第一篇：有限公司(或股份公司)監事會決議(變更監事會主席,參考格式)

成都XXXXX有限公司（或股份公司）

監事會決議（參考格式）

一、會議時間：XXX×年×月×日

二、會議地點：××××××會議室

三、會議召集人：×××（注：原公司監事會負責人）

四、會議參加人員：××、××、××、××、××（注：公司監事）

五、會議內容：

經全體監事研究，一致形成如下決議：

1、同意XXX辭去公司監事會主席（或負責人）并免去其職務；

2、同意選舉XXX為公司監事會主席（或負責人）。

公司監事簽字

XXXX年X月X日

第二篇：股份公司監事會決議公告

證券代碼：00XX 證券簡稱：新和成 公告編號：XX-004

浙江新和成股份有限公司

第二屆監事會第五次會議決議公告

浙江新和成股份有限公司第二屆監事會第五次會議于XX 年7 月28 日下午

在杭州召開。會議應到監事5 人，實到監事5 人，會議由監事會主席石三夫先生

主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議決議如下：

審議通過了公司XX 年半報告及公司XX 年半報告摘要。

特此公告

浙江新和成股份有限公司

監 事 會

第三篇：監事會決議范本

監事會決議范本

監事會會議時間：200X年XX月XX日

監事會會議地點：在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)監事會會議性質：首屆監事會會議

監事會出席會議人員：(全體監事)、、。(可補充說明，會議通知情況及到會人員情況)

根據《中華人民共和國公司法》規定，XXXX有限公司召開首屆監事會會議。首次股東會選舉產生的監事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產生的監事×××(、×××)出席了本次監事會會議，會議由×××召集和主持，一致通過如下決議：

選舉×××為首屆監事會主席。

XXXX有限公司全體監事(簽名)：

×××、×××、×××

200X年XX月XX日

備注：該監事會決議僅適用于有限公司的首次監事會決議。

文章來源：云法律網 http:///docList.htm

第四篇：股份公司監事會制度

股份公司監事會制度

我國《公司法》第124條規定，監事會由股東代表和適當比例的公司職工代表組成，具體比例由公司章程規定。監事會中的職工代表由公司職工民主選舉產生。筆者認為，應當對職工代表監事的比例和選舉做出具體規定，以使真正能夠代表廣大職工利益的人能夠進入監事會，對企業管理層進行監督和制約。

六、監事的任期

德國《股份公司法》第102條規定，監事會成員的任期不得長于至決議對任期開始后的第四個免責的股東大會結束時止的時間。而董事的任期為至多5年。

法國《商事公司法》134條規定，監事會成員的任期由公司章程規定，但由股東大會任命的監事會成員，任期不得超過6年，由公司章程任命的監事會成員，任期不得超過3年。董事的任期與此相同。

日本《商法》則規定監事的任期為就任后，3年內的最后一個決算期的定期大會結束時為止，但首任監事的任期為就任后1年內的最后一個決算期的定期大會結束時為止。而日本董事的任期為不超過兩年(首任董事為1年)。

臺灣地區《公司法》第217條規定，監察人任期不得逾3年，但得連選連任。董事的任期與此相同。

我國《公司法》第125條規定，監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。董事的任期由章程規定，但每屆不得超過3年。

由此，德國監事任期短于董事，而法國、臺灣地區、我國監事任期與董事相同;日本監事任期則長于董事。對于監事會與董事會任期孰長孰短，學者存有不同見解。臺灣學者鄭玉波、我國學者石少俠認為，監事任期應短于董事，因為監事的職責是監察，時間過長，容易與董事發生共謀;監事任期短一些，人員的更替可以使兩屆監事會對同一屆董事進行監督。而梅慎實則認為：監事與董事的任期就當相差無幾，以切實、持續、跟蹤監督董事的經營管理活動。對此，筆者認為，監事會的任期可以稍短于董事，以加強獨立性，防止時間長了監督者與被監督者的同化現象。但是，監事任職時間過短，同樣不利于監督。

七、監事職權的規定

1.各國監事會職權的一般規定

(1)業務監督。德國《股份公司法》第111條規定，監事會應對業務的執行進行監督。臺灣地區《公司法》原先并沒有規定監事會監督業務執行的職權。2001年修訂時，對218條進行了修正，增列“監察人應監督公司業務之執行”。第218條第五款規定，董事會或董事執行業務有違反法令、章程或股東會決議之行為者，監察人應即通知董事會或董事停止其行為。法國《商事公司法》第119條,128條規定，監事會對經理室的公司經營活動進行長期監督。第143條規定，公司和他的一名經理室或監事會成員之間簽訂的協議，應事先獲得監事會的批準。日本《商法》第274條規定，監事負責監察董事履行職務的情況。第275條第2款規定，對于董事并非在公司經營范圍以內所作的行為，及其他違反法令或章程的行為，又對公司造成顯著損害之虞者，監事可請求董事停止其行為。我國《公司法》第216條規定，監事會對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正。相比較而言，我國公司法將監事會對業務的監督限定在違犯法律、法規或

章程的行為，顯得較為狹窄。同時，如果董事或經理不聽監事的勸阻，如何處理?未作規定。

(2)財務監督。德國《股份公司法》第111條規定，監事會可以查閱和審查公司的賬簿和文件以及財產，特別是公司金庫和現存的有價證券及商品。企業可以委托個別的成員進行此種工作，或對于特定的工作，委托特定的簽訂人。法國《商事公司法》第128條規定，監事會對經理室的公司經營活動進行長期監督。監事會可在一年中的任何時候，進行它認為適當的檢查和監督，并可要求提供它認為對完成其使命必要的資料。經理室每季度要向監事會提交報告。監事會向股東大會發表其對經理室的報告以及賬目的意見。日本《商法》第274條規定，監事可隨時要求董事及經理人及其他使用人報告營業情況，或隨時調查公司業務及財產狀況。《商特例法》第2條規定，資本在5億日元以上的股份有限公司，對于《商法》所規定的財務報表及附屬明細表，除由監察人監察外，應受會計監察人監督檢查。《商特例法》規定，資本金在1億元以下的小公司的監事只進行會計監察，資本金在1億-5億日元之間的中型公司的監事，具有會計監察權和業務監察權;大公司監事則具有一般監察權，會計監察人進行會計監察。會計監察人擁有以下職權：隨時調閱或抄錄公司的會計報表及文件，或要求董事作有關會計的報告。無正當理由而阻礙會計監察人執行職務者，處30萬日元以下罰金，但對其行為應科以刑罰者不在此限。臺灣地區《公司法》2001年修訂稿第218條規定，監察人得隨時調查公司業務及財務狀況，查核簿冊文件，并得請求董事會或經理人提出報告。監察人辦理前項事務，得代表公司委托律師、會計師審核之。違反第一項規定，妨礙、拒絕或規避監察人檢查行為者，各處新臺幣2萬元以上1077元以下罰款。第219條規定，監察人對于董事會編造提出股東會之各種表冊，應予查核，并報告意見于股東會。

我國《公司法》第216條規定，監事會行使檢查公司的財務的職權。但是，我國公司法只是籠統地規定監事的財務檢察權，缺乏具體的規定，并沒有規定監事會可以委托注冊會計師或律師工作。同時，我國公司法并沒有規定，董事會或經理阻礙檢查或者不提供有關資料的情況下，如何處理。

(3)召集臨時股東大會。德國《股份公司法》第111條規定，監事在公司利益有必要為限時可召集股東大會。臺灣地區《公司法》第220條在1997年修訂時，籠統地規定監察人認為必要時，得召集股東會。2001年修訂時，具體為監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，必要時，召集股東會。由于法國監事會不是必設機關，所以一般情況下股東大會由董事會、經理室或審計員、清算人召集。但《商事公司法》158條也規定，對于設立監事會的公司，股東大會也可由監事會召集。對此，我國《公司法》第216條的規定是，監事會具有提議召開臨時股東大會的職權。也就是說，我國監事會僅有提議權而無召集權，如果董事會拒絕召集則無其他相應保障。

(4)列席董事會。日本《商法》第260條第三款規定，監事可以出席董事會，并陳述意見。臺灣地區原先公司法并未規定監察人有參與董事會并陳述意見的權利，2001年修訂《公司法》時，參考日本商法規定，對第218條第二款進行增補，規定，監察人得列席董事會陳述意見。我國《公司法》126條規定，監事列席董事會會議。德國和法國沒有規定監事列席董事會，可能是由于這兩個國家監事會才是真正的決策機關、董事會只不過是執行機關的緣故。

第五篇：監事會主席崗位職責

監事會主席崗位職責

1、全面負責主持監事會工作;

2、組織檢查、監督董事、經理等管理人員有無違反法律、法規、公 司章程及股東大會決議的行為;

3、組織檢查、監督公司業務、財務狀況及組織檢查、查閱公司財務

賬簿和其它會計資料;

4、組織核對董事會擬提交股東大會的會計報告、營業報告和利潤分

配方案等財務資料;

5、組織對各部門和駐外機構的管理進行監督、檢查、考核；

6、對公司所發生的問題提出質詢；

7、組織完成股東大會交辦的其他重要工作;

8、對所承擔的工作全面負責。

總經理崗位職責

1、主持公司全面工作，對上一級組織負責；

2、負責確定公司發展戰略，制訂公司發展規劃，決策公司重大事務；

3、負責公司咨詢業務拓展，確保公司持續健康發展；

4、負責公司的財務管理，確定員工報酬標準，確保收支的合理性；

5、負責公司的人事管理，崗位設置，聘任副總經理，總工程師及其 他員工；

6、簽發以公司名義對外出具的各類項目咨詢文本及公司對外其他文件；

7、確定咨詢業務委托合同的最終價格；

8、負責制定公司的各項管理制度，并組織實施與監督；

9、負責組織員工政治理論學習，開展思想政治工作；

10、負責與上級行業協會、行政主管部門的工作銜接，加強匯報；

11、負責與業務合作單位及同行的橫向聯系與信息交流；

12、完成董事會交辦的其他工作。

辦公室主任崗位職責

1、按照公司辦公室的職責范圍，主持辦公室的日常行政工作；

2、協助經理召集全公司員工大會、經理辦公會議等，做好記錄，負 責督促檢查會議決議執行情況；

3、在經理領導下，負責組織起草總公司工作計劃、總結決議、報告、規章制度等文件，負責編排主要活動日程表；

4、據公司領導指示和有關會議決定，組織草擬和發布通知、通告、會議紀要及其他文件。負責公司公文、函電、報表的初批、擬辦 和催辦工作；

5、負責做好來信來訪的接待工作，處理好信息反饋；

6、正確貫徹執行有關人事、勞動工資等方面的政策和規定，做好各 中心（部門）的績效考核與職能監控工作 ；

7、檢查、指導各部門員工的政治、業務學習；加強內務工作管理，督促檢查辦公室工作人員履行崗位職責，予以考核；

8、負責組織全公司的安全生產活動和勞動保護工作；

9、負責辦理員工各項福利事項、員工住房安排、辦理暫住證、社會 保險、員工生活區之管理和安全保衛工作；

10、辦理人員任免、調薪、遷調、獎懲、離職、退休等各項事務，負

責勞務糾紛之處理；

11、出入廠管理、警衛、勤務、廠區安全維護、異常事項之處理；

12、認真做好公司領導交辦的其他工作。

后勤部部長崗位職責

1、負責、處理公司日常后勤事務；

2、負責公司后勤管理制度的規定，并監督執行，確保后勤管理制度 的順利進行；

3、負責公用設施的使用、維修、養護和管理、清潔衛生；

4、負責生活后勤保障服務管理。負責食堂管理，確保員工飲食安全，負責休閑文化、娛樂設施管理；

5、負責后勤物資管理，編制、上報物資采購計劃，負責對后勤物資 采購、領用和消耗的監督審核工作；

6、制定本部門工作人員的職責。負責指導、管理、監督本部門其它 人員的業務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作；

7、完成上級領導交辦的各項工作。

基建總經理崗位職責

1、負責擬定公司工程項目的工作計劃；

2、負責施實項目擴初圖、施工圖設計，并組織有關會審工作；

3、工程預決算的編制及審核，組織實施項目招標的具體工作；

4、負責土地征用、地質勘察、平面測量、工程的坐標定標、土地清 理平整，并組織有關部門做好項目的前期準備工作；

5、負責工程的進度、質量、安全的監督和現場的管理，組織有關闕 進行質量的檢驗和評定，竣工驗收及交付使用；

6、負責項目進度、質量、安全的考核，編制提出項目進度計劃，提 出用款計劃（草案）等工作；

7、組織召集項目有關會審、評審、驗收等各類會議，并協調與規劃 部門等部門的關系；

8、收集整理征地、施工圖、設計變更、竣工圖等有關資料，并做好 存檔資料等工作；

9、擬定工程基建用料計劃，并組織驗收、核對保管等工作；

10、完成公司臨時交辦的其它工作。

總監理工程師職責

1、確定項目監理機構人員的分工和崗位職責；

2、主持編寫項目監理規劃審批項目監理實施細則并負責管理項目監理機構的日常工作 ；、審查分包單位的資質，并提出審查意見；、檢查和監督監理人員的工作，根據工程項目的進展情況可進行監 理人員調配，對不稱職的監理人員應調換其工作； 5、主持監理工作會議，簽發項目監理機構的文件和指令；、審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、進度 計劃；、審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結算；、審查和處理工程變更；

9、主持或參與工程質量事故的調查；、調解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延

期；、組織編寫并簽發監理月報、監理工作階段報告、專題報告和項

目監理工作總結；

12、審核簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料，審查承包

單位的竣工申請，組織監理人員對待驗收的工程項目進行質量檢 查，參與工程項目的竣工驗收；

13、主持整理工程項目的監理資料。

監理工程師職責

1、負責編制本單位工程的監理實施細則；

2、負責本專業監理工作的具體實施；

3、指導、檢查和監督監理員的工作，當人員需要調整時，向總監理工程師提出建議；

4、審查承包單位提交的涉及本單位工程的計劃、方案、申請、變更、簽署意見，并向總監理工程師提出報告；

5、深入現場巡查或重點旁站，發現重大質量問題及時向項目總監報 告，在緊急狀況下，有權下停工通知單，并調查事故經過，分析 原因，提出處理意見；

6、檢查工程的施工質量，并予以確認或否認；

7、負責單元工程質量評定，參加分部工程驗收及隱蔽工程驗收；

8、定期向總監理工程師提交本單位工程監理工作實施情況報告；

9、根據監理工作實施情況做好監理日記；

10、負責本單位工程監理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監理月報；

11、核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其質量情況，根據實際情況認為有必要時對進場材料、設備、構配件進行平行檢驗，合格時予以簽認。

12、負責本單位工程的工程計量工作，審核工程計量的數據和原始憑證。

會計主管崗位職責

1、熟悉和掌握國家規定的各項財務制度和財政法規，嚴格遵守和執行各項財經政策，堅持原則，秉公辦事。

2、在總經理的領導下，負責財務部的日常工作，組織制定財務部工作計劃和有關財務制度的擬定工作，參與有關經濟合同的制定，并檢查、監督計劃和合同的執行情況。

3、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財務的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

4、負責公司固定資產的財務管理，按月正確集體固定資產折舊，定期和不定期地組織清產核資工作。

5、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生審批手續是否符合公司的規定。

6、及時做好會計憑證、賬冊、報表等會計資料的收集、匯編和歸檔等會計檔案管理工作。主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠地財務信息和有關工作建議。

7、負責工資核算和財務軟件及計算機系統的日常維護工作，保障系統的正確運行。

8、組織協調財務與其他部門，特別是上級業務主管部門的關系。

9、負責稅務發票的申購和營業稅的申報工作，按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

10、完成公司領導交辦的其他工作。