董事會年度工作總結范文1

時光如水，光陰似箭，充滿機遇與挑戰的_-_年既將過去，通過上級領導的幫助指導，加之全部十多名同志注重合作，注重協調，在汗水和智慧的投入中，各方面工作取得了新的成就，有了新的進步。看到公司營業額蒸蒸日上，我內心感到無比欣慰和驕傲。我想一個人只有經過不斷努力，不斷奮斗，才能克服自身的缺點，才能不斷超越自我，實現理想和人生的價值。

我是于_-x年_月份到_公司參加工作的，今年按照領導分工主要負責公司的對外合作及全區經營工作的資費管理與策劃工作。一年來，由于有上級領導的正確指導和幫助，有全部職工的大力支持，再加上自己的不斷努力，工作上取得了一定的成績。對外合作工作成績明顯，郵政合作進一步擴大，全年完成郵政發展任務占公司總發展任務的50%以上;新興業務發展迅速，管理正規，發展_用戶33100戶，網上通話用戶比例超過70%，在省_任務發展中進入前三名。在工作中我能夠忠實履行職責，不斷自查、反省自己，不斷開拓進取，把自己全身心地投入到各項工作實踐中。總的感到，自己能夠勝任本職工作，還是稱職的?，F將_-_x年的主要工作情況述職如下：

一、以提高自身素質為突破口，在不斷的學習中掌握干好工作的基本技能和知識

近一年來，我經常把自己放在公司建設的總體框架中來反思自己，審視自己，看自身能力和素質的提高幅度，能不能適應公司發展的需要、能不能適應形勢任務的需要，能不能適應完成正常工作的需要。經常告誡自己，要在公司立得住腳，不辜負領導的期望，自身素質的強弱是關鍵，自己畢竟是才來公司幾年的大學生，從哪個角度講都還是處在起步階段，必須在工作中不斷地提高自己?；仡櫧荒陙淼那闆r，為了提高自身能力素質，上讓領導放心，下讓顧客滿意，我系統的學習了“管理學”“客戶關系學”“客戶心理學”“移動通信基本知識”等學習書目，全面提高自己，力爭在語言表達的能力上有突破，在協調關系的能力上有突破，在組織管理的能力上有突破，在完成工作的標準上有突破。通過學習，感到既開闊了眼界，又豐富了頭腦，既學到了知識，更看到了差距。在不斷的學習中提高了自己的能力素質，增強了干好本職工作的本領。

二、以提高工作效率為根本，在堅持原則的基礎上保證完成工作的標準和質量

一年來，由于工作環境變化較大，迎來送往的工作比較多，需要協調、聯系的工作也相應增多，在工作中，我注意總結摸索工作規律，注意與公司其他部門建立比較融洽的關系，以便于開展工作。作為公司的綜合職能部門，我注意隨時掌握各部門的工作動向，掌握各個縣市的工作情況，做到隨時有事能夠隨時處理。作為市場綜合部的經理，對外合作工作的主管，接觸的人和事比較雜，想要利用個人關系來辦違反政策、違反規定的人也比較多，但我認為，要想順利完成工作，提高工作效率，就必須堅持原則，公司的各項規定要堅決遵守，違背政策的事堅持不做。只有做到這一點，才能稱得上是為公司負責，為部門負責，更是為自己負責，一年來，也有不少親屬、朋友想通過我為個人辦理規定以外的業務關系，我都能堅持原則，予以拒絕，做到了堅持原則、秉公辦事，不讓親情、感情、人情滲透工作，干擾原則，雖然這在一定程度上傷害了個人感情，影響了個人關系，但卻堅持了正常的工作程序，保證了工作正常開展，減少了不必要的阻力和壓力，工作效率也相應提高。

三、以強化服務質量為目標，在不斷更新服務手段中鞏固老客戶，吸納新客源

一年中，由于_、_等公司加大了競爭力度，在鞏固老客戶，吸納新客戶方面，公司面臨著巨大的挑戰，為了保證公司各項業務的不斷發展，在鞏固中有所提高，有所進步，我注意研究市場動向，及時向公司提出合理化建議，通過不斷改進、更新服務手段來鞏固公司客戶群體。如針對消費群體的不同，建議公司采取重點攻擊的手段，加強了對綏芬河市的業務服務，效益額明顯提高。為進一步吸納新的客戶群體，及時應對小靈通的`開通，針對市區學校較多，生源較廣的情況，建議推出了_卡，降低_費，收到了較好的效果。在受領了省_發展用戶指標后，我們采取主動出擊、宣傳造勢的方法，超額完成了指標任務，在全省_任務發展中排在了前列。此外，結合多年從事服務工作的實際，年初以來，我強調本部門在開展工作中要“動真情，講實理，辦實事”，堅持用“真心”“愛心”和“恒心”來做好廣大客戶的服務工作，為客戶進行親情服務。一年來，我們綜合部做到了熱情接待、細心答詢、主動服務、全程跟蹤，在客戶心目中留下了周到、熱情的好印象，也為公司在外樹立了良好的形象。

四、以樹立良好形象為牽引，在堅持行為影響、示范引路的前提下激發部屬工作熱情

俗話說：“喊破嗓子，不如做出樣子”，作為一個部門副職，如果在臺上說的是一套，在臺下做的又是一套，就會對下屬造成非常不好的影響，因此，在日常工作中，我非常注重自身的形象，要求部屬做到的，我自己首先堅決做到，要求部屬不做的，我帶頭不去違犯。在各項工作中，我做到了加班加點第一個到位，集中學習第一個到場，急難任務第一個先上，在部屬心目中樹立了善于吃苦，勤奮工作良好的形象。古人講，“業精于勤荒于嬉，形成于思毀于惰”。提高完善自我離不開勤，工作出成績也離不開勤，作為一個部門的副職，完成本職工作更要勤字當先，做到眼勤、腿勤、手勤、嘴勤，對待工作要有廢寢忘食的精神，當天的事當天辦，保證案無積卷，事不過夜。一年來，重大節假日我基本沒有休息，帶頭帶領部里人員在各大場所進行各項業務宣傳，平時經常加班加點到深夜，雖然累是累點，但看到公司的營業額大幅度增長，心中還是感到非常欣慰。在日常工作，生活中，我非常注意關心、幫助部里的職工，有話講在明處，有事提上桌面，不搞當面一套，背后一套，并主動幫助他們解決實際生活困難，使大家心里話愿意和我講，困難事愿意找我辦，有效的保證了全部人員思想穩定，形成了一盤棋局面。大家什么事都能以公司利益為重，以部門利益為重，講團結，講協作，出色的完成了各項工作任務。

存在的問題及下步打算

回顧一年來的工作，對照職責，認為自己還是稱職的。雖然在一年的工作中我取得了一定的成績，但也存在著不足。首先，在工作中由于年齡較輕，工作方法過于簡單;在一些問題的處理上顯得還不夠冷靜。其次，在業務理論水平和組織管理能力上還有待于進一步提高。再次，自己在綜合素質上距公司要求還相差甚遠。這些不足，有待于在下步工作中加以改進和克服。

在下一步的工作中，我要虛心向其它同志學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和管理水平。使自己的全面素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。

董事會年度工作總結范文2

我是心懷著對我們企業的深厚感情而工作的。這種感情來自公司對我的培養，來自于全體員工對我的信任和支持。我深知帶領全體員工促進企業持續長遠發展，振興壯大企業，增加員工收入責任重大?；仡櫼荒甓鄟淼墓ぷ鳎饕幸韵聨追矫妫?/p>

一、加強民主管理，以真誠和友誼建立良好的同事關系和社會關系，風雨同舟

一是從職工關心的“熱點”、“難點”、“疑點”入手，深入實際地解決好公司經營管理與改革發展等重大問題，做好領導干部廉潔自律以及有關職工切身利益方面的工作。二是注重維護公司領導班子的團結。大廈之成非一木之材;大海之潤非一流之歸。團結班子成員，形成既有分工又有合作、坦誠相待、合作共事、齊心協力干事業的良好氛圍，做到目標一致、職責互補、榮譽共享，重大問題、重大事項都能事前溝通，會前通氣，充分聽取意見，集思廣益，發揮整體合力，改進工作，促進發展。

二、注重企業文化建設，提倡“誠信、情感、責任和程序”八字管理理念

主張“以人為本，守法誠信”，引導廣大員工“以企為家，共同發展”。人是生產力中最活躍的因素，是企業振興發展的源泉和根本動力，只有公司全體員工把聰明才智充分發揮出來，并應用到公司管理與生產經營中去，公司才能發展;只有公司提供寬松敞亮的舞臺，員工的人生價值才能夠得以施展和實現。

因此，我們要依靠員工促進企業發展，就要培育先進的企業文化，引導員工把“誠信、情感、責任和程序”貫穿于整體工作中，發揮才智、敬業愛崗、求真務實、規范操作，通過宣傳、培訓以及制度建設，強化項目管理，推行“質量、環境保護、職健安全”三位一體標準化作業程序等措施，促進各項目在安全、質量、工期等方面全面兌現對業主的承諾，為公司樹立良好的信譽，為共同事業的長遠發展打下基礎。

三、不急功近利，從長遠著眼，堅持理論聯系實際，扎實開展管理調研工作

作為公司總經理，不但要具備這個崗位所需要的一切素質，還要把握各方面的信息，保持對事物發展規律的敏銳感覺，使思想觀念與時俱進，把理論知識、市場規律與企業管理實際相結合，才能領導公司不被激烈的市場競爭所淘汰。因此，去年我充分運用國家政策、法規，依法開展財務監督、審計監督、質量監督和效能監察。把長線工作與短期的具體工作相結合，深入分析公司管理、項目管理工作中的思想政治、人事管理、機構設置、標準化程序貫徹、合同管理、設備管理等工作的不足，從企業長遠發展的角度，初步確定了深化企業管理改革的方案。之所以開展這項工作，是因為我們的項目管理任務逐年增加，但在市場競爭日趨激烈的情況下，項目利潤越來越少，改革創新、挖潛增效勢在必行。

四、始終把思想作風建設擺在第一位

自擔任公司總經理以來，我不斷提升思想素質、開闊視野、充電擴能，始終把上級和公司廣大員工賦予我的權力當作一種責任和義務，堅決貫徹執行上級的指示、決定，一切從公司以及廣大員工的利益出發，從不以個人私利侵害公司和員工的利益，做到了敬業勤政、廉潔奉公、關心群眾疾苦，并以此影響教育自己的`家人。

五、高度重視經營開發工作

招攬足夠的施工任務是企業開展其他一切工作的前提如何擴大施工份額，是我們應該不斷探索的永恒課題。今年，經與公司班子成員協商：我們決定加大投入，多種渠道多種方式并行，實行重點地區、重點項目重點追蹤，班子成員分片負責的經營方針，取得了可喜成績。與此同時，我們不斷召開經營開發會議，通過會議引導經營開發工作人員吸取教訓、總結經驗、調整投標思路和策略、增加責任感，促進經營開發工作能夠適應市場變化，以達到提高經營開發管理水平和中標率，拓寬經營范圍和施工領域的目的。

六、存在的問題和今后努力方向

總結我個人的工作，離上級的要求與企業發展還有一定差距。表現在政治理論不夠豐富、業務知識學習少;表現在企業管理、項目管理與市場規律不相符;表現在我們企業管理行為、員工個人行為與企業經營管理理念之間存在很大的差距;還表現在企業改革之后，即將產生的一系列的其他問題。當然，個人總結難免片面，我誠懇地請求大家對我多提意見和建議，促進企業發展和我個人進步。

事物的發展總是在推陳出新。不改革，企業難以展開騰飛的雙翼;不充電，個人素質難以提升。今后，我將加強學習，提高思想覺悟、工作能力和管理水平;我將與公司領導班子一起帶領全體員工深化企業改革，解決包括企業管理、項目管理、經營開發等在內的一系列問題，促進企業健康長遠發展。

董事會年度工作總結范文3

本學年，在縣教育局的正確指導和學校班子成員的支持下，在學校全體師生的共同努力下，我校教育教學工作呈現出良性發展趨勢。以“讓農村的孩子也享受一流的教育”的理念為總體發展思路，以“傳承文化，播撒文明”的精神培養每一個受教育的孩子，管理體制逐步完善，師德建設成果顯著，學風、教風、校風好于過去，學校領導班子在創建工作中勤奮努力，取得了顯著的成績。具體總結如下。

一、主要工作

1.學校管理方面

一是“以人為本”的思想，統領著學校的所有工作，我們的一切出發點和歸宿都是為了老師和學生的發展。我們提倡四個關注―關注學校，關注班級，關注同事，關注學生。

二是提高“服務”意識。要求領導盡力為教師服務，教師盡心為學生服務。全體教職工帶著熱愛學生的深厚感情，關心學生健康成長，時刻提醒自己的職責：一切為學生的發展，一切適應學生的發展，一切促進學生的發展!

三是提升管理水平。要求班子成員牢固樹立責任意識，深入教學、深入一線，自己干出樣子影響教師，同時真心實意關心教師，實行情感管理，突出人文關懷，以親和力和人性化措施調動教師積極性。構建了“以人為本”的內部管理體制，限度地調動了教師工作積極性，為學校綜合實力的提高和可持續發展創造了條件，本學年重點解決績效工資的發放問題，使老師輔導學生、管理學生有了保障，學生的精神面貌煥然一新。

四是重視人才培養。努力為教師提供業務進修和施展才華的機會，讓教師在成就學生的同時也成就自己。

抓教師的凝聚力，培養教師的團隊精神，是我們思想政治工作的重心，也是學校發展的基石，目的是讓全校教師與學校的發展同呼吸共命運，真正體驗校興我榮：

一是通過教代會完善學校的獎懲制度，讓教師主動為學校進言獻策，齊心協力謀發展;

二是開展積極健康、形式多樣的教工文娛活動，如籃球賽，豐富了教工生活，增強了凝聚力;

三是關注老師的身體健康，組織倡導教師參加體檢，慰問救助困難教師;

四是提倡兩種精神，即“敬業、勤業、精業精神”和“苦干、實干、巧干精神”，引導教師在享受生活的同時，更要享受工作帶來的樂趣。

2.教師發展方面

我們修訂了《_中學教職工一日常規》、《_中學教職工考勤規定》、《_中學教育教學工作考核辦法》等工作制度，加強了教學常規的檢查，規范了教師的教學行為，提高了課堂教學效率。強化教師業務學習制度，把學校建設成學習化組織。要求教師寫工作日志，教學案例，把教師日常的業務學習、個案反思、心得體會記錄下來，讓教師在崗位上實踐、自修，不斷提高研究能力。加強與縣教研室的.聯系，發揮專業引領作用。學校通過主動請、相互研、內部比等形式以解決日常教育教學實踐工作中的問題。本學年教導處副主任被派出到蘭州學習，引進先進的教學管理經驗與教研思路。通過校本研修，加快我校課堂教學改革，教師們有了目標，樹立了信心，努力學習和不斷實踐，有力地促進了教育教學質量的提高。今年我們還組織教師認真研讀了各級各科《新課程標準解讀》。

3.學生成長方面

首先是保證學生的生命權，把尊重和確保生命安全放在最重要的位置。

一是健全制度明確責任，學校制定了《安全工作制度》和《安全應急預案》，《門衛值班制度》等，并層層簽定責任書，明確要求。

二是通過專題講座、黑板報、宣傳資料和警示標志等對學生進行安全教育。

三是定期進行安全排查，及時消除安全隱患。

其次是要求教師牢固樹立“成人、成功、成才”的育人理念。“要成才，先成人”是我們的“成人”理念，即先要關注未成年人的思想道德建設。我們堅持每周舉值周評比小結，開展爭奪流動紅旗活動，并對學生進行愛國主義教育。

一年來，我校思想道德教育的重心是抓學生行為習慣的養成教育，使學生具有良好的文明素養：

一是進一步規范學生的言行。

二是針對薄弱環節進行專項整治。

三是開展了“衛生，紀律”每周一評比活動，學生的衛生習慣和文明程度得到了進一步改觀。

四是加強家校聯系，多次召開家長聯系會，形成教育合力。

4.重視德育工作，加強精神文明建設

一學期來，我校十分重視對學生的德育教育，廣泛開展寓德育于其中的活動。本學年我校開展了書畫展覽，歌詠比賽，體操表演，班級籃球賽，拔河比賽，乒乓球比賽等活動。每周的學生思想教育和主題班會從不間斷，各班的黑板報每期及時刊出，并及時進行評比。年級組、團委會對犯錯誤的學生及時進行幫教，對屢犯校規校紀的學生進行耐心的長期的幫教。不歧視和不放棄每一個后進的學生。團支部積極引導，對優秀的學生及時吸收入團。教導處對學習成績優秀的學生及時進行表揚，對三好學生和各類積極分子，學科競賽優勝個人每個學期都進行兩次表彰。建立留守兒童檔案，強化對問題兒童的管理工作。

5.教育教學理念新，教學質量明顯改觀

教學質量是學校生存和發展的根本。一年來我校狠抓教學質量，既重視學生的思想道德教育，更重視學生的學業成績和綜合素質提高，在今年新課改繼續教育活動中，全體教師外出到西峰齊家樓中學學習，促使老師對新課程改革的理念深刻領會并不斷創新，對教科研工作長抓不懈，全體教師努力鉆研教學和科研，努力提高教學質量，平時學校注重教學管理，健全考評辦法和獎勵制度，完善績效工資制度。面向全體學生，既努力提高學生學業成績中優秀率和合格率，更重視降低學生的底分率。對重大考試的出卷、組織及閱卷均由教導處統一組織進行。由于采取了上述行之有效的措施，教學質量明顯提高。

6.校本教研特色

一是加強了校際交流，先后和_中學，_x中學等兄弟學校進行課改交流，多次安排教師外出聽課評課。先后有_x赴_，_x去_參加培訓，_x在_置換培訓生物2個多月，這些都為我校教研工作注入新的血液。

二是加強了校本培訓，我校今年的校本培訓有了新的突破：在校內先后開展了骨干教師示范課。新手匯報課，教學評估，教學經驗交流等活動，在教研組的積極努力下，充分利用我校的教育資源，開展各項培訓活動：教師多媒體課件制作，新課改理論學習，課題研究和開發，師德、班主任的常規日常管理等，在教研中收獲了大批的論文與案例，參與了縣級的評選活動。本學年，在全縣新課改大賽中，我校英語教師_x，化學教師_x均獲得名次獎。

三是建立了有效的教研激勵機制，獎勵在教學、科研方面有貢獻的教師，鼓勵教師向“科研型、學者型”教師轉變。

7.安全和衛生工作

一學年來，學校健全安全和衛生制度，對安全和衛生工作高度重視。雖然學校的硬件不理想，但想方設法去改善，上學期完善了門衛制度，本學期又新安裝了監控系統。由于制度健全，措施到位且行之有效，所以，學校的安全工作確保了無責任事故發生，全校師生又平安地度過一年。

二、存在的主要問題

1、學校各方面工作雖取得了一定進步，但學校領導班子在強調“穩步”發展的同時，“跨越”發展意識、科學發展意識還不強。針對學校發展過程中存在的突出問題，如學校面積小，建筑較亂的問題一直沒有解決，尤其學生公寓和學校的矛盾，成了制約學校發展的瓶頸。學生學習基礎薄弱，缺乏良好的學習習慣，導致我校教育教學質量與縣其他優秀鄉鎮中學相比還有一定差距，廣大人民群眾期盼的教育教學水平還未完全實現。

2、個別領導和部分教師的課程改革意識還需進一步強化，急功近利的教學現象還部分存在，教育以學生為本的意識仍需進一步強化。

3、教育科研水平不高，教師隊伍建設需進一步加強。雖然經過近來的不懈努力，我校的教育科研水平有了一定的提高，也取得了一點可喜成績，但距離引領、促進學校不斷發展、提升層次的要求還有很大差距。加上我校優秀教師的不多，教育科研領頭人缺乏，又沒有優秀老師的補充，不能形成梯隊，發展受到了嚴重影響。尤其是英語教學新手教學，學校教學科研隊伍建設薄弱，高層次領軍人物越來越少，有的學科已是空白，中青年學科教師骨干隊伍需要進一步充實，支撐人才成長的基礎性條件愈加缺乏，促進優秀人才脫穎而出和發揮聰明才智的激勵制度尚不完善。更加令人擔心的是優秀生源嚴重缺乏，教師隊伍建設和教科研工作一直存在著嚴重的問題，丟掉了與外校競爭教學質量的最基礎的砝碼。

目前在校教師隊伍大部分人愛崗敬業，業務素質尚可，但也存在一些問題：

一是學科教師不配套

二是教學水平參差不齊，少數教師難以勝任

這些因素都會造成“短板效應”，拖累我們教學水平的進一步提升。

三、今后努力方向

1.加強師德師風建設，提高教書育人意識。

2.加強教師業務能力培養，促進教師成長。

3.對教育質量和安全工作常抓不懈

4.完善執行激勵制度，提高教師積極性。

董事會工作總結

各位董事：

2004是本屆董事會任期內的最后一個工作。公司董事會根據《公司法》、《公司章程》和《董事會工作條例》，以及國家有關法律、法規的規定，認真履行職責，積極貫徹調整業務結構、夯實實業基礎的發展策略，率領公司全體員工克服了原材料價格大幅上漲、國家宏觀政策調整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經過一年的團結奮斗，公司的各項工作完成了預期目標，經營業績有所回升。

現將2004 董事會工作報告如下：

一、報告期內公司日常經營情況

（一）主要經營成果數據：

本報告期公司新簽合同額114,403 萬元人民幣（下同），比2003 年增長81.93％；實現利潤總額6,294 萬元，比2003 年增長25.73％;凈利潤5,103 萬元，比2003 年增長24.89％；凈資產收益率5.92％，比2003年增長1.06%；每股收益0.17 元。

（二）經營管理工作概況：

1、經營工作概況：

（1）DAP 項目正式復工，成套設備出口項目開發取得一定進展。孟加拉DAP 項目年內正式復工，我國政府有關部門同意將為該項目提供2 億元人民幣優惠貸款的余額（1.5 億元）延期使用，同時原則同意將原擬由我公司為該項目提供約2.5 億元出口賣方信貸改為中國政府優惠貸款，為該項目后續順利執行創造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5 億元項目款，2.5 億元的信貸轉優貸工作也正在進行中。緬甸一億元優惠貸款項目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項目執行完畢并移交；摩洛哥診療所項目合同于2004 年5 月份正式簽定，合同額12,500 萬元人民幣，中國進出口銀行與摩洛哥財政部于12 月份就該項目簽訂了中國政府優惠貸款協議，目前摩洛哥政府已批準該項目合同，公司正在進行項目實施前的準備工作；年內簽定為北京世貿中環項目代理采購設備材料項目合同，目前執行順利。（2）一般貿易進出口業務保持穩定發展 本報告期，一般貿易業務面臨了嚴峻的經營形勢。公司上下齊心協力、努力開拓，使該項業務仍保持了規模和效益持續增長的較好業績。公司全年完成對古巴貿易經營額約3,110 萬美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業務較2003 年明顯擴大，完成經營額約1000 萬美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長以及運費上漲等困難，于今年2 月完成了2 萬噸蕓豆的發運工作。年內，完成為朝鮮采購城市供水設備材料項目的采購發運工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項目的合同簽訂、訂貨發運工作進展順利；向朝鮮提供1.8 億元人民幣設備、零配件和材料項目，我公司現正與朝方進行技術協商和分批簽約。向幾內亞提供兩輛轉播車項目完成發貨、技術服務工作并順利移交；緬甸水輪機組等一般物資供應項目訂貨工作正在進行中；公司還完成了2003—2004 1000 噸可可豆的收購和發運工作及2004—2005690 噸可可豆的收購工作。（3）實業項目經營和對外投資

公司戰略性實業投資業務取得歷史性突破，業務結構調整初見成效。經過科學研究和充分論證，2004 年成功完成對鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進入整合期，該公司生產經營保持了平穩的發展勢頭。公司還積極嘗試業務創新，通過參股青島中成銀儲發展有限公司，間接參與銀行不良資產處置進行資本運營，開發青島房地產項目，創造新的業務增長點。多哥糖聯面對多哥經濟低迷、進口糖沖擊和原材料價格上漲等不利形勢，積極開拓思路，采取適時調整價格、增加匯兌收益、落實出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了經營任務。中吉紙業受股權和管理權背離、流動資金嚴重不足等關鍵問題制約，經營存在一定困難，公司對近期吉局勢變化予以密切關注，并積極探討改變企業現狀的方式。公司對境內現有對外投資項目加強管理，對重大影響公司，通過派出董事和監事及時了解、掌握被投資企業的經營管理情況，提出意見和建議，在企業的董事會、監事會、股東會上行使參與決策的權利。

2、管理工作概況：

本報告期內，公司在ISO9000 質量管理體系認證審核，完善企業信息化建設、推行全面預算管理體系、規范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺又得到新的提升。

二、董事會日常工作情況

（一）董事會建設

1、公司治理狀況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和其他有關上市公司治理文件的要求規范運作，根據中國證監會新出臺的有關文件精神，對照公司實際情況及時修訂、完善公司的內部治理制度。報告期內，公司修訂了《中成進出口股份有限公司章程》，對公司行為進行了規范；公司股東大會、董事會、監事會操作合規、運作有效，維護了投資者和公司利益；公司治理的實際情況與中國證監會規定的有關上市公司治理的規范性要求基本不存在差異。

2、獨立董事履行職責情況

報告期內，公司共有獨立董事三名，分別是財務和行業方面的專家。報告期內，公司獨立董事勤勉盡責，在履行職責中能保持充分的獨立性，關注公司運作的規范性，按時參加董事會和股東大會，不能親自出席董事會會議，按規定委托其他獨立董事出席并行使表決權，在重大決策和日常工作中，為維護公司及全體股東的合法權益發揮了重要作用。獨立董事對“聘會計師事務所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項進行了審核并發表了獨立意見。獨立董事沒有對公司有關事項提出異議。

（二）董事會日常工作：

1、董事會會議情況：

本報告期公司召開董事會會議10 次，審議涉及各類定期報告、公司章程修改、重大經營事項等有關議案24 項，均形成決議。公司董事會還以傳真表決的方式審議通過了《關于提議召開中成進出口股份有限公司二○○三年股東大會的議案》、《關于提議召開二○○四第一次臨時股東大會的議案》。公司董事會的高效運轉，保障了各項經營管理工作的順利開展。

2、董事會對股東大會決議的執行情況（1）公司2003 年股東大會審議通過了2003 利潤分配方案，2004 年7 月15 日公司實施了上述利潤分配方案。

（2）公司2003 年股東大會通過了關于向中國建設銀行申請金額為3 億元人民幣和5 億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國銀行申請金額為3900 萬美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請金額為3 億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協議。

（3）公司2003年股東大會通過了利用剩余募集資金對北京華業大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊資本增加的工商變更登記手續已辦理完畢。

3、信息披露工作

公司嚴格按照有關法律法規、監管部門的工作要求及公司內部有關規章的規定，在認真做好強制性信息披露的同時，主動及時地披露可能對股東和其它利益相關者決策產生實質性影響的信息，得到了有關方面的表揚。

4、投資者關系管理

一年來公司董事會高度重視投資者關系管理工作的重要性，認真貫徹執行“切實保護投資者特別是公眾投資者的合法權益”的指示精神，以制度建設推動投資者關系管理工作的規范化、制度化。結合工作要求和公司實際在投資者接待、回答咨詢、聯系股東、媒體采訪及與監管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網絡信息平臺及時、準確、詳細地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動。

5、專項工作

（1）根據京證監發[2004]1 號《關于貫徹落實<關于規范上市公司實際控制權轉移行為有關問題的通知>的通知》，公司認真組織學習和領會《通知》精神，按照要求認真自查，未發現有股權托管等實際控制權轉移的情況，并向北京證監局及時報送了《上市公司股權托管情況調查表》。

（2）根據京證監發[2004]114 號《關于對上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對短期投資情況進行了認真清理自查，對可能存在的投資風險及損失客觀真實地進行分析和判斷。

（3）根據京證公司發[2004]11 號文《關于統計北京轄區上市公司相關情況的通知》，公司經自查未有違規擔保、委托理財、重大資產重組事項，相關資金占用情況統計表和募集資金使用情況統計表已按時報送北京證監局。

（4）根據京證公司發[2005]4 號《關于進一步加強基礎性制度建設完善投資者關系管理工作的通知》精神，同時結合國家有關法律法規的要求以及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所和北京證監局的相關規定, 公司制定了《投資者關系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。

（5）根據京證公司發[2005]4 號文、國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》和2005 年全國證券期貨監管工作會議的有關精神，公司依據《上市公司治理準則》、《公開發行股票公司信息披露實施細則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等相關規范性文件的規定，對《投資者關系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內部控制制度進行了修改和完善；按照中國證監會相關信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規則》的規定，制定了公司《重大信息內部報告制度》和《獨立董事工作制度》；上述制度現已提交本次董事會會議審議。

（6）一年來公司董事會及時向公司各位董事、監事及高管人員傳送中國證監會、交易所、證監局及其它有關方面的相關文件通報、專項通訊，保證了上述人員及時掌握政策、市場動態和新的工作要求。各位董事，本屆董事會的任期即將結束，衷心感謝大家三年來為公司發展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來的歲月里事業興旺，發展順利。