第一篇：關于印發關于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會議紀要的通知-地方司法規范

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第二篇：討債公司違法犯罪案件工作會議紀要

北京市公安局、北京市人民檢察院、北京市高級人民法院關于印發關于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會議紀要的通知

市公安局局屬各單位，市人民檢察院第一、第二分院，北京鐵路運輸檢察分院，市第一、第二中級人民法院，北京鐵路運輸中級法院，各區縣人民檢察院，各鐵路運輸檢察院，各區縣人民法院，各鐵路運輸法院：

近日，北京市公安局、北京市人民檢察院、北京市高級人民法院召開會議，就辦理偵探公司、討債公司違法犯罪案件的有關事宜進行了研究和協商。現將會議形成的《關于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會議紀要》印發給你們，請結合工作實際認真貫徹落實。

北京市公安局

北京市人民檢察院

北京市高級人民法院

二〇〇八年十二月二十五日

關于辦理偵探公司討債公司違法犯罪案件工作會議紀要

為依法懲處偵探公司、討債公司（以下簡稱“兩類公司”）調查個人隱私、代人追討債務等違法犯罪活動，保護公民、法人和其他組織的合法權益，維護社會生活、經濟和法律秩序，近日，北京市公安局、北京市人民檢察院、北京市高級人民法院召開會議，對辦理“兩類公司”違法犯罪案件的法律適用原則、工作要求、工作機制提出指導性意見和具體要求。會議紀要如下：

近年來，隨著社會經濟的發展，各種民間債務和糾紛大量增多。在經濟利益的驅使下，一些不法分子以社會、商務、法律事務調查、咨詢等名義登記注冊“兩類公司”，借助企業經營的形式，從事法律禁止的調查個人隱私、代人追討債務活動。“兩類公司”在牟利經營中，通常非法使用竊聽、竊照、跟蹤、定位等專用設備，實施監視、圍堵、糾纏、滋擾、威脅、恐嚇等軟暴力或者暴力違法犯罪活動，同時觸犯或者誘發多種其他犯罪，嚴重干擾公民、法人和其他組織的生產、工作和生活秩序。部分“兩類公司”拉攏勾結國家機關及通訊、金融、交通、傳媒廣告等社會公共職能部門工作人員，非法獲取個人隱私、經營信息和相關技術支持，假借私權利有償救濟之名，侵蝕國家機關和社會公共職能部門的公權力。“兩類公司”之間相互串通、共享資源，正向著產業化、網絡化、聯盟化的方向蔓延，逐漸演變成“機構設置完整、核心權力集中、內部約束嚴格、外部形式合法”的違法犯罪組織，應依法懲處。

一、關于辦理“兩類公司”案件的法律適用原則

“兩類公司”是經營牟利的惡勢力邊緣組織，利用企業經營形式從事有組織違法犯罪，成為觸犯和誘發多種犯罪的溫床，嚴重破壞社會生活、經濟和法律秩序，具有現實和潛在的社會危害性。辦理“兩類公司”違法犯罪案件，是繼續深入開展掃黑除惡專項斗爭的重要組成部分，各級公檢法機關要站在構建和諧社會首善之區、維護首都社會穩定大局的政治高度，堅持貫徹以下法律適用原則。

（一）以非法經營罪懲處犯罪單位及直接負責的主管人員、其他直接責任人員，依法打擊犯罪組織及經濟依托的原則。“兩類公司”以企業經營的形式對外從事活動，企業涉案人員在履行職務中使用多種非法手段進行違法犯罪活動，侵犯了公民人身財產權利、市場經濟秩序、社會管理秩序以及國家機關、社會公共職能部門的工作秩序和廉潔管理制度等多類客體，整體性質是以單位犯非法經營罪為基礎的有組織違法犯罪。僅懲處非法手段行為構成的犯罪，存在上述非法手段隱蔽性強、不易發現取證、難以定性處理等法律障礙，并且只能處理具體實施行為人，無法有效地打擊各種違法犯罪背后依托的犯罪組織和經濟實力。因此，能否依法有效地打擊“兩類公司”的犯罪組織及經濟依托，徹底鏟除“兩類公司”繼續滋生和死灰復燃的條件，是打擊“兩類公司”能否取得實效的重要內容和標志之一。

各級公檢法機關要在依法查清全案事實的基礎上，對于“兩類公司”非法經營，情節嚴重的，應當依照《刑法》第二百二十五條第（四）項“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”的規定，以非法經營罪追究“兩類公司”單位及直接負責的主管人員、其他直接責任人員的刑事責任，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金，依法沒收犯罪工具和違法所得。

（二）在非法經營中同時觸犯或者誘發其他犯罪的，依法實行數罪并罰的原則。各級公檢法機關依法追究“兩類公司”單位及直接負責的主管人員、其他直接責任人員犯非法經營罪時，對于企業內、外涉案人員同時觸犯或者誘發非法使用竊聽、竊照專用器材，非法侵入住宅，侮辱，誹謗，敲詐勒索，非法拘禁，非法持有、私藏槍支、彈藥，偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章，尋釁滋事，聚眾斗毆，故意傷害，聚眾擾亂社會秩序，聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序，受賄、行賄等其他犯罪的，依法追究刑事責任。對于構成非法經營罪，又觸犯或者誘發其他犯罪的，依法實行數罪并罰；對于不構成非法經營罪，但是觸犯或者誘發其他犯罪的，依法處罰其他犯罪；對于僅有違法行為的，依法處勞動教養、行政拘留或其他行政處罰。

對于非法經營罪，刑法規定有財產刑，要依法加大財產刑處罰力度，并依法追繳、沒收、退賠違法所得的一切財物，沒收違禁品和供犯罪所用的本人財物；對于觸犯或者誘發的上述其他犯罪，刑法沒有規定財產刑，要依法加大追繳、沒收、退賠的力度。

（三）與相關行政管理機關形成刑事、行政多元化執法合力，依法實行刑事、違法責任分別處罰和打防結合、標本兼治、綜合治理的原則。各級公檢法機關在辦理“兩類公司”案件中，與工商、通訊、金融、交通、傳媒廣告等行政管理機關既要依法各司其職，又要協調配合，形成刑事、行政多元化執法合力，依法實行刑事、違法責任分別處罰和打防結合、標本兼治、綜合治理的原則，鏟除“兩類公司”的犯罪組織及經濟依托，有效遏制其有組織違法犯罪的蔓延。

對于構成非法經營罪并有其他犯罪，或者僅構成其他犯罪，或者僅有違法行為，采用刑事制裁、治安管理處罰方式不足以摧毀“兩類公司”犯罪組織及其經濟依托的，應提供相應證據，書面建議相關行政管理機關依法加大罰款、沒收違法所得、沒收非法財物、責令停產停業、暫扣或吊銷執照等行政處罰力度。

對于向“兩類公司”非法提供個人隱私、經營信息和相關技術支持的國家機關、社會公共職能部門的工作人員，要依法追究刑事、行政責任，并向其所在單位書面提出整改建議，要求回復整改結果，同時書面建議相關行政管理機關堵塞監督管理漏洞。能否依法有效地堵塞國家機關、社會公共職能部門監督管理制度漏洞，也是打擊“兩類公司”能否取得實效的重要內容和標志之一。

二、關于辦理“兩類公司”案件的工作要求

（一）依法查清全案事實。要切實加強“兩類公司”經營活動中引發的刑事、治安案件的突發現場處置工作，做好現場控制和甄別，在了解糾紛原因的基礎上，嚴格按照刑事、治安案件程序開展偵查取證工作。既要徹底查清每個組織成員、每起違法犯罪事實，又要查清“兩類公司”的組織結構、財產狀況、經營活動、有無拉攏腐蝕國家機關和社會公共職能部門工作人員等全部情況。要根據“兩類公司”有組織違法犯罪的規律特點，注意收集非法經營是否“情節嚴重”的證據、是否觸犯或者誘發其他犯罪的證據、有組織違法犯罪的罪責證據等；注意深挖涉案的國家機關、社會公共職能部門工作人員的職務犯罪；注意依法及時扣押、凍結、查封“兩類公司”涉案財物、書證，以便依法徹底摧毀“兩類公司”的組織體系，懲處違法犯罪的組織成員，鏟除賴以生存的經濟依托、保護傘和關系網。

（二）準確界定案件性質。“兩類公司”案件，是利用企業經營的形式，以調查個人隱私、代人追討債務等為目的，以監視、圍堵、糾纏、滋擾、威脅、恐嚇等軟暴力或者暴力為主要手段，對公眾形成心理強制，以獲取、維護不法利益的有組織違法犯罪案件。各級公檢法機關要依法嚴格界定“兩類公司”案件的法律性質，注意將“兩類公司”案件與一般民事經濟糾紛或者偶發、突發的刑事、治安案件相區別。既要防止將“兩類公司”案件作為一般民事經濟糾紛或者刑事、治安案件處理，也要防止將一般民事經濟糾紛或者刑事、治安案件作為“兩類公司”案件處理。辦理“兩類公司”案件，在訴訟程序上參照北京市公檢法機關《關于掃黑除惡案件異地管轄工作會議紀要》的規定，必要時報上級機關實行異地管轄。

（三）重點打擊區別對待。要合理利用有限的刑事訴訟資源，依法重點打擊“兩類公司”的有組織違法犯罪，徹底摧毀犯罪組織及經濟依托。各級公檢法機關要注意兩個區別對待：一要區別對待合法、非法債權債務關系。對于以非法手段追討高利貸、賭債等非法債務的，應依法嚴懲；對于債權人委托“兩類公司”追討合法債務的，應依法處罰“兩類公司”的非法手段，同時積極引導委托人通過合法途徑解決糾紛和主張權利。二要區別對待“兩類公司”有組織違法犯罪中的指揮、組織、策劃人員；職業偵探、職業討債人員；涉案的國家機關、社會公共職能部門工作人員；罪行較輕的臨時雇傭、脅從人員；動機各異的委托人。要貫徹寬嚴相濟的刑事政策，依法重點懲處“兩類公司”及保護傘、關系網的上述前三類人員，分化瓦解犯罪分子，盡量減少社會對立面。

三、關于辦理“兩類公司”的工作機制

（一）建立公安機關多警種聯動工作機制。“兩類公司”長期在法律邊緣上從事違法犯罪活動，具備一定的規避法律和反偵查能力。對應“兩類公司”的有組織違法犯罪，要依法實施有準備的精確打擊。各級公安機關法制、刑偵、經偵、預審、治安、行技、網監和派出所等各警種，要密切配合，協同辦案，對全市“兩類公司”進行全面梳理摸排，廣辟情報線索，廣泛收集證據，堅持“有案必查、露頭就打”，加大案件偵查、審訊、處罰的力度。對于經審查確不能追究刑事責任的人員，符合條件的應依法作出相應行政處罰，規范其行為和為深入打擊積累依據；對于原無違法犯罪記錄的人員，及時列入核錄系統，加強掌控。

（二）加強公檢法機關協調工作機制。“兩類公司”案件是新型案件，各級公檢法機關在偵查預審、批捕起訴、審理裁判等訴訟環節，要依法發揮各自的職能作用，加強協調工作機制，提高打擊的準確性和實效性。對于重大、敏感、復雜的案件，市公安局應及時通報情況，與市檢、法機關會商研究；市檢、法機關要加強協調、配合和指導。全市公檢法機關要形成合力，先集中重點懲處一批規模較大、罪行嚴重的“兩類公司”，在社會上形成法律震懾的強勢。

（三）與相關行政管理機關建立刑事、行政多元化執法協調工作機制。各級公檢法機關在依法辦理“兩類公司”案件中，要積極與工商、通訊、金融、交通、傳媒廣告等行政管理機關建立刑事、行政多元化執法協調工作機制，形成打擊“兩類公司”違法犯罪活動的合力。各相關行政管理機關依照法定職責，嚴格審查調查、咨詢機構的市場準入資格，嚴格規范管理日常經營行為。通過電視電臺、報刊雜志、網絡等傳媒機構，進行法制宣傳教育，用案例揭示“兩類公司”有組織違法犯罪的本質和社會危害性，引導公眾通過合法途徑解決糾紛和主張權利，從社會需求上遏制“兩類公司”的生存空間。

第三篇：廣州市中級人民法院關于印發《廣州市中級人民法院司法巡查工作實施細則》的通知-地方司法規范

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第四篇：北京市高級人民法院關于印發《北京市高級人民法院關于審理公司強制清算案件操作規范》的通知-地方司法規范

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第五篇：湖北省人民檢察院關于印發《湖北省人民檢察院巡視督察組工作辦法》的通知-地方司法規范

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