第一篇：國電電力發展股份有限公司

股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力

編號：臨2009-22 債券代碼：126014 債券簡稱：08國電債

權證代碼：580022 權證簡稱：國電CWB1

國電電力發展股份有限公司 五屆四十六次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

國電電力發展股份有限公司（以下簡稱公司）五屆四十六次董事會通知于2009年8月5日以傳真和專人送達的方式向各位董事和監事發出，于8月14日以通訊方式召開，會議應到董事8人，實到8人，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議討論并通過了以下決議：

一、公司2009年半年度報告及摘要

表決結果：同意票8票，反對票和棄權票均為0票。

二、關于公司對石家莊商業銀行增資的議案

公司目前持有石家莊商業銀行（以下簡稱石家莊商行）25,467萬股，持股比例19.6%，為第一大股東。為了提高資本充足比率，滿足監管要求，促進信貸業務的發展，石家莊商行擬實施增資擴股計劃。經石家莊商行三屆三次董事會及

2009年第一次臨時股東大會審議通過，本次擬向境內投資者募集新股7.01億股，增發價格以2009年6月30日經審計的每股凈資產為準。新股募集完成后，石家莊商行股本總額將增加至20億股。

公司擬按照目前的持股比例19.6%足額認購新增股份，需認購13,733萬股，按照石家莊商行6月30日未經審計的財務報表列示的每股賬面凈資產1.55元計算，本次公司共需投入資金21286萬元。公司認購的具體股份數量將根據石家莊商行最終獲得的中國銀監會的批準文件為準，認購股價以2009年6月30日經審計的每股凈資產為準。

董事會授權公司根據中國銀監會的批準情況，確定最終認購石家莊商行增發股份數量和投資金額，并辦理增資相關手續。

表決結果：同意票8票，反對票和棄權票均為0票。

三、關于修改公司章程的議案

根據公司股東方提議，公司擬將監事會成員由3名擴大到5名，其中包括2名職工監事。為此，需要對《公司章程》的相關條款進行修改，具體修改情況如下：

原第一百四十三條為：公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數

選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

監事會包括2名股東代表和1名公司職工代表。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

建議將第一百四十三條修改為：公司設監事會。監事會由5名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

監事會包括3名股東代表和2名公司職工代表。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

表決結果：同意票8票，反對票和棄權票均為0票。該項議案需提交股東大會審議。

四、關于董事會換屆選舉的議案

公司第五屆董事會的任期屆滿，公司董事會推薦朱永芃先生、喬保平先生、楊海濱先生、陳飛先生、于崇德先生和張國厚先生為公司第六屆董事會董事候選人；葉繼善先生、劉潤來先生和王光華先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。其中葉繼善先生、劉潤來先生和王光華先生作為獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會表決。以上候選人的簡歷請詳見附件一。

表決結果：同意票8票，反對票和棄權票均為0票。該項議案需提交股東大會審議。

五、關于召開公司2009年第一次臨時股東大會的議案 表決結果：同意票8票，反對票和棄權票均為0票。詳細內容見《國電電力發展股份有限公司召開2009年第一次臨時股東大會通知》（公告編號：臨2009-24）。

特此公告。

附件一：第六屆董事會候選人簡歷 附件二：獨立董事提名人聲明 附件三：獨立董事候選人聲明

國電電力發展股份有限公司

二○○九年八月十八日

附件一：

國電電力發展股份有限公司 第六屆董事會候選人簡歷

朱永芃先生，1951年出生，中共黨員，大學學歷，高級工程師。歷任水電部電力司綜合處副處長、處長，能源部電力司綜合處處長，龍源電力技術開發公司副總經理，龍源電力集團公司副總經理、總經理、黨委書記，國電電力發展股份有限公司副董事長、總經理、黨組書記，中國國電集團公司副總經理、黨組成員。現任中國國電集團公司總經理、黨組副書記。

喬保平先生，1955年出生，中共黨員，研究生學歷。歷任團中央直屬機關團委書記、直屬機關黨委辦公室主任，團中央直屬機關黨委專職副書記兼紀委書記、團中央統戰部副部長，團中央常委、維護青少年權益部部長，團中央常委、組織部部長，中央企業工委群工部部長、中央企業團工委書記，國務院國有資產監督管理委員會群眾工作局（黨委群工部）局長(部長)、黨委統戰部部長，中國電力投資集團公司黨組成員、黨組紀檢組組長。現任中國國電集團公司黨組書記、副總經理。

楊海濱先生，1952年出生，中共黨員，大專學歷。歷任西藏自治區計經委經濟局工交科副科長，西藏自治區計經委經濟局副局長，西藏自治區工業電力廳副廳長、黨組副書記，西藏自治區工業電力廳廳長、黨組副書記，西藏自治區工業電力廳黨組書記、廳長，西藏自治區工業電力廳（電力公司）黨組書記、廳長（總經理），西藏自治區工業電力局（電力公司）黨組書記、局長（總經理），西藏自治區副主席。現任中國國電集團公司副總經理、黨組成員。

陳飛先生，1963年出生，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。歷任葛洲壩工程局助理工程師、辦公室副科級、正科級秘書，葛洲壩工程局第一工程公司副經理、經理、第一工程公司三峽工程施工指揮部副指揮長、指揮長，中國葛洲壩集團公司副總經理、黨委常委、黨委副書記、三峽工程施工指揮部副指揮長、指揮長、黨委書記、葛洲壩股份公司董事，廣西龍灘水電開發有限公司總經理，云南省臨滄地委副書記，云南省發展計劃委員會副主任、黨組成員，中國國電集團公司副總經理、黨組成員，中國國電集團公司副總經理、黨組成員兼國電電力發展股份有限公司總經理、黨組書記。現任中國國電集團公司副總經理、黨組成員。

于崇德先生，1957年出生，中共黨員，研究生學歷，教

授級高級工程師。歷任山東沾化發電廠鍋爐技術員、汽機專工、汽機車間副主任、副總工程師、副廠長兼總工程師、廠長，山東黃臺發電廠廠長兼書記、山東電力局局長助理兼黃臺發電廠廠長、書記，江西省電力局總工程師，江西省電力公司黨組成員、副總經理、總工程師，國家電力公司西北公司黨組副書記、副總經理，中國國電集團公司總經理助理兼安全生產部主任，中國國電集團公司黨組成員、副總經理兼安全生產部主任。現任中國國電集團公司副總經理、黨組成員。

張國厚先生，1962年出生，中共黨員，研究生學歷，高級會計師。歷任東北電力集團公司財務部成本員、副科長、副處長、處長、副主任，國家電力公司東北公司副總會計師兼財務部主任，國電電力發展股份有限公司總會計師兼董事會秘書、黨組成員，國電電力發展股份有限公司總會計師、黨組成員；國家電力公司財務產權部副主任、副主任（主持工作），國家電網公司財務部（資金管理中心）主任，國家電網公司首席財務顧問。現任中國國電集團公司總會計師、黨組成員。

葉繼善先生，1938年出生，中共黨員，大學學歷，高級會計師、中國注冊會計師。歷任華北電管局財務處副處長、處長，能源部經濟調節司副司長，電力部經濟調節司副司長、司長，國家電力公司總會計師兼財務部主任，中國電力信托投資公司顧問。1999年3月退休后至2006年底，先后受聘任中恒信會計師事務所副總經理，中瑞華恒信會計師事務所副總經理、高級顧問。現受聘為永誠財產保險股份有限公司獨立董事。

劉潤來先生，1946年出生，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師。歷任山西省永濟電廠副科長、科長、總工程師，山西省神頭第一發電廠副廠長、廠長，山西省電力公司（工業局）副總經理（副局長）、黨委委員，國電電力發展股份有限公司副總經理、黨組成員，國電電力發展股份有限公司總經理、黨組副書記。現已退休。

王光華先生，1945年出生，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師。歷任富拉爾基熱電廠二電廠值長，富拉爾基發電總廠生計科副科長，富拉爾基發電總廠副廠長兼總工程師，富拉爾基發電總廠廠長，華北電力集團公司副總工程師（其間兼任張家口發電總廠廠長、黨委書記，石景山發電總廠廠長，大唐公司董事、副總經理、黨組副書記），電力建設研究所所長，山西省電力公司總經理、黨組書記，龍源電力集團公司黨委書記。現已退休。

附件二：

國電電力發展股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人國電電力發展股份有限公司現就提名葉繼善先生、劉潤來先生和王光華先生為國電電力發展股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與國電電力發展股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任國電電力發展股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（參見附件），提名人認為被提名人：

一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

二、符合國電電力發展股份有限公司章程規定的董事任職條件；

三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在國電電力發展股份有限公司及其附屬企業任職；

2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有國電電力發展股份有限公司已發行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有國電電力發展股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形之一。

四、被提名人及其直系親屬不是國電電力發展股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事（獨立董事）、監事、高級管理人員；

五、被提名人不是或者在被提名前一年內不是為國電電力發展股份有限公司及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員；

六、被提名人不在與國電電力發展股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；

七、被提名人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反

《中華人民共和國公務員法》的規定；

八、被提名人不是中管干部（其他黨員領導干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》（中紀發[2008]22號）的規定。

包括國電電力發展股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，被提名人在國電電力發展股份有限公司連續任職未超過六年。

本提名人已經根據上海證券交易所《關于加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號）第一條規定對獨立董事候選人相關情形進行核實。

本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

提名人： 國電電力發展股份有限公司董事會

二〇〇九年八月十八日

附件三：

國電電力發展股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人葉繼善、劉潤來和王光華，作為國電電力發展股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔任國電電力發展股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：

一、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在國電電力發展股份有限公司及其附屬企業任職；

二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有國電電力發展股份有限公司已發行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有國電電力發展股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

四、本人最近一年內不具有上述三項所列情形之一；

五、本人及本人直系親屬不是國電電力發展股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事（獨立董事）、監事、高級管理人員；

六、本人不是或者在被提名前一年內不是為國電電力發展股份有限公司及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員；

七、本人不在與國電電力發展股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；

八、本人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定；

九、本人不是中管干部（其他黨員領導干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》（中紀發[2008]22號）的規定；

十、本人沒有從國電電力發展股份有限公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合國電電力發展股份有限公司章程規定的董事任職條件；

十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事的情形；

十三、本人保證向擬任職國電電力發展股份有限公司提供的履歷表等相關個人信息資料的真實、準確、完整。

包括國電電力發展股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，本人在國電電力發展股份有限公司連續任職未超過六年。

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

聲明人：葉繼善、劉潤來、王光華

二〇〇九年八月十八日

第二篇：JH-01-01國電電力發展股份有限公司戰略規劃管理辦法

國電電力發展股份有限公司

戰略規劃管理辦法

第二章組織體系和責權劃分

第五條公司設立戰略規劃管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由總經理兼任領導小組組長。

第六條領導小組辦公室設在計劃發展部，由計劃發展部主任兼任辦公室主任，具體實施戰略規劃編制及管理工作。

第七條公司各部門應積極參與公司戰略規劃編制及管理工作。

第三章戰略規劃編制及管理

第八條公司戰略規劃編制應充分聽取來自公司本部各部門及各單位的意見，聽取咨詢機構、政府有關部門、國電集團的建議，通過反復征求意見和修改，達成共識，形成戰略規劃的初稿。

第九條戰略規劃初稿經領導小組研究同意后，報公司總經理辦公會審查。

第十條根據總經理辦公會審查意見，報送公司董事會審批。第十一條公司戰略規劃應根據公司的實際情況制訂，并結合公司發展內外部環境的變化動態調整。

第四章附則

第十二條本制度由公司董事會授權公司總經理制定，總經理授權計劃發展部具體編制并負責修訂及解釋。

第十三條本辦法在執行過程中，如遇國家有關政策、法規、制度等發生變更時，以國家頒布的有關新規定為準。本辦法將根據實際情況進行修訂或更新。

第十四條本辦法經公司總經理辦公會審批通過，自發布之日起施行。

第三篇：國電電力發展股份有限公司大連開發區熱電廠

國電電力發展股份有限公司大連開發區熱電廠

144MW關停機組相關實物資產項目

安全拆除協議

轉讓方：

受讓方：

簽訂時間：2013年 月 日

簽訂地點：

國電電力發展股份有限公司大連開發區熱電廠

144WM關停機組相關實物資產項目

安全拆除協議

轉讓方（甲方）：

住所： 法定代表人：

企業類型：有限責任公司 注冊資本：人民幣 萬元

受讓方（乙方）：

住所： 法定代表人：

企業類型： 注冊資本：人民幣 萬元 電話： 傳真： 主合同名稱：實物資產交易合同（合同編號：）

甲乙雙方根據國電電力發展股份有限公司大連開發區熱電廠144WM關停機組相關實物資產項目《實物資產交易合同》合同約定，為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”安全工作方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身和設備安全，根據國家有關法律法規，雙方就國電電力發展股份有限公司大連開發區熱電廠144WM關停機組相關實物資產項目轉讓及拆除事宜經協商一致，簽訂如下協議，本協議作為實物資產交易合同附件，與實物資產交易合同具有同等法律效力。

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第四篇：國電電力發展股份有限公司企業文化理念及釋義

國電電力發展股份有限公司企業文化理念及釋義

第一部分：核心理念

1.企業核心價值觀：嚴格、高效、正義、和諧

嚴格 就是科學嚴謹、從嚴治企。旨在以嚴肅的態度、嚴密的組織、嚴格的制度、嚴明的紀律，培育求真務實的國電作風。

高效 就是高效能、高效率、高效益。旨在提高管理水平、工作效率和經濟效益，實現國有資產保值增值。

正義 就是公平公道、正直正氣。旨在企業和員工誠實守信、公道處事、公平待人，確保公正合理，恪守道德規范。

和諧 就是融洽適中、和合協調。旨在全面履行企業社會責任，致力于人與人、人與企業、人與社會、人與自然和諧相處。

2.企業精神：永無止境、創造一流

永無止境 就是爭創一流、追求卓越，永不滿足、永不停步，不斷攀登事業的高峰。

創造一流 就是努力造就一流的隊伍，實現一流的管理，創造一流的業績，樹立一流的形象，建設一流的綜合性電力集團。

3.企業愿景：家園·舞臺·夢

家園 國電是員工追求幸福的生活樂園，也是員工追求價值歸屬的精神家園。集團公司以人為本，致力于建設員工、企業和社會和諧共進的美好生活。員工以國電為家，以主人翁姿態愛家建家，為家園增光添彩。

舞臺 國電是科學發展、創造一流的創業平臺，也是員工發揮個人才能、實現人生價值的事業舞臺。企業關注員工個人需求，建立員工成長機制。員工以國電發展為己任，在本職崗位上敬業奉獻，立志成才。

夢 把建設一流綜合性電力集團作為國電和全體員工的共同夢想。廣大員工開拓創新，團結奮斗，共建家園，造福社會，在推進企業又好又快發展的過程中，提升和實現人生價值。

4.職業道德觀：誠信盡責、忠誠敬業

誠信盡責 就是誠實守信，一諾千金；敢于擔當，恪盡職守。

忠誠敬業 就是要對黨的事業忠心耿耿，廉潔從業；對集團公司的發展盡心盡力，奮發有為，成為本職崗位的行家里手。

5.企業宗旨：為股東創造豐厚回報，為員工創造美好生活

為股東創造豐厚回報 公司作為一家國有控股上市公司，致力于全體股東利益的最大化，實現國有資產的保值增值，為投資者創造持續、豐厚的利潤回報。

為員工創造美好生活 公司堅持以人為本，在企業發展的同時，為員工提供實現自身價值的平臺，創造良好的工作生活環境。

第二部分：戰略理念

1.戰略目標：建設國內領先、國際一流綜合性電力上市公司

國內領先、國際一流 就是公司的資產規模和結構、主要經濟技術指標、市場競爭力處于同行業國內領先、國際一流水平。

綜合性電力上市公司 就是調整和優化產業結構、電源結構，在做強發電主業的同時，實施相關多元化發展，實現從單一發電企業向綜合性電力上市公司的轉變。

2.戰略方針：解放思想、改革創新、科學發展、構建和諧

解放思想就是轉變不符合科學發展觀、制約企業健康發展的固有觀念。

改革創新就是站在新的起點上不斷超越自我，始終保持奮發有為、創新開拓的精神狀態。科學發展就是圍繞中心工作，實現全面協調可持續發展。

構建和諧就是在發展中要兼顧社會、股東、企業、員工的利益，營造良好的內外部環境，促進企業和諧與進步。

3.發展戰略：新能源引領轉型，實現綠色發展

就是適應現代能源發展趨勢，以大力發展新能源項目為引領，建設符合低碳、環保、綠色要求的現代產業體系，實現清潔發展、節約發展和可持續發展。

第三部分： 特色理念

管理理念：追求卓越善于超越

釋義：

追求卓越就是對標先進，精益求精，追求完美，企業在競爭中保持一流水準，個人在發展中創造一流業績。

善于超越就是勤于學習，善于總結，博采眾長，勇于創新，把握重點，突破難點，智慧經營，實現超越。

管理準則：

制度至上的管理規則；

對標先進的管理標準；

閉環管控的管理程序；

精益求精的管理過程；

求真務實的管理作風；

第五篇：國電電力發展股份有限公司第五屆一次董事會決議公告

股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力 編號：臨2006-013 轉債代碼：100795 轉債簡稱：國電轉債

國電電力發展股份有限公司

五屆一次董事會決議公告

國電電力發展股份有限公司（以下簡稱公司）五屆一次董事會通知于2006年4月28日以傳真的方式向各位董事和監事發出，并于5月11日在北京西城區阜成門北大街6-8號公司會議室現場召開，會議應到董事9人，實到9人，公司監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議討論并通過了以下決議：

一、關于選舉董事長、副董事長的議案

董事會選舉周大兵先生為公司董事長，選舉朱永芃先生、趙自力先生為公司副董事長。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

二、關于聘任公司總經理及董事會秘書的議案 經周大兵先生提名，董事會聘任劉潤來先生為公司總經理，陳景東先生為公司董事會秘書（簡歷請詳見附件）。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

三、關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的議案

經劉潤來先生提名，董事會聘任陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生和武俊先生為公司副總經理，聘任陳斌先生為公司 總會計師，聘任劉建民先生為公司總工程師。

經陳景東先生提名，董事會聘任劉曙光先生為公司董事會證券事務代表（簡歷請詳見附件）。

獨立董事發表意見如下：本次會議，董事會聘任高級管理人員的提名、選舉和表決程序和結果符合有關規定，以上公司高級管理人員的任職資格合法。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

四、關于選舉董事會專業委員會成員的議案 各董事會專業委員會成員如下：

戰略委員會成員為周大兵、朱永芃、劉彭齡、謝長軍和王信茂，其中周大兵董事長為召集人。

審計委員會成員為葉繼善、謝長軍和王信茂，其中葉繼善獨立董事為召集人。

提名委員會成員為王信茂、劉彭齡和郭建堂，其中王信茂獨立董事為召集人。

薪酬和考核委員會成員為郭建堂、朱永芃和葉繼善，其中郭建堂獨立董事為召集人。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

五、關于公司對控股子公司國電大渡河流域水電開發有限公司增資的議案

公司擁有國電大渡河流域水電開發有限公司（以下簡稱大渡河公司）51%的股權，大渡河公司主要經營業務為經營和管 理龔嘴水力發電總廠及開發大渡河流域水電資源。

根據大渡河公司發展規劃，該公司擬開發整個大渡河流域，目前該公司正在建設瀑布溝、深溪溝項目，另外，該公司還投資組建了大崗山項目公司，擬投資建設大崗山項目。與所建及擬投資的項目相比，大渡河公司股本規模偏小。大渡河公司二屆十次董事會通過決議，擬將該公司2005年末可供股東分配的利潤中的29000萬元進行分配，并將此次全部的分配利潤按該公司股東持股比例作為各股東新增資本金投入。按照上述方案計算，此次分配公司應得的數額為14790萬元，相應增加公司在大渡河公司的資本金投資數額為14790萬元。

截止到2005年末，大渡河公司股本總額為255000萬元，公司占有51%股份，為130050萬元。按上述方案增資后，大渡河公司總股本達到284000萬元，公司持股比例仍為51%，為144840萬元。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。特此公告。

國電電力發展股份有限公司董事會

二○○六年五月十二日 附：劉潤來先生、陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生、武俊先生、劉建民先生和劉曙光先生簡歷

劉潤來先生，歷任山西永濟電廠副科長、科長、總工程師，山西神頭第一發電廠副廠長、廠長，山西省電力公司（工業局）副總經理（副局長），國電電力發展股份有限公司副總經理、黨組成員。現任國電電力發展股份有限公司總經理、黨組副書記。

陳景東先生，歷任水電部電力生產工程師、能源部電力司高級工程師、龍源電力集團公司龍源電氣公司總經理助理，電力部安生司、國家電力公司安運部、國家電力公司發輸電運營部助理調研員、副處長、處長，國電電力發展股份有限公司董事會秘書、黨組成員。現任國電電力發展股份有限公司副總經理、董事會秘書、黨組成員。

陳斌先生，歷任大連發電總廠財務科長、總會計師，東北電業管理局財務處副處長、東北電力集團公司財務部會計成本處處長、財務部主任會計師、副主任，國家電力公司財經部財會處負責人、財務與產權管理部預算處處長、資產管理處處長,中國水利水電工程總公司總會計師，國電電力發展股份有限公司總會計師、黨組成員。現任國電電力發展股份有限公司副總經理、總會計師，黨組成員。

繆軍先生，歷任水電部計劃司計劃處工程師、能源部計劃司發電處副處長、龍源電力技術開發公司工程項目一 部副經理、工程咨詢部經理、龍源電力集團公司副總工程師兼企業發展部經理、副總工程師兼投資部經理，國電電力發展股份有限公司副總經濟師兼策劃發展部經理，國電電力發展股份有限公司總經濟師。現任國電電力發展股份有限公司副總經理、黨組成員。

武俊先生，歷任大同第二發電廠企業管理科科長、企業升級辦主任、廠辦主任、廠長助理、副廠長、黨委書記，國電電力朝陽發電廠廠長；國電電力大同發電有限責任公司總經理，國電電力大同電源建設管理中心主任。現任國電電力發展股份有限公司副總經理、黨組成員。

劉建民先生，歷任山西神頭發電廠熱工車間副主任、主任，二站檢修辦主任，副總工程師；山西省電力局生產處專工、發輸電部副主任；國電電力發展股份有限公司生產經營部副經理、經理，國電電力發展股份有限公司安全生產部經理。現任國電電力發展股份有限公司總工程師兼安全生產部經理。

劉曙光先生，歷任東北電業管理局計劃處副總工程師、基建計劃處副處長，大連東北熱電發展股份有限公司投資證券部經理、董事會秘書、總經理助理。現任國電電力發展股份有限公司副總經濟師、董事會證券事務代表、證券投資部經理。