第一篇：第一屆董事會任期工作總結

第一屆董事會任期工作總結

根據《公司法》以及《公司章程》的規定，公司 第一屆董事會即將任期屆滿，三年多來全體董事在任期內，按《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的要求，以公司和股東的最大利益為行為準則，認真履行股東賦予的職責，在經營上盡職盡責，發揮了應有的作用。現在受全體董事的委托，就本屆董事會三年任期內的總體工作情況報告如下：

一、董事會建設及運轉情況

（一）董事會的組織建設。根據。。。組建董事會。。任公司董事長，，，，，任董事。。。。任職工董事。董事任期三年，連選可以連任。

董事會下設專門委員會，分別為戰略發展與投資委員會。。董事為主任。。董事為副主任；提名與薪酬委員會。。董事長為主任；審計與監察委員會。。董事為主任。

董事會設董事會秘書一名。暫未設置董事會辦公室。

（二）董事會的制度建設。公司董事會從組建開始就嚴格按照《公司法》有關公司治理的要求，積極建立健全相關規章制度。制定并經董事會審議通過了以下規章制度：

1、《董事會工作規則》

2、《董事會工作規則實施細則》

3、《經理辦公會議事規則》

4、《戰略發展與投資委員會議事規則》

5、《提名與薪酬委員會議事規則》

6、《審計與監察委員會議事規則》

完善的公司治理結構和議事規則，明確了決策、執行、監督等方面的職責權限，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。

（三）董事會運轉情況

公司董事會在三年內認真履行股東賦予的職責，維護股東的利益，在經營上盡職盡責，發揮了應有的作用。

1、及時召開董事會，群策群力，審慎決策。

本屆董事會任職期間共召開二十次會議，討論通過29項議案，會議采取提前通知，集中開會、書信會議等方式召開，每次會議均按《公司法》及《公司章程》等有關規定進行，到會的董事每次都在會前認真研究審議內容，會上積極交流意見，對各項議題都做到審慎決策。

2、嚴格執行股東決議，維護股東權益

公司董事會一切以維護股東利益為行為準則，全體董事恪盡職守，勤勉、謹慎的履行了股東賦予的職責，為提高公司經營效益而努力工作。本屆董事會任期內，對于股東的要求董事會都一一進行了落實，并全面完成股東下達的各項考核指標。

二、公司發展現狀綜述與評價

本屆董事會任職的三年是公司穩步持續發展的三年，也是不平凡的三年。在市場競爭日趨激烈的條件下，緊緊圍繞公司發展戰略，進一步完善公司的管理體制和經營機制，增強公司的核心競爭力，提升公司管理水平，較圓滿地完成了任期內各項任務，為公司長遠發展奠定了良好的基礎。

（一）經營任務指標

（二）努力提高公司核心競爭力。

（三）企業綜合管理水平進一步增強

以上成績的取得對公司的影響很大，提升了公司在集團中的地位，得到了市委市政府及各委辦局的關注和支持，為后續跨越式的發展奠定了堅實的基礎。

三、高管人員任期評價

本屆董事會聘任的8位高管人員在三年任期內能全面貫徹董事會的決策，帶領公司全體員工團結協作，在各自崗位上兢兢業業，恪盡職守，不斷開拓創新，較為圓滿地完成了公司的各項經營管理任務，取得了較好的經營業績。

四、公司尚需解決的問題

（一）董事會方面存在的問題：一是董事會的運行體系比較松散，董事會自身工作機構力量不足，未能全方位地服務公司；二是在董事會建設與運行的體制機制方面，還缺乏系統的研究與總結，董事會本身的工作方面創新不夠，有關合作與互動的效益也有待進一步加強。

（二）公司今后發展中尚需解決的問題：一是公司應進一步提升研發能力。持續加強技術團隊能力建設，做好新產品開發工作；二是做好市場信息調研工作，加強對市場的預判斷力，及時掌握市場趨勢，不斷擴大公司的市場份額；三是提升公司管理能力。完善公司內部考評、激勵和約束機制；大力推進精益化管理認真梳理和優化工作流程，成功實現公司精益管理；進一步完善項目管理，提高業主和用戶的滿意度，提高企業市場適應能力；加強企業內控管理，努力尋求適合公司特點的風險管控模式。四是全面提升公司生產能力。快速解決生產進度和產品質量等問題。

最后感謝集團領導及各位董事三年來為公司取得的業績付出的努力和心血。在此代表本屆董事會預祝新董事會工作順利，取得更大成就，進一步擴大董事會工作的成果。

有限公司

董事長： 2013年 月 日

第二篇：第一屆董事會會議紀要

太和縣三堂糧食收儲有限公司第一屆

董事會會議紀要

一、時間：2018年9月6日

二、地點：公司會議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1、審議選舉公司董事長，2、聘任公司經理

3、新設立分公司

4、聘任分公司負責人

5、增加營業執照經營范圍

6、變更聯絡員

經本公司董事會表決通過：

選舉趙春光擔任公司董事長（法定代表人），任期三年； 聘任趙春光為公司經理，任期三年；

同意新設立太和縣三堂糧食收儲有限公司宮集分公司、太和縣三堂糧食收儲有限公司二郎分公司；

聘任單國鵬為太和縣三堂糧食收儲有限公司二郎分公司負責人，任期三年；

聘任朱井中為太和縣三堂糧食收儲有限公司二郎分公司經理，任期三年；

同意將原公司經營范圍由許可經營項目：糧食購銷；一般經營項目：糧食儲存變更為許可經營項目：糧食購銷；一般經營項目：糧食儲存、農副產品購銷，貨物裝卸服務；

同意將原公司聯絡員劉勇變更為劉家銘。

第三篇：第一屆董事會總結(終稿)

蘭州新區生態綠化產業建設投資有限公司

第一屆董事會工作總結報告

蘭新綠投公司董事會已成立兩年多的時間了，在公司董事會的領導下，公司全體員工認真貫徹第一屆董事會發展戰略綱要精神，齊心協力，頑強拼搏，積極應對復雜多變的市場經濟環境，努力克服嚴峻的經營壓力和同行業競爭的各種困難，加強內部經營績效管理，開源節流，企業得到了穩健發展。現在，我受董事會委托向大會作本屆董事會工作總結報告。請大會審議。

一、綠投公司經濟指標運行情況

兩年多以來，公司秉承“以綠色生態開發建設為中心，以科技創新和多元化發展為基礎，立足主業，多元發展”的經營方針，通過領導班子和全體員工的不懈努力，各項經濟指標逐年穩步提升。

（一）2015年經營計劃收入3億元，實際承接工程業務1.34億元。實際完成合同收入3398.54萬元，實現凈利潤823.62萬元；應收賬款金額1668.46萬元（已開票），實際到帳金額1158.77萬元。

（二）2016與相關方合作共計參與投標并中標四個項目，中標金額約29820萬元，全年工程收入1254.5萬元，鐵投公司股本金轉入2000萬元，綠投公司2016年共支出各類款項3358.10萬元

（三）2017年1至7月份公司工程回款1297.98萬元。1至7月蘭新綠投公司共支出各類費用1548.47萬元。

二、酒店管理公司經濟指標運行情況

濱湖國際花園酒店于2016年4月底完成裝修，同年5月21日正式開業，自開業以來平穩健康運營。

（一）濱湖國際花園酒店2016年實現營業收入622.73萬元。

（二）濱湖國際花園酒店2017年1至7月份實現營業收入724.85萬元，實際發生成本581.54萬元，測算營業利潤為143.31萬元（不含租賃費和折舊攤銷費用）。

三、經營管理工作成效凸顯

（一）基礎管理工作

逐年提升整體經營素質。逐步系統補充、修訂和完善制度體系，切實加強公司制度的貫徹執行，以制度保障公司規范運行;嚴格預算控制，降低財務費用，減輕企業負擔；不斷加大清欠力度，確保公司資金運轉;重視各級管理技術人員綜合素質提升工作，組織開展一系列經營管理知識培訓學習;積極尋求專業性強優勢院校和企業進行交流合作，尋求發展路徑;積極研究和利用國家產業扶持政策。

（二）經營管理工作

1．全面推行經濟運行計劃管理，強化、月度經營計劃指標、節點及工作要求，認真組織開展月、季經濟運行分析，對分析過程中存在的問題及需要解決的事項，及時制定 各項工作措施，并對措施進行整理匯總建立明細臺賬督促落實，有力促進了生產經營的穩定順行。

2.根據經營計劃管理目標，結合績效考核方案，明確月度績效考核指標和關鍵崗位經濟責任指標，認真按照工作要求和責任指標進行問責和考核，問責和考核結果落實到公司經營層，促進了全體員工工作效率和工作質量的有效提升。

（三）采購、倉儲工作

1.建立健全采購管理制度和合同基礎臺帳，完成前期采購合同的補簽，規范了采購審批流程和物資到場驗收管理程序。

2.進一步健全了進出庫管理制度、流程和基礎臺賬，建立了月度物資盤點制度，嚴格按制度要求把控物資入庫、領用和存貨管理，開源節流。

（四）工程管護管理工作

1.積極統籌項目實施情況，狠抓工程項目的資料、合同等基礎管理，切實推進實現合同所約定的結算條件。

2.逐年提升現場管理人員的管理水平、成本意識，完善工程、管護質量控制、檢測、考評的技術和手段，積極抓好各項目的節點進度管理，確保工期、質量、安全、成本受控，同時實行現場工作日志制度，全面做好施工成本的控制、數據采集，將現場管理和所需材料的檢查、驗收、取樣、試用等工作落到實處。3.全面推行項目經理責任制，對全部新建綠化工程項目組建項目經理部，選配項目經理并簽訂項目經理責任書，有效強化各項目負責人和現場管理人員的責任意識、擔當意識，保證了項目成本費用和工期質量目標的全面實現。

四、公司發展建議

（一）針對當前人力資源匱乏，經營管理人員空缺等現狀，務必明確目標，圍繞業務開展、經營管理快速建立一支精銳的管理團隊。

（二）上半年公司在承攬業務方面未有實質性進展，下一步要聚焦新區和省內外優質項目規劃，充分利用各種資源承攬相關工程業務，同時希望股東單位給予支持，力求公司走出當前嚴峻經營形勢。

（三）落實股東公司資本金問題，明確各股東公司出資明細和下一步具體措施。

（四）積極與國內知名院校、央企和上市公司洽談合作事項，以科技創新和技術引進為支撐點發展公司，實現創收創效目的。

蘭州新區生態綠化產業建設投資有限公司 二〇一七年九月八日

第四篇：第一屆董事會、監事會會議紀要(2012.4.17)

酒泉市XXX有限責任公司 第一屆第一次董事會會議紀要

為了認真落實xxx有限責任公司章程，健全組織機構，解決加氣塊項目建設遇到的問題，我們于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地產開發有限責任公司召開由xx房地產開發有限責任公司和國電XXX公司推薦的董事會、監事會形成人員會議。

會議由xx地產開發有限責任公司總經理XX主持，國電電力酒泉發電有限公司xxx；XX房地產開發有限責任公司xx參加了會議。

會議主要議題是：研究討論董事會、監事會組成人員；選舉產生董事長、監事長；明確領導分工；確定宏泰建材有限責任公司機構設置；研究解決目前加氣塊項目建設遇到的具體問題。

會議在充分醞釀討論，發揚民主的基礎上，認真采納各方意見，主要議題達成共識。現將會議紀要如下：

一、關于董事會組成人員和董事長選舉。

會議一致同意董事會由XXX五人組成。董事會用舉手表決的方式選舉xx同志為董事長。

二、關于監事會組成人員和監事長選舉。

會議同意監事會由XXX三人組成，推薦選舉xx同志為 監事長。

三、關于董事會、監事會人員工作分工。xx：主要抓好公司全盤工作。

XX：負責與李銳落實資金，協調外事業務。xx：擔任總經理職務，負責項目建設、材料供應。XX：負責外事業務，辦公室業務，資金落實。xx：負責財務監督，指導、檢查財務經營狀況上報董事會。

XX：履行監事會職責，積極配合工作，從基礎工作做起，監督企業運行，加強財務管理，確保企業運營、財務工作運行規范。

xx：負責財務監督、指導企業財務管理工作運行規范，確保財務工作有序進行。

XXX：全面負責項目建設工作，監督工程建設的各項合同簽定、材料供應，確保項目早日建成投產。

四、關于宏泰建材有限責任公司機構設置和人員配備。與會同志本著勤儉節約、精減機構、高效運轉、互利共贏的原則，確定公司下設辦公室、財務部、計劃供應部、設備管理部、生產經營部共五個部門。XXX同志擔任宏泰建材有限責任公司總經理，xxx同志擔任副總經理。

五、關于項目建設當前急需解決的幾個具體問題。會議認為，加氣塊項目建設進入關鍵階段，為了確保項 目按計劃進行，當前要急需解決以下幾個問題，并抓緊落實。

1、責任到位。xx任副總經理，負責項目工程建設盡快進入角色，抓好各項工作的落實。尚玉明、武興華、茹國定三位同志按分工，抓好工程進度。

2、落實急需資金。近期雙方各自籌措200萬元，墊付設備款，確保主要設備按時安裝。

3、項目前期設計的年產30萬m3加氣砌塊生產線需8條蒸壓釜，建設20萬m3生產線6條蒸壓釜，不能滿足市場需求，車間建成再增加2條蒸壓釜要拆除車間才能安裝，為了車間建設一次到位，決定30萬m3加氣砌塊生產線的8條蒸壓釜一次建設安裝到位。

4、選派財務人員。從社會公開招聘一名會計，開始建立財務賬目和財務運行工作。

5、做好合作項目的簽字儀式。時間定在4月下旬，地點：酒泉賓館。邀請人員：另行確定。

會議最后認為，這次雙方合作項目是一次民營企業和國企合作的新模式，我們一定要把新模式建立好，發揮各自的優勢運作好，達到互利雙贏的目的，為酒泉經濟發展做出新貢獻。

第五篇：第一屆董事會第一次會議議程(草案1)

***有限公司

第一屆董事會第一次會議議程（草案1）

會議時間：

會議地點：

會議主持人：董事長

會議議程：

(一)主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始

(二)介紹參加本次會議的人員（有幾人？出資人派董事應出席、擬聘高層管理者應列席、可選擇列席的有監事和律師）

(三)介紹會議議案

(四)審議議案

(五)董事對議案進行逐項表決

(六)會務工作人員統計表決票

(七)（選擇一位董事）宣讀表決結果

(八)當選董事長宣讀董事會會議決議

(九)與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄

(十)公司第一屆董事會第一次會議閉會

董事會

2014年4月28日