第一篇：網絡傳銷行為調研報告

隨著網絡技術在日常生活中的運用，違法傳銷行為也用上了現代化的作案手段，網絡傳銷就是其中之一。網絡傳銷是當前傳銷活動中影響最廣、危害最大的違法傳銷行為，它與傳統的傳銷行為相比，具有以下特點：

一、披上“電子商務”的外衣，更具欺騙性。傳銷組織為了規避政府的監管，往往將網絡傳銷行為披上“電子商務”活動的外衣，并借國家對發

展電子商務的有關政策來偽裝其傳銷行為，大肆鼓吹電子商務造就當代富翁的神話，使大多數不明真相的參與者一方面難以識破組織者的騙局，另一方面又抵擋不住高額利潤回報的誘惑而上當受騙。

二、網絡傳銷發展速度快，更具危害性。傳銷組織通過網絡平臺進行傳銷，其發展速度非常快。

三、利用互聯網運作，更具隱蔽性。傳銷成員和傳銷組織只通過互聯網聯系，而且使用域名和網址，根本無法查找傳銷人員的真實姓名和具體住址。傳銷組織的上下線之間單線聯系，成員之間大多也通過互聯網聯絡，這種點對點的聯系方式隱蔽性很強。傳銷組織者即使召開聚會、培訓會，成員之間的稱呼也是對方的網名，更加大了它的隱蔽性。

四、參與者趨于年輕化。由于網絡傳銷行為必須依托計算機互聯網作為平臺進行活動，而真正熱衷或沉迷于計算機網絡的大部分都是年輕人或有學歷、有經濟條件和有事業成就的中年人。

根據以上特點，筆者建議工商部門對網絡傳銷行為采取以下相應對策：

一、提高責任意識，高度重視打傳工作。工商部門要以最近頒布實施的《直銷管理條例》和《禁止傳銷條例》為契機，把打傳工作列入工商系統年度目標考核，發現一起查處一起，決不姑息遷就。

二、相關部門密切配合，采取有效防控措施。執法人員可借助公安、電信等相關部門的專業優勢，對網站的可疑現象和上網人員的可疑行為重點排查，從中尋找線索，再通過公安部門的人口查詢系統、網絡公司的上網實名制系統等等，對主要涉嫌人員活動進行監控。聯合執法時要及時屏蔽涉嫌網站、關閉該服務器，這樣才能使打擊和取締工作取得實效。

三、注重偵破方法，周密部署查處工作。工商執法人員必須學習掌握計算機應用技術和互聯網訪問知識，在案件的來源上采取網絡監管查辦、公安協作查辦和群眾舉報查辦的查處方式；在辦案的方法上采取外圍調查、先期潛入、里應外合等手段，加大對網絡案件的打擊力度。杭州市工商局江干分局查處“萊科薩斯”網絡傳銷案件時，采取省、市、區工商部門三級聯動，公安部門配合，內線里應外合，選擇在傳銷組織召開招商成果分享會的時候果斷采取措施，連夜分開突擊詢問，已基本查明活動組織者，并從現場查扣的計算機硬盤中查獲了沒有來得及刪除的相關違法信息，為下一步立案查處提供了有力的證據。

四、加強教育引導，營造和諧的社會環境。要充分利用各種傳媒，積極開展多種形式的宣傳教育，揭露網絡傳銷行為的危害性和欺騙性，提高廣大人民群眾的辨別力和抵制力，動員群眾積極參與打擊網絡傳銷活動，形成人人喊打的局面。

第二篇：調研報告-網絡整理

開封縣房地產市場調研報告

概況

開封縣城距離開封市中心僅8公里，呈現半包圍態勢圍攏開封市，城市的發展方向也是西、北、南全方位圍和開封市區。但是開封市政府主要貫徹“鄭汴一體化”方針，主力向西發展，處于開封市區東南角的開封縣縣城的發展并不樂觀。對于房地產市場的發展而言，更是弊大于利，一大部分縣城居民會傾向于開封市購房。從目前房地產發展趨勢來看，開封縣房地產開發處于緩慢發展階段，新建樓盤不多，總體上集中在縣城北部和南部，分布在祥符大道和科教大道兩側，憑借縣城南北的縱向擴展，輻射中心城區居民。

商業分布情況

開封縣位于豫東平原，北依黃河、三面環抱古城開封，地理位置優越。開封縣從商業、行政事業單位、醫療機構、購物場所情況看可謂“一橫兩縱四區”的格局，即：一橫：貫穿開封縣城“黃金街”縣府東西街；兩縱：青年大道、科教大道；四區：城西開發區、科教宜居區、老城區、黃龍區。開封縣商業集中分布在：青年大道、縣府東西街，縣府南北街，科教大道等。

城西開發區青年大道以西 開黃公路以南

商業業態以商鋪，飯店為主；青年大道上集中了五金建材、電工具、網吧、超市、婚紗攝影等，目前人流量一般；隨著市縣一體化政策，開黃公路西延，市縣融合，易出新地塊，發展居住區。

科教宜居區縣府東街以北 青年大道以東

此版塊地理位置優越，新建成片小區，項目云集，商業較完善，教育資源是本區域的一大核心。世紀廣場、體育場等休閑生活配套，未來，開封縣最宜居住區。經二路北延，連接開封市縣通道，加快本區域發展速度。

老城區縣府東街以南 青年大道以東 園區路以北

此版塊為市政府所在地。是開封縣政治、經濟、金融、信息等中心地區。縣府東街是目前最繁華的商業地段，交通方便，配套設施齊全，商業、醫療完善。大型商業場所甚少，現狀制約城區發展，進程緩慢，舊城改造困難大。政府規劃文化路向南延伸，將會帶動該區域的發展。

黃龍區園區路以南

此版塊集聚區將充分發揮交通區域優勢、農副產品資源優勢，依托銀海棉業、禾豐禽宰、農副產品物流、煙醫藥物流、晉開化工等龍頭企業重點發展農副產品精深加工、物流、醫藥化工等三大支柱產業。周邊不泛有建材裝飾材料門店等，未來產業也會帶動該區域經濟上的發展，拉動內需，商業有待完善。

開封縣采盤情況統計

本次住宅地產調查主要針對縣府東街、縣府西街以及科教大道、祥符大道等周邊的9個樓盤展開調研，分別為東方百合、祥符春天、書香名門、帝都花園、金源名都、塞納春天、水木清華、怡景苑、鑫福花園。

1.東方百合項目地址：中學街與科教大道交匯處向北500米路西

開 發 商：開封亨通置業有限公司

建筑形態：多層、小高層；

項目概況：占地130畝，建筑面積160000㎡，分2期開發，一期已售完，目前在售二期，多層花園洋房19#、20#、21#，準現房，2012年11月交房；

面 積：主打戶型95㎡-136㎡三房；

價 格：2760元/㎡（五層均價）

優惠活動：10家以上團購各優惠1萬

內部配套：綠化率45％，單氣雙水，水景，噴泉廣場，風情商業街，900個停車位，籃球場、網球場；

周邊配套：文博高中、黎明中學、四高分校、一中、新宇中學，斜對世紀廣場、體育場、超市；

項目小結：整體屬于中高端項目，體量大，形成規模效應。準現房，海派建筑風格，坡屋頂，特色外立面；教育資源豐富；戶型一般，置業顧問講解不專業。

2.祥符春天

項目地址：園丁路與李太路交匯處

開 發 商：開封縣開心一方置業有限公司

建筑形態：多層、小高層；

建筑風格：現代簡約

項目概況：占地面積約60畝，共23棟樓，一期1#—13#，一期多層2012年8月開盤。外墻三段式，底層為仿石材，2—5層為瓷磚，頂層為涂料；半圍式布局；坡屋頂，買頂層送閣樓，買一層送花園；

面 積：78.66㎡兩房，103㎡—108㎡三房，133.34㎡四房；

價 格：未開盤，開盤日期2012年9月份，價格未出；

優惠活動：現正在排號中，1萬抵1.5萬，2萬抵3萬；

內部配套：綠化率35％，單氣雙水，雙重安全門，單元可視對講系統，紅外線防盜系統，深井溫泉，活動中心廣場；2期規劃有兒童、老人活動區；

周邊配套：四高分校、一中、新宇中學、超市、斜對世紀廣場、體育場；

項目小結：四面臨路，交通便利。項目認籌中，圍墻未拉起。銷售員態度較好，無代理，自售。項目品質一般，周邊現有環境差，道路狹窄，戶型一般。

3.書香名門

項目地址：體育中心對面

開 發 商：開封中瑞房地產開發有限公司

建筑形態：多層、小高層；

項目概括：占地面積30畝，共14棟樓，10棟多層，4棟小高層；其中，小高層1、2層為臨街商鋪。多層已售完，現在售小高層（現房），僅剩129㎡、140㎡三房房源，臥室帶飄窗，外墻材料為瓷磚；

面 積：129㎡、140㎡三房；

價 格：3590元/㎡（均價）

內部配套：單氣雙水，三個大門（一主二次），地下車庫，單元可視對講系統，360度全方位電子監控；

周邊配套：文博高中、黎明中學、四高分校、一中、新宇中學，世紀廣場，體育場、超市；項目小結：整體屬于中高端項目，項目周邊有眾多學校，教育科教有很大優勢；地理位置優越，交通方便，但房源品質一般，與價位不契合。主要是現房和科教資源因素在內，現所剩房源不多。

4.帝都花園

項目地址：科教大道南段，電業局北臨；

開 發 商：開封金都置業有限公司

項目簡介：小區分三期開發，一期多層，一層為車庫，二期別墅，均已入住；現在售三期（前期咨詢），占地約20畝，共四棟，多層住宅，1層商鋪，2層以上住宅；

面 積：80㎡—90㎡兩房，90㎡—120㎡三房；

價 格：價格未出，2012年8月底出價格；

內部配套：單氣雙水，地上停車位；

周邊配套：超市、銀行、學校；

小 結：此項目為本地代理公司銷售，置業顧問不專業，講說一般；小區外立面顏色呈深咖與暗紅相接合，用色沉穩大氣；小區道路沒有采用人車分流；小區有兩個大門，一主一次，次門不常開。周邊教育資源豐富，商業配套比較成熟，交通方便，三期體量不大，坡屋頂。

5.金源名都

項目地址：科教大道與園區路交匯處

開 發 商：開封市金源置業有限公司

物管顧問：河南建業物業管理

整合推廣：太格地產咨詢

建業形態：多層、小高層、高層；

建筑風格：新古典主義

項目概括：占地 100畝，建筑面積19萬㎡，共24棟，2棟9層，6棟7層，4棟6層，2棟15層，2棟20層，8棟17層；工程未開建。

面 積：87.54㎡、90.93㎡兩房，109㎡、128㎡、135㎡、138㎡三房；

價 格：價格未出，前期咨詢，開盤日期2012年8月底；

配套設施：綠化率40%，雙氣雙水，開封縣首個擁有山水景觀，商業街，會所，紅外線對射系統，社區360度監控系統，單元可視對講系統，地下車庫；

項目小結：整體屬于高端項目，此項目為代理公司代理銷售，銷售人員講說水平較高，小區環境較好。代表開封縣目前最高水平，產品品質高；售樓部裝修豪華，實力雄厚；人車分流，外立面溫和穩重，戶型布局合理，坡屋頂，三重檐口，三重建筑腰線，手工文化墻，入戶花園。地理位置相對較偏，商業配套不完善。

6.塞納春天

項目地址：開封縣祥符大道與園區路交叉口

開 發 商：開封市鑫鑫房地產開發有限公司

設計單位：北京維斯頓建筑設計有限公司

全程代理：河南億恒

項目簡介：占地40多畝左右，共12棟，其中8棟多層洋房，2棟小高層，2棟高層。臨街5棟，有2層底商鋪；

配套設施：雙水雙電（市政供電、自供電）、天然氣、地暖、籃球場、網球場、水系假山、室內游泳池、地下停車場；

戶 型：在售二期，80㎡—90㎡兩房，100㎡—125㎡三房；

價 格：花園洋房2768元/㎡，小高層均價在2900—3000元/㎡左右，八層三房2877元/㎡，高層均價2879元/㎡；

銷售進度：1期多層除5#樓余少量房源以外均售完。小高層余少量房源。2期VIP正在排號。優惠活動：按揭優惠6000元，免三年物業費；一次性在按揭的基礎上再優惠2個點；交房時間：一期2012年8月中旬交房，二期今年年底交房；

項目小結：此項目為代理公司銷售，項目屬于中端社區，坡屋頂，全框架、剪力墻結構；項目所處位置較偏，商業配套不太完善，附近沒有大型超市，戶型一般，采光通風不好；售樓部裝修一般，售樓人員講解詳細、到位。

7.水木清華

項目地址：開封縣祥符大道南段

開 發 商：開封豪享置業有限公司

項目概括：占地23畝，分2期開發，共11棟多層，6棟臨街，5棟不臨街，臨街有2層底商鋪，一樓送花園；

戶 型：107.75㎡兩房，131㎡三房，136.34㎡四房；

價 格：1期1號樓均價2680元/㎡

配套設施：雙水（溫泉水、地下水），天然氣，商業街，外墻外保溫，中空彩鋁雙玻璃；銷售進度：1號樓在售；臨街3棟正在排號，預計2012年8月底開盤；

優惠活動：交5000抵1萬，交2萬抵3萬，工程進度：僅1號樓已封頂，其余尚未動工。1號樓預計2012年年底交房，其他2013年年底交房；

項目小結：全框架結構，平屋頂，外立面不醒目，地理位置可以，交通方便，附近有學校。項目開發進度慢，銷售現場簡陋，戶型一般，有3名置業顧問，講解一般，屬于開發商自銷。

8.怡景苑

項目地址：縣府西街三八崗東50米

開 發 商：開封正大房地產開發有限公司

創意設計：開封北方廣告設計有限公司

代理營銷：睿邯策劃

項目概括：約25畝，6棟小高層，原磚混結構7層，改為小高層框架結構，小區1#臨街有2層底商鋪；

面 積：90㎡兩房，110㎡、120㎡三房；

價 格：價格未出，預計開盤9月底；

內部配套：自來水、電、天然氣一戶一表，地下停車場，有線電視寬帶網，電子攝像監控和樓宇對講系統；

周邊配套：縣直幼兒園、實驗小學、中學、縣醫院、銀行、超市等；

項目小結：此項目為代理公司代理銷售，開發商實力一般，項目開發之前沒有做好系統規劃。建筑形態在原規劃上有較大變更。小區體量不大，一個出入大門，綠化率低，內部配套不齊全，售樓部裝修一般，售樓人員講解不專業。但小區地理位置優越，交通方便；商業配套完善。

9.鑫福花園

項目位置：開封縣青年大道與袁樓路交叉口

開 發 商：開封市鑫福房地產開發有限公司

項目概括：占地約30畝，共19棟；14棟多層，5棟聯排別墅，磚混結構，外墻外保溫，多層基本售完；臨街有2層底商鋪，交通方便；

銷售進度：多層僅剩4套；目前臨街商鋪別墅在售，現房；

戶 型：135.19㎡三室（僅剩4套）2230元/㎡；280㎡三層別墅2300元/㎡，商鋪4200元/㎡；配套設施：雙水、天然氣，中心廣場，健身器材，電子攝像監控；小 結：項目體量一般，小區綠化率低，外立面普通。項目所處位置較偏，周邊商業形態落后，附近無大型購物廣場、娛樂場所；除價格外，項目沒有特別優勢。銷售現場簡陋，2名置業顧問，水平一般，屬開發商自銷

總結：

（1）“十二五”規劃的良好發展勢頭，推動縣城整體宏觀經濟的良好運轉，房地產發展的大環境看好。

（2）今后五年內，將實現以開封縣為核心的大東區組團式發展，縣城人口突破20萬人，市場容量和人口轉移，將為房地產的發展提供一個良好的契機。

（3）開封縣的房地產發展處于起步階段，建筑設計、配套設施、景觀綠化以及產品設計等都處于較低水平，房地產營銷、推廣等操作手段也不成熟，無法帶動房地產的專業化運作。

（4）戶型方面，市場需求主要以三房為主，為三房兩廳一衛，面積在110㎡—130㎡之間，做到兩衛的標準，普遍戶型面積偏大。兩房戶型面積在80㎡-110㎡之間。

（5）供暖方面，有極個別小區采用地暖的方式供暖。

（6）產品形態方面，開封縣主流產品還是以多層為主，搭配小高層、高層銷售；但是作為高端樓盤代表——金源名都產品開始以“高”為主，說明開封縣的產品已經開始了“由低向高”的過渡。

（7）目前開封縣市場投放量比較小，根據現有樓盤的市場消化速度來看，開封縣的購房需求還需要進一步擴大。

（8）市場產品價格維持在2800元/㎡左右。

第三篇：打擊網絡傳銷總結

專項執法行動工作總結

根據黑龍江省齊齊哈爾市工商行政管理局等五個部門聯合印發的《全市開展打擊網絡傳銷違法犯罪專項執法行動方案》（黑齊工商發【2011】164號）的要求，建華分局以“凈化網絡、打擊頭目、摧毀組織、教育群眾”為目標、打防結合，標本兼治的原則，精心組織，周密布置，有效地遏制了傳銷及網絡傳銷活動的蔓延勢頭，營造了轄區良好的經濟發展環境。現將我局開展打擊網絡傳銷違法犯罪專項執法行動的有關情況匯報如下：

一、具體工作及主要做法

（一）提高認識、強化領導，周密部署。自專項執法行動開展以來，在區委、區政府的統一領導和部署下，我局進一步強化了對打擊網絡傳銷工作的組織領導，成立了組織機構，研究制訂了打擊網絡傳銷違法犯罪專項執法行動方案，多次例會進行了研究和部署，進一步統一了思想，明確了分工，落實了各級責任。并及時向區委、區政府了匯報，加強了與政府各部門的協調配合，確保了此項工作落到了實處。

（二）搞好宣傳，營造氛圍。在專項執法行動中，我們采取多種形式積極宣傳貫徹執行《禁止傳銷條例》、《直銷管理條例》。大力開展警示宣傳工作，披露傳銷活動的表現形式、特點、危害和動向，深入揭示傳銷的欺騙本質，提高群眾識別傳銷和防騙能力，并提醒廣大市民注意發現傳銷違法

行為，積極舉報。提高宣傳教育的覆蓋面和針對性，對社區、鄉村、校園、賓館和城鄉結合部，出租屋集中地區、人員密集場所組織開展打擊傳銷宣傳教育活動，特別是在齊齊哈爾大學和醫學院進行打擊傳銷主題宣傳講座，發放宣傳單，張貼宣傳畫等活動，加強學生及廣大群眾對傳銷的認識，明確傳銷的危害性，使群眾自覺抵制傳銷。發放宣傳單500份，張貼宣傳畫100份，開展專題講座3次，建立無傳銷社區3個，出動執法人員80人次，車輛26臺次，教育、遣散傳銷參與人員65人次，取締傳銷活動場所1個，巡查互聯網網站20余個，實地檢查經營者30戶次，檢查傳銷易發多發區域3處。

（三）突出重點，狠打嚴防，精確打擊。為了深入抓好打擊網絡傳銷違法犯罪專項執法行動工作，我們把打擊傳銷工作納入長效機制建設。我局與公安等部門建立了打擊傳銷專項行動組織指揮機構，積極與區委、區政府聯系，建立了打擊傳銷聯席會制度，健全防控傳銷責任體系，簽訂多層級責任書，并與其它目標責任制相結合，將責任落實到邊到點，增強各部門及執法人員的打傳工作責任心和主動性。我局進一步開展推進創建無傳銷社區（村）活動，著重對賓館、旅店、城鄉結合部、出租房等容易為傳銷活動提供場所的重點部位和外來人口比較集中的區域實施布控，經常開展地毯式清查，一經發現違法行為及時依法從嚴查處，立即取締，同

時加大互聯網上巡查頻次，重點是對含有資本運作等內容的網站的檢查，與各部門加強協作和聯系，集聚執法合力，一旦發現有涉嫌傳銷的苗頭聯手出擊，增強打防效果。我局通過采取打防結合、群防群治、綜合治理等措施，使打擊傳銷規范直銷工作取得了明顯的成效。

二、當前打擊網絡傳銷工作中存在問題

當前在打擊網絡傳銷工作中還存在以下幾個方面的問題：一是執法人員的執法素質亟待提高，互聯網知識和技能需要進一步加強；二是網絡傳銷隱蔽性強，一般很難發現；三是執法合力需要進一步增強；四是執法資金需要加大投入，執法設備需要進一步配備。

第四篇：打擊傳銷的調研報告(廣西)

廣西高規格總結部署嚴打傳銷工作

人民網南寧6月22日電（記者謝建偉 通訊員甘孝雷）廣西日前召開深入開展嚴打傳銷工作經驗交流電視電話會議，高規格總結部署深入嚴打傳銷工作。自治區黨委常委、政法委書記溫卡華，自治區副主席、公安廳長梁勝利在會議上作重要講話，自治區副主席高雄主持會議。

據悉，2010年以來，廣西各級政法、公安、工商等部門密切配合，創新舉措，堅持嚴打傳銷不放松，不斷建立長效監管機制，大力加強宣傳教育，推動打擊傳銷工作向縱深發展，取得了階段性成果：全區形成了三個新的工作格局。這就是：在政法委領導下、以公安和工商為主力、各部門相互配合的工作新格局，重點打擊和建立長效機制相結合的工作新格局，逮捕法辦、勞動教養、行政處罰多措并舉嚴打傳銷的工作新格局。自治區黨委常委、政法委書記溫卡華親任打擊傳銷領導小組組長，自治區副主席高雄、梁勝利任副組長。大多數市、縣相繼建立完善了政法委牽頭、部門協作的領導機構和工作機制，各級政法委有效整合綜治、公檢法司執法資源，多數政法委書記、每次集中行動，都親臨一線，親自領導，靠前指揮。各級公安、工商局長明確分工，分頭行動，各負其責，深入一線，督促檢查。有關部門也密切配合，通力合作。各地努力保障經

費，南寧市政府2010年投入打傳經費近1000萬元，來賓市300多萬元，貴港市200萬元，其他各市也都給予了必要的保障。兩次專項行動取得了戰果。2010年以來，各級政法委有效整合公檢法和相關部門執法資源，形成強大合力，使打傳形勢有了明顯好轉。首府南寧市立案件251起，刑事拘留895人，逮捕61人，勞動教養249人。倍受各方關注的北海市，市委書記親自動員部署，層層落實責任，重獎舉報人員，成立打傳專業隊，共刑拘578人，勞教225人，36人被判處實刑，舉報北海傳銷信息占全區比例由去年年初的20.83%下降到年底的7.5%。來賓市委政府高度重視，多次研究部署，親自組織指揮，創新工作方法，組建打擊傳銷專業隊，加強綜合治理破解執法難題，成效尤為明顯。廣泛深入地開展了宣傳教育。自治區工商局、公安廳印發首部宣傳叢書《劍指傳銷——廣西嚴打傳銷實錄（上、下冊）》，制作了首部反映廣西戰果的電視片《廣西，絕不是傳銷的樂土》，公布了全區打擊傳銷舉報電話，全區開展打擊傳銷宣傳活動2000余次，發送公益短信超過280萬多條，報道539篇，發布警示594條，印發宣傳材料53萬余份，全區50%以上案件線索由群眾舉報。來賓市成功整治利用市行政中心廣場宣揚傳銷活動，桂林市到理工、電子科技大學開展宣傳活動。群眾遠離傳銷的意識進一步提高，全區參與傳銷人員大幅度減少。初步建立了十項長效監管機制。自治區以北海市作為長效機制試點，在全區進一步建立完善綜合治理、法律保障、部門協作和區域協作、群防群控監管機制、信息監控機制等十項長效監管機制。據

統計，2010年以來，廣西各級工商機關查處傳銷案件668件,公安機關立案962件，移送司法機關案件272件、人數605人，勞動教養977人，判刑111人，有效遏制了傳銷發展勢頭，維護了社會穩定、民族團結和邊疆安寧。

梁勝利副主席在充分肯定前段工作成績后指出，廣西打擊傳銷工作形勢依然不容樂觀，各級各部門要統一思想，不斷增強政治意識、大局意識和責任意識，創新方法，綜合治理，深度推進，抓好七方面的工作，多措并舉嚴厲打擊傳銷切實維護社會和諧穩定。一是切實履行政治責任，各級各部門一把手要負總責，分管領導負主責。各級政府要為打擊傳銷提供必要的經費和裝備保障。重點市、縣（區）最近要開展三次以上的集中專項行動。二是堅持高壓嚴打，狠抓大要案件查處，按照刑法、關于辦理組織、領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見和對傳銷分子進行勞動教養的有關規定，快偵、快訴、快審，堅決嚴打犯罪分子，嚴厲打擊以“資本運作”、“連鎖銷售”等名義及利用互聯網、合法企業名義從事傳銷活動的大案要案，嚴厲打擊暴力抗法以及傳銷引發的盜竊、搶劫、非法拘禁、殺人等惡性刑事案件，嚴厲打擊帶有黑社會性質的傳銷組織。三是精心組織專項行動，繼續整治易發、多發地區。按照廣西《2011年全區嚴打傳銷專項行動方案》深入推進5-7月的專項行動，公安機關要將打擊傳銷作為2011年“三大戰役”，高壓嚴打態勢，堅決防止“回潮”。易發、多發地區要成立專業打傳隊嚴肅

整治傳銷。尚未按要求成立專業打傳隊的重點市、縣（區）要在政法委領導下，從工商、公安、法院、檢察院和管水管電等部門抽調優秀干部組成專門隊伍，實行集中辦公和行動，擔當起宣傳教育、巡查暗訪、定點清除等任務，保持高壓嚴打態勢，堅決防止傳銷“回潮”。四是加強聯合執法，不斷創新長效機制。深入開展社會治安綜合治理，規范出租屋和流動人員管理，抓緊出臺出租屋和流動人員管理辦法，明確出租屋者、承租者的治安責任，全面清查登記，不讓傳銷分子有藏身之處。斬斷傳銷資金傳輸鏈條，各級人民銀行要切實督導商業銀行掌握、分析和監控異常定額資金流向，并及時與公安經偵部門核查、甄別、確認涉嫌傳銷交易賬戶，區分不同情況依法作出暫停結算、凍結資金等處理。涉嫌傳銷資金異常流動受到國家有關部門關注的南寧、北海市，要統一組織力量，再次集中進行清查和凍結，堅決斬斷傳銷資金傳輸鏈條。要進一步加強信息系統應用，深入開展創建無傳銷市、縣、社區、村和“無傳銷進校園”等活動，治理為傳銷人員提供通信、廣告等營利性服務，壓縮傳銷生存空間。五是進一步改進和加強宣傳教育工作。教育廳牽頭有關部門在廣西大學等高校開展打擊傳銷宣傳進校園活動。新聞出版局嚴厲查處出版、銷售涉及傳銷的書刊和音像制品。宣傳、通信主管、網監部門要全面刪除涉及傳銷的不實負面報道，依法查處、查封、屏蔽一批涉傳網站，切斷傳銷信息傳播的網絡通道。通信企業要積極配合打擊傳銷宣傳工作，群發公益短信。加強正面宣傳，搶占輿論陣地。由公安、工商提供稿件，宣傳部門負責協調，媒體

設立專欄登播，不定期發布警示，剖析典型案例，深入揭露傳銷的實質和騙人伎倆，提高群眾對傳銷的識別、防范能力。六是進一步加強直銷監管，嚴厲打擊直銷企業從事傳銷違法活動和打著直銷旗號從事傳銷違法活動，切實維護直銷市場秩序。七是加強執法人員業務培訓，提高業務水平，嚴肅執法紀律，推進依法打擊傳銷工作。

溫卡華書記強調，打擊傳銷是一項長期、復雜、艱巨的綜合性工作，各級黨委、政府和部門要切實增強政治意識、大局意識，提高打擊傳銷的格局，進一步建立和鞏固“政法委領導、以公安和工商為主力、各部門相互配合”的工作格局，各級政法委書記都要擔任打擊傳銷領導小組組長，擔負起打擊傳銷的政治責任，整合公檢法、司法、工商和有關部門執法和行政資源，形成合力，改變公安、工商等單家獨打的局面，要堅決保持高壓嚴打態勢，堅持強化重點地區整治，強化流動人口管理，加強宣傳教育，切實加強領導，進一步明確責任，乘勢而上，重拳出擊，推進廣西打擊傳銷邁上新的臺階。

自治區決定近期派出督查組對易發、投訴較多地區開展督查。（完）

第五篇：當前我國傳銷形勢調研報告

當前我國傳銷犯罪形勢調研報告

摘 要

隨著改革開放步伐的加快，我國國民經濟進入快速發展時期。在這種特殊的歷史條件下，一種新型經濟犯罪活動呈日趨上升態勢，即打著各式新型營銷旗號，利用傳銷和變相傳銷手段犯罪。傳銷已經在全國范圍內蔓延，這種犯罪活動的出現嚴重損害人民群眾的利益，同時嚴重干擾正常的社會活動秩序和市場經濟秩序。由于傳銷和變相傳銷犯罪活動具有較大的欺騙性、隱蔽性，對國家的社會和經濟發展具有極大的危害，影響社會穩定。因此，從中央至各級地方政府及公安、工商等機關對此類犯罪非常重視。出臺相關法律法規，每年開展專項行動。但是打擊傳銷卻陷入“打而不絕反猖獗”、“屢禁不止、屢打不盡”的怪圈，形成“傳銷人員執迷不悟→政府打擊遣散效果不明顯→執法人員麻木熱情不在→百姓求助無門遭拒絕→傳銷更加猖獗”的惡性循環。

本報告從實際出發綜述傳銷犯罪的形勢，淺析傳銷犯罪類型、走向，分析當前打擊傳銷制度上的缺陷：在法律層面上，處罰過輕缺乏震懾力、法律程序上取證認定難；在行政執法體制方面，打擊格局不對稱、協作機制不健全、執法隊伍專業水平欠缺、行政執法缺乏積極主動性；其它相關政策中，宣傳預防工作不深入、思想教育和改造措施缺失。通過上述分析，本文提出打擊和預防對策。從宏觀上：完善立法，做到有法可依、權責分明，依法行政、加強行政監督，建立通報制度、建立健全宣傳預防和思想矯正系統；從微觀上：建立政府部門的協調機制、充分動員全社會力量、建立打擊傳銷長效機制。從而實現“依法嚴打、依法嚴懲→思想解救、教育改造→深入開展宣傳預防→全民參與、營造反傳銷氛圍”的良性循環。

關鍵詞：傳銷犯罪 形勢 打擊傳銷 政策

我國傳銷犯罪的基本現狀

傳銷（Pyramid Sales）是老百姓既熟悉又陌生的一個名詞。熟悉是因為傳銷曾幾乎席卷整個中國，留下無數難以磨滅的傷痕，人們深受其害，甚至“談銷色變”。陌生是因為對其本質不了解，缺乏理性的認知與評判，所以才會有許多老百姓甚至不乏高學歷的知識分子上當受騙。

傳銷作為社會的一大頑疾和毒瘤，被稱為“經濟邪教”、“精神鴉片”和“流行性精神邪教”，政府一直沒有放松打擊。但是，傳銷至今屢打不盡、屢禁不止，反而有日趨猖獗的趨勢，給家庭和社會帶來極大的危害，嚴重影響社會治安和社會和諧穩定。

一、當前傳銷犯罪的形勢

當前我國傳銷犯罪形勢依然嚴峻，并有愈演愈烈之勢，傳銷組織冠以“人際網絡”、“直銷”、“連鎖經營”、“資本運作”、“特許加盟經營”、“網絡營銷”、“電子商務”、“基金”、“PE”等名目繁多的幌子繼續行騙。許多人身陷泥潭卻無力自拔，導致了一幕幕爾虞我詐、眾叛親離的悲情上演。無數幸福的家庭因為傳銷而一夜間支離破碎、傾家蕩產??

傳銷是一種違背經濟規律的犯罪現象，也是一個社會問題，甚至是政治問題。從我國開展打擊傳銷、制定《禁止傳銷條例》、刑法新增“組織、領導傳銷罪”以來，就對傳銷進行了界定，并且一直對傳銷的犯罪活動進行嚴厲打擊。

傳銷組織大多假借國家政策、編造國家領導人講話，甚至詆毀政府形象，煽動狹隘的民族情緒，以此類手段增強對傳銷人員的思想控制，并以各式各樣的旗號和幌子行傳銷欺騙之實。從傳商品，發展到傳人頭；從小額投資，發展到大宗投資；從線下發展到互聯網；非法集資類拉人頭的金融傳銷更是吞噬了無法估量的龐大資金。傳銷人員從之前的貧困階層發展到“三高”人群（高收入、高學歷、高層次），大學生參與傳銷的案例已經屢見不鮮。

二、當前傳銷犯罪的幾種類型

傳銷是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。具備交納入門費獲取資格、發展下線組成層級關系、通過拉人頭計酬獲利三個特點，以及人員結構鏈和資金鏈兩個組成要件。當前我國傳銷犯罪的種類主要有以下幾種：

1、以“人際網絡、直銷、網絡營銷”為旗號的異地拉人頭傳銷。該類傳銷以投資2450元、2800元、2900元、3000元、3200元、3260元、3900元一套產品，實際上大多數無產品，大多數參與人員投資金額也達到數萬元。以三商法、四個發展、五級三階制、無限代累積制、出局制為主要內容，并聲稱政府的打擊傳銷行動為“打負面”。睡地鋪吃大鍋飯，生活條件比較差，集體上大課，受害人群主要以大學生、退伍軍人、打工者為主，年輕人為主，平均年齡22-25歲。主要出現在中部地區和北方地區。

2、以“資本運作、連鎖銷售、優化資本、資本孵化”為旗號的異地拉人頭傳銷。該類傳銷以投資3800元一份，可以高起點運作，投資33500元、36800元、69800元等金額，大多數無產品，有些以西服等產品為道具。假借西部大開發、北部灣開發、國家工程等名義，聲稱政府的打擊傳銷行動為“宏觀調控”。4-6人合租，不限制自由。很少上大課，主要以三高人群為主，高學歷，高層次，高收入人群，中老年人偏多。主要出現在西部地區、中部地區和南方地區，該類傳銷已經非常泛濫。

3、以“網絡銷售”為旗號的異地拉人頭傳銷。主要以投資3800元、4700元、5700元一單為主。五級三階制（五個級別三個晉升階段），睡大通鋪，吃大鍋飯，條件非常惡劣，受害人群98%的都是大學生，很多網絡銷售傳銷組織要求只要大專以上學歷人員參與。該類傳銷主要是通過互聯網虛假招聘剛畢業的大學生，限制人生自由，暴力控制，伴隨綁架、敲詐勒索等犯罪。主要分布在廣東省內。廣州、東莞、深圳都是重災區，其他省份目前沒有該類傳銷。主要打著“太陽神”等公司旗號招搖撞騙，一般幾個月出一次門。該類傳銷人主要是網上招聘或者同學朋友異地邀約來發展，參與人員數十萬。

4、以“電子商務、網賺、網絡游戲、網絡資本運作、網絡加盟、網上學習培訓、網上基金投資”等為旗號的互聯網網絡傳銷。網絡傳銷的特征主要有：虛擬性更強、更具欺騙性、隱蔽性強、傳播跨地域性、部門監管的“灰色地帶”。這些特征使得網絡傳銷在蔓延過程中更加悄無聲息地飛速傳播。網絡資本運作是異地資本運作傳銷的網絡版，在互聯網上已經非常泛濫，參與人員不低于200萬人員，波及范圍非常廣。另外還有多次返利、循環退款的誘惑以及商家的利潤來自于點擊量、加盟費、廣告費等欺騙性宣傳。投資或者變相投資金額少到幾十元，多則數百萬元。比如：世界通，E瑪國際，通億商城，財富壹佰等等。

5、以“PE、私募股權、投資入股、發展渠道商、紅包互贈”為名義的金融傳銷。金融傳銷往往夾雜著涉眾型非法集資，該類傳銷往往是線下及互聯網上操作相結合，包括目前流行的PE、私募股權、投資入股、發展渠道商等大金額傳銷，也包括類似的紅包互贈、愛心互助等小額金融投資游戲。江蘇南通“E瑪國際”傳銷組織以銷售“E瑪國際”電子股權為名，采取雙軌制傳銷模式發展下線，吸收傳銷資金1.06億元；天津天凱新盛股權投資基金有限公司以傳銷手段結合時下流行的PE(私募股權投資基金)概念，從來自全國20多個省份近9000人手中非法集資10余億元。江西精彩投資生活有限公司太平洋官方直購網投資從7000-7000萬不等，涉案金額超數百億。

6、非法直銷。包括：未經許可的直銷行為，以及獲牌直銷企業違規操作涉嫌傳銷。截止到目前獲批的直銷企業有28家，目前很多無直銷牌照公司，以及一些正規直銷公司管理不嚴格，下屬很多直銷團隊與傳銷團隊有利益瓜葛，甚至團隊自身涉嫌傳銷。“掛羊頭賣狗肉”的現象很普遍，主要表現形式有：傳銷團隊與直銷團隊利益分成。傳銷公司打著直銷旗號進行傳銷之實。違規直銷公司變相要求加入者購買大量的產品囤貨等等。獲牌直銷涉嫌傳銷比如：哈藥涉傳事件、富迪涉傳事件、康寶萊涉傳事件、隆力奇涉傳事件、太陽神涉傳事件、北京羅麥涉傳事件。華萊黑茶，香港亮碧思都屬于典型的傳銷公司，目前非法直銷參與人數近百萬，涉案金額極其巨大。亮碧思傳銷組織發展內地群眾，在內地接受洗腦，到香港或者澳門交錢，參與者基本來自廣東省境內市民，受害者已達到數十萬之眾。

7、現實中的潛能培訓、企業管理能力培訓、成功學培訓等培訓活動和招生、保險行業也時常伴隨傳銷犯罪行為。該類傳銷需要學員先交納培訓費用，然后通過洗腦教育后，要求學員再交納費用學習更高層次的培訓，并要求學員推薦發展其他人員加入培訓。

三、傳銷犯罪的變異和走向

鑒于國家打擊傳銷相關法律環境的現狀，以及目前傳銷的運作變化，我們認為在短時間內，地下傳銷的勢頭還會繼續蔓延，但是面對國家的嚴厲打擊和專項整治行動，地下傳銷將會放棄原來的作戰方式，將會變異出更多的新手段，改頭換面尋找新的生存空間。

1、由過去的“野蠻”披上“人性”外衣。

如今的傳銷，看起來似乎是很人性化，從過去的封閉式限制向如今的開放式洗腦轉變。在進行大約7—10天的洗腦后，假如你仍然堅持不從事，你可以離開他們的組織。但在此之前，他們會想方設法留住你，建議考察他們所謂新興的賺錢行業。可以得到在家庭生活里都得不到的溫暖和關懷，放棄對他們的心理防備和警惕，而且使得新人一直處于高度亢奮狀態，無暇對傳銷組織的理論和環境進行辨析和懷疑。

所以，披上“人性化”的外衣是如今傳銷的主流，也是為什么現在這么多人上當受騙的重要原因。更具欺騙性和隱蔽性，運用“軟”控制加強對傳銷人員的思想控制，故稱之為“經濟邪教”。在部分地區仍然存在暴利控制的現象。

2、由地域集中向地域分散轉變

傳銷斂財模式的通常表現就是“異地聚集”。就是將人邀約到異地之后，進行洗腦教育，騙取錢財。從2006年的情況看，“異地聚集點”的分布地域，相對集中在廣西來賓、廣東清遠、安徽阜陽、云南曲靖等4地。隨著國家對傳銷重災區打擊力度的增大，傳銷將會進行地域性的分散和轉移，以分散國家的打擊注意力。2007年，地下傳銷的主要轉移的方向為中部地帶。根據我們中國反傳銷志愿者聯盟統計，目前傳銷在廣西、天津、吉林、遼寧、河南、河北、江蘇、安徽、山東、山西、廣東、云南、貴州、四川、湖南、湖北、江西等地比較嚴重，已經形成北部地區、南部地區、中部地區的“三足鼎立”局面。北部的多打著“網絡營銷”旗號的傳銷，南部多為 “連鎖銷售”旗號的傳銷，而中部地區則是匯集了“網絡營銷”和“連鎖銷售”的雙重形式傳銷，并且向西北等落后地區蔓延日益嚴重。

由過去的幾個比較集中的重災區，已經擴展到如今的幾十個重災區，而且其他地區仍然在繼續蔓延。如此現狀，對于各地執法部門和有關部門來說，不能不說是一個重大而嚴峻的挑戰。

3、由大型聚集向小規模聚集轉變

傳銷“異地邀約”的特點就是聚集的人多、規模大。利用規模造勢，達到對新朋友的心理攻勢，以規模來迷惑人，從而打破新人的心理防線。所以，“異地聚點”的聚集人數動輒數萬，甚至達到數十萬之多，給當地的社會治安帶來嚴重威脅。這種大規模聚集雖然有利于傳銷斂財，但是容易引起有關部門的關注，隱蔽性較差。隨著國家打擊傳銷力度的加大以及傳銷的內部裂變增多，這種方式已經不適合地下傳銷的發展。所以地下傳銷會將大型聚會改為小規模聚集。當小規模聚會人數達到一定程度后便自動分裂、分散，這樣更加有利于傳銷藏身。眾多傳銷高層頭目也曾說過：“如今已經不存在高達3000人的網絡體系了。”這樣的狀況也會給國家有關部門的查處工作帶來新的難度。

再者，現在的傳銷因為利益驅動導致內部矛盾增多。一些深諳內幕的傳銷骨干，自己覺得沒有得到該得的，不甘心再做操盤手騙錢斂財的工具，拉出自己的網絡體系自立門戶單干，自己做網絡體系的操盤手。所以，網絡分裂現象嚴重，就如同傳銷課堂所宣揚的“幾何倍增理論”一樣，呈原子分裂似的裂變。這也是傳銷屢打不盡，反而繼續蔓延猖獗的一個重要原因。

4、由封閉式限制向開放式洗腦轉變

以往地下傳銷斂財的一個重要手段就是限制人身自由，比如從異地邀約來后采用引誘、禁閉、暴力威逼等瘋狂手段。但這種方式容易引起極端事件，不甘示弱的人會反抗，造成舉報危機、兇殺案件等，而且也只能騙到他一個人的一點錢，就好比做生意的一樣，騙也只能騙到顧客一次，顧客下次不會再來，更不會把他們的親友帶來買商家的商品。同時，隨著國家對打擊非法傳銷宣傳力度的加大，人們辨別非法傳銷的能力逐步增強，這種原始的傳銷手段越來越不利于傳銷的生存和發展。因此，傳銷逐漸改變這種封閉式方式，而采用相對開放的形式來運作，讓人們產生一種開放式、陽光化、人性化的錯覺。與此同時，傳銷增強了“洗腦”的力度，制造“障眼法”，以此顯示自己的“合法性”，讓更多傳銷受害者癡迷而不悔。有多少人就是因為傳銷“不控制人身自由”的假象而深陷泥潭！

雖然，今日的“人性”傳銷看起來很松散、很自由。但是控制卻日益嚴密，實際上仍然是半“軍事化”管理，時刻進行監控和思想灌輸。用“思想軟禁”這個詞，恰如其分。

5、互聯網成為操盤手騙錢斂財新媒介

隨著網絡技術的發展，以及政府對傳銷打擊力度的加大，為了更加隱秘地操作，很多傳銷頭目已經開始將目光轉移到互聯網上，打著各種旗號進行“忽悠”和欺騙。它們大多利用流行的網上購物等方式掩人耳目，打出“電子商務”、“網賺”的口號，聲稱自己是風靡歐美、引導未來的多層次新型網絡營銷模式，同時附有許多真假難辨的會員來信，謊稱通過這種方式快速賺錢，數額高達每月幾十萬元。對于操盤手來說，通過互聯網的一些特點，確實難住工商部門的查處和打擊工作。國內網站只要是合法注冊的，就不能輕易關閉。境外網站只要沒有國內法律禁止的內容，也關不了。參與人員在各個網吧里活動，不受時間、地點限制，擴張更加容易，加盟和分成都在網上完成，并且可以用假名、假身份證參加，給工商部門的查處帶來很大困難。

網絡安全監察人士曾指出，網上傳銷基本上采取會員加盟形式，這種“先吃后”的金字塔方式，一旦上當的人不足以供養金字塔上層的人，金字塔就會從底部迅速開始崩潰，受損害的只能是處于金字塔底部的絕大多數參與者。要真正有效打擊網絡傳銷，需要國際合作，包括法律標準的統一和行動協調一致。

所以，通過互聯網為媒介進行傳銷詐騙，將是操盤手的“新市場”，具有更強的隱蔽性和更高的安全系數。為此，筆者希望有關部門加以重視，提高警惕。呼吁加快制定相關法律法規建設，完善與國際相關合作機制，統一協調打擊“互聯網傳銷”。

6、參與傳銷成員結構發生多重變化

現在傳銷的變化翻新和欺騙性的加強，傳銷再也不是只有窮人才會做，再也不是只有文盲才會參與，有錢人也會被他們騙，大學生同樣也會參與，其中一些懂法律懂經濟的人也同樣被蒙蔽。參與傳銷的人員結構再不是那么簡單。

A、大學生參與傳銷人數日益增多，大學校園正成為傳銷開發的“主市場”。社會就業競爭激烈，給這些剛出校園的學子極大的壓力。傳銷乘機利用社會現實做文章，夸大社會競爭的負面，宣揚他們的組織和平臺，鼓吹是“沒有門檻的大學”。這些涉世未深的大學生被邀約過去后，經過一系列的培訓洗腦，在群體的感染下，無法抗拒成就事業的渴望和發財夢想，無力抵抗住傳銷組織營造的虛假“吃得苦中苦方為人上人”、“團隊協作”等等環境，以至于誤入歧途。

網絡傳銷打破了異地傳銷的地域性，使得大學生這部分網絡大群體也難逃一劫。網絡傳銷中的“消費返利”、“網絡賺錢”、“虛擬貨幣交易”成為大學生們的兼職工作。他們不知道，這正是罪惡的傳銷黑手已經伸向了自己，伸向了清凈的校園。

B、隨著廣西、貴州、云南、湖南、江西一帶連鎖銷售變相傳銷的蔓延，參與傳銷的“高層次、高學歷、高收入”群體越來越嚴重。南方幾個城市流行的連鎖銷售的最大誘惑在于“高起點”，購買11份產品需要36800元，購買21份產品需要69800元，飛著做更是3個69800元，這個數目對于普通家庭是天文數字。所以，參與連鎖銷售的人員，一般來說家庭條件都還可以，但是也不乏借債加入者。

在我們調查過的連鎖銷售旗號傳銷中，的確有很大一部分是家庭經濟條件比較富裕的，有的甚至是政府退休公務員、白領人士、私企老板等。甚至有的身家數億，處于社會的中上層，多為中老年人參與。這些人員的參與，更加增強了傳銷的欺騙性和煽動性。許多人看見這些上層人士的加入，就更容易相信傳銷組織的騙局。

C、參與傳銷的人員結構低齡化日益顯現。這個特征尤其在北方的“網絡營銷”旗號的傳銷中更加明顯。這些組織宣揚“三商法”，投資購買一份為2800元、2900元不等的劣質產品，甚至是沒有產品，參與的年輕人多為20歲左右，這些人都幻想低投入，獲得高回報。

在很多被查處的傳銷中，都能發現將近80%的參與者是20歲左右。這些現象的確讓人擔憂，當他們從噩夢中醒來后，失去的親情、友情、誠信，給他們造成的心理和精神打擊，他們能承受得了多少？許多邁出社會不久的年輕人，就已經對這個社會產生了恐懼感和仇視，極容易引發其他犯罪。

7、投資入門費用從小額資金發展為大額資金

中國反傳銷志愿者聯盟網自2006年來一直追蹤傳銷的變化和發展，傳銷組織的入門費投資金額從之前的幾千元，發展到后來的數萬元，最近一兩年，隨著金融傳銷的蔓延，入門費高的已經達到7000萬元，已經完全不是單純的傳銷犯罪，更多的是傾向于非法集資。大額資本的游戲，對社會的危害性更大，這些傳銷組織一般都是以一個合法公司為外衣，而且通過各種形式和手段的包裝（公司領導榮獲各種獎項和榮譽、公司請明星代言做廣告、公司領導參與各種慈善活動、公司接受各大知名媒體的正面宣傳和報道等等）更具欺騙性，涉案金額動輒數以億計，更大的則卷款數百億，對我國金融秩序具有極大的傷害，更加容易埋下社會穩定的隱患。

四、傳銷人員的結構分析 參與傳銷的多為農民、下崗職工、大學生、退休人員、退伍軍人，甚至有未成年的兒童。這些年幼無知的小孩正處于求學的大好年華，卻成為父母虛假夢幻的傀儡和犧牲品。

農民群體是弱勢群體的主要部分。大多仍然處于社會的底層，擁有的社會資源非常少。所以，“窮則思變”，他們同樣渴望改變自己的家庭狀況和生活條件以及生存環境。這些因素正是傳銷對其洗腦的突破口。在組織的渲染和傳銷者的鼓動下，農民朋友大多脫離不了這個深不可測的魔窟。投入汗珠堆積、積攢一輩子的血汗錢，渴望實現傳銷所宣揚的財富與夢想，相繼邀約自己的親人朋友。孰不知，悲劇已經重復上演。

從目前的傳銷來看，北方的“網絡營銷”傳銷中，農民群體占了其中的40%左右；南方的連鎖銷售變相傳銷中，農民占了約30%。金錢，成為他們最大的誘惑。當初只是單純發財的想法，改善自己的生活，改變自己的命運，而后來，就去騙別人。一步一步走向深淵，走向罪惡，從被騙者淪為騙人者。

離退休下崗職工也是傳銷大軍的重要組成部分。就目前對傳銷的調查來看，離退休下崗職工約占傳銷人員中的20%，這也是其中的重要組成部分。由于年齡的增大和社會競爭的激烈，一部分人離開了自己的崗位。由于之前的工作和生活習慣，他們似乎也不能閑著，甚至想在晚年發揮余熱多賺點錢，想的是給自己的子女多攢點積蓄。因為市場競爭而下崗的工人，面對家庭和生活的壓力更迷惘、失落。傳銷正是抓住這些心理，編制了一套洗腦秘訣，在宣揚暴富的同時，激發你的斗志，以為可以成就一番轟轟烈烈的大事業而誤入歧途。

大學生群體在傳銷中也不少。大學生有抱負、有夢想、有思想，而且一直在校園的環境里成長，并未過多接觸社會。正因為如此，傳銷假意宣揚理想、抱負、愛國、事業等等，以為一個虛假、違法的工作平臺就能成就自我，使得這些大學生沉迷于非法傳銷。罪惡并不因為你是高學歷而遠離你！

就目前的傳銷變化趨勢來看，傳銷已經蔓延到校園，大學生參與傳銷的案件日益增多。這個群體約占傳銷人數的25%。其中，在校大學生又占這25%里的7%左右。盡管國家明令禁止在校學生參與傳銷，但是又有多少大學生因為誤陷傳銷不能自拔而導致退學，放棄了自己十年寒窗而換來的前程！

退伍軍人以及其他社會群體在傳銷大軍中約占15%。在北方的“網絡營銷”傳銷里，退伍軍人是一個重要構成部分。而在南方的連鎖銷售變相傳銷中，一些退休的政府公務員也是一個重要部分。這些人應該屬于社會的中上層。他們參與連鎖銷售傳銷，應該是一個值得思考和警惕的問題。

傳銷并不是只有窮人才會去做，也不能說做傳銷的是傻子，仍然不乏高學歷、有錢人、有地位者。可見，如今的傳銷已經完全不是昔日那種赤裸裸的欺騙。一旦身陷其間，騙了你還把你逗得開心，讓你興奮不已，對它死心塌地，賣了自己為他們數錢，成為別人賺錢的工具！

我國打擊傳銷犯罪的形勢分析

傳銷受害群眾一直以來都是處于社會的一個邊緣地帶，受騙者與騙人者的雙重角色使得他們遭受欺騙的同時，也被社會大眾抱以歧視的目光。政府一直在努力開展打擊傳銷犯罪行為，打擊和教育并重，宣傳和預防同行，社會各方力量也參與打擊行列之中。

一、政府打擊傳銷的努力

1、統計數據

國家的強大需要經濟的良性發展、社會的穩定，目的是使人民安居樂業。多年來，我們黨和國家對傳銷的打擊立場從未改變，以下的部分數據就足以說明傳銷的猖獗和政府的打擊決心。

2000年，全國工商系統共調查了2005起傳銷活動，涉及的傳銷人員達4.5萬名，在全國范圍內共關閉3285家傳銷窩點，將316例案件移交法院處理，沒收非法所得2400多萬元。

2002年國家工商行政管理總局的年鑒報告中顯示，2001年全國范圍內的打擊傳銷活動迅速而全面。國家工商行政管理總局總共查處1562件傳銷案，案件涉及資金總額達9200多萬，收繳罰款近2000萬元。共有174個案件移送公安機關處理。超過16萬名傳銷人員被遣送回原所在地。

在國家工商行政管理總局王眾孚局長的報告中說到，2003年全國工商系統查處傳銷和變相傳銷案件2253件，搗毀窩點16078個，清查傳銷人員10余萬人次，移交司法機關處理案件234件，涉案人員1600余人。

2005年5月，針對一些地方的傳銷違法犯罪活動呈現出回潮蔓延的態勢，公安部和國家工商行政管理總局在全國集中開展了以15個省、自治區、直轄市為重點，以偵破傳銷網絡犯罪案件為主的“魯劍”專項行動。據統計，專項行動開展以來，全國公安機關共偵破傳銷犯罪案件516起，涉案金額10.3億元，抓獲傳銷組織者和骨干分子等主要犯罪嫌疑人3408人，扣押凍結涉案資金9871萬余元，打掉傳銷團伙1147個。

2006年統計顯示，全國工商系統共查處傳銷案件3587余起，取締傳銷窩點2.99萬個，清查遣散傳銷人員606400人次，移送司法機關追究刑事責任案件422起、2111人。

2007年，國家工商總局和公安部繼續組織全國各級工商、公安機關開展了打擊傳銷專項行動，多次組織召開打擊傳銷案件協調會，對一批大要案件進行督查督辦。據統計，2007年以來，全國工商機關共查處傳銷案件5400余起，取締傳銷窩點4.5萬余個，清查遣散傳銷人員112萬人次，移送司法機關追究刑事責任案件926起、4000余人。

打擊傳銷，非一日之功。不管傳銷怎樣詭變和猖獗，只要是損害了黨和國家的形象、損害了人民群眾的切身利益，就是我們長期堅持戰斗的目標和動力。

2、積極開展宣傳普及預防

多年來，我國打擊傳銷工作不斷地深入，成績卓著。公安部和國家工商總局為了有效遏制傳銷的猖獗之勢，也一直沒有懈怠打擊傳銷的工作。筆者與公安部和國家工商總局的部分領導常常保持聯系和溝通，也深切體會到他們的用心良苦和不懈的努力。

從連續幾年的全國預防打擊傳銷工作來看，公安部與國家工商總局已經制定每年兩次的打擊傳銷專項行動。每年的7—8月份開展嚴厲打擊傳銷犯罪、查處傳銷窩點的集中整治行動，2008年更是擴展到7—9三個月的嚴打整治行動。每年的11月和12月是兩部條例的頒發周年紀念，也在集中開展普及預防傳銷知識的宣傳教育活動，并以此作為宣傳活動的主題將預防傳銷的宣傳帶進校園。

2008年，由國家工商總局和公安部聯合印制的60萬份打擊傳銷宣傳畫和20萬份宣傳卡片，下發各地工商、公安機關張貼和發放。兩部門要求各地高度重視，把宣傳教育作為遏制傳銷蔓延的治本之策切實抓緊抓好，加強領導，精心組織，做好宣傳材料的統一張貼和發放工作，配合7月至9月加強防范、打擊傳銷百日聯合執法行動。

3、相關法律法規延伸

1994年8月11日根據《反不正當競爭法》、《消費者權益保護法》及國家相關規定出臺《關于制止多層次傳銷活動中違法行為的通告》（國家工商行政管理總局第233號文件），同年還出臺了《關于查處多層次傳銷活動中違法行為的通知》（國家工商行政管理總局第240號文件），文件指示各地方工商行政管理機關局不要接受多層次傳銷活動的企業注冊，并且規定國家工商行政管理總局將是負責發布多層次傳銷管理辦法的主要機關。

1995年9月22日公布《國務院辦公廳關于停止發展多層次傳銷企業的通知》（國辦發{1995}50號），通知要求其他各部門和各級地方政府和國家工商行政管理總局聯合，在國務院的指導下共同打擊傳銷。為了貫徹第50號文件精神，同年10月17日發布《國家工商行政管理總局審查清理多層次傳銷企業的實施辦法》（國家工商行政管理總局第266號文件），文件要求所有未經注冊的傳銷企業必須立即停止傳銷活動，已經注冊的企業必須在1995年11月10日前向原登記注冊的工商行政管理機關提出審查申請，否則將被吊銷營業執照。1996年10月10日出臺《關于進一步加強對多層次傳銷企業監督和管理的通知》（國家工商行政管理總局第324號文件），主要是國家工商行政管理總局指示地方工商局在清理審查時要把握的6個方面。

1997年1月10日公布并生效《傳銷管理辦法》（國家工商行政管理總局令第73號）；1997年1月22日出臺《關于傳銷企業審批和監督管理有關問題的通知》（工商企字{1997}第24號）；1997年3月7日公布《關于傳銷企業審核工作有關問題的通知》（工商企字{1997}第64號）；1997年7月1日公布《關于傳銷企業的傳銷員有關稅務管理的通知》(國稅發{1997}92號)；1997年7月25日出臺《關于貫徹落實李嵐清副總理重要批示及嚴厲查處傳銷活動的通知》（工商公字{1997}第195號），文件強烈要求所有地方的工商行政管理局認真貫徹執行國務院副總理李嵐清的指示，嚴厲打擊傳銷活動。

1998年4月18日出臺《國務院關于禁止傳銷活動的通知》（國發{1998}10號），根據10號文件的規定，所有傳銷企業要停止傳銷經營活動并轉變他們的經營方式，一些外資直銷企業得到政府批準，轉型為連鎖店和零售經營。1998年4月28日公布了《關于貫徹落實<國務院關于禁止傳銷活動的通知>的通知》（工商公字{1998}第78號），該文件中要求各地工商行政管理機關執行國務院對傳銷的禁令，國家工商行政管理總局重申了禁止傳銷的重要性和必要性。1998年6月18日發布《關于外商投資傳銷企業轉變銷售方式有關問題的通知》（{1998}外經貿發第455號），455號文件要求所有外資傳銷企業必須轉為“店鋪加雇傭推銷員”的經營方式。

2000年8月13日國務院辦公廳發布《國務院辦公廳轉發工商局等部門關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動意見的通知》（國辦發{2000}55號）。文件基于國家工商行政管理總局、公安部和中國人民銀行聯合提交的建議發布，規定要求國務院其他各部委、各地區政府、工商行政管理局、公安局和人民銀行聯合發起全國性的打擊傳銷活動，特別要針對傳銷活動肆虐的地區，如廣東、廣西、福建、海南、河南、陜西、河北、安徽、江蘇、湖南、重慶、北京、上海、天津、遼寧和吉林等地。55號文件中賦予的更大執法權為政府打擊欺詐性的金字塔銷售計劃行動提供了更為強大的力量。2001年4月18日開始，嚴重的傳銷和變相傳銷活動會按照《刑法》予以處罰。對于1998年4月18日第10號文件發布后，仍然從事傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場經濟秩序，情節嚴重的，應當依照《刑法》第225條第4款的規定，以非法經營罪定罪處罰。實施上述犯罪，同時構成《刑法》規定的其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

2001年10月31日國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關于開張嚴厲打擊傳銷專項整治行動的通知》（國辦發{2001}80號），80號文件是為執行國務院禁止傳銷經營活動的第10號文件而發布的，文件指出傳銷的愈加欺騙性，從傳商品變為傳人頭；傳銷活動更具有隱蔽性。

2002年2月21日由國家工商行政管理總局、對外貿易經濟合作部和國家經濟貿易委員會聯合公布《關于<關于外商投資傳銷企業轉變經營方式有關問題的通知>執行中有關問題的規定》（工商公字{2002}31號），31號文件的發布一則為了全面禁止傳銷，二來借此來規范直銷企業在中國的運作需要符合中國國情和相關規定。

自2000年以來，國務院和各相關部門發布有關打擊傳銷和變相傳銷的文件不下于44次，尤其是2005年8月23日公布的《直銷管理條例》（國務院第443號令）以及《禁止傳銷條例》（國務院第444號令），更是將打擊傳銷納入法制軌道提升到更高一個臺階。

多年來，公安部和工商總局的領導更是建議將傳銷罪列入刑法，將打擊傳銷、對傳銷組織者和領導者的處置明確化。“一定要加快立法進程，加大處罰力度”，多位全國人大代表連續幾年在“兩會”上呼吁，目前的法律對打擊傳銷活動尚有許多不健全、不完善之處，需要及時加以修改完善。還有人大代表提出，刑法中應增加“傳銷罪”條款，惟有如此，傳銷才能斷根。

為了更有效地打擊傳銷違法犯罪活動，十一屆全國人大常委會第七次會議于2月28日表決通過的刑法修正案

（七）增設了“組織領導傳銷罪”。

刑法修正案

（七）新增了相關條款：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

二、打擊傳銷的制度及格局漏洞分析

長期以來，從中央到地方，各級黨和政府一直努力打擊傳銷。雖然有所成效，但從根本上而言，傳銷卻依然屢禁不止、屢打不盡，根本原因雖然與傳銷的改頭換面、東躲西藏有關。但是，打擊過程中存在的一系列制度和機制的缺陷在某種程度上導致了成效的不盡人意。

1、法律規范和定位層面的問題

有法可依、有法必依，長期以來是衡量執法機關執行力的一個重要指標。但是，在打擊傳銷的過程中，由于相關法律對傳銷的處罰過輕，缺乏足夠的威懾力，很多傳銷人員剛出了派出所，又回了傳銷窩點，給執法機關玩起了“游擊戰”，所以打擊傳銷成了各地執法部門非常頭痛的問題。久而久之，熱情不在，麻木了，不愛管了。歸根結底，還是要從法律角度深挖傳銷猖獗的原因。

A、處罰過輕缺乏震懾力

傳銷活動嚴重侵害消費者利益，破壞正常的市場經濟秩序，影響社會穩定，但刑法對其并沒有明確的界定。目前，打擊傳銷犯罪的法律依據僅僅是1998年發布的《國務院關于禁止傳銷經營活動的通知》、2000年7月17日國務院辦公廳轉發工商局、公安部、人民銀行《關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動的意見》、2001年最高人民法院《關于情節嚴重的傳銷或變相傳銷行為如何定性的批復》以及《禁止傳銷條例》。在這些法規及司法解釋中，只是將傳銷犯罪活動按照非法經營罪（《刑法》第225條）第4項進行處罰。對于如何界定傳銷行為的“情節嚴重”、“情節特別嚴重”沒有明確規定。因此使得執法機關在司法實踐中很難把握尺度，法院在執行起來只能依照各自的理解來操作，以致各地對傳銷的審判情況各不相同。

2005年東昌府分局辦案民警經過十余個月，行程數萬公里，在重慶抓獲“3.15”羅國文特大傳銷案中“傳銷教父”羅國文。羅國文操控10萬多人的傳銷網絡，傳銷人員遍布全國10多個省市，涉案達3億多元，也僅僅被判處二年六個月的刑期。

刑法新增了組織、領導傳銷罪，但是在執法實踐過程中，反而縮小了打擊范圍，量刑標準不適應傳銷組織領導者的判定和打擊要求。致使基層執法機關在抓獲了組織頭目后，卻不能按照組織領導傳銷罪追究其刑事責任。

B、法律程序上取證認定難

由于相關法律對構成傳銷犯罪行為的主客觀要件、證據要求、移送標準、管轄范圍等還缺乏明確規定。對于傳銷的領導者和策劃者如何來確定，并沒有明確的法律條文，執法部門只能憑借證據才能加以確定。但是實際操作中，難度很大，因為很多物證如：業績單、網絡結構圖、工資單等等一直掌控在傳銷頭目手中，有的甚至銷毀罪證。而要讓傳銷受害者共同指證頭目同樣難：一方面，傳銷頭目都是行蹤非常詭秘，反偵查能力也非常強，下線很難找到其人。另一方面，很多時候執法部門查處傳銷窩點，低級人員都仍然處于受迷惑狀態，對上級更是頂禮膜拜，就更不用說讓他們來共同指證他們的“偶像”了。

傳銷的一個特點是其“神秘性”，一個級別的頭頭只能知道自己級別的事。網頭深居幕后，神龍見首不見尾，與下面多是電話或者網絡上單線聯系。交錢的時候不給收據，資金傳遞無任何憑證。加之活動的流動性、廣泛性和傳銷人員的盲目對抗，造成法律程序上認定罪犯所要求的證據獲取困難。而《禁止傳銷條例》也沒有詳細的規定，所以查處傳銷時取證是執法部門感到頭痛的問題。缺乏可操作性，在查處傳銷窩點時只能簡單的驅散，即使抓到了幕后的網頭，也因為取證難，忙活了半天也只有無奈地放人。法律應該對傳銷取證做詳細的規定，應重重打擊那些高居金字塔頂端的頭目。

2、執法行政機制方面的問題

打擊傳銷需要從法律上對執法機關的職責規定得更詳細、更具有可操作性，最重要的一點就是在法律上要突出公安機關打擊傳銷上的主導地位，明確要求其他相關部門的“積極主動性”。《禁止傳銷條例》對公安機關和工商部門在打擊傳銷的分工協作上并沒有做詳細的規定，很籠統，所以容易造成互相推諉、互相扯皮的現象。

A、打擊格局不對稱

在目前的打擊傳銷工作當中，制定了相關的聯動機制： 工商行政管理部門：發揮主力軍作用，加強對專項行動的指導和督查。

公安機關：加大對傳銷犯罪的打擊力度，快偵快破大案要案。通信管理部門：配合有關部門加大對利用互聯網傳銷行為和為傳銷提供互聯網信息服務行為的監控和查處力度。

人民銀行、各金融監管部門：依法協助做好對傳銷者或經營者賬戶的查詢工作、資金凍結的協調工作，打擊利用傳銷非法集資行為。教育部門：采取有效措施，嚴防傳銷活動進入校園。

監察部門：依法加強監督，對傳銷屢禁不止、群體性事件頻發的地區和單位，嚴肅追究有關領導和人員的責任。

新聞宣傳單位：配合做好相關宣傳工作，營造良好的輿論環境。社區管理、居委會、村委會以及社會中介組織：充分發揮其作用。其實這樣的打擊傳銷格局已經不適應現代傳銷的變異和犯罪現狀，沒有明確的職責也將造成各部門之間的相互推諉，最后是群眾求助無門，更別說是去舉報提供線索了。建立以公安為主，工商配合的格局才能更好地打擊傳銷犯罪，主要出于以下因素考慮：

第一，從傳銷的犯罪性質上來講。現在的傳銷已由過去的傳商品過渡到欺騙他人離開居所地非法聚集的“拉人頭”式傳銷，商品只是一個道具，甚至根本無商品，真實的商品買賣已逐漸淡化，演變成實實在在的詐騙團伙，已經從營銷方式變異為違法犯罪，將其定義為治安刑事案件才更為合理。這類案件當然歸公安機關主管。

第二，從公安和工商的執法權限角度上看。公安機關和工商部門雖然同屬于國家的執法機關，但是兩者有很大的區別，公安機關具有強制性，可以采取傳訊或拘留等強制措施，而工商部門則是一個主管商品生產和流通領域的部門，只能查處，沒有傳訊或拘留等強制措施。而且傳銷組織都有一套對付工商、公安部門查處的方法，在接受執法人員的問訊時，一問三不知，都是千篇一律的回答：我剛來，不知道！所以很多時候工商部門在查處傳銷窩點時，往往因為傳銷組織活動的流動性、廣泛性和傳銷人員的對抗性，只能不了了之，驅散了事。而公安機關有一套技偵手段，可以順藤摸瓜，抓住幕后的網頭。也正是因為公安機關的努力，才破獲了幾個有影響力的傳銷大案、要案，嚴厲地打擊了傳銷的囂張氣焰。所以公安機關對傳銷組織有更大的威懾力。

第三，公安和工商的人力和作息制度。工商部門人力非常有限，在大多數工商打擊傳銷部門中，只有兩三名工作人員。而且在查處傳銷時還受到時間的限制，因為他們有比較規范的作息時間，每天按時上下班，周六周日休息，這樣在對傳銷的查處上存在很多盲點，所以很多傳銷組織為了躲避工商部門的查處，與工商部門玩起了貓捉老鼠的游戲，風聲緊時，他們會選擇早晨上班前、中午吃飯時間、下午下班后，以及晚上上課。而一些大型的分享會(躲在幕后的高級別頭目在賓館、迪吧或者歌廳現身說法，極富蠱惑性，往往有數百人參加)則會選擇在周六周日舉行，這個時間相對安全。而公安機關則可以24小時出警，可以及時查處傳銷，不存在管理上的盲點，不會貽誤戰機。

第四，打擊傳銷“軟拘禁”離不開公安部門。《禁止傳銷條例》第十條規定：“在傳銷中以介紹工作、從事經營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安機關會同工商行政管理部門依法查處。”眾所周知，傳銷有很大的欺騙性和迷惑性，表面很“人性化”，對新人很熱情，可謂“關懷備至”，出入有人陪同，連上廁所都有人跟著，打電話也有人在旁邊監視，新人的一言一行，一舉一動都在其監視之下。有的組織還會找借口“借”走新人的手機，讓剛到的新人斷絕與外界的一切聯系，以安全為由把新人的錢卡等物代為“保管”，防止新人跑掉，然后在封閉的環境里反復洗腦，最終達到精神控制的目的。很多傳銷受害者在當初都有比較清醒的頭腦，就是在限制自由后，想走走不掉，然后被強制洗腦的。綜上所述，傳銷實際上對每一個新人都實行了“軟拘禁”，按照《禁止傳銷條例》第十條的規定，這樣的情況由公安機關會同工商行政管理部門依法查處，所以說在打擊傳銷上，公安機關有義不容辭的責任。

B、協作機制不健全

無容諱言，現在很多地方的公安機關都認為打擊傳銷是工商為主，公安為輔。如果工商局請求公安機關配合，他們才會出警。經常聽到警察說：如果沒限制人身自由，他本人不愿意走，我們不管。接下來就把責任全推到工商部門。

《禁止傳銷條例》對公安機關和工商部門在打擊傳銷的分工協作上并沒有做詳細的規定，很籠統，所以容易造成互相推諉、互相扯皮的現象。應該從法律上對執法機關的職責規定得更詳細一些，更具有可操作性，最重要的一點就是在法律上要突出公安機關打擊傳銷上的主導地位，明確界定各相關部門的分工和職責，做到權責分明。

C、執法隊伍專業水平欠缺

筆者與各級公安和工商部門都有過接觸，也深刻了解到大部分工作人員對傳銷犯罪研究和認識的缺乏，許多關于傳銷的基本知識，他們都不清楚。因此在打擊傳銷的過程中，執法隊伍只能采取簡單的查處和驅趕，而并不能通過詳細的解答來揭穿傳銷的欺詐本質。從而造成打擊傳銷的“事倍功半”。

另外在打擊傳銷的工作中，人力和財力的缺乏，使得打擊傳銷的工作量龐大，每一級打擊傳銷辦公室只有2至3人，打擊傳銷的專項經費也非常少。

D、行政執法缺乏積極性

面對日益龐大的傳銷大軍，來自各方的求助信號使得公安和工商部門的執法人員變得麻木。另外一個方面則是打擊查處遣散的效果不明顯。綜合起來，使得執法部門缺乏行政執法的積極性。當求助家屬千里迢迢來到工商或者公安部門尋求幫助時，大多得到的是相關部門的推諉和敷衍，使得老百姓大失所望。

3、其他相關政策問題

除了法律和行政層面上的缺陷，在宣傳和教育方面也有許多不到位，而宣傳和預防又是工作的一個重點。防范于未然，離不開宣傳和教育。

A、宣傳預防工作不深入

2004年3月25日，教育部和公安部聯合下發《教育部、公安部關于加強高校學生管理 禁止學生參與非法傳銷活動的緊急通知》，通知要求各級部門開展相關宣傳工作，做好宣傳預防工作。但是真正把這項工作落到實處的高校寥寥無幾，但是大學生參與傳銷已經成為一個龐大的群體，所造成的危害不敢想象。

在筆者組織的開展預防傳銷進校園的活動中，我們在河南幾所高校的講座非常成功，同學們很樂意接受這方面的信息，大型教室座無虛席，甚至許多學生站著聽了四個多小時，同學們積極發言提問。面對學生們的強烈需求，應該創造和提供更多傳達此類信息的平臺和機會。

《打擊傳銷專項行動方案》要求各社區和農村組織開展宣傳，這樣的宣傳形式可以充分發揮基層組織的作用。但是，對此規定幾乎沒有相關單位實施，致使宣傳預防成為一紙空文。

B、教育改造措施缺失

在執法機關開展的打擊傳銷行動中，由于人力的缺乏和相關專業水平的限制，對參與傳銷違法犯罪活動的人員教育難度大。參與人員普遍經組織者“洗腦”甚至精神控制，對執法人員的說服教育置若罔聞，執迷不悟。

由于工商和公安等執法機關本身就需要處理繁多的事務，打擊傳銷只是這些部門開展工作的其中一部分。因此，執法人員應該加強學習反傳銷的知識，加大對傳銷危害的宣傳教育力度，提高執法水平，適時開展反傳銷的政策宣傳活動，讓預防傳銷行動做到家喻戶曉。同時，充分利用民間反傳銷志愿者的力量來提高對參與者的說服教育工作，全民參與，杜絕傳銷孳生的土壤，從而可以有效防止更多悲劇的發生。

加強打擊傳銷犯罪需要完善制度

傳銷的存在給社會和家庭造成了難以估量的損失和危害，打擊傳銷成為了當下重要的工作之一。當前急需建立、健全打擊傳銷的長效機制和快速反應機制，發動全社會的力量，上下一致，集中剿滅傳銷，從根源上扼殺其生存的土壤，還人民一個安定祥和的生存空間。

（一）關于完善宏觀政策的建議 1．完善立法，做到有法可依

如今，傳銷已經嚴重威脅到國家安全、社會穩定和人民生活。我國打擊傳銷的法規文件出臺了很多，但是已經不適應傳銷的猖獗蔓延，嚴重滯后于打擊傳銷的需求，出現了查處程序、取證原則、實施處罰等法律銜接的空擋問題。

對傳銷的界定要清晰。目前法規對傳銷的界定存在一定的缺陷，而廣大群眾對傳銷的認識不夠。傳銷作為一個外文名詞翻譯的產物，同國外、港澳臺地區的叫法產生沖突，容易被傳銷人員鉆空子。法律對于傳銷和直銷的定義往往使得行政執法機關在執行中顯得尷尬，造成執法不力。

傳銷須定性為非法性質。法律對非法行為的定性主要看其社會危害性特征。傳銷的社會危害性在于妨害了社會管理秩序，損害公民個人利益和社會的公共利益。為了防止這種行為對現存社會秩序和生產力的沖擊和破壞，那么國務院從政治角度應將傳銷定性為非法性質予以取締，需要確定傳銷為妨礙社會管理秩序的違法行為或者是欺詐行為，而不是市場行為。因此它屬于治安法和刑法調整的對象，而不應屬于市場行為法調整。

2．權責分明，依法行政

在打擊傳銷工作的執法機關職責劃分中，缺乏明確的職責定位、權責不明，導致的結果就是部門之間互相推諉和行政不作為，不能將法律政策貫徹落實到實處，有法不依、執法不嚴。

在現行的打擊傳銷工作機制中，要求以工商部門和公安部門為主，實際卻是工商牽頭。但目前傳銷組織通過對參與者人身“軟禁”和思想控制的嚴重危害后果，已經不是單純的市場利益分配不合法問題。侵害的客體相當復雜，既包括了公民個人的財產權利，更嚴重的是已經威脅到生命安全等人身權利的侵害。并且通過這種財產和人身權利的雙重加害行為，導致了對社會管理秩序的嚴重破壞。因此，從法律調整的關系坐標對應執法主體的職能來看，工商部門的職能和手段受限不可能達到有效治理的效果。容易產生執法無效和執法沖突，甚至出現傳銷人員暴力反抗工商部門查處的惡性案件。

如前所述，從傳銷的犯罪性質、從公安和工商的執法權限、公安部門的作用等幾個方面，可以看出在打擊傳銷工作中，公安機關有義不容辭的責任和不可替代的作用。所以打擊傳銷的主力軍是公安機關，工商部門只能是協助負責查處和監管。

3．加強行政監督，建立通報制度

在打擊傳銷執法過程中，要求建立完善的行政監督體系。從橫向和縱向的內部監督，到各單位、各階層的外部監督。加強和促進相關行政執法部門對傳銷的打擊力度，建設一支政治合格、紀律嚴明、業務精通、作風過硬的行政執法隊伍。

通過健全規范性文件備案審查制度、行政復議救濟制度、共同法律實施情況監督、檢查制度等制度建設，加大對行政執法權力的監督制約力度。主動接受人大及其常委會的監督、政協的民主監督、司法監督和新聞輿論監督、社會監督，及時發現和糾正違法行政行為。

與此同時，打擊傳銷的工作要及時進行公示和通告，建立行政執法監督情況通報制度。定期聽取行政執法意見，保障行政權力的正確行使。健全行政執法公示制，進一步增強執法透明度。要健全行政執法舉報、投訴、處理的制度，做好信訪涉法案件工作。切實保障人民群眾的利益

4．建立健全宣傳預防和思想矯正體系

由于傳銷的犯罪活動具有極強的欺騙性、迷惑性和煽動性以及邪教組織性，這就要求在打擊傳銷工作中必須建立一支具有專業水平的思想教育隊伍，對傳銷人員的思想教育工作納入打擊傳銷體制建設當中。傳銷被稱為“經濟邪教”、“精神鴉片”，在反邪教和禁毒工作中，都有一整套思想教育體系和戒毒系統。理所當然，打擊傳銷也少不了“思想矯正系統”。通過言傳身教、現身說法來戳穿其謊言，揭示傳銷的欺詐本質，使得受害者能從思想上認識到傳銷的危害性，自覺遠離傳銷。從而減少傳銷人員“易地再干”、打一槍換一炮的“游擊戰”，從根本上治理傳銷人員癡迷的頑癥。

對于群眾的宣傳預防工作，需要一支系統而專業的宣傳隊伍，通過各種方式和途徑的宣傳，讓群眾認識到傳銷的危害性、欺詐性、違法性，及時了解傳銷的變異和手段翻新，提高群眾的防御心理，從而自覺抵制傳銷，營造全社會抵制“經濟邪教”的氛圍。

（二）關于完善微觀政策的建議

針對目前打擊傳銷方面的缺陷和不足，建立一個比較有效且長期堅持的打擊傳銷制度。在宏觀政策指導下，調動各方面力量的積極性，通過全社會的力量采取有效可行的打擊傳銷活動。

1．建立政府部門的協調機制

各級人民政府對本地打擊傳銷工作總負責、負總責。政府牽頭，成立打擊傳銷工作小組，整體把握打擊傳銷大局。依照相關法律，支持、督促各有關部門依法履行監督管理職責。建立查處傳銷工作的協調機制，對查處傳銷工作中的重大問題及時予以協調解決。協調各有關部門，破除地方保護主義思想、行政不作為的懶散主義、克服執法人員的畏難情緒，樹立大局觀念，牢記執政為民。公安機關和工商管理部門。貫徹法律法規政策文件，公安充分發揮作用，加大打擊力度，快偵快破大案要案。工商加強對市場的監管力度。建立“公安主打、工商輔查”的打擊傳銷格局。公安機關負責對涉嫌經濟犯罪的變相傳銷以及擾亂社會治安秩序的行為進行查處，工商部門配合行動。對于工商部門移送涉嫌犯罪的案件，經偵查不構成犯罪的，應當移送工商部門查處。公安機關嚴厲打擊在傳銷和變相傳銷活動中扣押他人財物、限制人身自由等違法犯罪行為，加強對出租屋和暫住人口的管理，積極組織、參與開展宣傳活動。

明確定位，權責統一。這是鑒于目前相關執法部門在行政執法過程中的一些難點和機制漏洞。公安機關與工商行政管理機關的打擊傳銷協作機制中以工商為主力軍的格局不適合傳銷的犯罪性質和傳銷的犯罪特點，而且多部門的協調機制在落實過程中容易造成相互推諉踢皮球的現象，沒有明確規范權力與職責。

加大對傳銷組織者和領導者的處罰力度。在未落實“傳銷刑事入罪”前的處罰方案只能按照之前確定的非法經營罪來進行處罰，但是這樣一來所造成的結果是“法不及罪”，缺乏威懾力。2008年8月全國人大審議通過“傳銷刑事入罪”草案將為打擊傳銷提供處罰依據，但是最高七年的有期徒刑也顯得處罰輕了一點。要使傳銷頭目“不敢越雷池一步”還需要加大處罰力度。

建立獎懲制度。一方面將打擊傳銷工作納入治安評估體系和政績考核系統，加強對執法機關工作人員的獎懲。有功則獎、有過則罰。另外一方面，明確對大案要案查處提供信息和案件情報的群眾提供適當的獎勵，充分調動執法機關的執法和群眾的舉報積極性。

銀行監管機構負責認定利用傳銷進行非法集資的違法。加強資金流轉的監控，組織有關商業銀行協助工商、公安等部門做好對傳銷人員往來賬目、資金的查詢、暫停結算、查封、扣押凍結等工作，發現問題及時報案處理。

商務部門要協助工商部門對直銷企業、直銷員及其直銷活動實施監管，規范直銷行為，維護直銷市場秩序，防止直銷演變為傳銷。

監察機關要監督各級政府、各有關部門認真履行職責，對傳銷和變相傳銷整治不力、行政不作為的單位和個人，要追究有關人員的責任。

國稅、地稅部門負責對傳銷組織及其策劃者、組織者的偷稅行為進行稅務稽查。

檢察院、法院對傳銷涉嫌犯罪案件，要提前介入，依法從重從快嚴懲違法犯罪分子。建議建立對傳銷大案要案的主要頭目進行公審公判制度。

房管部門負責對房屋中介、租賃的管理。不準為傳銷活動提供經營、培訓、居住場所。發現一起要及時處理，協助、配合工商、公安部門開展打擊傳銷工作，加強房屋租賃登記備案工作。

教育部門負責督促學校做好對教職員工和學生的宣傳，防止傳銷組織向校園滲透。充分利用校園優勢資源開展宣傳、舉辦講座、通過校訊通、通告欄、校園論壇和網站向學生發布預防通告。

交通部門負責組織對汽車站以及交通運輸環節打擊傳銷的宣傳和傳銷人員的疏導工作。在汽車站和火車站設立宣傳廣播、張貼海報，在公共汽車上張貼預防傳銷的標語。

民政部門要負責加強基層組織建設的指導，推進社區建設，依照工作職責，積極配合行政執法部門開展工作。

新聞宣傳部門要加大打擊傳銷工作的宣傳力度，制作打擊傳銷的新聞、專題節目；引導新聞媒體適時、適度、準確地曝光各類傳銷和變相傳銷活動典型案例，增強廣大群眾對傳銷危害性的認識，自覺抵制傳銷活動。

通信管理部門要加強對互聯網的管理，配合工商部門對互聯網上的傳銷活動進行打擊。同時，對違反《互聯網信息服務管理辦法》(國務院令第292號)的行為進行查處。

財政部門負責查禁傳銷工作的經費保障，為打擊和預防傳銷提供相應的資金。

勞動保障部門負責通過提供就業指導、組織就業培訓、拓寬就業渠道等方式，幫助下崗失業人員、畢業學生等群體實現就業、再就業、防止受到傳銷侵害，對傳銷醒悟人員組織相關培訓，幫助他們實現就業。

2．充分動員社會力量，整合社會資源

鄉鎮政府、街道辦事處要加強對轄區打擊傳銷工作的領導，確定專人負責，將打擊傳銷列入工作計劃，制定措施，積極開展打擊傳銷專項整治工作。農村村民委員會、城市社區(居民)委員會等基層組織作為最貼近群眾的基層單位，要在轄區內積極開展創建無傳銷社區(村)活動，加強對傳銷活動社會危害性的宣傳，并配合有關部門加強對流動人口的出租房屋的監管工作，及時報告傳銷活動情況，協助有關部門查處傳銷行為。可以做好以下四個方面的工作：

（1）建立“一個信息臺”。各居（村）委會制作“房屋租用動態圖”，并上墻公示，把出租房、賓館、飯店以及社區（村）內的常住人員、外來人員等基本信息錄入臺賬，建立集線索收集和指揮協調為一體的綜合“信息平臺”。執法部門可通過該平臺，根據線索迅速進行排查并制定行動方案，搗毀傳銷窩點。

（2）發放“一封公開信”。居（村）委會組織人員向轄區的每個出租房主發放印有打擊傳銷及舉報電話等內容的《致出租房主的一封公開信》。同時，通過發放傳單、懸掛橫幅等形式，加強對常住人口、外來人口、出租房主的教育工作。

（3）簽訂“一份責任狀”。區（縣）政府與街道辦（鄉、鎮）、街道辦（鄉、鎮）與居（村）委會；公安局與派出所、派出所與責任民警以及工商局與工商所之間要層層簽訂“創建無傳銷社區（村）”責任狀。明確打擊傳銷不力的單位及相關責任人，年終考核實行一票否決，取消評先選優資格。因瀆職、失職或重視不夠導致惡性事件或不良后果的，將依法追究相應責任。

（4）構建“一個監管網”。街道辦（鄉、鎮）居（村）委會組織常住居民、保安、聯防隊員等組成“打傳巡查組”加強社區巡查，主動配合執法部門監控傳銷，讓外來人員能夠拒絕傳銷，讓出租房主能舉報傳銷。

企業要嚴格遵守法律，維護正常的市場秩序，樹立企業的社會責任感，積極參與宣傳和服務。

民間反傳銷機構。積極配合政府打擊傳銷工作，參與對傳銷人員的思想矯正、說服教育、宣傳預防、做好對傳銷大案要案的情報搜集工作，及時匯總并呈報公安機關。

廣大群眾要學法、知法、懂法、守法，樹立正確觀念，自覺抵制傳銷。積極了解相關知識，提高警惕，做好預防。樹立責任感和正義感，主動參與宣傳活動。

3．建立打擊傳銷的長效機制

打擊傳銷需要加強組織領導，部門聯動，健全工作機制；加強溝通協調，建立綜合機制；加強重點監控，實行分級管理機制；加強出租屋的管理，加強嚴打機制。從而加快長效快速反應機制。長效機制的建設需要建立一系列的制度，使得這些制度形成一個快速反應的長效機制。

（1）建立打擊傳銷轄區責任制，在打擊傳銷工作中，把責任落實到各級政府和相關部門，確定所在的轄區部門的責任；

（2）打擊傳銷工作考核制，落實到轄區和部門責任，可以根據打擊傳銷工作的效果和力度進行考核，將打擊傳銷工作納入社會治安綜合治理體系和政績考核系統；（3）打擊傳銷聯席會議制，由政府牽頭，各部門積極參與，定期召開打擊傳銷工作總結和匯報會議，總結經驗教訓，克服工作難點，為下一步打擊傳銷工作制定可行計劃；

（4）打擊傳銷工作定期通報制，各部門的打擊傳銷工作需要通過政務公開系統通報工作進程，加大打擊傳銷的透明度和宣傳度；（5）思想矯正遣返登記制，對傳銷低級人員要開展思想矯正和說服教育，并對遣返人員進行登記和備案；

（6）大案要案公審公判制，公開對于傳銷大案要案的審判和處罰工作，通過建立公審公判制度來加大對打擊傳銷工作的宣傳，加強對傳銷人員的震懾作用；

（7）嚴格執法責任制，將打擊傳銷的執法工作責任層層落實、具體到位，加強領導和教育，破除行政不作為、懶散主義、畏難情緒等不良工作作風，做到依法辦事、執法必嚴、違法必究；

（8）建立過錯追究制，對于各級政府和部門的打擊傳銷工作要加強考核，實行“一把手責任制”對于執法不力的單位和個人進行追究。對縱容、包庇、參與傳銷的工作人員要嚴厲處罰，情節嚴重交由公安機關和司法機關處理；

（9）建立舉報投訴獎勵制，建立群眾舉報的獎勵機制，并貫徹落實到實處，公開獎勵規則，并做好對舉報人的保密和保護工作；（10）建立快速反應機制，建立快速反應機制，可以嘗試建立類似“110”的接案協調中心，對于突發的傳銷案件和群體性事件能快速協調處理；（11）建立傳銷信息檔案制，通過對傳銷人員的檔案建立，加強監控。建立“傳銷組織信息庫”，加強對傳銷組織的變化、特征、成員結構的各方面因素的監控。對于傳銷組織者和策劃者，可以建立專門的“傳銷頭目信息庫”，對多次發現的傳銷人員建立“傳銷頑固分子信息庫”，對于其他人員，可以建立“傳銷人員基本信息庫”，并對遣返人員建立“遣返人員信息庫”；

（12）建立社會查詢制，通過各種信息檔案的建立，尤其是傳銷頭目的公審公判機制和審判結果，應該建立社會查詢制度；通過政務公開的查詢系統，便于了解相關信息，從而加強對參與者思想矯正和說服教育。

結 論

打擊傳銷，事關國家的社會穩定和經濟發展，事關構建和諧社會的大局。打擊傳銷非一日之功，傳銷作為社會的一大病態和毒瘤，迎合了少數人在社會轉型時期所特有的“浮躁”、“渴望一夜暴富”、“投機賭博心理”，也反映了社會貧富差距的現實、人與人之間的淡漠、下崗失業多就業困難的現實。要清除傳銷者一頑癥，需要一個可持續平穩運轉的長效機制，也需要政府和全社會共同努力解決上述的社會矛盾。各級政府和有關部門更需要增強工作的責任感和緊迫感，統一部署，聯合行動，摧毀傳銷組織網絡，遏制傳銷活動發展蔓延勢頭，保護公民、法人和其他組織的合法權益，依法維護社會主義市場經濟秩序和社會穩定。以人為本，為民謀利益，從構建和諧社會的大局和高度出發，將政策落到實處。