第一篇：外資企業文書參考[模版]

（三）股東會決議參考指引

XXXX有限公司股東會決議

XXXX有限公司 年 月 日第 屆第 次股東會議通過。會議時間： 會議地點： 主持人：

會議以公司章程規定的方式通知了全體股東到會參加會議。應到會股東 方，實際到會股東 方，代表 %股權。

會議通過以下決議：

1、……………

2、……………

3、…………… ……………（例：

1、（1）決定將公司名稱變更為 ；（2）決定將公司住所變更至 ；

（3）決定將公司注冊資本（實收資本）從 萬元增至 萬元，此次增資額為 萬元，出資方式為，出資時間為 ；

（4）決定將公司注冊資本（實收資本）從 萬元減至 萬元；

（5）決定增加（或減少）公司經營項目：，變更后，公司經營范圍為： ；

（6）決定將公司營業期限變更為 年；

（7）決定將XX股東在公司中的 %股權（計 萬元出資額）以 萬元轉讓給新股東。

2、通過修改后的公司章程（或通過公司章程修正案）。

3、決定免去 董事職務，重新決定 為公司董事，任期 年；免去 監事職務，重新決定 為公司監事。

全體股東承諾以上新選舉的人員非《公司法》等有關法律、法規、規定不適宜擔任公司職務的人員，無重大民事責任。）

同意本次股東會決議事項股東蓋章（單位股東）、簽字（自然人股東）：

不同意本次股東會決議事項股東蓋章、簽字：

棄權股東蓋章、簽字：

日期： 年 月 日

（四）董事會決議參考指引

XXXX有限公司董事會決議

依據《公司法》及公司章程的有關規定，全體董事組成董事會，召開XXXX有限公司第 屆第 次董事會會議。

時間: 地點: 主持人: 會議已于 年 月 日以公司章程規定的方式通知全體董事參加會議，應到會董事 人,實際到會董事 人，董事委托 參加此次董事會，董事棄權參會。

此次董事會的通知時間、通知人數、參加人數、表決人數均符合《公司法》及公司章程的規定。

會議通過如下決議：

1、……………；

2、……………；

3、……………； ……………

（例：

1、免去 董事長職務，重新選舉 為董事長。

2、解聘 經理職務，重新聘任 為公司經理，任期 年。）

出席會議的董事簽字：

日期： 年 月 日

（五）董監事委派文件參考指引

1、董事委派書

董事委派書

根據章程規定，茲委派_______、________、________ 為擬設立的XXXX有限公司董事；其中__________為公司董事長(或副董事長)，任期三年。

委派方名稱：

法定代表人(或授權人)簽字：

（如委派方系單位的需加蓋公章、委派方為個人的僅需簽名）

委派日期：

2、監事任職文書

監事任職文書

茲任命_______、________、________為擬設立的XXXX有限公司的監事,任期三年。

公司全體投資股東簽字及蓋章：

（如投資股東為單位的需其法定代表人簽名并加蓋單位公章、投資股東為個人的僅需簽名）日期：

（六）住所使用證明的參考指引

1、房屋租賃合同

房屋租賃合同

甲方（出租方）：

（注：出租方為出租房屋、廠房給外商投資企業作為辦公場所或生產場所的單位或個人）法定地址：

法定代表人： 職務：

乙方（承租方）：

（注：承租方為投資舉辦外商企業的股東。如是合資企業，則為合資各方；如是獨資企業，則是獨資企業的投資者。因為在外商企業未注冊登記前，此時的外商投資企業還不具備民事行為能力，不是簽訂合同的合格主體，此時只能以其舉辦方來代其簽署相關協議才符合法理。）

法定地址：

法定代表人： 職務：

承租方（此處寫外商企業的投資者名稱）因決定在 市投資舉辦外商投資企業XXXX有限公司，經與出租方（此處寫出租方的名稱）友好協商，就XXXX有限公司租賃出租方（此處寫出租方的名稱）的房產用于辦公經營事宜達成一致意見，并根據中華人民共和國有關法律、法規之規定，簽訂本合同如下：

一、租賃房產

1、甲方同意按下述條款和條件將位于 省 市 路 號面積計平方米的房產出租給乙方。

2、甲方同意乙方將承租的房產用于開設外商投資企業XXXX有限公司，從事 方面（此處填寫外商投資企業的經營范圍）的生產經營和辦公使用。XXXX有限公司在使用期內依法經營不受甲方干預，并不得改變房產用途，否則甲方有權制止或提前終止合同，并追究其違約責任。

二、租賃期限

3、除非甲乙雙方按本合同第十章的約定提前終止本合同，本合同期限為 年，自 年 月 日至 年 月 日止。若甲方延遲交付租賃房產，則本合同的租賃起始日應相應順延。

4、本合同的租賃起始日應為乙方裝修免租期期滿次日與乙方正式入駐日兩者之較早日。

三、租金及支付方式

5、租賃房產履約保證金

在本合同簽訂后十日內，乙方向甲方支付 元作為合同的履約保證金。本履約保證金在乙方逾期交付租金及各種費用時，除經甲方書面同意外，不得充抵應交租金及各種費用。本合同終止一個月后，履約保證金在扣除乙方所欠租金、滯納金、違約金以及各種費用后無息歸還乙方。如履約保證金不足扣除上述款項的，則乙方應就不足部分承擔支付責任。

6、每年租金的金額為 元整，即每月租金 元整。租金每經過 年在原有基礎上遞增5%，第一次遞增時間為 200 年 月 日，以后各年度依此類推。租賃期內租金支付方式詳見附件。

7、支付方式：

租金每 個月為一期，計 元整（如以后遞增的，按遞增比例相應調整）。第一期租金自200 年 月 日以前交納，以后各期租金應在上一交付期期滿前5日內。甲方在收到乙方的租金后應及時開具符合國家財稅規定的憑證。

8、若上款所述日期恰逢法定休假日，則乙方可在法定休假日結束后的第一天向甲方履行義務。

四、房產支付

9、甲方應于 年 月 日向乙方交付租賃房產，具體交付條件見附件。

10、甲方同意自 年 月 日到 年 月 日間為裝修免租期。乙方無需承擔上述期間的租金，但于此期間發生的乙方實耗水、電、煤氣、電話等費用由乙方承擔，乙方施工完成后，按實際使用費用一次性支付給甲方，甲方在收到款項后開具稅務部門認可的收據。

五、稅收及費用

11、乙方經營過程中實際發生的水、電、煤氣等費用，按其獨立安裝的表具度數計算，由乙方在收到甲方付款通知后七天內按月支付給甲方或直接向當地的公用事業管理部門繳納。

12、因本租賃合同而發生的印花稅、登記費等，由雙方按國家規定各自承擔。因乙方經營所產生的其他一切費用，由乙方自行承擔。

六、甲方保證及責任

13、甲方保證確實擁有房產的所有權及其土地使用權，并提供相應有效的法律證明文件于本合同后（見附件）。

14、甲方應對其提供的房產（除乙方自行裝修部分外）及其提供的設施進行維修保養，以保證房產及設施的安全和正常使用，并達到國家規定的要求。如租賃期內上述房產或其設施出現或發生妨礙安全、正常使用的損壞或故障時（乙方原因造成除外），甲方應在接到乙方維修通知后及時進行維修；甲方不予維修的，乙方可視實際需要自行維修，并提供維修費用的合法單據憑證。本款所述維修費用（除因乙方直接原因造成外）由甲方對房產及設施的維修保養應事先通知乙方，并盡可能在乙方認為合適的時間安排進行，以保證乙方的正常經營不受影響或干擾。

15、乙方辦理經營、設計、裝修或改擴建所需的或可能發生的規劃、環保、通訊、消防、衛生及其它國家規定的申請報批手續時，如需甲方提供證明材料，甲方應積極協助配合。甲方對此等業務，不另收費，因報批產生的相關費用由乙方承擔。

16、甲方同意將房產交由乙方在不違背國家法律、法規及有關規定的情況下，按照乙方經營需要的統一標準設計和裝修。

17、由于大樓本身之缺陷或損壞、或由于甲方負責提供的設施、公共管線在設臵上的缺陷或損壞、或由于甲方或甲方雇員、代理人行為失職或疏忽，而使乙方人員或財產受到直接或間接的損失時，甲方應對乙方負有完全的責任并賠償乙方遭受的實際損失。

七、乙方保證及責任

18、未經甲方同意及有關政府部門批準，乙方不得將房產用于本合同規定外的其它用途。乙方保證其在租賃房產內的一切生產經營活動符合中國法律、法規的規定。

19、乙方應按合同規定如期支付租金及其它應向甲方支付的費用。

20、乙方應正常使用并愛護房產及甲方提供的各項設施，防止不正常損壞（正常磨損除外）。因乙方使用不當，房產或設施出現損壞或發生故障，乙方應在24小時內進行維修或賠償（市政部門原因或不可抗力除外）。乙方拒不維修或賠償，甲方可代為維修，維修費用由乙方承擔。

21、乙方可按其統一標準對房產內部布局進行設計和裝修。該設計和裝修費用由乙方承擔。若乙方對房產外型進行設計、裝修或改擴建需改變房產基本結構則應事先征得甲方局面兩間。

22、未經甲方書面同意，乙方不得將承租房產全部或部分轉租給第三方。

23、乙方不得在承租房產內存放易燃易爆等危險物品，未經甲方許可不得將有毒或爆炸物品帶入房產。反之，應賠償甲方由此造成的損失。

24、甲方提供的房產因乙方使用、操作或裝修不當的原因，或由于乙方或乙方雇員、代理人行為失職或疏忽，而使甲方人員或財產受到直接或間接的損失時，乙方應對甲方負有完全的責任并賠償甲方由此遭受的實際損失。乙方應負有完全責任的情形包括：

（1）由于乙方原因造成甲方供電系統故障和損壞的

（2）由于任何原因造成乙方招牌燈箱、廣告及放臵于房產之外的物體墜落、倒塌、漏電等事故，造成人身、財產損失的（甲方人員造成的除外）；（3）由于乙方原因造成所在房產整個排污系統阻塞的；（4）由于乙方原因造成甲方人員或財產損失的其他情形。

八、合同提前終止

25、在本合同有效期內，若甲乙雙方協商一致，可提前終止本合同。

26、若發生地震、水災、臺風或甲乙雙方不可預見亦不參控制等不可抗力事件致房產毀損不能正常使用，則甲方應負責盡快修復或重建。在房產修復期間，乙方免交租金及其它相關費用。待房產恢復復使用后繼續記者證租金和費用。若房產毀損致本合同之租賃目的無法實現的，則本合同自動終止，雙方按實際租用日期結算各項費用，互不承擔違約責任。

27、有下列情形之一，甲方有權選擇提前終止本合同，并要求乙方賠償按合同終止時租金標準計算的貳個月租金的違約金，如違約金不足彌補甲方遭受的實際損失的，甲方有權要求乙方就其遭受的損失的不足部分承擔賠償責任：（1）乙方逾期支付租金或各項費用達一個月；

（2）未經甲方同意，乙方擅自改變出租房屋用途的；（3）未經甲方同意，乙方交承租房產轉租他人；

（4）乙方利用承租房產進行非法活動，損害公共利益的；（5）乙方違反本合同約定的義務、保證及責任的。

甲方依據上述情形提前終止合同時，應書面通知乙方，乙方應及時遷離并交回房產，租金照實結算；交回房產時房屋內的地、頂、墻體附著物歸甲方無償所有，乙方不得拆除，并應盡量保持其外觀的完好。甲方亦可選擇不予終止合同，但甲方仍有權要求乙方賠償其遭受的實際損失。

28、有下列情形之一，乙方有權提前終止本合同，并要求甲方賠償其遭受的損失：

（1）甲方違反其保證或責任、或違反本合同的其它規定，在乙方通知的補救期內雙未及時補救，致使乙方不能正常對外營業或使乙方的合同權益受到實質的損害。

（2）乙依據上述情形提前終止合同時，應書面通知甲方。甲方應及時退還乙方結余的款項，租金照實結算；乙方亦可選擇不予終止合同，但乙方仍有權要求甲方賠償其遭受的實際損失。

九、續租及期滿財產處臵

29、本合同有效屆滿，乙方需要續租出租房產的，應于有效期屆滿之日前3個月向甲方提出續租要求，甲方需將房產繼續出租的，在同等條件下乙方對房產有優先承租權。甲、乙雙方就續租達成協議的，應重新簽訂續租合同。

30、本合同如提前終止、解除或屆滿時，隊本合同已有約定外，甲方應按乙方使用房屋的實際狀態收回房屋。雙方約定合同期滿之日起的15天為設備拆除期，在該期間內乙方有權拆除及取回乙方所有的設施，設備之一部分或全部。但乙方不得故意損害或拆除建筑物本身之結構體（經甲方同意且合法之變更除外），乙方在設備拆除期屆滿前未拆除取回之物品，視為乙方放棄遺留物之所有權，均無償歸甲方所有并任甲方處理，拆除期的清理費用由乙方承擔。

十、違約責任

31、甲方未能按規定的時間和條件向乙方交付房產時，每逾期一日，乙方有權向甲方收取當月租金之千分之四的違約金。

32、乙方拖欠租金，應向甲方支付滯納金，每逾期一日甲方有權向乙方收取滯納金之千分之四的滯納金。

33、除本合同明確規定的終止條款外，任何單方面終止本合同皆視為違約，違約方應向對方賠償因合同提前終止而遭受的一切直接損失。

34、除上述各項規定外，本合同任何一方若有違約行為，均應在收到另一方通知后7天內予以更正，本合同另有規定的除外；逾期未能更正，另一方保留索賠的權利。

十一、通告及送達

35、任何一方就本合同發給另一方的任何通告必須以中文書面形式進行。如以人手傳送，于送達時視為已接收。如以傳真形式進行，則以傳真接受人確認接到傳真時視為已送達。

十二、爭議解決方式

36、本合同在履行過程中發生爭議，雙方應友好協商解決，若雙方仍協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴，以解決爭議。

十三、合同生效及其它

37、雙方同意不向傳播媒介或公眾透露本合同特別是租金等條款內容。

38、本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決等均適用中華人民共和國法律。

39、本合同未盡事宜，雙方可根據國家有關法律、法規的規定，共同協商作出補充協議。補充協議與本合同具有同等的法律效力。

40、本合同附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

41、本合同自雙方法定代表人或授權代表蓋章簽字后生效。本合同正本一式陸份，甲乙雙方各執叁份。

甲方：

法定代表人簽字、加蓋單位公章：

乙方：

法定代表人簽字、加蓋單位公章： 日期： 年 月 日

2、房產無償使用證明

房產無償使用證明

經研究決定，本單位（或本人）將自有的位于 市 路 號的面積平方米的房產無償提供給XX公司與XX公司投資舉辦的外商投資企業XXXX有限公司作為辦公、生產經營使用，使用期限 年。特此證明。附房產證明。

單位名稱：

法定代表人簽字、加蓋單位公章：

日期：

3、無房產證書情況下的房產證明

房 產 證 明 茲有位于 市 路 號的面積平方米的房產是我單位 年 月興建的。因（原因），至今未能領取到房屋產權證書（或房屋產權證正在辦理中）。但該房產確屬我單位所有，不存在產權上的瑕疵和爭議。我單位將其出租（或出售、或無償提供、或投入）給XXXX有限公司，由此引起的一切法律責任均由本單位承擔。

附相關證明材料：（1）、屬新建房屋的，提交國土部門頒發的《建設用地許可證》復印件或規劃部門頒發的《建設規劃許可證》復印件或建設部門頒發的《建筑施工許可證》復印件；

（2）、屬新購買房屋的，購房發票、契約及商品房預售證或商品房銷售許可證；（3）、屬農村房屋的，國土部門頒發的《集體土地使用權證》復印件或鄉、鎮政府出具的房屋產權證明。

出具單位名稱： 法定代表人簽字、加蓋單位公章： 日期：

（七）股權轉讓相關文書參考指引

1、股權轉讓協議

股權轉讓協議

出讓方：（名稱）（住所）

（法定代表人或負責人）受讓方：（名稱）（住所）

（法定代表人或負責人）

XXXX有限公司是一家根據中華人民共和國法律在 年 月 日成立的外商投資企業，注冊號為，公司住所為，注冊資本為。

出讓方在XXXX有限公司中的出資額為，占有該公司 %的股權。經出讓方與受讓方友好協商，雙方就股權轉讓事宜達成如下協議：

1、轉讓的標的

出讓方同意將其在XXXX有限公司中的 %股權出售和轉讓給受讓方，受讓方同意向出讓方購買并接受該等轉讓。一旦完成上述轉讓，受讓方即成為XXXX有限公司中擁有 %股權的股東，并且受讓方應該接受并承擔與該股權相關的所有權利、利益、責任和義務。

2、股權的對價

雙方同意出售轉讓該股權的對價（購買價）為 元（人民幣或美元）。

3、股權的交付

自本協議生效之日起，雙方在XXXX有限公司的股東身份發生臵換，出讓方不再享有股東權利不再履行股東義務，受讓方開始享有股東權利并履行股東義務。

4、股權對價的交割期限及方式

受讓方應自本協議生效（或股權變更登記完成）之日起 個月向出讓方支付全部對價。

受讓方應該以現金形式向出讓方支付對價，（或雙方約定的其他方式），支付對價款通過銀行轉賬至以下帳號 雙方約定，受讓方支付對價以下述條件為前提：（1）、該股權轉讓已經得到政府主管部門的批準或核準，取得了審批機關的正式批復并換發了經修訂的批準證書；

（2）、相關的登記機關已簽發了新的營業執照；（3）、本協議下出讓方及受讓方所作的聲明和保證在本合同簽署及付款之日皆是真實的。

5、聲明、保證和承諾

每一方特此向對方聲明和保證：（1）、該方擁有簽署和完全履行本協議的全部權力和授權（包括所有必要的政府和公司內部批準）；（2）、本協議應構成該方具法律約束力的義務；（3）、沒有待決或就其所知威脅向該方提起的會影響該方履行其在本協議項下義務之能力的任何訴訟、仲裁或其他法律或政府程序。

出讓方進一步向受讓方保證和承諾：（1）、出讓方向轉讓方轉讓的股權沒有任何留臵權、抵押或第三方權利；（2）、根據本協議條款轉讓時，受讓方擬收購的股權將會正式而有效地轉讓，并且不會有任何產權負擔、抵押、留臵權或其他權利或權利要求。

因一方違反其于本協議中所作出的任何聲明、保證和承諾而產生任何損失、損害、費用或責任，該方應充分而迅速地補償對方和公司。

6、違約責任

本協議生效后，任何一方如不能按本協議的規定履行其義務，或其做出虛假的聲明與保證，則被視為違約。違約方應賠償因其違約而造成的另一方的一切實際損失，并承擔由于其違約而引起的一切經濟、行政或法律責任。

任何一方因違反本協議的規定而承擔的違約責任不因本次股權轉讓的轉讓手續的終結而解除。

7、適用法律、語言及爭議的解決

本協議受中國法律管轄并依其進行解釋。

本協議簽署中、英文文本。兩種文本具有同等效力。在中英文文本出現沖突的時候，中文本將優先于英文本。

本協議下發生的任何糾紛，雙方均應通過友好協商方式解決，協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

8、其他

除雙方另有約定，每一方應承擔本協議以及特此同意的出售和購買本身發生和附帶發生的相關的自身費用和償付。

本協議經出讓方與受讓方簽名、蓋章并經批準后生效。

出讓方：

（蓋章及有權簽字人簽字）

受讓方：

（蓋章及有權簽字人簽字）日期： 年 月 日 簽署地點：

2、轉讓股權的通知

關于擬轉讓（公司）股權的通知

(股東)：

本單位（或本人）擬將(公司名稱)的 %股權以人民幣 萬元(價格)轉讓給（單位或個人）。如不同意轉讓，請于接此通知的 日內告知不同意轉讓的理由，并按本通知載明的轉讓價格收購本人擬轉讓的股權；接到本書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。

轉讓股權股東簽名、蓋章： 簽發日期：

收件人簽名： 簽收日期：

3、放棄優先購買權的通知

關于放棄優先購買權的通知

鑒于，本單位（或本人）是XXXX有限公司的股東；XX單位（個人）擬將其持有的XXXX有限公司的 %的股權以 萬元的價格轉讓給X 單位（或個人），本單位（或本人）在此聲明：

1、同意XX單位（個人）將其持有的XXXX有限公司的 %的股權以 萬元的價格轉讓給X 單位（或個人）；

2、放棄本單位（或本人）就該次股權轉讓所擁有的優先購買權；

3、同意相應的章程修改并配合辦理與股權轉讓相關的審批、登記手續。

聲明人：（蓋章及有權簽字人簽字）

日期： 年 月 日

（八）委托書參考指引

授權委托書

因本人公務繁忙，無法親自前往揚州，特委托________全權代表本公司（或本人）處理本公司（或本人）在揚州投資設立XXXX有限公司設立（變更）登記注冊的一切事宜，并授權其代表本公司（或本人）在名稱核準申請書、開業登記申請書、合同、章程、可行性研究、董事委派書等公司設立（變更）的相關法律文件上簽字，本公司及本人均予以認可。

本授權委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

授權委托人簽字：

（如授權人為單位的需其法定代表人簽名并加蓋單位公章、授權人為個人的僅需簽名）日期：

被委托授權人簽字： 日期：

（九）境內法律文件送達授權書參考指引

法律文件送達授權委托書

茲授權 作為境內法律文件接受人，代本公司/本人接受中國境內法律文件送達。

自授權之日起，中國境內的所有法律文書送達至該被授權人，即視為送達至我公司（或本人）。

授權人名稱或姓名 授權人蓋章或簽字 被授權人蓋章或簽字 被授權人地址

聯 系 電 話 郵 政 編 碼

年 月 日

備注：本委托書由有限責任公司和股份有限公司的境外股東、發起人（授權人）與境內法律文件送達接受人（被授權人）簽署，后表附上被授權人的主體資格證明或身份證明復印件。被授權人可以是境外股東、發起人設立的分支機構或擬設立的公司（被授權人為擬設立的公司的，公司設立后委托生效）或者其他境內有關單位或個人。變更被授權人的，應當簽署新的《法律文件送達協議》并及時向公司登記機關備案，被委托人地址等事項發生變更的，應及時向公司登記機關備案。

授權人和被授權人為自然人的由本人簽名；授權人和被授權人非自然人的，加蓋公章或由其法定代表人（負責人）等有權簽字人簽字。

（十）章程修正案參考指引

XXXX有限公司章程修正案

根據公司最高權力機構 年 月 日的決議（或最高權力行使人的決定），現對公司章程進行修改如下：

1、原章程第 章第 條：[原內容] 現修改為：[現內容]

2、原章程第 章第 條：[原內容] 現修改為：[現內容]

3、原章程第 章第 條：[原內容] 現修改為：[現內容] ………………

其他條款不變，繼續有效。

公司法定代表人簽名：（加蓋公司公章）日期： 年 月 日

（八）委托書參考指引

授權委托書

因本人公務繁忙，無法親自前往揚州，特委托________全權代表本公司（或本人）處理本公司（或本人）在揚州投資設立XXXX有限公司設立（變更）登記注冊的一切事宜，并授權其代表本公司（或本人）在名稱核準申請書、開業登記申請書、合同、章程、可行性研究、董事委派書等公司設立（變更）的相關法律文件上簽字，本公司及本人均予以認可。

本授權委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

授權委托人簽字：

（如授權人為單位的需其法定代表人簽名并加蓋單位公章、授權人為個人的僅需簽名）日期：

被委托授權人簽字： 日期：

（九）境內法律文件送達授權書參考指引

法律文件送達授權委托書

茲授權 作為境內法律文件接受人，代本公司/本人接受中國境內法律文件送達。

自授權之日起，中國境內的所有法律文書送達至該被授權人，即視為送達至我公司（或本人）。

授權人名稱或姓名 授權人蓋章或簽字 被授權人蓋章或簽字 被授權人地址

聯 系 電 話 郵 政 編 碼

年 月 日

備注：本委托書由有限責任公司和股份有限公司的境外股東、發起人（授權人）與境內法律文件送達接受人（被授權人）簽署，后表附上被授權人的主體資格證明或身份證明復印件。被授權人可以是境外股東、發起人設立的分支機構或擬設立的公司（被授權人為擬設立的公司的，公司設立后委托生效）或者其他境內有關單位或個人。變更被授權人的，應當簽署新的《法律文件送達協議》并及時向公司登記機關備案，被委托人地址等事項發生變更的，應及時向公司登記機關備案。

授權人和被授權人為自然人的由本人簽名；授權人和被授權人非自然人的，加蓋公章或由其法定代表人（負責人）等有權簽字人簽字。

（十）章程修正案參考指引

XXXX有限公司章程修正案

根據公司最高權力機構 年 月 日的決議（或最高權力行使人的決定），現對公司章程進行修改如下：

1、原章程第 章第 條：[原內容] 現修改為：[現內容]

2、原章程第 章第 條：[原內容] 現修改為：[現內容]

3、原章程第 章第 條：[原內容] 現修改為：[現內容] ………………

其他條款不變，繼續有效。

公司法定代表人簽名：（加蓋公司公章）日期： 年 月 日

第二篇：外資企業公司章程

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目錄

第一章

總則

第二章

宗旨、經營范圍 第三章

投資總額和注冊資本 第四章

組織機構 第五章

經營管理機構 第六章

財務會計 第七章

勞動管理 第八章

工會組織

第九章

期限、終止、清算 第十章

規章制度 第十一章

附則

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第一章

總 則

第一條根據《中華人民共和國外資企業法》，由韓國紅城不銹鋼有限公司興建獨資企業“江蘇匯宏合金科技有限公司”（以下簡稱公司），特制定本公司章程。第二條公司的名稱

中文名稱為：江蘇匯宏合金科技有限公司 公司住所為：興化市張郭鎮同濟工業園 臨時公司住所為：興化市張郭鎮張陶路1號 第三條投資者名稱：韓國紅城不銹鋼有限公司

投資者住址：香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心7樓705（A）室

法定代表人：姚秋香

香港身份證號碼：G138339（5）

第四條公司的組織形式為有限責任公司。公司股東以其認繳出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第五條公司為中國企業法人，受中國法律的管轄和保護，其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關條例規定。

第二章

宗旨、經營范圍

第六條公司宗旨：本著加強經濟合作和技術交流的愿望，采用先進而適用的技術和科學的經營管理方法，提高產品質量，開發新產品，--------------------------精-------

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并在質量、價格方面具有國際市場的競爭能力。獲得滿意的經濟效益和社會效益。

第七條公司經營范圍為：不銹鋼角鋼、扁鋼、光亮棒、槽鋼、鋼管、板材、管道件、型鋼及配件加工、銷售（以工商機關核定為準）。第八條公司生產規模：5000萬元/年。第九條公司生產的產品在國內外市場銷售。

第三章

投資總額與注冊資本

第十條公司的投資總額為300萬韓元，公司注冊資本為90萬韓元。由韓國紅城不銹鋼有限公司以韓元現匯出資，第一期出資9萬韓元，于2016年12月30日前出資到位，余款于2033年12月30日前到位。

第十一條繳付出資后，公司應聘請中國注冊的會計師驗資，出具驗資報告，并報審批機關和工商行政管理機關備案。

第十二條在經營期限內，公司不得隨意減少注冊資本數額，因投資總額和生產經營規模等發生變化，確需要減少的，須經原審批機關批準。

第十三條公司注冊資本的增加、股權的轉讓須經原審批機關批準，并向國家工商行政管理機關辦理變更登記手續。

第四章

組織機構

第十四條公司的股東為投資人，投資人決定公司的一切重大事務，行使下列職權：

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（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準執行董事的報告；

（四）審議批準監事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（七）對公司增加注冊資本作出決議；

（八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規定的其他職權。

第十五條獨資企業不設董事會。設執行董事一名，由股東委派。執行董事任期三年，任期屆滿由股東決定是否繼續委派或撤換。執行董事為公司法定代表人。執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）執行股東會決議；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

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（六）決定公司內部管理機構的設置；

（七）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（八）制定公司的基本管理制度；

（九）公司章程規定的其他職權。

第十六條獨資公司不設監事會，設監事一名。監事由股東委派，任期三年，任期屆滿，由股東決定是否繼續委派或撤換。

第十七條監事職責如下：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、經理以及其他高級管理人員執行公司職務時行為進行監督，違反法律、行政法規、公司章程或者執行董事、經理以及其他高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、經理以及其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求執行董事、經理以及其他高級管理人員予以糾正；

（四）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、經理以及高級管理人員提起訴訟；

（五）公司章程規定或股東授予的其他職權。

第五章

經營管理機構

第十八條公司的經營管理機構，下設經理辦公室、財務部、生產技術部、銷售部。

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第十九條公司設經理1人，經理由執行董事聘請，公司經營管理實行經理經營管理制。

第二十條經理直接對執行董事負責，組織領導獨資企業的日常生產、技術和經營管理工作。

第二十一條公司日常工作中重要問題的決定，應由經理簽署方能生效，需要聯合簽署的事項由執行董事具體指定。

第二十二條經理任期為三年。經執行董事聘請，可以連任。第二十三條執行董事可兼任公司經理、副總經理及其他高級職務。第二十四條經理不得兼任其它經濟組織的總經理或副總經理，不得參與其他經濟組織對本公司的商業競爭行為。第二十五條經營管理機構的職責：

生產技術部：負責企業的生產、計劃、調度、設備、技術、質量、物資等方面的工作。

財務部：負責企業整個資金收支計劃、成本核算、資金控制與使用，財務、賬務的處理和經濟分析報告方面的管理工作。

銷售部：負責原材料供應、產品銷售、包裝、運輸等方面的工作。經理辦公室：負責公司的公共關系，對外聯絡等方面的工作。第二十六條經理及其他高級職員請求辭職時，應提前十天向執行董事提出書面報告。

以上人員如有營私舞弊或嚴重失職行為的，經執行董事決定，可隨時解聘。

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第六章

財務會計

第二十七條公司的財務會計按照中華人民共和國財政部制定的獨資企業財務會計規章辦理。

第二十八條公司會計采用日歷年制，從公歷每年一月一日起至十二月三十一日為一個會計。

第二十九條公司的自制會計憑證、會計帳簿、會計報表，用中文書寫。

第三十條條公司采用人民幣為記帳本位幣，人民幣同其它貨幣折算，按實際發生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的外匯牌價計算。

第三十一條公司在中國外匯管理機構允許經營外匯業務的銀行或金融機構開立人民幣及外幣帳戶。

第三十二條公司采用國際通用的權責發生制和借貸記帳法記帳。第三十三條公司在會計帳冊上應記載如下內容： l、公司所有的現金收入、支出數量；

2、公司所有的物資收售及購入情況；

3、公司注冊資本的繳納時間，增加及轉讓情況。

第三十四條公司財務部門應在每一個會計頭三個月編制上一個會計的資產負債表和損益表，經審計或會計師審核簽字后提交執行董事通過。

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第三十五條公司按照《中華人民共和國外商投資企業和外國企業所得稅法》有關規定，由執行董事決定其固定資產的折舊年限。第三十六條公司的一切外匯事宜，按照《中華人民共和國外匯管理條例》和有關條例規定辦理。

第七章

勞動管理

第三十七條公司職工的雇傭、解聘、辭退、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事宜，按照中華人民共和國有關外資企業勞動管理的規定辦理。

第三十八條公司所需要的職工，可以由當地勞動部門推薦，或者由公司招收，但一律通過考試，擇優錄取。

第三十九條公司有權對違反公司的規定和勞動紀律的職工給予警告、記過、降薪的處分，情節嚴重，可予以開除，對開除、處分的職工應報當地勞動部門備案。

第四十條職工的工資待遇，參照中國有關規定，根據公司情況由執行董事確定；并在勞動合同中具體規定。公司隨著生產發展，職工業務能力和技術水平提高，應適當提高職工的工資。

第四十一條職工的福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜，公司將分別在各項制度中加以規定，確保職工在正常條件下從事生產和工作。

第八章

工會組織

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第四十二條公司的職工有權按照《中華人民共和國工會法》規定，建立工會組織，開展工會活動。

第四十三條公司工會是職工利益的代表。它的任務是：依法維護職工的民主權力和物質利益，協助公司安排和合理使用福利、獎勵基金，組織職工學習政治、業務、科學、技術知識，開展文藝、體育活動。教育職工遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經濟任務。第四十四條公司工會代表職工和公司簽定勞動合同，并監督合同的執行。

第四十五條公司工會負責人有權列席有關討論企業的發展規劃、生產經營活動等問題的公司會議，反映職工的意見和要求。第四十六條公司工會參加調解職員和公司之間發生的爭議。第四十七條公司每月按公司職工工資總額的百分之二撥交工會經費，公司工會按照中華全國總工會制定的《工會經費管理辦法》使用工會經費。

第九章

期限、終止、清算

第四十八條公司經營期限為三十年，自營業執照簽發之日起計算。第四十九條公司如延長經營期限，經股東作出決定。應在合營期滿前六個月向中國對外經濟貿易主管部門提交書面申請，經批準后方能延長，并在30天內向國家工商行政管理機構辦理變更登記手續。第五十條如發生下列情形之一時，應當終止經營。

1、公司章程規定的經營期限屆滿；

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2、股東決定解散；

3、因公司合并或者分立需要解散；

4、依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

5、人民法院依照《公司法》第183條的規定予以解散。第五十一條公司經營期滿或提前終止經營時，應根據《中華人民共和國公司法》的有關規定成立清算組，對公司進行清算。第五十二條清算組在清算期間行使下列職權：

1、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

2、通知、公告債權人；

3．處理與清算有關的公司未了解的業務； 4．清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

5、清理債權、債務；

6、處理公司清償債務后的剩余財產；

7、代表公司參與民事訴訟活動。

第五十三條清算結算前，投資者不得將原公司的資金匯出或者攜出境外，不得自行處理財產。

第五十四條清算費用和清算組成員的酬勞應從外資企業現存財產中優先支付。

第五十五條公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定的補償金，繳納所欠稅款，清償債務后的剩余財產，再--------------------------精-------

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按股東的出資比例分配。清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產未按規定清償前，不得分配給股東。公司的債務全部清償后，其剩余財產超過注冊資本的部分視同利潤，應當依照中國稅法繳納所得稅。

清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交人民法院。第五十六條清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。

第十章

規章制度

第五十七條公司制定的規章制度有：

l、經營管理制度，包括所屬各管理部門的職權與工作程序；

2、職工守則；

3、勞動工資制度；

4、職工考勤，升級與獎懲制度；

5、職工福利制度；

6、財務制度；

7、公司解散時的清算程序；

8、其它必要的規章制度。

第十一章

附則

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第五十八條本章程由投資人曲兒并簽章 第五十九條本章程用中文書寫。

第六十條本章程中華人民共和國商務部（或者委托審批機構）批準才能生效。修改同樣要批準后方能生效。

投資人：

2014年10月16日

江蘇匯宏合金科技有限公司股東決定

公司股東韓國紅城不銹鋼有限公司于2015年3月16日作出如下決定：

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一、委派蔣龍洋為公司執行董事，任期三年

二、委派季明朗為公司監事，任期三年

三、制定并通過公司章程

股東（簽章）：

2014年10月16日

江蘇匯宏合金科技有限公司

執行董事決定

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經研究決定聘用蔣龍洋為公司經理，任期三年。

執行董事：

2014年10月16日

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第三篇：外資企業員工福利

祝福通禮品卡

外資企業員工福利

外資企業的很多員工福利并不僅僅是禮品，或者紅包，有一些甚至很搞笑。美國史賽克公司（Stryker，又譯：斯瑞克）的創始人就是“翻身床”的發明者，借助這個設備，臥床的病人無需挪動身體就能改變在病床上的位置。這家醫療設備制造商也向自家員工及其家屬出借醫療床，分毫不收。

美國高通公司（Qualcomm）總部所在地的農民們，肯定像它的雇員一樣超愛這家無線電公司。每周，高通會在其總部所在地擇址舉辦農夫市集，出售的商品從傳統農產品到果醬、果凍，無所不包。訂購了“社區支持農業”素食禮盒的高通雇員，在總部的一家咖啡館即可輕松收貨。

每到仲夏時節，這家數據存儲公司就會通過舉辦狗狗節來提升士氣。員工此時可帶著自己的寵物上班，欣賞寵物商品展銷會，還可以觀賞狗狗才藝表演。當地的寵物美容師、寵物商店老板以及馴獸師都會參展。在狗狗節前一周會有一場彩票抽獎活動，全部收入將捐獻給當地的動物慈善機構。

每季度，英特爾公司（Intel）都會鋪上紅地毯，歡迎加入公司的新員工。在入職培訓的第一天，每位新人都會受到攝影師和攝像師的夾道歡迎，上臺做完自我介紹，新人們就能獲得一份歡迎大禮包，還有周圍同事們的熱烈掌聲。

整個夏天，每隔一周，GoodHumor冰淇淋卡車在周五午餐時就會拜訪普蘭特。莫蘭公司（美國最大的會計師事務所和商業咨詢公司之一）。而在秋季，這家公司每個月有兩個上午會給大家提供蘋果酒和甜甜圈。

每個月，夢工廠電影公司（DreamWorks）的員工都能收到價值25美元的消費券，可在“夢工廠打印中心”消費。由于只收取原材料費用，該工作室能以低價向員工提供各類服務，例如在賀卡上打印照片、制作個性化日歷等。

第四篇：外資企業申請表

外 資 企 業 申 請 表

公司名稱：

申請日期：

一、申請設立外資企業的公司情況：

1、公司名稱：

2、法定地址：

其它地址： 電話：

3、公司成立的國家或地區：

4、公司成立日期：

5、法定代表人姓名：

國籍： 職務：

6、經營范圍：

7、產品品種：

8、生產規模：

9、資產總額：

10、注冊資本：

11、銀行：

12、已在投資的國家（地區）：

13、公司在華聯系人姓名：

地址： 電話：

二、擬在中國設立的外資企業。

1、擬設外資企業名稱：

2、地址：

3、投資總額：

4、注冊資本：

5、外資企業應為有限責任公司。責任應限為（注冊資本總額）

6、投資的構成： a、外匯： b、設備： c、技術： d、其它：

7、需要的土地面積和建筑面積。

a、辦公室： b、生產廠房： c、其它建筑：

8、項目情況。

a、經營范圍： b、生產規模： c、原材料及來源： d、協作配套的來源： e、產品用途： f、銷售市場： g、出口比例： h、外匯收支平衡計劃（請附在后面）：

9、外資企業管理： a、董事會組成：

董事長：

b、管理機構和高級職員： c、財務制度： d、職工總數： 外籍職工： 管理人員： 技術人員： 工 人：

三、項目建設和執行。

1、該項目采用的主要生產設備及其新舊程度：

2、生產技術、工藝水平及其來源：

3、項目所需水、電、氣、燃料等用量：

4、可能造成環境污染的程度和解決措施：

5、計劃建設速度：

第一年： 第二年：

6、投產日期：

7、投產后三年計劃產量： a、第一年： b、第二年： c、第三年：

8、在中國購買的主要原材料。

a、第一年： b、第二年： c、第三年：

9、進口原材料： a、第一年： b、第二年： c、第三年：

10、中國職工培訓計劃：

四、外資企業經營期限：

五、公司同意以下建立外資企業的條款：

1、外資企業的一切活動都必須遵守中華人民共和國的法律、法令和有關規定并受其保護。

2、外資企業應按照中華人民共和國的法律、法令和有關規定交納有關稅款。

投資公司：

法定代表：

年 月

日

第五篇：外資企業章程

————————————-

公司

章 年

程

月

日

第一章 總 則

第1條 公司(以下簡稱投資者)根據〈〈中華人民共和國外資企業法〉〉及其實施細則和有關法規在 投資建立 公司，特制定本章程。

第 2 條 本公司定名：

中文名稱： 英文名稱： 本公司法定地址為： 路（街）號

第 3 條 本公司的投資者為： 注冊地區： 法定地址： 法定代表人： 國 籍： 職 務：

第 4 條 本公司的經營宗旨為：利用 優越的投資環境和良好的投資政策，采用先進技術和生產設備以及科學的經營管理方法，生產(或制造)在中國和國際市場上具有競爭能力的 產品，并獲得滿意的經濟利益。

第5 條 經營范圍：。

第6 條 本公司的生產或經營規模按如下預定：。

第7 條 公司為中國的企業法人，受中國的法律管轄和保護，其一切活動遵守中國的法律、法規 及有關條例規定。

第二章 投資總額和注冊資本

第 8 條 本公司的投資總額為 萬美元，注冊資本為 萬美元，全額由 出資。

第 9 條

投資者按下列出資：

機器設備： 萬美元； 現 匯： 萬美元； 工業產權： 萬美元； 專有技術： 萬美元。

第 10 條 出資期限為： 自企業法人營業執照簽發之日起90天內全部繳清，[或：注冊資本分 期出資，自企業法人營業執照簽發之日起，第一期90天內繳付 萬美元（大于或等于認繳額的15%），第二期 天內繳付 ——萬美元，……….] [注：注冊資本50萬美元以下（含50萬美元）的，一年內繳齊；另外，注冊資本10萬元人民幣以下（含10萬元人民幣）的，六個月內繳齊；50 萬美元以上二年內繳齊]。

出資后聘請中國的注冊會計師驗資，并出具驗資報告，報審批機關和工商行政管理機關備案。

本公司在經營期內不減少注冊資本。

第11條 本公司將財產或權益對外抵押、轉讓時，須經審批機關批準，并向工商行政管理機關備案

第12條

本公司的注冊資本增加或轉讓時，須經董事會會議一致通過，經原審批部門批準后到登記機關辦理變更登記手續。

第13條 出資者對本公司的責任以出資額(注冊資本額)為限。

第三章 股東

第14 條

股東行使下列職權：

1、決定公司的經營方針和投資計劃；

2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬及支付方式；

3、審議批準董事會的報告、監事報告；

4、審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

5、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

7、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

8、修改公司章程。

第四章 董事、董事會、監事

第 15 條 本公司設臵董事會，董事會由三名董事組成，其中董事長一名，董事兩名，由出資者委派解任之。董事任期為三年，可連選連任。董事在任期中更換時，后任者的任期以前任者未滿期限為限。董事更換后，須報原審批機關和工商管理機關備案。

第 16 條 董事長是本公司的法定代表人，負責本公司的經營活動。法定代表人無法履行其職權時，應當以書面形式委托代理人，代其行使職權。董事長負責召集董事會會議。董事長因故不能行使職權時，應當以書面形式委托其他董事代行之。

第 17 條 董事會會議每年召開兩次，于每年三月和十月召開。必要時，經董事長或半數以上董事提議可隨時召開董事會臨時會議。

第 18 條

董事會會議可以在本公司所在地或本公司所在地以外的地方召開。

第 19 條

召開董事會會議時，董事長應于十天前將會議的目的、議題、時間、地點通知各董事。

第 20 條 董事會會議應作詳細的書面記錄，由全體出席會議的董事簽字。代理人出席

時由書面授權的代理人簽字。該記錄由公司存檔保存。

第 21 條

董事會對股東負責，行使下列職權：

1、召集股東會議，并向股東報告工作；

2、執行股東的決議；

3、決定公司的經營計劃和投資方案；

4、制訂公司的財務預算方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

8、決定公司內部管理機構的設臵；

9、決定聘任或解雇公司經理及其報酬，并根據經理的提名決定聘任或解雇副經理、財務負責人及其報酬；

10、制定公司的基本管理制度。第22條 監事的職能：

公司設監事一名，由投資方委派。監事任期每屆為三年，任期屆滿，可以連任。監事任期屆滿未及時改選時，在新選出的監事就認前，原監事仍應當依據法律、法規和公司章程的規定，履行監事的職能。

監事行使下列職權：

1、檢查公司財務；

2、對董事長、高級管理人員執行公司制度的行為監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者董事會決議的董事長、高級管理人員提出罷免的建議；

3、當董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事長予以糾正；

4、根據《公司法》對董事長、高級管理人員提出訴訟；

5、根據章程規定的其他職權；

6、監事列席公司董事會會議。

第五章 經營管理機構

第23條

本公司的經營管理機構經董事會決定設立 等部門。

第24條 經董事會決定，本公司設臵總經理 名，副總經理 掌管本公司的日常各種業務。總經理、副總經理由董事會聘任，其任期為 年。

第25條 經董事會決定，本公司可任命或雇用會計師，審計師和總工程師。

第26條 本公司的總經理、副總經理不得兼任其它經濟組織的總經理、副總經理，并且不得參與其它經濟組織在行業上對本公司的競爭行為。

第27條 第24條、第25條中的高級職員辭職時，應于 天前向公司董事會提出申請。本公司認為第24條、第25條中的干部職員不稱職，或有營私舞弊時，經董事會決議，可隨時予以解雇或免除其職務，觸及刑律的，依法追究刑事責任。

第六章 稅務、財務、審計

第28條 本公司的財務制度依據中國法律、法規和財政機關的規定由本公司制定。本公司及其職工按照中國有關稅法規定，繳納各種稅金。

第29條 本公司的會計自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止。

本公司自制的會計憑證、帳簿、報表應用中文書寫，有用外文寫的應加注中文。

第30條 本公司采用 為記帳貨幣單位。與其他貨幣換算按實際發生日中國人民銀行公布的外匯牌價中間價計算

第31條 本公司采用國際通用的權責發生制和借貸記帳法記帳；會計帳簿應當在公司所在地設臵。本公司按有關規定報送會計報表，并接受財政、稅務等有關部門監督。

第32條 本公司應按〈〈中華人民共和國統計法〉〉 及中國利用外資統計制度的規定，提供統計資料，報送統計表。

第33條 本公司依照中國財政、稅務機關的有關規定編制會計報表，經中國注冊會計師驗證出具報告后，報送財政、稅務機關，并報審批機關和工商行政管理機關備案。

本公司編制資產負債表和損益表，報送財政、稅務機關，并報原審批機關和工商行政管理機關備案。

第34條 本公司固定資產的折舊方法和年限按照〈〈中華人民共和國外商投資企業法〉〉和〈〈外國企業所得稅實施細則〉〉的規定，由董事會決定。

第35條 本公司采用的會計處理方法，通常以同一種處理方法為準。須經變更時，除董事會同意外，且須向當地稅務部門報告，并且須在會計報告中說明其理由。各種會計處理，全部以實際發生的經濟業務記帳。

第七章 物資購買、產品銷售及外匯

第36條 本公司自主從國內外購買生產所需設備、原材料、配套件、運輸工具和辦公用品(以下統稱物資)第37條 本公司 的產品出口。其出口產品價格由董事會決定 第38條 本公司的外匯事宜，依照中國有關外匯管理規定辦理。第39條 本公司因生產和經營需要在中國境外銀行開立外匯帳戶，須經中國外匯管理機關批準，依照中國外匯管理機關的規定，定期報告外匯收付情況和提供銀行對帳單。第40條 本公司自行負責外匯平衡

第八章

利潤分配

第41條 本公司從繳納所得稅后的利潤中，提取儲備基金、職工的獎勵、福利基金。儲備基金的提取比率不得低于稅后利潤的10%，但累積超過注冊資本的50%時不再提取。職工的獎勵、福利基金提取比率由董事會決定。

第42條 本公司依法繳納各項稅金和提取各項基金后的利潤，歸出資者所有。

第43條 本公司每年分配一次利潤，每個會計結束后3個月內作成利潤分配方案。

第44條 本公司虧損未彌補以前，不分配利潤，前一會計未分配的利潤，可并入本會計分配。

第九章 職 工

第45條 本公司職工的招收、招聘、解雇、辭職、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事項，按照中國法律、法規的規定，在各項規章制度中加以規定。

第46條 本公司自行招收所需職工，經過考試擇優錄用，并與本公司工會或個人簽訂勞動合同。勞動合同根據中國法律、法規的規定，訂明雇傭、辭退、報酬、福利、勞動保護、勞動保險等事項。

第47條 本公司對違犯公司規章制度和勞動紀律的職工根據情節給予警告、記過、降薪、停職、解雇等處分。在處分解雇職工時，應事先通知工會，如有爭議，按解決爭議程序處理。

第48條 本公司執行中國政府有關勞動保護的規定，保證安全生產和文明生產，并接受中國政府勞動管理部門的監督檢查。

第49條 本公司按中國政府對外資企業的有關規定，支付中國籍職工勞動保險、待業保險、醫療費用、福利以及各項補貼。

第50條 本公司執行中國現行的工時制度和休假制度。本公司負責職工的業務、技術培訓；建立考核制度使職工在生產管理技能方面，能夠適應本公司的生產和發展需要。

第十章 工會組織

第51條 本公司的職工有權根據〈〈中華人民共和國工會法〉〉的規定，建立工會組織，開展工會活動。

第52條 本公司每月按職工的實際工資的總額的2%撥交工會經費，本公司工會按中華全國總工會制定的〈〈工會會費管理辦法〉〉使用工會經費。

第53條 本公司的工會組織是職工利益的代表，基本任務是依照中國法律、法規的規定維護職工的合法權益，監督勞動合同的執行，協助公司安排和使用職工的福利及獎勵基金，組織職工學習科學技術和業務知識，開展文化和體育活動，教育職工遵守勞動紀律，努力完成本公司的各項經濟任務。

本公司研究決定有關職工獎勵、工資制度、生活福利、勞動保護和勞動保險問題時，工會代表有權列席會議，反映職工的意見和要求。公司董事會、總經理、副總經理及他高級管理人員應當聽取工會的意見，取得工會的合作。

第54條 公司應積極支持工會的工作，依照〈中華人民共和國工會法〉的規定，為工會組織提供必要的房屋和設備，用于辦公、開會及舉辦職工福利、文化、體育事業。

第十一章 經營期限、終結、清算

第55條 本公司的經營期限為 年，從企業法人營業執照簽發之日起，期滿需延長時，應在期滿前180天向原審批機關提出申請，經批準后延長，并向工商行政管理部門辦理延期登記手續。

第56條 本公司發生下列情況之一時應予以終止。

1、經營期限屆滿；

2、經營不善，嚴重虧損，無意繼續經營；

3、因自然災害、戰爭等不可抗力而遭受嚴重損失，無法繼續經營；

4、破產；

5、違反中國法律、法規，危害社會公共利益被依法撤銷。本公司 如發生前款所列情況之一時，就自行提交終止申請報原審批機關，審批機關做出核準的日期為本公司終止的日期。在終止之日起十五天內對外公告，并通知債權人，在終止公告發出之日起十五天內提出清算的程序、原則和清算委員會人選，報審批機關審核后進行清算。

第57條 清算委員會可由本公司的法定代表人、債權人代表以及有關主管機關的代表組成，并聘請中國注冊會計師、律師等參加。

清算費用從本公司現存財產中優先支付。第58條 清算委員會行使下列職權：(一)召集債權人會議；

(二)接管并清理企業財產，編制資產負債表的財產目錄；(三)提出財產作價和作價依據；(四)制定清算方案；

(五)收回債權和清償債務；

(六)追回投資者應繳而未繳的款項；(七)分配剩余財產；

(八)代表本公司起訴和應訴。第59條 本公司在清算結束前，投資者不得將本公司的資金匯出或攜出中國境外，不得自行處理本公司的財產。

本公司清算結束，其資產凈額和剩余財產超過其注冊資本的部分，視同利潤，應依照中國稅法繳納所得稅。

第60條 本公司清算結束，向工商行政管理機關辦理注銷登記手續，繳銷營業執照。

第十二章 附則

第61條 本公司的各種保險按中國政府有關規定辦理，投保險別、保險價值、保期等按有關的規定由董事會討論決定。

第62條 本章程用 中文 寫成。

第63條 本章程自審批機關批準之日起生效，修改時同。（此頁無正文）

投資方： 法定代表人：

年 月 日