第一篇：新華社區規范化管理制度

新華社區內部規范化管理制度

（討論稿）

為進一步推進服務型社區建設，全面加強社區內部管理，改進社區干部作風，提升社區服務水平，促進社區各項工作的全面發展，結合本社區實際，特制定以下管理制度。

社區實行考勤制，堅持月度考核與年度考核相結合，每月基礎為200分，基礎工作占100分，工作紀律占50分，人員互評占50分。

學習制度

1.每周一下午召集召開周例會進行集中學習，由社區主任主持，學習內容由主持人根據上級要求和社區兩委安排確定。

2.集中學習時間原則上不準請假，如因特殊情況需要請假，必須向社區書記（主任）請假。

3.集中學習時間，服務大廳根據需要留一人值班，其他人員一律參加學習。

衛生及公共財物管理制度

1.社區工作人員要養成良好的衛生習慣，不隨地吐痰，不亂扔果皮、煙頭、紙屑、雜物等，車輛必須停發在指定位置，不得隨意亂停亂放，努力營造社區良好的辦公秩序和工作環境。

2.所有衛生要堅持每天清掃，做到地面無雜物、無積水、無痰跡；墻壁無污垢、無蜘蛛網；桌椅、門窗、無灰塵。

3.下班后做到關電燈、電腦或其它用電設備

勞動制度

社區全體工作者都有責任、有義務參加社區義務勞動，特別是迎接各級檢查，必須聽從書記與主任的指揮按排，不得以任何借口躲避及不參加勞動。

值班制度

1.嚴格按照社區值班安排表，在周六、周日、法定節假日安排好人員帶班、值班，并填寫好《柳城街道新華社區值班記錄表》。

2.工作人員值班期間，嚴格按照工作日上班時間（早9：00，晚17:00），不得遲到、早退，并嚴格按照街道總值班室要求做好值班工作，有事及時報事，無事報平安。

3.逢節假日值班人員四點鐘要給街辦值班室電話報平安

(028-82723881；028-82722512）。

4.發現值班期間不在崗情況，被社區發現扣2分，被上級發現一律扣4分，被通報則按照街道2倍、區級4倍處理，類推，并按相關紀律作出處理。

印章管理制度

1.制作《新華社區印章管理記錄本》，并規范填寫。2.對內：本社區工作人員蓋章時，需規范填寫蓋章事由、蓋章時間、經手人。

3.對外：社區居民辦事需蓋章時，需規范填寫居民姓名、地址、聯系方式、蓋章事由、蓋章時間、辦事人員姓名，蓋章的同時，需黨總支書記或居委會主任簽字，并囑咐居民到街道找分管領導簽字后，方可到街道黨政辦蓋章。

-2-4.對于因蓋章造成的工作上的失誤，由當事人負全責。

請銷假制度

1.請1天假以下，需口頭向社區黨總支書記或居委會主任匯報，書記或主任不在時，口頭向黨總支副書記匯報，經同意后，填寫《新華社區工作人員請假條》交社區紀檢員備案。

2.請1天假填寫《柳城街道干部職工請假申請表》，須社區書記主任簽字；請2天及以上須社區書記主任、分管社區領導簽字；社區書記、主任請假一律由街道主要領導審批。請假申請表原件交街道黨政辦備案，復印件交社區紀檢員備案，到崗后主動銷假。請病假需持區級以上醫院證明，照上述規定完善請銷假手續。每月請事假1-2天按每天扣2分，連續請事假2天扣8分，連續請事假3天扣12分扣當月績效50元，連續請事假4天扣20分扣當月績效80元，連續請事假5天及以上扣25分扣當月績效100元并抵消年休。

3.工作人員有事請假，需提前將自己的工作交接給另外的同志，避免工作出現空擋。對于因工作未交接影響工作的，視其情節，作出處理。

工作考勤

1.嚴格考勤，凡遲到、早退、脫崗，每次扣1分并扣發補助20元。無故缺勤礦工1-2天的按每天扣5分扣發補助100元計算，并寫出書面檢查，缺勤礦工3天以上扣15分扣發補助500元并報上級組織處理。以上情況被上級單位通報的按2倍處罰并責令書面檢討；被媒體曝光的按4倍處罰、-3-書面檢討；對社區造成重大影響責令調崗或退回或辭退。

2.其它原因被上級單位發現的扣4分，被上級單位通報批評的扣6分，被媒體曝光的扣10分。如:上班時間玩電腦、看電影、閑聊天、吃小食品、打毛衣等。

3.一個月全勤的加2分，兩個月全勤的加6分，1季度內全勤的加10分。（額外加分）

4.加班，工作日晚上加班超過2小時的，加1分；工作日晚上加班超過3小時的加分1分，算半天加班；工作日晚上加班超過22：00的加2分，算一天加班。周末加班半天的加1.5分；周末加班一天的加2分。節假日加班半天的加2分，節假日加班一天的加3分。加班是指突擊性、迎檢性等相對特殊的工作，自己負責的本職工作不算加班。

5.所有工作人員必須保持24小時通訊暢通（如更換通訊號碼須在一天內向社區書記、主任報告），凡聯系不上的扣2分并扣發補助50元，若因通訊不暢造成工作失誤的，其責任由當事人承擔。

宋主任：按分工與對口科室進行工作對接，要求每月進行一次到科室了解社區在工作上的情況，資料、圖片等請科室幫助檢查梳理；每季度邀請科室領導或負責人到社區對工作進行指導、幫助，需書記、主任幫助的及時匯報。

網格化工作管理制度

1.嚴格按照街道及上級網格辦對社區網格化管理工作及網格員工作的要求，做到每天一次巡格，受理和反饋居民群眾的合理要求和訴求，認真填寫“三五群眾工作法”筆記本，-4-及時錄入動態信息，做好全程服務、簡易問題處理等。

2.對網格責任及網格員實行定期考核制度。制定考核辦法，對長期不能適應工作要求的，按有關規定予以轉崗、辭退。網格責任人要自覺接受上級監督、內部監督、社會監督、群眾監督，對以權謀私，玩忽職守等行為，將依法依規嚴肅處理。

3.考核獎懲：將網格補貼分為三部分：崗位（25%）+基礎（50%）+績效（25%）。崗位即做到每天一次巡格，有突發情況及時到格，每天未登陸網格的，扣除10元；基礎即做到人、房信息的更新和一般事件的錄入（要求人、房信息每月有更新，一般事件每周錄入不少于15條），每月無更新的扣除30元；績效即每季度依據每網格的錄入量和日常處理網格事件情況進行排名，前2名有績效獎勵，后3名則無績效獎勵。街道及上級網格辦發現黃牌一次扣除50元補貼，紅牌一次扣除100元補貼。

信息工作制度

實行信息工作獎懲制度，嚴格按照《柳城街道新華社區信息、新聞宣傳工作考核辦法（試行）》執行。

目標獎懲制度

1.目標工作：年終單項工作被柳城街道綜合考評評定為先進的按照單項獎金額的20%進行獎勵。

2.個人負責工作受到書面通報表揚的街道級表揚的加20分，區級加30分，市級加40分，省級加50分，國家級加60分。個人負責工作獲街道周一例會主要領導口頭表揚

-5-并要求其他社區學習的加10分，獲街道周一例會分管領導口頭表揚并要求其他社區學習的加5分。被通報批評的扣減對應分數。（額外加分）

3.創新案例：被柳城街道認可的創新特色工作，按照一項加20分，有一項獎一項，可累計執行；被區級部門認可的創新特色工作，按照一項30分，有一項獎一項，可累計執行，逐級加10分。

4.因分工不同而造成的上級補發給各個工作人員的各類補貼按照“四六分”原則，六成交社區財務分配管理。凡工作經費一律作為社區收支處理。

年終考核制度

社區個人年終績效考核分為3部分。

1.考核績效，按照月考核分值，拉通進行考核。計算方式為：績效考核金額/（每人的月平均分*人數+每人的額外加分總和）=每一分的金額，每個人的分值*每一分的金額=每人的考核績效。

2.獎勵績效，按照月考核分值排名，針對高于平均分的人員分為優秀、及格兩個層次適當進行獎勵。

3.分工績效，依據分工，綜合考慮。

第二篇：新華社區零犯罪

朝陽市“青少年零犯罪社區”申報表

縣（市）區:喀左縣大城子鎮街道辦事處新華社區

新華社區青少年零犯罪社區事跡材料

新華社區居委會史建于2002年，現有居民2325戶，6229人，其中，志愿者隊伍6支303人，其中，社區青少年436人，下轄8個黨支部、7個居民組、駐區單位3個；轄區面積0.7平方公里，地處縣城東中部。新華社區黨支部成立以來從未放松對關注青少年成長，自2002年以來，社區未發生一起未成年人犯罪案件，實現社區對未成年人零犯罪的創建目標。

一、健全機構, 完善規章制度。

為確保預防未成年人的違法犯罪，實現未成年人維權隊伍團隊化、專門化、網絡化。未成年人身心發育尚不健全,自我保護意識較差,是一群特殊的社會弱勢群體,需要社區和社會更多的關愛。社區將青少年維權工作列為未成年人辦實事的重要內容,納入未成年人思想道德建設工作整體規劃部署,做到統一思想、組織領導、工作措施。成立了以黨支部書記任組長、副書記任副組長，支部委員為成員為領導小組，并做了具體分工。對未成年人維權工作和預防犯罪工作實行歸口管理,整體聯動,與其他工作同時開展。建立社區預防青少年違法犯罪工作聯席會議，并規范制度化，由社區預防青少年違法犯罪工作領導機構負責，社區干事、社區民警、司法干部為核心，吸收駐區單位代表、離退休老同志、青少年工作志愿者、中小學校負責人、兼職法制副校長以及社區群眾代表參加組成聯席會議，負責凈化青少年成長的社區環境，加強對青少年的教育、管理服務和安全防范，切實控制青少年違法犯罪的發生。

二、建立基地,強化法制教育，增強青少年法制觀念。

社區堅持以防為主、源頭治理，不斷加大對青少年的法制教育力

度，增強青少年的法制觀念。2008年，社區專門從有限的辦公經費中撥出6000元，建立社區青少年法制學校，由社區黨總支書記、居委會主任兼任法制正、副校長，把社區法制教育納入綜治領導責任制考評內容。三年來，青少年法制學校共舉辦青少年法制教育班6期、專題法制講座5場，接受教育的學生達1900多人次。

三、治理環境，凈化思想。

社區通過組織與第二小學聯合舉行“愛祖國、學法律、創和諧、做四有新人”活動。新華社區已經連續6年與二小學聯合開展“關心下一代活動，包括請縣關工委領導宣講“八榮八恥榮辱觀教育”；向貧困小朋友贈送學習用品；與二小學聯誼舉辦文藝聯歡會；愛祖國、學法律、創和諧做四有新人報告會；開展老少共建雙陽同輝文藝聯歡會。這些活動受到廣大師生和家長的熱烈歡迎，收到了良好的社會效果，為構建社會做出了貢獻。此外，社區還開展“金色陽光，快樂童年”、多次與喀左蒙古族初級中學舉辦“放歌五月”大型文藝活動，“走進問題青少年”、“綠色環保小分隊”等多種形式的活動，同時發揮老黨員的特長，利用寒暑假在青少年活動中心舉辦法制講座，對他們進行革命傳統教育、理想信念教育和警示教育，增強青少年的守法意識和責任意識。社區先后組織青少年開展了書法、繪畫、乒乓球比賽等，以豐富多彩的文體活動，營造了社區文明健康的生活方式，為青少年健康成長創造了良好的社會氛圍。網吧義務監督效果好。針對部分青少年迷戀網絡游戲，耽誤學習，造成家庭矛盾不斷等問題，社區聘請8名五老”同志擔任網吧義務監督員，社區民警，定期或不定期到網吧對青少年上網問題進行檢查，先后勸阻未成年人進網吧達29人次。強化跟蹤管理，跟進幫教及時。在現代社會里，誘發青少年犯罪的因素很多，家庭不睦、交友不甚等都有可能使青少年走上犯

罪道路。要實現青少年零犯罪目標，首先就要對社區內的問題青少年做到手中有帳、心里有底。為此，社區每年對全社區問題青少年進行一次全面摸底，查清了社區常住人口6229人，社區青少年436人，根據每個人的不同情況逐人建檔立卡。同時，組織關愛團成員與需要關愛的青少年進行結對。兩年來共建立15個結對對子。社區還聘請公安局退休李蔭樹老師、社區民警擔任社區學校的輔導員，對一些在社區內影響較大、問題較嚴重的問題青少年進行法制教育，組織他們學習法律常識，到法院觀摩青少年犯罪案件庭審情況，以增強他們的守法意識。

四、加大投入，引領和諧社區創建工作不斷進步

在社區開設了市民學校，設立了青少年教育基地，定期以黨員和群眾宣傳政策法律、傳播知識信息、弘揚文明風尚，豐富居民思想文化生活，提高黨員群眾科學文化素質，促進社區精神文明建設。針對家長下班和學生放學不同步的實際，社區爭取有限的辦公場地，請社區的老教師為青少年輔導，既解除了家長的后顧之憂，使他們能夠安心工作，又進了青少年健康快樂成長。

大城子街道新華社區社區在創“未成年人零犯罪”工作中，雖然取得了成績，但離上級有關部門的要求還有一定差距。在今后的工作中，社區堅持在突出服務青少年上下功夫，著力打造溫馨和諧的社區環境。

新華社區

2011年11月17日

第三篇：新華社區建設情況匯報

新華社區建設調研報告

隨著兵團城鎮化建設的不斷加快和城市基礎管理體制改革的日益深化，社區已經成為基層管理的平臺、服務居民的平臺和社會工作的平臺，已經成為各種社會群體的集聚點、各種利益關系的交匯點、各種社會組織的落腳點、黨在城市執政的支撐點和構建社會主義和諧社會的重要切入點。為進一步促進社區建設，真正發揮社區在提高居民生活水平和質量上的服務作用，在密切黨和政府同人民群眾關系上的橋梁作用，在維護社會穩定、為群眾創造安居樂業的良好環境上的促進作用；我們立足實際，廣泛調研、深入思考，不斷地去發現問題，積極主動地解決問題，從而把社區建設的各項工作任務落到實處。

一、基本情況

新華社區組建于2002年底，屬全額撥款的事業單位，社區工作人員共10名，其中在編人員4名、聘用人員3名、殘疾人公益崗位1名、勞動力保障員2名。目前，轄區駐地單位42家，個體及私營企業654家，轄區居民3418戶，人口近12000人，是一個由漢、蒙、維、回、哈、滿等多民族構成、居住相對集中、單位眾多、商戶林立的中心社區。近年來，在師民政局的領導下，牢記“以民為本，為民解困”的工作宗旨，較好的發揮了社區的職能作用，社區建設取得了一定成效。

（一）社區組織建設有了新發展，管理體系基本構建 一是按照“一社區，一支部”的建設要求，把轄區居民黨員、流動黨員、托管企業黨員納入社區管理，建立了黨組織，選配了書記。目前，新華社區黨總支下設4個支部，直管黨員82人。二是廣泛吸納轄區單位、群團組織、居民代表參與社區居委會建設，不斷加強群眾自治組織建設，最大限度實現居民的自我管理、自我教育、自我服務、自我監督。目前居委會主任為上級任命選派，還未達到依法選舉產生的水平，居委會依法建設水平相對較低。三是設立了群團組織和延伸機構。組建了婦聯、共青團、殘協、老年體協、關心下一代工作委員會、社會治安綜合治理委員會、老年體協等組織，這些組織基本配備了專兼職干部，由于社區人員少，除少數機構是由聘任離退休老同志擔任外，基本都是都是由社區現有人員兼職。各類組織職能職責明確，履職較好，基本形成了以社區黨組織為核心，群眾自治組織為基礎，工、青、婦等組織配套的社區組織管理體系，建立起了黨組織領導、居民決策、居委會實施、民間組織推動、群團組織協同、駐區單位參與的工作運行機制。

（二）班子隊伍建設不斷加強

一是通過面向社會，公開招錄選派了社區書記、居委會主任，及工作人員，配齊配強了社區班子。社區黨總支委員會按5人設置，依照《黨章》及基層黨組織建設的有關規定選舉產生，經上級黨委批準任命。居委會主任擔任總支副書記，其余委員均為兼職委員。由于兵團社區建設起步晚，轄區單位和居民參與程度不高，“兩委”建設中居委會自身建設現對滯后和薄弱，居委會等自治組織建設有待加強提高。目前社區社區工作人員共11名，其中在編人員4名、聘用人員4名、殘疾人公益崗位1名、勞動力保障員2名，平均年齡42.8歲，大專以上學歷42人，占30.4%。社區干部的年齡、文化結構得到明顯改善。

二是加強了以社區黨建為龍頭的黨員干部隊伍建設。健全完善了黨員代表議事會制度，積極探索新形勢下黨組織和黨員服務居民、扶貧幫困、凝聚人心的有效途徑。開展了“做好事、獻愛心、護綠地、幫貧困戶、聯系入黨積極分子、提合理化建議”為主要內容的“六個一”黨性實踐活動。建立健全了黨員、干部管理的各項規章制度，加強了黨員干部教育管理，充分發揮了黨員先鋒模范作用和干部帶頭作用。逐步形成了“以社區黨組織為基礎、社區黨員為主體，社區居民共同參與”的社區黨建工作機制，通過抓基層黨組織建設，推動社區班子干部隊伍建設，社區干部黨員隊伍的綜合素質得到提高。

（三）制度建設日漸規范

建立了黨總支工作職責、居委會工作職責、書記崗位職責、主任崗位職責、總支“三重一大” 決策制度、居務公開制度、黨員代表議事會制度、居民代表會制度、居民事務代辦制度、檔案管理制度、居民公約等一系列規章制度。同時，社區對轄區內的機關、企事業單位、公共設施、務工經商戶及各類居住人群等進行了摸底調查，建立了社區檔案。通過一系列制度的建立完善，進一步明確了社區職能職責，規范了社區工作行為。

（四）功能設施逐步完善

按“進一扇門、辦百樣事”的服務理念，統一設置了社區“兩委”辦公室、黨員活動室、文化活動室、圖書閱覽室、檔案室、綜治辦、殘疾人康復室、衛生服務室（站）等。隨著社區作用的顯現，各部門對社區工作逐漸重視，民政、殘聯、司法、計生、衛生、勞動保障、城管、消防、文體、科普等部門逐漸將工作重心下移，社區功能建設得到促進，社區工作得到加強。

（五）和諧社區建設得到提升

一是認真開展了社會保障救濟工作。社區救災救濟、扶貧得到落實；城市低保實現了動態下的應保盡保；積極做好政策咨詢、就業培訓、再就業援助及送溫暖、獻愛心等工作。二是全力維護社會穩定。以社區為載體，組建社區治安巡邏隊，構建群防群治體系，積極開展“平安社區”創建活動。三是文明和諧程度得到提升。充分發揮社區工、青、婦等群團組織的作用，依托社區資源和人才優勢，組建了社區文藝宣傳隊、健身隊及書畫、戲劇、舞蹈等興趣小組，開展豐富多彩的群眾性文體活動。同時，加強社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德的宣傳教育，全面開展學習型、服務型、文化型、社區建設活動，大大提升了社區文明和諧程度。先后榮獲全國“百佳學習型社區”、“社區服務示范社區”、“文化先進社區”等國家級榮譽9項，兵團“示范社區”、“商業示范社區”、“青年文明號”等兵團級榮譽7項，自治區以及州、師、市各類榮譽109項。

三、社區建設面臨的新情況、新問題

從進一步加強和改進城市管理的需要出發，特別是在構建和諧社會的新要求、新形勢下，社區建社工作工作仍面臨著許多新的困難:

1、參與意識比較淡薄。一是參與主體單一。目前，參與社區活動的基本上都是低保戶、老年人，主流群體參加比例低。有回報的活動參與多，奉獻性、公益性的活動參與少；文體活動參與多，政治性的活動參與少。二是參與的主動性不強。當前駐區單位和社區居民的社區意識還不強，對社區缺乏認同感和歸屬感，部分單位認為社區建設是份外事，與社區搞共建不僅麻煩，而且還需投入人財物，因而共建的積極性不高，缺乏“共駐、共管、共建、共享”的理念，不利于社區資源的整合利用和社區功能的充分發揮，社區成員的低參與極大地制約了社區建設的深入推進和發展。

2、社區服務有待深入。一是服務內容單一。社區服務內容以上級職能部門安排的為主，而居民大量需要的物管、養老、托幼、保健、娛樂、家政、保潔、綠化、青少年教育等方面的服務還比較欠缺，遠遠不能滿足廣大社區居民的需要。二是服務設施缺乏。很多院落、樓棟沒有活動場地，除了依托廣場開展較多活動，還不能滿足居民就近、多形式活動的需要。三是服務主體單一。新型社區服務業還沒有形成規模，在引導非營利性組織、社會團體、協會等各類民間組織發揮作用方面有待加強。

3、社區建設經費保障不足。一方面，師財務每年下撥給社區居委會的經費僅夠維持社區居委會的日常辦公用品的開支，而諸如文體活動、各類創建達標、宣傳教育，便民服務等開支就沒有專項經費，社區又沒有其它經濟實體,沒有資金投入服務設施的建設。另一方面，在社會職能由單位向社區的大轉換中，原先承擔職能、擁有相應物力、財力的部門和單位，沒有做到費隨事轉，在各部門紛紛把職能任務延伸到社區的情況下，社區居委會對上級部門下達的任務又無法拒絕，這便導致社區工作經費更加捉襟見肘。

4、社區建設機制尚未健全，居民參與社區建設的渠道不夠暢通。盡管各社區居委會組織明確了工作職責，制訂完善了工作制度，但是類似社區協商議事會議等動員全體社區居民以及社區成員單位積極參與社區建設的社區參與機制尚未建立健全，社區事務和社區政務的開放度和透明度也不夠，社區居委會依法、民主、科學的執政能力程度不高，居民的民主自治政治熱情未能很好地激發和體現。

四、幾點建議

1、進一步加強對社區工作的領導。各級黨政、部門要進一步重視社區工作，加強對社區工作的領導和指導，建立社區工作聯席會議制度，定期或不定期地研究解決社區建設的有關問題，使社區工作開展更加規范有序。

2、加強宣傳。進一步加大對社區性質、地位、作用的宣傳力度，采取召開民情懇談會、事務協調會、等多種形式，積極引導居民主動參與社區事務管理，使居民對社區工作享有更多的知情權、管理權、決策權和監督權。

3、加強社區干部隊伍建設。社區干部要進一步強化民本觀念，做到公開、公平、公正，進一步增強社區工作透明度，問計于民、服務于民、取信于民，從而多方調動居民參與、支持、管理社區事務的積極性。

4、加強溝通聯系。社區要主動與轄區單位、聯系幫扶單位加強聯系溝通，增強轄區單位對社區工作的認同感，使其自覺參與和支持社區工作，營造良好的“共建共享”氛圍。

5、加快提升社區服務水平。針對社區服務的需要，落實社區服務所需場地，在城市規劃建設、房地產開發中應考慮到社區服務的需要，將社區服務設施納入公共設施配套建設規劃，落實所需的用地、配套設施和活動用房，對未提供相應配套公用設施的住宅區，應通過新建、擴建、租賃等形式逐步加以解決。加快培育和鼓勵發展公益性、服務性的社會團體和民辦非企業單位，尤其是要搞好社區服務站的登記、建設和管理工作，使其積極開展居家養老、便民利民等各類社區服務工作，建議各有關部門要制定出臺優惠政策，來激發他們開展社區服務的積極性，不斷完善社區服務功能，滿足居民的各類需求。

6、逐步建立健全社區準入機制。在各部門工作向社區延伸的同時，建立工作準入機制，保障費隨事轉，進一步增進社區與轄區居民和單位、社會組織之間的聯系，促進社區共駐共建，進一步增強社區的服務功能。

7、加大資金投入力度。一要加大公共財政投入，改善社區服務設施和居民生活環境，提高生活質量，促進社區建設。二要出臺政策，明確社區單位按照共駐共建原則，在人力、物力、財力上對社區建設給予支持，充分調動社區內機關、團體、企事業單位廣泛參與社區建設，最大限度地實現社區資源共享，促進社區資源整合。三要鼓勵社區結合社區服務興辦經濟實體。社區應從家政、物業、信息等居民大量需求的服務業入手，興辦經濟實體，開展有償服務，增辟社區收入渠道

第四篇：社區規范化建設

關于加強社區規范化建設的若干意見

為深入貫徹中辦發〔2000〕23號文件，進一步夯實社區建設的組織基礎，依法加強黨領導下的社區民主自治建設，使社區組織建設逐步走上制度化、規范化發展軌道，根據市委、市政府《關于開展基層建設年活動的意見》（青發[2005]9號）文件精神，結合我區實際，現制定本意見。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十六大和中辦發〔2000〕23號文件精神，認真實施《城市居民委員會組織法》，把社區規范化建設與開展創建和諧社區工作相結合，進一步加強組織建設，提高隊伍素質，健全各項制度，理順社區關系，強化設施建設，完善社區功能，逐步實現黨的十六大提出的“完善城市居民自治，建設管理有序、文明祥和的新型社區”的目標。

二、基本原則

（一）以人為本，服務居民。堅持以不斷滿足社區居民自身需求，提高居民生活質量和文明程度為宗旨，把服務社區居民作為社區規范化建設的根本出發點和落腳點。

（二）責權統一，費隨事轉。建立健全社區組織，明確各類組織的職責與權利，改進社區的管理與服務，按照責、權、利統一的原則，做到權隨責走，費隨事轉。

（三）社區自治，民主決策。提高社區民主自治水平，逐步實現社區居民的自我管理、自我教育、自我服務和自我監督；完善社區民主自治機制，實行社區事務決策、議事、執行三者分立，分別設立社區的決策機構、議事機構和執行機構。

（四）突出重點，注重實效。結合開展“基層建設年”活動，著重抓好社區的組織、制度、設施和隊伍建設，不搞形式，務求實效，切實提高社區規范化建設水平。

（五）因地制宜，循序漸進。從社區的實際情況出發，充分利用社區的自身優勢和條件，有計劃、有步驟地推進社區規范化建設工作。

（六）資源共享，社區共建。以社區為主體，充分調動社區內的機關團體、企事業單位和居民群眾等社會力量，共同參與和推進社區規范化建設，實現資源共享，社區共建。

三、內容及標準

社區規范化建設的內容主要分為六個方面，包括社區組織建設、社區工作職責、社區工作制度、社區工作關系、社區設施建設和社區隊伍建設。社區規范化建設的標準是：

（一）社區組織健全。要按照黨章規定建立社區黨組織。組建成立社區成員代表大會、社區居民委員會和職業社區工作者隊伍；社區居委會內設各工作委員會，能充分發揮各自職能作用，認真貫徹執行有關法律法規，保證黨和國家各項方針政策在社區的貫徹落實。

（二）工作職責明確。社區黨組織要充分發揮領導核心作用；社區成員代表大會、社區居委會要按照社區自治章程，職業社區工作者要按照職責、職能行事，發揮各自的職能作用；社區居委會組成人員要有明確的工作分工，切實履行各自的職責；社區居委會各工作委員要按職盡責，積極開展各自的工作。

（三）管理制度完善。建立健全社區黨組織委員會議事規則、民主生活會、“三會一課”、黨員責任區、在職黨員工作站、在職黨員“一卡一簿一單”等制度；建

立社區成員代表大會制度、社區居民委員會會議制度，定期召開會議，及時處理社區內的各項事務；社區居委會要制定三年任期目標和工作計劃，制定適合本社區的居民公約；社區居委會要制定并認真執行社區居委會工作守則和崗位目標責任制；建立健全社區“三公開、一監督”制度和社區居委會財務管理制度，建立居民檔案和居委會工作檔案，做到各種記錄、簿冊齊全，各種規章制度及有關圖表上墻，公布于眾。

（四）工作關系融洽。社區居委會要建立融洽的內、外部關系，處理好與社區黨組織、社區成員代表大會、職業社區工作者、街道辦事處、區級機關職能部門及轄區內單位、物業管理部門的工作關系，實現社區共建、資源共享。

（五）硬件設施配套。社區要達到“四室、三站、二欄、一校”和“五統一”標準。對固定資產要登記造冊，建立帳簿，做好管理與使用。

（六）工作隊伍過硬。加強社區工作者隊伍建設，社區黨組織成員和社區居委會成員應積極參加各級黨校、社區學院培訓學習，掌握社區建設知識，熟悉社區工作，具有較高的政治覺悟和業務素質，做到自身要求嚴格，群眾威信高。不斷發展壯大社區志愿者隊伍，動員共產黨員、共青團員、少先隊員和廣大居民群眾參與社區建設。

四、保障措施

（一）加強領導，確保社區規范化建設落到實處。全區上下要提高對社區規范化建設重要意義的認識，充分調動廣大社區工作者和社會各方面的積極性，推動社區規范化建設的全面發展；區委、區政府有關部門要把此項工作列入議事日程，認真組織實施；區民政部門要把社區規范化建設作為城市基層政權和社區建設的一項重點工作來抓，切實加強對社區規范化建設工作的指導，搞好經驗交流和工作總結，推進社區規范化建設有效地開展；各街道要把社區規范化建設列入重點工作責任目標，作為街道社區建設工作的重要內容，與開展創建文明示范社區、十佳社區居委會等活動緊密結合，為社區規范化建設提供必要的工作支持和經費保障；區財政撥付的社區居委會有關經費要保證及時足額發到位，做到專款專用。

（二）突出重點，確保社區規范化建設有效開展。社區規范化建設要做到目標明確，重點突出，措施有力。一是加強社區組織建設和隊伍建設，認真做好社區黨組織書記、居委會主任、副主任的推選補選工作，發揮職業社區工作者的作用，逐步形成一支年輕化、知識化、有干勁、勇于開拓、熱愛社區工作的干部隊伍；二是抓好社區工作者的培訓，借助區委黨校、社區學院和街道業余黨校開展學習培訓活動，不斷提高社區工作者的政治素質和業務素質；三是積極創造條件，逐步提高社區工作者待遇、社區辦公經費，切實解決好辦公條件不達標、社區服務優惠政策難以落實等問題，確保社區規范化建設的整體推進。

（三）強化考評，確保社區規范化建設的質量。社區要根據市、區有關規范化建設的示范、達標標準，采取由社區居委會自薦、自評，逐級審報、分級審批的方法，經街道辦事處初審、民主測評、公示，區民政局審查驗收和區政府審批后，由區政府向規范化建設達標的社區授予相應稱號。

（四）明確獎懲，確保社區規范化建設深入發展。區、街、居要建立社區規范化建設達標獎懲制度。把開展社區規范化建設的成效作為評選基層政權和社區建設先進單位、先進個人的必要條件，促進社區規范化建設的不斷發展。

附：

一、社區組織建設

二、社區工作職責

三、社區工作制度

四、社區工作關系

五、社區居民公約

六、社區自治章程

附件一： 社區組織建設

一、社區黨組織

社區黨組織是黨在社區全部工作和戰斗力的基礎，是社區各種組織和各項工作的領導核心。

社區黨組織應按照《黨章》規定，根據黨員數量和工作需要設立，在街道黨工委的領導下開展工作。一般情況下，黨員50人以下的建立黨支部，委員會由3—5人組成；黨員50—100人的建立黨總支，委員會由5—7人組成；黨員100人以上，黨務力量比較強，工作基礎比較好，書記人選比較合適的，可建立黨委，委員會由5—9人組成。委員會由黨員大會或黨員代表大會選舉產生。

社區黨組織委員會委員應由政治素質好、文化程度高、年齡較輕的黨員擔任；書記應具有一定政策水平和組織領導能力，具有奉獻精神，熱心群眾工作，受群眾所信賴的黨員擔任。委員可采取從機關和企事業單位中選派，從大中專畢業生、下崗失業人員、復員轉業軍人中選拔等措施，把熱愛社區工作、熱心服務群眾的優秀黨員充實到社區領導班子之中。社區黨組織領導班子成員與社區居委會成員可以交叉任職。

二、社區成員代表大會

社區成員代表大會是全體社區成員依法行使民主權利、參與民主管理、體現自治權的基本形式。社區成員代表由每個居民小組推選2—3名代表和駐社區單位代表組成（每個社區成員代表不少于30名）。社區成員代表任期與社區居委會任期一致，每屆為三年，可連選連任。社區成員代表大會的代表應積極參與社區內的各項事務，了解掌握社區居民需求，幫助社區居民解決熱點難點問題，行使議事、決策權。社區成員代表大會閉會后，實行社區成員代表議事會制度，對社區居委會的工作進行監督、檢查，聽取社區居委會的工作匯報，并對社區居委會的工作情況進行評議。

三、社區居民委員會

社區居民委員會是社區居民自我管理、自我教育、自我服務、自我監督的基層群眾性自治組織，是社區成員代表大會的常設機構，依法實行社區民主自治，落實社區成員代表大會的決定、決議，處理社區的日常事務。社區居民委員會實行民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督，保證黨和國家的各項方針、政策的落實。

社區居民委員會管轄范圍一般在1000—3000戶或一個物業管理小區為宜，特殊情況可不受居民戶數的限制，其設置、撤銷、規模調整由區人民政府決定。

社區居民委員會由5—9人組成，主任、副主任、委員人數根據社區規模確定，每屆任期三年，可連選連任。社區居民委員會成員的產生：在居民小組提名、社區民間群眾團體民主推薦、個人自愿報名的基礎上，由社區成員（代表）會議選舉產生。社區居民委員會根據民主自治的要求，建立社區服務、治安調解、計劃生育、文化教育、公共衛生、婦女兒童、雙擁、老齡八個工作委員會。根據社區特點，一般以50—100戶為宜，合理設置居民小組，并推選好居民小組長。居民小組長任期與社區居委會成員相同，可連選連任。各工作委員會和居民小組在社區居委會的領導下開展工作。

四、社區事務受理中心

社區事務受理中心（對內稱職業社區工作者辦公室）在街道黨工委、辦事處和社區黨組織的領導下，在社區居委會的監督下，承擔社區事務的具體組織實施工作。

社區事務受理中心由3—5名職業社區工作者組成，設主任1人，成員2—4人。主任由社區黨組織、社區居委會按照條件推薦一名組織能力強、業務素質高的職業社區工作者作為人選，報街道辦事處審批。

附件二： 社區工作職責

一、社區黨組織的主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務在本社區內順利完成。

（二）接受街道黨工委的領導，定期向街道黨工委匯報工作。研究討論本社區內涉及全體居民利益的重大問題并提出建議，提交社區居民代表大會決定。

（三）加強社區黨組織自身建設。落實黨建工作各項制度，搞好黨員的教育、管理和監督，督促黨員履行義務，嚴格執行黨的紀律，保障黨員的民主權利，做好發展黨員工作；協助管理駐本社區機關、企事業單位的在職黨員，充分發揮社區黨員在“三個文明”建設中的先鋒模范作用。

（四）領導社區居民委員會和工、青、婦等群眾組織，支持和保證社區居民委員會依法自治，履行職責，支持群眾組織依照法律和各自的章程行使職權；協調本社區居民代表大會、社區居民委員會的關系。

（五）按照街道黨工委的要求，做好社區工作者的教育、培養、考核和監督工作，協助區委對居住在本社區的機關干部實行“八小時之外監督”；協助黨工委對駐本社區實行雙重管理的單位和工作人員進行考核和監督。

（六）加強與駐社區單位黨組織、共建單位和新型經濟社會組織黨組織的橫向聯系，協調好與社區居民委員會、業主委員會和物業管理企業的關系，形成以共同利益、共同需求和共同目標，共同參與地區性、社會性、群眾性、公益性的社會管理和服務工作。

（七）密切聯系群眾，及時掌握社情民意，反映群眾的意見和要求，提高黨的工作的主動性、針對性和有效性，積極支持社區居委會承辦公益事業，搞好社區服務。

（八）加強精神文明建設，加強對社區各類群眾文化團隊的政治引導，通過喜聞樂見的形式，教育社區居民遵紀守法，樹立健康向上的社會風氣。

二、社區黨組織黨建協調小組職責

社區黨組織黨建協調小組由社區黨組織與駐本社區機關、企事業單位及新型經濟社會組織等黨組織負責人組成。其主要職責是：

（一）商討本社區黨建工作重大事項，實現社區資源共享、精神文明共創、社區事務共管、社區穩定共保。

（二）研究在職黨員參與社區建設等工作，探討以共同利益、共同需求為紐帶發揮作用的有效形式，組織和引導社區廣大黨員和群眾參與地區性、社會性、群眾性和公益性等活動。

（三）充分發揮駐本社區人大代表、政協委員的作用，調動社會各方面的積極性，共同參與社區工作。

（四）充分發揮社區黨員活動室、在職黨員工作站等教育陣地的作用，團結組織社區黨員和群眾，宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，保證黨和

政府各項任務在社區順利完成。

（五）貫徹區委和街道黨工委的指示精神，指導本社區黨的建設，促進社區各項工作健康發展。

（六）社區黨建協調小組每半年召開一次工作會議，工作需要時可隨時召開。小組成員單位根據實際情況可提出議題，議題需提前一周進行通報。社區黨（總）支負責例會召集和議題通報等具體工作。

（七）小組工作會議確定的工作內容，各成員單位要根據分工抓好落實。

三、社區成員代表大會職責

社區成員代表大會一般每半年召開一次會議，由社區居委會召集和主持。有五分之一以上的十八周歲以上的居民、五分之一以上的戶或者三分之一以上的居民小組提議，應當臨時召集社區成員代表大會。換屆選舉時由社區選舉委員會組織。主要職責是：

（一）聽取并審議社區居委會的工作報告和資金籌集的收支情況報告。

（二）監督社區居委會的各項工作。

（三）選舉、撤換或補選社區居委會成員。

（四）改變或撤銷社區居委會不適當的決定。

（五）對社區居委會成員、職業社區工作者及政府有關職能部門進行民主評議。

（六）討論并決定涉及居民利益的重要事項。

（七）制定和修訂居民公約或居民自治章程，監督居民公約或居民自治章程的執行。

（八）反映居民的意見和要求。

（九）審議通過社區居委會的工作計劃。

四、社區居委會職責

社區居委會是社區居民自我管理、自我教育、自我服務、自我監督的基層群眾性自治組織，主要職責是：

（一）宣傳憲法、法律、法規和國家的政策，維護居民的合法權益，教育居民履行依法應盡的義務。

（二）向社區成員（代表）會議負責并報告工作，接受社區居民的監督，組織居民落實社區成員（代表）會議的決定、決議。

（三）調解民間糾紛。

（四）密切聯系居民，及時向街道辦事處或人民政府反映群眾的意見、要求和建議。

（五）辦理本居住區居民的公共事務和公益事業。

（六）發展社區服務項目，依法管理社區居委會的財產。

（七）協助有關部門做好離退休人員管理等工作。

（八）接受社區黨組織的領導，積極支持職業社區工作者開展工作，定期聽取職業社區工作者的工作匯報，監督檢查工作落實情況，開展評議，提出工作意見。

（九）開展多種形式的社會主義精神文明建設活動，教育引導居民做文明市民、創文明家庭、文明樓院和文明小區。

五、社區居委會主任、副主任職責

社區居委會主任負責社區居委會的全面工作，對社區成員代表大會負責，主要職責是：

（一）負責居委會日常工作，抓好居委會的組織建設、思想建設。

（二）主持制定工作計劃和發展規劃。

（三）組織社區居委會成員認真履行所擔負職責，并對社區成員代表大會負責。

（四）遵紀守法、依法辦事，模范執行值班及各項規章制度。

（五）負責印章的管理使用。

（六）指導和幫助各工作委員會和居民小組開展工作，密切與職業社區工作者關系，共同做好社區工作。

（七）掌管好社區居委會的資產和賬目，定期向社區成員代表大會報告財務收支情況。

社區居委會副主任對主任負責，根據分工抓好工作，主任不在位時代理其職責，主要職責是：

（一）遵守國家憲法、法律、法規及方針政策，協助主任維護居民合法權益。

（二）協助主任執行社區成員代表大會的決議、決定。

（三）協助主任做好工作布置、檢查和總結。

（四）協助主任開展各項活動。

（五）負責社區居委會財物的收支。

（六）與職業社區工作者團結協作，共同做好社區工作。

六、社區居委會各工作委員會職責

（一）社區服務工作委員會工作職責

1、認真執行國家民政方面的法律、法規和政策，努力做好社會福利和保障工作。

2、掌握轄區內民政對象的情況，聽取意見，及時如實向上級反映并協助解決。

3、辦好社區服務站，根據社區居民需求，廣泛開展便民、利民社區服務活動，拓寬社區服務領域。

4、教育居民發揚團結互助、扶貧濟困的傳統美德，不斷發展壯大社區志愿者服務隊伍，通過組織活動為社區居民排憂解難。

5、負責居民最低生活保障的申報及申報材料歸檔工作。

6、掌握下崗人員情況及就業信息，幫助失業和下崗人員再就業。

7、提倡移風易俗，反對封建迷信活動，倡導婚事新辦，喪事簡辦。

（二）社區治安綜合治理工作委員會工作職責

1、以社區警務室為依托，建立健全治保、調解、巡邏、普法、幫教、消防“六位一體”的社區治安綜合治理基層組織。

2、充分利用社區資源，深入開展法制宣傳教育活動，加強對社區居民防范知識的宣傳，增強自我防范和鄰里互助防范意識，廣泛動員居民參與社會治安綜合治理，不斷提高居民法制觀念和遵紀守法的自覺性。

3、大力推進社區警務戰略，整合社區治安防范資源，健全專群結合、群防群治的社區治安防范網絡，深入開展基層安全創建和群防群治活動，落實各項防范措施。

4、深入開展社區內矛盾糾紛排查調處工作，健全社區矛盾糾紛排查調處工作機制和制度，把矛盾和問題化解在基層，消除在萌芽狀態。

5、協助有關部門做好“五類”人員（外執犯、刑滿釋放、解除勞教人員、失足青少年）和刑釋解教人員的監督、管理、幫教工作。

6、配合職能部門加強對流動人口和暫住人口及出租房屋的治安管理，了解社區居民中暫住人口和流動人口情況，做到底數清、情況明。

（三）計劃生育工作委員會工作職責

1、負責有關人口與計劃生育方針政策、法律法規、優生優育、避孕節育、生

殖健康等宣傳教育工作，建立新型社區生育文化。

2、依法積極推行計劃生育居民自治，將計劃生育納入社區自治體系，制定居民公約，建立健全社區計劃生育居民自治的各項規章制度。

3、負責避孕藥具的發放和避孕節育的咨詢指導等工作，協助做好已婚育齡婦女查訪、孕檢和健康查體工作。

4、及時掌握社區內居民的婚、孕、育及節育信息等情況，協助對社區內出現計劃外懷孕的居民動員其采取補救措施。

5、協助組織利用社區資源搞好社區計劃生育優質服務和育齡群眾的生產、生活服務工作。

6、協助做好流動人口計劃生育管理工作。

（四）文化教育工作委員會工作職責

1、認真學習執行社區文化教育工作有關政策和法規，通過多種形式，對社區成員進行社會公德、家庭美德、集體主義、愛國主義、社會主義的傳統教育。

2、搞好社區文化活動室建設，開展“五個一文化工程”，廣泛開展內容健康、形式多樣的群眾性文體活動。

3、配合學校、家長，抓好中、小學生的校外教育工作。

4、組織開展文明社區、示范社區、文明樓院、五好家庭、文明市民的創建評比活動，不斷提高社區文明程度。

5、組織社區成員開展豐富多彩的群眾文化教育體育活動，營造溫馨祥和的社區氛圍。

6、加強社會主義精神文明建設，教育、指導居民自覺抵制黃、賭、毒等社會丑惡現象，開展創建學習型社區、家庭活動。

（五）公共衛生工作委員會工作職責

1、宣傳愛國衛生工作的方針政策，普及衛生科普知識，提高社區成員環境意識，減少環境污染。

2、積極開展社區的愛國衛生工作，組織發動社區居民和社區單位搞好環境衛生，美化社區樓院環境。建立衛生檢查評比制度。

3、加強與物業管理企業的溝通聯系，及時向有關部門反映轄區居民對環境衛生工作的意見和要求。

4、協助衛生部門做好傳染病等防病治病、計劃免疫、婦幼保健、食品衛生等監督服務工作。

5、協助衛生部門建立社區衛生服務站以及對衛生服務機構的監督工作。

6、協助園林環衛建設等部門搞好社區的綠化、硬化及垃圾清潔工作，減少環境污染。

（六）婦女兒童工作委員會工作職責

1、宣傳黨和國家婦女兒童工作政策、法規，堅決維護婦女兒童合法權益。

2、進行家政知識、科學常識、家庭美德、法律、保健知識等教育，提高婦女的思想道德素質、科學文化素質和文明公德素質。

3、積極開展“好公公”、“好婆婆”、“好媳婦”活動，倡導夫妻和睦、尊婆愛媳、尊老愛幼、贍養老人的社會風尚。

4、教育婦女遵紀守法，崇尚科學、反對邪教、勤儉持家、婚事新辦、鄰里團結、互相幫助，關心大齡青年婚事，促進轄區文明建設。

5、及時向有關部門反映婦女兒童工作的意見和情況，并提出建議和要求。

（七）雙擁工作委員會工作職責

1、經常組織社區居民進行國防教育，積極宣傳雙擁工作的方針政策和法律法規。

2、建立健全雙擁工作各項制度，不斷加強雙擁工作站建設。

3、定期進行軍地聯席會、優撫對象座談會，積極開展社區軍民共建活動。

4、積極開展擁軍優屬活動，對優撫對象實行優先優惠服務，對家庭困難且行動不便的優撫對象實行上門服務。

5、組織社區擁軍小組成員、社區黨員、青年志愿者與優撫對象進行“結對包戶”，幫助他們解決實際困難。

（八）老齡工作委員會工作職責

1、定期組織社區老年人學習黨的路線、方針、政策、形勢教育。

2、認真貫徹落實《老年人權益保障法》和《山東省老年人保障條例》，有效地保護老年人的合法權益。

3、積極組織老年人參與各類文體活動。

4、積極開展創建敬老模范單位活動，不斷完善創建工作檔案。

5、落實“六個老有”，努力為老年人辦好事、辦實事。

6、定期走訪特困、孤寡、空巢老人、獨居老人、高齡老人，為他們解決生活中的實際困難。

7、及時為60歲以上老年人辦理老年人優待證。

8、積極籌措老齡工作活動經費，保證社區老齡工作的正常開展。

七、居民小組組長職責

社區居委會分設若干居民小組，居民小組一般以50—100戶為宜，居民小組組長由居民小組推選產生，主要職責是：

（一）召集和主持居民小組會議，傳達居委會有關工作要求。

（二）組織本組居民貫徹執行社區成員（代表）會議的決定。

（三）完成居委會交給的任務。

（四）及時向社區居委會反映居民的意見、要求和建議。

（五）辦理本居民小組的其它事宜。

八、職業社區工作者職責

職業社區工作者是經街道辦事處審核、區有關部門審批的合同制專職社區工作人員（簡稱社區干事），主要職責是：

（一）認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想等政治理論和業務知識，宣傳貫徹黨的路線方針政策以及國家的法律法規，熟練掌握相關業務技能，不斷提高自身綜合素質。

（二）立足社區，熱愛社區，奉獻社區，了解群眾疾苦，熱心為群眾服務，幫助解決實際問題。以身作則，模范遵守社區各項規定和社區居委會的各項決議、決定，圓滿完成政府下移的社區事務等各項工作任務。

（三）維護社區居民的合法權益，教育社區居民依法履行應盡的義務。

（四）積極開展物質文明、政治文明、精神文明建設，動員全體社區居民參與創建文明樓院、文明社區、示范社區等活動，引導社區居民爭做有理想、有道德、有文化、有紀律的文明市民。

（五）要與社區居委會成員搞好團結，積極參加社區居委會組織的各項活動和有關會議，密切與轄區內各單位的聯系，自覺接受居委會和社區居民的監督。

（六）調解民事糾紛，促進社區居民家庭、鄰里團結和睦。

（七）做好社區服務、社區衛生、社區文化、社區治安、社區環境、社區教育、社區保障、社區計生、優撫救濟、青少年幫教等工作。

（八）完成政府和街道辦事處交辦的其他工作。

附件三： 社區工作制度

一、社區黨組織工作制度

（一）社區黨組織委員會議事規則

1、社區黨組織委員會要認真貫徹執行民主集中制原則，堅持和完善集體領導和個人分工負責相結合制度，黨組織委員要按照分工，認真負責地做好本職工作。

2、社區黨組織委員會一般每月召開1—2次會議，如有特殊情況可隨時召開。會議由書記召集、主持。

3、社區黨組織委員會議必須由半數以上的委員到會方能舉行，根據議題需要，有關人員可以列席會議，委員因故不能出席會議，要事先向書記請假。

4、社區黨組織委員會議召開的日期、議題（除臨時召開的會議外）及有關事項要提前一天通知與會人員。

5、社區黨組織委員會議的議題，由書記根據工作需要確定，各委員擬提交會議討論的問題，應事先向書記匯報、確定。

6、議事范圍：

（1）從社區實際出發，研究制定貫徹執行黨的路線、方針、政策和街道黨工委指示精神的措施和實施意見。

（2）研究決定社區建設規劃、財務收支計劃、固定資產購置及較大數額經費開支、所屬商業網點、房屋租賃及合同的簽定、下崗職工安置以及居民群眾關心的熱點、難點問題。

（3）社區建設與管理的計劃及社區服務、社區治安、社區衛生、社區文化、社區環境、社區教育的計劃及主要措施。

（4）本社區內黨的思想、組織、作風、制度建設方面的重要事宜。

（5）本社區內精神文明、計劃生育、提高居民素質、民兵預備役、老年人健康保健等工作。

（6）向街道黨工委的請示、報告、總結等重要事宜。

（7）社區黨組織委員會議是黨組織委員參與集體決策的主要形式，與會人員要按會議通知認真做好發言準備。黨組織委員會決定的重大問題要經過充分討論，堅持少數服從多數的原則，討論結果由會議主持人當場宣布。

（8）社區黨組織委員會議的決議必須由應到會半數以上的委員贊同，方可有效。贊同人數不超過應到會半數的問題和事項，不能以社區黨組織委員會的名義做出決定或決議；如果對處理重大問題和決定重要事項出現重大分歧，不能匆忙做出決定，待進一步調查研究統一認識后再做決定，也可將有爭議的事項向街道黨工委報告；緊急情況下，社區黨組織委員會委員不足半數時處理的重大問題事后應向下次黨組織委員會議匯報。

（9）社區黨組織委員會議要做好會議記錄，決議形成后要按照分工認真組織實施，并將處理情況及時向黨組織委員會或書記匯報。

（10）社區黨組織委員會議研究的內容具有保密性，與會同志要嚴守機密，未經批準或公布的，不得向外泄漏。

（二）社區黨組織民主生活會制度

1、社區黨組織民主生活會每年至少召開一次。

2、民主生活會召開之前，要根據上級黨組織的要求，圍繞黨性、黨風等方面

存在的突出問題，廣泛征求黨內外群眾的意見和建議，確定議題。

3、民主生活會的時間和議題，應提前五日以書面形式向上級黨組織報告。并通知黨組織委員，每個委員要按照議題要求做好發言準備。

4、民主生活會內容

（1）結合領導班子及成員的思想實際，開展批評與自我批評，解決領導班子和班子成員在思想、紀律、作風等方面存在的突出問題。

（2）檢查黨內各項制度的貫徹執行情況。

（3）針對領導班子存在的問題和班子成員的自身不足，制定切實可行的整改措施。

5、民主生活會上，總支委員要按照“團結—批評—團結”的原則，通過“一人談、眾人幫、逐人進行”的方式，認真開展批評與自我批評，查擺問題和不足，進行思想剖析，提出整改措施。

6、民主生活會查擺的情況和整改措施，要在適當范圍內進行通報，聽取意見，接受監督，抓好整改。

7、指定專人做好會議記錄，會后要及時向街道黨工委報告會議情況和會議記錄。

（三）社區黨組織“三會一課”制度

1、社區黨組織黨員大會每季度召開一次，學習上級黨組織有關文件，討論社區黨組織工作計劃，聽取黨組織委員會的工作報告，決定黨組織工作的重大問題。

2、社區黨組織委員會議每月召開一次，由書記主持召開，討論研究和決定黨組織日常工作，貫徹街道黨工委的指示和決定，研究決定社區建設中的重要問題，并認真做好會議記錄。

3、黨小組會每月召開一次，由黨小組長主持，學習時事政治，結合實際討論黨員聯戶情況，傳達貫徹社區黨組織的指示和決定。

4、黨課一般每兩個月舉行一次，采取培訓、輔導、參觀等形式學習《黨章》、黨的基本知識、馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想，以及黨的路線、方針、政策和時事政治等。

（四）社區自管黨員“一管三帶一聯”活動制度

1、社區黨組織建立由書記、委員、黨小組長等組成的工作骨干隊伍，具體組織“一管三帶一聯”活動的開展。一般情況下，每季度召開一次會議，對工作開展情況進行分析、研究，并做出具體安排和部署。

2、把社區黨員分類納入“一管三帶一聯”活動之中，建立《社區黨員“一管三帶一聯”登記表》，將社區黨員登記造冊，按照“一管”、“三帶”、“一聯”的內容和要求納入規范化管理中，對黨員在活動中的表現進行登記，實行目標管理。

3、加強對社區黨員的教育與管理，開展經常性的學習教育活動。堅持每月對 “一管三帶一聯”活動的情況通報、講評制度。通過“組織管”和“自我管”，不斷增強黨員的黨性修養；通過帶好家庭、鄰居和樓院，充分發揮黨員的先鋒模范作用；通過聯戶幫扶，增強黨員的宗旨意識。

4、要針對聯系戶的具體情況，明確聯系職責，做好宣傳政策、發展經濟、化解矛盾、服務百姓等工作。社區黨員每月對聯戶對象至少聯系一次，并及時向黨組織反饋聯戶幫扶情況，將黨組織的溫暖和鄰里之情及時送到千家萬戶。

（五）社區在職黨員工作站制度

1、工作站在社區黨組織指導下開展活動，主要任務是組織轄區內在職黨員積極參加社區管理與服務，配合做好在職黨員工作時間以外的管理教育工作。

2、工作站站長由社區黨組織書記擔任；根據在職黨員職業、特長及居住情況，工作站可通過設立專業服務隊、劃分黨員責任區等形式，開展靈活多樣的社區服務活動。

3、工作站每季度召開一次工作會議，每年召開一次全體在職黨員大會，評議社區工作，研究制定活動計劃。

4、每名在職黨員每季度與社區至少聯系一次。工作站要定期開展調查摸底，建立健全在職黨員名冊，對社區在職黨員實行動態管理。

5、每名在職黨員每年參加社區活動不少于二次。工作站要認真填寫《在職黨員社區表現記錄簿》，并將活動情況及時向黨員所在單位黨組織反饋。

（六）社區在職黨員“一卡一簿一單”制度

在職黨員實行“一卡一簿一單”制度，即在職黨員社區登記卡、在職黨員社區表現記錄簿、在職黨員社區表現反饋單。

1、社區黨組織要在調查摸底的基礎上，發揮“在職黨員工作站”的作用，建立“在職黨員社區登記卡”，全面掌握社區內在職黨員的基本情況，以樓座為單位建立活動組。

2、在職黨員要增強服務意識，充分發揮職能優勢，主動為社區排憂解難，積極參與社區黨組織開展的“黨員聯戶”、“黨員責任區”、“黨員志愿者服務”、“黨員義務奉獻日”等活動，發揮先鋒模范作用。社區黨組織要建立“在職黨員社區表現記錄簿”，做好在職黨員表現記錄。

3、社區黨組織要及時做好在職黨員參與社區建設情況的反饋工作，每季度通過在職黨員社區表現反饋單向在職黨員所在單位進行反饋，使黨員真正發揮先鋒模范作用。

二、社區成員代表大會工作制度

（一）社區成員代表大會由社區居委會主持，一般每半年召開一次，有五分之一以上的十八周歲以上的居民、五分之一以上的戶或者三分之一以上的居民小組提議，應當臨時召集社區成員代表大會。

（二）社區成員代表大會堅持民主管理，必須有社區成員代表過半數出席才能召開。決定問題，由出席人過半數通過才能生效。

（三）與居民利益相關的重大問題，社區居委會必須提交社區成員代表大會討論決定。

（四）社區成員代表大會聽取社區居委會工作和財務收支情況報告，提出下工作計劃。

三、社區居委會工作制度

社區居委會是在街道辦事處的指導下，在社區黨（委、總）支部領導下開展工作的群眾性自治組織。主要職能是：議事、協調、服務和監督。

（一）社區居委會正、副主任要堅守工作崗位，堅持上下班工作制度。

（二）社區居委會堅持依法辦事，充分發揚民主，實行社區居民自我管理、自我教育、自我服務、自我監督。

（三）社區居委會每月召開一次全體委員會議，研究決定社區內公共事務和公益事業中的有關事項，并交有關人員執行。

（四）社區居委會要及時聽取社區居委會成員的工作匯報，檢查工作落實情況并提出工作建議，每年年終社區居委會成員和職業社區工作者應自覺接受社區成員代表的評議。

（五）社區居委會每半年召開一次社區成員（代表）會議，并向社區成員（代

表）會議匯報工作。

（六）社區居委會接受社區黨組織的領導，支持社區居委會成員和職業社區工作者開展工作，維護居民群眾的合法權益。

（七）社區居委會成員要經常走訪社區居民，掌握居民情況，了解居民需求，及時提出工作建議。

（八）社區居委會根據工作需要，下設各工作委員會，各工作委員會每月召開一次會議，具體研究落實社區工作。

（九）社區居委會要引導和支持社區“公共事務協會”、“社區志愿者協會”等群體參與社區建設，充分發揮他們的特長，形成居民之間和諧、鄰里團結、新型的人際關系。

四、社區“三公開一監督”制度

“三公開一監督”：即政務公開、事務公開、財務公開，民主監督。

（一）公開內容

1、政務公開主要包括：貫徹落實黨的方針、政策及上級和街道黨工委、辦事處提出的工作要求和中心任務；社區建設發展規劃；落實黨總支決議情況；“兩委”的工作職責；社區治安、計劃生育、民政、調解、社會救濟、社區衛生等工作情況。

2、事務公開主要包括：“兩委”日常事務性工作；當前熱點、難點問題；與居民生活密切相關的辦事程序、辦事標準和事務辦理結果。

3、財務公開主要包括：“兩委”的各種收費標準，如衛生費、治安費等；經濟狀況及“兩委”經費收支情況等。

4、群眾最關心、最敏感的其他問題。

（二）公開時間

政務、事務一般每月公開一次，財務情況每半年公開一次。對居民關心、反映比較集中的問題可隨時公開。

（三）公開形式

根據“兩委”工作實際，可以將固定櫥窗式公開欄作為主要公開形式，將重要工作輪流向群眾公布，輔以黨員大會、組長以上干部會議、居民代表會議、通報、公開信等形式向社區居民公開。在政務、事務、財務等方面需向全體居民公布的，必須在公開欄公布。

（四）公開程序

向居民群眾公開的事項必須經社區黨組織委員會集體研究決定，并堅持先黨內后黨外原則向居民群眾公布。

（五）監督辦法

1、聘請居民中素質較高、思想正派、秉公辦事，有威信、關心社區建設的人員擔任社區監督員，對“兩委”政務、事務、財務實施監督；

2、確定監督議政日，定期召集居民群眾代表會議，聽取大家對“兩委”工作的意見和建議。對居民群眾反映較為集中的問題，“兩委”要進行認真研究，并通過適當方式向居民群眾反饋結果。

五、社區聽證會制度

社區聽證會制度是社區居委會對社區居民普遍關心、涉及社區居民切身利益的社區有關事務在做出決策前，由居委會組織部分社區成員召開社區聽證會，進行聽證，提出具體意見，切實為社區居民解決困難，辦實事。

社區聽證會由社區居委會召集和主持，參與聽證的人員可由社區黨組織成員、社區居委會成員、職業社區工作者、居民小組長、社區成員代表組成。經社區居委

會邀請，有關政府部門和街道辦事處、駐社區單位的代表應列席會議。社區居民可自由旁聽聽證會。聽證會成員的聽證表決權，由社區居委會確定。

社區聽證會的議事范圍為：社區治安防范、環境治理、油煙噪音和占道攤點整治、違法建筑整治、設施管理、對本社區突發困難居民進行捐贈、籌集本社區公益事業建設經費以及其他需要社區居民聽證的事項。對應由社區成員代表大會討論決定的事項，由社區居委會提請社區成員代表大會討論決定。

社區聽證會的主要內容是涉及本社區成員切身利益的有關事務、涉及本社區社會穩定需要聽證的內容和其他急需聽證的內容。聽證會的一般程序：一是由主持人報告議題；二是由社區居委會通報所聽證議題的相關情況；三是由聽證會成員充分討論；四是涉及國家法律、法規、政策規定的問題，請政府相關部門的代表回答聽證會的咨詢；五是由聽證會成員投票表決。

社區居委會應于社區居民聽證會召開后的三日內，將聽證會的表決結果采取適當方式公示；聽證事項涉及政府相關部門或街道辦事處，由社區居委會將聽證會的表決結果書面抄送政府相關部門或街道辦事處。

六、社區居委會財務管理制度

（一）會計、出納要分設。由一名副主任或職業社區工作者兼任會計、一名職業社區工作者兼任出納。社區居委會主任不得兼任出納。

（二）財會人員要認真學習財經法規、財務管理及會計制度，社區居委會的所有財務活動必須自覺遵守各項規章制度，嚴格收支手續，做到收有憑，支有據，所有收支必須入賬管理，認真填寫各類報表，建立健全賬簿。

（三）嚴格執行“錢賬分離、日清月結、項目審批、定期審計”制度。賬、錢、物實行分人管理，發票和收據須由經辦人、主任、書記三人以上簽字（社區居委會主任書記一人兼的，在經辦人、主任簽字的基礎上，要有一名副主任簽字）方可報銷，禁止使用白條下賬。對不符合規定的支出項目，財會人員有權拒絕支付或報銷，必要時可向街道辦事處或區有關部門反映。

（四）嚴格經費支出的審批權限。100元以內的經費開支須由社區居委會主任審批；100元至500元的開支須報街道辦事處分管主任同意；500元以上的開支須經社區成員代表大會討論決定，或臨時召集社區成員代表大會討論決定，并經街道辦事處分管主任同意，同時備案。

（五）實行民主理財，定期審計。社區居委會應成立社區居務監督小組，每季度要對財務帳目進行一次清理審查，要及時公布清查結果，街道辦事處或區有關部門定期對社區居委會財務進行檢查，對存在問題要督促社區居委會及時糾正。

（六）掌管社區經費的社區居委會正、副主任和職業社區工作者離崗時要接受街道辦事處和有關部門的審計，并辦理財務交接手續。

七、社區居委會檔案管理制度

（一）社區居委會的各門類資料一般按立卷歸檔（換屆選舉檔案應專立專存），做到歸檔齊全、分類科學、整理規范、有目可查，存放有序、查找方便。

（二）建立“十檔六簿”。“十檔”指上級文件、計劃總結、社區黨建、社區服務（民政工作）、社區衛生（衛生、計生部門工作）、社區文化（文化部門工作）、社區治安（民事糾紛調解、治保、綜合治理工作）、社區環境（城管、環衛、市政、綠化工作）、社區教育（宣傳、教育部門工作）、婦聯殘聯（婦女兒童、殘疾人工作）；“六簿”指各種會議記錄、電話記錄、來信來訪調解記錄、社區活動記錄、社區居民及駐區單位登記、印章使用登記。

（三）建立檔案專柜，做好檔案的防火、防潮、防盜，確保檔案的完整無損。

（四）堅持檔案登記制度，檔案人員工作變動時要做好交接工作。

八、職業社區工作者工作制度

職業社區工作者在街道黨工委、辦事處和社區黨組織領導下，在社區居委會監督下開展工作。主要職能是：承擔社區事務的具體組織實施工作。

（一）每周由社區黨（委、總）支部書記或主任組織召開一次會議，研究部署工作，職業社區工作者每月向社區居委會匯報一次工作。

（二）每周由社區黨(委、總)支部書記或主任組織一次政治學習和業務學習，不斷提高職業社區工作者政治素質和業務水平。

（三）職業社區工作者要堅守工作崗位，認真履行職責，遵守工作紀律，嚴格請銷假制度，推行“錯時工作制”、“雙休日值班制”，更好地方便居民群眾。

（四）職業社區工作者要牢固樹立為居民服務意識，正確處理與社區黨組織、社區居委會的關系，密切與居民群眾的聯系，腳踏實地為群眾服務，認真完成職業社區工作者所承擔的工作任務。

附件四：

社區工作關系

一、社區黨組織、社區成員代表大會與社區居委會之間的關系

社區黨組織是黨和政府各項政策措施在本社區落實的有力的政治保障和組織保障，在社區中處于領導核心地位；社區成員代表大會，在社區黨組織的領導下，行使民主議事、民主管理、民主決策、民主監督的職能；社區居委會既是社區群眾性自治組織，又是黨和政府聯系社區居民的橋梁和紐帶，在社區黨（委、總）支部的領導下，在社區成員代表大會和社區居民的監督下，行使社區自我管理、自我教育、自我服務、自我監督的職能。以上幾個主體組織要按照各自職能，發揮社區自治、分工合作、整合互動的作用。

二、街道辦事處與社區居委會的關系

街道辦事處作為區政府的派出機構，與社區居委會是指導、支持和幫助的關系。社區居委會要接受街道辦事處的工作指導，協助街道辦事處做好與居民利益有關的公共衛生、計劃生育、優撫救濟、青少年教育等工作，向街道辦事處反映居民的意見、要求和提出建議，對與社區有關的街道辦事處內部科室及人員實行民主監督。街道辦事處對社區居委會成員的生活補貼及辦公等經費要按區政府的有關要求，按時足額撥付，不得挪作它用。對社區居委會的辦公用房，要協助區政府有關部門統籌解決。街道辦事處要指導社區居委會建立健全各類制度，完善社區監督機制，使其在社區成員代表大會和社區居民的監督下開展工作，必要時，可以委托審計部門或社會中介機構對社區居委會的資金使用情況進行審計。街道辦事處的部門及工作人員要自覺接受社區的評議監督。街道辦事處要建立社區工作者培訓制度，定期對社區工作者進行培訓，不斷提高他們的業務水平和政治素質。

三、政府職能部門與社區居委會的關系

政府職能部門與社區居委會是指導與協助、服務與監督的關系。政府職能部門要改進工作方式，轉變政府職能，做到工作重心下移，加強對社區的服務與指導；政府職能部門要尊重社區居委會的自治權利，充分履行各自職能，全力做好本部門職能范圍內的工作，主動接受社區居委會的監督；政府職能部門要大力支持和配合社區居委會開展社區服務、社區衛生、社區文化、社區治安、社區環境、社區教育等方面的工作，盡職盡責地為社區解決相關問題。社區居委會作為自治組織要依托街道辦事處，按屬地管理原則協調好與政府職能部門、社區單位之間的關系，并在有關職能部門的指導下，協助做好相關工作，為政府職能部門依法行政、落實政府

目標管理創造良好的社區環境。公用事業單位、其他社會組織需社區居委會代辦的工作，實行自愿協商、合同約定、有償服務。

四、社區居委會與業主委員會及物業管理部門的關系

業主委員會是代表全體業主對物業實施自治管理的組織，要依法行使監督權利，加強制度建設，認真履行職責，定期開展工作，切實維護廣大業主的合法權益；要接受街道、社區黨組織的政治領導和街道辦事處、物業行政管理部門的業務指導，監督實施物業管理工作；要教育引導業主按規定及時交納物業管理費用，愛護好小區公益設施和公共環境。業主委員會主任或居住在本社區的物業管理部門負責人可依法民主選舉為社區居委會成員。具備條件的社區在依法選舉中可采取社區居委會主任與業主委員會主任一人兼的辦法，以利于為廣大居民服務。搞好物業管理是新形勢下社區居委會實施自我管理的重要工作。社區居委會要積極支持并參與物業管理，加強對物業管理企業實行專業化管理、綜合性服務的監督檢查。社區居委會與業主委員會意見不同時，必須提交社區成員代表大會討論決定。物業管理公司作為經營服務性企業，履行對社區物業管理職能，接受社區業主委員會和居委會的監督，接受物業行政管理主管部門的業務指導；小區物業管理企業要積極參與社區建設，物業公司應支持社區居委會的工作，為社區居委會提供方便條件。社區居委會與小區業主委員會作為依法選舉產生的居民和業主自治組織，要在社區黨組織領導下，對社區實行自治管理，積極支持、配合和監督物業公司對小區物業搞好管理。

附件五：

青島市四方區XX街道XX社區居民公約

根據國家憲法和《中華人民共和國城市居民委員會組織法》及四方區關于進一步深化社區建設工作的意見，經社區居民討論，現制定本公約。

熱愛祖國 熱愛青島 愛我社區 愛我家園

發揚民主 大家管理 自我教育 自我完善

遵紀守法 互相監督 舉止文明 維護公德

美化家園 愛護環境 遵守“八不” 人人自覺

鄰里團結 安居樂業 尊老愛幼 互相幫助

以情相待 參與公益 文化娛樂 全民健身

計劃生育 晚婚晚育 破除迷信 崇尚科學

弘揚正氣 見義勇為 懲惡揚善 社會穩定

繁榮社區平安社區 文明社區 和諧社區

附件六：

青島市四方區XX街道XX社區自治章程

（本章程經XX年X月X日XX街道XX社區第一屆社區 成員代表大會第X次會議通過）第一章 總則

第一條 為適應社會主義市場經濟體制改革的需要，深入貫徹中辦發〔2000〕23號文件，加強基層民主政治建設，進一步規范社區自治組織的工作，增強社區居民的社區意識、民主意識和參與意識，依據《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國城市居民委員會組織法》及四方區關于進一步深化社區建設意見，結合本社區實際，制定本章程。

第二條 本社區堅持黨的領導，堅持民主自治，嚴格按照國家法律法規和有關政策進行社區建設，充分發揮社區成員代表大會決策、議事和監督作用，由社區居委會具體組織實施本社區各項社會事務的管理。

第三條 社區成員包括：社區居民（含流動人員）、機關、團體、部隊、企業（含合資、私營、個體）、事業單位。

第四條 社區自治組織包括：社區成員代表大會、社區居民委員會。

第五條 本章程是全體社區成員的行為規范，每個社區成員都必須認真學習，嚴格遵守。

第二章 社區成員代表大會

第六條 社區成員代表大會是全體社區居民依法行使民主權利、參與民主管理、體現自治權的基本形式。實行民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督。

第七條 社區成員代表由本社區年滿十八周歲以上有選舉權和被選舉權的社區居民代表及轄區單位代表組成。

社區成員代表由每個居民小組推選2—3名代表組成（每個社區居民代表不少于30名）。

社區成員代表任期與社區居委會任期一致，每屆為3年，可連選連任。

第八條 社區成員代表在任期內因特殊原因出現缺額或有其它正常理由提出撤換申請的，應當予以撤換，從原居民小組中補選產生。

第九條 社區成員代表大會職責

社區成員代表大會每半年召開一次會議，由社區居委會召集和主持，換屆選舉時由社區選舉委員會組織。主要職責是：

1、聽取并審議社區居委會的工作報告和資金籌集的收支情況報告。

2、監督社區居委會的各項工作。

3、選舉、撤換或補選社區居委會成員。

4、改變或撤銷社區居委會不適當的決定。

5、對社區居委會成員、職業社區工作者及政府有關職能部門進行民主評議。

6、討論并決定涉及居民利益的重要事項。

7、制定和修訂居民公約或居民自治章程，監督居民公約或居民自治章程的執行。

8、反映居民的意見和要求。

9、審議通過社區居委會的工作計劃。

第十條 社區成員代表大會工作程序

1、社區成員代表大會由社區居委會主持（選舉時由社區選舉委員會組織并主持），一般每半年召開一次，遇有特殊情況或有三分之一以上代表，五分之一以上的十八周歲以上居民，五分之一以上戶或三分之一以上的居民小組提議，可以臨時決定召開會議。

2、社區成員代表大會堅持民主管理，必須有社區成員代表過半數出席才能召開。決定問題，由出席人過半數通過才能生效。其決議、決定和通過的事項在本社區內具有最高的權威和效力，在合法的前提下，任何社區組織和社區成員無權更改，全體社區成員必須貫徹執行和自覺遵守。

3、凡涉及全體社區成員利益的重大問題，社區居委會必須提交社區成員代表大會討論決定。

4、每年社區成員代表大會應聽取社區居委會工作報告，財務收支情況報告，并對下一工作計劃提出意見。根據工作報告和社區居民意見，對社區居委會、社區內工作機構及職能部門工作進行評議。第三章 社區居民委員會

第十一條 社區居民委員會是社區居民自我管理、自我教育、自我服務、自我

監督的基層群眾性自治組織，是社區成員代表大會的執行機構，依法開展社區民主自治活動，落實社區成員代表大會的決定、決議，處理社區的日常事務。

社區居民委員會由5—9人組成，主任、副主任、委員人數根據社區規模確定，每屆任期3年，可連選連任。

社區居民委員會經社區成員充分醞釀，確定正式候選人，召開社區成員（代表）大會選舉產生。

第十二條 社區居委會的工作職責

社區居委會是社區居民自我管理、自我教育、自我服務的基層群眾性自治組織，主要職責是：

1、宣傳憲法、法律、法規和國家的政策，維護居民的合法權益，教育居民履行依法應盡的義務。

2、向社區成員（代表）會議負責并報告工作，接受社區居民的監督，組織居民落實社區成員（代表）會議的決定、決議。

3、調解民間糾紛。

4、密切聯系居民，及時向街道辦事處或人民政府反映群眾的意見、要求和建議。

5、辦理本居住區居民的公共事務和公益事業。

6、發展社區服務項目，依法管理本社區居委會的財產。

7、協助有關部門做好離退休人員管理等工作。

8、接受社區黨組織的領導，積極支持職業社區工作者開展工作，定期聽取職業社區工作者的工作匯報，檢查監督工作落實情況，開展評議，提出工作意見。

9、開展多種形式的社會主義精神文明建設活動，教育引導居民做文明市民、創文明家庭、文明樓院和文明小區。

第十三條 社區居委會工作制度

社區居委會是在街道辦事處的指導下，在社區黨（委、總）支部領導下開展工作的群眾性自治組織。主要職能是：議事、協調、服務和監督。

1、社區居委會正、副主任要堅守工作崗位，堅持上下班工作制度。

2、社區居委會堅持依法辦事，充分發揚民主，實行社區居民自我管理、自我教育、自我服務、自我監督。

3、社區居委會每月召開一次全體委員會議，研究決定社區內公共事務和公益事業中的有關事項，并交有關人員執行。

4、社區居委會要及時聽取社區居委會成員的工作匯報，檢查工作落實情況并提出工作建議，每年年終對社區居委會成員和職業社區工作者開展評議。

5、社區居委會每半年召開一次社區成員（代表）會議，并向社區成員（代表）會議匯報工作。

6、接受社區黨組織的領導，支持社區居委會成員和職業社區工作者開展工作，維護居民群眾的合法權益。

7、社區居委會要經常走訪社區居民，掌握居民情況，了解居民需求，及時提出工作建議。

8、社區居委會根據工作需要，下設各工作委員會，各工作委員會每月召開一次會議，具體研究落實社區工作。

9、社區居委會要引導和支持社區“公共事務協會”、“社區志愿者協會”等群體參與社區建設，充分發揮他們的特長，形成居民之間和諧、鄰里團結、新型的人際關系。

第四章 附則

第十四條 本章程由XX街道XX社區居委會負責解釋。

第十五條 本章程自通過之日起實行。

第五篇：新華百貨會計管理制度

新華百貨(600785)會計管理制度總則

銀川新華百貨商店股份有限公司

會計管理制度總則

第一條 為了適應市場經濟及建立現代企業制度的需求，加強銀川新華百貨股份有限公司(簡稱本公司)會計會計管理工作，提高會計管理水平，建立健全內部會計管理制度，提高經濟效益，根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業會計報告條例》、《企業內部控制制度基本規范》、《公司法》、《證券法》等法律、法規、規章制度的規定和要求，結合本公司會計會計管理的實際情況，制定本制度。

第二條 本公司會計管理的目的包括：

一、保證資產的安全、完整；

二、保證公司生產經營活動的合法性、合理性、有效性和經濟性；

三、保證公司會計信息及各種管理信息的準確性、及時性、全面性；

四、保證公司經營目標的實現。

通過加強會計管理，規范公司運行機制，建立權責分明，管理科學，控制有力，激勵充分的內部會計制度，提高會計管理水平，提升公司核心競爭力和企業價值，以良好的業績回饋股東和社會。

第三條 本公司會計管理堅持“以預算管理為中心，以資金管理為手段，統一管理，分級核算”的原則。

“以預算管理為中心”即資金的收支、費用的支付、物品的供應與銷售及對外投資等均應按照預算進行，以預算控制本公司的經營行為。

“以資金管理為手段”即實行資金高度集中管理，收支兩條線，嚴格資金計劃管理和有償使用，嚴禁以收抵支。

“統一管理，分級核算”即在統一資金管理、統一購銷管理、統一財會機構和人員管理、統一會計管理制度、統一會計核算辦法的基礎上，各單位、各分支機構分別建賬，獨立核算。

第四條 本公司會計管理主要包括：

一、預算管理

二、資金管理

三、存貨管理

四、對外投資管理

五、投資項目工程管理

六、固定資產管理

七、無形及其他資產管理

八、采購及付款管理

九、成本費用管理

十、工資薪金管理

十一、銷售及收款管理

十二、稅金管理

十三、所有者權益管理

十四、會計會計報告

十五、分支機構管理

十六、內部審計及內部稽查

十七、財會信息化管理

十八、會計基礎工作規范

十九、會計機構與人員管理

第五條 本公司各部門、全資子公司、控股子公司及由本公司實質控制的企業和單位組織均執行本制度。

第六條 本制度自公司董事會、股東大會審議通過起執行，具體解釋權歸會計部。

銀川新華百貨商店股份有限公司

會計檔案管理制度

第一條 會計檔案是指會計憑證，會計賬簿和會計報告等會計核算專業資料，是記錄和反映單位經濟業務的重要史料和證據。

第二條 會計檔案是公司的重要檔案資料，設專人妥善保管，出納入員不得兼管會計檔案。

第三條 公司會計部對每年形成的會計檔案應按照歸檔的要求定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并于會計終了，將應當歸檔的會計檔案，交檔案管理人員存入檔案室保存。

第四條 會計檔案必須進行科學管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便。同時，嚴格執行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損，散失和泄密。

第五條 保存的會計檔案應嚴格調閱手續。本公司人員調閱檔案，經主管會計人員批準后，方可調閱并建立調閱記錄，歸還時注明。公司外部人員調閱會計檔案，要有正式介紹信，經會計部部長或會計總監批準，詳細登記調閱的檔案名稱、調閱日期、調閱人員的姓名和工作單位，調閱理由、歸還日期等。

第六條 會計檔案必須按照國家檔案局與財政部規定的期限保管。具體保管期限見下表，各種會計檔案的保管期限，從會計終了后的第一天算起。

順序號 檔案名稱 保管期限 備注

一、會計憑證類原始憑證 15年記賬憑證 15年匯總憑證 15年

二、會計賬簿總賬 15年明細賬 15年日記賬 15年 現金銀行存款日記賬25年輔助賬 15年固定資產卡片 固定資產報廢清理后保管5年涉及外事的賬簿 永久

三、會計報告月、季度會計報告 5年 包括文字分析會計報告 永久 包括文字分析

四、其他類會計移交清冊 15年會計檔案保管清冊 25年會計檔案銷毀清冊 25年銀行存款調節表 3年資產盤點表 3年工資表 15年納稅申報表 5年

第七條 會計檔案的移交

一、公司合并、撤銷時，隨同公司的全部檔案一并移交給指定的單位，并按規定辦理交接手續。

二、會計人員交接時，必須將所保管的財會檔案全部編制移交清冊并按清冊移交清楚，不得封包移交，更不得隨身帶走。

第八條 財會檔案的銷毀

財會檔案保管期滿，需要銷毀時，由本公司會計部門提出銷毀意見，嚴格審查，編造財會檔案銷毀清冊，經會計總監鑒定審查，報經上級主管單位批準后銷毀。對于

其中未了結的債權債務的原始憑證，應單獨抽出，另行立卷，由檔案部門保管到結清

債權債務時為止。

第九條 電子檔案的管理

一、電子檔案包括存儲在計算機硬盤中的會計數據以其它磁性介質或光盤存儲的會計數據和計算機打印出來的書面等形式的會計數據；會計數據是指記帳憑證、會計

帳簿、會計報表（包括報表格式和計算公式）等數據；

二、檔案的保管環境要做到防盜、防磁、防潮、防污染、防有害生物。

三、為了防止儲存環境發生不安全情況，磁性介質會計檔案應當備份一式三份，由檔案管理員儲存在不同地點，檔案管理員二份、系統管理員一份。

四、采用磁性介質保存會計檔案，要定期進行檢查，定期進行復制，防止由于磁

性介質損壞，而使會計檔案丟失。

五、所使用會計軟件的全套文檔資料以及會計軟件程序，視同會計檔案保管，保

管期截止至該軟件停止使用或有重大更改之后的五年。

六、對外單位原則上不提供源程序和有關保密文件。

第十條 違反本制度按《員工手冊》相關規定處理。

第十一條 本制度自公司董事會、股東大會審議通過起執行，具體解釋權歸財

務部。

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會計工作交接管理制度

第一條 會計人員定期崗位輪換及調動、離職時，必須辦理工作交接手續。未辦清交接手續的，不得調動或離職。

第二條 接替人員應當認真接管移交工作，并繼續辦理移交的未了事項。

第三條 離職會計人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作：

一、已受理的經濟業務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢。

二、未登記賬目應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人員印章。

三、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

四、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、會計軟件及密碼、數據磁盤及有關資料等。

第四條 會計人員辦理交接手續時，必須有監交人負責監交。一般會計人員交接，由會計部部長負責監交；會計部部長交接，由公司會計總監或其授權代理人負責監交。

第五條 移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對查收。

第六條 移交人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。

第七條 會計部部長及以上級別的會計人員移交時，還必須將全部會計會計工作、重大會計收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應當寫出書面材料。

第八條 交接完畢后，交接雙方和監交人員要在移交注冊上簽名或者蓋章，并應在移交注冊上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監交人員的職務、姓名，移交清冊頁數 以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應當填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。

第九條 接替人員應當繼續使用移交的會計賬簿，不得自行另立新帳，以保持會計記錄的連續性。

第十條 違反本制度按《員工手冊》相關規定處理。

第十一條 本制度自公司董事會、股東大會審議通過起執行，具體解釋權歸會計部。

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會計信息管理系統管理制度

第一章 總則

第一條 為了確保會計管理信息系統的安全與正常運行，加強系統軟、硬件管理，特制定本制度。

第二條 會計管理信息系統必須選用經相關財政部門評審認可的商品化會計軟件，本公司使用的會計管理軟件是北京用友軟件股份有限公司開發的用友 ERP-U8 管理平臺(861版)。

第三條 會計部部長為公司會計信息管理系統主要責任人。

第四條 設系統管理員一名，負責系統運行環境的建立和維護，與軟件開發商聯系，及時解決系統運行中發生的問題，對整個系統的運行情況及軟件使用情況按日記錄，進行數據的備份和恢復，維護系統的正常運行。

第五條 系統管理員的設置及變更由會計部部長提出，會計總監審批。

第二章 運行環境

第六條 確保機房安全，配備各項安全設施，做好防水、防火、防磁、防盜等工作。

第七條 定期對有關設備進行保養，保持機房和設備整潔衛生，建立衛生值日制度。

第八條 定期對硬件進行檢查，以保證計算機系統安全正常運行，防止發生意外

造成數據丟失或破壞。

第九條 系統硬件配備一臺服務器，站點根據人員配置確定。

第十條 軟件安裝由系統管理員實施，原版軟件由系統管理員妥善保管。安裝相關的工具軟件應通知系統管理員，會計部部長審批后方可進行安裝。確保計算機網絡系統的安全和正常運行。由于業務需要確需增加硬件報會計部長審批，由系統管理員實施安裝，禁止未經允許私自添加硬件。

第十一條 根據業務需要購買和安裝系統防護軟件，健全計算機病毒防范措施,定期由系統管理員對在用設備進行病毒檢測，軟件及時進行更新升級，嚴禁病毒通過網絡進行傳播。

第十二條 出現系統故障和網絡病毒，應及時通知系統管理員處理，如系統管理員處理不了，通知公司信息中心或軟件開發商提供支持，并在系統日志上登記故障原因及解決方案。

第十三條 會計軟件進行升級和計算機硬件設備進行更換等工作，由系統管

理員提出申請，會計部部長審核，報會計總監批準方可實施。在軟件升級和硬件更換過程中，要保證實際會計數據的連續和安全，并由會計部部長指定專人進行監督。

第三章 權限及角色分配

第十四條 會計部部長根據崗位分工需求分配系統權限，系統管理員負責實施，任何人不得隨意變動、擴大權限。

第十五條 系統管理員要嚴格控制服務器及主控數據庫的口令，防止非法修改數據文件。

第十六條 新增用戶或擴大用戶權限需經會計部部長審批，由系統管理員實施。

第十七條 操作人員離職后，應盡快注銷用戶，并登記備案。

第四章 日常操作

第十八條 操作人員取得《會計電算化知識培訓合格證書》后，方能操作會計信息管理系統。

第十九條 嚴格遵守本制度的相關規定，按照業務流程規范操作，做好使用權限內的各項工作。

第二十條 任何登記入賬的經濟業務都必須填制記賬憑證，摘要區要規范填入。在機器上填制的記賬憑證編號應當連續，核對無誤后交審核人員復核。第十八條 每次操作完畢，應及時做好數據備份和數據存檔工作，各自的備份數據應妥善保管。

第二十一條 對操作密碼要嚴格管理,操作人員應不定期更換密碼，杜絕未經授權人員操作會計軟件。

第二十二條 操作人員離開辦公室前，應執行相應命令退出會計軟件。

第二十三條 如發現輸入憑證有疑問或錯誤時，及時向會計部部長或系統管理員反映，不利擅自作廢或修改。

第二十四條 記賬憑證經審核人、出納、記賬人員、會計主管簽字后，每天使用專用憑證紙打印輸出，交會計檔案人員裝訂成冊，封面加蓋會計專用章及裝訂人、會計主管名章。

第二十五條 每月月末以前應將當月所有的收支及轉賬業務全部登記入賬，每月進行總賬與明細賬、總賬與部門、客戶、供應商、個人往來賬、總賬與項目賬核對。

第二十六條 會計部部長在每年末建立下一會計的完整的會計文件，根據現行的會計制度，正確地設置全部級次的會計科目，會計中間可以任意追加新的會計科目，但已制單或記帳的會計科目不得修改或刪除，會計的修改工作由會計部部長審核，系統管理員執行，并進行登記備案。

第二十七條 轉換會計時，應在新的會計開始后的二十天內完成結轉各賬戶的年初手續，并保證數據檢驗平衡正確，年初余額在當年記賬以前可以修改，當年記賬以后如有調整，只能通過填制記賬憑證進行。

第二十八條 每年末必須將全部賬簿數據打印輸出。

第二十九條 會計部部長和系統管理員應不定期查看系統日志，發現問題及時登記處理。

第五章 附則

第三十條 違反本制度按《員工手冊》相關規定處理。

第三十一條 本制度自公司董事會、股東大會審議通過起執行，具體解釋權歸會計部。

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貨幣資金管理制度

第一章 總則

第一條 為了加強對公司貨幣資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效益，根據《中華人民共和國會計法》和《內部會計控制規范-基本規范》等法律法規，結合本公司實際情況，制定本制度。

第二條 本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。

第二章 崗位分工及授權審批

第三條 貨幣資金崗位分工

一、辦理貨幣資金的出納人員應由與公司簽訂勞動合同的員工擔任，不得由臨時試用人員辦理。

二、出納人員負責公司對貨幣資金日常的收支進行序時登記。

三、辦理貨幣資金的人員應當具備良好的職業道德，忠于職守、廉潔奉公、遵紀守法、客觀公正，不斷提高會計業務素質和職業道德水平。

四、公司出納人員不得兼任稽核、不得兼管除貨幣資金以外其他賬薄的登記，會計憑證的制作、審核及會計檔案的管理工作，并定期進行崗位輪換。出納人員不得同時從事銀行對賬單的獲取、銀行存款余額調節表的編制等工作。

五、公司設貨幣資金記賬人員 1 人，負責登記現金和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調節表。

第四條 貨幣資金授權審批

一、本公司對貨幣資金建立授權審批制度，各級審批人應當根據貨幣資金授權審批制度的規定，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。經辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理貨幣資金業務。對于審批人超越授權范圍審批的貨幣資金業務，經辦人有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。

二、本公司應當按照規定的程序辦理貨幣資金支付業務。

（一）支付申請。有關部門或個人用款時，應當提前向經授權的審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、限額、支付方式等內容，并附有效經濟合同、原始單據或相關證明，經辦人和部門負責人簽字。

（二）支付審核。出納人員和相關會計為審核人。審核人應當對貨幣資金支付單據進行審核，審核其手續及相關單據是否合法齊備，金額計算是否正確，支付方式、支付單位是否妥當、票據是否合法等。

（三）支付審批。審批人根據其職責、權限和相應程序進行審批。對不符合規定的貨幣資金支付申請，審批人應當拒絕批準。

（四）辦理支付。出納人員應當根據審核無誤的貨幣資金支付單據，按規定辦理貨幣資金支付手續。

三、總經理審批公司日常經營支出，總經理不能行使審批權利，授權委托常務副總經理或副總經理代為行使。

四、公司董事會、監事會及下設各委員會的各項支出，由董事長審批。

第五條 公司出納人員構成：

一、現金、銀行存款收入崗位

二、現金、銀行存款支出崗位

三、貨款結算人員

四、登記現金、銀行存款日記賬人員

第三章 現金管理

第六條 現金收入管理

一、營業款收入：嚴格結算紀律，堅持營業款當日回籠，保證當日送存銀行，任何人在任何情況下不得截留動用和挪用營業款。每天必須按流程送交營業款。

(一)各店設有專門收款室，安裝電腦監控及防盜門等設施，必須保證收款全過程監控系統正常運行。

(二)各收銀員必須當日下午7 點，將昨日7 點以后至當日7 點以前營業款經清點后，填寫交款單，并在交款單上簽字，裝入專用交款包并上鎖。

(三)各樓層每天派專人兩名收齊本樓層所有收銀臺交款包，由經警護送至各店收

款室。

(四)銀行收款員和會計部收款人員同時到位后，送款人員方能將收款包打開，取出營業款。

(五)銀行收款員根據交款單當面清點現金，復核后在交款單上簽章交會計部收款人員，如發現現金與交款單不符，只準重新填寫交款單，不準將多收現金退回或涂改交款單，損失由收銀員承擔。

(六)會計部收款人員匯總當日營業款總金額，與銀行收款總額核對相符后，手工填寫銀行現金存款憑條，第二日銀行返回機制現金存款單。如在收款過程中出現長短應報會計部部長根據情況處理。

(七)每日營業終了各款臺將留存現金保管在各樓層辦公室指定保險柜，不得留有大額現金。各柜組一律不準留存現金。

二、其他現金收入：

(一)公司的其他現金收入主要有：房屋租賃費、場地租賃費、水費、電費、堆頭費、返利款、賠款、借款、其他費用等。

(二)出納人員根據有關的合同條款及部門填寫的交費明細單收取各項費用，根據業務內容開具相關票據，加蓋“現金收訖”印章，并將票據存根登記交成本費用會計編制憑證。

(三)公司各職能部室及處理廢舊物品及其他收入的現金，必須及時送交會計部門入賬，經辦人員填寫收費明細單，寫明收入現金的用途和金額，會計部根據收費明細單收取現金并開具相關票據。嚴禁各部門私設小金庫。

第七條 現金支出管理

一、現金支付的范圍：

(一)支付給職工個人的工資、津貼、獎金、補貼

(二)個人勞務報酬等。

(三)各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。

(四)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

(五)向個人收購農副產品和其他物資的價款

(六)結算起點（1000.00 元）以下的零星支出。

(七)除上述內容外，確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。

二、備用金

(一)出納日常零星開支的備用金為3,000 元，不得任意超支，不得白條抵庫。

(二)營業零鈔備用金為 100,000 元，由出納人員負責到銀行換取所需零錢，并每天早晨 8：30-9：00 為收銀員換取所需零錢。如遇節假日需臨時增加零鈔備用金，出納人員須提前填寫借款單，總經理審批方可提取現金，并在節日后三天內歸還。

(三)收銀員備用金為每人2000 元，必須按日清點，營業終了保管在各樓層辦公室指定保險箱。

(四)日常零星開支的備用金，不得與個人現金混放，必須保持單據加現金等于定額備用金。

三、現金支付

(一)凡現金支付的原始憑證都要內容齊全，數字準確，并由有關負責人簽字。

(二)對于已支付現金的原始憑證，出納人員要加蓋“現金付訖”印章，表示款項已支付。

(三)現金付款憑證必須經會計人員認真審核，審查手續是否完備，數字是否正確，防止差錯。

(四)出納人員支付現金，不得從現金收入中直接支付（即坐支），如因特殊情況需坐支的，應事先報總經理批準。

(五)對于手續不全或違反政策制度規定的，拒絕支付。

第四章 銀行存款管理

第八條 按照國家《票據法》、《現金管理暫行條例》和《銀行結算辦法》的有關規定和結算紀律開立、撤銷銀行存款賬戶，處理貨幣資金收支的各項業務。

第九條 銀行存款收入管理

一、收入支票的管理

(一)銀行存款是指企業存入銀行的貨幣資金。支票是指銀行的存款人簽發給收款人辦理結算或委托開戶銀行將款項支付給收款人的票據，分為現金支票和轉賬支票。現金支票可向銀行提取現金，轉賬支票只能轉賬。

(二)公司收入的一切款項，除國家另有規定的外，都必須當日解交開戶銀行，除規定可用現金支付的外，都必須通過銀行轉賬結算。

(三)收到的大額支票（10,000 元以上）應立即到銀行進賬。收到資信情況不清的支票，必須進賬后再付貨或者有本公司的管理人員做擔保方可付貨，對收到的一般支票，應按銀行規定的期限及時進賬。出納人員進賬不及時造成損失，由其承擔全部經濟責任，對無款支票或印鑒不清等原因無法進賬的支票要及時退回柜組，責成柜組查找追回貨款。

(四)收款人員將填寫好的進賬單第二日交出納人員進賬，出納人員將支票進賬不得超過 5 日，如因未及時進賬而造成損失由出納人員負責收回并賠償，由于其他原因而造成無法進賬由當日收款員負責收回并賠償。

五、顧客使用轉賬方式購買商品，發生退貨及余款，不得支付現金或轉入其他單位賬戶（如因特殊情況報總經理研究解決），只能開具支票退回原單位。

第十條 公司使用支票從銀行支付貨款時，必須遵守下列規定：

一、公司會計部對轉賬支票和現金支票設專人保管登記，專人填制，專庫存放，使用時按編號順序使用。

二、領用支票時，要在領用支票登記本上寫明領用時間、付款單位、金額并由領用人簽名。

三、簽發支票時，必須保證存款戶有足夠的余額，嚴禁簽發空頭支票和遠期支票；不準出租、出借或將支票轉讓給別的單位或個人使用；不準將支票交給使用或接受支票單位、個人代辦簽發。

四、簽發支票應用碳素墨水填寫，大小寫金額和收款人不得更改。

五、不準簽發全空白支票，特殊情況允許簽發半空白支票，即必須填寫日期，受票單位名稱、用途，只空出金額欄，但要注明限額。

六、會計部一次簽發給同一經辦人的支票不得超過兩張，經辦人領用的支票必須在支票領用后十天內報賬，遇到月末時，本月最后一天必須報賬，如超過期限的，出納要填寫未報賬人員名單并上報會計部部長。

七、“銀行存款日記賬”要按月與“銀行對賬單”核對，月份終了，企業賬面余額與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因及時處理，嚴格杜絕超三個月未達賬，并按月編制“銀行存款余額調節表”，調節相符，于次月 10 日前編制銀行余額調節表。

八、銀行存款的收付業務由專職出納人員辦理，實行支票與印鑒章分管。

九、出納人員對收支傳票滿兩周尚無法轉交會計做賬的，應通知有關會計，并報會計部部長處理。

第十一條 網上銀行

一、公司采用電子支付等方式辦理貨幣資金支付的業務主要是貨款結算，必須與承辦銀行簽訂網上銀行操作協議，明確雙方在資金安全方面的責任與義務、交易范圍等。操作人員應當根據操作授權和密碼進行規范操作。

二、公司設結算人員2 人，一人負責審核發票及結算單據，一人負責網上支付。

三、網上銀行支付密鑰由會計部部長和結算員分開保管。

四、部門會計根據原始單據對結算記錄進行二次審核。

第十二條 與貨幣資金相關票據，應符合以下管理要求：

一、各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節專設登記簿進行記錄，防止空白票據的遺失和被盜用。

二、因填寫、開具失誤或者其他原因導致作廢的法定票據，應當按規定予以保存，不得隨意處置或銷毀。

三、企業對超過法定保管期限、可以銷毀的票據，在履行審核批準手續后進行銷毀，并建立銷毀清冊并由授權人員監銷。

四、企業應當設立專門的賬薄對票據的轉交進行登記。

五、對收取的重要票據，應留有復印件并妥善保管。

六、不得跳號開具票據，不得隨意開具印章齊全的空白支票。

第十三條 貨幣資金清查及管理

一、保管現金的部位要有安全防范措施，門要安裝保險鎖，存放現金要用保險柜，保險柜鑰匙要由專人保管。下班要檢查窗戶、保險柜，門鎖好后，方能離開。

二、庫存現金不準超過銀行規定的限額，超過限額要當日送存銀行。如因特殊原因滯留超額現金過夜的（如待發放的獎金等），必須經公司領導批準，并設專人看守。

三、庫存現金必須每日核對清楚，保持賬款相符，如發生長短款問題要及時向會計部部長匯報，查明原因按“財產損溢處理辦法”進行處理，不得擅自將長短款相互抵補。

四、每月對備用金及庫存現金進行一次盤點，會計部不定期組織專人對備用金及庫存盤點進行抽查，填寫《現金盤點表》。

五、貨幣資金應及時清理

現金收支應做到日清月結，確保庫存現金的賬面余額與實際庫存額相互符合，銀行存款余額與銀行對賬單余額相互符合，現金、銀行存款日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相互符合。

六、出納人員不得擅自將公司現金借給個人或其他單位，不準謊報用途套取現金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金，不準將單位收入的現金以個人名義存入銀行，不準保留賬外公款。

七、加強銀行預留印鑒的管理。會計專用章應當由專人保管，個人名章應當由本人或其授權人員保管，不得由一個人保管支付款項所需的全部印章。

第五章 其他貨幣資金的管理

第十四條 其他貨幣資金指現金、銀行存款以外的貨幣資金。包括外埠存款，銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款等。

第十五條 其他貨幣資金的管理必須做到：

一、將款項匯往采購地時，或向銀行辦理銀行匯票、銀行本票、信用證時，必須有經會計總監批準的資金使用計劃，并將資金使用落實到具體人。

二、建立“其他貨幣資金的備查登記薄”，詳細記錄外埠存款、銀行匯票、銀行本票存款、信用證存款的支出，金額、日期、報銷、結余、退回、負責人等內容。

三、匯出的資金必須按規定用途使用，不得挪作他用，若有違犯，要追究使用人的責任。

四、要定期清理核對其他貨幣資金備查登記薄，對已使用的資金要及時報銷，未使用的資金要及時退回會計部門。

五、對于信用卡的開設，應由會計總監批準，并設備查登記薄，定期取得銀行對賬單，便于使用人核對清理。持卡人必須按規定用途使用卡內資金，如有違犯則要追究責任。

第六章 外幣業務的管理

第十六條 按各種外幣設置“現金日記賬”和“銀行存款日記賬”核算日常發生的外幣業務，出納人員根據每日發生的收入、支出業務序時逐筆地登記。

第十七條 對于發生的外幣業務，按交易日的中國人民銀行公布的人民幣匯率的中間價折算為人民幣，期末外幣賬戶余額按中國人民銀行公布的人民幣匯率的中間價進行調整，除有關在建固定資產所借款項的外幣折算差額在所建造的固定資產達到預定可使用狀態前予以資本化外，其他外幣折算差異直接計入當期損益。

第七章 附則

第十八條 違反本制度按《員工手冊》相關規定處理。

第十九條 本制度自公司董事會、股東大會審議通過起執行，具體解釋權歸會計部。

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發票管理制度

第一條 為了加強發票管理，維護國家的稅收秩序，根據《中華人民共和國發票管理辦法》和自治區、銀川市國家稅務局有關規定，制定本公司制度。

第二條 發票的種類和內容

一、本公司使用的發票主要有貨物銷售發票，包括增值稅發票和普通發票、租賃發票、廣告費發票。

二、發票的基本聯次為三聯，第一聯為存根聯，開票方留存備查；第二聯為發票聯，收執方作為付款或收款原始憑證；第三聯為記賬聯，開票方作為記賬原始憑證。增值稅專用發票的基本聯次包括發票聯、抵扣聯、記賬聯。.三、發票的基本內容包括：發票的名稱、字軌號碼、聯次及用途、客戶名稱、開戶銀行及賬號、商品名稱或經營項目、計量單位、數量、單價、大小寫金額、開票人、開票日期、開票單位名稱(章)等。增值稅專用發票還應當包括：購貨人地址、購貨人稅務登記號、增值稅稅率、稅額、供貨方名稱、地址及其稅務登記號。

第三條 發票的領用

一、所有發票由會計部專人憑《發票購買登記本》向稅務局領購，建立發票登記簿，記錄發票領用和交回情況，登記領用發票的部門、發票號，并由領用人簽字。

二、整本發票使用完后及時交回會計部，在發票登記簿上登記銷號，交舊領新。特殊情況應向會計部申明。

三、如有團購須將發票帶出我公司的，由團購經手人到會計部單另領取發票，使用后及時交回。

第四條 發票的開具

一、使用發票部門必須在發生經營業務確認營業收入時開具發票，未發生經營業務一律不準開具發票。

二、普通發票由開具發票崗位人員及業務部負責開具。家電部統一領取并開具，自行編號、銷號。專門開具發票崗位人員與業務部不得隨意開具家電類等涉及售后保修的普通發票。增值稅發票及租賃發票、廣告業發票由會計部專人開具。

三、開具發票必須在規定的時限內，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印，內容完全一致，在發票聯和抵扣聯加蓋單位會計印章或者發票專用章，并據實填寫開票人姓名，不得以工號代替。

四、開具發票時，貨物名稱要具體化，不得以類別代替，例如食品、辦公用品、服裝等統稱。

五、發票應以最高金額為限開具，千元發票不得開具百元金額，萬元發票不得開具千元金額。

六、對于客戶要求開具增值稅發票的，一律由會計部專人開具，必須符合以下要求：

(一)開具增值稅發票的客戶必須是一般增值稅納稅人，向會計部提供《稅務登記證》、《增值稅一般納稅人資格證》原件或復印件；

☆(二)開具增值稅發票要符合法律的規定，實物和票名符合，顧客應向會計部提供售貨微機小票。

(三)銷售黃金、鉑金首飾、珠寶玉石、工藝品、手表、食品（除了防暑的糖茶、飲料）嚴禁開具增值稅發票。

七、使用電子計算機開具發票，須經主管稅務機關批準，并使用稅務機關統一監制的發票，開具后的存根聯應當按照順序號裝訂成冊。

八、發現發票項目開錯或消費者退回等情況，須將發票聯收回，放入原發票本中，與其他聯次同時注明“作廢”字樣。

九、下列行為屬于不按規定開具發票行為：

(一)應開具而未開具發票；

(二)單聯填開或上下聯金額、增值稅銷項稅額等內容不一致；

(三)項目填寫不齊全

(四)涂改發票

(五)轉借、轉讓、代開發票

(六)未經批準拆本使用發票

(七)虛構經營業務活動、虛開發票

(八)開具票物不符發票

(九)開具作廢發票

(十)以其他單據或白條代替發票開具

(十一)自行擴大發票開具范圍

(十二)不填寫開票人姓名，以工號代替

(十三)顧客名稱及開票日期空白

第五條 發票的取得

一、公司各部門在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項時，應當向收款方取得發票。

二、不符合規定的發票，不得作為會計報銷憑證，經辦人及公司會計部有權拒收。

三、下列行為屬于未按規定取得發票的行為：

(一)應取得而未取得發票；

(二)取得不符合規定的發票；

(三)取得發票時，要求開票方或自行變更品名、金額或增值稅稅額；

(四)自行填開發票入賬。

第六條 發票的保管

一、發票由會計部專人保管，專柜存放。

二、已開具的發票存根聯和發票登記簿，按規定保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

三、使用發票的部門和個人應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

四、下列行為屬于未按規定保管發票的行為：

(一)丟失發票；

(二)損(撕)毀發票；

(三)丟失或擅自銷毀發票存根聯以及發票登記簿。

第七條 發票的檢查

會計部負責接待和配合稅務機關及各主管部門進行發票檢查，如實反映情況，提供有關資料。

第八條 罰則

為規范各商品部、各柜組開具的發票，對所開具的發票進行定期和不定期的檢查，對于一些發票開具不合格、不符合規范要求的，按照《員工手冊》相關規定進行

處理。

一、不按規定領用和交回發票，按《員工手冊》相關規定對責任人進行輕度過失處罰。

二、不按規定開具發票，按《員工手冊》相關規定對責任人進行中度過失處罰。

三、因保管不善致使發票丟失、毀損，按《員工手冊》相關規定對責任人進行嚴重過失處罰。

第九條 本制度自公司董事會、股東大會審議通過起執行，具體解釋權歸會計部。

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固定資產管理制度

第一章 總則

第一條 為了加強固定資產管理，確保固定資產的安全和完整，正確進行固定資產投資，提高固定資產使用效率，結合本公司實際情況，制定本制度。

第二條 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價值較高的有形資產。不具備以上條件的物品應作為低值易耗品處理。

第三條 公司固定資產主要實物管理部門為總務部，明確歸口管理部門的，部門第一負責人為實物負責人。

第四條 會計部對各項固定資產的安全、完整和有效使用負有協調、監控、組織管理的責任。各部門的固定資產統一由公司會計部建帳管理，會計部門根據固定資產的購置發票、領用單據及時登記固定資產帳，統一提取折舊，建立固定資產卡片或臺帳。

第五條 總務部為固定資產的主要采購部門，負責固定資產的購置、維修、改造、調撥、報廢處理、盤點等，編制資產盤點表，提出改進建議。

第二章 固定資產的購置

第六條 各部門根據固定資產的使用情況、經營發展需要等因素擬定固定資產投資計劃，編制固定資產投資預算，并按規定程序填寫請購單，交會計部審核預算，經

主管總務的副總經理、總經理審批后，由總務部及相關技術人員負責實施采購。

第七條 對于重大的固定資產投資項目，可組織獨立的第三方進行可行性研究與評價，并由總經理辦公會實行集體決策和審批，重大投資項目必須經公司董事會審議通過。

第八條 嚴格執行固定資產投資預算。對于預算內固定資產投資項目，有關部門應嚴格按照預算執行進度辦理相關手續；對于超預算或預算外固定資產投資項目，應由固定資產相關責任部門提出申請，進行審批后再辦理相關手續。

第九條 固定資產采購過程應當規范、透明。對于一般固定資產采購，應由采購部門充分了解和掌握供應商情況，采取比質比價的辦法確定供應商；對于重大的固定資產采購，應采取招投標方式進行。

第十條 固定資產入賬價值的確定

一、外購固定資產：包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可歸屬于該項固定資產的運輸費、裝卸費、安裝費和專業人員服務費等。

二、自行建造固定資產：包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關稅費、應予資本化的借款費用、應分攤的間接費用，以及其他建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出。

三、為購建資產而借入專門借款，借款費用在購建的固定資產達到預定可使用狀態前，應予以資本化，計入資產成本。固定資產在購建過程中發生非正常中斷且中斷時間連續超過 3 個月的，應暫停借款費用的資本化。購建的固定資產達到預定可使用狀態時，借款費用應停止資本化。

四、投資者投入固定資產，按投資合同或協議約定的價值加上應支付的相關稅費入賬。

第三章 固定資產折舊

第十一條 固定資產從達到預定可使用狀態的次月起，采用直線法(年限平均法)提取折舊。

各類固定資產的估計殘值率、折舊年限和年折舊率如下：

類 別 折舊年限（年）殘值率（%）年折舊率（%）

房屋及建筑物 35 3-5 2.77-2.71

運輸設備 8-9 3-5 12.13-10.78

通用設備 5-16 3-5 13.85-6.06

第十二條 公司對所有的固定資產計提折舊，已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地除外。

第十三條 固定資產按月計提折舊，當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊，從下月起不提折舊。

第四章 固定資產的后續支出

第十四條 與固定資產有關的更新改造等后續支出，符合資本化條件的，計入固定資產成本，將被替換部分的賬面價值扣除。

第十五條 與固定資產有關的修理費用等后續支出，不符合資本化條件的，計入當期損益。

第五章 固定資產日常管理

第十六條 固定資產入賬時，應由實物負責人填寫《固定資產入賬單》，經總務部、主管經理、總經理簽字審批，交會計部入賬。

第十七條 會計部打印固定資產卡片，交總務部登記實物賬，制作資產卡片與總務部一起，貼粘在對應資產上。

第十八條 固定資產在部門之間調撥、價值變動時，由實物負責人填寫《固定資產轉移單》、《固定資產變動單》，相關人員簽字審批后，辦理手續。

第十九條 固定資產的報廢應由保管、使用單位提出報廢原因，組織有關部門和人員進行詳細技術鑒定后填寫《固定資產報廢及減值報告單》，相關人員簽字審批后，會計部門按規定辦理申請報批，并進行賬務處理。

第二十條 任何人員的調動、離職等都必須將固定資產的管理納入審記范圍。對于賬實不符的，應查明原因，分清責任，發生丟失或毀損必須照價賠償。

第二十一條 設置固定資產卡片，作為固定資產核算的基礎和管理的依據，固定資產卡片應裝訂成冊。會計部門按固定資產的經濟用途和使用單位設立明細賬，并經常與歸口單位及使用保管單位進行核對，總賬與明細賬與卡片、卡片與實物必須相符。

第六章 固定資產盤點

第二十二條 公司每年對固定資產實地盤點清查一次，以保證固定資產核算的真實性。盤點時間為每年十一月中旬。

第二十三條 總務部部長、會計部資產會計及相關技術人員組成固定資產盤點小組，按部門進行固定資產盤點。

第二十四條 固定資產盤點清查結束后，盤點小組提交《固定資產盤點報告》，對在清查過程中發現的盤盈、盤虧、毀損等情況提出處理建議。

第二十五條 盤盈的固定資產，作為前期會計差錯處理，通過“以前損益調整”科目核算，根據盤存憑證，開立固定資產卡片，在盤點當期入賬。

第二十六條 盤虧及毀損的固定資產報批后應及時辦理固定資產注銷手續，并將盤虧及毀損固定資產原值和累計折舊轉入“營業外支出”，如有過失人及保險公司賠款的，應沖減“營業外支出”。

第七章 附則

第二十七條 違反本制度按《員工手冊》相關規定處理。

第二十八條 本制度自公司董事會、股東大會審議通過起執行，具體解釋權歸會計

部。

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全面預算管理制度

第一章 總則

第一條 預算是將公司未來一定時期內的經營活動以數量（通常以貨幣形式）表現出來的一種 系統管理方法。全面預算管理是以預算為手段，分配公司內部各單位或部門的會計、實物及人力等資源，控制各項支出，預測公司未來現金流量與利潤，以便有效地組織和協調公司各項生產經營活動，完成既定的經營目標。

第二條 預算管理范圍：全面預算管理是全過程、全方位和全員參與的 系統管理。全過程 預算管理是指公司在組織各項經營活動的事前、事中和事后都必須納入到 預算管理；全方位 預算管理是指公司一切生產經營活動必須全部納入到 預算管理；全員預算管理是指公司領導、子公司負責人、部門負責人、各崗位員工必須全員參與預算管理。

第三條 編制基本原則

一、體現集團及各公司發展戰略及經營總體目標，總體目標倒逼全面預算指標；

二、主營收入實現總體規模增長及適度可比增長；

三、堅持成本領先，支出增長低于銷售收入和稅前凈收益的增長水平；

四、人力滿足經營發展需要，在減員增效的同時保持員工收入適度增長，但人事費用的增長幅度不得高于銷售及稅前凈收益的增長；

五、現金流及投資做好均衡規劃并實現使用效益提升；

六、預算指標遵循標桿原則及跳高原則，向先進性指標看齊，勇于迎接挑戰；

七、預算指標編制以自上而下為主，自下而上為輔的方式進行，并結合PDCA 及 SMART 原則落實KPI 考核指標。

第四條 公司實行預算制度，全面預算每年編制一次，預算與會計相同。

第五條 本制度適用于公司及子公司所有職能部門及商品部。

第二章 組織與職責

第六條 公司總經理負責全面預算的組織、協調并領導預算編制、監督預算執行。

第七條 各子公司及各部門職責

一、負責本單位全面預算編制、組織及培訓工作；

二、對總部下達的總體預算進行分析測算，并提出書面建議；

三、根據確定的全面預算總指標進行各項指標的分解；

四、負責對各下屬單位、店鋪預算的制定及審批；

五、負責制定本單位預算達成保障措施及經營計劃；

六、負責制定本單位KPI考核指標及考核辦法。

第八條 會計部職責

一、編制2008年全面預算規劃并報集團決委會審批；

二、負責2008年全面預算培訓工作；

三、負責匯總審核各單位全面預算；

四、負責組織各子公司預算答辯會；

五、負責下發各單位經集團決委會審批的2008年全面預算。

第九條 人力資源部職責

一、制定集團人力資源預算的總體規劃；

二、組織各單位進行人力資源預算培訓；

三、審核各單位人力資源預算；

四、審核各單位KPI考核指標及考核辦法并報經營層審批。

第十條 發展部職責

一、制定集團發展預算總體規劃；

二、組織各單位進行發展預算培訓；

三、負責審核各單位發展預算并報集團決委會審批。

第三章 全面預算體系和編審程序

第十一條 全面預算體系

經營預算

全面預算體系 發展預算

投資預算

現金流量預

人力資源預

第十二條 KPI 核心指標

權重

序號 KPI 類型 KPI 名稱 計算公式

占比

新開店鋪銷售收入/新開店鋪銷售收入預算

新店銷售收入 15% 發展指標 *100%

新店坪效 新開店鋪坪效/新開店鋪坪效預算*100% 5%

銷售預算達成 銷售收入/銷售收入預算*100% 10%

綜合毛利達成 綜合毛利/綜合毛利預算*100% 5%

稅前凈收益達成 稅前凈收益/稅前凈收益預算*100% 15%

銷售可比增長 本期銷售額/去年可比同期銷售額*100% 10% 經營指標

綜合毛利可比增

本期綜合毛利/去年可比同期綜合毛利*100% 5%

長

稅前凈收益可比 本期稅前凈收益/去年同期可比稅前凈收益

15%

增長 *100%

帳期 本期實際帳期/預算帳期*100% 5% 管理指標

庫存周轉 本期實際庫存周轉/預算庫存周轉*100% 5%

上市公司市值增綜合指標 上市公司實際市值/上市公司當前市值*100% 10%

長

第十三條 經營預算編制重點

一、經營預算是各單位最重要的預算，是對每一個子公司經營損益結果的總體體現，經營預算中“采購預算”、和 “租賃收入預算”單獨立項編制，保證綜合毛利額和租賃收入穩定增長；

二、經營預算需細分到各個子公司考核實體，到店、到部門、到柜組，到責任人，從時間上要分解到季、到月；

三、經營預算需制定配套的經營計劃及考核辦法，確保預算的可執行性及獎懲到位。

第十四條 發展預算編制重點

一、根據集團及本單位的發展總體計劃制定發展預算；

二、發展指標包括新開店鋪數量、銷售貢獻及坪效；

三、發展指標需細分到區域、制定發展計劃并分解到季、到月。

第十五條 投資預算編制重點

一、根據集團及本單位的投資總體計劃制定投資預算；

二、投資預算需同發展規劃、新開店規劃及平均開店投資標準相結合；

三、舊店投資改造計劃及新增設備計劃也列入總體投資預算。

第十六條 現金流量預算編制重點

一、各單位根據經營預算制定經營現金流預算；

二、各單位根據發展預算及投資預算制定投資現金流預算；

三、各單位根據融資計劃確定籌資性現金流預算。

第十七條 人力資源預算編制重點

一、人力資源預算應包括各單位人員編制預算、人員招聘預算、人員培訓預算、重點干部培養計劃及人事費用預算等；

二、KPI考核指標及考核辦法也是人力資源預算的重要組成部分；

三、人力資源預算需同各單位總體經營及投資發展計劃相配套。

第十八條 預算審批程序

一、各子公司法定代表人審批本單位預算，上報公司會計部審核。

二、會計部審核匯總各公司預算，組織預算答辯，各子公司對答辯會

提出的質詢進行整改。

三、整改后的預算再次上報公司會計部，經會計部審核確定，報公司董事長

審批。

第四章 預算執行

第十九條 根據預算格式編制月度預算執行發表文章情況表及附表，每月 4 日之前，各子公司上報本公司預算執行情況，并附預算分析報告，對未達成及超標的指標進行說明。

第二十條 會計部匯總預算執行情況，編制預算分析報告。

第二十一條 會計部定期組織召開子公司及公司各部門預算分析會，分析預算差異原因，提出解決方案。

第五章 附則

第二十二條 全面預算管理與績效考核方案進行，對各子公司及各部門負責人的績效考核中，加入預算關鍵指標的考核。

第二十三條 本制度自公司董事會、股東大會審議通過起執行，具體解釋權歸會計部。

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印章管理制度

第一條 為規范公司印章的管理，維護企業形象和合法權益，結合本公司實際情況，制定本制度。

第二條 所有使用印章均按照本制度履行簽字審核手續。

第三條 公司的印章根據用途、類別分為公司公章、會計專用章、法人章。

第四條 各類印章的使用須嚴格履行登記程序，完成審批手續后方可用印；

不符合規定和不經主管領導簽發的文件、資料、合同等，公章保管人有權拒印。

第五條 任何情況不得攜出各類公章或外借。若因工作需要，確須將印章帶出，需

提交申請，經總經理批準，方可帶出。公章帶出期間，攜帶人只可將公章用于申請

事由，并對公章的使用承擔一切責任。

第六條 各類公章的保管人嚴格執行公司印章管理制度，不得私自使用公章。

第七條 保管人員不在時由總經理指定人代管，雙方須做好印章的交接手續。

第八條 公司公章的使用范圍：

一、公司對外簽發的文件

二、公司與相關單位聯合簽發的文件

三、由公司出具的證明及有關資料

四、公司對外提供的會計報告

五、公司章程、協議

六、員工的調動、任免及聘用

第九條 會計專用章及法人章主要用于貨幣結算等相關業務。

第十條 公司公章由企管部部長負責保管與使用。

第十一條 使用公章須履行登記手續，由經辦人至人力行政部填寫《公章使

用登記表》，寫明用印事由，并經主管經理審核同意后，方可用印。

第十二條 以公司名義上報、外送、下發的文件、資料等，經由總經理審閱批準，企管部部長同意后方可加蓋印章。

第十三條 任何人不得以任何事由要求在空白書面上加蓋公章。

第十四條 公司會計專用章會計部部長負責保管；法人章由會計部出納負責保管。

第十五條 公司會計專用章與法人章不得交與銀行出納員自行保管和使用。

第十六條 除正常的會計需要用到會計專用章與法人章外，其他事項必須經過會計部部長報請公司總經理批準后方可使用。法人章用印須履行登記手續，由經辦人至會計部填寫 《法人章使用登記表》寫明用印事由，并經直接經理，總經理審核同意后，方可用印。

第十七條 由于審批人或者印章保管人過錯履行蓋章手續而導致公司遭受經濟損失的，責任人應當負責賠償或者由公司酌情處以相應的經濟處罰。

第十八條 本制度自公司董事會、股東大會審議通過起執行，具體解釋權歸企管部。