第一篇：街道辦事處關于非法集資風險排查整治工作總結

街道辦事處關于非法集資風險排查整治工作總結

為切實做好防范化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資，有效化解各類非法集資風險隱患。根據x市x區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室《關于開展非法集資風險排查整治活動的通知》安排，結合我街道實際，在轄區范圍內開展排查非法集資風險工作，現將工作開展情況匯報如下:

x街道對轄區范圍內小區和企業集中開展了非法集資風險專項排查活動。根據上級相關文件精神，x街道工作人員采取多種方式開展排查工作，具體表現在：

一是全面清除非法廣告。清理公共場所和居民小區張貼的“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的非法小廣告。

二是宣傳形式多樣。張貼橫幅xx余幅、發放宣傳口袋xxxx余個，通過微博、小天公眾號、編輯及發送防非信息xxxx余條，制作宣傳展板xx余個等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規。

三是線上排查。通過電話、短信等方式聯系樓盤業委會負責人和物業負責人，告知對方非法集資的風險和危害性，并要求對方在小區群里多加宣傳非法集資的危害性，且一旦發現非法集資的苗頭需立馬告知社區，便于及時處理。

四是現場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

目前，轄區范圍內暫未發現存在涉嫌非法集資風險。通過此次宣傳，引導廣大人民群眾提升了守法和風險防控意識，使“高收益意味著高風險”“參與非法集資風險自擔”理念深入人心。

下一步，x街道將進一步增強責任意識，做好風險排查工作，引導居民增強自我保護意識，自覺抵制非法集資，確保個人財產安全，維護社會安定有序。

第二篇：小學非法集資風險排查工作總結

小學非法集資風險排查工作總結

為進一步加大打擊非法集資力度，有效防范風險，掌握教職工涉嫌參與非法集資的風險情況，我校根據《關于通知》文件精神，對學校進行了非法集資風險情況全面排查，現將排查情況匯報如下。

一、高度重視，提高認識。接到教育局排查通知后，學校領導高度重視，成立了以校長任組長、常務副校長任副組長的排查組。排查組制定了詳細的排查方案。在排查工作中對教職工提出了進一步要求：要求高度重視，統一思想，認識排查工作的重要性，認真研究制定排查方案，明確排查重點和對象，層層落實，全面摸清風險底數，將排查工作做細做實。

二、認真開展排查，領導組織工作小組牽頭，認真開展風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。學校從上到下進行深刻自省，檢討自己在工作中的不足，可能存在的安全隱患，做到早發現，早根治，將各種風險隱患消滅在萌芽狀態。廣泛聽取了周圍同事的意見，互相檢查，給非法集資不留生存空間。

三、做好宣傳教育。通過專題會議、發放宣傳資料等，大力開展打擊非法集資宣傳活動。同時，召開專題培訓會議，學習相關知識，提高了個人的防范意識和主動性，形成了安全穩定的教學環境。

通過本次排查，未發現我校教職工存在非法集資現象。通過宣傳教育我校教職工知道了非法集資的危害，提高了防范意識，學校教師安于本質工作，學校教育教學秩序穩定。

中心小學 2018年7月30日

第三篇：保險業非法集資風險排查工作方案

為有效防范金融風險，維護正常的經濟金融秩序和社會穩定，根據《關于開展全省非法集資風險排查工作的通知》（贛府廳明〔20xx〕175號）精神，結合我省保險業的實際情況，制定本工作方案。

一、工作目標

堅持“打防并舉、綜合治理、標本兼治”的工作方針，通過開展風險排查，全面摸清我省保險業非法集資活動的基本情況，建立定期風險排查和信息上報機制，加大非法集資風險處置工作力度，防范化解風險隱患，維護正常的經濟金融秩序和社會穩定。

二、組織領導

成立江西保監局打擊和處置非法集資工作領導小組。

組長：陳靜

成員：李慶明、熊偉、周清、鄔賢、郭旭紅、吳小程、李小鋒、劉勛

領導小組辦公室設在稽查處，辦公室主任由劉勛兼任。

全省各保險公司成立相應機構負責該項工作組織領導。

三、排查內容

嚴格對照非法集資的12種主要表現形式和8類涉嫌非法集資廣告（見附件）進行排查。對已發案件要逐案摸清風險狀況，對群眾舉報和監管中發現的非法集資線索要逐條調查核實。通過全面排查和重點排查，摸清案件數量、區域分布、發案特點、主要方式、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案。

四、時間進度和步驟

第一階段：方案準備階段（20xx年9月底--10月14日）。結合全省保險業實際情況，制定風險排查工作方案。

第二階段：公司自查階段（20xx年10月15日--10月25日）。各保險公司結合自身實際，制定本公司風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施，摸清涉嫌非法集資的方式、金額和參與人數等情況，并形成自查報告，在10月25日前與本公司領導小組名單一并上報江西保監局。

第三階段：評估總結階段（20xx年10月26日-10月31日）。江西保監局對各保險公司自查報告進行審核評估，視情況對部分保險公司進行抽查，并形成全省保險業非法集資風險排查總結報告。

五、工作要求

（一）高度重視，精心組織。此次非法集資風險排查工作涉及面廣、政策性強、時間短、任務重，全省保險業要高度重視，精心組織，周密部署、密切協作，認真抓好各項工作的落實，確保非法集資活動風險排查工作順利開展，取得明顯成效。

（二）突出重點，講究方法。針對我省部分區域民間融資活躍的現狀，要講究工作方法，把握政策界線和工作尺度，突出重點，抓住典型，有的放矢，增強工作的主動性和針對性。同時要密切注意維護行業和地區的穩定，避免因排查不當而引發不穩定事件的發生。

（三）建立機制，加強報送。各保險公司要建立健全定期非法集資風險排查和信息上報機制，全面把握排查工作進展情況，遇有重要情況要及時上報。

聯系人：羅昕

電話：0791-86387309

傳真：0791-86387076

附件：

1．非法集資活動的12種主要表現形式 2．8類涉嫌非法集資廣告

3．非法集資風險排查工作量統計表

4．非法集資風險排查統計報告表

第四篇：銀行非法集資風險排查報告

XX銀行非法集資風險排查報告

XX市銀監分局：

按照《XX市銀監分局辦公室轉發監會辦公廳關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》的要求，我行高度重視，迅速組織我行風險管理部、業務部等科室研究制定符合我行實際情況的風險排查方案，并且嚴格按照方案進行非法集資排查工作。

一、工作準備

為做好此次非法集資風險專項排查，我行做出以下部署：一是明確組織分工，成立了以xxx同志為組長的非法集資風險專項排查領導小組，實行“一把手”負責制，層層落實排查責任和任務；二是在內容上排查員工利用職務之便，參與或實施民間借貸或非法集資活動，尤其是對重點業務部門和每位員工行為進行深入細致排查。

二、工作方法

在工作方法上提出進一步排查工作要求：一是加強組織領導；二是強化協作配合；三是注重宣傳教育；四是發現風險案件及時處置移交；

三、專項排查過程

2014年4月26日至2014年5月9日，我行非法集資風險專項排查領導小組先后對總行及四家分支機構及全行78名員工進行了摸底排查，此次排查對各支行、各部門在此次活動的職責做了具體分工，風險管理部門主要負責本行轄內、本部門員工涉嫌參與或實施非法集資、民間借貸等異常行為的風險排查工作；業務管理部門則主要負責各自業務和管理領域的風險隱患排查，重點排查賬戶管理、儲蓄業務、自主支付類貸款、資金營運等業務是否遵守各項業務操作規程等制度，是否存在員工涉嫌參與非法集資活動等情況；風險管理部門負責根據排查情況，分析我分行經營管理中存在的風險隱患，及時提示、跟蹤相關風險情況。

在具體操作中，一方面，我行要求各支行、各部門組織查詢轄內每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。我行還組織員工填寫非法集資風險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。另一方面，在信貸業務排查中，重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內容進行審查，通過嚴格核查，未發現我行信貸從業人員與客戶存在資金拆借、內外勾結、騙取信貸資金等現象。

在此次專項非法集資排查中，未發現我行員工或相關業務部門有涉及社會融資行為。但是為了防范潛在的非法集資風險，根據通知精神，我行利用周一晚上例行學習時間在全行范圍內組織員工進行了非法集資相關知識和案例的教育學習，通過學習我行員工提高了對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。

四、工作總結

由于非法集資嚴重影響了金融持續和社會穩定，給銀行業帶來較大的法律風險和聲譽風險，此次排查雖然已結束，但是在今后工作中我行會繼續保持對非法集資的高度警惕，堅持教育為先、預防為主、重點監控、防治結合的工作方針，從源頭上杜絕非法集資現象的發生，為全行的健康持續發展提供堅實的保障。

XX銀行

2014

年5月9日

第五篇：非法集資風險排查情況報告

非法集資風險排查情況報告

為切實做好防范化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風險隱患。根據分公司相關文件精神，以及恩施州人行相關要求，結合我中支實際,在全司范圍內開展排查非法集資風險工作，現將相關情況匯報如下:

第一部分 排查情況

一、提高認識，加強組織領導

防范化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，事關改革發展大局、經濟金融穩定、群眾財產安全、社會穩定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我中支成立了總經理為組長，相關部門為成員的專項工作領導小組。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制。召開小組會議，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

各部門員工既各司其責，主動作為，宣查并舉；又強化協作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。

四是深入企業現場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強協作溝通，構建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構筑金融安全的“防火墻”。

第二部分 專項排查情況

一、履職盡責，開展風險排查 我中支與轄內機構配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領域開展風險排查。經查，在無非法集資行為。

目前，我中支尚未發現轄內機構存在非法集資的問題。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進一步夯實協調機制。切實履行組織協調和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門聯動工作機制，保證各項措施得到落實。

三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。