項目規范管理制度

項目規范管理制度1

為規范項目部職工行為，保證施工生產的順利進行，現結合實際情況，特制定本規章制度：

一、行為規范考核

1、維護本項目部利益，熱愛本職工作，遵守項目管理制度，牢固樹立主人翁意識。

2、遵守下級服從上級的原則，項目部人員必須服從項目負責人的統一領導和分工安排。

3、愛護集體財產，損失或遺失照價賠償。嚴禁盜竊集體財物，發現以一罰十，情節嚴重的移交司法部門處理。

4、由于工作失誤造成材料報廢或消耗超標、以及經濟損失等由責任人全額賠償。

5、生產場地、機械設備及宿舍區必須定期整理，保持整潔、文明、衛生的工作環境。

二、勞動紀律考核

1、嚴格執行工藝紀律，文明生產、文明施工，如因違反操作規程或野蠻作業面而造成的一切責任由當事人負全責。

2、上班時間不得溜班、竄崗，不得在施工場地追逐打鬧，不得在上班途中無故滯留宿舍。

3、特殊情況不得在外留宿，發現一次，除在項目部通報外，扣除當月獎金。

4、保質保量完成當天的下達任務，不能完成任務的扣除半天考勤。

5、項目部人員不得酗酒打架，發現一次除在項目部工程例會上通報外，扣除本月基本工資。

6、項目部物資、財務等重要崗位責任人員不得接受供料方和下屬施工隊的宴請，發現一次除在項目部工程例會上通報外，扣除當月獎金，情節嚴重的上報上級黨委。

三、安全生產(文明施工)考核

1、嚴格按照操作規程施工，遵守“進場須知”等各項規章制度，增強自我防范意識和自我保護意識，杜絕違章作業。

2、項目部人員一律統一佩帶安全帽、工作服，掛牌上崗，持證作業。

3、不準在營區內私拉亂接電線，不準在宿舍內接電爐子等易引起火災的電器等。正常的接線應由電工統一安排。

4、項目部人員如發現不安全因素就及時反映，及時清除，并有責任勸阻、制止其他人員的違章作業。

5、不準下河洗澡、到老百姓的池塘吊魚，發現一次罰款100元。

四、考勤、請假考核

1、嚴格執行請假制度，請假應有正當理由，并按手續提前出具書面報告，經批準后方可離崗。期滿后按時上班，如特殊情況，期滿后不能上班的及時補辦手續，否則一律作曠工處理。

2、凡未經批準而擅自離崗者，第一次在工程例會上通報并作曠工處理，第二次除在會上通報外扣除當月獎金，累計三次以上報公司做除名處理。

3、病假(除急病外)，根據病情及本人的.任務安排情況確定休息時間。確需住院治療的，由項目部領導統一安排有關事宜。

考核辦法：

1、以上條款除已作說明外，違反一條罰50元。

2、實行不定期考核，月終總核的辦法，如當月違反超過3條，每條則加罰50元，情節嚴重或屢教不改者開除本單位。

3、本細則作為工資考核、分配的主要依據。

4、本細則具體實施結合職工安全與勞動紀律規章制度的有關規定。

以上細則即日起執行。

項目規范管理制度2

第一章總則

第一條為貫徹公司'制度規范、管理創新'的總體思想,理順郴州生態公園項目部管理中人、財、物的關系,明確工作責任,規范項目部日常行為規范,充分體現人盡其才,物盡其用的原則,參照相關規定和公司其他有關規定,特制定本制度。

第二條項目經理負責制的原則,項目經理和項目部全體人員的協同努力,運用系統的理論和方法對項目及其相關可利用資源進行計劃、組織、協調、控制、整合,實現項目的預定目標。

第二章制度

第三條項目部考勤:以智能打卡機為主,特殊事情況以文字說明,如回公司則考勤到公司行政部。上班按公司上班時間為準,上午8:30-12:00點,下午13:30-18:00點,因工程需要加班,可不以打卡為準并輔以文字說明。

第四條項目部請銷假:請事假,必須以書面形式經項目經理同意,并報公司總經理同意后,方可請假。請病假,以書面形式報公司行政部,并經得公司同意。因公當時未辦請假手續,須進行銷假手續(以書面形式按請假程序辦理)。未經以上程序,以曠工處理。

第五條項目部衛生:制定衛生一周值班表,以日為單位進行輪值,當日責任人對辦公區域的地面打掃,桌椅的擺放。辦公桌面衛生由資料員負責,內務衛生方面詳見(附件1),公共區域值班表詳見(附件2),資料員負責監督執行。

第六條項目部辦公用品管理:嚴禁用辦公電話打私人長途。辦公用品的領用必須辦理登計表,領用人簽字。消耗性辦公用品需以舊換新,如打印的配件等,大型辦公用品的購買報公司行政部,(如電腦,數碼相機等)由行政安排購買。

第七條項目部資料的管理:對資料進行分類,涉及公司機密重要資料,工程簽證資料進入檔案柜。鑰匙由資料員保管。并將電子檔到公司備份,以保證資料的安全不丟失。

第三章職責

第八條項目經理:負責項目的工程管理、行政管理以及項目進度、成本、資金計劃制定、執行、檢查、比較、糾正、實施、直至項目的竣工驗收。把握工程的方向,完成公司下達的其它任務。

第九條分區項目經理:負責分區內項目的實施,分區內工作計劃的制定、實施、檢查,分部分項工程的施工方案制定,人工需求計劃的制定,材料計劃的`制定。及時完成分區內簽證,配合資料員完成相關工程資料。協助項目經理完成公司下達的其它工作任務。

第十條公司采購部經理:根據項目經理提供的材料、機械需求計劃,及時完成材料的采購,并保證材料的質量,價格的合理。并根據項目的進展情況,充分了解材料的信息情況,及時反應給項目,實現信息公開,透明。對項目實施積極主動。

第十一條施工員:根據現場情況分析施工進度的計劃,完成現場的定點、放線工作,熟透圖紙,合理安排人工、機械,并提前組織材料的進場。檢查現場的質量及安全,合理安排各施工班組的施工工序,完成現場的原始計量工作,協助資料員完成現場工程簽證資料。

第十二條采購員:完材料請購計劃,積極了解當前材料情況,分析材料價格的波動性,熟悉圖紙充分了解材料的性能,工藝水平,質量情況,產地,貨源。索要材料的合格,檢測報告,配合質檢員完成材料的數量,質量檢查,入庫。

第十三條資料員:到現場核實施工員的原始計量及原始圖片,完成項目的工程簽證資料,協助項目經理檢查各個分區工作計劃的落實情況。完成工程的報驗、送檢、試塊制作情況、聯系單、工程的會議記要等資料,負責與甲方的資料收發,并做好資料收發記錄,對各種工程資料(簽證、聯系單、人工分包合同、檢驗批、機械租賃合同)進行分類、歸檔、保密。建立施工晴雨表,對項目部人員的考勤。作材料的入庫、出庫電子檔工作。完成公司與項目部信息對接工作。

第十四條資金管理員:保證公司資金的專款專用,項目部人員不得借支挪用資金。協助項目經理做好資金需求計劃,直接對公司財務部負責,收支做項目臺帳。

第十五條質檢員倉庫保管員:對材料進行保管,材料的進場把好質量關,并對數量進行核實,做好入庫,對于材料的領用,做好出庫的工作,領用人必須簽字、說明所用部位。材料進行分類碼放整齊,定期對倉庫進行庫存盤點并做好臺賬。對工地施工的質量進行檢查督促。

第四章流程

第十六條項目實施

1、組建項目經理部

2、制定項目計劃

3、編制項目預算

4、執行項目計劃

5、協助項目決算

6、項目內部評審

7、完成竣工驗收

8、提交竣工文檔

第十七條項目文件歸檔

第五章項目實施

第十八條實行項目實施經理負責制,項目經理負責管理此項目的各項費用開銷,通過項目經理的指揮、協調、組織、溝通,領導整個項目的施工管理過程,以實現項目的預定目標。

第十九條項目經理的任務

1、確定項目部組織結構

2、制定項目實施計劃

3、編制項目預算

4、執行項目實施計劃

5、協助項目決算

6、項目內部評審

7、完成竣工驗收

8、提交竣工文檔

9、其他應當由項目部完成的任務

第二十條制定實施計劃

1、詳細施工組織設計

2、項目任務書

3、材料計劃

4、人員計劃

5、項目進度計劃

6、質量控制計劃

7、項目物資供應計劃

第二十一條實施計劃的審批

1、程序:由項目經理協同技術負責人、工程部門負責人對施工組織設計進行審核,最終必須得到總經理的審批,才可以實施。

2、報表:《施工組織設計審批表》

第二十二條項目預算

按實施方案、項目任務書編制項目預算,及時向公司填報資金需求計劃。

第二十三條執行項目計劃

按計劃安排、指揮項目的具體實施工作;在項目的實施過程中,處理與甲方及當地政府群眾的協調關系。

第二十四條項目決算

1、配合財務部門做好項目的成本核算、利潤確認;

2、最終項目工程量的財務決算。

第二十五條項目內部評審

項目內部評價,回顧項目實施的工作,總結經驗教訓,考核項目部成員工作,獎懲項目部成員,并向公司總經理書面匯總報告。

第二十六條組織竣工驗收

協同公司各相關職能部門,請求甲方組織各相關評審單位參加竣工驗收。

第二十七條提交竣工文檔

在項目驗收合格后,匯編項目有關文件,向甲方提供所有的技術參數和文檔,

并提供完整的竣工文檔。

第二十八條項目設計變更

項目實施過程之中發生的項目設計變更導致項目合同的變更,必須及時得到甲方的簽證。日常可以通過項目聯系單得到甲方的書面確認。

第二十九條項目合同變更的甲方確認

項目規范管理制度3

第一章 總則

第一條 為規范市級財政專項資金管理，明確部門管理職責，建立科學的財政專項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規和規章，結合我市實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱市級財政專項資金(以下簡稱專項資金)是指為促進我市經濟和社會事業發展，實現既定政策目標或者完成特定工作任務，在必須時期內，由市級財政性資金(含各區統籌)在市、區范圍內安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經市人民政府批準設立的工業、農業、服務業、教育和環保等專項資金。

第三條 專項資金重點用于市(區)發展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。

第四條 專項資金的設立、調整和撤銷，項目管理，資金使用和執行，績效評價適用本辦法。市級依法征收的各類基金(資金)、專項收入安排的專項資金，一并納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規定管理，另有規定的，從其規定。

第五條 救災、應對突發性事件等安排的，不宜實行項目管理的資金，不納入專項資金的管理范圍。納入市級各單位部門預算的專項支出，按市級部門預算管理制度執行。

第六條 專項資金管理應當遵循以下原則：

(一)依法設立的原則。設立專項資金務必具備法律法規、規章或政策依據，具有明確的績效目標，貼合我市經濟和社會發展規劃。

(二)量力而行的原則。結合市本級財力狀況，安排專項資金，并體現示范性、激勵性和動態性。重點支持推進市區經濟社會發展最急需的支出項目，著力保障市委市政府的決定。

(三)公開公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規范。專項資金項目的確定實行群眾決策、聯合會審、專家評審等制度，建立科學的決策和篩選機制。

(四)規范運作的原則。專項資金的設立、申報、分配、執行、績效評價等各個環節，要充分體現依法行政的要求，嚴格按照規定的管理程序和方法運作。

(五)績效管理的原則。根據既定的績效目標，將專項資金的審批、分配、監督檢查與績效評價緊密結合，建立科學化、精細化的監管制度，提高財政專項資金的經濟效益和社會效益。

第二章 部門職責

第七條 市級財政部門、業務主管部門、監察機關和審計部門，按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。

第八條 市級財政部門應當履行以下專項資金管理職責。

(一)負責專項資金的宏觀管理和政策的研究制定，會同市級有關業務主管部門，建立健全各類專項資金具體管理制度;

(二)負責專項資金設立、調整和撤銷等事項的審核工作，并按程序報市人民政府審批;

(三)負責匯總梳理專項資金類型和目錄，報市人民政府審議后確定;

(四)會同市級業務主管部門加強項目庫建設和管理;

(五)會同市級業務主管部門規范項目申報、審核與分配;

(六)負責專項資金支出預算的編制、執行、資金調度和統籌安排，嚴格專項資金的審核、撥付;

(七)會同有關部門組織開展績效管理工作;

(八)監督管理專項資金支出活動;

(九)組織專項資金執行期屆滿或者被撤銷后的清算、資金回收以及其他相關管理工作;

(十)法律、法規、規章規定的其他職責。

第九條 市級業務主管部門應當對本部門管理的專項資金履行以下職責：

(一)配合市級財政部門建立健全專項資金具體管理的實施細則，設立專項資金績效目標，制定管理流程，明確職責主體，規范資金管理;

(二)根據我市國民經濟和社會發展目標，結合行業發展重點，按預算管理的要求，編制年度專項資金項目計劃;

(三)執行已經批復的年度專項資金預算，會同財政等部門，組織具體項目申報、評審和分配，監督管理專項資金的使用;

(四)對專項資金進行財務管理和會計核算，按規定向市級財政部門報送專項資金使用狀況，并對執行狀況進行自查;

(五)負責對執行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關管理工作;

(六)法律、法規、規章規定的其他職責。

第十條 市級審計部門應會同財政、業務主管部門，加強專項資金績效審計，并出具績效評價和審計報告。

第十一條 市級監察機關對專項資金的支出管理活動進行監督，并依據相關法律、法規對違反本辦法行為作來源理。

第三章 設立、調整和撤銷

第十二條 專項資金應當重點滿足政府帶給公共產品和公共服務，促進產業提升，加快經濟、社會事業發展和保障民生工程的要求。

第十三條 設立專項資金應當經市人民政府批準。新設立的專項資金，由市級業務主管部門提出申請，經市級財政部門審核后，報市人民政府批準;或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批準。

第十四條 設立市級財政專項資金務必具有明確的依據，至少要貼合以下條件之一：

(一)國家法律法規規定;

(二)國家、省、市國民經濟和社會中長期發展規劃以及產業政策要求;

(三)市委、市政府作出決定;

(四)市人大議案要求;

(五)市級部門(單位)業務工作開展和事業發展需要，并經市政府批準。

第十五條 申請設立專項資金，應當帶給文件依據、績效目標、可行性報告。市級財政部門應當會同市級業務主管部門組織有關行業領域的專家，對專項資金設立的必要性、可行性、資金規模和績效目標認真論證。必要時，可通過組織聽證等方式聽取公眾意見。

第十六條 專項資金的設立要結合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重復設立，不得增設與現有專項資金使用方向或者用途一致的專項資金。凡需要新增的專項資金，應首先思考從現有同類專項資金中統籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。

第十七條 中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規定批準。市級業務主管部門應當向市級財政部門提出書面申請，并帶給要求配套的文件。

第十八條 專項資金應當明確執行期限，執行期限一般不得超過五年。法律、法規另有規定的，從其規定。專項資金執行期限屆滿后不再納入下一年度專項資金目錄。

第十九條 專項資金執行期屆滿確需延期的，應當在執行期屆滿前編制年度專項資金預算時重新申請設立。

第二十條 專項資金在執行期內有下列情形之一的，由市級財政部門會同市級業務主管部門，或者由市級財政部門直接報請市人民政府調整或者撤銷該專項資金。

(一)客觀狀況發生變化，使專項資金設立的目標失去好處或者需要完成的特定任務已不存在的;

(二)客觀狀況發生變化，需要調整使用范圍或者金額的;

(三)對同一類使用方向和用途的專項資金，有必要歸并整合，統籌安排的;

(四)專項資金的績效達不到主要預期目標的;

(五)專項資金的管理、使用存在違法違紀問題，情節嚴重或者經整改無效的;

(六)財力狀況發生重大變動;

(七)其他需要調整或撤銷的狀況。

第四章 項目管理

第二十一條 專項資金一般實行項目管理，專款專用，量入為出，注重發揮引導和杠桿作用。建立健全項目庫，實行動態管理。按照項目的輕重緩急，優先安排重點項目、急需項目、成效明顯的項目。

第二十二條 規范專項資金項目申報程序。

(一)市級主管部門會同市級財政等部門，按規定組織專項資金項目申報工作，發布項目申報指南，指導區級部門和項目單位進行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業務主管部門和財政部門申報。

(二)項目申報每年組織兩次，或者實行上半年預申報，下半年集中審核制度。

(三)項目申報主體應當保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金。項目計劃申報資料應主要包括企業狀況、項目狀況、績效證明材料、相關文件、報表資料等。

(四)預申報兩月內，市級業務主管部門應會同財政等相關部門，及時核實項目申報的真實性、效益性，構成初步核實意見，聯合下達項目初審確認書。

(五)實行項目集中評審制度。在項目初步審核認定的基礎上，再由市級業務主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關專家、業務人員或委托有資質的社會中介機構，組成項目評審小組，對申報的項目集中聯合評審。并按必須比例實地核查，擇優立項，合理確定補助資金。

(六)專項資金項目分配方案，由市級業務主管部門會同財政部門，報市政府審批后執行。重大項目需要公示的，應當在媒體上向社會進行公示，公示期不得少于5個工作日。

第二十三條 嚴格專項資金項目申報。

(一)同一類型專項資金的項目，明確牽頭的市級業務主管部門匯總，其他相關部門配合，避免重復申報。

(二)同一單位的同一類項目不得重復申報專項資金;同一單位的不一樣類型項目能夠分別向有關業務主管部門和財政部門申報。

(三)同一項目已獲得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重復獎勵或補助(國家或省文件規定需要地方配套的除外)。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一項目只能享受一個類型資金獎勵。

(四)對于已批準項目尚未完成的.，除特殊狀況外，項目單位不得再申報同一類型的專項資金。

第二十四條 市級、區級業務主管和財政部門應當督促實施經批準的專項資金項目，保證項目如期完成，確保專款專用。

第二十五條 項目單位應當按規定用途使用專項資金，未經批準，不得變更項目資料或者調整資金。確需變更項目資料或者調整資金的，應當按項目和資金管理權限逐級上報市級業務主管和財政部門審批，重大項目變更的，需報經市人民政府批準。

第二十六條 撤銷或者調整專項資金項目構成的資金結余，市級財政部門有權及時收回，有關部門和單位給予積極配合。

第五章 資金使用和執行

第二十七條 制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應當包括專項資金的主要用途、績效目標、使用范圍、管理職責、執行期限、分配辦法、審批程序、支出管理、績效評價和職責追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或實施細則的，市級財政部門暫緩撥付資金。

第二十八條 市級業務主管部門應當根據項目分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規定報市級財政部門審核撥付。專項資金的撥付按財政國庫管理規定辦理。

第二十九條 專項資金支出實施分類管理。

(一)實行財政“以獎代補”方式的，能夠采取根據項目進展狀況預撥部分資金、使用項目完成并經考核后撥付剩余資金的方式管理。對經考評后，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預撥資金。

(二)實行財政直接補助方式的，根據項目計劃和實施進度，分次撥付。項目驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格后，補助資金全部撥付到位。

(三)實行財政貼息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。

(四)實行財政專項借款方式的，根據文件或合同，分期或一次性撥付到位。

(五)股權投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。

(六)專項資金支出涉及基本建設投資的，應當按基本建設程序辦理。

(七)用于項目評審、業務培訓、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經費，按照不超過專項資金總額的5%提取并統籌使用。由業務主管部門根據工作開展狀況，提出使用計劃，經財政部門審核，報市政府政審批后安排。

(八)不得以任何方式將專項資金用于工資福利和公用經費等一般性支出。

第三十條市級財政部門應當在規定的時間內撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區級截留、擠占、挪用專項資金，除按有關規定處理外，市級財政部門應予扣回資金。

第三十一條 專項資金納入預算管理。當年未使用完的專項資金預算不再結轉下年使用。經批準的跨年度執行的項目專項資金可結轉下年使用。

第三十二條 經市人民政府批準，市級財政部門能夠根據專項資金使用狀況，對間隙資金統籌安排，合理調度，提高資金使用效益。

第三十三條 專項資金使用單位要嚴格按財務管理的有關規定，實行專賬核算，切實加強財務核算的基礎工作。

第三十四條 專項資金按規定構成國有資產的，應當及時辦理決算驗收，進行產權、財產物資移交，辦理登記入賬手續，并按規定納入單位資產管理。

第六章 績效評價

第三十五條 建立專項資金績效目標管理機制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。

第三十六條 市級財政部門負責專項資金績效目標管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯合業務主管部門，采取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。

年度績效評價工作應于下一年度組織新一輪項目評審前完成。

屬于尚未執行完畢的跨年度支出項目，市級業務主管部門繼續跟蹤項目實施，項目建設結束及時組織驗收。

第三十七條 專項資金執行期屆滿后，市級財政部門應當會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結果。

第三十八條 專項資金績效評價和審計結果，應當作為以后年度專項資金預算安排、完善預算管理和支出管理的重要依據。

第七章 法律職責

第三十九條 違反本辦法規定的違法行為，法律、法規、規章已有處罰規定的，按其規定進行處罰。

第四十條 違反本辦法規定未經批準設立專項資金，或者未經批準延長專項資金執行期的，由市級財政部門報市人民政府批準后，撤銷該專項資金，并收回相關資金。

第四十一條 違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門責令改正，調整有關會計賬目，追回有關財政資金，限期退還違法所得，并對相關單位通報批評;情節嚴重的，三年內取消申報各類專項資金資格;嚴重違紀違規的，由監察機關立案查處;構成犯罪的，移送司法機關追究刑事職責。

(一)違反本辦法第二十條規定，未經批準擅自調整專項資金使用范圍或者金額的;

(二)違反本辦法第二十二條規定，以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金的;

(三)違反本辦法第二十四條規定，經督查仍未按計劃規定如期完成的項目;

(四)違反本辦法第二十五條規定，未經批準變更項目資料或調整資金的;

(五)違反本辦法第二十九條規定，將專項資金用于工資福利和公用經費等一般性支出的;

(六)違反本辦法第三十條規定，截留、擠占、挪用專項資金的;

(七)違反本辦法第三十四條規定，對專項資金構成的國有資產未按規定納入國有資產管理的，造成國有資產流失的;

(八)其他違反財政法律法規或財務管理的。

第四十二條 國家機關工作人員在專項資金管理活動中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責人員和主管人員的行政職責;構成犯罪的，依法追究刑事職責。

第四十三條 其他機關、社會團體、個人如發現專項資金支出管理中存在違法違規行為，可向政府相關職能部門投訴和舉報。

第八章 附則

第三十條 財政專項資金的管理使用，按照本辦法實施。

第三十一條 本辦法由縣財政局負責解釋。

第三十二條 本辦法自發布之日起執行。

項目規范管理制度4

項目管理處部門規章制度控制規范

一、目的

保證管理處部門規章運行,加強部門規章的編制、更改和管理,確保部門規章制度的有效性。

二、適用范圍

適用于xx物業管理處各類規章制度的管理和控制。

三、職責

3.1所有部門規章制度由相應責任人負責編制,管理處部門經理在3個工作日內審批后執行。

3.2部門規章的編制、更改、審核和審批權限

項目權限備注

編制相關責任人

更改管理處任一員工

審核管理處相關業務負責人/部門經理

審批管理處部門經理體系文件有規定則報相關職能部門

四、方法與過程控制

4.1部門規章制度的版本控制

4.1.1未經修改的部門規章制度的版本號為a/0,修改一次版本號升為a/1,當版本號從a/9升級時,則升為b/0,依次類推。當對部門規章制度全面修改時,即使修改次數未達到9次,版本也要全面升級。

4.1.2制度頁數超過1頁以上時,則文件修改時只更改修訂頁的版本號;但如制度某一頁的版本號升至a/9,則該頁再次修改升級時,制度全部頁的版本號升為b/0。

4.1.3若制度更改后增加或減少頁數,則各頁均按照原最高版本號的頁統一升級為相同的版本號。

4.1.4為進一步明確部門規章制度的受控狀態,管理處公章蓋在制度的右上角。

4.2部門規章制度的`編制、更改

4.2.1部門規章制度格式

4.2.1.1制度的編制和更改參照職能管理類體系文件gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》的格式進行編制和更改。

4.2.1.2頁面設置。頁眉2.5厘米,頁腳2厘米,左右邊距2.5厘米;正文文字為宋體小四,行距23磅。

4.2.1.3正文格式參照本文件:

一、目的

二、適用范圍

三、職責(可省略)

四、方法與過程控制

五、支持性文件(可省略)

六、質量記錄表格(可省略)

4.2.2更改部門規章制度,須采用電子文檔編輯,并啟用電腦'修訂'功能標注修改文字,然后按照程序報批,經部門經理或相關職能部門審批后方可執行。

4.2.3部門規章制度經過審批后,最遲自文件標明的生效日期開始生效執行。

4.3部門規章制度的管理

4.3.1新增/更改部門規章制度獲部門經理或相關職能部門審批后,部門經理負責將規章制度電子文檔定稿發送資料管理員,由資料管理員統一打印,送部門經理簽章后存檔和下發;同時資料管理員應更換資料室存儲資料內的失效文件。

4.3.2管理處各業務塊領用部門規章制度,資料管理員須在《文件領用登記表》上登記。相應規章制度更改或失效時,各業務塊必須交回領用的失效文件。

4.3.3失效的規章制度按照公司體系文件要求進行處理。

4.4部門規章制度的培訓

4.4.1部門規章制度獲部門經理/相關職能部門審批后,相關業務負責人必須在規章制度生效三日內組織培訓。

4.5新增/更改部門規章制度與《管理處內部品質檢查操作細則》不吻合的,由客服負責人及時修改《管理處內部品質檢查操作細則》。

五、支持性文件

gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》

六、質量記錄表格

《文件領用登記表》

項目規范管理制度5

第一章總則

第一條：為了實現依法治理企業，促進公司對外經濟活動的開展，規范對外經濟行為，提高經濟效益，防止不必要的經濟損失，根據國家有關法律規定，特制定本管理辦法。

第二條：凡以公司名義對外發生經濟活動的，應當簽訂經濟合同。

第三條：訂立經濟合同，必須遵守國家的法律法規，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。

第四條：本辦法所包括的合同有設計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。

第五條：除即時清結者外，合同均應采用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。

第六條：國家規定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。

第七條：公司由法律顧問根據總經理的授權，全面負責合同管理工作，指導、監督有關部門的合同訂立、履行等工作。

第二章合同的訂立

第八條：與外界達成經濟往來意向，經協商一致，應訂立經濟合同。

第九條：訂立合同前，必須了解、掌握對方的經營資格、資信等情況，無經營資格或資信的單位不得與之訂立經濟合同。

第十條：除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權委托方能對外訂立書面經濟合同。

第十一條：對外訂立經濟合同的授權委托分固定期限委托和業務委托兩種授權方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權方式，其他一般人員均采用業務委托的授權方式。

第十二條：授權委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權人員在辦理登記手續，領取、填寫授權委托書，經公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權生效。

第十三條：符合以下情況之一的，應當以書面形式訂立經濟合同：

1、單筆業務金額達一萬元的;

2、有保證、抵押或定金等擔保的;

3、我方先予以履行合同的;

4、有封樣要求的;

5、合同對方為外地單位的;

第十四條：經濟合同必須具備標的(指貨物、勞務、工程項目等)，數量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條：款方可加蓋公章或合同章。經濟合同可訂立定金、抵押等擔保條：款。

第十五條：對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描述的，應當封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。

第十六條：合同標的額不滿一萬元，按本辦法第十三條：規定應當訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規定的合同主要條：款，注明不能訂立書面合同的理由，并經總經理批準同意，否則該業務不能成立。

第十七條：每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經公司總經在我方所留的合同上簽字同意。

第十八條：合同文本擬定完畢，憑合同流轉單據按規定的流程經各業務部門、法律顧問、財務部門等職能部門負責人和公司總經理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。

第十九條：公司經理對合同的訂立具有最終決定權。

第二十條：流程中各審核意見簽署于合同流轉單據及一份合同正本上，合同流轉單據作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。

第二十一條：對外訂立的經濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章;如有例外需要，須總經理特批。

第二十二條：單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

第二十三條：合同蓋章生效后，應交由合同管理員按公司確定的規范對合同進行編號并登記。

第二十四條：合同文本原則上我方應持單份，至少應持二份，合同文本及復印件由財務部、辦公室、法律顧問、具體業務部門等各部門分存，其中元件由財務部門和辦公室留存。

第二十五條：非書面合同代用單也視作書面合同，統一予以編號。

第三章合同的履行

第二十六條：合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行，

第二十七條：業務部門和財務部門應根據合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。

第二十八條：有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司總經理匯報并通知法律顧問。

第二十九條：財務部門依據合同履行收付款工作，對具有下列情形的業務，應當拒絕付款：

1、應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的;

2、收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。

第三十條：付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促付款單位出具代付款證明。

第三十一條：在合同履行過程中，合同對方所開具的發票必須先由具體經辦人員審核簽字認可，經總經理簽字同意后，再轉財務審核付款。

第三十二條：合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。

第四章合同的變更和解除

第三十三條：變更或解除合同必須依照合同的`訂立流程經業務部門、財務部門、法律顧問等相關職能部門負責人和公司總經理審核通過方可。

第三十四條：我方變更或解除和同地通知或雙方的協議應當采用書面形式，并按規定經審核后加蓋公章或合同專用章。

第三十五條：有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內向公司總經理匯報并通知法律顧問。

第三十六條：變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發的要求，掛號寄發或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

第三十七條：變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規定的管理范圍。

第三十八條：合同變更后，合同編號不予改變。

第五章其他

第三十九條：合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。

第四十條：業務部門、財務部門應當根據所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行情況，由法律顧

問據此統計合同訂立和履行的情況，并向總經理匯報。

第四十一條：各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料(包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等)按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。

第四十二條：公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。

第六章責任

第四十三條：凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經濟和行政責任。123

第四十四條：因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。

第七章附則

第四十五條：本辦法適用于偉凡公司本部和各部門。

第四十六條：本辦法解釋權歸公司總經理。

第四十七條：本辦法自下發之日起生效實施。

項目規范管理制度6

1、總承包單位須在開工前7日內提供對項目的整體工作規劃，且根據目標工期要求制定總進度計劃。總進度計劃應包括總包和各分包的開工時間節點、進度安排、驗收移交等，并充分考慮各分包的合理工作時間。總承包單位必須承擔總包的現場管理職責，有權利和義務對各分包（含業主指定分包、獨立分包、材料采購單位）的進度、質量、安全、文明施工、驗收移交等工作進行管理、協調、控制、服務。整個工程中，總承包單位應制定詳細的、具可操作性的管理制度，并對分包的進度、質量、安全、資料等負有總包責任。

2、總承包單位必須對現場所有施工單位的成品保護負有管理責任，對現場所有的施工安全、成品保護及財產安全等負有管理責任。若有傷亡、偷盜、損壞，違反當地城市管理規定、環保要求、河道管理規定等，均由總包單位負管理責任。

3、總承包單位必須對施工現場進行合理規劃，為各分包提供必要的臨舍、施工材料堆放場地，為各分包單位提供必要的.臨電、臨水（要求每單元至少每3層一個供水點，每5層一個供電點）。水電的布置必須滿足各施工單位的施工、生活的用水用電需要。總包尤其是要保證高層樓層的用水用電，并在所有分包均不需要后才能拆除。

4、總承包單位必須配合必要的設備進場和安裝工程的需要。總承包單位必須按照甲方的指令，按照機電、設備等專業安裝廠家要求的時間節點，提前施工完成和移交的建筑物內的配電房、電梯機房、水泵房、管道井等土建條件。總包必須在規定時間內完成上述土建條件的交付，總承包單位不得以影響自身進度安排等原因，拖延交付。

5、總承包單位必須配合市政、園林景觀等專業分包的施工。總承包單位必須按照甲方的指令和專業分包的要求，在規定時間內將建筑物周邊堆放的材料、設備等搬離到不影響專業分包的施工之處或撤離現場。塔吊、人貨電梯等設備基礎破碎后必須清除，必須將建筑物周邊的所有建筑垃圾清運出現場，并且進行場地平整，上述所有發生的費用已包含在合同總價中。

6、總承包單位必須按要求進行四口五臨邊的圍護。尤其是在陽臺欄桿、電梯門、進戶門未安裝前，總承包單位必須進行防護和封閉，以確保施工安全和防止偷盜現象發生，否則一切責任由總承包單位承擔，費用已包含在合同總價中。

7、總包單位必須不得將中標工程另行轉包，如被甲方、監理發現有轉包情況發生，一切責任將由總包單位承擔。

項目規范管理制度7

為了使本工程安全、順利的完成,達到安全生產、文明施工原則,本著安全生產的重視,保證各級部門的安全生產指標,現根據本工程的實際現場情況,特擬以下強制性管理制度,所有人員無條件執行:

一、所有入場務工人員必須無條件服從管理,遵守勞動紀律;

二、進行施工現場,所有務工人員必須按規定使用好勞動防護用品,如發現違規,作業工人10元/次,班組長及管理人員30元/次。

三、嚴禁無證人員入場施工,所有班組進場人員必須在進場次日將本班組的`務工人員姓名、家庭住址、身份證復印件交項目辦公室備案,如發現隱瞞不報,將處于謬論班組50元/個罰款,并通知派出所將此類人員帶走。

四、嚴禁在施工現場大小便及亂倒垃圾,如發現有此類現象發生,將對該班組處以50元/次罰款,并進行清理干凈。

五、嚴禁任何班組及個人在未經現場電工允許的情況下亂拆搭電線。嚴禁任何班組及個人使用電爐,如經發現,將其沒收并處以50元/次罰款,屢次違規,將處以100罰款。

六、施工現場內,嚴禁帶家屬、小孩入住施工現場,如施工班組有婦女入住現場,必須證件齊全,并服從所屬居委會管理,如有違規,罰款100/人。

七、現場班組嚴禁在施工現場有釀酒、打架斗毆現象,如經發現,給雙方當事人所在班組處以500元/次罰款,并報警將當事人帶走解決。

八、所有施工班組內嚴禁有偷盜行為,如經發現,直接扭送公安機關,并處以所在班組長1000元以上罰款。

九、班組長必須對本班組務工人員作好班前安全活動教育,嚴格按照安全生產操作技術施工,隨時隨地掌握好本班組的安全重點部位,重視安全生產的重要性,嚴禁違章作業,野蠻施工,如違章施工所造成的大小安全事故,由該班組自行承擔,項目部不負任何責任。

十、以上款項所有被處以罰款的班組,項目管理人員將在當日送達罰款通知書。如該班組長不簽收及拒簽,同樣生效。罰款待班組結算工程時從中扣除。

十一、以上各項罰款制度不是目的,只為更好的對現場務工人員進行有效的管理,希望所有班組密切配合,并嚴格遵守。

項目規范管理制度8

為適應教育事業和市場經濟發展的需要，加強學校項目決策和建設的科學管理，提高學校建設規劃和建設水平，確保學校基本建設管理科學規范，特制定本制度。

一、校園總體規劃審批。學校上報教育局校園總體規劃，然后教育局工程辦組織專家進行集體會審，再由局黨委研究決定，資金不足的項目，學校要一次性規劃，分步實施。

二、校園總體規劃圖修改。學校校園總體規劃圖由于某種原因需要修改，都必須上報教育局再審批才能修改，學校無權修改校園總體規劃圖。

三、校園建設無論是新建、改擴建、維修改造和校園綠化等建設工程，都要上報工程辦，審批以后才能開工建設。

四、學校校舍建設施工圖紙都要送專業圖審機構審核，未經審核的施工圖紙不允許使用。

五、嚴格實行工程預審和終審制。不論是新建、改擴建、綠化、維修、校園文化等建設工程開工前要進行預審(工程預算審計)，校監會監督按預審價簽訂施工合同，竣工后要進行終審(竣工決算審計)，學校工程都必須由校監會實行全過程監督管理。需要進行工程預審和終審的項目，學校必須準備好完整的工程預審和終審資料，上報教育局工程辦，學校進行初審后，再統一協調審計部門進行審計，審計結果由教育局工程辦與學校校長簽字認可并加蓋公章，未經以上程序審計的結果無效，還要追究相關領導的責任。

六、嚴格實行合同管理制。工程施工合同、監理合同、造價咨詢合同、勘察設計等合同是工程結算、工程安全、工程質量管理的重要依據;是確定甲乙雙方權利和義務的協議，不論工程大小都要簽訂合同，合同的內容必須完整，格式必須規范，計價必須合理。學校工程施工合同要統一格式。

七、嚴格實行工程監理制。學校新建、改擴建、維修改造項目工程都要聘請有相應資質的監理公司實行全過程監理，學校也應挑選1-2名熟悉業務，責任心強的同志負責工地現場管理。竣工驗收主要環節必須請校監會負責人參加。所有工程都必須按相關施工規范、操作規程、質量標準和安全規則實施，確保工程質量達到合理使用年限。

八、學校基本建設檔案指在校園總體規劃內進行的自然勘測、規劃、建設及管理工作活動中形成的應當歸檔保存的各種文字、圖表、聲像等技術文件材料。

九、學校基本建設檔案是學校規劃、新建、擴建、維修和發展的重要依據，按照集中管理和分級管理相結合的原則進行管理。

十、凡在學校內建設的項目，應按下列規定范圍建立檔案資料

1、基礎資料檔案：地形、地貌、水文地質、工程地質、比例尺地形圖、地下管線測量成果圖、地名以及學校歷史沿革等方面的歷史、狀況和校園建設管理規章制度等。

2、規劃方面檔案：校園總體規劃、分區規劃、工程規劃、專業規劃和近期建設規劃等。

3、工程建設管理檔案：項目建議書、項目論證書、規劃審批、土地征用與劃撥、項目審批意見書、計劃任務書、項目批復、設計方案審批、施工圖紙、工程施工技術管理資料、招投標書、預決算書、施工合同書、增減工程結算證明書、審計結論等。

4、學校基本建設檔案中的.項目工程批復、工程施工合同、工程預概算書、竣工審計報告、施工圖紙、備案證等，必須交學校檔案室存檔。

十一、對未申報而私自建設的工程項目，直接責任人要進行通報批評，并作書面檢查;對未簽訂施工合同先施工的工程項目，將對直接責任人進行通報批評并作誡勉談話;對未進行工程預審、終審和直接撥付工程款的，將對直接責任人進行行政和黨紀處分;對不履行基本建設程序，造成質量安全和經濟損失的，將視情節輕重給予行政、黨紀、經濟處分，并作降職或免職處分;對存在嚴重失職、瀆職和造成重大經濟損失的違法行為，直接將責任人移送司法機關追究經濟、行政和刑事責任;對學校建設管理較好的單位和個人要給予獎勵和表彰。

項目規范管理制度9

現根據公司要求，結合本項目具體情況，為搞好項目成本核算和成本管理工作，提高項目的管理水平，使項目的成本管理水平走上一個新臺階，特制訂項目部合同管理制度，請項目各(科)室嚴格按照以下程序辦理：

一、實行招投標制度：

材料采購、勞務、分包等合同實行招投標制度，凡萬元以上的項目(含一萬元)須發出招標文件，招標文件由各專業技術部門負責根據圖紙、技術要求和供應時間共同起草，對于工程數量由技術和成本室共同核對簽認后，作為合同數量。由項目各專業技術、工程及材料聯合對材料供應商、勞務、分包單位進行考察，并寫出詳細的考察報告，根據考察報告，確定投標單位，投標文件收齊后，由項目工程、技術、材料、成本、經理等聯合組織開標，根據考察的結果和投標價格確定中標單位。

二、合同管理：

1、成本經理在項目經理的領導下，全面負責項目的合同管理工作。項目任何直接費用支出均應簽定正式合同，并按已經定出的原則做好成本分析工作。合同文件及相關資料原件由成本經理統一保管，具體執行人員可執有副本或復印件。

2、材料合同由材料室負責起草和管理，合同草稿實行各室傳閱、修改后定稿，定稿后的`合同各室應嚴格按照規定條：款執行。

3、勞務和分包合同由成本室負責起草，合同草稿實行各室傳閱、修改后定稿，定稿后的合同各室應嚴格按照規定條：款執行，對于合同外發生的工作和內容必須由用工和派工人在當天簽認，每月26日前由工程經理將當月各隊所有結算資料轉交成本室核算，當月不交或隔月上交者成本室不再予以結算。

4、項目經理組織責任人員對重要的合同文本進行學習，提高員工的合同意識。各業務主管人員以合同為日常管理的依據，加強對合同履行情況的追蹤，并及時做好記錄。各業務科室主管向成本經理提供分包單位和供應商的合同履行情況及相關證據。成本經理在進行工費、材料費等費用支出結算時一律以合同的履行情況為依據。

5、嚴禁后補合同。

三、變更洽商管理：

1、項目對甲方的洽商，必須先辦理完變更洽商，當天交一份給成本室備案，成本室根據變更洽商內容：：編制工程概算或預算上報給甲方，甲方批準后，方可進行變更洽商內容的施工，否則不能進行變更洽商的施工。

2、對于勞務、分包和材料采購的技術交底應與變更洽商應嚴格區分開來，變更洽商應附有甲方簽認洽商的原始資料，方可進行調整合同價款，否則不能調整合同價款。技術交底只是作為工程施工的依據，而不能作為變更洽商和結帳的依據，凡以技術交底作為結算依據者，成本室一律不予認可。

IT管理制度

一.設備管理與維護

1.1 電腦的日常維護與故障報修:

公司所有的客戶機都由該機的保管人員自己進行日常維護.清理清潔.客戶機必須安裝360，每周用360體檢清理垃圾文件,減少電腦的負荷，加快速度.每臺電腦應每周進行外表除塵，因為灰塵會影響電腦的散熱.每年應對機箱內部設備進行清潔一次 遇到故障不能解決則填寫《申修單》,按流程批報.（見附頁1）

1.2 打印機的日常維護與故障報修:

公司的打印機都由使用打印機的部門進行日常的維護清潔.每臺打印機每月由該部門負責人安排人員清潔，包括外殼,紙盒

遇到故障不能解決則填寫《申修單》, 按流程批報.（見附頁1）

1.3 服務器,復印機,三層交換機,深信服,UPS,監控設備,網絡接口,電話及線路等設備的維護與報修: 公司的上述設備都由IT管理員負責日常維護清潔.遇到故障不能解決則致電相關供應商,由供應商方派人解決.1.4 設備需求:

公司各部門因工作需要申請采購電腦及周邊設備,需按照設備采購流程執行.1.5 設備領用,調撥與歸還:

A.部門領取辦公用IT設備后，設備交由保管人保管,登記固定資產,領用人有責任保護設備安全.如在使用過程中造成設備人為損壞或遺失,需按價賠償,公司機房內設備由IT管理員負責保管;

B.IT設備的移交必須按照公司的資產調撥規則，否則出現設備損壞或丟失，責任將屬于該設備的保管人

C.當員工離職,IT設備應歸還給公司，同時需經過IT管理員檢查設備是否正常，確認無故障或損壞后歸還入庫.二.系統管理與維護.2.1 域賬戶,上網賬號管理,郵件系統管理.A.公司通過域管理內部電腦。每個員工都有相應的域帳號和密碼，員工有責任保管好自己的密碼，防止泄露。

B.IT管理員應熟悉并嚴格監督網絡使用權限、用戶密碼使用情況，適時更換、更新用戶賬號或密碼。

C.新員工入職由人資部通知綜合部,建立賬戶,分配相應的權限,以及一些其他系統或項目存取的賬戶

D.員工離職時，需經過IT管理員確認。停用帳戶和一些其他系統或項目存取的賬戶。

E.員工要申請企業郵箱，必須經過部門領導簽字同意，綜合部領導簽字同意，IT管理員才能開通

2.2 WMS系統管理:

WMS系統管理由系統主管負責.包括賬號申請，權限設置以及功能需求.2.3 監控系統:

監控系統主要由安全管理員負責管理，故障申報由IT管理員聯系供應商，由供應商派人解決

2.4 電鈴及打卡系統:

電鈴與打卡系統由IT管理員負責管理.遇到不能解決的問題聯系相應的供應商解決

2.5 網絡監控與維護:

IT管理員負責對網絡的使用總體狀況提供技術支持,解答及解決用戶的相關問題;

負責隨機監控員工的上網行為,對非工作性質的上網行為進行制止及通報;負責優化網絡環境.2.6 客戶機和服務器的系統管理:

客戶機系統由該機器的使用人進行日常的系統維護，垃圾清理；不能解決的系統問題，則提交《申修單》按流程報批.服務器系統則由IT管理員進行日常維護,遇到問題，及時解決。

三.附則.本制度由綜合管理部解釋,補充，經綜合部領導批準頒行.審批:審核:擬定: