第一篇：關于公司董事會換屆選舉的議案

關于公司董事會換屆選舉的議案

各位股東：

鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定應進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

1、提名xx、xx為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；

2、提名xx、xx為公司第二屆董事會獨立董事候選人；（可無）

上述x位董事候選人經股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。

根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。

xxx公司

Xx年xx月

附：第二屆董事會董事候選人簡歷：

一、非獨立董事候選人簡歷

二、獨立董事候選人簡歷（可無）

第二篇：關于公司董事會換屆選舉的議案(董事會提交至股東會審議議案)

關于公司董事會換屆選舉的議案

各位股東：

鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定應進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

1、提名唐順國先生、李劼先生、胡國榮先生、孫英女士、黎明先生、孫戈先生、李宇輝先生、陳代球先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；

2、提名林曉先生、張多默先生、周迎旗先生、楊迪航先生、李小虎先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人；

上述13位董事候選人經股東大會審議通過后，將組成公司第二屆董事會，任期三年。

通過對上述13名董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現其有《公司法》第147條規定的情況，未發現其被中國證監會確定為市場禁入者，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求；其中，上述三名獨立董事候選人具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及有關規定所要求的獨立性，且均已取得獨立董事任職資格證書，具備擔任公司獨立董事的資格。

根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。

附：第二屆董事會董事候選人簡歷：

第三篇：關于聘任公司董事會秘書的議案

關于聘任XXXX股份有限公司董事會秘書的議案

各位董事：

根據公司董事長XXX先生的提名，公司董事會擬聘任XX先生為XXXX股份有限公司董事會秘書。

以上提案，請各位董事審議。

附：簡歷

第四篇：董事會換屆選舉辦法

************有限公司

董事會、監事會換屆選舉辦法

（2011年10月12日***********有限公司股東會大會表決通過）

第一條根據《中華人民共和國公司法》、《********有限公司章程》的有關規定，結合我司實際，制訂本選舉辦法。

第二條選舉董事會的董事、監事時，股東按持股比例領取選票。

第三條董事會、監事會換屆選舉設監票員一人、計票員二人，監票員、計票員由股東會在股東中推選。

第四條選票上的股東排列按其在公司中的持股比例為序。

第五條投票選舉前和進行選舉時，應向全體出席會議的股東宣布應選的人員名額，說明選舉程序和注意事項。

第六條選舉一律采用無記名投票的方法，實行等額選舉。選舉分兩次進行，第一次由全體股東推選董事和監事的候選人，第二次由全體股東從第一次選舉產生的董事、監事候選人中，選舉產生董事和監事。

第七條選舉時，股東應根據股東會確定的選舉名額，在選票上打“√”，選票上實選名額等于或少于應選名額的為有效票，選票上實選名額多于應選名額或符號不規范、辨認不清的選票為無效票。

第八條股東就親自填寫選票和親自投票。選舉期間股東外出或特殊原因不能參加投票選舉的，可以書面委托其他與會股東按委托人意愿（或按被委托人的意愿）代為投票，每一股東接受的委托不得超過三人。投票選舉票箱啟封后，制席的選民不能再行投票。

第九條委托股東書面委托被委托股東，按委托股東意愿參加選舉的，被委托股東必須按委托股東的意愿填寫選票及投票。

第十條股東獲得參加投票的選民過半數的選票時，始得當選。第十一條獲得過半數選票的人數超過應選人數時，以得票多的當選；如果獲得過半數選票的當選人數少于應選人數，應就缺額人數

再次實行等額投票選舉，以得票多的當選；因票數相等不能確定當選人時，就當就票數相等的股東再次股票選舉，以得票多的當選。

第十二條投票結束后，計票員在監票員的監督下，應將投票人數和收回原選票加以核對，并開始計票，計票結果經監票員簽證后由股東大會主持現場宣布選舉結果，監票員對選票進行封存交辦公室保存。

第十三條本選舉辦法適用于本次董事會、監事會換屆選舉，股東會通過后生效。自

第五篇：第一次董事會議案

******公司

（議案一）

關于選舉***先生為公司董事長的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《****公司章程》的規定，提名****公司***先生為****公司第一屆董事會董事長，任期三年。

現提請董事審議。

****公司

**年**月**日

***公司

（議案二）

關于聘用***先生為公司總經理的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規以及《****公司章程》的規定，提議聘用***先生為*****公司總經理，任期三年。

現提請董事會審議。

***公司

**年**月**日

***公司

（議案三）

關于聘用***先生為公司付總經理的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規以及《****公司章程》的規定，提議聘用***先生為公司副總經理，任期三年。

現提請董事會審議。

***公司

**年**月**日

**公司

（議案四）

關于批準公司《董事會議事規則》的議案

各位董事：

為規范***公司董事會議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《****公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》。現將*****公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。

**公司

**年**月**日