總經理工作總結報告

本人xxx，xxx酒店總經理兼大酒店總經理，在PETER董事長及集團總部的領導下，率領兩酒店全體員工完成總公司制定的各項經營、管理指標，共同提高酒店的服務質量、管理水平和經濟效益。現就20xx年度的工作匯報如下：

一、確立酒店的經營計劃發展規劃及經營方針，制定酒店的經營管理目標，并指揮實施。

xxx酒店自開業以來，受諸方面因素影響，經營情況不容樂觀，制定20xx年度發展規劃及經營方針即是圍繞著改善經營狀況進行的，20xx年基本確定xx酒店以中餐、西餐、客房三大營業點為重點，輔以會所、泳池等配套設施，加強營銷，細化服務，提高出品，從而提高酒店整體盈利能力為酒店基本經營方針。

20xx年度xx酒店原計劃收入為3709.04萬元，實際收入為2329.65萬元，完成率為62.81%。剔除中餐收入影響，xx酒店計劃收入為1613.40元，實際收入為1648.69元，完成率為102.19%。其中西餐計劃收入為401萬元，實際收入為436.29萬元，完成率為108.8%，客房計劃收入為1186萬元，實際完成1145萬元，完成率為96.5%。

為推動住房，帶動消費，xx酒店在經營方面主要采取以下措施保證經營持續增長：

1、對住房客人增設了免費的游泳項目，對商務客房推出了每月住房累計滿五間贈送泳票一張的優惠活動，以此激勵商務公司的訂房并對新開業的游泳池起宣傳推廣作用。

2、針對6月下旬的住房預售低，實行對散客和商務住房贈送早餐，對旅行社調低周末價來吸引住客。

3、把西餐廳定位成至高觀景的中高檔西餐廳，細化服務，加強出品。抓住五一黃金周契機，自5月1日起，對西餐廳再一次調價，將自助餐午餐價格上調至58元/位，同時新推出下午茶項目。

4、xx酒店經營未達目標，主要原因為中餐收入與計劃相距過遠。下半年中餐情形極不容樂觀，在公司決策下，于9月11日宣布停業。意味著xx酒店擺脫中餐束縛，輕裝上陣，扭虧目標指日可待。

5、指導制定策劃中西方節日活動，實現創收高峰。

二、主持制定和完善酒店各項規章制度，建立健全內部組織系統，協調各部門關系，建立內部合理而有效的運行機制。

為使酒店的日常運作逐步納入到工作有計劃、有指導、有跟蹤、有總結的管理系統中去，有效地將計劃性工作和應急性工作密切結合起來，建立明確的工作目標，要求各部門建立計劃性的工作制度，通過每月總結、計劃，對各項工作有計劃、有落實，按計劃步驟予以實施。建立每月工作匯報制度，通過對工作的完成情況，對各部門負責人予以考評。

酒店成立之初，各項制度未健全完善，制度的完善及各項工作程序的確立需在長期大量的實踐中方能逐步完成。因此，制度的建立也是一項長期復雜的工作。現該部分工作已基本完成，xx酒店各項崗位程序及流程已制定。酒店管理的規范化、制度化建設是酒店發展的基礎，酒店管理層自20xx年初開始，即對酒店整體規范與標準作明確規定，相繼出臺了相關程序化、規范化管理文件。

在目標考核方面，一方面按照已出臺的考核實施辦法進行考核，另一方面每月每季度召開上月/季度工作總結會，針對制定的工作計劃，總結實際實施進度，提出需解決的問題，使各項工作落實到人，也以此作為對各部考核的依據。

三、研究并掌握市場的變化和發展情況，制定市場拓展及價格體系，適時提出階段性工作重點，并指揮實施。

市場的變化與酒店的發展息息相關，xx酒店正是基于此緊扣市場脈博，及時提出各階段工作重點：

一月份制定20xx年商務散客、長包房、會議團房、旅行社團散房價格及合約版本。

二月份策劃情人節活動及推廣工作，加強財務管理，制定倉庫管理制度，實行總機與服務中心分開管理。

三月根據季度轉變調整金海悅大廳A、B區優惠政策，減少贈送，完善C區的服務功能。狠抓營銷工作，落實酒店營銷計劃，做好或銷任務分配。制定西餐廳的工作流程及獎罰制度。制定會員卡章程。

四月完善酒店部門崗位職責修訂，起草酒店各部門工作程序，開展游泳池的開業籌備工作，完成對西餐廳天臺的布置。組織營銷人員進行鉆石卡、優惠卡的銷售，策劃母親節活動。

五月編制新菜牌，做好季節菜的轉換，改變中餐C區服務功能推出行政套餐，加強對游泳池的銷售工作，對客房浴室滲水維修，西餐廳包房天花、墻紙發霉維修，中西廚地面修補，中餐空調塵網清洗。完成經濟大廈東外墻戶外噴繪廣告的制作。策劃六一兒童節的優惠活動。

六月重組中餐人員編制，續聘優秀營銷人員，開展端午節、兒童節應節活動，調整西餐廳暑期出品，完成酒店宣傳冊的訂印。

七月份酒店為節約成本，實行部分物資自購，中餐增加新菜式的推廣，西餐推出精選下午茶、夏日傾情飲品。客房增加可售賣毛巾，對客房一次性用品進行顏色區分。開始對客房的滲水維修。

八月對酒店電梯噴畫進行更換，對中央空調及鍋爐進行水處理、清洗，重新訂制客房一次性用品。九月根據中餐經營情況及時停止了中餐營業，并圍繞中餐停業做好員工遣散、供貨商物資退貨及資產盤

點工作。同時西餐廳開展了以登高賞月為主題的中秋活動，取得了良好效果。

十月做好十一黃金周的接待工作，同時由于高交會的舉行，及時調整了房價，提高了營業收入。為節能降耗，制定秋冬季節中央空調開放時間。

十一月完成酒店部分制服的更換工作，同時對客房風機盤管進行清洗，同時為改善員工住宿，將員工宿舍由蓮塘搬至上步，取消了員工班車。

十二月進行了辦公室搬遷，同時以圣誕節為重點，對酒店進行全面布置與策劃，基本達到預期效果。

四、負責中層以上管理人員的培養和使用，督導酒店的培訓工作。

酒店中層管理人員為酒店的中堅力量，培養酒店自己的優秀人才，需要一個和諧的工作環境和對優秀人才能力的肯定，人格的尊重。目前酒店采用用人的原則為量才適用，讓賢者居上，能者居中，智者居側，充分發揮人才的主觀能動性，本著對下屬負責的態度，加強監督，加強約束，加強管理。

培訓工作對于酒店適應環境的變化、滿足市場競爭的需要、滿足員工自身發展的需要以及提升酒店的效益都具有十分重要的意義。通過培訓可以提高員工的技能和綜合素質，從而提高其工作質量和效率，減少失誤，降低成本，提高客戶滿意度；員工更高層次地理解和掌握所從事的工作，增強工作信心。為此，xx酒店在20xx年度開展了大量的培訓工作，要求各部門每月制訂培訓計劃，以第二季度為例，累

計培訓時間為242.5小時，其中四月份為101.5小時，五月份為67.5小時，六月份為73.5小時。部門平均培訓課程在6節/月，人均月平均培訓課時約8小時，接近優秀企業培訓課時指數的中上水平。

酒店初步建立了統一的培訓師制度，人力資源部加強了對基礎培訓師的能力指導訓練，集中組織了“培訓技能實踐課程”和一些基礎的管理知識和專業知識課程。加大培訓考試的力度，組織編制西餐、前廳、管家、財務收銀等部門各崗位試卷共12份。為將來實行各崗位轉正、調職、晉升等考核打下基礎。

五、發動廣大員工群策群力，搞好民主管理工作；關心員工生活，不斷改善員工的工作、生活條件。

1、設立總經理信箱，建立起員工與總經理溝通的渠道。總經理信箱設立以來，xx酒店全年共接到了以下幾方面的共投訴12件（見下圖）：針對員工提及的工服問題，當即要求管家部訂制工程部夏天制服。

針對對個別部門、員工的投訴及員工申訴，酒店立即開展調查，及時清理不合格人員。

針對員工普遍反映伙食差、上下班不方便等意見，xx酒店采取了以下措施：

首先，及時調整了員工宿舍，將員工宿舍由車程半小時到達的蓮塘搬至上步工業區，目前員工上下班只需步行十分鐘，不受班車時間限制，員工休息得到了充分保障，獲得員工充分肯定。

其次，員工伙食也是較為突出的一個問題。原承包給正和豐餐廳，為追求利潤最大化，該餐廳提供給員工的大多為售賣區剩余積壓的食物，不僅味道差，甚至出現變質食物，員工普遍反映吃不飽、吃不好，工作情緒受影響，也是員工流失率高的原因之一。為改變此狀況，xx酒店領導層經商議，決定在26樓辦公區自行開辦員工餐，自12月6日開餐以來，由于食物干凈衛生、味道可口，得到了員工的一致好評。再次，針對今年以來深圳市特區對勞動法的執法力度的不斷加強，xx酒店加強了員工用工手續和勞動合同的管理，并按照相關法規給每個員工購買社會保險。這樣雖然會造成工資成本的小幅度提高，但對于提高員工歸屬感、避免潛在的法律風險也起到了不可估量的作用。

通過以上措施的實施，可以看到xx酒店的人員流動率在12月份達到了最低，僅為4%。并逐漸建立了一條快捷有效的員工與總經理溝通的渠道。

2、根據已有條件盡可能開展員工文化活動，分部門組織員工至大梅沙、梧桐山活動、召開員工茶話會等，增強企業凝聚力。每月召開員工生日會，以大家庭的形式為當月生日員工慶賀，給予誠心的祝福，增強員工的歸屬感。

3、定期編制出版酒店內刊，按月更新員工宣傳櫥窗，建立酒店與員工溝通的橋梁。

今天，我們在這里隆重召開公司第三屆職工代表大會暨會員第二會議。本會議的主要任務是：認真回顧和總結 2016 年工作，分析面臨的形勢，展望十二五發展藍圖，明確 2016 年的工作思路和奮斗目標，布署今年生產經營等工作任務，動員全體職工進一步解放思想，振奮精神，頑強拼搏，再創新輝煌。

下面，我代表公司向大會作行政工作報告，請予審議。

一、2015年工作回顧

一年來，公司在中國五礦湖南有色和省國資委的正確領導下，在地方各級政府的大力支持下，我們堅持以效益最大化為目標，以提升管理效能為主線，以勞動競賽、技術創新、精細化管理為手段，以職工隊伍建設和安全標準化建設為保障，通過廣大干部職工團結一心、奮力拼搏，克服了各種困難，各項工作取得了較好成績，主要表現在：

一是生產經營刷新多項歷史記錄：主營業務收入首突破 10 億元大關，鎢精礦折合量、采掘總量、采礦量、出礦量四大指標創歷史新高；

二是重點項目穩步推進：柴山多金屬 3000 噸/日采選項目、鉍碲復雜物料綜合回收及鉍深加工項目、鎢鉬深加工（模具鋼）項目、錫資源整合項目，國家礦山公園五大重點項目穩步推進；

三是企業黨建及精神文明建設成果豐碩：公司先后被評為中國五礦先進基層黨組織、湖南省首批學習型黨組織示范點、湖南省國資委黨風廉政建設先進單位、全國 講理想、比貢獻 先進集體、湖南省文明單位、湖南省十佳工會；

四是職工共享企業發展成果：收入進一步增加，困難人群得到及時幫扶，礦區環境更加和諧穩定，社區居民的生活質量不斷提升。

這些成績主要是通過以下幾個方面的努力取得的：

（一）堅持以發展為第一要務，生產經營實現新跨越

1、抓關鍵，舞好采礦龍頭。多金屬采礦場實施了裝藥量為 8.3 噸、0噸、1 噸三井下中深孔大規模爆破，崩礦量 305 萬噸，消除了安全隱患，降低了成本，確保了均衡出礦，為選廠吃飽吃好創造了條件。

2、抓重點，發揮規模效益。多金屬選廠配優領導班子，培育優秀技術管理團隊，打造過硬的職工隊伍，實現了 三個確保（確保設備運轉率、確保選礦回收率，確保產品產量），全年完成鎢精礦折合量 4180噸，占整個公司產能 76%。特別是 1000 噸/日選廠鎢粗選采用機柱聯合浮選、鉬鉍分離浮選機由 3a 改為 4a，并且加大操作工技能培訓和現場管理力度，鎢、鉬、鉍回收率同比分別提高 5.84、4.、2.個百分點。

3、抓難點，搞好重點工程。柴山選廠和冶煉廠新改擴建系統的達標達產，成為公司產品產量新的增長點。與上年同期相比，柴山選廠今年鎢精礦折合量、鉬精礦折合量、鉍金屬量分別增產 263 噸、62 噸、48 噸；冶煉廠高純鉍增產 876 噸。

4、抓士氣，開展勞動競賽。兩勞動競賽把競賽指標、績效考核、中層干部考核與創先爭優活動結合起來，對業績優秀的單位和職工實行獎勵，鼓舞了職工士氣，調動了大家的積極性和創造性。

通過以上幾個重要舉措，去年公司累計完成鎢精礦折合量5495 噸（創歷史最高紀錄），為年計劃的 109.9 %，為上年同期 105.98%；鉬精礦折合量 1657 噸，為年計劃的 88.61%，為上年同期 84.15%（鉬主要是由于原礦品位大幅下降而減產 9 噸）；鉍金屬量 1316 噸，為年計劃的 110.59%，為上年同期 95.%；高純鉍 12 噸，為年計劃的 114.74%，為上年同期 333.24%；氧化鉬 9 噸，為年計劃的 79.17%，為上年同期 84.29%；發電量 1004 萬千瓦時，為年計劃的 111.56%，為上年同期 111.%。完成采掘總量 5 萬噸，為年計劃的 110.29％，為上年同期145.97％； 采礦量 3.4 萬噸，為年計劃的 127.97％，為上年同期154.12％； 掘進量12267米，為年計劃的113.％，為上年同期85.04％； 出礦量 154 萬噸，為年計劃的 103.88％，為上年同期 107.63％。鎢精礦折合量、采掘總量、采礦量、出礦量四大指標均創歷史最高紀錄。

全年完成主營業務收入 10.29 億元，比上年同期增長 69.6%，實現利潤總額 1.15 億元，同比增加 0.86 億元，圓滿實現了 營業收入首突 破十億元，后金融危機時代利潤總額首過億元 的兩大歷史性跨越。

（二）堅持推動技術進步，科技創新引領新發展

科技進步是轉變發展方式、提高企業經濟效益、增強企業核心競爭力的關鍵，我們始終重視科技創新工作并取得豐碩成果，去年公司被評為科技部 十一五 國家科技計劃執行優秀團隊、高新技術企業 等榮譽稱號，高新技術企業所得稅由%降為 15%，為公司減 免稅費 973 萬元。

1、確保資金投入。公司共投入科研經費 71.9 萬元，技改資金 3000多萬元。

2、成功實施超級大爆破。元月 16 日，精心組織實施了裝藥量 823 噸超級大爆破，該項大爆破技術達到了國內先進水平，并被兄弟單位學習借鑒。

3、采用先進設備、先進工藝提高處理量和回收率。

多金屬選廠碎礦系統采用進口圓錐破碎機，多碎少磨，降低了碎礦粒度，節約了成本，增加了處理量，處理量同比增加 10.9 萬噸；通過對工藝和設備改造升級，選礦回收率不斷提高。

柴山選廠引進尾礦回收機、皮帶搖床等先進專利設備設施，通過三個月的試驗，取得了較好的生產效果。

冶煉廠通過優化爐體結構、調控熔煉爐溫、改進物料配比，延長了爐齡，提高了產出率，降低了雜質含量。啟用了自行研制的格板式降塵系統，不但減少了污染，還使高純鉍、氧化鉬的直收率同比分別提高了 8.54、1.72 個百分點。

通過引進新設備，采用新工藝，使鎢、鉬回收率同比分別提高了1.28%；1.%；2016 年公司因選礦回收率的因素節約成本 178.18 萬元，鎢精礦、鉬精礦分別增產 114.395 噸和.395 噸。

（三）堅持科學化管理，企業管理有新舉措

1、首推行 kpi 績效考核，完善職工激勵機制。

梳理每個單位、部辦、工種的關鍵業績指標，找準考核關鍵點，對各個層面進行績效量化考核管理，明確了管理人員的責、權、利，提高了中層干部的執行力。

2、完善《內部經濟責任制》，改進成本考核方式。

改車間利潤考核為 單位作業成本考核，增加成本考核真實性。為此多金屬采礦場出礦成本同比減少 1.01 萬元，每噸出礦成本降幅達到 2.7%；勞務外包掘進工程成本降幅達到 31.6%；柴山采礦場鉛鋅出礦單位成本同比降低 7.元/噸，降幅達 16.3%；多金屬選礦生產系統鋼球、鋼棒消耗同比分別降低 163.33 萬元和.11 萬元。

3、實行全面預算與效能監察，有效控制生產成本費用。公司試行了全面預算管理，出臺《效能監察管理辦法》，深入開展效能跟蹤監察和治理 小金庫 專項活動，嚴格控制非主業投資預算，提高資金使用效率。2016 年公司把可控費用（差旅費、招待費、小車費、辦公費等）納入中層領導績效考核，每季考核一。推行了 a 辦公自動化系統，降低辦公用紙量 18.1%；中層領導用車采用內部限額車票制，小車公里數同比減少 11.4 萬車公里，降幅達 14.9%；招待費同比減少 13 萬元。

4、深入開展 擰毛巾降成本 活動，取得良好效果。

一方面積極響應國家 低碳、環保 經濟的倡導，主動調整公司氧化鉬的生產方式，暫停了氧化鉬的生產，以委托加工的方式進行氧化鉬加工，這樣既改善了周邊環境，又進一步降低了生產成本，加工費由原來 6000 元/噸下降到 1800 元/噸。

另一方面，公司對大宗物資實行招投標采購，推行庫存信息化管理，降低庫存，減少資金占用率，嚴控輔助材料消耗，對回收的廢舊物資重新估價出庫，同比降低庫存率 13.33%。重點對工程項目招投標及結算、勞務外包、廢舊物資回收等方面開展效能監察，部分工程實行交納履約保證金制度，繼續在鉍冶煉的廢碴中進行鉬回收，每月回收3 噸多鉬精礦，增加經濟效益多萬元。

（四）堅持以市場為導向，市場話語權有了新提升

1、依靠湖南鉍業公司的運作平臺，優化經營策略。

一年來，該公司加大市場銷售力度，提高對鉍資源控制力，使銷售收入、利潤總額較快增長。在控股集團的支持下，湖南鉍業公司積極做好鉍產品收儲工作，同時加大市場運作力度，逐步進入原料市場，增強市場控制力，提高了市場話語權，推動鉍價格上揚。去年湖南鉍業公司銷售鉍錠4138.1 噸，采購鉍錠.7 噸（其中柿竹園 941 噸，外購 29.7 噸），實 現營業收入 4.62 億元，同比增加 3.22 億元，為上年同期的 329%；實現利潤總額.98 萬元。

2、實行與五礦聯動報價機制，利用鎢協這個平臺積極推動鎢價格上漲，擴大了公司盈利空間。

（五）堅持維護股東權益，控（參）股公司盈利能力有了新提高

公司通過行使股東權力、加強董事會監事會建設、委派高素質管理人員、加強經濟審計等形式，強化對控、參股公司的管理，為控（參）股公司的發展創造良好的環境，取得了較好的成效，去年控股、參股公司為公司本部增加盈利 3167.萬元。

（六）堅持以安全標準化為推手，建立了安全長效新機制

一年來，公司把安全生產與環境保護工作當作企業科學發展的頭等大事來抓，為職工創造了一個安全、清潔、舒適的工作生活環境。

1、公司全面推行安全生產標準化建設，順利通過了安全三級標準化驗收。

2、強化現場管理，做到檢查和隱患治理同時進行。形成了 五查五會 的五級安全檢查制度，檢查出的安全隱患嚴格按 五到位四不推 要求落實整改。

3、制定了《全員安全風險抵押金考核辦法》。把安全指標與職工效益直接掛鉤，加大獎懲力度，每月兌現，保持安全高壓態勢。

4、科技興安取得新進展。對井下地壓監測、礦井通風治水、深部巖石裂隙、尾礦治理等重大安全隱患治理項目進行超前介入，井下建成了安全監控定位系統和主要災害監測預報預警兩大系統。目前，我們又在著手建設安全生產調度系統、事故監護系統，以實現生產現場實時在線監視。

5、嚴格執行領導帶班下井制度，建立安全快速反應機制。完善了應急救援總預案和各項專項預案，并與政府應急預案保持銜接，與專業應急救援單位 資興礦務局救護隊保持聯系并每年簽訂應急救援協議，組織了應急救援演練，進一步加大日常安全監察、勞動紀律監督及緊急事件的處理，規范了應急管理。

6、節能減排工作進一步加強。做好清潔生產，公司三廢排放達標，沒有出現重大污染事故；節能減排工作取得較好成績，萬元產值能耗 為0.41 噸標煤，2016 年萬元產值能耗為0.33 噸標煤，同比下降18.%。

（七）堅持以項目建設為載體，拓展了企業發展新空間

我們柿竹園要從現有的產品結構和增長模式中實現突圍，必須始終把項目建設作為謀求企業新發展、新突破的總抓手、牛鼻子和生命線，必須堅定不移地實施項目支撐戰略，攻堅克難、迎難而上，集中精力抓好關鍵項目建設，這也是我們這一屆領導班子在轉方式、調結構的大背景下、在后金融危機的局勢中、實現新跨越新發展的必然選擇。去年，公司編制了《公司戰略投資項目計劃》及《十二 五重點工程項目推進計劃表》，組建了相應的管理團隊，確定了進度時間表，為穩步有序推進項目創造了條件。

1、柴山岔路口多金屬探礦捷報頻傳。柴山多金屬 3000 噸/日采選工程,4 中段和 0 中段北部及南部的探礦工作已控制到位。全年累計完成岔路口探礦進尺 3174.2 米，鎢、鉬、鉍原礦品位分別為 0.176%、0.078%、0.076%。完成了可行性研究報告，該項目已通過集團公司批準。

2、開展了對鉍碲復雜物料綜合回收項目的深度調研。經過近一年的調研、市場分析，公司基本確定與永興縣眾德碲鉍業公司合作投資該項目。公司對眾德公司的資產狀況、生產工藝、營運能力、盈利水平、供銷體系進行了全面了解，形成了調研報告。

3、研制出了鉍深加工項目高端產品。為延伸公司鉍產業鏈，公司組建了長沙金堂鉍業公司，研制出了 電子級氧化鉍，正在進行試生產論證和優化技術方案。

4、完成了錫資源整合的前期調研工作。公司按照中國五礦集團的戰略意圖，摸清了郴州及周邊地區的錫資源分布情況，圈定了重點成礦靶區，正在穩步推進資源整合工作。

5、鎢鉬深加工合作項目穩步推進。該項目得到郴州市政府及湖南有色集團公司的大力支持，成立了項目工作組，并與江蘇飛達集團簽訂了合作框架協議。

6、國家礦山公園工程有序實施。公司被國土資源部列為第二批國家礦山公園建設單位，國家礦山公園 成為柿竹園新名片。公司已成立了建設領導小組和項目部，將建設防洪蓄水大壩來解決生產用水，并 借助政府的力量整治周邊濫采亂挖、超深越界現象，改善礦山地質環境。目前已完成修建性詳細規劃，開展了相關水文地質勘察。

（八）堅持礦業秩序整頓，優化了企業發展新環境

針對公司周邊有證礦點多、超深越界盜采現象，公司出重拳，下猛藥，有力地打擊了非法采礦行為，維護了礦區穩定，規范了礦業秩序。

1、配合地方政府對礦區 超深越界 行為進行地毯式清理整治。爭取了省國土資源廳、省監察廳專項聯合調查，對高峰水庫周邊有證礦點超深越界盜采現象立案調查，封堵巷道。去年開展了 58 礦業秩序整頓，收繳設備 9 臺、繳獲雷管 87 發、炸藥 66 公斤，抓獲非法采礦人員 48 人，沒收非法盜采鉛鋅原礦 60 多噸。

2、長效機制進一步完善。重新修訂了《礦業秩序管理辦法》，內部建立了快速反應機制，并要求蘇仙區礦業聯合執法大隊每天駐守 高峰水庫。

3、積極支持大金公司平穩發展，優化周邊礦業秩序。今年大金公司共收購柿竹園公司鉛鋅原礦 9176.86 噸,品位達到 10.4%。井下已經形成采礦能力，11 月份出礦 1100 多噸。同時積極辦理采礦權證，擇機整合周邊有證礦點。

（九）堅持提升企業軟實力，企業文化結出新碩果

一年來，公司緊緊圍繞企業改革、發展、穩定這一中心，以各級黨組織和黨員先進性建設為主線，以建設高素質黨員干部隊伍為目標，以深入開展創先爭優、建設學習型黨組織、城鄉黨組織大對接、干部培訓年等活動為手段，全面提升黨建工作。去年公司黨委被中國五礦集團評為四強先進基層黨組織，全省首批創建學習型黨組織示范點，郴資桂黨建示范長廊示范點。公司在創先爭優活動中取得的成績經驗和典型做法，在去年 7 月日 省屬國有企業創先爭優活動匯報會 上得以交流，受到出席會議的梅克保等省委領導同志的公開表揚。此外，歷時兩年多的編纂，公司終于出版了 65 萬字、近百幅照片的《柿竹園公司志（評審稿）》，企業文化建設又添新成果。

（十）堅持發展成果共享，職工生活有了新改善

在企業不斷發展、利潤持續增長的前提下，公司按照國家政策，去年為職工增加了工資，人平收入增長了 11%。在上級部門的支持下，公 司通過多方努力，解決了五年之久的 團購房 問題，并為 680 戶棚戶區職工爭取到了工礦棚戶房指標，為 101 戶特困家屬辦理了低保待遇。幫助 60 名職工子女實現了就地再就業；工會設立 幫扶中心，開展政策幫扶、崗位幫扶、資金幫扶，幫助困難群體走出困境，向 24 名寒門學子開展了金秋助學活動，發放了各類困難補助，累計發放42.72萬元；另外，公司完成了電視數字化改造，提高了職工家屬電視收視的質量；內部醫保納入了郴州市統籌管理，職工基本醫療得到更加有力的保障。

二、當前發展中存在的問題與困難

同志們，一年來我們做了大量的工作，取得了不少成績，同時也存在不少問題和困難：

1、多金屬原礦品位下降以及上部氧化礦增多。隨著多金屬連續開采推進，上部氧化礦增多、礦石含泥嚴重、原礦品位大幅下降，井下配礦難度進一步增大，將長期制約和影響選廠經濟技術指標的提高。

2、十一五技術攻關成果工業化程度不高，實際應用效果不理想，科研成果轉化率有待提高，企業發展中大量技術瓶頸有待突破。

3、執行力有待進一步提高。公司部分規章制度在個別單位和少數領導干部那里，沒有得到很好的貫徹執行。

4、精細管理有待加強。公司在安全管理、工程管理、物資管理、財務管理、成本管理等方面依然存在不少問題。如：成本控制雖然做了很多工作，但對成本的控制環節把控不嚴，基礎工程預算不夠細致。

5、安全壓力依然很大。制約發展的三大隱患源還沒有從根本上改變，即：多金屬采礦場由于采空區越來越大造成井下地壓問題嚴峻；高峰水庫周邊因濫采亂挖形成重大安全隱患；柴山尾礦庫位于整個礦區最高處，給下部生活區造成安全壓力。其，部分領導和職工安全意識淡薄，三違現象依然存在。同時，外包隊工作人員安全規范作業意識比較差，流動性大，有效監管難度大。

6、公司鎢生產配額指標不足。省國土資源廳給我公司的鎢生產指標為40 噸/年，去年，我們的產量接近50 噸，目前公司鎢生產指標缺口達 1000 噸/年。

7、礦業秩序整頓沒有實現 標本兼冶，時有反彈，要實現長治久安，任重道遠。

8、維穩工作壓力大。隨著公司的不斷發展，城鄉交錯的格局更加凸顯，企地在謀求各自發展的問題上，利益關聯度大，容易造成矛盾沖突；部分職工群眾思想觀念守舊，過分依賴企業，期望過高，容易引發群體不滿情緒；一些歷史遺留問題存在，企業容易招致無端訴訟；企業改革不斷深化，利益關系調整，容易觸及部分人的敏感神經；社區流動人員的增多，容易誘發各種不安定因素；作為礦山企業，安全環保隱患容易釀成突發事件。凡此種種，都將影響企業穩定和發展。

9、人力資源結構有待優化。職工平均年齡偏大，高技能人才比重低，復合型管理人才、高端技術人才短缺，部分技術崗位人員出現 斷層 現象，人才流動與退出機制尚未建立。

以上這些問題，公司將高度重視并采取有效措施加以改進落實。三、十二五發展藍圖

（一）公司十二五發展的基本思路

以科學發展觀為指導，以加快轉變經濟方式為主線，以深化改革為動力，以科技進步和創新為支撐，以項目建設為平臺，依托公司、郴州及湖南的鎢、鉍、錫、鉛、鋅、銅、螢石等資源優勢，依靠科技進步，以采選為主業，著力發展精深加工，延長產業鏈條，不斷提高礦產資源綜合利用水平和經濟效益，把柿竹園打造成綠色礦山、效益礦山、科技礦山、和諧礦山。

（二）公司十二五期間的發展戰略目標

通過一系列投資項目建設，到十二五期末，公司產品銷售收入達到億元，利潤 3～5 億元，保障企業職工的收入水平與企業的發展同步增長，將柿竹園公司建設成為國內一流的稀有稀貴有色金屬生產基地及深加工龍頭企業，打造成中國五礦集團旗下國際一流的標志性礦山企業。

四、當前的形勢與任務

（一）面臨新機遇

2016 年，全球經濟已逐步走出低谷開始復蘇，國家經濟更是企穩回升向好。中國五礦集團提出未來年實現 兩跨躍 的宏偉目標，2016年打入世界金屬礦業集團第一梯隊陣營，2016 年將建成國際一流的 創新型跨國企業。湖南有色控股提出十二五期間實現 國際化、規模化、集約化、集團化、和諧化 五大目標，實現 三個一（銷售收入要達到1000個億、投資要達到100 個億、利稅總額要到達100個億）。上級的大規劃，大投資，大作為給我們帶來了快速發展的良好機遇。

（二）遭遇新挑戰

我們既面臨新機遇，也面臨著嚴峻的挑戰。從國際上看，貿易保護日益嚴重，貿易摩擦增多，有色金屬出口難以大幅增長；從國內行業來看，轉變經濟發展方式是十二五規劃的主線, 進一步淘汰落后產能, 提升產業集中度，降低單位 gdp 能耗，確保經濟結構戰略性調整取得重大進展，轉方式、調結構 已經成為國家的產業政策的主旋律。由于國家政策因素，國家對鎢、鉬等礦產資源的保護措施可能進一步加大，礦山企業擴大開采規模將受到限制；從湖南有色集團公司管理來看，中國五礦對湖南有色集團的企業資源戰略、綜合管理水平提出了更嚴格的要求；從企業內部現狀來看，原礦品位逐步下降，原材料及能源燃料價格不斷攀升，公司盈利空間將受到擠壓。

機遇與挑戰是一種辯證的關系，在這種形勢下，我們必須保持高度的危機意識、改革意識、創新意識，要謀劃好十二五期間的發展格局，精心布署，以堅定的意志、飽滿的熱情、扎實的工作，全面完成今年各項工作任務。

（三）2016 年公司的發展思路

以建設高素質的班子和隊伍為保障，以提升科技創新能力和管理水平為手段，發揮現有產能，全面提高各項經濟技術指標；以穩步推進 鎢鉬精加工、氧化鉍和鉍化工、鉍資源控制、錫資源整合、柴山技術改造、銅錫采選工程、資源綜合回收 七大項目建設為載體，拓展企業發展新空間，促進公司全面轉變發展方式，提升發展速度和發展水平；以團購房工程建設、棚戶區改造工程的實施和國家礦山公園建設為契機，全面提升企業職工的生活質量。

（四）2016 年的主要目標任務

1、生產目標： 完成鎢精礦折合量 00 噸； 完成鉬精礦折合量 1362 噸； 完成鉍金屬量 1278 噸； 完成高純鉍 11 噸； 完成氧化鉬 1122 噸； 完成水力發電量 900 萬千瓦時； 完成采掘剝離總量 319.12 萬噸，其中采礦量 2.07 萬噸，掘進量 150米 ； 完成選礦處理量 151.12 萬噸。

2、經營目標： 實現工業總產值（不變價）18284 萬元； 實現銷售收入億元；（其中本部 782 萬元）完成利潤 1.4 億元。

3、安全環保目標： 千人死亡率為零；污染物達標排放率 95%以上。

4、職工福利目標： 職工收入與企業發展同步增長。

五、2016 年的工作安排

2016年，各項工作任務十分艱巨，為圓滿完成奮斗目標，我們將著重做好以下工作：

（一）周密計劃、科學安排、精心組織，堅定不移地完成生產任務

1、精心組織多金屬井下生產。多金屬采礦場出礦品位下降，氧化礦增多，這是必然趨勢。因此，必須提前計劃、合理布局，搞好配礦工作，一是要加強 0～365 開拓采掘系統施工；二是要抓緊 385ks-

1、ks2 出礦工程改造，盡量早出礦；三是加大西北角出礦力度，防止氧化礦污染范圍擴大。

2、多金屬選礦系統要繼續挖掘潛力，提高設備運轉率，增加處理量，要認真分析噸／日與 1000 噸／日兩個選廠之間的指標差距，找出原因，確定對策。

3、野雞尾選廠與 380 選廠要發揮好技術改造的作用，切實提高選礦回收率。

4、柴山選廠要挖潛增效，提高處理量和回收率，總結好機修外包提高工效的經驗，為推廣至其它選廠奠定基礎。

5、冶煉廠要滿負荷生產，在保證環保的前提之下，發揮系統設計產 能，形成規模效益，要把原有庫存的鉍精礦消化完。

6、柴山采礦場要兼顧好鉛鋅生產和多金屬項目基礎設施建設雙重任務，需要認真組織研究施工方案，做到生產基建兩不誤，確保 3000噸/日項目建設按期完工。

7、大金公司要盡快完成選廠改造，提高產品產量，扭虧為盈。

（二）強力推進安全二級標準化，加快井下6+1系統和hse體系的建設，確保安全環保管理上臺階

科學發展離不開安全保障和生態文明。為應對湖南有色集團公司嚴峻的安全環保形勢，落實 鐵腕抓安全、重拳治環保 的精神，從根本上整治安全環保中存在的突出問題，確保 2016 年安全環保奮斗目標的順利實現，為公司科學發展、安全發展、可持續發展奠定堅實基礎，明年公司要認真貫徹國辦 23 號文件精神，以創建 全省非煤礦山二級安全標準化示范企業、全省非煤礦山井下六大避險系統標桿企業、全省非煤礦山應急救援基地之一 為目標打造本質安全型礦山，率先建立 hse 體系。

1、開展對外包隊伍的專項整治行動。加強對外承包施工作業隊伍的安全生產、培訓、監督、檢查、指導、管理及考核工作，對資質不全、資質達不到要求，管理混亂、不能履行安全生產責任的隊伍堅決清退；連續兩年發生工亡事故的施工隊伍堅決清退；不能接受公司安全生產監督管理的作業隊伍堅決清退。

2、加大反 三違 力度，全面提高全員綜合安全素質。

3、加大對規程規章學習消化工作。

4、認真組織學習，深刻汲取事故教訓。組織各級管理人員、基層班組學習事故案例，剖析事故原因，吸取事故教訓，舉一反三，堅決杜絕類似事故的重復發生。

5、堅持領導帶班下井制度。

6、積極同政府相關部門溝通協調爭取安全、環保、減排的資金補助。

7、逐步推進周邊資源整合。以資源整合促進礦業秩序整頓，從而實現礦業秩序標本兼治，達到礦山安全生產的目的。

（三）加快與五礦集團制度文化的融合，提高管理水平

要對照五礦集團制度文化體系，把五礦集團的先進管理方法和管理理 念導入企業內部，實現與五礦集團工作、信息、管理的全面對接。特別是對成本、運營、財務、風險等方面的管理，要實行全面提質。近期要在財務、人事、營銷、技改工程建設等管理環節上，形成完善的管理機制。在管理實踐中，既要突出職能部門的協調能力，還要體現審計、效能監察、法律事務、督查督辦等制度的約束力。

1、抓好全面預算管理。繼續按照橫向到邊，縱向到底的總體要求，事前的預算編制要精細精準，指標分解要突出科學性和可靠性，事中（月度考核）強化過程控制，發現問題及時整改，事后要總結經驗和不足，客觀評價考核。

2、抓好風險控制管理。通過風險的識別、預測和衡量、選擇有效的手段，以盡可能降低成本，有計劃地處理風險，以獲得企業安全生產的經濟保障。通過全面預算管理和風險控制管理，量入為出，綜合平衡。

3、實施對標管理。通過收集國內外同行業企業的管理標準和指標信息，對比研究本企業與其它企業在管理方法上的差距，認識自身控制成本費用方面和其他管理方面的缺陷，從而提高本企業的管理水平，達到持續改進的目的。

4、建立和完善二級單位與部辦的 kpi 績效考核體系，對內部關鍵工作進行量化式管理。在制度設計考核方面，進行大膽的改革，拿出含量工資總額的一部分與成本及回收率掛鉤，加大對成本及產品質量的考核力度，從創造經濟效益指標方面，加大對產品產量超產的特別獎勵，鼓勵生產單位多出產品、出好產品，完成公司下達的生產經營計劃。

（四）靈活經營，內外并舉，不斷提升營銷工作新水平

繼續利用好 鎢協、鉍業協會 這兩個平臺，依靠中國五礦集團的影響力和控制力，加強企業之間的溝通聯絡，抓住市場有利時機，積極維護市場平穩。充分利用自己的資金優勢、資源優勢、信譽優勢、質量優勢，全力開拓新市場、開發新客戶，鞏固老客戶，提高市場占有率；構建強大的信息平臺，獲取第一手市場信息，適時調整銷售策略和目標，采取靈活的定價機制，實現公司與客戶雙贏，從而實現公司短期與長遠利益的兼顧。以湖南鉍業公司為平臺，有效地控制風險，開展好以鉍為主的稀有希貴金屬的貿易工作，使銷售收入、利潤總額較快增長。

（五）依靠科技進步，提高企業經濟效益

充分利用技改項目，加大科技創新力度，廣泛采用新工藝，科學合理配礦，優化選礦流程，提高選礦回收率，創造更大的經濟效益。

1、提高設備大型化、自動化生產水平。

2、充分利用民營企業的科技成果和學習借鑒民營企業的管理模式，提高生產效率。

3、加大技術攻關力度，積極爭取 十二 8226;五 科技支撐計劃資金，研究錫、鈹及其它非金屬礦物的選礦技術，回收有價元素，提高綜合回收利用水平。

4、通過流程改造和先進設備的引進，提高鐵精礦的品位，提高公司經濟效益。

（六）加強中層干部班子和人才隊伍建設，為企業發展提供智力支撐

人才是最寶貴、最重要的戰略資源。加強企業人才隊伍建設，培養、造就優秀人才隊伍，特別是要提升管理人員對市場經濟規律的認識，增強領導干部駕馭企業改革發展大局和解決復雜問題的能力，全面提高黨員干部隊伍貫徹落實科學發展觀的能力，促進企業又好又快發展。

1、有計劃、有目的的舉辦各種類型的培訓班，組織職工學習新知識、新技術、新技能、新工藝等，熟練掌握崗位業務知識、崗位操作技能，轉變工作作風，提高工作效率。

2、加強制度建設，完善 kpi 考核制度。進一步優化對中層管理人員的評價和激勵機制，制定《中層干部問責制》，明確領導干部的責、權、利；制定《職工獎懲管理暫行辦法》，規范職工工作紀律，提高工作執行能力。

3、拓展各類人才成長通道。要全面優化人才成長環境,提高科研人員生活待遇，使他們能夠專心致志搞科研,集中精力搞創新。努力探索企業職工多軌道職業發展模式，建立職務級別、技術職稱和技能等級并行貫通的晉升通道，統籌建立職業理想與個人價值實現的新平臺。

4、把人才管好管活。依據《湖南省國資委關于進一步加強監管企業人才隊伍建設的指導意見》，拓寬選人用人視野，全面引入競爭機制，推行契約化管理，建立正常的人才流動與退出機制，按照市場化的運行機制和規則，人才資源與用人單位之間進行自由選擇。繼續推行中層干部交流任職制度，逐步對一般管理人員進行輪崗交流，促使一般管理人員去思考、去學習、去適應新的崗位、新的環境，激發潛能，鍛煉才干，取得更多的工作經驗，也為公司實施人才興企奠定基礎。

（七）轉變方式，挖潛增效，提高企業競爭力

由于通貨膨脹預期凸顯，必然導致生產成本的增加。2016 年我們將面臨更大的挑戰，成本能否有效控制，不僅反映管理水平高低，更是直接影響公司工資總額以及長遠發展，因此，在今后的增盈攻堅戰中，我們要通過科技創新降成本，改造流程降成本，嚴格管理降成本，全面預算降成本，修舊利費降成本，招投標管理降成本，要進一步挖潛增效，找準影響成本的各項要素，真正將成本空間壓干榨凈，決不能因為經濟形勢稍微好轉或金融危機一過，又回到高成本時代。

（八）積極推動項目建設，增強后續發展動力

1、加快柴山 3000 噸/日采選工程建設。提前布局井下開采系統，做好規劃設計，年內主體工程要完工，力爭早建設、早投產、早收益。

2、加大鉍原料市場的控制力度。加強與并購企業溝通談判，促使盡快整改通過環評，爭取今年完成并購，加快鉍產品開發進度，延伸鉍產業鏈條。

3、推進鎢鉬深加工項目正式立項。做好項目前期準備工作，爭取早日破土動工。

4、加快國家礦山公園建設步伐，爭取兩年內開園。

5、加快錫資源整合步伐。提高公司資源控制力，為公司增強后續發展動力。

（九）高度重視黨群工作與企業文化建設，提升公司軟實力

目前，公司生產區域分布較散，駐外人員數量增多，要進一步加強黨群建設工作，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用、共青團組織的突擊隊作用、工會組織參與民主管理的作用。要圍繞企業發展的中心，加強政治學習、思想交流，廣泛開展各類文體活動和勞動競賽，全面提高黨員干部和職工隊伍素質，為企業快速發展建功立業。

（十）關心職工群眾，構建和諧企業

我們在建設和美礦區，建設和諧企業的同時，就是在建設和諧社會。最大限度地實現好、維護好、發展好廣大職工的根本利益，體現國有企業改革發展、效益增長的根本目的，也是我們企業廣大職工的共同愿望和心聲。今年，要認真做好以下幾方面工作：

1、科學規劃，精心設計，高質量建設，做好 680 套棚戶房改造建設工作。

2、加快推進 1300 多套職工團購商品房建設，讓公司職工安居樂業。

3、全面貫徹落實郴州市委市政府的部署，實施 綠城攻堅 計劃，進一步改善職工人居環境。

4、加強幫扶中心建設，繼續開展金秋助學活動，關心職工生活，積極為職工辦實事，確保礦區和諧穩定。

（十一）編制好十二五規劃

2016 年是十二五的開局之年，我們要提高對制定企業 十二五 規劃重要意義的認識，規劃編制既要高屋建瓴，又要實事求是。思路要清，目標要準；起點要高，措施要實。

十二五 規劃要成為公司跨越發展奠定基礎和指導綱要。今后五年：項目的內容必須是規劃的項目，必須現在開始著手搞可行性和科研報告。要抓好 四個準確把握 和 四結合。四個準確把握 即：一是準確把握公司現狀與發展環境，量力而行，穩扎穩打；二是準確把握公司的發展思路，確定規劃指導思想是編制規劃的靈魂和核心，也是制定規劃目標和相應任務、制度、舉措的基礎和依據；三是準確把握公司發展的規劃目標，既不能好高騖遠，也不能低水平重復建設；四是準確把握規劃的保障措施和實施機制。

四結合 即：一是項目選擇要與公司轉變發展方式的大背景結合；二是項目選擇要與跨越發展的大目標結合；三是項目選擇要與區域產業布局結合；四是項目選擇要與企業自身實際結合。

篩選項目要滿足三個需要：一是滿足中國五礦在湖南的戰略布局的需要；二是滿足公司戰略發展需要，培育新的經濟增長點，拓展新的發展空間；三是滿足礦山企業可持續發展需要。要體現以礦興產、多元發展的總體思路，以清潔生產、生態文明、安全生產為基本要求，結合公司實際，圍繞 多元發展、循環經濟、高端化、產業鏈及資源并購重組、引進戰略投資者、推進股權多元化、精細化管理、安全生產、人才建設等九個主要方面，明確規劃和項目編制戰略重點。

各位代表，柿竹園公司已進入快速發展軌道，進入了 轉方式、調結構 的關鍵時期。我們要立足新起點，搶抓新機遇，再造新優勢，繼續發揚柿竹園人 艱苦奮斗、敢于擔當、勇于創新、無私奉獻 的精神，居安思危、團結拼搏、戒驕戒躁，開拓奮進，為開創跨越發展的新局面而努力奮斗!謝謝大家！