第一篇：安徽長久新能源科技有限公司 維修后很多車主不知情

安徽長久新能源科技有限公司

維修之后“保修期”很多車主不知情很多車主只知道車輛有個2年6萬公里的質(zhì)保期，但是車輛維修之后，一般還有三個月左右的保修期，國家相關(guān)政策已經(jīng)有了明文規(guī)定，這一點(diǎn)很多車主就不知情了。張華文表示，協(xié)會方面會跟進(jìn)介入，邀約維修專家一起診斷車主的車輛，盡早找出故障的根源。

很多車主只知道車輛有個2年6萬公里的質(zhì)保期，但是車輛維修之后，一般還有三個月左右的保修期，國家相關(guān)政策已經(jīng)有了明文規(guī)定，這一點(diǎn)很多車主就不知情了。

《機(jī)動車維修管理規(guī)定》，機(jī)動車維修實行竣工出廠質(zhì)量保證期制度。不同類型的車輛，不同的維修程度保修期限將不同，其中，乘用汽車整車修理或者總成修理質(zhì)量保證期為汽車行駛20000公里或者120天內(nèi)；二級維護(hù)、質(zhì)量保證期為汽車行駛6000公里或者35天內(nèi)；一級維護(hù)、小修及零件修理質(zhì)量保證期為汽車行駛2000公里或者10天內(nèi)。質(zhì)量保證期中行駛里程和日期指標(biāo)，以先達(dá)到者為準(zhǔn)。質(zhì)量保證期內(nèi)，機(jī)動車因維修質(zhì)量原因造成機(jī)動車無法正常使用，修理方在3日內(nèi)又不能或無法證明車輛“生病”尚有他因，機(jī)動車維修經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)及時無償返修。

“維修后反復(fù)出現(xiàn)故障本來就應(yīng)該由車行來解決的”，東莞維修行業(yè)協(xié)會秘書長張華文指出，如果車主的車輛重復(fù)出現(xiàn)問題，極有可能是車行售后人員沒有找到故障的根源，這才出現(xiàn)故障反復(fù)的現(xiàn)象。張華文表示，協(xié)會方面會跟進(jìn)介入，邀約維修專家一起診斷車主的車輛，盡早找出故障的根源。

第二篇：東莞新能源科技有限公司

東莞新能源科技有限公司

東莞新能源科技有限公司

DongGuan Amperex Technology Co.,Ltd.ATL(Amperex 廠房外貌 TechnologyLimited)新能源科技有限公司成立于1999年，是國家認(rèn)可的高新科技企業(yè)。總部位于香港，工廠座落于中國東莞。其屬下的兩家全資子公司分別位于東莞市南城和松山湖高科技產(chǎn)業(yè)園。公司以“為移動設(shè)備提供一流的能源解決方案”為已任，重點(diǎn)設(shè)計和制造聚合物鋰離子電池。

目前，ATL在全球聚合物鋰離子電池市場中，銷量達(dá)到全球第二位，在全球藍(lán)牙耳機(jī)、MP3電池市場占有率達(dá)

全球首位，重要的客戶包

括西門子、諾基亞、東芝、飛得浦、日立——萬勝、湯姆遜、新科、海爾等國

內(nèi)知名企業(yè)。

我們的工作團(tuán)

隊出類拔萃，成員10000

余人，分別來自于中國大

陸、香港、臺灣、美國等

國家地區(qū)。

第三篇：歐姆尼克新能源科技有限公司

歐姆尼克新能源科技有限公司總經(jīng)理趙磊

先生再獲殊榮

近日，蘇州歐姆尼克新能源科技有限公司（以下簡稱歐姆尼克）總經(jīng)理趙磊先生既當(dāng)選“千人計劃”特聘專家之后，再度當(dāng)選“千人計劃”專家聯(lián)誼會能源資源與環(huán)境專業(yè)委員會委員。

據(jù)悉，自2008年12月以來，中央實施了引進(jìn)海外高層次人才的“千人計劃”。海外各類優(yōu)秀人才為了實現(xiàn)中國夢，積極響應(yīng)祖國召喚，歸國后為祖國的改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)貢獻(xiàn)力量。李源潮部長曾講到，每個“千人計劃”專家心中都有一個“中國夢”，渴望有朝一日把自己的發(fā)展融入到中國發(fā)展的大潮之中。趙磊先生正是為“實現(xiàn)祖國藍(lán)天白云”的夢想，09年從德國歸來開始致力于推動于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，曾先后榮獲蘇州工業(yè)園區(qū)科技領(lǐng)軍人物、姑蘇領(lǐng)軍人物、金雞湖雙百人才、中國創(chuàng)業(yè)黑馬大賽季軍等榮譽(yù)。其創(chuàng)辦的蘇州歐姆尼克新能源科技有限公司被荷蘭權(quán)威雜志評為“最具成長潛力的逆變器制造者”。此次“千人計劃”專家聯(lián)誼會第二次會員代表大會于2013年1月11日至13日于浙江省杭州市召開。為使會員代表更具代表性，經(jīng)執(zhí)委會擴(kuò)大會議決定從第七、八批千人專家（含第二、三批青年千人）中增選會員代表。歐姆尼克總經(jīng)理趙磊從數(shù)千名來自各個領(lǐng)域的專家之中脫穎而出，當(dāng)選能源資源與環(huán)境專業(yè)委員會委員。

趙磊先生表示，將會繼續(xù)帶領(lǐng)歐姆尼克以擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心逆變器為基礎(chǔ)，大力發(fā)展可再生能源的研發(fā)和應(yīng)用，在未來一段時間將會致力于太陽能光伏領(lǐng)域的逆變器、儲能逆變器、電動車和混合動力車燃料電池車的驅(qū)動逆變器、智能電網(wǎng)的控制系統(tǒng)等領(lǐng)域的研究和發(fā)展。為中國的藍(lán)天白云事業(yè)而奮斗。

第四篇：東莞新能源科技有限公司招聘信息

東莞新能源科技有限公司招聘信息

發(fā)布時間： 2010/10/19 15:27:10 被閱覽數(shù)： 1945 次 來源： 哈爾濱工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院ATL(Amperex Technology Limited)was founded in 1999.The company is dedicated to be a premier solution provider for mobile devices.In May 2005, ATL was acquired by TDK, and became the Energy Device Business Division, a wholly owned subsidiary of TDK group.ATL now is one of the largest and most advanced Lip-battery manufacturers in the world.The company is a Hi-Tech.Enterprise of GuangDong province and an Excellent Enterprise with Employee High Satisfaction in Dongguan.ATL is also the base of Energy Storage Research & Development Institute of Guangdong province.ATL has built up strategic relationship with many globalized brand names.The management team of ATL are from USA, South Korea, and the Greater China, PRC, Taiwan, and Hong Kong.Currently, there are more than 10000 employees in the company.The company emphasizes fulfillment of employees’ capability and creativity by providing an ideal environment for their career development.新能源（香港）科技有限公司（ATL）成立于1999年，是日本TDK集團(tuán)屬下全資獨(dú)立運(yùn)作公司，總部位于香港。公司在國內(nèi)已投產(chǎn)的兩家全資子公司分別位于廣東省東莞市南城區(qū)和松山湖高新科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。公司生產(chǎn)的聚合物鋰離子電池安全、環(huán)保，產(chǎn)品均通過了CE、UL等國際安全認(rèn)證，被廣泛應(yīng)用于MP3、MP4、GPS、手機(jī)、筆記本電腦、電動工具、電動汽車、儲能系統(tǒng)等各種終端設(shè)備。公司經(jīng)過近十年發(fā)展，已成為海內(nèi)外知名的電子企業(yè)的移動電源供應(yīng)商。

新能源公司（ATL）擁有一批具國際先進(jìn)水平的科技人員和經(jīng)營管理人員，其核心團(tuán)隊成員來自中國大陸、香港、臺灣和美國，擁有廣泛的電池技術(shù)背景和豐富的OEM制造經(jīng)驗。

新能源公司（ATL）研發(fā)中心專設(shè)于東莞松山湖高新科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)（東莞新能源公司內(nèi)）。目前,國內(nèi)唯一一家國家認(rèn)可的鋰電材料檢測實驗室就坐落在公司的研發(fā)中心。目前，公司總資產(chǎn)達(dá)3.49億美元，年銷售收入超過4億美元，擁有員工近萬人。ATL2011應(yīng)屆畢業(yè)生需求表

新型正極材料的開發(fā)與應(yīng)

產(chǎn)品設(shè)計部研發(fā)工程師

（RL）

研發(fā)工程師 用;新型正極材料的改性研究 負(fù)極材料改性研究及基礎(chǔ)1 碩士 2 碩士及以上

研究

高電壓電解液及新型電解研發(fā)工程師

研發(fā)工程師

研發(fā)工程師

研發(fā)工程師

研發(fā)工程師 研發(fā)工程師

研發(fā)工程師

工程師 工程師

商業(yè)產(chǎn)品開發(fā)部（CPD)

工程師

工程師

工程師 電動汽車電研發(fā)工程師 池事業(yè)部（EV）

研發(fā)工程師 液的開發(fā)

1.鋰電池輔助材料研究（改進(jìn)漿料的加工性能及

電化學(xué)性能）

2.漿料分散、干燥、涂布工藝過程研究

1.鋰電池工藝模擬研究 2.漿料流變學(xué)研究 1 負(fù)責(zé)阻燃電解液的開發(fā)和

過充安全機(jī)理研究； 電化學(xué)體系，設(shè)計和過程2 模擬研究

EV用錳酸鋰,三元材料開發(fā) 2 鋰離子電池陰極材料安全

機(jī)理的研究和表征;對于材料/電池失效的機(jī)理2 進(jìn)行分析，表征材料特性 負(fù)責(zé)儀器同時進(jìn)行基礎(chǔ)研

究，開發(fā)電化學(xué)方面的測試方1 法

CE polymer電池的應(yīng)用研究開發(fā)及FA分析： 結(jié)構(gòu)趨勢，保護(hù)板，串并2 聯(lián)，pack組裝等研究開發(fā)

CE 高能量密度polymer電池的開發(fā)Polymer電池的開發(fā)和安全改進(jìn)基于電動工具和新應(yīng)用的研究開發(fā)

Polymer電池的開發(fā)和安全改進(jìn)，電解液的開發(fā) 1 xEV電池材料評估，樣品制

作，性能改進(jìn)，安全性能4 評估

xEV電池材料評估，樣品制

作，性能改進(jìn)，安全性能2 評估

碩士及以上

碩士

碩士及以上

碩士

碩士及以上

碩士及以上

碩士

碩士及以上

碩士及以上

碩士及以上 碩士及以上

碩士及以上

碩士或博士

碩士或博士

xEV電池材料評估，樣品制

研發(fā)工程師

作，性能改進(jìn)，安全性能3

評估

工序工程師

xEV電池工藝開發(fā)、設(shè)備評估

EV電池電芯殼體設(shè)計、EV

研發(fā)工程師

電池模塊設(shè)計、熱及結(jié)構(gòu)4

模擬分析

項目工程師 電池模塊設(shè)計工程師 電動車模塊及Pack結(jié)構(gòu)設(shè)計

工程師 機(jī)械應(yīng)力及熱場模型分析 2 工程師 電子電路設(shè)計 2

項目工程師（工工序優(yōu)率改善

序）

新項目,新物料,新工藝可2 行性研究 項目工程師 統(tǒng)籌項目規(guī)劃 2 硬件工程師 BMS/BMU設(shè)計 1 硬件工程師

BMS/BMU設(shè)計數(shù)據(jù)處理，壞品分析，風(fēng)產(chǎn)品風(fēng)險評

工程師

險評估，客戶端技術(shù)支持估部（RSD)

工程師

電源管理設(shè)計評估 2

項目工 工序優(yōu)率改善

程部(PRJ)

項目工程師

新項目,新物料,新工藝可15

行性研究,統(tǒng)籌項目規(guī)劃

設(shè)備開發(fā)部(MDE）

工程師 自動化設(shè)備開發(fā)與應(yīng)用 6 工程師 電池封裝工藝開發(fā) 1 工程師

電池腐蝕與防護(hù) 1 工程師

統(tǒng)籌項目規(guī)劃 1 工藝研發(fā)部

工程師

攪拌和涂布工藝開發(fā) 1 工程師 工夾具設(shè)計，機(jī)械模擬 1 工程師

自動化設(shè)備功能優(yōu)化

碩士或博士

碩士或博士

碩士或博士

碩士 碩士或博士 碩士或博士 碩士或博士

碩士以上

碩士、本科 碩士以上 碩士以上

碩士/博士

碩士

碩士以上

碩士

本科/碩士 本科/碩士 碩士 碩士 碩士 碩士

工程師

品質(zhì)保證部助理工程師/工BM PE 功能加強(qiáng) 2 本科/碩士(QA)

程師

工業(yè)工程部（IE）

工程師

人力資源部（HR）

助理主管 CQA工程師 TQA工程師

項目工程師

福建寧德工廠

PMC計劃主管PMC物控主管PMC倉庫主管電池品質(zhì)管理及客戶服務(wù) 3 1.生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃與產(chǎn)能實現(xiàn)

2.單位拉產(chǎn)能與產(chǎn)線平衡率提升3.固定資產(chǎn)投資評審統(tǒng)籌及全廠資源協(xié)調(diào).招聘/培訓(xùn)；薪酬/績效 2 跟進(jìn)內(nèi)部品質(zhì)問題及其改

善,負(fù)責(zé)和客戶進(jìn)行產(chǎn)品品質(zhì)方面的溝通,統(tǒng)籌客戶投2

訴的FA,8D report 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌客戶審核； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品量產(chǎn)試運(yùn)行(Pilot)的進(jìn)度及量產(chǎn)條件評估(DFM)；

負(fù)責(zé)確定量產(chǎn)產(chǎn)品的規(guī)格及工藝流程等

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司資源保證生產(chǎn)按計劃進(jìn)行； 2

負(fù)責(zé)優(yōu)化生產(chǎn)工藝以提升

生產(chǎn)效率、提升Y*U 負(fù)責(zé)新材料、新工藝的確認(rèn)及推廣使用； 負(fù)責(zé)新材料、新工藝的確認(rèn)及推廣使用

1名負(fù)責(zé)DQ廠區(qū)的生產(chǎn)計劃管理和出貨管理等PC類

事務(wù).1名負(fù)責(zé)500M新廠區(qū)的生2

產(chǎn)計劃管理與出貨管理等PC類事務(wù).負(fù)責(zé)DQ/500M兩個廠區(qū)所

有原物料及輔料計劃的管1

理工作.負(fù)責(zé)500M廠區(qū)的倉庫籌建1

本科/碩士

碩士

本科

碩士

碩士

本科

本科

本科

及管理工作.廠房電氣工程師

110KV/10KV電力系統(tǒng)及廠房電氣管理與維護(hù)保養(yǎng) 暖通及廠房設(shè)施工藝系統(tǒng)改善

本科

廠房電氣工程師 1 2

碩士 碩士

制造工程部工程攪拌、涂布、設(shè)備開發(fā)及師

制造工程部工程師

制造工程部工程師 師

制造工程部工程師

制造工程部工程師

制造工程部工程師

薪資福利

博士

待遇:年薪 碩士

本科

13-15萬 6萬-8萬 4.5萬左右

優(yōu)化 測量

滾槽、沖壓、切片2

碩士 碩士

制造工程部工程裝配段自動卷繞、自動焊

接及Kaido機(jī)維護(hù) 激光焊、真空烘烤2

本科/碩士 本科/碩士

測試 1本科/碩士

本科/碩士 工業(yè)電氣自動化

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第五篇：北大青鳥新能源科技有限公司內(nèi)審工作制度(初稿)[定稿]

北大青鳥新能源科技有限公司

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內(nèi)審工作制度

目錄

第一章 總則

第二章 內(nèi)審工作的依據(jù)和準(zhǔn)則 第三章 內(nèi)審工作的范疇和權(quán)限 第四章 內(nèi)審工作的目的和類型 第五章 內(nèi)審工作的方式和方法 第六章 內(nèi)審工作的實施程序 第七章 內(nèi)審人員的任職要求 第八章 內(nèi)審工作檔案的管理 第九章 附則

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第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和內(nèi)部監(jiān)督，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)集團(tuán)公司和全體職員的合法權(quán)益，保障集團(tuán)公司經(jīng)營活動健康發(fā)展，保證資產(chǎn)的增值保值，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定、《公司章程》等，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，制定本制度。

第二條 內(nèi)審工作是集團(tuán)公司內(nèi)部的一項獨(dú)立、客觀的監(jiān)督和評價活動，其目的是通過審查和評價集團(tuán)公司職能部門及下屬項目公司有關(guān)的經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性來促進(jìn)集團(tuán)公司目標(biāo)的實現(xiàn)，以合理的成本促進(jìn)有效的控制，從而改善經(jīng)營管理，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，增加集團(tuán)公司價值。

第三條 集團(tuán)公司職能部門及下屬項目公司依照本規(guī)定接受內(nèi)部審計監(jiān)督。

第二章 內(nèi)審工作的依據(jù)和準(zhǔn)則

第四條 內(nèi)審工作的依據(jù)是國家法律、法規(guī)、政策，集團(tuán)公司規(guī)章制度、決議，集團(tuán)公司經(jīng)營方計、計劃、目標(biāo)等；經(jīng)營責(zé)任單位的經(jīng)營責(zé)任制度、責(zé)任狀及合同；集團(tuán)公司職能部門及下屬項目公司負(fù)責(zé)人根據(jù)實際情況制定的各種管理措施等。

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第五條 內(nèi)審工作的準(zhǔn)則由內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則、內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則、內(nèi)部審計實務(wù)指南三個層次組成。

（一）內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則是內(nèi)部審計準(zhǔn)則的總綱，是內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)部審計時應(yīng)當(dāng)遵循的基本規(guī)范，是制定內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則、內(nèi)部審計實務(wù)指南的基本依據(jù)；

（二）內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則是依據(jù)內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則制定的，是內(nèi)審人員在進(jìn)行內(nèi)部審計時應(yīng)當(dāng)遵循的具體規(guī)范；

（三）內(nèi)部審計實務(wù)指南是依據(jù)內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則、內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則制定的，為內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)部審計提供的具有可操作性的指導(dǎo)意見。

第六條 內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則、內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則是內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)部審計的執(zhí)業(yè)規(guī)范，內(nèi)審人員在進(jìn)行內(nèi)部審計時應(yīng)當(dāng)遵照執(zhí)行；內(nèi)部審計實務(wù)指南是對內(nèi)審人員實施內(nèi)部審計的具體指導(dǎo)，內(nèi)審人員在進(jìn)行內(nèi)部審計時應(yīng)當(dāng)參照執(zhí)行。

第三章 內(nèi)審工作的范疇和權(quán)限

第七條 內(nèi)部審計工作依照國家法律、法規(guī)和政策以及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)章制度，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的管理和安排，對集團(tuán)公司職能部門及下屬項目公司的財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督，獨(dú)立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán)，對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)報告工作。

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第八條 內(nèi)審工作的范疇為對集團(tuán)公司職能部門及下屬項目公司的下列事項進(jìn)行審計：

（一）各職能部門、下屬項目公司財務(wù)、成本計劃或預(yù)算的執(zhí)行情況和結(jié)算情況；

（二）財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實性、合法性；

（三）下屬項目公司的經(jīng)濟(jì)效益；

（四）內(nèi)部控制制度（包括管理控制制度和會計內(nèi)部控制制度）的嚴(yán)密程度和執(zhí)行情況；

（五）經(jīng)濟(jì)責(zé)任，包括中層干部（正職）或負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計；

（六）與境內(nèi)外經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行合資、合作經(jīng)營企業(yè)及合作項目的合同執(zhí)行情況；

（七）長期投資、短期投資、財產(chǎn)的經(jīng)營狀況及其效益性；

（八）集團(tuán)公司直屬具有財務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)活動的職能部門預(yù)算指標(biāo)或承包指標(biāo)執(zhí)行情況（以內(nèi)審工作結(jié)果為最終考核依據(jù)）；

（九）國家稅款繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執(zhí)行的完整性；

（十）對項目公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查；

（十一）對下屬項目公司財務(wù)風(fēng)險預(yù)警制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；

（十二）檢查國家財經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)公司財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

（十三）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級內(nèi)審機(jī)構(gòu)交辦的內(nèi)審工作事宜；

（十四）其他內(nèi)審工作事項。

第九條 內(nèi)審工作的成果未經(jīng)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得向外披露。

第十條 集團(tuán)公司內(nèi)審人員開展內(nèi)審工作的主要權(quán)限是：

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（一）根據(jù)內(nèi)部審計工作需要，有權(quán)要求有關(guān)單位及時提供資金日報、預(yù)算、結(jié)算、報表和有關(guān)文件、資料等；

（二）檢查被審單位會計賬簿、報表、憑證、合同，現(xiàn)場勘察相關(guān)資產(chǎn)，有權(quán)查閱生產(chǎn)經(jīng)營等方面的文件、會議記錄、財務(wù)軟件等相關(guān)資料；

（三）對內(nèi)審工作涉及的有關(guān)事項進(jìn)行調(diào)查，對與審計事項相關(guān)的部門和個人進(jìn)行詢問了解，并有權(quán)索取有關(guān)文件、資料等證明材料；

（四）提出改進(jìn)管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見；

（五）參加有關(guān)會議，參與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度；

（六）對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)，將會造成損失或浪費(fèi)的行為，經(jīng)由集團(tuán)公司內(nèi)審工作分管領(lǐng)導(dǎo)同意，做出臨時制止決定；

（七）對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失或浪費(fèi)的直接責(zé)任人員，提出處理的建議，并按有關(guān)規(guī)定，及時向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報反映；

（八）對阻撓、妨礙內(nèi)審工作以及拒絕提供有關(guān)資料的情況，經(jīng)由集團(tuán)公司內(nèi)審工作分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。

第四章 內(nèi)審工作的目的和類型

第十一條 內(nèi)審工作是作為集團(tuán)公司內(nèi)部監(jiān)控與支持服務(wù)的角色，通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法，獲取集團(tuán)公司營運(yùn)過程中控制薄弱環(huán)節(jié)與工作中的異常事件的證據(jù)，會同被審單位找出運(yùn)作問題的原因，并提出專業(yè)化的內(nèi)審工作意見與建議，輔導(dǎo)被審單位執(zhí)行有效整改，實現(xiàn)內(nèi)審工作在集團(tuán)公司中增值服務(wù)的目的。

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第十二條 內(nèi)審工作的類型按審計重點(diǎn)劃分：

（一）財務(wù)審計，側(cè)重財務(wù)處理審計（即合規(guī)性審計）、財務(wù)資料的審計（如預(yù)算、結(jié)算、資金日報、財務(wù)報表等）、財務(wù)報告審計等。

通過合規(guī)性審計，確保公司財務(wù)處理不存在法律風(fēng)險，且遵守公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度；確保財務(wù)報告的準(zhǔn)確性、完整性，以有效支持管理層決策。

（二）內(nèi)控審計，側(cè)重采購與付款管理審計、銷售與收款管理審計、固定資產(chǎn)管理審計、生產(chǎn)管理審計、人力資源管理審計、投融資審計、研發(fā)管理審計、計算機(jī)信息管理審計、財務(wù)會計管理審計（制度建設(shè)）、收購前期盡職調(diào)查審計；通過內(nèi)控審計對制度、流程與程序的建設(shè)與執(zhí)行情況，包括制度是否設(shè)立、設(shè)立是否合理、制度是否執(zhí)行、執(zhí)行是否有效四個環(huán)節(jié)。

通過內(nèi)控審計，可以有效支持內(nèi)部控制建設(shè)，有效降低控制風(fēng)險；降低因控制缺失造成的舞弊或?qū)е滦畔⑹д娴那闆r發(fā)生；減少因控制不合理造成的效率下降。

（三）任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，側(cè)重于職責(zé)履行情況、任期內(nèi)是否發(fā)生重大決策失誤、是否存在違紀(jì)違規(guī)及舞弊事項。

通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計督促各重要職能人員（總監(jiān)、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理等）有效履行崗位職責(zé)，不存在虛假業(yè)績或違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。

（四）離任審計，側(cè)重于職責(zé)履行情況、任期內(nèi)是否發(fā)生重大決策失誤、是否存在違紀(jì)違規(guī)及舞弊事項；工作交接是否完整、準(zhǔn)確，是否存在未完成的重要項目。

通過離任審計確保離任人員（限于總監(jiān)、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理等及其他敏

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感崗位）任職期間不存在重大違規(guī)行為及有效履行崗位職責(zé)；確保上下任工作交接完整、準(zhǔn)確。

（五）績效審計，側(cè)重于部門或個人對公司重要項目的執(zhí)行情況及執(zhí)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

通過對個人或部門績效審計，有效協(xié)助管理層對下屬各職級、部門業(yè)績進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督；確保各重大項目能夠得到有效執(zhí)行并取得預(yù)期效果。

（六）效益審計，側(cè)重于對公司“人、財、物”是否得到有效合理利用，是否存在浪費(fèi)或人員冗余的情況。

通過效益審計發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象并找出根源，會同被審單位擬定解決方案、監(jiān)督整改、減少浪費(fèi)；確保資源的最大利用率。

（七）其他專項審計，包括預(yù)算管理審計、合同管理審計、工程項目審計、舞弊審計、專項審計、其他專案。

側(cè)重于預(yù)算編制、控制與分析審計，確保預(yù)算工具被有效運(yùn)用；合同審計確保重大合同的履約情況；通過工程項目的跟蹤審計，確保工程項目整個過程嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)違法情況，工程造價合理，驗收無誤，支付合規(guī)、準(zhǔn)確；確保舞弊情況得到及時發(fā)現(xiàn)并處理。

第十三條 內(nèi)審工作的類型按業(yè)務(wù)功能劃分（以集團(tuán)公司風(fēng)險模塊為功能組劃分）：

（一）采購審計，側(cè)重于供應(yīng)商開發(fā)與管理審計、采購申請審計、采購價格審計、采購合同與驗收審計、采購請款及付款審計。

通過采購審計確保所有交易供應(yīng)商均為評估合格的供貨廠商；采購申請合理，不存在因多申購造成的呆滯及申購不足造成的缺料；不存在采購員的舞弊與

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暗箱操作；貨款支付準(zhǔn)確、真實、完整。

（二）銷售審計，側(cè)重于客戶主數(shù)據(jù)管理審計、客戶授信審計、銷售合同審計、銷售出貨審計、客訴與退貨審計、收入確認(rèn)與應(yīng)收款審計。

通過銷售審計確保所有具有銷售職能的項目公司均符合集團(tuán)公司的規(guī)定，確保評估合格；銷售交易過程合法、合規(guī)，交易憑證準(zhǔn)確、完整；收入確認(rèn)準(zhǔn)確、完整；應(yīng)收貨款真實、準(zhǔn)確、完整且回收及時。

（三）固定資產(chǎn)審計，側(cè)重于固定資產(chǎn)新增審計、固定資產(chǎn)異動審計、固定資產(chǎn)處置審計、固定資產(chǎn)保管與盤點(diǎn)審計、固定資產(chǎn)維修與保養(yǎng)審計。

通過固定資產(chǎn)審計確保所有新增資產(chǎn)均是項目公司需要且必須購買；資產(chǎn)的所有移動均留下記錄，且被及時、準(zhǔn)確的處理；資產(chǎn)及時得到保養(yǎng)與維修；資產(chǎn)安全、完整。

（四）生產(chǎn)管理審計，側(cè)重于生產(chǎn)規(guī)劃審計、安全生產(chǎn)管理審計、生產(chǎn)投料及產(chǎn)出審計、生產(chǎn)成本控制審計。

通過生產(chǎn)管理審計確保產(chǎn)能、產(chǎn)值規(guī)劃合理；降低工傷及其他事故發(fā)生的概率；通過與職能部門溝通，找出材料浪費(fèi)的根源，會同其確定解決方案，并有效執(zhí)行整改；有效降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本費(fèi)用。

（五）薪工審計，側(cè)重于員工招募與編制控制審計、考勤審計、薪資核算與發(fā)放審計、調(diào)薪與晉級審計、績效考核審計。

通過薪工審計確保薪資核算準(zhǔn)確、合理，不存在多發(fā)薪資或虛假人員騙取薪資的情況；考核結(jié)果準(zhǔn)確合理；部門編制科學(xué)、合理，不存在冗員或職位短缺現(xiàn)象。

（六）總裁、總裁助理、總監(jiān)等管理層授權(quán)的其他審計，側(cè)重于臨時、突發(fā)

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事件，內(nèi)審工作內(nèi)容與內(nèi)審工作目的依據(jù)一事一議的原則制定。

第五章 內(nèi)審工作的方式和方法

第十四條 根據(jù)內(nèi)審工作實施方案，考慮內(nèi)審工作力量和被審單位實際，可以選擇下列內(nèi)審工作方式中的一種或幾種相配合開展內(nèi)審工作。

（一）送達(dá)審計，即要求被審單位按通知時間報送有關(guān)賬表、憑證、計劃、預(yù)算、結(jié)算、合同等財務(wù)資料，以及內(nèi)控制度等文件資料送達(dá)內(nèi)審小組所在辦公地點(diǎn)進(jìn)行審計；

（二）就地審計，即集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)派內(nèi)審人員組成內(nèi)審工作小組，按照內(nèi)審工作實施方案確定時間，內(nèi)審工作小組前往被審單位就地進(jìn)行審計；

（三）聯(lián)合審計，即對行業(yè)性或綜合性的內(nèi)審工作項目，由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)指定此次內(nèi)審工作的負(fù)責(zé)人，聯(lián)合有關(guān)部門，組成聯(lián)合內(nèi)審工作小組，到被審單位進(jìn)行審計；

（四）委托審計，即委托當(dāng)?shù)貢嫀熓聞?wù)所或者經(jīng)政府批準(zhǔn)的社會審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；

（五）其他審計，即除上述方式以外的其他審計方式。

第十五條 內(nèi)審工作方法包含以下六個方面：

（一）書面資料審閱方法，包括核對法、審閱法、復(fù)算法、比較法、財務(wù)分析法；

（二）客觀實物證實方法，包括盤點(diǎn)法、調(diào)節(jié)法、鑒定法；

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（三）審計調(diào)查方法，包括觀察法(賬外信息法)、詢問法、函證法、審計會議法、問卷調(diào)查法、現(xiàn)場走訪；

（四）審計分析判斷方法，包括直覺判斷法、比較判斷法、歸納判斷、演繹判斷；

（五）審計溝通方法，包括溝通環(huán)節(jié)中的事前溝通、事中溝通、事后溝通；溝通方式中的口頭溝通、書面溝通；溝通主要類型中語言溝通、人員溝通、組織溝通；

（六）制度建設(shè)方法，包括預(yù)防性控制制度、檢查性控制制度、糾正性控制制度、補(bǔ)償性控制制度、指導(dǎo)性控制制度。

第六章 內(nèi)審工作的實施程序

第十六條 內(nèi)審工作計劃，由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)集團(tuán)公司、職能部門和下屬項目公司的具體情況，確定內(nèi)審工作重點(diǎn)，擬定內(nèi)審項目計劃，報集團(tuán)公司各領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。

第十七條 內(nèi)審工作通知，根據(jù)內(nèi)審工作計劃確定內(nèi)審工作事項并組成內(nèi)審工作小組，一般內(nèi)審工作項目在內(nèi)審工作實施前5個工作日書面通知被審單位。對于需要突擊執(zhí)行審計的特殊業(yè)務(wù)，可在實施內(nèi)審工作的同時送達(dá)內(nèi)審工作通知書。被審單位接到書面通知后，應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)審工作通知的要求做好接受審計的各項準(zhǔn)備工作。

第十八條 內(nèi)審工作方案，內(nèi)審工作小組根據(jù)被審單位具體情況，制定內(nèi)審工作

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方案（作業(yè)計劃），經(jīng)內(nèi)審工作分管領(lǐng)導(dǎo)審查和批準(zhǔn)后實施。內(nèi)審工作方案主要內(nèi)容包括：內(nèi)審項目名稱、內(nèi)審工作目標(biāo)、范圍、重點(diǎn)、實施步驟、內(nèi)審工作方式、人員分工、審計時間、其他應(yīng)準(zhǔn)備的事項。

第十九條 實施內(nèi)審工作，內(nèi)部審計人員通過審查有關(guān)會計資料，查閱有關(guān)文件、資料、實物，向有關(guān)單位和人員進(jìn)行核實，取得相關(guān)證明資料，記錄內(nèi)審工作底稿。內(nèi)審人員可以運(yùn)用審核、觀察、詢問、函證和分析性復(fù)核等方法，獲取充分、相關(guān)、可靠的審計證據(jù)，以支持內(nèi)審工作結(jié)論和建議。

第二十條 內(nèi)審工作溝通，內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采用溝通意見函方式，隨時向有關(guān)單位和人員陳述發(fā)現(xiàn)的問題和提出的改進(jìn)建議，征求被審單位的意見，報集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第二十一條 內(nèi)審工作報告，內(nèi)審工作小組應(yīng)在實施內(nèi)審工作結(jié)束后15日內(nèi)出具內(nèi)審工作報告。內(nèi)審工作報告的編制必須以內(nèi)審工作底稿為依據(jù)，要求事實求是、客觀公正、事實清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、依據(jù)充分、定性準(zhǔn)確，意見和建議富有建設(shè)性。內(nèi)部審計人員在出具內(nèi)審工作報告之前，應(yīng)與被審單位交換意見。被審單位有異議的，應(yīng)在接到內(nèi)審工作報告5個工作日內(nèi)提出書面意見，逾期不提出視為無異議。被審單位如對內(nèi)審工作報告有異議并且無法協(xié)調(diào)時，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)審工作報告和被審單位意見一并報集團(tuán)公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。

第二十二條 內(nèi)審工作結(jié)論和內(nèi)審工作決定，內(nèi)審工作報告上報集團(tuán)公司相關(guān)部

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門和領(lǐng)導(dǎo)審定后，內(nèi)審工作小組根據(jù)內(nèi)審工作結(jié)論，向被審單位下達(dá)內(nèi)審工作決定。

第二十三條 后續(xù)審計，對主要項目進(jìn)行后續(xù)審計，檢查采納內(nèi)審工作意見和執(zhí)行內(nèi)審工作決定的情況。對拒不執(zhí)行內(nèi)審工作意見、內(nèi)審工作決定的單位及其負(fù)責(zé)人，內(nèi)審工作小組應(yīng)向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出處置意見。

第二十四條 反饋，被審單位應(yīng)按照內(nèi)審工作意見書或者內(nèi)審結(jié)論或決定及時做出處理，并在內(nèi)審工作意見書和內(nèi)審工作結(jié)論的規(guī)定時間內(nèi)將處理結(jié)果上報內(nèi)審工作小組。

第七章 內(nèi)審人員的任職要求

第二十五條 集團(tuán)公司應(yīng)配備專職內(nèi)審工作人員，在集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán)，對集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告工作。同時，接受上級內(nèi)審機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

第二十六條 內(nèi)審人員應(yīng)當(dāng)具備必要的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，具有業(yè)技術(shù)職務(wù)資格、職稱或按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)審人員在企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)職務(wù)資格的確認(rèn)和公開聘任根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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第二十七條 內(nèi)審人員應(yīng)當(dāng)依法開展內(nèi)審工作，忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密；不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。內(nèi)審人員依法行使職權(quán)受法律保護(hù)，任何組織和個人不得打擊報復(fù)。

第二十八條 集團(tuán)公司內(nèi)部實行內(nèi)審回避制度。凡有內(nèi)審人員直接參與被審單位實際經(jīng)濟(jì)活動的，必須回避對該單位所進(jìn)行的內(nèi)審工作。

第二十九條 集團(tuán)公司建立特邀內(nèi)審員制度，特邀內(nèi)審員用于臨時補(bǔ)充內(nèi)部審計力量不足，協(xié)助解決內(nèi)審工作中遇到的技術(shù)問題。特邀內(nèi)審人員按照本制度規(guī)定在集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。集團(tuán)公司在內(nèi)審人員不足時，由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出建議，報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，方可聘請?zhí)匮麅?nèi)審員。

第八章 內(nèi)審工作檔案的管理

第三十條 集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)建立建全內(nèi)審檔案管理制度，內(nèi)審工作檔案的歸檔、保管由內(nèi)審人員負(fù)責(zé)。

第三十一條 內(nèi)審工作檔案管理范圍：

（一）內(nèi)審工作通知書和內(nèi)審工作方案；

（二）內(nèi)審工作報告及其附件；

（三）內(nèi)審工作記錄、內(nèi)審工作底稿和審計證據(jù)；

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（四）反映被審單位和個人業(yè)務(wù)活動的書面文件；

（五）內(nèi)審工作分管領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作事項或內(nèi)審工作報告的指示、批復(fù)和意見；

（六）內(nèi)審處理決定及執(zhí)行情況報告；

（七）申訴、申請復(fù)審報告；

（八）復(fù)審和后續(xù)內(nèi)審工作的資料；

（九）其他應(yīng)保存的資料。

第三十二條 檔案管理具體辦法參照集團(tuán)公司檔案管理制度、保密管理制度執(zhí)行。如借閱內(nèi)審檔案，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)批準(zhǔn)。內(nèi)審檔案的保管期限為十年。

第九章 附則

第三十三條 本規(guī)定由集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第三十四條 本規(guī)定自頒布之日起實施。

北大青鳥新能源科技有限公司 財務(wù)部

二○一二年九月二十八日

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