亚洲男人av天堂午夜在,午夜在线观看免费线无码视频,精品卡一卡二卡3卡高清乱码

第一篇：公司年度股東大會報道

公司年度股東大會報道

（在線2011/1/11報道）1月的北京陽光明媚，11日下午.迎來了2011年第一次季度股東大會。.于1月11日下午16：00時在北京大飯店大酒店盛大舉辦了季度股東大會。

本次股東大會是繼公司2013年.公司股權授予大會順利召開后的又一次重要會議。大會由公司董事長.先生主持，公司全體股東、高級管理人員、合伙人等相關人士出席或列席了會議。

我國《公司法》明確規定：股東大會是決定公司重大問題的最高權力機構，大會的召開體現了這一點，會議審議了一系列關乎公司發展大計的重要文件。大會的召開標志著公司治理方式朝著更加民主、更加規范的方向前進。這是公司第一次以股東大會的形式確定公司各項管理制度，發揚了公司民主管理風格。董事長.激情盎然、風趣直爽的講說，與會股東們積極的探討，相關人士對公司未來發展大計的參與討論，使大會現場氣氛莊嚴而又不失熱烈！

大會的勝利召開讓人們有理由相信：.的未來值得期待！未來將更加美好！

公司總經理兼營銷總監對市場運營狀況、前景分析、市場戰略規劃布局進行了詳細深刻的講說。企業產銷形勢一片大好，訂單飽滿，產能增長，有些已經排到年底，超出預期，在．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．電子行業已屬強勢發展的領頭者，2013年，公司保持了2年以來的良好經營發展趨勢。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．201．．．．．．．．．．．．．．．．．

會上各股東們作了述職工作報告，全面總結了去年一年來及開年至今的工作做法及取得的成績，并闡述了未來的工作目標、發展愿景，公司高效的生產、良好的經營業績及未來發展前景得到了全體股東的一致認可。

相信，借季度股東大會的召開，在全體.人的共同努力下，.一定會取得更佳的經營業績回報全體股東的傾心與厚愛。.全體員工也將在這成就自己的夢想（即企業三大夢想之——實現全員持股，成為管理最先進，最具創造力，最具活力的企業）。

大會結束時，全體參會人員愉快地進行了工作晚宴，在愉悅的氣氛中討論各自對公司的發展期望與目標，2013年.公司季度股東大會取得了圓滿成功。

第二篇：公司股東大會股東大會會議記錄

________________________公司股東大會股東大會會議記錄

會議時間：____________________________ 會議地點：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的方式通知了全體股東。應出席股東____人，實際出席股東____人，其中，股東________委托_______出席會議并代為行使表決權。股東______在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席股東共代表本公司股份________％表決權。

會議的召開程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規定，通過的決議合法有效，內容如下：

⑦ 出席會議的股東所持表決權的______％通過了公司法定代表人由董事長擔任變更為經理擔任（或：公司法定代表人由經理擔任變更為董事長擔任）的議案（注：適用于法定代表任職情形變更）；

3）出席會議的股東所持表決權的______％通過了免去______、______、______董事職務，重新選舉（或：委派、指定）________、______、______為董事；免去______、______、______、監事職務，重新選舉（或：委派、指定）_____、______、______為監事的議案（注：適用于董事、監事變更）。

主持人簽名：

出席會議的董事簽名：

年月日

第三篇：公司股東大會議事規則

股東大會議事規則

（2013年9月17日印發）

第一章

總則

第一條

為明確股東大會依法行使職權，提高股東大會議事效率，維護全體股東的合法權益，公司根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《@@章程》（下稱“公司章程”）及其他相關法律、法規和規范性文件的規定，特制定本議事規則。

第二條

股東大會由公司全體股東組成，公司股東為依法持有公司股份的自然人、法人或其他組織。公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，由董事會確定股權登記日，截至股權登記日登記在冊的股東為公司股東。

第二章

股東大會的性質和職權

第三條

股東大會是公司的權力機構，依據《公司法》、《公司章程》及本規則的規定對重大事項進行決策。

股東依其持有的股份數額在股東大會上行使表決權。

第四條

股東大會應當在《公司法》、《公司章程》及本規則的規定范圍內行使職權，不得干涉股東自身權利的處分。

第五條

股東大會依法行使下列職權：

（一）決定公司經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）審議批準董事會的工作報告；

（五）審議批準監事會的工作報告；

（六）審議批準公司的財務預算、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（九）對發行公司債券作出決議；

（十）對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

（十三）審議法律、法規和《公司章程》規定應當由股東大會決定的其他事項。

第三章

股東大會召開的條件

第六條

股東大會分為股東大會和臨時股東大會。股東大會每年召開一次，并應于上一個會計完結之后的六個月之內舉行，臨時股東大會每年召開次數不限。

第七條

下列情形之一的，公司應在事實發生之日起兩個月內召開臨時股東大會：

（一）董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少于章程所定人數的三分之二時；

（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；

（三）單獨或者合并持有公司百分之十以上股份的股東書面請求時；

（四）董事會認為必要時；

（五）監事會提議召開時；

（六）公司章程規定的其他情形。

第四章

股東大會的通知

第八條公司召開股東大會，董事會應當在會議召開二十日之前以書面形式通知公司各股東；臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知公司各股東。

第九條

股東大會（臨時股東大會）的通知包括以下內容：

（一）會議的日期、地點和會議期限；

（二）提交會議審議的事項；

（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）有權出席股東大會股東的股權登記日；

（五）股東授權委托書的送達時間和地點；

（六）出席會議的股東向公司登記的日期；

（七）會務常設聯系人姓名、電話號碼。

第十條

股東大會召開的會議通知發出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時間；因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，應根據情況另行通知召開時間，但股權登記日不因此而重新確定。

第五章

股東大會的召集程序

第十一條

股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十二條

監事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應當按照下列程序辦理：

簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發出召集臨時股東大會的通知。

第六章

股東大會的議事內容及提案

第十三條

股東大會提案應當符合下列條件：

（一）內容與法律、法規和公司章程的規定不相抵觸，并且屬于公司經營范圍和股東大會職責范圍；

（二）有明確議題和具體決議事項；

（三）以書面形式提交或送達董事會。

第十四條

董事會在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會討論的事項。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。

第十五條

單獨持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前向公司提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應當在收到提案后二日內通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。第十六條

對于第十五條所述的股東大會臨時提案，董事會按以下原則對提案進行審核：

（一）關聯性。董事會對股東提案進行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關系，并且不與法律、法規和《公司章程》規定相抵觸，且屬于股東大會職權范圍的，應提交股東大會討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會討論。

（二）程序性。董事會對股東提案涉及的程序性問題作出決定。如將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進行討論。

第十七條

選舉董事、監事，應將董事、監事候選人以單獨的提案提請股東大會審議。

公司股東有權提出董事候選人。每一提案中候選人人數不得超過公司章程規定的董事人數。公司股東有權提出監事候選人。每一提案中候選人人數不得超過公司章程規定的應由股東代表擔任監事的人數。

提案人應當向董事會、監事會提供候選人的簡歷和基本情況以及相關的證明材料，由董事會、監事會對提案進行審核，對于符合法律、法規和公司章程規定的提案，應提交股東大會審議。

第十八條

董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。

第十九條

提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本規則規定的程序要求召集臨時股東大會。

第二十條

股東大會只對通知中列明的事項作出決議。第七章

出席股東大會股東資格確認

第二十一條

由董事會確定股權登記日，截至股權登記日的在冊股東為有權參加本次股東大會的股東。

第二十二條

股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席股東大會，代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。

第二十三條

股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權；

（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

（四）對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；

（五）委托書簽發日期和有效期限；

（六）委托人簽名（或蓋章）。

如授權委托書未載明行使表決權指示，視為該股東代理人有權按照自己的意愿行使表決權。

第二十四條為確認出席股東或其代理人或其他出席者的參會資格，必要時，大會主持人可讓公司職員進行必要調查，被調查者應當予以配合。

第八章

會議簽到

第二十五條

出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員的姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代6 表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

第二十六條

參會人員按第七章的要求，出示證件，并在簽名冊上簽字。

第九章

股東大會的召開及議題的審議程序

第二十七條

公司股東大會召開期間，可設立股東大會會務組，由董事會辦公室秘書具體負責準備股東大會文件、會議組織和記錄等相關事宜。

第二十八條

公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或股東代理人）額外的經濟利益。

第二十九條

公司董事會、監事會應當采取必要的措施，保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東（或股東代理人）、董事、監事、高級管理人員、董事會秘書（董事會秘書設立前，由董事會辦公室主任代行相關職責）、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

第十章

股東大會議題的審議程序

第三十條

會議在主持人的主持下，按列入議程的議案順序逐項進行。必要時，也可將相關議題一并討論。股東大會應該給予每個議題予以合理的討論時間。

第三十一條

主持人或其指派的人員應就各項議題作必要的說明或發放必要文件。

第三十二條

股東大會上，董事會和監事會應當就過去一年的工作向股東大會做出報告。

第三十三條

股東或股東代理人在審議議題時，應簡明扼要闡明觀點，對報告人沒有說明而影響其判斷和表決的問題可提出質詢，要求報告人做出解釋和說明。

第三十四條

股東的質詢：

（一）股東可就議程所列議題提出質詢；

（二）主持人可就股東質詢作出回答，或指示有關負責人員作出回答；

（三）股東質詢不限時間和次數；

（四）有下列情形之一的，主持人可以拒絕回答質詢，但應當向質詢者說明理由：

1.質詢與議題無關；

2.回答質詢將泄露公司商業秘密或明顯損害公司或股東的共同利益；

3.其他重要事由。

第十一章

股東大會表決

第三十五條

股東大會對列入議程的事項均應予以表決。每個股東（包括股東代理人）以其代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權（選舉董事除外）。表決方式為記名式投票表決。

股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權過半數通過。但是股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

第三十六條

股東大會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表8 決，對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。

第三十七條

股東大會不得對召開股東大會的通知中未列明的事項進行表決。任何變更都應視為另一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。

第三十八條

會議主持人根據表決結果宣布股東大會的決議是否通過，并應當在會上宣讀表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。

第三十九條

會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何疑義，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應當即時點票。

第十二章

股東大會的決議

第四十條

決議內容應當符合法律、法規和公司章程的規定。出席會議的董事應當保證決議內容真實、準確和完整，不得使用引起歧義的表述。

第十三章

股東大會紀律

第四十一條

已辦理出席股東大會登記手續的股東（或股東代理人）、董事、監事、高級管理人員、董事會秘書、聘請的律師及董事會邀請的人員可出席股東大會，其他人士不得入場，已入場的大會主持人應當要求其退場。

第四十二條

審議提案時，股東或其股東代理人可要求發言，發言包括書面發言、口頭發言。

與會的董事、監事、總經理、公司其他高級管理人員及經大會主持人批準者，可發言。

第十四章

股東大會紀錄

第四十三條

股東大會的會議記錄應記載以下內容：

（一）出席股東大會的有表決權的股份數，占公司總股份的比例；

（二）召開會議的日期、地點；

（三）會議主持人姓名、會議議程；

（四）各發言人對每個審議事項的發言要點；

（五）每一表決事項的表決結果；

（六）股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容。第四十四條

股東大會記錄由大會主持人、出席會議的董事和記錄員簽名。并作為公司檔案與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一同由董事會辦公室保管，保管期為五年。如果股東大會表決事項影響超過五年，則相關的記錄應繼續保留，直至該事項的影響消失。

第十五章

休會與散會

第四十五條

大會主持人有權根據會議進程和時間安排宣布暫休會。大會主持人在認為必要時也可以宣布休會。

第四十六條

股東大會全部議案經主持人宣布表決結果，股東無異議后，主持人方可以宣布散會。

第十六章

附則

第四十七條

本規則所稱以上，包含本數；本規則所稱超過、少于、過，不包含本數。第四十八條

本規則經股東大會審議批準后實施。

第四十九條

本規則與《中華人民共和國公司法》等法律、法規和其他規范性文件以及本公司章程相悖時，應按有關法律、法規和規范性文件以及公司章程執行。

第五十條

有下列情形之一的，公司應當修改本規則：

（一）與《公司法》或有關法律、法規和其他規范性文件或公司章程的規定相抵觸；

（二）股東大會決定修改本規則。

第五十一條

本規則的修改由股東大會決定，并由股東大會授權董事會擬訂修改草案，修改草案報股東大會批準后生效。

第五十二條

本規則的解釋權屬于董事會辦公室。

第四篇：0、×××公司2012股東大會主持詞

×××××公司2012股東大會

主持詞

×××

2013年4月9日

各位股東代表，各位董事、監事：

大家下午好！

剛才，我們順利完成了公司一屆十次董事會和一屆三次監事會的各項議程。按照公司《章程》，董事會和股東大會應當分別召開。但為節省大家時間，提高工作效率，我們利用半天的時間，集五次會議一并召開。現在召開2012股東大會。

目前到會的股東代表2人，代表有表決權的股份5億股，占總股本的100%。股東大會的召開符合《公司法》和公司《章程》，股東大會通過的各項決議有效。

參加會議的有：公司董事、監事、高級管理人員及特邀嘉賓。2012股東大會議題有：

1、審議通過《×××公司2012董事會工作報告》

2、審議通過《×××公司2012監事會工作報告》

3、審議通過《×××公司2013年經營管理及績效考核辦法》、《×××公司2013年經營者年薪管理辦法》

4、審議通過《×××公司中長期發展規劃》

5、審議通過《×××公司2012年財務決算報告及2013年財務預算報告》

6、審議通過《×××公司2013年經營目標及經濟責任考核辦法》

7、審議通過《×××公司2012年人力資源執行情況及2013年用人計劃》

8、審議通過×××公司股東會、董事會、監事會議事規則及關聯交易實施細則（草案）

9、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

10、審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》

以上各項議案，各位股東代表、董事及監事均已聽取或已閱讀了書面材料，這里就不再一一宣讀了。

目前，大會議程共有十一項。下面分項進行。

第一項：請兩位股東代表對《×××公司2012董事會工作報告》（草案）發表意見：

……

第二項：請兩位股東代表對《×××公司2012監事會工作報告》（草案）發表意見：

……

第三項：請兩位股東代表對《×××公司2013年經營管理及績效考核辦法》、《×××公司2013年經營者年薪管理辦法》（草案）發表意見：

……

第四項：請兩位股東代表對《×××公司鄒莊礦中長期發展規劃》（草案）發表意見

……

第五項：請兩位股東代表對《×××公司2012年財務決算報告及2013年財務預算報告》（草案）發表意見

……

第六項：請兩位股東代表對《×××公司2013年經營目標及

經濟責任考核辦法》（草案）發表意見

……

第七項：請兩位股東代表對《×××公司2012年人力資源執行情況及2013年用人計劃》（草案）發表意見

……

第八項：請兩位股東代表對×××公司股東大會、董事會、監事會議事規則及關聯交易實施細則（草案）四項一級制度發表意見…………

第九項：請兩位股東代表對《關于董事會換屆選舉的議案》發表意見…………

第十項：請兩位股東代表對《關于監事會換屆選舉的議案》發表意見…………

第十一項：現在，請各位股東代表對股東大會的十項議題投票表決

我提議，請××××公司×××先生擔任監票人，公司監事×××、×××擔任計票人，請股東代表舉手表決。同意的，請舉手……[沒有意見，通過]

股東大會的投票表決是記名投票，每一股為一票，每位股東代表的表決意見代表該股東的全部股份對應的投票權。請各位股東代表在表決票上寫明股東名稱、股東持有的股份數、授權出席人姓名、身份證號碼。

請工作人員發選票。

[監票人報告計票結果]

宣布表決結果。

一、審議通過2012董事會工作報告

贊成50000萬股，反對 0萬股，棄權 0萬股。贊成票占出席股東

所持股份數的100%。

二、審議通過2012監事會工作報告

贊成50000萬股，反對 0萬股，棄權 0萬股。贊成票占出席股東所持股份數的 100%。

三、審議通過《×××公司2013年經營管理及績效考核辦法》、《×××公司2013年經營者年薪管理辦法》