第一篇：公司采供管理制度及流程

一．公司采購管理制度及工作流程 1目的：

確保適質、適量、適價地供應所需材料物資，加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

2要求：各部門各領導都必須按本規定文件執行采購任務，任何未經過以下流程私自進行采購以及先斬后奏的，公司將不予對采購費用進行報銷。特殊緊急情況除外！（特殊緊急情況必須向各級主管領導請示，批準后方可采購，事后必須將手續補齊。）

3職責： 倉庫：及時匯報倉庫庫存情況，特別是易損件，常用件，以及應急件，編制采供計劃。

工程部：及時匯報工程材料及加工材料的用量及庫存情況，編制采購計劃。

維修部：及時匯報損壞設備情況，編制維修計劃。

采購員：及時向倉庫和工程部了解采購計劃，根據輕重緩急，規劃采購程序，按時、按量、采購，確保倉庫與工程部的用料需求。

財務部：對采供物資嚴格進行審核，對所采購物資進行賬務分類歸納，匯總，做成報表，年底交公司領導總結。

分管領導：不定時走訪市場，對市場行情進行調研。對每次所采購物品進行認真審查，包括價格審查及數量、質量審查。建立檔案，對同類商品進行歸類，制作價格浮動表，做到心中有數。

4工作流程

a):工程部、倉庫、維修部及其他相關部門，及時匯報所需采購(維修)材料，制作采購計劃書，交部門領導審批簽字后送公司副總簽字后（上一萬元采購時，須董事長簽字），由采購部統一計劃安排，按時、按質、按量進行采購。

b):采購員接到采購計劃后，及時進行采購，在采購過程中做到貨比三家，選擇質量及供應能力都比較有保障的商家，做到物美價廉。

c):采購員在進行采購，遇大綜型材料、技術含量較高、金額涉及較大、市場行情參差不齊等一系列難題時，需向采購部領導匯報，由公司領導指派技術人員進行協助購買。

d):采購員采購完畢后，所有票據需相關部門簽字完畢后方可進行報銷。具體如下：

采購部領導→→所需采購部門領導→→倉庫收貨員、倉庫主任（需開具入庫單，與原始單據粘貼）→→財務部領導→→公司副總→→董事長(1W元以上必須董事長簽字）

二 采購部人員職責及管理制度

1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3、編制采購計劃。負責根據倉庫、工程部、維修部及辦公室等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

4、正常情況下，采購員需將審批合格后的采購計劃在5個工作日內完成，急需品按實際情況處理。所有審批合格的采購計劃材料，須按輕重緩急進行采購。

5、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

6、負責供應商的開發、管理及維護工作。

7、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

11、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。

12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

13、完成領導交辦的其他工作。

第二篇：公司流程管理制度

管理規章制度

為進一步強化企業管理，做到有章可循，充分發揮和調動每個員工的主觀能動性，不斷提高自身素質，做到獎罰嚴明，特制定本制度：

總則 公司員工行為規范

一、忠實于公司，維護公司形象，認同公司經營理念。

二、具有高度的責任感和主人翁精神，維護公司利益，樹立正確的價值觀。

三、服從公司管理，全面履行職責，提高服務意識；具有高度的使命感。

四、遵紀守法，嚴于律已，寬以待人。

五、顧全大局，精誠團結，充分發揮團隊優勢。

六、廉潔自律，克己奉公，不謀私利，公私分明。

七、尊重客戶，熱情待人，提高溝通技巧，保持良好的客情關系。

八、積極參與市場建設，加強市場管理，掌握市場動態。

九、工作勤奮，愛崗敬業，創新思維，開拓進取。

十、善于學習，不斷提高，追求卓越。

第一章 銷售工作制度

1、努力打造“精誠、進取、擔當、奉獻、創新”的企業精神，有高度的責任感和強烈的敬業精神，對所擔負的工作保證時效完成，不拖延、不積壓，日事日畢、不斷創新、敢于挑戰。

2、嚴格遵守公司制定的各項規章制度，服從領導、積極配合，不得陽奉陰違或敷衍塞責，應忠實勤勉地執行職務。如有不同意見或建議，應婉轉相告或書面陳述，一經上級決定，應立即遵照執行。

3、嚴守公司商業機密及個人職業道德，不做損害公司利益的事情，不得泄露業務或職務上的機密或假借職權、貪污舞弊、接受饋贈，或以公司名義在外招搖詐騙，一經發現根據公司相關制度嚴懲不怠，情節嚴重的追究其法律責任。

4、重視學習，努力掌握業務知識，不斷提高自身綜合素質，精益求精，與公司同步發展。

5、本著“合作雙贏 共同成長”的服務宗旨，對待客戶熱情周到，盡心盡力地提供滿意的服務。認真分析市場動態，積極配合經銷商建設好的網絡和終端網絡，使本市場覆蓋率、占有率明顯提高。

6、積極配合經銷商分解好逐月任務，確保全年任務完成和超額完成。認真做好周、月度要貨計劃。每個市場的營銷人員在每月月底對所轄區的銷售進行匯總分析，寫出月度工作總結。

7、管理好各自經銷商客戶，堅決杜絕倒、竄貨，一經發現，按倒竄貨相關管理規定進行處理，業務人員參與類似事件的扣除當月工資，情節嚴重的直接開除。

8、營銷人員不得截留政策、擅自挪用貨款或向客戶借款，一經發現除如數歸還外，視情節輕重給予從重處罰，直至除名，數額較大的移交司法機關查辦。

9、所有促銷政策必須先申請后執行，促銷活動時間結束立刻恢復，活動結束寫出活動總結，特殊政策特殊請批。

10、工作實行層層責任制；原則上請示匯報不越級，投訴可越級。

11、員工在工作時間內，未經批準不得接見親友或來訪者，如確因重要事情必須會客，應經主管人員批準，時間不得超過15分鐘。

12、不得攜帶違禁品、危險品或與生產銷售無關物品進入工作場所。

13、本公司員工處理業務，應有成本觀念、效率觀念。公物不經批準不得借出，不得私自攜帶公物（包括但不限于生產資料、復印件等等）出公司。

14、未經主管或部門負責人的允許，嚴禁進入變電室、質量管理室、倉庫及其他禁入重地。工作時間嚴禁任意脫離崗位，如需離開應向主管人員請準后才能離開。

15、員工在作業時間不得怠慢拖延。在作業時間內，嚴禁看雜志、報刊、閑聊、玩游戲、吃零食或做與工作無關的事情，以便增進工作效率。

16、各部門之間、組與組之間應加強橫向溝通及內部的上下溝通，通力合作，同舟共濟，應力求切實，不畏難規避，不互相推諉或無故拖延。

17、工作時間內無特殊原因不得用公司電話打私人電話，接打電話語言要簡單明了，嚴禁煲電話粥。

18、本公司員工未經總經理或分管經理以上主管許可，嚴禁帶本公司以外人員進入庫房參觀。

19、公司員工要注意禮儀，言行應誠實、謙讓、廉潔、勤勉，同仁間要和睦相處，以爭取同仁及客戶合作。對客戶委辦事項應力求周到機敏處理，不得有驕傲自滿損害公司名譽之行為。

第二章 銷售報表制度

為了實時監控銷售情況，全面掌控銷售進度，了解銷售目標完成的情況，建立客戶檔案管理體系，根據銷售動態調整銷售策略，特制定本制度。

一、報表管理

1、實行日報、周報、月報等階段性匯報規劃。

1、主管以上人員本月對所屬員工做了哪些培養、指導、批評等。

2、各種報表按照規定填寫。

3、銷售人員根據各自職責，及時、認真、如實填寫各類報表。

4、日常報表管理

（1）《業務人員日報》由業務人員當天下班后填寫，第二日晨會時上交部門經理，部門經理負責統計、整理，簽批工作意見后，于每周一上午9:30之前上交總經理。日報各項內容必須認真仔細填寫，并將自己當日銷量清晰明確的注明在日報上，以及對市場業態情況作綜合性匯報。

（2）《業務人員周報》由部門經理收集整理完畢后，并簽批工作意見后，于每周星期一上午9:30之前上報總經理。駐點鄉鎮《業務員周報》及《周銷量報表》由各業務人員以電子郵件或傳真的形式，于每周一上午9:30之前，上交，截止時間以收到電子郵件或傳真的時間為準。

（3）《經銷商周庫存報表》區域經理每周一上午9:30之前上交部門經理，再由部門經理整理匯總后上報總經理。

（4）市區《促銷員周報表》由部門經理收集整理后于每周一上午9:30前上交銷售部，下縣《促銷員周報表》由各業務人員以電子郵件或傳真的形式，于每周一上午9:30之前，上交部門經理。后由部門經理整理后上報總經理。（5）市區《重點客戶臺賬》，由業務員上交部門經理，后由部門經理于每月26日上午9:30之前上交市場部存檔；（6）日報填寫時間為每周星期一至星期五；周報表填寫時間為每周日前填寫，下周一提報.（7）區域經理因休班而無法上交相關報表，應提前通知部門經理，并選擇提前或在休班結束后立即補交，否則視為缺交處理。

（8）各大區省區經理，于每月最后一天21:00前，提交《月度述職報告》，述職報告內容為當月工作成果、市場問題與總結、客戶管理、下月工作計劃等，交由銷售部呈報給部門經理，《月度述職報告》必須是電子版。

6、其他臨時性鋪市活動、階段性促銷、會議等要求填寫的報表根據具體活動方案的要求進行上報。

7、對違反本制度的處罰規定

（1）未及時上報各類報表的，給予第一次20元的處罰，單日計未出勤，第二次100元的處罰計礦工1天，三次以上記大過一次。

（2）弄虛作假，偽造、篡改銷售數據的，一經核實，給予100元/次處罰，并記大過一次。

8、銷售部負責將各類報表進行匯總、統計、整理、傳遞、呈報、存檔管理。第三章 促銷活動執行管理規定

為規范各區域促銷活動的申請、審批、核銷流程，合理使用公司促銷資源，最大化達到促銷效果，特制定本規定。

一、促銷活動由業務員填寫《促銷活動申請表》，經部門經理、總經理簽字確認后，方可執行，同時《促銷活動申請表》需交回總部存檔，未申請先執行，一律不予核銷費用。

二、促銷活動發生變動時（如形式改變、獎品調整或提前終止等），必須在變動時通知市場部，以避免產生不必要的勞動及浪費。未及時通知市場部而造成的損失，由相關責任人負責賠償。

三、促銷活動期間，市場部所配發的促銷物料（展架、POP海報、DM單、品嘗酒、小禮品等），業務經理及促銷人員需妥善保存，規范使用，嚴禁亂扔、亂放、亂用，杜絕浪費。促銷活動實行業務經理負責和市場部配合全過程監督管理，責任分工明確到人。

四、促銷活動期間所使用各種報表，業務經理及促銷人員應嚴格、認真、仔細的填寫，要求字跡清晰，信息真實，以避免出現賬目混亂，難以核銷的現象。

五、促銷活動結束后，業務經理應及時將剩余促銷品、廣宣物料回收并上交市場部，同時領回《促銷活動申請表》，認真填寫對于本次活動的活動總結，并及時將《促銷活動申請表》回交到市場部備案。

六、促銷活動核銷最晚不得超過活動結束時間3天（鄉鎮不得晚于1個星期），超過期限將不予核銷；

七、促銷活動過程中，涉及使用刮獎卡抽獎、兌獎的，各市場業務人員用于核銷費用的刮獎卡，不得出現污損、破損、涂改、剪貼等現象，否則市場部不予核銷費用。

八、各市場涉及使用酒盒蓋+相應標識兌換獎勵的，該兌獎憑證不得出現污損、破損、涂改、剪貼、缺少等現象，否則公司不予兌現獎勵。

九、本規定未盡事宜，以公司臨時下發的文件為準。

第三章 費用報批管理制度

第一條 為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，務實高效履行工作職責，特制定本標準及程序。

第二條 借款及報銷審批程序

(一)公司員工購買辦公用品、借支出差費等，必須先到財務部領取“借款憑證”；各種促銷方案借款需填寫“借款申請表”，寫明借款事由、借款金額、借款日期填寫好該憑證后，先經部門經理簽字簽字同意，再由財務經理簽字審核，最后經總經理簽字審批后，方予借支。

(二)凡職工借用公款，前次借款無故未報銷者，不得再借款。

（三）因總經理外出等原因不能簽字而急需借款的，需經總經理以短信或電話形式通知財務，再由經辦人填寫借款憑證先行辦理，再請總經理回來后補簽。(四)借款人員業務辦完后，三天內應到財務部報賬，三天內不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。

(五)報銷時應具備的憑證：原始發票、費用明細。在所附報銷憑單上，要由經辦人簽字，部門經理簽字和財務經理簽字，最后經總經理簽字方能到財務報銷。

第三條 業務招待費標準及審批

(一)公司業務需要開支招待費的（招待經銷商、代理商、公司業務員等），應提前由部門經理批準，總經理簽字。

(二)公司因工商、稅務等執能部門發生的招待費，應由經辦人員提前報總經理批準。

(三)業務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發票，數字分明，先由經手人簽名，注明用途，部門經理簽字證實，再報財務經理審核，然后由總經理審批，方能付款報銷。

（四）業務經理因工作需要，宴請經銷商的招待費，需提前報主管經理、總經理審核批準后方可執行。不提前申請的一律不予報銷。第四條 市場促銷費用開支標準及審批

（一）各市場制定促銷活動方案時，方案制定后，將活動方案報財務備案，活動方案包括：方案編號、市場名稱、促銷時間、促銷方式、所需促銷品數量金額等，以備促銷活動后審核。

（二）在報銷促銷方案促銷費時，由經辦人簽字后，由營銷總監簽字、財務經理審核簽字、總經理簽字。方能到財務報銷，以備查實促銷方案的執行情況。超出促銷方案的一切費用一律不準報銷。

（三）活動方案臨時調整的，要以書面形式，注明調整內容，經營部門經理同意后，上報總經理、財務部備案后，方可執行修改后的方案。

（四）制做門頭、印刷彩報，報紙廣告等小額促銷方案，需經部門經理報總經理批準后方可執行。

第五條 各市場廣告費用開支標準及審批：

各市場的廣告費用簽定，一律由公司總經理與廣告商簽定，各部門經理不得自行簽定。廣告合同簽定后，報財務備案，財務依據合同規定付款方式、方法，由總經理在發票簽字、廣告商簽字，方可支付廣告款項。財務付款后，應登記備案，注明廣告商名稱、廣告時期，廣告費用總金額、付款記錄等，以備查實。第六條 各經銷商（包括團購客戶，批發商）返利、政策標準及審批 為了準確核算各經銷商的銷售數量及銷售返利或政策，公司業務經理在與經銷商簽定銷售合同后，應將銷售合同報財務備案，財務依據銷售合同規定，依據銷售數量，準確計算各經銷商各項返利、政策，由部門經理、總經理簽字后，直接打款到經銷商賬戶。業務經理不得代領經銷商返利或政策。

根據促銷活動政策而給予酒店、商超等客戶的特殊返利，需經部門經理報總經理批準后報市場部備案，核銷時因特殊原因確實不能直接打款到客戶賬戶的，要由經銷商打收到條、簽字、蓋章，再由經辦人簽字后，再走報銷程序。無經銷商收條，業務經理一很律不準代領經銷商的返利及費用。財務人員、部門經理認為有可疑的，報總經理，由市場督導不定期進行督查，一經查實有弄虛作假行為的，雙倍處罰經辦業務及經理，情節嚴重的移交司法部門查辦。第七條 差旅費報銷標準及審批

1、出差人員指是因業務需要經公司部門經理批準離開本市三天以上進行各項公務活動，出差半天往返的不計算補助。

2、區域經理本地交通補助標準為20元/天，隨工資一并發放。家住工作所在區的不享受補助。缺勤及中途回所在區域的不享受補助。業務人員憑銷售日報表匯報情況給予核算。無日報表和無簽字的不予核算，大區經理本地交通補助標準為30元/天，隨工資一并發放。

3、出差補助天數的計算方法：本地市場以補助標準執行，外埠市場必須填寫出差申請表，經過各級領導審批后才準出差。報銷標準：業務員餐費補助，住宿補助，市內交通補助實行包干制，一類市場區域經理為160元/天；二類市場為140元/天；大區經理，餐費補助，住宿補助，市內交通實行包干制，一類市場為180元/天；二類市場為160元/天；報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣罰。

4.通訊費補助：公司對通訊補助實行包干制，區域經理每月為100元，大區經理每月為200元，隨工資一并發放。

5、有大型促銷活動期間的補助按促銷活動政策執行。

第八條 工作制度、工資及業務提成核算方法

1、工作時間: 09：00—12:00 13:00-17:00

2、工資的計算方法按每月22天計算，每月出勤天數不低于22天，每月公休8天，(法定節假日除外)不扣發工資。公休超過8天的，按基本工資/22*缺勤天數，扣發工資。銷售提成工資原則上一季度調整一次。考勤計算期間為每月26號至次月25號。

2、員工休病假必須提前申請，應在休假當天上午8:30前通過電話向部門經理請假，回崗后補齊請假條，否則按曠工處理。

3、因私事而不能正常出勤的，須請事假，待部門經理批準后方可休假，原則上3天以內由部門經理審批，3天（含）以上須由總經理審批，未經審批擅自離崗的或未辦理請假手續擅自離崗的、或請假期滿未來上班也未續假者，3天（含）以內按曠工處理，3天以上按自動離職處理。無故曠工按雙倍扣發工資。4.每日早8點至晚10點手機必須保持開機狀態，因業務需要打不通電話者，(三次以上)扣發當月話費補貼）。

5、公司員工因個人原因辭職的需提前15天以上以書面形式寫辭職申請，辦理辭職前的交接工作。不寫申請而辭職的，造成公司經濟損失的，一律不予發放工資及提成，公司有權依據相當法律究其責任。

6、在公司工作不滿十個工作日（含十天）自動離職者不予發放工資。

第四章 車輛及駕駛員管理條例 第一條 車輛管理 1 公司車輛實行車隊監督維護管理和銷售領導審批問責管理，直接責任人，車輛駕駛人員。2 行政車輛有車隊直接管理維護，并負責維修、檢查、清潔等工作。銷售公司銷售車輛由各駕駛人員負責日常維護管理工作。3 銷售車輛必須認真填寫《車輛出門申請》記錄表，并在使用前核對車輛里程表與記錄表與前一次用車的記錄是否相符，并寫明用途，要求使用人必須簽字，作為公辦車輛使用憑證。使用后應記錄行車里程、時間、行車路線。行政管理部門每月抽查一次，發現記載不實、不全或未記載者、應呈報主管提出批評，對不聽勸阻屢教屢犯者應給予處分。所有車輛設置月度費用記錄表，由行政部負責于每次加油及維修保養時記錄，以了解車輛受控狀況。每月初連同《車輛出門申請表》記錄表一同交由財務部門備案審查。第二條 車輛使用

1、所有駕駛人員，必須持證上崗，具有齊全的駕駛證和從業資格證書。

2、公司車輛不得轉借非公司人員使用。

3、使用人駕駛前應對車做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶、輪胎、外觀等）。如發現故障、配件失竊或損壞等現象、應立即報告、否則最后使用人要對由此引發的后果負責。

4、駕駛人要嚴格遵守交通規則。

5、駕駛人不得擅自將公車開回家，或作私用，違者處罰。

6、車輛應停放在指定位置、停車場或適當的地點。

7、私人用公司車必須提前寫出書面申請，由總經理批準后才能使用。

8、使用人應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后并應將車輛清洗干凈。

公車私用時若發生事故，而導致違規、損毀、失竊等，除扣除保險賠額后全部費用由私人負擔。第三條 車輛保養 1 車輛維修、清洗、打蠟等應當填寫車輛使用申請單，注明行駛里程數，核準后方得送修。2 車輛應由公司指定廠商保養，特約維護廠維修，否則修護費用一律不準報銷。自行修復者，只能報銷買材料零件的費用。3 車輛于行駛途中發生故障或其他耗損急需修理更換零件時，可視實際情況需要進行修理，可與車對隊長聯系，到指定特約修理廠檢修。4 由于駕駛人使用不當或車管專人疏忽保養，而致使車輛損壞或機件故障時，所需修護費，應視情節輕重，由公司和駕駛者或車管專人負擔；

第四條 違規與事故處理 1 下列情形之一的情況下，違反交通規則或發生事故務，由駕駛人負但，并予以記過或免職處分： 11.無照駕駛

12.未經許可將車借于他人使用。2 違反交通規則，其罰款由駕駛人負擔。各種車輛如在公務途中遇不可抗拒的事故，應當急救傷患人員，向附近警察機關報案，并立即通知管理部及主管聯合協助處理。如屬小事故，可自行處理后向管理部報告。4 意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛人與公司共同負擔。費用報銷

1、公司公用車輛油費及其他，統一由車隊和行政負責執行管理，月初如實填寫《車輛費用支出月報表》費用確認無誤后，經總經理簽批后才能核銷。

2、私車公用依憑證報銷，由使用人簽字證實才準予核銷。

第五章 員工招聘及晉升規章制度

第一條 招聘目標

確保招聘工作的質量，為公司選拔、儲備合格優秀的人才，確保人力資源最優化，使得企業在不斷更新中有所提升。

第二條 招聘原則

一、聘用原則：“公平，公正，公開”雙向選擇，擇優錄用；因崗擇人，人崗相宜；優化配置，效率優先。

二、對公司內符合招聘職位要求及表現卓越的合適員工，將優先給予推薦、選拔、晉升，其次再考慮面向社會公開招聘。

第三條 聘用條件

一、基本條件：（1）身體健康，年富力強，品貌端正；（2）誠實敬業，具有團隊精神；（3）忠誠于公司的事業、品行端正，遵紀守法，作風正派；（4）具有較高的適應公司發展需要的文化修養和職業服務意識。

二、具體條件：（1）具備從事本崗位工作必要的專業知識和專業特長；（2）受過良好的專業技能培訓；（3）有一定的同行業(同崗位)工作經驗和熟練的操作技能（優先考慮）。

三、限用條件：（1）服刑、判刑或被通緝人員；（2）貪污公款受處罰有記錄在案者；（3）搬弄是非、聚眾鬧事、消極怠工，散布謠言等品行不良者。曾被原單位開除者；（4）參加非法組織者；（5）經醫院檢查判定有明顯癥狀或具有傳染之疾者；（6）吸食毒品或其他有害禁用品者；（7）未滿18周歲者。

以上條件人員，如欺瞞不報，被試用或聘用后，一經查實，立即辭退，公司不負擔任何損失補償。

第四條 需求申請、錄用、轉正審批權限

人員編制預算計劃內重要職能部門經理、主任、各部門（副總）經理、總經理助理以上干部的需求申請、錄用、轉正意見由公司總裁批準；公司業務區域經理、技術骨干、一般員工的需求申請、錄用、轉正意見由部門經理批準。人員編制預算計劃外員工的需求申請、錄用、轉正意見均由集總經理批準。

第五條 內部推薦政策

一、職位空缺與內部招聘

若有空缺，內部選拔與面向社會公開招聘同時進行，公平競爭；由行政人事部招聘負責人按標準格式制作《內部空缺職位公示表》，在公司公告欄向員工發布通知，征求有關部門意見。

二、推薦方法

員工根據《內部空缺職位公示表》所列的主要工作職責及規定的任職資格，向行政人事部推薦候選人，并將候選人的個人簡歷、身份證、學歷證書及相關證件的復印件提交行政人事部招聘負責人，同時在簡歷上注明推薦人的姓名、部門和分機號碼。行政人事部負責將結果通知推薦人。

第六條 新員工入司工作流程

第一款 目標：

一、把新員工順利導入現有的組織機構和公司文化氛圍中；

二、通過入職培訓，使新員工掌握工作要領和技能，盡快進入工作角色；

三、在試用期內對新員工工作的跟進與評估，為轉正提供依據。第二款 在新員工進入前

一、安排新員工填寫《應聘人員登記表》，按招聘程序進行面試；

二、應聘人員的《錄用審批表》由總經理（總裁）簽批后，與用人部門確認新員工到崗時間，并負責通知員工報到；

三、新員工提供《健康文件證明》、《擔保書》，出具與原單位《終止或解除勞動合同證明》，并簽訂《新員工入司須知》；

四、新員工報到時應提交：1寸彩照3張；畢業證書、學位證書、職稱證書、身份證原件及復印件；

第三款 行政人事部辦理入職手續

一、新員工報到日，行政人事部為其辦理入職手續相關事項；

二、手續齊全后，與新員工簽署《聘用協議》；

三、由人事部安排入職、領用工作所需用品；

四、帶新員工到部門，安排入職培訓事宜； 第四款 由部門辦理部分

一、行政人事部帶新員工到部門后，由部門安排參觀工作場所，并介紹部門人員及其他部門相關人員；

二、由直接經理向新員工介紹其崗位職責與工作說明；

三、由部門經理指定輔導員，并定期跟進；

四、部門經理應在例會上向大家介紹新員工并表示歡迎。第五款 入職培訓

所有新入職員工應參加3-6天的入職培訓。培訓內容包括：公司介紹、公司各項制度、業務基礎知識等。培訓不合格，由培訓室提出辭退建議并報用人部門與人力資源部。

第六款 試用期考核流程

一、試崗。培訓合格后，新員工到應聘崗位進行一周試崗，7-10日內為觀察期，若在觀察期內未能通過考核、公司有權解除合作，試崗不適者，勸其離職，公司按比例補貼相應工資，每日按100元發放；試崗適應者，試崗期計發工資。新員工在試用期內必須進行日報與周報，由直部門經理進行考評并簽署意見。

二、試崗合格者，在入職滿一個月后以書面形式進行述職，其內容包括：對公司管理經營等方面的意見和改進建議及對自己工作的總結。新員工所在單位的主管領導要對其做出評價并簽注意見。

三、新員工工作滿一至三個月時，由新員工提前七日填寫轉正申請表，并附轉正總結（內容包括：對公司經營管理的意見和改進建議，對主管領導的建議及看法；自己在試用期做了哪些工作，有何成績；轉正以后的工作計劃及將來工作規劃），由員工對自己在試用期內的工作進行自評，由直接主管（部門經理）對其進行評估并組織部門同事對其進行考評，填寫《員工考核評價表》。直接主管（部門經理）的評估結果將對該員工的轉正起到決定性的作用。

四、轉正材料由直接主管（部門經理）交到人力資源部，由人力資源部組織2-3人考核小組，對新員工進行面談并綜合考評，并將結果報人力資源中心負責人審核呈總裁（總經理）簽批。轉正所需材料：

1、入職第一周述職報告，2、入職第一月述職報告，3、轉正報告，4、主管對新員工考核評價表，5、部門同事對新員工考核評價表，6、轉正面談記錄表，7、本人1張1寸彩照。第七款 員工晉升制度

第一條 晉升目的：為提高員工的業務知識及技能，選拔優秀的人才，激發員工的工作熱情。

第二條 晉升分四種：

1、職等職務同時升遷；

2、職等上升、職務不變；

3、職務上升、職等不變；

4、與職務無關的資格晉升。

第三條 每年人事考核成績一直優秀者，作為后備干部儲備。第四條 晉升時間：分為定期和不定期

一、定期。每年1月1日，根據人事考核辦法（另行規定）和組織經營情況，統一組織實施。

二、不定期（破格提升）。職員在平時人事考核中，對組織有特殊貢獻、表現優異者，隨時得以提升，每年破格提升的名額控制在10%左右，體現向業務人員傾斜。

第五條 晉升操作流程：

凡部門呈報晉升者，部門準備下列資料：

1、《職員調動、晉升申報表》；

2、員工的人事考核表；

3、主管鑒定；

4、具有說服力的事例；

5、其他相關材料。

第八款 員工內部調動工作流程

第一條 內部調動流程

一、員工在聘用期內，人力資源中心會同公司行政人事部可對員工的崗位做出下列變動：

1、外派：根據公司有關規定和所屬分支機構的業務需要，由公司派出人選擔任相關崗位。

2、調崗：因機構調整或業務需要，或符合員工工作能力和發展意向，公司可安排員工調崗。

3、借調：因業務上的需要，公司可把員工借調到其他單位。

4、待崗：當員工被認為績效表現及工作能力不能勝任本崗位工作需要，經過培訓仍無法達到要求時，部門可向人力資源部門提出安排其待崗。

二、各部門主管，依其管轄內所屬員工之個性、學識和能力，力求人盡其才，以達到人與崗相互配合，可提出人事晉升、降職、降薪、外派、調崗、待崗、借調之申請。

三、被調員工在接到“內部調整通知單”或“調令”，應于3日內辦妥移交手續并就任新職，否則以移交不清處理。超過時限者，按自動離職處理。

四、奉調員工在新任者未到職前，其原職責由直屬主管暫代理。第三條 人員內部調整的審批權限

一、重要職能部門經理、各公司總經理、總經理助理以上干部的內部調整由總經理批準。

二、公司業務經理、技術骨干、一般人員、臨時用工的內部調整由總經理審核簽批。

第九款 員工獎懲條例

第一條 本公司員工應遵守公司一切規章制度，盡職盡責地完成好本職工作。對于給公司創造特殊貢獻，造成經濟損失或惡劣影響者，公司將視其情節嚴重給予經濟獎勵或處罰或追究相關經濟責任，同時兼受行政紀律處分獎懲。第二條 員工獎勵分下列四種：

1、嘉獎：每次獎勵100元。

2、記功：每次獎勵300元。

3、記大功：每次獎勵1000元。

4、特殊獎：一次給予3000元以上獎金。第三條 有下列情況之一者，予以嘉獎：

1、品行優良，技術超群，工作認真負責者；

2、品德端正，有顯著的善行佳語，堪為員工之楷模者；

3、節省物料，有顯著成效者；

4、領導有方，使業務拓展有相當成效者；

5、能適時完成重大或特殊交辦任務者；

6、能預防機器發生故障或搶修工程使生產不致中斷者。第四條 有下列情況之一者，予以記功：

1、對于主辦業務有重大進展或改革具有實效者；

2、執行臨時緊急任務能在限期內，適時圓滿完成者；

3、協助＜記大功＞里的1-3款人員達成任務確有貢獻者；

4、管理利用廢料有較大成效者。

第五條 有下列情況之一者，予以記大功：

1、遇有意外事件或災害，奮不顧身，不避危難，故而減少損失者；

2、維護員工安全，冒險執行任務，確有功績者；

3、維護公司重大利益，避免重大損失者；

4、有其它重大功績者。

第六條 有下列情況之一者，予以特殊獎：

1、研究發明，對公司確有貢獻，并使成本降低、利潤增加者；

2、對公司有特殊貢獻，足為全公司同仁表率者； 第七條 員工懲罰分四種：

1、警告：每次減發三天工資，并罰金100元。

2、記過：每次減發十天工資，并罰金300元。

3、大過：每次減發三十天工資，并罰金1000元。

4、解聘：指辭退、開除、除名、退用等，并追究相關責任。第八條 有下列情況之一者，予以警告，并追究相關責任：

1、未經允許，擅自在公司內推銷物品者；

2、上班時間，怠誤工作者，或做與工作無關事情者；

3、因個人過失致發生工作錯誤，情節輕微者；

4、妨礙生產經營管理工作或團體秩序，情節輕微者；

5、不服從主管人員合理指導，情節輕微者；

6、不按規定著裝、佩掛規定標志或穿拖鞋上班者；

7、完不成生產或工作任務者。

第九條 有下列情況之一者，予以記過，并追究相關責任：

1、對上級指示或有期限命令，無故未能如期完成，以致影響公司利益；

2、在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧，妨礙他人工作，而不聽勸告者；

3、對同仁進行惡意攻擊或誣陷、作偽證，制造事端者；

4、工作中飲酒致影響自己或他人工作者；

5、未經許可不等待接替先行下班者；

6、因疏忽導致機器設備或物品材料遭受損害或傷及他人者；

7、未經許可攜帶外人入公司參觀者。

第十條 有下列情況之一者，予以記大過，并追究相關責任：

1、擅離職守，致公司蒙受重大損失者；

2、在工作場所中酗酒滋事、打罵斗毆，影響生產、營銷、事務等部門秩序者；

3、損毀涂改重要文件或公物者；

4、怠誤工作或擅自變更工作方法，使公司蒙受重大損失者；

5、不服從主管人員合理指導，完不成任務，屢次不聽者；

6、器具、車輛、儀器、及技術性工具，未經使用人及單位主管同意擅自操作者（如因本人原因損害一并負有賠償責任）；

7、其它違規行為，但未造成損失者（如違反安全規定措施，但未造成損失的）。

第十一條 有下列情況之一者，予以解聘(辭退、開除、除名、退用等)，并追究相關責任：

1、對同仁進行暴力威脅、恐嚇、妨礙團體秩序者；

2、毆打同仁或相互毆打者；

3、在公司內賭博者；

4、偷竊或侵占公司或同仁財物經查屬實者；

5、損毀公司財物損失重大者或損毀涂改重要文件；

6、未經許可，兼任其他職務或兼營與本公司同類業務者；

7、在公司服務期間，受刑事處分者；

8、煽動怠工或罷工者；

9、半年中記大過滿兩次，功過無法平衡抵消者；

10、散播不利于公司的謠言或挑撥勞資雙方感情者；

11、制造私人物件或指使他人制造他人物件者；

12、故意泄露公司技術，營業上機密導致公司蒙受重大損失者；

13、利用公司名譽在外招搖撞騙，致公司名譽受重大損失者；

14、參加非法組織者；

15、擅離職守，使公司蒙受損害者；

16、連續曠工3天或半累計曠工6天者；

17、拒不服從調動、派遣或拖延怠工，至使公司原計劃無法進行者；

18、違反公司有關規定，情節嚴重，經查屬實者；

19、其他違反法令、勞動基本法或本規則情節重大者；

第十二條 對造成經濟損失的責任人，除按本規定進行懲處外，還要賠償公司損失，情節嚴重者上報司法機關依法處理，其人在賠償事項未了之前，不得辦理離職手續。

第十三條 員工的獎懲由各部門、各主管提供材料，由行政人事部核實報總裁（總經理）簽審后，公告執行。

第十四條 行政人事部根據核準的獎懲建議申請單發布“獎懲通知單”公文，副本抄送本部門及本人認知，另一份送財務部加扣薪資。行政人事部將人事部獎懲通知單錄于個人檔案卡內。

寧波拳王電器呼和浩特運營中心公司

第三篇：剝采流程

礦山露天開采剝采流程

一、計劃

1、制定年計劃，分解年計劃落實到月計劃，分解月計劃落實到周計劃，分解周計劃落實到日計劃。

2、年頭、月末、周末召開全員職工大會，讓每位員工清楚上年、上月、上周任務完成情況，明確本年、本月、本周、本日的任務目標。

3、剝采原則；剝離先行，采礦跟上，由上至下，順序開采。

4、工作日前一天晚上召開生產調度會，按剝采原則確定各工區，采點人員、機械、車輛及安全注意事項，分解落實周計劃，明確日工作量，具體工作落實責任人，確保日目標任務的完成。

二、實施

1、磷礦露采生產八大要素：人員到位，采點明確，任務目標清晰，機械狀態良好，道路暢通，車輛搭配合理，土場.料場平整，安全措施到位。

2、根據地表情況，對采區主干道，采點支線道路，初始工作平臺進行設計、選點。

3、向責任人預先明確生產過程中安全平臺高度(<5m),坡度（<65o），寬度2—5m，工作平臺高度3m及裝車角度，機械進退方向等。

4、根據公司開源節流要求，現場管理人員監督事項：機械安全高效率，倒土方量，倒礦噸位及所發倒土及倒礦牌真實、準確、有效。

5、統計員做好當日的產量分類、統計，保證做到日清日畢。

三、分類流程

（一）剝離流程

1、根據剝采原則和八大要素要求，按生產調度會安排，明確目標，落實責任。

2、責任人調度會后及時通知機手，雙橋車第二天的作業地點，排土位置，有特殊情況及時與生產調度協商，及時調整安排。

（二）取樣流程

1、剝離完成礦體外露以后，取樣人員須根據礦體形狀，按“梅花”型打探槽取樣。

2、取樣員下槽取樣時，必須有第三人在現場進行安全監督，指揮機手。

3、取樣員取樣時，必須看清礦層的分層情況，可根據礦石形狀，顏色，粒度，標志層等變化

（三）發礦、倒礦流程

1、各工區采點負責人根據剝離情況，提前通知發礦組進行發礦前的復核取樣工作。

2、發礦組根據各工區所剝離出來的礦體進行探槽復核取樣，并在晚調會上通報化驗結果，礦層品位，符合質量要求時，向生產調度申請發礦、倒礦。

3、發礦采點負責人向生產調度匯報采點的道路、機械、人員情況等發礦、倒礦前的準備工作。名稱（統一用樣簽編號），礦石品位pⅹⅹ℅，元素ⅹⅹ℅，在運輸單左下角填寫發礦人員姓名，以便分級分堆。

第四篇：公司檔案管理制度及流程

公司文件檔案管理制度及流程

一、目的

加強文件檔案管理，規范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。

二、適用范圍

適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

三、術語和定義

1、檔案：指公司過去和現在各級部門及員工從事業務、經營、企業管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。

四、職責

1、行政人事部：

1）負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理；

2）建立健全公司檔案管理制度，指導、監督和檢查執行情況；

3）收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料；

4）負責公司檔案的利用和銷毀管理，監控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案 的安全；

5）提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；

6）負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。

2、其他各部門相關人員：

1）負責在工作變動時，做好或協助移交工作，并及時通知行政人事部；

2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件；

3）負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔；

4）財務部負責按規定獨立建檔保管財務檔案資料；

3、各部門檔案主管人員

1）負責部門檔案的管理。

4、各部門負責人

1）負責對部門檔案管理監督檢查。

五、工作程序

1、檔案資料的收集

1）各部門相關人員負責對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編制

部門《文件（合同）管理記錄目錄》。

2）各部門文件、合同等資料原件需要保存的，各部門分別進行整理，并編制《移交目

錄》每季度向行政人事部移交。

a)歸檔范圍及移交時間：每季度結束后次月 10 日前。b)檔案資料的標識

各部門對各自保管的檔案資料編號，編號規則見后。c)檔案資料的日常管理：

⑴ 電子類合同或其他需要保管的電子文件，應當及時存放于指定電腦硬盤內。⑵ 文件、合同資料要登記詳細信息，并編制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用。

⑶ 文件資料、合同要科學排列，按編號順序存放于文件盒內，并加以標識，整齊排放在文件／檔案柜中。

d)檔案借閱

(1)借閱檔案要履行借閱手續，填寫《借閱審批單》。借閱檔案原件只限在公司內，不能帶出；必須帶出公司查閱的，需依照借閱權限由相關領導批準；

⑵檔案外借一般只借復印件，需借原件者須經總經理批準，借閱的檔案交還時，必須

當面點交清楚，如發現遺失或損壞，應立即報告直接上級；

⑶借閱檔案用完后，應及時送還，如超過借閱時間，須重新辦理手續；

⑷借檔人必須愛護檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調換、摘

抄、翻印、復印、攝影，不得轉借或損壞；

e)檔案銷毀

⑴對已失去利用價值的檔案，銷毀時，必須寫申請銷毀報告，編制銷毀目錄，報部門 總經理批準，批準后方可銷毀。

⑵執行銷毀任務時，必須由行政人事部人員監銷，監銷人不得少于二人，并在銷毀目

錄上簽字。最后，把銷毀目錄和批準手續文件，一并存檔永久保存。

2、檔案管理細則

1）檔案資料的歸檔范圍

⑴公司對外發出的公文，如給政府的請示報告類公文等；

⑵公司收到的公文，如政府職能部門發來的與本公司有關的條例、規定、命令、決定、決議、指示、計劃、核準文件、證書等文件；

⑶本公司與其他單位來往的文書及權益文書等；

⑷公司領導的批示、指示等；

⑸重要的會議材料，包括會議的通知、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡

報、會議記錄等；

⑹反映公司主要職能活動的報告、總結、工作日記、工作備忘等；

⑺公司的各種工作計劃、計劃考核 / 總結、報告、統計報表及簡報；

⑻本公司與有關單位、個人簽訂的合同、協議書等文件正本及過程材料；

⑼本公司干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料；

⑽本公司發布的各類廣告、宣傳材料；

⑾本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等；

⑿外出公務活動（如學習、考察、調查研究、參加會議等）所獲得或形成的檔案資料；

⒀財務檔案資料；

⒁各種實物檔案；

⒂ 其他具有利用和保存價值的文件資料。

3、檔案資料的歸檔要求

⑴歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，如請示和批復、復印本和正式稿和附件等

必須齊全。

⑵ 一般資料按一份原件歸檔，重要文件和高使用率文件可以根據需要，按二份原件存檔。經辦部門根據實際需要留存復印件或影印本。如因業務處理需要，原稿須由經辦部門保管，應經總經理批準后妥善保存，行政人事部以影印本歸檔。

⑶聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。

⑷子文件應有相應的紙質文件、資料一并歸檔保存，并做好電子文件存儲設備信息的

備份工作。

⑸各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等）必須原件歸檔，并保持其完好無損。

4、檔案資料的歸檔時間

⑴即時歸檔

下列文件（含電子、聲像資料等）應在傳閱、辦理結束或取得后即時歸檔：

a)公司規定的密級文件；

b)重要文件，如政府批文、核準文件、證照等； c)合同、協議書等正本及過程資料；

d)公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分、考核的文件材料； e)其他認為需要即時歸檔的資料。⑵定期歸檔

a)部門應在每月底前整理歸檔當月文件，編制檔案清單交行政人事部； b)部門每年 3 月底前歸檔上文件與資料，并移交公司行政人事部；⑶電子聲像檔案的歸檔

a)重要電子聲像檔案應實時進行、隨辦隨歸。

b)一般電子聲像檔案歸檔應定期完成，一般每三個月一次制成光盤脫機保管。c)每年 3 月底前必須向行政人事部移交上一的所有歸檔電子文件數據集，行政人事部核實后刻錄成光盤等載體脫機保管。

5、檔案交接

⑴部門內檔案交接

部門檔案管理人員（兼）工作變動或離職的，要填寫《檔案移交清單》，由部門負責人指定的接收人核實無誤后簽字，行政人事部見證。

6、檔案移交公司的流程

a)經辦部門檢查文件或檔案，編制移交清單；

b)行政人事部根據移交清單，查收案卷與文件，并與部門每月提交的檔案清單核對； c)檔案完整、齊全且符合公司要求，移交雙方在移交清單上（一式兩份）簽字，雙方各保存一份；

7、檔案保管

⑴檔案編號

a)檔案按類別應賦予統一名稱，其名稱應簡明扼要，以充分表示檔案內容性質為原則，并且要有一定范疇，不能籠統含糊。

b)檔案分類各級名稱經確定后，應參照《檔案分類編號表》，將所有分類各級名稱及其代表數字編號，用一定順序依次排列，以便查閱。

c)檔案分類編號內應預留若干空檔，以備將來組織擴大或業務增多時，隨時增補之用。

d)檔案分類及編號的增補、修訂等由行政人事部結合工作和部門要求，任何部門和個人不得隨意修改。

e)建立《檔案目錄》存于案卷盒內，便于查閱。

8、附則：本辦法由公司行政人事部制定并負責解釋。

六、相關記錄

1、《文件（合同）管理記錄目錄》

2、《文件檔案移交目錄》

3、《檔案移交清單表》

4、《檔案借閱審批單》

5、《檔案分類編號表》

6、《檔案管理流程》

組織實施修訂。

文件（合同）管理記錄目錄記錄編號 :

日期：

序號

文件（合同）編號

標

題

需抄送的相關部門

接 收 部 門

原 / 復

接收人

備

注

移交目錄記錄編號 :

日期：

序號 文件（合同）編號 標 題 名 稱 頁數 原 / 復 備 注

移交單位

收件單位

注：本表一式貳份，移交人、收件人各執一份。移交人 日期

日期

記錄編號 :

移交 性質 檔案 類別

檔案移交清單表

日期：

檔案所屬 年 度

□離職□調崗

□歸檔

保管期限

數量

永久

長期 短期

合

計

移交說明

接收意見

移交人（部門）經辦人：

移交日期：

年

月見證人：

注：本表一式貳份，移交人、收件人各執一份。日

移交人：

接收人：

接收人（部門）經辦人：

接收日期： 年

日期：

年

月月

日

日

檔案借閱審批單

記錄編號 :

日期：

借閱部門

借閱人

借閱部門經理

總經理

副總 行政人事部 部門經理

使用目的

序 號 借 閱內 容 復印 借閱

備注

歸還日期

檔 案 目 錄

卷宗號：

目錄號： 立卷類目號

部門：

日期：

案卷順序號 案卷標題 起止日期 卷內張數 保管期限 備注

檔案分類編號表

LYJ+部門 +類別 +年份 +編號文件

部門

類別 行政 XZ

財務 CW

市場部

SC

客服部

KF

質量部

ZL

生產部

SC

電子 商務 DS

銷售區域

XA;SB;HB;SX;HN

外發公文

WF

收到公文

SD

會議資料 HY 發展計劃 JH 制度文件 ZD 合同協議 HT 月度文件

YD 財務檔案 XZWF

XZSD

XZHY

XZJH

XZZD

XZHT

XZYD

——

——

——

——

——

——

——

——

CWHY

SCHY

KFHY

ZLHY

CWJH

SCJH

KFJH

ZLJH

CWZD

SCZD

KFZD

ZLZD

CWHT

SCHT

KFHT

ZLHT

CWYD

SCYD

KFYD ZLYD

CW+賬目名稱前兩個字手寫字母編寫：例如成本————

——

SCHY

SCJH

SCZD

SCHT

SCYD

——

——

——

——

DSHY

例： XAHY

DSHY 例： XAJH

DSZD

例： XAZD

DSHT 例:XAHT-2016001

DSYD

例： XAYD

CWCB

檔案管理流程：

相關部門 / 部門負責人

行政人事部

分管總監 / 總經理

執行相關 檔案管理制度

建立、完善 檔案管理制度

收集資料

鑒定

整理編目

立卷歸檔

配合完成監督

檢查工作

對不符合項進行

整改

否

審核驗收 是

保管利用

監督檢查

完成檢查報告

否

審核驗收 是

第五篇：公司采購流程管理制度

集團辦公用品采購管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規定

1.申購的定義

申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

⑴ 申購的部門；

⑵ 申購的日期；

⑶ 申購物品的需求日期；

⑷ 申購的辦公用品名稱；

⑸ 申購的物品數量；

⑹ 申購的物品規格；

⑺ 申購如有特殊需要備注；

⑻ 申購單填寫人簽字；

⑼ 申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽

字方可遞交集團行政人資部）；

⑽ 集團行政人資部確認簽字；

3.申購單提報規定：

⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

二、申購單的接收及分發規定：

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清

晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫

存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

2.申購單的分發規定

⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

⑵對于緊急申購項目應優先處理；

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

3.采購周期的規定

⑴每月12——15號各部門提交申購單；

⑵采購周期不應超過每月17號；

⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

三、詢價及其規定

1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急申購項目應優先處理；

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理

或各種中介結構詢價；

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

四、比價、議價

1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標

2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）

3.其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結果匯總

1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規定

1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

2.合同正文應包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技

術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

5)付款方式；

6)質量保證期；

7)質量要求及規范；

8)違約責任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執行及付款規定

1.合同執行

⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督，如出現問題，采購部應及時

提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商

并簽訂補充合同。

2.付款規定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后

提交財務部付款；

⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；