聯網核查管理自查報告

根據聯社的安排，我社客戶身份證信息聯網核查情況進行了自查，取得了一定的成效。現就這項工作具體的開展情況報告如下：

一、認真學習文件，加強組織領導。

我社及時組織職工認真學習了聯社《關于客戶身份證信息聯網核查系統上線運行情況的通報》及《轉發關于客戶身份證聯網核查業務補充規定的通知》，尤其是讓職工做到心中有制度，開展有措施。為了確保此次自查情況的健康開展，我社成立了專項治理工作領導小組，組長**，成員為班子其它成員。由**同志具體負責這次清理工作的協調、審核及資料匯總。以便有效整合柜面業務核查渠道，規范業務操作，提升核查業務的效率和質量。

二、精心安排部署，全力落實自查工作。

結合我社實際，自查工作具體開展如下：

一是對系統內聯網核查業務流水信息進行自查，單筆業務包括審查客戶證件、影像拍攝、信息登記、打印核查結果等步驟。

二是對代核查是否辦理及時進行了核查；

三是對客戶身份影像質量進行核查，客戶身份影像資料包括柜員拍攝的客戶身份證正面、反面、佐證證件、客戶環境等影像。要求內勤進行交叉核查，以便及時發現問題，為此項業務健康開展創造條件。

三、存在問題通過自查，我社客戶身份證聯網核查業務處理基本規范，達到了聯社關于聯網核查的相關政策要求。

客戶聯網核查城區營業室共計20筆，全部為身份證原件，2筆未認定屬核實身份證真偽無影像資料，17筆圖像清晰,1筆圖像不清晰。八一分社共計19筆，全部為身份證原件，2筆未認定屬核實身份證真偽無影像資料，16筆圖像清晰，1筆代理人代理人辦理業務，只拍了代理人的照片，所以導致留存的身份信息和影像資料不符。

四、存在問題的原因及解決措施我社職工在影像資料的拍攝過程中，由于操作人員拍攝影像資料沒有使用四檔拍攝，營業大廳光線不夠明亮，導致客戶環境影像資料模糊。

經過分析，我社召開了會議，拿出解決問題的辦法。一是加強培訓，提高職工辦理業務的技能；二是增加營業大廳的采光設施，提高亮度。相信經過整改，此項工作會取得圓滿的進展。在今后的工作中，我社會認真地把這項工作繼續開展下去，盡力使這項工作達到省聯社的要求，**信用社二0一三年十月二十四日