第一篇：貨物貿易企業現場核查報告

說明報告

國家外匯管理局XX分（支）局:

我公司于**年**月**日以何種方式（網上簽收、現場簽收）收到貴局編號為****的《現場核查通知書》。我公司基本情況（內容應當包括但不限于企業生產經營情況、資金流與貨物流的規模與結構、資金流入或流出和《現場核查通知書》中提示的問題等）。我公司**年**月**日至**年**月**日期間存在的****問題，主要是由于哪些方面的原因導致，具體情況如下：

1、……(相關證明材料見附件1、2等)

2、……(相關證明材料見附件3、4等)

注意:

1、原因應標明對應的業務發生時間、金額和筆數。

2、相關證明應當為可解釋或證明異常產生原因的收支申報單證、進出口貨物報關單、合同、發票、代理協議、攜帶外幣現鈔入境申報單等有效憑證、商業單證或相關部門出具的書面證明；有效憑證和商業單證應為原件或加蓋企業公章的復印件，相關部門出具的書面證明應為原件。

對此，我公司應對措施：

1、……

2、……

特此報告

附件：

1、……；

2、……；

3、……

單位名稱（公章）年月日

第二篇：企業現場核查報告寫法(新)

X X X公司現場核查報告

一、企業基本情況（包括企業地址、性質、規模、經營范圍、貿易方式）：例：XXX公司位于西安市高新區XX號XX大廈XXX號，屬于中外合資企業，注冊資金100萬人民幣，主要經營機電設備出口及相關零部件的進口，以一般貿易為主。

二、現場核查監測指標異常原因：

本核查期，貨物貿易外匯收支監測系統顯示企業各項總量監測指標值分別為:總量差額_____萬美元、總量差額率____%、資金貨物比____%、貿易信貸報告余額比____%。

（一）核查期內進出口及收付匯數據：

進口額：______萬美元、付匯額：______萬美元、差額：____萬美元； 出口額：______萬美元、收匯額：______萬美元、差額：____萬美元； 以上差額合計：_______萬美元。

（二）造成核查期內進口與付匯差額的原因： 1.預付：（提供材料說明）2.延付：（提供材料說明）3.其它原因：（提供材料說明）

（三）造成核查期內出口與收匯差額的原因： 1.預收：（提供材料說明）2.延收：（提供材料說明）3.其它原因：（提供材料說明）

（四）造成核查期內轉口貿易收匯與付匯差額的原因： 1.先收后支：（提供材料說明）2.先支后收：（提供材料說明）3.其它原因：（提供材料說明）

（五）其它原因：（提供材料說明）

以上各原因產生的差額合計：_______萬美元。

（注：差額中顯示多進口或多收匯，用“+”表示；差額中顯示多出口或多付匯，用“一”表示）

三、截止報告日，差額消除情況：

（提交撰寫現場核查報告期間，貨物貿易外匯監測系統顯示的總量差額與核查期的總量差額相比的增減情況）

四、以上預收、預付、延收、延付是否在貨物貿易監測系統中做了貿易信貸登記報告？

以上報告及所附材料情況屬實，本公司愿對此報告所述內容承擔法律責任。

報告聯系人： 聯系電話：

單位公章

法人簽字 報告日期 附報告表XX份，材料XX份。

第三篇：(11)企業現場核查自查報告

×××公司現場核查自查報告（模板）

國家外匯管理局東莞市中心支局：

根據你中心支局現場核查通知的要求，現將我公司有關情況報告如下：

一、公司基本情況

包括但不限于：

1、公司性質、地址、注冊資金、法人代表（和實際控制人）；

2、核查時間段內的主營業務情況介紹（主營業務量和盈利情況）；

3、公司主要貿易方式（一般貿易、來料加工、進料加工等）、主要結算方式（貨到付款、90天信用證、托收等）、收付匯期限（30天、90天等）及特點。例如：茲有公司，組織機構代碼:,成立于年 月，公司性質為，公司地址為：，法人代表，聯系電話，注冊資本，主營業務，屬于行業，核查期內主營業務量，盈利，核查期內我公司出口總額為萬美元，進口總額為萬美元，進出口主要貿易方式為。我公司進口付匯以結算為主，出口收匯以結算為主，收付匯期限，特點是。

二、現場核查業務情況

包括但不限于：

現將我公司年月日——年月日（此處統計時段須與《現場核查通知書》上列明的時間段一致）進出口與收付款總體情況報告如下 1

（清單見附件）：

（一）核查期內進出口與收付款情況1

累計付匯①萬美元；累計進口②萬美元； 累計收匯③萬美元；累計出口④萬美元。注：進出口與收付款中均包括人民幣結算額。

（二）進料抵扣情況（全額收付款的企業不必填寫本欄）

核查期內進口且于核查期內抵扣完畢的進口報關單合計⑤萬美元，核查期內進口未付匯且未在核查期內抵扣的進口報關余額⑥萬美元，該筆余額計劃于年月抵扣/付匯完畢。

本核查期，已抵扣的進口額合計⑦萬美元，其中進口報關單進口日期在核查期之前但在本核查期內抵扣的金額合計⑧萬美元。

（三）核查期進口付匯差額和出口收匯差額產生的主要原因 核查期內，我公司總量差額2合計⑨萬美元。總量差額偏離正常閾值的原因是3，具體情況如下（列明有關數據，并提供必要證明材料）：

1.本核查期內進口到貨××筆，金額××萬美元，付匯××筆，金額××萬美元，進口差額（進口-付匯）金額××萬美元；出口××筆，金額××萬美元，收匯××筆，金額××萬美元，出口差額（收匯-出口）金額××萬美元。從差額上看進口方面表現為多到貨（或多1只有進口或只有出口的企業，無相關數據的欄目可空白不填；轉口貿易可只填寫收付匯情況，進口及出口欄目空白。

2總量差額=（進口+收匯）-（出口+付匯），即⑨=（②+③）-（①+④），本文各項數據還應滿足②=①+⑤+⑥，⑦=⑤+⑧。對于全額收付款的企業⑤⑥⑦⑧項空白，或填0。3差額原因包括但不限于：1.核查期前出口，核查期內收匯； 2.核查期前付匯，核查期內進口； 3.核查期前收匯，核查期內出口；4.核查期前進口，核查期內付匯； 5.核查期前收匯，核查期內付匯的轉口貿易；

6.核查期前付匯，核查期內收匯的轉口貿易； 7.預收貨款；8.預付貨款； 9.延期收款； 10.延期付款； 11.商品質量； 12.申報錯誤； 13.代理業務； 14.其他（請說明）

付匯，視具體情況填寫），出口方面表現為多收匯（或多出口，視具體情況填寫）。

轉口貿易項下付匯××筆，金額××萬美元，收匯××筆，金額××萬美元，轉口貿易差額（收匯-付匯）金額××萬美元。（若無轉口貿易，可不填寫本段）。

2.進口方面核查期內付匯金額××萬美元（例如100萬），到貨金額××萬美元（例如130萬）。其中：本核查期內付匯對應的到貨已在本核查期內到貨的金額××萬美元（例如60萬）。本核查期內付匯對應的到貨已在本核查期之前到貨的金額××萬美元（例如10萬）。本核查期內付匯對應的到貨在本核查期之后到貨或至今尚未到貨的金額××萬美元（例子中一共付匯100萬，10萬為核查期前到貨，60萬為核查期內到貨，此處剩下30萬為核查期之后或者至今尚未到貨）。本核查期內到貨對應的貨款已在本核查期之前支付的金額××萬美元（30萬）。本核查期內到貨對應的貨款在本核查期之后支付或尚未支付的金額××萬美元（例子中一共到貨130萬，30萬為核查期前已付，60萬為核查期內付匯到貨，此處剩下40萬為核查期之后到貨或者至今尚未到貨）。

3.出口方面核查期內全部收匯金額××萬美元（例如100萬），全部出口金額××萬美元（例如130萬），來料加工出口金額××萬美元，來料加工應收工繳費金額××萬美元。其中：本核查期內收匯對應的貨物已在本核查期內出口的金額××萬美元（例如60萬）。本核查期內收匯對應的貨物已在本核查期之前出口的金額××萬美元（例如10萬）。本核查期內收匯對應的貨物在本核查期之后出口或至今尚未出口的金額××萬美元（例子中一共收匯100萬，10萬為核查期前出口，60萬為核查

期內出口，此處剩下30萬為核查期之后出口或者至今尚未出口）。本核查期內出口對應的貨款已在本核查期之前收匯的金額××萬美元（30萬）。本核查期內出口對應的貨款在本核查期之后收匯或尚未收匯的金額××萬美元（例子中一共出口130萬，30萬為核查期前已收，60萬為核查期內收匯，此處剩下40萬為核查期之后收匯或者至今尚未收匯）。

4.進口付匯與到貨不匹配主要原因：延期付匯、遠期信用證、海外代付、進料抵扣、預付、保稅庫貨物不付匯、退匯等。(最好同時合計出各類原因的準確數據)

出口收匯與出口不匹配主要原因：延期收匯、預收、出口貿易融資等。(最好同時合計出各類原因的準確數據)

轉口貿易收付匯不匹配主要原因：遠期信用證結算等。(最好同時合計出各類原因的準確數據)

（三）現場核查涉及業務的完成情況（某筆業務或多筆業務，單個合同項下、多個合同項下、某時間區間內）。

1、涉及已向外匯局報告的各類報告的情況。

2、涉及銀行貿易融資情況。

3、涉及已經外匯局等管理部門批件情況。

4、其他需要說明的情況。

相關情況說明中，應盡可能列明相應的金額、時間、具體的報關或收付單證號碼、對應的會計分錄。

（四）企業對外匯局現場核查列明問題的解釋情況

1、業務（合同）執行中遇到的導致合同執行變化、停滯或終止的商業因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等；

2、企業報告時遇到的操作因素，如貨物流、資金流電子數據到達企業時間對完成報告的影響，具體員工執行報告時的主客觀影響或誤操作因素；

3、政策理解方面的情況；

4、其他需要解釋的因素。

（五）企業對外匯局現場核查問題的自查結論。

附件：企業自查涉及有關文件資料作為附件。

我公司承諾以上陳述連同附件的明細數據均屬實。如有不實，我公司愿意承擔包括降低分類等級、接受經濟處罰、或外匯局可能將違規結論抄報海關或稅務等部門以實施聯合監管等不良后果。

××××××公司（蓋章）法人代表或其授權人（簽字）：

年月日

（本報告中涉及小黑體部分括號內容，各企業視自身情況特點填寫，不需要的部分可以刪除。僅有進口或僅有出口業務的企業，僅填寫對

應的進口業務或出口業務部分。本報告需加蓋公章、法人簽字或簽章，上交本報告時請刪除本段文字及報告中與自身業務無關內容。由于涉及企業后期分類管理，請各企業重視核查報告內容，嚴肅對待，認真填寫。）

附表：現場核查企業總量差額報告表

表

1、核查期內xxxx公司進口付匯明細

表

2、核查期內xxxx公司進口報關明細

表

3、核查期內xxxx公司出口收匯明細

表

4、核查期內xxxx公司出口報關明細

第四篇：新常態下貨物貿易現場核查監管模式思考

新常態下貨物貿易現場核查監管模式思考

摘要：貨物貿易外匯管理改革是外匯管理的重要內容，隨著國際國內經濟金融形勢的變化和外向型經濟的快速發展，貨物貿易外匯管理進入新常態。本文結合工作實際，以陜西為例，全面梳理總結了近年來貨物貿易現場核查監管模式采取的措施，在提升貨物貿易核查監管成效方面進行了思考，對于提升外匯管理部門更好履行貨物貿易現場核查監管職責具有一定的理論與實踐意義。

關鍵詞：貨物貿易；現場核查；聯合監管

貨物貿易外匯管理改革以來，國家外匯管理局依托貨物貿易監測系統、跨境資金流動監測與分析系統，加大對企業非現場監測分析力度，運用主體分類監管手段實施差別化外匯管理，取得較好的監管成效。隨著國際金融形勢的錯綜復雜和國內經濟下行壓力加大，我國經濟進入新常態。在新形勢下，如何在促進貿易便利化的同時切實防范跨境資本流動帶來的金融風險，是外匯管理工作面臨的嚴峻問題。國家外匯管理局陜西省分局主動適應新常態，克服當前貨物貿易核查工作的難點，積極構建貨物貿易現場核查監管模式，在提升貨物貿易核查工作成效方面進行了探索和思考。

一、新常態下貨物貿易現場核查監管總體要求

外貿發展是對外開放的重要內容，其中貨物貿易是重中之重，占國際收支經常項目總額的近八成。改革前貨物貿易外匯收支逐筆核銷，手續繁瑣。2012年8月，經國務院批準，外匯局在全國開展了貨物貿易外匯改革。改革取消了以往的貨物貿易外匯收支逐筆核銷，簡化了憑證和流程，代之以總量核查、動態監測、分類管理，95%的合規企業享受正常貿易收付便利，監管重點放在少數異常重點企業，降低了企業往返成本，提升了外匯管理效率，進一步提高了貿易便利化水平。

當前，隨著國際國內經濟金融形勢的變化和外向型經濟的快速發展，貨物貿易外匯管理呈現出新常態，主要表現為外匯形勢從持續凈流出到趨向基本平衡的新常態、管理環節從事前審批到事中事后監管的新常態和管理方式從經常項目可兌換到資本項目可兌換等等新常態。伴隨新常態和外匯管理改革“五個轉變”的不斷深化，事中事后監管成為外匯管理工作的重中之重。外匯管理工作的根本目標是追求國際收支平衡，無論在某一時期對流入進行的核查，還是在另一時期對流出進行的核查，都是根據當時國際國內的經濟金融形勢所做的靈活調整。不斷根據形勢變化進行工作重心的調整就是當前工作的新常態。

貨物貿易現場核查監管的基本要求主要有三個方面：一是程序規范、注重內控。現場核查工作要嚴格遵循相關法規要求，特別注意規范工作程序，嚴格遵守相關內控制度。二是循序漸進，逐步深入。現場核查重在運用各種核查方法，逐步深入，不斷挖掘企業貨物流、資金流不匹配的真實原因。三是謹慎實施、注重實效。特別是到企業現場核查的方式，是改革后貨物貿易外匯管理體現威懾的重要手段。

二、新常態下陜西貨物貿易現場核查監管模式實踐

（一）以系統篩查為基礎，創新篩選方法提高違規企業的篩查效率。陜西以貨物貿易外匯監測系統為依托，牢牢抓住“系統篩查”第一關口，根據近兩年已確認的出口不收匯套取政府獎勵的企業1特征，探索出篩選出口不收匯套取政府獎勵企業的“五步篩選法”，即通過第一步：篩選建立樣本企業庫→第二步：利用總量核查指標篩選出口未收匯企業→第三步：通過分項監測指標篩選實際出口未收匯企業→第四步：參考政府獎勵標準篩選出口不收匯企業→第五步：排除假出口不收匯企業五個有效步驟，迅速篩選出口不收匯企業。在以總局下發的企業清單基礎上，綜合考慮企業貿易信貸、進出口方式、貿易融資、時間和地域特征、關聯企業交易等因素，確定2014年陜西省2014年“出口不收匯”企業127家，出口額為5.97億美元，占陜西省出口額的4.7%，較2013年占比下降10.7個百分點，且異常、可疑“出口不收匯”企業由西安地區向咸陽、寶雞等地區轉移。采用風險提示的監管流程，將89家企業注銷名錄，并通過與海關、商務等部門開展執法互認，監管互助等合作，遏制出口不收匯行為。有力實現了出口不收匯違規套利行為的精準打擊，提升外匯管理效率起到了積極作用。

（二）靈活運用多種現場核查手段，提高現場核查的執行力。一是發放風險提示函對異常收支業務進行風險提示。風險提示函是貨物貿易改革后現場核查工作的有效手段，主要針對存在資金流與貨物流嚴重不匹配或者轉口貿易收支規模較大且增長較快、具有跨境融資套利交易典型特征的企業發放風險提示函，提醒企業進行自查和分析，規范企業貨物貿易外匯收支行為。2015年以來，陜西分局已累計向企業發放風險提示函30份，督促企業加強外匯收支管理，輔導企業履行貿易信貸報告義務，切實防范風險。

二是建立層級約見談話制度。約見談話是現場核查工作的一種重要方式，針對企業總量核查異常、企業報告材料不全、內容可疑等情況進行進一步核查措施。結合工作實際，陜西分局建立了層級約見談話制度。對于全省重點企業、規模較大、影響力強的企業，由局長或主管副局長約見企業負責人進行談話；對于一般貿易型企業，由處級領導對企業負責人或財務主管進行約見談話。2015年貨物貿易外匯流出專項核查中，陜西分局經常處通過不同層級約談方式對23家企業進行了全部約談，其中分局局長負責約談1家，副局長負責約談2家，處長約談9家，主管副處長約談11家，有效增強了核查力度。

三是開展專項核查，實施精準打擊。根據總局統一部署，陜西分局對轄區購付匯重點企業和出口不收匯企業進行了專項核查。共篩選轄區購付匯重點企業23家，確定2014年陜西省2014年出口不收匯企業127家。經專項核查，分類降級為B類企業的2家，將89家出口不收匯企業注銷名錄，對異常可疑企業有效實行了精準打擊。

（三）以聯合監管擴大分類管理覆蓋面，提高現場核查的威懾力。根據現場核查結果，陜西省分局對企業進行分類管理，2015年共開展7期現場核查，核查企業202家，其中：列入B類企業12家，97家企業注銷名錄，93家企業恢復A類，4家出口不收匯企業核查情況及時向海關、商務部門通報。積極探索外匯、海關監管分類的執法互認和監管互助狀況，搭建與商務、海關、財政等跨部門聯合監管機制，有力促進了監管合力的形成，提高了現場核查執行效果的震懾力，成為貨物貿易外匯管理“獎優罰劣”和防范跨境資金流動風險的重要保障。

三、新常態下貨物貿易現場核查監管面臨的問題

（一）企業交易真實性難以核實。根據現場核查工作實踐，系統監測出的異常情況多數由于報告不及時、操作差錯等表外因素造成，具體原因追溯要到現場核查工作環節才能發現，增加了監測人員與企業之間信息的不對稱性，降低了系統監測的有效性，也加大了工作量。另一方面，企業對自身資金流與貨物流之間的差額即總量差額指標，通常解釋為貿易信貸因素，即由于預收貨款、延期付匯等時間差原因所致。對于這種情況，傳統的核查方法往往通過對企業合同、商業單據及銀行業務留存單據的核查，判明業務表面真實性，核查手段存在一定片面性和局限性。

（二）本外幣資金流動性加大，增加了監管的難度。涉外企業往往根據匯率成本高低在外幣支付與人民幣支付之間做靈活選擇，企業人民幣資金收付與外幣資金收付，同樣進入企業資金池共同開展投、融資及經營活動，因此本外幣資金流難以準確劃分。在貨物貿易監測系統中，對人民幣資金的流動折算為外幣進行監管，因此無法區分企業收付匯的幣種差異，難以對人民幣資金流動實施準確有效監管，部分企業利用貨物貿易項下本外幣管理差異，規避外匯管理政策以實現套利，造成跨境資金異常流動的情形時有發生。

（三）簡政放權大背景下，貨物貿易與工商、海關等聯合監管知易行難。一是工商部門登記注冊資本已經由實繳制改為認繳制，通過考察進出口企業注冊資本規模來判斷其外匯收支規模合理性的參考價值大大降低。二是工商部門不再主動注銷企業營業執照，外匯管理部門無法依據企業被工商部門注銷營業執照情況進行“貿易外匯收支企業名錄”的注銷。三是海關對A 類企業實行報關單無紙化后，報關單“正本”已不復存在，企業若利用自行打印報關單到銀行辦理貿易融資，銀行難以判斷并防止企業重復利用報關單進行多次融資。

四、新常態下提升貨物貿易現場核查監管效能的思考

（一）突破傳統思維，建立真實性審核為核心的原則性現場核查監管新模式。隨著外匯管理改革的不斷深入，對加強銀行對企業交易真實性審核提出了更高地要求。但銀行的傳統慣性思維依然存在，僅僅認為真實審核就是表面真實性，就是遵循國際慣例，就是審核外匯管理法規規定的單證的舊思維已遠遠不能滿足新常態下外匯管理現場核查的要求。必須破除舊的慣性思維，逐步由從合規性監管模式下注重對單證的形式審核向原則性監管模式下注重對貿易背景的真實性審核的轉變。

（二）推進管理轉型，逐步構建強監測重管理的現場核查監管新機制。通過改進方法，充分發揮外匯監測庫的大數據功能。通過將風險關口前移，由事后識別向事前防范轉變。豐富篩查指標、以“系統篩查”夯實監管基礎，利用企業財務數據分析、企業資金運營情況分析、企業行業及競爭整體分析等多項指標篩查，提高監管的精準性；通過專人負責，加強重點企業庫、敏感樣本庫企業系統監測，加強對企業聯系和指導，提升對企業經營活動的動態跟蹤監測；通過加強銀行真實性審核管理，探索建立重點關注銀行制度，強化銀行合規意識，增強銀行風險防控效能。

（三）優化聯合監管組合拳，構筑多層次立體聯合監管的新體系。在外匯局內部打破經常項目、資本項目、國際收支不同部門的限制，通過局務會、案審會溝通部門案件核查、檢查情況，達成局內監管的統一；在人民銀行內部加強溝通協調，將人民銀行及外匯管理部門對現行外匯管理及人民幣跨境結算政策進行整合，實現本外幣監管政策、監管手段及監管結果協同化；加強與商務廳、稅務局、銀監局等相關部門的溝通和聯系，實現關鍵數據和監管信息的共享，建立陜西省跨部門聯合監管機制平臺。通過打通外匯局部門、人民銀行部門、監管部門之間的限制，形成齊抓共管的合力，構筑多層次立體聯合監管新體系。

參考文獻

[1]本外幣一體管理防范異常跨境資金流動風險[N].上海證券報，2015-11-19.[2]倡導建立外貿企業聯合監管機制[N].金融時報，2015-6-10。

[3]國家行政學院經濟學教研部.中國經濟新常態[M].北京：人民出版社，2014。

[4]王淑琴.貨物貿易外匯管理現場核查存在的問題及建議[J]，河北金融，2012，（9）：57-58。

[5]中國外匯管理雜志社.貨物貿易外匯管理政策與實務――進出口核銷改革[M].北京：中國工商出版社，2012。

The Reflection on the Supervision Mode of

On-site Verification of Trade in Goods under the New Normal

――A Case of Shaanxi Province

ZHENG Weidong

（Xi’an Branch PBC，Xi’an Shaanxi 710075）

Abstract：The reform of foreign exchange management in trade in goods is an important part of foreign exchange management.With the change of the international and domestic economic and financial situation and the rapid development of export-oriented economy，the foreign exchange management in trade in goods has been in the new normal.Combined with working practice，taking Shaanxi as an example，the paper summarizes measures taken in the supervision mode of on-site verification of trade in goods in recent years，makes the consideration on promoting the effect of verification and supervision in trade in goods.All of above is of certain theoretical and practical significance for the administration of foreign exchange to better implement supervisory duties of on-site verification of trade in goods.Keywords： trade in goods； on-site verification； joint supervision

第五篇：現場核查企業內容（范文模版）

1.現場核查企業內容。

（1）核查部門工作情況。根據查閱執法文書的情況，到企業現場對存在區縣部門多次檢查均未發現安全隱患、存在安全隱患未處罰、完成整改并已復查認為需要核實整改結果、是否制定專項整治措施、專項整治期間是否開展執法檢查等情況進行核查，印證部門的執法檢查是否細致深入、執法是否規范、處罰是否嚴格、專項整治是否務實開展。

（2）查企業主要負責人是否對履職情況開展自查，是否對本單位安全生產責任制落實情況進行監督檢查并嚴格考核獎懲，是否研究解決安全投入、技術改造等重大問題，是否嚴格執行相關部門安全生產監管監察指令。

（3）查重點專項整治情況。

一是運輸企業查GPS動態監控和風險管控情況； 二是煤礦企業查瓦斯、水害和頂板治理情況；

三是非煤礦山企業查針對可能出現的山洪、泥石流等地質災害，尾礦庫整治情況；

四是危險化學品企業查開展“安全體檢”，強化生產經營運輸貯存各環節的管理情況；

五是建設施工企業查開展“兩防”專項整治情況，項目部關鍵崗位人員到崗履職情況；

六是工貿行業企業查開展有限空間和涉塵防爆、涉氨制冷專項整治情況； 七是城鄉結合部、“三合一”“多合一”場所以及人員密集場所、地下工程、群租房等重點場所是否開展電氣火災和高層消防專項整治情況。

（4）查風險研判工作開展情況。是否針對高溫汛期開展風險研判，是否有重大、較大風險清單，是否落實了重大、較大風險管控措施。（5）查“日周月”制度建立落實情況。看企業“日周月”隱患排查制度是否建立；看企業是否針對高溫汛期特點結合本單位實際情況分別制定了班組、車間、廠長經理的“日周月”檢查清單；看企業是否按照清單認真開展檢查（如在執行過程中存在走過場、敷衍了事的現象，全部都打勾、時間未到都已經填寫檢查表等現象）；查企業隱患排查治理臺賬是否建立并落實了重大隱患“五定”責任制。（6）查應急培訓演練情況。根據應急預案現場抽查兩人，是否清楚事故發生時其所在崗位的應對措施。這些是企業要做的，誰出錯誰背鍋誰去背書。