第一篇：養(yǎng)老院外包業(yè)務(wù)管理制度

外包業(yè)務(wù)管理制度

一、總則

1.為了加強(qiáng)養(yǎng)老院院外包業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，借鑒業(yè)內(nèi)同行經(jīng)驗(yàn)，制定本制度。

2.業(yè)務(wù)外包，是指單位利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本單位以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。

3.外包業(yè)務(wù)通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。

二、部門職責(zé)

院辦公室負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)總體管理工作，明確1人具體負(fù)責(zé)。院內(nèi)管理人員履行外包業(yè)務(wù)遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。相關(guān)業(yè)務(wù)的原主管部門為外包業(yè)務(wù)開展情況的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)外包單位日常監(jiān)管、工作考核等任務(wù)。具體如下：院長、副院長負(fù)責(zé)保潔、食堂監(jiān)管；保衛(wèi)科負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)監(jiān)管；后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的監(jiān)管。

三、不相容崗位

1.外包方案的立項(xiàng)與審批； 2.外包方的選擇與審批； 3.外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。

四、業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)

1.外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致單位失去競爭優(yōu)勢。

2.外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致單位遭受損失。

3.業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致單位難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。

4.業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致單位相關(guān)人員涉案。

五、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)估和審核制度 1.制定及審核實(shí)施方案

相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)對(duì)外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案；并根據(jù)是否對(duì)單位運(yùn)營有重大影響對(duì)外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。

單位根據(jù)年度預(yù)算以及工作計(jì)劃，對(duì)實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評(píng)估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。

單位制定外包方案時(shí)，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。

單位應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級(jí)人員應(yīng)

當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。

在對(duì)業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重對(duì)比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定外包的合理性和可行性。

2.招標(biāo)及選擇承包方

養(yǎng)老院根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評(píng)估小組，并對(duì)外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請(qǐng)書及相關(guān)材料。

參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。單位引入競爭機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。

評(píng)估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識(shí)等情況，并考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評(píng)價(jià)和口碑；同時(shí)綜合考慮單位內(nèi)外部因素，對(duì)業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

調(diào)研結(jié)束后，評(píng)估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批。

單位根據(jù)評(píng)估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

3.簽訂業(yè)務(wù)外包合同

在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識(shí)別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。

在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確單位有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知單位，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通。

在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。

在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本單位機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和單位自身業(yè)務(wù)的變化。

4.組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包

在承包方提供服務(wù)的過程中，相關(guān)職能部門應(yīng)密切關(guān)注承包方的履約能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)承包方開展日常績效評(píng)價(jià)和定期考核。

建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。

對(duì)各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制

定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成單位服務(wù)活動(dòng)中斷。

有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。

切實(shí)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。5.總結(jié)評(píng)價(jià)

相關(guān)職能部門要對(duì)外包業(yè)務(wù)定期進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，充分了解各科室對(duì)承包方服務(wù)的反饋意見，與日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題匯總形成總結(jié)報(bào)告，作為會(huì)計(jì)核算和付款的依據(jù)。

6.會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)控制

單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

六、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)估和審核程序（附后）參考文獻(xiàn)：

1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當(dāng)競爭法》 3.業(yè)界同行有關(guān)制度

制定外包實(shí)施方案

組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包派員現(xiàn)場管理合同管理選擇承包方審核批準(zhǔn)未通過通過招標(biāo)外包過程是否違約否否驗(yàn)收是終止合同辦理追償是否合格是驗(yàn)收入庫/認(rèn)可服務(wù)

會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)控6 制

第二篇：業(yè)務(wù)外包管理制度

業(yè)務(wù)外包管理制度

1.總則

1.1

為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)外包管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

1.2

業(yè)務(wù)外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。

1.3

外包業(yè)務(wù)通常包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務(wù)、IT服務(wù)等。

2.部門職責(zé)

需進(jìn)一步明確

3.不相容崗位

3.1

外包方案的立項(xiàng)與審批；

3.2

外包方的選擇與審批；

3.3

外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。

4.業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)

4.1

外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致公司失去競爭優(yōu)勢。

4.2

外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司遭受損失。

4.3

業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。

4.4

業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。

5.工作流程

5.1

制定及審核外包實(shí)施方案

5.1.1

公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調(diào)查、可行性研究、研發(fā)等。

5.1.2

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對(duì)外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案；并根據(jù)是否對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對(duì)外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。

5.1.3

公司應(yīng)根據(jù)預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，對(duì)實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評(píng)估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。

5.1.4

公司制定外包方案時(shí)，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。

5.1.5

公司應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級(jí)人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。

5.1.6

在對(duì)業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重對(duì)比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定外包的合理性和可行性。

5.2

招標(biāo)及選擇承包方

5.2.1

公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評(píng)估小組，并對(duì)外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請(qǐng)書及相關(guān)材料。

5.2.2

參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。公司應(yīng)引入競爭機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。

5.2.3

評(píng)估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識(shí)等情況，并考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評(píng)價(jià)和口碑；同時(shí)綜合考慮公司內(nèi)外部因素，對(duì)業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

5.2.4

調(diào)研結(jié)束后，評(píng)估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.2.5

公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

5.3

簽訂業(yè)務(wù)外包合同

5.3.1

在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識(shí)別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

5.3.2

在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。

5.3.3

在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通。

5.3.4

在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。

5.3.5

在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本企業(yè)機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

5.3.6

在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

5.3.7

在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。

5.3.8

業(yè)務(wù)外包合同的評(píng)審及簽訂流程參見合同管理制度。

5.4

組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包

5.4.1

對(duì)于貼牌生產(chǎn)，公司應(yīng)至少派駐兩名員工到貼牌廠進(jìn)行現(xiàn)場管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過程中，公司應(yīng)密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)承包方開展日常績效評(píng)價(jià)和定期考核。

5.4.2

建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。

5.4.3

對(duì)重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中斷。

5.4.4

有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。

5.4.5

切實(shí)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。

5.5

驗(yàn)收

5.5.1

質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)貼牌生產(chǎn)活動(dòng)的全過程進(jìn)行控制，確保業(yè)務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)貼牌產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)對(duì)貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.5.2

產(chǎn)品進(jìn)廠后，庫管員應(yīng)對(duì)貼牌產(chǎn)品的、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等相關(guān)信息進(jìn)行審查，確保送貨單上的型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容與實(shí)物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無誤。

5.5.3

進(jìn)廠檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條件實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知庫房。

5.5.4

需到現(xiàn)場驗(yàn)收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專人進(jìn)行駐外檢驗(yàn)或驗(yàn)收。

5.5.5

其他類型的業(yè)務(wù)外包檢驗(yàn)工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門連同相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

5.6

會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)控制

公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

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END

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第三篇：外包業(yè)務(wù)管理制度

生產(chǎn)外包業(yè)務(wù)管理制度

為使本公司生產(chǎn)外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，確保業(yè)務(wù)外包期間公司資產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)利益，特制定本制度。

一、目的

降低成本、提高效率、充分發(fā)揮自身核心競爭力。

二、生產(chǎn)外包戰(zhàn)略

在決定是否將業(yè)務(wù)項(xiàng)目外包時(shí)，應(yīng)考慮以下四個(gè)方面的因素。

（1）此項(xiàng)業(yè)務(wù)需利用本公司沒有的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。（2）此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包可以降低成本或提高效率。

（3）此項(xiàng)業(yè)務(wù)非公司核心技術(shù)且外包能夠產(chǎn)生比自己操作更多的利益。（4）生產(chǎn)能力暫時(shí)無法滿足市場需要時(shí)。

三、生產(chǎn)外包業(yè)務(wù)的流程

申請(qǐng)-----審批----簽訂協(xié)議----外包加工、過程監(jiān)控----產(chǎn)品驗(yàn)收---開具發(fā)票----財(cái)務(wù)結(jié)算 3.1申請(qǐng)

3.1.1公司需要將業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行外包時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)部門填寫外包申請(qǐng)表，申請(qǐng)表應(yīng)包括：業(yè)務(wù)外包的原因、內(nèi)容、金額、承包商的情況、外包方式等。

3.1.2 外包時(shí)，承包業(yè)務(wù)的單位或個(gè)人需提供相關(guān)的證明，由生產(chǎn)部建立承包商檔案。3.2審批

生產(chǎn)外包項(xiàng)目必須經(jīng)主管副總審批，單批2萬元以上的業(yè)務(wù)由常務(wù)副總審批。

生產(chǎn)部對(duì)承包方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，評(píng)估承包方的綜合能力。評(píng)估因素主要包括3個(gè)方面。

（1）承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。（2）承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系。（3）承包方的性價(jià)比是否合適； 3.3簽訂協(xié)議

所有外包項(xiàng)目都必須簽訂協(xié)議或合同，協(xié)議必須約定保密事項(xiàng)和安全責(zé)任。業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息材料，生產(chǎn)管理部門按照合同中約定的保密條款對(duì)承包方的保密工作進(jìn)行監(jiān)督。3.4外包加工過程及驗(yàn)收

3.4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的具體實(shí)施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)展情況。3.4.2對(duì)承包人員進(jìn)行培訓(xùn)，詳細(xì)說明本項(xiàng)目工作內(nèi)容、公司技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場管理、安全制度等，并簽字認(rèn)可。

3.4.3承包人需領(lǐng)用材料、使用公司設(shè)備、工具時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)副總同意，并辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3.4.4承包人外帶原料出廠應(yīng)辦理相關(guān)領(lǐng)用借用手續(xù)并經(jīng)生產(chǎn)副總簽批，開具出門證。

3.4.5外存貨物應(yīng)按照公司貨物的保管條件要求進(jìn)行使用、保管，如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸等，以免損壞。承包方因自身原因造成材料、產(chǎn)品損失的，應(yīng)對(duì)公司進(jìn)行賠償。

3.4.6外包完成后必須經(jīng)質(zhì)管部門檢驗(yàn)，合格后辦理入庫手續(xù)。如承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致，及時(shí)告知承包方進(jìn)行調(diào)整。

3.4.7外包過程中，交給承包人的圖紙等資料須辦理簽領(lǐng)手續(xù)，使用完畢必須交回公司。

3.4.8 對(duì)于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械模a(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)向承包方索賠。3.5發(fā)票開具

承包人必須開具正規(guī)外加工發(fā)票，個(gè)人承包的須到國稅局代開。3.6財(cái)務(wù)結(jié)算

3.6.1承包方全部產(chǎn)品、服務(wù)保質(zhì)保量完成后，發(fā)票開具，由生產(chǎn)部填寫付款通知單，按照公司規(guī)定程序?qū)徟Ц冻邪劫M(fèi)用。

3.6.2財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)應(yīng)核對(duì)外包申請(qǐng)表、入庫單或派工單、協(xié)議、發(fā)票，付款通知單，一致后方可付款。

四、外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施

1、業(yè)務(wù)外包采取承包方競爭機(jī)制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方，以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來的損失。

2、業(yè)務(wù)外包管理部門定期對(duì)所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評(píng)估，形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評(píng)估報(bào)告。

3、根據(jù)業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評(píng)估報(bào)告，業(yè)務(wù)外包管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成公司商業(yè)活動(dòng)的中斷。

第四篇：業(yè)務(wù)外包管理制度

業(yè)務(wù)外包管理制度

1.總則

1.1 為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)外包管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。1.2 業(yè)務(wù)外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。

1.3 外包業(yè)務(wù)通常包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務(wù)、IT服務(wù)等。2.部門職責(zé) 需進(jìn)一步明確 3.不相容崗位

3.1 外包方案的立項(xiàng)與審批； 3.2 外包方的選擇與審批； 3.3 外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。4.業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)

4.1 外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致公司失去競爭優(yōu)勢。4.2 外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司遭受損失。4.3 業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。

4.4 業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。5.工作流程

5.1 制定及審核外包實(shí)施方案

5.1.1 公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調(diào)查、可 行性研究、研發(fā)等。

5.1.2 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對(duì)外包業(yè) 務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案；并根據(jù)是否對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對(duì)外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。

5.1.3 公司應(yīng)根據(jù)預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，對(duì)實(shí)施方案的 重要方面進(jìn)行深入評(píng)估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。5.1.4 公司制定外包方案時(shí)，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)外包 的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。

5.1.5 公司應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn) 的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級(jí)人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。

5.1.6 在對(duì)業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重對(duì) 比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定外包的合理性和可行性。5.2 招標(biāo)及選擇承包方

5.2.1 公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的 承包方評(píng)估小組，并對(duì)外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請(qǐng)書及相關(guān)材料。

5.2.2 參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書 及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。公司應(yīng)引入競爭機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。5.2.3 評(píng)估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方 的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識(shí)等情況，并考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評(píng)價(jià)和口碑；同時(shí)綜合考慮公司內(nèi)外部因素，對(duì)業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

5.2.4 調(diào)研結(jié)束后，評(píng)估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo) 審批。

5.2.5 公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估小組反饋的各種信息，從候選承包方中 做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。5.3 簽訂業(yè)務(wù)外包合同

5.3.1 在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識(shí)別出的 重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并 通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。5.3.2 在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類 型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。

5.3.3 在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改 進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通。5.3.4 在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的 服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。5.3.5 在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本企業(yè)機(jī) 密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

5.3.6 在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定 外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

5.3.7 在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的 合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。5.3.8 業(yè)務(wù)外包合同的評(píng)審及簽訂流程參見合同管理制度。5.4 組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包

5.4.1 對(duì)于貼牌生產(chǎn)，公司應(yīng)至少派駐兩名員工到貼牌廠進(jìn)行 現(xiàn)場管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過程中，公司應(yīng)密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)承包方 開展日常績效評(píng)價(jià)和定期考核。5.4.2 建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng) 及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。

5.4.3 對(duì)重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相 應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中斷。

5.4.4 有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù) 外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。

5.4.5 切實(shí)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管 理。5.5 驗(yàn)收

5.5.1 質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)貼牌生產(chǎn)活動(dòng)的全過程進(jìn)行控制，確 保業(yè)務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)貼牌產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)對(duì)貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.5.2 產(chǎn)品進(jìn)廠后，庫管員應(yīng)對(duì)貼牌產(chǎn)品的、型號(hào)、規(guī)格、數(shù) 量、質(zhì)量證明書等相關(guān)信息進(jìn)行審查，確保送貨單上的型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容與實(shí)物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無誤。

5.5.3 進(jìn)廠檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及相關(guān)的技 術(shù)條件實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知庫房。

5.5.4 需到現(xiàn)場驗(yàn)收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專人進(jìn)行駐外檢 驗(yàn)或驗(yàn)收。

5.5.5 其他類型的業(yè)務(wù)外包檢驗(yàn)工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門連 同相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。5.6 會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)控制

公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

第五篇：食堂外包業(yè)務(wù)管理制度

醫(yī)院食堂外包業(yè)務(wù)管理制度

為了加強(qiáng)醫(yī)院食堂的業(yè)務(wù)外包管理，規(guī)范行業(yè)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)制定本制度：

一、各承包商嚴(yán)格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)安全生產(chǎn)責(zé)任。外包業(yè)務(wù)申請(qǐng)科室或部門對(duì)其科室負(fù)責(zé)對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督考核管理。

二、各承擔(dān)商如遇到問題需要與其他科室聯(lián)系，及時(shí)與外包業(yè)務(wù)申請(qǐng)科室或部門溝通，與科室負(fù)責(zé)人與醫(yī)院其他科室聯(lián)系

三、外包業(yè)務(wù)申請(qǐng)科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容，一般情況下可提出警告，限期改正，如有嚴(yán)重違約申請(qǐng)科室或部門，可匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會(huì)決定是否重新招標(biāo)更換承包商。

四、醫(yī)院食堂外包業(yè)務(wù)由醫(yī)院人力資源主管部門統(tǒng)一規(guī)劃與審批，食堂外包項(xiàng)目的招標(biāo)由采購部門負(fù)責(zé)，運(yùn)營、檢查等日常管理工作由業(yè)務(wù)外包部門負(fù)責(zé)。

五、醫(yī)院食堂外包期間的質(zhì)量管理。業(yè)務(wù)外包部門依據(jù)合同的規(guī)定負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的日常考核與服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控工作，定期收集信息，并將相應(yīng)的信息填入《外包業(yè)務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》與付款審批單一起作為付款的依據(jù)。

六、外包業(yè)務(wù)申請(qǐng)科室或部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員為外包業(yè)務(wù)承包商的考核管理成員，負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行監(jiān)督、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作，進(jìn)行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作

七、如承包商未按合同規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，外包業(yè)務(wù)申請(qǐng)科室或部門未及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商主要負(fù)責(zé)，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對(duì)相應(yīng)科室及相關(guān)人員要按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進(jìn)行處理。