第一篇：當前職務(wù)犯罪偵查工作面臨的問題

當前職務(wù)犯罪偵查工作面臨的問題、困難和對策-論文 字號:小中大| 打印 發(fā)布: 2006-11-28 01:23作者: 佚名來源: 西政在線查看: 2次依法查辦貪污賄賂、瀆職等國家工作人員職務(wù)犯罪，是法律賦予檢察機關(guān)的重要職能，也是反腐敗斗爭的重要組成部分。加強對職務(wù)犯罪偵查工作的研究，實現(xiàn)“強化監(jiān)督、公正執(zhí)法”主題，是發(fā)展檢察工作的迫切需要。為此，筆者結(jié)合我院開展職務(wù)犯罪工作的實際，對新形勢下職務(wù)犯罪偵查工作面臨的問題、困難和對策進行了初淺的研究。

一、職務(wù)犯罪偵查工作面臨的新問題

當前，我國正處在社會轉(zhuǎn)型時期，在這個新舊體制銜接過程中，管理制度方面的漏洞大量存在，法制仍然不夠健全，權(quán)力缺乏充分的制約和監(jiān)督。加入世貿(mào)組織后，在市場經(jīng)濟條件下，一方面是誘導腐敗的因素大量存在，一方面是反腐敗斗爭的力度不斷加大，在這種擴張力和抑制力的相互作用下，職務(wù)犯罪也出現(xiàn)了許多新的變化。

1、職務(wù)犯罪手段翻新、科技含量提高隨著資訊科技以及互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及，職務(wù)犯罪的手段日益翻新，專業(yè)化、智能化的趨勢明顯，也出現(xiàn)了許多新型的職務(wù)犯罪。我院查處的蛇口港某售票員貪污公款案，犯罪嫌疑人通過電腦修改售票數(shù)據(jù)實行貪污；蛇口工業(yè)區(qū)某公司證券部主管王某某受賄案，犯罪嫌疑人則動用公司資金高價從莊家手中接貨，從而接受莊家的巨額回扣。

2、犯罪分子的自我保護意識和反偵查能力增強隨著檢察機關(guān)職務(wù)犯罪偵查水平的提高，犯罪分子的反偵查水平也在“水漲船高”，犯罪表現(xiàn)形式更加隱蔽，難以發(fā)現(xiàn)和認定。以賄賂犯罪為例，犯罪嫌疑人把收受賄賂與謀取利益的間隔時間拉長，收錢后不馬上辦事，或者辦事后不馬上收錢，甚至是在職時辦事，離職后再收錢，故意制造一種二者之間沒有聯(lián)系的假象。還有的犯罪嫌疑人收了錢不辦事，或不違反程序和規(guī)定辦事，使得犯罪查證困難，有時甚至難以認定。

3、鉆法律空子，打擦邊球的現(xiàn)象十分普遍犯罪嫌疑人為了逃避法律制裁，挖空心思規(guī)避法律，以各種公開的、合法的（或者輕微違法的）旗號掩蓋犯罪之實。如行賄人以信息費、咨詢費、勞務(wù)費、顧問費、分紅的名義行賄；有的以借貸為名，所謂的借，其實是有借無還；還有一些變相賄賂，如提供免費出國、免費旅游、免費勞務(wù)，提供營利機會；送給對方大件耐用商品如住房、汽車的長期使用權(quán)，而所有權(quán)仍在行賄者手中。

4、窩案、串案突出，犯罪呈集團化趨勢貪污賄賂犯罪具有牽連性和多發(fā)性的特點。由于社會分工的細化和國家逐漸加強了對權(quán)力的分解、監(jiān)督，犯罪分子要實現(xiàn)和掩蓋自己的罪行，必須上下疏通，打通各個環(huán)節(jié)，從而形成“利益共享”的默契關(guān)系。我院近幾年辦理的案件中，這種現(xiàn)象尤為突出，如阿科公司5案5人特大窩案串案，杉葉公司2案3人的窩案串案，蛇口工業(yè)區(qū)投資管理公司3案3人的窩案串案。

5、加入WTO后，職務(wù)犯罪將呈現(xiàn)國際化、專業(yè)化趨勢經(jīng)濟發(fā)展的全球化，使職務(wù)犯罪呈現(xiàn)出跨地區(qū)甚至跨越邊境國界的發(fā)展趨勢。犯罪客體的內(nèi)涵不斷擴大，犯罪主體日益多樣化、國際化、法人化，懲罰犯罪的成本會更高。有的行賄人、證人是境外人士，有的犯罪地點在境外，直接在境外收受賄賂，或者對境外的國有資產(chǎn)實施貪污、挪用、私分，并利用當?shù)貤l件轉(zhuǎn)移、隱藏贓款，尋機“洗錢”或潛逃。有的則是犯罪分子將受賄所得轉(zhuǎn)移到境外，或犯罪后潛逃境外。加入WTO后，職務(wù)犯罪的方式將朝高智能化、專業(yè)化方向發(fā)展，職務(wù)犯罪的方式將更加復雜多樣。

二、當前職務(wù)犯罪偵查工作面臨的困難

1、偵查機制落后，運轉(zhuǎn)不協(xié)調(diào)，無法形成合力

面對職務(wù)犯罪呈現(xiàn)出的復雜局面，現(xiàn)行條塊分割的偵查工作運行機制已不能適應工作的需要。現(xiàn)有的機制各自為戰(zhàn)，信息不暢，指揮不靈，不符合上下一體、協(xié)調(diào)高效、指揮有力的偵查工作特點和規(guī)律。由于沒有一個有效的查辦案件工作運行機制，致使辦案中遇到的諸多問題無法得到有效的解決。

2、查處案件中干擾多、阻力大、查處難、取證難的現(xiàn)象依然普遍存在從司法體制上看，檢察機關(guān)現(xiàn)行的管理體制使其難以抗拒地方保護主義的干擾，依法獨立行使職權(quán)難以落到實處。由于檢察機關(guān)的雙重管理機制所限，檢察機關(guān)的經(jīng)費來源和人事安排仍然要受制于地方政府，導致職務(wù)犯罪案件的偵查工作中遇到的阻力和干擾難以在短期內(nèi)消除。由于職務(wù)犯罪出現(xiàn)跨地區(qū)作案，以及犯罪方式更加隱蔽、多樣，使許多重要證據(jù)分散在不同地方，加大了檢察機關(guān)調(diào)查取證的難度。

3、基層檢察院偵查部門辦案力量薄弱、裝備落后，不適應查辦重大復雜案件工作的需要

職務(wù)犯罪案件牽涉面廣，作案手段和犯罪方法日趨現(xiàn)代化、專業(yè)化和智能化，大量的內(nèi)查外調(diào)工作使得該類案件的查辦需要投入大量的人力物力。基層檢察院偵查力量薄弱、裝備落后、經(jīng)費不足，許多手段設(shè)備跟不上去，給偵查工作帶來許多困難，無法保證對職務(wù)犯罪分子及時從嚴從重懲處，從快從細查處。

4、缺乏查辦案件經(jīng)驗交流機制，對新罪名的查處不力

隨著形勢的發(fā)展以及犯罪手段、形式的變化，特別是新領(lǐng)域、新罪名案件的大幅度增加，各地檢察機關(guān)又缺乏有效的經(jīng)驗交流機制，不能資源和經(jīng)驗共享，使得辦案機關(guān)偵查工作經(jīng)驗不足，給查處和認定此類案件造成諸多困難。對于新罪名的學習和掌握在實踐部門中不夠重視，導致職務(wù)犯罪偵查工作難以出現(xiàn)亮點。

5、偵查人員的素質(zhì)和偵查水平有待提高

現(xiàn)階段檢察機關(guān)的偵查人員素質(zhì)參差不齊，對偵查人員的培養(yǎng)仍然沿襲師承一人的“傳幫帶”或在實際工作中自己總結(jié)提高，提高較慢。“一支筆、一張嘴、兩條腿”的辦案模式已經(jīng)不能適應偵查工作的需要。偵查人員缺乏偵查意識，缺少偵查手段，對業(yè)務(wù)相關(guān)的法律條文熟悉不夠，理解不深，法律知識更新意識較差，這些都局限了偵查工作的開展。

6、公檢法三家認識不統(tǒng)一，打擊不力的現(xiàn)象比較突出

由于新的經(jīng)濟關(guān)系和財產(chǎn)所有權(quán)關(guān)系的出現(xiàn)，職務(wù)犯罪的主客體都出現(xiàn)了很多新情況，國內(nèi)經(jīng)濟成分的多元化和分配形式的多樣化，將使職務(wù)犯罪的認定更加復雜。實踐中檢法兩家對法律的理解和認識又經(jīng)常出現(xiàn)偏差，使得很多案件難以認定。在強制措施的執(zhí)行方面，由于刑事訴訟法對于監(jiān)視居住的規(guī)定操作性不強，公檢兩家對監(jiān)視居住的執(zhí)行尚未達成共識，使得監(jiān)視居住這種本來相當有效的強制措施難以應用。取保候?qū)彽膱?zhí)行和監(jiān)督也存在同樣的問題。

7、現(xiàn)行法律規(guī)定的缺陷，束縛了檢察機關(guān)的手腳

職務(wù)犯罪往往是伴隨新的經(jīng)濟運行方式和新的經(jīng)濟行為的產(chǎn)生而變化的。受經(jīng)濟政策超前、實踐超前、法律滯后的影響，必然會產(chǎn)生法律適用上的新問題。以實體法為例，刑法規(guī)定行受賄的對象僅限于財物，而對那些以非財產(chǎn)性利益為賄賂內(nèi)容的行為難以定罪；非法收受他人財物的行為，必須同時具有為他人謀利益的要件才能構(gòu)成受賄罪，也給受賄罪的認定和處理帶來了很大困難。以程序法為例，法律賦予專司職務(wù)犯罪偵查的人民檢察院的手段不夠，一些偵查職務(wù)犯罪的必要偵查手段，如秘密調(diào)查，特別調(diào)查等，檢察機關(guān)都無權(quán)行使，這些都將使職務(wù)犯罪的查處工作面臨困難。

三、檢察機關(guān)應當采取的對策

1、轉(zhuǎn)變思路，保障人權(quán)，文明辦案，實現(xiàn)辦案三個效果的統(tǒng)一

嚴格執(zhí)法，規(guī)范辦案，是檢察機關(guān)長期以來一貫堅持和積極追求的目標，而更新執(zhí)法觀念，則是職務(wù)犯罪偵查工作健康發(fā)展的保證。隨著社會文明的發(fā)展，人權(quán)保障已經(jīng)成為刑事訴訟所追求的重要價值目標。統(tǒng)一執(zhí)法思想、更新執(zhí)法觀念，就是要自覺適應社會發(fā)展和法制進步的潮流，牢固樹立現(xiàn)代法治觀念，強化職業(yè)道德，轉(zhuǎn)變執(zhí)法作風，樹立現(xiàn)代司法理念和以下四種意識：

（1）公開意識。在各項檢察工作中全面實行檢務(wù)公開，不得以內(nèi)部掌握的文件作為檢察執(zhí)法的依據(jù)，進一步加大檢察工作透明度，以便各方面對檢察執(zhí)法活動進行監(jiān)督。

（2）獨立意識。檢察工作必須立足于檢察職能，獨立正確履行國家檢察權(quán)，自覺摒棄執(zhí)法上的狹隘思想和地方主義觀念，克服地方、部門保護主義干擾。

（3）效率意識。要研究職務(wù)犯罪的原因和規(guī)律，不斷提高辦案效率和預防實效。

（4）平等意識。堅持適用法律人人平等，對當事人一視同仁，保障當事人平等地行使訴訟權(quán)利并承擔訴訟義務(wù)。

2、建立上下一體、指揮有力、協(xié)調(diào)高效的指揮體系

建立什么樣的查辦職務(wù)犯罪案件工作運行機制，是長期以來困擾職務(wù)犯罪偵查工作的一個重要問題。檢察機關(guān)應當建立上下一體、指揮有力、信息暢通、協(xié)調(diào)高效的查辦重大復雜案件的工作運行機制。要建立以省級檢察院為指導、分市級檢察院為主體、縣級檢察院為基礎(chǔ)的查辦職務(wù)犯罪案件工作運行機制，在偵查指揮協(xié)作機制上，進一步加快偵查指揮中心建設(shè)步伐，建立縱向指揮有力、橫向協(xié)作緊密的偵查指揮協(xié)作機制，提高檢察機關(guān)的整體作戰(zhàn)水平和作戰(zhàn)能力。

3、加強對偵查謀略和證據(jù)的使用，切實提高偵查水平

要認真研究新形勢下職務(wù)犯罪的特點、規(guī)律和發(fā)展趨勢，及時調(diào)整工作重點，增強工作的前瞻性和預見性。要轉(zhuǎn)變偵查觀念，講究偵查策略，摸索偵查規(guī)律，總結(jié)適應新形勢要求的貪污賄賂犯罪案件的偵查方法。要努力提高收集、固定和運用證據(jù)的水平，牢固樹立重證據(jù)的偵查觀念，堅持采取由證到供的偵查思路，堅決排除通過刑訊逼供等非法手段獲取的證據(jù)。偵查重心要由偏重于正面接觸犯罪嫌疑人獲取口供轉(zhuǎn)變到正面接觸前的秘密調(diào)查上來，把功夫下在正面接觸犯罪嫌疑人之前，下在收集、固定和運用口供以外的各種證據(jù)上。

4、堅持科技強檢，提高偵查科技含量

偵查水平的提高，必須以科技進步為基礎(chǔ)。檢察機關(guān)反貪部門必須運用先進的科技手段，增加辦案的科技含量，逐步發(fā)揮科技手段在偵查指揮和協(xié)調(diào)，收集、固定證據(jù)，追捕逃犯，加強案件管理等方面的作用，推動偵查方式和管理模式的深刻變革。檢察機關(guān)應加大經(jīng)費投入，加強偵查裝備建設(shè)，配備職務(wù)犯罪案件偵查所必需的設(shè)備，開發(fā)適用于職務(wù)犯罪案件管理、指揮協(xié)調(diào)、偵查效率管理、信息通報、信息共享的計算機管理體系，逐步實現(xiàn)檢察系統(tǒng)的計算機聯(lián)網(wǎng)，切實保證查辦貪污賄賂案件需要的交通、通訊工具等。

5、提高隊伍素質(zhì)，建設(shè)一支專業(yè)化的偵查隊伍

做好職務(wù)犯罪偵查工作，必須建設(shè)一支具有良好的職業(yè)道德、深厚的法律知識、豐富的辦案經(jīng)驗、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L的高素質(zhì)專業(yè)化偵查隊伍。檢察機關(guān)應加強偵查隊伍的專業(yè)化和正規(guī)化建設(shè)，加強教育培訓，加強法學理論、偵查業(yè)務(wù)和經(jīng)濟、科技等方面知識的學習，造就一支高素質(zhì)的專家型反貪偵查隊伍。

隨著涉外案件的增多，偵查人員不僅要熟悉中國法律、中國的訴訟制度和實務(wù)，具有比較豐富的訴訟知識和經(jīng)驗，而且要熟悉世貿(mào)法律、訴訟制度和實務(wù)，了解外國當事人的辦事習慣和思維方式，善于同外國當事人進行溝通和交流。世貿(mào)組織對訴訟服務(wù)的要求，實際上就是對司法人員素質(zhì)上的要求，這就要求偵查人員具有良好的職業(yè)道德，不僅要懂法律，而且要懂經(jīng)濟、懂科技、懂外語，以推動職務(wù)犯罪偵查工作與時俱進。

第二篇：職務(wù)犯罪偵查辦案工作流程

職務(wù)犯罪偵查辦案工作流程(試行)

第一章

管

轄

第一條

人民檢察院直接立案偵查的貪污、賄賂犯罪案件，主要是指刑法規(guī)定的下列犯罪案件：

（一）貪污案（第382條、第183條第2款、第271條第2款、第394條）；

（二）挪用公款案（第384條、第185條第2款、第272條第2款）；

（三）受賄案（第385條、第388條、第163條第3款、第184條第2款）；

（四）單位受賄案（第387條）；

（五）行賄案（第389條）；

（六）對單位行賄案（第391條）；

（七）介紹賄賂案（第392條）；

（八）單位行賄案（第393條）

（九）巨額財產(chǎn)來源不明案（第395條第1款）；

（十）隱瞞境外存款案（第395條第2款）；

（十一）私分國有資產(chǎn)案（第396條第1款）；

（十二）私分罰沒財物案（第396條第2款）。

第二條

人民檢察院直接立案偵查的瀆職犯罪案件是指刑法規(guī)定的下列犯罪案件:

（一）濫用職權(quán)案（第397條第1款）；

（二）玩忽職守案（第397條第1款）；

（三）故意泄露國家秘密案（第398條）；

（四）過失泄露國家秘密案（第398條）；

（五）徇私枉法案（第399條第1款）；

（六）民事、行政枉法裁判案（第399條第2款）；

（七）執(zhí)行判決、裁定失職案（第399條第3款）；

（八）執(zhí)行判決、裁定濫用職權(quán)案（第399條第3款）；

（九）私放在押人員案（第400條第1款）；

（十）失職致使在押人員脫逃案（第400條第2款）；

（十一）徇私舞弊減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行案（第401條）；

（十二）徇私舞弊不移交刑事案件案（第402條）；

（十三）濫用管理公司、證券職權(quán)案（第403條）；

（十四）徇私舞弊不征、少征稅款案（第404條）；

（十五）徇私舞弊發(fā)售發(fā)票、抵扣稅款、出口退稅案（第405條第1 款）；

（十六）違法提供出口退稅憑證案（第405條第2款）；

（十七）國家機關(guān)工作人員簽訂、履行合同失職被騙案（第406條）；

（十八）違法發(fā)放林木采伐許可證案（第407條）；

（十九）環(huán)境監(jiān)管失職案（第408條）；

（二十）傳染病防治失職案（第409條）；

（二十一）非法批準征用、占用土地案（第410條）；

（二十二）非法低價出讓國有土地使用權(quán)案（410條）；

（二十三）放縱走私案（第411條）；

（二十四）商檢徇私舞弊案（第412條第1款）；

（二十五）商檢失職案（第412條第2款）；

（二十六）動植物檢疫徇私舞弊案（第413條第1款）；

（二十七）動植物檢疫失職案（第413條第2款）；

（二十八）放縱制售偽劣商品犯罪行為案（第414條）；

（二十九）辦理偷越國（邊）境人員出入境證件案（第415條）；

（三十）放行偷越國（邊）境人員案（第415條）；

（三十一）不解救被拐買、綁架婦女、兒童案（第416條第1款）；

（三十二）阻礙解救被拐買、綁架婦女、兒童案（第416條第2款）；

（三十三）幫助犯罪分子逃避處罰案（第417條）；

（三十四）招收公務(wù)員、學生徇私舞弊案（第418條）；

（三十五）失職造成珍貴文物損毀、流失案（第419條）。

第三條

人民檢察院直接立案偵查的侵權(quán)犯罪案件是指刑法規(guī)定的下列犯罪案件：

（一）非法拘禁案（第238條）；

（二）非法搜查案（第245條）；

（三）刑訊逼供案（第247條）；

（四）暴力取證案（第247條）；

（五）虐待被監(jiān)管人案（第248條）；

（六）報復陷害案（第254條）；

（七）破壞選舉案（第256條）。

第四條

對于國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件，需要制作《提請批準直接受理書》層報安徽省人民檢察院決定后由本院立案偵查。

第五條 本院立案偵查本轄區(qū)的犯罪案件。上級人民檢察院在必要的時候可以直接偵查或者組織、指揮、參與偵查本院人民檢察院管轄的案件，也可以將其管轄的案件交本院偵查。本院認為案情重大、復雜，需要由上級人民檢察院偵查的案件，可以請求移送上級人民檢察院偵查。

第六條 上級人民檢察院可以指定本院立案偵查管轄不明或者需要改變管轄的案件。對管轄權(quán)有異議的，可以報請有和爭議的人民檢察院共同的上級人民檢察院指定管轄。本院應當接受上級人民檢察院發(fā)出《指定管轄決定書》辦理指定管轄的案件，第二章

受理

第七條

人民檢察院偵查部門直接受理的案件線索來源包括：

（一）本院舉報中心移送的機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和公民的報案、控告或舉報；

（二）國家權(quán)力機關(guān)和上級主管部門交辦、督辦的；

（三）法院、公安機關(guān)和紀檢、監(jiān)察、工商、稅務(wù)、審計、海關(guān)等部門移送的；

（四）偵查部門直接接受的控告、舉報；

（五）本院其他部門移送的；

（六）犯罪嫌疑人投案自首的；

（七）從調(diào)查取證的或者偵查的案件中發(fā)現(xiàn)的；

（八）從其他途徑發(fā)現(xiàn)的。

第八條

單位、公民直接向人民檢察院偵查部門舉報、控告或者自首的，應當受理。對于不屬人民檢察院管轄的應當向其說明，也可先行受理，并填寫《移送案件通知書》及時移送有管轄權(quán)的機關(guān)或部門。

第九條

接受舉報、控告或者投案自首的，應當由科、處、局長或指定的專人接待，并填寫《受理案件登記表》。對口頭舉報、控告或自首的，偵查人員應當制作《接受報案、控告、檢舉筆錄》或《自首筆錄》。

接受單位、公民舉報、控告，應當告知其必須實事求是，如實反映情況以及誣告應負的法律責任。

第十條

偵查部門直接受理、自行發(fā)現(xiàn)等非舉報中心移送的犯罪案件線索，應當在三日內(nèi)送交舉報中心登記、處理或備案。特殊情況，可以在案件立案后三日內(nèi)補送舉報中心備案。

偵查部門應當指定專人統(tǒng)一管理案件線索，并建立線索庫，實行微機動態(tài)管理。專管人員應當嚴格執(zhí)行有關(guān)管理制度，逐件登記線索來源、涉案單位及人員、反映的事實、性質(zhì)、偵查人員對線索處臵情況，并定期核對、分析。

第十一條

瀆職侵權(quán)案件線索實行省轄市人民檢察院反瀆職侵權(quán)局統(tǒng)一管理制度。本院應當在線索受理后三日內(nèi)報送亳州市人民檢察院反瀆職侵權(quán)局，重大責任事故、重大侵害公民權(quán)益事件線索應當在受理當日上報。

對應當由上級人民檢察院管理的重大貪污賄賂案件線索，本院應當于發(fā)現(xiàn)或收到后十日內(nèi)，逐件填寫《檢察機關(guān)要案線索備案移送表》，報上級人民檢察院備案。

第十二條

對案件線索的處理，一般由偵查部門負責人和線索專管員等共同組成的案件線索評估小組進行評估，評估意見應當記錄在案，案件線索評估后認為具有初查價值的，應當由偵查人員制作《提請初查報告》并提供初查預案，經(jīng)偵查部門負責人審核，報請檢察長批準或者檢察委員會決定后實施；認為不具有初查價值的，或者不屬于人民檢察院管轄的，或者屬于其他人民檢察院管轄的，報請檢察長批準后，移交舉報中心處理；認為暫不具有初查價值，但有待查價值的，偵查人員應當在提出緩查意見，報請檢察長批準。緩查線索經(jīng)檢察長批準后應當由專人統(tǒng)一保管，并將相關(guān)材料送舉報中心備案。

第十三條

對實名舉報，屬人民檢察院管轄的，應當協(xié)助控告申訴檢察部門，做好答復工作。偵查部門直接答復舉報人的，應當制作《答復舉報人通知書》。

第三章

初

查

第十四條

對案件線索的初查，由檢察長或檢察委員會決定。

初查要案線索，應當堅持黨內(nèi)報告制度。報告一般在獲取一定證據(jù)之后、正面接觸被查對象之前進行。

第十五條

接受初查任務(wù)的偵查人員，應當在檢察長決定初查后三日內(nèi)擬定《初查方案》，報科、處、局長審批。

《初查方案》應當包括以下主要內(nèi)容：

一、涉案人員基本情況和有關(guān)背景材料；

二、案件線索來源及涉嫌的主要問題；

三、案件線索成案的可行性分析；

四、初查所需要解決的主要問題；

五、初查方向及突破口的選擇；

六、初查的步驟、方法和謀略；

七、向偵查轉(zhuǎn)換的條件；

八、初查任務(wù)分工及力量分布；

九、初查中的辦案紀律和其他注意事項。

第十六條

初查可以詢問舉報人和有關(guān)人員；可以向有關(guān)單位調(diào)取證據(jù)材料，查詢與案件有關(guān)的銀行帳戶、存款、匯款；可以進行鑒定；可以對證據(jù)材料進行拍照、錄像、復印和復制；可以進行勘驗、檢查等。

偵查人員詢問舉報人及其他有關(guān)人員，應當出示工作證件，告知其權(quán)利義務(wù)，并做好記錄。征得其同意，可以進行錄音錄像。初查過程中不得直接出示舉報材料，不得暴露舉報人。

初查中，可以商請紀檢、監(jiān)察、審計等專門部門配合調(diào)查；經(jīng)檢察長批準，可以提前介入紀檢、監(jiān)察、審計等部門的調(diào)查工作。

第十七條 初查一般按秘密原則進行，對過失犯罪或者危害結(jié)果比較明確的瀆職侵權(quán)案件線索，可以公開進行。初查時，一般應當在外圍獲取一定證據(jù)后再接觸被查對象；在初查貪污賄賂案件時，一般不接觸被查對象。經(jīng)必要的調(diào)查和審查從外圍難以獲取證據(jù)而有接觸必要的，經(jīng)科、處、局長同意，檢察長批準，也可以直接接觸被查對象。

第十八條 初查工作不得對被查對象采取強制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)被查對象的財產(chǎn)。

第十九條

初查應當遵循刑事訴訟法關(guān)于回避的規(guī)定。初查中當事人及其法定代理人可以對偵查人員提出回避申請，有關(guān)偵查人員認為需要回避的，應當提出回避申請。回避申請經(jīng)檢察長或檢察委員會決定后，應當填寫《回避決定書》或《駁回申請決定書》。申請復議的，復議后應制作《回避復議決定書》送達申請復議人。

第二十條

偵查人員向被查對象調(diào)查時，必須出示工作證件，應當告知其權(quán)利義務(wù)，不得限制或變相限制其人身權(quán)利。向被查對象調(diào)查時，偵查人員不得少于二人，談話記錄一律使用《詢問筆錄》，可以錄音、錄像。

第二十一條

初查一般應當在二個月內(nèi)完成。案情重大、疑難、復雜，期限屆滿不能完成初查，需要延長的，偵查人員應當提出請求延長期限的書面報告，報科、處、局長決定。上級人民檢察院交辦、督辦案件線索不能在規(guī)定的二個月內(nèi)完成初查的，應當向下達《交辦函》、《督辦函》的上級人民檢察院書面上報階段性工作情況。

第二十二條

初查中，由于受客觀條件的限制，一時難以查明事實，但有再查可能的案件線索，可以中止初查。偵查人員應當書面報檢察長批準。案件線索材料移交線索管理人員保管，送本院舉報中心備案。中止初查報告，可參照《提請中止偵查報告》的格式和內(nèi)容制作。

中止初查情形消失后，偵查人員應當及時書面報請檢察長批準恢復初查。恢復初查的報告，可參照《提請恢復偵查報告》的格式和內(nèi)容制作。

第二十三條

偵查人員對受理的案件線索初查完畢，應當經(jīng)偵查部門集體討論后，制作《初查終結(jié)報告》，提出如下處理意見，報檢察長或者檢察委員會決定：

（一）認為被查對象有犯罪事實需要追究刑事責任的，制作《提請立案報告》提請批準立案偵查，；

（二）認為有犯罪事實需要追究刑事責任，而犯罪行為人暫時不能確

第三篇：職務(wù)犯罪偵查總結(jié)

職務(wù)犯罪偵查

職務(wù)犯罪偵查：人民檢察院在查辦職務(wù)犯罪案件過程中，為收集證據(jù)、查清案件事實、查獲犯罪人，而依法進行的專門調(diào)查工作和有關(guān)的強制措施。（1）職務(wù)犯罪偵查的主體是 人民檢察院

（2）客體是職務(wù)犯罪案件

指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，貪污受賄，非法謀取經(jīng)濟利益，或者在履行職責或行使職權(quán)過程中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊或者侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利，破壞國家的社會、組織管理職能，依照刑法應當受到處罰的犯罪行為。

偵查對象具體包括四類：一是貪污賄賂犯罪

二是瀆職犯罪

三是國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、非法搜查、暴力取證、刑訊逼供、報復陷害、虐待被監(jiān)管人員、破壞選舉等七種犯罪案件

四是利用職權(quán)實施的，其他需要由

直接受理的重大犯罪案件。

（3）手段是 專門的調(diào)查工作

有關(guān)的強制性措施

（4）任務(wù)

收集證據(jù)、查明犯罪事實、查獲犯罪嫌疑人 職務(wù)犯罪偵查的特點：1 偵查方式“由人到事”

（往往對象明顯，犯罪事實屬性不清，或者是事情性質(zhì)清楚，但是具體的犯罪數(shù)額、結(jié)果、危害程度不明確，所以這些需要認真調(diào)查，依法收集證據(jù)加以支持）

案件線索難暴露（首先，職務(wù)犯罪的主體為國家工作人員，文化素質(zhì)較高，通曉法律、工作程序，手段更為隱蔽；其次，多數(shù)沒有確定的被害人；再次，這類案件給國家和人民造成的損失往往在短時間內(nèi)難以表現(xiàn)出來，不易被人察覺，群眾對案件的舉報、控告也缺乏積極性）這一特點要求偵查工作要積極主動去發(fā)現(xiàn)、揭露案件。

犯罪嫌疑人反偵查能力強（一是自身的素質(zhì)決定了反偵查能力強，二是犯罪主體易利用職權(quán)，地位編織關(guān)系網(wǎng)、制造保護層；三是與其他參與人、利害關(guān)系人之間訂立攻守同盟，共同毀滅證據(jù)、轉(zhuǎn)移贓款、逃跑等）言詞證據(jù)突出，收集、固定證據(jù)難（首先，這類案件大多沒有可供勘查的犯罪現(xiàn)場和痕跡，往往也沒有直接的被害人和相關(guān)物證，主要通過證人證言、犯罪嫌疑人的口供等證據(jù)來證明。其次，危害行為與危害結(jié)果的時間間隔較大、犯罪事實發(fā)生的時就和被發(fā)現(xiàn)的時間間隔也較大，所以證實犯罪的直接證據(jù)、原始證據(jù)較少；間接證據(jù)、傳聞證據(jù)較多，時過境遷，證據(jù)很難被取得、固定）

5職務(wù)犯罪往往與其他犯罪相關(guān)，部分案件“案中有案”（如涉及到偽證、包庇等犯罪案件，有些往往從偷稅、虛報注冊資本等犯罪入手；而瀆職類犯罪案件的偵查，涉及到“原案”——一種是瀆職犯罪構(gòu)成要件，如徇私枉法罪、民事行政枉法裁判罪等；一種原案是認定該類犯罪重要的事實和證據(jù)，如放縱銷售偽劣商品犯罪行為，就要先查清是否構(gòu)成了“銷售偽劣商品罪”）這特點加大了偵查的工作量，而對于“原案”的取證更難。

職務(wù)犯罪案件的線索來源：

（1）單位和個人的報案、舉報

（2）檢察機關(guān)自行發(fā)現(xiàn)的線索（自偵部門的“以案帶案”；相關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)的線索；偵查人員自行摸排的線索）

（3）犯罪嫌疑人自首（三機關(guān)都應接受，對不與屬于自己管轄的，移送，對于不屬于自己管轄又必須采取緊急措施的，先采取緊急措施，再移送。）（4）被害人的控告

（5）有關(guān)部門移送的線索（海關(guān)、紀檢、審計、稅務(wù)等）（6）新聞媒體的披露

（7）領(lǐng)導機關(guān)交辦的線索（上級人民檢察院、同級黨委、人大交辦）線索的審查、處理（主體：舉報中心、職務(wù)犯罪偵查部門）

舉報中心：基本職能是接受自首、控告、舉報、報案，審查確定管轄并管理案件線索

基本方式是 書面審查

一般不進行初查，但遇到性質(zhì)不明、難以歸口，情況緊急的除外

線索審查后，7日內(nèi)分情況處理：（不屬于管轄的，移送；屬于的，訊送分流，移交有關(guān)部門；屬于下級、其他的，移送）

職務(wù)犯罪偵查部門：圍繞“是否屬于職務(wù)案件線索、是否具備可查性”展開。

線索審查后，不屬于管轄的，返回舉報中心

有犯罪嫌疑，但條件不成熟的，由專人保管、待時機成熟后再調(diào)查

認為可查性較大的，依法進行初查。

初查：檢查機關(guān)在獲取相關(guān)犯罪線索后，為進一步判明是否需要立案偵查，而對現(xiàn)有材料進行分析、鑒別、做必要的調(diào)查活動。

任務(wù)：1 審查是否有犯罪事實需要追究刑事責任收集有利于辦案工作的各種信息 基本要求：1一般應秘密進行

2一般不接觸查對象

3不得采取限制被查對象人身、財產(chǎn)權(quán)利的措施

4書面審查與適度調(diào)查想結(jié)合 貪污犯罪案件的偵查：

貪污犯罪：指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公務(wù)財務(wù)應受刑罰處罰的行為。

特點：1犯罪人為國家工作人員

2犯罪手段復雜多樣

3犯罪事實一般有書證可查（原始單據(jù)、記賬憑證等會計資料；白條、小金庫等書證）

4贓款贓物是重要證據(jù)

（有書證可查，有贓款贓物可追）

主要偵查手段：

（一）查賬

（二）綜合運用偵查措施（1搜查、扣押，控制和保全涉案證據(jù)，其中，搜查、扣押強調(diào)突擊性和保密性。2查詢、凍結(jié)存款匯款，加強與金融機構(gòu)的溝通。3追繳贓款贓物 一是綜合運用多種偵查措施，二是探索建立追贓工作長效機制，加強部門合作、建立信息通報制度等。三是加強國際合作，研究處理境外追逃追贓的途徑和辦法。）

查賬

是貪污案件偵查工作的根本措施和中心環(huán)節(jié)

查賬的步驟：做好查賬前的準備

掌握被查單位的性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、財產(chǎn)管理狀況、會計核算方法等

控制會計資料，防止被涂改、銷毀、隱匿

查賬的重點：合理性、合法性、真實性 主要查賬方法：現(xiàn)金賬

銀行存款帳

往來賬

物質(zhì)帳

賄賂犯罪案件的偵查

賄賂案件包括受賄、行賄、介紹賄賂 案件特點：

1犯罪手段日趨智能化

（一用合法形式掩蓋非法活動

二以“期權(quán)化”規(guī)避制裁，在職為人辦事，退休后再收錢

三“去刑事化”以正常的民事經(jīng)濟活動為掩護 顧問費、咨詢費等

四 “跨國化” 打入境外賬戶，作案后潛逃境外 五 “現(xiàn)金化”）犯罪多發(fā)、高發(fā)領(lǐng)域向權(quán)力熱點部位集中

（林業(yè)、國資、稅務(wù)、工商）資金密集、壟斷程度高、競爭激烈的行業(yè)

這與我國市場經(jīng)濟發(fā)育不完善，行政執(zhí)法運行不規(guī)范、行政權(quán)力配置不合理 直接證據(jù)難獲取，間接證據(jù)作用突出

（首先，行賄方、受賄方，包括介紹賄賂方是利益共同體，相互利用，一損俱損，在利益同盟沒有被打破的情況下案件難以被發(fā)現(xiàn)，即使發(fā)現(xiàn)了直接證據(jù)獲取也難

其次，受賄主體反偵查意識較強，一般最大限度地減少知情面，非現(xiàn)金不收、第三人在場不收等，使得獲取直接證據(jù)很困難

因此，間接證據(jù)在突破案件、認定犯罪中作用突出。）

“窩案”、“串案”突出（親友勾結(jié) 親、情、友

上下級勾結(jié)）

偵查重點：圍繞犯罪構(gòu)成要件

1注意收集犯罪嫌疑人利用職務(wù)上便利的證據(jù)（一是直接利用二是利用職權(quán)行成的便利條件，通過其他國家工作人員的職務(wù)行為，為他人謀取利益）

實施索取或者收受他人財物的證據(jù) 為請托人謀取利益的證據(jù)

偵查途徑1 從行賄人入手2從被索賄人入手3從介紹賄賂的人入手4 從共同受賄犯罪嫌疑人入手調(diào)查5 從受賄犯罪嫌疑人的其他違法犯罪問題入手 以收集 間接證據(jù) 為重點突破賄賂案件

1.對線索進行經(jīng)營，對嫌疑人進行監(jiān)控，伺機獲取相關(guān)間接證據(jù)

2.利用再生證據(jù)突破

3.從行賄款物的來源和出處收集間接證據(jù)（這對防止翻供具有重要意義，注意調(diào)查行賄方近期銀行匯款記錄、會計賬目等）

再生證據(jù)：是指在犯罪行為實施后，犯罪嫌疑人及其利害關(guān)系人為了掩蓋犯罪事實，逃避法律制裁而進行串供、毀證等反偵查活動中派生出來的，能夠證明犯罪事實存在、證明原始證據(jù)、直接證據(jù)存在或證明反偵查活動存在的一切事實材料。

法律規(guī)定，再生證據(jù)并不能直接作為訴訟證據(jù)使用，而是要進行必要的轉(zhuǎn)化然后加以運用。而且有的再生證據(jù)并不能證明犯罪事實的存在，只能證明反偵查互動的存在，還需進一步運用偵查措施獲取證據(jù)。

一方面要從犯罪嫌疑人的反偵查活動中發(fā)現(xiàn)并獲取再生證據(jù)。（一是監(jiān)控法，二是扣押、搜查獲取書證物證，三是獲取其他參與人的證言。）另一方面要創(chuàng)造條件，調(diào)動犯罪嫌疑人進行反偵查活動，使其自我暴露，從而獲取再生證據(jù)。

瀆職犯罪案件偵查： 瀆職罪：國家工作人員利用職務(wù)上的便利，或者濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，妨害國家機關(guān)的正常活動，致使國家與人民利益遭受重大損失的行為。

（濫用職權(quán)類、玩忽職守類、具有徇私舞弊情節(jié)的濫用職權(quán)或玩忽職守類）

特點：1涉案環(huán)節(jié)多，責任分散（涉及多個部門，甚至多個工作環(huán)節(jié)，造成損害結(jié)果的原因比較復雜，導致責任人難以確定）犯罪行為隱蔽性強，且常與其他犯罪交織（其一，被正常職務(wù)行為所掩蓋，甚至為一些假象或工作失誤所掩蓋；其二，往往有深層次的利益驅(qū)動，往往與重大責任事故、詐騙、賄賂等犯罪交織在一起）偵查面臨干擾阻力和公開說情（一方面，過失犯罪較多，涉及部門環(huán)節(jié)多，涉案人員多，涉案人員不論責任大小，極易形成利益共同體，互相遮掩；另一方面，貪利性不明顯，是工作中出現(xiàn)的問題容易引起同情，搞部門保護、地方保護。）犯罪損失嚴重，偵查啟動具有較好的輿論支持（都是結(jié)果犯罪，社會影響較大）偵查的重點：

一 查明損害結(jié)果（查明物質(zhì)性損害結(jié)果、非物質(zhì)性損害結(jié)果、確定直損和間損、要有明確的群人標準和有效的確認文件，如物價局作價、權(quán)威機構(gòu)鑒定等。

損害結(jié)果的表現(xiàn)形式：1人身傷亡、2經(jīng)濟損失 包括直損、間損<在正常情況下可以獲得的利益，為恢復正常的管理活動、挽回經(jīng)濟損失所支付的開支費用>3重大影響）

二查明行為人的職責范圍（由法律規(guī)定或國家機關(guān)授權(quán)，所在單位的制度或崗位的明文規(guī)定 其中，崗位職責證據(jù)是重點。

首先要查明行為人的身份、職務(wù)和崗位，其次要查明擔任某項職務(wù)的制度規(guī)范、工作流程等職責要求，對于臨時職務(wù)還要查明授權(quán)、會議記錄、決定和任命等）

三確定瀆職行為（1應當正確行使職權(quán)、履行職責的規(guī)范要求2實際行使職權(quán)、履行職責的行為3瀆職行為和損害結(jié)果之間的因果關(guān)系）偵查步驟：

一找出損害后果的全部原因

二從原因中查出瀆職行為（各原因中是否存在瀆職行為，可能是直接導致，也可能只是損害結(jié)果的形成條件，還有可能是環(huán)節(jié)多，個人員所起的作用不同）

三確定瀆職行為和損害結(jié)果之間的因果關(guān)系

（可能是直接必然導致，多數(shù)情況是間接、偶然導致，但不能否認這種因果關(guān)系）

四確定相關(guān)責任人（分清直接責任人和間接責任人、主要責任人和次要責任人、直接負責的領(lǐng)導和具體實施人員的責任）侵權(quán)犯罪案件偵查

侵權(quán)犯罪：國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、非法搜查、刑訊逼供、暴力取證、報復陷害、虐待被監(jiān)管人員、破壞選舉等七種犯罪案件

侵權(quán)犯罪的特征： 犯罪嫌疑人多為 基層國家機關(guān)工作人員 侵權(quán)犯罪的被害人往往與犯罪嫌疑人有較長時間的接觸（能夠詳細陳述犯罪嫌疑人的特征、犯罪工具、犯罪手段、犯罪過程）直接取證較難（現(xiàn)場除被害人和犯罪嫌疑人外，一般沒有證人，要善于在犯罪必經(jīng)環(huán)節(jié)和周圍環(huán)境中尋找證人，如御醫(yī)、看守、同監(jiān)犯、鄰居等）多是共同犯罪（根據(jù)具體分工及實施情況確定責任大小）

偵查方法：

1從詢問被害人入手，開展偵查 從詢問證人及其他相關(guān)人員入手，開展偵查 3 提高現(xiàn)場勘驗、檢查的發(fā)現(xiàn)率、提取率、利用率，發(fā)現(xiàn)固定證據(jù)（要搶時間、及時 從實施暴力的場所、被害人身體等尋找）以證促供，制服犯罪嫌疑人（迅速訊問，注意策略）

從硬審訊法到軟審訊法

硬刑訊——肉體折磨，刑訊逼供

軟刑訊——精神折磨，疲勞審訊法、水板審訊法 軟審訊法 不等于軟刑訊

軟審訊法是建立在心理科學和行為分析基礎(chǔ)上的審訊方法；其基本模式是通過語言或其他人體行為來說服犯罪嫌疑人如實供述。創(chuàng)立者：美國佛雷德。英博教授以及約翰。雷德

這種審訊法包含“哄騙因素”但是

“不得使法庭和社會受到良心上的沖擊；不會導致虛假供述”,成功的審訊往往需要審訊人員在合理程度上使用欺騙策略。

雷德審訊技術(shù)：第一環(huán)節(jié) 事實分析階段

第二環(huán)節(jié) 詢問嫌疑人 也可稱為“行為分析詢問”通過無關(guān)話題談話了解嫌疑人的心理特征和行為特征。這些特征可以在后面的正式訊問中，作為評斷其陳述真?zhèn)蔚膮⒄諛藴省?/p>

可以從共同興趣或愛好作為話題，審訊人員使用的問題需要精心設(shè)計，以便掌握嫌疑人在真實陳述和說謊時可能出現(xiàn)的語言特征、準語言特征和非語言行為特征。

第三環(huán)節(jié) 正式訊問犯罪嫌疑人

供述的犯罪嫌疑人往往有著基本相同的心理變化程式：否認——辯解或反駁——沉默——模糊的承認——正式供述。在其沉默時是審訊人員進行說服的最佳時機。

雷德九步審訊法：

第一步，直接正面地告訴被審訊人，他已被視為本案的犯罪嫌疑人，然后觀察其反應 第二步，審訊者說出自己對實施該犯罪行為的原因推測，從而給有罪的被審訊人提供一個可以在道德上為自己開脫的理由

第三步，打斷無罪辯解，回到第二步的主題上

第四步，打斷被審訊人關(guān)于該犯罪原因的辯解 第五步，抓住被審訊人的注意力

第六步，加強目光接觸

第七步，使用選擇疑問句讓被審訊人以可以接受的方式承認該犯罪行為 第八步，讓其講出只有作案人自己知道的細節(jié)

第九步，讓被審訊人講出全部犯罪事實并制作書面供述 軟審訊法的原理和運用：

審訊本身就可以使嫌疑人產(chǎn)生心理壓力

理想的審訊室應該是空間比較狹小的，室內(nèi)擺設(shè)盡量簡單

“單向玻璃窗”，既可以使嫌疑人產(chǎn)生被人監(jiān)視和觀察的不舒適感，也可以讓其他偵查人員和律師觀看和監(jiān)控審訊的過程。

設(shè)法減輕嫌疑人對說真話的不利后果的感知程度，對犯罪后果的描述要“軟”，不要輕易談及有關(guān)刑罰。但也不能隨意許諾。

第四篇：當前全市外貿(mào)出口工作面臨的問題和對策

當前全市外貿(mào)出口工作面臨的問題和對策

外貿(mào)出口工作是衡量地方經(jīng)濟發(fā)展水平和開放程度的重要標志，也是地方經(jīng)濟發(fā)展的動力之源，此項工作若能得到長足發(fā)展，可以事半功倍地促進我市經(jīng)濟社會的全面發(fā)展。東部發(fā)達地區(qū)的發(fā)展軌跡表明，大力發(fā)展對外貿(mào)易實質(zhì)上是強市富民的捷徑。

一、現(xiàn)狀

我市十分重視發(fā)展外貿(mào)出口工作，先后采取了提高出口貼息標準和獎勵幅度，積極推行以退稅款抵押貸款等鼓勵擴大出口的政策措施，收到了一定成效。但在周邊兄弟縣市的追趕下，目前我市的出口形勢顯得十分嚴峻。2005年1至7月,全市實際出口4500萬美元，較同期4800萬美元下降3%，占目標值的34%；未達到月平均進度。1-7月全市發(fā)生出口業(yè)務(wù)的企業(yè)只有4家，外貿(mào)出口面臨前所未有的困難。為了在最短時間內(nèi)扭轉(zhuǎn)外貿(mào)出口的被動局面，我們對全市外貿(mào)出口目前面臨的問題進行了調(diào)查與分析，現(xiàn)提出如下意見和建議。

二、問題

（一）外貿(mào)出口中缺少出口大戶和拳頭產(chǎn)品，存在三個結(jié)構(gòu)上的“不合理”。

一是出口商品結(jié)構(gòu)不合理。比較突出的是市國際貿(mào)易公司出口規(guī)模偏小，出口訂單多為小批量、多品種的初級產(chǎn)品，在國際市場上缺乏競爭優(yōu)勢。二是出口市場結(jié)構(gòu)不合理。出口產(chǎn)品市場多元化程度不高，出口主要集中在亞洲市場，我市的外商投資企業(yè)尤為明顯，產(chǎn)品都銷往投資者所在的國家或地區(qū)。三是出口經(jīng)營主體的結(jié)構(gòu)不合理。目前全市發(fā)生出口業(yè)務(wù)的企業(yè)只有 4家，其中除堿化公司年出口能力在1000萬美元以上外，其他企業(yè)出口規(guī)模都偏小。缺乏出口大戶的支撐，導致出口規(guī)模偏小,且有出口能力并不意味著就能順利實現(xiàn)出口，達到出口規(guī)模。

（二）出口缺乏后勁，開口不出口現(xiàn)象嚴重。

企業(yè)開拓市場意識差，缺乏深謀遠慮的產(chǎn)品競爭意識，有的企業(yè)只滿足眼前的利益，這種小富即安意識直接導致了部分企業(yè)有產(chǎn)品無市場、無客戶，另一方面，出口后勁不足問題比較突出，全市有進出口經(jīng)營權(quán)的60家企業(yè)中，正常運轉(zhuǎn)的企業(yè)有28家，2005年1-7月有出口實績的只有16家，僅占正常運轉(zhuǎn)企業(yè)的21%，發(fā)生出口實績的企業(yè)占全市有進出口經(jīng)營權(quán)企業(yè)的比例太少，導致我市的出口存量少，出口難以形成規(guī)模，這是我市出口面臨的最大困難。

（三）低附加值的出口產(chǎn)品制約著企業(yè)的發(fā)展。

我市近兩年的出口產(chǎn)品中，沒有高新技術(shù)產(chǎn)品和機電產(chǎn)品，實際出口的產(chǎn)品中附加值較低，這樣的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)既不能使企業(yè)得到真正的實惠，也不能使出口形成規(guī)模。同時隨著競爭的加劇，我市的以低附加值出口為主的小企業(yè)，將面臨微利或無利潤時代，不同附加值的產(chǎn)品，利潤空間相差甚遠，所受影響不盡相同，低附加值產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有生存危機，對此，應當有足夠的認識。

（四）相關(guān)政策的調(diào)整對我市現(xiàn)有的出口方式也帶來一定影響。

我市生產(chǎn)企業(yè)的出口多以一般貿(mào)易為主，市國際貿(mào)易公司為代表的專業(yè)貿(mào)易公司的出口多以代理出口為主，因此，更易受到出口政策調(diào)整的影響。一是退稅率的下調(diào)，從２００３年６月開始，各類產(chǎn)品的出口退稅率平均下調(diào)兩個百分點；二是人民幣的升值將更有利于產(chǎn)品的進口；三是銀行貸款困難，目前在商業(yè)銀行貸款要求以資產(chǎn)抵押，而信用證抵押貸款要求企業(yè)資信達三Ａ，很多企業(yè)達不到要求無法貸款，靠企業(yè)有限的自有資金擴大出口有困難;四是進出口經(jīng)營權(quán)放開以后，出口供貨企業(yè)相繼獲得了進出口經(jīng)營資格，這些企業(yè)成了新的出口增長點；但就外貿(mào)專業(yè)公司來說，進出口經(jīng)營權(quán)的放開，把他們代理出口的優(yōu)勢降到了最低，如我市的國際貿(mào)易公司，2003年以前有合作貿(mào)易伙伴達十幾家，經(jīng)營權(quán)放開以后，大部分貿(mào)易伙伴獲得進出口經(jīng)營權(quán)，有資格自營出口，目前與國際貿(mào)易公司保持聯(lián)系的客戶只有三家。外部環(huán)境因素的影響使我市擴大出口增加了新的困難。

三、對策

影響出口的因素是多方面的，必須采取綜合措施，只就外貿(mào)論外貿(mào)、僅靠外貿(mào)抓外貿(mào)，出口困難的局面是難以扭轉(zhuǎn)的。必須從培植骨干產(chǎn)品這個源頭抓起，把發(fā)展外貿(mào)同調(diào)整產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)結(jié)合起來，同招商引資、培育人才結(jié)合起來。多管齊下，擴大外貿(mào)出口才有基礎(chǔ)。

（一）創(chuàng)新思路觀念，強化出口意識

一是破除固步自封的意識，樹立全球市場戰(zhàn)略觀念。全市企業(yè)都要積極面對和參與國際市場競爭，這既是未雨綢繆，也是形勢所迫，要發(fā)揮好對外開放在推動我市社會經(jīng)濟發(fā)展中的重要作用。二是破除安于現(xiàn)狀的意識，樹立開拓創(chuàng)新的觀念。我市企業(yè)首先要解決長期存在的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計能力不足、產(chǎn)品單一等問題，抓緊產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速企業(yè)技術(shù)改造，把好各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，以塑造品牌、提高產(chǎn)品科技含量來提升競爭力，來拓寬外銷渠道。三是破除就外貿(mào)論外貿(mào)，孤軍奮戰(zhàn)意識，樹立總體作戰(zhàn)、齊抓共管觀念；四是破除無資金、無客戶的畏難情緒，樹立自力更生、艱苦奮斗的觀念；五是破除按部就班，等客上門的被動意識，樹立主動服務(wù)、熱情服務(wù)，支持外貿(mào)出口的開放觀念，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)清除企業(yè)發(fā)展外向型經(jīng)濟的障礙，以良好的發(fā)展環(huán)境和優(yōu)惠的政策激勵企業(yè)出口。

（二）抓好“六個一批”，破解外貿(mào)困局。

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bsp;為破除當前出口的困難局面，必須切實抓好“六個一批”：一是抓住大客戶，穩(wěn)定一批。緊緊抓住大進、國貿(mào)、國泰華等出口大戶，全力以赴為其搞好服務(wù)，營造寬松的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，使其發(fā)揮出龍頭效應，帶動全市其他企業(yè)的出口；二是恢復老客戶，救活一批。充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，努力打造誠信的形象，逐步恢復與老客戶、老關(guān)系的聯(lián)系，重新建立與老客戶的合作關(guān)系。三是爭取新客戶、發(fā)展一批。抓住沿海城市、國外資本將資本向內(nèi)地轉(zhuǎn)移的良好機遇，加大力度，創(chuàng)新思路，主動找客商接洽。積極主動與國外大客戶、大集團客商進行聯(lián)系，積極爭取與新客戶的接洽，爭取新的出口合作伙伴，努力發(fā)展一批，使其成為我市出口新的增長點。四是不忘小客戶，彌補一批。不放棄出口規(guī)模小、產(chǎn)量小的小客戶，采取為其提供出口業(yè)務(wù)服務(wù)、代理出口的辦法，積少成多，彌補一批，以減輕全年出口任務(wù)的壓力。五是制定好政策，激勵一批。制定、完善出口、貼息獎勵等優(yōu)惠政策，并采取硬措施兌現(xiàn)獎勵，大張旗鼓表揚先進，讓出口企業(yè)得到實惠，調(diào)動出口積極性，激勵企業(yè)多出口、多創(chuàng)匯。六是全市總動員，開發(fā)一批。對全市16家主要出口企業(yè)建立市“四大家”包保責任制，協(xié)調(diào)企業(yè)與相關(guān)職能部門的關(guān)系，舉全市之力共同為企業(yè)搞好服務(wù)，促使企業(yè)出口本地化，努力挖掘全市出口潛力，奮力完成出口任務(wù)。同時，圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，建立出口基地。實現(xiàn)出口本地化，發(fā)揮我市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以堿化公司為龍頭，建立紡織品出口基地；以雪飛化工公司為龍頭，建立化工出口產(chǎn)品基地；以東風創(chuàng)衛(wèi)公司為龍頭，建立機電產(chǎn)品出口基地；以永進公司為龍頭，建立農(nóng)副產(chǎn)品出口基地。實行產(chǎn)、供、銷一條龍的戰(zhàn)略方針。努力培植出口后勁。

（三）圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，建立出口基地

通過發(fā)揮我市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，來實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，實行產(chǎn)、供、銷一條龍的戰(zhàn)略方針，盡可能提高產(chǎn)能、擴大規(guī)模，通過規(guī)模效應降低生產(chǎn)成本，并提高出口產(chǎn)品質(zhì)量，從中低檔產(chǎn)品逐漸過渡到科技含量高、單位價值大的產(chǎn)品。商務(wù)局正著手研究規(guī)劃建立以堿化針織有限公司等紡織出口企業(yè)為龍頭，建立紡織品出口基地；以雪飛化工有限公司、華潤化工有限公司等公司為龍頭，建立化工產(chǎn)品出口基地；以東風創(chuàng)衛(wèi)專用汽車有限公司等為龍頭，建立機電產(chǎn)品出口基地；以永進公司為龍頭，建立農(nóng)副產(chǎn)品出口基地。

（四）轉(zhuǎn)變增長方式，擴大出口規(guī)模

面對當前國際市場激烈競爭的嚴峻形勢，全面提高對外開放水平的同時，要著力轉(zhuǎn)變對外貿(mào)易增長方式。從商品結(jié)構(gòu)上看，我市的工業(yè)制成品在出口的比例中不斷上升，但高質(zhì)量、高附加值和高技術(shù)出口產(chǎn)品的比重嚴重偏低，要揚長避短著力發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)。從貿(mào)易方式上看，一般貿(mào)易出口仍是我市產(chǎn)品出口的主要貿(mào)易方式，這種貿(mào)易方式的特點是，抗危機能力差，出口產(chǎn)品競爭力不強，容易受到政策環(huán)境的影響，為此，應當大力發(fā)展加工貿(mào)易，降低企業(yè)的負擔，發(fā)揮本地優(yōu)勢，引導企業(yè)開拓國際市場，參與市場競爭，積極推動全市出口企業(yè)生產(chǎn)上規(guī)模，產(chǎn)品上檔次。鼓勵全市各類生產(chǎn)企業(yè)取得進出口經(jīng)營資格，特別是民營企業(yè)，幫助他們開拓國際市場，參與市場競爭，樹立自己的產(chǎn)品形象及品牌意識，進一步增強我市出口產(chǎn)品特別是技術(shù)含量高和附加值高的出口產(chǎn)品的競爭力；同時加強扶持我市的外向型農(nóng)業(yè)，擴大農(nóng)產(chǎn)品的出口。引導企業(yè)參與廣交會等形式多樣的交易會、博覽會，積極實施“市場多元化”戰(zhàn)略，努力拓寬出口渠道。在繼續(xù)鞏固發(fā)展港、澳、臺、韓等傳統(tǒng)市場的同時，大力開拓歐美、非洲市場。積極宣傳鼓勵出口的優(yōu)惠政策，協(xié)調(diào)解決出口面臨的問題。加快出口本地化的工作，我們對全市有能力供應出口的16家企業(yè)做了調(diào)查，如輪集毛巾廠、杰楚制衣公司，他們的產(chǎn)品一直從深圳、廣州等地的專業(yè)外貿(mào)公司出口，每年的出口額在80萬美元左右，如能自營出口或通過本市代理出口，僅這兩家企業(yè)就可使我市出口額每年凈增近100萬美元。加快進出口經(jīng)營權(quán)的審批，通過宣傳和鼓勵，雪飛化工公司、華潤化工公司相繼獲得了進出口經(jīng)營權(quán)，準備自營出口，同時，在對企業(yè)辦理資格證的過程中，市商務(wù)局實行跟蹤服務(wù)，使其盡快早出口、多出口，盡快成為我市出口新的增長點。

（五）完善激勵機制，加大扶持力度

我市現(xiàn)有的鼓勵出口的政策，對調(diào)動企業(yè)出口積極性及擴大出口創(chuàng)匯起到了重要的作用。關(guān)鍵是要進一步加大扶持力度：一是兌現(xiàn)落實對出口企業(yè)貼息獎勵，并針對不同行業(yè)產(chǎn)品提高獎勵標準，有利于發(fā)揮地產(chǎn)品優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。二是保證退稅抵押貸款實施到位，對信譽好，出口貢獻大的重點企業(yè)，適當提高應得退稅款作為還款保證的貸款比例，最大程度地支持優(yōu)勢出口企業(yè)的發(fā)展；三是對國際貿(mào)易公司實行重點扶持。努力幫助解決間隙資金問題，同時，財政部門根據(jù)出口貼息標準，及時兌現(xiàn)甚至提前支付。四是建議設(shè)立發(fā)展出口專項資金，組織全市出口企業(yè)參加廣交會、廈交會等大型貿(mào)易活動，為我市的企業(yè)走出去創(chuàng)造有利的環(huán)境。

（六）全市整體聯(lián)動，創(chuàng)造良好環(huán)境

涉外部門是外向型經(jīng)濟的服務(wù)部門，既有服務(wù)外貿(mào)的職責，又有依托外貿(mào)的關(guān)系，相關(guān)部門都應進一步提高服務(wù)水平，在合法行政、合理行政、程序正當?shù)幕A(chǔ)上重點在高效便民、誠實守信、權(quán)責統(tǒng)一上下功夫。各部門都應加強措施各司其責，搞好服務(wù)，為出口企業(yè)創(chuàng)造出一個寬松的外部環(huán)境。建議實行市“四大家”主要領(lǐng)導聯(lián)系出口企業(yè)制度，目的是為了推動全市出口上規(guī)模，拓寬出口渠道，提高全市企業(yè)的外向度，擴大出口創(chuàng)匯、培植新的出口增長點，為企業(yè)提供良好的經(jīng)濟環(huán)境和發(fā)展氛圍，帶動各部門牢固樹立為企業(yè)服務(wù)的思想，在全市形成發(fā)展出口的合力。

第五篇：最高人民檢察院職務(wù)犯罪偵查工作八項禁令

最高人民檢察院職務(wù)犯罪偵查工作八項禁令

為規(guī)范司法行為，防范違法違規(guī)辦案，保障公正司法，依據(jù)《刑事訴訟法》、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》和《檢察人員紀律處分條例（試行）》、《檢察人員執(zhí)法過錯責任追究條例》，現(xiàn)頒布檢察機關(guān)職務(wù)犯罪偵查工作必須嚴格執(zhí)行的八項禁令：

一、嚴禁擅自處置案件線索、隨意初查和在初查中對被調(diào)查對象采取限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施。違反者給予警告、記過或者記大過處分；情節(jié)較重的，給予降級或者撤職處分；情節(jié)嚴重的，給予開除處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

二、嚴禁違法使用指定居所監(jiān)視居住措施。對未報經(jīng)上一級人民檢察院審查批準，或擴大適用范圍，或在不符合規(guī)定的場所等故意規(guī)避法律使用指定居所監(jiān)視居住措施的，根據(jù)情節(jié)和后果追究決策者和執(zhí)行者的紀律、法律責任。

三、嚴禁違法干涉涉案企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。對非法插手工程建設(shè)、干預工程招投標，或非法插手經(jīng)濟糾紛，或超越職權(quán)辦案，或接受贊助、報銷費用、吃拿卡要等違法違紀行為，給予記過或者記大過處分；情節(jié)較重的，給予降級或者撤職處分；情節(jié)嚴重的，給予開除處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

四、嚴禁違法違規(guī)處理查封、扣押、凍結(jié)涉案財物。對任意查封、扣押、凍結(jié)公私財產(chǎn)，或不依法及時返還扣押、凍結(jié)款物，或侵吞、挪用、私分、私存、調(diào)換、外借、壓價收購，或其他違法違規(guī)處理扣押、凍結(jié)款物及其孳息的，依紀依法追究決策者和執(zhí)行者的紀律、法律責任。導致國家賠償?shù)模婪ㄏ蜇熑稳藛T追償。

五、嚴禁阻止或者妨礙律師依法會見犯罪嫌疑人。對于法律規(guī)定無需會見許可的案件，不得人為設(shè)置障礙，干擾、影響律師會見；對于特別重大賄賂犯罪案件，應根據(jù)辦案情況合理安排律師會見。對違反規(guī)定限制、干擾、影響律師會見的，根據(jù)情節(jié)和后果，給予警告或記過處分。

六、嚴禁在未全程同步錄音錄像情況下進行訊問。對于訊問活動沒有執(zhí)行全程同步錄音錄像的案件，不得移送審查起訴；已經(jīng)移送審查起訴的，公訴部門有權(quán)拒絕受理或者退回偵查部門。

七、嚴禁刑訊逼供以及其他非法取證行為。對于采取刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法方法獲取犯罪嫌疑人供述和證人證言的，一律不得作為證據(jù)使用；收集物證、書證不符合法定程序，可能影響司法公正，不能補正或者無法做出合理解釋的，一律不得作為證據(jù)使用。違反者給予記過或者記大過處分；情節(jié)較重的，給予降級或者撤職處分；情節(jié)嚴重的，給予開除處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

文件來源：匯法網(wǎng)-www.tmdps.cn

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八、嚴禁違反辦案安全紀律。對違法違規(guī)辦案或者嚴重不負責任造成犯罪嫌疑人脫逃、傷殘、自殺或者證人傷殘、自殺等辦案安全事故的，對指揮者、執(zhí)行者，一律先停職再依紀依法處理。

對因管理不善或指揮不當導致檢察人員違反上述八項禁令的，嚴肅追究領(lǐng)導責任。

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