XX內部控制工作小組會議紀要模板

2021年7月15日下午

在會議室主持召開了關于內部控制工作的會議，參會人員有：

組

長：

XXX

成員：

XX、XXX

根據財政局根據《財政部關于印發行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)文件精神，XXX在會議上做重點講話，各成員就我單位內部控制相關工作進行了討論安排，具體內容如下

一、討論內部控制建立與實施相關的議題

我單位應按照“行政事業單位內控規范”的要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，規范單位內部各層級的全體人員。

二、討論內部控制工作方案，健全工作機制

按照內部控制要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，預算控制、財產保護控制、單據控制及信息內部公開等內部控制基本方法，對本單位內部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，完善監督措施，確保內部控制有效實施。

三、內部控制工作分工及人員配備等工作

內部控制建設工作是一項系統工程，為加強實施工作的組織和領導，我單位要成立相關工作機構，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，相關部門負責人為領導小組成員，形成內控實施組織框架，結合本部門特點和業務特性，確定牽頭部門級相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。