第一篇：XX科技股份有限公司員工守則

XX科技股份有限公司

員工守則

（經 會議通過）

一 桑鈮的基本精神

二 基本守則

三 職業道德守則

四 日常行為守則

請行政部李秘書給加一個小帽。

一、基本精神

1、桑鈮精神：誠信、寬容、發展

2、經營理念：人無我有，人有我精

3、企業宗旨：自主創業、自主創新、自主創牌

4、企業責任：心系顧客、惠澤員工、奉獻社會、和諧成長

5、發展主題：引進人才、培養人才、使用人才、誠信經營、安全運營

6、人力資源方針：以人為本、適才適用、和諧發展、人企共榮

二、基本守則：

1、遵守國家的法律、法規、法令。

2、遵守公司的規章制度，嚴守紀律，服從領導，不越權行事。

3、發揚企業精神，愛崗敬業，勤奮學習，鉆研業務，精益求精。

4、樹立團隊意識，單位、部門、員工之間應相互尊重，團結合

作，創造和諧的人際關系。

5、識大體，顧大局，維護公司的聲譽和權益。

三、職業道德守則：

1、崇尚敬業精神，工作盡職盡責，積極進取，不懈努力。

2、不斷學習，不斷進步，對所從事的業務，以專業標準從嚴要求，高質量完成本職工作。

3、對企業和社會負有責任感，以實際行動塑造企業形象。

4、文明施工生產，廣泛開展文明活動。

5、誠信、正直。主動通過正常途徑對公司各方面的工作提出意見、建議。

6、業務活動中，不索取不收取收受對方的酬金、禮品。

7、工作中出現失誤，勇于承認錯誤，承擔責任，不諉過于人。

8、尊重客戶；在業務交往中，到有禮有節，不亢不卑。

9、保守國家及企業秘密，妥善保管文件、合同及內部資料。對公司資金狀況、法律事務、市場營銷策略、業務合同、員工薪酬、分紅獎勵等情況，除已公開通報的外，不予泄露。

四、日常行為守則：

1、注重儀表，著裝得體，舉止優雅文明，遵守公民基本道德規范。

2、按時上、下班；不遲到，不早退，不擅離職守。現場作業員工要嚴格按業務規范要求執行。

3、工作時間不串崗、不聊天、不做與工作無關的事，不瀏覽與

工作學習無關的網站。

4、文明辦公，不在辦公區域喧嘩、打鬧，做到語言文明，和氣待人。

5、不在辦公室接待因私來訪親友，不把與工作無關的人員帶入辦公室，不把未成年人帶入辦公區。

6．不亂扔紙屑、果皮，不隨地吐痰。

7、愛護公物。生產施工、辦公設施要保持清潔

8、下班時整理好工作用具，擺放整齊。離開辦公室前，應關閉窗戶，檢查用電器是否關好，杜絕隱患。

8、節約用電、用水，節約使用辦公用品。

9、因事請假，按規定辦理請假手續，事后及時銷假。短時間離開單位外出辦事，要向部門負責人請假說明。

第二篇：【手冊】科技股份有限公司員工守則(WORD18頁)

科技股份有限公司員工守則

第一章 總則

第一條 為維護 科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全體員工的合法權益，規范公司員工的從業行為，造就安全、和諧、有序的工作氛圍，鍛造團結、有為、奮進的工作團隊，促進員工素質和公司效益的共同提高，依據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等國家有關法律法規及《公司章程》的有關規定，制定本守則。

第二條 本守則適用于公司的全體員工，包括全資子公司、分公司、事業部及適用本守則的控股子公司。

第二章 公司概況 第一節 公司簡介

第三條 公司于1999年6月在深圳證券交易所上市，2001年10月成為山東山大產業集團有限公司的控股企業。公司依托山東大學的科技、人才優勢，為了“水更清、天更藍、環境更優美、人類更健康”的使命，致力發展環保、醫藥、新材料等行業，努力打造一個“底蘊深厚、業績優良、員工愛戴、公眾信賴”的優秀上市公司。

第二節 公司企業文化

第四條 華特精神：壁立千仞、有為則剛。第五條 工作作風：敬業、務實、創新、高效。第六條 競爭理念：鷹擊長空看眼界、百舸爭流比貢獻。

第七條 團隊意識：飛雁成行、合作共贏。

第八條 時間觀念：人因夢想而偉大、每天進步一點點。

第九條 管理理念：執行源自規范、細節造就神奇。

第十條 人才理念：聚沙成塔、百川匯海。

第十一條 工作原則：統一指揮、分工負責；特殊授權、命令服從；權利對等、督導有序；強化管理、獎優罰劣；民主參與、協作共贏。

第三章 員工試用與轉正 第一節 員工試用

第十二條 試用期。非經公司總裁特別批準，所有新聘員工均需經過試用期。

（一）勞動合同期限三個月以上不滿一年的，試用期為一個月；

（二）勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期為二個月；

(三)簽訂三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同的，試用期為六個月；

（四）以完成一定工作任務為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿三個月的，不約定試用期。

第十三條 員工在試用期內享受試用工資。

第十四條 試用期內員工嚴重違紀或被認為完全無能力擔任工作，公司即時與其解除聘用。

第二節 試用期滿員工的轉正與解聘

第十五條 員工在試用期滿前10日，寫出試用期總結報告，提出轉正申請。第十六條 試用單位在員工試用期滿前一周內組織完成對試用員工在試用期間工作表現的考核、評估，并填寫《試用期員工表現考核表》。

第十七條 對考核合格的員工，由試用單位報分管高管、人力資源部、分管人力資源高管、總裁簽批后正式轉正。

第十八條 對考核不合格的員工，由試用單位報分管高管、人力資源部、分管人力資源高管、總裁簽批后正式解聘。

第十九條 公司人力資源部根據《試用期員工表現考核表》的簽批結果，準備試用期滿轉正通知書或離職通知書通知員工。

第四章 人事變動 第一節 人事任免

第二十條 公司高管的人事任免，依據《公司法》及《公司章程》的有關規定執行。

第二十一條 經總裁辦公會研究，公司向控股子公司派出董事、監事和高管候選人，由所在公司依據其章程規定選舉和聘任。

第二十二條 經分管財務部高管提名并經總裁辦公會研究，公司向全資及控股子公司、分公司派出會計主管或財務負責人候選人，由所在公司依據其章程規定選舉和聘任。

第二十三條 公司全資子公司、分公司及事業部高管、公司總部職能部門負責人的人事任免，由分管高管提名，人力資源部考察合格后，經公司總裁辦公會批準后執行。

第二十四條 公司全資子公司、分公司及事業部中層管理人員的人事任免，由所在單位負責人提名，所在單位人力資源管理部門考察合格后，經所在單位經理辦公會議批準后執行，并報公司人力資源部備案。

第二十五條 公司人事任免事項，須按級別由公司相應機構或部門下發任免文件，并記入該員工的人事檔案。

第二節 職位升降

第二十六條 職位升降分為職位晉升和職位降低兩種情形；職位分為職務和崗位兩種情形。職位升降包括職等或職級的升降。職務升降執行人事任免程序。

第二十七條 員工職位晉升應滿足以下條件：

（一）在本公司工作或在本崗位工作滿兩年以上；

（二）無違法、違紀等不良行為紀錄；

（三）思想品德優秀；

（四）工作能力突出，為公司做出突出業績或獲得特別獎勵；

（五）具備擬晉升職位要求的任職條件；

（六）考核成績優秀；

（七）有較高的威信和良好的群眾基礎；

（八）其他經公司認定的、能夠滿足擬晉升職位要求的特別條件。第二十八條 員工有以下情形的，可考慮降低其職位：

（一）有違紀等不良行為；

（二）工作出現一定過錯；

（三）思想品德較差；

（四）不能滿足所從事崗位的任職條件和要求；

（五）考核成績較差；

（六）群眾威信較差；

（七）其行為造成不良影響或給公司帶來較大損失；

（八）其他經公司認定的不良行為或表現。

第二十九條 公司總部員工晉升或降低職位的，由所在單位推薦或分管高管提名，人力資源部考察后，經公司總裁辦公會批準后執行。

第三十條 公司全資子公司、分公司和事業部員工晉升或降低職位的，由所在部門推薦或部門負責人提名，所在部門人力資源管理部門考察合格后，經所在單位經理辦公會議批準后執行，并報公司人力資源部備案。

第三十一條 公司員工晉升或降低職位的事項，應按規定記入該員工的人事檔案。

第三節 工作調動

第三十二條 公司根據工作需要可以在職能部門、全資及控股子公司、分公司、事業部之間調整和配備工作人員。

第三十三條 公司中層及以上管理人員的調動由總裁、分管高管或人力資源部提議，總裁辦公會研究批準后執行，其他人員的調動由人力資源部與調出調入單位商得一致后執行。

第四節 離職

第三十四條 員工離職分為以下幾種情形：

（一）約滿不續。勞動合同到期，公司決定不再與員工續簽勞動合同，或員工拒絕再與公司續簽勞動合同。

（二）員工辭職。勞動合同未到期，員工提出與公司解除勞動合同。

（三）公司辭退。勞動合同未到期，公司決定與員工解除勞動合同。

（四）即時解除。勞動合同未到期，因員工存在過錯，公司與其解除勞動合同 第三十五條 員工辭職的，應提前30天書面通知公司。

第三十六條 辭退是公司在合同期內根據下列情況向員工提出的：

（一）員工不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作。

（二）員工患病或者非因公負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排的工作的。

（三）因業務改變，重組人力結構或技術改變而裁減人員。

公司辭退員工，將提前30天書面通知員工或者額外支付一個月工資作為代通知金。

第三十七條 勞動合同未到期，因員工有如下過錯，公司與其即時解除勞動合同：

（一）在試用期間被證明不符合錄用條件。

（二）嚴重違法違紀或違反公司規章制度。

（三）嚴重失職，營私舞弊，給公司造成重大損害。

（四）與其他用人單位建立勞動關系，對完成本公司的工作任務造成嚴重影響，或者經公司提出，拒不改正。

（五）因員工欺詐等原因，導致勞動合同無效。

（六）被依法追究刑事責任。

第三十八條 員工離職交接。員工因辭職、約滿不續、辭退、被開除而離職的，在離職前須妥善處理完工作交接事宜，完備離職手續，包括：

1、交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物；

2、向指定的同事交接經手過的工作事項；

3、報銷有關帳目，歸還公司借款；

4、如與公司簽訂有其它合同（如培訓協議、保密協議），按其約定辦理；

5、完備公司規定的其它離職手續。

第三十九條 離職及工作交接手續完成后，人力資源部為離職員工開具《終止/解除勞動合同證明書》，并辦理該員工的檔案、社會保險等的轉移手續。

第四十條 解除合同應支付員工補償金的，按照《勞動合同法》的有關規定辦理。

第五章 考勤 第一節 考勤制度

第四十一條 公司實行每周工作5天，平均每周工作時間不超過四十小時的工作時制。不能實行標準工作時制的崗位，可實行不定時工作制或綜合計算工時工作制等其他工作和休息方法，但須報請人力資源部備案。

第四十二條 員工應遵守公司作息時間，不得無故遲到、早退或曠工。未按上班時間到崗者，30分鐘以內按遲到論處；未到下班時間而提前離崗者，30分鐘以內按早退處理；未經批準不到崗者，為曠工；遲到、早退30分鐘以上者，按曠工半天論處；累計遲到5次，以曠工1天論處。

第四十三條 員工遲到、早退每月兩次以內的通報批評；超過兩次的從第一次起每次從工資中扣款10元；曠工一天扣2天基本工資（月應發工資），曠工半天扣1天基本工資；曠工每月超過3天，待崗檢查，待崗期間按濟南市最低工資標準發放，恢復原工作崗位需視本人表現由所在單位提交申請，單位負責人、公司分管高管簽字批準后，送交人力資源部備案；連續曠工5天或全年曠工累計超過10天，公司與該員工解除勞動合同。

第四十四條 各用人單位應指派專人記錄本單位考勤情況，于每考勤月的次月5日前報公司人力資源部，人力資源部會同總裁辦公室對考勤情況進行抽查。

第二節 請假

第四十五條 員工請假應事先申請，注明請假事由及時間，經批準后方可休假。未經批準，擅自休假，按照曠工處理，因特殊原因本人不能親自辦理的，應提前委托他人或電話告假（急診例外，但需有病歷證明），并在事后（到崗兩日內）補辦手續。

第四十六條 員工請假必須服從公司安排，并按照規定的審批權限逐級上報審批，人力資源部備案。請假審批權限如下：

（一）公司中層管理人員，請假三日（含）以內的，由分管高管批準；三日以上的，由分管高管初審，報總裁批準。

（二）其他人員：一日（含）以內的，由單位負責人批準；一日以上的，由單位負責人初審，報分管高管批準。

公司下屬子、分公司、事業部等單位員工的請假審批權限參考本條規定制定。

第四十七條 婚假。員工申請婚假，以領取結婚證為準，婚假假期3天，晚婚假期17天。

第四十八條 喪假。員工的直系親屬(雙方父母、配偶、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)死亡，給予假期 3天，員工到外地辦理喪事，可根據實際路線所需時間給予路程假。

第四十九條 產假、計劃生育假及男方護理假。

（一）女工產假標準為：產假假期90天，晚育假期150天，難產加15天，雙胞胎的每多一胞胎加15天。

（二）懷孕不滿3個月流產的，休假15天，3個月以上的，休假42天。

（三）男方護理假：女方晚育者，給予男方護理假7天。

第五十條 探親假。在公司工作滿一年與配偶、父母不住在一起又不能在公休假日團聚的員工可享受探親假。

（一）未婚職工探望父母的，每年給假一次；已婚職工探望父母的，每四年給假一次；探望配偶的（新婚后與配偶分居兩地的從第二年開始享受探親假），每年給假一次。

（二）以上三類人員假期期限均為一次七天，往返車船費報銷（火車僅限于座位票和硬臥票，軟臥或飛機報銷時按硬臥票價予以折算）。

第五十一條 婚假、喪假、護理假、探親假，均視為出勤，工資照發，福利待遇不變。產假、計劃生育假期間的工資按國家規定執行。

第五十二條 病假規定。

（一）員工因工作中的傷害致使無法出勤者，由公司依據工傷事故報告、醫院證明根據國家相關規定執行。

（二）員工因病或非因工(公)負傷，經區級以上醫療單位證明確定不能堅持工作，可參考醫生建議，根據實際情況核給醫療期限。

（三）醫療期限和醫療期間的待遇按國家和濟南市相關勞動保險條例規定辦理。

（四）員工因故意自傷、打架斗毆、參與違法犯罪活動而致傷致病的，在醫療期間，公司停發其工資和各種津貼、補貼。

第五十三條 事假規定：員工因個人事務，必須親自處理的，根據工作安排以及

本人的實際需要酌情核給。請事假員工按實際假期天數扣減工資。

第三節 加班

第五十四條 根據業務需要，公司可以要求員工在正常工作日延長工作時間和休息日或法定假日工作。

第五十五條 各單位有責任安排好各崗位工作時間的工作，以確保各崗位員工充分利用正常工作時間完成崗位工作，避免拖延至正常工作時間以外超時工作。對確需安排超時工作的特殊情況，須提前辦理加班審批手續，由單位負責人批準。職能部門整體加班、業務單位二分之一以上人員加班的，須經總裁批準。

第五十六條 加班以補休和計發加班工資兩種形式補償，并應優先考慮補休，如不能補休，才計發加班工資，加班工資按國家規定執行。

第五十七條 員工經批準加班的，用人單位應向人力資源部提供由單位負責人簽字確認的加班記錄，注明加班時間、事由及擬安排的補償形式。人力資源部據此安排員工補休或計發加班工資。加班不足半小時不計為加班，超過半小時，按實際時間計算。

第五十八條 公司全資子公司、分公司、事業部，可依據上述規定并結合各單位實際情況擬定加班規定，并報人力資源部備案后執行。

第六章 薪酬與福利

第一節 薪酬

第六十條 公司的薪酬體系安排堅持以下原則：以崗定薪、易崗易薪的原則；“多勞多得、優勞優酬”的原則；“效率優先、兼顧公平”的原則；員工收入與公司經濟效益掛鉤的原則。

第六十一條 員工薪酬主要由固定工資、績效工資兩部分組成。

第六十二條 固定工資實行職等職級工資制，即按照不同崗位的工作性質、崗位價值、任職資格等要素劃分職等職級，根據職等職級確定工資標準。

第六十三條 職等職級的劃分。

（一）按照工作性質，將工作崗位分為行政管理序列崗位和專業技術序列崗位。

（二）職等職級的確定

職等、職級的劃分以《崗位職責說明書》為基礎，根據崗位責任的重要性、工作難度、勞動量、勞動強度、工作環境、學歷學識、工作技能、工作經驗，以及對公司的歷史貢獻等因素進行評估確定。

第六十四條 職等職級的升降

職等職級的升降主要由職位調整及依據績效考核結果確定。

第六十五條 績效工資依據公司業績狀況結合員工績效考核情況確定。第六十六條 工資總額及調整

工資總額參照國家有關規定，依據公司的經營狀況和市場薪酬狀況確定。當公司經營狀況、人才市場價格和物價指數等因素發生變化時，由人力資源部提出調整工資的建議和方案，經總裁辦公會研究后實施。

第六十七條 特殊人才工資

對公司急需引進的特殊人才，采用談判工資制。談判工資不納入上述薪酬體系。第六十八條 員工工資因轉正、職位變動、專業級別調整、違紀而進行調整，須由用人單位申請，經用人單位負責人、分管高管、總裁簽字同意后方能調整。

第六十九條 薪酬發放

每月15日前發放上月固定工資；績效工資在結束后根據公司整體效益及員工考核表現發放。

公司發放工資及獎金時，按規定代扣代繳社會保險、個人所得稅、扣繳員工應予賠償的賠償金、違約金及違反勞動紀律的罰金等。

第二節 帶薪年休假

第七十條 公司員工在本公司連續工作滿一年以上的，享受帶薪年休假。員工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。

第七十一條 員工累計工作已滿一年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。

國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。

員工累計工作年限，以員工檔案記錄的工作年限為準。檔案記錄不清的，以社會保險累計繳納年限為準。

公司以每12月31日作為時點確定員工在此前的累積工作年限，并據此確定員工次年應休年休假天數。

第七十二條 員工有下列情形之一的，不享受當年的年休假：

(一)累計工作滿1年不滿10年的員工，請病假累計2個月以上的；(二)累計工作滿10年不滿20年的員工，請病假累計3個月以上的；(三)累計工作滿20年以上的員工，請病假累計4個月以上的；

第七十三條 員工請事假的，應優先考慮申請使用年休假，事假天數扣減相應年休假天數。員工請事假使用年休假天數的按年休假對待。

第七十四條 公司各部門應視工作需要，統籌安排員工年休假。年休假在1個內可以集中安排，也可以分段安排，年休假不隔年累計。

年休假為10天、15天的，原則上應分段休假，每次連續休假天數不應超過5天。各部門負責人應于每年12月31日前根據部門次年工作計劃，擬定次年本部門員工年休假計劃，報分管高管、總裁簽字批準后，報人力資源部備案。

第七十五條 人力資源部建立員工年休假檔案，記錄員工年假天數及休假情況。第七十六條 年休假批準程序：員工休年休假，應根據部門年休假計劃，提前十天向用人部門提出申請，職能部門員工經部門經理、分管高管、總裁簽字批準后報人力資源部備案，經營單位員工由單位負責人簽字批準后報人力資源部備案。

員工休假后上班第一天應向人力資源部辦理銷假手續。

第三節 福利

第七十七條 國家法定節假日期間員工放假，包括：元旦1天，春節3天，“五一”勞動節1天，“十一”國慶節3天、中秋節1天、清明節1天、端午節1天。期間照常支付薪金。

第七十八條 符合條件的員工根據公司規定享受婚假、喪假、產假、計劃生育假、護理假、探親假。

第七十九條 公司按政府規定為員工辦理基本社會保險，并承擔公司應繳納部分。基本社會保險具體包括基本養老保險、失業保險、基本醫療保險、工傷保險、生育保險等項目。員工享受社會保險依據政府規定辦理。

第八十條 員工自領取《獨生子女證》并向公司出示之日起至子女滿14周歲止，公司每月發給5元獨生子女費。

第八十一條 節日福利費。依據公司經營及發展情況而定。

第八十二條 公司全資子公司、分公司、事業部可據上述規定并結合各單位實際情況擬定相應規定，并報人力資源部備案后執行。

第七章 績效考核

第八十三條 公司的績效考核堅持公平、公正、公開和獎優罰劣、獎勤罰懶的原則。堅持結果考核與過程評價相統一。

第八十四條 公司成立考核領導小組，總裁任組長，成員包括公司相關高管、相關部門負責人及員工代表。考核領導小組全面負責員工績效考核的組織管理工作。

第八十五條 人力資源部負責考核的具體組織實施，負責公司職能部門全體員工及各業務單位中層及以上員工的考核工作，負責指導各業務單位中層以下員工的考核

工作。

第八十六條 每公司對員工一般進行兩次考核，分為半考核和考核。半考核應在７月底前結束，考核應在次年的１月底前結束。各業務單位可根據業務運作需要，確定本單位考核周期和頻率，報人力資源部備案。

第八十七條 考核指標由考核領導小組依據員工的崗位職責、工作業績、工作態度、綜合素質、綜合能力等方面設定。

第八十八條 員工考核結果作為薪資調整、提職、調職、獎懲的考慮因素。考核結果為不合格的，用人單位應與員工談話，提請員工注意自己的工作表現，幫助員工改進工作。員工不接受談話內容涉及的改進要求的、或不接受轉崗安排的、或轉崗后經考核后仍不合格的、或員工連續兩次考核結果為不合格的，公司有權辭退該員工。

第八章 培訓

第八十九條 為提高員工素質，公司將為員工提供培訓機會，定期或不定期開展員工培訓活動。

第九十條 公司對員工的培訓分為內部培訓和外派培訓。內部培訓指公司組織的各類培訓，外派培訓指派員參加有關教育機構、培訓機構或專業技能公司組織的學習、培訓、講座、實習等。

第九十一條 人力資源部負責員工培訓計劃的擬定、實施。人力資源部應于每年12月底前擬定次年培訓計劃、預算費用，報分管人力資源高管、財務總監、總裁審核批準。

第九十二條 根據管理或業務發展需要，用人單位需員工參加外派培訓的，應依下列規定履行審批手續：

公司董事會、監事會成員、總裁的外派培訓由董事長批準，公司中層以上人員的外派培訓由總裁批準，其他人員的外派培訓由分管高管批準。

第九十三條 外派培訓人員應于培訓結束后十日內向公司人力資源部提交《培訓學習報告》，并應根據公司安排，視需要就培訓內容給相關員工傳授。

第九十四條 外派培訓如有考核要求，參加培訓人員未通過考核的，培訓費用由個人承擔50%。

第九十五條 外派培訓人員須與公司簽署外派培訓協議，明確雙方因此產生的權利及義務。對員工不履行外派培訓協議的，公司有權對其采取一定的經濟和行政處罰措施直至追究其法律責任。

第九章 行為規范

第九十六條 工作時間員工著裝應整潔、美觀、大方、得體。禁止員工紋身，禁止在工作時間穿背心、短褲、拖鞋、無領T恤、無袖裝、超短裙等。

第九十七條 行為舉止

（一）員工在禮貌的基礎上使自己的行為舉止適合于所處的環境場所。做到自然、誠懇、和藹可親，端莊、穩重、落落大方。

（二）上班時間原則上不應處理私人事務；打電話和談話時不要影響他人，打電話注意語言簡明；代接同事辦公電話，做好必要記錄并及時轉達；適時調整手機鈴聲，辦公區域內適當調低，培訓或會議中則取消鈴聲；下班后應檢查機器或有關電源是否關閉。

（三）保持辦公區域的安靜，在辦公室內和樓道走廊要保持安靜，禁止喧嘩、嬉戲、打鬧、吵嚷。

（四）堅守自己崗位，需暫時離開時應與同事交代，不得隨意串崗。

（五）禁止在工作時間玩各種電腦游戲和網絡游戲，嚴禁利用各種工具進行網絡聊天。

（六）員工應自覺維護和保持良好的辦公秩序，注意保持整潔的辦公環境，辦公桌物品文件要擺放整齊，做到桌面無雜物無灰塵；不要隨地吐痰，不隨地丟果皮紙屑,禁止在公共辦公區域吸煙。

（七）接待來訪、業務洽談要在洽談室內或公司指定的其他區域內進行；在辦公室內，任何與業務無關的會客時間要盡量縮短，避免工作時間帶未成年子女或親屬在辦公區域嬉戲，避免干擾他人工作。

第九十八條 公司員工應忠實、勤勉盡責地履行自己的職責，維護公司利益。不得從事、參與、支持、縱容對公司有現實或潛在危害的行為。發現公司利益受到損害，員工應向公司匯報，不得拖延或隱瞞。

第九十九條 在未經授權的情況下，員工不得超越本職業務和職權范圍從事經營活動。除本職日常業務外，未經公司授權或批準，不得從事下列活動：

（一）以公司名義進行考察、談判、簽約、招投標、競拍等；

（二）以公司名義提供擔保、證明；

（三）以公司名義對新聞媒介發表意見、消息；

（四）代表公司出席公眾活動。

第一百條 員工須嚴格執行公司頒布的各項制度。員工認為公司制度明顯不適用，應及時向分管領導或制定和解釋該制度的部門反映。公司鼓勵員工就工作提出合理化建議。

第一百零一條 遵循管理流程接受分管領導的領導是員工的職責。員工應服從分管領導的工作指示和安排。員工如認為分管領導的指示有違法律及商業道德，或危害公司利益，有權越級匯報。

第一百零二條 遇到工作職責交叉或模糊的事項，公司鼓勵勇于承擔責任和以公司利益為重的行為，倡導主動積極地行動，推動工作完成。在工作緊急和重要的情況下，員工不得以分工不明為由推諉。

第一百零三條 嚴禁員工超出公司授權范圍或業務指引的要求，對客戶和業務關聯單位做出書面或口頭承諾。在公司內部，員工應實事求是地對工作做出承諾，并努力兌現。

第一百零四條 員工有貪污、受賄或作假欺騙公司的行為，無論給公司造成損失與否，公司均可無條件與之解除勞動合同。

第一百零五條 資源使用

（一）員工未經批準，不得將公司資產贈與、轉讓、出租、出借、抵押給其它單位或者個人。

（二）員工對公司的辦公設備、交通工具、通訊及網絡系統或其它資產，不得違反使用規定，做任何不適當的用途。

（三）公司的一切書面和電子教材、培訓資料等，均有知識產權，員工未經授權，不得對外傳播。

（四）員工因職務取得的商業和技術信息、發明創造和研究成果等，權益歸公司所有。

（五）員工對任何公司財產，包括配備給個人使用的辦公桌、保險柜、櫥柜，乃至儲存在公司設備內的電子資料，不具有隱私權。公司有權進行檢查和調配。

第一百零六條 內外交往

（一）公司對外部單位或個人支付傭金、回扣、酬金，或提供招待、饋贈等，應堅持下列原則：

1、不違反相關法律法規；

2、符合一般道德標準和商業慣例。

（二）員工不得以任何名義或形式索取或者收受業務關聯單位的利益。員工于對外活動中，遇業務關聯單位按規定合法給予的回扣、傭金或其它獎勵，一律上繳公司處理，不得據為己有。對于對方饋贈的禮物，只有當價值較小（按公認標準），接

受后不會影響正確處理與對方的業務關系，且拒絕對方會被視為失禮的情況下，才可以在公開的場合下接受，并應在事后及時報告分管領導。

（三）尊重客戶、業務關聯單位和同事是基本的職業準則。員工不得在任何場合詆毀任何單位和個人。

第一百零七條

員工未經公司安排或批準，不得在外兼任獲取報酬的工作。在任何情況下，禁止下列情形的兼職（包括不獲取報酬的活動）：

（一）在公司內從事外部的兼職工作；

（二）兼職于公司的業務關聯單位、客戶或者商業競爭對手；

（三）所兼任的工作構成對公司的商業競爭；

（四）因兼職影響本職工作或有損公司形象；

（五）因兼職影響本公司工作和利益的其他行為。

第一百零八條 公司內部的投訴和舉報，可以向人力資源部、審計部以及主管該事項的高管提出。受理部門和人員，應認真調查處理投訴和舉報，并為投訴人和舉報人保密。

第一百零九條 員工在公司履行職務，已經或將要知悉公司的商業秘密，因此，員工負有對公司信息保密的義務。

（一）保密的內容和范圍

1、公司的技術信息：技術方案、工程設計、電路設計、制造方法、配方、工藝流程、技術指標、計算機軟件、數據庫、試驗結果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術文檔、涉及商業秘密的業務函電等；

2、公司的經營信息：客戶名單、營銷計劃、采購資料、定價政策、不公開的財務資料、進貨渠道、產銷策略、招投標中的標底及標書內容等；

3、公司依照法律規定（如在締約過程中知悉的對方當事人的秘密）和有關協議的約定（如技術合同等）對第三方承擔保密義務的事項。

4、其他公司采取保密措施并能給公司帶來經濟利益的秘密。

（二）員工的保密義務

1、員工在任職期間，對于與本職工作相關或因履行職務必須得知的公司商業秘密，非因法律規定的情形或履行職務的必要，未經公司同意，不得以泄露、公布、發布、出版、傳授、轉讓或者其他任何方式使任何第三方（包括不得知悉該項秘密的公司的其他員工）知悉這些商業秘密信息，也不得在履行職務之外使用這些秘密信息。

2、員工對與其本職工作或本身業務無關的公司商業秘密，不得打聽或采取其他

手段獲得。

對于他人違反保密規定泄露的前款所指的商業秘密，員工亦應本著謹慎、誠實、信用的態度，不得再向第三人泄露，不論該第三人是否也承擔保密義務。

3、員工如發現因自己過失泄露公司商業秘密，應當采取有效措施防止泄密進一步擴大，并及時向公司報告。

4、員工因職務上的需要所持有或保管的一切記錄著公司商業秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報告、信件、傳真、磁帶、磁盤、儀器以及其他任何形式的載體，均歸公司所有。

第一百一十條 保密期限

員工的保密義務自公司對商業秘密采取適當的保密措施并告知員工時開始，到該商業秘密公開時止。

第一百一十一條 如果員工不履行前款所約定的保密義務，應當承擔相應的經濟賠償責任；因員工的行為侵犯了公司商業秘密權利的，公司可根據國家有關法律、法規要求員工承擔侵權責任。

第十章 獎懲

第一百一十二條 公司對員工的基本要求包括公司的各項規章制度，員工的崗位職責、工作流程、工作目標、工作計劃和臨時工作任務。

員工的表現只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，不應得到正常待遇之外的獎勵。

第一百一十三條 員工的表現達不到公司對員工的基本要求，根據情節不同，均要給予相應懲戒。

第一百一十四條 懲戒通知單必須送達本人，本人有向直接上級申訴的權利。第一百一十五條 公司對表現優秀的員工給予頒發榮譽證書、特別獎金等形式的獎勵。包括但不限于下列情形：

（一）為公司的社會形象做出重大貢獻者；

（二）對公司業務推進有重大貢獻者；

（三）對提高公司管理和產品質量有重大貢獻者；

（四）個人業務、經營業績完成情況優秀者；

（五）超額完成工作任務者或完成重要突擊任務者；

（六）在公司工作中自覺奉獻，成績顯著者；

（七）在日常工作中多次贏得表揚者；

（八）發現事故苗頭，及時采取措施，防止事故發生者；

（九）保護公司財產和員工生命安全，見義勇為者；

（十）提出合理化建議，經實施卓有成效者；

（十一）厲行節約，控制成本有顯著成效者；

（十二）從事技術革新，創新產品，改革設備有成效者；

（十三）其他對公司有重大貢獻者。

對員工的獎勵由公司總裁辦公會審核確定。

第一百一十六條 公司視員工過失情形分別給與相應處罰。員工過失類別分為輕微過失（A類）、重大過失（B類）和嚴重過失（C類）三類。

（一）輕微過失(A類過失)：

1、無故遲到、早退、擅離職守。

2、工作時間不能堅守崗位，或離崗、串崗、睡崗、打鬧、玩耍、聊天、翻看與業務無關的書籍、瀏覽與工作無關的網站、玩電子游戲、電話聊天、上網聊天等一切與本崗位工作無關的事。

3、非公司統一安排，在辦公區域打牌、下棋。

4、在單位內隨地吐痰、亂扔紙、雜物及各種不衛生的行為。

5、在禁煙區域吸煙和使用明火。

6、工作時間吃東西。

7、未經領導批準，擅自動用公司物品、設備、儀器等。

8、當班時不接受領導的安排、指揮，不與同事協作、合作。

9、不遵守所屬部門或有關部門制定的規章制度、崗位職責、工作內容、工作程序與標準；或不能完成工作；或工作失誤造成不良影響。

10、違反安全管理規定。

11、所犯錯誤和上述條款的性質類似，按此條款處理。

（二）嚴重過失（B類過失）：

1、對客戶及同事無禮、不莊重、粗言穢語、出言不遜或恐嚇、威脅、欺負同事。

2、發現公司財務受損、丟失，不管、不問或謊報消息。

3、沒有完成上級分配的工作任務，造成不良影響；或工作失誤。

4、涂改公司各種原始記錄。

5、有意違反公司的規章制度、工作規范及特別指示（性質嚴重者按C類過失處理）。

6、隨意改動或毀壞告示牌、張貼的規章制度、文件、布告、通知、通告等。

7、將公司的物品、工具、材料、設備、器材等私藏。

8、未經批準，私自使用公司國際、國內長途電話及傳真者。

9、編造、傳播有損公司及員工利益的謠言。

10、隨意在公司墻壁、衛生間等公共場所亂寫亂畫。

11、未經允許動用和駕駛公司機動車。

12、未經部門主管允許拿公司公物使用。

13、所犯錯誤和上述條款的性質類似，按此條款處理。

（三）重大過失（C類過失）

1、在公司內賭博、酗酒、斗毆者，或從事、傳播封建迷信等活動。

2、偷竊公司的財物，偷拿公司產品、半成品。

3、在公司偷看或傳播色情、淫穢音像制品及書刊、雜志，瀏覽色情網站。

4、聚眾鬧事、煽動及參與打架斗毆事件或煽動員工集體怠工、罷工等活動。

5、假傳上級命令或對上級命令壓而不發。

6、攜帶武器、兇器、危險品進入公司。

7、工作時間內故意違反公司規章制度、操作規程、工作規范，造成公司財物受損或員工傷亡；或工作失誤引起嚴重不良影響。

8、違反國家法律、財經紀律，給國家或公司造成損失。

9、有意向外單位泄漏公司機密文件、資料、數據，使公司利益遭到損害或偽造文件欲謀私利。

10、未經公司允許，同時受雇于其他雇主、公司或單位。

11、與客戶私做交易、行賄受賄或進行不道德行為及額外服務以收取費用。

12、用非法手段偷竊、涂改各種原始資料、帳單、單據或利用已收付單向另外客戶收取錢物和故意加收錢物，中飽私囊。

13、拒絕執行領導決定，工作時不服從上級命令，拒絕工作或遇緊急情況不服從上級指派的工作。

14、敲詐公司或分管領導。

15、嚴重損害公司形象和利益。

16、其他嚴重違反有關規定并造成重大負面影響。

17、其他觸犯憲法、刑法等國家法律法規造成不良后果和影響。

18、所犯錯誤和上述條款的性質類似，按此類條款處理。第一百一十七條 處罰措施：

（一）凡公司員工在工作中出現違紀和過失，均按程序進行處分。

（二）下級出現過失,屬上級交代不清或上級未能就有關內容進行培訓的,職責由有關上級或間接領導承擔。

（三）上級對下級任務布置清楚和準確,過失屬下級違章或工作態度不好造成的,由下級本人承擔。

（四）各級管理人員中犯有各類過失者,將按照加重一級的原則執行本制度。

（五）凡各級管理人員中對過失發現不處理或未按規定處理并上報者,一經發現，將按包庇和瀆職處理。

員工有A類過失，每次給予當月應發工資5%以下的罰款。員工有B類過失，每次給予當月應發工資5%──50%的罰款。

員工有C類過失而沒有對公司造成重大經濟損失的，公司有權解除合同，并給予當月應發工資50%──100%的罰款；因員工有C類過失，給公司造成重大經濟損失時，除罰款、解除勞動合同外，公司還將追究其相應的經濟賠償責任，并保留追究其法律責任的權力。

第十一章 附則

第一百一十八條 本守則是公司與員工簽訂勞動合同的附件和組成部分，公司依據本守則管理員工。

第一百一十九條 本守則未函括的公司其他管理規定作為本手冊的補充規定，具有同等效力。

第一百二十條 本守則經公司總裁辦公會研究通過，自發布之日起執行。公司其他規章如與本守則有矛盾時,以本守則為準。

第三篇：大唐電信科技股份有限公司簡介

大唐電信科技股份有限公司簡介

大唐電信科技股份有限公司是電信科學技術研究院控股的高科技企業。公司于1998年9月21日在北京海淀新技術開發試驗區注冊成立，同年10月，公司股票“大唐電信”在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼“600198”。

公司主要從事微電子、軟件、終端、接入、通信應用與服務等領域的產品開發與銷售，是國內具有自主知識產權的信息產業高科技骨干企業。秉承深厚的技術積淀，在十幾年的發展歷程中，大唐電信沉穩務實，不斷超越，在信息產品與服務領域積極拓展，已形成以智能卡與SoC芯片為核心技術的芯片產業、以運營支撐系統為核心技術的軟件產業、以新一代通信接入及其相關業務為核心的通信設備產業、具有一流設計技術和團隊的通信終端產業、與微電子、軟件、通信終端協調發展的通信應用和服務產業。

2000年，公司成為科技部首批公布的十六家“863計劃成果產業化基地”之一；2001年，在《福布斯》雜志“全球最佳小公司”評選中，名列中國內地企業第三位；2002年，入選“中國最受尊敬企業50強”；2003年，在中華英才網“最受大學生歡迎的十個行業”及行業“最具號召力公司”評選中名列前茅；2004年，入選新浪與《通信產業報》聯合評選的十大最具影響力通信企業；2005年，在《中國互聯網周刊》“2005中國電信供應商百佳”評選中位列第十；2006年，被國家發展改革委、科技部、財政部、海關總署、國家稅務總局聯合確定為第13批享受優惠政策的企業（集團）技術中心；2007年，在北京國際科技產業博覽會組委會主辦的“首屆中國自主創新評選活動”中榮獲首屆中國自主創新科技企業獎；2008年，在中國電子信息產業發展研究院、中國信息化推進聯盟、《中國電腦教育報》、《中國信息化教育》聯合推出的“2008中國信息化應用百強企業”評選活動中榮獲“中國信息化應用百強企業”稱號，并入選前十。2009年，在工業和信息化部指導、人民郵電報社主辦的“中國電信業激情60年-風采企業評選”中榮獲“十大行業杰出貢獻企業”稱號。

為不斷滿足并超越客戶需求，公司在北京、成都、西安、天津、上海、深圳等地建立了產業基地，并設立了遍布全國的市場網絡和售后服務中心，設有專業從事通信網絡建設和網絡設備維護的工程服務隊伍，建立了覆蓋國內主要地區的服務支撐點和呼叫中心，面向國內客戶提供涉及整個網絡生命周期的服務以及7x24小時快速響應。

目前，大唐電信產品已廣泛應用于全國30余個省、市、自治區及澳門特區。在國內市場取得進展的同時，公司還積極開拓海外市場，已向中亞、東南亞、歐洲和美洲等地區出口產品。

適應新的形勢，大唐電信確立了“成為領先的專業信息產品和服務提供商”的企業愿景。在傳統電信行業市場優勢的基礎上，大唐電信正在實現從技術、設備提供商到服務、方案提供商轉型，從核心網領域向用戶端領域靠近，從提供單一產品向提供“大終端+大服務”的完整解決方案轉型。

面向未來，大唐電信將立足于完整的產業鏈布局，強大的技術和生產能力，卓有成效的市場開拓能力，以市場需求和業務發展為先導，以關鍵核心技術為支撐，以移動互聯網和物聯網兩大業務體系為方向，緊貼運營商需求，同時面向個人、行業、企業、政府客戶，在個人移動生活、行業信息化應用，社會公共服務

智能信息化等領域，致力于為客戶提供穩定、安全、高效的整體解決方案，為我國通信事業的發展做出貢獻！

第四篇：東華工程科技股份有限公司簡介

東華工程科技股份有限公司簡介

東華工程科技股份有限公司（中國化學工程集團公司控股公司）是以化學工業部第三設計院(東華工程公司)為主發起人，聯合有關單位共同發起并成立于合肥高新技術產業開發區(國家級)的現代科技型企業。是經國家經貿委批準成立的我國勘察設計行業第一家股份制公司。在2002年百強勘察設計單位中排名第22位，化工設計單位中排名第一。具有化工、石油化工、市政、建筑行業和環境污染防治工程設計以及工程總承包甲級資質，并具有進出口經營權。公司擁有優良的人才結構和國內一流的先進技術，有全國勘察設計大師2名，原化工勘察設計大師多名，2000年公司總經理丁叮被評為“全國優秀勘察設計院長”。同時公司具有大量專利技術領先國內同行。

公司擁有現代化的技術設備、力量雄厚，并與美、英、法、德、意、日等國家80多家公司保持著良好的經濟技術合作關系。

公司與南京工業大學長期合作，是南京工業大學工程碩士教學點，在公司內、外培養出大量工程碩士等高級人才，并提供員工大量外送培訓的機會。

公司注重兩個文明建設，是安徽省省級文明標兵單位。擁有燈光籃球場、足球場，在公司體育中心內有室內乒乓球館、健身房、羽毛球場、多功能廳等，文化體育設施配套齊全；

公司單身宿舍實行公寓化管理。具有容納600多人的職工餐廳，提供工作午餐。

公司為工作6年以上的單身職工和工作3年以上的結婚職工，一次性提供6萬元助房款，用繼續服務6年的服務期沖抵。

2005年成為全國文明單位，2007年7月成功上市，代碼002140

2010年公司生產一線人均收入為13萬。

歡迎加盟東華，大展宏圖，與東華共創美好明天。

人才需求

專業：化學工程、化學工藝、化工機械、過程裝備與控制、材料成型及控制工程、建筑、結構工程、自動化（化工過程自動化、工業自動化、通信、發配電方向）、給排水、環境工程、工程管理、技術經濟或造價、安全工程、計算機（系統分析、網絡設計）等。

要求：具備碩士及以上學歷（本碩要求211），英語水平過國家六級（425分）、身體健康、成績較好。獲得獎學金證書或體育特長者優先，優秀的本科生適當考慮。

通訊地址：安徽省合肥市望江東路70號 東華工程科技股份有限公司 人力資源部郵編：230024 聯系人：周先生E-mail:ecechr@chinaecec.com 傳真：0551-3626385聯系電話：0551-3626373公司主頁：

第五篇：寧波首創科技股份有限公司章程解讀

寧波首創科技股份有限公司章程

(2001年4月3日第十二次股東大會審議批準 目錄

第一章

總則

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

經營宗旨和范圍

股份

第一節

股份發行 第二節

股份增減和回購第三節

股份轉讓

股東和股東大會 第一節

股東 第二節

股東大會 第三節

股東大會提案 第四節

股東大會決議

董事會 第一節

董事 第二節

董事會 第三節

董事會秘書

總經理

第七章

監事會

第一節

監事

第二節

監事會

第三節

監事會決議

第八章

財務 分立

股東和債權人的合法權益根據公司法和其他有關規定

第二條

公司系依照和其他有關規定成立的股份有

限公司公司公司法按照有關規定公司法并于一九九六年年底前在工商營業執照年檢時履行了重新登記手續

以定向募集方式設立取得營業執照

首次向社會公眾發行人民幣普通股1350萬股 于1994年4月25日在上海證券交易所上市 寧波首創科技股份有限公司

NINGBO SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO.寧波市和義路45號315000

第六條

公司注冊資本為人民幣192291840元

公司董事會可按照股東大會通過的相應修改公司章程的決議及授權

第七條

營業期限為永久存續的股份有限公司

第九條

公司全部資產分為等額股份 公司以其全部資產對公司的債務承擔責任

即成為規范公司的組織與行為股東與股東之間權利義務關系的股東可以依據公司章程起訴公司董事總經理和其他高級管理人員股東可以依據公司章程起訴公司的董事總經理和其他高級管理人員

副總經理

第二章

經營宗旨和范圍

第十二條

公司的經營宗旨務實節儉的精神為股東謀利

第十三條

經公司登記機關核準電子計算機自控設備新能源的技術開發技術轉讓

國家限制商品憑證經營對外貿易部[1997]外經貿政審函字第3000號文批 準的進出口等業務服裝彩照擴印眼鏡 營銷策劃實物租賃物業管理

第十五條

公司發行的所有股份均為普通股 實行公開公正的原則同股同利 以人民幣標明面值

第十八條

公司的內資股

第十九條

公司經批準發行的普通股總數為192291840股

寧波市第二百貨商店鎮海煉油化工股份有限公司寧波金港信托投資有限責任公司

浙江省商業財務公司占公司可發行普通股總數的百分之十五點六七 普通股192291840股

包括公司的附屬企業墊資 補償或貸款等形式 第二節

股份增減和回購

第二十二條

公司根據經營和發展的需要法規的規定 可以采用下列方式增加資本 一

向現有股東配售股份 三

以公積金轉增股本

五行政法規規定以及國務院證券主管部門批準的其他方式 公司可以減少注冊資本

按照以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理 經公司章程規定的程序通過 可以購回本公司的股票

一

與持有本公司股票的其他公司合并 公司不進行買賣本公司股票的活動 可以下列方式之一進行 一

通過公開交易方式購回

三行政法規規定和國務院證券主管部門批準的其它情形 自完成回購之日起十日內注銷該部分股 份

第三節

股份轉讓

第二十七條

公司的股份可以依法轉讓

第二十九條

發起人持有的公司股票

董事總經理以及其他高級管理人員應當在其任職期間內 在其任職期間以及離職后六個月內不得轉讓其所持有 的本公司的股份 將其所持有的公司

股票在買入之日起六個月以內賣出由此 獲得的利潤歸公司所有 監事

第四章

股東和股東大會 第一節

股

東

第三十一條

公司股東為依法持有公司股份的人 承擔義務 享有同等權利

第三十二條

股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據

第三十四條

公司召開股東大會清算及從事其他需要確認股權的行為時股權登記日結束時的在冊股東為公司股東

依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配 二

依照其所持有的股份份額行使表決權 四提出建議或者質詢

五行政法規及公司章程的規定轉讓

依照法律包括

繳付合理費用后有權查閱和復印 本人持股資料

股東大會會議記錄

中期報告和報告

公司股本總額

公司終止或者清算時

法律

第三十六條

股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的 公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供 董事會的決議違反法律侵犯股東合法權益的 第三十八條

公司股東承擔下列義務 一

依其所認購的股份和入股方式繳納股金 三法規規定的情形外

法律

第三十九條

持有公司百分之五以上有表決權股份的股東 應當自該事實發生之日起三個工作日內

第四十條

公司的控股股東在行使表決權時

第四十一條

本章程所稱是指具備下列條件之一的股東一可以選出半數以上的董事

二可以行使公司百分之三十以上的表決權或者可以控制公司百分之三十以上表決權的行使

此人單獨或者與他人一致行動時

此人單獨或者與他人一致行動時

本條所稱是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式 達成一致以達到或者鞏固控制 公司的目的的行為 依法行使下列職權 一

選舉和更換董事

選舉和更換由股東代表出任的監事

審議批準董事會的報告 五

審議批準公司的財務預算方案

審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 八

對發行公司債券作出決議 十分立

修改公司章程

十二解聘會計師事務所作出決議Array 十三

審議法律

第四十三條

股東大會分為股東年會和臨時股東大會 并應于上一個會計完結之后的六個月之內舉行 公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會 一

公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時Array 三不含投票代理權

董事會認為必要時 五

公司章程規定的其他情形 三

第四十五條

臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議 由董事長主持

由董事長指定的副董事長或其它董事主持

董事長也未指定人選的董事會未指定會議主持人的如果因任何理由應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東主持

董事會應當在會議召開三十日以前通知登記公司股東

會議的日期

提交會議審議的事項 三全體股東均有權出席股東大會 該股東代理人不必是公司的股東 四

投票代理委托書的送達時間和地點 六電話號碼

也可以委托代理人代為出席和表決

由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署應當加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署

應出示本人身份證和持股憑證 應出示本人身份證

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議 應出示本人身份證

委托代理人出席會議的法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證

代理人姓名 二

分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成 對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權

委托書簽發日期和有效期限 六或蓋章委托人為法人股東的

委托書應當注明如果股東不作具體指示

第五十二條

投票代理委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時備置于公司住所

委托書由委托人授權他人簽署的 經公證的授權書或者其他授權文件

委托人為法人的其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議

簽名冊載明參加會議人員姓名住所地址 被代理人姓名等事項

應當按照下列程序辦理一提請董事會召集臨時股東大會董事會在收到前述書面要求后

如果董事會在收到前述書面要求后三十日內沒有發出召集會議的通告可以在董事會收到該要求后三個月內自行召集臨時股東大會

盡可能與董事會召集股東會議的程序相同 由公司給予監事會或者股東必要協助

第五十五條

股東大會召開的會議通知發出后

董事會不得變更股東大會召開的時間 不應因此而變更股權登記日

或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一監事會或者股東可以按照本章第五十四條規定的程序自行召集臨時股東大會

持有或者合并持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東

第五十八條

股東大會提案應當符合下列條件 一法規和章程的規定不相抵觸

有明確議題和具體決議事項 三

第五十九條

公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則

第六十條

董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的 并將提案內容和董事會的說明在股東大會結束后與股東大會決議一并公告 可以按照本章程第五十四條的規定程序要求召集臨時股東大會

包括股東代理人

每一股份享有一票表決權Array

股東大會作出普通決議包括股東代理人

股東大會作出特別決議包括股東代理人

第六十四條

下列事項由股東大會以普通決議通過 一

董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案 三

公司預算方案

公司報告

六行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項

公司增加或者減少注冊資本 二

公司的分立解散和清算

公司章程的修改 五

公司章程規定和股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的 第六十六條

非經股東大會以特別決議批準總經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同

董事和監事候選人實行等額提名監事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議

監事的簡歷和基本情況

第六十九條

每一審議事項的表決投票

并由清點人代表當場公布表決結果 并應當在會上宣布表決結果

第七十一條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑 如果會議主持人未進行點票

有權在宣布表決結果后立即要求點票

第七十二條

股東大會審議有關關聯交易事項時 其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數 如有特殊情況關聯股東無法回避時 可以按照正常程序進行表決

第七十三條

除涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開外

第七十四條

股東大會應有會議記錄

出席股東大會的有表決權的股份數

召開會議的日期

會議主持人姓名

各發言人對每個審議事項的發言要點 五

股東的質詢意見監事會的答復或說明等內容七

第七十五條

股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名 股東大會記錄的保管期限為永久

參會股東持有的股份數額

每一表決事項的表決結果會議程序的合法性等事項 第五章

董事會 第一節

董

事

第七十七條

公司董事為自然人

第七十八條

第57條 為市場禁入者不得擔任公司的董事

任期三年可連選連任股東大會不得無故解除其職務 至本屆董事會任期屆滿時為止

法規和公司章程的規定維護公司利益應當以公司和股東的最大利益為行為準則

在其職責范圍內行使權利

除經公司章程規定或者股東大會在知情的情況下批準

不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益 四

不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入

不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人 七

未經股東大會在知情的情況下批準

不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶儲存十

未經股東大會在知情的情況下同意 但在下列情形下

第八十一條

董事應當謹慎勤勉地行使公司所賦予的權利

公司的商業行為符合國家的法律 商業活動不超越營業執照規定的業務范圍 二

認真閱讀上市公司的各項商務及時了解公司業務經營管理狀況 四不得受他人操縱

行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下批準

接受監事會對其履行職責的合法監督和合理建議

任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下

第八十三條

董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同安排有關聯關系時

均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度 并且董事會在不將其計入法定人數公司有權撤銷

該合同但在對方是善意第三人的情況下除外 交易

聲明由于通知所列的內容交易 則在通知闡明的范圍內

第八十五條

董事連續二次未能親自出席 視為不能履行職責

第八十六條

董事可以在任期屆滿以前提出辭職

第八十七條

如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時

余任董事會應當盡快召集臨時股東大會 在股東大會未就董事選舉作出決議以前

第八十八條

董事提出辭職或者任期屆滿

以及任期結束后的合理期間內并不當然解除直至該秘密成為公開信息視事件發生與離任之間時間的長短

第八十九條

任職尚未結束的董事應當承擔賠償責任

第九十一條

本節有關董事義務的規定總經理和其他高級管理人員 對股東大會負責 設董事長一人

第九十四條

董事會行使下列職權 一并向大會報告工作

二

決定公司的經營計劃和投資方案 四決算方案 五

制訂公司增加或者減少注冊資本

擬訂公司重大收購分立和解散方案八決定公司的風險投資

決定公司內部管理機構的設置

十聘任或者解聘公司總經理根據總經理的提名財務負責人等高級管理人員

制訂公司的基本管理制度 十二

管理公司信息披露事項

第一百條

董事長不能履行職權時

第一百零一條

董事會每年至少召開兩次會議于會議召開十日以前書面通知全體董事

董事長應在三十個工作日內召集臨時董事會會議 一

三分之一的以上董事聯名提議時 三

總經理提議時

專人送出或郵件方式送出開會日期的十日以前

二四董事長不能履行職

責時董事長無故不履行職責可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議

會議日期和地點 二

事由及議題 四

第一百零五條

董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行

董事會作出決議

第一百零六條

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下 并由參會董事簽字 董事因故不能出席的

委托書應當載明代理人的姓名權限和有效期限

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利 亦未委托代表出席的

第一百零八條

董事會決議表決方式為每名董事有一票表決權 出席會議的董事和記錄人

出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載保管期限為永久

會議召開的日期

出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名三

董事發言要點 五表決結果應載明贊成

董事會決議違反法律致使公司遭受損失的 司負賠償責任該董事可以免除責任 可以設獨立董事

公司股東或股東單位的任職人員 二如公司的總經理或公司雇員

與公司關聯人或公司管理層有利益關系的人員 董事會秘書是公司高級管理人員

第一百一十四條

董事會秘書應當具有必備的專業知識和經驗

本章程第七十八條規定不得擔任公司董事的情形適用于董事會秘書

準備和遞交國家有關部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件二并負責會議的記錄和會議文件

負責公司信息披露事務準確真實和完整 四

使公司董事高級管理人員明確他們所應擔負的責任 法規政策

協助董事會行使職權法規政策 應當及時提出異議

為公司重大決策提供咨詢和建議 八

上海證券交易所要求其履行的其它職責

公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書

經董事會聘任或者解聘

如某一行為需由董事則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出

董事會秘書應由具大學專科以上學歷管理

董事會秘書應掌握有關財務法律企業管理等方面專業知識嚴格遵守有關法律能夠忠誠地履行職責

有關董事會秘書的其他事項上海證券交易所股票上市規則 第六章

總

經

理

第一百一十八條

公司設總經理一名董事可受聘兼任總經理但兼任總經理

第一百一十九條

第57條 并且禁入尚未解除的人員

第一百二十條

總經理每屆任期三年

第一百二十一條

總經理對董事會負責

主持公司的生產經營管理工作

組織實施董事會決議

擬訂公司內部管理機構設置方案 四

制訂公司的具體規章 六財務負責人 七

擬定公司職工的工資獎懲

提議召開董事會臨時會議 十

第一百二十二條

總經理列席董事會會議

第一百二十三條

總經理應當根據董事會或者監事會的要求 執行情況總經理必須保證該報告的真實性 其具體權限為

一接最近一期的財務報告或評估報告應少于占公司最近經審計的總資產的百分之五

二接最近一期的財務報告或評估報告應少于占公司最近經審計凈利潤的百分之五

三其應付

決定資產抵押及擔保事項

其總額少于占公司最近經審計的凈資產總額的百分之五 必須建立嚴格的審查和決策程序 福利Array 勞動保險或開除應當事先聽取 工會和職代會的意見 報董事會批準后實施

總經理會議召開的條件

總經理

公司資金簽訂重大合同的權限監事會的報告制度 四

第一百二十七條

公司總經理應當遵守法律履行誠信和勤勉的義務

第一百二十八條

總經理可以在任期屆滿以前提出辭職 第七章

監事會

第一節

監事

第一百二十九條

監事由股東代表和公司職工代表擔任

第一百三十條

第57條 并且禁入尚未解除的 董事

第一百三十一條

監事每屆任期三年 職工擔任的監事由公司職工民主選舉產生或更換

第一百三十二條

監事連續二次不能親自出席監事會會議的 股東大會或職工代表大會應當予以撤換 章程第五章有關董事辭職的規定

第一百三十四條

監事應當遵守法律履行誠信和勤勉的義務 監事會由七名監事組成 監事會召集人不能履行職權時

第一百三十六條

監事會行使下列職權 一

對董事法規或者章程的行為進行監督

三總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時必要時向股東大會或國家有關主管機關報告

四

列席董事會會議 六

第一百三十七條

監事會行使職權時會計師事務所等專業性機構給予幫助

第一百三十八條

監事會每年至少召開一次會議

監事會臨時會議在保障監事充分表達意見的前提下 并由參會監事簽字 舉行會議的日期事由及議題 第三節

監事會決議

第一百四十條

監事會會議由監事會召集人召集

監事會召集人無故不履行職權可由二分之一以上的監事共同推舉一名監事負責召集會議

監事因故

不能出席的委托書應當載明代理人的姓名權限和有效期限

監事會決議必須經全體監事的過半數表決通過

第一百四十二條

監事會會議應有記錄應當在會議記錄上簽名 監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存 第八章

財務會計制度 行政法規和國家有關部門的規定

第一百四十四條

公司在每一會計前六個月結束后六十日以內編制公司的中期財務報告

第一百四十五條

公司財務報告以及進行中期利潤分配的中期財務報告

或現金流量表

公司不進行中期利潤分配的項以外的會計

報表及附注

法規的規定進行編制 不另立會計帳冊

不以任何個人名義開立帳戶存儲 按下列順序分配 彌補上一的虧損

提取法定公積金百分之十

提取法定公益金百分之五

提取任意公積金

支付股東股利

可以不再提取

公益金后公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金

第一百四十九條

股東大會決議將公積金轉為股本時 但法定公積金轉為股本時

第一百五十條

公司股東大會對利潤分配方案作出決議后 或股份

第一百五十一條

公司可以采取現金或者股票方式分配股利

第一百五十二條

公司實行內部審計制度對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督

應當經董事會批準后實施

第三節

會計師事務所的聘任

第一百五十四條

公司聘用取得的會計師事務所進行會計報表審計聘期一年第一百五十五條

公司聘用會計師事務所由股東大會決定

查閱公司財務報表并有權要求公司的董事

要求公司提供為會計師事務所履行職務所必需的其子公司的資料和說明三獲得股東大會的通知或者與股東大會有關的其他信息

第一百五十七條

如果會計師事務所職位出現空缺 可以委任會計師事務所填補該空缺

董事會委任填補空缺的會計師事務所的報酬報股東大會批準

并在有關的報刊上予以披露并報中國證監會和中國注冊會計師協會備案 提前三十天事先通知會計師事務所會計師事務所認為公司對其解聘或者不再續聘理由不當的

會計師事務所提出辭聘的 第九章

通知和公告 第一節

通知

第一百六十一條

公司的通知以下列形式發出 一

以郵件方式送出 三

公司章程規定的其他形式

以公告方式進行的視為所有相關人員收到通知 以公告方式進行

以專人送出或郵件方式送出 以專人送出或郵件方式進行 由被送達人在送達回執上簽名 公司通知以郵件送出的 公司通知以公告方式送出的

第一百六十七條

因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等

人沒有收到會議通知 第二節

公告

第一百六十八條

公司指定及/或為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊

分立

公司合并可以采取吸收合并和新設合并兩種形式 按照下列程序辦理 一

股東大會依照章程的規定作出決議

三

依法辦理有關審批手續 五債務等各項合并或者分立事宜 六

第一百七十一條

公司合并或者分立

公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起十日內通知債權人 上海證券報中國證券報

第一百七十二條

債權人自接到通知書之日起三十日內 有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保 不進行合并或者分立

公司董事會應當采取必要的措施保護反對公司合并或者分立的股東的合法權益 債權通過簽訂合同加以明確規定

合并各方的債權由合并后存續的公司或者新設的公司承繼

第一百七十五條

公司合并或者分立依法向公司登記機關辦理變更登記依法辦理公司注銷登記依法辦理公司設立登記

公司應當解散并依法進行清算一

股東大會決議解散 三

不能清償到期債務依法宣告破產

五法規被依法責令關閉

一項情形而解散的

清算組人員由股東大會以普通決議的方式選定

三清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理

公司因有本節前條項情形而解散的

組織股東Array

公司因有本節前條項情形而解散的有關機 關及專業人員成立清算組進行清算

董事會清算期間

第一百七十九條

清算組在清算期間行使下列職權 一

清理公司財產

處理公司未了結的業務 四

清理債權

處理公司清償債務后的剩余財產 七

第一百八十條

清算組應當自成立之日起十日內通知債權人

第一百八十一條

債權人應當自接到通知書之日起三十日內 向清算組申報其債權應當說

明債權的有關事項清算組應當對債權進行登記 編制資產負債表和財產清單后 并報股東大會或者有關主管機關確認

支付清算費用 二

交納所欠稅款 四

按股東持有的股份比例進行分配 一四不分配給股東

編制資產負債表和財產清單后 應當向人民法院申請宣告破產

清算組應當將清算事務移交給人民法院 清算組應當制作清算報告 報股東大會或者有關主管機關確認 依

法向公司登記機關辦理注銷公司登記

第一百八十六條

清算組人員應當忠于職守不得利用職

權收受賄賂或者其他非法收入

清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的 第十一章

修改章程

第一百八十七條

有下列情形之一的Array

或有關法律章程規定的事項與修改后的法 律

公司的情況發生變化

股東大會決定修改章程

須報原審批的主管機關批準依法辦理變更登記

第一百九十條

章程修改事項屬于法律按規定予以公告 制訂章程細則

第一百九十二條

本章程以中文書寫

以在寧波市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準 以上以下以外不含本數