第一篇：房地產開發有限公司施工現場工程管理制度

地產開發有限公司

XXXXXXXXXX房地產開發有限公司

工 程 管 理 制

工程管理部

XXXXXXX 度

XXXXXXX地產開發有限公司

目 錄

一、編制目的

二、管理目標

三、管理依據

四、質量管理

五、進度管理

六、安全管理

七、文明管理

八、資料管理

九、會議制度

XXXXXXX地產開發有限公司

一.編制目的

為了使本工程各項管理工作滿足公司管理要求，確保施工管理的各項工作有序、按標準在受控狀態下進行，實現本項目的管理目標，特制定本管理辦法。二.管理目標

2.1.質量管理目標：主體結構確保“達到合同要求”，單位工程達到合同質量標準要求。

2.2.安全管理目標：無輕傷以上安全事故及責任事故。2.3.文明工地建設標準：確保本工程達到省級安全文明工地。2.4.工期目標： 日歷天。三.管理依據

3.1.招投標文件、施工合同、補充協議、來往有效文件。3.2.監理合同、監理規劃、監理實施細則。

3.3.批準的施工組織設計、專項施工方案及技術措施。3.4.施工圖紙、設計變更等設計文件。

3.5.國家、地方現行施工規范、驗收規范、法律法規行政性文件等。四.質量管理

3.1.施工單位應按照既定質量目標，按照國家法律、法規、國家現行規范、強制性條文、設計文件、招投標文件要求認真組織施工。

3.2.施工單位應制定且實可行的質量保證體系和質量控制措施，并報監理、工程部確認后執行。

3.3.施工單位必須加強員工的質量教育，牢固樹立創優意識；并定期組織技術及質量人員、工人進行規范、標準、操作的培訓學習，監理單位督促執行。3.4.施工單位必須保證所制定的質量保證體系運轉正常，所制定的保證措施能夠執行具有可操作性。

3.5.任何分項工程施工之前，施工單位必須對作業人員作書面的技術及質量標準的交底，監理單位檢查后備案。

3.6.監理單位應經常檢查施工單位操作工人對質量驗收規范、操作工藝流程情況的掌握情況，對達不到要求敦促整改，處罰施工單位200—1000元，整改后仍不能滿足要求的清退出場。

3.7.施工單位的質檢員要認真做好質量檢查驗收工作，做好分部分項工程的質量評定工作，真正做到現場實測實量，避免因自檢不合格就報驗收的現象。3.8.監理單位應嚴格按照監理人員要求，恪守監理職業道德，杜絕向施工單位“吃、拿、卡、要”的現象發生。一經發現，扣除監理費用200～1000元，仍不改正的予以清退出場。

3.9.監理單位應加強平行檢查、巡視檢查，認真做好抽檢、驗收和旁站工作。在驗收以前對施工單位所存在的問題及時告知、敦促改正，爭取做到施工單位報驗時一次通過。監理單位應配合施工單位做到現場24小時施工的報驗工作。

3.10.上道工序未經監理驗收簽字認可，不得進行下道工序施工。對于隱蔽部位（包括混凝土局部缺陷處理）的分項、分部工程，報于監理的同時，必須報業主人員參加驗收。未經報驗通過，私自進行隱蔽的，處罰施工單位1000-5000元，并進行返修，通報批評。

3.11.在需要監理旁站的關鍵部位、關鍵工序、關鍵工藝，監理單位應書面提交監理旁站記錄，并于旁站前通知施工單位。在旁站過程中，如發現相關人員有脫崗現象的，施工單位人員脫崗的視情節處罰200-500元，監理單位脫崗的扣除200元的監理費用，并通報批評。

3.12.質量驗收程序遵循：“三檢制”＋“監理驗收”＋“工程部驗收”。4.12.1.首先施工單位要作內部的自檢、互檢、交接檢，并確保真實性，嚴格執行“三檢制”。

4.12.2.在施工單位自檢合格的基礎上，由施工單位填寫質量驗收報驗單，報監理單位驗收。

4.12.3.如遇施工單位報驗資料不齊或不組織人員參加的情況，監理單位有權拒絕參加驗收。

4.12.4.隱蔽工程及重點部位、關鍵部位的施工在報監理單位驗收的同時，必須報業主人員驗收確認后方可進行下一步施工。

4.13.施工單位必須嚴格控制施工過程質量，不得隱瞞施工質量問題，所出現質量問題必須及時向監理單位、工程部報告，不得私自進行處理。否則視情節處罰施工單位1000—3000元。

4.14.對施工過程中出現的質量問題，監理單位和工程部提出后，施工單位應立即組織整改或回復，嚴重的質量問題，由業主人員通知設計單位出具設計方案后施工單位進行整改，由此所造成的一切損失施工單位自行承擔。

4.15.在本工程施工中，施工單位必須堅持以樣板引路的原則，任何分項工程施工前，施工單位要先做好樣板，經監理單位和業主人員驗收批準后，方可大面積施工。

4.16.各種施工報驗資料必須做到與施工同步進行，不得后補（包括所有分包工程的報驗資料）。

4.17.施工單位必須做好進場材料、設備、構配件、成品和半成品的質量驗收工作，在施工單位驗收合格的基礎上，監理單位亦應做好材料、設備、構配件、成品和半成品進場的檢驗、驗收、見證取樣工作。對于不合格的材料嚴禁用于施工并應立即退場。

4.18.監理單位應加強自身的業務學習，熟悉設計圖紙、施工方案及有關施工驗收規范，在檢查驗收時做到心中有數，并認真執行。

4.19.嚴格按照施工方案、施工規范檢查進場混凝土的現場坍落度，不得隨意改變混凝土的配合比，如私自加水或用其他方式處理。砼澆筑前，施工單位必須報監理單位和業主人員簽認《砼澆筑令》后方可進行混凝土的澆筑。

4.20.模板支撐拆除之前，施工單位必須通知監理單位、業主人員核定確認。下達模板拆除令后方可拆除。拆模后，施工單位必須及時通知監理單位和業主人員進行驗收。

4.21.對混凝土存在質量問題的處理：發現一處混凝土漏振、爛根，扣除施工單位100~500元的質量保證金，如再次出現，加倍進行扣除。

4.22.所有試驗必須與施工同步，按國家現行規范要求進行見證取樣工作，不得缺項漏做，弄虛作假。

4.23.施工單位必須做好安裝專業和土建專業的配合，做好預埋、預留工作，監理單位認真驗收檢查。如因預留預埋錯誤，造成在結構墻板開洞、鑿槽，每處對施工單位扣除500~1000元的質量保證金，對監 2

理單位扣除50~200元的監理費用；如因洞口預留偏差，造成割斷鋼筋或影響主體結構的情況，每處扣除施工單位500元的質量保證金，對監理單位扣除200元的監理費用。

4.24.由監理單位組織，建立施工現場周質量檢查制度，多方聯檢，形成檢查紀要，發送各單位。對現場檢查存在的質量問題，由監理單位監督施工單位逐項整改落實。

五.進度管理

5.1.施工單位應按照工期目標要求，制定相應完成工期目標措施。合理組織使用人、機、物料，合理組織施工，避免造成人力物力浪費。

5.2.施工單位在質量、安全、文明方面應加強管理，避免由此造成整改或返工，而影響工程進度。

5.3.施工單位應制定工期總計劃、月計劃、周計劃，監理單位認真審核，并對其提出合理化意見。

5.4.施工單位嚴格按照計劃組織施工，監理單位和業主人員對施工單位的進度計劃按月定期進行考核。如未完成進度計劃，按月進度計劃每推延一天，扣除工期保證金1000元/日；正負零節點、主體封頂節點、工程竣工，每推遲一天，扣除形象進度款5/000，直至完成。

5.5.施工單位應保證現場24小時不間斷施工，確保工程進度。

5.6.施工單位應認真做好冬期、雨期、農忙季節、節假日期間等的施工措施，制定相應的確保工期的措施。六.安全管理

6.1.施工單位應按照安全責任目標的要求建立安全保證體系，建立安全生產責任制。安全生產落實到人，配備專職安全員，對項目經理部各級領導、各部門、各類人員所規定的在他們各自職責范圍內對安全生產應負責任的制度。

6.2.施工單位應編制施工安全技術措施計劃，主要有17個方面的內容，如防火、防毒、防爆、防洪、防塵、防雷擊、防坍塌、防物體打擊、防機械傷害、防起重設備滑落、防高空墜落、防交通事故、防寒、防疫、防環境污染等方面措施。無安全技術措施進行施工，對施工單位每次扣除100~1000元的 3

安全保證金，直至落實到位。

6.3.廣泛開展安全生產教育，建立安全培訓制度，把安全知識、安全技能、設備性能、操作規程、安全法規等作為安全教育的主要內容，牢固樹立安全第一的思想。

6.4.施工單位應認真做好“三寶四口五臨邊”的防護工作，在檢查時發現一處落實不到位，扣除50~200元的安全保證金，直至達到要求。

6.5.特種作業人員持證上崗。如電工、電焊工、架子工、機操工、起重工、機械司機、機動車輛司機等，未經安全教育培訓合格的人員不得上崗操作。無證作業，對施工單位每人次扣除200元的安全保證金。

6.6.施工單位應做好安全技術交底工作，實行逐級安全技術交底制度，縱向延伸到班組全體作業人員。主要內容有：施工作業特點和危險點、針對危險點的預防措施、應注意的安全事項、相應的安全操作規程和標準、發生事故后應及時采取的避難和急救措施。無安全技術交底或無記錄進行施工的，對施工單位每次扣除50~300元的安全保證金，直至達到要求。

6.7.施工單位應建立安全生產檢查制度，定期不定期組織日常性檢查、專業性檢查、季節性檢查、節假日前后檢查等，并做好安全檢查記錄，對發現的危險因素有計劃地采取措施，確保安全生產。

6.8.監理單位指派專人對施工現場安全進行監理，對發現的安全隱患及時敦促施工單位落實整改。

6.9.監理單位對現場發現的安全問題，除口頭通知施工單位進行整改，還應下發書面監理通知要求施工單位進行整改，并抄送工程部。

6.10.施工單位對監理單位和工程部提出的安全問題，應立即組織相關人員進行整改，拒不整改或整改不力的，扣除100~500元的安全保證金，并通報批評，通知公司（施工單位）進行處理。

6.11.由監理單位組織，建立項目周安全檢查制度，并形成檢查紀要，發送各單位，監理單位對現場檢查存在的安全問題監督落實。七.文明管理 7.1.施工單位應嚴格按照省級文明工地、標準化工地要求做好施工現場安全文明建設工作。

7.2.施工現場成立以項目經理為第一責任人的文明施工管理組織。分包單位服從總包單位的文明施工管理統一規定，并接受監督檢查。

7.3.7.4.加強文明施工的宣傳和教育，專業管理人員應熟悉掌握文明施工的規定。加強落實現場文明檢查，檢查內容應全面周到，包括生產區、生活區、場區場貌、環境文明及制度落實等內容。檢查發現的問題及時采取整改措施。拒不整改或整改不力，扣除100~500元的安全保證金。

7.5.在對現場進行周檢查的同時，對現場安全文明施工情況進行檢查，并形成紀要，對存在的問題，由監理單位督促施工單位整改落實。

八.資料管理

8.1.施工單位應設置專職資料管理人員，按照建設工程文件歸檔整理要求，對項目工程資料包括（管理資料、質保資料、報驗資料、安全資料等）收集、歸檔、編目、整理。

8.2.所有工程資料必須做到與施工同步進行，做到及時、真實、準確。8.3.監理單位應定期對本部門及施工單位的資料進行審核檢查，發現問題及時進行整改。

8.4.其它資料，如簽證、款項支付申請等，由建設單位相關人員制定出指定統一的表格，經領導小組確認后，嚴格執行。

8.5.工程部有權定期或不定期對監理單位、施工單位資料進行檢查的審核權。8.6.所有人員對經手的保密檔案和資料應做好保密工作。九.會議制度

9.1.本工程例會時間為每周，地點在。每周工程例會除合同另有規定之外，與會人員為項目經理、技術負責人和水電負責人，其它會議與會人員以通知時為準。監理例會的主持及會議紀要的整理由監理公司安排完成。

9.2.未經業主項目經理許可不得遲到、早退或缺席，違反者，每遲到或早退一次罰款300元人民幣，每缺席一次罰款500元人民幣。有關罰款將在工程款項中扣除。并且規定，遲到者對到會前所有會議內容無條件確認，早退者對離會后所有會議內容無條件確認，缺席者對全部會議內容無條件確認。本項目部只需按規定發放會議紀要，而無須另行通知傳達。其他會議要求 5

與此類同。

9.3.會議期間，請不要喧嘩，不要私下議論，手機開至振動狀態。請按會議主持人要求按順序發言，其他人發言時請不要打斷。如有違反，有可能招致當面斥責。

9.4.對于會議紀要或其他經有關方面共同討論形成的結論性文件，貴司在收到文件后應予以核對，如有疑惑或異議，應于收文后二個工作日內以書面形式進行反饋。9.5.會議主持：

9.5.1.綜合檢查及綜合檢查會由業主人員（綜合檢查單位）主持； 9.5.2.監理例會由監理單位總監理工程師主持； 9.5.3.建設單位協調會由建設單位有關領導主持。9.5.4.會議紀要及時抄報、抄送各有關部門。9.6.備注：

9.6.1.本管理辦法自開工當天正式實行。會議紀要24小時內報公司工程管理部、合同預算部、行政部、工程副總。

9.6.2.2.所有扣除處罰金均在結算時扣除。

9.6.3.3.本辦法中業主人員指建設單位項目部（公司）。

9.6.4.4.本《項目現場質量管理控制要點》作為招標文件附件，施工單位必須認可。

監理公司 監理項目部

建筑公司 施工項目部

房地產開發有限公司 項目部（公司）

二〇一五年七月七日

第二篇：中小型房地產開發有限公司管理制度

莆田駿隆房地產開發有限公司

管理制度匯編

（修訂稿）

2010年9月

目錄

第一章 人力資源管理制度...................................................................................................................................3 1招聘工作管理規定………………………………………………………………………………………………3 2員工試用期管理規定……………………………………………………………………………………………4 3勞動合同管理規定………………………………………………………………………………………………4 4薪酬管理規定……………………………………………………………………………………………………6 第二章 行政管理制度...........................................................................................................................................9 1目標責仼制管理實施方案（試行）…………………………………………………………………………….9.2考 勤 管 理 規 定(試行)…………………………………………………………………………………...11 3獎 勵 規 定……………………………………………………………………………………………………13 4處 罰 規 定……………………………………………………………………………………………………14 5會議制度………………………………………………………………………………………………………..16 6保 密 規 定…………………………………………………………………………………………………....20 7請 示 報 告 制 度……………………………………………………………………………………………20 8檔案管理制度………………………………………………………………………………………………….21.9文件管理規定………………………………………………………………………………………………….22.10辦公用品購置領用規定………………………………………………………………………………………23

11接待管理規定…………………………………………………………………………………………………23

12車輛管理規定………………………………………………………………………………………………...24 13合同管理規定…………………………………………………………………………………………………25 14印章管理制度…………………………………………………………………………………………………28 第三章 財務管理制度.........................................................................................................................................29

第四章 材料設備采購管理制度.........................................................................................................................38

第五章 崗位職責.................................................................................................................................................39

第一章

人力資源管理制度

1.招聘工作管理規定

一、招聘原則：

1、根據公司崗位設置、人員編制和任職標準選擇人才。

2、唯才是用，有才必用。

二、招聘條件：

1、具備應聘崗位的最低任職條件和標準，勝任該崗位工作。

2、具有較強的學習能力、工作能力和相應的技術技能。應聘管理工作崗位的，還應掌握管理學的基本理論知識和基本管理工具，具備相應的組織能力、溝通協調能力、外聯公關能力和一定的文字處理能力。

三、招聘工作程序：

1、招聘工作由行政行政辦公室負責，相關主管部門配合。

2、根據公司發展需要和用人單位申請、行政行政辦公室根據崗位設置和人員編制，起草招聘計劃書報批后組織實施。

3、發布招聘公告。內容應包含招聘的職位、職數、學歷、職稱、任職條件和標準、薪酬待遇及其相關的要求。

4、應聘者到行政辦公室填寫《應聘登記表》，提交相關證件、證書和資料（含復印件）。

5、行政辦公室主辦人員應熱情接待應聘人員，對應聘人員進行初審，包括審查證件、證書和相關資料，確認應聘人員的身份、資質和一般情況，對初審合格人員即通知其應試。

6、考試考核形式可以是面試、筆試或實際操作等，可單獨進行，也可結合進行。考試考核實行百分制，擇優錄用。

7、行政辦公室主辦人員應提前與用人單位和業務技術主管部門商定招聘考試考核的時間、形式、內容，主持招聘應試。

8、中高層管理崗位應聘人員考試考核由公司領導直接進行，行政辦公室做好各項準備工作。

9、根據考試考核結果，擇優錄用合格人才。被錄用人員資料呈報總經理或公司主管領導批準。批準后通知被錄用人員來公司辦理入職手續。

10、為被錄用人員辦理入職手續，填寫《員工登記表》，簽訂《勞動合同書》，確定工作崗位或工種，確定合同年限和試用期期限，確定薪酬待遇等。

11、開具《入職通知書》，并引領其到用人單位報到。《入職通知書》副本同時送達主管考勤、財務及其相關部門，辦理相關手續，如打卡機手紋確認，住宿，就餐，辦理工作證及薪酬待遇登記等。

12、建立人事檔案，所有招聘材料歸檔管理。

2.員工試用期管理規定

一、試用期限的確定：

1、普通工人工種或工作崗位試用期為1——2月；管理和技術工種試用期為2——3月；特殊要求的崗位和特殊技術工種試用期為3——6月。

2、試用期限寫入《勞動合同》內，試用期從入職之日起計算。（另有約定的除外）

二、試用期管理：

1、根據《勞動合同法》規定，公司和新員工雙方應就試用期的工作內容、任務、要求和責任形成共識，并簽訂《試用期協議》。

2、試用期工資按商定的工資的80%執行（另有約定的按約定執行）。

3、試用期內新員工應嚴格履行勞動合同各項條款，盡快熟悉工作環境，適應工作要求，努力學習，完成工作任務。行政辦公室和用人單位應定期或不定期對新員工的工作進行全面的檢查考核，其結果作為轉正的依據。

4、試用期內行政辦公室和用人單位應對新員工進行崗前培訓，內容應包括公司的規章制度、員工守則、企業文化、必要的技術技能等，同時應對培訓內容進行考試，其成績作為轉正的依據。

5、試用期滿經公司組織的考試考核，合格的辦理轉正手續，簽訂勞動合同。不合格的予以辭退。

三、新員工試用期滿考試考核和轉正程序：

1、試用期滿的員工的考核和轉正工作由行政辦公室組織。

2、新員工試用期滿應遞交第一次述職報告（工作總結）。述職報告內容包括適應能力、學習能力、基本工作能力、解決問題能力和完成工作任務情況。

3、述職報告會由用人單位組織召開，行政辦公室及有關部門派員參加。用人單位全體員工應根據新員工的工作和表現進行全面的評價，肯定成績，找出差距，提出優點、缺點、要求和希望。

4、同時，由行政辦公室組織對新員工的全面考核，其中適應能力（出勤、遵守規章制度、組織觀念、工作態度、同事關系）由行政辦公室組織考核。學習能力、基本工作能力、解決問題能力由用人單位組織考核。

5、填寫《轉正考核表》。

6、行政辦公室根據考核結果寫出考核結果評語和是否轉正意見。考核不合格的應予辭退，通知其辦理離職手續。考核合格的呈報總經理批準轉正。

6、批準后行政辦公室通知新員工辦理有關轉正手續，正式簽訂《勞動合同書》。

3.勞動合同管理規定

一、為了全面實施《勞動合同法》，完善勞動合同的管理，構筑和諧穩定的勞動關系，根據《勞動合同法》規定和公司實際情況，制定本管理規定。

二、勞動合同簽訂管理：

1、根據《勞動合同法》規定，駿隆公司（甲方）與員工（乙方）必須簽訂勞動合同，（臨時工和零星用工除外）。已入職員工由于個人原因暫時不能簽訂勞動合同的提交應書面聲明，暫緩與公司簽訂勞動合同，并承擔相應責任。

2、簽訂勞動合同時應嚴格審查員工任職資質，包括學歷、職稱、理論水平、技術水平、工作能力是否達到任職最低標準。（入職前有約定的除外）。

3、合同期限經雙方協商確定，為了公司的穩定和長遠發展，勞動合同期限原則上定為五年，并按合同期確定試期時間。

4、簽訂勞動合同時，雙方都應認真閱讀勞動合同書，并由本人親自簽名蓋章。勞動合同一經簽字即具有法律效力，雙方都必須嚴格履行，不得違約。

5、新入職員工有試用期的先簽訂試用期協議，試用期滿考試考核合格并轉正后正式簽訂勞動合同。

6、勞動合同期限計算：應聘入職前簽訂勞動合同的其合同期從入職之日起計算；試用期滿后簽訂勞動合同的其合同期從入職之日起計算；

7、勞動合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

三、勞動合同履行和變更管理：

1、甲乙雙方都應按合同的約定，全面履行各自的義務，承擔各自的責任，行使各自的權力和義務，如有違約，均應承擔違約責任。

2、行政辦公室是勞動合同主管部門應加強勞動合同的管理工作，定期或不定期對勞動合同履行情況進行檢查和考核，糾正或解決勞動合同履行中存在的問題，并向領導報告。

3、乙方應按合同約定，按時完成各項工作任務和勞動定額指標，接受甲方的考核。完成工作任務和勞動定額指標后甲方支付給乙方約定的工資，其超額部份按提成或補貼規定給乙方提成或補貼獎勵。未完成工作任務或勞動定額的按規定扣發乙方相應部份工資。

4、勞動合同履行中如須變更部份合同內容或未盡事宜，須經雙方協商一致后，簽訂勞動合同變更協議書或補充協議，并作為勞動合同的附件同時履行。

四、勞動合同解除和終止的管理：

1、《勞動合同法》規定的合同解除條件出現時，雙方均可提出解除合同。

2、乙方提出解除勞動合同，試用期內提前3天，合同期內提前30天書面通知甲方，說明理由。其通知書作為解除合同依據入檔保存。

3、甲方提前解除勞動合同，《勞動合同法》第39條解除勞動合同條件出現時可隨時通知乙方，其他解除勞動合同條件出現時應提前30天通知乙方，說明理由，其通知書作為解除勞動合同依據入檔保存。

4、《勞動合同法》規定的終止條件以外理由，甲乙雙方要求解除勞動合同時，應提前30天書面通知對方，經雙方協商一致后簽訂解除勞動合同協議書，其中如有

違約情況，違約方應承擔違約責任。

5、勞動合同期滿或其他終止條件出現時，勞動合同自行終止，乙方應在合同期滿日辦理離職手續，雙方不再存在任何合同義務和責任。

6、合同期滿前，雙方認為需續簽勞動合同時應提前一個月書面向對方提出要求，經雙方協商一致后續簽合同。否則，合同自行終止。

五、違約管理：

1、乙方應聘時隱瞞了其與其他用人單位存在勞動合同關系或業務技術合作關系，聘用后給甲方工作帶來影響或造成經濟損失，乙方應承擔全部違約責任，賠償甲方的經濟損失。如因此引發與其他用人單位爭議，由乙方自行處理。

2、乙方應聘時提供的證件、證明材料及身體健康證明不真實時應承擔全部違約責任，并賠償甲方的損失。

3、乙方違反《勞動合同法》規定，強行解除勞動合同或不辭而別應承擔全部違約責任。

4、乙方違反公司保密制度或競業限制制度給甲方造成聲譽或經濟損失應承擔經濟賠償責任。

5、甲方違約并給乙方造成損失時應承擔違約責任。

4.薪酬管理規定

一、為了正確處理公司和員工之間的利益關系，建立健全規范有序、靈活有效的分配機制，達到吸納公司發展所需人才，調動員工工作的積極和創造性，不斷提升公司的核心競爭力，實現持續發展的目的，根據有關規定和公司實際情況，制定本規定。

二、薪酬結構：

1、員工工資實行職務工資制度，其工資級別按高級管理職務正職、副職，中級管理職務正職、副職，初級管理職務，非管理的工作人員職務共六個職別，每個職別分設3—6個級別，共18個工資等級。（見附表）

2、工資結構由三個部份組成：基本工資、津貼和績效獎金（提成）。基本工資為職務工資，津貼為各種職務和福利等補貼。績效獎金（提成）按員工實際完成工作任務情況，經考核后發放，多勞多得，少勞少得，不勞不得。

3、實行年薪制和約定工資的按約定執行，但在制定工資表時可將超出部分列入津貼項內計算。

三、薪酬管理：

1、薪酬管理工作由行政行政辦公室負責。

2、新入職員工工資確定：按其擔任的職務原則定在第一檔次（有約定的除外）。

3、員工工資晉級：一般情況下，每年年終后進行一次，獎勵給當年成績優異的員工，原則上控制在員工總數的10%左右。員工入職后當年工作超過6個月的，可以參加晉級評定。

4、員工在工作中做出突出貢獻或工作業績特別優異的，經所在部門申報或上級主管領導提名，公司組織專門考核評估后，其工資晉級，作為特殊獎勵，隨時報批，不受第2條規定限制。

5、員工職務變動時，按新任職務的工資級別執行。

6、員工受降級或降職處分，按其處分確定的工資級別執行，7、員工工資變動按工資管理程序，經經理辦公會批準后，由總經理簽發工資變更通知書，財務科憑通知變動該員工工資標準，否則財務科無權變動員工的工資標準。

四、加薪程序：

1、加薪基本條件：（1）、轉正后當年在本公司連續工作10個月以上，或第一次加薪后工作滿一年，并決定繼續在本公司服務。（2）、考核期內出勤率達100%。（3）、員工加薪是公司對員工工作貢獻的一種獎勵，強調的是員工的貢獻，不涉及員工提升工資要求，不涉及入職時雙方商定的待遇的問題。（4）、取得了出色的工作業績。資料證實其業績持續居于同行業前列；已開展的技術項目在同行業居于領先地位，并給公司帶來可觀的經濟效益；對某單項工作進行創新、改造、開發，大大提高了該項工作效率、效果、效益或提高了工作的管理水平；兢兢業業、任勞任怨、默默地在平凡工作崗位上做出了無私奉獻，其各項考核居單位前三名。等等。（5）、具備了與職務相對應的獨立工作的能力（提交考核期內獨立完成的管理創新或解決工作中疑難問題的事例資料）。（6）、具有良好的工作作風和服務理念，其工作得到客戶、同事、領導的肯定、好評或表揚，（提交相關材料）。考核期內無客戶投訴、無糾紛、無批評意見。（7）、具有生產安全、工作質量和其他安全的防范意識和防范能力，考核期內無差錯事故事件發生。（8）、具備了主人翁的精神風范，服從管理，服從領導，遵紀守法，愛崗敬業，考核期內無違規違制現象，未被處分、處罰或批評教育。（9）、在工作中做出特別貢獻的員工，根據特別貢獻大小公司獎勵晉升1—2級工資，如引進或開發新技術新項目為公司創造了20萬元以上的經濟益，或采取了果斷措施制止了浪費、安全事故發生等挽回經濟損失20萬元以上，或為客戶為社會做出優異成績被地方政府、社會團體、公司授予先進或模范稱號的。

2、加薪程序：（1）、申請：

符合加薪基本條件的員工，由所在部門申報或上級主管領導提名，填寫《加薪申請表》，其內容應包括工作年限、工作能力、工作成績和工作表現。要求申報的材料真實有效，提供的數據準確可靠，如果所使用的資料不真實或數據不準確，可被視為無效，將直接影響晉級。（2）部門審查：

主要是確認申請人的申請材料是否真實可靠，是否達到加薪基本條件，工作中的缺陷和需要進一步提高地方。審查后寫出具體的審查意見。

（3）、行政辦公室審核：

包括申請人提供的材料和數據的核對，有關個人信息資料的整理，有關部門反映的問題和意見的匯總，提交公司會議討論的資料的準備等。（4）、個人述職報告：

個人述職報告以部門為單位，由部門經理主持，述職報告后全體員工對申請人的工作進行評價，并由部門寫出結論報行政辦公室。（5）、公司會議討論決定：（6）、根據公司會議批準意見，由行政辦公室填寫《員工工資變更通知書》總經理審核簽字后通知本人和財務科執行。

3、為了確保加薪工作管理，必須加強原始信息資料的收集和整理，加強對員工工作的考核，一切用事實和數據說話。

5.員工績效考核管理規定

一、為了加強員工績效考核管理，規范績效考核程序，提高員工工作積極性和創新精神、發揮績效管理在公司發展中的作用，根據績效管理原理和公司實際情況，制定本管理規定。本管理規定適用于公司全體員工。

二、績效考核的項目和內容：

1、德：職業道德和個人品德。包括工作作風、敬業精神、團隊精神、企業價值觀、個人思想品質等內容；

2、勤：勞動紀律和工作態度。包括遵守勞動紀律和組織紀律情況、服從領導、服從指揮調度、出勤率、工作積極肯干、做好本職工作、助人為樂等內容 ；

3、能：工作能力和工作水平；包括計劃能力、組織能力、領導管理能力、溝通協調能力、外聯與公關能力、創新能力、學習能力、文字處理能力、掌握相關的管理知識、管理工具及相關操作技能等內容；

4、績：業績和貢獻。包括工作目標實現情況、工作計劃或任務完成情況、工作所取的成績、為公司所做貢獻大小等內容；

三、績效考核標準和權重的確定：

1、根據績效考核項目和內容，制定相應的考核標準，包括數量標準、質量標準、時間標準、量化標準。考核實行百分制。

2、權重系數的確定，關鍵性績效項目加權系數高，如業績可占總分的50——60%，普通項目加權系數小，小項目有時可略去不計。

3、考核實行百分制，德占15%，勤占15%，能占20%，績占50%。

四、績效考核期限：

1、一般以和月度為考核周期，考核周期和計劃周期一致，業績考核同時也是對目標和計劃完成情況的考核。

2、月度考核在每月底28日開始，次月5日前結束；考核在月度考核基礎上匯總，用平均辦法確定每位員工的總業績及其名次。一般在1月15日前完成。

五、績效考核的組織與領導：

1、公司成立績效考核領導小組，領導小組由總經理、副總經理、總監、及相關職能部門負責人組成。領導小組下設行政辦公室，負責績效考核日常工作。績效考核工作由公司行政行政辦公室承擔。

2、各部門成立相應的領導小組，負責本部門績效考核工作。

六、績效考核程序

1、自我考核：每月底由員工個人對自己一月工作進行總結，然后對自己的業績進行評估，在此基礎上填寫《業績考核表》，（見附表）報部門績效考核小組。

2、部門考核：按績效考核標準逐項考核評分，考核結果進行部門平衡后報行政辦公室。

3、行政辦公室審核：按績效考核標準和部門考核評分逐項核對，糾正失誤。對全公司員工月度績效考核評分結果進行綜合匯總，寫出月度績效考核結果報告，報公司領導。

4、公司領導審查后簽字批準。

5、行政辦公室以通報形式公布考核結果。

七、績效考核結果的綜合應用：

1、績效考核是對每位員工素質和能力的綜合評價，為合理使用提供依據，也是每位員工的晉升、晉級、獎勵、表彰的依據。

2、績效考核是對公司和各部門的工作、管理的綜合評價，為提高公司和部門管理水平提供依據。

3、績效考核是對公司、部門、員工工作成果的肯定，綜合利用績效考核成果，將大大提高各級干部和員工的積極性，積極地推動公司建設和發展。

第二章行政管理制度

1.目標責仼制管理實施方案（試行）

目標責仼制管理是一項重要的管理工具，是提高公司運營管理水平，提升公司執行力的一個重要辦法。為了使公司運營管理達到科學化、規范化、標準化的要求，根據公司有關規定和工作需要制定本實施方案（試行）。

一、目的

1、通過目標責仼制的實施，使公司全體員工都清楚地知道其奮斗的目標和努力的方向；

2、通過對目標執行情況的客觀評價，體現了員工工作的成就感；

3、通過全體員工的共同參與和共同努力，使公司的整體運營日新月異。

二、組織與領導

1、目標責仼制管理工作由公司統一組織和領導，行政辦公室負責日常管理工作；

2、部門（班組）負責人是部門目標責任制的責仼人，負責目標在本部門（班組）的組織、落實與執行；

3、公司各職能部門是其所分管目標責任制的責仼人，負責所分管目標的組織、落實和執行。

4、目標按月分解和組織落實，每一個月為一個考核期，年終總考核。

5、單項工作（含領導交辦工作）也列入目標責仼制管理，按項目管理要求，進行單項管理和考核，考核期以項目完成期限為準，可以不受月度限制。

三、工作流程

（一）、建立健全目標體系，實行目標管理：

1、目標體系：（1）、公司建設發展目標；（2）、公司銷售服務目標；（3）、公司市場目標；（4）、公司經濟效益目標；（5）、公司施工建設目標；

2、目標管理：（1）、公司的工作目標是根據公司要求和實際情況決定的，工作目標一經公司批準即成為下一步的中心工作，公司所有工作都要圍繞目標展開，并要保證目標的實現；（2）、增強公司和各職能部門的管理意識，各項工作做到有計劃、有檢查、有落實、有反饋、有記錄（臺賬）；（3）、通過目標的展開，制定落實措施，變目標為各級各類人員的責仼，增強其目標仼務意識、服務意識、質量意識、安全意識、成本意識，增強其責仼感，人人參與、人人關心；

（二）、目標的確立：

1、公司工作目標名稱，如：（1）、施工質量目標；施工安全目標；現場管理目標；（2）、經營目標、預算目標、效益目標；（3）、銷售服務目標；等。

2、公司工作目標方案應根據董事會的要求，結合公司的實際情況制定，并報董事會批準。目標在上年12月初上報董事會，月度目標應在上月下旬上報董事會。

3、公司工作目標經董事會批準，目標確立。

（三）、目標的展開：

1、按公司管理層次，對目標層層分解，最后分解到每個崗位和個人，從而形成了自上而下的目標體系，包括指標體系、仼務體系、責仼體系、保障體系、控制體系、考核評估體系。

2、制定實現目標的具體措施，特別是關鍵環節的安全保障措施，明確各個崗位和個人的責仼。

3、制定目標責仼書（或目標責仼保證書），明確仼務、責仼、考核標準和獎勵標準。

（四）、目標的實施：

1、組織與落實：目標責仼制實行三級責仼制，即公司、部門（班組）、崗位（個人）。在實施過程中要逐級做好組織落實工作，公司領導和主管職能部門每周至少要檢查一次指標、任務、責仼、措施是否組織落實到位。

2、調度與協調：每月召開一次目標管理分析會，根據信息反饋及時發現和糾正目標責仼制實施過程中出現的偏差或問題，加強調度和協調，保證重點目標和仼務旳實現。

3、檢查與控制：要求逐日檢查目標落實進度和仼務執行情況，檢查各項保障措施、建設過程中人財物調度和部門間協作是否到位。檢查中發現的問題應立即釆取措施整攺，全程控制，防止偏差。

（五）、目標的評價：

1、目標責仼制實行月度考核和考核，通過考核對考核期內目標責仼制各項工作和實施過程進行全面的評價，為獎勵和制定新的目標提供依據。

2、全面總結目標責任制工作，公布目標責仼制成果，表彰先進。

3、兌現獎懲。考核成績前10名的給予表彰，為其申請和辦理工資晉級、職務晉升及相關的獎勵，最后3名實行末位淘汰。

4、擬訂新的目標。

四、注意事項：

1、加強團隊建設，用團隊的力量實現目標。充分發揮團隊的集體力量和毎個員工的意識能力、主動精神和主人翁的責仼感的作用，團結合作、共同拼搏，不斷提升團隊的戰斗力，使團隊成為實現目標的核心力量。

2、加強基礎管理，特別要加強過程管理、環節管理、安全管理的力度，詳細列出與建設、施工質量、施工安全有直接關系的關鍵環節，制定明確的管理辦法、措施、標準，及檢查、考核、評價程序，建立統一的工作臺賬和信息反饋體系，明確各個部門（班組）和各級人員的職責和責仼，充分發揮管理功能作用，向管理要安全，向管理要效益。

3、強化調度功能和執行力度，集中優勢力量，保障目標的實現。

4、堅持持續改進的原則，隨時整頓和改進管理工作中存在的問題和不足，及時糾正工作偏差。

5、強化評價、考核功能，及時總結經驗教訓，不斷提升目標責任制管理的水平。

2.考 勤 管 理 規 定(試行)

一、為了加強公司的考勤管理，建立規范有序的工作秩序，保證公司各項工作正常運作，根據有關規定和公司實際情況，制定本管理規定（試行）。本管理規定（試行）適用于公司全體員工。

二、考勤規定：

1、公司考勤管理工作由行政行政辦公室負責。

2、員工考勤采用“打卡” 與“排班表”相結合的考勤管理辦法，行政辦公室在統計員工出勤時，將“排班表” 與“打卡” 記錄核對后統計當月出勤天數。

3、員工因事因病請假需辦理請假手續，無請假手續的，其缺勤按曠工處理。

4、法定假和值班、加班后補休，已在“排班表” 上體現，可不辦理休假手續。

5、行政辦公室考勤主管應定期或不定期組織查崗，對違反勞動紀律的應記錄在案，并嚴格按規定處罰。處罰單經總經理審查簽字后移交財務科作為扣款憑據。

6、部門考勤員在每月最后一日下午將部門《員工出勤登記表》、《排班表》、《請假申請單》、《換休批準單》、《加班申批表》等原始資料整理匯總后報行政辦公室。部門《員工出勤登記表》與打卡不符時，應提交文字說明，并與行政辦公室考勤主管協商確定其出勤情況。

7、行政辦公室認真審核后編制當月《員工出勤表》，經總經理審查簽字后，即作為核發工資的憑證和員工月度、業績考核及獎懲依據。

8、員工對行政辦公室考勤結果有異議的，應在次月6日提出復查要求，并提供相關的證明材料。行政辦公室應認真核實，如確實有誤的應在8日前予以更正。超過時限未申訴的視為認可，不再更改。

三、打卡規定：

1、公司規定的工作時間，包括值班、加班等，是考勤時間的依據。非正點上下班即為遲到或早退。

2、公司使用指紋打卡機。員工上下班應按《排班表》班次和《工作時間表》規定的上下班時間，按時打卡上下班。

3、安排加班的員工，按加班時間按時打卡上下班。

4、因工作原因，如搶險、搶救、搶修或外出公干（如司機出車等），不能按時打卡的，由本人書面報告，部門負責人簽字確認后報行政辦公室考勤。

5、無特殊原因的未打卡者，其缺勤一律按曠工處理。

6、打卡記錄是員工出勤的憑據，行政辦公室按月核實統計后填制《員工出勤表》。

四、請假規定：

1、員工因病、因事或其他原因請假，需辦理書面請假手續。任何人口頭請假或口頭準假均屬無效。

2、請假手續最遲應在休假的前一天辦妥。請假時應填寫請假申請單，按規定程序批準。緊急情況（如急病或急事）無法按規定請假時，應在第一時間電話向部門經理或行政辦公室請假，事后按規定補辦請假手續。

3、員工因事或因病請假，1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由主管副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。病假憑醫院病休證明書請假。

4、請假員工假期結束后應向批準人銷假上班。未續假而缺勤的按擅離工作崗位處理。

5、需要續假，因本人離公司較遠不能親自辦理的，可委托同事辦理續假手續。

6、公差：由本人填寫請假申請單，部門負責人審查簽字后報總經理批準。

7、產假、計生假、婚喪假：憑有效證明，請假申請單經部門負責人審查簽字后報行政辦公室核準，符合規定的方可休假。

8、法定假、換休假：根據工作需要，由部門統籌安排，但換休假必須附上換休假證明材料報行政辦公室考勤。

9、工傷假：按相關法規規定管理。

10、請假申請單由行政辦公室匯總后負責當月的考勤。

11、已安排好夜班，或節假日值班，或其他工作需要暫時不能離開工作崗位的（如搶險、搶救、搶險或庫房盤點等）原則上不能安排休假或請假。

五、換休規定：

1、因工作需要，員工在值班、加班后，或節假日不能正常休息時，主管部門可能安排其他時間補休（換休），享受特殊工資待遇的除外。

2、三天內的換休由部門負責人批準，三天以上換休的需報總經理批準。

3、一個月換休假不得超過5天。

4、換休假當月有效，跨月作廢。

5、因特殊原因當月不能換休的由部門負責人提出申請，總經理批準后可適當給經濟補償。但有約定的除外。

六、加班規定：

1、因工作需要，如搶修、搶險、或突發事件時，公司可安排適當的加班，加班由部門負責人或副總提出申請，填寫加班申請單報總經理批準。加班人員應按加班時間打卡上、下班。

2、一般情況下，工作人員應在當班完成的工作而未完成而延遲下班，或在非班上時間自己安排的工作的，不能被視為加班。

3、加班者發給規定標準的加班費，也可以給同等時間補休。如已安排了補休的就不發給加班費。

4、加班費由公司根據國家相關法規和公司執行標準決定。

七、勞動紀律：

1、所有員工都必須按時打卡上下班，遵守公司各項規章制度，堅守工作崗位，做好本職工作，完成工作任務。不得遲到、早退、脫崗、串崗，禁止在上班時間干私活、看小說、上網打游戲、聚眾聊天、睡覺、賭博等。

2、員工因事、因病不能上班的，應事先請假，辦理請假手續。如因公務需要暫時離開工作崗位，應向部門負責人請假；如因私事，需要離崗半小時以內的由部門負責人批準，按正常出勤對待；超過半小時應辦理請假手續，按事假對待。

3、已安排好夜班，或節假日值班，或盤點工作等的員工未經部門負責人同意，不得私自換班，否則按缺勤處理。

4、所有員工都必須服從管理，服從領導，服從公司或部門負責人的工作安排、工作調整、指揮調度，特別在搶修、搶險或突發事件時，要無條件的服從領導調動和指揮。一切行動必須聽從指揮。

5、下述各種違反勞動紀律的行為，按公司《處罰規定》執行。（1）遲到、早退、脫崗、串崗，或無故缺勤，或曠工的。

（2）工作期間閑逛、聚眾聊天、追逐打鬧、睡覺、看小說、上網、打游戲。（3）工作期間賭博、摸彩或其他有賭博性質的行為的。（4）工作期間吃零食、飲酒、服用違禁藥品的。

（5）工作期間播放或視聽私人攜帶的音視制品或MP3等影像、音響的。

（6）工作期間參與斗毆或慫恿他人斗毆、傷害他人、破壞、偷竊公共財物和私人財物的。

（7）工作期間干私活或班中班后利用單位資源謀私利的。

（8）指導、慫恿、誘導或威脅其他員工違反勞動紀律或公司其他規章制度的。（9）工作期間私自接待或從事商業推銷活動并索要、提供、收受非法酬金的（10）違反或不服從公司或部門的工作安排、工作調動的。（11）其他違反法律法規、規章制度的行為的。

3.獎 勵 規 定

一、為了鼓勵全體員工擴大業務技術工作，拓寬服務領域，開源節流，增收節支，公司決定對工作成績突出或有特殊貢獻的員工給予適當獎勵，具體標準如下：

1、業務技術精湛，管理能力很強，在公司的各項工作中做出優異成績而立功者；

2、敢于同損公肥私、失職瀆職、偷盜行竊等不良現象作斗爭，在維護公司的利益，或制止了安全事故、重大糾紛、其他突發事件的發生中表現突出，或挽回其重

大經濟損失者；

3、對公司工作提出合理化建議并被采納，提高了公司的管理水平，或提高了公司的社會效益和經濟效益者；

4、積極開展新技術、新項目，或引進先進科學管理模式，填補了公司及區、市、省級空白，社會效益和經濟效益顯著者；或開發新技術新項目為公司創造了20萬元以上的經濟益者；或采取了果斷措施制止了浪費、安全事故發生等挽回經濟損失20萬元以上者；或已開展的技術項目在同行業居于領先地位，并給公司帶來可觀的經濟效益者；或對某單項工作進行創新、改造、開發，大大提高了該項工作效率、效果、效益或提高了工作的管理水平者；

5、獲得市、省級科技獎，或受到市、省級立功表彰者；

6、工作成績優異被評為公司及區、市、省級先進工作者或勞動模范者；

7、績效考核成績頭10名；或取得了出色的工作業績，其業績持續居于同行業前列者；兢兢業業、任勞任怨、默默地在平凡工作崗位上做出了無私奉獻，其各項考核居前前三名。

8、在開展增收節支和增產節約活動中成績特別優異者。

二、獎勵形式：

1、大會表彰；

2、授予榮譽稱號，如先進生產者、先進工作者、勞動模范等；或向市、省推薦作為先進人物候選人；

3、向立功受獎者頒發獎金獎品；

4、提前轉正或晉升職務；

5、工資晉級。

4.處 罰 規 定

一、為了規范公司管理，使國家的法律法規和公司的各項規章制度能夠全面得到貫徹執行，在鼓勵、表揚、獎勵的同時，對個別違規違制的現象必須堅決制止，對個別違規違制情況較嚴重，直接影響了工作，或引起客戶不滿甚至投訴，或引發糾紛，或給公司聲譽造成損害的，也必須給一定的處罰。為此，制定本規定。

二、處罰級別：

1、經濟處罰：罰款、降薪、賠償。

2、行政處分：口頭批評、通報批評、警告處分、嚴重警告處分、記過處分、記大過處分、開除處分。

3、當年經過4次嚴重警告處分，3次記過處分，2次記大過處分的給予開除。

二、違反勞動紀律的處罰規定：

1、遲到早退的處罰規定：以打卡機記錄為準，遲到早退在5分鐘以內，當月不超過5次的，給予批評教育；遲到早退5分鐘之內超過5次，或遲到早退超過5分鐘未超過30分鐘的，全公司通報批評。遲到早退5——30分鐘，當月累計每

3次按曠工半天處罰。遲到早退超過30分鐘，每次按曠工半天處罰。

2、無故曠工的處罰規定：上下班不按時打卡的按缺勤處理，事后拒不說明原因的為曠工。曠工半天扣一天基本工資+績效工資+獎金；曠工一天扣5天基本工資+績效工資+獎金，公司通報批評；曠工2天扣10天基本工資+績效工資+獎金，給予警告處分；曠工3天扣當月全月的基本工資+績效工資+獎金，給予記大過處分；曠工3——6天的扣當月全月的基本工資+績效工資十獎金，給予留用察看2月處分，期間只發給基本工資；曠工7天及以上者扣當月全月基本工資+績效工資+獎金，給予開除處分。

3、工作期間串崗，聚眾聊天，追逐喜鬧，睡覺的處罰：以查崗記、舉報或事件發生調查結果為依據，每次罰款10元，當月累計5次的全院通報批評，當月累計每10次按曠工半天處罰

4、擅離工作崗位(脫崗)的處罰：以查崗記錄、舉報和事件發生調查記錄為準，特別是中午和夜間及節假日值班期間。

（1）、未造成不良后果的每次罰款50元；當月累計3次的全院通報批評，按曠工半天處罰；當月累計5次及以上的給予警告處分，按曠工2天處罰

（2）、擅離工作崗位致使本職工作或公司其他工作受到影響，認錯態度較好，并在以后工作中得到改正的，罰款100元并給予警告處分。

（3）、情節嚴重，態度惡劣，并造成了不可彌補的公司形象傷害，或造成公司重大的經濟損失和名譽損失的，罰款1000元并給開除處分。

5、工作期間在工作場所播放影像、音樂、上網、玩電腦游戲、看小說的處罰：以查崗記錄、舉報或事件發生后調查結果為依據，每次罰款20元，當月累計3次給予批評處分，當月累計5次予警告處分。

6、工作期間參與賭搏、傳銷的處罰：以查崗、舉報和事件發生后調查結果為依據：給予開除處分。

三、違反組織紀律的處罰規定：

1、無正當理由不服從或拒絕公司或部門負責人的領導、管理、工作安排、工作調整，未造成后果的給予通報批評處分；經過教育拒不改正的，或因此造成 工作不能正常進行，或造成公司的形象聲譽及經濟重大損失的，給予開除處分。

2、在搶修、搶險或突發事件時接到公司或部門的通知，無正當理由，白天不能在10分鐘內，夜間不能在15分鐘內到達現場參加工作的，每次罰款100元。如拒絕到位，影響了工作，并造成重大損失的，予以開除處分。

3、拒絕公司因工作需要對其工作崗位進行調整，并經公司主管部門三次協商動員無果的予以辭退。

四、違反道德規范與服務規范的處罰規定：

1、未按規定著裝、佩帶胸卡，形象不標準，服務不規范程被查出，每次罰款5元，當月累計5次以上的同時給予通報批評。

2、對客戶態度冷漠，服務不及時，不到位，讓客戶久等(超過10分鐘)，或對客戶提出的要求不能滿足又不作細致的解釋，引起客戶不滿或投訴，每次罰款50元。當年累計投訴3次給予全公司通報批評，當年累計10次以上給予辭退。

3、對待客戶態度惡劣，甚至謾罵、侮辱、威脅，或其他不文明言行引起客戶極度不滿和投訴，一經查實予以開除處分。

4、向客戶索要，或收受客戶的紅包、禮品、非法酬金、宴請，一經查實，總金額在1000元以內的，認錯態度較好并積極退賠，按發生的金額罰款，并給予警告處分。態度惡劣，拒不退賠，或收受的金額在1000元以上(含1000元)予以開除處分。

五、違反生產安全管理制度的處罰規定：

違反國家法律法規和公司工作制度，違反生產安全各項常規、標準、儀器、機械設備操作規程，或工作中的失誤、失職、瀆職造成生產安全事故的按下列規定處罰。

1、一般事故，未造成工程傷害或經濟損失的。

（1）屬技術原因的應加強培訓學習，限一月內達到熟練操作水平并經考核合格后再上崗，否則暫停上崗，改為其他非技術性工作；

（2）屬責任心或失職、瀆職的，每次罰款1000元，當年累計3次給予通報批評，累計5次，調離該技術崗位，從事其他非技術性工作。

2、發生較大事故，并給工程造成一定損害或經濟損失，每次罰款5000—50000元，根據情節輕重給予口頭批評或全公司通報批評；當年累計3次給予警告處分，并調離原崗位。

3、發生重大事故，造成公司重大經濟損失：

（1）、使公司的經濟損失在10000元以內的，當事人和部門主管共同承擔賠償額的30%；并給予當事人待崗或辭退的處分。

（2）、經濟損失在 10000元以上（含10000元）的，當事人和部門主管共同承擔10000元部分的40%，10000元以上部分的30%；并給予當事人辭退或開除處分。（3）、經調查結果和事故鑒定結論，造成事故是當事人的失職、瀆職、故意造成的或部門主管及相關責任人工作失職、瀆職、故意造成的，其經濟損失由當事人和部門主管及相關責任人共同承擔50%；同時公司保留追究當事人及部門主管或相關責任人相應的法律責任，并給予辭退或開除處分。

5.會議制度

一、會議管理：

1、會議分為：

（1）、決策會議，主要是對公司的重大事項做出決定，如經理辦公會議；

（2）、工作會議，主要是研究、部署或安排工作計劃、檢查工作進展、工作匯報、解決工作中問題，如公司例會，現場辦公會，部門周會；（3）、收集信息會議，如座談會；

（4）、大會，公司或部門重大事項需全體員工參與或了解時召開，如動員大會、總結表彰大會；

（5）、學術會議，如學術研討會，學術報告會、經驗交流會、技術攻關會等；

2、法定會議，如經理辦公會、例會、周會按規定時間準時舉行；非法定會議，如現場辦公會、學術會議等時間另行通知；

3、會務工作：

（1）、會務內容包括：議題、議程、會議通知、會議資料、會場準備、會議記錄；（2）、行政會議，如辦公會、公司例會、員工大會等會務工作由行政辦公室負責；其他會議會務工作由主管職能部門負責；

4、會議紀律：

（1）、與會人員按通知的時間和地點準時到會并簽到。因事不能出席時應提前向會議主持人和行政辦公室請假。

（2）、會議期間將手機關機或設置在振動部位，除緊急情況，原則上不得接聽。如重要電話請示會議主持人后離開會場接聽。

（3）、做好會議發言準備，積極主動發言表態。發生爭議時，態度要冷靜，言語要文明，以公司利益為重。

（4）、注意會議保密規定，無傳達任務的與會人員。對會議的內容不得外傳、不得泄露，否則因此造成重大泄密事件的，要追究當事人泄密責任。（5）、與會者離職時，會議記錄本與其他資料一起移交。

二、經理辦公會議

1、經理辦公會議由總經理主持，副總經理和行政辦公室主任出席會議，必要時邀請董事長等董事會領導人員參加，根據會議內容通知相關主管部門經理或項目經理參加。行政辦公室負責會議記錄。

2、會議議題：

（1）、傳達政府、董事會或董事長的工作安排和指示精神，討論研究并決定貫徹落實的方案和措施。

（2）、討論研究并決定公司目標、戰略、工作計劃、重要工作安排。（3）、討論研究并決定公司的人事安排和任免。

（4）、討論研究并決定產業戰略或業務發展規劃、項目計劃、銷售計劃、與外單位的協作或合作計劃等；決定具體的落實方案和措施。

（5）、討論研究并決定公司安全生產和產品質量管理工作，檢討安全和質量存在的問題或隱患，決定整改方案或措施。

（6）、討論研究并決定重大事故、突發事件的處理意見，及其責任人與其他違規違制人員的處分決定。

（7）、討論研究并決定公司規章制度、行業標準、管理標準的制定或修訂。（8）、其他需經辦公會議討論研究決定的重要議題。

3、會議安排：

（1）、辦公會議每周舉行一次，一般安排在周六上午，特殊情況召開辦公會議時間另行通知。

（2）、每次會議議題及相關資料由行政辦公室提前2—3天通知與會人員，與會人員應提前做好發言準備。

4、會議內容的傳達落實與執行：

（1）、需要傳達的會議內容由行政辦公室在公司例會或其他相關會議上傳達。（2）、需要以文件發放的內容由行政辦公室按文件管理規定印發。

（3）、需要以會議簡報形式的內容由行政辦公室起草后按文件管理規定印發。（4）、根據會議規定的落實執行時限，行政辦公室按時檢查、監督落實執行情況，并向公司領導報告。

三、公司工作例會：

1、公司工作例會由分管行政管理的副總經理主持，總經理、副總經理、各職能部門負責人、項目經理及相關部門負責人參加。行政辦公室負責記錄。

2、會議議程：

（1）、工作安排：由各副總經理分別就上一周工作進行小結（或月工作總結）對下一周（下一月）工作進行安排，對其主管工作提出要求，對存在的問題提出具體的整改措施或方案。

（2）、經理辦公會議內容傳達：由行政辦公室主任根據總經理意見就辦公會議相關內容進行傳達。

（3）、其他相關部門負責人或技術業務主管對副總的工作安排進行必要的說明。（4）、總經理做總結性發言，代表公司對工作提出總體要求。

3、會議安排：

（1）、每周一上午8時正式舉行，一般不超過半小時。與會人員按時到會并簽到。（2）、部門負責人因事不能參加會議應向行政辦公室請假，并委派副職或相關人員與會。（3）、各部門應認真落實會議所做的工作安排。

四、現場辦公會議：

1、現場辦公會議由存在復雜問題需多部門協調和配合才能解決的部門或單位向主管副總提出，副總經理權衡后決定，通知主管職能部門做好會議準備工作。

2、現場辦公會議由總經理或主管副總經理主持，各職能部門及相關部門負責人和項目經理到會參加，行政辦公室負責記錄。

3、現場辦公的部門或單位負責人匯報工作，提出存在的問題，如工程進度，工程質量，安全管理等，及解決問題的意向和要求。

4、會議就現場存在的問題進行會診，找出根源或隱患、漏洞，提出解決問題的措施或方案。

5、根據措施或方案落實各職能部門或相關部門的任務和責任，及完成工作的進度和時限。

6、現場辦公會議時間根據工作實際需要安排。

五、部門周會：

1、部門周會每周一次，部門全體員工參加，部門負責人主持。必要時可邀請副總或項目經理參加。

2、會議內容：

（1）、傳達公司相關會議精神和公司領導指示，傳達公司的工作安排。（2）、總結部門工作。（3）、安排部門工作。

（4）、討論解決部門工作中存在的問題。

6.保 密 規 定

一、公司機密關系到公司的發展和前途，全體員工都必須嚴格保守機密，特別是 公司各級領導和從事機密管理的人員更要嚴守機密，不得外傳，不得泄露，不得將機密資料外借，更不得出賣公司機密。否則造成重大泄密事件者將受到嚴勵的紀律處分或承擔法律責任。

二、機密事項：

1、商業機密事項：如公司經營發展決策中的秘密事項，招標項目的標底、標的、合作條件、合作渠道、貿易條件，重要的合同、客戶資源、樓盤價格等；

2、人事機密事項：如人事決策，重要人事安排等；

3、財務機密事項：如非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號等；

4、會議機密事項：如公司重大決策，重要事項決定，會議內容未公布之前等；

5、技術機密事項：如專利技術，本公司特有的技術項目、數據等；

6、信息資料機密事項；如相關機密信息資料，記載機密信息資料的筆記本、電腦、擋案等；

7、董事會或總經理確定的其他機密事項；

三、掌握、使用和管理公機密的領導和管理人員要負責保管好機密資料，不得外傳、外借、丟失。

四、禁止非機密管理人員打聽公司機密，萬一得到公司機密資料或信息應主動報告或交回，禁止當消息傳播。

五、掌握公司機密的工作人員離職時應交回所有機密資料，包括其任職期間獲取 的文件、資料、表格、稿件等業務和管理信息，包括但不限于有關客戶名單、合作項目、價格、營業額、薪酬等。離職后仍須遵守公司保密規定和竟業限制規定，不

得泄密，絕對禁止使用公司機密為自己或他人謀取利益利。

五、保管公司機密的部門，如資料檔案室、財務部等要加強安全管理措施，進一步完善機密資料保管、借閱、使用等規章制度，確保機密資料安全。

7.請 示 報 告 制 度

一、凡有下列情況之一者，必須向公司領導及有關主管職能部門請示報告：

1、發生生產安全事故、質量事故、重大差錯、損壞大型設備設施、丟失貴重物品或設備儀器、大批原材料質量不合格等；

2、發生重大盜竊、火災、重大治安事件等；

3、重大工程項目調整、招投標、商業和投資談判、重要客戶或合作伙伴關系建立信息、改變重要生產環節、重要合同條款變更等；

4、引進、開發新技術、新項目、擴大營銷范圍等；

5、工作中涉及政治和法律問題；

6、重大經濟開支；

7、規章制度、操作規程、技術標準的制定、修訂、廢止、撤消；

8、中層及以上領導出差、或重要的商務活動和公關活動。

二、發生緊急情況時應第一時間請示報告，并按領導的指示處理，符合啟動應急預案條件時，按應急預案處理。

8.檔案管理制度

一、檔案是指公司在工作和各項活動中直接形成的，具有保存和研究價值的各種文字、圖表、聲像的真實記錄，是公司的寶貴財富，必須集中統一管理，以確保檔案的完整、準確、系統、安全，有利于綜合開發利用。任何部門和個人都不得分散保存。

二、各部室應明確規定檔案管理責任人，檔案管理責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

三、各類規章制度、管理規定、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由行政辦公室負責歸檔。

四、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由工程部負責歸檔。

五、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由行政辦公室歸檔，其他部門備份存檔及日常經營使用。

六、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據檔案內容合并整理、立卷；

3、根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

4、嚴格執行安全保密制度，做好防火、防盜、防高溫、防光、防塵、防潮、防鼠蟲等工作。

七、檔案使用與審批：

1、檔案主管部門應嚴格掌握檔案定級，嚴格履行借閱使用審批手續，借閱人應在指定地點閱讀，未經批準，不得剪裁、抽頁、調換、污損，不準復印、拍照，不準公開檔案內容，違者將嚴肅處理。

2、借閱檔案審批權限：

（1）、查閱自已職能范圍內檔案，直接到檔案室辦理借閱手續。（2）、查閱非自已職能范圍內擋案，由主管部門經理批準。（3）、公司文件有規定閱讀范圍的不借閱。

（4）、公司外單位借閱檔案，憑單位介紹信由副總或總經理批準。（5）、借閱機密檔案，屬閱讀范圍內的由主管副總批準。

3、各類檔案一般不得外借。需外借的必須經主管副總批準，并在規定時間內歸還。

4、借閱檔案需履行登記簽字手續。

9.文件管理規定

一、董事會和公司的文件由行政辦公室管理，包括內部文件起草、審稿、打印、發放、執行落實情況檢查，及外來文件簽收、傳閱、傳達、組織落實等。

二、所有文件由行政辦公室統一編號、造冊登記、簽收、發送、存檔。

三、所有使用文件的領導和單位都要保管好文件，不得遺失，不得外傳，不得泄密。文件使用完后按時歸還行政辦公室。

四、使用文件的公司領導和單位負責人離職時，應與其他資料一起辦理移交手續。

五、內部文件管理規定

1、董事會和公司的文件由行政辦公室組織擬稿。行政辦公室可根據文件內容，確定業務主管部門起草文稿。文件稿形成后，由主管副總等領導負責審稿，需經辦公會議審核討論的由行政辦公室安排上會。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，22

屬公司的由總經理簽發。

2、已簽發的文件由擬稿人校對，由核稿人登記，并按公司規定統一編號后，打印、復印、蓋章。

3、董事會和公司的文件由行政辦公室負責發送。送件人應把文件題目、文號、報送日期、發送部門、接件人等事項登記造冊，并報告報送結果。

4、經簽發的文件原稿和發送文件同時由行政辦公室存檔。

六、外來文件管理規定

1、外來的文件由行政辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，送公司領導傳閱。屬急件的，應在接件后即時報送。

2、根據領導批示的要求，送達有關部門閱辦，擬定落實措施，組織落實；需傳達的，由行政辦公室組織適當會議傳達。

3、外來文件領導傳閱批示的原件歸檔保管。需要使用該文件的單位可由行政辦公室復印。

文印管理人員職責

六、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

七、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

八、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

九、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

10.辦公用品購置領用規定

一、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由行政辦公室填寫《請購單》，報總經理審批后購置，定額配置。

二、實行經濟責任制考核的部門所需辦公用品，由行政辦公室負責申請購置后，由部門負責人填寫《領用單》到行政辦公室領用，辦理領用手續，明確金額，列入考核。三、一次購置或單項購置金額在5000元以上的，由行政分管副總審核后報總經理批準。

四、辦公用品購置后，合約采購部憑總經理批準的《請購單》和購貨發票辦理報銷手續。

五、各部門使用的專用表格等印刷品，由部門制定格式，報總經理審批后，由行政辦公室負責印制。

六、辦公用品只能用于辦公，所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗，不得移作他用或私用。

11.接待管理規定

一、為了規范公司的接待工作，統一接待標準，嚴格控制接待費用的支出，特制定本規定。

二、公司的接待工作統一歸口行政辦公室管理，并具體承辦接待工作。

三、非公司級的接待，如工作聯系、業務技術聯系、一般性投訴等，原則上由相應對口的部門負責接待。

四、接待規格和標準由行政辦公室會同財務等部門商定后報行政分管副總和總經理批準實施。

五、所有需要招待或安排住宿、游覽的接待事項，其方案必須事先報告總經理批準后方可接待，未經批準的招待費用不予報銷。

六、招待費用的報銷，原則上持銀行刷卡消費單并附上消費的發票，經部門經理及副總經理審核簽字后，總經理批準，方可報銷。

七、接待工作既要做到熱情周到、禮貌待客，嚴格按接待規格和標準執行，厲行節約，嚴格控制經費開支，杜絕奢侈浪費。

八、嚴格控制陪同招待人員，陪同人員原則上不得超過3人。特殊情況，如需超過規格或標準應先報批。

12.車輛管理規定

為了更好地做到安全行車、文明行車，使車輛能在公司的日常工作中發揮能效作用，根據本公司特點，特制訂如下規定：

一、用車制度：

1、公司車輛由行政辦公室根據公司各業務部門和工作計劃相關需求統一協調，統一管理，統一安排。特殊需要使用，須經領導批準。（合約采購部車輛由合約采購部自行按排使用）

2、車輛出行必須由使用部門提出申請，行政辦公室派遣，無派車通知不得私自出車。

3、公司車輛實行定人定車管理，禁止公車私用，不準擅自把公司車輛交給他人駕駛，如有違反造成經濟損失和事故的由當事人負責，并追究相關當事人的責任。

4、按照先重后輕，先遠后近，先領導后一般同志的原則用車，特殊情況特殊處理。

5、車輛出行必須遵守道路交通規則和法規，嚴禁超速、超載，做到安全行車，節約用油。

6、夜間遇有特殊情況須緊急出車，可由領導直接派車。

二、車輛保養和汽配、油料管理

1、車輛維修和保養：車輛的要做到定期、日常、清拭保養及根據車型及故障程度，到定點修理廠修理(除外地執行任務外)，保證車輛的正常使用。

2、汽配管理：需要換配件的車輛，經總經理同意后，方可購買。做到配件與清單相符。

3、油料管理：原則上加油要使用中國石化加油卡，做到車卡相符，平時要節約用油。

三、安全行車制度

1、駕駛員應遵紀守法，嚴格執行各項安全用車制度，提倡開安全車、行文明車，嚴禁酒后開車，積極參加安全教育活動。

2、愛護車輛，做到車容整潔、車況良好，不帶故障行車，以確保行車安全。

3、駕駛員必須要堅守崗位，接通知后即開車，有事離開應向行政辦公室說明去向。

13.合同管理規定

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。公司領導、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接

與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；

3、結尾部分：注意雙方都必須使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過10萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理 審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為 能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經 濟損失。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都 必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。合同糾紛的處理

十八、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有 關法規和本《制度》規定妥善處理。

十九、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理 必須具體負責到底。

二十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法 律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

二十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材 料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文 書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關方違約的證據材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

二十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙 方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

二十三、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料 匯總、歸檔，以備查。

合同的管理

二十四、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、行政辦公室；房地產開發、建設合同、銷售合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

二十五、公司所有合同均由行政辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權 限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

二十六、行政辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、適時將合同歸檔；

14.印章管理制度

一、公司公章、介紹信由公司行政辦公室主任負責保管，使用印章和介紹信應填寫《用印登記表》，經部門經理審核,總經理審批后使用。

二、公司級公章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。

三、公司公章使用要求

1、凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章的應事先經過總經理主管副總經理批準。

2、凡屬對外公文需蓋公司公章的，經總經理審批。

3、凡需攜公司公章外出辦事，經總經理批準簽字，用后立即退回。

四、委托書、介紹信、承諾函使用，經總經理審批后辦理。

五、公司的財務章由會計保管、銀行備案的私章由出納保管；銀行的密碼器由專人負責保管。

第三章

財務管理制度

1、財務管理制度

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度：

一、財務機構與會計人員 ：公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

二、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

三、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

四、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

五、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由公司總經理監交。公司財務部門應及時辦理銀行貸款手續及配合銷售部門辦理按揭手續。

六、資金審批權限：日常業務開支5000元以下（含5000元）由總經理確認審批，5000元以上需報董事會審批；工程上的數額50000元以下（含50000元）由總經理確認審批，50000元以上需報董事會審批。

會計核算原則及科目

六、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

七、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

八、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

九、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、其他建筑物；

2、機器設備；

3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其他設備。

十、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機器設備10年；

3、電子設備、運輸工具5年；

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十一、固定資產必須由財務部會同行政辦公室每年6月底、12月底盤點二次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于決算時處理完畢。公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。

十二、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十三、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十四、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十五、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表私章會計保管，總經理保管其個人私人章，所有支出支票為一個財務章，兩個私章。不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十六、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十七、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

十八、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

十九、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

二十、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

二十一、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十二、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經副總經理、總經理、董事長批準后方可報銷付款。

二十三、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。二

十四、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

2、差旅費管理制度

根據有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理

批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限150元/日，其他人員宿費上限100元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷。公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

3、財務報銷制度

第一部分 總則

第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條 本制度適用公司全體員工。`

第二部分 借支管理規定及借支流程

第四條 借款管理規定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

(二)其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

(四)借款銷賬規定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

第五條 借款流程

(一)借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。

(二)審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。

(三)財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

第三部分 日常費用報銷制度及流程

第六條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

第七條 費用報銷的一般規定

(一)報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名。

(二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。

(三)按規定的審批程序報批。

(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

第八條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

第九條 電話費報銷制度及流程

(一)費用標準

1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。

2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。

（二）按規定的審批程序報批 第十條 交通費報銷制度及流程

(一)費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

(二)報銷流程

1.員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。

2.審批:按日常費用審批程序審批。

3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

第十一條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

（一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,并指定專人負責。

（二）報銷流程

1．購置申請: 公司行政部根據需求及庫存情況填寫購置申請單按規定報批。

2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

3．費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。

第十二條 招待費、資料費及其他報銷制度及流程

（一）費用標準

1.招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。

2.資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。

3.其他費用：根據實際需要據實支付。

(二)報銷流程：

1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

2.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。

3.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程

第十三條 工薪福利等支出包括工資、各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

第十五條 工薪福利支付流程

(一)工資支付流程：（1）每月5日由行政部將本月考勤表（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；（2）財務部根據支付標準編制標準格式的工資表；（4）按工薪審批程序審批；（5）每月10日由財務部通過現金形式支付工資；

（二）其他福利費支出由公司行政部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

第五部分 專項支出財務報銷制度及流程

第十四條 專項支出主要包括工程用鋼筋、軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

第十五條工程用鋼筋、軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。

(一)填寫購置申請：按公司相關規定填寫購置申請單報批。

(二)報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。

(三)結賬報銷：（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規定審批程序審批；（3）財務部根據審批后的報銷單以現金或轉帳形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

第十六條 其他專項支出報銷制度及流程

(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、行政辦公室裝修及其他專項費用）支出。

(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告，經總經理簽署審批意見。

(三)財務報銷流程

1．審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。

2．簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同應注明付款方式等）。

3．付款流程：（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批；（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

第六部分

工程施工專項支出支付制度及流程

第十七條工程施工專項支出主要包括各班組工程量進度款、機械使用費、租賃費、建筑材料（沙石、磚、商品混凝土等按月結算）及臨時工資等。

（一）各班組工程量進度款支付流程 ：

1、此類支出一般金額較大，由主管部門經理根據實際情況向總經理提交請示報告，經總經理簽署審批意見。

2、審批后的報告文件或合同到財務部備案（合同應注明付款方式等），以便財務備款。

3、付款流程：（1）由工程部專業人員根據資料并填寫工程量結算單（當月若有借款或備料款要扣除工程量結算單應注明扣除借款或備料款的金額）；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批；（審批完結后復印壹份工程部留底）（3）財務部根據審批后的工程量結算單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續（注明歸還或扣款時間）。

（二）機械使用費及租賃費支付流程 ：（1）、由經辦人整理發票等資料（機械使用費要求附上使用時間簽證單原件）并填寫費用報銷單；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批；（審批完結后復印壹份工程部留底）（3）財務部根據審批后的費用報銷單金額付款；

（三）建筑材料（沙石、磚、商品混凝土等按月結算）支付流程；

1、由經辦人整理發票等資料（按規定有關人員簽收后的原材料入庫單原件及置購審批單）并填寫費用報銷單；

2、按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批；（審批完結后復印壹份工程部留底）

3、財務部根據審批后的費用報銷單金額付款；

（四）臨時工資支付流程；（1）由工程部專業人員根據資料并填寫工程量結算單（派工表或考勤表）；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批；（審批完結后復印壹份工程部留底）（3）財務部根據審批后的工程量結算單金額付款；

第七部分 報銷時間的具體規定

第十八條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1．為了便于公司資金集中管理，每月15日前將本月工程量結算單及按月結算建筑材料報銷單報送財務部，每月20日為工程量結算單及按月結算建筑材料報銷單報銷日（商品混凝土根據合同條款付款）。

2．借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

第八部分 附則

第十九條 本制度解釋權歸公司財務部。

第二十條 本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

第四章

材料設備采購管理制度

采購計劃和市場調查

一、所有工程用設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據設計要求、施工圖及施工預算書編制所需材料、設備表，（如有需要另附尺寸圖紙）交合約采購部。

二、合約采購部根據工程部提供的材料、設備清單進行市場調查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由分管副總、財務部審核后報總經理審核確定。

三、設備、配件、材料的采購必須先進行市場調查，擇優擇廉選購。

四、重要設備及大宗物資的市場調查報告后報公司副總經理、總經理及董事會審核。

工程材料設備采購管理制度

一、合約采購部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由工程部會同合約采購部及公司領導完成。工程材料、工程設備等工程物資的申請采購審批。工程部填寫《請購單》（該單上應詳細注明所需物品的品名、數量、規格參數等相關資料），經工程部經理審核后，報合約采購部后經公司領導及董事會審批后采辦。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，可以進行公開招標或邀請招標。通過考察綜

合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容 包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供 貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對 不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時 把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、工程部及其駐工地收發料員嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，以確保工程質量。

八、采購人員因本身疏忽或未認真履行好本職工作造成公司損失的，合約采購部經理根據損失程度對其工資及績效工資進行扣除。

第五章

崗位職責

1.財務部崗位職責

直接上級：（行政副總經理）

1）、完善財務管理制度：

（1）、參與公司中、長期發展規劃的制訂、修訂，制定公司財務工作規劃和計劃，定期檢查各級財務計劃和各項財務指標的執行情況。

（2）、建立公司統一的財務管理體系，加強財務管理，不斷提高管理水平。（3）、協助工程部制定公司內部工程定額。

（4）、配合工程部、銷售部及行政辦公室擬定對外經濟合同和協議，協助審查有關經濟文件和對外提供的財務資料。

2）、做好財務分析與預算：

（1）、建立科學的財務分析評價指標體系和投入產出分析模型，優化和控制財務結

構。

（2）、進行月、季、的財務分析，及時提供財務信息，預測公司整體的經濟發展前景，為公司領導的決策提供參考意見。

（3）、根據公司經營目標，擬定財務預算，上報公司批準實施，并對預算的執行實施監控。

3）、資金與成本費用的管理：

（1）、按時編制財務月度、計劃，做好公司的資金規劃。

（2）、負責公司的資金調度管理和費用報銷，辦理公司銀行結算和現金收付、保管。4）、賬務處理與稅務管理：

（1）、負責公司的賬務處理，組織財務決算，編制財務報表和所需的內部管理報表。

（2）、負責各種財務檔案、文件的管理。

（3）、制定并實施公司的稅務籌劃，負責稅費核繳、稅收政策分析與貫徹。5）、其他：

（1）、認真學習、貫徹執行黨的路線、方針、政策、國家有關財經制度及法律、法規。

（2）、完成公司領導交辦的其他事項。

2.會計的工作職責

1）、按規定的會計科目設置總賬，進行會計分錄、匯總憑證、登記總賬和明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符,負責會計核算數據的月末處理及數據維護工作；

2）、負責全部記賬憑證的復核和檢查，按權責發生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本；

3）、負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查，按月盤點出納現金庫存，并作出恰當處理；

4）、負責審核各部門交來憑單，按月追收各部門應交財務憑單，對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表，并對工作完成的效果負有直接的責任；

5）、負責按月審核編造各部門人員薪資,養老/失業保險金等的核算管理； 6）、負責按月核對往來賬戶，每月末對各銀行賬號的余額核對情況進行檢查；

7）、負責對會計憑證進行整理歸檔； 8）、積極完成上司交辦的其他事項。

9）、所有涉及財務支出的外勤工作由財務室完成及保留憑證。

3.出納的工作職責

（1）、認真執行現金管理制度，審核所有支出憑證，及時、準確收支各種款項，安全保管現金、支票及印章等；

（2）、按國家票據管理制度，做好各種票據的管理、使用；（3）、依國家稅收法規，及時申報并繳納各種稅費；

（4）、協調、理順公司與銀行等職能部門關系，創造良好的賬務環境；（5）、負責售樓款項收取、清退及開具不動產發票等的相關賬務處理工作；（6）、與會計緊密配合，編制收付存移交表，按時向會計移交現金和收支憑單；（7）、按公司政策，及時、準確發放職工工資并反饋工作；

（8）、及時登記現金、銀行存款日記賬，賬務做到日清月結、賬物、賬賬相符；

（9）、積極完成上司交辦的其他事項。

4、行政辦公室管理職能

直接上級：（行政副總經理）

1、在公司總經理的領導下，綜合及協調全公司各個行政、業務、技術、財務等職能部門的工作聯系。

2、協助總經理掌握全公司的基本情況，為總經理的決策提供第一手資料，當好總經理的助手和參謀。

3、負責安排公司經理及全公司性的活動日程，負責安排公司性的各種行政會議，傳達上級和公司領導的指示及公司有關會議精神，并督促和檢查各部門執行、落實情況。

4、負責公司規章制度的管理。負責公司規章制度的建立、制定、修改、廢止、撤銷等工作的組織安排，負責公司規章制度執行情況的監督、檢查、考核。

5、負責公司工作秩序的管理，建立建全工作程序和工作流程。

6、負責公司的考勤工作管理，加強勞動紀律管理，維護緊張有序的工作環境。

7、負責文秘工作，包括公司性的文件資料的準備工作，公司性行政公文的簽發、登記、傳遞、傳閱、立卷、歸檔、保管和綜合使用工作，檔案室工作，打印室工作，電訊、通訊工作，及各部門的印章的刻制、使用管理工作等。負責安排行政值班工作。

8、負責人力資源管理工作，包括人員招聘、勞動合同管理、公司內人員安排、調整、調動、員工績效管理、薪酬和獎懲管理等。

9、負責上級機關和其他單位領導因公來公司的接待工作。

10、一般來訪者的接待工作。

11、負責公司外聯工作，組織和管理公司與國內外有關部門的友好協作交流工作，做好來賓的接待工作。

12、負責辦理土地證、規劃許可證、建設用地許可證、施工許可證、消防、人防、水電等公司地產開發項目的業務

13、公司領導交辦的其他工作。

5、辦公室主任工作職責

1）、主持行政辦公室日常工作，根據公司領導意向，制定公司工作規范、行為準則和完善公司行政制度，以及公司各項制度貫徹落實情況；

2）、根據總經理意見和公司辦公會議決定擬定公司的發展計劃； 3）、制定本部門工作計劃并監督執行；

4）、監督管理公司印章、介紹信、文件檔案的管理工作； 5）、負責人員考勤和本部門績效考核管理；

6）、公司員工的選聘、錄用、轉正、調配、任免、獎懲等事項的辦理。

7）、負責日常辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發放工作； 8）、負責與公司其它部門的溝通協商工作；

9）、根據公司的要求，負責向政府申報項目建設計劃，如： a、負責辦理征用土地的相關手續 b、項目立項 c、擴初設計

d、報送圖紙審查中心（消防、人防、氣象）e、核準建筑工程規劃許可證 f、辦理質量技術監督 g、辦理施工安全備案 i、辦理施工許可證

h、辦理房地產預測繪 k、辦理預售許可證

l、辦理水、電、燃氣、電力電信等部門協調工作

10）、針對與房地產相關的政府職能部分的工作聯系，與職能部們建立良好的互動關系，辦理相關手續工作，收集區域與行業相關的資訊，與區域內重點行業、重點企業進行聯系與溝通，培植良好的社會關系；

11）、辦理工程開工前的各種手續，保證工程的順利開工； 12）、工程竣工后，會同有關部門及時辦理客戶入住手續； 13）、做好前期開發工作資料的搜集、保管、移交； 14）、組織協調公司交辦的其它事項。

6、材料設備采購員工作職責

1）、負責材料設備的市場調查、招標、合同談判等的具體工作； 2）、按材料設備合同跟蹤、驗收、支付； 3）、監督材料設備采購合同的執行情況； 4）、負責建立供應商資料及日常管理； 5）、完成公司交辦的其它事項。

7、倉庫管理員工作職責

一、熱愛本職工作，努力鉆研業務，提高工作能力。

二、負責倉庫物資的進出工作，配合公司做好材料的采購統計工作。

三、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，倉庫整潔，并按月、季、半年、全年做好倉庫物資的清盤及報表工作，配合財務，做到賬物相符。

四、加強倉庫物資賬目管理，做到進、出、存相符，嚴格按管理權限發放材料，進出倉庫材料應日清月結年報。

五、應堅持物資管理原則，凡采購的材料在質量、規格、單價或數量等方面不符合要求，倉庫保管員有權拒絕入庫，并及時向有關領導匯報。若屬倉庫保管員玩忽職守，43

造成不良影響或經濟損失的，則追究其經濟責任。

六、領用材料，需填寫好領用單，經主管領導審批后方可領用。

七、出借工具、物資必須憑公司領導簽字同意的借條，嚴禁私自外借任何物資，一經發現扣款50元/次，由于擅自外借造成物資損壞、丟失等，全額賠償。

八、經常檢查倉庫貨架的存放貨量，易耗常用物資要保證有貨備用，不能缺檔，如備用不足，催相關部門申請采購。

九、定期對倉庫進行安全檢查，發現問題及時報告，把各類安全隱患解決在萌芽狀態，并做好防火、防盜、防潮的落實工作。

8、保安人員工作職責

1）、遵守公司規章制度，按時上崗接班，對管轄區域的安全負有全部責任，必須樹立有事業心和責任感；

2）、工作要認真負責，發現異常情況要果斷處理，消除隱患，并向公司匯報，對未經批準進入管轄區域的任何人有權詢問，并拒絕其進入管轄區域；

3）、禮貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發生爭執，問題難以解決時報部門經理處理；

4）、注意崗位形象，工作要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴格細致的檢查，對發現或發生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失；

5）、值班人員實行三班制，交接班時必須提前十分鐘到位做好交接，并填寫好《保安人員值班交接登記表》；

6）熟悉地形地貌和消防設施的分布及使用常識，遇到火災及其他事故，及時報告，并采取措施、保護現場。

部門流程

（一）財務部工作流程

1、主辦會計作業：

（1）、所有會計憑證須要有合法、合規、合理性的附件。a、均須原件； b、不得使用背面紙；

c、所有E-mail打印文件不能作為報賬資料的附件依據；

d、當月未裝訂的憑證須每天清點；

e、正式單據（含正式發票等）與非正式單據（含收款收據等）須分開單獨報帳。（2）、編制記賬憑證：

a、采用借貸記賬法，以權責發生制為基礎編制；

b、以公歷年為會計，即以每年公歷1月1日起至12月31日止為一個會計；

c、須既要符合[會計準則]、[企業財務通則]，又要符合公司一系列財務管理規定； d、記賬憑證附件裝訂順序一般為：支付回單（含銀行回單）、結案簽呈、發票、收貨單、請購單、訂購單等。

（3）、結賬工作：

a、編制科目匯總表：按憑證號進行科目匯總后列印科目匯總表；

b、登記總賬/明細賬：根據記賬憑證逐筆登記明細賬，根據科目匯總表逐筆登記總賬，總賬/明細賬要賬賬相符；

c、一般結賬時效為：次月1日~5日現金/銀行存款收付、成本/費用報銷入賬，并確定當月主營業務收入；5~6日確定人工費，并結轉當月開發成本。

（4）、結賬后出具財務報表：

a、根據以上匯總表編制試算平衡表，并根據試算平衡后的總賬/明細賬分析填列相關報表；

b、財務報表主要有：資產負債表、損益表、現金流量表、試算平衡表、開發成本明細表、管理費用明細表、營業費用明細表、財務費用明細表、主營業務利潤明細表、其他業務利潤明細表、營業外收支明細表、資產負債表中各科目明細表；

c、財務報表編制過程中表格較多，應注意個表中的等式關系（如：資產負債表中，資產＝負債＋所有者權益，等等）、表與表之間的等式關系（如：損益表與資產負債表、試算平衡表等）；

d、財務報表分為：月份、季度和財務報表；

e、每月10日提報逾期應收/應付款項，財務總監親自負責追蹤至結案為止； f、無特殊原因，每月10日之前須出具財務報表。

2、固定資產作業：

（1）、凡固定資產的取得、轉移、處分及相關折舊的提取等，均須有合法的單據、憑證及賬簿記錄。

（2）、固定資產須以原始成本為計價單位，遵循[固定資產管理規定]進行核算及監督。

（3）、每月須認真檢討固定資產折舊率、新增、報廢入賬方法的合法性。

3、原物料[含原材料/低值易耗品/消耗品]、收入及成本作業：

（1）、嚴格審查合法單據憑證，[料][單]的品名與數量、賬與實物須相符。（2）、按加權平均法核算并結轉開發成本。

（3）、收入的確定：根據權責發生制原則，當月的收入只歸集到當月。（4）、每月須檢討成本結轉/費用分配的合法性及合理性。

4、盤點作業：

（1）、盤點項目：固定資產、原材料、開發產品、庫存商品、消耗品，于每年年底盤點一次。

（2）、盤點計劃由財務部負責擬定，并于盤點前一個月發出通知相關部門。（3）、盤點前財務部須與各相關部門核對賬目，做到賬賬相符，賬面數應先填入盤點表。

（4）、盤點前盤點部門須先做好預盤工作。盤點時，按順序逐項進行清點，不得跳躍。

（5）、由財務部負責編制盤盈虧報告表，財產管理部門負責做盤盈虧說明與分析，并以簽呈表形式呈報董事長核準，核準后簽呈表交財務部作賬務處理。

（6）、每次盤點前必須認真檢討以前所犯過錯，并設法杜絕重犯。

5、資金流程：

（1）、統籌安排資金計劃[收款/用款/借款/還款]，確保資金高效運轉。每周最后一天須提交下一周的資金狀況表，每月最后一天須提交下一個月的資金計劃狀況表。

（2）、原則上，材料/設備/配件等實物、發票及付款明細三者須一一對應，不得張冠李戴。

（3）、資金溢余或短缺須提前7天報備總經理決策。

6、出納流程：

（1）、接收已審核的合法報賬付款憑證并填開付款票據，須經有權人核準后送達銀行辦理付款手續。

（2）、安排各款項（含水電費）的及時支付及備用金，薪資的發放，稅費、養老/失業保險費等的按時繳納。

（3）、登記現金及銀行存款日記賬，須日清月結、賬物/賬賬相符，每日及時報送現金及銀行存款報告單。

7、預算流程：

（1）、預算表單制作/各部門編制預算/預算費用審查。（2）、匯總各部門費用預算、產銷計劃及預估利潤表呈核定案。（3）、編制預算執行追蹤表并對差異分析/推動逼迫改善。（4）、每半預算控制績效評定。

8、保稅流程：

（1）、須按照稅法等規定，合法準時申報納稅，并及時繳納稅費、養老/失業保險費等。

（2）、每月6日須提交納稅、養老/失業保險費申報表。（3）、每月須親自負責檢討稅費繳納的合法性、完整性。

9、年檢及檔案資料管理流程：

（1）、及時辦理工商、稅務、銀行、統計及保險等年檢工作。（2）、會計憑證、財務報表及賬薄的及時裝訂與分類歸檔保管。（3）、審計報告、審計報表及各種審計資料的及時裝訂與分類歸檔保管。（4）、收集相關合同、政府法令文件，匯總歸類并建立索引目錄。

（5）、除了財務人員外，任何部門或個人需要借閱/查閱財務憑證或其他資料，必須經財務總監書面核準后才能進行，要有借/還記錄備查。

（二）工程部工作流程

1、項目建設進度計劃流程：項目部編制進度計劃表初稿――部審核――領導審批定稿――計劃實施。

2、設計階段流程：編寫設計任務書――設計招標――合同洽談訂――設計初稿審核――設計成果送審。

3、工程招標流程：委托招標預算編制――招標文件編制――招標、開標、定標――合同洽談簽訂。

4、工程實施階段流程：施工許可證辦理――工程施工――竣工初驗――竣工驗收――專項綜合驗收――建設工程竣工備案。

5、合同簽訂流程：合同洽談――合同初稿擬定――各部門會審――領導審批――合同簽訂。

6、工程進度款審批流程：承包人申報、監理單位審核――建設單位項目部審核――預算員復核――工程部負責人審核――施工單位（承包人）確認意見--財務部審核――主管領導審批――款項支付。

7、工程結算審定流程：承包人申報、監理單位審核――建設單位項目部審核――預算員復核――工程部負責人審核――施工單位（承包人）確認意見――財務部審核――主管領導審批。

8、工程借款審批流程：借款人申請――建設單位項目部及相關部門審核――主管領導審批。

9、工程獎勵申請流程：申請人申報――監理單位審核――建設單位項目部及相關部門審核――主管領導審批。

10、工程罰款申報流程：罰款事由申報――監理單位意見簽發――建設單位項目部及相關部門意見簽發意見――主管領導簽發意見。

11、施工單位工程聯系單審核流程：施工單位填寫聯系內容――監理單位簽發意見――建設單位簽發意見――設計單位簽發意見、出具變更通知單。（詳附表-10“工程聯系單”）

（三）銷售部工作流程

1、接待流程

（1）客戶來訪，售樓員主動上前說“歡迎光臨”。

（2）售樓員遞上名片，自我介紹，了解客戶情況，引導客戶參觀模型、效果圖、看板。

（3）針對客戶愛好，詳細重點推薦一二個單元。

（4）將樓書、戶型圖等資料整理一套送至客戶，并請客戶留下完整聯系資料。（5）客戶走后，收拾接待桌椅，保持現場清潔。

（6）與值班人員做好來訪接待記錄。（協助值班人員做好“值班日記表”）（7）認真填寫“客戶來訪訊息表”。

（8）做好下次回訪的記錄準備，爭取達成成交意向。

（9）客戶來訪，售樓員應詢問客戶預約情況、是否二次來訪，若二次來訪要詢問客戶上次接持人員，并讓原接待人員服務，不得私自壟斷客戶。若不詢問清楚，私自搶客戶，則成交歸原第一接待人；若原接待人員不在場，則成交客戶由兩人共享。

(10)若新來訪客戶是原已來訪客戶的家人，原則上歸為同一組客戶，原接待人員或現場接待人員均不清楚的情況下造成成交的，成交結果原則上由兩接待人員共享。

(11)所有售樓人員不得為客戶口頭保留房號，特殊情況需要保留的，須向部門經理申請說明；售樓人員不得隨意答應客戶特殊要求。

(12)領導介紹成交的客戶，按接待順序歸當場接待人員。(13)銷售人員不得炒房，一經發現立即開除。

2、客戶追蹤流程

（1）主動出擊，對于來訪而未成交的客戶（從客戶來訪息表中查尋），主動跟蹤聯系，繼續了解說服。

（2）原則上在客戶上門后3天內要第一次追蹤，可用電話或其它方式，并將談話內容及結論加以記錄，以免混淆。

（3）追蹤客戶時，須事先了解客戶前次交談內容及答復，并準備好幾個適當的方案。

（4）爭取客戶回頭，做好回訪記錄，必要時做好個人分析報告。

3、簽約流程

（1）從銷售經理處領取定金客戶名單（即和財務部核對后的簽約應付款詳細資料表）。

（2）提前一個星期通知客戶具體簽約時間、應付款及協帶材料。

（3）代表公司向客戶解釋合同條款，同客戶介紹并確認具體按揭辦理事項。（4）帶領客戶至財務處交款，并由財務處開具收款收據。

（5）同客戶簽訂合同及補充協議，不得私自更改合同條款或私下答應客戶要求，特殊情況須報領導申請。

（6）復印客戶相關證件，準備辦理按揭材料，并做好收集記錄。（7）將簽好的合同一式四份交由經理審核。

（8）告知客戶待合同備案后，將復印一份給客戶（一次性付款客戶將給其一份合同原件，按揭客戶只有復印件）。

5、銷控流程

（1）原則上只允許一專人做銷控。

（2）銷售經理將可銷售房源統一用房號列表標志。（準備清晰明了的銷控本）（3）告知售樓員主要銷售房源。（4）售樓員重點推薦可售房源。

（5）將已售房源及時反饋至銷控，銷控隨時做好已售、預留、交款等狀態記錄。（6）在展銷現場，銷控人員應大聲告知已售出房號，恭喜已購業主，制造現場銷售氣氛。

（7）銷控上有任何標記，非確認清楚銷售員或其它銷控人員不得另賣。（8）銷控表上應簡單注明客戶姓名、銷售員、協議編號、銷售日期。

（9）做好銷售報表。（注明房號、客戶姓名、電話等資料，銷售日期、售樓員、協議單號、已付定金、單價、總價、折扣優惠等信息）

6、退房流程

（1）由經辦員了解客戶退房的原因。（2）讓購買客戶填寫退房申請書，并簽字。（3）復印原購買客戶的有效身份證。（4）由銷售經理簽字確認。（5）由財務經理簽字確認。（6）由董事會授權人審批確認。

（7）收回原購買客戶的訂購協議書、購房材料及收款收據并作廢。（8）帶客戶至財務部辦理退款手續。（9）將退房客戶資料送至銷控。（10）做好銷控記錄，及銷售報表記錄。

7、按揭材料收集流程

（1）售樓員將辦理按揭所須材料電話通知客戶。（2）客戶在規定的日期內繳清材料。（3）售樓員查對客戶資料的有效性、真實性。

（4）與客戶確認貸款年限及貸款金額及辦理按揭貸款的流程及注意事項。（5）客戶了解并確認按揭流程，將不足余款及少貸房款，按合同規定時間內補足。（6）按揭材料不足的，售樓員應及時通知客戶在規定的時間內補足。

（7）如客戶惡意拖欠余款及按揭材料的，要告知其公司會按合同追究違約責任。

第三篇：拓維裝飾工程有限公司施工現場管理制度

細節 造就品質施工現場管理制度

一、公司工地文明施工事關企業形象，一切服從合同，維護

公司形象及利益。每一個員工都應從我做起，遵守各項

管理制度，員工對公司百分之百滿意，客戶對公司百分

之百滿意。

二、施工現場所有員工必須持證上崗，未經培訓獲得上崗證

者嚴禁上崗。否則，施工隊長必須承擔由此而發生的一

切后果。

三、上崗者必須嚴格按照工藝流程、工藝質量和材料規范施

工，確保施工質量優良，進度符合要求。

四、現場原料必須分門別類碼放整齊，專人下料，合理用材，提高材料利用率，邊角余料嚴禁亂扔，違反者處50元/

次。

五、搞好現場文明衛生工作，嚴禁非施工垃圾存在。每天必

須清掃施工現場。嚴禁往地上亂倒茶、水、不準造成地

面積水、水制品浸水或管道堵塞。

六、愛護業主財物，；嚴禁使用業主的電話和空調；

七、各工地依據具體情況，報請業主同意，方可使用住宅衛

生間大小便，但一定要及時沖水。違者如造成便器堵塞，由施工隊承擔一切責任，并罰款100元。

八、施工隊長應合理安排員工生活，生活垃圾應及時清理，一切日常生活行為嚴禁污染室內材料、地面及所有物

件。

九、對業主自購的材料，施工隊長需提前五天提供準確的材

料計劃給施工管理員，由其審查后提前三天給業主。

十、對業主自購的材料需做好交接手續，否則材料遺失或數

目不對由施工隊長自己負責。

十一、施工現場嚴禁打牌、賭博；嚴禁打架斗毆；嚴禁男

女混宿；嚴禁留宿外人；嚴禁私拿他人財物。

十二、尊重業主，以優質高速為業主提供最佳服務。任何

情況下，嚴禁與業主吵鬧，否則情況嚴重者予以辭退。

十三、如出現損壞公司財物時，由施工人員自己賠理，公

司嚴格追究個人責任。

十四、以上各項規章制度，望公司所有員工遵守，共同維

護公司形象。違者嚴格按照制度執行。

長沙拓維裝飾工程有限公司

第四篇：工程施工現場管理制度

工程施工現場管理制度

施工現場考勤制度

1、工程現場全體工作人員必須每天準時出勤，簽到或打卡，工作時間為公司規定的工作時間。因工期要求需要加班按照現場每周安排。

2、施工方人員外出執行任務需要向項目經理請示，把現場工作安排好之后，獲準后方可外出。

3、工程項目經理在現場外出需向公司工程部區域經理匯報。

4、病假需出示病假證明書。

5、施工人員事假要向工程項目經理申請，填寫請假條，項目經理根據實際情況給予批示。項目經理事假，一天以內部門經理批準，兩天以內分管副總批準，三天以上總經理批準，獲準假后方可休息。

6、因工期要求需要加班按照現場每周安排，所有工作人員必須服從。由項目經理填根據現場工作情況進行安排，工作完成后項目經理可向公司打報告申請獎金。如因自身原因不能按時完成自身工作任務，需要加班的，不計獎金或報酬，情況嚴重者給予處罰。

7、施工中做到腿勤、眼勤、嘴勤，現場跟班作業、檢查指導，推廣新技術和先進經驗，提高生產效率，用心工作，加入本項目部就是一個團隊，在此把工作做好是你的職責！

施工現場例會制度

1、自工程開工之日起至竣工之日止，施工現場堅持每周或半周舉行一次碰頭會，時間由項目經理根據實際情況確定，項目經理及施工隊長必須參加公司固定召開的固定例會。

2、施工中發現的問題必須提交工程例會討論，在例會時共同探討各種措施，宗旨是利于項目安全、進度的意見予以采納，例會中做出的決定必須堅決執行。

3、施工過程中遇到需協調的問題提交現場例會解決。現場例會解決不了的需在公司例會中提出并解決，例會中及時傳達有關作業要求、及最新工程動態。

施工現場檔案管理制度

1、工程項目經理應嚴格執行檔案管理要求，做好資料檔案工作。

2、做好施工現場每周例會記錄，臨時現場會議記錄。

3、現場施工人員在項目施工中堅持每天做好工作記錄： 記錄如實全方位的反應施工現場各個工種的安全、質量、人員、進度、文明、材料情況；

4、工程中工程量簽證單、工程任務書、設計變更單、施工圖紙、工程自檢資料的整理歸檔并定期交公司工程行政人員進行歸檔。

5、工程中其它文件、資料、文書往來整理后定期交公司工程行政人員進行歸檔。

施工現場倉庫管理制度

1、材料入庫單必須經項目經理驗收簽字，不合格材料決不入庫，材料保管員必須及時辦理退貨手續。

2、保管員對任何材料必須清點后方可入庫，登記進帳。填寫材料入庫單。

3、材料帳冊必須有日期、入庫數、出庫數、領用人、存放地點等欄目。

4、倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理。并留有足夠的通道，便于搬運。

5、油漆、酒精、農藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫。并配備足夠的消防器材,不得使用明火。

6、大宗材料、設備不能入庫的，要點清數量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

7、倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作。倉庫重地嚴禁閑雜人員入內。

8、材料出庫必須填寫領料單，由項目經理簽字批準，領料人簽名。

9、材料保管員對現場的材料要予以看護，例如水泥倉庫每天下班堅持檢查是否遮蓋完好；發現有浪費現象及時治止并報與項目管理人員。

施工現場成本管理制度

1、實行成本控制與績效考核掛鉤

項目經理明確自己在工程施工過程中遇到不同情況時所應承擔的責任。在明確責任的同時要確定責任成本（責任成本是指按照責任者的可控程度所歸集的應由責任者負責的成本）。在責任成本范圍內如果出現成本人為超耗，視具體情況按百分比扣除項目經理提成或獎金；如果成本損耗低于成本預測計劃即工程成本降低了則按百分比一次性獎勵項目經理。

成本控制目標層層分解，層層簽訂責任書，并與經濟利益掛鉤，以強化全員經濟意識。可將責任書上墻，時刻提醒工程部內成員。

施工前，施工人員嚴格按照施工圖紙、規范要求進行預測、計劃；施工后，用實際值與計劃值比較。

定期召成本分析會。主要分析內容為：

1施工現場已完工程量，施工圖紙、規范要求工程量。○②人工消耗及費用，未來一周的每日用工、材料計劃。

2、強抓材料管理和使用

2.1做好材料采購前的基礎工作。

工程開工前，項目經理、施工員必須反復認真的對工程設計圖紙進行熟悉和分析，根據工程測定材料實際數量，提出材料申請計劃，申請計劃應做到準確無誤。

2.2各分項工程都要控制住材料的使用。特別是線材等嚴格按定額供應，實行限額領料。

2.3在材料領取、入庫出庫、投料、用料、補料、退料和廢料回收等環節上尤其引起重視，嚴格管理。2.4對于材料操作消耗特別大的工序，由項目經理直接負責。具體施工過程中可以按照不同的施工工序，將整個施工過程劃分為幾個階段，在工序開始前由施工員分配大型材料使用數量，工序施工過程中如發現材料數量不夠，由施工員報請項目經理領料，并說明材料使用數量不夠的原因。每一階段工程完工后，由施工人員清點、匯報材料使用和剩余情況，材料消耗或超耗分析原因并與獎懲掛鉤。

2.5對部分材料實行包干使用，節約有獎、超耗則罰的制度。

2.6及時發現和解決材料使用不節約、出入庫不計量，生產中超額用料和廢品率高等問題。

2.7實行特殊材料以舊換新，領取新料由材料使用人或負責人提交領料原因。材料報廢須及時提交報廢原因。以便有據可循，作為以后獎懲的依據。

施工現場質量管理制度

1、項目技術員必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底。

2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術質量要求。

3、認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設計。針對不同工程特點，制定相應的施工方案，并組織進行技術革新，從而保證施工技術的可行性及先進性。

4、施工技術的準備

在熟悉施工圖紙的基礎上，對圖紙中的問題進行匯總，結合本公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及設計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。

5、對原材料進行嚴格的驗收。不合格的原材料堅決不用。

6、施工工藝是決定工程質量好壞的關鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業指導書，并下發各施工員，施工員在現場指導生產時則依此為依據對工人進行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術要點、質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執行工藝要求。

7、加強專項檢查、及時解決問題。

8.1開展自檢、互檢活動，培養操做人員的質量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員，對本工序進行自檢、互檢，自檢依據及方法嚴格執行技術交底，在自檢中發現的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進行驗收。

8.2專職檢查、分清責任。在施工人員自檢基礎上，項目經理要對工程施工的各道工序進行檢查，從嚴要求，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對于反復發生的問題要制定整改措施及相應的預防措施，防止同類問題再次發生。對于工人操作引起的不合格，要視情況嚴重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。

8.3定期抽查，總結提高。定期到各項目的工程質量情況進行檢查，對發現的問題定期集中分類，定期召開質量分析會，組織施工管理人員對各類問題分析總結，針對特別項目制定糾正預防措施，并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。

8.5做好內部驗收。工程完工后，在交付業主使用前，由公司工程部及現場項目經理部對工程進行全面的驗收檢查，對于發現的問題，書面通項目經理及時整改，如有必要則進行二次內驗，只有在內部驗收通過后，工程才能交付甲方進行驗收。從而保證一次性驗收合格.廉潔管理：作為項目管理人員必須做到潔身自浩；不得卡、拿、要；如有者即離本項目部！

第五篇：房地產開發有限公司檔案管理制度

房地產開發有限公司檔案管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強檔案管理、收集和整理工作，有效地保護和利用檔案，充分發揮檔案在公司發展中的作用，結合我公司實際情況，特制定本制度。

第二條 本制度所稱檔案指我公司在工程建設、質量管控、銷售招商、設備器械、人事、財務及培訓、會議等工作活動中形成的對公司有保存價值的圖表、文字、聲像資料等不同形式的歷史記錄。

第三條 我公司各類檔案是公司發展過程中各項活動的真實記錄和反映，是全體員工的智慧結晶，全公司各部門和員工都有保護的義務。第四條 為了維護檔案的完整與安全，充分發揮其作用，由公司綜合辦公室對各部門產生的檔案資料進行統一收集和集中管理，其它任何部門和個人不得以任何理由分散保管或據為己有。

第二章 公司檔案管理機構及職責

第五條 綜合辦負責公司的檔案統一管理工作，對公司各種檔案進行收集、整理、登記、編碼、立卷、歸檔管理。

第六條 公司各部門、個人根據制度規定定期或不定期將需歸檔文件交綜合辦統一立卷歸檔，任何部門和個人不得自行留存。第七條 檔案管理人員的職責

1、負責公司文件材料的形成、積累、保管和整理、立卷歸檔工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統。

2、堅持平時整理。根據公司不同類別文件材料的形成特征，制定案卷類目，合理分類存放，便于利用和歸檔。

3、歸檔案卷做到頁號編寫準確，案卷目錄清楚，案卷標題簡明扼要。

4、在保管好歸檔案卷的同時，要注意文件材料的安全和保密。

5、按要求對檔案進行分類、整理、編目，并編制檢索工具，要求能夠實現快速、準確地查詢所需檔案。

第三章 歸檔范圍

第八條 公司資料歸檔范圍是指公司在各項工作中形成的具有保存價值的，或者相關政府部門下發的與本公司關系密切的各類文件材料(包括公文、信函、紀要、合同、圖紙、登記表、報表、名冊、獎品、影音資料等)。

1、公司內部各項會議記錄、會議紀要、決議。

2、會同關系單位召開的工作會議、專業會議的會議記錄、會議紀要。

3、公司發出的各類工作計劃、方案、安排、總結、匯報、簡報、通知等文件。

4、各項規章制度。

5、向主管部門請示的文件以及上級批復的各類文件。

6、各種綜合的或專題的可行性研究、考察等報告。

7、工程建設底圖、藍圖及文字材料。

8、經批復的工程設計圖紙及文字材料。

9、各種報表、名冊、登記表、簿冊、數據、憑證。

10、宣傳或反映本公司重要活動以及在外學習、考察時的影音資料。

11、本公司獲得的獎狀、獎證、獎章、牌匾等獎品，包括上級領導或關系單位、個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。

12、各項財產權利證明、憑證，各種證明存根，各項許可證。

13、本公司編輯、出版的刊物。

14、本公司招聘、試用、轉正、晉升、加薪等各類人事資料。

15、有關單位與本公司簽訂的合同、合約、協議。

16、代理公司、招商部門制作的銷售（招商）合同、營銷計劃、宣傳廣告及銷售客戶資料。

第四章 歸檔要求

第九條 凡公司發出的文件，由綜合辦負責收集，交由資料員歸檔。第十條 當一項工作已完成時，經辦人需將進行該項工作形成的全部文件材料系統整理后，主動送交資料員歸檔。

1、無論是內部文件還是外來文件資料，事情完畢后，三日內原稿統一交由資料員歸檔，任何部門及個人不得自行留存。

2、項目證件辦理完畢后需兩日內歸檔，綜合辦負責督辦。

3、工程圖紙、工程標書等項目文件材料應在取得后及時分階段、單項歸檔。

4、員工外出參加公務活動形成的文件材料應在活動結束后一周內歸

檔。

5、會計文件材料應在會計后由財務部門自行整理歸檔。

6、變更、修改、補充的文件材料、內部機構變動和員工調動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料應在離開前全部及時歸檔。第十一條當一項資料由經辦人交檔案專管員歸檔時，應在檔案交接表上登記并雙方簽名，并由綜合辦經理簽字確認。

第十二條 正文與底稿(簽發稿)主件或附件、請示與批復、來文與復文應放在一起歸檔。

歸檔的文件材料原則上應是原稿或原件，一般不用復制件。第十三條 歸檔的影像音資料應附文字說明。

第十四條 同類的歸檔文件材料必須經過整理，原則上按文件的先后形成時間排列。

第五章 檔案的借閱與復印

第十五條 經有權審批人批準后，可辦理檔案調閱手續。檔案調閱遵循授權有限的原則：

1、總經理有權審批調閱公司所有檔案。

2、分管副總經理、總經理助理有權審批調閱分管工作的相關檔案。

3、部門經理有權審批調閱本部門相關檔案。

第十六條 調閱檔案人如需外借檔案，需在借閱登記表上簽字、注明歸還時間，并經有權簽字人審批后方可借出。到期后，由綜合辦負責催還。

第十七條 調閱者不得發生涂改、勾畫、裁剪、抽取、拆散、調換等損壞檔案行為。

第十八條 確因工作需要復印、翻印檔案內容的，必須經過批準后方可實施。

第十九條 原則上不允許外單位調閱檔案。如確因工作需要調閱的，調閱人必須持有本單位介紹信，并報經總經理批準后方可查閱或復制。

第六章 檔案的保密管理

第二十條 資料員和公司工作人員均應遵守保密制度，嚴格遵守保密原則，確保檔案的安全。

第二十一條 凡是調閱檔案，必須經資料員提供，任何人不得直接查找。

第二十二條 借閱檔案必須嚴格按照檔案借閱程序辦理手續，限期使用，按期返還，返還檔案時資料員要認真檢查核對，發現問題及時追查。

第七章 檔案的整理、保管和統計

第二十三條 檔案必須分門別類進行系統整理，嚴格按照其自然形成規律和內部的有機聯系進行裝訂及登記，按照檔案類別的編號及排列順序，建立檔案管理臺帳。

第二十四條 檔案必須用科學的方法保管和保護，需建立電子文檔及

備份，最大限度地延長檔案的保存和使用壽命。

第二十五條 檔案資料需單獨存放保管，要防盜、防潮、防蟲、防高溫、防日光直射，室內嚴禁吸煙，不得存放易燃、易爆和其它有害物品。

第二十六條 每年要進行一次全面、徹底的清查整理工作，做到帳、物相符，對破損、字跡褪色和載體變質的檔案及時修補和復制。第二十七條 認真做好檔案統計工作。對檔案的收進、借閱、整理、保管等情況要嚴格登記，所有統計數據以原始記錄為依據，做到準確、可靠。

第八章 檔案的鑒定和銷毀

第二十八條 公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。確定檔案保管期限的原則是：凡是反映本公司主要職能活動的，對本公司有長遠利用價值的檔案，應為永久保存；凡是反映本公司一般工作活動，在較長期內對本公司工作查考有利用價值的各種資料，為長期保存；凡是在較短時間內，對本公司有查考利用價值的資料，為短期保存。第二十九條 對已失效的檔案，認真鑒定，編制銷毀清冊，經綜合辦經理確認簽字后，報總經理簽字審批方可執行。

第三十條 檔案銷毀的具體工作由綜合辦執行。銷毀檔案時，需有兩人以上鑒銷；銷毀完畢后，鑒銷人要在銷毀清冊上寫明“某日已銷毀”并簽名。