第一篇：2012年假冒偽劣犯罪十大典型案例

今年以來，公安部組織全國公安機關繼續嚴打假冒偽劣犯罪，特別是從3月1日起，全國公安機關開展嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”，掀起打擊假冒偽劣犯罪的更大攻勢，集中突破了一大批假冒偽劣農資、食品、藥品、機械電子產品、日化產品等關系人民群眾生命健康和生產生活安全的大要案。

7月17日，公安部公布了嚴打假冒偽劣犯罪十大典型案例，并就各大案例進行了解析。

特大制售假冒注冊商標奶制品案

【戰果通報】6月12日，公安部組織指揮江蘇、安徽、山東、河南等地公安機關開展打擊假冒注冊商標奶制品集群戰役統一收網行動，摧毀制假售假犯罪團伙5個，搗毀制假售假窩點33個，抓獲許某等主要犯罪嫌疑人15名，繳獲假冒“蒙牛”、“伊利”、“雪碧”等品牌奶制品、飲料等90余萬件、包裝箱20余萬件、商標標識50余萬件，以及噴碼機、封塑機等制假設備12臺（套），涉案金額695萬元。

【案情回顧】今年4月，江蘇省徐州市公安機關會同工商等部門對當地一食品城進行巡查時，發現某食品商貿店內存有大量假冒知名品牌奶制品、包裝箱及打碼機等工具，經過深入摸排經營，發現一個涉及江蘇、安徽、山東、河南等多個省份的假冒偽劣奶制品犯罪網絡。6月12日，公安部派員坐鎮指揮，江蘇、安徽、山東、河南4地分進合擊，共出動警力240人次，對納入偵查視線的涉案目標實施精確打擊，一舉突破全案。

經查，2009年以來，許某伙同趙某等人在江蘇徐州設立地下加工窩點，從河南商丘等地購進假冒包材，從山東棗莊等地購進劣質奶制品原料，加工包裝制成假冒品牌奶制品、飲料后，通過物流和現場批發等方式將產品銷售給江蘇、安徽、山東、河南等地的經銷商，最終流向各地的食雜店、小賣部。經查，許某、趙某等人生產的假冒品牌奶制品系添加劑、防腐劑、甜蜜素和水勾兌而成。

【警方提示】據公安部有關負責人介紹，當前假冒食品犯罪案件高發多發，由于假冒品牌食品成本低廉，經濟利益誘使犯罪分子鋌而走險，以假冒品冒充品牌產品并以正品價格銷售謀取暴利。這些假冒食品大部分被銷往農村周邊地區以及火車站、汽車站等人員流動較為密集的商店。一些群眾防假反假意識不強，特別是低收入者貪圖便宜，更愿意購買價格偏低的商品，一定程度上助推了假冒食品流入市場的“可行性”。

根據公安機關偵查，假冒食品犯罪具有以下主要特點：一是假冒包材仿真度高，消費者難以辨識。公安機關辦案中查獲的假冒偽劣產品不僅在品牌、產品名稱上與正品具有相同、近似的特征，而且在圖案、色彩、設計等方面仿真度極高，極易造成消費者誤購。二是犯罪團伙組織化程度高，涉及范圍廣。大量不法分子以制假售假作為生存手段，以地緣、血緣為紐帶，多人糾結、團伙作案，實施常態、持續、大規模的制售假冒偽劣犯罪活動。有的盤踞一方，連續作案；有的成批流竄；有的相互策應，共牟暴利。三是犯罪團伙反偵查意識較強。為逃避打擊，犯罪團伙在各生產窩點外圍均安排專人，負責觀察執法車輛和執法人員，一旦發現異常情況及時通風報信，使犯罪團伙能在第一時間隱藏假冒產品及制假設備，盡快逃離現場。

公安機關呼吁廣大消費者，一旦發現假冒食品，要及時向當地公安機關報案，配合公安機關做好調查取證工作，共同打擊此類犯罪，切實維護消費者健康安全。

雷某等人特大制售假藥案

【戰果通報】6月13日，公安部組織指揮湖北、內蒙古、黑龍江、廣東、海南、重慶、陜西等省、自治區、直轄市公安機關協同作戰、全線出擊，成功破獲湖北雷某等人特大制售假藥案，抓獲犯罪嫌疑人62名，搗毀生產銷售窩點20處，繳獲“藏王腎寶”、“骨胳通”、“熊膽益祝明”、“中華鹿鞭寶”等70余種假藥3.8億粒，制假設備60余臺，涉案價值2.4億余元。

【案情回顧】3月20日，湖北省荊州市公安縣公安局偵查發現一起銷售假藥案件線索，經深度偵查，研判梳理出涉及北京、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、貴州、云南、陜西等地50余條制假、售假案件線索。鑒于案情重大，公安部立即組織涉案地公安機關開展落地查控，深挖擴線，牢牢鎖定制假、售假窩點和主要犯罪嫌疑人，于6月13日全線出擊，一舉突破該案。

2011年2月以來，犯罪嫌疑人雷某等人在公安縣一處漁場內設立假藥生產窩點，將含有“西地那非”等成分的假藥原料，加工成假藥半成品，交由湖北武漢的陳某、天門的楊某、宜昌的陳某等人，將半成品包裝成“藏王腎寶”等各種假藥成品，銷往全國多個省市的藥店、保健品店。該團伙生產假藥的方式主要有3種：一種是套盒，將假藥直接套裝在標有國藥準字號的藥盒當中，冒充正品藥對外銷售；二是虛編國藥準字號，印制在藥盒上，將假藥包裝后對外銷售；三是編造藥品名稱對外銷售，如“金腎寶”、“蟲草金剛丸”等數十種藥名。

【警方提示】據公安部有關負責人介紹，當前，制售假藥犯罪已經形成“產、供、銷”一條龍犯罪產業鏈條，且地域特點明顯，同鄉之間通過親屬關系“以老帶新”逐漸發展；各制售假藥犯罪團伙之間“結幫不結伙”，既相對獨立，又相互聯系，在制售假藥相關資源、價格上做到信息共享。值得注意的是，網絡以及一些不法藥店、診所已成為假藥主要流通渠道。其中，網絡兜售假藥情況突出，一些網站、網頁上假藥信息充斥。

公安部有關負責人表示，假藥犯罪嚴重威脅人民群眾生命健康，全國公安機關將始終堅持保障民生的宗旨，會同藥監等部門，深入排查假藥犯罪案件線索，繼續保持對制售假藥犯罪的高壓嚴打態勢，堅決切斷假藥生產銷售犯罪網絡，堅決摧毀假藥犯罪產業鏈條。

公安機關提醒廣大群眾，切莫貪圖便宜通過網絡、小診所、小藥店購買藥品，請選擇醫院就醫和從正規藥店購買藥品，謹防上當受騙；切莫將過期藥銷售給他人，謹防害人害己；切莫將藥品包裝盒隨意丟棄，打開包裝使用完畢后應作損毀性處理。

方某等人制售假冒品牌婦幼用品案

【戰果通報】7月13日，在公安部的統一組織指揮下，湖南、浙江、重慶等17省、市公安機關密切協作，出動300余名警力，聯手開展打擊制售假冒品牌婦幼用品犯罪集中收網行動，抓獲方某、蔣某等41名犯罪嫌疑人，搗毀制假售假窩點16處，繳獲制假設備35臺（套），查獲假冒“護舒寶”、“蘇菲”、“益母草”、“七度空間”等品牌衛生巾成品1600余萬片，半成品100余萬件，包裝袋、包裝箱20余萬件。

【案情回顧】今年4月，浙江省臺州市公安機關走訪時，許多居民向公安機關反映，當地一些小超市、便利店出售的衛生巾等婦幼用品在使用后出現了發炎、瘙癢等癥狀。公安機關對此立即展開偵查，逐步發現了一個涉及全國17省、市的特大制售假冒品牌婦幼用品的犯罪網絡。7月13日，各地公安機關在公安部的指揮下全線出擊，一舉突破全案，16處犯罪窩點全部被搗毀，41名犯罪嫌疑人全部落網。

犯罪嫌疑人方某、蔣某等人在湖南長沙設立制假窩點，從廣東周某等人處購進衛生巾等婦幼用品的片料和假冒衛生巾的包裝材料，包裝加工成成品后，通過電話、短信等方式聯系下線，通過物流發貨并安排銷售。該團伙下線以每箱100元至150元的價格對外批發銷售。經初步查證，該團伙自2008年8月以來，已累計銷售假冒品牌衛生巾3000余萬包，合計3億余片，涉案金額達1.5億元。

【警方提示】該案涉及地域廣、案值巨大，不法分子所售產品外包裝高度仿真，普通消費者難辨真偽。而且產品生產環境惡劣，到處是塵土、垃圾，沒有任何衛生、防疫方面的設備和措施，產品質量低劣，細菌嚴重超標，危害人體健康。不法分子將假冒產品銷往全國17個省、市，特別是在農村和城鄉接合部，通過農村小超市、便利店等銷售給農民和城市低收入群體。同時，不法分子采取向銷售商返還現金、提供陳列費等促銷手段，提高批發銷量。

公安機關提醒廣大消費者，假冒產品追求低成本、高收益，采取鏈條化的生產模式，產品根本沒有質量保障。消費者在選購商品時，不要相信“假冒不偽劣”的說法，要仔細觀察有無防偽標識等，注意索取發票；發現存在質量問題的要及時聯系廠家、商鋪，涉嫌違法犯罪的要向有關執法部門、公安機關舉報，切實維護自身的合法權益。

董某等人特大制售假冒偽劣浴霸案

【戰果通報】近期，公安部指揮重慶、浙江、四川3省、市公安機關協同作戰，成功破獲一起針對農村和城鎮低收入群體銷售假冒偽劣浴霸（浴室取暖照明燈具）的特大案件，搗毀生產、儲存、批發、零售犯罪窩點97處，抓獲董某等138名犯罪嫌疑人，查獲假冒偽劣“美的”、“飛利浦”、“格力”、“歐普”等品牌浴霸3505臺及大批制假工具。

【案情回顧】今年3月，重慶市公安機關偵查發現一起在農村鄉鎮銷售假冒偽劣浴霸案件線索，所售產品質量低劣，存在重大安全隱患。鑒于案情重大，公安部立即組織重慶及浙江、四川等涉案地公安機關成立聯合專案組，深挖假冒偽劣浴霸的生產源頭及銷售網絡，逐步發現一個以黃某、董某等人為首的特大制售假冒偽劣浴霸犯罪團伙。5月24日，公安部經偵局調集3地公安機關600余名警力，同時展開緝捕搜查行動，一舉突破全案。

2009年以來，黃某等人在浙江嘉興設立非法生產窩點，從當地電子市場購進散裝、雜牌零配件，拼裝生產假冒品牌浴霸。董某等人在重慶設立批發窩點，以每臺60元左右的低價從黃某處大量購進假冒偽劣浴霸，通過物流公司發往重慶、四川等地近50個區、縣的數百個二級經銷商，冒充正品對外銷售。據查證，該犯罪團伙累計銷售假冒偽劣浴霸92900余臺，涉案總價值1200余萬元。

【警方提示】本案中不法分子具有較強的反偵查意識，在對外發貨時，統一用印有“奧羅”標識的紙箱進行包裝，僅在紙箱上“型號”一欄內標注“飛”代表“飛利浦”，標注“歐”代表“歐普”，用以區分假冒的不同品牌。該犯罪集團生產的假浴霸完全是由廉價低質的散裝配件拼湊而成，在高溫、潮濕環境下使用，極易發生燈泡爆裂、電線短路、開關漏電，造成嚴重的安全事故。此外，不法分子采取廠家直銷等虛假宣傳方式，以促銷、折扣等手段蒙騙消費者，并專門銷售給農村和城鄉接合部的低收入群體。部分消費者被低廉的價格吸引，以為用低價買來了正品名牌浴霸，因此上當受騙。

公安機關提醒廣大消費者，購買電器產品時，一定要到商場等正規銷售網店購買，認真檢查產品包裝、合格證、質保書、防偽標等，切勿貪圖小便宜，最終損害自身利益。

黃某等人特大制售假酒案

【戰果通報】6月12日，公安部指揮江蘇、安徽、山東、河南4省公安機關協同作戰，破獲黃某、宗某等人特大制售假酒案。行動中，四省公安機關密切協作，重拳出擊，共出動警力750人（次），打掉犯罪團伙20個，抓獲犯罪嫌疑人70名，搗毀制假、銷售、儲存窩點52處，繳獲假冒“洋河”、“種子”、“瀘州老窖”、“宋河”等品牌白酒10萬件，各類假酒包裝箱、商標標識、酒瓶、瓶蓋等包裝材料109萬件，查扣制假設備、模具30余臺（套），涉案總價值1.01億余元。

【案情回顧】2011年1月以來，黃某、宗某等人在徐州設立假酒生產窩點，從山東顏某、安徽李某、河南曹某等人處購進各種酒瓶及外包裝，灌裝低質廉價散酒，冒充品牌白酒，大肆銷往江蘇、安徽、河南等地。公安機關在案偵過程中發現，本案犯罪團伙組織嚴密，負責組織生產的主犯多為親屬或同鄉，如黃某、宗某為夫婦，其他團伙主犯也多系二人同鄉。

【警方提示】據專案組民警介紹，從案件查辦情況看，案件呈現以下特點：首先，產業鏈條健全，該案中犯罪集團制售假酒規模巨大，已經形成了完整的產業鏈條。瓶蓋、酒瓶、酒盒所有部件均有人提供，灌裝散酒、包裝封箱、批零銷售各個環節分工明確。其次，假冒品牌眾多，緊貼當前市場消費趨勢，所生產的各種假酒均是各地白酒市場上的暢銷品牌。再次，危害嚴重，假酒流向廣泛，包括賓館、酒店、商場、超市等各類場所，其質量低劣，以假充真，以次充好，欺騙群眾，甚至部分白酒中還含有敵敵畏等有毒有害物質，嚴重損害人民群眾身體健康安全。

公安部經濟犯罪偵查局有關負責人介紹，近年來，假酒的巨大利潤空間使許多不法分子趨之若鶩。制售假酒犯罪十分猖獗。同時，假酒生產的鏈條化使不法分子制售假酒變得十分簡單。既有專門從事假酒商標標識印制的，也有負責假酒外包裝生產的；既有專門制作假冒防偽標識的，又有設立地下窩點生產假酒的。據不完全統計，自去年以來，公安機關已查辦制售假酒案件5000余起，搗毀制假售假窩點1萬余處，涉案總價值近百億元。假酒犯罪不僅侵害權利人企業的合法利益，而且嚴重威脅人民群眾的身體健康安全，擾亂市場經濟秩序。公安部將繼續組織指揮全國公安機關，進一步加大對此類犯罪的打擊力度，鏟除制假售假窩點，切斷犯罪產業鏈條，嚴懲不法分子。

朱某等人制售假冒偽劣世界名表案

【戰果通報】近日，在公安部的統一組織指揮下，廣東、重慶、浙江、福建4省市公安機關開展聯合收網行動，破獲一起跨地域制售假冒偽劣世界名牌手表的特大案件，摧毀配件生產、假表組裝、批發零售及開具假發票的犯罪鏈條，抓獲朱某等81名犯罪嫌疑人，搗毀制假售假窩點15處，查獲假冒偽劣“卡地亞”、“江詩丹頓”、“勞力士”、“雷達”、“浪琴”、“帝舵”等20種品牌手表成品、半成品5萬余支，以及激光打碼機、沖壓模具等制假工具一大批，涉案價值5400余萬元。

【案情回顧】該案是嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”以來，公安機關打擊假表犯罪中破獲的涉案金額最大、繳獲假表品牌和數量最多的一起案件。今年5月，廣東省公安機關接到群眾舉報，反映在廣州越秀區“新南方鐘表城”的一家店鋪購買一塊號稱是高仿的名牌手表，但使用沒幾天就出現質量問題，無法正常使用。廣州市公安機關對這一舉報線索高度重視，立即組織民警著便裝前往該店鋪進行實地查看，并以游客身份購買了兩塊手表，經檢驗，確認為假冒手表，且質量低劣。鑒于此，廣州市公安機關立即立案偵查，逐步發現一個跨省制售假冒世界名表的犯罪網絡。公安部對此案高度重視，部署廣東、重慶、浙江、福建等涉案地公安機關成立聯合專案組。經連續奮戰，專案組查明、鎖定全部犯罪嫌疑人及其窩點，并在公安部統一組織下開展聯合收網行動，一舉突破全案。

2010年以來，朱某通過互聯網聯絡，組織藍某、唐某等不法分子在廣東佛山、重慶為其生產表帶、表殼、表盤等配件，在廣州荔灣區設立地下窩點，非法組裝生產假冒偽劣名表，月均產量達7000至8000塊。該團伙在淘寶網開設網店，以銷售雜牌廉價手表為幌子，以每塊數百元至2000元不等的價格，暗中兜售其生產的假冒偽劣名牌手表；并在廣州越秀區“新南方鐘表城”租賃店鋪作為批發據點，發展浙江金華奉某、福建泉州林某為批發商，層層轉批銷售。

【警方提示】據公安部經濟犯罪偵查局知識產權處有關負責人介紹，近年來公安機關破獲了一大批假冒偽劣世界名牌手表案，充分揭示出當前制售假表已形成一個完整的地下產業鏈條：一是配件環節，表殼、表盤、指針、表芯等假表的配件多由一些不法機械加工廠生產；二是激光打碼環節，不法分子購置假表配件后需要在配件上打上名牌標識，這一環節多由一些專門提供激光打碼服務的店鋪負責；三是組裝環節，不法分子往往租賃民宅，雇傭工人對購置的假表配件進行組裝；四是假表發票環節，不法分子為以假充真，往往委托一些地下假發票團伙，為其提供國外鐘表公司的“收據”、“發票”以及全套包裝盒、說明書、證書等，與假表配套銷售；五是批發銷售環節，成品假表在一級、二級批發環節的價格一般是200至2000元，這些假表有的被一些不法網店購買后在網上銷售，有的進入商場、表店銷售。據公安機關掌握，市場上大量假表被作為真表賣給消費者，價格達6000元至數萬元。

公安部提醒廣大消費者，購買手表特別是高檔手表一定要到正規商場、專賣店購買，并索要正規發票，以免上當受騙。如一旦發現被騙，要及時向當地公安機關報案。

錢某等人特大跨國制售假冒名牌箱包案

【戰果通報】近日，公安部在廣東省廣州市設立指揮部，組織廣東、福建、安徽等地公安機關開展錢某等人特大跨國制售假冒箱包案破案收網行動，抓獲錢某等犯罪嫌疑人78名，搗毀制假售假窩點37個，繳獲假冒“路易威登”、“蔻馳”、“愛馬仕”等名牌箱包13380個，制假原料566匹，切皮機、壓紋機、激光蝕刻機等制假設備17臺（套），用于收款轉賬的存折、銀行卡91本（張），價值1.07億元，徹底鏟除一個向美國、中東等多個國家和地區走私假冒名牌箱包的生產源頭。

【案情回顧】今年1月，廣州市公安局經偵支隊偵查發現錢某等人大肆生產假冒品牌箱包，并向美國等國家和地區出口。鑒于案情重大，公安部即將此案列為掛牌督辦案件，部署廣東等涉案地圍繞案件線索開展聯合偵控。在公安部的統一指揮下，廣東、福建、安徽等地公安機關緊密協作，及時交換信息線索，同步連續奮戰，逐步查明錢某等人生產加工、倉儲運輸、報關出口假冒箱包及其國內外資金往來等犯罪事實。鑒于近日錢某再次囤積貨源以向國外走私出口假冒箱包，公安部組織指揮廣東、福建、安徽等地公安機關，出動530余名警力，對前期鎖定的各個犯罪團伙及窩點開展集中收網行動，一舉摧毀產儲運銷整個犯罪產業鏈條。

目前，錢某等主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留?，F已查明，2010年以來，錢某在廣州市租用多處商鋪、民宅設立“業務接待室”、“產品展示廳”招攬不法分子洽商假包批發生意，組織10余家地下窩點為其大肆生產假冒名牌箱包及皮料、配飾，通過中間商將大量假冒箱包走私運往美國、沙特、約旦等多個國家銷售。經對錢某的銷售記錄進行審查發現，2011年3月至2012年5月，錢某等人僅向美國走私出口的假冒名牌箱包就達27個集裝箱共計96萬余個，按正品市場價格計算達50億元人民幣。

【警方提示】據公安部經濟犯罪偵查局知識產權處有關負責人介紹，隨著我國對外貿易的迅速發展以及國際市場的巨大需求，跨國制售假冒商品犯罪越來越突出，呈現出如下特點：一是國內外不法分子相互勾連，通過國外下單，國內生產，再以虛假貨物名義報關出口，今年以來，全國公安機關已破獲一大批向國（境）外銷售假冒偽劣商品案件，緝捕多名來自國外的不法分子，鏟除一批犯罪產業鏈條。二是利潤巨大，不法分子對外售賣時一般會宣稱“使用進口的皮材”、“委托代加工廠生產”，但實際上多為騙人把戲，其貨品都很低廉，如在本案中，錢某等人走私出口的假冒箱包成本僅為80元人民幣左右，而售價在數百元甚至2000元人民幣，案偵發現錢某團伙的進出資金達3000余萬元人民幣。案發前，錢某還斥資數百萬元人民幣在安徽購置土地，準備轉移至內地設廠生產假包。三是鏈條化生產，以假冒箱包為例，皮料供應、五金配件生產加工、在皮料上利用激光蝕刻商標標識、縫合加工等各個環節都有專門的犯罪團伙分工，他們既獨立運作，又按需勾結，共同組成了完整的生產、銷售鏈條，呈現出明顯的產業化發展態勢。這位負責人表示，公安部將進一步加強與各國警方的合作，共同攜手打擊跨國侵犯知識產權犯罪，為建設創新型國家創造有利的法制環境。

紀某等人特大制售假冒偽劣日化用品案

【戰果通報】近日，河北公安機關成功破獲公安部督辦的一起特大制售假冒偽劣日化用品案，抓獲紀某等2名主要犯罪嫌疑人，搗毀專業生產假冒日化用品、印制假冒包裝的制假工廠、倉儲窩點12處，查封生產線2條，繳獲假冒“舒膚佳”等品牌香皂近7萬塊，假冒“碧浪”、“立白”、“奇強”、“奧妙”等商標的包裝袋1300萬個，以及攪拌機、彩印機等制假設備22臺（套），涉案價值620余萬元。

【案情回顧】今年5月，河北公安機關在日常工作中排查發現，石家莊市深澤縣有一個涉嫌專門生產假冒偽劣日化用品的地下窩點，且出貨量較大。鑒于案情重大，公安部將該案列為嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”督辦案件。河北公安機關抽調精干警力組成專案組，經過偵查，鎖定了犯罪嫌疑人的行蹤，固定了犯罪證據，并瞄準犯罪嫌疑人剛剛生產、儲存一批假貨，準備向外發售的時機，果斷采取集中收網行動，人贓俱獲，成功破獲全案。

據河北省公安廳經偵總隊有關負責人介紹，現已查明，今年1月以來，紀某在深澤縣租賃廠房，購置大型彩印設備，非法印制假冒品牌日化用品包裝材料，并從周邊小化工廠購入質量低劣的皂料、香精等原料，以有效成分遠低于國家標準的配方、配料生產假冒偽劣香皂、洗衣粉。

【警方提示】據辦案民警介紹，經過“亮劍”、“破案會戰”持續打擊，假冒偽劣犯罪受到一定程度遏制，許多不法分子懾于公安機關打擊威力，躲避“風頭”退出制假行當，很多團伙“無單可接”處于停工、半停工狀態。但是，在高額利潤的驅動下，仍有不法分子鋌而走險，繼續從事造假行當。而且為逃避法律制裁，造假分子的犯罪手法越來越隱蔽、狡猾，如在此案中，紀某為隱匿其犯罪活動，采取了貨物與假冒商標標識材料的“貨標分離”手法。他與購買假冒偽劣日化用品的不法批發商勾結、商議，由其將香皂、洗衣粉裝入標稱“晾衣架”的紙箱或無標識的大容量編織袋內，與假冒“舒膚佳”等商標的包裝袋分開運輸，各地不法批發商收到貨物后，再自行組裝銷售。紀某被抓獲后交代，“2011年公安機關開展打擊侵犯知識產權和制售偽劣商品犯罪‘亮劍’行動，沒敢造假，今年以為‘亮劍’結束就沒事了，沒想到還是栽了?！?/p>

“3·09”特大假農資案

【戰果通報】日前，經過近兩個月的深入偵查，公安部組織指揮河南、江蘇、河北等地公安機關開展“3·09”特大假農資案集中收網行動，一舉搗毀生產、倉儲、銷售假農資窩點80余個，抓獲犯罪嫌疑人154名，打掉團伙28個，查獲制假設備42臺，繳獲假冒偽劣“杜邦”、“拜爾”、“仙隆地寶”等農藥146個品種3100余萬瓶（袋）、半成品8000余萬瓶（袋）、生產原料136噸、包材11.2萬套；假冒偽劣“佳美施”、“沃而豐”等化肥730余噸；假冒偽劣“先玉335”、“天光一本”等種子145袋。據統計，該案繳獲農資涉案價值近5億元，是近年來公安機關破獲的案值最大、假冒品牌最多的一起假農資案件。

【案情回顧】今年3月以來，公安部開展嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”，堅持將農資打假作為第一戰役，進行專門部署，迅速掀起強大打擊聲勢。期間，河南省公安機關接一群眾舉報稱，其購買的十余瓶農藥經農業部門檢驗不合格。根據該線索，河南省公安機關逐步發現一個以河南鄭州為生產源頭，銷售下線涉及全國多個省份的假農資犯罪網絡。鑒于該案涉案金額大，銷售網絡分布范圍廣，公安部立即部署河南、江蘇、河北等涉案地公安機關實施聯合偵控，鎖定一大批制假售假人員及窩點，并及時開展統一收網行動，成功突破全案。

現已查明，孔某、左某、房某等人在鄭州多個地方設立地下窩點，大肆生產假冒偽劣國內外知名品牌農藥，通過物流渠道，將假冒偽劣農資批發銷售給江蘇、河北等地犯罪團伙，再經這些團伙層層批發轉售，最終通過各地一些不法農資經營部、游商走販等賣給農戶。經農業部門檢驗，本案繳獲的假農藥中的有毒有害成分嚴重超標，如施用于農作物，不僅可能造成農作物減產，而且將造成嚴重環境污染。

【警方提示】公安部經濟犯罪偵查局有關負責人介紹，當前，受經營門檻低、犯罪收益大、侵害對象防范意識差等諸多因素影響，制售假冒偽劣農資犯罪形勢十分嚴峻，不斷發展蔓延，呈現“四有”特點：一是有規模。農資犯罪團伙通過犯罪收益積累、擴大產能，不斷發展為有計劃、上規模的集團化經營。一些制假售假團伙甚至注冊成立公司，披上合法外衣從事犯罪活動。二是有技術。由于農資行業特殊性，犯罪分子多為深諳農資技術、生產管理和銷售渠道的“業內”人員。此外，各種造假“高新技術”也在農資造假中得到應用，如一些案件查扣的假包裝、商標標識仿真度極高，甚至具有電話、短信防偽查詢印證功能。三是有網絡。假冒偽劣農資的原料生產、成品加工、分裝、運輸、銷售等環節往往由不同團伙、在不同地域分別完成，形成了產、供、銷跨區域犯罪網絡。這些團伙一般都采用訂單式生產，相互之間單線聯系，且多使用假名，行為隱蔽，手段狡猾，發現和查處難度大。四是有規律。春季為假種子案件集中高發期，夏季、秋季則為假農藥、假化肥案件的多發期。同時，因我國地域廣闊，各地農時不同，上述季節性規律特征也存在地區差異。

公安機關提醒廣大群眾，假農資犯罪嚴重坑害農民群眾利益，嚴重威脅農業生產安全，希望廣大群眾積極舉報假農資線索，形成全社會共同抵制、防范假農資犯罪的良好社會氛圍。

魯某等人特大制售假冒偽劣化肥案

【戰果通報】近期，在全國公安機關“破案會戰”中，黑龍江省哈爾濱市公安機關成功打掉一個特大制售假化肥窩點，當場抓獲魯某、梁某等7名犯罪嫌疑人，繳獲假冒偽劣化肥120.25噸，涉案金額500余萬元。

【案情回顧】經查，今年2月以來，魯某、梁某租用工廠車庫設立假化肥加工窩點，從山東煙臺等地購進制假原料，雇傭多名工人將制假原材料進行簡單攪拌、染色后，分別灌裝到假冒“中農集團”、“綏芬河登豐農業”、“德國紅牛硫酸鉀”、“黑龍江裕金科技”等知名品牌的化肥包裝袋內，冒充品牌化肥銷往內蒙古、吉林、黑龍江、山東4省區20多個縣市。期間，梁某以每噸1400元的低價向各地化肥經銷商批發，各地化肥經銷商以市場價3000元左右的價格賣給農民群眾獲取利潤。自2月1日至4月9日，魯某、梁某等人已售出假冒偽劣化肥1720噸，涉案金額達500余萬元。經調查，公安機關現場扣押的假冒化肥成品及原材料實際為融雪劑，幾乎不含氮磷鉀等有效成分，均不屬于化肥。

【警方提示】據辦案民警介紹，當前制售假冒偽劣農資犯罪形勢依然十分嚴峻，特別是假冒偽劣化肥、農藥、種子犯罪較為突出。有的犯罪分子使用假冒包裝、商標標識冒充品牌產品，甚至可以通過產品包裝上的電話、短信等進行防偽查詢印證。有的犯罪分子注冊成立公司，冒充專業農資企業或指定的專業銷售門店，披上合法外衣公開進行犯罪活動，欺騙廣大農民群眾。公安機關偵查發現，犯罪分子生產的假冒偽劣農資產品質量低劣，幾乎不含有效成分，使用后導致大面積農作物減產、絕收，嚴重坑害農民群眾生產生活。

針對農民群眾最關心、最痛恨的農資造假問題，公安部在今年3月以來開展的嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”中，堅持將農資打假置于突出位置，部署全國公安機關全面發起嚴打制售假冒偽劣農資戰役。目前，全國公安機關已先后破獲制售假冒偽劣農資案件120余起；其中公安部督辦的10起重點案件已全部偵破，繳獲假冒偽劣種子、農藥、化肥等達6000余噸。

公安部有關負責人表示，只要是涉及農民利益的假冒偽劣農資犯罪，公安機關將堅決予以嚴厲打擊。同時提醒廣大農民，由于農作物生產具有周期性，假冒偽劣農資的質量問題往往在使用過程中存在一定的時間隱蔽性，因此購買農資產品時，一定要注意以下幾點，盡力防止假冒偽劣農資犯罪侵害，一是一定要到有固定住址和合法經營資格的單位購買，千萬不能貪圖便宜向游商購買。二是一定要索取購貨憑證和正規發票，留存少量樣品、包裝袋、說明書等作為相關證據。三是一定要密切關注農作物生長情況，發現問題后立即向農業執法部門或公安機關報案，為及早破案維權爭取時間。

第二篇：最高檢發布十大知識產權犯罪典型案例

最高檢發布十大知識產權犯罪典型案例

編者按：最高人民檢察院在臨近世界知識產權日發布十大知識產權犯罪典型案例，上述案例是各地檢察機關偵查監督部門商請民行檢查部門、公訴部門等從2016年來生效的保護知識產權判決中篩選出來的。為進一步總結經驗、指導辦案，同時充分展示檢察機關保護知識產權工作成就，最高檢發布十大典型案例，供各地檢察機關參考借鑒。

典型案例之一：湖北張偉假冒注冊商標案

一、案件事實

2015年9月至2015年11月，被告人張偉為非法牟利，在未取得寶潔（中國）有限公司商標使用許可的情況下，在湖北省漢川市仙女街道辦事處徐家口村租賃的一民房內，進行假冒“飄柔”“海飛絲”“潘婷”洗發露和“玉蘭油”多效修護霜的生產和銷售。2015年11月12日，漢川市工商局現場查獲成品假冒“飄柔”“海飛絲”“潘婷”洗發露和“玉蘭油”多效修護霜共計5300余瓶，查獲印有假冒“飄柔”“海飛絲”“潘婷”商標標識的空瓶及紙箱共計2.8萬余個。經鑒定，上述涉案成品洗發露、修護霜價值共計人民幣29萬余元；上述涉案空瓶、紙箱上的標識與“飄柔”“海飛絲”“潘婷”“玉蘭油”注冊商標完全相同。

二、訴訟過程

2016年1月8日，漢川市檢察院通過“兩法銜接”信息平臺發現本案后，偵查監督部門派員迅速前往漢川市工商局了解案件情況。檢察機關在走訪調查中了解到，舉報人多次反映張偉的行為系侵權違法行為，漢川市工商局雖然及時查處，但因張偉在查處當天潛逃而沒有將案件移交給公安機關。漢川市檢察院通過調取案件材料、核實證據、走訪相關執法人員后發現，該案符合刑事立案追訴標準，系一起典型的刑事案件。

為了防止行政執法機關降格處理，2016年1月11日，漢川市檢察院偵查監督部門向市工商局發出《建議移送涉嫌犯罪案件函》，漢川市工商局收到建議函后于次日將該案移送漢川市公安局。漢川市公安局沒有在《公安部關于改革完善受案立案制度的意見》規定時間內作出是否立案的決定。1月18日，漢川市檢察院向漢川市公安局發出《要求說明不立案理由通知書》。該局沒有按要求書面回復不予立案理由。2016年3月8日，漢川市檢察院發出《通知立案書》通知漢川市公安局立案偵查。3月11日，漢川市公安局以張偉涉嫌假冒注冊商標罪對其立案偵查，并于同年7月7日將犯罪嫌疑人張偉抓獲歸案。

2016年8月9日，漢川市檢察院以張偉涉嫌假冒注冊商標罪對其作出批準逮捕決定。2016年11月3日，漢川市法院以假冒注冊商標罪判處張偉有期徒刑三年，并處罰金5萬元。被告人張偉未在法定期限內提出上訴，判決生效。

三、評析意見

本案的成功監督，嚴厲打擊了侵犯知識產權犯罪，促進了行政執法機關嚴格規范執法，增強了行政執法與司法保護協調配合，營造了良好的法治化、市場化營商環境。漢川市檢察院的做法值得借鑒： 一是發揮平臺功能，挖掘監督線索。漢川市檢察院充分利用行政執法與刑事司法銜接信息共享平臺，通過線上發現與線下調查相結合，成功發現并監督本案，有效防止了行政機關對該案以罰代刑和“降格處理”。

二是依法開展監督，督促規范執法。針對公安機關應當立案而不立案的情況，漢川市檢察院在監督過程中多次與公安機關協商無果，遂依法向公安機關發出通知立案書，有力地促進了公安機關的規范執法。

三是強化跟蹤監督，注重監督實效。本案中，檢察機關既對行政執法機關及時移送案件和公安機關受理案件進行同步有效監督，又適時介入偵查并始終跟蹤監督，沒有因公安機關作出立案決定而終結監督程序。檢察機關就如何取證指控犯罪，如何防止“人頭搞錯”，多次與偵查人員交換意見，列出詳細的取證清單和補充偵查提綱，引導公安機關全面收集、固定證據，確保案件準確批捕、順利起訴和依法判決，取得了良好效果。

典型案例之二：福建陳飛虎等人假冒注冊商標、非法制造注冊商標標識、銷售假冒注冊商標的商品案

一、案件事實

2014年10月至2015年11月，被告人陳飛虎（原上海虎霸電池有限公司法定代表人）以“上海虎霸電池有限公司”名義租賃安徽省合肥市廬陽區一工業區房間作為生產車間，從江蘇省等地購進光身電池（無任何商標電池），組織工人貼標生產、包裝假冒南孚“聚能環”電池，并雇用被告人程航靜（上?；噪姵赜邢薰韭毠ぃ┴撠熒a工作，雇用被告人李永壽（上海虎霸電池有限公司職工）駕駛貨車接收原材料、發送成品假冒南孚“聚能環”電池給全國各地客戶，共計銷售金額22萬余元。同時，陳飛虎還通過其經營的位于合肥市瑤海區長江批發市場內的“虎霸電池”店銷售他人生產的假冒“南孚電池”，銷售金額19萬余元。2013年9月起，陳飛虎持偽造的南孚公司證明文件與被告人曹結渝任法定代表人的安徽省安慶市龍珠包裝有限公司共謀，印刷假冒“南孚電池”標紙。陳飛虎指派公司技術人員到龍珠公司進行技術指導并監督生產。2014年10月至2015年7月，龍珠公司共生產并銷售給陳飛虎假冒“南孚電池”標紙約1000萬張。陳飛虎再以每1萬張280元銷售給河南省新鄉市的客戶，共計銷售假冒“南孚電池”標紙約300萬張。

二、訴訟過程

2015年11月9日，福建省南平市公安局延平分局以涉嫌假冒注冊商標罪對陳飛虎、李永壽等人立案偵查。同年11月11日對上述人員刑事拘留。同年12月16日，南平市延平區檢察院對陳飛虎、李永壽等人以涉嫌假冒注冊商標罪批準逮捕。2016年6月29日，南平市延平區檢察院對陳飛虎等6人以涉嫌假冒注冊商標罪、非法制造注冊商標標識罪、銷售假冒注冊商標的商品罪提起公訴。同年12月8日，南平市延平區法院判決被告人陳飛虎犯假冒注冊商標罪、非法制造注冊商標標識罪、銷售假冒注冊商標的商品罪，數罪并罰判處有期徒刑七年零四個月，并處罰金36萬元；其他5名被告人分別被判處一年零八個月至三年不等的有期徒刑，并處數額不等罰金。上述判決已于2016年12月19日生效。

三、評析意見

福建南平南孚電池有限公司系國內知名企業，其所擁有的“聚能環”注冊商標為公眾廣泛知曉。本案被告人生產、銷售假冒南孚“聚能環”電池及標紙，涉及多個省份，涉案人員多，數額巨大，情節特別嚴重，并已形成跨省生產、銷售、購買的“一條龍”犯罪鏈條。南平市延平區檢察院在辦理該案中，全面審查案件證據，準確適用法律，積極引導取證，強化檢察監督，發揮了重要作用。在審查逮捕階段，在依法從快從嚴批捕的同時，針對尚未查清的裴振新等涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪的事實，發出詳細的繼續偵查取證意見書，引導公安機關全面收集固定證據，并對偵查機關將陳飛虎、李永壽共同實施犯罪卻分別立案偵查的做法予以口頭糾正。在審查起訴階段，全面厘清了被告人在案件中的地位、作用和涉案金額，特別是細致審查全案犯罪行為后，認為陳飛虎還涉嫌非法制造注冊商標標識罪、銷售假冒注冊商標的商品罪，應依法予以追加起訴，不遺漏一起犯罪事實，確保準確適用法律。檢察機關在此案中的充分履職，確保了準確及時全面追訴犯罪行為，對侵犯知識產權違法犯罪行為形成了有效震懾，取得了良好的法律效果和社會效果。

典型案例之三：上海沈澄、黃如偉等人銷售假冒注冊商標的商品案

一、案件事實

2013年初，被告人沈澄、黃如偉等人出資注冊設立狂人信息技術有限公司（以下簡稱狂人公司，沈、黃二人為公司股東），租用福建省莆田市荔城區幸福路777號閔杰樓六樓作為辦公場所，并先后雇用朱振亞（狂人公司法定代表人）等人，向上海美橙科技信息發展有限公司租用境外服務器，在全國多地開設、運營百余個互聯網站，將從廣東、福建等地采購的假冒LV、MK、NIKE等注冊商標的商品向境外銷售。案發后，經審計，自2013年初至2015年3月，狂人公司銷售假冒注冊商標的商品后，通過國際支付結算平臺收取的貨款為8400余萬元。

二、訴訟過程

2015年4月1日，該案由上海市水上公安局立案偵查；同日，上海市公安局經偵總隊、水上公安局在狂人公司福建莆田的經營場所，當場抓獲犯罪嫌疑人10余名。同年5月7日，上海市虹口區檢察院以涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪對沈澄、黃如偉等人批準逮捕。10月23日，上海市虹口區檢察院將其中11名被告人起訴至上海市楊浦區法院。其間，虹口區檢察院多次就本案的案件事實、證據標準、審計標準與楊浦區法院、審計事務所和計算機司法鑒定部門溝通、確認。2016年7月至9月，楊浦區法院先后對涉案被告人依法作出判決，沈澄、黃如偉分別被判處有期徒刑六年和六年零六個月，并處罰金980萬元和900萬元。其他被告人分別判處八個月至三年零六個月不等的有期徒刑，并處罰金7萬元至38萬元不等。

三、評析意見

上海正在全力建設有全球影響力的科技創新中心和亞太知識產權中心，上海市檢察機關作為法律監督機關，通過履行批捕、起訴等檢察職責承擔了重要的知識產權保護任務。雖然本案被告人均為福建人，但涉案公司開設境外網站所租用的服務器在上海，銷售對象全部是境外人士，被侵權的品牌也均為國際知名品牌，對上海的經濟秩序、知識產權法治環境帶來了極大的損害。因此，該案的成功辦理維護了上海注重知識產權司法保護的良好形象。

該案作案手法新穎，涉案人數多，涉案金額大，社會關注度高，社會影響廣泛，是近年來上海地區一起較為典型的借助互聯網實施的侵犯知識產權犯罪案件。本案犯罪分子反偵查能力極強，導致案件辦理難度大、取證困難，具體表現在：一是作案區域廣。犯罪分子是通過開設網站向境外銷售假冒注冊商標的商品，涉案公司為了躲避偵查，將公司各部門分開，間隔一段時間就會關停一個網站，開設新網站，防止被一網打盡，租用的服務器遍及全國各地。二是查獲涉案物品難。涉案商品全部銷往境外，致使難以獲取犯罪原始物品。狂人公司有訂單才進行訂貨，且負責進貨、發貨的渠道部設在狂人公司主要經營場所以外，藏匿在租借的民房中，當狂人公司主要經營場所被公安機關查處后，渠道部立即從租借處退出，銷毀具體貨物證據。三是犯罪金額難以確定?？袢斯就ㄟ^國際支付結算平臺進入公司實際掌控的多個個人銀行賬戶進行貨款結算，避開了公司賬戶，導致確定最終犯罪金額十分困難。

辦案過程中，上海市虹口區檢察院第一時間介入案件，與上海水上公安局研判案件，確定打擊范圍，明確取證方向、固證要點及后期的移送程序，為案件的順利辦理打下堅實基礎。同時，為了準確認定本案犯罪金額，上海市檢察機關整合技術部門、鑒定部門和審計部門的力量，通過對資金的走向，賬戶資金的使用情況綜合分析明確個人賬戶與售假資金的關系，進而確定整個案件實際售假的犯罪金額。此外，本案開庭審理期間邀請了多名全國、上海市人大代表對案件庭審過程進行觀摩評議，彰顯了上海市檢察機關打擊侵犯知識產權犯罪的決心。

典型案例之四：山東劉飛等人銷售假冒注冊商標的商品案

一、案件事實

2012年至2015年期間，劉飛等人從河北省高陽縣的毛巾加工作坊中定制假冒的金號牌和潔麗雅牌毛巾，以淘寶網和阿里巴巴網為平臺，開設“晨旭純棉毛巾商行”“純棉大世界”等多家網店，銷售假冒的金號牌和潔麗雅牌毛巾100余萬條，涉案金額150余萬元。

二、訴訟過程

2015年4月22日，山東金號織業有限公司到山東省茌平縣公安局經濟犯罪偵查大隊報案稱：晨旭純棉毛巾商行在淘寶網上大肆銷售假冒金號牌毛巾，近30天的交易額就達5萬余元。茌平縣公安局于次日立案。2016年2月，茌平縣檢察院以涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪對劉飛等人依法批準逮捕；7月22日，對劉飛等人以涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪提起公訴。2016年11月，茌平縣法院以銷售假冒注冊商標的商品罪對劉飛依法判處有期徒刑三年，并處罰金20萬元；其他4名從犯分別判處七個月至二年零六個月不等的有期徒刑。上述判決為生效判決。

三、評析意見

當前，以“互聯網+”為主要內容的電子商務發展迅猛，這一新興商務模式在為人們的生活帶來便捷的同時，也因侵權假冒行為大量發生而備受社會詬病，加大打擊網絡售假力度勢在必行。劉飛等人銷售假冒注冊商標的商品系列案件，給“金號”“潔麗雅”等知名毛巾生產企業造成惡劣社會影響，品牌價值損失嚴重。茌平縣檢察院在介入偵查時提出“上線下線同步查”的辦案思路，引導公安機關偵查取證，一舉端掉5個相關生產作坊，有力地打擊了制假售假犯罪活動，凈化了網絡市場，取得了較好的法律效果和社會效果。

一是引導偵查取證，明確偵查方向。涉案犯罪團伙體系嚴密，上下游分工明確，假冒毛巾生產者、銷售者、包裝生產者均有涉及，制假、售假形成完整的產業鏈條。茌平縣檢察院適時介入，立足“上線下線同步查”的辦案思路，針對網絡售假犯罪手段隱蔽、查處取證難度大的問題，建議公安機關對生產假冒毛巾作坊及時勘查、拍照，并調取相關證據，鞏固了犯罪嫌疑人制假、售假的證據鏈條；針對網店經營中“刷單”（用虛假的銷售記錄表示該商品的暢銷）現象比較普遍、銷售金額難以認定的問題，建議公安機關調取發貨單、網絡交易記錄等相關書證多方印證。該案最終成功偵辦、順利訴訟。

二是注重證據審查，嚴把案件質量。案件提請批捕后，多名犯罪嫌疑人辯解不知道其所銷售的毛巾為假冒毛巾，茌平縣檢察院對該辯解充分重視，通過細致審查相關犯罪嫌疑人的進貨渠道、進貨價格、銷售價格、供貨商證言等證據，層層分析，環環相扣，綜合認定犯罪嫌疑人的主觀故意。在難以回避的一系列客觀事實面前，犯罪嫌疑人對銷售假冒毛巾的事實供認不諱。

三是提出檢察建議，服務企業發展。茌平縣檢察院辦案中發現，相關生產者之所以大肆制假，除了利益驅動外，也存在“毛巾真假難辨、不易被發覺”等僥幸心理。針對此情況，茌平縣檢察院向有關企業提出升級防偽標識、暢通正品驗證通道、建立網絡銷售授權制度等檢察建議，被相關企業采納，有效防范了制假售假的發生，促進了企業的健康發展。

典型案例之五：廣東羅開玉等人侵犯著作權案

一、案件事實

深圳市久洲集翔電子有限公司（以下簡稱久洲公司）法定代表人羅開玉以牟利為目的，于2014年4月11日以久洲公司的名義與無錫友芯集成電路設計有限公司（以下簡稱友芯公司）簽署協議，先后出資約40萬元并提供和芯潤德公司的正版9700USB網卡芯片，由友芯公司法定代表人徐振、研發技術部主管朱曉勇組織技術人員對正版9700USB網卡芯片（含上述固件程序軟件）各層電路布局進行拍照，提取、分析數據信息，后將提取的代碼數據、電路圖等提交給和艦科技（蘇州）有限公司（以下簡稱和艦公司），由其生產出芯片晶圓，再切割、封裝為仿冒9700USB網卡芯片成品。截至2015年5月，和艦公司先后共生產了112片該假冒芯片晶圓交付給友芯公司，每片晶圓可制作成約6500個假冒芯片。徐振將首批5萬個封裝好的成品仿冒9700USB網卡芯片交付給羅開玉，羅將其中的3000個以每個4.5元的價格出售給了羅開春（另案處理），其余芯片則由羅開玉自行委托他人對外銷售。2015年6月4日，公安機關對羅開玉住址進行搜查，現場查扣仿冒網卡成品105個、半成品150個，網卡芯片6包等物。

經鑒定，和芯潤德公司登記號為“2015SR003215”的軟件著作權的軟件源代碼經編譯生成的ROM數據與其型號為9700USB芯片的ROM數據相同，兩者具有同一性。從被告人羅開玉處提取的芯片ROM層與和芯潤德公司芯片的ROM層數據信息相似度99.998%，友芯公司的GDS文件中ROM層信息與和芯潤德公司芯片的GDS文件中ROM層信息相似度為99.998%，均只有4位數據不同（共計有13萬多個數據信息位置）。

二、訴訟過程

該案由深圳市公安局南山分局于2015年2月14日立案偵查。7月10日，深圳市南山區檢察院以涉嫌侵犯著作權罪對犯罪嫌疑人羅開玉批準逮捕。8月5日,公安機關抓獲同案犯罪嫌疑人徐振，并在徐振配合下抓獲犯罪嫌疑人朱曉勇，后對該兩名犯罪嫌疑人取保候審。2016年2月26日，深圳市南山區檢察院對該案三名被告人羅開玉、徐振、朱曉勇提起公訴。其間，犯罪嫌疑人徐振、朱曉勇賠償被害單位損失，與被害單位達成和解。同年4月7日，深圳市南山區法院以侵犯著作權罪判處羅開玉有期徒刑三年，并處罰金5萬元；徐振有期徒刑二年零六個月，緩刑四年，并處罰金2萬元；朱曉勇有期徒刑一年零六個月，緩刑三年，并處罰金1萬元。被告人上訴后，深圳市中級法院于2016年6月3日作出駁回上訴、維持原判的終審裁判。

三、評析意見

該案犯罪行為是侵犯計算機軟件著作權的一種新型手段，被侵犯對象是在集成電路芯片只讀存貯介質ROM中固化的軟件著作權，權利人將其享有著作權的軟件程序復制在ROM上，從而實現芯片對外部數據的處理功能，與集成電路布圖設計一起構成此種芯片的核心技術。犯罪嫌疑人無法直接通過對侵權對象程序進行復制獲取程序代碼達到復制目的，只能使用反向工程技術對正品芯片逐層拍照，提取、分析其中的數據信息，最終獲取芯片的整個集成電路布圖構造（包含已經固化其中的軟件著作權）。

立案之初，深圳市南山區檢察院偵查監督部門介入偵查，并就案件的定性、偵查方向提出合理化建議。該案中，權利人擁有集成電路布圖設計登記證書、芯片ROM固體軟件程序著作權以及使用該芯片制成的網卡的驅動程序著作權三種權利。犯罪嫌疑人通過仿制芯片侵犯了正版芯片上承載的軟件著作權，檢察機關根據侵權鏈條中不同環節犯罪嫌疑人的行為和主觀認識特點，建議公安機關以涉嫌侵犯著作權罪追究刑事責任，該定性在審判階段得到了法院的支持。偵查期間，檢警緊密互動，在犯罪嫌疑人羅開玉到案后，檢察機關建議公安機關從友芯公司下游晶圓、封裝生產商處提取到侵權芯片的原始生產數據；對羅開玉批準逮捕后，又針對證據中存在的問題出具了較為詳細的《逮捕案件繼續偵查取證意見書》，有效引導偵查取證，確保了案件后續順利起訴、審判。案件的成功辦理，體現了檢察機關高度重視對科技創新和知識產權的保護，為保障單位和個人的研發熱情營造了良好的法治環境。

典型案例之六：河北霍國章銷售侵權復制品案

一、案件事實

2016年5月，被告人霍國章（河北省保定市宏祥書刊發行有限公司原法定代表人）到河南鄭州參加圖書展銷會，并從一劉姓男子手中購買了大量盜版圖書，儲存在其租用的保定市清苑區田各莊村某庫房準備銷售。同年6月16日被保定市文化廣電新聞出版局在日常工作檢查中發現，共計查獲陜西人民教育出版社的《小學教材全解》叢書8．1萬冊、山東省地圖出版社出版的《北斗地圖》系列叢書1．7萬余冊，標價共計人民幣270余萬元。經河北省印刷產品質量監督檢驗站進行鑒定，上述圖書均為非法出版物。

二、訴訟過程

河北省保定市檢察院在接到該市掃黃打非辦移交的案件線索后，經審查認為霍國章銷售侵權復制品的行為已達到刑事追訴標準，遂指派偵查監督部門主動介入該案。2016年8月9日，保定市文化廣電新聞出版局將該案移送保定市公安局立案偵查，保定市公安局同日指定保定市公安局蓮池公安分局管轄。2016年9月3日，霍國章被保定市公安局蓮池分局抓獲并刑事拘留。2016年9月14日，保定市蓮池區檢察院以涉嫌銷售侵權復制品罪批準逮捕犯罪嫌疑人霍國章。2016年12月6日，該案被起訴至蓮池區法院。2016年12月15日，全國“掃黃打非”工作小組、國家版權局、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院對本案聯合掛牌督辦。保定市蓮池區法院判決被告人霍國章犯銷售侵權復制品罪，判處有期徒刑一年，并處罰金20萬元。被告人霍國章未提出上訴，判決已生效。

三、評析意見

本案是銷售侵權復制品的典型案件，涉案盜版圖書數量和金額特別巨大。在案件辦理過程中，檢察機關充分履行偵查監督職能，發揮行政執法與刑事司法銜接信息共享平臺作用，強化行政執法機關與司法機關的工作銜接和協調配合，體現了檢察機關打擊侵權盜版犯罪的堅定決心，震懾了侵權盜版違法犯罪分子，為共同保護知識產權和營造規范有序的文化環境提供了強有力的法治保障，為全社會誠信守法、崇尚創新營造了良好的社會氛圍。

2016年6月獲悉該案線索后，保定市檢察院根據《重大疑難案件偵查機關聽取檢察機關意見和建議工作辦法》提前介入本案，指派偵查監督部門檢察官主動與行政執法機關多次召開案件討論會，指導保定市文化廣電新聞出版局對查獲過程和調查筆錄予以錄音錄像、對查獲的非法出版物進行鑒定等方式固定證據，同時也建議公安機關提前介入、配合行動，并與公安機關就受理行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的審查標準、涉案金額的確定、法律的適用、案件的管轄等問題進行討論，達成一致意見，為該案的成功偵破奠定了扎實基礎。后在保定市檢察院建議下，保定市文化廣電新聞出版局將該案移送保定市公安局立案偵查。偵查期間，保定市檢察院又多次跟蹤案件進展，引導偵查取證，指明偵查方向，最終法院對本案依法作出有罪判決，取得了良好效果。

典型案例之七：北京何晨亮等人侵犯商業秘密案

一、案件事實

被告人何晨亮、劉春剛、臧廷杰原系北京理正軟件股份有限公司（以下簡稱理正公司）項目研發及管理人員。2011年5月至2014年間，被告人臧廷杰等人成立北京大成華智軟件技術有限公司（以下簡稱大成公司），違反與理正公司的保密協議，使用其所掌握技術信息，向廣州市藝筑建筑設計有限公司（以下簡稱藝筑公司）等5家公司銷售其研發的管理信息系統，銷售金額合計人民幣410余萬元。經鑒定，藝筑公司管理信息系統中當前使用的35個數據庫表、10個存儲過程/函數，7個源代碼文件、1個源代碼文件中的8個函數，以及從藝筑公司管理信息系統中恢復的已被刪除的10個數據庫表、22個存儲過程/函數與理正公司管理信息系統對應的內容相同或實質相同。大成公司向其他公司銷售的管理信息系統對應內容與理正公司管理信息系統也存在部分相同或實質相同。上述理正公司管理信息系統中的數據庫表、存儲過程/函數、源代碼文件均不為公眾所知悉，是非公知的技術信息，屬于商業秘密。

二、訴訟過程

2012年11月16日，北京市公安局西城分局接理正公司報案，后立案偵查。何晨亮于2014年7月31日被北京市公安局西城分局抓獲，劉春剛于2014年8月1日被北京市公安局西城分局抓獲，同年9月5日，二人被北京市西城區檢察院批準逮捕。2015年3月11日，臧廷杰被北京市公安局西城分局抓獲，同年3月30日被北京市公安局西城分局取保候審。北京市西城區檢察院分別于2015年6月18日以何晨亮、劉春剛二人涉嫌侵犯商業秘密罪，于2016年9月1日以臧廷杰涉嫌侵犯商業秘密罪，向北京市西城區法院提起公訴。2016年7月4日，北京市西城區法院以侵犯商業秘密罪，判處何晨亮有期徒刑二年零六個月，并處罰金10萬元，判處劉春剛有期徒刑二年零六個月，并處罰金10萬元；2016年7月15日，二人提出上訴，2016年8月31日，北京市第二中級法院作出終審判決，維持原判。2016年12月12日，北京市西城區法院以侵犯商業秘密罪，判處臧廷杰有期徒刑二年零六個月，緩刑二年零六個月，罰金10萬元，并禁止其在緩刑考驗期內從事工程勘察設計及工程管理行業的企業管理信息系統的開發、銷售及實施。臧廷杰未上訴，檢察機關未抗訴。上述判決均已生效。

三、評析意見

本案系北京市首例涉及企業數據庫的侵犯商業秘密案件，案件專業性強，被告人均具有專業背景和較高學歷，反偵查能力強，被抓獲后拒不認罪，取證難度大。為及時鎖定案件關鍵證據，檢察機關在偵查階段提出的引導偵查意見被公安機關采納，對大成公司的銷售客戶突襲調取證據，確保了案件質量。對于發現的原有非公知性鑒定意見部分涉及公知內容這一瑕疵證據，檢察官通過多次走訪鑒定機構、咨詢專家、訊問犯罪嫌疑人、詢問證人后，主動申請其他機構重新鑒定，排除了有瑕疵的原鑒定意見，為準確認定犯罪發揮重要作用。同時，檢察機關在審查公安機關首先移送的何晨亮、劉春剛案件中，發現臧廷杰雖未直接參與產品研發，但其作為大成公司的負責人在犯罪中起著主要作用，及時固定了其參與共同犯罪的客觀證據，依法對其追加起訴，確保案件公正審理。

在庭審階段，針對被告人及律師提出的無罪辯解、意見，即大成公司銷售的管理信息系統與理正公司對應內容相同或實質相同的技術信息占整個管理信息系統比例非常小，檢察機關圍繞具有同一性的技術信息的實質作用，充分論證這些技術信息均是理正公司管理信息系統的核心且系主要組成部分。檢察機關通過申請鑒定人員、證人出庭，展示大量客觀證據，形成了完整的證據鏈條，使被告人臧廷杰在庭審最后階段認罪服法，最終被告人臧廷杰被法院判處了從業禁止令。案件成功辦理后，被害單位送來錦旗感謝檢察官的公正司法和專業敬業精神，實現了法律效果與社會效果的統一。

典型案例之八：南京科魯斯壓縮機有限公司侵犯商業秘密案

一、案件事實

被害單位南京尚愛制造有限公司（以下簡稱尚愛公司）系一家生產空氣壓縮機的民營高新技術企業，其研發的中小型空氣壓縮機擁有系列自主知識產權，打破了國外長期壟斷，填補了國內市場空白。2012年至2014年間，被告單位南京科魯斯壓縮機有限公司（以下簡稱科魯斯公司）法定代表人梁恒靜為獲取尚愛公司商業秘密，以高額利益收買該公司員工龔利方，被告人龔利方利用負責管理技術圖紙的便利，多次秘密竊取尚愛公司83SH、09WM、09SH、35VZ等多款型號壓縮機技術秘密圖紙并拷貝至私人電腦。隨后再通過QQ傳輸、U盤傳遞、打印等方式，將圖紙交給被告人梁恒靜。科魯斯公司利用所竊取圖紙，生產出“科魯斯”牌K1、K2、K3、K4VZ等與尚愛公司系列產品對應型號多款空氣壓縮機，同時還利用尚愛公司原銷售人員和渠道在市場上銷售侵權產品，造成尚愛公司產品銷量直線下降，直接損失120萬余元，間接損失近千萬元。

二、訴訟過程

本案于2014年7月22日由南京市公安局雨花臺分局立案，2015年6月30日移送南京市雨花臺區檢察院審查起訴。2015年12月8日，南京市雨花臺區檢察院以被告單位科魯斯公司、被告人梁恒靜、龔利方涉嫌侵犯商業秘密罪向南京鐵路運輸法院提起公訴。2016年12月6日，南京鐵路運輸法院一審判決科魯斯公司、梁恒靜、龔利方構成侵犯商業秘密罪，判處科魯斯公司罰金40萬元；被告人梁恒靜有期徒刑十個月，并處罰金20萬元；被告人龔利方拘役五個月，并處罰金6萬元。一審宣判后，三被告人（單位）未提出上訴，判決已生效。

三、評析意見

本案是侵犯民營經濟高新技術企業商業秘密的典型案件，對空氣壓縮機行業具有重大影響。檢察機關及時介入案件偵查，提出取證思路。檢察機關針對公開專利與商業秘密的異同點、罪與非罪的爭議點，結合機械制造業特點，提出生產同型號成熟穩定的機器產品僅有專利遠遠不夠，必須要具有能實現專利及其他產品性能的更加詳細具體的尺寸、參數、公差等商業秘密，進一步明確了專利技術結構公開不影響商業秘密認定的具體情形，為本案定性和搜集證據指明方向，也為后期起訴奠定了堅實基礎。

為進一步強化核心證據的效力和證明力，檢察機關在審查起訴階段，多次實地勘查，咨詢專家學者和行業協會意見，在鑒定意見中補充明晰了如何區分專利與商業秘密的詳細內容和依據。同時根據難以從被害人單方直接測算損失、難以測算獲利的復雜情形，科學確定了以“被告人銷售侵權產品數量×被害單位單個產品凈利潤”認定重大損失的方法。針對庭審期間被告人突然翻供、辯護人作無罪辯護的突發情況，檢察人員通過申請鑒定人員出庭作證、建議法庭進行實物比對等方式有力舉證、質證，法院最終全部采納了檢察機關公訴意見，被告人也認罪服法，未提出上訴。案件的成功辦理，體現出檢察機關在經濟轉型發展關鍵時期，善于運用法律思維和法律方式，有力保護了企業的知識產權成果，保障了企業科技創新積極性。

典型案例之九：迅達科技集團股份有限公司因商標權糾紛申請支持起訴案

一、案件事實

2016年，迅達科技集團股份有限公司發現市面上多家個體經營的門店內銷售假冒“迅達”注冊商標的燃氣灶。工商部門在抽查時也曾發現“迅達”牌燃氣灶不合格，聯系迅達公司鑒定后發現是“山寨”產品。迅達公司委托律師以普通消費者的名義到各家販假店鋪內購買了帶有“迅達”商標字樣的灶具，并邀請公證員進行了全程記錄及相關證據保全。所購灶具經儀器掃描鑒定，無迅達公司防偽條形碼顯示，屬于假冒產品。之后，迅達公司以多家商鋪大肆銷售假冒迅達公司注冊商標的產品，侵犯迅達公司商標權、損害迅達公司品牌聲譽、影響迅達正品在市場上銷售，給迅達公司造成巨大的經濟損失為由，向長沙市中級法院提起一系列訴訟，并于2016年11月29日分別向長沙市檢察院、長沙市天心區檢察院、長沙市岳麓區檢察院申請支持起訴。

二、訴訟過程

檢察機關受理該系列案件后，迅速審查相關證據材料，并分析該案是否符合檢察機關支持起訴的條件。經審查，迅達公司在被告的多家個體經營的門面中購買的燃氣灶經鑒定屬于假冒產品，根據《中華人民共和國商標法》第五十七條第（二）、（三）項的規定，有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：??

（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；

（三）銷售侵犯注冊商標專用權的商品的。從上述規定可知，侵犯注冊商標專用權的行為包括以下因素：商品的相同或類似；商標的相同或類似；混淆的可能性。本案中，首先，被控侵權商品為燃氣灶，與迅達商標核準使用商品中的廚房爐灶屬于相同商品。其次，被控侵權商品上的“迅達”標識與迅達公司注冊商標均構成近似的商標標識。再者，迅達公司的商標為較多公眾所知悉，在廚房爐灶商品上具有一定的知名度，以相關公眾的一般注意力，在被控侵權商品上突出使用的“迅達”標識足以誤導消費者認為該商品來源于商標權利人即迅達公司，從而引起混淆。綜上所述，根據《中華人民共和國商標法》第五十七條第（三）項規定，這些經營者的銷售行為已構成對迅達公司注冊商標專用權的侵犯，應依法承擔相應的法律責任。同時，由于假冒的“迅達”燃氣灶缺乏自動熄火等保護裝置，存在嚴重的安全隱患。且銷售假冒商品的店鋪較多，涉及面廣，消費群體具有不特定性，對廣大普通消費者的生命健康和財產安全造成危害。關于使用缺乏自動熄火保護裝置的燃氣灶造成消費者受傷的事例層出不窮，頻繁見諸報端。因此，檢察機關支持迅達公司起訴具有公益性和代表性，長沙市檢察院、天心區檢察院、岳麓區檢察院遂依據《中華人民共和國民事訴訟法》第十五條之規定，分別對上述共計35件侵害商標權的案件向長沙市中級法院、天心區法院、岳麓區法院提出支持起訴，其中長沙市檢察院支持起訴30件。在支持起訴的同時，長沙市檢察院民行處承辦人員積極與長沙市中級法院審理該案的民五庭負責人及承辦法官溝通聯系，及時了解案件審理進度和其他相關情況，并指導迅達公司代理律師進一步收集和充實相關證據，確保案件審判效果。

目前35件案件中，已經有8件被長沙市中級法院采納支持起訴意見，均判決支持了迅達公司的訴訟請求，其中有3件已經生效；另有7件案件的被告已在庭審過程中與迅達公司達成和解（其中在中級法院達成和解的4件），迅達公司向法院申請撤回起訴。其余案件還在審理過程中。

三、評析意見

本案是長沙地區兩級檢察機關民行部門充分履行法律監督職能、維護社會公共利益、開展知識產權司法保護的典型案例。

一是關注社會公益及民生保障，積極探索支持起訴案件辦理機制。首先，在確定案件類型方面，長沙市檢察院民行處將檢察機關支持起訴范圍具體歸納為國有資產流失、環境污染公害、產品質量公害、勞動者群體討薪等幾個類型，并在辦案中重點關注上述類型案件，以便發現相關線索。其次，在拓展案件線索方面，長沙市檢察院民行處通過向律師事務所發送聯系函、邀請律師座談等方式，宣傳民行檢察部門支持起訴等職能，以便其在代理相關訴訟案件中尋求支持和幫助。本案就是迅達公司代理律師了解到民行檢察監督職能，主動向檢察機關申請支持起訴的，也為市級檢察院開展支持起訴工作提供了司法實踐案例。

二是在辦案中重點審查鑒別“公益”及“私權”界限，牢牢把握支持起訴的公益性及檢察監督的居中性。本案表面上是商事主體對自身商標專用權的維權糾紛，屬于普通民事訴訟領域；即使有受到人身或財產損害的購買者起訴維權，也仍然屬于私權領域，檢察機關不宜主動介入。但通過對本案案情進行分析，本案不僅涉及個體的商標權保護、財產權保護或人身權保護，還涉及到產品質量安全和眾多消費者權益保護的問題。由于售假店鋪多、波及面廣、影響惡劣，除了對已經購買假冒產品的人造成實際損失之外，還存在著對不特定多數人的人身、財產安全造成損害的風險，危及社會公共利益，具有監督的公益性，符合檢察機關監督的條件。該案在辦理過程中，長沙市檢察院民行處充分發揮公益保護領域的檢察職能，會同代理律師分析案情，對被告身份及侵權事實認定方面可能存在的證據缺陷進一步補足和充實，并提供必要的政策指導和法律支持。同時，與法院承辦法官及庭室負責人充分溝通協調，及時了解案件的審理、和解及判決情況，督促法院快審快結，確保支持起訴意見能夠獲得法院采納，確保案件辦理的公益效果。

三是檢察機關通過支持起訴服務地方經濟發展，促進企業科技創新，辦案效果突出。迅達商標系國家工商行政管理總局商標局認定的馳名商標，多年來在市場上具有極高的知名度和占有率。迅達公司一直受到假冒產品的侵害，近幾年來，涉及迅達商標的侵權案件層出不窮，每年都有幾十起，其中2016年一年就有70起，維權所耗費的人力物力巨大，個體維權勢單力薄，而制假售假卻屢禁不止。在檢察機關支持起訴后，對馳名商標的維護、對假冒產品的打擊力度、對同類訴訟的監督力度均得到極大的加強。本系列案部分案件在檢察機關發出支持起訴書后當月開庭并審結，均獲得法院采納。在辦案同時，通過新聞報道、報紙刊登及互聯網新媒體等多個平臺，介紹本案辦理情況，推廣民行檢察部門職能宣傳，擴大案件辦理的社會影響力，引導類似受害者積極維權，為地方經濟發展保駕護航，讓企業科技創新無后顧之憂。

典型案例之十：江西珍視明藥業有限公司與董超侵害商標權糾紛執行監督案

一、案件事實

江西珍視明藥業有限公司是“珍視明”注冊商標的專用權人，該商標為馳名商標。江西珍視明藥業有限公司維權人員在山東省棗莊市臺兒莊區董仁堂大藥房購買了包括“深圳康盛珍視明眼藥水”在內的五種藥品。涉案藥品瓶及外包裝盒上“珍視明”標識明顯突出，沒有注冊商標標識，外包裝盒標識生產商為深圳康盛生物科技有限公司，而江西珍視明藥業有限公司并未授權深圳康盛生物科技有限公司生產帶有“珍視明”標識的產品，董超系董仁堂大藥房的經營者。2014年11月17日，江西珍視明藥業有限公司將董超以侵害商標權為由起訴至棗莊市中級法院。2015年1月27日，棗莊市中級法院作出（2014）棗知初字第186號民事判決書，判決：董超于判決發生法律效力后十日內，賠償江西珍視明藥業有限公司經濟損失3萬元。一審判決生效后，被執行人董超拒不履行法定義務。2015年12月9日，申請執行人江西珍視明藥業有限公司向棗莊市中級法院申請強制執行，請求執行董超賠償經濟損失等費用32150元。2016年1月8日，棗莊市中級法院指定棗莊市山亭區法院執行本案。

二、監督過程

2016年1月22日，山亭區法院對本案進行立案執行，法院未按法律規定執結。江西珍視明藥業有限公司向檢察機關申請檢察監督。2016年12月20日，山亭區檢察院向山亭區法院發出山檢民（行）執監〔2016〕37040600006號檢察建議書，認為山亭區法院超過6個月未對本案執行結案，也未按照法律規定辦理中止執行或延長執行期限等程序，存在違法情形，建議法院依法對本案辦理，盡快執行結案或者完善辦理相關法定程序。山亭區法院采納了檢察建議，半月內執結本案，并函復山亭區檢察院。

三、評析意見

近年來，法院系統內部陸續出臺了一系列制度和措施，對破解“執行難”問題切實起到了積極的推動作用。但實踐中，“執行難”“執行亂”的問題并未得到徹底有效解決。本案中，被執行人董超系董仁堂大藥房的經營者，在訴訟以及執行過程中，其藥房正常經營，有較為穩定的收入和可供執行的財產。山亭區法院執行期限內一直未采取有效的執行措施，且不存在不予執行的正當事由，損害了申請人合法權益，存在怠于執行的違法情形。山亭區檢察院向其發出檢察建議，督促其及時采取執行措施，早日執結該案。隨后通過與法院的溝通協調，督促法院及時將案款過付給了申請人。本案的辦理，不僅有效地維護了申請人江西珍視明藥業有限公司的合法權益，也有力震懾了侵害商標權的違法經營者。

第三篇：上海公布2013十大金融犯罪典型案例

上海公布2013十大金融犯罪典型案例

正義網上海4月28日電(記者 林中明)今天下午,上海市檢察院舉行新聞發布會,通報《2013上海金融檢察白皮書》的有關情況,并公布了2013年上海檢察機關辦理的金融犯罪十大典型案例。

一、馬某某集資詐騙案

2013年1月至5月,馬某某虛構中國銀行授權其經營的某廣告公司進行委托消費理財的事實,通過公司員工、客戶代表介紹的方式,以高額收益為餌,誘騙被害人張某某等16名投資者與其簽訂投資合同,騙取投資款共計人民幣38萬余元。

被告人馬某某以集資詐騙罪,被判處有期徒刑五年,罰金人民幣5000元。

檢察官評析:

2013年本市發生多起以出售理財產品為名實施的非法集資類案件,給公眾造成巨大的經濟損失。本案被告人馬某某虛構中國銀行委托其銷售銀行消費理財產品的事實,在其經營的廣告公司內與客戶簽訂合同,屬于典型的場外交易。理財產品領域非法集資案件多發應當引起各方警惕,社會公眾亦需樹立正確的投資理念,為防范此類犯罪,謹對投資人作如下提示:

第一,購買理財產品應在國家規定的場所進行。場外交易不受國家法律保護,且場外交易欺詐盛行,投資人不僅權利得不到保障,而且有巨大的風險。

第二,正規的理財產品均在金融監管部門有備案,且有較為規范的操作模式,投資人可以根據操作流程判斷理財產品銷售的正規與否。以銀行理財產品為例,其操作模式簡要為:其一,由銀行設計或代銷理財產品,報銀監會或其派出機構備案;其二,銀行向客戶推介理財產品時,應了解和評估客戶的財務狀況、風險偏好、認知和承受能力,解釋投資工具和運作方式,揭示相關風險;其三,銀行與客戶簽訂理財合同;其四,銀行為客戶設立理財專戶,客戶投入理財資金后,由銀行集中客戶資金投向某些金融投資工具;其五,在理財計劃存續期內,銀行向客戶至少每月提供一次賬單,并按季度準備有關投資工具的財務報表、市場表現情況等材料供客戶查詢。

第三,理財產品作為一種投資,具有一定風險,投資人應在對理財產品有足夠了解的基礎上,再根據自身的風險承受能力購買相應的理財產品,而不應被所謂的高收益或高額利潤所蒙蔽。有時,急于投資與盈利的心理,反而容易被犯罪分子所利用。

二、朱某某等人集資詐騙案

被告單位某某資產管理公司于2010年9月注冊成立。被告人朱某某擔任法定代表人,負責全面工作;被告人張某擔任執行董事,負責公司日常運營與管理;被告人陸某某擔任公司銷售主管。

2010年12月至2013年4月,被告單位采用打電話、到社區授課宣傳等方式推廣“本無憂”投資理財產品,以高息回報吸引社會公眾投資,并以公司的名義,與30余名投資者簽訂為期六個月至二年的《委托投資協議書》,承諾到期歸還本金及支付6%-10%的年息回報。至案發,該公司向公眾吸收資金共計人民幣600萬余元,尚有集資款本金人民幣470萬余元未歸還。

被告單位某某公司以集資詐騙罪,被判處罰金人民幣40萬元。被告人朱某某等人分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑九年至有期徒刑二年緩刑二年,并處罰金30萬元至2萬元。

檢察官評析:

近幾年來,在非法集資犯罪活動中,犯罪分子為增強集資行為的誘惑力和欺騙性,多是采用公司企業形式,并緊跟經濟熱點和金融創新而不斷發展變化,特別值得關注的是,近期利用投資咨詢和資產管理公司的名義實施犯罪情況尤其突出。如上述案例中,被告人朱某某在實施非法集資過程中,無論是在電話推銷、社會授課,亦或在與投資人簽訂《委托投資協議書》時,均使用上海某資產管理有限公司的名義,用經工商注冊登記設立的資產管理公司和看似專業的委托投資程序來掩飾其非法集資的本質。絕大多數投資人對資產管理公司性質并不了解,將其等同于正規金融機構而盲目相信其專業水平、風險承擔和償付能力。

對于此類假借投資咨詢公司或者資產管理公司進行非法集資活動的行為,社會公眾需加強警惕,為防范此類犯罪行為,謹作出以下提示:

第一,普通的投資咨詢公司和非金融資產管理公司并不是金融機構,設立時無須達到金融機構對注冊資本、高管人員等嚴格條件,從事業務也不受金融監管機構的審核和監管。因此社會公眾不能因為其名稱中有投資、資產管理等字樣,就將其等同于持有牌照的正規金融機構。

第二,社會公眾在購買股票(權)、期貨、債券、基金、理財產品等金融產品或服務時應明確,金融產品或服務均須經過國家有關部門特別批準,在符合國家規定的場所內進行。社會公眾投資,應當對提供金融產品和服務的機構進行資質甄別。

第三,社會公眾對待電話推銷、社區授課、熟人推薦等銷售宣傳方式,要謹慎對待,切勿因為承諾高息匯報而盲目購買。

三、王某某等人非法吸收公眾存款案

2011年9月至10月,被告人王某某、李某分別受聘擔任某公司總經理和副總經理,王某某負責籌建有限合伙企業并募集資金的相關事宜,李某負責相關理財產品的營銷業務。

2011年10月至12月,被告人王某某等人先后注冊成立了北京某財富投資中心等三家有限合伙企業,以吸收有限合伙人出資入伙的名義分別對河南某典當有限責任公司等四個投資項目進行股權投資。王某某還負責制定了上述投資項目的募集說明書、入伙協議書樣本等材料,并聯系了投資擔保有限公司對上述四個項目各名出資人的本金和約定收益進行擔保。

為推銷上述四個股權投資項目,被告人李某于2011年11月在網上結識了被告人張某某,王某某、李某與張某某進行商議后,與張簽訂了居間協議,約定由張某某負責在上海為上述四個股權投資項目募集資金。張某某通過某銀行個人客戶部經理濮某某,在未經銀行審批的情況下,由濮某某私自在其工作的支行辦公場所,以電話聯系、現場宣傳等方式向眾多銀行客戶等不特定人員推銷上述四個股權投資項目,并承諾每年11%-13%的高額固定回報。

2011年11月至2012年3月間,被告人王某某、李某、張某某、濮某某通過上述方式,在上海先后招攬107名投資人,非法募集資金達人民幣1.105億元。王某某、李某、張某某、濮某某個人從中分別非法獲利123萬余元、119萬余元、202萬余元、186萬余元。

被告人王某某等人以非法吸收公眾存款罪,分別被判處有期徒刑六年六個月至有期徒刑三年緩刑三年,并處罰金人民幣10萬元至9萬元。

檢察官評析:

本案是近年來發生的頗具典型性的涉及理財產品案件,被告人不僅利用了社會公眾對理財產品的投資熱情,還使用了有限合伙、私募股權投資的新形式,特別是有銀行工作人員涉案。銀行等金融從業人員銷售虛假、違規理財產品案件的社會危害性極大,不僅侵害了投資人的經濟利益,更嚴重損害了金融機構信譽和金融市場誠信。針對近兩年來牽涉理財產品和金融機構工作人員的非法金融活動犯罪案件多次出現的情況,提出以下建議:

一是建議金融機構對于理財產品等案件多發環節進行針對性檢查,對下屬各分支機構、營業網點進行集中排查,發現銷售虛假、不合規理財產品的,應立即停止,涉嫌犯罪的,立即移送司法機關。

二是強化對金融從業人員的職業道德教育和合規操作管理,特別是針對理財產品業務需對從業人員進行法律法規教育,使員工厘清業務合法與非法的界限,認清行為的法律性質和責任,加強重點環節管理,完善內部監督制度,預防新案件的發生。

三是金融監管部門須加強對理財產品業務的監管,加大執法力度,加強行政與司法銜接,及時妥善處置新發案件。

四是社會各界應當進一步推動金融投資者教育,充分提示投資風險,提升投資者風險識別和防范能力,幫助社會公眾逐步樹立誠信意識和風險自負的理念。

四、王某某泄露內幕信息、徐某某內幕交易案

2011年間,A證券研究所有限公司(下稱A研究所)配合深圳市B科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,下稱B公司)籌劃B公司重大資產重組及融資項目。2012年1月15日A研究所成立B公司一重組項目工作組,時任該所企業客戶中心負責人的王某某任負責人。

2012年2月3日下午,王某某在與被告人徐某某的電話聯系過程中向徐透露了B公司股票即將停牌等重大資產重組相關事項。徐某某獲悉該信息后,于2012年2月6日至8日,虧損拋售其控制的多個證券賬戶內股票籌資并在上述證券賬戶內連續買入B公司股票62萬余股,成交金額人民幣(以下幣種均為人民幣)1328萬余元。

2012年2月10日B公司股票臨時停牌,2月18日B公司發布《關于重大資產重組停牌公告》并于2月20日正式停牌。3月26日B公司發布《關于終止籌劃重大資產重組事項暨公司證券復牌公告》并于同日復牌。該日,徐某某所購B公司股票以收盤價計算賬面盈利150萬余元。2012年6月,徐某某拋售前述買入的B公司股票后實際盈利730萬余元。

被告人王某某以泄露內幕信息罪被判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣10萬元;被告人徐某某以內幕交易罪被判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣300萬元,違法所得予以追繳。

檢察官評析:

本案與以往內幕交易案件有所不同的是,本案中被告人王某某僅將內幕信息告知了另一被告人徐某某,并未通過內幕交易獲取高額利潤,且其透露的重組未能成功。因此,有觀點認為王某某行為不構成犯罪。對此,需提示證券等相關機構和從業人員的是:

第一,泄露內幕信息同樣構成犯罪,且以接受信息人交易和獲利的數額定罪量刑。根據《刑法》第180條的規定,證券、期貨內幕信息的知情人員或非法獲取內幕信息的人員,將內幕信息泄露給他人的,構成泄露內幕信息罪。根據2012年3月29日最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理內幕交易、泄露內幕信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第六條的規定,泄露內幕信息導致他人從事與該內幕信息有關的證券、期貨交易,以他人交易數額定罪處罰,證券交易成交額在五十萬元以上的,或獲利或者避免損失數額在十五萬元以上的,均已構成泄露內幕交易罪。

第二,內幕信息的內容最終是否實現,不影響內幕信息的成立。內幕信息罪規范的是利用該信息進行的不公平交易行為,交易完成后,實質上犯罪即已既遂。以本案為例,B公司擬資產重組的信息真實且對該公司股票交易價格具有重大影響,這一信息即屬于內幕信息,泄露該信息或利用該信息進行交易的分別構成泄露內幕信息罪、內幕交易罪,最終重組是否成功并不影響該內幕信息的認定,也不影響被告人罪名的成立。

第三,證券等相關行業應當加強對從業人員的法律知識和職業操守教育,提示職業風險。本案中的王某某從事證券業多年,具有較強的業務能力,卻未能嚴守職業底線,不僅未執行單位規定,遵守行業法規,更違反國家法律,最終觸犯刑律。從案件看,王某某未曾因此獲利,其犯罪原因并非是貪圖個人利益,更多的是由于對法律認識不清,自律約束不夠。證券從業人員,特別是如王某這樣的資深從業人員往往面臨的更多的誘惑,更大的職業風險。相關單位應加強對員工的法律知識和職業操守教育,提示其職業風險,一方面提高員工的職業道德和法律意識;另一方面,也提高員工的風險意識和自我保護意識。

五、侯某信用卡詐騙案

2012年被告人侯某以非法方式獲取大量國外JCB、AMEX等銀行用戶的信用卡資料。自2011年12月起,侯某在攜程網、同悅網等網站上冒用上述信用卡信息資料訂購景點門票、酒店、機票等旅游用品。截止案發時,被告人侯某在上述網站訂購交易66筆被發卡銀行拒付,造成上述網站共計25萬余元人民幣的經濟損失。

侯某以信用卡詐騙罪,被判處有期徒刑七年,并處人民幣罰金7萬元。

檢察官評析:

如今消費者通過網絡使用信用卡支付日益普及,因其便利,為各類電商網站所歡迎。本案中不法分子利用境外信用卡信息在攜程網、同悅網等知名網站進行消費,相關網站均未能有效甄別出涉案信用卡和客戶身份。從2011年至2013年案發,被告人侯某頻繁冒用境外信用卡消費,在已出現銀行拒付的情況下,相關網站卻未能察覺交易異常,仍繼續與其交易,網站在被銀行拒付后損失難以彌補。

案件反映出,消費網站在接受網絡信用卡支付方式的同時,未能建有效防范風險。為了減少交易安全隱患,防止經營風險的進一步擴大,建議相關網站,要高度重視信用卡網絡支付的安全監控,建立起客戶身份識別、交易記錄保存以及交易習慣分析等監測機制。一旦出現拒付等異常情況,及時與發卡行核實交易對象的身份真實性,有效遏制此類犯罪的再度發生。同時,網站也應當保護好客戶的個人信息,特別是信用卡資料等金融交易信息,防止泄露被用于實施其他犯罪。

六、王某等人妨害信用卡管理案

被告人王某、鄧某某系上海某餐飲有限公司服務員。2012年8月,二人利用可直接接觸消費者信用卡的工作便利,使用隨身攜帶的信用卡信息采集器盜刷他人信用卡,將信用卡信息錄入采集器,并在消費者輸入信用卡密碼時,偷窺他人信用卡密碼,最后將竊取的信用卡信息和密碼交給他人偽造信用卡牟利。2012年8月至2013年1月,兩名被告人共竊取11名被害人的信用卡信息。

被告人王某通過網絡結識了能夠偽造信用卡的被告人程某某,雙方約定由王某應聘酒店服務員并竊取信用卡信息后,交給程某某偽造信用卡,套現獲利后雙方平分。2013年1月,被告人王某轉到某海鮮大酒店有限公司工作時,采用上述同樣方式,又竊取了3名被害人的信用卡信息。當三名被告人欲使用竊取的信用卡信息偽造信用卡實施詐騙時,被公安人員抓獲。

被告人王某等人以妨害信用卡管理罪,分別被判處有期徒刑三年六個月至十個月,并處罰金人民幣三萬元至一萬五千元。

檢察官評析:

前幾年本市發生的竊取信用卡信息案件中,犯罪分子多采用在ATM機和POS機上安裝盜碼裝置或者黑客侵入等方式,竊取他人信用卡信息后,再制造偽卡使用。經司法機關加強打擊,銀行等金融機構完善了對ATM機、POS機使用的監控和用卡人風險提醒后,ATM機上安裝盜碼裝置的案件已有所減少。但隨著電子技術的發展,便攜式盜碼裝置已經可以通過互聯網輕易購買,這使竊取信用卡信息犯罪更容易實施。本案,二名被告人在消費場所運用信息采集器竊取他人信用卡信息就是典型的案件。餐飲業服務人員因其工作便利,能夠直接大量的接觸到客戶的信用卡,被害人難以察覺信息被竊,金融機構也無法直接監控此類盜碼行為,給金融機構和消費者的資金安全帶來巨大的威脅。為防范此類犯罪建議:

第一,信用卡持卡人要提高防范意識,在消費場所刷卡消費時應盡量本人在場,并注意對密碼的保護,一旦發覺信用卡在非正規的POS機上使用,及時報警。

第二,餐飲等消費企業要加強對員工的日常管理和法律教育,加強員工間的相互監督,一旦發現有員工利用非法工具盜刷他人信用卡,應立即制止,并報警。

七、潘某某等人妨害信用卡管理、偽造金融票證案

自2012年10月起,潘某某、董某通過互聯網結識了劉某某,并從他人處獲取偽造信用卡所需的境外個人信息。當年11月上述三人在上海會面商定,由潘某某向劉某某提供境外信用卡個人信息,劉某某再將信息提供給他人制造偽造信用卡并盜刷,贓款分用。

2012年11月至2012年11月,劉某某先后將潘某某提供給其的11條境外信用卡個人信息通過互聯網給他人制造偽造信用卡,最終偽造出信用卡8張。2012年11月18日,劉某某、潘某某、董某三人持其中一張偽造的信用卡至上海騙購IPHONE4S手機一臺,銷贓后每人分得人民幣2000元,次日上述三人再次持同樣偽造信用卡騙購IPHONE4S手機時,因超市營業員警覺而棄卡逃逸。

被告人劉某某等人以偽造金融票證罪、妨害信用卡管理罪,分別被判處有期徒刑五年六個月至三年九個月,并處罰金人民幣6萬元。

檢察官評析:

本案是一起典型的使用偽造信用卡犯罪案件,被告人從非法途徑獲取境外個人信用卡信息,在異地制造偽卡后,至本市持卡消費。隨著信用卡業務日益普及,這類犯罪活動日益增多。為了有效防范該類犯罪建議:

第一,金融機構應當加強對金融消費者信息資料的保護,盡到妥善保密的義務,避免信息外泄,被用于實施信用卡犯罪。

第二,POS機特約商戶則要加強風險防范意識,以及偽卡辨識的能力,在日常交易中嚴格審查信用卡簽名、身份識別,對持境外卡消費的要提高警惕。

第三,金融消費者也應注意對所持信用卡卡號、密碼、識別碼保密,一旦發現異常情況及時報警,并與發卡機構聯系報備,避免損失進一步擴大。

八、袁某某偽造金融票證案

2012年下半年,被不起訴人袁某某為購買一輛二手汽車,私自將家中存單提現。事后,其通過復印的手法,偽造了一張戶名為其妻子、金額為人民幣4.4萬元的一年期存單存放于家中。2013年4月15日,被不起訴人袁某某妻子在不知情的情況下,持該偽造存單赴銀行辦理存單銷戶時,被銀行工作人員發現。袁某某經公安機關電話通知后主動投案并如實供述了涉案事實。

檢察機關認為,被不起訴人袁某某的行為已經構成偽造金融票證罪,但犯罪情節輕微,且具有自首的情節,對袁某某作出不起訴決定。

檢察官評析:

這是一起非常簡單且犯罪情節輕微的刑事案件,雖然檢察機關本著寬嚴相濟的刑事政策,對袁某某作出了不起訴決定,但袁某某的行為的確已經觸犯刑法,構成了犯罪。根據我國《刑法》第一百七十七條第一款第(二)項規定,偽造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,面額在1萬元以上或者數量在10張以上,即構成偽造金融票證罪。

袁某某之所以實施犯罪行為,完全因為其自身的法律認識盲區,在根本未意識到自己行為的法律后果的情況下,觸犯了刑律。袁某某偽造銀行存單的目的并非詐騙銀行資產,而是欺瞞妻子,而且其所用的真實存單上的錢款也是夫妻共同財產,在未告知妻子的情況下動用夫妻共同財產,最多引發家庭糾紛,卻因為對法律的無知而實施了犯罪,實在得不償失。這起案件告訴社會公眾,法律離生活并不遙遠,在日常生活中應該學習和了解必要的法律知識和法律常識。金融機構、監管部門和司法機關也可以通過報刊、電視、電臺、網絡等大眾媒體以及法制宣傳進社區等形式,講解基本的法律知識,宣傳典型案例,提高公眾的法律意識。

九、肖某某騙取貸款案

2012年5月,被告單位上海A金屬材料有限公司(以下簡稱A公司)及其法定代表人被告人肖某某,為獲取銀行貸款,采用偽造公司財務資料、采購合同,虛構貸款用途等方式,向某銀行申請流動資金貸款人民幣600萬元,貸款發放后全部用于償還A公司原有債務。至案發仍有本金595余萬元未歸還銀行。

被告人肖某某以騙取貸款罪,被判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣5萬元;被告單位A公司犯騙取貸款罪,判處罰金人民幣30萬元。

檢察官評析:

2013年,本市騙貸案件數量上升較快,銀行等金融機構損失較大,大部分案件發生在鋼貿行業,作案手法相似。行為人通過幾家關聯公司,采用偽造公司財務報表,虛構鋼材購銷合同,提供互?；蚵摫?以及虛假鋼材質押等方式,騙取金融機構貸款。本案就是其中較為典型的一例。對此,銀行等金融機構應引起高度重視。為防范此類犯罪,謹提以下建議:

第一,銀行等金融機構在開展業務過程中,應當高度重視防范騙貸風險,形成效率與安全兼顧的績效評價體系。

第二,金融機構及其從業人員應當嚴格執行放貸審核的各項規定,防止因失職出現騙貸案件。

第三,應加強貸前審查的范圍和力度,不僅要對企業財務狀況、交易合同、質押物是否符合貸款條件認真核查,還應對相關企業實際控制人的從業經驗、背景及信用狀況進行全面了解;不僅對企業提供的各種資料進行形式上的審核,還要對各種資料的真實性嚴格把關。

十、江某某騙取貸款案

2012年1月6日,被告人江某某作為上海A投資集團有限公司(以下簡稱A公司)法定代表人,以公司名義向上海B小額貸款股份有限公司(以下簡稱“B小貸公司”)申請貸款用于購買鋼材,并提供了與上海C實業有限公司虛假簽訂的鋼材供銷合同,虛報公司財務狀況。同年1月13日,A公司取得B小貸公司貸款人民幣600萬元后,即用于歸還A公司及其控股的其他公司的貸款及債務。同年2月至7月,A公司支付利息61.72萬元,其余款息至今仍未歸還,給B小貸公司造成損失人民幣538.28萬元。

被告人江某某犯騙取貸款罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣6萬元;被告單位A公司犯騙取貸款罪,判處罰金人民幣10萬元。

檢察官評析:

本案是一起騙取小額貸款公司貸款的案件。根據我國《刑法》第175條的規定,“以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的,??”構成騙取貸款罪。小額貸款公司是2008年5月中國銀行業監督管理委員會、中國人民銀行《關于小額貸款公司試點的指導意見》規定的一種新型金融業態。小額貸款公司在設立依據和許可程序,所從事業務及業務的管理方式上,均具備金融機構的性質,因此小額貸款公司屬于刑法規定的其他金融機構,騙取小額貸款公司貸款行為以騙取貸款罪追究刑事責任。

第四篇：毒品犯罪及涉毒次生犯罪十大典型案例

毒品犯罪及涉毒次生犯罪十大典型案例

--------------------案例1 李懷愉販賣、運輸毒品案

——販賣、運輸毒品數量巨大，且系累犯和毒品再犯，罪行極其嚴重

（一）基本案情

被告人李懷愉，男，漢族，1968年12月15日出生，無業。1996年8月26日因犯盜竊罪被判處有期徒刑五年；2004年3月21日因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑十五年，剝奪政治權利五年，并處沒收財產人民幣5萬元，2012年6月20日刑滿釋放。

2014年4月和5月，被告人李懷愉電話聯系孫少東（同案被告人，已判刑）后，先后2次指使李想才（同案被告人，已判刑）到廣東省惠東縣，從孫少東處分別購買1000克甲基苯丙胺（冰毒）和1000克氯胺酮（俗稱“K粉”）后運回湖南省益陽市，由李懷愉販賣。同年5月22日，李懷愉電話聯系孫少東后，于次日與李想才攜帶購毒款到達惠東縣。經孫少東介紹，李懷愉向他人購得氯胺酮3000克及甲基苯丙胺5000克。24日5時許，李懷愉與李想才攜帶毒品乘車回到益陽市，李懷愉將部分毒品放在某公司樓上203室。6時30分許，李懷愉攜帶毒品到益陽市龍洲路一餐館與他人見面時被抓獲，公安人員當場從李懷愉處查獲甲基苯丙胺105.9克、氯胺酮1580.4克。當日13時許，公安人員在上述203室內查獲甲基苯丙胺4960.8克、氯胺酮2030.2克。綜上，李懷愉運輸、販賣甲基苯丙胺共計6066.7克、氯胺酮共計4610.6克。

（二）裁判結果

本案由湖南省益陽市中級人民法院一審，湖南省高級人民法院二審。最高人民法院對本案進行了死刑復核。

法院認為，被告人李懷愉明知甲基苯丙胺、氯胺酮是毒品，而伙同他人販賣、運輸，其行為已構成販賣、運輸毒品罪。在販賣、運輸毒品共同犯罪中，李懷愉提供全部購毒款，聯系毒品上家或者直接向上家購買毒品，親自或者指使同案被告人李想才到廣東省惠東縣接取毒品，并負責保管、銷售毒品，起主要作用，系主犯，應當按照其所指揮和參與的全部犯罪處罰。李懷愉多次販賣、運輸毒品，數量巨大，社會危害大，罪行極其嚴重，且其曾因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢后五年內又犯販賣、運輸毒品罪，系累犯和毒品再犯，應依法從重處罰。據此，依法對被告人李懷愉判處并核準死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

罪犯李懷愉已于2017年4月26日被依法執行死刑。

（三）典型意義

近年來，犯罪分子在廣東省制造甲基苯丙胺和氯胺酮的情況較為突出，所制毒品流向湖南、湖北、浙江等周邊省份甚至更遠地區。湖南籍販毒人員前往廣東購買毒品運回當地進行販賣，是當前湖南毒品犯罪的一個重要特點。本案就是一起典型的從廣東購買毒品后運回湖南進行販賣的案件。被告人李懷愉伙同他人在短期內多次從廣東省惠東縣購買甲基苯丙胺和氯胺酮運回湖南省益陽市進行販賣，毒品數量巨大，社會危害大，且李懷愉曾因犯販賣毒品罪被判處重刑，屬累犯和毒品再犯，并具有盜竊前科，主觀惡性深。人民法院根據李懷愉犯罪的事實、性質和具體情節，依法對其判處死刑，體現了對此類販賣、運輸毒品犯罪的嚴懲。

案例2 蔡志雄販賣、制造毒品案

——伙同他人制造、販賣毒品，數量特別巨大，罪行極其嚴重

（一）基本案情

被告人蔡志雄，男，漢族，1973年8月2日出生，農民。

2013年7月，被告人蔡志雄以辦廠生產膠水為名，租賃位于廣西壯族自治區合浦縣閘口鎮內的一處養豬場，并出資在此秘密建造制毒窩點。同年9月至12月間，蔡志雄先后組織周育強、廖林生、翁火勝、陳建文（均系同案被告人，已判刑）等人，在該窩點內制造毒品氯胺酮（俗稱“K粉”），并將制成的部分氯胺酮在合浦縣進行販賣。同年11月底，在制造出最后一批氯胺酮后，陳建文將氯胺酮運至合浦縣廉州鎮某小區3棟1B3車庫存放。同年12月15日20時許，陳建文受蔡志雄指使，伙同廖林生向他人販賣氯胺酮時被抓獲，公安人員當場從陳建文駕駛的面包車內查扣氯胺酮19862克。隨后，公安人員在該小區2棟1單元102室抓獲周育強、翁火勝，在該室陳建文居住的房間內查扣氯胺酮861克，在上述車庫內查扣氯胺酮125827克，在上述養豬場等處查扣一批制毒設備和原料。

（二）裁判結果

本案由廣西壯族自治區北海市中級人民法院一審，廣西壯族自治區高級人民法院二審。最高人民法院對本案進行了死刑復核。

法院認為，被告人蔡志雄明知氯胺酮是毒品，而伙同他人制造、販賣，其行為已構成販賣、制造毒品罪。在共同犯罪中，蔡志雄出資租賃制毒場地，購買制毒設備和原料，糾集人員制造毒品，并指使他人將制造出的部分毒品予以販賣，起主要作用，系罪責最為嚴重的主犯，應當按照其所指揮和參與的全部犯罪處罰。蔡志雄制造、販賣毒品數量特別巨大，社會危害極大，罪行極其嚴重。據此，依法對被告人蔡志雄判處并核準死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

罪犯蔡志雄已于2017年5月5日被依法執行死刑。

（三）典型意義 氯胺酮是一類精神藥品，具有麻醉作用，濫用氯胺酮會產生認知障礙、引起幻覺，危害很大。近年來，濫用氯胺酮等合成毒品的人數呈上升之勢，制造氯胺酮犯罪多發，個別地區較為突出。本案就是一起典型的制造、販賣氯胺酮犯罪案件。被告人蔡志雄系廣東籍人員，為牟取非法利益，在廣西糾集多人制造出大量氯胺酮并進行販賣，案發后查獲的成品數量達140余千克，社會危害極大，罪行極其嚴重。人民法院根據蔡志雄犯罪的事實、性質和具體情節，依法對其判處死刑，體現了對制造毒品這類源頭性毒品犯罪的嚴懲政策。

案例3 楊開水運輸毒品案

——假釋考驗期內組織懷孕婦女運輸毒品，數量特別巨大，且系毒品再犯，罪行極其嚴重

（一）基本案情

被告人楊開水，男，漢族，1986年1月20日出生，農民。2004年11月18日因犯運輸毒品罪被判處有期徒刑十五年，并處沒收個人全部財產，2012年4月30日被假釋，假釋考驗期至2014年3月18日止。

2013年11月，被告人楊開水在緬甸老街經莫某某（在逃）介紹，商定為一毒販運輸一批毒品到云南省昆明市，運費為43萬元。后楊開水又與馬某某（懷孕婦女，另案處理）商定運輸另一批毒品到昆明市，運費為40萬元。楊開水與盧家忠（同案被告人，已判刑）商議后，確定駕駛兩輛轎車共同運輸毒品，所得報酬均分。同月24日，楊開水與黃明喬（同案被告人，已判刑）和楊某甲（懷孕婦女，另案處理）駕乘一輛起亞牌轎車，盧家忠與字某某（懷孕婦女，另案處理）等人駕乘一輛英倫牌轎車在云南省鎮康縣南傘鎮，先后接應受莫某某指使參與運毒的楊某乙（懷孕婦女，另案處理）和馬某某，以及二人攜帶的裝有毒品的行李。楊開水、盧家忠將裝有毒品的行李放入英倫牌轎車的后備箱內，楊開水、黃明喬等人駕車在前探路，盧家忠、楊某乙等人駕車在后行駛，前往昆明市。行至云南省龍陵縣勐糯鎮時，因盧家忠駕駛的轎車出現故障，上述人員分別在該鎮兩家酒店住宿。次日10時許，公安人員在酒店抓獲楊開水、盧家忠、黃明喬等人，查獲海洛因共計37140克、甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”）共計10467克。

（二）裁判結果

本案由云南省曲靖市中級人民法院一審，云南省高級人民法院二審。最高人民法院對本案進行了死刑復核。

法院認為，被告人楊開水明知海洛因、甲基苯丙胺片劑是毒品，而伙同他人運輸，其行為已構成運輸毒品罪。楊開水運輸毒品數量特別巨大，社會危害大，罪行極其嚴重。在共同犯罪中，楊開水負責洽談運輸毒品，安排行程，并邀約同案被告人盧家忠等人共同運輸，起主要作用，系主犯，應當按照其所指揮和參與的全部犯罪處罰。楊開水曾因犯運輸毒品罪被判刑，又實施運輸毒品犯罪，系毒品再犯，主觀惡性深，應依法從重處罰。楊開水在假釋考驗期內犯新罪，應撤銷假釋，予以并罰。據此，依法對被告人楊開水判處并核準死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

罪犯楊開水已于2016年7月20日被依法執行死刑。

（三）典型意義

為牟取高額報酬而組織他人運輸毒品，不同于為掙取少量運費而受人指使、雇用運輸毒品的情形，對前者應當依法予以嚴懲。尤其是組織懷孕婦女、病殘人員等特殊群體運輸毒品的，明顯具有逃避法律制裁的目的，體現了更大的社會危害性和主觀惡性，在政策把握上更應當體現嚴厲性。本案是一起典型的組織多名懷孕婦女運輸毒品的犯罪案件，參與人員多，涉案毒品數量特別巨大，約定的非法報酬數額巨大。被告人楊開水系運輸毒品共同犯罪中的組織者、直接實施者，罪責最為突出。楊開水曾因犯運輸毒品罪被判處重刑，被假釋后卻不思悔改，變本加厲，在假釋考驗期內又犯運輸毒品罪，系毒品再犯，主觀惡性極深，應依法從重處罰。人民法院根據楊開水犯罪的事實、性質和具體情節，綜合考慮其主觀惡性、人身危險性，對其判處死刑，體現了對此類運輸毒品犯罪的嚴懲政策。

案例4 肖勝故意殺人案

——吸毒后交通肇事，持刀捅刺執行公務的民警，致1人死亡、1人輕傷，罪行極其嚴重

（一）基本案情

被告人肖勝，男，漢族，1977年4月29日出生，原系湖南省武岡市衛生局水浸坪衛生院工作人員。

被告人肖勝自2007年開始吸食毒品，2008年7月25日曾因吸毒被行政拘留十五日。2013年10月底至11月初，肖勝多次吸食毒品。同年11月9日14時許，肖勝駕駛一輛黑色起亞轎車途經湖南省武岡市銅寶路與北門閘二巷岔路口時，與同向行駛的楊某丙駕駛的越野車發生碰撞。事故發生后，雙方分別報警。肖勝將隨身攜帶的折疊式彈簧刀丟入附近的“人人電腦維修中心”店內垃圾桶里。武岡市公安局交通警察大隊城區中隊副中隊長楊某?。ū缓θ?，歿年37歲）和協警周某（被害人，時年23歲）接警后駕車趕到現場，決定將肇事車輛拖離，將肖勝、楊某丙及同車人員帶往交警大隊調查處理。肖勝聲稱口渴再次到“人人電腦維修中心”店內喝水，周某下車跟隨。肖勝從店內垃圾桶里撿起其先前丟棄的彈簧刀，周某見狀詢問，肖勝即持刀捅刺周某左前臂。周某跑至店外，肖勝從店內找到一把單柄手鋸追打，周某朝警車方向跑，肖勝又持彈簧刀追趕。楊某丁見狀上前阻止，肖勝持彈簧刀朝楊某丁胸部等處連續捅刺數刀。周某與在場群眾共同將肖勝手中的彈簧刀奪下，并將肖勝制服。楊某丁因被單刃刺器刺傷胸部致心臟破裂在被送往醫院搶救途中死亡。周某的損傷構成輕傷。

（二）裁判結果

本案由湖南省邵陽市中級人民法院一審，湖南省高級人民法院二審。最高人民法院對本案進行了死刑復核。

法院認為，被告人肖勝故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。肖勝交通肇事后，持械對依法執行公務的交通警務人員行兇，致1人死亡、1人輕傷，犯罪性質惡劣，社會危害極大，罪行極其嚴重，應依法懲處。據此，依法對被告人肖勝判處并核準死刑，剝奪政治權利終身。

罪犯肖勝已于2016年2月3日被依法執行死刑。

（三）典型意義

毒品具有中樞神經興奮、抑制或者致幻作用，會使吸毒者出現興奮、狂躁、抑郁，甚至被害妄想、幻視幻聽等癥狀，進而導致其自傷自殘或實施暴力犯罪。近年來，因吸毒誘發的故意殺人、故意傷害等暴力犯罪屢有發生，嚴重危害社會治安，有的案件造成了惡劣的社會影響。本案就是一起因吸毒誘發的故意殺人犯罪典型案例。被告人肖勝自2007年開始吸食毒品，2008年曾因吸毒被行政拘留十五日，案發前肖勝又多次吸食毒品，并出現吸毒導致的幻覺、被害幻想等癥狀。據肖勝供述，其吸食的毒品包括甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片劑和氯胺酮。由于吸毒違法，也是自陷行為，故目前司法鑒定機構對于吸毒后作案者通常評定為具有完全刑事責任能力。肖勝在交通肇事后，持刀對執行公務的交通民警和協警行兇，致1人死亡、1人輕傷，犯罪性質惡劣，社會危害極大，罪行極其嚴重，人民法院依法對其判處死刑。該案充分反映出毒品對個人、家庭和社會的嚴重危害，尤其值得吸毒者警醒。

案例5 臧吉喆販賣毒品案

——通過互聯網販賣毒品數量大，且系毒品再犯，依法嚴懲

（一）基本案情

被告人臧吉喆，男，漢族，1993年12月15日出生，農民。2013年9月23日因犯販賣毒品罪被判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣3萬元。

2015年10月至2016年1月間，被告人臧吉喆與趙某、徐某某（均另案處理）通過QQ或者微信聯系后，假借淘寶購物或者以支付寶轉賬的方式，分別向二人購買甲基苯丙胺（冰毒）共計250克用于販賣。其中，臧吉喆假借淘寶購物的方式，3次向趙某購買甲基苯丙胺共計180克；假借淘寶購物及直接以支付寶轉賬的方式，2次向徐某某購買甲基苯丙胺共計70克。2016年1月15日，公安人員抓獲臧吉喆，當場查獲甲基苯丙胺4.53克。

（二）裁判結果

本案由江蘇省徐州市中級人民法院審理。

法院認為，被告人臧吉喆明知甲基苯丙胺是毒品而販賣，其行為已構成販賣毒品罪。臧吉喆販賣毒品數量大，且曾因犯販賣毒品罪被判刑，此次又犯販賣毒品罪，系毒品再犯，應依法從重處罰。臧吉喆當庭認罪態度較好，可酌情從輕處罰。據此，依法對被告人臧吉喆判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

宣判后，在法定期限內沒有上訴、抗訴，上述裁判已于2017年4月29日發生法律效力。

（三）典型意義

隨著電子商務的快速發展，互聯網支付、物流配送等配套服務越來越便捷，為生產生活提供了巨大便利。但是，一些不法分子利用信息網絡覆蓋面廣、易隱瞞真實身份等特點，在網絡交流平臺上散布涉毒信息，借助電子商務平臺進行毒品交易，形成毒品犯罪的一個新特點。本案就是一起通過互聯網獲取涉毒信息，再借助電子商務平臺跨地域購買毒品轉賣牟利的典型案例。被告人臧吉喆根據QQ群中發布的售毒信息，與上家通過淘寶購物或互聯網支付的方式完成毒品交易，5次購買甲基苯丙胺共計250克，販賣毒品數量大。臧吉喆曾因犯販賣毒品罪被判刑，仍不知悔改，又販賣毒品，主觀惡性較大。人民法院根據臧吉喆犯罪的事實及其系毒品再犯等情節，對其判處無期徒刑，體現了對此類犯罪的從嚴懲處。

案例6 於國軍販賣毒品案

——多次零包販賣毒品，依法嚴懲

（一）基本案情

於國軍，男，漢族，1969年12月11日出生，農民。

被告人於國軍多次向吸毒人員販賣甲基苯丙胺（冰毒）共計15.4克。其中，2015年11月至2016年2月間，於國軍先后17次向陳某販賣甲基苯丙胺共計13克；2016年3月，於國軍先后2次向呂某某販賣甲基苯丙胺共計2.4克。2016年4月14日，公安人員在於國軍家中將其抓獲，當場查獲甲基苯丙胺12.09克。

（二）裁判結果

本案由浙江省岱山縣人民法院一審，浙江省舟山市中級人民法院二審。

法院認為，被告人於國軍明知甲基苯丙胺是毒品而販賣，其行為已構成販賣毒品罪。於國軍販賣甲基苯丙胺數量較大，且多次販賣，應依法懲處。據此，依法對被告人於國軍判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣5000元。

上述裁判已于2016年12月21日發生法律效力。

（三）典型意義

零包販毒（一般指販毒數量10克以下）作為末端毒品犯罪，是吸毒者獲得毒品的直接渠道。由于我國吸毒人數龐大，零包販毒案件在毒品犯罪案件中所占比例較高，社會危害不容忽視。要有效遏制毒品蔓延，控制毒品犯罪增長，在嚴厲打擊大宗毒品犯罪的同時，也必須依法打擊零包販毒犯罪。本案被告人於國軍每次販賣甲基苯丙胺僅1克左右，但其販賣毒品近20次，共計15.4克，同時，從其家中查獲12.09克毒品，亦應計入其販賣毒品的數量。刑法第三百四十七條第三款規定，販賣甲基苯丙胺十克以上不滿五十克的，處七年以上有期徒刑，并處罰金。人民法院根據於國軍多次販賣甲基苯丙胺共計27.49克的事實，對其判處有期徒刑十一年，體現了對此類末端毒品犯罪的嚴懲。

案例7 楊洪販賣毒品案

——利用未成年人販賣毒品，依法從重處罰

（一）基本案情

楊洪，男，漢族，1993年7月27日出生，農民。

被告人楊洪和蒲某（未成年人，另案處理）均系吸毒人員。2016年6月中旬以來，蒲某暫住在楊洪租住的四川省射洪縣太和鎮文化路一出租房內。二人同住期間，楊洪向許某、羅某、李某及楊某某（未成年人）販賣甲基苯丙胺（冰毒）共計10次，約4克，其中9次指使蒲某送貨。2016年7月21日，公安人員在楊洪租住處將其與蒲某抓獲，當場查獲甲基苯丙胺6.9克。綜上，楊洪販賣甲基苯丙胺共計10.9克。

（二）裁判結果

本案由四川省射洪縣人民法院審理。

法院認為，被告人楊洪明知甲基苯丙胺是毒品而販賣，其行為已構成販賣毒品罪。楊洪販賣毒品數量較大，且多次、向多人販賣，應依法懲處。楊洪利用未成年人販賣毒品，且販毒對象部分為未成年人，應依法從重處罰。楊洪在歸案后如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰。據此，依法對被告人楊洪判處有期徒刑九年六個月，并處罰金人民幣8000元。

宣判后，在法定期限內沒有上訴、抗訴，上述裁判已于2017年5月8日發生法律效力。

（三）典型意義

未成年人涉毒比例較高是當前毒品濫用與毒品犯罪方面的一個突出特點。一些犯罪分子利用未成年人心智不夠成熟、分辨是非能力較弱、好奇心強、容易受到毒品誘惑的特點，控制、指使未成年人實施毒品犯罪，或者向未成年人出售毒品，嚴重危害未成年人身心健康。為保護未成年人權益，刑法第三百四十七條第六款規定：“利用、教唆未成年人走私、販賣、運輸、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，從重處罰?！北景妇褪且黄鹄梦闯赡耆素溬u毒品，并向未成年人出售毒品的典型案例。被告人楊洪通過為未成年人蒲某提供食宿等方式拉攏、控制蒲某，多次指使蒲某為其向購毒人員送毒品，還向未成年人楊某某出售毒品。人民法院根據楊洪犯罪的事實和具體情節，對其從重判處刑罰，較好地體現了對未成年人的特別保護。

案例8 利惠青等容留他人吸毒案

——租賃娛樂場所容留多人吸毒，依法懲處

（一）基本案情 被告人利惠青，男，漢族，1974年7月14日出生，農民。2005年11月29日因犯聚眾擾亂社會秩序罪被判處有期徒刑一年，2006年8月18日刑滿釋放。

被告人蔡映堂，男，漢族，1983年8月24日出生，無業。

被告人鄔林泉，男，漢族，1971年1月19日出生，農民。

2016年1月，被告人利惠青、蔡映堂等人出資租賃廣東省東莞市長安鎮一KTV的2間包房用于容留他人吸毒，被告人鄔林泉等人負責包房的收費、記賬等工作。同年2月29日18時許，陳某等數人來到上述包房吸食氯胺酮（俗稱“K粉”），次日19時許公安人員到場抓獲利惠青、蔡映堂、鄔林泉、陳某等十余人，當場繳獲氯胺酮0.58克。經現場檢測，利惠青、蔡映堂、陳某等15人均吸食了毒品。至案發時，上述2間包房營業約15天，收入約8萬元。

（二）裁判結果

本案由廣東省東莞市第二人民法院審理。

法院認為，被告人利惠青、蔡映堂、鄔林泉結伙容留他人吸毒，其行為均已構成容留他人吸毒罪。利惠青、蔡映堂伙同他人出資租賃包房，負責經營管理，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，應當按照其二人參與的全部犯罪處罰。鄔林泉在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當從輕處罰。三被告人為牟取非法利益，利用娛樂場所容留他人吸毒，人數眾多，可酌情從重處罰。蔡映堂、鄔林泉歸案后如實供述自己的罪行，認罪態度較好，依法可以從輕處罰；利惠青當庭如實供述自己的罪行，可以酌情從輕處罰。據此，依法對被告人利惠青、蔡映堂和鄔林泉分別判處有期徒刑一年十個月、一年八個月和一年，并處罰金人民幣1萬元、1萬元和3000元。

宣判后，在法定期限內沒有上訴、抗訴，上述裁判已于2017年2月21日發生法律效力。

（三）典型意義

聚眾吸毒是當前毒品濫用方面較為突出的一種現象。娛樂場所的經營者、管理者為招攬生意而容留他人吸毒的案件時有發生，一些不法分子為牟取利益而將娛樂場所專門用于容留他人吸毒甚至聚眾吸毒，犯罪性質較一般的容留吸毒行為更為嚴重。本案就是一起利用娛樂場所容留他人吸毒以牟取非法利益的案例。被告人利惠青等人為容留他人吸毒賺取利潤而租賃KTV的2間包房，安排人員為吸毒者提供服務，容留行為持續時間長，案發時一次性容留十余人吸毒，犯罪情節惡劣。人民法院根據利惠青等人犯罪的事實、性質和具體情節，依法判處了刑罰。

案例9 魯福平非法生產制毒物品案

——非法生產鄰氯苯基環戊酮，情節特別嚴重，依法懲處

（一）基本案情 被告人魯福平，男，漢族，1965年11月22日出生，無業。2005年11月15日因犯虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪被判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬元；2014年1月23日因犯非法買賣制毒物品罪被判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣1.5萬元，2015年1月24日刑滿釋放。

2016年5月，被告人魯福平與周某（另案處理）共謀生產鄰氯苯基環戊酮（以下簡稱鄰酮），商定由周某提供資金，魯福平負責聯系工廠、組織人員。同年6月，魯福平選定河南省平頂山市一生化公司車間作為生產鄰酮的地點，并安排王某某（另案處理）做技術員。周某向王某某支付10萬元定金，并安排蔡某某、陳某某參與生產鄰酮。至同年7月25日被查獲時，魯福平等人利用該公司設備、人員生產鄰酮4批次，共計231.5千克。

（二）裁判結果

本案由江蘇省建湖縣人民法院審理。

法院認為，被告人魯福平違反國家規定，非法生產國家管制的易制毒化學品鄰酮，情節特別嚴重，其行為已構成非法生產制毒物品罪，應依法懲處。在共同犯罪中，魯福平參與共謀非法生產制毒物品，選定生產場所，糾集、指揮他人進行生產，起主要作用，系主犯，應當按照其所指揮和參與的全部犯罪處罰。魯福平曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢后五年內又犯罪，系累犯，應依法從重處罰。據此，依法對被告人魯福平判處有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣5萬元。

宣判后，在法定期限內沒有上訴、抗訴，上述裁判已于2017年1月17日發生法律效力。

（三）典型意義

隨著國內制造甲基苯丙胺、氯胺酮等合成毒品犯罪案件的增長，作為制造合成毒品原料的麻黃堿、羥亞胺、鄰酮等制毒物品流入非法渠道被用于制造毒品的形勢較為嚴峻。非法生產、買賣制毒物品案件頻發。為從源頭上遏制制毒物品犯罪，國家在立法、司法層面均加大了對制毒物品犯罪的打擊力度。2015年11月1日起施行的《刑法修正案

（九）》完善了制毒物品犯罪的規定，增加了非法生產、運輸制毒物品罪，并提高了法定刑。2016年4月11日起施行的《最高人民法院關于審理毒品犯罪案件適用法律若干問題的解釋》下調了制毒物品犯罪的定罪量刑標準。本案是一起比較典型的非法生產鄰酮的案件。鄰酮是生產羥亞胺的原料，而羥亞胺又可用于制造毒品氯胺酮。被告人魯福平明知鄰酮屬于被管制的易制毒化學品，為牟取暴利伙同他人非法進行生產，至案發時產量達230余千克，屬于情節特別嚴重，應當判處七年以上有期徒刑。人民法院根據魯福平犯罪的事實及具體情節，依法對其判處了刑罰。

案例10 張沛生以危險方法危害公共安全案

——吸毒后駕駛機動車肇事并連續沖撞，系累犯，投案自首，依法懲處

（一）基本案情 被告人張沛生，男，漢族，1979年8月31日出生，農民。2014年9月30日因犯非法持有槍支罪被判處有期徒刑一年三個月，2015年9月18日刑滿釋放。

2016年2月2日12時許，被告人張沛生吸毒后駕車在廣東省廣州市番禺區亞運大道超速行駛。其闖紅燈直行時，與一輛馬自達轎車發生碰撞。張沛生駕車逃離現場，途中又接連與4輛汽車及1輛三輪摩托車相撞，造成乘坐三輪摩托車的吳某某、羅某某等6人受傷，多車損壞，其中吳某某、羅某某均受重傷。事發后張沛生留在現場，后被到場的公安人員抓獲。經交警部門認定，張沛生承擔連續發生的多起交通事故的全部責任。經鑒定，張沛生血樣中檢出甲基苯丙胺、苯丙胺成分。

（二）裁判結果

本案由廣東省廣州市番禺區人民法院一審，廣州市中級人民法院二審。

法院認為，被告人張沛生吸毒后駕車違章行駛，肇事后逃離途中又與多車相撞，危及不特定多數人的人身、財產安全，其行為已構成以危險方法危害公共安全罪。張沛生的行為致2人重傷、多車損壞，犯罪后果嚴重，應依法懲處。張沛生曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢后五年內又犯罪，系累犯，應依法從重處罰。張沛生作案后主動投案，如實供述罪行，有自首情節，依法可從輕處罰。據此，依法對被告人張沛生判處有期徒刑十年，剝奪政治權利三年。

上述裁判已于2017年4月14日發生法律效力。

（三）典型意義

毒品多具有興奮、致幻作用，吸食后會產生感知錯位、注意力無法集中、幻視幻聽等癥狀。因此，吸毒后駕駛機動車極易因上述癥狀而肇事肇禍，造成嚴重危害后果。本案就是一起吸毒后駕駛機動車危害公共安全，造成嚴重后果的典型案例。被告人張沛生吸食毒品后駕車在市區超速行駛并闖紅燈，說明吸毒已導致其駕駛能力異常。在與其他車輛發生碰撞后，張沛生駕車逃離現場，途中又連續撞擊多輛汽車和三輪摩托車，造成2人重傷、多車損壞的嚴重后果。人民法院根據張沛生犯罪的事實、性質及其投案自首、又系累犯等具體情節，依法判處刑罰，較好地體現了罪刑相適應的刑法原則。

第五篇：網絡犯罪典型案例

彩票預測，少年因詐騙獲刑

2013年7月間，被告人許某某與盧某某共謀利用網絡詐騙他人錢財，由盧某某提供筆記本電腦、銀行卡等作案工具，并租賃某酒店式公寓等處作為詐騙窩點，許某某負責在婚戀網站誘騙女性被害人投資“彩票”實施詐騙。

同年8月間，許某某在某婚戀網站上搭識蘇某某并取得蘇某某的信任，并謊稱其是澳門彩票公司的主管，以有內幕消息可讓蘇某某中獎為由，誘騙蘇某某“投注”人民幣1萬元。隨后，盧某某以彩票公司經理的身份打電話通知蘇某某中獎人民幣278萬元，并以需繳納銀行開戶費等為由，騙取蘇某某匯款人民幣6萬元。同月18日，盧某某又聯系邱某龍(另案處理)冒充“香港金融管理局”的工作人員，以蘇某某的獎金被“香港金融管理局”凍結，需要解凍費用等為由，騙取蘇某某再次匯款人民幣8萬元，后盧某某讓盧某凱(另案處理)到銀行的自動取款機上取走其中的人民幣8萬元。

詐騙后，許某某分得人民幣12000元。案發后，福建省漳州市漳浦縣公安局向盧某某扣押人民幣15萬元退還給被害人蘇某某。被害人蘇某某對許某某表示諒解。

漳浦縣人民法院經審理認為，許某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人人民幣15萬元，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立。在共同犯罪中，許某某起次要作用，是從犯，且犯罪時不滿18周歲，依法應當減輕處罰，以被告人許某某犯詐騙罪，判處其有期徒刑一年六個月。2014年網絡犯罪典型案例 江蘇徐州“神馬”網絡盜竊案 2014年3月19日，江蘇徐州警方聯合騰訊雷霆行動成功搗毀了一個以“下訂單”為名，通過向多個網店店主的手機植入木馬、攔截網銀短信進行網絡盜竊的犯罪團伙，在14省抓獲涉案犯罪嫌疑人37名，瓦解了一個完整的“寫馬—免殺—種馬—洗錢—分贓”黑產犯罪鏈條。該案受害人達261名，涉案金額2000余萬元。廣州“1101-黑客”銀行卡盜竊案

2014年5月，廣州警方成功破獲了一起利用黑客技術、對銀行卡實施盜竊的特大案件，抓獲犯罪嫌疑人11名。經調查，該團伙通過網絡入侵的手段盜取多個網站的數據庫，并將得到的數據在其他網站上嘗試登錄，經過大量沖撞比對后非法獲得公民個人信息和銀行卡資料數百萬條，最后通過出售信息、網上盜竊等犯罪方式，非法獲利1400余萬元。浙江湖州“5·15”詐騙短信案

2014年5月，浙江湖州警方摧毀了一個群發詐騙短信的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人18名。經調查，自2012年以來，該團伙由組織者聯系詐騙上家人員接收群發詐騙短信業務，再用電話、網絡等渠道將任務派單給下家，由下家通過群發器、SIM卡和電腦等設備，累計群發中獎等網絡詐騙短信上億條，非法獲利300余萬元。

重慶短信攔截木馬盜竊案

2014年5月27日，重慶警方破獲了一起利用短信攔截木馬實施網絡盜竊、并將贓款通過電商平臺以購物、充話費、購買彩票等方式套現的案件，抓捕犯罪嫌疑人3名，兩名主犯為應屆大學生。經調查，嫌疑人將短信攔截木馬偽造成婚戀網站的交友短信，通過感染受害人手機截取網銀驗證碼，再修改其網絡支付應用的密碼，最后用受害人的銀行卡去電商平臺“套現”。江蘇揚州“3·18”釣魚盜號案

2014年5月30日，江蘇揚州警方成功搗毀了一個通過租用韓國服務器架設釣魚網站、盜取受害者網絡聊天賬號及密碼的盜號團伙，在廣東和廣西抓獲犯罪嫌疑人6名。經調查，2014年1月至5月期間，該團伙向下游的網絡詐騙犯罪分子出售非法盜取的180935組網絡聊天賬號及密碼，獲利157萬余元。北京“2·28”釣魚盜刷信用卡案

2014年6月，北京警方成功摧毀了一個利用釣魚網站盜取用戶信用卡資料、并通過盜刷牟利的犯罪團伙，抓獲盜號人員、機票代理、詐騙人員等嫌疑人31人，涉及盜刷案件520余起。經調查，該團伙通過某網站平臺發布虛假信息，誘騙網民登錄釣魚網站，非法盜取網民的個人信息及信用卡資料;再與機票代理勾結，通過網上快捷支付的方式購買機票并出售。該犯罪團伙已形成了一個完整的盜取公民個人信息、盜刷信用卡的黑色產業鏈條，涉案金額達300余萬元。山東濟南“1·15”航空旅客信息泄露案

2014年6月，山東濟南警方成功摧毀了一個利用航空旅客信息進行詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，查清了某航空公司訂票信息泄露源頭，堵塞了安全漏洞。經調查，該犯罪團伙通過盜取旅客個人信息、倒賣信息、實施詐騙、取款分贓等犯罪環節，詐騙旅客30余人，涉案金額達70余萬元。廣西南寧“村長”釣魚案

2014年9月23日，騰訊雷霆行動聯合廣西南寧警方成功地搗毀了一個以聊天詐騙為目的，非法制作、販賣釣魚網站的詐騙團伙，涉及木馬作者、釣魚網站發布平臺、詐騙團伙、取現團伙等一條完整的黑色產業鏈，在廣西南寧及重慶市抓獲綽號為“村長”的業內頭號釣魚網站發布者等犯罪嫌疑人6名，涉案金額30萬元。

安徽淮南網絡聊天詐騙案

2014年9月，安徽淮南警方成功破獲一起冒充網絡聊天好友的詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人5名，扣查電腦、銀行卡及無線上網卡若干。經調查，該團伙犯罪嫌疑人長期在網上有針對性地盜取財務人員、經理等人群的網絡聊天賬號，通過冒充受害人，誘騙受害企業和個人進行大額轉賬。江蘇蘇州網絡招嫖案

2014年12月15日，江蘇蘇州警方在江蘇蘇州、湖南常德、遼寧錦州和廣東湛江四地成功打掉一個通過網絡代聊點進行招嫖和賣淫的團伙，抓獲組織者、網絡招嫖代聊手、失足女等涉案嫌疑人24名。經調查，該團伙通過設在錦州、湛江和深圳的三個代聊點進行網絡招嫖，有專人負責帶路、望風、處理糾紛、記賬和匯款，形成了一條完整的網絡招嫖黑色鏈條，造成了惡劣的社會影響。2016年網絡犯罪案例

案例1 江西省南昌市周文強等人虛構推薦優質股票詐騙案

（一）基本案情

2010年5月，被告人周文強為實施詐騙活動，承租了江西省南昌市紅谷灘新區紅谷經典大廈某樓層，并通過中介注冊成立了江西三合科技有限公司。周文強將招聘來的數十名公司員工分配至公司下屬名爵、德聯、創達三個部門，并安排專人負責財務、后勤等事務。三個部門又各下設客服部、業務組和操盤部。其中，客服部負責群發“經公司拉升的某支股票會上漲”等虛假手機短信，接聽股民電話，統計股民資料后交給業務組。業務組負責電話回訪客服部提供的股民，以“公司能調動大量資金操縱股票交易”、“有實力拉升股票”、“保證客戶有高收益”等為誘餌，騙取股民交納數千元不等的“會員費”、“提成費”。操盤部又稱證券部，由所謂的“專業老師”和“專業老師助理”負責“指導”已交納“會員費”的客戶購買股票，并負責安撫因遭受損失而投訴的客戶，避免報案。2010年7月至2011年4月間，周文強詐騙犯罪團伙利用上述手段詐騙344名被害人，騙得錢款共計3 763 400元。

（二）裁判結果

本案由江西省南昌市中級人民法院一審，江西省高級人民法院二審。現已發生法律效力。

法院認為，被告人周文強等人采用虛構事實、隱瞞真相的方法，以“股票服務”的手段騙取他人錢款，其行為已構成詐騙罪。其中，被告人周文強以實施詐騙犯罪為目的成立公司，招聘人員，系主犯。據此，以詐騙罪判處被告人周文強有期徒刑十五年，并處沒收財產人民幣一百萬元；以詐騙罪判處陸馬強等被告人十年至二年六個月不等有期徒刑。

（三）典型意義

本案是以虛構推薦所謂的“優質股票”為手段實施詐騙的典型案件。隨著經濟的快速發展，參與炒股的人群急速增多。有不法分子即抓住部分股民急于通過炒股“致富”的心理，通過“推薦優質股票”實施詐騙行為。被告人周文強組織詐騙犯罪團伙，先通過向股民群發股票上漲的虛假短信，后通過電話與股民聯系，謊稱公司掌握股票交易的“內幕信息”，可由專業技術人員幫助分析股票行情、操縱股票交易，保證所推薦的股票上漲，保證客戶獲益等，騙取客戶交納“會員費”、“提成費”。一旦有受損失的客戶投訴、質疑，還有專人負責安撫情緒，避免客戶報案。以周文強為主的詐騙團伙分工明確，被害人數眾多，詐騙數額特別巨大。希望廣大股民在炒股過程中，不要輕信所謂的“內幕消息”，不要盲目依賴所謂的“股票咨詢服務”等，應當充分認識股票投資客觀上所具有的風險性，謹慎作出投資理財的決定。

案例2 河北省興隆縣謝懷豐、謝懷騁等人推銷假冒保健產品詐騙案

（一）基本案情

被告人謝懷豐、謝懷騁系堂兄弟，二人商議在河北省興隆縣推銷假冒保健產品。2012年10月至2013年7月間，謝懷豐、謝懷騁利用從網絡上非法獲取的公民個人信息，聘用多個話務員，冒充中國老年協會、保健品公司工作人員等身份，以促銷、中獎為誘餌，向一些老年人推銷無保健品標志、未經衛生許可登記的“保健產品”。如話務員聯系的受話對象確定購買某個產品后，則由負責核單的人進行核實、確認，再采取貨到付款方式，通過郵政速遞有限公司寄出貨物，回收貨款。謝懷豐等人通過上述手段，共銷售3 000余人次，涉及全國20余省份，涉案金額共計1 886 689.84元。

（二）裁判結果

本案由河北省興隆縣人民法院一審，河北省承德市中級人民法院二審。現已發生法律效力。

法院認為，被告人謝懷豐、謝懷騁等人以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，以推銷假冒保健產品的手段騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪。被告人謝懷豐、謝懷騁系本案的發起人，謝懷豐出資租賃從事詐騙活動的房屋，購買從事詐騙的器材、設備，組織進貨，謝懷騁提供熟悉推銷方法的話務員，二被告人均系主犯。據此，以詐騙罪分別判處被告人謝懷豐、謝懷騁有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元；以詐騙罪判處陳秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或單處罰金。

（三）典型意義

本案是以推銷假冒保健品為手段實施詐騙的典型案件。目前，我國老年人數量不斷攀升。隨著生活水平的提高，老年人日益注重養生和保健，社會上針對老年人推銷保健品的情況較為常見。被告人謝懷豐、謝懷騁雇傭多人，冒充老年協會、保健品公司工作人員等身份，以促銷、中獎為誘餌，打電話向老年人推銷假冒保健品，詐騙巨額錢財，且被騙老年人數眾多，分布范圍廣，社會影響極為惡劣。希望廣大老年朋友提高警惕，不要輕信通過電話推銷保健品的人員，應通過正規渠道購買適合自己身體狀況的保健品。

案例3 福建省晉江市吳金龍等人發送醫?？ǔ霈F異常虛假語音信息詐騙案

（一）基本案情

2013年7月份，臺灣地區人員“阿水”（另案處理）組織臺灣被告人吳金龍等人前往老撾萬象進行電信詐騙活動。該團伙在萬象設置窩點，將事先編輯好的詐騙語音包通過網絡電話向中國大陸各省市固定電話用戶群發送語音信息，謊稱被害人“醫?？ǔ霈F異常，有疑問則回撥電話”。待被害人回撥時，電話轉到冒充醫保中心工作人員的團伙一線人員，謊稱被害人的醫保卡涉嫌盜刷違禁藥品，要求被害人向公安機關“報案”，并引導被害人同意由其轉接公安機關的報案電話，后一線人員將電話轉接給冒充公安人員的團伙二線人員接聽。期間，二線人員以預先更改好來電顯示號碼的“公安局號碼”與被害人通話以取得被害人信任，后套取被害人個人信息，謊稱被害人銀行賬戶存在安全問題，并將電話轉至冒充檢察院工作人員的團伙三線人員，要求被害人將銀行卡內的存款轉到指定賬戶，進行所謂的“資金清查比對”，以此手段騙取被害人錢財。吳金龍等人詐騙金額共計10 192 500元。

（二）裁判結果

本案由福建省晉江市人民法院一審，福建省泉州市中級人民法院二審。現已發生法律效力。

法院認為，被告人吳金龍等人以非法占有為目的，通過互聯網等電信技術方式發布虛假信息，對不特定多人實施詐騙，其行為已構成詐騙罪。其中，吳金龍負責召集、管理、培訓人員，起主要作用，系主犯。據此以詐騙罪判處被告人吳金龍有期徒刑十三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪判處莊靖凡等被告人十二年六個月至二年不等有期徒刑。

（三）典型意義

本案是以發送醫?？ǔ霈F異常的虛假語音信息實施詐騙的典型案件。隨著我國醫療保險制度的逐步完善，參保人員已逐步實現全覆蓋，醫保卡已成為人們經常使用的卡種，與百姓生活息息相關。被告人吳金龍等人在境外設立窩點，設置三線人員分別冒充醫保中心工作人員、公安人員、檢察院工作人員，先發送“醫保卡出現異常，有疑問則回撥電話”的虛假語音信息，后通過三線人員的連環詐騙，套取被害人的個人信息，誘騙被害人將存款轉至“指定賬戶”，從而騙得錢款。提醒廣大醫療參保人員不要輕信醫?？ǔ霈F異常的電話語音信息，更不要輕易在電話中將重要個人信息告知陌生人。

案例4 福建省平和縣曾江權等人以臺灣居民為犯罪對象詐騙案

（一）基本案情

2012年8月至2012年12月間，被告人曾江權伙同他人在福建省漳州市多個居民小區內租房作為詐騙窩點，在各窩點搭建可任意設置顯示號碼的網絡電話平臺，并安排被告人呂文忠等七人作為窩點負責人，組織窩點內人員實施詐騙。具體實施詐騙的人員分工配合，利用曾江權提供的臺灣居民個人信息資料撥打電話，由冒充商店超市工作人員的窩點人員虛構臺灣居民“因購物有錯誤付款須取消”的事實，再由冒充銀行客戶服務人員的窩點人員以“幫助取消上述分期付款業務”為由，誘騙臺灣居民到ATM自動取款機操作，將銀行存款轉賬到窩點人員提供的銀行賬戶，從而騙取錢財。其中，臺灣被告人顏安仁介紹能提供接收詐騙贓款的銀行賬戶的臺灣地區人員給曾江權，還用自己的銀行卡為曾江權接收詐騙贓款。曾江權等人詐騙金額共計3 018 112元。

（二）裁判結果

本案由福建省平和縣人民法院審理。現已發生法律效力。

法院認為，被告人曾江權等人以非法占有為目的，撥打不特定多數人電話，虛構事實騙取他人錢財。被告人顏安仁明知曾江權實施詐騙活動，而為其介紹他人提供通訊工具、網絡技術支持；提供信用卡并轉賬、支取詐騙所得款項，幫助實施詐騙。二被告人的行為均已構成詐騙罪。被告人曾江權起組織、指揮作用，系主犯。據此，以詐騙罪判處被告人曾江權有期徒刑十一年五個月，并處罰金人民幣五十萬元；以詐騙罪判處顏安仁等被告人十年九個月至八個月不等有期徒刑、管制或者單處罰金。

（三）典型意義

本案是以我國臺灣居民為詐騙對象的典型案件。本案中，曾江權等大陸被告人與臺灣被告人相勾結，針對臺灣居民進行詐騙，由臺灣被告人提供臺灣居民個人信息資料和網絡技術支持，并且提供信用卡用于轉賬、支取詐騙所得款項。大陸被告人設置窩點，通過撥打電話實施具體詐騙行為。本案的發布，表明無論犯罪分子來自何地，針對何人，只要觸犯我國法律，必將受到法律的懲處。

案例5 福建省廈門市上官永貴等人幫助詐騙團伙轉取贓款詐騙案

（一）基本案情

2013年11月至2014年1月，被告人上官永貴與詐騙團伙共謀后，商定幫助詐騙團伙提取詐騙所得的贓款，以牟取非法利益。其后，上官永貴提供食宿，并支付每日數百元報酬，雇傭被告人上官福水、上官生木取款。上官永貴與詐騙團伙事先聯系后，帶領上官福水等人前往廣東省深圳市、惠州市、東莞市等地，在銀行ATM機上為詐騙團伙取款或轉賬，一人取款時，其他人在旁望風。上官永貴等人參與為詐騙團伙提取、轉帳詐騙贓款共計8 954 413.78元。此外，2013年3月至8月，上官永貴還采用向不特定人發放虛假兌獎卡的手段，騙取他人財物共計88 671.09元。

（二）裁判結果

本案由福建省廈門市中級人民法院審理。現已發生法律效力。

法院認為，被告人上官永貴以非法占有為目的，采用向不特定人發放虛假兌獎卡的手段，騙取他人財物，并伙同被告人上官福水、上官生木為詐騙犯罪團伙提取、轉賬詐騙所得贓款，其行為已構成詐騙罪。其中，上官永貴負責與詐騙團伙的上線聯系取款、交款等事宜，雇傭上官福水、上官生木等人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上官永貴還系累犯，依法應當從重處罰。據此，以詐騙罪判處被告人上官永貴有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪分別判處被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年。

（三）典型意義

本案是幫助詐騙團伙轉取贓款犯罪的典型案件。隨著電信網絡詐騙犯罪的蔓延，社會上出現了專門為詐騙團伙轉取贓款而牟取非法利益的“職業取款人”。這類犯罪分子通過頻繁更換銀行卡、身份證和手機號碼，輾轉各地為詐騙犯罪團伙轉取款，作案手段極為隱蔽，嚴重干擾、阻礙了司法機關打擊電信網絡詐騙犯罪活動。本案中，被告人上官永貴在與詐騙團伙共謀后，使用700余張銀行卡，糾集、雇傭人員，專門為詐騙團伙轉取贓款，其取款的行為直接關系到詐騙目的能否實現，已構成詐騙罪的共犯。本案的公布，在于說明為詐騙團伙轉取贓款，依法屬于共同詐騙犯罪，同樣要受到法律的懲處。

案例6 湖南省雙峰縣秦獻糧等人發送考試改分等虛假信息詐騙案

（一）基本案情

2014年4月至8月，被告人秦獻糧分別伙同被告人康亮賢等人，以發送“代考”、“考后改分”等虛假信息進行詐騙。秦獻糧事先購置銀行卡、手機卡和QQ號，分配給康亮賢等人，而后，秦獻糧找人發送虛假手機短信，謊稱可以考后改分、代考等，并留下聯系方式。如有人聯系考后改分或代考，由康亮賢等人各自以“定金”等方式誘騙對方匯款至指定的銀行賬戶，再將被害人信息交給秦獻糧，由秦獻糧冒充各地教育部門或人社部門的“領導”，以“保證金”等名義繼續誘騙被害人匯款至指定的銀行賬戶。秦獻糧等人用此種手段詐騙十起，騙得金額共計60 700元。

（二）裁判結果

本案由湖南省雙峰縣人民法院審理?，F已發生法律效力。

法院認為，被告人秦獻糧伙同他人以非法占有為目的，虛構事實，詐騙被害人錢財，其行為已構成詐騙罪。在共同犯罪中，秦獻糧系主犯。據此以詐騙罪判處被告人秦獻糧有期徒刑五年，并處罰金人民幣六萬元；以詐騙罪判處康亮賢等被告人一年六個月至九個月不等有期徒刑。

（三）典型意義

本案是發送“考試改分”、“代考”虛假信息實施詐騙的典型案件。目前，各類從業資格和職業職稱考試種類繁多，此類考試結果如何，直接關系到考生的就業、升職等個人利益。一些不法分子即利用個別考生或其家屬的投機心態進行詐騙。本案中，被告人發送可以幫助“考后改分”、“代考”等虛假信息，以“定金”等方式先誘騙被害人匯款至指定的銀行賬戶，而后又假冒教育部門工作人員等身份，以“保證金”等名義繼續騙取被害人的財物，社會影響極為惡劣。希望廣大考生及親屬以平常心面對社會競爭，不要心存僥幸，輕信此類虛假消息，應本著誠實付出的態度參加各類考試，共同促使社會進一步形成誠實守信、公平競爭的良好氛圍。

案例7 海南省儋州市羊大記開設虛假機票網站詐騙案

（一）基本案情

2014年7月起，被告人羊大記伙同他人開設虛假的代購機票網站“航空票務”，以實施網絡詐騙。當被害人上網搜索到虛假的代購機票網站，并撥打電話4008928000聯系時，即以“代購機票機器故障”或“票號不對，未辦理成功”等為由，誘騙被害人到自動取款機進行操作，轉賬匯款至被告人指定的賬號，羊大記負責取款。羊大記等人用此種手段詐騙二起，騙得金額共計49 573元。

（二）裁判結果

本案由海南省儋州市人民法院審理。現已發生法律效力。

法院認為，被告人羊大記以非法占有為目的，伙同他人用虛構事實的方法，通過互聯網騙取被害人錢財，數額較大，其行為已構成詐騙罪。據此，以詐騙罪判處被告人羊大記有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣四千元。

（三）典型意義

本案是通過開設虛假機票網站進行詐騙的典型案件。目前選擇航空方式出行的人越來越多，通過網絡或電話訂購機票也已成為常態。本案中，被告人通過開設虛假的機票網站，當被害人訂購機票時，以“機器故障”等為由，誘騙被害人將錢款轉賬至被告人控制的銀行賬戶，從而騙得錢財。希望群眾在準備出行時，應向各大航空公司的正規官方網站或客服熱線訂票或進行退票、改簽等操作，切不可貿然選擇陌生網站并聽從陌生電話的指揮進行轉賬匯款。

案例8 海南省儋州市陳潔發布電視節目中獎虛假信息詐騙案

（一）基本案情

2014年7月起，被告人陳潔在百度吧、阿里巴巴等網站，發布關于在“中國好聲音”、“星光大道”等欄目中獎的虛假信息，同時還發布關于“抽獎活動的二等獎是真的嗎”、“中國好聲音有場外抽獎活動嗎”、“北京市中級人民法院電話是多少”、“北京市人民法院咨詢電話是多少”等虛假咨詢問題，并在網上予以回復，借此在網上留下虛假的“欄目組客服電話”或“北京市中級人民法院”、“北京市人民法院”的聯系電話。當被害人撥打上述虛假聯系電話咨詢時，陳潔冒充客服人員或法院工作人員稱，被害人所咨詢的信息是真實的，并告知被害人如要領獎，需將“手續費”或者“風險基金”匯入指定的銀行賬戶。陳潔用此種手段實施詐騙二起，騙得金額共計8 800元。

（二）裁判結果

本案由海南省儋州市人民法院審理?，F已發生法律效力。

法院認為，被告人陳潔以非法占有為目的，利用互聯網發布虛假信息，騙取他人錢財，數額較大，其行為已構成詐騙罪。據此，以詐騙罪判處被告人陳潔有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。

（三）典型意義

本案是發布電視節目中獎虛假信息進行詐騙的典型案件。觀看電視節目是老百姓喜聞樂見的休閑娛樂方式，近幾年來，“中國好聲音”、“星光大道”等電視綜藝節目的收視率甚高，利用此類電視節目進行詐騙，潛在的被害人范圍較為廣泛，社會影響較為惡劣。本案中，被告人不僅在百度吧等網站發布電視欄目中獎的虛假信息，同時還發布“配套”的虛假咨詢問題在網上予以回復，以此打消被害人的懷疑和顧慮。而后在被害人撥打領獎電話時，以“手續費”或者“風險基金”等名義，誘騙被害人將錢款匯入指定賬戶。此類作案手段具有很強的蒙蔽性。希望廣大群眾在看到電視節目中獎之類的信息后要提高警惕，向電視臺或是電視欄目組官方網站、客服電話進行核實。此外，有關網站也應切實履行監管義務，對發布信息的真實性加強審核，防止犯罪分子利用網絡平臺進行詐騙。

案例9 廣西壯族自治區賓陽縣羅仁成、羅仁勝假冒QQ好友詐騙案

（一）基本案情

2014年8月至11月，被告人羅仁成、羅仁勝利用在互聯網上盜取的QQ號碼或者利用將其申請的QQ號碼信息更改為被害人親屬的QQ信息等方式，冒充被害人親屬的身份，以“親友出車禍急需借錢救治”等理由，誘騙被害人匯款至其指定賬戶。羅仁成、羅仁勝用此種手段實施詐騙二起，騙得金額共計65 000元。

（二）裁判結果

本案由廣西壯族自治區賓陽縣人民法院審理。現已發生法律效力。

法院認為，被告人羅仁成、羅仁勝以非法占有為目的，通過QQ采取虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數額巨大，其行為均已構成詐騙罪；羅仁勝明知是犯罪所得而予以轉移，其行為還構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。據此以詐騙罪判處被告人羅仁成有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元；以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人羅仁勝有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。

（三）典型意義

本案是假冒QQ好友身份進行詐騙的典型案件。目前QQ、微信等網絡聊天軟件已經替代傳統方式成為社會主流溝通方式之一。這種以網絡賬號代表身份、“見字不見人”的聊天方式，容易被犯罪分子利用進行詐騙。本案中，被告人通過QQ號碼冒充被害人親屬，以“親友出車禍急需借錢救治”等容易使被害人心急沖動而不進行理性分析判斷的借口，誘騙被害人匯款至其指定賬戶。希望廣大QQ用戶、微信用戶注意對本人網絡聊天工具用戶信息的保護，以防被盜，一旦被盜要及時向軟件運營方報案。同時，在收到親友網上發送的要求轉賬之類的信息時，應認真進行核實，切不可貿然匯款。此外，網絡聊天工具的運營方也應加強監管和技術革新，切實保護用戶的個人信息安全。