第一篇：反洗錢培訓計劃

2014年反洗錢培訓計劃

為使公司職員較好地掌握有關反洗錢制度、規定，全面提高公司職員業務素質，明確學習目的、學習重點，使公司職員更好的適應公司發展的需要，特制定本培訓計劃：

一、制定年度、季度、月、日的學習計劃

針對重點，既有理論學習，又有實際業務操作學習，確定員工應掌握的知識，每季組織一次學習討論，按月組織實施。

二、下發學習提綱，突出學習重點

針對業務需要，由簡單至復雜，進一步深化學習內容，有計劃、有步驟地完成全年學習任務。

三、學習內容：

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機構反洗錢的義務。

7、金融機構反洗錢工作的主要法律法規有哪些？

8、一個《規定》、兩個《辦法》從什么時候開始施行？

9、金融機構反洗錢工作的三項原則。

10、金融機構反洗錢工作的四項主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機構反洗錢工作中保存記錄制度的內容。

14、金融機構開展反洗錢工作是否會違反保密義務，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？

15、金融機構不履行反洗錢義務所必須承擔的法律責任。

16、提供執法客戶盡職調查時應注意的事項？

四、學習方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關制度，找出依據，并積極地與公司相關部門溝通，使得每一筆業務的處理都有據可依。

2、采取一幫一的互學方式，引導員工自覺學習，創造一種“誰不學習誰落后”的學習氛圍，激發員工的工作熱情。

3、每季度未利用業余時間進行抽查問答方式，以檢查學習的成果，對工作學習中能主動思考問題，鉆研業務的同志給予口頭表揚。

4、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學習成功的經驗。

第二篇：反洗錢培訓計劃

2018反洗錢培訓計劃

為使支行員工較好地掌握有關反洗錢制度、規定，全面提高支行員工業務素質，明確學習目的、學習重點，使支行員工更好的適應我行發展的需要，特制定本培訓計劃:

一、制定、季度、月、日的學習計劃

針對重點，既有理論學習，又有實際業務操作學習，確定員工應掌握的知識，每季組織一次學習討論，按月組織實施。

二、下發學習提綱，突出學習重點

針對業務需要，由簡單至復雜，進一步深化學習內容，有計劃、有步驟地完成全年學習任務。

三、學習內容:

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機構反洗錢的義務。

7、金融機構反洗錢工作的主要法律法規有哪些，8、一個《規定》、兩個《辦法》從什么時候開始施

9、金融機構反洗錢工作的三項原則。

10、金融機構反洗錢工作的四項主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機構反洗錢工作中保存記錄制度的內容。

14、金融機構開展反洗錢工作是否會違反保密義務，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益，15、金融機構不履行反洗錢義務所必須承擔的法律責任。

16、提供執法客戶盡職調查時應注意的事項。

四、學習方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關制度，找出依據，并積極地與公司相關部門溝通，使得每一筆業務的處理都有據可依。

2、采取一幫一的互學方式，引導員工自覺學習，創造一種“誰不學習誰落后”的學習氛圍，激發員工的工作熱情。

3、每季度未利用業余時間進行抽查問答方式，以檢查學習的成果，對工作學習中能主動思考問題，鉆研業務的同志給予口頭表揚。

4、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學習成功的經驗。

第三篇：反洗錢培訓計劃

中國建設銀行四平城區支行文件

建區函〔2006〕21號

簽發人：田子良

城區支行反洗錢業務培訓計劃

為使會計人員較好地掌握總行、省分行的有關反洗錢制度、規定，全面提高會計人員業務素質，明確學習目的、學習重點，使會計人員更好的適應我行業務發展的需要，根據我行業務實際，特制定本培訓計劃：

一、制定、季度、月、日的學習計劃

針對重點，既有理論學習，又有實際業務操作學習，確定一年內員工應掌握的知識，每季組織一次學習討論，按月組織實施。

二、下發學習提綱，突出學習重點

針對業務需要，由簡單至復雜，進一步深化學習內容，有計劃、有步驟地完成全年學習任務。

三、學習內容

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機構反洗錢的義務。

7、金融機構反洗錢工作的主要法律法規有哪些？

8、一個《規定》、兩個《辦法》從什么時候開始施行？

9、金融機構反洗錢工作的三項原則。

10、金融機構反洗錢工作的四項主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機構反洗錢工作中保存記錄制度的內容。

14、金融機構開展反洗錢工作是否會違反保密義務，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？

15、金融機構不履行反洗錢義務所必須承擔的法律責任。

16、提供執法客戶盡職調查時應注意的事項？

四、學習方式

1、月初確定本月的學習內容。由會計主管組織實施，結合事前擬好的學習提綱，有步驟、有計劃地利用班前準備時間輔導學習半小時。

2、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關制度，找出依據，并積極地與上級行會計部門溝通，使得每一筆業務的處理都有據可依。

3、采取一幫一的互學方式，引導員工自覺學習，創造一種“誰不學習誰落后”的學習氛圍，激發員工的工作熱情。

4、每季度未利用業余時間進行抽查問答方式，以檢查學習的成果，對工作學習中能主動思考問題，鉆研業務的同志給予口頭表揚。

5、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學習成功的經驗。

6、適當采取調整崗位的方法，使業務單一化的格式向業務綜合化方向發展。

四平建行城區支行 2006年1月30日

主題詞：

反洗錢

培訓

總結

抄送：市行

內部發送：行長

校對：會計部

高燕燕

中國建設銀行城區支行

2006年01月30日印發

第四篇：反洗錢宣傳和培訓計劃

XXX營業部2017年反洗錢培訓宣傳計劃

為貫徹落實《反洗錢法》及《證券期貨業反洗錢工作實施辦法》相關法律法規，切實履行反洗錢義務，規范公司反洗錢培訓工作，加強公司反洗錢體系建設，提升反洗錢工作水平，根據總公司反洗錢工作要求及工作實際，結合我營業部實際制度本培訓宣傳計劃。

一、培訓宣傳目標

通過開展反洗錢宣傳活動，發揮金融機構反洗錢作用，提高金融機構反洗錢人員的業務素質，增強金融機構反洗錢意識和履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護金融穩定的作用；加強金融機構之間的溝通協調，為進一步優化反洗錢工作營造良好的外部環境；提高業務人員的素質，增強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和經驗，使反洗錢操作更加規范、高效。

二、培訓宣傳對象

1、營業部全體工作人員

2、營業部客戶

3、營業部居間人

三、培訓宣傳內容

1、反洗錢相關法律法規：包括《反洗錢法》、《金融機構交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。

2、公司反洗錢內控制度和操作流程

3、反洗錢宣傳手冊

4、開展內部自查，加強內控管理

四、培訓宣傳方式

1、現場培訓

2、案例研討

3、考試

4、一對一答疑

五、培訓安排

1、長期進行反洗錢宣傳及咨詢

2、每季度集中進行一次全體工作人員反洗錢培訓

3、全年組織一次反洗錢考試

XXXX有限有公司 XXXXX營業部 2017年1月

第五篇：2012年反洗錢培訓制度及培訓計劃

關于印發《xxxxxxxxx2012年反洗錢培訓制

度及計劃》的通知

各區縣支公司（營銷服務部），公司各部室：

公司反洗錢培訓制度是公司反洗錢內控制度之一。為培育良好的反洗錢內部控制環境，提高員工對反洗錢工作的認知程度和參與意識，確保從業人員熟悉反洗錢的責任和義務，擁有良好的道德風尚及專業知識，從思想上重視對反洗錢的培訓工作，從而保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，根據公司各機構及各部室開展反洗錢工作實際情況，現對2012反洗錢培訓工作做出如下安排：

一、2012年公司整體培訓工作計劃：

上述培訓計劃為公司2012年反洗錢工作整體培訓計劃的一部分，可根據實際情況予以調整，但全年培訓次數不得少于六次，具體培訓內容包括但不限于以下內容：

1、根據人民銀行反洗錢工作最新要求組織培訓；

2、根據總、分公司合規管理部要求安排相關培訓內容；

3、公司反洗錢工作領導小組根據公司反洗錢工作開展實際情況組織培訓。

公司反洗錢培訓制度及計劃制定、考核部門為綜合管理部。

二、各區、縣機構及各部室培訓制度要求：

各區、縣機構及各部室每個季度必須組織本機構（部門）員工進行反洗錢工作培訓，主要內容為：人民銀行反洗錢最新動向；公司各項反洗錢相關制度文件。同時要求以紙質文件、會議記錄、照片、視聽資料的形式將反洗錢培訓情況建檔保存備查，并納入各機構、公司各部室半年及年終考核。

三、新入司人員及轉崗人員培訓制度：

所有新入司人員必須經過反洗錢法律法規（一法四令）培訓以后方能上崗，同時新入司人員還需根據上崗崗位工作要求由各機構、部門負責人做反洗錢培訓，并上報培訓記錄到綜合管理部反洗錢崗以備查。

三個月以內新入司人員，由綜合管理部反洗錢崗集中對新進人員進行再次全面培訓，培訓結束后參加分公司合規部組織的反洗錢考試，考試資料及成績將予以存檔，作為新近員工轉正考核指標之一。

Xxxxxxxxxx

二〇一二年一月十日

主題詞：印發反洗錢2012年培訓制度和計劃通知抄送：總經理室

Xxxxxxxx

編錄：

2012年1月10日印發校對：