第一篇：基金管理公司-股東會(huì)議事規(guī)則修訂

議案4：

某（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司

股東會(huì)議事規(guī)則

各位股東：

公司第一屆董事會(huì)已審議通過(guò)《某（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司股東會(huì)議事規(guī)則》，并提交本次股東會(huì)審議。

《某（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司股東會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)內(nèi)容說(shuō)明如下： 該議事規(guī)則共有七章，分別為總則、股東會(huì)的一般規(guī)定、股東會(huì)的召集、股東會(huì)的提案與通知、股東會(huì)的召開(kāi)、股東會(huì)的表決和決議、附則。

請(qǐng)會(huì)議審議。

附：《某（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司股東會(huì)議事規(guī)則》 某（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（2012年版）

某（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司

股東會(huì)議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì)的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會(huì)議事規(guī)則。

第二條 本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。

第二章 股東會(huì)的職權(quán)

第三條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)非職工董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)公司章程、審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)行使監(jiān)督管理：

（六）審議批準(zhǔn)公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，授權(quán)董事會(huì)對(duì)人民幣500萬(wàn)元額度范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行決策；

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

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（十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十一）制定和修改公司章程；

（十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

（十三）審議單獨(dú)或者合并持有公司25%以上表決權(quán)的股東或者三分之一以上董事或公司監(jiān)事的提案；

（十四）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第三章 股東會(huì)的召開(kāi)

第四條 股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年召開(kāi)一次。具體召開(kāi)時(shí)間由董事會(huì)決定。

第五條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：

（一）股東人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；

（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)注冊(cè)資本總額的三分之一時(shí)；

（三）單獨(dú)或者合并享有公司25%以上表決權(quán)的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；

（四）三分之一以上董事認(rèn)為必要時(shí)；

（五）公司監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)；

（六）公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第(三)項(xiàng)持股比例按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。

第六條 臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開(kāi)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第七條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)不能履行或者不 某（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（2012年版）

履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第八條 召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十五日以前以書(shū)面方式通知公司全體股東。

第九條 股東會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；

（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）投票授權(quán)委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。

第十條 股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席和表決。股東為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。

股東委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其正式委托的代理人簽署。

第十一條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)。

第十二條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi) 3 某（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（2012年版）

容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權(quán)；

（三）分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

（四）對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

（五）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；

（六）委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第十三條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、享有公司有表決權(quán)數(shù)比例、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。

第十四條 三分之一以上董事或者公司監(jiān)事以及單獨(dú)或者合并享有公司25%以上表決權(quán)的股東書(shū)面請(qǐng)求召集臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

（一）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。

（二）如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的董事、監(jiān)事或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后兩個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。董事、監(jiān)事或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予股東或者董事、監(jiān)事必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。

第十五條 董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到注冊(cè)資本三分之一，董事會(huì)未 某（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（2012年版）

在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會(huì)的，監(jiān)事或者股東可以參照本協(xié)議第十四條

（二）之約定自行召集臨時(shí)股東會(huì)。

第十六條 公司董事會(huì)可以聘請(qǐng)律師出席股東會(huì)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)：

（一）股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；

（二）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；

（三）驗(yàn)證年度股東會(huì)提出新提案的股東的資格；

（四）股東會(huì)的表決程序是否合法有效。

第十七條 公司董事、監(jiān)事有權(quán)列席股東會(huì)；經(jīng)公司董事邀請(qǐng)的公司高級(jí)管理人員、律師及其他人員可以列席股東會(huì)；董事會(huì)、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）及上述人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。

第四章 股東會(huì)提案的審議

第十八條 股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。

董事會(huì)在召開(kāi)股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。

第十九條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍；

（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；

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（三）以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第二十條 公司召開(kāi)股東會(huì)，單獨(dú)或合并享有公司25%以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事及公司監(jiān)事有權(quán)向公司提出新的提案。

第二十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

第二十二條 董事會(huì)決定不將本協(xié)議第二十條約定之新提案不列入會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

第二十三條 在年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。

第五章 股東會(huì)提案的表決

第二十四條 股東(包括股東代理人)以其出資比例行使表決權(quán)。第二十五條 股東會(huì)采取記名方式投票表決。

第二十六條 出席股東會(huì)的股東對(duì)所審議的提案可投贊成，反對(duì)或棄權(quán)票。出席股東會(huì)的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所審議的提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。

第二十七條 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。

第二十八條 非職工董事、非職工監(jiān)事（如有）候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)決議。

股東會(huì)審議非職工董事、非職工監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)非職工董事、非職工監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選非職工董事、非職工監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任非職工董事、非職工監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。

第六章 股東會(huì)的決議 某（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（2012年版）

第二十九條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第三十條 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：

（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；

（二）發(fā)行公司債券；

（三）公司的分立、合并、解散和清算；

（四）公司章程的修改；

（五）公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

上述以外其他事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)。

第三十一條 股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東(或股東代理人)人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第三十二條 股東會(huì)各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

第三十三條 股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：

（一）出席股東會(huì)股東合共持有股權(quán)比例；

（二）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；

（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 某（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（2012年版）

（六）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；

（七）股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第三十四條 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的股東、列席人員和記錄員簽名，并作為公司檔案保存。

公司股東會(huì)記錄的保管期限為自股東會(huì)結(jié)束之日起十年。

第七章 附則

第三十五條 股東會(huì)的召開(kāi)、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》及本議事規(guī)則的要求。

第三十六條 對(duì)股東會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭(zhēng)議又無(wú)法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。

第三十七條 本規(guī)則經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

第三十八條 本規(guī)則由股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。

第二篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書(shū)面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見(jiàn)公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開(kāi)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_(kāi)的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開(kāi)董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門(mén)委員會(huì)。專門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門(mén)委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽(tīng)取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書(shū)面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)五日以前通知全體董事。

如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無(wú)表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開(kāi)前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門(mén)職能部門(mén)召開(kāi)有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開(kāi)

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。

委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)的，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見(jiàn)；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無(wú)效。

第七章 董事會(huì)秘書(shū)

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：議事會(huì)事跡材料

民主議事顯成效 議出和諧新社區(qū)

一、建立健全議事會(huì)機(jī)構(gòu)、以議事促干事、以民主促民生

2009年，方營(yíng)社區(qū)經(jīng)過(guò)民主推薦，選舉產(chǎn)生社區(qū)議事會(huì)。支部書(shū)記沈德順同志擔(dān)任議事會(huì)召集人，同時(shí)產(chǎn)生8個(gè)小組議事會(huì)。社區(qū)議事會(huì)成員27人，小組議事會(huì)成員40人。在議事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生5名監(jiān)事會(huì)人員，監(jiān)督議事會(huì)決議事項(xiàng)的實(shí)施和核實(shí)。

二、加大議事會(huì)宣傳力度、凝心聚力是關(guān)鍵

根據(jù)街道黨工委辦事處的會(huì)議精神，結(jié)合社區(qū)實(shí)際情況，我社區(qū)發(fā)放各類宣傳資料2000余份。要求發(fā)放到各位居民手中，做到居民知曉率達(dá)100%。同時(shí)利用板報(bào)、墻報(bào)、宣傳掛圖、標(biāo)語(yǔ)等多種形式。大力宣傳議事會(huì)為社區(qū)居民排憂解難的又一股強(qiáng)大力量。

三、為民排憂用妙招、搭起干群“連心橋”

2006年我社區(qū)1—6小組全部征地拆遷，搬進(jìn)方營(yíng)小區(qū)，7、8小組全部征地，尚未搬遷。進(jìn)入小區(qū)的居民由于未適應(yīng)新的環(huán)境，將農(nóng)村的不良習(xí)慣帶入小區(qū)，使小區(qū)的環(huán)境受到很大的影響。造成小區(qū)臟、亂、差的現(xiàn)象。

7、8小組因租房戶太多，流動(dòng)人員沒(méi)法正常管理，治安問(wèn)題成最大安全隱患。居民不斷向社區(qū)兩委反應(yīng)，社區(qū)做了大量工作但未取得很好的效果。

2009年議事會(huì)成立后，大力宣傳議事會(huì)職責(zé)和作用開(kāi)始顯出成效，居民積極舉動(dòng)反應(yīng)小區(qū)內(nèi)及7、8組的情況，同時(shí)社區(qū)兩委深入群眾，了解實(shí)情。2009~2011年4月共接到以下居民急需解決的困難：

1、小區(qū)的綠化受到很大的破壞，需要加大對(duì)綠化的補(bǔ)栽

2、小區(qū)路沿石被車(chē)輛碾壓，損壞嚴(yán)重，需改造

3、小區(qū)破墻開(kāi)店現(xiàn)象嚴(yán)重，需急事處理

4、小區(qū)應(yīng)建修后大門(mén)，改善交通，方便群眾出入

5、小區(qū)內(nèi)舉辦家宴，油煙、亂擺設(shè)，影響居民的生活環(huán)境

6、小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生差，應(yīng)請(qǐng)專門(mén)的環(huán)境保潔人員

7、小區(qū)偷盜現(xiàn)象嚴(yán)重，應(yīng)招聘人員進(jìn)行治安維護(hù)，并安設(shè)監(jiān)控器 8、7、8組治安不好，應(yīng)加大管理、整治力度

針對(duì)居民反應(yīng)的以上各種情況，社區(qū)議事會(huì)在2009年~2011年4月共召集議事會(huì)成員召開(kāi)議事會(huì)50余次，就如何解決這些迫在眉睫的問(wèn)題進(jìn)行商議。經(jīng)議事會(huì)商議決定，這8項(xiàng)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行整治，通過(guò)議事會(huì)一致同意將環(huán)境綜合整治以上8項(xiàng)作為主要議事項(xiàng)目，一進(jìn)行實(shí)施，由監(jiān)事會(huì)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。1、2009年，社區(qū)利用公共服務(wù)項(xiàng)目資金對(duì)小區(qū)綠化進(jìn)行補(bǔ)栽，共有資金13萬(wàn)余元。2、2010年對(duì)小區(qū)路沿石進(jìn)行改造，共用資金9萬(wàn)余元。

3、小區(qū)破墻開(kāi)店的情況，由聘請(qǐng)的專業(yè)人員用護(hù)欄全部焊接，共用資金4000元。

4、由于小區(qū)的大門(mén)一直沒(méi)有改造，影響小區(qū)形象，2010年，社區(qū)對(duì)小區(qū)前大門(mén)和后大門(mén)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和建造，共用資金21萬(wàn)余元。

5、小區(qū)舉辦家宴時(shí)產(chǎn)生的油煙、污水，對(duì)居住環(huán)境造成了非常惡劣的破壞，嚴(yán)重影響了居民的日常生活。2011年3月社區(qū)對(duì)小區(qū)內(nèi)家宴舉辦場(chǎng)所發(fā)出了公共，并重新通過(guò)公開(kāi)招聘的形式，將小區(qū)原物

管房作為專門(mén)的舉辦場(chǎng)所。禁止小區(qū)內(nèi)再舉辦任何家宴。

6、小區(qū)衛(wèi)生的臟、亂、差情況，自2009年小區(qū)聘用專職保潔人員開(kāi)始，得到了明顯改善。

7、小區(qū)內(nèi)偷盜情況泛濫，2010年小區(qū)招聘門(mén)衛(wèi)18人，安裝安控設(shè)備18處，48個(gè)攝像頭，避免了偷盜現(xiàn)象的發(fā)生，共用資金7萬(wàn)余元。8、7、8小組因地處社區(qū)銜接處，流動(dòng)人員多。為更好的對(duì)其進(jìn)行管理，社區(qū)聘請(qǐng)治保隊(duì)員5人，對(duì)7、8組進(jìn)行不定時(shí)巡邏，對(duì)流動(dòng)人員進(jìn)行入戶清理并及時(shí)在網(wǎng)上錄入，做到了動(dòng)態(tài)管理，也給居民建設(shè)了一個(gè)安定的環(huán)境。

自從成立了議事會(huì)，群眾對(duì)社區(qū)工作的滿意度直線上升，也勇于及時(shí)匯報(bào)情況，議事會(huì)也能根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行反應(yīng)，通過(guò)召開(kāi)議事會(huì)的形式，組織人員進(jìn)行商議解決。同時(shí)，我社區(qū)一直遵循黨工委辦事處的工作要求，切實(shí)為群眾辦好事，辦實(shí)事，真正體現(xiàn)了為民排憂解難。雖然在議事會(huì)在很多方面仍然存在著很多問(wèn)題，但是在以后的工作中，議事會(huì)依然會(huì)采取多聽(tīng)、多看、多問(wèn)、多做的工作作風(fēng)，與人民群眾相結(jié)合，以公正、民主的作風(fēng)，及時(shí)解決群眾的難題，將社區(qū)建設(shè)的更加美好。

量化分級(jí) 八措并舉

方營(yíng)社區(qū)成環(huán)境綜合整治示范小區(qū)

2009年議事會(huì)成立后，根據(jù)文件相關(guān)精神，結(jié)合社區(qū)實(shí)際情況，方營(yíng)社區(qū)議事會(huì)主要針對(duì)環(huán)境綜合整治進(jìn)行了重點(diǎn)研討。2009~2011年4月共接到以下居民急需解決的困難：

1、小區(qū)的綠化受到很大的破壞，需要加大對(duì)綠化的補(bǔ)栽

2、小區(qū)路沿石被車(chē)輛碾壓，損壞嚴(yán)重，需改造

3、小區(qū)破墻開(kāi)店現(xiàn)象嚴(yán)重，需急事處理

4、小區(qū)應(yīng)建修后大門(mén)，改善交通，方便群眾出入

5、小區(qū)內(nèi)舉辦家宴，油煙、亂擺設(shè)，影響居民的生活環(huán)境

6、小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生差，應(yīng)請(qǐng)專門(mén)的環(huán)境保潔人員

7、小區(qū)偷盜現(xiàn)象嚴(yán)重，應(yīng)招聘人員進(jìn)行治安維護(hù)，并安設(shè)監(jiān)控器 8、7、8組治安不好，應(yīng)加大管理、整治力度

針對(duì)居民反應(yīng)的以上各種情況，社區(qū)議事會(huì)在2009年~2011年4月共召集議事會(huì)成員召開(kāi)議事會(huì)50余次，就如何解決這些迫在眉睫的問(wèn)題進(jìn)行商議。經(jīng)議事會(huì)商議決定，這8項(xiàng)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行整治，通過(guò)議事會(huì)一致同意將環(huán)境綜合整治以上8項(xiàng)作為主要議事項(xiàng)目，一進(jìn)行實(shí)施，由監(jiān)事會(huì)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。1、2009年，社區(qū)利用公共服務(wù)項(xiàng)目資金對(duì)小區(qū)綠化進(jìn)行補(bǔ)栽，共有資金13萬(wàn)余元。2、2010年對(duì)小區(qū)路沿石進(jìn)行改造，共用資金9萬(wàn)余元。

3、小區(qū)破墻開(kāi)店的情況，由聘請(qǐng)的專業(yè)人員用護(hù)欄全部焊接，共

用資金4000元。

4、由于小區(qū)的大門(mén)一直沒(méi)有改造，影響小區(qū)形象，2010年，社區(qū)對(duì)小區(qū)前大門(mén)和后大門(mén)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和建造，共用資金21萬(wàn)余元。

5、小區(qū)舉辦家宴時(shí)產(chǎn)生的油煙、污水，對(duì)居住環(huán)境造成了非常惡劣的破壞，嚴(yán)重影響了居民的日常生活。2011年3月社區(qū)對(duì)小區(qū)內(nèi)家宴舉辦場(chǎng)所發(fā)出了公共，并重新通過(guò)公開(kāi)招聘的形式，將小區(qū)原物管房作為專門(mén)的舉辦場(chǎng)所。禁止小區(qū)內(nèi)再舉辦任何家宴。

6、小區(qū)衛(wèi)生的臟、亂、差情況，自2009年小區(qū)聘用專職保潔人員開(kāi)始，得到了明顯改善。

7、小區(qū)內(nèi)偷盜情況泛濫，2010年小區(qū)招聘門(mén)衛(wèi)18人，安裝安控設(shè)備18處，48個(gè)攝像頭，避免了偷盜現(xiàn)象的發(fā)生，共用資金7萬(wàn)余元。8、7、8小組因地處社區(qū)銜接處，流動(dòng)人員多。為更好的對(duì)其進(jìn)行管理，社區(qū)聘請(qǐng)治保隊(duì)員5人，對(duì)7、8組進(jìn)行不定時(shí)巡邏，對(duì)流動(dòng)人員進(jìn)行入戶清理并及時(shí)在網(wǎng)上錄入，做到了動(dòng)態(tài)管理，也給居民建設(shè)了一個(gè)安定的環(huán)境。

第四篇：議事會(huì)總結(jié)

清江鎮(zhèn)村組議事會(huì)選舉工作總結(jié)

2010年，按照市縣兩級(jí)相關(guān)要求要求，清江鎮(zhèn)黨委、政府精心安排，統(tǒng)一部署。綜合統(tǒng)籌，認(rèn)真協(xié)調(diào)，圓滿完成了全鎮(zhèn)村組議事會(huì)選舉工作。全鎮(zhèn)4村1社區(qū)，117個(gè)村民小組全部通過(guò)選舉產(chǎn)生議事會(huì)，共選出村組議事會(huì)成員281名。為農(nóng)村基層民主政治建設(shè)注入了新的活力，為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展打下了更好的經(jīng)常。現(xiàn)就選舉工作總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織

鎮(zhèn)黨委、政府依法組織成立了村組議事會(huì)選舉工作指導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，人大專職副主席任副組長(zhǎng)，指導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)村（社區(qū)）委員會(huì)換屆選舉工作。工作指導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由黨政辦公室具體負(fù)責(zé)選舉工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、落實(shí)工作，同時(shí)作好選舉日程安排。每個(gè)村組都安排了選舉聯(lián)絡(luò)員，由駐村領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，機(jī)關(guān)駐村干部作好指導(dǎo)工作。切實(shí)為選舉工作作好組織保障。

二、廣泛宣傳、深入人心

為讓選舉工作家喻戶曉，人人皆知，我們通過(guò)多渠道、多形式、靈活多樣地廣泛開(kāi)展宣傳工作，宣傳選舉的目的、意義、時(shí)間安排、初步和正式候選人的簡(jiǎn)歷、基本情況等，共召開(kāi)大小會(huì)議5次，培訓(xùn)工作人員108人，印發(fā)宣傳資料160份，辦墻報(bào)2期，書(shū)寫(xiě)大標(biāo)語(yǔ)6幅，小標(biāo)語(yǔ)145幅，設(shè)立宣傳點(diǎn)宣傳2次，出動(dòng)宣傳車(chē)深入農(nóng)家院落、田間地頭、學(xué)校工宣傳60余小時(shí)。通過(guò)深入扎實(shí)的宣傳，群眾知曉面達(dá)98%，充分體現(xiàn)人民參政議政當(dāng)家作主的民主權(quán)利。

三、充分尊重選民意愿，認(rèn)真討論推薦候選人 為了充分發(fā)揚(yáng)民主，真正做到還權(quán)于民，各村（社區(qū)），各村民小組均召開(kāi)了由黨員、村組干部，老干部及群眾代表組成的會(huì)議，討論聯(lián)名提名推薦初步候選人。通過(guò)預(yù)選，再以無(wú)記名投票方式進(jìn)行，按得票多少確定了正式候選人。通過(guò)以上方式，實(shí)現(xiàn)了議事會(huì)選舉真正的民主。

四、確保選舉成功、有效

黨政領(lǐng)導(dǎo)、全體機(jī)關(guān)干部分赴各村（社區(qū)）選委會(huì)指導(dǎo)、協(xié)助選舉，認(rèn)真按照法律程序，精心安排人員。周密組織好選舉，做到了程序合法、選舉合法，既體現(xiàn)了選民的意愿，又保證了選舉的成功和有效。

五、認(rèn)真整理歸納

在選舉工作結(jié)束后，我們認(rèn)真安排人員對(duì)選舉工作資料進(jìn)行整理，精心細(xì)致地分類裝訂，完整、裝檔，為今后查閱檔案提供了便利。

第五篇：議事會(huì)制度

村民議事會(huì)規(guī)章制度

一、村民議事會(huì)是由本村村民代表參加的參謀議事，民主監(jiān)督村務(wù)的基層群眾性組織。

二、村民議事會(huì)成員任期與村民委員會(huì)相同，每屆三年，可以連選連任。

三、村民議事會(huì)享有六大職權(quán)：

①對(duì)村內(nèi)重大事務(wù)的參謀權(quán);

②對(duì)村委會(huì)計(jì)劃、報(bào)告的審議權(quán);

③對(duì)村干部的執(zhí)行政策情況的監(jiān)督權(quán);

④對(duì)群眾意見(jiàn)與建議的收集、反映權(quán);

⑤對(duì)不合格的村委干部要求罷免的建議權(quán);

⑥對(duì)村務(wù)的民主管理權(quán)。

四、村民議事會(huì)的主要內(nèi)容是：討論村委中長(zhǎng)期規(guī)劃和本工作計(jì)劃，財(cái)務(wù)收支預(yù)決算，年終收益分配，各業(yè)承包合同，集體土地的征用，新建企業(yè)和企業(yè)新增項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，村鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃和宅基地的審批，大型基本建設(shè)和固定資產(chǎn)購(gòu)置及處理。

五、村民委員會(huì)接受村民議事會(huì)的檢查、監(jiān)督。每年年終，應(yīng)將本財(cái)務(wù)收支、企業(yè)承包、土地承包情況，農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況，宅基地審批情況、計(jì)劃生育指標(biāo)分配情況等向村民議事會(huì)匯報(bào)，對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，要求在村內(nèi)主要街道予以公示。

六、村民委員會(huì)成員每年年終向村民議事會(huì)進(jìn)行述職報(bào)告，村民議事會(huì)對(duì)每個(gè)成員的工作要進(jìn)行認(rèn)真的評(píng)議，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行無(wú)記名測(cè)評(píng)，評(píng)議結(jié)果將記入檔案，作為考核村委干部的主要依據(jù)，為村委換屆調(diào)整干部提供依據(jù)。

七、村民議事會(huì)每年至少召開(kāi)一次，由村民委員會(huì)召集、主持，如有特殊情況，經(jīng)本村三分之二的村民代表聯(lián)名提出，即可召開(kāi)專題會(huì)議。

中共太平鎮(zhèn)穿山河社區(qū)支部委員會(huì)

2018年1月20日