最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力

刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見

（2019年4月9日印發(fā)）

為認(rèn)真貫徹中央關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的重大決策部署，徹底鏟除黑惡勢力犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，根據(jù)刑法、刑事訴訟法及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔2018〕1號）等規(guī)定，現(xiàn)對辦理黑惡勢力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題提出如下意見：

一、總體工作要求

1．公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理黑惡勢力犯罪案件時，在查明黑惡勢力組織違法犯罪事實(shí)并對黑惡勢力成員依法定罪量刑的同時，要全面調(diào)查黑惡勢力組織及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，依法對涉案財(cái)產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施，并根據(jù)查明的情況，依法作出處理。

前款所稱處理既包括對涉案財(cái)產(chǎn)中犯罪分子違法所得、違禁品、供犯罪所用的本人財(cái)物以及其他等值財(cái)產(chǎn)等依法追繳、沒收，也包括對被害人的合法財(cái)產(chǎn)等依法返還。

2．對涉案財(cái)產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定條件和程

序進(jìn)行。嚴(yán)禁在立案之前查封、扣押、凍結(jié)財(cái)物。凡查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物，都應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行審查，防止因程序違法、工作瑕疵等影響案件審理以及涉案財(cái)產(chǎn)處置。

3．對涉案財(cái)產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養(yǎng)的親屬保留必需的生活費(fèi)用和物品。

根據(jù)案件具體情況，在保證訴訟活動正常進(jìn)行的同時，可以允許有關(guān)人員繼續(xù)合理使用有關(guān)涉案財(cái)產(chǎn)，并采取必要的保值保管措施，以減少案件辦理對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

4．要徹底摧毀黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者一般應(yīng)當(dāng)并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)。對于確屬骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者，可以并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)。對于其他組織成員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實(shí)施違法犯罪活動的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財(cái)產(chǎn)刑的適用。

5．要深挖細(xì)查并依法打擊黑惡勢力組織進(jìn)行的洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等轉(zhuǎn)變涉案財(cái)產(chǎn)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)犯罪。

二、依法采取措施全面收集證據(jù)

6．公安機(jī)關(guān)偵查期間，要根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施相關(guān)規(guī)定》（公通字〔2013〕30號）

等有關(guān)規(guī)定，會同有關(guān)部門全面調(diào)查黑惡勢力及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，并可以根據(jù)訴訟需要，先行依法對下列財(cái)產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施：

（1）黑惡勢力組織的財(cái)產(chǎn)；

（2）犯罪嫌疑人個人所有的財(cái)產(chǎn)；

（3）犯罪嫌疑人實(shí)際控制的財(cái)產(chǎn)；

（4）犯罪嫌疑人出資購買的財(cái)產(chǎn)；

（5）犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移至他人名下的財(cái)產(chǎn)；

（6）犯罪嫌疑人涉嫌洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的財(cái)產(chǎn)；

（7）其他與黑惡勢力組織及其違法犯罪活動有關(guān)的財(cái)產(chǎn)。

7．查封、扣押、凍結(jié)已登記的不動產(chǎn)、特定動產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)登記機(jī)關(guān)，在查封、扣押、凍結(jié)期間禁止被查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)，不得辦理被查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)權(quán)屬變更、抵押等手續(xù)。必要時可以提取有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照。

8．公安機(jī)關(guān)對于采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面收集證明其來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價值的有關(guān)證據(jù)，審查判斷是否應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收。

證明涉案財(cái)產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價值的有關(guān)證據(jù)一般包括：

（1）犯罪嫌疑人、被告人關(guān)于財(cái)產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)

屬、價值的供述；

（2）被害人、證人關(guān)于財(cái)產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價值的陳述、證言；

（3）財(cái)產(chǎn)購買憑證、銀行往來憑據(jù)、資金注入憑據(jù)、權(quán)屬證明等書證；

（4）財(cái)產(chǎn)價格鑒定、評估意見；

（5）可以證明財(cái)產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價值的其他證據(jù)。

9．公安機(jī)關(guān)對應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)中黑惡勢力組織及其成員聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額，可以委托專門機(jī)構(gòu)評估；確實(shí)無法準(zhǔn)確計(jì)算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實(shí)、證據(jù)合理估算。

人民檢察院、人民法院對于公安機(jī)關(guān)委托評估、估算的數(shù)額有不同意見的，可以重新委托評估、估算。

10．人民檢察院、人民法院根據(jù)案件訴訟的需要，可以依法采取上述相關(guān)措施。

三、準(zhǔn)確處置涉案財(cái)產(chǎn)

11．公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對在案財(cái)產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時，一般應(yīng)當(dāng)對采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見建議，并將采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)及其清單隨案移送。

人民檢察院經(jīng)審查，除對隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理

意見外，還需要對繼續(xù)追繳的尚未被足額查封、扣押的其他違法所得提出處理意見建議。

涉案財(cái)產(chǎn)不宜隨案移送的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，提供相應(yīng)的清單、照片、錄像、封存手續(xù)、存放地點(diǎn)說明、鑒定、評估意見、變價處理憑證等材料。

12．對于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性財(cái)產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以申請當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管或者托管。

對易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長期保存的物品，易貶值的汽車、船艇等物品，或者市場價格波動大的債券、股票、基金等財(cái)產(chǎn)，有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等，經(jīng)權(quán)利人同意或者申請，并經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依法出售、變現(xiàn)或者先行變賣、拍賣，所得價款由扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管，并及時告知當(dāng)事人或者其近親屬。

13．人民檢察院在法庭審理時應(yīng)當(dāng)對證明黑惡勢力犯罪涉案財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行舉證質(zhì)證，對于既能證明具體個罪又能證明經(jīng)濟(jì)特征的涉案財(cái)產(chǎn)情況相關(guān)證據(jù)在具體個罪中出示后，在經(jīng)濟(jì)特征中可以簡要說明，不再重復(fù)出示。

14．人民法院作出的判決，除應(yīng)當(dāng)對隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)作出處理外，還應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明需要繼續(xù)追繳尚未被足額查封、扣押的其他違法所得；對隨案移送財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處理

時，應(yīng)當(dāng)列明相關(guān)財(cái)產(chǎn)的具體名稱、數(shù)量、金額、處置情況等。涉案財(cái)產(chǎn)或者有關(guān)當(dāng)事人人數(shù)較多，不宜在判決書正文中詳細(xì)列明的，可以概括敘述并另附清單。

15．涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收:

（1）黑惡勢力組織及其成員通過違法犯罪活動或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

（2）黑惡勢力組織成員通過個人實(shí)施違法犯罪活動聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

（3）其他單位、組織、個人為支持該黑惡勢力組織活動資助或者主動提供的財(cái)產(chǎn)；

（4）黑惡勢力組織及其成員通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取的財(cái)產(chǎn)或者組織成員個人、家庭合法財(cái)產(chǎn)中，實(shí)際用于支持該組織活動的部分；

（5）黑惡勢力組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財(cái)物；

（6）其他單位、組織、個人利用黑惡勢力組織及其成員違法犯罪活動獲取的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

（7）其他應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)。

16．應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的的財(cái)產(chǎn)已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓、或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

（1）第三人明知是違法犯罪所得而接受的；

（2）第三人無償或者以明顯低于市場的價格取得涉案財(cái)物的；

（3）第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動取得涉案財(cái)物的；

（4）第三人通過其他方式惡意取得涉案財(cái)物的。

17．涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法返還：

（1）有證據(jù)證明確屬被害人合法財(cái)產(chǎn)；

（2）有證據(jù)證明確與黑惡勢力及其違法犯罪活動無關(guān)。

18．有關(guān)違法犯罪事實(shí)查證屬實(shí)后，對于有證據(jù)證明權(quán)屬明確且無爭議的被害人、善意第三人或者其他人員合法財(cái)產(chǎn)及其孳息，凡返還不損害其他利害關(guān)系人的利益，不影響案件正常辦理的，應(yīng)當(dāng)在登記、拍照或者錄像后，依法及時返還。

四、依法追繳、沒收其他等值財(cái)產(chǎn)

19．有證據(jù)證明依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的涉案財(cái)產(chǎn)無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財(cái)產(chǎn)。

對于證明前款各種情形的證據(jù)，公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院應(yīng)當(dāng)及時調(diào)取。

20．本意見第19條所稱“財(cái)產(chǎn)無法找到”，是指有證據(jù)證明存在依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財(cái)產(chǎn)，但無法查證財(cái)產(chǎn)去向、下落的。被告人有不同意見的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

21．追繳、沒收的其他等值財(cái)產(chǎn)的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)與無法直接追繳、沒收的具體財(cái)產(chǎn)的數(shù)額相對應(yīng)。

五、其他

22．本意見所稱孳息，包括天然孳息和法定孳息。

本意見所稱收益，包括但不限于以下情形：

（1）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)直接產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)購買彩票中獎所得收益等；

（2）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)用于違法犯罪活動產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)賭博贏利所得收益、非法放貸所得收益、購買并販賣毒品所得收益等；

（3）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)投資、置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)及其收益；

（4）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)和其他合法財(cái)產(chǎn)共同投資或者置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)中，與聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)對應(yīng)的份額及其收益；

（5）應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為收益的其他情形。

23．本意見未規(guī)定的黑惡勢力刑事案件財(cái)產(chǎn)處置工作其他事宜，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋等規(guī)定辦理。

24．本意見自2019年4月9日起施行。