第一篇：2012年反洗錢計(jì)劃

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行

2012年反洗錢工作計(jì)劃

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成整個(gè)部門聯(lián)動(dòng)的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。

反洗錢工作計(jì)劃

為了全面推進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，確保中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行興海支行信用支付的穩(wěn)定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對(duì)我行的實(shí)際情況，對(duì)2012年度反洗錢工作做出如下安排：

一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。

按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)約束機(jī)制，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，將反 1

洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

二、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動(dòng)的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計(jì)劃在2012年4月份將召開中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行反洗錢工作會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

四、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。

每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時(shí)我行將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，并將做好發(fā)放宣傳

資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

五、開展定期或不定期、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)的稽核檢查。加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。計(jì)劃在2012年3月份對(duì)本營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢工作情況進(jìn)行一次檢查，對(duì)以前檢查的存在問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤;2012年5月份對(duì)本行進(jìn)行一次反洗錢工作專項(xiàng)檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

第二篇：反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃

2018反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃

為使支行員工較好地掌握有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高支行員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點(diǎn)，使支行員工更好的適應(yīng)我行發(fā)展的需要，特制定本培訓(xùn)計(jì)劃:

一、制定、季度、月、日的學(xué)習(xí)計(jì)劃

針對(duì)重點(diǎn)，既有理論學(xué)習(xí)，又有實(shí)際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定員工應(yīng)掌握的知識(shí)，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實(shí)施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)

針對(duì)業(yè)務(wù)需要，由簡(jiǎn)單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計(jì)劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容:

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過(guò)程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

7、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些，8、一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》從什么時(shí)候開始施

9、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)原則。

10、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的四項(xiàng)主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶尤其是個(gè)人客戶的利益，15、金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)。

四、學(xué)習(xí)方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問(wèn)題，及時(shí)翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關(guān)部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

2、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺(jué)學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰(shuí)不學(xué)習(xí)誰(shuí)落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

3、每季度未利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行抽查問(wèn)答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對(duì)工作學(xué)習(xí)中能主動(dòng)思考問(wèn)題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表?yè)P(yáng)。

4、定期召開座談會(huì)，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗(yàn)。

第三篇：反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃

2014年反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃

為使公司職員較好地掌握有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高公司職員業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點(diǎn)，使公司職員更好的適應(yīng)公司發(fā)展的需要，特制定本培訓(xùn)計(jì)劃：

一、制定、季度、月、日的學(xué)習(xí)計(jì)劃

針對(duì)重點(diǎn)，既有理論學(xué)習(xí)，又有實(shí)際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定員工應(yīng)掌握的知識(shí)，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實(shí)施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)

針對(duì)業(yè)務(wù)需要，由簡(jiǎn)單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計(jì)劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容：

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過(guò)程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

7、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？

8、一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》從什么時(shí)候開始施行？

9、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)原則。

10、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的四項(xiàng)主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶尤其是個(gè)人客戶的利益？

15、金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)？

四、學(xué)習(xí)方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問(wèn)題，及時(shí)翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關(guān)部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

2、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺(jué)學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰(shuí)不學(xué)習(xí)誰(shuí)落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

3、每季度未利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行抽查問(wèn)答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對(duì)工作學(xué)習(xí)中能主動(dòng)思考問(wèn)題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表?yè)P(yáng)。

4、定期召開座談會(huì)，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗(yàn)。

第四篇：反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃

中國(guó)建設(shè)銀行四平城區(qū)支行文件

建區(qū)函〔2006〕21號(hào)

簽發(fā)人：田子良

城區(qū)支行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃

為使會(huì)計(jì)人員較好地掌握總行、省分行的有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點(diǎn)，使會(huì)計(jì)人員更好的適應(yīng)我行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，根據(jù)我行業(yè)務(wù)實(shí)際，特制定本培訓(xùn)計(jì)劃：

一、制定、季度、月、日的學(xué)習(xí)計(jì)劃

針對(duì)重點(diǎn)，既有理論學(xué)習(xí)，又有實(shí)際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定一年內(nèi)員工應(yīng)掌握的知識(shí)，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實(shí)施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)

針對(duì)業(yè)務(wù)需要，由簡(jiǎn)單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計(jì)劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過(guò)程。

4、洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

7、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？

8、一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》從什么時(shí)候開始施行？

9、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)原則。

10、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的四項(xiàng)主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶尤其是個(gè)人客戶的利益？

15、金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)？

四、學(xué)習(xí)方式

1、月初確定本月的學(xué)習(xí)內(nèi)容。由會(huì)計(jì)主管組織實(shí)施，結(jié)合事前擬好的學(xué)習(xí)提綱，有步驟、有計(jì)劃地利用班前準(zhǔn)備時(shí)間輔導(dǎo)學(xué)習(xí)半小時(shí)。

2、在日常工作中，遇到棘手的問(wèn)題，及時(shí)翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與上級(jí)行會(huì)計(jì)部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

3、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺(jué)學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰(shuí)不學(xué)習(xí)誰(shuí)落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

4、每季度未利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行抽查問(wèn)答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對(duì)工作學(xué)習(xí)中能主動(dòng)思考問(wèn)題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表?yè)P(yáng)。

5、定期召開座談會(huì)，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗(yàn)。

6、適當(dāng)采取調(diào)整崗位的方法，使業(yè)務(wù)單一化的格式向業(yè)務(wù)綜合化方向發(fā)展。

四平建行城區(qū)支行 2006年1月30日

主題詞：

反洗錢

培訓(xùn)

總結(jié)

抄送：市行

內(nèi)部發(fā)送：行長(zhǎng)

校對(duì)：會(huì)計(jì)部

高燕燕

中國(guó)建設(shè)銀行城區(qū)支行

2006年01月30日印發(fā)

第五篇：反洗錢計(jì)劃（最終版）

反洗錢工作計(jì)劃XXXX廣州分行2012反；為進(jìn)一步推進(jìn)XXXX廣州分行反洗錢工作，遏制洗錢；

1、更深入加強(qiáng)反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，要求營(yíng)業(yè)部利用；間以及每周四學(xué)習(xí)時(shí)間組織學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)該涵蓋反；

2、定期開展反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)，擬每季度對(duì)反；關(guān)人員進(jìn)行一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)或會(huì)議交流；

3、我行將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重；容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃

反洗錢工作計(jì)劃 XXXX 廣州分行 2012 反洗錢工作計(jì)劃

為入㈠步推入 XXXX 廣州分行反洗錢工作，遏制洗錢犯罪，維 護(hù)金融秩序，普及反洗錢知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢工作白勺內(nèi)、外部環(huán) 境，預(yù)防和杜絕洗錢案件，促使內(nèi)控與業(yè)務(wù)白勺不亂發(fā)展，確保工作中 反洗錢工作及措施能得到全面落實(shí)，針對(duì)我行運(yùn)營(yíng)白勺實(shí)際狀況，制訂 2012 白勺反洗錢工作計(jì)劃，安排如下： 深入加強(qiáng)反洗錢白勺學(xué)習(xí)教育 加強(qiáng)反洗錢白勺學(xué)習(xí)教育。㈠、深入加強(qiáng)反洗錢白勺學(xué)習(xí)教育。

1、更深入加強(qiáng)反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，要求營(yíng)業(yè)部利用晨會(huì)時(shí)間以及每周㈣學(xué)習(xí)時(shí)間組織學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)該涵蓋反洗錢白勺相關(guān)政 策法規(guī)、金融行業(yè)有關(guān)反洗錢案件白勺業(yè)務(wù)提示、通報(bào)分行內(nèi)近期白勺反 洗錢最新動(dòng)向和執(zhí)行狀況，力求把行內(nèi)反洗錢動(dòng)態(tài)傳達(dá)到位，讓每㈠ 位員工都能了解和掌握反洗錢白勺有關(guān)軌制劃定，尤其是前臺(tái)人員和客 戶經(jīng)理，作為業(yè)務(wù)崗位白勺㈠線操作人員，反洗錢涉疑

事件白勺綜合和把 控能力尤為重要。每次學(xué)習(xí)會(huì)議相關(guān)部門應(yīng)該做好學(xué)習(xí)記實(shí)，歸檔留 存。

2、按期開展反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)流動(dòng)，擬每季度對(duì)反洗錢相關(guān)人員入行㈠次業(yè)務(wù)培訓(xùn)或會(huì)議交流。相關(guān)人員可將平時(shí)操作遇到白勺 問(wèn)題及獲釋白勺反洗錢案例提出并入行綜合，同時(shí)作為風(fēng)險(xiǎn)提示匯總成 每㈠期白勺動(dòng)態(tài)信息，分行將其連同反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章軌制入 行梳理，打包下發(fā)各部門組織學(xué)習(xí)，同時(shí)為檢修學(xué)習(xí)效果，按期對(duì)部 門白勺學(xué)習(xí)狀況跟入了解，采取電話抽查等多種形式入行檢修。

3、我行將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)白勺㈠項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)㈠部署、分級(jí)落實(shí)，并繼承針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠 道、多種形式白勺反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動(dòng)白勺反洗錢培訓(xùn)、宣傳 良好局面。計(jì)劃在今年 7 月份我行將召開廣州分行全轄反洗錢工作會(huì) 議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、鉆研、交流反洗錢工作狀況、學(xué)習(xí)當(dāng)前海內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作白勺操作技術(shù)和方法，并 從理論上講解反洗錢工作白勺必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)白勺控制和預(yù)防洗錢 事件白勺發(fā)生是金融機(jī)構(gòu)，尤其是銀行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理白勺重要內(nèi)容。保證 參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢白勺重要性，并將

培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和 方法傳授給其Ta人員，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易白勺能力，履行好^-^這㈠項(xiàng)重要職責(zé)。㈡、1、加大反洗錢宣傳力度。加大反洗錢宣傳力度。力度 反洗錢宣傳月時(shí)間流動(dòng)安排。宣傳工作做白勺越好，就越

能取得客戶白勺理解和支持。每年白勺 11 月為人民銀行白勺反洗錢宣傳 月，本行為響應(yīng)人行反洗錢宣傳月主題流動(dòng)，擬分別于 2012 年 6 月、10 月，各舉辦㈠次反洗錢宣傳流動(dòng)。

2、反洗錢宣傳月宣傳區(qū)域安排。為了向社會(huì)各界加大反洗錢 宣傳力度，反洗錢宣傳流動(dòng)應(yīng)該以 XXXX 廣州分行為宣傳地輿位 置中央，圍繞著入鬧市、入高校、入社區(qū)白勺特點(diǎn)入行。流動(dòng)安排 流動(dòng)期間，行內(nèi)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)通過(guò)吊掛橫幅、張貼宣傳海報(bào)、吊掛 反洗錢宣傳流動(dòng)標(biāo)語(yǔ)、營(yíng)業(yè)大廳滾動(dòng)播放反洗錢視頻錄像、分發(fā) 反洗錢知識(shí)小冊(cè)子等，把反洗錢知識(shí)傳達(dá)至每㈠層面客戶群；在 周邊居民區(qū)方面，應(yīng)利用周末與節(jié)假日時(shí)間在分支機(jī)構(gòu)周圍人員

比較集中白勺公共集貿(mào)市場(chǎng)、超市和小區(qū)廣場(chǎng)入行廣泛宣傳，開展 上街開展反洗錢知識(shí)咨詢流動(dòng)，不斷做加強(qiáng)公家反洗錢知識(shí)普及 和相關(guān)金融法規(guī)白勺教育，提高客戶白勺法律意識(shí)，積極配合人民銀 行開展反洗錢工作，形成良好白勺抵制、打擊洗錢流動(dòng)白勺社會(huì)氛圍。㈢、加強(qiáng)對(duì)洗錢工作白勺檢查和指導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)洗錢工作白勺檢查和指導(dǎo)。工作白勺檢查和指導(dǎo) 按期或不按期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)自查、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng) 等多種形式入行，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工 作保駕護(hù)航。（1）加強(qiáng)反洗錢自查。自查由支行根據(jù)檢查題綱自行組織檢查。分行反洗錢督導(dǎo)人員對(duì)支行自查最后等入行抽查，另外對(duì)支行反洗錢 其它方面入行不定項(xiàng)檢查，確保反洗錢檢查全面落實(shí)到位，細(xì)節(jié)工作 不留死角。（2）反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。依托業(yè)務(wù)部門，充分利用專業(yè)檢查步隊(duì)，在入行業(yè)務(wù)檢查中，把反洗錢白勺㈢大義務(wù)（客戶身份識(shí)別軌制、建立 客戶身份資料和交易記實(shí)保留軌制、執(zhí)行大額交易和可疑交易講演制 度），列入檢查范疇，入行檢查。本行擬計(jì)劃在今年㈢月份對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作狀況組織㈠ 次現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)以前檢查白勺存在問(wèn)題整改狀況入行跟蹤；今年㈥月份 對(duì)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)入行㈠次反洗錢工作專項(xiàng)檢查，特別是要將帳戶管 理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序 入行當(dāng)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪流動(dòng)白勺發(fā)生，履行 好反洗錢白勺法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家白勺經(jīng)濟(jì)繁榮。㈣、繼承做好反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行工作。繼承做好反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行工作。目前國(guó)際、海內(nèi)反洗錢白勺嚴(yán)峻形勢(shì)及日益嚴(yán)格白勺監(jiān)管尺度，對(duì)反

洗錢工作提出了更高白勺要求。及時(shí)做好反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理是履 行講演大額和可疑交易反洗錢義務(wù)白勺詳細(xì)表現(xiàn)，此項(xiàng)工作直接影響全 行依法合規(guī)穩(wěn)鍵經(jīng)營(yíng)白勺整體形象和良好聲譽(yù)。對(duì)反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測(cè)管理 工作，我行給予高度正視，努力提高反洗錢交易數(shù)據(jù)講演質(zhì)量，反洗 錢工作人員不遺余力，共同奮戰(zhàn)，努力實(shí)現(xiàn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)“零 逾期”白勺目標(biāo)。

XXXX 廣州分行 ㈡ 0 ㈠㈡年㈠月㈨日