第一篇：公司三會總結

**公司2014年三會總結

一、會前準備工作

（一）商議會議召開時間

根據**公司“三會”整體安排，通過與合作股東商議會議時間及地點，**公司三會定于3月20日在**召開。

（二）研究做好“三會”議題

本次“三會”議題分為“固定議題”和“推行議題”。“固定議題”，為公司2013年度工作報告、2014年度公司固定資產投資框架計劃、2013年度公司財務決算方案和2014年度財務預算方案、2013年度公司利潤分配方案、通報2013年度經營業績指標完成情況及經營班子薪酬發放情況；討論確定《2014年度經營業績指標》，董事會與經營層簽訂年度經營業績責任書。推行議題為修改公司章程的議案，在公司章程中對執行***和**公司的各項制度作了特別的約定，在制度層面保障了公司合法合規經營。

（三）嚴格議案上報程序

為確保公司“三會”順利召開，通過會前充分做好與合作股東的溝通工作，特殊議題應按業務歸口提前做好與**業務部室的溝通協調。嚴格審查議案，確保議案格式規范、內容合規，起草會議文件，上報**初審，初審合格后，填報《股權企業“三會”議案會前上報審查表》，根據《“三會”時間安排表》及時完成議案上報及流轉。上報會議文件主要包括會議議程、決議和議案等。會議文件經總部審查通過后，召開“三會”。

二、重點解決問題

除了通過各項固定議題外，此次會議在公司章程中對執行**和**公司的各項制度作了特別的約定，在制度層面保障了公司合法合規經營。

三、存在問題及啟發 暫無

第二篇：公司三會總結

**公司2014年三會總結

一、會前準備工作

（一）商議會議召開時間

根據**公司“三會”整體安排，通過與合作股東商議會議時間及地點，**公司三會定于3月20日在**召開。

（二）研究做好“三會”議題

本次“三會”議題分為“固定議題”和“推行議題”。“固定議題”，為公司2013工作報告、2014公司固定資產投資框架計劃、2013公司財務決算方案和2014財務預算方案、2013公司利潤分配方案、通報2013經營業績指標完成情況及經營班子薪酬發放情況；討論確定《2014經營業績指標》，董事會與經營層簽訂經營業績責任書。推行議題為修改公司章程的議案，在公司章程中對執行***和**公司的各項制度作了特別的約定，在制度層面保障了公司合法合規經營。

（三）嚴格議案上報程序

為確保公司“三會”順利召開，通過會前充分做好與合作股東的溝通工作，特殊議題應按業務歸口提前做好與**業務部室的溝通協調。嚴格審查議案，確保議案格式規范、內容合規，起草會

議文件，上報**初審，初審合格后，填報《股權企業“三會”議案會前上報審查表》，根據《“三會”時間安排表》及時完成議案上報及流轉。上報會議文件主要包括會議議程、決議和議案等。會議文件經總部審查通過后，召開“三會”。

二、重點解決問題

除了通過各項固定議題外，此次會議在公司章程中對執行**和**公司的各項制度作了特別的約定，在制度層面保障了公司合法合規經營。

三、存在問題及啟發

暫無

第三篇：三會議事規則(公司治理)

XXXXXXXXX投資有限責任公司

股東會議事規則

第一章 總則

第一條 為了完善公司法人治理結構，規范股東會的運作程序，以充分發揮股東會的決策作用，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，特制定如下公司股東會議事規則。

第二條

本規則是股東會審議決定議案的基本行為準則。

第二章 股東會的職權

第三條 股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：（1）決定公司經營方針和投資計劃；

（2）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

（3）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（4）審議批準董事會的報告；

（5）審議批準監事會的報告；

（6）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（7）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（9）對發行公司債券作出決議；（10）對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

（11）修改公司章程；

（12）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

（13）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

（14）審議達到公司章程規定的上股東會審議標準的交易及擔保事項；

（15）審議法律、法規和公司章程規定應當由股東會決定的其他事項。

第三章 股東會的召開

第四條 股東會分為股東會和臨時股東會。股東會每年 至少召開一次，應當于上一會計結束后的【3個月】之內舉行。

第五條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起【一個月】以內召開臨時股東會：

（1）董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少于章程所定人數的三分之二時；

（2）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；

（3）董事會認為必要時；

（4）監事會提議召開時；

（5）公司章程規定的其他情形。

第六條 臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議。第七條

股東會會議由董事會依法召集，董事長主持。董事長因故不能履行職務時，由董事長指定的其他董事主持；董事長不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東主持會議。

第八條 召開股東會，董事會應當在會議召開【10日】以前以書面方式通知公司股東。股東應當于會議召開【7日】前，將出席會議的書面回復送達公司。公司根據股東會召開前【5日】時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股權額。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股權數達到公司有表決權的股權總數二分之一以上的，公司可以召開股東會；達不到的，公司在【3日】之內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東會。

第九條 股東會會議通知包括以下內容：（1）會議的日期、地點和會議期限；

（2）提交會議審議的事項；

（3）以明顯的文字說明：股東均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（4）有權出席股東會股東的股權登記日；

（5）投票授權委托書的送達時間和地點；

（6）會務常設聯系人姓名，電話號碼。

第十條 股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出席和表決。股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或由其正式委托的代理人簽署。第十一條 代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和持股憑證。

第十二條 股東出具的委托他人出席股東會的授權委托書應當載明下列內容：

（1）代理人的姓名；

（2）是否具有表決權；

（3）分別對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

（4）對可能納入股東會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；

（5）委托書簽發日期和有效期限；

（6）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第十三條 投票代理委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時備臵于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件和投票代理委托書均需備臵于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

第十四條 出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權的股權數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

第十五條 【分之一】以上董事或者監事以及股東要求召集臨時股東會的，應當按照下列程序辦理：

（1）簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發出召集臨時股東會的通知。

（2）如果董事會在收到前述書面要求后【日】內沒有發出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監事或者股東可以在董事會收到該要求后【月】內自行召集臨時股東會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。董事、監事或者股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予股東或者董事、監事必要協助，并承擔會議費用。

第十六條 股東會召開的會議通知發出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間；因不可抗力確需變更股東會召開時間的，不應因此而變更股權登記日。

第十七條

董事會人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少于章程規定人數的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規定期限內召集臨時股東會的，監事會或者股東可以按照本規則規定的程序自行召集臨時股東會。

第十八條 公司董事會可以聘請律師出席股東會，對以下問題出具意見：

（1）股東會的召集、召開程序是否符合法律法規的規定，是否符合《公司章程》；

（2）驗證出席會議人員資格的合法有效性；

（3）驗證股東會提出新提案的股東的資格；

（4）股東會的表決程序是否合法有效。

第十九條 公司董事會、監事會應當采取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監事、董事會秘書，高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場。

第四章 股東會提案的審議

第二十條 股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。董事會在召開股東會的通知中應列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。列入“其他事項”但未明確具體內容的，不能視為提案，股東會不得進行表決。

第二十一條 股東會提案應當符合下列條件：（1）內容與法律、法規和章程的規定不相抵觸，并且屬于公司經營范圍和股東會職責范圍；

（2）有明確議題和具體決議事項；

（3）以書面形式提交或送達董事會。

第二十二條 董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，依法律、法規、公司章程的規定對股東會提案進行審查。

第二十三條 董事會決定不將股東會提案列入會議議案的，應當在該次股東會上 進行解釋和說明。

第二十四條 在股東會上，董事會應當就前次股東會以來股東會決議中應由董事會辦理的各事項的執行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執行，董事會應當說明原因。

第五章 股東會提案的表決

第二十五條 股東會采取記名方式投票表決。

第二十六條 股東會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱臵或不予表決。股東會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。

第二十七條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東會決議。股東會審議董事、監事選舉的提案，應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。改選董事、監事提案獲得通過的，新任董事、監事在會議結束之后立即就任。

第六章 股東會的決議

第二十八條 股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

股東會特別決議，應當由代表三分之二以上表決權的股東通過。

第二十九條

下列事項由股東會以特別決議通過：（1）公司增加或者減少注冊資本；

（2）發行公司債券；

（3）公司的分立、合并、解散和清算；

（4）公司章程的修改；

（5）公司章程規定和股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

上述以外其他事項由股東會以普通決議通過。

第三十條 股東會各項決議應當符合法律和公司章程的規定。出席會議的董事應當忠實履行職責，保證決議的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

第三十一條 股東會應有會議記錄。會議記錄記載以下內容：（1）出席股東會的有表決權股權數，占公司總股本的比例；

（2）召開會議的日期、地點；

（3）會議主持人姓名、會議議程；

（4）各發言人對每個審議事項的發言要點；

（5）每一表決事項的表決結果；

（6）股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容；

（7）股東會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第三十二條

股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。公司股東會記錄的保管期限為自股東會結束之日起三年。

第七章 附則

第三十三條 股東會的召開、審議、表決程序及決議內容應符合《公司法》、《公司章程》及本議事規則的要求。

第三十四條 對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發生爭議又無法協調的，有關當事人可以向人民法院提起訴訟。

第三十五條 本規則經股東會批準后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。

第三十六條 本規則由董事會負責解釋和修改。

XXXXXXXXX投資有限責任公司

董事會議事規則

第一章 總則

第一條 為了規范XXXXXXXXX投資有限責任公司董事會的工作秩序和行為方式，保證公司董事會依法行使權力，履行職責，承擔義務，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《北新神昆投資有限責任有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），特制定本規則。

第二條 公司董事會是公司法定代表機構和決策機構，是公司的常設權力機構，對股東會負責并向其報告工作。

第三條 公司董事會由【3】名董事組成，設董事長一名。第四條

董事會董事由股東委派產生，董事長由公司董事擔任。董事長為公司的法定代表人。

第二章 董事會的職權與義務

第五條

根據《公司章程》規定，董事會依法行使下列職權：

（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

（二）執行股東決定；

（三）決定公司經營計劃和投資方案；

（四）制定公司財務預算、決算方案；

（五）制定公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制定公司增加或減少注冊資本的方案；

（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司管理機構的設臵；

（九）聘任或解聘公司總經理，并根據總經理的提名聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬等事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）在股東會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項；

（十二）決定公司職工的工資、福利、獎懲方案；

（十三）制定《公司章程》的修改方案；

（十四）聽取總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；

（十五）法律、法規或者《公司章程》規定以及股東授予的其他職權。

第六條 董事會承擔以下義務：

（一）向股東報告公司生產經營情況；

（二）承擔向股東和監事會提供查閱所需資料的義務。

第七條 審批權限的劃分：

（一）投資權限。【100】萬元人民幣以內的投資由公司總經理決定。超過【500】萬元且不超過最近經審計凈資產總額百分之三十的投資由董事會決定。重大投資項目由董事會研究后報股東批準。

（二）收購或出售資產。

1.被收購、出售資產的總額（按最近一期經審計的財務報表或評估報告）占公司最近經審計總資產的百分之十以上；

2.與被收購、出售資產相關的凈利潤或虧損（按最近一期經審計的財務報表或評估報告）占公司最近經審計凈利潤的百分之十以上；

3.收購、出售資產時，其應付、應收金額超過公司最近經審計凈資產總額的百分之十以上。

符合上述標準之一的經董事會批準，相對數字占百分之五十以上的經股東批準。

（三）關聯交易。

1.公司與關聯法人簽署的一次性協議或連續12個月內簽署的不同協議，所涉及的金額為【】至【】萬元或占凈資產的千分之五至百分之五，由董事會批準；【】萬元以上或超過凈資產的百分之五以上由股東批準。

2.公司向有關聯的自然人一次（或連續12個月內）收付的現金或收購、出售的資產達【】萬元以上，由董事會批準。

（四）重要合同。公司資產抵押、借貸、為其他公司提供擔保等事項由董事會批準。

（五）提取資產減值準備和損失處理。核銷和計提資產減值準備金額低于公司最近經審計凈資產總額百分之十的由董事會批準；超過公司最近經審計凈資產總額百分之十以上或涉及關聯交易的應向股東報告。

第三章 董事會會議

第八條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，可書面委托其他董事召集和主持。委托時，應當出具委托書，并列舉出授權范圍。

第九條 董事會會議的召集，應當在董事會會議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時，可以隨時召集。

通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。通知必須送達全體董事。

第十條 董事會會議原則上每年召開四次，遇特殊情況時，可臨時召集。

第十一條 有下列情形之一的，董事長應在五個工作日內召集臨時董事會會議：

（一）董事長認為必要時；

（二）三分之一以上董事聯名提議時；

（三）監事會提議時；

（四）經理提議時。

第十二條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為傳真；通知時限為3日內。

如有本章第十七條第（二）、（三）、（四）規定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第十三條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第十四條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會決議實行多數表決原則。普通決議（法律專門列舉規定的特別決議以外的所有其他決議）要求超過半數董事出席會議，出席會議的董事表決權過半數同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會議，出席會議的表決權超過半數同意方為有效。

第十五條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。

第十六條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名以及代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第十七條 董事會決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權。

第十八條 董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名，在會后三日內分發給各董事。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。

董事會會議記錄應與出席會議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內任何人不得銷毀。

第十九條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。

第二十條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除負責。

第四章 董事

第二十一條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。

第二十二條 具有《公司法》第五十七條、第五十八條規定的情形之一的人員，不得擔任公司的董事。

第二十三條 董事為公司董事會的成員。董事由股東委派或更換，每屆任期三年，可以連派可以連任。董事名單是向政府主管機關申請進行公司設立登記的內容。

董事在任期屆滿以前，股東不得無故解除其職務。董事任期從股東決定通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。

第二十四條 董事應當遵守法律、法規和《公司章程》的規定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：

（一）在其職責范圍內行使權利，不得越權；

（二）除經《公司章程》規定或者股東在知情的情況下批準，不得同本公司訂立合同或者進行交易；

（三）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；

（四）不得自營或者為他人經營與公司同類的營業或者從事損害本公司利益的活動；

（五）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；

（七）不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于公司的商業機會；

（八）未經股東在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關的傭金；

（九）不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；

（十）不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；

（十一）未經股東在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息：

１．法律有規定；

２．公眾利益有要求；

３．該董事本身的合法利益有要求。

第二十五條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證：

（一）公司的商業行為符合國家的法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超越營業執照規定的業務范圍。

（二）公平對待所有股東。

（三）認真閱讀公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業務經營管理狀況。

（四）親自行使被合法賦予的公司管理處臵權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東在知情的情況下批準，不得將其處臵權轉授他人行使。

（五）接受監事會對其履行職責的合法監督和合理建議。

第二十六條 未經《公司章程》規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第二十七條 董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東予以撤換。

第二十八條 公司不以任何形式為董事納稅。

第二十九條 董事遇有下列情形之一時，必須解任：

（一）任期屆滿；

（二）被股東罷免；

（三）董事自動辭職。

第三十條 因董事退任而發生缺額達三分之一時，除因屆滿事由者外，應即要求股東補選董事，以補足原任董事名額為限。在董事缺額未及補選有必要時，可由股東指定人員代行董事職務。

第三十一條 董事的報酬由股東確定。

第三十二條 董事依法享有以下權限：

（一）出席董事會議，參與董事會決策。

（二）辦理公司業務，具體包括：

1．執行董事會決議委托的業務；

2．處理董事會委托分管的日常事務。

（三）以下特殊情況下代表公司：

1．申請公司設立等各項登記的代表權；

2．申請募集公司債券的代表權；

3．在公司證券上簽名蓋章的代表權。

第三十三條 董事不得兼任其他同類業務事業的董事或經理人，但經董事會許可的除外。

第三十四條 董事必須承擔以下責任：

（一）當董事依照董事會決議具體執行業務時，若董事會的決議違反法律、法規或《公司章程》致使公司遭受損害時，參與決議的董事應對公司負損害賠償責任。但曾經表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負其責任。

（二）當董事在具體執行業務中沒有依照董事會決議時，如果致使公司遭受損害，應對公司負損害賠償責任。

（三）當董事在執行業務中逾越權限致使公司遭受損害時，應對公司負損害賠償責任。

（四）董事為自己或他人進行屬于公司營業范圍之內的行為時，該行為本身有效；但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會決議。董事應向公司交付該行為所取得的財務，轉移該行為所取得的權利。

第五章 董事長

第三十五條 董事長是公司法定代表人。董事長任期三年，連派可以連任。但不得超過其為董事的任期。

第三十六條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處臵權，并在事后向公司董事會和股東報告；

（七）董事會授予的其他職權。

第三十七條 董事長不能履行職權時，由董事長指定董事一人代行。

第三十八條 董事長有總理董事的業務執行權限；在董事會休會時，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會決議而代行董事會職權的權限，即有對業務執行的重大問題做出決定的權限。

第三十九條 董事長基于委托關系，享有董事會其他董事同樣的權利，承擔其他董事同樣的義務和責任。

第四十條 董事長由于下列事由而退任：

（一）失去董事身份。導致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。

（二）股東通過董事會特別決議進行解任。

第六章 附則

第四十一條 本規則由公司董事會負責解釋。

第四十二條 本規則未盡事宜，依據《公司法》等有關法律和行政法規及《公司章程》辦理。

第四十三條 本規則經公司董事會審議通過后實施。

XXXXXXXXX投資有限責任公司

監事會議事規則

第一條 為規范公司監事會的運作，根據《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定，特制定本規則。

第二條 擔任和兼任監事的任職資格應符合《公司法》、《公司章程》和國家有關法律及法規的規定。

第三條 監事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監事不得少于監事人數的三分之一。

第四條 公司監事應由至少一名具有會計專業知識的人員擔任。

第五條 監事每屆任期三年，監事連派可以連任。

股東擔任的監事由股東會選舉或更換。股東決定時，方能產生或更換股東方監事。

職工擔任的監事由公司職工民主選舉產生或更換，公司職工民主選舉監事可通過職工代表大會進行。職工代表大會決議由出席職工代表大會的職工的二分之一以上通過時，方能產生或更換職工擔任的監事。

第六條 監事會會議應當由監事本人出席，監事因故不能出席的，可以書面委托其他監事代為出席。

代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。監事未出席監事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

監事連續兩次不能親自出席監事會會議的，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會應當予以撤換。

第七條

監事在任期屆滿前提出辭職的，遵從公司章程的有關規定。

第八條

監事會由名監事組成，設監事會主席一名。監事會主席由監事會選舉產生。

第九條 監事會主席主持監事會的工作并對監事會的工作全面負責；負責召集并主持監事會會議；代表監事會向股東大會作工作報告。

監事會主席不能履行職權時，可指定一名監事代行其職權。

第十條 監事會行使下列職權：

（1）檢查公司財務，檢查公司的財務報告，并對會計師出具的審計報告進行審閱；審閱公司月份、季度財務報表；可深入公司業務部門及被投資企業了解財務狀況；可要求公司高級管理人員對公司財務異常狀況作出進一步的詳細說明。

（2）監事列席公司董事會會議，聽取董事會議事情況并可了解、咨詢及發表獨立意見；監督董事會依照國家有關法律、法規、《公司章程》以及《董事會議事規則》審議有關事項并按法定程序作出決議；對于董事會審議事項的程序和決議持有異議時，可于事后由監事會形成書面意見送達董事會。

（3）監事對公司董事、經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規及公司章程的行為進行監督；當發現有損害公司利益行為時，應向監事會報告，并由監事會書面通知有關違規人員，要求其予以糾正，必要時，監事會可以書面形式向股東大會或國家有關主管機關報告。

（4）監事會可以在股東會上提出臨時提案；提案的內容、方式和程序等應符合《股東會議事規則》及國家法律、法規的規定。

（5）監事會提議召開臨時股東會時，應提前十個工作日以書面形式向董事會提出會議

議題和內容完整的提案，并保證提案內容符合法律、法規和《公司章程》的規定；監督董事會在收到上述書面提議后在十五日內發出召開臨時股東會的通知。

第十一條 監事會行使職權時，必要時可聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。

第十二條 監事會每年至少召開一次會議，會議通知應于會議召開十日前書面送達全體監事。必要時，經監事會主席或二分之一以上監事提議可召開臨時會議，會議通知至少應提前一個工作日通知全體監事。

第十三條 監事會會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點、議題以及通知的日期。

第十四條 監事會的議事方式為會議方式；特殊情況下可以采取傳真方式，但應將議事過程做成記錄并由所有出席會議的監事簽字。

第十五條

監事會會議僅在名以上的監事出席時方可舉行。

第十六條 監事會做出決議須經全體監事的三分之二以上表決通過。

第十七條 監事會會議應有會議記錄，出席會議的監事和記錄人應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。

第十八條 監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。監事會會議記錄的保管期限為十年。

第十九條 監事除依法律、法規的規定或經股東會同意外，不得泄漏公司秘密；對尚未公開的信息，負有保密的義務。

第二十條 監事應當遵守國家有關法律、法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務，維護公司利益。監事執行公司職務時違反法律、法規或公司章程規定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。

第二十一條 本規則在公司股東會通過后生效，與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。

第二十二條 本規則由公司監事會負責解釋。

第四篇：三會一課總結

普瑪江塘鄉黨委開展“三會一課”活動情況總結

在新的歷史條件下，加強黨的自身建設，要重視和堅持“三會一課”制度。它是黨基層支部長期必須要堅持的制度，也是健全黨的組織生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。現結合本鎮實際，將有關情況總結如下：

（一）領導重視，常抓不懈

“三會一課”是黨支部基礎建設中的基礎環節，堅持“三會一課”制度，保證“三會一課”質量，對于健全黨內生活，加強黨內監督，嚴格黨員管理教育，增強黨支部的凝聚力、吸引力、戰斗力具有十分重要的作用。我鎮領導班子對“三會一課”制度充分認識，高度重視，分級負責，常抓不懈，把提高“三會一課”質量作為加強黨的基層組織建設的一項重要的基礎工作，切實抓緊抓好。

（二）認真落實，定期自查（1）定期召開，做好會議記錄。

支部黨員大會一般為三個月召開一次。如有特殊情況需要推遲舉行，支部委員會必須向上級黨組織報告說明。支部委員會一般每月召開一次，也可以根據需要隨時召開。黨小組會一般每月召開一至兩次。黨課必須定期進行，一般情況下，每兩個月上一次黨課。如果有特殊情況，可適當增減上課次數。不過，至少每個季度一次。黨員（含預備黨員）必須自覺參加黨課學習，無特殊情況，不得請假或缺席。每次召開會議，都必須做好會議記錄。

（2）定期督查，確保“三會一課”制度。為確保“三會一課”制度不走過場，不搞形式化，保證農民黨員的經常性教育能夠持之有效地進行，我鎮制定了相關的規則，對農村基層黨組織落實“三會一課”的情況進行督查。每次督查都采取不事先通知的形式，抽查其中的3個村委會，檢查“三會一課”召開的會議記錄，隨機抽取3名黨員進行談話，摸清會議是否如期召開，是否按照有關規定進行，是否堅持舉行。同時制定獎懲措施，對抽查中不合格的村委會進行警告，對其中優秀的村委會進行表揚，確保督查取得實際成效。

（3）注重質量，不斷改進內容和形式。

堅持“三會一課”制度要注意不斷改進內容和形式，注重質量，避免流于形式。它可以使黨員經常受到黨性教育、黨的優良傳統作風教育。對于怎樣做一個合格黨員的教育，增強黨員的黨性觀念有更好地提高，從而在各項工作中自覺地發揮先鋒模范作用。除了傳統的會議模式之外，各基層黨組織還應積極探尋更加豐富多彩的、多渠道的形式來開展“三會一課“，比如座談會、談心會、定期培訓，不斷地提高”三會一課“的質量。

（三）下一步打算

（1）加強組織學習。黨支部通過堅持“三會一課”制度，經常組織黨員學習黨的方針政策、時事政治和科學文化知識，不斷提高黨員的政治覺悟和工作水平，從而適應新形勢，更好地完成黨的各項工作任務。（2）按照民主集中制原則。堅持“三會一課”制度，可以使黨員對黨的工作中的一些重大問題，在黨的會議上進行民主討論，按照民主集中制的原則，統一思想，做出決議。

（3）繼續總結經驗，不斷提高。黨員定期討論支部工作，有利于發揚黨內民主，總結工作經驗，揭露和糾正工作中的缺點錯誤，使黨組織和黨員更好地接受批評和監督。堅持 “三會一課”制度須加強領導、精心組織，確保時間、人員、內容、保障和效果五個到位，逐步建立“三會一課”健康發展的長效機制。

中共烏逕鎮委員會

二〇一一年十一月二日

第五篇：三會一課總結

“三會一課”創新案例

為進一步落實全面從嚴治黨要求，大力開展“學黨章黨規、學系列講話，做合格黨員”學習教育的工作基礎，解決黨員隊伍在思想、組織、作風、紀律等方面存在的問題，保持發展黨的先進性和純潔性，強化基層黨組織的政治功能，教育引導廣大黨員自覺守紀律講規矩，門急診黨支部創新“三會一課”制度，增強基層黨建實效。

一、明確制度要求，規范“三會一課”機制

1、黨支部書記高度重視，對每一項活動進行嚴密組織。

2、每月黨課緊緊圍繞時代主題與當前中心工作，精心設計黨內組織生活，突出“三會一課”的政治性與時效性。

3、支部遇到緊急情況，如學習貫徹上級重要文件或重要指示等，隨時召開支委會或進行黨課教育。

5、黨員要求到位，黨的活動黨員原則上不得缺席，特殊情況要事先請假。

6、緊密結合工作、生活實際，學習一些具有指導作用的理論，立足于解決一兩個實際問題。針對當前工作，讓每一個黨員都發表自己意見，進一步發揚民-主，集思廣益，使“三會一課”成為發揮黨員先進性的平臺，從而增強黨員積極投身各項工作的信心和決心。

二、創新活動形式，豐富活動載體 1、改善學習模式

改進學習形式，豐富活動內容。支部黨委結合實際，堅持與時俱進，不斷豐富和改進“三會一課”形式。除安排學習黨內文件，討論黨的建設和工作的重要問題，還組織黨員對現在的醫療環境、醫患關系等問題進行討論，并將黨風、黨紀、廉政等納入學習培訓范疇，創新“三會一課”組織形式，激發黨員學習的積極性和主動性。、加強學習培訓，提升學習質量 為進一步強化“三會一課”制度的質量，支部開展了多種形式的教育培訓，并進行了黨務工作“應知、應會、應做”培訓，使大家明確“三會一課”的內容、要求，掌握組織“三會一課”的程序和方法，提高了實際工作能力。3、豐富活動形式，增加組織生活的吸引力

根據醫院的特點和黨員需求，開展符合當前主題、具有教育意義、能增加黨員隊伍整體素養與凝聚力的活動，如集體爬山活動、參觀紅色教育基地等，努力做到嚴肅性與趣味性、政治性與自覺性相結合，形成主題特色鮮明、黨建氛圍濃厚的開放式組織生活。、創新開展組織生活

以黨員受教育、群眾得實惠為出發點，借用微信群、短信等新媒體的力量，設立學習園地，組織學習討論，反饋相關信息，發布動態消息，滿足黨員群眾多層次、多角度、多方位需求。運用“共產黨員”微信公眾號等開展教育，架起黨組織和黨員的連心橋。

三、發揮示范作用,增強黨建實效 1、促進黨員素質的提高 形式新穎、內容豐富的“三會一課”，使黨員學習力、執行力及創新力進一步提升，黨員素質明顯提高。黨員干部在工作中，彰顯出共-產-黨員先鋒模范作用，凸顯了基層黨支部的戰斗堡壘作用。2、促進黨建工作的開展

創新“三會一課”制度，使組織生活更加富有活力，進一步推動了黨建工作上臺階。一是黨務公開化。通過“三會一課”，醫院黨委的重大決策上下結合、黨內公開，讓廣大黨員享有了充分的知情權、監督權，如推薦入黨積極分子、發展黨員、推薦優秀黨員等，采取推薦制、公示制、票決制等方法。二是黨員組織生活規范化。按照《黨章》要求，通過認真開展批評和自我批評、公開處理等多種措施。3、強化了黨性教育

把黨員干部的思想和行動統一到醫院黨委的中心工作上來，保證了上級的各項決策部署得到充分落實，同時拉近了群眾距離。

“三會一課”是一項黨建基礎工作，在今后的工作中門急診黨支部將繼續努力，不斷探索，開拓創新，進一步推進“三會一課”制度的落實。