第一篇：修改公司章程的股東會決議

參考式樣3：

××公司股東會決議

──關于同意修改公司章程的決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權的股東參加，經代表%表決權的股東通過，作出如下決議：

1、同意修改公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。

2、……

××公司股東會

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權應當大于或等于公司章程規定的比例；②登記機關必須按照公司章程的規定審查會議召開的程序）。

第二篇：修改公司章程決議

上海萊可企業策劃設計有限公司關于修改公司章程決議

根據《公司法》及公司章程，上海萊可企業策劃設計有限公司臨時股東會于2011年5月6在會議室召開，執行董事于會議召開15日以前以電話通知全體股東，應到股東2人，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權，會議由執行董事主持，經股東會議定，所有股東均同意修改本公司章程。決議事項如下： 通過修改后的公司章程

一、成立新一屆股東會二、四、同意耿忠連將占公司注冊資本40%共20萬元的出資轉讓給趙翠榮。股東姓名由耿忠連變更為趙翠榮

三、公司由于股東變動選舉周立志為公司執行董事兼法定代表人，趙翠榮為公司監事，耿忠連不再擔任公司監事。

四、同意公司住所上海市奉賢區金匯鎮齊賢南村216號變更為上海市奉賢區金匯鎮工業路1399號2幢1062室。

五、營業范圍變更為：企業形象策劃，室內外裝潢、設計，園林綠化工程、設計，商標設計，設計制作代理發布各類廣告，市場營銷策劃，展覽展示服務，婚慶服務，攝影服務，商務信息咨詢，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測試）紙制品，辦公設備，工藝禮品，電腦及配件批發，零售。

以上事項表決結果：同意的，占總股數100%

不同意的，占總股數0%

棄權的，占總股數0%

股東：（自然人簽名、蓋章）

上海萊可企業策劃設計有限公司年月日

第三篇：修改公司章程的決議范本

修改公司章程的決議范本

*************公司

股東會決議

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，***************公司于****年**月**日在公司會議室召開第*次股東會，會議由執行董事***主持，全體股東參加了會議，經全體股東研究決定：

一、修改公司章程第*章第*條（詳見公司章程修正案）

二、*******************變更為：

*****************************************************************************************************************************

上述表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法效并核準登記之日生效。

全體股東簽字（蓋章）：

*****年**月**日

*************公司

公司章程修正案

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，*********有限責任公司于*****年**月**日在公司會議室召開第**次股東會，會議由執行董事****主持，全體股東參加了會議。

經全體股東研究決定同意公司第**章第**條****修改為：

****************************************************************************************************************。

全體股東簽字：

****年**月 **日

XXXX有限公司股東會決議

第[X]屆第[X]次股東會

時間：年月日

地點：

股東參加人員：XXX、XXX、XXX

主持人：XXX

記錄人：XXXX

應到會股東X人，實際到會股東X人，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論，會議通過以下決議：

一、同意增加新股東XX先生(女士)，同意XX先生(女士)全部轉讓所持有股份。

二、同意XX先生(女士)將XXXXX有限公司X%的股份轉讓給同意XX先生(女士)。

三、同意公司法定代表人由XX先生(女士)變更為XX先生(女士)

四、同意變更公司經營范圍，經營范圍變更前內容：XXXX 經營范圍變更后內容：XXXX

五、同意變更本公司章程。

六、本決議經到會股東簽字（蓋章）后生效。

全體股東簽字蓋章：

X X X有限公司

年月日

第四篇：工程咨詢有限公司章程修正案及股東會決議

***工程咨詢有限公司章程修正案

2011年 月 日******工程咨詢有限公司臨時股東會會議審議通過公司章程修正案，本公司章程作如下修正：

公司章程第一章第五條公司經營范圍原為：“……………。” 現修改為：“……………………..。”

全體股東簽字蓋章：

*****工程咨詢有限公司

二〇一一年九月七日

………工程咨詢有限公司股東會決議

……….工程咨詢有限公司（以下簡稱“公司”）股東會會議于2011年 月 日在有限公司會議室召開。

全體……….工程咨詢有限公司股東參加了會議，出席會議的股東所持有的表決權的比例為100%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

與會股東就公司經營范圍變更事宜進行決議，一致通過以下決議：

1.公司章程經營范圍變更為：“………….。”

2.同意公司章程修訂案。

股東簽字：

…………..工程咨詢有限公司

二〇一一年九月七日

第五篇：第二十四條股東會會議作出修改公司章程

第二十四條股東會會議作出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的通過。

第二十五條 公司不設董事會，設一名執行董事。執行董事由股東會選舉產生或者罷免，每屆任期三年。任期屆滿，連選可以連任。執行董事可以兼任公司經理。第二十六條執行董事對股東會負責，形式下列職權：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作。

（二）執行股東會的決議。

（三）決定公司的經營計劃和投資方案。

（四）制定公司的財務預算方案、決算方案。

（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

（六）制定公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案。

（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（八）決議公司內部管理機構的設置。

（九）制定公司的基本管理制度。

（十）公司章程規定的基本管理制度。

第二十七條公司不設監事會，設一名監事。監事由股東會選舉產生或者罷免。任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。

第二十八條監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務。

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議。

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正。

（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行《公司法》規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。

（五）向股東會會議提出提案。

（六）依照《公司法》的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟。

（七）公司章程規定的其他職權。

執行董事、高級管理人員不得兼任公司的監事。

第二十九條公司可以設一名經理，經理由股東會聘任或解聘，也可以由執行董事兼任。

第三十條經理行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議。

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案。

（三）擬定公司內部管理機構設置方案

（四）擬定公司的基本管理制度。

（五）制定公司的具體章程。

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人。

（七）解決聘任或解聘除應由執行董事決定聘任或解聘以外的負責人管理