第一篇：股東會決議(提供擔保的關聯企業格式)

四川xxxx有限公司

川xxx（2009）93號簽發人：xxx

關于向資陽市中小企業信用擔保有限公司

申請擔保的股東會決議

根據公司2009年9月15日第51次股東會研究討論，形成決議如下：

一、會議一致同意請資陽市中小企業融資擔保有限責任公司為申請借款的xxxx公司在xxxxxx行xx萬元流動資金貸款提供信用擔保。

二、會議一致同意以本公司未在任何金融機構抵（質）押，也未作其他任何抵押或擔保行為的自有產成品（經四川xxxx事務所評報字（2009）第xxx號）評估價值1766萬元內的666萬元資產作為資陽市中小企業信用擔保有限公司為申請借款擔保的xxxx公司此筆貸款的反擔保。并承諾在此筆借款未清償前，不以此反擔保資產作任何形式的其他抵（質）押，任何可能影響該資產變化或權屬變更的行為均需得到貴公司的書面同意。如到期不能還本付息，貴公司可申 1

請人民法院強制執行該反擔保物及本公司其他資產優先受償，不足部分由本公司及股東私人財產足額清償，我公司和公司股東均自動放棄抗辯權，并簽署反擔保承諾書。

三、借款期限壹年，到期一次性還款。

特此決議！股東簽名并蓋手印：

四川xxxx有限公司二○○九年x月xx日 2

第二篇：擔保股東會決議

公司股東會決議

時間：年月日地點：

主持人：

會議記錄人：

會議內容：就本公司是否同意提供連帶責任保證事宜作出決定。

會議決定：

經出席會議全體股東一致通過，決定：

同意本公司為（承租人）與（簡稱

租賃公司）簽訂的號《融資租賃合同》中租

賃公司所享有的債權和其他權利（包括因承租人不履行還款義務時）提供連帶保

證擔保。同時授權（身份證號碼為：）代表保證

人在《保證合同》上簽字或加蓋公司公章，公司承擔法律責任。

出席會議股東簽名：

聲明事項：

1、本會議的召開完全符合法律、行政法規、公司章程關于提議、召集、議

事、表決等的方式和程序的規定。

2、本次會議的主持、董事長、董事的出席與表決等相關人員履行職務的行

為均符合法律、行政法規、公司章程的規定或者得到合法的授權。

公司（蓋章）

年月日

第三篇：保證擔保公司股東會決議

達州市百事達融資擔保有限公司

股東會決議

一、時間：年月日；

二、地點：達州市百事達融資擔保有限公司會議室

三、參會股東：四川省鴻光礦業能源發展有限公司、大竹縣清水大河溝煤礦，占公司出資總額的 100 %，符合公司法及本公司的章程規定。

四、議題：關于為向 達川區農村信用合作聯社 申請萬元流動資金借款提供連帶責任擔保。

五、決議

經公司各位股東審議，一致通過以下決議；

股東會一致同意我公司為向達川區農村信用合作聯社申請萬元流動資金借款提供連帶責任擔保，借款期限12 個月，貸款用途為資金周轉。

股東簽字：

四川省鴻光礦業能源發展有限公司

法定代表人：

大竹縣清水大河溝煤礦

法定代表人：

（公司簽章）年月日

第四篇：股東會決議范本

XX有限公司 股東會決議

X年X月X日XX有限公司(以下簡稱公司)在公司臨時辦公室(XXXXX)召開股東會，會議由XX主持，全體股東一致作出如下決議： 一、一致同意制定并通過XX有限公司章程； 二、一致同意公司注冊資金為X萬元，由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由………… 三、一致同意選舉XX為公司的執行董事（兼任經理）并擔任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 選舉XX為公司的監事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全體股東簽字：

X年X月X日

XX有限公司

經理聘任書

依據《中華人民共和國公司法》和XX有限公司（以下簡稱公司）章程的規定，現聘任XX為公司經理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

執行董事簽字：

X年X月X日

提示：以上為參考文本，請根據企業實際情況作修改。

注：若經理本屆由執行董事兼任并由股東會選舉產生，則不需要經理聘任書。（依據章程規定）

第五篇：股東會決議范本

公司股東會決議

XXXXXX公司（以下簡稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

3：同意公司下―步經營發展事項。

蓋章及簽署： XXX年XXX月XX日