第一篇：股東會決議(借款人)

股東會決議

經本公司股東會研究，作出如下決議：

1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限＿個月、金額大寫＿＿＿＿＿＿元人民幣貸款。具體內容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

2、本公司共有股東＿＿名，參加此次會議并進行表決的有＿＿名持有公司的＿＿%有表決權的股權，股東會的召集程序、關于公司對外借款的審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規定；該項決議并不違反法律規定、規章政策及公司章程中對外借款的相關規定，具有完全法律效力。

股東簽章：

公司蓋章：

法定代表人簽字：

年月日

第二篇：關于借款人及抵押人股東會決議說明

關于借款人及抵押人（江西天施康弋陽制藥有限公司）

股東會決議說明

弋陽縣農村信用社合作聯社：

根據江西天施康弋陽制藥有限公司公司章程，第三章股東，第十四條 公司不設股東會。股東作出本章程第十五條（股東行使下列職權）決定時，應采取書面形式，并由股東簽名后置備于公司。我公司已提供股東江西天施康中藥股份有限公司的出資人決議，同意江西天施康弋陽制藥有限公司向弋陽縣農村信用社合作聯社申請授信及流動資金貸款人民幣2400萬元，貸款期限二年。并同意以江西天施康弋陽制藥有限公司名下的位于南巖鎮志敏大道的土地使用權及13處房產提供貸款抵押擔保。特此說明。

江西天施康弋陽制藥有限公司

2013年8月6日

第三篇：借款人股東會決議(同意借款展期)法人借款人

股東會決議書

我公司于201x年xx月xx日召開股東會，會議應到股東xx人，實到股東xx人，到會股東分別是：

xx，占股（xx%）； xx，占股（xx%）； xx，占股（xx%）； xx，占股（xx%）；

符合《公司法》和本公司《章程》的相關規定。本次會議審議并通過如下決議：

同意本公司向xx提出人民幣xx萬元（大寫：xx萬元整）借款展期，展期期限xx個月。

借款展期具體時間以《借款展期協議》約定時間為準。以上決議由到會股東簽字生效。到會股東簽字：

公司（蓋章）

xxxx年xx月xx日

第四篇：股東會決議范本

XX有限公司 股東會決議

X年X月X日XX有限公司(以下簡稱公司)在公司臨時辦公室(XXXXX)召開股東會，會議由XX主持，全體股東一致作出如下決議： 一、一致同意制定并通過XX有限公司章程； 二、一致同意公司注冊資金為X萬元，由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由………… 三、一致同意選舉XX為公司的執行董事（兼任經理）并擔任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 選舉XX為公司的監事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全體股東簽字：

X年X月X日

XX有限公司

經理聘任書

依據《中華人民共和國公司法》和XX有限公司（以下簡稱公司）章程的規定，現聘任XX為公司經理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

執行董事簽字：

X年X月X日

提示：以上為參考文本，請根據企業實際情況作修改。

注：若經理本屆由執行董事兼任并由股東會選舉產生，則不需要經理聘任書。（依據章程規定）

第五篇：股東會決議范本

公司股東會決議

XXXXXX公司（以下簡稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

3：同意公司下―步經營發展事項。

蓋章及簽署： XXX年XXX月XX日