第一篇：國家電網公司應急物資管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條 為加強國家電網公司（以下簡稱“公司”）應急物資管理工作，提高應急物資供應能力，依據(jù)國家法律、法規(guī)和公司規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司總部和所屬單位（以下簡稱“各單位”）的應急物資管理工作。

公司控股、參股單位應急物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第三條 應急物資是指為防范惡劣自然災害或其它因素造成電網停電、電站停運，滿足短時間恢復供電需要而儲備的物資。

第四條 公司建立總部和網省公司、直屬單位兩級管理的應急物資管理體系，實行統(tǒng)一歸口管理。

第五條 應急物資管理遵循“統(tǒng)籌管理，科學分布、合理儲備、統(tǒng)一調配、實時信息”的原則。

第六條 應急物資管理包括日常管理和應急處置兩部分。

第二章 職責分工

第七條 總部物資部（招投標管理中心）是公司應急物資工作的歸口管理部門，其主要職責是：

(一)負責制定公司應急物資管理規(guī)章制度和辦法；(二)負責制訂公司應急物資儲備方案，并組織實施；(三)負責應急物資管理信息化的應用；

(四)負責指導、監(jiān)督、檢查和考核公司應急物資儲備管理工作；

(五)負責監(jiān)督、檢查總部和區(qū)域應急物資儲備庫工作；(六)負責與合格供應商簽訂應急物資框架戰(zhàn)略協(xié)議，檢查、評估協(xié)議儲備供應商的應急物資儲備情況，并根據(jù)評估結果適時調整；

(七)負責跨區(qū)域應急物資的統(tǒng)一調撥；

(八)負責建立與交通部、鐵道部等國家部委的溝通協(xié)調機制。

第八條 網省公司物資部（招投標管理中心）是本單位應急物資工作的歸口管理部門，其主要職責是：

(一)按照總部物資部的要求，配合實施公司應急物資儲備方案；

(二)負責區(qū)域應急物資儲備倉庫所在地實物儲備應急物資的管理；

(三)協(xié)助總部物資部檢查所轄區(qū)域內協(xié)議儲備物資和評估協(xié)議儲備供應商；

(四)根據(jù)總部統(tǒng)一要求，收集、匯總、更新公司動態(tài)周轉物資信息；

(五)根據(jù)總部物資部指令，負責組織應急儲備物資的配送；(六)負責制定本單位應急物資管理的規(guī)章制度和辦法；(七)負責建立本單位應急物資儲備體系；(八)負責本單位協(xié)議儲備物資管理；

(九)負責本單位應急物資管理信息化的應用；(十)負責收集、匯總本單位實物儲備、協(xié)議儲備、動態(tài)周轉等應急物資信息，建立應急儲備物資信息臺帳；

(十一)負責本單位應急儲備物資的統(tǒng)一調撥；(十二)負責與地方政府建立溝通協(xié)調機制；

(十三)負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本單位應急物資儲備工作；

第九條 各級物流服務中心是應急物資配送、儲備的具體實施單位，其主要職責是：

(一)負責應急物資儲備倉庫的建設和維護；(二)負責實物儲備應急物資庫存管理；(三)負責實時維護動態(tài)周轉物資信息；

(四)負責實物儲備物資的催交催運、收貨驗收工作；(五)負責應急物資的配送；

(六)配合物資管理部門檢查協(xié)議儲備物資和評估協(xié)議供應商。

第十條 各級應急管理部門負責組織制訂各類應急物資的儲備定額；負責組織收集、匯總并下達應急物資需求。第十一條 應急物資需求單位負責報送應急物資需求，組織應急物資的接貨、驗收工作以及應急工作結束后的財務結算工作。

第十二條

各級計劃管理部門負責應急儲備物資年度采購投資計劃管理。

第十三條

各級財務部門負責根據(jù)批準的應急物資儲備方案籌措、管理應急物資采購資金。

第十四條 總部直屬單位按照公司應急物資管理要求，參照網省公司應急物資管理模式，接受總部物資管理部門業(yè)務管理，開展本單位的應急物資管理工作。

第三章 應急物資儲備定額

第十五條

應急管理部門負責組織制訂應急物資儲備定額，確定實物儲備和協(xié)議儲備應急儲備物資的品種、數(shù)量和技術規(guī)范。

第十六條

物資管理部門根據(jù)應急物資儲備定額制定年度應急物資儲備方案，經公司批準后組織實施。

第四章 應急物資采購

第十七條

物資管理部門按照統(tǒng)一采購、分級管理的原則以及公司招投標采購的有關規(guī)定，組織實施應急物資的采購工作。第十八條 應急物資采購包括招標和非招標兩種采購方式。應急實物儲備和協(xié)議儲備物資原則上采取招標方式。

第十九條 應急救援搶險過程中，當物資不能滿足搶險需要時，可以采取非招標的緊急采購方式。

第二十條 緊急采購首先由災害地區(qū)所在地的網省公司進行；如無法滿足要求，則由總部統(tǒng)一組織采購或委托相關單位進行采購。

第五章 應急物資儲備

第二十一條 應急物資儲備分為實物儲備、協(xié)議儲備和動態(tài)周轉等方式。

第二十二條 實物儲備是指應急物資采購后存放在倉庫內的一種儲備方式。實物儲備的應急物資按照公司相關倉儲管理制度進行庫存管理，并定期組織檢驗或輪換，保證應急物資質量完好，隨時可用。

第二十三條 協(xié)議儲備是指應急物資存放在協(xié)議供應商工廠內的一種儲備方式。協(xié)議儲備的應急物資由協(xié)議供應商負責日常維護，保證應急物資隨時可調。

第二十四條 動態(tài)周轉是指在建項目工程物資、大修技改物資、生產備品備件和應急設備等作為應急物資使用的一種方式，有利于節(jié)約資金和降低庫存。動態(tài)周轉物資信息應實時更新，保證信息準確。第二十五條 應急儲備物資耗用后，物資管理部門應組織及時進行補充。

第六章 應急物資儲備倉庫

第二十六條 應急物資儲備倉庫應按照區(qū)域輻射性強，庫容量擴展性強，交通方便，倉儲設施齊備的原則科學布局，合理選擇。

第七章 應急物資供應

第二十七條 當發(fā)生區(qū)域性自然災害造成電網事故時，各單位啟動應急預案，利用本單位的應急物資儲備資源保障應急救援搶險工作的開展。

第二十八條 發(fā)生重特大自然災害時，公司啟動應急預案。受災地單位應當立即向總部應急管理部門上報受災情況，當受災地單位應急物資儲備資源無法滿足應急救援需要時，公司啟動跨區(qū)域的應急物資救援。

第二十九條

應急管理部門向物資管理部門下達應急物資需求指令。

第三十條 物資管理部門根據(jù)指令，按照“先近后遠、先利庫后采購”的原則以及“先實物、再協(xié)議、后動態(tài)”的儲備物資調用順序，統(tǒng)一調配應急物資。在儲備物資無法滿足需求的情況下，進行緊急采購。第三十一條 應急物資儲備庫、協(xié)議儲備供應商及動態(tài)周轉物資所屬單位在接到物資管理部門調撥指令后，迅速啟動，及時配送，并對運輸情況進行實時跟蹤和信息反饋。

第三十二條 應急物資供應過程中，物資管理部門應與鐵道部、交通部等政府部門及時溝通協(xié)調，迅速落實運輸方案，確保物流配送網絡運轉高效，保證應急物資的及時供應。

第三十三條

應急物資需求單位負責對應急物資進行接收，并做好驗收記錄作為結算依據(jù)。

第三十四條 對于貨源充足、易于采購的物資，或未納入應急物資儲備管理的物資，采用緊急采購方式（包括但不限于非招標采購方式）進行應急供應。

第三十五條 物資管理部門應保證應急救援搶險過程中應急物資調配、采購、運輸，交貨等信息的準確，并及時向相關部門/單位進行通報。

第八章 跨區(qū)域調撥應急物資結算

第三十六條 總部應急物資儲備資金由應急物資儲備倉庫和協(xié)議儲備物資供應商所在地網省公司承擔。

第三十七條 總部應急物資儲備相關費用列入相關網省公司年度預算。第三十八條 總部應急物資儲備倉庫和協(xié)議儲備物資供應商所在地網省公司負責組織應急物資的核算管理。負責核算的單位應具備物資流通企業(yè)經營條件。

第三十九條 總部實物儲備物資采購結算由應急物資儲備倉庫所在地網省公司應急物資核算單位與供應商簽訂供貨合同并辦理結算手續(xù)。

第四十條 實物儲備物資在儲備倉庫所在地網省公司內部應急調撥或輪換調撥后，由該網省公司在本單位內組織結算。

應急物資在不同網省公司應急調撥后，由請調單位與應急物資儲備倉庫所在地網省公司應急物資核算單位進行結算，被調單位向請調單位開具增值稅專用發(fā)票，請調單位向被調單位支付款項并進行增值稅抵扣。

第四十一條 總部物資部統(tǒng)一與總部應急物資協(xié)議儲備供應商簽訂應急物資儲備框架協(xié)議，協(xié)議儲備供應商所在地網省公司根據(jù)應急物資儲備框架協(xié)議向協(xié)議儲備供應商預付部分貨款。

第四十二條 協(xié)議儲備物資調撥后，先由協(xié)議儲備供應商所在地網省公司應急物資核算單位與協(xié)議儲備供應商進行購銷結算，再由應急物資需求單位和協(xié)議儲備供應商所在地網省公司應急物資核算單位進行結算，協(xié)議儲備供應商所在地網省公司應急物資核算單位向請調單位開具增值稅專用發(fā)票，請調單位向協(xié)議儲備供應商所在地網省公司應急物資核算單位付款并進行增值稅抵扣。

第四十三條 動態(tài)周轉物資應急調撥后，根據(jù)調撥物資的不同屬性（基建物資、生產物資、庫存物資、捐贈物資等），由應急物資需求單位與調撥單位進行結算或辦理捐贈手續(xù)。

第九章 附則

第四十四條 本辦法由總部物資部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行。本辦法自發(fā)布之日起施行。

第二篇：國家電網公司保密工作管理辦法(試行)

附件：

國家電網公司保密工作管理辦法（試行）

第一章 總

則

第一條

為做好國家電網公司（以下簡稱公司）的保密工作，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

第二條

公司保密工作實行“積極防范、突出重點，既確保國家秘密又便利各項工作”的方針和“業(yè)務誰主管，保密工作誰負責”的原則。

第三條

做好保密工作關系到國家和公司的根本利益，每個工作人員都要熟知本職工作中涉及秘密的具體事項和密級劃分的標準、范圍，嚴格遵守各項保密制度。

第四條

各單位應建立健全本單位的保密工作制度，并根據(jù)工作實際對職工進行經常性地保密教育和保密工作檢查，認真落實各項保密措施。

第二章 保密工作機構和職責

第五條

公司總部設保密委員會，在黨組的領導下開展工作。其主要職責是：認真貫徹落實黨和國家有關保密工作

— 1 — 的法律、法規(guī)和中央保密委員會的重大工作部署；制定公司保密工作規(guī)章制度，組織監(jiān)督保密制度的實施；審定公司工作中產生的國家秘密事項的密級確定和變更、解密；審定保密要害部門、部位；加強保密機構和隊伍建設，指導監(jiān)督各單位完善保密工作制度，落實防范措施。

第六條

公司總部保密委員會下設辦公室（以下簡稱保密辦），設在辦公廳，負責保密委員會的日常工作。其主要職責是：負責保密工作文件材料和有關規(guī)章制度的起草；研究提出公司工作中產生的涉及國家秘密、公司秘密的事項及上述密級的確定、變更和解密，以及公司保密要害部門、部位的意見；對總部和所屬單位的保密工作進行督促、檢查；開展保密工作宣傳教育和對保密干部的業(yè)務培訓工作；協(xié)同有關單位做好計算機系統(tǒng)網絡和信息系統(tǒng)的保密工作；協(xié)同有關部門查處失、泄密事件等。

第七條

各單位應參照總部保密工作機構的設置和職責，設立各單位的保密委員會，全面負責本單位的保密工作。

第八條

各部門視工作需要設立保密工作組，具體負責本部門日常的保密工作，保密工作組組長原則上由各部門主要領導擔任。其主要職責是：落實本單位保密委員會的工作部署；組織本部門保密工作宣傳教育、保密檢查與考核工作；對所屬人員進行保密監(jiān)督管理；發(fā)現(xiàn)保密工作中存在的泄密隱患并及時整改；負責本部門信息安全工作；確定本部門保 — 2 — 密重點部位和人員；負責本部門對外提供資料的保密審查工作；提出本部門工作中產生的國家秘密和其它秘密事項的密級及范圍；負責制定和落實本部門涉密會議和涉密活動的保密方案和措施；及時報告本部門失泄密事件，并配合本單位保密委員會、保密辦進行查處。

第九條 各單位（部門）的主要領導為本單位（部門）保密工作第一責任人，對本單位（部門）的保密工作負全面領導責任，分管保密工作的負責同志具體負責本單位（部門）保密工作的組織領導。保密工作責任制的執(zhí)行情況，由黨委、人事和紀檢監(jiān)察部門納入領導干部民主生活會和政績考核內容。

第十條

各單位（部門）應確定政治可靠、綜合素質好、保密觀念強、認真負責的同志擔任保密工作聯(lián)絡員，具體負責保密工作。

第三章

密級的確定和調整

第十一條

各單位（部門）在工作中產生的文件、簡報、紀要、電報、報表、會議記錄、錄音帶、錄像帶等均應依據(jù)《國家電網公司國家秘密及其密級具體范圍的規(guī)定》和《國家電網公司保護商業(yè)秘密若干規(guī)定（試行）》的有關規(guī)定，確定密級并按有關規(guī)定標明密級和保密期限。同一個載體上含有兩個以上密級的秘密事項，應當按照其最高密級確定。

— 3 — 第十二條

涉密文件應當由承辦人員先擬定密級和保密期限，報本部門領導審核批準。

上級機關或者有關保密部門發(fā)現(xiàn)有不符合保密范圍規(guī)定的，應當及時通知確定密級的單位，并立即糾正。

第十三條

屬于國家秘密、公司秘密的文件、資料和其他物品，按照有關規(guī)定管理。內部使用的文件、資料和其他物品應當標明“內部使用”、“內部資料”等字樣。

第十四條

密級文件保密期滿即自行解密，需要變更保密期限的，由原密級確定單位負責辦理。變更密級、保密期限和范圍或決定解密的，應有文字記載，并通知知密范圍內的人員。

第四章 國家秘密、公司秘密的管理

第十五條

嚴格按照有關規(guī)定控制國家秘密和公司秘密知悉范圍。因工作需要擴大知悉范圍的，其批準權限是：接觸絕密級事項的由本單位領導確定；接觸機密級事項的由部門主任確定；接觸秘密級事項的由處長（含主持工作的副處長）確定。中央文件和外單位發(fā)給本單位的文件、資料，標有接觸范圍的應遵照執(zhí)行。需擴大知悉范圍的，必須征得發(fā)文單位的同意。

第十六條

根據(jù)國家關于保密要害部門、部位保密管理的有關規(guī)定，公司總部和各單位辦公、發(fā)展策劃、財務、外 — 4 — 事、人事、人資、調度、通訊、信息、招投標等管理部門為重點保密部門；工作中經常產生、處理大量機密級及以上國家和公司秘密的部位，集中制作、存放機密級及以上國家秘密載體的專用、固定場所，應當確定為重點保密部位。各單位要加強對上述重點保密部門、部位的管理。

第十七條

凡是記載秘密信息的紙介質、磁介質、光介質等秘密載體，均要存放在保險柜內，與普通載體分開管理。

第十八條

對涉密的會議文件、資料應進行編號登記，發(fā)放時履行簽收手續(xù)；會議結束后，及時清理收回。

第十九條

加強對工作用計算機上互聯(lián)網的保密管理，嚴禁通過互聯(lián)網傳輸涉密信息。不得在沒有相應保密措施的計算機信息系統(tǒng)中處理、存儲和傳輸國家秘密、企業(yè)秘密, 具體按有關保密規(guī)定執(zhí)行。

第二十條

嚴禁在普通電話、無繩電話和手機中談論涉密事項，發(fā)現(xiàn)他人違反保密規(guī)定時應予以制止。

第二十一條

不得在普通傳真機上發(fā)送涉及國家秘密、企業(yè)秘密的文件。

第二十二條

加密機及其密鑰要設專人負責管理，并建立嚴格的審批、登記、管理制度。

第二十三條

加強對密碼電報的管理，嚴格履行登記與簽收手續(xù)，由專人負責送閱，閱后及時退回機要部門。

第二十四條

公司總部絕密級秘密載體由辦公廳文檔處

— 5 — 負責傳送，各單位絕密級秘密載體由本單位機要部門負責傳送。

第二十五條

通過機要交換或機要通信傳遞機密級、秘密級載體時，封裝秘密載體的信封上應標明密級、編號和收、發(fā)件單位名稱。

第二十六條

嚴禁委托公司外無《國家秘密載體復制許可證》的印刷、復印單位印制、復制涉密文件。復制件視同原件管理，不得改變其密級、保密期限和知悉范圍。銷毀復制件，應按正式秘密載體的方式處理。復制絕密級秘密載體，需經密級確定單位批準。

第二十七條

定期對所存涉密載體進行清查、核對、登記，按照規(guī)定需清退的涉密載體，應及時如數(shù)清退，任何單位和個人不得自行留存和銷毀。

第二十八條

對無保存價值的機密級（含機密級）以下涉密載體，經清點登記并報本單位主管領導批準后，由本單位負責文件銷毀的部門派專人負責集中并到國家保密局（含各省、自治區(qū)、直轄市的國家保密局）指定的地點監(jiān)督銷毀。

第二十九條

處理廢舊報紙、雜志及可對外公開的廢舊資料時，要認真清理，防止夾帶秘密載體。

第五章

宣傳報道、對外交流中的保密管理

第三十條

公開宣傳報道、發(fā)布信息、展覽展示以及組織或參加國內外交流活動，不得涉及國家秘密、企業(yè)秘密。— 6 — 凡屬秘密事項，不得公開宣傳報道。

第三十一條

各單位對外網站、自辦媒體應認真履行保密檢查制度，嚴格按照公司保密規(guī)定審定各類稿件或信息，嚴防失、泄密事件發(fā)生。

第三十二條

各信息化工作和信息、網絡服務部門要切實加強保密工作。非涉密網必須與涉密網實行物理隔離；建立完善信息安全保障相關制度。

第三十三條

公司員工在執(zhí)行公務、接待來訪人員時應自覺遵守保密規(guī)定，不在公共場所議論黨和國家及公司秘密事項；不得提供和透露涉密文件、資料、內部刊物等。

第三十四條

出國團組出境前，組團部門要對出國人員進行保密教育。

第三十五條

因工作需要確需攜帶國家秘密文件及記有國家秘密內容的載體出國的，公司秘密，秘密級、機密級國家秘密需經本單位保密委員會審核，報本單位領導審批；絕密級國家秘密由本單位保密委員會審核，經本單位領導同意，報國家保密局（含各省、自治區(qū)、直轄市的國家保密局）審批。

第六章

保密教育

第三十六條

以保密法律和法規(guī)為重點，結合現(xiàn)代科學技術方面的知識，特別是保密、竊密和保密檢查的技術和知

— 7 — 識，保密與竊密形勢，相關領域的基本知識等對全體員工開展經常性的保密教育工作，提高全體員工的保密意識。

第三十七條

加強對領導干部、專（兼）職保密人員保密法制宣傳教育的針對性，將領導干部的保密教育納入到干部培訓計劃。每年至少對專、兼職保密人員進行一次崗位教育，通過專題教育、會議教育、專題講座、進出涉密崗位培訓等使專、兼職保密人員真正達到學法、知法、守法、用法的要求，進一步做好保密工作。通過重要節(jié)假日前教育、出國出境前教育、重大活動前保密教育、保密知識問答等形式，使各項保密措施切實落在實處。

第七章

獎懲制度

第三十八條

出現(xiàn)失泄密事件，應及時向本單位（部門）領導匯報，并向保密委員會報告；對發(fā)生失、泄密事件隱匿不報或故意拖延報告時間，造成嚴重后果的，應當追究所在單位直接責任人、保密人員和主要負責人的責任。

第三十九條

對違反規(guī)定造成泄密的有關人員，情節(jié)輕微的，由保密委員會給予批評教育；情節(jié)嚴重的，給予通報批評，并責令限期改正，消除泄密隱患。對違反規(guī)定造成失密、泄密的，按照規(guī)定給予有關責任人行政或黨紀處分；情節(jié)嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四十條

對在保密工作中成績顯著的單位和個人，給 — 8 — 予表彰。

第八章

附

則

第四十一條

本辦法由國家電網公司保密委員會負責解釋。第四十二條

本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：國家電網公司防汛管理辦法(試行)

國家電網公司防汛管理辦法

（試行）

總則

第一條 為加強國家電網公司系統(tǒng)防汛工作，促進防汛工作規(guī)范化、制度化、科學化建設，根據(jù)《中華人民共和國電力法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國防汛條例》等國家法律、法規(guī)，結合公司實際，制定本辦法。

第二條 防汛工作是國家電網公司安全生產的重要環(huán)節(jié)，公司系統(tǒng)防汛工作的基本任務是負責所轄發(fā)供電設施和建設工程的安全度汛；積極配合地方政府抗洪搶險，保證抗洪搶險和災后恢復生產的電力供應。

第三條 防汛工作實行“安全第一，常備不懈，預防為主，全力搶險”的方針，遵循團結協(xié)作和局部利益服從全局利益的原則。

第四條 防汛工作實行企業(yè)主要行政領導負責制，實行統(tǒng)一指揮，分級、分部門管理。

第五條 本辦法適用于國家電網公司所轄（含所屬、代管）單位。

第二章 防汛工作職責 第六條 國家電網公司的主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關防汛工作的法律、法規(guī)，并監(jiān)督所屬單位實施。

（二）接受國務院和國家防汛抗旱總指揮部關于防汛工作的統(tǒng)一部署和指令，完成交辦的防洪搶險救災任務。

（三）負責制定公司有關防汛工作的規(guī)程、規(guī)定。

（四）負責組織國家電網公司的防汛工作，參與重大防汛事故的處理和善后工作。

第七條 區(qū)域電網公司的主要職責是:

（一）在國家電網公司及流域防汛管理機構的領導下，全面負責所轄省級電力公司和所轄單位的防汛工作，對所轄單位防汛工作進行管理、監(jiān)督、檢查和考核，建立健全防汛組織機構。

（二）負責所轄單位防汛工作規(guī)范化、制度化建設，組織制定防汛管理工作實施細則。

（三）負責對所轄發(fā)供電企業(yè)電力設施重大缺陷和異常情況組織鑒定，落實處理措施，同時向上級有關部門報告。

（四）負責審查直屬、代管水電站洪水調度方案和工程度汛措施，按有關規(guī)定報批或審批。

（五）汛前，組織對所轄單位的防汛檢查。汛期，加強水庫調度和防汛協(xié)調，及時匯總所轄省級電力公司和所轄單位抗洪、抗臺風、抗暴雨的搶險救災工作及損失情況。汛后，及時組織防汛工作總結。

第八條 省級電力公司的主要職責是:

（一）在區(qū)域電網公司和有管轄權的人民政府防汛指揮機構領導下，全面負責所轄單位的防汛工作，對所轄單位防汛工作進行管理、監(jiān)督、檢查和考核，建立健全防汛組織機構。

（二）負責所轄單位防汛工作規(guī)范化、制度化建設，組織制定防汛管理工作實施細則。

（三）負責對所屬發(fā)供電企業(yè)電力設施重大缺陷和異常情況組織鑒定，落實處理措施，同時向上級有關部門報告。

（四）審查所轄水電站洪水調度方案和工程度汛措施，按有關規(guī)定報批或審批。

（五）汛前，組織對所轄單位的防汛檢查。汛期，加強水庫調度和防汛協(xié)調，及時匯總所轄單位抗洪、抗臺風、抗暴雨的搶險救災工作及損失情況。汛后，組織防汛工作總結。

第九條 發(fā)供電企業(yè)、在建工程項目法人的主要職責是：

（一）建立健全本企業(yè)的防汛組織機構，主要有防汛領導小組、防汛辦公室、搶險隊伍等。建設工程應成立有項目法人、監(jiān)理、設計、施工單位參加的聯(lián)合防汛機構。

（二）建立健全并嚴格執(zhí)行各項防汛管理制度，主要有：防汛領導小組及防汛辦公室工作制度、防汛崗位責任制度、汛前檢查和消缺管理制度、汛期值班制度、汛期巡查和報告制度、防汛工作總結制度等。

（三）負責組織貫徹上級有關部門防汛工作的要求，服從有管轄權的地方防汛部門的調度指揮。

（四）做好汛前準備工作，按防汛檢查大綱要求進行防汛自查和整改，編制防汛預案、洪水調度方案和工程度汛措施，按規(guī)定報批。

（五）組織進行抗洪搶險，修復水毀工程和受損電力設施，保證電網安全穩(wěn)定，保證抗洪搶險電力供應。

（六）汛后，及時進行防汛工作總結。

第三章 防汛目標和重點

第十條 水電廠防汛工作應與大壩安全管理相結合，做到在發(fā)生設計標準時洪水不垮壩、不漫壩、不水淹發(fā)電廠房。大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)、水情測報系統(tǒng)、泄洪閘門、啟閉設備及其備用電源必須保證可靠運行。加強汛期的組織和協(xié)調，優(yōu)化水庫調度，正確處理防汛、抗旱和發(fā)電的關系，提高水能利用率。

第十一條 火電廠防汛工作的重點是保證灰壩、循環(huán)水取水泵房、廠房及變電站的安全，做到在發(fā)生設計標準內暴雨、洪水時不發(fā)生灰壩垮壩，不發(fā)生水淹廠房、泵房、變電站及生產生活設施。

第十二條 供電企業(yè)重點保證110千伏及以上的電力設施防汛安全。在防汛部門的統(tǒng)一指揮下，保證抗洪搶險的電力供應。

第十三條 公司系統(tǒng)建設工程防汛工作的重點是做到發(fā)生設計度汛標準洪水時，攔、蓄、導、泄洪水的建（構）筑物安全可靠，施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域、生活區(qū)的設備設施安全。

第四章 防汛管理

第十四條 國家電網公司成立防汛工作領導小組，負責組織領導公司系統(tǒng)防汛工作，協(xié)調解決公司系統(tǒng)有關防汛工作中的重大問題。領導小組辦公室掛靠生產技術部，負責公司系統(tǒng)防汛的日常管理工作。生產技術部負責發(fā)供電單位的防汛管理工作，基建部負責在建項目的安全度汛管理工作，農電工作部負責農電設施的安全度汛管理工作，國家電力調度通信中心負責水電廠水庫的洪水調度管理工作。

各級電力企業(yè)應建立相應的防汛機構，成立以行政第一責任人為組長的防汛領導小組，下設防汛辦公室和抗洪搶險隊，認真落實防汛責任，確保防汛工作有序開展。

第十五條 認真組織進行防汛檢查。

（一）檢查時間：華東、華中在每年4月底以前完成檢查；華北、西北、東北地區(qū)在每年5月底前完成檢查；

（二）檢查內容：按照公司供電企業(yè)、水力發(fā)電企業(yè)、火力發(fā)電企業(yè)和在建工程防汛工作檢查大綱的規(guī)定進行；

（三）檢查程序：汛前一至兩個月內，由發(fā)供電企業(yè)、在建工程項目法人將自查結果及存在問題呈報上級主管公司。在上述規(guī)定檢查時間內由主管公司組織復查，并確定存在問題的處理方案，將檢查結果及時上報國家電網公司，并抄報區(qū)域電網公司，抄送被檢查有關發(fā)供電企業(yè)、在建工程項目法人。國家電網公司、區(qū)域電網公司根據(jù)工作情況進行重點抽查。

第十六條 加強汛期值班，保證信息暢通，各單位防汛值班由領導帶班，有關人員輪流值班。值班人員要忠于職守，保證通訊暢通，并認真做好值班記錄，遇有重要情況，及時向帶班領導報告。汛前（每年4月15日前）各單位應將防汛組織機構、值班電話及防汛專用電子信箱地址逐級上報。

第十七條 加強汛期信息管理。公司總部各部門按照防汛職能分工，及時了解和掌握分管范圍內的水情、汛情、工情和災情等；各網、省公司及時掌握有關大江大河洪水信息及其所屬、代管發(fā)供電企業(yè)、在建工程的防汛工作情況；各發(fā)供電企業(yè)、在建項目法人應隨時掌握所轄范圍的汛情、水電站水庫水情、大壩安全狀況及泄洪情況、受災范圍、電力設施損壞情況、抗洪搶險及進度等內容，每周進行統(tǒng)計和分析，并上報上級主管公司。網、省公司于每周五12：00前將有關匯總分析資料通過電子郵件報國家電網公司防汛辦公室，省公司同時抄報區(qū)域電網公司防汛辦公室。公司防汛辦公室定期印發(fā)《防汛簡報》，交流防汛經驗，明確防汛工作重點和要求。

第十八條 汛后，各單位應及時進行防汛總結，總結經驗，查找存在問題，制定防范措施。各發(fā)供電企業(yè)、在建項目法人應于11月15日前將防汛總結上報主管公司，各網、省公司應于11月底前報國家電網公司防汛辦公室，省公司同時抄報區(qū)域電網公司防汛辦公室。

第十九條 為保證防汛工作的開展，各發(fā)供電企業(yè)和其主管單位要落實防汛經費，準備必要的防汛專用物資。

第五章 附則

第二十條 各主管公司對在安全度汛和防洪搶險工作中做出顯著成績的集體和個人給予表彰和獎勵。各單位可根據(jù)具體情況制定相應的獎勵辦法。

第二十一條 凡違反本辦法規(guī)定，洪水調度失誤、防洪搶險不力造成不應有的損失，要按責任制追究單位正職領導和各級防汛工作人員的行政責任和經濟責任。凡在設計標準（或經上級批準的標準）內發(fā)生工程防汛重大事故的，要按國家重大事故調查有關規(guī)定和國家電網公司《電業(yè)生產事故調查規(guī)程》的要求，分析原因，吸取教訓。對事故責任要嚴肅查處，情節(jié)嚴重者要追究法律責任。根據(jù)分析確認事故責任涉及勘測、設計、施工、安裝和監(jiān)理的，亦應追究有關單位的責任。

第二十二條

本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：《國家電網公司應急物資管理規(guī)定》

第一章 總則

第一條 為加強國家電網公司（以下簡稱“公司”）應

急物資管理工作，提高應急物資供應能力，依據(jù)國家法律、法規(guī)和公司規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司總部和所屬單位（以下簡稱 “各單位”）的應急物資管理工作。

公司控股、參股單位應急物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第三條 應急物資是指為防范惡劣自然災害或其它因

素造成電網停電、電站停運，滿足短時間恢復供電需要而儲備的物資。第四條 公司建立總部和網省公司、直屬單位兩級管理 的應急物資管理體系，實行統(tǒng)一歸口管理。

第五條 應急物資管理遵循“統(tǒng)籌管理，科學分布、合 理儲備、統(tǒng)一調配、實時信息”的原則。

第六條 應急物資管理包括日常管理和應急處置兩部 分。

第二章 職責分工

第七條 總部物資部（招投標管理中心）是公司應急物 資工作的歸口管理部門，其主要職責是：

(一)負責制定公司應急物資管理規(guī)章制度和辦法；(二)負責制訂公司應急物資儲備方案，并組織實施；

(四)負責指導、監(jiān)督、檢查和考核公司應急物資儲備 管理工作；

(五)負責監(jiān)督、檢查總部和區(qū)域應急物資儲備庫工作；(六)負責與合格供應商簽訂應急物資框架戰(zhàn)略協(xié)議，檢查、評估協(xié)議儲備供應商的應急物資儲備情況，并根據(jù)評估結果適時調整；(七)負責跨區(qū)域應急物資的統(tǒng)一調撥；

(八)負責建立與交通部、鐵道部等國家部委的溝通協(xié) 調機制。

第八條 網省公司物資部（招投標管理中心）是本單位 應急物資工作的歸口管理部門，其主要職責是：(一)按照總部物資部的要求，配合實施公司應急物資 儲備方案；

(二)負責區(qū)域應急物資儲備倉庫所在地實物儲備應急 物資的管理；(三)協(xié)助總部物資部檢查所轄區(qū)域內協(xié)議儲備物資和 評估協(xié)議儲備供應商；

(四)根據(jù)總部統(tǒng)一要求，收集、匯總、更新公司動態(tài) 周轉物資信息；

(五)根據(jù)總部物資部指令，負責組織應急儲備物資的 配送；

(七)負責建立本單位應急物資儲備體系；(八)負責本單位協(xié)議儲備物資管理；(九)負責本單位應急物資管理信息化的應用；(十)負責收集、匯總本單位實物儲備、協(xié)議儲備、動 態(tài)周轉等應急物資信息，建立應急儲備物資信息臺帳；(十一)負責本單位應急儲備物資的統(tǒng)一調撥；(十二)負責與地方政府建立溝通協(xié)調機制；

(十三)負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本單位應急物資 儲備工作；

第九條 各級物流服務中心是應急物資配送、儲備的具 體實施單位，其主要職責是：(一)負責應急物資儲備倉庫的建設和維護；(二)負責實物儲備應急物資庫存管理；(三)負責實時維護動態(tài)周轉物資信息；

(四)負責實物儲備物資的催交催運、收貨驗收工作；(五)負責應急物資的配送；

(六)配合物資管理部門檢查協(xié)議儲備物資和評估協(xié)議 供應商。

第十條 各級應急管理部門負責組織制訂各類應急

物資的儲備定額；負責組織收集、匯總并下達應急物資需求。

組織應急物資的接貨、驗收工作以及應急工作結束后的財務結算工作。第十二條 各級計劃管理部門負責應急儲備物資 采購投資計劃管理。

第十三條 各級財務部門負責根據(jù)批準的應急物資儲 備方案籌措、管理應急物資采購資金。

第十四條 總部直屬單位按照公司應急物資管理要求，參照網省公司應急物資管理模式，接受總部物資管理部門業(yè)務管理，開展本單位的應急物資管理工作。第三章 應急物資儲備定額

第十五條 應急管理部門負責組織制訂應急物資儲備

定額，確定實物儲備和協(xié)議儲備應急儲備物資的品種、數(shù)量和技術規(guī)范。第十六條 物資管理部門根據(jù)應急物資儲備定額制定 應急物資儲備方案，經公司批準后組織實施。第四章 應急物資采購

第十七條 物資管理部門按照統(tǒng)一采購、分級管理的原

則以及公司招投標采購的有關規(guī)定，組織實施應急物資的采購工作。式。應急實物儲備和協(xié)議儲備物資原則上采取招標方式。第十九條 應急救援搶險過程中，當物資不能滿足搶險 需要時，可以采取非招標的緊急采購方式。

第二十條 緊急采購首先由災害地區(qū)所在地的網省公司

進行；如無法滿足要求，則由總部統(tǒng)一組織采購或委托相關單位進行采購。第五章 應急物資儲備

第二十一條 應急物資儲備分為實物儲備、協(xié)議儲備和 動態(tài)周轉等方式。

第二十二條 實物儲備是指應急物資采購后存放在倉庫 內的一種儲備方式。實物儲備的應急物資按照公司相關倉儲管理制度進行庫存管理，并定期組織檢驗或輪換，保證應急物資質量完好，隨時可用。

第二十三條 協(xié)議儲備是指應急物資存放在協(xié)議供應商

工廠內的一種儲備方式。協(xié)議儲備的應急物資由協(xié)議供應商負責日常維護，保證應急物資隨時可調。

第二十四條 動態(tài)周轉是指在建項目工程物資、大修技

改物資、生產備品備件和應急設備等作為應急物資使用的一種方式，有利于節(jié)約資金和降低庫存。動態(tài)周轉物資信息應實時更新，保證信息準確。織及時進行補充；第六章應急物資儲備倉庫；第二十六條應急物資儲備倉庫應按照區(qū)域輻射性強，；庫容量擴展性強，交通方便，倉儲設施齊備的原則科學；第七章應急物資供應；第二十七條當發(fā)生區(qū)域性自然災害造成電網事故時，；各單位啟動應急預案，利用本單位的應急物資儲備資源；第二十八條發(fā)生重特大自然災害時，公司啟動應急預；案；第二十九條應急管理部門向物資管理部門下達應急；物資需

織及時進行補充。第六章 應急物資儲備倉庫

第二十六條 應急物資儲備倉庫應按照區(qū)域輻射性強，庫容量擴展性強，交通方便，倉儲設施齊備的原則科學布局，合理選擇。第七章 應急物資供應

第二十七條 當發(fā)生區(qū)域性自然災害造成電網事故時，各單位啟動應急預案，利用本單位的應急物資儲備資源保障應急救援搶險工作的開展。

第二十八條 發(fā)生重特大自然災害時，公司啟動應急預

案。受災地單位應當立即向總部應急管理部門上報受災情況，當受災地單位應急物資儲備資源無法滿足應急救援需要時，公司啟動跨區(qū)域的應急物資救援。

第二十九條 應急管理部門向物資管理部門下達應急 物資需求指令。

第三十條 物資管理部門根據(jù)指令，按照“先近后遠、先利庫后采購”的原則以及“先實物、再協(xié)議、后動態(tài)”的儲備物資調用順序，統(tǒng)一調配應急物資。在儲備物資無法滿足需求的情況下，進行緊急采購。

周轉物資所屬單位在接到物資管理部門調撥指令后，迅速啟動，及時配送，并對運輸情況進行實時跟蹤和信息反饋。

第三十二條 應急物資供應過程中，物資管理部門應與

鐵道部、交通部等政府部門及時溝通協(xié)調，迅速落實運輸方案，確保物流配送網絡運轉高效，保證應急物資的及時供應。

第三十三條 應急物資需求單位負責對應急物資進行 接收，并做好驗收記錄作為結算依據(jù)。

第三十四條 對于貨源充足、易于采購的物資，或未納

入應急物資儲備管理的物資，采用緊急采購方式（包括但不限于非招標采購方式）進行應急供應。

第三十五條 物資管理部門應保證應急救援搶險過程中

應急物資調配、采購、運輸，交貨等信息的準確，并及時向相關部門/單位進行通報。

第八章 跨區(qū)域調撥應急物資結算

第三十六條 總部應急物資儲備資金由應急物資儲備倉 庫和協(xié)議儲備物資供應商所在地網省公司承擔。第三十七條 總部應急物資儲備相關費用列入相關網省 公司預算。

應商所在地網省公司負責組織應急物資的核算管理。負責核算的單位應具備物資流通企業(yè)經營條件。

第三十九條 總部實物儲備物資采購結算由應急物資

儲備倉庫所在地網省公司應急物資核算單位與供應商簽訂供貨合同并辦理結算手續(xù)。

第四十條 實物儲備物資在儲備倉庫所在地網省公司內 部應急調撥或輪換調撥后，由該網省公司在本單位內組織結算。

應急物資在不同網省公司應急調撥后，由請調單位與應急物資儲備倉庫所在地網省公司應急物資核算單位進行結算，被調單位向請調單位開具增值稅專用發(fā)票，請調單位向被調單位支付款項并進行增值稅抵扣。

第四十一條 總部物資部統(tǒng)一與總部應急物資協(xié)議儲備

供應商簽訂應急物資儲備框架協(xié)議，協(xié)議儲備供應商所在地網省公司根據(jù)應急物資儲備框架協(xié)議向協(xié)議儲備供應商預付部分貨款。

第四十二條 協(xié)議儲備物資調撥后，先由協(xié)議儲備供應

商所在地網省公司應急物資核算單位與協(xié)議儲備供應商進行購銷結算，再由應急物資需求單位和協(xié)議儲備供應商所在地網省公司應急物資核算單位進行結算，協(xié)議儲備供應商所在地網省公司應急物資核算單位向請調單位開具增值稅專

用發(fā)票，請調單位向協(xié)議儲備供應商所在地網省公司應急物資核算單位付款并進行增值稅抵扣。

第四十三條 動態(tài)周轉物資應急調撥后，根據(jù)調撥物資 的不同屬性（基建物資、生產物資、庫存物資、捐贈物資等），由應急物資需求單位與調撥單位進行結算或辦理捐贈手續(xù)。

第九章 附則

第四十四條 本辦法由總部物資部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行。本辦法自發(fā)布之日起施行。

第五篇：物資管理辦法(試行)

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物資管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為貫徹公司“開源節(jié)流”思想，加強和規(guī)范物資消耗管理，改善物資粗放管理現(xiàn)狀，切實減少材料浪費，提高物用效率，降低成本投入，特制定本辦法。

第二條 凡與掘進、生產、機電、通風、安全、倉儲等生產作業(yè)有關的物資管理，均適用本辦法。

第三條 為配合物資管理需要，礦部成立物料管理部，歸能源公司供銷部分管，下設物料計劃、采購、倉管、設備管理及物料跟蹤崗位。

第二章 物資計劃管理

第四條 物資計劃分類：按實際情況，將公司有關物資計劃分為計劃、月度計劃和臨時計劃。其中：

計劃：是指礦部根據(jù)能源公司下達各礦的總體經營目標編制而成的，主要作為礦領導控制成本和經營管理的總體依據(jù)。

月度計劃：是指各部門根據(jù)月度生產任務和計劃安排，按要求每月向物料部提交的月度《物資使用計劃》；以及物料部根據(jù)各部門的月度材料使用計劃和倉庫庫存情況，匯總編制并上報批準后執(zhí)行的月度《物資采購計劃》。

臨時計劃：是指因突發(fā)事件、方案臨時變更、安全檢查整改等情況無法預計造成急用而形成的臨時性、緊急性計劃。

第五條 物料計劃管理原則：

（一）公司供銷部及礦物料部均應依據(jù)相應計劃進行采購、驗收入庫和材料發(fā)放工作，禁止無計劃采購、無計劃入庫和無(超)計劃發(fā)放物資。

（二）遇特殊情況的，采購須經公司副總工以上領導口頭同意，入庫須由經營副礦長口頭同意，發(fā)放須由經營副礦長及礦長口頭同意方可辦理，但經辦人必須7日內按相關流程要求補齊手續(xù)。

第六條 物料計劃申報組織架構：

（一）由經營副礦長牽頭，物料部部長負責具體實施，機電副礦長、生產副礦長、總工程師負責分管部門的工作協(xié)調；

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（二）礦屬各采掘、機運、通風等物資使用部門根據(jù)實際情況，指定專人負責本部門月度物資使用計劃的編制與上報工作，專職計劃人員名單報礦物料部備案；

（三）分管領導各自管轄部門物資計劃工作的及時性、完整性、準確性負直接領導責任。第七條 物資使用計劃的填報要求：

（一）必須有預見性，考慮生產周期、采購與送貨到場等合理時間要求；

（二）必須有時效性，并對使用時間、采購到貨時間要求進行明確；

（三）必須保證唯一性，對之前已做計劃的事項，當期無變更的不得重復計劃。第八條 物資使用計劃審批程序及審批要求：

（一）每月25日前，各使用部門專職物料計劃員將本部門次月《物資使用計劃》及設備類固定資產的采購安裝計劃按要求填寫完整，報部門負責人、分管礦領導確認后，轉交機電部對型號、數(shù)量等合理性進行審核，確認后再交物料部設備管理員進行型號確認，經二級審核無誤后方轉物料部計劃管理員。

（二）計劃管理員根據(jù)各部門提報的月度《物資使用計劃》，結合倉庫庫存情況匯總編制礦月度《物料采購計劃》，由物料部長、經營副礦長和礦長審批后，28日前報公司物資管理部門辦理相關審批；

（三）公司物資管理部門應在次月3日前，將批復后的采購計劃反饋至礦物料部計劃管理員處。物資計劃經完整審批后，方可執(zhí)行采購、入庫等工作。

（四）相關領導或職能部門在審批計劃時，對采掘、機運、通風等使用部門上報的材料計劃有變更或刪減項目的，應在審批簽字前與使用部門溝通反饋。

（五）審定后的《物料采購計劃》，物料部計劃管理員還應向倉庫傳遞，以便庫管員按計劃入庫。

第九條 委外加工與制作：使用部門如有需要委外加工、制作材料及配件的，必須提前5-10日報計劃到物料部，并附送加工圖紙，由礦物料部負責組織實施。

第十條 計劃資料傳遞與保管控制

（一）計劃管理員必須設置《計劃填報記錄》，用于登記相關信息傳遞內容，并以此考核各部門計劃工作的執(zhí)行效果；

（二）計劃工作相關資料，必須按能源公司檔案管理的相關要求，按月整理、裝訂，并及時移交辦公室歸檔；

（三）每月整理保存的資料，應按“審定采購計劃-部門使用計劃(按習慣)–臨時計劃(按日期)” 順序予以固定，便于查閱。

第三章 物資采購與調撥

（一）物資采購

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第十一條 采購工作原則：原則上不允許無計劃的采購，特殊情況下必須要先予緊急采購的，需經公司副總工以上領導口頭同意后，方可先采購后報申請，但必須在采購后7日內補完相關手續(xù)。

第十二條 采購權限劃分及責任界定

（一）公司供銷部與礦部采購物資，嚴格按照公司下發(fā)的《物資采購權限劃分》要求執(zhí)行。各自負責權限范圍內的物資采購。

（二）對供應商選擇、質量和價格控制、合同簽訂、售后服務等采購工作，原則要求“誰采購、誰負責”，并按公司供銷部下發(fā)《采購管理規(guī)定》的要求執(zhí)行。

第十三條 合同簽署與采購跟蹤

（一）采購合同按公司《合同簽署審批流程》要求進行簽訂審批，并按公司《檔案管理制度》要求進行編號管理，簽訂的合同需轉礦部財務和檔案室各一份。

（二）礦物料部采購員必須與財務同步建立《采購合同管理臺賬》，登記相關重要控制信息，跟蹤合同的履行。

（三）礦物料部采購員負責所有物資采購實物到貨情況的跟蹤，并保證到貨質量，對不符合合同約定的，及時予以退換。

（四）礦物料部采購員負責跟蹤物資到貨辦理入庫驗收所需資料，配合倉庫及使用部門提交相關單據(jù)和資料。

（五）礦物料部采購員負責跟蹤供銷商開具合格發(fā)票，向財務傳遞并配合財務進行賬務核對及物資采購結算事務；屬于公司供銷部采購的部分，由供銷部門內部協(xié)調處理，但所有采購發(fā)票與財務部的交接事宜均由礦部采購員負責。

（二）物資調撥

第十四條 物資調撥處理原則：

（一）原則上，公司內部各礦之間物資調撥均按“買賣行為”處理，財務每月清理并與對方辦理財務結算。

（二）借用時間不超過1個月的設備類固定資產，可以采取借用方式；但設備因借用時發(fā)生損壞的，按調撥程序與對方辦理結算。

第十五條 調撥物資的價格認定：

（一）庫存物資以購入原價確定；

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（二）已使用固定資產物資，按財務賬面凈值確定；

（三）固定資產以外的其他物資，由雙方使用部門、物料部、經營副礦長及礦長共同商定后，報公司供銷及業(yè)務主管部門審批確定。

第十六條 物資調撥出庫程序：

（三）由調入申請單位提出物資調撥申請，與礦物料部及物資使用部門溝通同意，并簽署意見后報分管副礦長、經營副礦長和礦長審批后執(zhí)行；特殊情況，需報經公司業(yè)務主管部門綜合平衡決定。

（二）調撥出庫時，由物料部采購員開具《物資調撥單》(一式四聯(lián)：存根聯(lián)、調出聯(lián)、財務聯(lián)、物資存放部門聯(lián))，調出聯(lián)經財務蓋章確認后，調貨單位憑此聯(lián)到物資存放部門裝車運貨，門衛(wèi)予以查驗放行。

（三）物資調出后，采購員應在15日內與調入單位聯(lián)系辦理結算，以便財務及時核銷資產并與對方結算，確保本單位賬面資產得以及時更新，保證賬實同步、賬實相符。

第十七條 物資調撥入庫程序：

（一）由使用部門提出物資調撥申請，物料部采購員協(xié)助聯(lián)系，與調出單位物料部采購員和物資使用部門協(xié)調確定后辦理物資調入，并負責跟蹤到貨。

（二）調撥貨到后辦理驗收入庫并開具入庫單，使用部門憑領料單到倉庫領用，財務部憑入庫單及調撥申請審批等手續(xù)與對方辦理結算。

第十八條 物資借用及其跟蹤

（一）僅設備類固定資產，在借用時間不超過1個月才可以采取借用方式；

（二）設備借用時，由設備使用部門、物料部協(xié)商同意，報分管副礦長、礦長審批后，物料部采購員會同設備管理員、財務部辦理借用調出手續(xù)；

（三）由設備管理員負責跟蹤借出的設備，對超期借用的及時聯(lián)系使用單位歸還。

（四）借用設備因故無法歸還的，雙方按物資調撥程序辦理結算。

第四章 倉儲管理

第十九條 倉儲原則：

（一）所有物資領用均必須經過倉庫，采購到貨必須先辦理驗收入庫，由倉庫統(tǒng)一保管，實際使用時再按程序領出。

（二）物資未辦理驗收手續(xù)前，不視為庫存物資，倉庫管理員不得開具入庫單。

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第二十條 庫位劃分：

（一）物料部應合理、明確劃分“原材料倉庫”和“回收物資倉庫”的區(qū)域，避免新購入庫物資與回收物資混淆，造成庫存管理混亂。

（二）倉庫應設專區(qū)協(xié)助采購部門臨時代為保管待驗收、待辦理入庫和驗收不合格需退換貨處理的物資。

第二十一條 對原材料倉庫的物資出入庫及存儲管理，庫管員必須嚴格按照能源公司《倉儲物資管理制度》和《倉儲物資管理》辦法執(zhí)行。

第二十二條 入庫驗收要求：

（一）礦物料部采購員負責組織協(xié)調使用部門及相關驗收技術人員到場驗收，倉庫配合點驗并開具入庫單。辦理驗收入庫前，采購員應協(xié)調準備相關事項：(1)資料準備：①采購合同、收貨通知單；②物資采購計劃、臨時計劃；③廠商隨貨同行提供的送貨清單、技術資料、煤安標志、操作說明書、相關合格證件等資料。

(2)其他準備：①裝卸工具、裝卸人員安排、調度；②必要驗收工具、器具；③物資裝卸、堆放場地的準備。

（二）入庫驗收參與人員：設備類固定資產須由物料部采購員、使用部門、機電部門、物料部設備管理員共同驗收，如屬于大型設備，須機電副礦長組織物料部長、機電部長、使用單位負責人共同驗收；一般材料可由采購員、庫管員2人共同驗收即可。

（三）入庫驗收期限：自物資到貨并證件齊全之日起，設備類物資不得超過3日，材料類物資不得超過2日。

第二十三條 每月末，倉管員與采購員均應核對物資采購計劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向物料部部長提交物資采購計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)、物資庫存數(shù)量，供物料部進行經營分析。

第二十四條 領料發(fā)放要求

（一）倉庫憑《領料單》辦理實物領用，開具出庫單，并由領料人、發(fā)料人、倉庫主管共同簽字確認。

（二）領料單須經使用部門領導審批；出庫單與領料單必須一一對應；當次領用未能發(fā)放的部分，下次領用時，應重新填寫領料單領料。

（三）倉庫定期向財務傳遞近期開具的出入庫單據(jù)和設備驗收單財務聯(lián)，并在《單據(jù)

移交登記臺賬》上登記簽收。

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（四）每月末，財務應與倉庫核對當月單據(jù)移交的完整性，確保單據(jù)及時、完整移交，以保證成本核算和往來掛賬的完整性和準確性。

第二十五條 回收物資保管

（一）為配合物資回收、修復利用及報廢處置等管理工作，物料部設置“回收物資倉庫”，并按“待修物資、報廢物資、可用物資”三類劃分專區(qū)存放，同時設專員負責保管。

（二）所有可回收的物資均應按要求予以回收并辦理入庫，倉管員根據(jù)回收鑒定結果或相關通知對入庫的回收物資進行清點后開具《回收物資入庫單》并分類存放。

（三）逐日按序登記《物資回收處置登記表》，逐項跟蹤其回收物資的處置情況。

（四）回收入庫的物資根據(jù)實際情況出庫流轉或報廢處置時，必須經倉管員清點后開具《回收物資出庫單》予以出庫，且倉管員應在《物資回收處置登記表》處置出庫欄登記相關信息。

第二十六條 倉庫記賬及資料保管

（一）入庫記賬依據(jù)為入庫單、驗收單，出庫記賬依據(jù)為出庫單、領料單，倉庫記賬后，按月按序整理裝訂，并移交財務按財務檔案進行保管。

（二）小型物料無需另行開具驗收單，但入庫單須經倉管、采購員共同簽字確認。

（三）設備類固定資產，倉庫僅保存入庫單、驗收單倉庫留存聯(lián)，以及設備類驗收資料移交清單。

（四）設備驗收相關合格證、煤安標識、操作說明及技術說明等資料，在驗收通過時當即移交設備管理員保存，并由倉庫、設備管理員在移交清單上簽字。

第五章 物資消耗跟蹤

第二十七條 現(xiàn)場管理相關制度及標準的制定

（一）能源公司物料管理部門組織礦物料管理部共同研究編制《作業(yè)現(xiàn)場物料使用與保管標準》(以下簡稱“作業(yè)標準”)、《物資回收范圍及回收率控制標準》。

（二）礦物料部根據(jù)標準對作業(yè)現(xiàn)場具體標準予以細化；制定并完善物料使用現(xiàn)場隊伍更換的交接制度和管理細則；制定并完善物資回收管理細則；制定并完善機電設備、大型材料、小型電器、配件、專用工具管理細則。

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（三）物資相關制度和管理細則所涉及表格必須提報公司物料管理部門研討后予以固化，便于數(shù)據(jù)傳遞、統(tǒng)計報表、分析考核。

第二十八條 采煤、掘進隊伍的材料管理

（一）物料部部長、材料跟蹤員應參與審查采煤、掘進隊伍施工合同(協(xié)議)的簽訂，確保合同中有關物料耗費承擔與結算單價相匹配，相應條款明確，避免約定不明引起結算糾紛，避免單價不合理造成投入加大，從源頭上把控成本開支的合理性。

（二）材料跟蹤員負責監(jiān)督和實地查驗采煤、掘進等施工隊伍更換，以及施工地點變換的現(xiàn)場交接工作，確保交接時點未使用的物資完好、數(shù)量準確，并督促交接雙方簽字確認物料移交情況，明確接替隊伍接收物料的內容及數(shù)量。

（三）及時核實交接過程中發(fā)現(xiàn)的差異事項，按照采煤、掘進工程施工協(xié)議約定，公平、公正、合理地界定差異事項的責任并傳財務部，以便結算時及時扣款，確保礦方利益。

第二十九條 現(xiàn)場堆放、保管要求

（一）定期、不定期地對各部門的物料堆放、保管情況進行檢查跟蹤，或組織相關技術人員共同進行檢查，并按作業(yè)標準予以評價獎懲。

第三十條 材料耗用跟蹤

（一）針對“三鐵”物資等大宗材料建立控制臺賬及登記表，對每件材料均從領用出庫時起，到現(xiàn)場使用、回收、修復、復用，直至報廢進行逐項跟蹤。

（二）每月初對上月單體支柱、鉸接梁等的使用情況進行盤點，并編制《“三鐵”物資管理報表》，當月發(fā)生報廢、丟失事項，必須查明原因并取得真實證據(jù)，并依照相關管理規(guī)定對責任人進行處罰。

（三）對使用單位的報損、報毀、掩埋事項提請核實和物資移交情況進行適時監(jiān)督，經排查發(fā)現(xiàn)存在漏項或故意隱瞞的，予以通報并按該事項所涉及物資的價值予以等價處罰。

（四）對非消耗類物資實行“交舊領新”制度。發(fā)生報損、報毀事項時，使用單位必須提請物料跟蹤管理員予以鑒定核實，確已發(fā)生毀損的，回收移交物料部倉庫；發(fā)生被埋事項的，由物料部跟蹤管理員組織相關人員現(xiàn)場核實，并報分管領導審核確認。物料跟蹤管理員組織相關技術人員參與報損、報毀、掩埋事項的檢驗、鑒定和核實工作，并登記《物資損毀登記表》，確保事項發(fā)生真實、涉及

數(shù)量無誤。

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（五）報損物資的回收、送修和修復入庫由物料跟蹤員進行跟蹤，并需要登記《物資送修登記表》，確保送修過程中資產可控、不丟失。

（六）負責報廢物資的回收入庫跟蹤工作，并及時將回收的報廢物資向廢舊物資回收倉庫辦理移交，由倉庫開具廢舊物資庫入庫單據(jù)，并據(jù)此登記《物資損毀登記表》，確保廢舊物資得到妥善保管。

第三十一條 針對物資損壞問題，組織相關技術人員鑒定并分析原因后，分別采取對應措施。具體執(zhí)行工作內容如下：

（一）對新進材料出現(xiàn)損壞，由物料部組織生產、機電、通風、安全等技術人員分析原因，找出問題環(huán)節(jié)，給予責任人經濟處罰。

（二）對材料在使用過程中出現(xiàn)的損壞，由物料部組織生產、機電、通風、安全等技術人員分析原因，分清責任，屬于質量問題的追究進貨人責任，屬于使用問題追查使用者責任。

（三）非人為、質量因素所致的、不可修復的五小電器和線纜由機電運輸部出具鑒定結果后，報廢處理。

（四）因使用到期出現(xiàn)的報廢材料及時回收進庫。

（五）廢舊材料回收進庫后確實不能修復的由物料部召集生產、機電、通風等技術人員鑒定報有關領導批準報廢出售。

第三十二條 跟蹤管理員根據(jù)檢查結果，結合作業(yè)標準分析判斷使用現(xiàn)場物料使用和保管的效果，定期或不定期在早調會上通報物料使用情況，并上墻公示。

第三十三條 物料部應不定期挖掘成本節(jié)約和浪費的典型，并收集相關證據(jù)材料，適時出具考核獎懲結果，正確引導成本控制觀念。

第六章 設備管理

第三十四條 設備管理員根據(jù)公司《設備管理制度》總體要求，參與機電部細化和完善各類設備的具體保管、維修、報廢鑒定等工作細則，并擬定相關工作獎懲標準。

第三十五條 設備管理員協(xié)助采購人員組織參與機電設備的入庫驗收，并負責保存機電設備及大型材料相關技術資料、操作說明、合格證件、煤安標識等資料。

第三十六條 設備管理員必須建立《設備管理臺賬》，并與財務部統(tǒng)一口徑，登記每臺設備有關型號、規(guī)格、用途、供應廠商、到貨日期、驗收問題、維修記錄、使用

狀況等相關重要信息，以掌握資產運行效率和效果。

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第三十七條 設備管理員負責定期或不定期對設備運行情況，以及機電部對設備保養(yǎng)措施執(zhí)行情況的檢查，并將檢查結果上報物料部部長，以便物料消耗情況的分析工作。同時，負責對設備故障等情況跟蹤分析，對人為原因造成設備故障進行查處。

第三十八條 設備管理員參與設備毀損的檢驗和鑒定工作，并現(xiàn)場出具《物資毀損檢驗與鑒定單》，便于物資回收分類保管和后期的維修、利用、處置。

第三十九條 設備管理員負責跟蹤設備的拆解和維修（現(xiàn)場和外送），協(xié)調處理設備維修過程中相關要求和費用結算事項。

第四十條 設備管理員負責跟蹤本礦借調出去的設備類固定資產，并登記《設備借用跟蹤記錄》，對超期借用的設備，及時跟蹤使用單位歸還；對因故不能歸還的，提請物料部采購員按物資調撥程序要求開具《物資調撥單》，轉財務辦理結算。

第七章 附 則

第四十一條 物資管理工作考核

（一）能源公司物資管理部門根據(jù)公司經營目標，制定物資管理績效總體考核辦法，提報公司管理層審批通過后執(zhí)行，人力企管部負責整體考核。

（二）礦物料部根據(jù)總體考核辦法，結合各項工作具體實際情況，在制定各項物資管理工作細則時，一并融入各項考核措施。

（三）具體各項考核數(shù)據(jù)由礦物料部、人資部、財務部分別依據(jù)相關制度和操作細則出具。

第四十二條 相關表單的管理

（一）本辦法涉及相關表格、單據(jù)、報表格式、模版均由能源公司物資管理部門統(tǒng)一編制和修修改，礦部無權進行直接修改；如因實際情況需要修改的，礦部可提出理由和建議，報公司物資管理部門統(tǒng)一修改后下發(fā)執(zhí)行。

（二）設備驗收單、物資調撥單及原材料倉庫的出、入庫單據(jù)，由財務部負責印制并統(tǒng)一管理，便于控制單據(jù)的完整性，保證成本核算數(shù)據(jù)完整、資產更新和往來結算及時。使用單位到財務領取，并按財務要求定期予以核銷。

（三）回收物資的出、入庫單據(jù)，由物料部統(tǒng)一印制并由物料跟蹤員負責保管，以便于控制回收物資的安全和考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。回收物資倉管員向物料跟蹤員

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申請領取使用，并按月予以核銷。

（四）單據(jù)流轉過程中，應登記相應控制臺賬并雙方簽收。

（五）相關表單附件：《物資使用計劃》、《臨時計劃》、《計劃填報記錄》、《物資采購計劃及其跟蹤》、《單據(jù)移交簽收臺賬》、《采購物資出、入庫單》、《物資毀損檢驗鑒定單》、《回收物資出、入庫單》、《物資回收處置登記表》、《設備借調跟蹤記錄》、《“三鐵'物資控制臺賬及登記表》、《“三鐵'物資管理報表》、《物資損毀登記表》、《物資送修登記表》 *****能源有限公司 2010年6月14日