第一篇：業主委員會會議事規則

業主委員會議事規則

第一章 總則

第二章 業主大會中業主投票權的確定辦法 第三章 業主委員會委員的組成 第四章 業主大會的議事方式 第五章 業主大會的表決程序

第六章 業主大會及業主委員會的辦公經費 第七章 業主大會及業主委員會的印章 第八章 效力

第一章 總則

第一條 為了規范業主大會的活動，維護業主的合法權益，根據《物業管理條例》、《業主大會規程》及《業主大會章程》制定本業主大會議事規則。

第二章 業主大會中業主投票權的確定辦法

第二條 業主在業主大會會議上的投票表決權，按業主擁有房屋的套數行使，業主每擁有一套房屋擁有一票投票表決權。

第三條 業主大會會議召開之前，業主委員會的秘書應將小區內每一位業主的姓名、住址、通訊地址、聯系電話、擁有的投票表決權的票數登記造冊，同時要提前3天將每一位業主在今后所有的業主大會會議中擁有的投票表決權的票數書面通知每一位業主。

每一位業主收到秘書的書面通知后，對所持有的投票數持有異議，應在15日以內向業主委員會申請復議一次，逾期申請或未申請復議，均視為其同意秘書所登記的其所擁有的投票數。第三章 業主委員會委員的組成和委員的

任期及業主委員會會議的方式

第四條 業主委員會系業主大會的執行機構。首次業主大會會議由業主大會籌備組組織召開，業主委員會的委員由首次業主大會選舉產生。以后的業主大會由業主委員會組織召開。

第五條 業主委員會經業主大會選舉共有5至9名委員組成，委員名單為：

。每名委員的任期為2年，可以連選連任。

第六條 業主委員會應當自選舉產生之日起3日內召開首次業主委員會會議，推選產生業主委員會主任1人，副主任1-2人，秘書1人，業主委員會的委員均享有同等的投票權。業主委員會的主任為：

副主任為：

秘書為：.第七條 業主委員會會議應當有過半數委員出席，做出決定必須經全體委員人數半數以上同意。

第八條 業主委員會的會議方式可以是電話會議、也可以到小區的固定場所集體討論，也可以采取互發電子郵件等方式召開，但業主委員會會議應當由秘書在當時或事后作書面記錄，由參與或出席會議的委員簽字后存檔。

業主委員會的決定應當由秘書以書面形式在物業管理區域內及時公告。

第九條 經三分之一以上業主委員會委員提議或者業主委員會主任認為有必要的，應當及時召開業主委員會會議。會議召開3天前，由秘書電話通知每位委員。第四章 業主大會的議事方式

第十條 業主大會會議由業主委員會依法召集，由委員會主任主持。業主委員會主任因故不能履行職務時，由業主委員會主任指定的副主任或其他委員主持。主任和副主任均不能出席會議，主任也未指定會議主持人的，由出席會議的業主共同推舉一名業主主持會議，會后應及時將會議內容告知未出席的委員，并且要書面記錄該委員的具 2 體意見。

第十一條 業主委員會應當在業主大會會議召開10日前，由業主委員會的秘書將會議通知及會議擬討論的事項以書面掛號信的形式寄往每一位業主所登記的通訊地址，該掛號信寄出三天后即視為送達，具體時間從掛號信寄出后的第二天開始計算。此外，業主委員會的秘書同時要將會議通知在物業管理區域內提前10日公告。

住宅小區的業主大會會議，業主委員會的秘書應當同時告知相關的居民委員會。

第十二條 業主在收到業主委員會秘書書面的召開大會的通知后，本人未親自到會，也未委托他人出席會議的，視為其放棄了自己的投票表決權，但該次業主大會形成的決議其必須服從。若該業主提前三天向業主委員會秘書提出請假申請，則在業主大會閉會后的三天內，秘書必須將大會會議內容通知該業主，該業主仍可在當天內以書面形式對會議內容進行投票，秘書必須將業主大會業主的投票數重新進行整理。若該業主沒有在規定的期限內發表書面意見，則視為其同意業主大會的決議。

第十三條 物業管理區域內業主人數較多的，可以幢、單元、樓層等為單位，推選一名業主代表參加業主大會會議。

推選業主代表參加業主大會會議的，業主代表應當于參加業主大會會議3日前，就業主大會會議擬討論的事項書面征求其所代表的業主意見，凡需投票表決的，業主的贊同、反對及棄權的具體票數經本人簽字后，由業主代表在業主大會投票時如實反映。業主代表出席會議時，須向業主大會提供業主書面的委托書。

業主代表因故不能參加業主大會會議的，其所代表的業主可以另外推選一名業主代表參加。

第十四條 業主大會會議的地點可以是固定的，也可以是不固定的，會議形式可以采用集體討論的形式，當場由業主委員會秘書記錄，3 最后形成決議，也可以是業主委員會秘書給每位業主送達書面征求意見函，隨后根據業主的書面答復進行整理，最后按本規則所約定的計票方法統計業主的投數，最后形成大會決議，該決議在3天之內，秘書必須在公告欄內公告。

每次業主大會的召開必須有本小區內持有1/2以上投票表決權的業主參加方為有效。

第十五條 業主大會會議分為定期會議和臨時會議。

業主大會應當每年召開兩次定期會議，由業主委員會組織召開，召開的時間可以確定為每年年初的 月 日和年末的 月 日。特殊情況時間若有變化，秘書另行書面通知。

有下列情形之一的，隨時可以召開臨時業主大會：

(1）委員人數少于章程所定人數的三分之二時；

(2）需要向業主收取業主大會、業主委員會的辦公經費時；

(3）需要確定業主委員會每位委員的津貼數額時；

(4）需要審批業主委員會制訂的年度經費預算計劃時；

(5）需要審議業主委員會上一年度的經費開支是否合理時；

(6）距物業管理合同到期日三個月前；

(7）業主委員會任期屆滿兩個月前；

(8）小區業主的公共利益遭到侵害時，需要聘請會計師審查物業公司的賬目時，或為了維護公共利益，需要聘請律師以全體業主名義提起訴訟時；

(9）經20%以上的業主書面請求時；

(10）發生重大事故或者緊急事件需要及時處理的；

(11）業主委員會認為有必要時；

(12）業主大會章程或者業主公約規定的其他情況。

臨時業主大會只對通知中列明的事項做出決議。第五章 業主大會的表決程序

第十六條 業主大會決議分為普通決議和特別決議。

業主大會做出普通決議，應當經代表1/2以上投票表決權的業主通過。業主大會做出特別決議，應當經代表2/3以上投票表決權的業主通過。

第十七條 下列事項由業主大會以普通決議通過：

(1）選舉、更換業主委員會委員；

(2）監督物業公司的工作；

(3）監督實施專項維修資金的使用及續籌方案；

(4）需要聘請會計師或律師時。

第十八條 下列事項由業主大會以特別決議通過：

(1）修改業主大會章程；

(2）制定和修改業主公約及本業主大會議事規則；

(3）選聘、解聘物業管理企業；

(4）決定專項維修資金的使用和續籌方案；

(5）決定業主交納業主大會、業主委員會的辦公經費的具體數額時；

(6）需要確定業主委員會每位成員的津貼數額時；

(7）需要提前審批業主委員會制訂的年度經費計劃時；

(8)法律、法規或者業主大會章程規定的其他重要事宜。

第十九條 業主大會會議應當由業主委員會秘書作書面記錄并存檔。

第二十條 業主的投票由業主委員會的秘書統計，業主大會的決定應當以書面形式在物業管理區域內及時公告。若業主認為投票的統計數額有誤，可以到業主委員會秘書處查看投票的書面憑證。第六章 業主大會及業主委員會的辦公經費

第二十一條 業主大會和業主委員會開展工作的經費由全體業主承擔。

第二十二條 業主大會及業主委員會的辦公經費的來源及組成：

(1）小區頂樓和外墻的廣告收入；

(2）小區全體共用部位作為經營場所所得的經營收入；

(3）業主大會或業主委員會依據《業主公約》及《業主大會章程》等對違反公共利益的相關業主要求其支付的違約金；

(4）業主交納的業主大會及業主委員會的辦公經費。

第二十三條 在沒有第二十二條的前三項的費用之前，由業主委員會組織召開臨時業主大會，決定每位業主先行交納前述費用的具體數額，并有業主委員會秘書負責收取。如第二十二條前三項的費用已經實際存在，并且能夠保證業主大會及業主委員會正常工作需要的，不得向業主另行收取任何前述經費。

第二十四條 業主大會及業主委員會的辦公經費中由業主交納的部分由業主在物業管理費用之外另行繳納，經業主大會授權也可由物業管理公司在收取物業費時一并收取，并在收款收據上加蓋業主大會的公章，然后其所代收的經費向業主委員會移交。

第二十五條 業主大會及業主委員會的辦公經費由業主委員會設置專用活期存折進行統一管理，該經費的開支由業主委員會主任簽字方可開支。

第二十六條 業主大會及業主委員會的經費開支包括：

(1）業主大會和業主委員會會議支出；

(2）業主委員會人員的津貼；

(3）必要的日常辦公費用；

(4）維護業主共同利益所支出的費用；

(5）聘請會計師、律師所支出的費用；

(6）業主大會決定的其他須開支的費用。

第二十七條 業主大會和業主委員會工作經費的使用情況業主委員會秘書應當定期以書面形式在物業管理區域內公告，接受業主的 6 質詢。并且該經費的使用情況，業主委員會必須在年終業主大會上向全體參加會議的代表匯報。第2年經費的使用額度由前1年年終業主大會上由業主代表討論，最后制訂一個預算方案，第2年經費必須在預算內支出。

第七章 業主大會及業主委員會的印章

第二十八條 業主大會和業主委員會的印章由業主委員會負責到有關部門各刻制一枚，并到相關的政府部門登記備案。

第二十九條 上述兩枚印章均由業主委員會負責管理，業主委員會內部實行主任負責制。

第三十條 上述兩枚印章的使用必須是業主大會和業主委員會按業主大會章程的規定履行其應盡職責時方能使用。印章的使用每次必須有業主委員會主任的書面簽字方能使用，使用人須在秘書處做書面登記，且蓋章的文件必須在秘書處備案一份。

第三十一條 違反印章使用規定，造成經濟損失或者不良影響的，由責任人承擔相應的責任。第八章 效力

第三十二條 本業主大會議事規則由業主大會籌備組成員2/3投票權的業主通過即產生法律效力。

第三十三條 本業主大會議事規則不得與現行或將來國家法律、法規、部門規章及政府文件相抵觸，否則，相抵觸的相關條款無效。

第二篇：2012年家長委員會會

坦洲實驗中學召開2012年家長委員會會議 3月23日晚，坦洲實驗中學2012年家長委員會會議在該校行政樓三樓會議室舉行，該校校長喻極目、副校長黃金麗、朱漢業、胡廣良及各處室主任出席了會議。會議由辦公室副主任朱壽清主持。首先，黃金麗副校長首先向家長委員會匯報了坦洲實驗中學近期工作。接著，家長委員會主任陳勇先生作了精彩的表態發言。他表示要加強家庭和學校聯系，爭取廣泛吸收更多家長的意見和建議，為學校發展和教學建言獻策，幫助學校解決辦學中的各種困難和問題。他還表示一定做好社會宣傳，廣泛宣傳學校的發展成績，樹立學校在社會上的良好聲譽，為學校發展爭取更加寬松的社會環境。

在會上，該校德育處還介紹了學校后期工作安排，并組織家長委員會就此展開討論。

最后，該校喻極目校長發表重要講話。他從學校發展的需要，構建學校、家庭、社會三位一體教育的需要等方面闡述了家長委員會的重要性，同時提出了具體要求和期望。希望家長委員會積極發揮社會影響力，要多關心、關注和關愛學校，給予學校更大空間，并在思想上、行動上和學校工作保持高度一致，共同促進學校快速成長。他表示將正確引導學校全體教職員工，充分發揮教師、班級尤其是班主任的作用，使學校家長委員會工作有條不紊的向前發展。

本次家長委員會會議的召開，意味著后續形式豐富、內容多樣的家校工作即將有序展開，為家校搭建了充分交流、溝通的平臺，也促進了學校民主管理、民主治校的進程，對進一步引導家長參與學校管理、優化育人環境將具有重要意義。

撰稿人：劉明校對人：高艷玲撰稿單位：坦洲實驗中學

第三篇：董事會議事規(香港)

董事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為規范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規則。

第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（下稱“《香港上市規則》”）、《公司章程》及其他現行法律、法規、規范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規定的法律、法規、規范性文件外，亦應遵守本規則的規定。

第四條 在本規則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

（七）法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態度勤勉行事，并對所議事項發表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續關注公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

有上述關聯關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯董事的定義和范圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規定的除外。

第十三條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；

（九）公司上市地證券監管機構和交易所所規定由董事會決定的關聯交易事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執行官的工作匯報并檢查首席執行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規及公司章程另有規定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發現股東或實際控制人有侵占公司資產行為時應啟動對股東或實際控制人所持公司股份“占用即凍結”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的資產處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。有緊急事項時，經三分之一以上董事或公司首席執行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執行官應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司的經營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執行官；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數以上獨立董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數的董事（包括按公司章程規定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，根據公司章程的規定和其他法律、行政法規規定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成，反對或棄權的票數）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內容：

（一）會議通知發出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發表意見的，說明事前認可情況或者所發表的意見；

（七）審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內容均應符合法律、法規、公司章程和本規則的規定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現任監事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、證券交易所其他規定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規則由董事會制定，經股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第四篇：業主委員自薦信

籌備組成員自薦表

注：此表須由自薦人填寫。

自薦人簽名： 交表時間: 年 月 日篇三：業主委員會籌備自薦表和推薦表

業主大會籌備組成員業主代表自薦表

注：1.此表須由本人填寫； 2.權屬證明指房地產證或商品房買賣合同或拆遷補償協議。

交表時間 年 月 日

業主大會籌備組成員業主代表推薦表

根據《物權法》、國務院《物業管理條例》、《浙江省物業管理條例》、住房城鄉建設部《業主大會和業主委員會指導規則》等相關規定，在本物業管理區域中按物業類型、樓層、單元、幢等為單位推薦產生 名符合相應條件的業主參加業主大會籌備組工作。

特此推薦。

推薦業主（簽名）： 幢 單元（座）樓層 戶門號

物業類型：（住宅、商業、辦公、工業等）

年 月 日篇四：業主委員會籌備自薦表和推薦表

業主大會籌備組成員業主代表自薦表

注：1.此表須由本人填寫； 2.權屬證明指房地產證或商品房買賣合同或拆遷補償協議。

交表時間 年 月 日

業主大會籌備組成員業主代表推薦表

根據《物權法》、國務院《物業管理條例》、《廣西壯族自治區物業管理條例》、住房城鄉建設部《業主大會和業主委員會指導規則》等相關規定，在本物業管理區域中按物業類型、樓層、單元、幢等為單位推薦產生 名符合相應條件的業主參加業主大會籌備組工作。

特此推薦。

推薦業主（簽名）： 幢 單元（座）樓層 戶門號

物業類型：（住宅、商業、辦公、工業等）

年 月 日篇五：自薦信通用

自 薦 信

尊敬的各位領導： 您好！

首先感謝您在百忙之中到我校招聘并閱讀我的自薦信，您的關照無疑使我的此次求職多了幾分成功的希望。我是四川理工學院建筑工程技術（原工民建）專業的一名學生，借此機會，謹向您坦誠自薦。在經歷了大學三年全面系統學習后，我渴望有一個展示自己才能，實現自己理想的舞臺。我堅信，如果貴公司能給我一個機會，我絕不會辜負公司對我的期望與培養。

我來自四川廣安的一個普通農民家庭。普通的生活條件使我從小就養成了吃苦耐勞、勤奮向上、意志頑強的品格。

經過大學三年的刻苦學習，我順利地完成了自己的現有學業，較好地掌握了所學專業的基本知識和基本技能。工作認真，三年來一直擔任學習委員，期間曾兼任宣傳委員。目前，我具備了一定的英語讀、說、聽、寫、譯能力。能夠熟練地使用計算機處理各種日常事務。對生活我樂觀、自信，有積極向上的精神和戰勝困難的勇氣；性格開朗，有較強的交際能力，崇尚團隊精神。大學期間我積極的參加各種校內外活動，并積極參加社會實踐活動，積累了豐富的社會經驗。

我是一名普通的學生，但普通不是平庸。誠實是我最可貴的品質，進取是我最可嘉的精神，夢想是我無價的資產，自信是我永恒的動力。今天，您給了我一次選擇的機會，展現在您面前的我將是一個自信、嚴謹、上進的青年，當然，最重要的一點，我熱愛建筑事業，它與我們息息相關。人總是面臨選擇，正如您我此時一樣，但我相信您的選擇必將成為我的驕傲。再次感謝貴公司的領導能在百忙之中閱讀我的自薦信。如果我的條件符合貴公司的選擇標準。

第五篇：黨委會議事規

中共山東航空股份有限公司

委員會文件

黨委會議事規則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學化和規范化，認真履行好黨委的職責，充分發揮黨委的集體領導作用，維護黨委領導的權威性，根據《黨章》及有關規定，特制定本規則。

一、議事范圍

1.學習研究貫徹落實黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計劃及其落實措施；按照干部管理權限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調動、獎懲等事項；

3.討論、檢查黨組織自身建設工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項；討論、研究本單位群團組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協商解決的其他重大問題，協調各方面的工作關系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項，會前應當有充分的準備。提交會議決定的重大事項，事前應做好調查研究，認真聽取各方面的意見和反映，發揮有關部門的作用，有的問題應提出兩個以上可供比較的方案，并提出有依據的議案。

2、黨委主要負責人對會議議題先行交換意見，統一思想認識，為開好會議做好準備。議決的問題涉及到有關部門或單位的，應當征求有關方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時，該成員應主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領導就議題作簡要說明列席會議的部門負責人作必要的匯報。黨委各成員圍繞議題,充分發表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數服從多數的原則由黨委會全體成員的過半數通過，決定重大問題及干部任免事項要逐個討論。意見基本一致時，可采取口頭表決形式。經過充分討論仍有分歧以進行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數人的不同意見，應當認真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數人意見執行外，應暫緩作出決定，待進一步調查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執行。如遇新情況、新問題，確實不能按原決定執行時，應及時提交黨委復議。

四、會議召開與決議通報

1.黨委會議召開的時間、議題，應當提前通知黨委成員，會議有關材料應當同時送傳。黨委議決事項，會前應當有充分的準備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關部門和人員通報的經書記或副書記同意，黨委辦公室負責通報。

5.黨委議事后對需要保密的內容要嚴守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責任。

6.黨委會次定的貫徹落實情況，按黨委分工，由分管領導負責抓落實和檢查督辦；明確由部門負責的，一般由綜合辦公室負責傳達和督辦，并將落實情況及時向書記匯報。