第一篇：業主大會議事規則

香山麗舍業主大會議事規則（樣本）

第一章 總則

第一條 根據《中華人民共和國物權法》、國務院《物業管理條例》、《安徽省物業管理條例》等相關規定，制定本業主大會議事規則。

第二條 本業主大會由本物業管理區域內的全體業主組成。業主大會是物業管理區域內全體業主組成的議時事機構，依法管理、決策物業管理區域內共有事權。業主委會是業主大會的執行機構。

第三條 本議事規則經業主大會通過，對全體業主具有約束力。

第二章 業主大會

第四條 本業主大會決定內容:

（一）制定、修改管理規約、業主大會議事規則；

（二）業主委員會委員、候補委員的選舉、罷免，業主委員會工作的監督；

（三）確定或者變更物業管理方式、服務事項、服務標準和收費方案；

（四）選聘、解聘物業服務企業或者不再接受物業服務企業事實服務；

（五）籌集和使用專項維修資金；

（六）申請改建、重建建筑物及附屬設施；

（七）改變共有部分用途；

（八）利用共有部分進行經營以及所得收益的分配、使用與管理；

（九）對業主違反物業管理相關規定的行為，向人民法院提起訴訟；

（十）小區物業管理區域內物業共用部位和共用設施設備的使用、公共秩序和環境衛生維護等方面規章制度的制訂和修改

（十一）審議業主委員會的工作報告；

（十二）業主委員會不當決定的改變和撤銷；

（十三）業主大會、業主委員會的活動經費，執行秘書薪酬；

（十四）業主大會、業主委員會印章使用管理和檔案管理制度的制訂和修改；

（十五）業主委員會會議資料查詢制度的制訂和修改；

（十六）業主委員會委員、候補委員或者執行秘書對業主資料的保密制度的制訂和修改；

（十七）業主委員會信息發布制度的制訂和修改；

（十八）決定物業管理區域內的其他重大物業管理事項。

第五條 業主大會會議由業主委員會負責召集。

在下列情形下，業主可提請所在地社居委召集業主大會會議。

（一）業主委員會逾期不召集會議，經所在地街道辦事處責令，仍不召集的；

（二）未能依法選舉產生業主委員會，或者業主委員會集體辭職的；

（三）業主委員會因違反有關法律法規被區主管部門責令解散的；

第六條 鑒于物業管理區域的實際情況，決定本業主大會決定事項的方式采取以下形式：

1、集體討論決定；

2、書面征求意見決定；

3、短信投票方式決定；

第七條 本業主大會的召開時間、地點等內容以書面形式進行通知，送達方式為：

1、當面送達；

2、投入本物業所在地各戶業主的信箱或者房屋內；

3、投入信箱或者房屋內時，由屬于本物業管理區域內的兩人以上業主或者居民委員會證明。會議通知同時在物業管理區域內公告并報居民委員會備案。

4、短信方式告知。

第八條 采用集體討論決定形式召開業主大會的，業主當場簽名表決，經業主委員會（換屆工作小組）統計匯總，當場公布表決結果。

采用書面征求意見或者短信投票決定形式召開業主大會的，在 30日內收集業主簽名的書面意見進行統計，統計結果經業主委員會（換屆工作小組）匯總后，在物業管理區域內公告，公告期15日。

第九條 已送達通知，業主在規定的時間內不參加業主大會，不反饋意見或者不提出同意、反對、棄權意見的，其投票權數計入參加會議表決的多數票。

業主不按規定繳存專項維修資金、物業管理費等費用的，其表決權、被選舉權予以限制。

第十條 有下列情形之一的，業主委員會應當立即組織召開業主大會臨時會議：

（一）經20%以上業主提議。業主大會對所提議案已經作出決定的，業主在6個月內不得以同一內容提議召開業主大會會議進行表決；

（二）業主委員會委員缺額人數超過委員總數50%的；

（三）物業管理區域發生物業服務企業停止服務以及其他重大緊急物業管理事件需要業主共同決定的。

《安徽物業管理條例》和本議事規則規定的其他情形。

第十一條 業主大會會議召開前，召集人應做好以下準備工作：

（一）提出本次業主大會會議需要表決的事項；

（二）確定會議召開的時間、地點、形式、會議議程；

（三）印制表決票或選舉票（含短信投票內容）；

（四）在業主中推選若干表決票和選舉票的發票人、計票人和監票人；

（五）核實業主身份，確定總投票權數和投票總人數；

（六）選舉業主委員會委員和候補委員的，召集人應將該事項在小區內予以公告，公告期不得少于10日。在公告期內接受業主提交的業主委員會成員候選人申請資料。在公告期截止后，不再接受對申請資料進行補正或修改。

（七）將業主委員會委員、候補委員候選人簡歷表、業主大會會議表決事項及議程公示，公示時間為7日。

（八）在會議召開15日前向全體業主抄送會議通知并在小區公告欄、樓棟單元門口或其他顯著位置公告；

（九）會議通知應寫明會議的議題、時間、地點、方式、表決事項、業主委員會委員和候補委員候選人名單、業主委員會委員和候補委員的應選人數、總投票權數和投票總人數、投票人的權利和義務等；

其他會務準備工作。

第十二條 業主大會以集體討論形式議事的程序如下：

（一）會議召集人就本次業主大會會議召開目的、會議議題、會議召集情況及業主到會情況等進行說明；

（二）會議召集人對本次會議需要決議事項進行說明；

（三）參加會議的業主對需要決議事項逐一進行投票表決；

（四）會議召集人計收有效票；

（五）會議召集人公布投票結果，包括投票的票權數和投票人數，并依據有關規定對投票結果的合法性、有效性作出說明，確定并宣布決議事項是否通過；

（六）會議召集人將大會的議事決定以書面形式在小區內公告。

（七）會議召集人應當做好業主大會會議書面記錄。會議記錄統一由業主委員會保管。

第十三條 業主大會以書面形式議事的程序如下：

（一）會議召集人根據規定向小區全體業主送達表決票或選舉票，并告知業主表決票或選舉票投放的地點和截止時間。如需采用上門收票等補充方式時，需公示相關辦法及經確認的人員名單；

（二）會議召集人收集指定投放地點的表決票；

（三）會議召集人計收有效表決，如回收時限屆滿后，與會業主所持投票權數和人數未達到通過業主大會會議有效決議的法定比例的，由召集人告知全體業主延長投票時間，組織人員催收表決票、選舉票，直至與會業主所持投票權數和人數達到通過業主大會會議有效決議的法定比例，但投票延長時間不超過12個月；

（四）會議召集人組織人員開箱驗票，統計并公布投票結果，包括投票的票權數和投票人數，以及表決、選舉結果；

（五）會議召集人應當做好業主大會會議書面記錄。會議記錄統一由業主委員會保管。

第十四條 業主大會以短信投票形式議事的程序如下：

（一）會議召集人根據規定向小區全體業主群發短信，送達表決票內容或選舉票內容，并告知業主表決票或選舉票短信回復的制定手機號碼或者短信平臺號碼以及截止時間。如需采用上門收票等補充方式時，需公示相關辦法及經確認的人員名單；

（二）會議召集人收集指定手機號收到的表決票短信；

（三）會議召集人計收有效表決，如回收時限屆滿后，與會業主所持投票權數和人數未達到通過業主大會會議有效決議的法定比例的，由召集人告知全體業主延長投票時間，組織人員催收表決票、選舉票，直至與會業主所持投票權數和人數達到通過業主大會會議有效決議的法定比例，但投票延長時間不超過12個月；

（四）會議召集人組織人員驗票，統計并公布投票結果，包括投票的票權數和投票人數，以及表決、選舉結果；

（五）會議召集人應當做好業主大會會議書面記錄。會議記錄統一由業主委員會保管。

第十五條 業主為法人或其他組織的，由其法定代表人或委托人行使投票權；業主為無民事行為能力及限制民事行為能力的，由其法定代理人行使投票權。

業主可以自行投票，也可書面委托他人投票。書面委托書應載明委托事項、投票權數和人數。

第十六條 一個獨立產權單位登記有兩個或兩個以上的所有權人的，應自行確定一名投票人。

第三章 業主委員會

第十七條 業主委員會履行下列職責：

（一）向開發區物業管理行政主管部門申請備案，向物業所在地公安部門申請刻制業主委員會印章；

（二）擬訂選聘物業服務企業的方案;

（三）擬訂業主委員會的年度財務預算方案、決算方案，報業主大會決定；

（四）擬訂業主大會議事規則和管理規約修改方案，報業主大會決定；

（五）擬訂物業管理區域內的有關公共秩序和環境衛生維護等管理方案，報業主大會決定；

（六）擬訂物業管理區域內物業共有部分和共用設施設備的使用、收益方案，報業主大會決定；

（七）擬訂專項維修資金使用、再次籌集方案；

（八）擬訂改建、重建建筑物及其附屬設施的方案，報業主大會決定；

（九）協助物業服務企業做好物業管理區域內公共秩序的維護；

（十）對違反管理規約的行為進行處理。

（十一）召集業主大會會議，報告物業管理的實施情況

（十二）組織業主委員會的換屆選舉

（十三）代表業主大會簽訂物業服務合同；

（十四）配合街道辦事處、社區工作站或社區居民委員會以及轄區民警做好本小區內的社區管理工作

（十五）公布業主委員會及委員的有效聯系方式，及時了解業主、物業使用人的意見和建議，監督和協助物業服務企業履行物業管理服務合同

（十六）監督管理規約的實施，督促業主履行管理規約，調解業主之間因物業使用、維護和管理產生的糾紛；

（十七）業主大會賦予的其他職責

第十八條 業主委員會發布信息，應當經業主委員會會議作出決定，并加蓋業主委員會印章。

有下列情況之一的，須經全體委員過半數以上簽字同意且抄送每一位業主：

（一）提請業主大會決定物業專項維修資金的籌集和使用；

（二）提請業主大會決定調整物業服務費；

（三）提請業主大會決定物業服務企業選聘方式；

（四）提請業主大會批準物業服務合同；

（五）召集業主大會臨時會議；

（六）終止委員職務以及將候補委員遞補為委員；

（七）中止委員職務并提請業主大會罷免委員職務；

（八）涉及業主重大利益的其他決定。

第十九條 業主委員會應當建立業主委員會活動檔案供業主查詢，檔案一般包括以下內容：

（一）各類會議記錄、紀要；

（二）業主委員會、業主大會決議、決定等書面材料；

（三）各屆業主委員會選舉產生、備案的材料；

（四）業主名冊；

（五）物業服務合同；

（六）有關法律、法規和業務往來文件；

（七）業主和使用人的書面意見、建議書；

（八）物業服務費和物業專項維修資金收支情況。

（九）業主可以查閱業主委員會所有會議資料，并有權就涉及自身利益的事項向業主委員會提出詢問，業主委員會應當予以答復。

第二十條 業主委員會設委員7名，候補委員2名，其中主任1名，副主任2名，執行秘書1名。主任、副主任在全體委員中選舉產生。

業主委員會每屆任期三年，委員可以連選連任。

業主委員會委員出現空缺時，由候補委員按照得票多少依次遞補。得票相同的，業主委員會經征詢得票相同的候補委員本人意見后決定遞補。

第二十一條 業主委員會會議按下列規則召開：

（一）業主委員會每個月召開一次例會，經三分之一以上業主委員會委員提議或者業主委員會主任、副主任召集的，或者社居委指定召開的，應在7日內召開業主委員會會議。

（二）會議由主任負責召集，主任因故不能召集或者不招集的，由副主任負責召集。主任、副主任均因故不能召集的，由半數以上的委員共同推選一名委員召集和主持。

（三）業主委員會應當于會議召開7日前，在物業管理區域內公告業主委員會會議的內容和議程，聽取業主的意見和建議，并將會議通知及有關材料送達每位委員。

（四）委員因故不能參加會議的，須提前1日向業主委員會召集人說明。

（五）會議須過半數委員出席，做出決定須全體委員人數達半數以上同意并書面簽字。

（六）做好會議書面記錄，由出席會議的委員簽字后存檔。

（七）業主委員會作出的決定，應在3日內以書面形式向全體業主進行公告。

第二十二條 業主委員會召開會議時，可以邀請所在地社區工作站派員列席會議，按需要邀請業主旁聽業主委員會會議。

第二十三條 業主委員會應當向業主公布下列情況和資料:

（一）管理規約、業主大會議事規則；

（二）業主大會和業主委員會的決定；

（三）物業服務合同；

（四）專項維修資金的籌集、使用情況；

（五）物業共有部分的使用和收支情況；

（六）占用業主共有的道路或者其他場地用于停放汽車的車位處分情況；

（七）經營性物業租賃合同；

（八）業主大會和業主委員會活動經費的收支情況；

（九）其他應當向業主公開的情況和資料。

下列事項應當在3日內在物業管理區域內公告：

（一）業主大會會議決定；

（二）業主委員會決定；

第二十四條 業主委員會委員有下列情形之一的，其業主委員會委員資格自動終止，業主委員會在物業管理區域內公告欄予以公告：

（一）不再具備業主身份的；

（二）限制民事行為能力或者無民事行為能力的；

（三）被依法限制人身自由，無法履行委員職責的；

（四）業主本人、配偶及其近親屬在為本物業管理區域提供服務的物業服務企業工作的；

（五）以書面形式向業主委員會提出辭呈的；

（六）法律、法規管理規約規定的其他情形。

第二十五條 業主委員會委員有下列情況之一的，由業主委員會三分之一以上委員或者持有20%以上投票權數的業主提議，業主大會授權的業主委員會決定終止其委員資格:

（一）不履行委員職責的或長期委托他人履行委員職責的；

（二）利用委員資格謀取私利的；

（三）拒不履行業主義務的；

（四）侵害他人合法權益的；

（五）連續三次以上無故缺席業主委員會會議的；

（六）因疾病、經常外出等原因難以履行職責的；

（七）因其他原因不宜擔任業主委員會委員的。

第二十六條 業主委員會主任或者副主任委員資格終止的，業主委員會應召開會議，重新選舉產生業主委員會主任或者副主任。

業主委員會主任、副主任應當依法履行業主大會、業主委員會的決定，因拒不履行決定造成損失的，由責任人承擔。

第二十七條 業主委員會任期屆滿前六個月內，業主委員會應當組織換屆選舉，并報告區主管部門和物業所在地街道辦事處。如無特殊情況，換屆選舉應當在任期屆滿前三個月完成。

在任期屆滿前三個月尚未完成換屆選舉的，業主可提請所在地街道辦事處組織或者監督業主委員會組織換屆選舉，并在上屆業主委員會任期屆滿后選舉產生新一屆業主委員會。

業主委員會任期屆滿后，不再繼續履行職責。

第二十八條 業主委員會集體辭職或業主委員會人數不足總數的二分之一時，應當及時以書面形式告知物業所在地的縣、區（開發區）物業管理行政主管部門和街道辦事處、鄉鎮人民政府，召開業主大會臨時會議，重新選舉業主委員會。

未能重新選舉的，原業主委員會應根據街道辦事處、鄉鎮人民政府的要求將其保管的檔案資料、印章及其他財物賬目交由街道辦事處、鄉鎮人民政府暫時保管。

在新一屆業主委員會產生前，物業所在地的居民委員會或者村民委員會應當在街道辦事處、鄉鎮人民政府的指導和監督下，代行業主委員會的職責。新的業主委員會產生后，街道辦事處、鄉鎮人民政府應當將檔案資料、印章及其他財物賬目等轉交給業主委員會。

第二十九條 業主委員會應建立印章管理規定，并指定專人保管，建立印章使用臺賬，記錄內容包括申請使用人姓名、用途、蓋章人姓名，臺賬應當存檔，業主可以查閱。

業主委員會印章遺失的，應當向社會公告，并按照相關規定重新刻制。違反印章管理規定或者印章遺失造成經濟損失或不良影響的，由相關責任人承擔相應的責任。

第三十條 業主委員會應當建立檔案資料管理制度，并遵照《合肥市業主大會和業主委員會指導規則》第三十七條規定建立檔案資料，并由業主委員會指定專人保管。

第三十一條 業主委員會換屆改選的，在選舉產生新一屆業主委員會之日起10日內，原業主委員會應當按照規定移交其保管的有關財務憑證、檔案等文件資料、印章及其他屬于業主大會所有的財物。

業主委員會委員資格終止的，應當自終止之日起3日內將其保管的檔案資料、印章以及其他屬于業主大會所有的財物移交給業主委員會。

業主委員會、業主委員會委員拒不履行正常移交義務，本業主大會可邀請物業所在地公安機關予以協助。

第三十二條 業主委員會委員應加強相關法律法規及業務知識的學習，積極參加相關部門組織的業務培訓，不斷提高依法履行職責的能力。

第三十三條 業主委員會工作經費用于下列開支：

業主大會、業主委員會每年的活動經費，按有關法規、規章執行。

業主委員會開展工作的經費從小區公共收益中開支，該項經費包括業主大會、業主委員會會議的開支；必要的日常辦公費用以及其他需要的開支。

業主委員會委員、業主代表根據工作具體內容和性質，可以享受一定額度的工作補貼。比如通訊費等。

聘請專職執行秘書的薪酬比照物業服務公司部門主管待遇執行，在物業服務費中另行開支。

業委會為維護業主利益提起必要的訴訟或仲裁的案件受理費、律師費等費用在物業服務費中另行開支。

經費支出帳目由物業服務企業代為管理，帳目每半年底在小區內公布一次，接受業主的監督。

第四章 附則

第三十四條 本議事規則未盡事項由業主大會補充，法律、法規另有規定的從其規定。

第三十五條 本議事規則經 2012年 12 月 2 日業主大會會議通過生效

（附件簽名）時間

第二篇：董事會議事規(香港)

董事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為規范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規則。

第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（下稱“《香港上市規則》”）、《公司章程》及其他現行法律、法規、規范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規定的法律、法規、規范性文件外，亦應遵守本規則的規定。

第四條 在本規則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

（七）法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態度勤勉行事，并對所議事項發表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續關注公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

有上述關聯關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯董事的定義和范圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規定的除外。

第十三條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；

（九）公司上市地證券監管機構和交易所所規定由董事會決定的關聯交易事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執行官的工作匯報并檢查首席執行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規及公司章程另有規定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發現股東或實際控制人有侵占公司資產行為時應啟動對股東或實際控制人所持公司股份“占用即凍結”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的資產處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。有緊急事項時，經三分之一以上董事或公司首席執行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執行官應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司的經營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執行官；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數以上獨立董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數的董事（包括按公司章程規定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，根據公司章程的規定和其他法律、行政法規規定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成，反對或棄權的票數）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內容：

（一）會議通知發出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發表意見的，說明事前認可情況或者所發表的意見；

（七）審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內容均應符合法律、法規、公司章程和本規則的規定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現任監事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、證券交易所其他規定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規則由董事會制定，經股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：黨委會議事規

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委員會文件

黨委會議事規則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學化和規范化，認真履行好黨委的職責，充分發揮黨委的集體領導作用，維護黨委領導的權威性，根據《黨章》及有關規定，特制定本規則。

一、議事范圍

1.學習研究貫徹落實黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計劃及其落實措施；按照干部管理權限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調動、獎懲等事項；

3.討論、檢查黨組織自身建設工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項；討論、研究本單位群團組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協商解決的其他重大問題，協調各方面的工作關系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項，會前應當有充分的準備。提交會議決定的重大事項，事前應做好調查研究，認真聽取各方面的意見和反映，發揮有關部門的作用，有的問題應提出兩個以上可供比較的方案，并提出有依據的議案。

2、黨委主要負責人對會議議題先行交換意見，統一思想認識，為開好會議做好準備。議決的問題涉及到有關部門或單位的，應當征求有關方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時，該成員應主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領導就議題作簡要說明列席會議的部門負責人作必要的匯報。黨委各成員圍繞議題,充分發表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數服從多數的原則由黨委會全體成員的過半數通過，決定重大問題及干部任免事項要逐個討論。意見基本一致時，可采取口頭表決形式。經過充分討論仍有分歧以進行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數人的不同意見，應當認真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數人意見執行外，應暫緩作出決定，待進一步調查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執行。如遇新情況、新問題，確實不能按原決定執行時，應及時提交黨委復議。

四、會議召開與決議通報

1.黨委會議召開的時間、議題，應當提前通知黨委成員，會議有關材料應當同時送傳。黨委議決事項，會前應當有充分的準備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關部門和人員通報的經書記或副書記同意，黨委辦公室負責通報。

5.黨委議事后對需要保密的內容要嚴守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責任。

6.黨委會次定的貫徹落實情況，按黨委分工，由分管領導負責抓落實和檢查督辦；明確由部門負責的，一般由綜合辦公室負責傳達和督辦，并將落實情況及時向書記匯報。

第四篇：業主大會會議紀要

小區（大廈）第 屆業主大會第 次會議紀要

（書面征求意見的方式）

（示范文本）

根據國務院《物業管理條例》和《浙江省物業管理條例》規定和本小區（大廈）業主大會成立工作方案，年 月 日至 年 月 日，本小區（大廈）業主大會籌備組采用書面征求意見方式組織召開業主大會，全體業主就有關事項進行了表決：

《書面征求意見表決票》共發放和送達 票、計專有建筑面積，實收反饋意見 票、計專有建筑面積，會議監票人為、同志，計票人為、同志，經監票、計票統計，有效反饋意見 票、計專有建筑面積，超過專有部分占建筑物總面積過半數的業主且占總人數過半數的業主同意，通過以下決議：

一、通過《 小區（大廈）業主大會議事規則》；

二、通過《 小區（大廈）管理規約》；

三、續聘（解聘）物業管理公司；

四、選舉產生業主委員會委員 人，名單、簡歷及選舉結果如下：

×××： ×××：

五、……

年 月 日

（說明：本會議紀要應經業主大會籌備組人員（業主委員會全體委員）簽名）

第五篇：業主大會會議紀要

次會議紀要

（書面征求意見的方式）

（示范文本）

根據國務院《物業管理條例》和《浙江省物業管理條例》規定和本小區（大廈）業主大會成立工作方案，年月日至年月日，本小區（大廈）業主大會籌備組采用書面征求意見方式組織召開業主大會，全體業主就有關事項進行了表決： 《書面征求意見表決票》共發放和送達票、計專有建筑面積，實收反饋意見票、計專有建筑面積，會議監票人為、同志，計票人為、同志，經監票、計票統計，有效反饋意見票、計專有建筑面積，超過專有部分占建筑物總面積過半數的業主且占總人數過半數的業主同意，通過以下決議：

一、通過《小區（大廈）業主大會議事規則》；

二、通過《小區（大廈）管理規約》；

三、續聘（解聘）物業管理公司；

四、選舉產生業主委員會委員人，名單、簡歷及選舉結果如下：

×××： ×××：

五、……

年月日

（說明：本會議紀要應經業主大會籌備組人員（業主委員會全體委員）簽名）