗內編流水號；

b.錄音帶、錄像帶、攝像帶按年代、主題分類，按內容編號。同一內容分錄幾盤的應視為一個案卷，編一個案卷號，每盤再編一個順序號；

c.編注與其他載體檔案相聯系的參照號。

12.3.4 保管期限：應視其內容的重要程度、名稱、時間、可靠程度、有效性等因素，劃定保管期限。12.3.5 文字說明的編寫

a.文字說明基本內容包括：時間、內容、地點、背景、作者（攝制者）等； b.對文字說明的要求：

——準確揭示檔案材料的內容，概括其反映的全部信息，標注項目正確齊全； ——以照片的自然張（內容相近的亦可以若干張）編寫文字說明。錄音帶、錄像帶、攝像帶按案卷編寫文字說明，一組聲像資料如聯系密切，應加文字說明；

——文字簡潔、語言通順；

——時間用阿拉伯數字表示。12.3.6 編制格式

a.照片編制采用橫寫格式。其格式為照片/底片號—文字說明—參見號—攝制時間—攝制者；

b.錄音帶、錄像帶、攝像帶的編制格式：在盒套上置標注頁，并按要求逐項填寫。

12.3.7 案卷要求

a.將具有共同主題內容的若干份聲像資料組成案卷，集中編放； b.卷內目錄：

——照片、底片以自然張為單元填寫卷內目錄；

——錄音帶、錄像帶、攝像帶以盒為單元填寫目錄。

c.卷內備考表，用于說明卷內聲像材料的整理、變動情況。

12.3.8 聲像檔案的編目、著錄依照GB3792.5―85《檔案 著錄規則》進行。12.4 聲像檔案的保管

12.4.1 聲像檔案入庫前要進行檢查，對已被污損的，要進行必要的技術處理。12.4.2 保管條件

a.底片、膠片庫溫度應保持在13~15℃之間，相對濕度應保持在35%~ 45%；

b.照片庫溫度應保持在14~24℃之間，相對濕度應保持37.5%~67.5%；錄音、錄像帶庫溫度應保持18~24℃之間，相對濕度應保持40%~60%。

12.4.3 底片冊、錄音帶、錄像帶、攝像帶應立放，磁帶庫必須避開30奧斯特以上的磁場，磁帶盒與盒的間距不小于3mm；存放磁帶最好不用鐵皮柜。12.4.4 對庫存的照片檔案，要兩年檢查一次。

12.4.5 歸檔保存的聲像檔案，任何人不得私自撤銷、抽出、清洗、消磁和涂改；銷毀聲像檔案必須經過鑒定，征得歸檔單位同意，報經主管領導審批后，登記造冊，方可銷毀。

12.4.6 建立健全聲像檔案統計制度，做好聲像檔案收進、移出、庫存數量、保管情況、提供利用及效果等項統計工作。

12.5 聲像檔案的開發利用

12.5.1 編制聲像檔案目錄、卡片等檢索工具，為檔案的利用提供方便條件。12.5.2 建立聲像檔案借閱、利用制度，嚴格審批手續，根據聲像檔案的機密程度，確定利用范圍。

12.5.3 具有專利的聲像檔案，外單位利用時，應按《中華人民共和國專利法》的有關規定辦理；已移交檔案館的，所得專利收益，原則上應撥給原移交單位，檔案館適當收取保管費。

12.5.4 聲像檔案原版一般不得借出檔案室之外，如有特殊需要，經主管領導批準后，方可限期外借；利用率高的聲像檔案可將復制件外借；外單位借用或復制聲像檔案，由檔案室負責辦理，并按有關規定，實行有償服務；如在借用中造成損壞，則由借用單位賠償。

12.5.5 在不影響保密的前提下，各單位可利用聲像檔案舉辦報告會、展覽會，編輯綜合性或專題性畫冊、資料片等，積極開發利用現存的聲像檔案。公務車輛管理辦法

13.1 總則

13.1.1 適用范圍。本規定適用于公司所有公務車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續，如檢查、保養、修理及使用過程中的違反交通法規及車輛損壞處理等。13.1.2 外勤出差或其他公務，須使用公務車輛時，由部門負責人填寫《外勤申請單》交公司辦公室主任核準派車。

13.1.3 車輛駕駛員必須有一年以上的駕齡，經主管領導認定資格，方可駕車。13.1.4 駕駛員出發前，先檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統、輪胎、燃油等，核對登記簿的公里數，如果發現不符或車輛有損壞等不良情況，應向公司辦公室報告，并在登記簿上注明，否則視為駕駛員的問題。車輛使用后，必須將登記簿交回辦公室，同時檢查車輛。

13.2 公務車如有損壞（但尚可修理）、丟失、完全損壞（已無修理價值）時的處理。

13.2.1 上述情況如系在執行公務時發生，應由駕駛員填具《資產報損報廢單》，經單位領導證明并核準后，車輛進行修理或報廢；如系駕駛員的責任，造成車輛損壞的，駕駛員應承擔全部或部分損失。

13.2.2 若私自用車發生事故，造成的損失應由駕車人完全負擔修理費用或購置同一年份、同一牌號、相同排氣量的車輛賠償；如失竊，經懸賞追回者，其懸賞金由駕車人負擔。

13.2.3 駕駛員如將單位的公務車借與他人使用者，對當事人應嚴厲處罰。13.3 公務車保養與檢查

13.3.1 每行駛500km應送單位指定的保養場定期保養。13.3.2 每星期由車輛保管人員負責洗車一次。

13.3.3 公務車在一周內未使用時，由車輛保管人員發動一次，溫車5分鐘。13.4 轎車每次限載4人，面包車按標牌的規定，不準超載。13.5 保持車內清潔

13.5.1 行李、物品應放在行李箱內，不得放在座椅上。13.5.2 怕震的儀器儀表等物品須放在座椅上的，應加墊保護。

13.6 超速、超載、隨意停車及其他違反交通規則之罰款，由駕駛員自行負責，駕駛員將公務車交由他人駕駛而發生違規、車損等之罰款或修理發生的費用，全部由公務車駕駛員負責賠償。13.7 駕駛員注意事項

13.7.1 為保證乘車人員的安全，凡無照駕車者，一經發現，立即嚴肅處理。13.7.2 無照駕駛發生車禍，全部損失由駕駛員負責。

13.7.3 雖然有照駕駛，但由于操作不當發生車禍，其造成的損失由駕駛員自行負責。

13.8 使用公務車后應辦理的手續

13.8.1 填寫公務車《行車登記簿》、里程表，正常返回后向辦公室交車。13.8.2 車輛如有損壞，應在《行車登記簿》上登記并說明情況，由辦公室主管核實。

13.8.3 辦公室有關人員檢查完畢后，在《行車登記簿》及派車單上簽字，駕駛員將車開回車庫，財務人員根據派車單核發相關費用。13.9 車輛管理制度的執行

13.9.1 公務車管理人員，每周應將《車輛作業檢點表》交辦公室主任審閱。13.9.2 使用公務車違規或發生事故所造成的損失，按本規定由財務部門扣款。13.10 其他規定

13.10.1 派車時，由申請人向本單位負責人報告后，必須按規定在《公務車使用記錄表》上寫明：派車事由、日期、時間、路程、里程表、使用單位等交辦公室主任批準后，方可用車。

13.10.2 公務車使用后，開回車庫停放妥當，以方便下次使用。資料室管理制度

14.1 為向公司管理人員提供進修、研習、查閱等應備之資料，特制定本管理制度，以便更好地為廣大管理人員服務。

14.2 凡有關業務、管理方面的資料、手冊、期刊、設備使用說明書等的借閱和使用，均按本制度辦理，但不包括本單位圖書室之藏書。

14.3 公司所用之技術資料，統一由資料室造冊管理。資料室應另外準備一套完整的資料，不予外借，并另加標志以示區別，為在資料室查閱的讀者使用。14.4 資料室除對自存資料造冊管理外，其余資料根據各單位之工作性質及其需要，適量發給有關單位使用；各單位接收資料后，應指定專人負責保管。14.5 凡已過期、失效或內容大部分已修改之資料不宜再使用時，資料室應予收回銷毀，各單位不得自行處理或轉贈他人。

14.6 凡應繼續保存之資料，資料室應根據資料性質，予以分類歸檔。

14.7 公司向國外訂購產品前，有關產品說明等技術資料應交資料室歸檔，并于訂購設備時向對方索取其他有關技術資料，提供給資料室作為售后服務及訂購備件的依據。

資料因遺失或殘缺不全不能使用者，資料室應即通知有關單位向外商提出補充要求。

14.8 對于與本部門業務有關圖書、期刊及其他技術資料，有關單位如有需要，可建議資料室購買，一經購入，即依本規定管理。

14.9 各單位分別保存之資料，如已破損不能使用，應交舊換新，舊資料由資料室負責銷毀；如有遺失，遺失人應提出書面報告送交資料室，經處理后，方可補發。

14.10 遺失的資料如是參考書籍，應按時價賠償，如為外商提供的或保密資料，應給予一定的處罰。

14.11 資料如欲借出查閱，應在“借出卡”上簽名，并應按期歸還，其對象僅限為本單位之管理人員，一旦遺失，應按第14.10條的規定處理。

14.12 如單位將資料遺失而無法確定遺失人時，負責資料保管的人員也應按第14.10條的規定處理。

14.13 資料室每年至少應實施兩次不定期檢查，每次檢查可選出最優及最劣單位各一個，分別對資料管理人員進行獎勵和懲罰。公司值班制度

15.1 本單位于工作時間之外處理公務，除由主管人員在各自工作范圍內進行處理外，還應另派員工值班處理下列事項： 15.1.1 公司臨時發生的事件及應采取的措施； 15.1.2 指揮監督保安人員及值勤人員； 15.1.3 預防災害、盜竊及其他危急事項；

15.1.4 隨時注意公司清潔衛生、安全措施與公務保密； 15.1.5 單位交辦的各項事宜。15.2 值班時間規定

15.2.1 自每個工作日下班時起至次日上午上班時止。

15.2.2 休息日的上午上班時起至下午下班時止（隨辦公時間的變更而變化）；夜班，下午下班時起至次日上午上班時止。

15.3 員工值班安排表由各部門編排，于上月底公布并通知值班人員按時值班。值班應設置值日牌，寫明值班員工的姓名，并懸掛于明顯的地方。

15.4 值班員工應按照規定時間在指定場所連續執行任務，不得中途停歇或隨意外出，并須在公司內指定的地方食宿。

15.5 值班員工遇有事故發生，可先行處理，事后立即向有關領導匯報；如遇其職權不能處理的，應立即通報并請示主管領導處理。15.6 值班員工收到電文，應分別依下列方式處理： 15.6.1 屬于職權范圍內的可即時處理；

15.6.2 非職權所及，視其性質立即聯系有關部門負責人處理； 15.6.3 密件或限時信件應原封保管，及時呈送有關領導。

15.7 值班員工應將值班時所處理的事項填寫報告表，于交班時送主管領導檢查。15.8 值班員工如遇緊急事件處理得當，使單位減少損失者，單位可給予獎勵。15.9 值班員工在值班時間內，擅離職守應給予處分，造成嚴重損失者，從重處罰。15.10 值班員工因病或出差等其他原因不能值班的，應先行請假或請其他人員代理，并經有關領導批準，代理者應負一切責任。

15.11 本單位員工值班可領取值班津貼，其標準按單位的有關規定。網站管理制度

16.1 總則

為了進一步加強公司外部網站的管理與維護，充分發揮網站的作用，促進公司內外部信息交流與溝通，及時掌握市場信息，拓展經營視野，提高經營管理水平，擴大公司對外知名度，提升公司外部形象，制定本規定。16.2公司網站的管理機構及職責

16.2.1公司設專職網站管理員，負責公司網站的信息收集匯總、日常管理與維護，負責網絡版面設計、調整、改換欄目設置、內容更新、新聞發布以及其他信息材料的管理、錄入與發布。

16.2.2公司網絡工程部負責網站防病毒、防黑客攻擊以及為網站的正常運行日常維護提供技術支持與保障。16.3 網站版面與欄目更新

16.3.1網站主頁面原則上每年進行一次審定或改版，改版內容包括頁面的動畫、顏色、欄目組合等；

16.3.2技術支持、新聞中心、客戶服務、論壇等欄目每季度變化一次，應具備時效特色；

16.3.3 產品簡介、成功案例等欄目根據產品和客戶情況半月報審修改，頁面應適應產品特色和客戶特點；

16.3.4標題新聞、浮動廣告等小欄目根據需要每周更新，應具備動感和多樣形式； 16.3.5頁面改版由網站管理員預先設計出方案，報公司總經理審核、呈公司董事長審批后執行。16.4信息的搜集與發布

16.4.1網站管理員負責網站內容信息的搜集和整理，各部門主管或專人根據部門職能及時向網站管理員提供最新相關信息。

16.4.2重大事務、外事活動、訪問活動、上級領導來公司考察活動、公司領導重要出訪活動等信息由辦公室提供；

16.4.3商務活動、市場動態、合同簽訂等信息由市場部提供；

16.4.4新產品開發、新技術應用等信息由軟件開發部和影像開發部提供； 16.4.5項目管理、工程實施等信息由系統工程部提供； 16.4.6技術支持、客戶服務等信息由服務支持部提供； 16.4.7軟件測試、標準規范等信息由測試中心提供；

16.4.8網站管理員及時對各部門提供的信息，進行統一分類、整理、匯總成發布稿件按下列程序報審批準后發布：

a.一般信息，如公司簽訂合同，項目實施完工或實施情況，市場動態等由辦公室整理后報公司董事長審批，網站管理員24小時內發布；

b.公司重要事項、重要商務活動，如重要合作信息、重大合同信息、公司及領導外事活動、重大訪問、來訪活動等重要信息由辦公室及時整理后報董事長審批，交網站管理員12小時內發布。16.5網站管理

16.5.1任何人未經批準，不得隨意發布信息或更改網站頁面版式及內容。16.5.2網站密碼由公司網站管理員負責控制，不準向任何部門或個人泄漏。16.5.3網站管理員發現公司網站被病毒、黑客襲擊或發現網站運行不正常，應及時向網絡工程部報告，由網絡工程部處理。

16.5.4任何人不得在公司網站上發布違反國家法律、法規、有損國家利益、公司形象以及不道德的言論。

16.5.5任何人不得利用公司網站傳播反動、淫穢、不道德以及其他違反國家法律、社會公德的信息。

16.5.6任何人不得利用公司網站發布虛假信息或違反公司規定、影響公司形象、泄露公司機密的信息。

16.5.7網站管理員一經發現有上述14—16條所示內容的信息，必須立即予以刪除，并追究當事者的行政或法律責任。

16.5.8 網站管理員應按本規定及時對公司網站進行管理、維護與更新。16.6附則

16.6.1本規定解釋權歸公司辦公室。16.6.2本規定自發布之日起執行。值班監控制度

17.1景區監控系統由中控室負責監控，由運行部負責監督檢查中控室的工作。

17.2中控人員負責作好景區監控范圍內的工作，并作好當班的資料記錄，發現異常情況必須及時向上級匯報。

17.3嚴格按規定操作步驟進行操作，密切注意監控設備運行狀況，保證監控設備安全有序，不得無故中斷監控，刪除監控資料。

17.4監控用的計算機不得做與監控工作無關的事情。

17.5認真學習監控的操作規程，維護和保養好監控設施。保持圖像信息畫面清晰，保證系統正常運行。

17.6負責中控室的衛生清潔，保持室內干燥，設備、布線排列整齊。

17.7嚴禁非中控人員進入中控室。

17.8未經允許不得隨意代班、調班。當班時不得擅自脫崗，嚴禁看報刊雜志，聽收音機、打私人電話等與其工作無關的事情。

17.9每天下午5點之前向運行部辦公室匯報當天的監控情況。圖像信息保存、使用登記制度

18.1景區內監控系統圖像實行自動保存，有毒危險藥品庫房圖像保存時間不少于30天，其他圖像保存時間不少于3天。

18.2外來單位人員需要查看監控圖像需運行部主管批準，填寫監控信息圖像查看記錄表,對圖像信息的錄制人員、調取時間、調取用途等事項進行登記。18.3任何人不得擅自復制、查詢或者向公安機關以外的其他單位和個人提供、傳播圖像信息。

18.4任何人不得擅自刪除、修改監控系統的運行程序和記錄。

18.5任何人不得擅自改變公共安全圖像信息系統的用途和攝像設備的位置。18.6任何人不得干擾、妨礙監控系統的正常運行。安全保密制度

19.1工作人員使用計算機要及時主動設置密碼。19.2嚴禁將計算機密碼告知無關人員。

19.3未經相關領導批準，任何人員不得將公司的數據、軟件及資料復制給其他單位或個人。

19.4未經公司許可，公司以外任何人員不得使用操作監控計算機系統及相關設備。

19.5任何人不得擅自提供、傳播圖像信息。

19.6對涉及公司秘密、商業秘密和員工個人隱私的圖像信息予以保密。突發事件應急預案

20.1景區內突發停電，或監控系統故障，監控系統不能正常工作，監控人員應立即上報運行部，運行部組織人員修理，排除故障，并安排員工加強廠內安全巡檢。20.2中控值班人員發現報警應立即上報運行部主管人員，并安排班組人員去報警現場檢察情況，弄清報警原因。現場檢察人員將現場情況報告中控值班人員，中控值班人員視情況采取相應措施，如火災采取《火災突發應急預案》，人員溺水采取《溺水應急預案》。

20.3如發現外人強制入侵報警（翻越廠區圍墻），中控值班人員應立即上報運行部主管人員，并組織班組人員到現場阻止入侵，問詢入侵原因，做相關記錄，視情節嚴重程度決定是否通知公安機關。工作人員崗前培訓、人機演練制度

21.1新入職員工按照公司培訓制度進行崗前培訓，其中包括監控系統的理論和實際操作培訓。

21.2新入職員工在接受相關培訓后，需進行考核，包括理論和實際操作的考核，其考核成績作為入職的參考。

21.3公司按照相關制度不定期進行突發事件的演習，其中包括監測系統突發情況的操作演練；員工對突發事件的處理熟練程度將被記錄，作為職務晉升的參考。

23系統運行安全保障制度

23.1工作人員要定期對自己的計算機進行病毒檢測，發現病毒應及時清除；清除不了的，要立即報告運行部。不得使用來歷不明的軟盤或光盤，嚴禁故意制作、傳播計算機病毒。

23.2 運行部安排維修班組定期檢察監測系統線路和設備，超出服務 期限的設備要及時更換。

23.3嚴禁攜帶易燃、易爆、有毒的物品進入中控室。

23.4嚴禁帶零食進入中控室，室內嚴禁煙火，水杯應放置在遠離電器設備的地方

第二篇：旅游公司管理制度

成都五洲公民出入境服務有限公司

管 理 制 度

成都五洲公民出入境服務有限公司是在董事會領導下實行董事長（法定代表人）負責制的股份制企業。公司以開拓、優質、高效為宗旨，立足于市場，在競爭中求發展，在競爭中求效益，特制定本管理制度。

一． 公司員工必須遵守國家法令政策及有關規定，嚴守本公司紀律、規章制度，努力學習政治和業務知識。二． 公司員工必須愛崗敬業，按時完成本職工作，不得以任何理由推脫，應做到服從安排，盡職盡責，以實際行動維護公司信譽。

三． 公司員工必須著裝整潔、禮貌待人，熱情接待來訪者，并認真解答客戶提出的問題。

四． 員工應積極大膽地開展工作，公司對員工有出色業績的，將發放相應數額的獎金。

五． 遵守工作時間，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離崗或從事與工作無關的事情。

六． 員工因事、因病不能按時上下班需請假，請假前必須經有關領導批準，否則按曠工處理。

七． 員工與公司需簽訂勞動聘用合同，實行擇優錄取，培訓上崗。

八． 員工需愛護公司財物，樂于幫助同事，關系融洽。

辦公室工作職責

辦公室在公司總經理的指導下進行工作：

一．負責公司人事及檔案管理工作，嚴格考查審核公司進、出人員，并辦好各種手續。

二．負責組織起草公司綜合性的業務、行政規則、計劃報告、總結、請示等公文函件，做好公司文件信函的接收與處理。

三．授權辦理有關公司行政上對外縱、橫向聯系事宜。四．負責辦理員工各類社會保險工作，并做好員工的社會福利工作。

五．負責辦理公司辦公用品、后勤工作用品、勞動保護用品的購置、保管、發放等管理工作。六．做好公司領導交辦的其它行政工作。

公司業務經營管理制度

一．業務資料是公司經營、業務拓展活動必不可少的一部分，它對促進公司業務發展，提高經濟效益，具有直接的作用，員工應做好保密工作。

二．對客戶的詢問要耐心、認真、負責，堅持以公開、公正、誠信的原則，如實相告，不弄虛作假。

三．了解國內外相關出入境管理的法律政策和有關程序，選擇有實力、有信譽的合法機構，并與之建立合作關系，簽訂可行性協議，并給予公正，隨時掌握合作方的情況與經營動向，保持聯系，盡可能避免出現責任問題。四．廣泛了解國內外信息，利用各種渠道向社會發布信息，并收集信息反饋。

五．指導并協助客戶合法申辦前往國簽證，并對相關材料進行文字翻譯。

六．向客戶提供相關國家語言、生活常識、技能的培訓。七．做好客戶境內外的接待和安排工作。

八．如果出現責任事故，首先盡快了解情況，明確責任，制定措施，積極處理，對客戶應主動做好工作，并妥善處理。

內部財務管理制度

前 言

一． 根據《企業會計制度》，結合我公司的具體核算體系，以《企業會計制度》及國家其他有關法律法規為基礎，特制訂本財務管理制度。

二． 內部財務管理制度對公司和各部門的財務作了具體規定，希望各財務人員結合自己的具體工作照此執行，并提出建議性意見，不斷改進和完善本公司的財務管理和會計核算工作。

第一章 總 則

一． 為了加強企業的會計工作，維護集體和股東的合法權益，根據《中華人民共和國會計法》及國家其他有關法律法規制訂本制度。

二． 本辦法以《企業財務通則》、《企業會計原則》以及國家有關法規為依據，結合本公司的具體情況以保證本公司的財務工作有序進行。

第二章 固定資產管理

一．

公司所擁有和控制的使用年限為一年以上，單位價值在2000元以上的房屋、建筑物、通訊設備、辦公設備以及其他與經營有關的設備等均列入固定資產，入帳管理。二． 公司一切固定資產數公司所有，各部門的固定資產管理應按公司要求定期檢查和維護，以提高使用效率。

三． 應設專人對固定資產加強管理，并設置固定資產總帳和明細帳進行核算。

第三章

貨幣資金及往來核算的管理

一． 現金的管理

（一）現金的開支范圍：

1、支付職工工資、津貼、獎金、支付各種個人勞動報酬。

2、各種勞保、福利費用以及同意規定的對個人的其他現金支出。

3、出差人員必然隨身攜帶的差旅費。

4、結算起點以下的零星支出及確需支付的其他支出。

（二）嚴格執行現金收支兩條線的規定，收入的現金應于當日存銀行，不得坐支。

二.銀行存款的管理

（一）嚴格遵守銀行結算紀律，不得出租、出借帳戶，及時掌握存款情況，不得簽發空頭支票或遠期支票。

（二）銀行支票必須專人管理，若未按規定填寫而被涂改、冒領的都由簽發人負責。

（三）領用支票限期收回，嚴格領用手續，建立領用登記、注銷制度。

第四章 財務報銷制度 一． 差旅費開支

嚴格控制出差，凡需出差人員須將事由及行程報公司領導批準，同時，途中不得隨意變更行程，否則，財務部門不予報銷。

二． 因出差、購物、辦理公務向財務部借款，須遵守下列規定：

1、借款人據實填寫《借款單》；

2、借款須經過批準：

a.根據用款情況須經領導批準；

b.各種借款應在使用結束后及時憑有效單據到財務部報銷。

三． 職工個人因各種原因被有關部門處罰的罰款，一律不得向公司報銷。

四． 各種有效憑證的報銷時間，一律不得超過憑證制單后兩個月，逾期不再報銷。

第五章

財會人員工作職責

一． 根據《會計法》規定，從事會計工作的人員必須取得會計從業資格證書。

二． 按照國家會計制度的規定，記帳、算帳、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結。

三．按照經濟核算原則，定期檢查，分析財務計劃的執行情況，開源節流，資金使用效果，批準經營管理中的問題及時向公司領導提出建議。四． 按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證，帳薄、報表等檔案

資料。

五．會計人員對財政、稅務、審計等有關單位了解，檢查會計工作，要負責提供有關資料，如實反映情況。

六．會計人員調動工作或因故離職。要將經營的會計憑證、帳目、款項和未了事項，向接辦人員移交清楚，并有財務經理負責監交。

第六章 財務部經理職責

一．財務部經理是本公司財務部工作的組織和具體實施者。二．認真貫徹執行〈〈會計法〉〉、〈〈股份制會計核算制度〉〉和本公司〈〈企業內部財務管理制度〉〉，制訂公司的財務計劃、成本計劃，檢查執行和完成情況，組織經濟活動分析，提出改革措施，確保經營目標的實現。

三．審核收、付、轉帳原始憑證，及時糾正不符合財金制度的事，針對存在的問題提出解決辦法，經董事會批準后執行。

第七章 出納人員工作職責

一．辦理現金和銀行收付的結算工作，編制現金和銀行存款日報表，核對無誤，確保準確。

二．負責登記銀行存款和現金日記帳，日清月結，及時核對，做到帳帳相符，帳實相符，每月編制銀行存款調節表。

三．嚴格執行現金管理制度，杜絕白條報帳，按照內部管理要求，審核簽字程序和所發生的經濟業務，經審核無誤后才能支付現金或簽發銀行支票。

四．保管現金、轉帳支票和各種有價證券，建立支票的領銷登記，防止出現差錯，掌握銀行存款的增減情況，及時反饋信息，禁止開空頭支票和透支現金情況的發生。

五．做好各項現金支付的發放工作和代扣、代收、代繳等業務，對違反現金管理的行為，有權制止，必要時應向領導匯報。

第八章 實施日期和解釋權

一． 本制度從公布之日起實施。二． 本制度解釋權屬公司財務部。

成都五洲公民出入境服務有限公司

二00二年一月十六日

第三篇：旅游公司行為規范管理制度

旅游公司行為規范管理制度

前言

為便于公司員工能夠準確掌握xx旅游景點通票全球運營中心的企業文化，更好地指導和約束員工的日常工作行為，保證員工隊伍的團結一致，對外形象的統一，特制定本制度。

我們面臨一個競爭激烈的時代，我們需要規范第經營，制定一套統一、系統和具有廣泛實用性的行為規范，已是當前經濟環境中必要的制度。

（一）員工守則

1．我xx旅游景點通票全球運營中心所有員工，均須同心同德、努力工作，為我公司的興旺發達而努力；

2．員工須遵守我公司的一切規章制度；

3．愛崗敬業，盡忠職守，服從領導，不得陽奉陰違或敷衍馬虎；

4．必須努力學習業務知識及有關知識，不斷提高自己的素質及工作技能，提高工作效率，工作精益求精；

5．于工作時間內，未經批準原則上不準會見親友或隨意與來訪者談話、聊天，如確有重要原因會客，應經主管經理同意，允許在指定地點會客，并遵守會客時間，未經批準不得擅離職守；

6．工作時間內應該集中精力，不能怠慢拖延，不得看閑雜書籍、報紙、雜志以及吸煙、喧鬧、聊天等于工作無關的事；

7．平日言行應誠實、謙讓、勤勉、廉潔，員工間應通力合作，同舟共濟，不得搬弄是非，破壞團結，擾亂秩序；

8．內勤人員工作時間以8小時為原則，公司另有規定或通知除外。上班必須親自簽到或打指模，不得無故遲到或早退；

9．對來客或參觀者應遵守公司禮儀，謙和禮貌，誠懇友善。對客戶來咨詢業務應積極、熱情、敏捷、周到，不得草率敷衍或拖延推諉；

10．各級員工的每日應辦的事必須當天完成，確屬不能完成的且須急辦的應加班做完，不得誤事；

11．服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉相告或當面陳述意見，決策一經公司確定，應遵照執行；

12．一切從大局著想，維護本公司的利益和聲譽，不搞小團體利益；

13．不謀私利，不經營與本公司類似的及與本職務有關的公司以外的業務，不得兼職其他工作；

14．愛護本公司的財物，不浪費，不化公為私、不得對外擅用公司的名義，不得私自接受客戶的饋贈和挪借財物；

15．保守本公司機密，無論本公司機密是否經管，均不得外泄。對在工作中所用的文書、財物及一切公物要妥善保管，不得私自攜出或外借。不準隨便翻閱不屬于自己負責的文件；

16．踴躍參加本公司組織的活動，積極提出建設性的意見。

以上16條為本公司員工守則，全體員工必須遵守，并相互敦促，使我公司天天新高度，建成第一流的公司

（二）部門經理基本行為規范

第一條

要有強烈的開拓精神，有強烈的責任感；

第二條

善于學習，具備管理的知識與能力；

第三條

要有明確的思路，并制定達成目標的辦法與計劃；

第四條

要盡職盡責，帶領部門職工完成所負責的任務；

第五條

要以身作則，模范地執行公司地一切規章制度；

第六條

要忠誠上級，善于團結部屬，調動部屬的積極性；

第七條

要胸懷寬闊，愛護部下，為部下的發展考慮；

第八條

要顧全大局，有協作精神；

第九條

要有預見，要有應變能力；

第十條

要廉潔奉公，維護公司的利益和聲譽。

（三）公司內員工禮儀行為規范

第一條

職員必須儀表端莊、著裝得體、整潔悅目。具體要求是：

1．頭發：職員頭發要經常清洗，保持清潔，男性職員頭發不宜太長。

2．指甲：指甲不能太長，應經常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。

3．胡子：胡子不能太長，應經常修剪。

4．口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

5．女性職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。

6．全體職員工作用語應講普通話。

第二條

工作場所的服裝應清潔燙平，一律按規定統一著裝，佩帶工作胸卡，養成上班前檢查著裝是否符合公司要求的習慣，具體要求是：

1．襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領子與袖口不得污穢。穿長袖衫要塞入褲內，袖子勿卷起。穿長褲，不準穿短褲。不可穿露趾鞋或便涼鞋、拖鞋，不可不穿襪子。

2．領帶：外出前或要在眾人面前出現時，應配戴公司的統一領帶，領帶不得骯臟、破損或歪斜松馳。

3．鞋子應保持清潔，如有破損應及時修補，不得穿帶釘子的鞋。

4．女性職員要保持服裝淡雅得體，盡量不戴飾品，不得過分華麗。

5．職員工作時不宜穿大衣或過分雍腫的服裝。

第三條

在公司內職員應保持優雅的姿勢和動作。具體要求是：

1．站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，胸膛自然，雙手自然垂下，頸脖伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前或背在身后及插入口袋。不可亂倚亂扶，不可左顧右盼。

2．坐姿：坐下后，應盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動椅子的位置時，應先把椅子放在應放的地方，然后再坐。不要翹“二郎腿”。后背不要靠在沙發或坐椅的靠背上。身體應稍稍前傾。雙手疊放置于下腹部或分別放于腿部。坐姿要穩重，不可半倚半躺。不準脫鞋，不準盤腿坐在座位上，坐下或站起時的幅度不宜過大，站起后應把椅子放回原處，女士坐時應雙膝并攏。

3．公司內與同事相遇應點頭行禮表示致意。

4．握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時同性間應先向地位低或年輕的伸出手，異性間應先向男方伸手。

5．出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不能大力、慌亂、摔門。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看機會，而且要說：“對不起，打斷您的談話”。

6．遞交物件時，如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應把刀尖向著自己。

7．走通道、走廊時要放輕腳步。

無論在自己的公司，還是對訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。

（四）員工日常業務中行為規范

第一條

正確使用公司的物品和設備，提高工作效率。

1．公司的物品不能野蠻對待，或帶出辦公室。

2．及時清理、整理帳簿和文件，對墨水瓶、印章盒等蓋子使用后及時蓋好。

3．借用他人或公司的東西，使用后及時送還或歸放原處。

4．工作臺上不能擺放與工作無關的物品。

5．公司內以職務稱呼上司。同事、客戶間以先生、小姐等相稱。

6．未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

第二條

正確、迅速、謹慎地打、接電話。

1．電話行為應符合規范，注意控制語氣、語態、語速、語調。語言要親切、禮貌、和氣，要具有“我代表xx旅游景點通票全球運營中心”的強烈意識。

2．及時接電話。一般不要讓鈴聲超過三遍，遲接電話要表示歉意。

3．使用規范語，搶先自報家門，如“您好，我是XXX”。

4．要仔細傾聽對方講話，不要在對方話未講完時打斷人家。

5．對方聲音不清楚時，應善意提醒：“聲音不太清楚，請您大點聲好嗎？”

6．如有電話打進來，對方要找的同事不在，應在詢問對方名字之前，先把這一情況向對方講清楚，再考慮如何處理。如果要求對方不要掛斷電話，一定要不斷向對方打招呼，表示沒忘記這個電話。同事回來后要立即轉告，并提醒其回電話。

7．如果電話打出去，你要找的客戶不在，要請教對方這位客戶何時回來，如要留話讓接話人轉告，應先問“對不起，請問貴姓？”講完后再致謝。

8．如果談話所涉及的事情比較復雜，應重復關鍵內容，力求準確無誤。

9．通話結束，要表示謝意，應讓對方先斷電話。

10．切忌用電話閑聊開玩笑，通話要簡短扼要。不用辦公電話處理私人事務。

11．如電話（傳真）涉及客戶意見或投訴的內容，要嚴格按規定做好記錄或錄音。通話結束，要立即按程序報有關領導或主管人員處理。處理結果要及時反饋給來電人員。

（五）員工接待行為規范

第一條

接待工作及其要求：

1．在規定的接待時間內，不能缺席。

2．有客戶來訪，馬上起來接待，并讓座、倒水。

3．來客多時按來時次序安排會見，并向客人說明情況，請其稍候，一般不能先接待熟悉客戶。

4．對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。

5．應記住常來的客戶。

6．接待客戶時應主動、熱情、大方、微笑服務。

第二條

介紹和被介紹的方式和方法：

1．無論是何種形式、關系、目的和方法的介紹，應該對介紹負責。

2．直接見面介紹的場合下，應先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司的關系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人。

3．把一個人介紹給很多人時，應先介紹其中地位最高的或酌情而定。

4．男女間的介紹，應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。

第三條

名片的接受和保管：

1．名片應先遞給長輩或上級。

2．把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。

3．接對方的名片時，應雙手去接，拿到手后，要馬上看，正確記住對方姓名后，將名片收起。如遇對方姓名有難認的文字，馬上詢問。

4．對收到的名片妥善保管，以便檢索。

以上三個文件為本公司的禮儀行為規范，所有員工必須遵守，創工作新風，樹公司形象。

旅游景點通票全球運營總部

2020年1月5日版

第四篇：旅游公司管理制度6

高密市紅高粱文化旅游開發股份有限公司

管 理 制 度

為了建立健全高效有序的工作運行機制，提高管理水平，增加經濟效益，培養企業文化，創新企業風格，增強企業凝聚力，特制定本制度。

一、儀容儀表：

1、工作期間須統一穿著工裝制服，制服要完整、清潔。

2、不得留怪異發型及染發，女性不得佩戴太夸張的發飾。

3、男性不得蓄須，臉部要清爽；女性不得濃妝艷抹，稍作修飾即可。

4、保持鞋襪清潔，鞋子每天上班前要擦亮。

5、保持身體氣味清新，不得有異味；女性不得使用味道濃烈的香水。

6、工作場所禁止大聲喧嘩，禁止使用不文明的詞匯。

二、考勤：

1、遲到：凡未按公司規定的時間上班，無論任何理由均視為遲到。

2、早退：凡未按公司規定的時間下班，無論任何理由均視為早退。

3、曠工：未事先辦理請假手續而無故缺勤以及假期結束未歸者均視為曠工。

4、事假：須提前一天申請，特殊原因也必須到崗請假，得到經理批準后才可離崗，違者視為曠工。

5、病假：請病假需出具病假條及醫院證明、病歷，急診可立即打電話，非急診要提前請示。無醫院證明或病歷視為曠工。

6、上班時間若要外出須得到經理同意。

三、安全：

1、員工必須服從領導，聽從指揮，遵守勞動紀律，不得違章作業。

2、所有員工必須注意防火、防盜、防暴、防機械事故，若發現問題及時采取措施，防止事故發生，同時上報領導。

3、要認真檢查設備，消除不安全隱患，確保顧客生命財產安全及公司財產安全。

4、發現形跡可疑或不法行為的人或事，要及時報告領導。

5、旅游區不得出現打架鬧事行為，若發現此不良狀況立即報告，并幫忙疏導圍觀群眾。

6、若發生緊急事故，全體員工必須服從指揮，通力合作，確保顧客生命財產安全及公司財產安全。

7、員工之間不得打架斗毆，嚴禁將社會不良人員帶進工作場所，要保護自身安全。

四、衛生：

1、工作現場設施、設備、辦公桌椅等由本室員工打掃，擺放整齊，保持干凈衛生。

2、及時清理環境衛生，保持景點、道路清潔；責任區衛生清理每周集中進行一次。

五、獎懲：

為提高服務質量，促進經濟效益和企業行業競爭力，建立一支嚴格、盡責、團結、奉獻的高素質員工隊伍，公司堅持獎懲分明，獎優罰劣，以思想教育為主，懲罰為輔的獎懲原則。

獎勵：

1、為保護顧客生命財產安全或公司財產安全做出重要貢獻，公司給予物質獎勵。

2、努力完成本職工作和公司交給的各項任務，成績顯著，公司給予物質獎勵金。

3、在服務中創造優異成績（如拾金不昧等），為公司贏得重大聲譽或多次受到顧客表揚，公司給予物質獎勵。

4、發現事故苗頭及時采取措施，防止了事故的發生，公司給予物質獎勵。

懲罰：

1、不注重儀容儀表，每次罰款20元。

2、遲到、早退：半小時以內每次罰款30元，半小時（含）以上每次罰款50元。

3、曠工1天（含）以內，每次罰款50元；曠工一天以上，按每天100元予以罰款。

4、上班時間擅離職守，聚堆閑聊，每次罰款50元。

5、服務質量差，被顧客投訴，每次罰款50元。

6、上班時間吸煙、酗酒、賭博，每次罰款50元。

7、與同事、顧客或其他人吵架、打架斗毆，每次罰款50元。

8、頂撞領導，不執行命令者，每次罰款50元。

9、不服從管理、嚴重妨礙管理秩序，每次罰款50元；

六、其他

1、本管理制度自公布之日實施。

2、本管理制度在實施過程中將不斷加以修改、完善。

第五篇：旅游公司管理制度3

旅游公司管理制度

一、考勤制度：

1、工作時間：每周周一至周日：早7:30時至晚5:00時。

2、休假時間：每周周一至周三輪流安排休假。

3、事假：須提前一天申請，特殊原因也必須到崗請假，得到經理批準后才可離崗，違者按曠工論。

4、遲到：凡未按公司規定的時間上班者，無論任何理由均記遲到。

5、曠工：未事先辦理請假手續而無故缺勤以及假滿未歸者均算曠工。

6、病假：請病假需出具病假條及醫院證明、病歷，急診可立即打電話，非急診要提前請示。無醫院證明或病歷按曠工算。

7、上班時間若要外出須得到經理同意。

二、儀容儀表

1、工作期間須統一著工裝制服，制服要完整清潔及稱身。

2、不得留怪異發型及染發，女性不得佩戴太夸張的發飾。

4、男性不得蓄須，臉部要清爽宜人。女性不得濃妝艷抹，稍作修飾即可。

5、保持鞋襪清潔，鞋子每天上班前要擦亮。

6、保持身體氣味清新，不得有異味。女性不得使用味道濃烈的香水。

7、工作場所禁止大聲喧嘩、禁止是用不文明的詞匯。

四、安全制度：

1、員工必須服從領導，聽從指揮，遵守勞動紀律，不得違章作業。

2、所有員工必須注意防火、防盜、防暴、防機械事故，若發現問題及時采取措施，防止事故發生，同時上報領導。

3、要認真檢查設備，消除不安全隱患，確保顧客生命安全及公司財產安全。

4、發現形跡可疑或不法行為的人或事，要及時報告領導。

5、旅游區不得出現打架鬧事行為，若發現此不良狀況立即報告，并幫忙疏導圍觀群眾。

6、若發生緊急事故，全體員工必須服從指揮，通力合作，發揚見義勇為、奮不顧身的精神，全力保護公司財產及顧客生命財產安全。

7、員工不得打架斗毆，不允許將社會不良青年帶進工作場所及與之交往，要保護自身安全。

六、獎懲制度：

為提高服務質量，促進經濟效益和企業行業競爭力，建立一支嚴格、負責、團結、奉獻的高素質員工隊伍，公司堅持獎懲分明，獎優罰劣，以思想教育為主，懲罰為輔的獎懲原則。

獎勵：

1、對保護公司財產和他人生命、財產安全挺身而出的，見義勇為的員工公司將給予獎勵現金。

2、努力完成本職工作和公司交給的各項任務，成績顯著者，在工作崗位上作出重大貢獻或對公司某崗位實現技術改革者公司將給予獎勵現金。

3、在服務中創造優異成績，如拾金不昧等，為公司贏得重大聲譽及多次受到顧客表揚者公司將給予獎勵現金。

4、發現事故苗頭及時采取措施，防止事故發生的，公司將給予獎勵現金。

懲罰、紀律處分：

1、上班不穿工作服者，一次罰10元；

2、遲到：半小時以內一次罰10元，半小時以外、一小時以內罰20元，一小時以外、兩小時以內罰30元，以此類推；

3、工作時間干私事、影響公司形象的、儀容不整的、發現一次各罰10元；

4、上班時間擅離職守、聚堆閑聊，服務差、被顧客投訴的，上班時間吸煙、酗酒、賭博的，和同事、顧客或其他人吵架、打架斗毆的，頂撞領導、不執行命令者，不服從管理、嚴重妨礙管理秩序的，一次罰50元；

七、衛生制度：

1、工作現場設施、設備、辦公桌椅等由本室員工打掃，擺放整齊，保持干凈衛生。

2、及時清理環境衛生，保持景點、道路清潔；責任區衛生清理每周集中進行一次。

八、交接班制度

1、有準確的時間觀念，每班必須提前15分鐘接收工作，整理儀容，進行接班準備。

2、收銀員：整理好帳目，清點所有現金交與財務部指定的收款人員。

3、值班人員清點設備、物品等，作好值班記錄。

4、保安下班前認真檢查各種設施、設備，消除不安全隱患，確保安全。