第一篇：5000億特大網(wǎng)絡(luò)賭博案告破

5000億特大網(wǎng)絡(luò)賭博案告破

作為一種隱蔽而危害極大的賭博活動(dòng)，地下“六合彩”近年來遭到公安機(jī)關(guān)的嚴(yán)厲打擊。但在巨額利益的誘惑下，一些不法分子轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)進(jìn)行賭博活動(dòng)。

近期，公安部破獲一起特大地下網(wǎng)絡(luò)賭博案，抓獲90余名犯罪嫌疑人，凍結(jié)銀行賬戶3000余個(gè)。在這個(gè)瘋狂的財(cái)富游戲背后，有近百萬人通過注冊(cè)成“會(huì)員”參與賭博，涉案資金逾5000億元。

這個(gè)龐大的賭博集團(tuán)是如何運(yùn)作的？他們?yōu)楹文芏氵^警方偵查運(yùn)營(yíng)數(shù)年之久？網(wǎng)絡(luò)賭博又為何屢禁不止？

六旬老人無力償還賭債被逼自殺

春節(jié)，正月初三。湖南省岳陽縣公安局接到報(bào)警電話，城關(guān)鎮(zhèn)居民劉福被人暴力劫持到縣郊一個(gè)賓館中，他們要求其家人前來交還劉?！暗叵铝喜省彼返?0萬元賭債。民警隨后出動(dòng)，在賓館中將4名手持刀具的劫匪制服。然而，這并沒有讓劉福和他的家人過上一個(gè)安穩(wěn)的春節(jié)，也沒能讓岳陽警方松下一口氣。而這，僅僅是一起跨省特大網(wǎng)絡(luò)賭博案中的一個(gè)小插曲。

近年在岳陽，因參與地下六合彩賭博而引發(fā)的暴力討債、欠債人外逃導(dǎo)致親屬糾紛等治安案件時(shí)有發(fā)生。在岳陽市楓橋社區(qū)，還發(fā)生過一起六旬老人因還不起賭債而自殺的事件。

自殺的老人姓張，她女兒告訴警方，母親參與的地下六合彩賭博可以“先參賭后結(jié)賬”。投注人無需先付款，如果開獎(jiǎng)得中，會(huì)有人送錢上門，沒中再補(bǔ)交欠款。如果欠款不能即時(shí)清償，投注人將失去下一次投注資格。

“每次我們幾個(gè)兒女開會(huì)，跟她說不要賭了，我們就幫忙還債。但每一次我們還完債，她又去賭。”當(dāng)家人沒能力再替其還債，債主逼上門時(shí)，老人最終自殺身亡。

楓橋社區(qū)支部書記易從陽說，整個(gè)社區(qū)6000多人，最多時(shí)有近80%的人參與到這場(chǎng)瘋狂的賭博活動(dòng)中。岳陽市副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)唐文發(fā)用“過山火”來形容它對(duì)群眾和地方的危害。岳陽警方透露，由于參賭人數(shù)眾多，大量資金流向賭博公司的高層，僅岳陽市三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每開一次獎(jiǎng)，就有近200萬賭資流出湖南。

特大網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)浮出水面

究竟是誰在操作規(guī)模如此巨大的地下賭博集團(tuán)？岳陽警方把視線轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)。

2014年8月20日，岳陽市華容縣一家網(wǎng)吧有人登錄賭博網(wǎng)站。警方通過調(diào)查比對(duì)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)賭博網(wǎng)站與此前掌握的幾個(gè)賭博網(wǎng)站具有高度的相似性。

經(jīng)過一個(gè)多月的技術(shù)比對(duì)，警方發(fā)現(xiàn)類似網(wǎng)站500多個(gè)。隨后，警方在全市開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲了70多名參賭人員。據(jù)抓獲的犯罪嫌疑人交代，這些賭博網(wǎng)站就是很多岳陽市民參與的“先賭博后結(jié)賬”的信譽(yù)制賭博網(wǎng)站。

警方分析發(fā)現(xiàn)，這500多個(gè)網(wǎng)站的域名注冊(cè)人聯(lián)系方式都在廣東深圳。正當(dāng)警方循線追蹤時(shí)，網(wǎng)偵人員發(fā)現(xiàn)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)在岳陽某賓館登錄。9月15日，警方鎖定該賬號(hào)背后的實(shí)際操作者蔡某靈，確認(rèn)其為廣東深圳人，正是該賭博集團(tuán)下其中一個(gè)賭博網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)者。

“蔡進(jìn)入我們的視野后，我們對(duì)案件的管轄權(quán)就可以涵蓋到廣東，也就可以偵查賭博公司的上層?！痹狸柺泄簿蛛S后向湖南省公安廳和公安部作了匯報(bào)，公安部治安局在了解案情后，判斷這是一起特別重大的網(wǎng)絡(luò)賭博案，決定將此案列為公安部重點(diǎn)督辦案件，代號(hào)“109”。

系列賭博網(wǎng)站有會(huì)員近100萬

今年3月27日，專案組召集協(xié)調(diào)會(huì)，明確湖南主偵、廣東協(xié)助，在廣東打一場(chǎng)以抓獲這起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案頂層犯罪集團(tuán)的殲滅戰(zhàn)。

通過幾個(gè)月的偵查和蹲守，7月2日，在廣州市海珠區(qū)某社區(qū)出租房?jī)?nèi)，警方將窩藏在此的該賭博集團(tuán)旗下數(shù)名犯罪分子一舉抓獲。

與此同時(shí)，警方通過域名分析，發(fā)現(xiàn)所有賭博網(wǎng)站注冊(cè)聯(lián)系人和聯(lián)系郵箱都指向深圳一家叫“奇橙”的網(wǎng)絡(luò)公司。警方隨后抓獲了該公司的6名技術(shù)骨干。

在查獲這家技術(shù)公司的同時(shí)，“109”案頂層的1號(hào)人物――潮汕籍“老板”許某輝也浮出水面。

隨后，抓捕行動(dòng)在汕頭、揭陽、深圳、廣州、東莞五市同時(shí)展開，共抓獲犯罪嫌疑人84名，搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)12個(gè)，并分別對(duì)14家銀行的涉案賬號(hào)進(jìn)行資金凍結(jié)。9月18日，公安機(jī)關(guān)組織了第二次抓捕。

岳陽市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“核查數(shù)據(jù)顯示，系列賭博網(wǎng)站在線人員多達(dá)12萬余人，總會(huì)員有近100萬人。經(jīng)對(duì)許某輝等直接組織的部分賭博網(wǎng)站資金流分析，涉案賭資已逾5000億元。”

賭博集團(tuán)如何開展運(yùn)作？

分會(huì)員、代理等多層級(jí)，形式類似傳銷組織

涉案資金5000余億元，涉賭人員近100萬人，這個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)是如何開展運(yùn)作的？記者了解到，這類賭博活動(dòng)一般通過注冊(cè)網(wǎng)站成為會(huì)員的方式參與。

參賭會(huì)員可以獲得幾萬到十幾萬不等的信譽(yù)額度。他們或是自己投注，或是幫他人報(bào)單牟利。岳陽警方通過當(dāng)?shù)刈ゲ兜娜藛T了解到，在會(huì)員之上，還有代理、總代理、股東、大股東等層級(jí)，每一個(gè)層級(jí)都通過擴(kuò)大下層人數(shù)增加獲利數(shù)額，形式類似傳銷組織。

以其中一家賭博公司為例，該公司旗下運(yùn)營(yíng)有7個(gè)網(wǎng)站，每個(gè)網(wǎng)站下設(shè)10-20個(gè)分公司，每個(gè)分公司又分設(shè)大股東、股東、總代理、代理和會(huì)員。為了激勵(lì)下層人員擴(kuò)大參賭規(guī)模，每次開獎(jiǎng)都會(huì)拿出投注額的11%左右，作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)給代理和會(huì)員。

這些網(wǎng)站都有人負(fù)責(zé)承租，承租人管理線下的股東、代理和會(huì)員，并向其上層的賭博公司交納網(wǎng)站租金。公司為了保證盈利，每增加500個(gè)會(huì)員，網(wǎng)絡(luò)租金就要增加1萬元。

截至警方收網(wǎng)，這家網(wǎng)絡(luò)公司下面的7個(gè)網(wǎng)站每周開獎(jiǎng)三次，每次投注額達(dá)300萬―500萬元，注冊(cè)會(huì)員有7000多個(gè)，光總代理就有幾百人?！耙圆楂@的其中一家網(wǎng)站‘中勝’為例，該網(wǎng)站僅在去年8月2日至21日期間，共接受9次投注，金額達(dá)到5500萬元。”

焦點(diǎn)2

犯罪團(tuán)伙如何逃避偵查？

服務(wù)器在中國臺(tái)灣，客服人員在泰國等地

為躲避警方的偵查，這些賭博網(wǎng)站通常偽裝成郵箱、辦公系統(tǒng)或財(cái)務(wù)系統(tǒng)，沒有注冊(cè)界面。注冊(cè)會(huì)員進(jìn)入到最終的賭博登錄頁面，需要經(jīng)過搜索頁面、輸入安全碼、導(dǎo)航頁面和選擇指定鏈接這4次跳轉(zhuǎn)。此外，所有網(wǎng)站使用集群服務(wù)器，這樣更便于維護(hù)，只要一有風(fēng)吹草動(dòng)，所有網(wǎng)站都可以通過集群服務(wù)器立即“改頭換面”。

警方發(fā)現(xiàn)，負(fù)責(zé)這些賭博網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng)的深圳奇橙網(wǎng)絡(luò)公司技術(shù)人員，其實(shí)都來自深圳一家從事正規(guī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)公司。他們充分利用這層合法外衣，從事賭博網(wǎng)站的技術(shù)維護(hù)工作。

“技術(shù)總監(jiān)”尹某向警方交代，技術(shù)團(tuán)隊(duì)直接受許某輝指揮，根據(jù)賭博需要設(shè)計(jì)網(wǎng)站，編寫好代碼后進(jìn)行內(nèi)測(cè)，之后發(fā)布到位于中國臺(tái)灣的服務(wù)器上。

“服務(wù)器在中國臺(tái)灣，客服人員在中國香港、泰國和菲律賓等地。遇到技術(shù)問題則通過內(nèi)部研發(fā)的特殊通訊工具與境外的客服人員聯(lián)系。”辦案民警吳岳介紹。

技術(shù)人員申某交代，他們所用的手機(jī)、電腦都由許某輝集團(tuán)直接發(fā)放的。今年4月，集團(tuán)聽聞廣東打擊網(wǎng)絡(luò)私彩的風(fēng)聲后，將所有電腦手機(jī)收繳后全部銷毀。

（據(jù)《新京報(bào)》）

第二篇：《xx案》告破二等功申請(qǐng)報(bào)告

寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來

——《xx》專案?jìng)善苽€(gè)人二等功申請(qǐng)報(bào)告

xx年X月，xx省xx縣“xx等人開設(shè)賭場(chǎng)”專案成功告破，偵辦完結(jié)，主要嫌疑人xx、xx、xx、xx等全部歸案，正走司法程序，終將得到法律的審判與制裁。此案涉參賭人數(shù)X人，涉犯罪金額xx元，資金巨大，屬于利用現(xiàn)代高科技網(wǎng)絡(luò)技術(shù)跨省犯罪案件。此案的成功告破對(duì)凈化省內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和維護(hù)社會(huì)安全，保護(hù)人民群眾的切身利益，體現(xiàn)公安民警全面貫徹習(xí)近平“五個(gè)一切”，“一切為了人民，為了人民一切”的政治立場(chǎng)都具有重要意義。

此案自案發(fā)立案以來，一直受到xx縣公安局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，在局領(lǐng)導(dǎo)的周密部署和科學(xué)合理的安排，我擔(dān)任了該案件的主辦人的重任，在我自始至終鍥而不舍，追根究底的努力堅(jiān)持下，艱苦奮戰(zhàn)，艱難摸排，攻堅(jiān)克難，最終得以成功告破本案，真可謂“寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來”。

一、初接案件，一擔(dān)千鈞

xx年5月，我縣網(wǎng)警大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)有人利用QQ群進(jìn)行賭博活動(dòng)，參賭人數(shù)眾多，涉賭資金巨大。經(jīng)初查后我局網(wǎng)警大隊(duì)于xx年6月20日立為開設(shè)賭場(chǎng)案?jìng)刹?，發(fā)現(xiàn)此案很可能是個(gè)涉及資金數(shù)億元的驚天大案；縣公安局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此案高度重視，成立由網(wǎng)警大隊(duì)牽頭的專案組，隨后于xx年8月23日實(shí)施“收網(wǎng)”，抓獲了正在作案的嫌疑人xx、xx、xx。案件收網(wǎng)后，組織決定由我擔(dān)任案件主辦人，繼續(xù)隨后的審理，質(zhì)證，深挖主犯，最大化擴(kuò)大戰(zhàn)果的復(fù)雜而重要的工作。作為一個(gè)共產(chǎn)黨員，本人深感自己身上的責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，面對(duì)困難我沒有畏縮。

我的簡(jiǎn)歷是：xx，男，漢族，xx年11月7日出生，xxxx市人，畢業(yè)于云南師范大學(xué)。2009年3月參加公安工作，先后任職于xx縣公安局仙溝派出所、xx縣公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)，現(xiàn)任xx縣公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)科員，負(fù)責(zé)案件偵辦工作。2012年被授予公安系統(tǒng)“優(yōu)秀公務(wù)員”稱號(hào)，工作期間曾參與辦理?xiàng)詈撇ㄉ嫦雍贤p騙、非法吸收公眾存款案等重大經(jīng)濟(jì)案件，受到領(lǐng)導(dǎo)及同事的高度認(rèn)可和好評(píng)。為維護(hù)我縣治安的穩(wěn)定，打擊各類犯罪做出了積極貢獻(xiàn)。在以往日常的學(xué)習(xí)和工作實(shí)踐中，我非常注重勤學(xué)業(yè)務(wù)理論和苦練業(yè)務(wù)實(shí)踐基本功，在長(zhǎng)期不斷的努力和積累下，業(yè)務(wù)能力得到充分的提高，磨煉出了遇到困難敢于迎難而上，善于打硬仗，打苦仗，打大仗的精神；并且注意苦干加巧干，遇事有勇有謀，善于團(tuán)結(jié)力量，分工協(xié)作，充分調(diào)動(dòng)團(tuán)體的力量，團(tuán)結(jié)的智慧，堅(jiān)決克服困難，闖過難關(guān)。

接到“xx等人開設(shè)賭場(chǎng)”專案后，我決心勇敢地挑起重?fù)?dān)，一步一步從頭做起，以精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，精細(xì)的計(jì)劃安排，以精干的業(yè)務(wù)能力，努力完成黨交給我的任務(wù)，把此案辦成經(jīng)典案例似的“鐵案”。

二、撥開迷霧，甄別真兇

xx、xx和xx三人落網(wǎng)后，我迅速組織力量，對(duì)三人展開審訊工作。一開始，審訊出乎意料的順利，xx、xx和xx三人一口咬定他們就是賭場(chǎng)的真實(shí)老板，并愿意承擔(dān)一切刑事責(zé)任；但三人的供述卻多 處互相矛盾，迷霧重重。后來我對(duì)案情和供詞進(jìn)行了進(jìn)行反復(fù)揣摩，研究，發(fā)現(xiàn)此案涉案人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，反偵察，反審訊能力強(qiáng)，而且有事先串通密謀隱瞞賭場(chǎng)的真實(shí)老板，由他們?nèi)隧敯缓罄习?，承?dān)刑事責(zé)任跡象。從他們口里得不到賭場(chǎng)幕后老板的線索，這樣致使整個(gè)案件審訊工作毫無進(jìn)展，一度受挫。同事們也都積壓了悲觀的情緒。為了打破僵局，針對(duì)“串通頂包”的局面，我決心采取多方取證，查漏補(bǔ)缺，完善證據(jù)鏈，不怕真相不水落石出。

首先我經(jīng)過海量的社會(huì)排查，了解到賭場(chǎng)老板另有其人；隨后決心再次對(duì)xx等三人進(jìn)行突擊審訊。為了使審訊萬無一失，我認(rèn)真梳理材料，根據(jù)他們?nèi)烁髯圆煌男愿裉攸c(diǎn)，制定了詳細(xì)周密的審訊計(jì)劃，決定采取循序漸進(jìn)，步步緊逼的策略，撥開迷霧打破僵局。在我的努力和鍥而不舍的精神鼓勵(lì)下，經(jīng)過連續(xù)幾天幾夜夜以繼日的突審，案情得到了重大突破，xx等三人交代，賭場(chǎng)的人員除了他們?nèi)耍€有一名叫何世才的成員，由他們四人共同出資經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)，平分賭場(chǎng)盈利。這時(shí)，我決定從xx最先突破，在我們凌厲的攻勢(shì)下，xx承認(rèn)賭場(chǎng)的實(shí)際幕后老板是xx。而后，犯罪嫌疑人xx和xx也陸續(xù)交代賭場(chǎng)老板是xx的事實(shí)。

在做了大量的家屬工作后，犯罪嫌疑人xx于xx年9月18日來xx縣公安局投案自首。

三、魔高一尺，“法”高一仗

犯罪嫌疑人xx自首后，由于他為人狡猾，詭計(jì)多端，抓住我們手里沒有他犯罪的直接證據(jù)這個(gè)缺點(diǎn)，企圖巧妙的規(guī)避法律責(zé)任，為 自己脫罪。他不但拒不認(rèn)罪，而且還謊稱賭場(chǎng)的真正投資人，幕后老板是一名叫蔣日安的男子，并和蔣日安事先串通，承諾給蔣日安好處，讓蔣日安到公安局“自首”，達(dá)到頂替蔣日安的賭場(chǎng)老板身份，從而規(guī)避大部分的刑事責(zé)任。至此，案件審理再次陷入僵局，專案組面臨著明知xx是真正幕后老板，然而卻由于缺少直接證據(jù)證實(shí)其賭場(chǎng)老板的身份的危機(jī)。

經(jīng)過多次對(duì)xx的觀察和心理分析，我針對(duì)xx巧言善辯，詭計(jì)多端的特點(diǎn)，決采取心針鋒相對(duì)的加大審訊力度，猛攻口供漏洞，采取攻心審訊的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)逼其就范。在我連續(xù)作戰(zhàn)書天的強(qiáng)大心理攻勢(shì)下，xx終于頂不住精神壓力，主動(dòng)承認(rèn)了蔣日安是其找來頂包的事實(shí)。

四、多地奔波，終成鐵案

認(rèn)真分析案情，總結(jié)《xx等人開設(shè)賭場(chǎng)》專案最大的特點(diǎn)就是：

一、案件的網(wǎng)絡(luò)虛擬性，搜集證據(jù)涉及到電信、網(wǎng)絡(luò)公司、銀行以及第三方支付平臺(tái)；

二、犯罪嫌疑人異地流動(dòng)作案，區(qū)域跨度大，辦案難；

三、嫌疑人多為慣犯，為人狡猾，詭計(jì)多端，反偵察能力強(qiáng)；

四、涉案人員社會(huì)身份復(fù)雜，容易利用串通，頂包，逃逸等形式避罪，脫罪。這四點(diǎn)決定了該案很難從找到證據(jù)，形成完整的證據(jù)鏈，從而影響最終的結(jié)案。

由于該賭場(chǎng)是網(wǎng)絡(luò)作案的虛擬特點(diǎn)，其QQ群里的700多人的賭客都是分布在全國各地的不同特點(diǎn)的人群，在沒有掌握賭客的真實(shí)姓名、電話、住址等情況下，很難找到賭客獲得證據(jù)。根據(jù)我多年的偵 辦網(wǎng)絡(luò)犯罪的成功經(jīng)驗(yàn)，我首先想到的是從涉案資金流水賬中找”對(duì)手信息”，查找賭客。我首先根據(jù)犯罪嫌疑人用來開設(shè)賭場(chǎng)的銀行卡和第三方支付平臺(tái)的信息，到各大銀行、支付寶的、財(cái)付通等的公司調(diào)取資金賬戶流水、”對(duì)手信息”，然后進(jìn)行“大數(shù)據(jù)”分析，從而找到與犯罪嫌疑人賬戶發(fā)生交易的”對(duì)手信息”，篩選出有價(jià)值的信息，并主動(dòng)聯(lián)系，制作詢問筆錄。但由于絕大部分聯(lián)系上的賭客畏懼公安處罰的心理，不愿意和警方配合。面對(duì)取證難的困局，我沒有退縮和放棄，而是采取主動(dòng)上門，耐心做通思想工作的方法，并聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合，最終找到多名在xx等人開設(shè)的QQ群賭場(chǎng)的賭客，制作了詢問筆錄，獲得了一手的有利證據(jù)。為了形成完整的證據(jù)鏈，我不得不長(zhǎng)期奔赴廣西、江蘇、廣東等地，以旅店為家，把手機(jī)當(dāng)家人，默默承受著長(zhǎng)期出差帶來的巨大家庭壓力和孤獨(dú)、焦慮、抑郁等等強(qiáng)大的心理壓力。

五、戒驕戒躁，從不氣餒

在我正確指揮和個(gè)人堅(jiān)持不懈的努力下，我在該案?jìng)善浦袆?chuàng)下驕人戰(zhàn)績(jī)；先后調(diào)查X家相關(guān)網(wǎng)絡(luò)公司、企事業(yè)單位和個(gè)體工商業(yè)主，調(diào)閱各類資金流水2000余頁，核實(shí)該團(tuán)伙賬戶總收入高達(dá)xx元；跨境辦案X省，X地區(qū)，X次；摸排走訪群眾、嫌疑人家屬X人次，提審嫌疑人X人次，形成筆錄證據(jù)X頁，制作卷宗X頁，采集證據(jù)X分等，最終審訊查明了xx賭場(chǎng)實(shí)際控制人的身份，甄別了頂包人蔣日安，并落實(shí)形成了完整的證據(jù)鏈，為我省的公安事業(yè)作出了一定的犧牲 和突出的貢獻(xiàn)。作為該案的主辦人員，我本著極強(qiáng)的政治意識(shí)，大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，在該案的偵辦工作中，公正執(zhí)法，清正廉潔，舍身忘我，無私奉獻(xiàn)，在所不辭。為順利偵破該案，我經(jīng)常主動(dòng)放棄雙休日休息的機(jī)會(huì)，克服警力少的困難，經(jīng)常加班加點(diǎn)，帶病工作，任勞任怨。對(duì)取得的成績(jī)勝不驕敗不餒，對(duì)事業(yè)和同志的熱愛矢志不渝。鑒于我在偵破該案中的突出表現(xiàn)及在案件偵破中起到的不可或缺的重要作用，特此申請(qǐng)上級(jí)組織批準(zhǔn)我榮獲個(gè)人“二等功”殊榮為盼！

報(bào)告人：xx 年 月 日

第三篇：重慶特大洗錢案

重慶特大洗錢案牽涉多家銀行 審查報(bào)告制度失效

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

8月17日，重慶警方向媒體通報(bào)，成功破獲一起特大非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案，打掉一個(gè)利用空殼公司非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙。此案涉案金額高達(dá)560億元，凍結(jié)涉案賬戶共計(jì)912個(gè)，凍結(jié)資金5.48億元。

據(jù)一位參與此次案件偵破的人士介紹，重慶多家銀行涉案。不過該人士并未透露具體涉案銀行名單。

記者查詢現(xiàn)有公開資料獲知，這是我國迄今為止破獲的最大地下錢莊案。人民銀行曾通報(bào)，今年上半年，外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)共破獲10起地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件，涉案金額累計(jì)超過100億元。

警方的調(diào)查將地下錢莊、客戶交易的整個(gè)脈絡(luò)一一還原。交易都是通過銀行的公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)平臺(tái)完成，但遺憾的是，未有銀行察覺異常。人民銀行通過《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等多個(gè)文件對(duì)洗錢行為進(jìn)行約束，但在利益沖擊下，這些大額、異常支付報(bào)告制度在金融機(jī)構(gòu)幾近失靈。

目前，警方正在進(jìn)行案件收尾工作，相關(guān)嫌疑人正在司法訴訟過程中。

9000個(gè)銀行賬戶

重慶楚和商貿(mào)有限公司(下稱“重慶楚和”)一夜出名。重慶楚和注冊(cè)于2009年6月，資本金50萬元，主要經(jīng)營(yíng)計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、銷售，銷售計(jì)算機(jī)及配件、電子元器件、珠寶、百貨、工藝美術(shù)品。其最后一次通過年檢的時(shí)間是2010年。三五個(gè)伙計(jì)，一年幾百萬的營(yíng)業(yè)收入，渝州路上這樣的小公司成千上萬。

事實(shí)上，低調(diào)的重慶楚和做著“大業(yè)務(wù)”。

國家審計(jì)署廣州特派辦在商業(yè)銀行新增貸款投放結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量專項(xiàng)跟蹤審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2010年1月到10月，重慶楚和等19家公司利用其開設(shè)的商業(yè)銀行公營(yíng)賬戶向個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)資金平臺(tái)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

包括重慶楚和在內(nèi)的19家公司的非法活動(dòng)共涉及9000余個(gè)銀行賬戶，交易金額累計(jì)達(dá)450億元人民幣，其行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

發(fā)現(xiàn)此情況后，重慶市公安局迅速成立“3〃25”專案組，專案組以經(jīng)偵總隊(duì)為主體、集合多個(gè)專業(yè)警種力量，人行重慶營(yíng)管部也派出金融專家直接參與案件調(diào)查工作。

隨著調(diào)查的深入，該團(tuán)伙的做案脈絡(luò)逐漸顯現(xiàn)。

該團(tuán)伙利用重慶楚和這樣的空殼公司等方式，設(shè)立了20余個(gè)對(duì)公賬戶及數(shù)百個(gè)個(gè)人賬戶，同時(shí)在廣東深圳等地設(shè)立“業(yè)務(wù)聯(lián)系人”。在深圳的業(yè)務(wù)聯(lián)系人有7人。與此對(duì)應(yīng)，重慶的業(yè)務(wù)人員也有7名。

“業(yè)務(wù)聯(lián)系人”在接到業(yè)務(wù)后，隨即將“客戶”對(duì)公賬戶的資金轉(zhuǎn)入重慶事先注冊(cè)好的對(duì)公賬戶中，重慶方再將資金轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶，最后轉(zhuǎn)入“客戶”指定的賬戶中，或者非法為“客戶”兌換外匯出境，并收取交易金額的1‰至3‰作為手續(xù)費(fèi)，從而滿足客戶規(guī)避人民銀行對(duì)企業(yè)基本賬戶和現(xiàn)金的管理、逃避金融監(jiān)管將資金匯到境外、隱匿資金走向等非法目的，完成整個(gè)犯罪過程。

警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除國家審計(jì)署廣州特派辦調(diào)查發(fā)現(xiàn)的450億元涉案資金外，從去年10月到今年5月，又有117億元異地資金流入重慶楚和等19家公司對(duì)公賬戶中。流入資金涉及100余家單位、個(gè)人，分布在廣州、北京、大連等多個(gè)城市，資金來源涉及珠寶首飾、電子、建筑等行業(yè)，涉案金額累計(jì)達(dá)560億元。

四類“客戶”

5月6日，專案組在重慶、深圳兩地分設(shè)抓捕行動(dòng)指揮部，會(huì)同廣州、深圳兩地警方，集結(jié)近百名警力，在三地對(duì)犯罪團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案人員25人。

專案組同時(shí)對(duì)犯罪嫌疑人在重慶和深圳兩地的住所和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行了搜查，扣押作案工具電腦24臺(tái)、銀行卡160余張、網(wǎng)銀U盾90余個(gè)。

此時(shí)，3.〃25專案暫告一段落。隨著偵查的深入，地下錢莊與“客戶”的具體交易手段也被逐一還原。

據(jù)當(dāng)事人陳述，“客戶”進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移主要有以下幾種目的：非法買賣外匯?？蛻粢騼斶€境外賭債、支付貨款等原因，通過地下錢莊非法買賣外匯，并向境外轉(zhuǎn)出資金；或者因向境外個(gè)人或銀行借款、走私外匯等原因，通過地下錢莊非法買賣外匯，從境外轉(zhuǎn)入資金。

比如，浙江一工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人祁某于2011年1月7日到澳門賭場(chǎng)參與賭博，在兩天時(shí)間內(nèi)共計(jì)輸?shù)?000萬港幣。因當(dāng)場(chǎng)不能償還賭債，于是寫下借條并約定按時(shí)將資金打到賭場(chǎng)提供的賬號(hào)上。

祁某回到國內(nèi)后，以各種虛假名義向工程開發(fā)公司申請(qǐng)款項(xiàng)來償還賭債，并讓工程開發(fā)公司將資金匯入事先聯(lián)系好的地下錢莊賬戶。

工程開發(fā)公司在未認(rèn)真審核的情況下就同意放款，并將860萬元人民幣匯入地下錢莊控制的賬戶，再由地下錢莊控制的賬戶換成港幣轉(zhuǎn)到澳門賭場(chǎng)。祁某的行為已涉嫌非法買賣外匯罪。

其次是改變貸款用途。企業(yè)通過地下錢莊非法轉(zhuǎn)移資金，將銀行劃轉(zhuǎn)至企業(yè)賬戶的貸款轉(zhuǎn)移出來挪作他用。

三是向境外轉(zhuǎn)移資金。企業(yè)通過地下錢莊直接將資金轉(zhuǎn)移至香港、澳門等地區(qū)，用于買房、炒股。

四是通過地下錢莊，轉(zhuǎn)移資金用于虛報(bào)注冊(cè)資本等違法犯罪活動(dòng)。

王某準(zhǔn)備入股深圳某大型房地產(chǎn)開發(fā)公司，但沒有資金，便與上述地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人溫某商量，先將該公司公營(yíng)賬戶內(nèi)的資金1300萬元通過地下錢莊轉(zhuǎn)到王某的個(gè)人賬戶內(nèi)。

王某驗(yàn)資完成后再將資金轉(zhuǎn)回該公司的公營(yíng)賬戶，從而達(dá)到入股的目的。銀行的盤算

讓人不解的是，多達(dá)560億元的交易幾乎完全通過銀行的“公轉(zhuǎn)私”業(yè)務(wù)平臺(tái)完成，但在審計(jì)署的檢查前似乎并未被察覺。

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第40條規(guī)定，單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)，每筆超過5萬元的，應(yīng)向其開戶銀行提供下列付款依據(jù)：代發(fā)工資協(xié)議和收款人清單；新聞出版、演出主辦等單位與收款人簽訂的勞務(wù)合同或支付給個(gè)人款項(xiàng)的證明；證券公司、期貨公司、信托投資公司、獎(jiǎng)券發(fā)行或承銷部門支付或退還給自然人款項(xiàng)的證明等其他資料。

第42條則規(guī)定，單位銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶款項(xiàng)的，銀行應(yīng)按第40條、第41條規(guī)定認(rèn)真審查付款依據(jù)或收款依據(jù)的原件，并留存復(fù)印件，按會(huì)計(jì)檔案保管。

換句話說，為了將資金從公司賬戶轉(zhuǎn)入私人賬戶，重慶楚和必須提供大量的材料，以說明資金流向，銀行則應(yīng)該進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶彶椤?/p>

“重慶楚和交易量這么大，銀行應(yīng)該不難發(fā)現(xiàn)異常?！碑?dāng)?shù)匾晃汇y行人士說。按照規(guī)定，銀行在發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或者國家外匯管理局報(bào)告。

上述人士分析，對(duì)于銀行而言，大量的資金往來有兩個(gè)好處，一是可以取得一定的結(jié)算收入，其次是能獲得資金沉淀。在去年以來資金緊張的局面下，銀行存款爭(zhēng)奪戰(zhàn)硝煙四起，幾百億的資金沉淀對(duì)銀行而言極具吸引力。這也可能是如此異動(dòng)都未能被發(fā)現(xiàn)的根本原因。《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第20條規(guī)定，對(duì)于未按照規(guī)定報(bào)告大額交易或者可疑交易的行為，情節(jié)嚴(yán)重的，可以取消其直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員的任職資格。

人民銀行《關(guān)于改進(jìn)個(gè)人支付結(jié)算服務(wù)的通知》簡(jiǎn)化了單位銀行結(jié)算賬戶向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶支付款項(xiàng)的處理手續(xù)，從單位賬戶向個(gè)人賬戶的轉(zhuǎn)賬，每筆超過5萬元人民幣的，既可由付款單位出具單獨(dú)的付款依據(jù)，也可由付款單位在付款用途欄或備注欄注明事由。但付款單位須對(duì)該款項(xiàng)支付的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)，只能將確屬個(gè)人的合法收入款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶。同時(shí)，為防止付款單位利用該規(guī)定從事套取現(xiàn)金、逃稅、洗錢等違規(guī)違法活動(dòng)，《通知》規(guī)定：對(duì)于單位賬戶向個(gè)人賬戶支付款項(xiàng)的，如屬于反洗錢制度規(guī)定的大額和可疑交易，銀行應(yīng)按反洗錢的有關(guān)規(guī)定報(bào)告。

執(zhí)行簡(jiǎn)化手續(xù)的時(shí)候要根據(jù)對(duì)各戶掌握情況慎重確定采用何種手續(xù)，防范風(fēng)險(xiǎn)。

第四篇：模擬法庭賭博案

模擬法庭劇本(1)

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書記員：請(qǐng)旁聽人員保持安靜。下面宣讀法庭規(guī)則。

未經(jīng)法庭允許不得錄音、錄像、攝影。不得隨意走動(dòng)或進(jìn)入審判區(qū)。

不得鼓掌、喧嘩、吵鬧以及實(shí)行其他妨礙法庭審判活動(dòng)的行為。

不得發(fā)言、提問。

請(qǐng)關(guān)閉隨身攜帶的手機(jī)、尋呼機(jī)。

書記員：請(qǐng)公訴人、辯護(hù)人入庭。（分別從法庭兩側(cè)入庭）

書記員：全體起立。請(qǐng)審判長(zhǎng)、審判員入庭。（從法庭北側(cè)門入庭）

書記員：報(bào)告審判長(zhǎng)，公訴人、辯護(hù)人已到庭。被告人已提至候?qū)彛ㄍ?zhǔn)備工作就緒，請(qǐng)指示開庭。

審判長(zhǎng)：（敲擊法槌）杭州市濱江區(qū)人民法院刑事審判一庭現(xiàn)在開庭。

審判長(zhǎng)：提被告人張?jiān)滦碌酵ァ＃ǚň岜桓鎻堅(jiān)滦碌酵ィ?/p>

審判長(zhǎng)：被告人向法庭報(bào)告你的姓名、出生日期、民族、出生地、文化程度、職業(yè)狀況、家庭地址、有無前科、何時(shí)被羈押的、何時(shí)被逮捕的、因?yàn)槭裁?/p>

張?jiān)滦拢何医袕堅(jiān)滦隆?981年8月10日出生于杭州市。漢族，小學(xué)文化程度，杭州市運(yùn)通有限責(zé)任公司司機(jī)，戶籍地為杭州市濱江區(qū)清河三街16號(hào)。2003年4月25日被杭州公安局濱江分局羈押，2003年4月29日被逮捕，現(xiàn)押于杭州市濱江區(qū)看守所。

審判長(zhǎng)：杭州市濱江區(qū)人民檢察院的起訴書副本你收到了嗎？是否超過了10天？ 張?jiān)滦拢撼^了。

審判長(zhǎng)：杭州市濱江區(qū)人民法院今天在這里依法公開審理由濱江區(qū)人民檢察院提起公訴的被告人張?jiān)滦聯(lián)尳僖话浮Ｏ旅嫘挤ㄍソM成人員，書記員、公訴人、辯護(hù)人名單。本法庭由本院審判員朱軍擔(dān)任審判長(zhǎng)，與本院審判員徐子強(qiáng)，代理審判員王宏組成合議庭。書記員梁立剛，擔(dān)任法庭記錄。杭州市濱江區(qū)人民檢察院指派檢察員李潔，代理檢察員魏明潔、馬國英出庭支持公訴。本院為被告人張?jiān)滦轮付ǖ霓q護(hù)人錢列陽律師出庭進(jìn)行辯護(hù)。以上人員你聽清了嗎？

張?jiān)滦拢郝犌辶恕?/p>

審判長(zhǎng)：你是否申請(qǐng)回避？

張?jiān)滦拢翰簧暾?qǐng)回避。

審判長(zhǎng)：下面開始法庭調(diào)查，首先由公訴人宣讀起訴書。

公訴人：杭州市濱江區(qū)人民檢察院起訴書，京海檢測(cè)訴字（2003）969號(hào)。被告人男，23歲（1981年8月10日生），漢族，杭州市人，小學(xué)文化，系杭州市濱江區(qū)清河三街16號(hào)，因涉嫌搶劫罪，于2003年4月25日被杭州市公安局濱江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2003年4月29日被杭州市公安局濱江分局逮捕，現(xiàn)押于濱江區(qū)看守所。

被告人，張?jiān)滦?，涉嫌搶劫一案，?jīng)杭州市公安局濱江分局偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。經(jīng)依法審查，現(xiàn)查明：2003年4月24日16時(shí)30分許，被告人張?jiān)滦略诒臼袨I江區(qū)清河毛紡廠南小區(qū)超市門前馬路邊，以非法占有為目的，從杭州市京京肉食廠售貨車上購買口水雞1只，牛肉2袋，叉燒肉2袋等熟食品，共計(jì)人民幣69.2元。后被告張?jiān)滦轮e稱自己患有“非典型肺炎”，并以此作為語言威脅，又持水果刀威脅？郝立新，拒不支付熟食價(jià)款。后經(jīng)？報(bào)案，公安人員及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，被告人張?jiān)滦卤划?dāng)場(chǎng)抓獲。現(xiàn)作案兇器已起獲。

上述犯罪真實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為：被告人張?jiān)滦聼o視國法，以非法占有他人財(cái)物為目的，采用暴力手段及其他其他搶劫集體財(cái)產(chǎn)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第263條之規(guī)定，構(gòu)成搶劫罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第141條之規(guī)定，本院提起公訴，請(qǐng)依法懲處，此致杭州市濱江區(qū)人民法院。

審判長(zhǎng)：公訴人宣讀起訴書，你聽清了嗎？與你收到的那份是否一致？

張?jiān)滦拢何矣幸庖姟?/p>

審判長(zhǎng)：下面由公訴人就本案事實(shí)對(duì)被告人進(jìn)行訊問。

公訴人：今天法院公開審理你涉嫌搶劫案，你要如實(shí)回答。2003.4.23下午，你在干什么？ 張?jiān)滦拢何以诤团笥押染啤?/p>

公訴人：當(dāng)時(shí)售貨車來了嗎？

張?jiān)滦拢洪_始沒有來。

公訴人：后來肉食廠的車來了以后，發(fā)生了什么事情？

張?jiān)滦拢何疑宪嚾ベI熟食，我給他100塊錢一張，他又退給我了，因?yàn)槲也恢朗羌賻?。公訴人：你在回酒桌上喝酒時(shí)，拿什么東西了嗎？

張?jiān)滦拢耗昧艘粭l蒜腸，后來一個(gè)售貨員來找我要錢。

公訴人：你喝酒時(shí)桌子上放的什么？

張?jiān)滦拢阂粋€(gè)水果刀，我用這個(gè)刀削過菠蘿。其他的沒有了。

公訴人：你后來又上車拿東西了嗎？

張?jiān)滦拢耗昧耍乙还采狭巳?，一是拿熟食，二看他們要走，我就上去了，三是我?guī)退麄冑I東西的時(shí)候。

公訴人：你上車與售貨員交談過程中，有沒有說自己有“非典”？

張?jiān)滦拢赫f了。但我當(dāng)時(shí)記憶不清楚了，印象中是開玩笑的，準(zhǔn)備用這種話語來和售貨員討價(jià)還價(jià)。

公訴人：用這個(gè)玩笑怎么和售貨員討價(jià)還價(jià)呢？

張?jiān)滦拢何耶?dāng)時(shí)就是這樣想的。

公訴人：你怎么說的？

張?jiān)滦拢何液孟笫钦f“我有非典”。當(dāng)時(shí)人多，我記不清楚了。

公訴人：你為什么和售貨員說你有“非典”呢？

張?jiān)滦拢旱诙问圬泦T來找我要錢時(shí)，我說沒有開玩笑，是真的。

公訴人：你說自己有非典，怎么能依此和售貨員討價(jià)還價(jià)呢？

張?jiān)滦拢何覜]有想這么多。

公訴人：你買了什么？

張?jiān)滦拢阂桓饽c，還有一根腸和口水雞。

公訴人：有沒有把口水雞送人？

張?jiān)滦拢簺]有。因?yàn)楫?dāng)時(shí)陸續(xù)有一些人來買東西，有一些熟人。

公訴人：上述物品，你付錢了嗎？

張?jiān)滦拢簺]有。

公訴人：你買東西大約是幾點(diǎn)？

張?jiān)滦拢翰磺宄恕?/p>

公訴人：警察抓你是幾點(diǎn)？

張?jiān)滦拢阂膊磺宄?/p>

公訴人：當(dāng)時(shí)你在干什么？

張?jiān)滦拢何乙恢痹谲嚿稀?/p>

公訴人：審判長(zhǎng)，發(fā)問結(jié)束了。[15：19：03]

審判長(zhǎng)：辯護(hù)人可以對(duì)被告人進(jìn)行發(fā)問。

辯護(hù)人：你為什么說自己是非典？

張?jiān)滦拢阂驗(yàn)楫?dāng)時(shí)的新聞話題就是這個(gè)，我沒有想這么多。

辯護(hù)人：你說話時(shí)手里拿刀嗎？

張?jiān)滦拢簺]有，刀是削菠蘿的。

辯護(hù)人：當(dāng)售貨員找你要錢，你拿刀了嗎？

張?jiān)滦拢簺]有。因?yàn)楫?dāng)時(shí)她來要錢，我是坐了桌子邊上削菠蘿，賣菠蘿的人來要刀，我因?yàn)榈断髁耸?，我就說還要什么刀呀，都把手刺了。

第五篇：網(wǎng)絡(luò)賭博調(diào)研報(bào)告

一、引言

（一）研究背景

（二）研究?jī)?nèi)容

1、問卷設(shè)計(jì)

2、研究對(duì)象和方法（2）問卷發(fā)放和回收過程。按以上要求，發(fā)放了15份問卷，回收到了15份，有效率為約為100%。我們?cè)趩柧戆l(fā)放過程中做到了以下兩點(diǎn)：第一、解除調(diào)查對(duì)象的思想顧慮，保證調(diào)查結(jié)果的真實(shí)性；第二，問卷設(shè)計(jì)明確，簡(jiǎn)潔明了，以減少答題時(shí)發(fā)生差錯(cuò)。

（3）研究方法。將問卷的得出的數(shù)據(jù)用條形統(tǒng)計(jì)圖統(tǒng)計(jì)出來。

四、相關(guān)成因的討論或措施

平陵鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化建設(shè)滯后，娛樂項(xiàng)目單調(diào)。伴隨這新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，日益富裕的農(nóng)民已不滿足于枯燥單調(diào)貧乏的農(nóng)村文化體制，他們熱切希望擁有喜聞樂見的文化生活方式。

1、強(qiáng)化宣傳教育

2、強(qiáng)化紀(jì)律約束

領(lǐng)導(dǎo)干部務(wù)必以身作則,起到表率作用。要按《紀(jì)律處分條例》的有關(guān)規(guī)定，下決心、下狠勁嚴(yán)厲查處黨員干部參賭行為。

3、強(qiáng)化監(jiān)督管理

4、強(qiáng)化文體娛樂活動(dòng) 參考文獻(xiàn)：

附件： 1.請(qǐng)問你的性別是。（）a、男 b、女 2.請(qǐng)問你的年齡是。（）a、15-19 b、20-29 c、30-59 d、60-80 3.請(qǐng)問你的職業(yè)是。（）a、學(xué)生 b、教師 c、工程師

d、企業(yè)或私人商店老板 e、技術(shù)工人 f、農(nóng)民工 g、家庭主婦 h、其它 a、是 b、否

c、偶爾會(huì)有 a、是 b、否

c、偶爾會(huì)有 d、秘密進(jìn)行 e、不，從來就沒有過

a、大多數(shù)是一些老婆婆老公公 b、大部分是家庭主婦 c、都是一些體力勞動(dòng)者

e、其它 b、經(jīng)常

c、偶爾打發(fā)一下時(shí)間 d、有人叫了才回去 e、只有一兩次 f、從沒有過 a、百害而無一利

b、危害不大，只是小范圍的 c、不知道有危害

d、覺得一點(diǎn)危害都沒有 b、一般，既不歡迎也不拒絕 c、隨便，有無都對(duì)我沒有影響 d、很喜歡，很歡迎

b、覺得是一種很好的賺錢方式，其他的沒有想那么多 c、只是一種娛樂方式，而且有益于身心，不認(rèn)為是違法的 d、好玩，純粹只是打發(fā)時(shí)間的消遣，也不犯法 e、是一種賺錢的工具，導(dǎo)致了不勞而獲思想的猖獗，而且犯法 a、沒參加過 b、參加過

一、引言

（一）研究背景

（二）研究?jī)?nèi)容

1、問卷設(shè)計(jì)

2、研究對(duì)象和方法

（2）問卷發(fā)放和回收過程。按以上要求，我走到了召集了幾個(gè)我的朋友與我一起在鄉(xiāng)鎮(zhèn)聚集地多次在趕集時(shí)對(duì)大量人員進(jìn)行了問卷調(diào)查，發(fā)放了大約250份問卷，回收到了198份，有效率為約為80%。問卷發(fā)放過程中做到了以下兩點(diǎn)：第一、解除調(diào)查對(duì)象的思想顧慮，保證調(diào)查結(jié)果的真實(shí)性；第二，答卷要求明確，以減少答題時(shí)發(fā)生差錯(cuò)。

（3）研究方法。本研究以調(diào)查問卷法為主，數(shù)據(jù)用spss軟件進(jìn)行處理，對(duì)調(diào)查結(jié)果的分析主要采用百分比分析。

史背景有不同的意義。目前，在西方社會(huì)中，他有一個(gè)經(jīng)濟(jì)的定義，是指“對(duì)一個(gè)事件與不確定的結(jié)果，下注錢或具有物質(zhì)價(jià)值的東西，其主要目的為，贏取更多的錢或者物質(zhì)價(jià)值。

1、參賭人數(shù)多，花樣不斷翻新

2、賭資數(shù)額大

3、參賭時(shí)間長(zhǎng)

（三）對(duì)禁賭運(yùn)動(dòng)的了解

對(duì)禁賭運(yùn)動(dòng)了解和發(fā)展相關(guān)的有第14、15、16、17、18題，這些都是一禁賭運(yùn)動(dòng)相關(guān)的。深蒂固，已經(jīng)到了很難根除的地步了。對(duì)于最后三個(gè)問題都是關(guān)于禁賭運(yùn)動(dòng)的實(shí)施的問題，對(duì)于該不該實(shí)施，很多人堅(jiān)持了正義的觀點(diǎn)覺得應(yīng)該實(shí)施，雖然還有部分人對(duì)這一點(diǎn)持懷疑態(tài)度，18題為多選題，但很多人都覺得所有3個(gè)選項(xiàng)都有一定的可行性所以大多數(shù)都是選擇了3個(gè)選項(xiàng)。

四、相關(guān)成因的討論或措施

1、主觀方面的原因

2、客觀方面的原因

鄉(xiāng)村文化建設(shè)滯后，娛樂項(xiàng)目單調(diào)。伴隨這新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，日益富裕的農(nóng)民已不滿足于枯燥單調(diào)貧乏的農(nóng)村文化體制，他們熱切希望擁有喜聞樂見的文化生活方式。

3、執(zhí)法實(shí)踐方面的原因

1、強(qiáng)化宣傳教育

2、強(qiáng)化紀(jì)律約束

3、強(qiáng)化監(jiān)督管理

4、強(qiáng)化文體娛樂活動(dòng)

以“康”棄賭是良策。搞好文化陣地建設(shè)，豐富農(nóng)村黨員干部的業(yè)余文化生活內(nèi)容。經(jīng)常組織健康有益、形式多樣的文體活動(dòng)，提高黨員干部的生活品味、生活質(zhì)量和提高精神境界。

5、強(qiáng)化查處力度

以“打”治賭是有力措施。組織力量開展不定期明察暗訪。發(fā)揮公安部門的職能優(yōu)勢(shì)，建立健全紀(jì)檢機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)及時(shí)聯(lián)系

參考文獻(xiàn)：

撰稿科室：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

調(diào)研單位：

調(diào)研對(duì)象：

題目：

提綱：

一、調(diào)研方式及樣本概況

二、調(diào)研結(jié)果及分析

（六）小賭公開化，大賭隱蔽化

一、調(diào)研方式及樣本概況

調(diào)研對(duì)象為酒泉市瓜州縣東半縣區(qū)域的七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分別為三道溝鎮(zhèn)、河?xùn)|鄉(xiāng)、沙河鄉(xiāng)、腰站子鄉(xiāng)、布隆吉鄉(xiāng)、雙塔鄉(xiāng)、七墩鄉(xiāng)，這七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)里有老鄉(xiāng)鎮(zhèn)也有移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)，地域廣

二、調(diào)研結(jié)果及分析

一是有60%的人認(rèn)為鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村委會(huì)組織的文化娛樂活動(dòng)太少，村民找不到更合適的娛樂方式。

二是當(dāng)村民物質(zhì)文化得到滿足后，政府沒能及時(shí)提供精神文明方面的條件，使一些腐化墮落的風(fēng)氣逐漸影響了當(dāng)?shù)厝罕姟?/p>

四是有40%的人認(rèn)為自己需要戒賭，但相關(guān)部門運(yùn)用的“武力”，反而助長(zhǎng)了他們的逆反情緒，戒賭還須相關(guān)部門采用引導(dǎo)教育的方式開展。在受訪的群體中，有百分之40%的人是小學(xué)文化程度，有10%的人只會(huì)寫自己的名字。在與有些人訪談時(shí)，對(duì)方除了搖頭只會(huì)說“阿莫了”三個(gè)字，表示對(duì)我們的訪談聽不懂，這主要集中在移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)。在訪談路途中竟然遇到了一小學(xué)生模樣的男孩子將自行車騎得飛快，到另一個(gè)村隊(duì)時(shí)我們發(fā)現(xiàn)他正在與其它的孩子斗地主。

中南大學(xué)2015年寒假學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育實(shí)踐活動(dòng) 調(diào) 研 報(bào) 告

指導(dǎo)老師：唐 朝 暉 職 稱：教 授

實(shí)踐地點(diǎn)：湖南省吉首市河溪鎮(zhèn)小學(xué)及附近的阿娜村、毛坪村 學(xué)生姓名：向 勇

院系專業(yè)：信息科學(xué)與工程學(xué)院電氣1301班

學(xué)生學(xué)號(hào)：0 9 0 8 1 3 0 1 0 1 2015年2月

前 言

在絕大多數(shù)農(nóng)村地區(qū)，隨著農(nóng)業(yè)服務(wù)體系的完善和農(nóng)業(yè)技術(shù)的提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動(dòng)強(qiáng)度已大大降低，真正從事農(nóng)作的時(shí)間一般不超過3個(gè)月，一些水稻種植區(qū)甚至不超過2個(gè)月，農(nóng)民已經(jīng)有了大量閑暇時(shí)間。

一、調(diào)研背景

二、調(diào)查目的

3.了解公安機(jī)關(guān)對(duì)治理這一事件的態(tài)度 4.為規(guī)范農(nóng)村娛樂休閑場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)提供參考依據(jù)

三、調(diào)查方法 1.考慮到現(xiàn)實(shí)情況因素，調(diào)查對(duì)象將進(jìn)行分類(小學(xué)生和農(nóng)村農(nóng)民）。調(diào)查河溪鎮(zhèn)小學(xué)中的學(xué)生是為了從側(cè)門了解他們父母平常在家里的生活?yuàn)蕵非闆r，同時(shí)也為下一步進(jìn)入農(nóng)村地區(qū)農(nóng)民家里進(jìn)行面對(duì)面調(diào)查提供分析依據(jù)，調(diào)查農(nóng)村農(nóng)民則為了直觀的了解到他們的日常娛樂活動(dòng)情況。2.小學(xué)生的調(diào)查為口頭提問形式，農(nóng)村農(nóng)民調(diào)查的實(shí)施為發(fā)放問卷調(diào)查，對(duì)調(diào)查對(duì)象每個(gè)都面對(duì)面的填寫調(diào)查表進(jìn)行調(diào)查。

四、調(diào)查內(nèi)容及預(yù)測(cè)

本次小學(xué)生調(diào)查對(duì)象37人，通過口頭提問的方式進(jìn)行，主要提出的問題有：

（1）家里的父母日常農(nóng)活時(shí)間和娛樂休閑時(shí)間那個(gè)多一些？ 37人中有19人回答娛樂休閑時(shí)間多一些；13人回答農(nóng)活時(shí)間多一些；5人回答差不多。

原因分析：在絕大多數(shù)純農(nóng)業(yè)地區(qū)，隨著農(nóng)業(yè)服務(wù)體系的完善和農(nóng)業(yè)技術(shù)的提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動(dòng)強(qiáng)度已大大降低，真正從事農(nóng)作的時(shí)間一般不超過3個(gè)月，一些水稻種植區(qū)甚至不超過2個(gè)月，農(nóng)民已經(jīng)有了大量閑暇時(shí)間。