第一篇：《海淀區街道黨工委會議事規則》意見反饋

北太平莊街道對《海淀區街道黨工委會議事規則》的

反饋意見

區委社工委：

經我街道黨工委擴大會議討論，現對《海淀區街道黨工委會議事規則》（以下簡稱《規則》）提出如下意見建議：

一、《規則》中存在的不合理之處

第十八條特別提出“大額資金使用需提請黨工委研究的，必須由街道黨工委書記和辦事處主任共同提出”似太繁瑣，實際上給了黨工委書記或辦事處主任對大額資金使用的一票否決權。在實際操作中，如果行政口大額資金使用已經過主任辦公會議討論，需提交黨工委會審議，而僅因黨工委書記不同意便不能列為議題；或者黨群部門大額資金使用，僅因辦事處主任不同意便不能列為議題，導致某些行政或黨務工作無法實施，是否可行？

二、《規則》中存在的相互矛盾之處

同樣對于重大問題，第三十條規定“街道黨工委會議表決時實行少數服從多數的原則，……贊成票超過應到會委員人數的半數為通過，（三重一大）決定干部任免等重大問題的贊成票達到三分之二方能通過”，按此條規定則過半數或三分之二數委員持同意意見，即可對重大事項作出決定。而第三十一條又規定“對于重大問題，少數人的不同意見，除了在緊急情況下必須按多數人意見執行外，應當暫緩作出決定”，那么按此條規定，持不同意見的“少數人”是否可以要求因表決時出現的不足半數或三分之二數的不贊成意見（即少數人的不同意見）而暫緩作出決定？

我們理解前一條規定強調的是黨工委會做決議時實行少數服從多數的原則，后一條規定強調的是黨工委會做決議時要充分考慮各方意 見，但在這兩條的表述上要避免引起歧義。

三、《規則》中存在的重復之處

第十條“研究工青婦等群眾組織的工作事宜”與第七條“加強對宣傳、政法、群團等各項工作的領導，定期聽取工作匯報，研究有關問題，制定相關措施”有重復之處。

四、《規則》中存在的字句、標點等不恰當之處

第一條第二行“制度化和規范化。”建議句號應改為逗號。第五條第一行末“組織實施街道黨工委會的決議”，建議不列入議事范圍，此應為會后執行問題。

第五條第二行“議事全街道社會發展的中長期規劃”一句，建議改“議事”為“制定”。

第六條第一行“研究制定加強街道工委自身”，建議“街道工委”統一行文為“街道黨工委”。

第十二條“研究街道科級干部和公務員的教育培養、選拔、考核、任免、晉升、獎懲以及其他人員的有關事宜”，建議“科級干部和公務員”合并為“公務員”，兩個名詞為包含關系。

第十五條是黨工委的職責的表述方式，建議修改。

第十七條“研究決定應由街道黨工委會決定的其他事”，建議“其他事”改為“其他事項”。

第十八條最后一行“報工委書記審定”，建議“工委書記”統一行為改為“黨工委書記”。

第十九條第三行“須先經街道辦主任辦公會議討論”，建議去掉“街道辦主任”中的“辦”字。最后一行“由街道人工委辦公室主任向黨工委會報告”，缺了“大”字。

第二十二條，建議文中的“工委擴大會議”統一為“黨工委擴大會議”，“工委書記”統一為“黨工委書記”。第二十六條第一行“不少于2次”，建議改為“兩次”，以保持行文中數字格式的統一。

第二十七條第四行第二個字“句”，應改為“對”字。第三十條最后一行“不能入記入票數”，多了“入”字。第三十六條“本規定自黨工委會通過之日起執行”，建議改為“自公布之日起”。

第二篇：街道黨工委會議事規則材料投稿

街道黨工委會議事規則材料精選兩篇

堅持以人為本、執政為民，全面貫徹黨的路線方針政策和上級黨委的指示、決定，結合實際推進工作，實現好、維護好、發展好群眾根本利益。下面是由東星資源網小編精心為大家整理的關于街道黨工委會議事規則范文，更多優秀文章盡在東星資源網，歡迎大家閱讀，內容僅供參考，希望對您有所幫助!

街道黨工委會議事規則篇一

為進一步推進黨工委科學決策、民主決策和依法決策，確保決策公開透明，提高執政能力和領導水平，根據《中國共產黨章程》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產黨黨內監督條例》等黨內法規，結合xx實際，制定本規則。

一、黨工委會議、黨政聯席會議事范圍

(一)傳達學習黨的路線方針政策，圍繞上級的重大決策部署和領導同志的重要指示精神，結合街道實際，研究提出貫徹執行的具體意見和工作部署，并檢查貫徹落實情況。

(二)研究確定街道總體工作思路、工作要點，發展中長期規劃、重要產業和區域發展等規劃，以及街道經濟建設、社會發展、預決算編制及執行等重大事項。

(三)研究確定街道黨的思想、組織、作風、制度建設和黨風廉政建設工作，加強黨的執政能力建設的工作部署。

(四)研究決定科室(中心)、管區的設置和調整，科室(中心)、管區、村“兩委”干部的調整、任免、教育和監督，以及評優、評先和全街道性的獎懲事項。

(五)研究決定機關、村莊黨員干部隊伍建設和群眾工作中的重大問題，入黨積極分子的選拔、推薦及黨員發展、轉正相關事宜。

(六)聽取轄區村莊、單位和人民團體重要工作匯報，并就請示的事項作出決定。

(七)研究決定涉及群眾利益和有關社會穩定、安全生產、突發性事件等重大問題的處置意見、措施。

(八)審議以黨工委、辦事處名義上報的重要請示、報告;討論決定規章制度及各類重要文件的制定、修改和廢除。

(九)研究決定階段性中心工作的安排布置及人員聘用、工資待遇、醫療、住房等涉及工作人員切身利益的重大事項。

(十)審定街道、村莊集體資產處置及重要合同的簽訂，涉及街道、村莊重大資金撥付、大額資金往來、不動產購置及其它重大開支事項，各類建設項目、工程的組織實施。

(十一)研究決定應由街道黨工委會議或黨政聯席會決定的其他事項。

二、議事規則

(一)確定議題。班子成員有議題需上會研究，應先報督查室，督查室匯總后報主要領導, 經主要領導審定同意后確定。會議要嚴格按照預定議題進行，一般不臨時動議議題或表決事項，特別是不能臨時動議重大議題或重要人事任免事項。班子成員對會議召開的時間和議題如有意見或建議，應在會前提出。

(二)準備材料。凡列入會議的議題，由分管領導組織有關科室(中心)進行充分研究論證，在廣泛征求意見的基礎上提出可行性方案，準備好會議材料;會議研究所需的書面材料，由分管領導安排相應科室(中心)在會議召開半天前交督查室。

(三)會議通知。在會議召開前，由黨政辦公室負責電話或書面告知應到會人員。根據工作需要，會議主持人可確定有關人員列席會議。因故不能出席會議的成員，需向黨工委書記請假，對所討論事項的具體意見可以書面或口頭形式提出。出席會議的成員若少于應到會人員的三分之二，會議應改期進行。

(四)會議討論。會議應一事一議、逐項研究，由提出議題的班子成員作簡要說明，出席會議的其他成員根據情況說明，充分發表自己的意見。討論發言應突出重點、簡明扼要，意見相同不重復發言。因故未到會領導班子成員的意見，可用書面形式在會上表達。會議在討論與本人及親屬有關議題時，本人應主動回避。

(五)會議表決。根據討論事項的不同內容，可采取口頭、舉手或投票等方式進行表決。會議決定多個事項時，應當逐項表決，并將表決意見記錄在案;對重要問題如有不同意見，雙方人數接近，除緊急情況下必須按多數意見執行外，應當暫緩作出決定，進一步調查研究、個別醞釀、交換意見，條件成熟時再提請黨工委會議或黨政聯席會議討論。

(六)會議決策。嚴格執行少數服從多數的原則。表決時，贊成票超過到會班子成員人數的半數為通過，形成決定。

(七)會議記錄。會議應有專人記錄，詳細記錄會議時間、地點、參加人員、主持人、會議議題、每位成員發言的主要觀點和明確意見。會議記錄須經會議主持人審閱并簽字，要有專人保管，并按有關規定存檔。查閱會議記錄，須經黨工委書記同意。

三、議事紀律

(一)會議原則上由黨工委書記召集并主持。黨工委書記不能參加會議時，可以委托副書記召集并主持。與會人員必須嚴格遵守黨的組織紀律，在議事中必須講黨性，顧大局，實事求是，公道正派。嚴禁違反議事程序決定重大事項，違規作出的決定無效。

(二)黨工委會議、黨政聯席會原則上每月至少召開一次，遇有重大緊急事項需要即時研究的可隨時召開。

(三)每次會議的議題應當適量安排，重大、緊急議題優先審議，重要議題可安排專題學習討論研究。內容涉及相關職能部門的，會前應當充分協商，形成一致意見后再提報，否則不得列入議題。

(四)班子成員和列席人員對應當保密的會議內容和討論情況，必須嚴守秘密，不得泄露。對研究中出現的不同意見，必須嚴格控制在會議范圍內，不得在會外傳播。會后需保密的會議材料不得帶走。

(五)遇重大突發事件、搶險救災等緊急情況，來不及召開會議或領導班子成員達不到規定人數，無法召開黨工委會議或黨政聯席會研究表決的，經黨工委書記同意后可臨機處置，事后應當及時向黨工委報告。

四、決策執行與督促檢查

(一)會議討論決定的事項，由班子成員按照時限要求，分工組織實施，及時匯報辦理情況，個人不得擅自改變或拒絕執行。個人如有不同意見，可以保留意見或者向上一級黨組織提出，但在上級或本級黨組織改變決定以前，任何人不得擅自更改會議決定，也不得在言論和行動上有任何消極的表示。

(二)在執行會議決定中，如果發現新問題、新情況，應及時提請黨工委會議或黨政聯系會議復議;也可由書記碰頭會作出適當調整或決策，并提交下次會議認可。

(三)會議決定的事項，由督查室負責督辦，并及時將落實情況向黨政主要領導匯報，紀工委要根據職責權限對決策執行情況進行監督檢查，發現問題，及時報告，提出糾正建議。如不能按期完成，分管領導要作出書面說明。

五、責任追究

凡屬下列情況造成經濟損失和負面影響的，要追究責任，造成嚴重后果的，視情節輕重給予責任人黨紀政紀或紀律處分：

(一)不履行或不正確履行會議決策程序，不執行或擅自改變會議決定的;

(二)未經會議討論決定而個人決策，事后又不通報的;

(三)分管領導和相關科室負責人未將需要會議研究的事項及時提交會議研究，導致工作失去時效的;

(四)未向黨工委會議或黨政聯席會提供真實情況而造成錯誤決定的;

(五)執行會議決策后發現可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的;

(六)因私自泄露會議內容造成負面社會影響的;

(七)其他因違反本議事制度而造成失誤的。

六、附則

(一)本議事規則，如與上級有關規定相悖的，以上級的有關規定為準。

(二)本議事規則由街道黨工委負責解釋。

(三)本議事規則自下發之日起執行。

街道黨工委會議事規則篇二

第一章 議事原則

第一條 堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在思想上政治上行動上始終同黨中央保持高度一致，自覺維護中央和省委、市委和區委權威，確保政令暢通，做到令行禁止。

第二條 切實遵守黨章和黨內法規，堅持在憲法和法律范圍內議事決策。全面貫徹建設法治型黨組織要求，嚴格按規則程序辦事，不斷提高依法決策水平。

第三條 堅持以人為本、執政為民，全面貫徹黨的路線方針政策和上級黨委的指示、決定，結合實際推進工作，實現好、維護好、發展好群眾根本利益。

第四條 堅持民主集中制，實行集體領導和個人分工負責相結合的制度。凡屬黨工委會職責范圍內的“三重一大”內容，均按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由黨工委會集體討論決定。

第二章 參會人員

第五條 街道黨工委會議由黨工委書記召集并主持。其他班子成員不得召集或主持召開領導班子成員會議。

街道黨工委會由黨工委班子成員參加，經黨工委書記同意后，可召開黨工委擴大會，邀請街道人大工委及辦事處其他領導班子同時參加。

第三章 會議時間

第六條 街道黨工委會原則上每半月召開一次，遇重要情況可隨時召開。

第四章 議事范圍

第七條 街道黨工委會議事的范圍是：

(一)研究貫徹執行黨的路線方針政策、國家法律法規以及上級黨委、政府的重要文件、重要會議精神、重大決策部署的方案意見和具體措施。

(二)研究重點工程、重大支出以及民生改善等重要事項。

(三)研究街道黨的思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設工作，研究建設學習型、服務型、創新型、法治型黨組織的方案意見和具體措施，研究制定黨的建設規劃和計劃。

(四)研究決定領導班子成員分工和干部管理權限內干部的選拔任用、教育管理等事項;按有關規定研究決定對黨員和街道管干部的獎懲事項。

(五)研究決定街道人大工委、辦事處、紀工委和群團組織等提出的重大事項。

(六)研究街道領導班子及所屬黨組織和黨員隊伍建設工作，討論制定發展黨員工作計劃，開展發展黨員預審，審批接收預備黨員和預備黨員轉正等事項，聽取下級黨組織重要工作匯報，并就請示事項作出決定。

(六)研究街道黨工委自身建設工作，討論決定召開黨員代表大會、黨工委班子民主生活會等重要事項。

(七)討論研究應由街道黨工委會議決定的其他事項。

第五章 議事程序

第八條 街道黨工委會議事的主要程序是：

(一)確定議題。街道黨工委書記根據有關規定和工作需要，在充分聽取黨工委委員意見基礎上，確定黨工委會議題。街道領導班子成員需要提請黨工委會議討論的事項，必須事先征得黨工委書記同意后，方可上會研究。也可由黨政辦收集整理后，交黨工委書記綜合匯總后，決定是否上會研究。

(二)征求意見。提交黨工委會集體決策的事項，決策前必須做好政策協調，廣泛征求意見。凡涉及多個部門的事項，應先行協商，意見不一致的，一般不上會。重大問題決策，黨工委委員要帶頭調查研究，分析論證、作出評估。

(三)會前醞釀。黨工委會討論決定重要事項之前，應當進行充分醞釀。需要提交黨工委會審議的重要事項，可先由黨工委書記和其他班子成員進行醞釀。醞釀不成熟的議題不得提交黨工委會討論并決策。涉及干部人事任免事項，在民主推薦、考察的基礎上，由黨工委書記與副書記及有關黨工委委員共同醞釀后，提交黨工委會討論。涉及重大事項決策、重大工程招標、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金使用的事項，由黨工委書記和辦事處主任及有關領導班子成員共同醞釀后，提交黨工委討論決定。

(四)會議通知。除臨時召集的會議外，每次黨工委會的召開時間和議題，一般應提前1-2天通知到參會人員，會議有關材料同時送達。

(五)會議召開。黨工委會須有2/3以上黨工委委員到會才能舉行。討論干部任免問題時，應有三分之二以上委員到會才能舉行。委員因故不能參加會議，應在會前請假;對會議議題如有意見或建議，可在會議召開之前提出。

(六)會議討論。黨工委會議事，要充分發揚黨內民主。在討論議題時，領導班子成員應充分發表個人意見，會議主持人應末位發言。對于少數人的不同意見，應當綜合考慮。討論后，由會議主持人集中討論意見，進行決策，形成會議決定。需要表決的，提出決策意見，提請會議表決。

(七)情況通報。黨工委會通過的決議和文件，凡可以傳達的，經批準，應及時傳達到規定范圍。宜于公布的決議和文件，經批準，可及時公布。

第六章 會議紀要

第九條 街道黨工委會應由黨政辦負責正式記錄，詳細記錄會議時間、地點、參加人員、主持人、會議議題、每位成員發言的主要觀點和明確意見。屬于表決的，須注明表決方式，并記錄同意、不同意和棄權的票數，或暫緩表決的意見。討論干部任免事項，還應當如實記錄推薦、考察、醞釀、討論決定的情況。需要形成會議紀要的，會議紀要由黨工委書記簽發。關于干部任免和少數不宜公開的事項，可不發紀要。會議相關資料應立卷歸檔，妥善保管。

第七章 會議督辦

第十條 街道黨工委會議作出的決策，由黨工委委員按職責范圍和工作分工組織實施，黨工委書記對實施工作負總責。決策執行和工作進展情況，應及時向黨工委書記報告，重要情況向黨工委會議報告。在執行中如發現新的情況需要復議，經黨工委書記同意后，可在黨工委會上復議。

第八章 會議紀律

第十一條 對重大突發事件或緊急情況，來不及召開黨工委會的，相關領導班子成員必須征得黨工委書記同意后，可臨時處置。

第十二條 街道黨工委會討論干部任免，涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。

第十三條 街道黨工委會對重大問題作出的決定，未經批準公開時，參會人員不得以任何形式泄漏。

第十四條 凡涉及群眾切身利益的重大決策都要向社會公開，接受群眾監督。

第九章 附則

第十五條 本規則自發文之日起實施。

第三篇：街道黨工委會議事規則

街道黨工委會議事規則2篇1

第一章 議事原則

第一條 堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在思想上政治上行動上始終同黨中央保持高度一致，自覺維護中央和省委、市委和區委權威，確保政令暢通，做到令行禁止。

第二條 切實遵守黨章和黨內法規，堅持在憲法和法律范圍內議事決策。全面貫徹建設法治型黨組織要求，嚴格按規則程序辦事，不斷提高依法決策水平。

第三條 堅持以人為本、執政為民，全面貫徹黨的路線方針政策和上級黨委的指示、決定，結合實際推進工作，實現好、維護好、發展好群眾根本利益。

第四條 堅持民主集中制，實行集體領導和個人分工負責相結合的制度。凡屬黨工委會職責范圍內的“三重一大”內容，均按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由黨工委會集體討論決定。

第二章 參會人員

第五條 街道黨工委會議由黨工委書記召集并主持。其他班子成員不得召集或主持召開領導班子成員會議。

街道黨工委會由黨工委班子成員參加，經黨工委書記同意后，可召開黨工委擴大會，邀請街道人大工委及辦事處其他領導班子同時參加。

第三章 會議時間

第六條 街道黨工委會原則上每半月召開一次，遇重要情況可隨時召開。

第四章 議事范圍

第七條 街道黨工委會議事的范圍是：

(一)研究貫徹執行黨的路線方針政策、國家法律法規以及上級黨委、政府的重要文件、重要會議精神、重大決策部署的方案意見和具體措施。

(二)研究重點工程、重大支出以及民生改善等重要事項。

(三)研究街道黨的思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設工作，研究建設學習型、服務型、創新型、法治型黨組織的方案意見和具體措施，研究制定黨的建設規劃和計劃。

(四)研究決定領導班子成員分工和干部管理權限內干部的選拔任用、教育管理等事項;按有關規定研究決定對黨員和街道管干部的獎懲事項。

(五)研究決定街道人大工委、辦事處、紀工委和群團組織等提出的重大事項。

(六)研究街道領導班子及所屬黨組織和黨員隊伍建設工作，討論制定發展黨員工作計劃，開展發展黨員預審，審批接收預備黨員和預備黨員轉正等事項，聽取下級黨組織重要工作匯報，并就請示事項作出決定。

(六)研究街道黨工委自身建設工作，討論決定召開黨員代表大會、黨工委班子民主生活會等重要事項。

(七)討論研究應由街道黨工委會議決定的其他事項。

第五章 議事程序

第八條 街道黨工委會議事的主要程序是：

(一)確定議題。街道黨工委書記根據有關規定和工作需要，在充分聽取黨工委委員意見基礎上，確定黨工委會議題。街道領導班子成員需要提請黨工委會議討論的事項，必須事先征得黨工委書記同意后，方可上會研究。也可由黨政辦收集整理后，交黨工委書記綜合匯總后，決定是否上會研究。

(二)征求意見。提交黨工委會集體決策的事項，決策前必須做好政策協調，廣泛征求意見。凡涉及多個部門的事項，應先行協商，意見不一致的，一般不上會。重大問題決策，黨工委委員要帶頭調查研究，分析論證、作出評估。

(三)會前醞釀。黨工委會討論決定重要事項之前，應當進行充分醞釀。需要提交黨工委會審議的重要事項，可先由黨工委書記和其他班子成員進行醞釀。醞釀不成熟的議題不得提交黨工委會討論并決策。涉及干部人事任免事項，在民主推薦、考察的基礎上，由黨工委書記與副書記及有關黨工委委員共同醞釀后，提交黨工委會討論。涉及重大事項決策、重大工程招標、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金使用的事項，由黨工委書記和辦事處主任及有關領導班子成員共同醞釀后，提交黨工委討論決定。

(四)會議通知。除臨時召集的會議外，每次黨工委會的召開時間和議題，一般應提前1-2天通知到參會人員，會議有關材料同時送達。

(五)會議召開。黨工委會須有2/3以上黨工委委員到會才能舉行。討論干部任免問題時，應有三分之二以上委員到會才能舉行。委員因故不能參加會議，應在會前請假;對會議議題如有意見或建議，可在會議召開之前提出。

(六)會議討論。黨工委會議事，要充分發揚黨內民主。在討論議題時，領導班子成員應充分發表個人意見，會議主持人應末位發言。對于少數人的不同意見，應當綜合考慮。討論后，由會議主持人集中討論意見，進行決策，形成會議決定。需要表決的，提出決策意見，提請會議表決。

(七)情況通報。黨工委會通過的決議和文件，凡可以傳達的，經批準，應及時傳達到規定范圍。宜于公布的決議和文件，經批準，可及時公布。

第六章 會議紀要

第九條 街道黨工委會應由黨政辦負責正式記錄，詳細記錄會議時間、地點、參加人員、主持人、會議議題、每位成員發言的主要觀點和明確意見。屬于表決的，須注明表決方式，并記錄同意、不同意和棄權的票數，或暫緩表決的意見。討論干部任免事項，還應當如實記錄推薦、考察、醞釀、討論決定的情況。需要形成會議紀要的，會議紀要由黨工委書記簽發。關于干部任免和少數不宜公開的事項，可不發紀要。會議相關資料應立卷歸檔，妥善保管。

第七章 會議督辦

第十條 街道黨工委會議作出的決策，由黨工委委員按職責范圍和工作分工組織實施，黨工委書記對實施工作負總責。決策執行和工作進展情況，應及時向黨工委書記報告，重要情況向黨工委會議報告。在執行中如發現新的情況需要復議，經黨工委書記同意后，可在黨工委會上復議。

第八章 會議紀律

第十一條 對重大突發事件或緊急情況，來不及召開黨工委會的，相關領導班子成員必須征得黨工委書記同意后，可臨時處置。

第十二條 街道黨工委會討論干部任免，涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。

第十三條 街道黨工委會對重大問題作出的決定，未經批準公開時，參會人員不得以任何形式泄漏。

第十四條 凡涉及群眾切身利益的重大決策都要向社會公開，接受群眾監督。

第九章 附則

第十五條 本規則自發文之日起實施。

街道黨工委會議事規則2篇2

為進一步推進黨工委科學決策、民主決策和依法決策，確保決策公開透明，提高執政能力和領導水平，根據《中國共產黨章程》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產黨黨內監督條例》等黨內法規，結合xx實際，制定本規則。

一、黨工委會議、黨政聯席會議事范圍

(一)傳達學習黨的路線方針政策，圍繞上級的重大決策部署和領導同志的重要指示精神，結合街道實際，研究提出貫徹執行的具體意見和工作部署，并檢查貫徹落實情況。

(二)研究確定街道總體工作思路、工作要點，發展中長期規劃、重要產業和區域發展等規劃，以及街道經濟建設、社會發展、預決算編制及執行等重大事項。

(三)研究確定街道黨的思想、組織、作風、制度建設和黨風廉政建設工作，加強黨的執政能力建設的工作部署。

(四)研究決定科室(中心)、管區的設置和調整，科室(中心)、管區、村“兩委”干部的調整、任免、教育和監督，以及評優、評先和全街道性的獎懲事項。

(五)研究決定機關、村莊黨員干部隊伍建設和群眾工作中的重大問題，入黨積極分子的選拔、推薦及黨員發展、轉正相關事宜。

(六)聽取轄區村莊、單位和人民團體重要工作匯報，并就請示的事項作出決定。

(七)研究決定涉及群眾利益和有關社會穩定、安全生產、突發性事件等重大問題的處置意見、措施。

(八)審議以黨工委、辦事處名義上報的重要請示、報告;討論決定規章制度及各類重要文件的制定、修改和廢除。

(九)研究決定階段性中心工作的安排布置及人員聘用、工資待遇、醫療、住房等涉及工作人員切身利益的重大事項。

(十)審定街道、村莊集體資產處置及重要合同的簽訂，涉及街道、村莊重大資金撥付、大額資金往來、不動產購置及其它重大開支事項，各類建設項目、工程的組織實施。

(十一)研究決定應由街道黨工委會議或黨政聯席會決定的其他事項。

二、議事規則

(一)確定議題。班子成員有議題需上會研究，應先報督查室，督查室匯總后報主要領導, 經主要領導審定同意后確定。會議要嚴格按照預定議題進行，一般不臨時動議議題或表決事項，特別是不能臨時動議重大議題或重要人事任免事項。班子成員對會議召開的時間和議題如有意見或建議，應在會前提出。

(二)準備材料。凡列入會議的議題，由分管領導組織有關科室(中心)進行充分研究論證，在廣泛征求意見的基礎上提出可行性方案，準備好會議材料;會議研究所需的書面材料，由分管領導安排相應科室(中心)在會議召開半天前交督查室。

(三)會議通知。在會議召開前，由黨政辦公室負責電話或書面告知應到會人員。根據工作需要，會議主持人可確定有關人員列席會議。因故不能出席會議的成員，需向黨工委書記請假，對所討論事項的具體意見可以書面或口頭形式提出。出席會議的成員若少于應到會人員的三分之二，會議應改期進行。

(四)會議討論。會議應一事一議、逐項研究，由提出議題的班子成員作簡要說明，出席會議的其他成員根據情況說明，充分發表自己的意見。討論發言應突出重點、簡明扼要，意見相同不重復發言。因故未到會領導班子成員的意見，可用書面形式在會上表達。會議在討論與本人及親屬有關議題時，本人應主動回避。

(五)會議表決。根據討論事項的不同內容，可采取口頭、舉手或投票等方式進行表決。會議決定多個事項時，應當逐項表決，并將表決意見記錄在案;對重要問題如有不同意見，雙方人數接近，除緊急情況下必須按多數意見執行外，應當暫緩作出決定，進一步調查研究、個別醞釀、交換意見，條件成熟時再提請黨工委會議或黨政聯席會議討論。

(六)會議決策。嚴格執行少數服從多數的原則。表決時，贊成票超過到會班子成員人數的半數為通過，形成決定。

(七)會議記錄。會議應有專人記錄，詳細記錄會議時間、地點、參加人員、主持人、會議議題、每位成員發言的主要觀點和明確意見。會議記錄須經會議主持人審閱并簽字，要有專人保管，并按有關規定存檔。查閱會議記錄，須經黨工委書記同意。

三、議事紀律

(一)會議原則上由黨工委書記召集并主持。黨工委書記不能參加會議時，可以委托副書記召集并主持。與會人員必須嚴格遵守黨的組織紀律，在議事中必須講黨性，顧大局，實事求是，公道正派。嚴禁違反議事程序決定重大事項，違規作出的決定無效。

(二)黨工委會議、黨政聯席會原則上每月至少召開一次，遇有重大緊急事項需要即時研究的可隨時召開。

(三)每次會議的議題應當適量安排，重大、緊急議題優先審議，重要議題可安排專題學習討論研究。內容涉及相關職能部門的，會前應當充分協商，形成一致意見后再提報，否則不得列入議題。

(四)班子成員和列席人員對應當保密的會議內容和討論情況，必須嚴守秘密，不得泄露。對研究中出現的不同意見，必須嚴格控制在會議范圍內，不得在會外傳播。會后需保密的會議材料不得帶走。

(五)遇重大突發事件、搶險救災等緊急情況，來不及召開會議或領導班子成員達不到規定人數，無法召開黨工委會議或黨政聯席會研究表決的，經黨工委書記同意后可臨機處置，事后應當及時向黨工委報告。

四、決策執行與督促檢查

(一)會議討論決定的事項，由班子成員按照時限要求，分工組織實施，及時匯報辦理情況，個人不得擅自改變或拒絕執行。個人如有不同意見，可以保留意見或者向上一級黨組織提出，但在上級或本級黨組織改變決定以前，任何人不得擅自更改會議決定，也不得在言論和行動上有任何消極的表示。

(二)在執行會議決定中，如果發現新問題、新情況，應及時提請黨工委會議或黨政聯系會議復議;也可由書記碰頭會作出適當調整或決策，并提交下次會議認可。

(三)會議決定的事項，由督查室負責督辦，并及時將落實情況向黨政主要領導匯報，紀工委要根據職責權限對決策執行情況進行監督檢查，發現問題，及時報告，提出糾正建議。如不能按期完成，分管領導要作出書面說明。

五、責任追究

凡屬下列情況造成經濟損失和負面影響的，要追究責任，造成嚴重后果的，視情節輕重給予責任人黨紀政紀或紀律處分：

(一)不履行或不正確履行會議決策程序，不執行或擅自改變會議決定的;

(二)未經會議討論決定而個人決策，事后又不通報的;

(三)分管領導和相關科室負責人未將需要會議研究的事項及時提交會議研究，導致工作失去時效的;

(四)未向黨工委會議或黨政聯席會提供真實情況而造成錯誤決定的;

(五)執行會議決策后發現可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的;

(六)因私自泄露會議內容造成負面社會影響的;

(七)其他因違反本議事制度而造成失誤的。

第四篇：黨工委會及黨建工作例會制度

黨工委會及黨建工作例會制度

(一)黨工委會制度

1、黨工委會召開的時間及參加范圍

(1)時間：一般每月一次，特殊情況可適當增減。

(2)范圍：黨工委委員，根據會議內容確定的列席人員。

(3)黨工委會研究干部等重大問題時，到會人數必須超過應到會人數的三分之二。

2、黨工委會的主要議題

(1)黨的路線、方針、政策和上級黨委重要指示決議的學習貫徹。

(2)本街道、社區建設、經濟發展、精神文明建設、社會治安綜合治理等方面的發展規劃、經濟計劃。

(3)干部的教育培養、考核、選拔、任免、獎懲，黨員的獎懲等。

(4)重要的工作部署、向本級代表大會提交的工作報告。

(5)工會、共青團、婦女、民兵等群眾組織的建設。

(6)黨的思想組織作風建設。

(7)主要財政開支和預決算。

(8)其它必須由黨工委會討論決定的重要問題。

3、黨工委會的決策程序

(1)確定議題，列入會議計劃。

(2)將會議議題確定的內容，提前通知與會人員，以做好充分準備。

(3)堅持民主集中制。黨工委委員要認真討論議題，充分發表意見。根據議題和討論情況，可分別采取投票舉手表決或書記歸納等形式，形成會議決議。

(4)一次會議未能形成決議的，可在下次會議繼續討論。決議一旦形成，全體成員必須堅決執行。

(5)會議期間指定專人負責記錄、整理、存檔。需要形成文件的，要搞好文件的起草、領導審閱、簽發。

(6)黨工委會議決策的事項，必須認真抓好落實工作。

(二)社區黨建工作例會制度

1、社區黨建工作協調委員會議制度

(1)由街道黨工委書記擔任主任，成員由駐轄區內的機關、企事業單位和部隊黨組織負責人組成。

(2)協調委員會每季度定期召開一次會議，及時通報情況，溝通信息、交流經驗、協調工作，形成社區各單位黨組織共同抓好社區黨建的合力。

2、社區黨建工作聯席會議制度

(1)由居民區黨組織牽頭，每兩個月召開一次居民區內的機關、企事業單位和部隊黨組織領導同志會議。

(2)討論、研究、協調涉及社會性、群眾性、公益性的重要事項，發揮居民區內各類黨組織在社區建設中的作用。

3、支部書記例會制度

(1)支部書記例會，一般兩個月召開一次，根據需要可臨時增加。

(2)支部書記例會由街道黨工委書記或副書記主持。

(3)支部書記例會主要內容是：傳達部署上級組織工作意見；交流黨(總)支部工作情況；總結先進經驗，推廣典型；研究、解決黨(總)支部工作帶有普遍性的突出問題；其它需要由書記例會共同研究的事項。

4、政工干部例會制度

(1)政工干部例會一般每季度召開一次。

(2)政工干部例會由街道黨工委書記、副書記或黨工委委員主持。

(3)政工干部例會主要內容是：部署有關政治工作任務，交流經驗、研究工作方法，專題性理論研討等。

第一條 為加強溫州海事系統思想政治工作，充分發揮政工干部的集體智慧，及時互通政工信息，形成工作合力，不斷提高政工工作的針對性和實效性，促進海事隊伍建設，制定本制度。

第二條 政工例會由局黨委書記主持（或由黨委書記委托分管領導主持），各海事處分管領導、處綜合辦主要負責人、局政工科、文明辦以及局各群團組織負責人出席。主持人可根據會議的內容，邀請有關人員列席。

第三條 議題范圍

1、學習貫徹黨和國家的路線、方針和政策以及上級黨組織的指示、決議。

2、總結、交流各單位本季度政工工作方面的好經驗、好方法，提出下季度政工工作要點。

3、研究海事系統的思想政治工作、文明建設和黨風廉政建設等方面的新特點、新規律，提出改進工作的新思路、新方法。

4、研究海事系統基層黨組織建設、群團組織建設和黨員隊伍的思想、組織、作風建設問題，探討黨建工作的新機制、新辦法。

5、研究推進海事系統干部隊伍和執法隊伍建設的措施和對策。

6、研究加強和規范宣傳報道和信息報送工作的措施和對策。

7、研究落實當各項政工工作任務的措施和對策。

8、研究對重要行政業務方面需要向行政提出的意見和建議。

9、研究其他有關事項。

第四條 政工例會一般每季度召開一次，第四季度政工例會與思研會合并召開。會議時間一般為本季度底或下季度初。屆時視具體情況可作適當調整。

第五條 局政工科根據局黨委的意見以及各海事處、機關各科室反映的有關問題，加以匯總梳理，提出本季度政工例會研究的議題，一般為1-3個議題，報局黨委書記審定。

各單位應在季中提出要求研究的議題和內容，并提供相關的材料。

第六條 會議議題和開會時間確定后，由局政工科發出通知。除特殊情況外，會議通知一般應提前兩天通知與會人員，并做好會前有關準備工作。

第七條 與會人員應緊緊圍繞本次會議議題，根據掌握的情況，本著認真負責的態度提出意見和建議，內容簡單明了，深入主題。

第八條 局政工科應指定專人做好會議記錄，對利于促進全局性工作的意見和建議應加以匯總，形成書面材料，提供局領導班子參考。必要時，形成會議紀要。

第九條 本制度如遇有與上級部門的有關規定相抵觸的，以上級部門的規定為準。

第十條 本制度由局政工科負責解釋。

第十一條 本制度自發文之日起試行。

江西贛州供電系統政工例會制度

（試行）

一、政工例會的目的

為統一組織協調好公司系統的思想政治工作，定期研究與交流公司系統思想政治工作，及時總結推廣基層思想政治工作的先進經驗，安排布置各階段重點工作，切實加強思想政治工作的目標管理，推進思想政治工作的績效考核，每季定期召開此項專題例會。

二、政工例會召開的時間

1、公司所屬各黨總支（支部）和各縣供電公司政工例會必須在每季度第三個月的25日前召開，并在下季度第一個月的1日前將政工例會的主要內容整理形成文字材料，分別以書面和電子文檔報公司黨委工作部。報告應認真總結本季度政工工作，重點查找工作中存在的差距，分析造成這些差距的主要原因、提出需要公司黨委協調處理的重要事宜。

2、公司系統政工例會分市公司政工例會和縣供電公司政工例會兩個會議，分別在每季第一月上旬召開。

三、政工例會的參加人員

1、參加市公司政工例會的人員是：市公司黨委委員，黨委工作部、紀檢監察室、工會辦公室、人力資源部、離退休管理中心主任，新聞中心主任，公司所屬各黨總支（黨支部）書記，公司女工委員會負責人，公司團委負責人。會議由市公司黨委副書記主持。

2、參加縣供電公司政工例會的人員是：市公司黨委書記，總經理，黨委副書記，紀委書記，分管農電工作的副總經理，公司工會主席，市公司黨委工作部、紀檢監察室、農電工作部、工會辦公室主任，新聞中心主任，各縣（市）公司黨委（總支）書記。會議由市公司黨委副書記主持。

3、市公司所屬各基層黨支部政工例會的參加人員是：單位領導班子成員，黨支部委員，黨小組長，班（站）長，團支部書記。

4、縣供電公司員工思想分析會的的參加人員，參照市公司的規定，自行確定。

四、政工例會的主要內容

1、傳達上級黨組織各階段有關工作部署和重要文件。

2、通報各黨總支（黨支部）、各黨群工作部門上季度思想政治工作主要開展情況及指標任務的完成情況。

3、研究布置下季度思想政治工作的重點工作。

五、有關要求

1、為使思想政治工作更好地切入公司的安全、生產、經營管理，政工例會可視情況邀請行政領導和行政部室負責人出席會議。

2、各級黨委（黨總支、黨支部）要緊密結合企業實際，做好思想政治工作，找準思想政治工作和生產經營工作的結合點，善于發現問題、分析問題、解決問題，不斷創新工作思路，尋求最佳工作方法，謀求最佳工作效率。

3、各級政工干部要敢于說真話、說實話，深入細致地做好思想工作，化解矛盾、理順情緒、鼓舞士氣、穩定隊伍，為企業的生產經營提供可靠的思想保障。

4、市公司黨委工作部要認真收集整理公司系統各級黨委（黨總支、黨支部）政工例會報告，把握重點做好匯總工作，并將匯總意見在市公司政工例會和縣供電公司政工例會上進行通報。

5、公司所屬各黨總支（支部）、各縣供電公司黨委（黨總支、黨支部）和黨委工作部落實本例會制度的情況，將列入公司黨建工作績效考核內容按季進行考核。

政工例會管理制度 目的

政工例會是企業專門研究思想政治工作的會議。為了統一協調黨群系統的工作，及時總結經驗，加強和改進思想政治工作，特制訂本制度。2 定義

本制度所指的政工例會是我廠專門為了研究思想政治工作，協調黨群系統的工作，及時總結、加強和改進思想政治工作經驗的會議。3 范圍

本制度適用于本廠研究思想政治工作會議的管理。4 規范性引用文件

下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本辦法的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用本辦法。然而，鼓勵根據本辦法達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用本辦法。5 管理機構和職責

5.1 管理機構

本廠黨群工作部是本制度的管理機構。5.2 職責

黨群工作部按本制度負責進行會務準備、印發月度《政工任務書》及會后檢查、督促政工任務的完成情況。6 管理內容和要求

6.1 會議的組織領導：

6.1.1 會議由黨委書記主持，書記不在時由副書記或黨委的其他領導同志主持。6.1.2 為使思想政治工作更好地與生產、行政工作結合起來，政工例會可視情況特邀行政領導出席。

6.1.3 政工例會的各項準備工作及會議記錄、材料整理以及印發《政工任務書》等，由黨群工作部負責。

6.2 參加會議人員：

黨委書記、副書記、工會主席、黨群工作部主任副主任、組織（宣傳）干事、紀檢監察員、工會辦公室主任、團委書記、各黨支部書記。

6.3 會議的主要議題：

6.3.1 傳達貫徹上級黨組織（部門）有關部署，安排工作學習及活動的文件精神。6.3.2 各黨支部、黨群工作部匯報上月黨務政工工作情況及政工任務的完成情況。6.3.3 反映和匯報所在支部（部門、車間）黨員、職工的思想動態、好人好事情況及出現的疑點、難點問題。

6.3.4 提出下月政工任務的初步意見，并組織討論后，確定政工任務內容和要求。6.4 會議時間

政工例會每月召開一次，時間安排在月底。7 監督檢查與考核

7.1 本制度規定的內容和要求由黨群工作部負責管理。7.2 本制度由黨群工作部負責檢查、督促和考核。8 附則

8.1 本制度由黨群工作部負責解釋。8.2 本制度自發布之日起執行。

第五篇：董事會議事規(香港)

董事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為規范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規則。

第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（下稱“《香港上市規則》”）、《公司章程》及其他現行法律、法規、規范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規定的法律、法規、規范性文件外，亦應遵守本規則的規定。

第四條 在本規則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

（七）法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態度勤勉行事，并對所議事項發表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續關注公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

有上述關聯關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯董事的定義和范圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規定的除外。

第十三條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；

（九）公司上市地證券監管機構和交易所所規定由董事會決定的關聯交易事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執行官的工作匯報并檢查首席執行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規及公司章程另有規定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發現股東或實際控制人有侵占公司資產行為時應啟動對股東或實際控制人所持公司股份“占用即凍結”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的資產處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。有緊急事項時，經三分之一以上董事或公司首席執行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執行官應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司的經營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執行官；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數以上獨立董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數的董事（包括按公司章程規定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，根據公司章程的規定和其他法律、行政法規規定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成，反對或棄權的票數）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內容：

（一）會議通知發出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發表意見的，說明事前認可情況或者所發表的意見；

（七）審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內容均應符合法律、法規、公司章程和本規則的規定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現任監事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、證券交易所其他規定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規則由董事會制定，經股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__