第一篇：項(xiàng)目公司項(xiàng)目辦公室管理制度

一、項(xiàng)目會(huì)議制度

一、項(xiàng)目管理會(huì)議可分為專題工作會(huì)議、周工作例會(huì)等。

1、專題會(huì)議主要任務(wù)是解決工程、銷售、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等相關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題，由項(xiàng)目經(jīng)理召集，相關(guān)部門人員參加，會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開。

2、每周項(xiàng)目例會(huì)參加人員為項(xiàng)目部所有人員，會(huì)議主要內(nèi)容是總結(jié)各項(xiàng)目公司各項(xiàng)目部管理人員一周工作，制定下周工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決各部門日常工作中遇到的問(wèn)題，會(huì)議為每周一上午9：00開始

二、會(huì)議對(duì)于需表決事項(xiàng)，與會(huì)最高領(lǐng)導(dǎo)有決定權(quán)。與會(huì)人員可保留意見，但要執(zhí)行相關(guān)決議。溝通探討問(wèn)題應(yīng)遵循務(wù)實(shí)、實(shí)事求是的原則，提出觀點(diǎn)應(yīng)闡明理由，對(duì)于因錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)、偏頗的意見而導(dǎo)致會(huì)議決策失誤，相關(guān)管理者應(yīng)擔(dān)負(fù)責(zé)任。

三、會(huì)議相關(guān)內(nèi)容及會(huì)議形成的計(jì)劃、方案、決議，需要傳達(dá)給相關(guān)人員的，與會(huì)人員應(yīng)及時(shí)傳達(dá)至部門相關(guān)工作人員，嚴(yán)格按相關(guān)安排推進(jìn)工作，綜合管理專員進(jìn)行檢查、督導(dǎo)和落實(shí)。會(huì)議形成的計(jì)劃、方案、決議，需要時(shí)由項(xiàng)目公司以正式文件下發(fā)執(zhí)行。

四、根據(jù)工作需要，相關(guān)人員可出席、列席相關(guān)工作會(huì)議，發(fā)表意見。

五、參會(huì)人員如遇出差、公司安排辦理有關(guān)事宜和其他特殊情況，不能參加會(huì)議，需向說(shuō)明情況。

二、公文辦理制度

（一）行文印鑒規(guī)定

1、行文要嚴(yán)肅認(rèn)真，文件按正式要求起草，核稿后由主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)

2、文件內(nèi)容涉及到有關(guān)部門業(yè)務(wù)范圍的由有關(guān)部門起草，部門負(fù)責(zé)人簽字后按照授權(quán)送至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處審核，統(tǒng)一編號(hào)簽發(fā)。

3、文稿起草一律用公司統(tǒng)一發(fā)放的“呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)文件”格式打印、排版。

（二）文件管理規(guī)定

1、項(xiàng)目技術(shù)文件資料由項(xiàng)目部備案，發(fā)放到各部門的文件、資料由各部門負(fù)責(zé)人管理。

2、要認(rèn)真及時(shí)做好文件的登記、傳閱、保管和保密工作，建立收發(fā)文件登記薄，按檔案管理的要求，規(guī)范檔案工作。

3、各部門對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的文件要認(rèn)真及時(shí)辦理，急件隨到隨辦，辦理情況要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)回報(bào)，不拖不壓。

4、文件資料借閱要履行借閱手續(xù)，并及時(shí)收回，文檔管理員要經(jīng)常對(duì)文件資料進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)丟失立即追查。

（三）資料打印、復(fù)印規(guī)定

1.崗負(fù)責(zé)綜合性文稿的打印和保密工作。文件內(nèi)容涉及到有關(guān)部門業(yè)務(wù)范圍的由相關(guān)部門

起草并打印清樣。

2.辦公設(shè)備的使用者要加強(qiáng)機(jī)器的維護(hù)保養(yǎng)，保持機(jī)器的衛(wèi)生、清潔，使之時(shí)刻處于良好

狀態(tài)，保證打印文件的清晰，美觀，減少紙張浪費(fèi)。不涉及保密的打印用紙，需回收利用背面打字，杜絕浪費(fèi)。

3.使用時(shí)必須科學(xué)的采集、輸入、輸出和整理信息，信息載體必須安全存放、保管、備份，防止丟失或失效。

4.輸入電腦信息屬公司機(jī)密的，未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不許向任何人提供、泄密。

5.項(xiàng)目部的標(biāo)準(zhǔn)配置設(shè)備及用品合理使用，延長(zhǎng)設(shè)備的使用周期，個(gè)人原因?qū)е聯(lián)p壞，負(fù)

責(zé)賠償。

三、工作紀(jì)律管理制度

一、工作紀(jì)律

1.公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,履行工作職責(zé)。

2.按時(shí)上下班,不得遲到、早退、曠工,對(duì)所擔(dān)負(fù)的工作爭(zhēng)取時(shí)效,不拖不壓,并及時(shí)反饋。

3.盡忠職守,不擅離工作崗位。上班時(shí)間不得吃零食、閑聊、睡覺(jué)、脫崗、串崗或做與工

作無(wú)關(guān)的事,上班時(shí)間不得用電腦打游戲、上網(wǎng)聊天或?yàn)g覽不健康網(wǎng)站。非本公司人員,未經(jīng)允許不得使用電腦。電腦重要資料都要做好備份。

4.各負(fù)責(zé)人必須加強(qiáng)對(duì)所管設(shè)備、財(cái)產(chǎn)、資料、文檔、密碼等的管理，建立一對(duì)一責(zé)任，避免因思想麻痹、疏忽管理給公司造成損失。

5.各部門下班后必須關(guān)好門窗，關(guān)閉照明燈、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、飲水機(jī)等用電設(shè)備的電源。

6.提高安全意識(shí)，不違規(guī)插接電源、電線，不在電腦和電源插座旁堆放報(bào)紙、書籍等易燃

物，以免損壞用電設(shè)備及引起火災(zāi)。

7.工作時(shí)間（周一至周五）須保持衣著規(guī)范、整潔。男員工不得穿背心、短褲、拖鞋；女

員工不得穿無(wú)袖上裝、短褲、超短裙、健美褲、拖鞋。

8.員工要保持儀容莊重，姿式端莊，用語(yǔ)和藹，嚴(yán)禁在辦公場(chǎng)所大聲喧嘩。

9.員工必須保護(hù)和愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，保持公共場(chǎng)所及個(gè)人辦公區(qū)域的清潔、整齊和美觀，嚴(yán)

禁亂堆、亂扔報(bào)紙、個(gè)人生活用品、廢雜物等。

10.員工接聽外電話實(shí)行第一接聽人負(fù)責(zé)制，根據(jù)電話內(nèi)容是否屬于本人業(yè)務(wù)職責(zé)范圍，第一接聽人負(fù)責(zé)辦理或轉(zhuǎn)達(dá)，以確保有關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)、圓滿解決。

11.復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等都要指定專人管理，員工使用這些設(shè)備須服從管理人員的管理，以保

證設(shè)備的正常運(yùn)行。

12.員工使用復(fù)印紙、信紙、信封、飲用水、水杯及其他消耗品，要注意節(jié)約使用，避免浪

費(fèi)。

13.員工工作時(shí)間內(nèi)外出須向部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明事由，保持通訊暢通，以免因無(wú)法聯(lián)系而影響

工作。

14.上班日中午非特殊工作需要或公司安排不得飲酒。

15.為保守項(xiàng)目秘密，保障項(xiàng)目的合法權(quán)益不受到侵犯,維護(hù)項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)管理秩序，本著

既確保秘密又便利工作的方針，特制定本條款。

16.項(xiàng)目秘密保密范圍：項(xiàng)目重大經(jīng)營(yíng)決策中的秘密事項(xiàng)，商業(yè)秘密，項(xiàng)目?jī)?nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、重要會(huì)議記錄等，管理秘密，技術(shù)秘密，項(xiàng)目所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息以及其他經(jīng)項(xiàng)目確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)，具體按照簽訂的保密協(xié)議執(zhí)行

17.一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍

四、檔案管理辦法

第一條為建立健全項(xiàng)目檔案體系，實(shí)現(xiàn)完整保存并有效管理的基本目標(biāo)，使檔案更好地為項(xiàng)目發(fā)展服務(wù)，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于項(xiàng)目的檔案管理工作。

第三條項(xiàng)目檔案指各項(xiàng)工作活動(dòng)中形成的具有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式不同載體的文件資料。

第二章 檔案工作體制及其職責(zé)

第四條檔案工作在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，綜合管理專員是公司檔案主管部門，下設(shè)

專職或兼職人員負(fù)責(zé)，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制。

第五條檔案管理負(fù)責(zé)人的職責(zé)、負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目檔案長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃。、建立健全檔案工作的各項(xiàng)規(guī)章制度。、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目形成的各類檔案進(jìn)行收集、整理、組卷、鑒定、銷毀、統(tǒng)計(jì)、保管和提供利用等工作。

4、編制各種檔案目錄、索引、匯編等檢索工具和參考資料。

5、參加工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收和設(shè)備儀器的開箱驗(yàn)收等工作。

第六條文件資料的形成是隨項(xiàng)目策劃、開發(fā)建設(shè)以及管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的進(jìn)程自然完成的，必須按規(guī)定向公司檔案管理部門移交，集中統(tǒng)一管理，任何部門和個(gè)人不得據(jù)為己有。

第七條各負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)歸檔范圍進(jìn)行日常工作資料的收集、積累和整理，填寫歸檔單定期向檔案管理部門移交。

第八條歸檔要求

1、歸檔文件資料要求書寫材料耐久，字跡工整、圖形清晰、無(wú)涂抹、損壞現(xiàn)象，文件必須保證完整性和內(nèi)部有機(jī)聯(lián)系。

2、各項(xiàng)管理活動(dòng)形成的文件資料定期由各負(fù)責(zé)人整理立卷歸檔。

3、工程項(xiàng)目資料及技術(shù)文件圖紙，在工程竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)整理歸檔。

4、聲像、實(shí)物檔案及外出參觀、考察和參加各種會(huì)議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等活動(dòng)收集來(lái)的文件資料在活動(dòng)結(jié)束后及時(shí)歸檔。

5、一項(xiàng)工作由幾個(gè)負(fù)責(zé)人參與管理，在工作活動(dòng)中形成的文件材料，由主管負(fù)責(zé)人收集歸檔，會(huì)議文件由會(huì)議主辦人收集歸檔。

6、項(xiàng)目大型廣告、營(yíng)銷、公關(guān)活動(dòng)策劃過(guò)程所形成的文字、圖表、模型、照片、錄音、錄像、宣傳片等全部材料在活動(dòng)結(jié)束一月內(nèi)及時(shí)歸檔。

7、工程項(xiàng)目的相關(guān)審批報(bào)建等材料待批后及時(shí)歸檔

第九條檔案的保管期限分為永久、長(zhǎng)期、短期三種。凡是反映項(xiàng)目主要職能活動(dòng)和歷史面貌的，具有長(zhǎng)久保存價(jià)值的應(yīng)永久保存。凡是在一定時(shí)期內(nèi)項(xiàng)目進(jìn)行工作總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)交流等需要查考利用的，應(yīng)酌情列為長(zhǎng)期或短期保存，凡介于兩種保管期限之間的，一律從長(zhǎng)保存。

第十條檔案的鑒定、銷毀、對(duì)保管期限已到的各種檔案進(jìn)行鑒定，確定保留或銷毀，鑒定工作要有檔案主管領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員和檔案管理人員參加，對(duì)檔案進(jìn)行鑒定。、鑒定確認(rèn)銷毀的檔案，要提出銷毀報(bào)告、銷毀清冊(cè)，經(jīng)公司總裁審批備案，方可銷毀。銷毀時(shí)銷毀人、鑒銷人簽字。任何部門或各人不得擅自處理或銷毀檔案文件資料。第十一條嚴(yán)格按檔案統(tǒng)計(jì)規(guī)定作好檔案的收集、整理、保管、利用等情況統(tǒng)計(jì)，需要時(shí)應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送檔案基本情況年報(bào)表。

第十二條嚴(yán)格執(zhí)行檔案保密規(guī)定和借查閱制度。

第十三條對(duì)因各種原因離職離崗人員，在離開本崗位之前必須到檔案部門辦理有關(guān)檔案資料手續(xù)，無(wú)檔案人員簽字，人事、財(cái)務(wù)部門不得辦理離崗手續(xù)。

第十四條工作人員外出學(xué)習(xí)、考察、調(diào)查研究、參加上級(jí)機(jī)關(guān)召開的會(huì)議等公務(wù)活動(dòng)的相關(guān)人員核報(bào)差旅費(fèi)時(shí)，必須將會(huì)議的主要文件資料向檔案室辦理歸檔手續(xù)，檔案室簽字認(rèn)可后財(cái)務(wù)部門給予核報(bào)差旅費(fèi)。

第十五條項(xiàng)目召開的各種會(huì)議，由會(huì)議負(fù)責(zé)人指定專人將會(huì)議材料、聲像檔案等向檔案負(fù)責(zé)人辦理歸檔手續(xù)，檔案負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后財(cái)務(wù)部門給予報(bào)會(huì)議費(fèi)用。

第十六條凡屬公司項(xiàng)目調(diào)研、開發(fā)過(guò)程中形成的文件、磁盤、光盤、錄音、錄像、照片

等材料，在項(xiàng)目完成后，必須及時(shí)歸檔，項(xiàng)目報(bào)銷時(shí)必須附歸檔移交清單否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。第十七條、項(xiàng)目員工因工作需要，均可借查閱與本人工作有關(guān)的檔案，借查閱檔案必須辦理有關(guān)登記手續(xù)，借查閱后應(yīng)認(rèn)真填寫利用效果。

第十八條、任何人不得借閱與本人工作無(wú)關(guān)的檔案，如確因工作需要借閱非本部門工作范圍內(nèi)的檔案資料，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，綜合管理專員批準(zhǔn)。

第十九條、機(jī)密級(jí)以上檔案及辦公會(huì)會(huì)議記錄、紀(jì)要，一律不外借。需要查閱時(shí)，須公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由檔案人員查閱，摘錄提供有關(guān)資料。

第二十條、借閱檔案的時(shí)間：文書、財(cái)務(wù)檔案最長(zhǎng)三天，工程技術(shù)檔案最長(zhǎng)兩周。

第二十一條、借閱人員必須對(duì)案卷的安全負(fù)責(zé)，要保持好案卷的整潔完好，不得任意涂改、抽頁(yè)、剪貼和中途轉(zhuǎn)借，以防檔案的丟失和泄密。

第二十二條、歸還檔案時(shí)，檔案管理人員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)損壞、缺頁(yè)、涂改現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并追查責(zé)任和處理。丟失檔案資料、文件，應(yīng)立即報(bào)告檔案部門，按有關(guān)情況公司給予相關(guān)責(zé)任人處罰。

第二十三條、不準(zhǔn)無(wú)關(guān)人員翻閱檔案，不準(zhǔn)為個(gè)人需要摘抄有關(guān)檔案機(jī)密內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自復(fù)印檔案材料，不得擅自將檔案攜帶外出。

第二十四條、加強(qiáng)對(duì)機(jī)密文件的清點(diǎn)交接手續(xù)，防止文件的丟失及造成的不必要的丟失、泄密。

第二

十五、定期對(duì)庫(kù)藏檔案進(jìn)行清查，妥善保管標(biāo)有機(jī)密的檔案，嚴(yán)禁丟失，發(fā)現(xiàn)丟失及時(shí)采取措施并查清原因，按有關(guān)規(guī)定處理。

第二十六條、檔案管理人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，必須按有關(guān)規(guī)定詳細(xì)清點(diǎn)移交，嚴(yán)格履行交接手續(xù)。

六、項(xiàng)目安全、衛(wèi)生及接待管理制度

為保持項(xiàng)目良好的辦公環(huán)境,特制定本規(guī)定。

(一)安全保衛(wèi)制度

1、項(xiàng)目部成員要認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)守崗位，按時(shí)上下班，不準(zhǔn)脫崗，并認(rèn)真做好記錄和來(lái)人接待工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3、檔案、文件等資料的管理人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保安全。

4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要安排專人負(fù)責(zé)下班前認(rèn)真檢查，必須將燈、電扇、空調(diào)、電腦、飲水機(jī)等電器設(shè)備關(guān)閉，門窗關(guān)好，鎖好后方可離開。

(二)二、衛(wèi)生管理制度

1、項(xiàng)目辦公室應(yīng)保持每天進(jìn)行清掃，室內(nèi)要整潔，不能有雜亂物品堆積，辦公桌物品要擺放整齊有序，地面干凈無(wú)灰塵、無(wú)積水、無(wú)煙蒂、無(wú)死角，門窗干凈明亮，保持空氣清新。

2、綜合管理專員負(fù)責(zé)不定期對(duì)衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即整改。

(三)三、項(xiàng)目接待制度

按照公司規(guī)定處理。

八考勤管理

(一)考勤管理

1.項(xiàng)目所有員工均實(shí)行手工考勤制，由綜合管理專員記錄。

2.工作時(shí)間：?jiǎn)T工正常工作時(shí)間為: 上午8:00至12:00下午13:30至17:30

3.所有員工必須先到綜合管理專員報(bào)到后，方能外出辦理業(yè)務(wù)。因工作需要不能按時(shí)報(bào)到

者，必須先向綜合管理專員負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，否則按外出辦私事處理。綜合管理專員建立員工外出登記表，員工回來(lái)后需補(bǔ)簽員工外出登記，單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，綜合管理專員每月進(jìn)行抽查。

4.考勤工作由綜合管理專員負(fù)責(zé)，填寫出勤登記，負(fù)責(zé)考勤工作，每月月底將考勤表送交

項(xiàng)目總經(jīng)理。

5.項(xiàng)目總經(jīng)理對(duì)考勤表進(jìn)行檢查核實(shí)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，用于考核工資發(fā)放。

6.考勤工作要求：綜合管理專員于每月5日前核查考勤表，整理并歸檔。

(二)遲到、早退、曠工

1、員工應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到，不早退，無(wú)曠工現(xiàn)象。

2、過(guò)規(guī)定上班時(shí)間1小時(shí)以內(nèi)記遲到，1小時(shí)后為曠工半天，提前十分鐘下班記早退。

3、非因公提前請(qǐng)假（請(qǐng)假授權(quán)按照公司批準(zhǔn)制度執(zhí)行）。

4、有下列情況均以曠工處理：

1)用不正當(dāng)手段，騙取、涂改、偽造休假證明；

2)未請(qǐng)假或請(qǐng)假未批準(zhǔn)，不到單位上班；

3)不服從工作調(diào)動(dòng)，經(jīng)教育后仍不到崗；

4)

5)

6)

九 被公安部門拘留； 打架斗毆，違紀(jì)致傷無(wú)法正常上班者。超過(guò)五次,并計(jì)曠工一天。車輛使用費(fèi)

1.項(xiàng)目車輛使用由公司綜合管理專員統(tǒng)一管理。有必要派車但不能派出時(shí)，綜合管理

專員可以授權(quán)乘出租車，出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2.車輛使用申請(qǐng)流程：經(jīng)辦人向綜合管理專員申請(qǐng)安排車輛——使用人填寫車輛使用

登記臺(tái)帳——綜合管理專員確認(rèn)后調(diào)配車輛。

3.車輛油料申請(qǐng)流程：司機(jī)——車輛管理員審核——分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)——車輛管理員發(fā)

放油票。

4.車輛維修保養(yǎng)流程：使用人填寫簽呈申請(qǐng)車輛管理員提出車輛維修保養(yǎng)具體意見—

—公司綜合管理專員車隊(duì)長(zhǎng)審核——行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批——使用人憑車輛維修保養(yǎng)審批表到指定廠家維修保養(yǎng)——指定廠家維修保養(yǎng)并在簽呈中填寫項(xiàng)目及費(fèi)用——使用人在維修保養(yǎng)完成返回后將經(jīng)廠家簽字的簽呈交綜合管理專員備案。

5.油料購(gòu)買申請(qǐng)及報(bào)銷流程：車輛駕駛員填寫報(bào)銷單→綜合管理專員審核→主管領(lǐng)導(dǎo)

審批→財(cái)務(wù)部核銷。

6.維修保養(yǎng)費(fèi)用報(bào)銷流程：車輛管理員填寫報(bào)銷單并附維修保養(yǎng)費(fèi)用明細(xì)表和各次維

修保養(yǎng)的簽呈→公司綜合管理專員審核→行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→財(cái)務(wù)部支付借款。

7.保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)、年檢費(fèi)用報(bào)銷流程：車輛管理員填寫報(bào)銷單并附規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明及相

關(guān)票據(jù)→公司綜合管理專員審核→行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→財(cái)務(wù)部支付費(fèi)用。

第五章其他費(fèi)用

按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行？？？

第十九條 稅金和銀行利息由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付，、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第二十條 工資編制審核及發(fā)放流程：每月月底前由綜合管理專員專管人員匯總當(dāng)月考勤結(jié)果并轉(zhuǎn)交工資表編制人→每月月底前工資表編制人初步編制完成工資表→每月2日前總裁或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并簽字→每月3日前將批準(zhǔn)后的工資表轉(zhuǎn)換為工資發(fā)放數(shù)額表并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽→分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→每月5日財(cái)務(wù)部發(fā)放工資。

第二十一條福利申請(qǐng)及報(bào)銷流程。

申請(qǐng)流程：綜合管理專員專管人員填寫簽呈報(bào)批→公司綜合管理專員審核→行政主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核→總裁或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)→綜合管理專員辦理。

借款流程：綜合管理專員專管人員填寫借款單并附審批后的申請(qǐng)單→公司綜合管理專員審核→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核→財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部預(yù)支費(fèi)用。

報(bào)銷流程：綜合管理專員專管人員辦理并發(fā)放到相關(guān)部門或員工→綜合管理專員專管人員填寫報(bào)銷單并附發(fā)放明晰表→總裁辦主任審核→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核→分管行政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→財(cái)務(wù)部核銷借款。

第二十二條 非工程類的行政事業(yè)性收費(fèi)支付流程：經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單→分管行政領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→總裁批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)簽→財(cái)務(wù)部核銷借款。

第二篇：項(xiàng)目公司項(xiàng)目辦公室管理制度

一、項(xiàng)目會(huì)議制度

一、項(xiàng)目管理會(huì)議可分為專題工作會(huì)議、周工作例會(huì)等。

1、專題會(huì)議主要任務(wù)是解決工程、銷售、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等相關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題，由項(xiàng)目經(jīng)理召集，相關(guān)部門人員參加，會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開。

2、每周項(xiàng)目例會(huì)參加人員為項(xiàng)目部所有人員，會(huì)議主要內(nèi)容是總結(jié)各項(xiàng)目公司各項(xiàng)目部管理人員一周工作，制定下周工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決各部門日常工作中遇到的問(wèn)題，會(huì)議為每周一上午9：00開始

二、會(huì)議對(duì)于需表決事項(xiàng)，與會(huì)最高領(lǐng)導(dǎo)有決定權(quán)。與會(huì)人員可保留意見，但要執(zhí)行相關(guān)決議。溝通探討問(wèn)題應(yīng)遵循務(wù)實(shí)、實(shí)事求是的原則，提出觀點(diǎn)應(yīng)闡明理由，對(duì)于因錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)、偏頗的意見而導(dǎo)致會(huì)議決策失誤，相關(guān)管理者應(yīng)擔(dān)負(fù)責(zé)任。

三、會(huì)議相關(guān)內(nèi)容及會(huì)議形成的計(jì)劃、方案、決議，需要傳達(dá)給相關(guān)人員的，與會(huì)人員應(yīng)及時(shí)傳達(dá)至部門相關(guān)工作人員，嚴(yán)格按相關(guān)安排推進(jìn)工作，綜合管理專員進(jìn)行檢查、督導(dǎo)和落實(shí)。會(huì)議形成的計(jì)劃、方案、決議，需要時(shí)由項(xiàng)目公司以正式文件下發(fā)執(zhí)行。

四、根據(jù)工作需要，相關(guān)人員可出席、列席相關(guān)工作會(huì)議，發(fā)表意見。

五、參會(huì)人員如遇出差、公司安排辦理有關(guān)事宜和其他特殊情況，不能參加會(huì)議，需向說(shuō)明情況。

二、公文辦理制度

（一）行文印鑒規(guī)定

1、行文要嚴(yán)肅認(rèn)真，文件按正式要求起草，核稿后由主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)

2、文件內(nèi)容涉及到有關(guān)部門業(yè)務(wù)范圍的由有關(guān)部門起草，部門負(fù)責(zé)人簽字后按照授權(quán)送至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處審核，統(tǒng)一編號(hào)簽發(fā)。

3、文稿起草一律用公司統(tǒng)一發(fā)放的“呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)文件”格式打印、排版。

（二）文件管理規(guī)定

1、項(xiàng)目技術(shù)文件資料由項(xiàng)目部備案，發(fā)放到各部門的文件、資料由各部門負(fù)責(zé)人管理。

2、要認(rèn)真及時(shí)做好文件的登記、傳閱、保管和保密工作，建立收發(fā)文件登記薄，按檔案管理的要求，規(guī)范檔案工作。

3、各部門對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的文件要認(rèn)真及時(shí)辦理，急件隨到隨辦，辦理情況要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)回報(bào)，不拖不壓。

4、文件資料借閱要履行借閱手續(xù)，并及時(shí)收回，文檔管理員要經(jīng)常對(duì)文件資料進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)丟失立即追查。

（三）資料打印、復(fù)印規(guī)定

1.崗負(fù)責(zé)綜合性文稿的打印和保密工作。文件內(nèi)容涉及到有關(guān)部門業(yè)務(wù)范圍的由相關(guān)部門起草并打印清樣。2.辦公設(shè)備的使用者要加強(qiáng)機(jī)器的維護(hù)保養(yǎng)，保持機(jī)器的衛(wèi)生、清潔，使之時(shí)刻處于良好狀態(tài)，保證打印文件的清晰，美觀，減少紙張浪費(fèi)。不涉及保密的打印用紙，需回收利用背面打字，杜絕浪費(fèi)。

3.使用時(shí)必須科學(xué)的采集、輸入、輸出和整理信息，信息載體必須安全存放、保管、備份，防止丟失或失效。4.輸入電腦信息屬公司機(jī)密的，未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不許向任何人提供、泄密。

5.項(xiàng)目部的標(biāo)準(zhǔn)配置設(shè)備及用品合理使用，延長(zhǎng)設(shè)備的使用周期，個(gè)人原因?qū)е聯(lián)p壞，負(fù)責(zé)賠償。

三、工作紀(jì)律管理制度

一、工作紀(jì)律

1.公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,履行工作職責(zé)。

2.按時(shí)上下班,不得遲到、早退、曠工,對(duì)所擔(dān)負(fù)的工作爭(zhēng)取時(shí)效,不拖不壓,并及時(shí)反饋。3.盡忠職守,不擅離工作崗位。上班時(shí)間不得吃零食、閑聊、睡覺(jué)、脫崗、串崗或做與工作無(wú)關(guān)的事,上班時(shí)間不得用電腦打游戲、上網(wǎng)聊天或?yàn)g覽不健康網(wǎng)站。非本公司人員,未經(jīng)允許不得使用電腦。電腦重要資料都要做好備份。

4.各負(fù)責(zé)人必須加強(qiáng)對(duì)所管設(shè)備、財(cái)產(chǎn)、資料、文檔、密碼等的管理，建立一對(duì)一責(zé)任，避免因思想麻痹、疏忽管理給公司造成損失。5.各部門下班后必須關(guān)好門窗，關(guān)閉照明燈、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、飲水機(jī)等用電設(shè)備的電源。

6.提高安全意識(shí)，不違規(guī)插接電源、電線，不在電腦和電源插座旁堆放報(bào)紙、書籍等易燃物，以免損壞用電設(shè)備及引起火災(zāi)。

7.工作時(shí)間（周一至周五）須保持衣著規(guī)范、整潔。男員工不得穿背心、短褲、拖鞋；女員工不得穿無(wú)袖上裝、短褲、超短裙、健美褲、拖鞋。

8.員工要保持儀容莊重，姿式端莊，用語(yǔ)和藹，嚴(yán)禁在辦公場(chǎng)所大聲喧嘩。

9.員工必須保護(hù)和愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，保持公共場(chǎng)所及個(gè)人辦公區(qū)域的清潔、整齊和美觀，嚴(yán)禁亂堆、亂扔報(bào)紙、個(gè)人生活用品、廢雜物等。10.員工接聽外電話實(shí)行第一接聽人負(fù)責(zé)制，根據(jù)電話內(nèi)容是否屬于本人業(yè)務(wù)職責(zé)范圍，第一接聽人負(fù)責(zé)辦理或轉(zhuǎn)達(dá)，以確保有關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)、圓滿解決。

11.復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等都要指定專人管理，員工使用這些設(shè)備須服從管理人員的管理，以保證設(shè)備的正常運(yùn)行。

12.員工使用復(fù)印紙、信紙、信封、飲用水、水杯及其他消耗品，要注意節(jié)約使用，避免浪費(fèi)。

13.員工工作時(shí)間內(nèi)外出須向部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明事由，保持通訊暢通，以免因無(wú)法聯(lián)系而影響工作。

14.上班日中午非特殊工作需要或公司安排不得飲酒。

15.為保守項(xiàng)目秘密，保障項(xiàng)目的合法權(quán)益不受到侵犯,維護(hù)項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)管理秩序，本著既確保秘密又便利工作的方針，特制定本條款。16.項(xiàng)目秘密保密范圍：項(xiàng)目重大經(jīng)營(yíng)決策中的秘密事項(xiàng)，商業(yè)秘密，項(xiàng)目?jī)?nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、重要會(huì)議記錄等，管理秘密，技術(shù)秘密，項(xiàng)目所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息以及其他經(jīng)項(xiàng)目確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)，具體按照簽訂的保密協(xié)議執(zhí)行

17.一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍

四、檔案管理辦法

第一條

為建立健全項(xiàng)目檔案體系，實(shí)現(xiàn)完整保存并有效管理的基本目標(biāo)，使檔案更好地為項(xiàng)目發(fā)展服務(wù)，制定本規(guī)定。

第二條

本規(guī)定適用于項(xiàng)目的檔案管理工作。

第三條

項(xiàng)目檔案指各項(xiàng)工作活動(dòng)中形成的具有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式不同載體的文件資料。

第二章 檔案工作體制及其職責(zé)

第四條

檔案工作在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，綜合管理專員是公司檔案主管部門，下設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制。

第五條

檔案管理負(fù)責(zé)人的職責(zé)、負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目檔案長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和計(jì)劃。

2、建立健全檔案工作的各項(xiàng)規(guī)章制度。、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目形成的各類檔案進(jìn)行收集、整理、組卷、鑒定、銷毀、統(tǒng)計(jì)、保管和提供利用等工作。

4、編制各種檔案目錄、索引、匯編等檢索工具和參考資料。

5、參加工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收和設(shè)備儀器的開箱驗(yàn)收等工作。

第六條

文件資料的形成是隨項(xiàng)目策劃、開發(fā)建設(shè)以及管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的進(jìn)程自然完成的，必須按規(guī)定向公司檔案管理部門移交，集中統(tǒng)一管理，任何部門和個(gè)人不得據(jù)為己有。

第七條

各負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)歸檔范圍進(jìn)行日常工作資料的收集、積累和整理，填寫歸檔單定期向檔案管理部門移交。

第八條

歸檔要求

1、歸檔文件資料要求書寫材料耐久，字跡工整、圖形清晰、無(wú)涂抹、損壞現(xiàn)象，文件必須保證完整性和內(nèi)部有機(jī)聯(lián)系。

2、各項(xiàng)管理活動(dòng)形成的文件資料定期由各負(fù)責(zé)人整理立卷歸檔。

3、工程項(xiàng)目資料及技術(shù)文件圖紙，在工程竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)整理歸檔。

4、聲像、實(shí)物檔案及外出參觀、考察和參加各種會(huì)議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等活動(dòng)收集來(lái)的文件資料在活動(dòng)結(jié)束后及時(shí)歸檔。

5、一項(xiàng)工作由幾個(gè)負(fù)責(zé)人參與管理，在工作活動(dòng)中形成的文件材料，由主管負(fù)責(zé)人收集歸檔，會(huì)議文件由會(huì)議主辦人收集歸檔。

6、項(xiàng)目大型廣告、營(yíng)銷、公關(guān)活動(dòng)策劃過(guò)程所形成的文字、圖表、模型、照片、錄音、錄像、宣傳片等全部材料在活動(dòng)結(jié)束一月內(nèi)及時(shí)歸檔。

7、工程項(xiàng)目的相關(guān)審批報(bào)建等材料待批后及時(shí)歸檔

第九條

檔案的保管期限分為永久、長(zhǎng)期、短期三種。凡是反映項(xiàng)目主要職能活動(dòng)和歷史面貌的，具有長(zhǎng)久保存價(jià)值的應(yīng)永久保存。凡是在一定時(shí)期內(nèi)項(xiàng)目進(jìn)行工作總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)交流等需要查考利用的，應(yīng)酌情列為長(zhǎng)期或短期保存，凡介于兩種保管期限之間的，一律從長(zhǎng)保存。

第十條

檔案的鑒定、銷毀、對(duì)保管期限已到的各種檔案進(jìn)行鑒定，確定保留或銷毀，鑒定工作要有檔案主管領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員和檔案管理人員參加，對(duì)檔案進(jìn)行鑒定。、鑒定確認(rèn)銷毀的檔案，要提出銷毀報(bào)告、銷毀清冊(cè)，經(jīng)公司總裁審批備案，方可銷毀。銷毀時(shí)銷毀人、鑒銷人簽字。任何部門或各人不得擅自處理或銷毀檔案文件資料。

第十一條

嚴(yán)格按檔案統(tǒng)計(jì)規(guī)定作好檔案的收集、整理、保管、利用等情況統(tǒng)計(jì)，需要時(shí)應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送檔案基本情況年報(bào)表。

第十二條

嚴(yán)格執(zhí)行檔案保密規(guī)定和借查閱制度。

第十三條

對(duì)因各種原因離職離崗人員，在離開本崗位之前必須到檔案部門辦理有關(guān)檔案資料手續(xù)，無(wú)檔案人員簽字，人事、財(cái)務(wù)部門不得辦理離崗手續(xù)。

第十四條

工作人員外出學(xué)習(xí)、考察、調(diào)查研究、參加上級(jí)機(jī)關(guān)召開的會(huì)議等公務(wù)活動(dòng)的相關(guān)人員核報(bào)差旅費(fèi)時(shí)，必須將會(huì)議的主要文件資料向檔案室辦理歸檔手續(xù)，檔案室簽字認(rèn)可后財(cái)務(wù)部門給予核報(bào)差旅費(fèi)。

第十五條

項(xiàng)目召開的各種會(huì)議，由會(huì)議負(fù)責(zé)人指定專人將會(huì)議材料、聲像檔案等向檔案負(fù)責(zé)人辦理歸檔手續(xù)，檔案負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后財(cái)務(wù)部門給予報(bào)會(huì)議費(fèi)用。

第十六條

凡屬公司項(xiàng)目調(diào)研、開發(fā)過(guò)程中形成的文件、磁盤、光盤、錄音、錄像、照片等材料，在項(xiàng)目完成后，必須及時(shí)歸檔，項(xiàng)目報(bào)銷時(shí)必須附歸檔移交清單否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。第十七條、項(xiàng)目員工因工作需要，均可借查閱與本人工作有關(guān)的檔案，借查閱檔案必須辦理有關(guān)登記手續(xù)，借查閱后應(yīng)認(rèn)真填寫利用效果。第十八條、任何人不得借閱與本人工作無(wú)關(guān)的檔案，如確因工作需要借閱非本部門工作范圍內(nèi)的檔案資料，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，綜合管理專員批準(zhǔn)。

第十九條、機(jī)密級(jí)以上檔案及辦公會(huì)會(huì)議記錄、紀(jì)要，一律不外借。需要查閱時(shí)，須公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由檔案人員查閱，摘錄提供有關(guān)資料。

第二十條、借閱檔案的時(shí)間：文書、財(cái)務(wù)檔案最長(zhǎng)三天，工程技術(shù)檔案最長(zhǎng)兩周。

第二十一條、借閱人員必須對(duì)案卷的安全負(fù)責(zé)，要保持好案卷的整潔完好，不得任意涂改、抽頁(yè)、剪貼和中途轉(zhuǎn)借，以防檔案的丟失和泄密。

第二十二條、歸還檔案時(shí)，檔案管理人員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)損壞、缺頁(yè)、涂改現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并追查責(zé)任和處理。丟失檔案資料、文件，應(yīng)立即報(bào)告檔案部門，按有關(guān)情況公司給予相關(guān)責(zé)任人處罰。

第二十三條、不準(zhǔn)無(wú)關(guān)人員翻閱檔案，不準(zhǔn)為個(gè)人需要摘抄有關(guān)檔案機(jī)密內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自復(fù)印檔案材料，不得擅自將檔案攜帶外出。

第二十四條、加強(qiáng)對(duì)機(jī)密文件的清點(diǎn)交接手續(xù)，防止文件的丟失及造成的不必要的丟失、泄密。

第二

十五、定期對(duì)庫(kù)藏檔案進(jìn)行清查，妥善保管標(biāo)有機(jī)密的檔案，嚴(yán)禁丟失，發(fā)現(xiàn)丟失及時(shí)采取措施并查清原因，按有關(guān)規(guī)定處理。

第二十六條、檔案管理人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，必須按有關(guān)規(guī)定詳細(xì)清點(diǎn)移交，嚴(yán)格履行交接手續(xù)。

六、項(xiàng)目安全、衛(wèi)生及接待管理制度

為保持項(xiàng)目良好的辦公環(huán)境,特制定本規(guī)定。(一)安全保衛(wèi)制度

1、項(xiàng)目部成員要認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)守崗位，按時(shí)上下班，不準(zhǔn)脫崗，并認(rèn)真做好記錄和來(lái)人接待工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3、檔案、文件等資料的管理人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保安全。

4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要安排專人負(fù)責(zé)下班前認(rèn)真檢查，必須將燈、電扇、空調(diào)、電腦、飲水機(jī)等電器設(shè)備關(guān)閉，門窗關(guān)好，鎖好后方可離開。

(二)二、衛(wèi)生管理制度

1、項(xiàng)目辦公室應(yīng)保持每天進(jìn)行清掃，室內(nèi)要整潔，不能有雜亂物品堆積，辦公桌物品要擺放整齊有序，地面干凈無(wú)灰塵、無(wú)積水、無(wú)煙蒂、無(wú)死角，門窗干凈明亮，保持空氣清新。

2、綜合管理專員負(fù)責(zé)不定期對(duì)衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即整改。(三)

三、項(xiàng)目接待制度 按照公司規(guī)定處理。

八

考勤管理

(一)考勤管理

1.項(xiàng)目所有員工均實(shí)行手工考勤制，由綜合管理專員記錄。

2.工作時(shí)間：?jiǎn)T工正常工作時(shí)間為: 上午8:00至12:00 下午13:30至17:30 3.所有員工必須先到綜合管理專員報(bào)到后，方能外出辦理業(yè)務(wù)。因工作需要不能按時(shí)報(bào)到者，必須先向綜合管理專員負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，否則按外出辦私事處理。綜合管理專員建立員工外出登記表，員工回來(lái)后需補(bǔ)簽員工外出登記，單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，綜合管理專員每月進(jìn)行抽查。

4.考勤工作由綜合管理專員負(fù)責(zé)，填寫出勤登記，負(fù)責(zé)考勤工作，每月月底將考勤表送交項(xiàng)目總經(jīng)理。

5.項(xiàng)目總經(jīng)理對(duì)考勤表進(jìn)行檢查核實(shí)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，用于考核工資發(fā)放。6.考勤工作要求：綜合管理專員于每月5日前核查考勤表，整理并歸檔。(二)遲到、早退、曠工

1、員工應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到，不早退，無(wú)曠工現(xiàn)象。

2、過(guò)規(guī)定上班時(shí)間1小時(shí)以內(nèi)記遲到，1小時(shí)后為曠工半天，提前十分鐘下班記早退。

3、非因公提前請(qǐng)假（請(qǐng)假授權(quán)按照公司批準(zhǔn)制度執(zhí)行）。

4、有下列情況均以曠工處理：

1)用不正當(dāng)手段，騙取、涂改、偽造休假證明； 2)未請(qǐng)假或請(qǐng)假未批準(zhǔn)，不到單位上班； 3)不服從工作調(diào)動(dòng)，經(jīng)教育后仍不到崗； 4)5)6)九 被公安部門拘留；

打架斗毆，違紀(jì)致傷無(wú)法正常上班者。超過(guò)五次,并計(jì)曠工一天。車輛使用費(fèi)

1.項(xiàng)目車輛使用由公司綜合管理專員統(tǒng)一管理。有必要派車但不能派出時(shí)，綜合管理專員可以授權(quán)乘出租車，出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。2.車輛使用申請(qǐng)流程：經(jīng)辦人向綜合管理專員申請(qǐng)安排車輛——使用人填寫車輛使用登記臺(tái)帳——綜合管理專員確認(rèn)后調(diào)配車輛。3.車輛油料申請(qǐng)流程：司機(jī)——車輛管理員審核——分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)——車輛管理員發(fā)放油票。

4.車輛維修保養(yǎng)流程：使用人填寫簽呈申請(qǐng)車輛管理員提出車輛維修保養(yǎng)具體意見——公司綜合管理專員車隊(duì)長(zhǎng)審核——行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批——使用人憑車輛維修保養(yǎng)審批表到指定廠家維修保養(yǎng)——指定廠家維修保養(yǎng)并在簽呈中填寫項(xiàng)目及費(fèi)用——使用人在維修保養(yǎng)完成返回后將經(jīng)廠家簽字的簽呈交綜合管理專員備案。5.油料購(gòu)買申請(qǐng)及報(bào)銷流程：車輛駕駛員填寫報(bào)銷單→綜合管理專員審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部核銷。

6.維修保養(yǎng)費(fèi)用報(bào)銷流程：車輛管理員填寫報(bào)銷單并附維修保養(yǎng)費(fèi)用明細(xì)表和各次維修保養(yǎng)的簽呈→公司綜合管理專員審核→行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→財(cái)務(wù)部支付借款。

7.保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)、年檢費(fèi)用報(bào)銷流程：車輛管理員填寫報(bào)銷單并附規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明及相關(guān)票據(jù)→公司綜合管理專員審核→行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→財(cái)務(wù)部支付費(fèi)用。

第五章

其他費(fèi)用 按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行？？？

第十九條 稅金和銀行利息由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付，、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第二十條 工資編制審核及發(fā)放流程：每月月底前由綜合管理專員專管人員匯總當(dāng)月考勤結(jié)果并轉(zhuǎn)交工資表編制人→每月月底前工資表編制人初步編制完成工資表→每月2日前總裁或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并簽字→每月3日前將批準(zhǔn)后的工資表轉(zhuǎn)換為工資發(fā)放數(shù)額表并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽→分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→每月5日財(cái)務(wù)部發(fā)放工資。第二十一條

福利申請(qǐng)及報(bào)銷流程。

申請(qǐng)流程：綜合管理專員專管人員填寫簽呈報(bào)批→公司綜合管理專員審核→行政主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核→總裁或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)→綜合管理專員辦理。

借款流程：綜合管理專員專管人員填寫借款單并附審批后的申請(qǐng)單→公司綜合管理專員審核→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核→財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部預(yù)支費(fèi)用。

報(bào)銷流程：綜合管理專員專管人員辦理并發(fā)放到相關(guān)部門或員工→綜合管理專員專管人員填寫報(bào)銷單并附發(fā)放明晰表→總裁辦主任審核→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核→分管行政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→財(cái)務(wù)部核銷借款。

第二十二條 非工程類的行政事業(yè)性收費(fèi)支付流程：經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單→分管行政領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→總裁批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)簽→財(cái)務(wù)部核銷借款。

第三篇：項(xiàng)目公司管理制度

經(jīng)營(yíng)合同部公司管理制度修改匯總

1、第一篇

項(xiàng)目公司招標(biāo)工作

2.3項(xiàng)目設(shè)計(jì)、咨詢、施工、設(shè)備招標(biāo)工作應(yīng)先由項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)合同部擬定招標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃、合同協(xié)議，在項(xiàng)目公司研究審議通過(guò)后，報(bào)業(yè)主審批。修改為：

2.3項(xiàng)目設(shè)計(jì)、咨詢、施工、設(shè)備招標(biāo)工作應(yīng)先由項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)合同部擬定招標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃、合同協(xié)議，在項(xiàng)目公司研究審議通過(guò)后，報(bào)業(yè)主備案。

2.5項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果應(yīng)在項(xiàng)目公司審議通過(guò)后先報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。修改為：

2.5項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果應(yīng)在項(xiàng)目公司審議通過(guò)后，報(bào)業(yè)主備案。

3.5項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果應(yīng)在總承包部審議通過(guò)后先報(bào)項(xiàng)目公司批準(zhǔn)。修改為：

3.5項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果應(yīng)在總承包部審議通過(guò)后先報(bào)項(xiàng)目公司備案。

2、第三篇

項(xiàng)目合同管理

1.3、合同評(píng)審與審批目錄下增加

1.3.2合同審批流程：經(jīng)營(yíng)合同部起草→公司經(jīng)營(yíng)層審批→公司總經(jīng)理審批。

2.2.2.2合同修訂。合同起草后，經(jīng)營(yíng)合同部應(yīng)分發(fā)給相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查，并根據(jù)反饋的意見和建議對(duì)合同進(jìn)行修訂后，報(bào)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)合同部備案。修改為

2.2.2.2合同修訂。合同起草后，經(jīng)營(yíng)合同部應(yīng)分發(fā)給相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查，并根據(jù)反饋的意見和建議對(duì)合同進(jìn)行修訂，其中分包合同的修訂需向項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)合同部報(bào)備。

2.4.4總承包部簽訂的所有合同，合同簽訂后3日內(nèi)報(bào)備項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)合同部。修改為：

2.4.4總承包部簽訂的所有分包合同，需在合同簽訂后3日內(nèi)報(bào)備項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)合同部。

3、第四章工程計(jì)量支付管理

2.5監(jiān)理單位對(duì)工程計(jì)量資料審核后，提交第三方審核機(jī)構(gòu)，經(jīng)第三方審核機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，由監(jiān)理單位提交項(xiàng)目公司。修改為：

2.5監(jiān)理單位對(duì)工程計(jì)量資料審核后，提交項(xiàng)目公司，經(jīng)項(xiàng)目公司確認(rèn)后，由監(jiān)理單位按季度提交第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)。

5.10已完工程驗(yàn)收合格后及時(shí)組織計(jì)量，原則上每月計(jì)量、支付一次，在特殊情況下，監(jiān)理單位可應(yīng)施工單位的請(qǐng)求增加或減少支付的次數(shù)。修改為：

5.10已完工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格后及時(shí)組織計(jì)量，原則上每月計(jì)量、支付一次。

4、第五篇

農(nóng)民工工資保障金管理

3、農(nóng)民工工資管理項(xiàng)目公司可以在總承包部計(jì)量款中逐次預(yù)留2%作為民工工資保障金，以保障民工工資支付。修改為：

3、若農(nóng)民工保障金由項(xiàng)目公司繳納，項(xiàng)目公司可以在總承包部計(jì)量款中逐次預(yù)留1%作為民工工資保障金，以保障民工工資支付。

4、如總承包部因拖欠農(nóng)民工工資發(fā)生上訪、信訪或鬧事等事件，經(jīng)核查屬實(shí)后，項(xiàng)目公司有權(quán)在預(yù)繳預(yù)扣的農(nóng)民工工資保障金中直接支付。每發(fā)生一起上述事件，項(xiàng)目公司將逐次從計(jì)量款中按l%的比例增扣農(nóng)民工工資保障金，以遞增農(nóng)民工工資保障金份額，保障農(nóng)民工工資。增扣上限比例不超過(guò)3%。修改為：

如總承包部因拖欠農(nóng)民工工資發(fā)生上訪、信訪或鬧事等事件，經(jīng)核查屬實(shí)后，項(xiàng)目公司有權(quán)在預(yù)繳的農(nóng)民工工資保障金中直接支付。每發(fā)生一起上述事件，項(xiàng)目公司將逐次從計(jì)量款中按l%的比例扣除農(nóng)民工工資保障金，以遞增農(nóng)民工工資保障金份額，保障農(nóng)民工工資。增扣上限比例不超過(guò)3%。

5、或工程完工后，總承包部如未拖欠農(nóng)民工工資，可以向項(xiàng)目公司書面申請(qǐng)退回預(yù)留的農(nóng)民工工資保障金。修改為：

5、上或工程完工后，總承包部如未拖欠農(nóng)民工工資，可以向勞動(dòng)保障行政部門提出提取農(nóng)民工工資保證金申請(qǐng)。勞動(dòng)保障行政部門確認(rèn)無(wú)拖欠后出具相關(guān)證明，銀行機(jī)構(gòu)向建筑施工單位一次性支付農(nóng)民工工資保證金本息。

6、申請(qǐng)退回時(shí)，應(yīng)出具農(nóng)民工工資已清結(jié)的證明，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)公告（不少于六十天）無(wú)異議后，方可退回。公告期間，如發(fā)生農(nóng)民工工資未清結(jié)的投訴、舉報(bào)，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后，除及時(shí)支付農(nóng)民工工資外，應(yīng)重新按上述程序公告。修改為：

6、申請(qǐng)退回時(shí)，總承包部應(yīng)在農(nóng)民工居住地或建筑工地醒目位置將農(nóng)民工工資支付情況公示5日，5日內(nèi)無(wú)農(nóng)民工欠薪投訴的，可持工資支付報(bào)告表和竣工備案報(bào)告向勞動(dòng)保障部門申請(qǐng)退回。公告期間，如發(fā)生農(nóng)民工工資未清結(jié)的投訴、舉報(bào)，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后，除及時(shí)支付農(nóng)民工工資外，應(yīng)重新按上述程序公告。

4、第六章工程款支付管理

2.1.3項(xiàng)目公司接到《工程支付證書》等計(jì)量資料后，于7日內(nèi)審核完畢，報(bào)業(yè)主單位審核后，填寫工程支付單下發(fā)至施工單位、總承包部、監(jiān)理單位、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部。修改為：

2.1.3項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)合同部接到《工程支付證書》等計(jì)量資料后，于7日內(nèi)審核完畢，報(bào)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)層審核后，填寫工程支付單下發(fā)至施工單位、總承包部、監(jiān)理單位、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部。

3.2.1材料預(yù)付款支付

對(duì)鋼材、水泥、柴油，經(jīng)監(jiān)理單位、總承包部按規(guī)范要求檢驗(yàn)合格同意進(jìn)場(chǎng)，并已到達(dá)工地，施工單位妥善保存，且施工單位已出具上述材料費(fèi)用憑證和付款單據(jù)，項(xiàng)目公司向總承包部支付上述材料到現(xiàn)場(chǎng)總價(jià)的70％的材料預(yù)付款（由總承包部撥付施工單位），計(jì)入當(dāng)月的工程進(jìn)度款中。在工程預(yù)計(jì)完工前三個(gè)月，將不再支付材料預(yù)付款。修改為：

鋼材、水泥、柴油、瀝青等大宗材料，經(jīng)監(jiān)理單位、總承包部按規(guī)范要求檢驗(yàn)合格同意進(jìn)場(chǎng)，并已到達(dá)工地，施工單位妥善保存，且施工單位已出具上述材料費(fèi)用憑證和付款單據(jù)，項(xiàng)目公司向總承包部支付上述材料到現(xiàn)場(chǎng)總價(jià)的50％的材料預(yù)付款（由總承包部撥付施工單位），計(jì)入當(dāng)月的工程進(jìn)度款中。在工程預(yù)計(jì)完工前三個(gè)月，將不再支付材料預(yù)付款。

3.2.2材料預(yù)付款扣回

材料預(yù)付款所購(gòu)材料用于工程實(shí)體，并經(jīng)檢驗(yàn)合格予以計(jì)量支付后扣除。

修改為：

3.2.2材料預(yù)付款扣回

材料預(yù)付款所購(gòu)材料用于工程實(shí)體，并經(jīng)檢驗(yàn)合格予以計(jì)量支付，并在后期的計(jì)量支付中分三次等額扣回，首次扣回由項(xiàng)目公司根據(jù)計(jì)量支付情況確定。

3.4暫支付

為了加速施工單位的資金周轉(zhuǎn)，加快工程進(jìn)度，對(duì)于個(gè)別工程量大、檢測(cè)周期長(zhǎng)的清單項(xiàng)目，在全部實(shí)體工程按規(guī)定的施工工藝完成后，檢測(cè)報(bào)告出來(lái)之前，旁站監(jiān)理在施工過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，且附有中間檢驗(yàn)申請(qǐng)單，施工單位可先按工程實(shí)體70%的比例申報(bào)計(jì)量支付。待該項(xiàng)所規(guī)定的全部工作結(jié)束以及檢測(cè)報(bào)告完成后，再計(jì)其余的30％。

具體項(xiàng)目有：預(yù)制砼相應(yīng)項(xiàng)目的鋼筋工程按同比例計(jì)列。修改為： 3.4暫支付

為了加速施工單位的資金周轉(zhuǎn)，加快工程進(jìn)度，對(duì)于個(gè)別工程量大、檢測(cè)周期長(zhǎng)的清單項(xiàng)目，在全部實(shí)體工程按規(guī)定的施工工藝完成后，檢測(cè)報(bào)告出來(lái)之前，旁站監(jiān)理在施工過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，且附有中間檢驗(yàn)申請(qǐng)單，施工單位可先按工程實(shí)體70%的比例申報(bào)計(jì)量支付。待該項(xiàng)所規(guī)定的全部工作結(jié)束以及檢測(cè)報(bào)告完成后，再計(jì)其余的30％。

3.5工人工資保障金

為規(guī)范工資支付制度，保障農(nóng)民工權(quán)利，在合同執(zhí)行期間，項(xiàng)目公司每月扣留工程計(jì)量款的1%作為農(nóng)民工工資保障金；每年春節(jié)后第一個(gè)月，視施工單位對(duì)農(nóng)民工工資支付情況，據(jù)實(shí)返還剩余的保障金。修改為： 刪除此節(jié)

（因保障金由總承包部向社會(huì)保障部門繳納，項(xiàng)目公司在計(jì)量支付過(guò)程中不予單獨(dú)列支抵扣項(xiàng)）

4.3項(xiàng)目公司接到《工程交工結(jié)算支付證書》等資料后，于14天內(nèi)審核完畢，報(bào)業(yè)主單位審批后，填寫工程支付單下發(fā)至施工單位、總承包部、監(jiān)理單位、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部。修改為：

4.3項(xiàng)目公司接到《工程交工結(jié)算支付證書》等資料后，于14天內(nèi)審核完畢，報(bào)業(yè)主單位備案，填寫工程支付單下發(fā)至施工單位、總承包部、監(jiān)理單位、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部。

6、對(duì)施工單位的所有付款，包括開工預(yù)付款、材料預(yù)付款和計(jì)量批復(fù)費(fèi)用等均應(yīng)通過(guò)計(jì)量支付辦理，一般情況下不再采取其他方式付款或借款。預(yù)付款及合同規(guī)定的各項(xiàng)扣款必須按合同規(guī)定足額扣回，禁止發(fā)生超付款現(xiàn)象。

修改為：

6、對(duì)施工單位的所有付款，包括開工預(yù)付款、材料預(yù)付款和計(jì)量批復(fù)等費(fèi)用原則上均應(yīng)通過(guò)計(jì)量支付方式辦理，特殊情況下，經(jīng)項(xiàng)目公司董事會(huì)批準(zhǔn)可采取借款的方式予以單獨(dú)支付。預(yù)付款及合同規(guī)定的各項(xiàng)扣款必須按合同規(guī)定足額扣回，禁止發(fā)生超付款現(xiàn)象。

7.1項(xiàng)目公司支付的工程款（進(jìn)度款、結(jié)算款和其他各種款項(xiàng)）一律進(jìn)入總包部的銀行帳戶。項(xiàng)目公司支付總承包部工程款扣減管理費(fèi)或下浮費(fèi)用、各種稅費(fèi)、代扣材料款等費(fèi)用后，每月項(xiàng)目公司根據(jù)第三方審核的支付金額支付，工程完工后支付到結(jié)算金額的85%-90%；5%作為審計(jì)預(yù)留金，審計(jì)完成后按階段進(jìn)行支付； 5%作為工程質(zhì)量保證金，待工程質(zhì)保期結(jié)束無(wú)其他問(wèn)題后予以支付。2%-5%作為農(nóng)民工工資保障金，待上或工程完工后，總承包部如未拖欠農(nóng)民工工資，可以退回預(yù)留的農(nóng)民工工資保障金。修改為：

7.1項(xiàng)目公司支付的工程款（進(jìn)度款、結(jié)算款和其他各種款項(xiàng)）一律進(jìn)入總包部的銀行帳戶。項(xiàng)目公司支付總承包部工程款扣減管理費(fèi)或下浮費(fèi)用、各種稅費(fèi)、代扣材料款等費(fèi)用后，每月項(xiàng)目公司根據(jù)第三方審核的支付金額支付，工程完工后支付到結(jié)算金額的85%-90%；5%作為審計(jì)預(yù)留金，審計(jì)完成后按階段進(jìn)行支付； 5%作為工程質(zhì)量保證金，待工程質(zhì)保期結(jié)束無(wú)其他問(wèn)題后予以支付。計(jì)量支付的有關(guān)要求

2、施工單位的計(jì)量支付申請(qǐng)資料，應(yīng)嚴(yán)格按照《項(xiàng)目公司工程基本表格及用表說(shuō)明》進(jìn)行，編制“財(cái)務(wù)支付月報(bào)”及“工程計(jì)量支付月報(bào)”，二者單獨(dú)成冊(cè)，財(cái)務(wù)支付月報(bào)一式六份，業(yè)主、項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)合同部、工程部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理單位、施工單位各留存一份，工程計(jì)量支付月報(bào)一式四份，項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、總承包部、施工單位各留存一份。修改為：

2、施工單位的計(jì)量支付申請(qǐng)資料，應(yīng)嚴(yán)格按照《項(xiàng)目公司工程基本表格及用表說(shuō)明》進(jìn)行，編制“財(cái)務(wù)支付月報(bào)”及“工程計(jì)量支付月報(bào)”，二者單獨(dú)成冊(cè)，財(cái)務(wù)支付月報(bào)一式六份，項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)合同部?jī)煞?、工程部、?cái)務(wù)部、監(jiān)理單位、施工單位各留存一份，工程計(jì)量支付月報(bào)一式四份，項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、總承包部、施工單位各留存一份。

第四篇：《公司項(xiàng)目管理制度》

公司項(xiàng)目管理制度

1.目的1.1

為更好的整合與規(guī)范使用公司內(nèi)外部資源，提升工作輸出效率及質(zhì)量。

1.2

搭建開放性、激勵(lì)性企業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

1.3

激發(fā)員工積極性、主動(dòng)性與創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)員工與公司的共同發(fā)展。

2.原則

2.1

堅(jiān)持按成果分配的原則，向主要效益因素傾斜、向重要貢獻(xiàn)人員傾斜。

2.2

以檢驗(yàn)最終效果、成果為依據(jù)的原則。公司追求在市場(chǎng)上獲得的利潤(rùn)，產(chǎn)品開發(fā)追求在市場(chǎng)上增加的銷售額。

2.3

直觀量化的原則。激勵(lì)額計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為利潤(rùn)額。

3.適用范圍

3.1

本辦法適用于經(jīng)公司正式審批立項(xiàng)的所有項(xiàng)目，包括如下類型：

3.1.1

新品研發(fā)類項(xiàng)目：公司為開發(fā)新的產(chǎn)品而設(shè)立的項(xiàng)目。

3.1.2

工藝/技術(shù)/設(shè)備改善類項(xiàng)目：公司在生產(chǎn)或基礎(chǔ)建設(shè)方面為對(duì)生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)、檢驗(yàn)技術(shù)、設(shè)備效率或功能等提升而設(shè)立的項(xiàng)目。

3.1.3

管理改善類項(xiàng)目：公司在日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，為對(duì)管理機(jī)制、規(guī)章制度、等管理類的因素進(jìn)行提升而設(shè)立的項(xiàng)目。

3.1.4

業(yè)務(wù)改善類項(xiàng)目：公司為在工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理信息系統(tǒng)等支持業(yè)務(wù)發(fā)展方面提升而設(shè)立的項(xiàng)目。

4.術(shù)語(yǔ)

4.1

項(xiàng)目：項(xiàng)目是指一系列獨(dú)特的、復(fù)雜的并相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)，這些活動(dòng)有著一個(gè)明確的目標(biāo)或目的，必須在特定的時(shí)間、預(yù)算、資源限定內(nèi)，依據(jù)規(guī)范完成。

4.2

項(xiàng)目發(fā)起人：提出并推動(dòng)項(xiàng)目立項(xiàng)的組織或人員，項(xiàng)目發(fā)起人在項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程中起主導(dǎo)作用，并負(fù)責(zé)提名項(xiàng)目經(jīng)理人選。

4.3

項(xiàng)目立項(xiàng)：由項(xiàng)目發(fā)起人針對(duì)擬開展的項(xiàng)目，組織進(jìn)行一系列論證、評(píng)估后，確定項(xiàng)目具備實(shí)施條件的過(guò)程。

4.4

項(xiàng)目經(jīng)理：經(jīng)公司授權(quán)主持新產(chǎn)品市場(chǎng)及工藝開發(fā)、試制及研發(fā)能力建設(shè)項(xiàng)目或以降低成本、提高效率為目標(biāo)的改善項(xiàng)目或其他管理類的改善項(xiàng)目的責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的啟動(dòng)、計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)控、收尾及總結(jié)等相關(guān)工作，對(duì)產(chǎn)品或其他項(xiàng)目成果的全生命周期負(fù)責(zé)。

4.5

項(xiàng)目管理委員會(huì)：由公司總經(jīng)理指定人員組成項(xiàng)目管理委員會(huì)，通常由公司總經(jīng)理與各部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)通過(guò)項(xiàng)目評(píng)估會(huì)議上決議通過(guò)的項(xiàng)目給予立項(xiàng)，分配項(xiàng)目編碼等管理資源；

4.6

產(chǎn)品開發(fā)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)額：指產(chǎn)品開發(fā)試制完成后所生產(chǎn)出的合格產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷售后所實(shí)現(xiàn)的純利潤(rùn)額。

5.項(xiàng)目組織架構(gòu)及項(xiàng)目管理流程圖

5.1

項(xiàng)目組織架構(gòu)公司總經(jīng)理

……

項(xiàng)目經(jīng)理2

項(xiàng)目組成員

項(xiàng)目經(jīng)理1

項(xiàng)目組成員

項(xiàng)目組成員

執(zhí)行秘書處

項(xiàng)目管理委員會(huì)

項(xiàng)目組成員

項(xiàng)目組

…

項(xiàng)目組2

項(xiàng)目組1

5.2

項(xiàng)目管理流程圖

監(jiān)控

立項(xiàng)

總結(jié)

收尾

實(shí)施

規(guī)劃

啟動(dòng)

6.項(xiàng)目流程管理規(guī)定

6.1

立項(xiàng)：在進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和信息分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)行可行性分析與評(píng)

估，確立項(xiàng)目實(shí)施的必要性。

6.1.1

市場(chǎng)信息收集與分析

根據(jù)項(xiàng)目類型不同，需要收集的信息須至少包括如下范圍：

項(xiàng)目類型

資料范圍（示例）

新品研發(fā)類

1、產(chǎn)品目前的市場(chǎng)規(guī)模及排名前5的客戶信息

2、產(chǎn)品未來(lái)5年內(nèi)市場(chǎng)需求及判斷依據(jù)

3、產(chǎn)品從直接客戶到終端消費(fèi)者的使用方法、對(duì)產(chǎn)品的關(guān)注和期望

4、市場(chǎng)上已有該產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和質(zhì)量方面的信息（包括使用和改進(jìn)信息）

5、目標(biāo)客戶有哪些？目標(biāo)客戶目前在使用同類產(chǎn)品時(shí)遇到的痛點(diǎn)是什么？

6、產(chǎn)品目前的生產(chǎn)廠家及原材料供應(yīng)商信息（深入：生產(chǎn)設(shè)備及工藝）

7、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及工作原理

8、新產(chǎn)品區(qū)別于老品或其他公司產(chǎn)品的顯著優(yōu)勢(shì)有哪些

9、預(yù)估新產(chǎn)品的投產(chǎn)會(huì)需要公司提供哪些資源？（包括新增和調(diào)配）

10、新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本及隨產(chǎn)量增加而變化的趨勢(shì)？盈虧平衡點(diǎn)的產(chǎn)能？

工藝/技術(shù)/設(shè)備改善類

1、當(dāng)前工藝/技術(shù)/設(shè)備需要改善的問(wèn)題點(diǎn)有哪些？（使用數(shù)據(jù)描述程度）

2、當(dāng)前工藝/技術(shù)/設(shè)備的優(yōu)勢(shì)有哪些？

3、目前行業(yè)內(nèi)在工藝/技術(shù)/設(shè)備方面普遍存在哪些問(wèn)題點(diǎn)？與公司差異？

4、目前行業(yè)內(nèi)針對(duì)上述問(wèn)題點(diǎn)存在哪些解決方案？

5、改善上述問(wèn)題點(diǎn)對(duì)于最終產(chǎn)品有哪些影響？是否影響到客戶痛點(diǎn)？

6、為改善存在的問(wèn)題，需要協(xié)調(diào)哪些資源？

管理改善類

1、當(dāng)前管理方法或機(jī)制存在的需改善問(wèn)題點(diǎn)有哪些？

2、當(dāng)前管理方法或機(jī)制具有哪些優(yōu)勢(shì)？

3、目前在周邊企業(yè)或行業(yè)內(nèi)是否存在與公司相似的問(wèn)題點(diǎn)？

4、為解決相似問(wèn)題點(diǎn)，周邊企業(yè)或行業(yè)內(nèi)企業(yè)采取哪些措施？

5、改善這些問(wèn)題點(diǎn)，對(duì)于最終解決客戶的痛點(diǎn)起到哪些作用？

6、為改善存在的問(wèn)題，需要協(xié)調(diào)哪些資源？

業(yè)務(wù)改善類

1、當(dāng)前業(yè)務(wù)流程或方法方面存在的需改善問(wèn)題點(diǎn)有哪些？

2、當(dāng)前業(yè)務(wù)流程或方法具有哪些優(yōu)勢(shì)？

3、目前在行業(yè)內(nèi)是否存在與公司相似的問(wèn)題點(diǎn)？

4、為解決相似問(wèn)題點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)采取哪些措施？

5、改善這些問(wèn)題點(diǎn)，對(duì)于最終解決客戶的痛點(diǎn)起到哪些作用？

6、為改善存在的問(wèn)題，需要協(xié)調(diào)哪些資源？

6.1.2

可行性評(píng)估報(bào)告

由項(xiàng)目發(fā)起人或指定的人員根據(jù)市場(chǎng)信息收集與分析的情況，撰寫項(xiàng)目發(fā)起的可行性報(bào)告，對(duì)發(fā)起的項(xiàng)目進(jìn)行充分的分析和立項(xiàng)闡述。通常，可行性評(píng)估報(bào)告包括如下七部分內(nèi)容：（1）項(xiàng)目背景及概況；（2）項(xiàng)目市場(chǎng)分析或內(nèi)外部環(huán)境分析；（3）項(xiàng)目?jī)?yōu)劣勢(shì)分析；（4）項(xiàng)目實(shí)施方案及計(jì)劃；（5）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)應(yīng)措施；（6）項(xiàng)目投資成本與回報(bào)分析；（7）項(xiàng)目實(shí)施建議。

在實(shí)際應(yīng)用時(shí)可根據(jù)需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

6.1.3

項(xiàng)目評(píng)估會(huì)及立項(xiàng)

針對(duì)項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容，由項(xiàng)目發(fā)起人或指定人員組織與項(xiàng)目有關(guān)的人員參與項(xiàng)目評(píng)估會(huì)，對(duì)項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行充分討論，并通過(guò)最終表決形式對(duì)項(xiàng)目的可行性給予最終評(píng)估意見。

項(xiàng)目管理委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目評(píng)估會(huì)意見，確定該項(xiàng)目立項(xiàng)的最終結(jié)果，總經(jīng)理具有最終的確認(rèn)或否決權(quán)。項(xiàng)目一旦立項(xiàng)，將由項(xiàng)目管理委員會(huì)的執(zhí)行秘書處發(fā)給項(xiàng)目編號(hào)，并跟進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行情況。

6.2

啟動(dòng)：制定項(xiàng)目章程并確定初步范圍，確立項(xiàng)目人選，使項(xiàng)目進(jìn)入正式實(shí)施階段。

6.2.1

在項(xiàng)目啟動(dòng)階段，由項(xiàng)目發(fā)起人組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，確定經(jīng)發(fā)起人提名、項(xiàng)目管理委員會(huì)審批通過(guò)的項(xiàng)目經(jīng)理人選，并初步確定項(xiàng)目的章程、實(shí)施范圍和時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求、項(xiàng)目考核指標(biāo)（通常包括目標(biāo)達(dá)成、計(jì)劃節(jié)點(diǎn)達(dá)成、成本控制、策劃有效性等方面）、項(xiàng)目成果激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（應(yīng)包括正向和負(fù)向激勵(lì)）。

——項(xiàng)目成果是指在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，在項(xiàng)目范圍內(nèi)取得的成果。項(xiàng)目范圍通常只約束到項(xiàng)目結(jié)束后輸出成果及對(duì)該成果進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)而取得的效益，而對(duì)項(xiàng)目成果后續(xù)持續(xù)應(yīng)用而取得的效益則不在項(xiàng)目范圍內(nèi)，屬于項(xiàng)目后成果。

6.2.2

項(xiàng)目經(jīng)理人選須具備如下必要條件：（1）具備項(xiàng)目所必須的專業(yè)知識(shí)和技能，能夠?qū)?xiàng)目所涉及的專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行思考和指導(dǎo)他人；（2）具有良好的溝通與交流能力，能夠整合、調(diào)動(dòng)必須的資源；（3）具有較強(qiáng)的計(jì)劃與管控能力，能夠組織制定由概括到細(xì)化的工作計(jì)劃，并對(duì)過(guò)程和結(jié)果制定有效措施進(jìn)行管控。

6.2.3

項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目參與人員，并負(fù)責(zé)進(jìn)行職責(zé)分配，對(duì)項(xiàng)目考核關(guān)系進(jìn)行明確。最終形成的項(xiàng)目人員及職責(zé)分配需提交項(xiàng)目管理委員會(huì)和項(xiàng)目發(fā)起人，項(xiàng)目考核關(guān)系交人力資源部。

6.3規(guī)劃：制定項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，包括項(xiàng)目中必須的人員培訓(xùn)、物資采購(gòu)、資金獲取、業(yè)務(wù)操作等各類活動(dòng)，對(duì)各類活動(dòng)進(jìn)行過(guò)程策劃。

6.3.1

由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，該計(jì)劃要負(fù)責(zé)啟動(dòng)階段確定的項(xiàng)目范圍和時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，如有變更，需提請(qǐng)項(xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行審核。

6.3.2

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃需符合統(tǒng)籌規(guī)律，各項(xiàng)工作推進(jìn)需順暢，盡量減少不必要的時(shí)間或其他資源浪費(fèi)。

6.3.3

項(xiàng)目組負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目活動(dòng)的成員，需要根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃或配合項(xiàng)目規(guī)劃完成具體的行動(dòng)方案。

6.3.4

項(xiàng)目規(guī)劃中涉及的各項(xiàng)活動(dòng)需明確責(zé)任人員、實(shí)施時(shí)間、達(dá)成目標(biāo)、考核（或檢查）方式、風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施，以及各項(xiàng)活動(dòng)需要的資源支持。

6.4實(shí)施：由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理項(xiàng)目中各項(xiàng)活動(dòng)的執(zhí)行情況，由項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)具體執(zhí)行。

6.4.1

各項(xiàng)目組成員根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃，具體推進(jìn)各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施，并嚴(yán)格按照既定的節(jié)點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)給予指導(dǎo)和監(jiān)督、考核，并對(duì)項(xiàng)目整體進(jìn)度進(jìn)行把控。

6.4.2

變更。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，因異常狀況導(dǎo)致無(wú)法按原計(jì)劃執(zhí)行活動(dòng)，或發(fā)現(xiàn)按原計(jì)劃執(zhí)行活動(dòng)會(huì)導(dǎo)致不可接受后果出現(xiàn)的，可由執(zhí)行人提出，項(xiàng)目經(jīng)理審核，項(xiàng)目管理委員會(huì)批準(zhǔn)，對(duì)原項(xiàng)目規(guī)劃或行動(dòng)方案涉及的部分進(jìn)行變更，變更后需重新提交備案。

6.4.3

項(xiàng)目溝通。

6.4.3.1

項(xiàng)目周會(huì)。項(xiàng)目經(jīng)理每周組織項(xiàng)目周會(huì)，并召集項(xiàng)目組成員及項(xiàng)目發(fā)起人、項(xiàng)目管理委員會(huì)成員參會(huì)。對(duì)本周項(xiàng)目規(guī)劃及行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施情況、項(xiàng)目進(jìn)度情況、項(xiàng)目執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及后續(xù)解決措施、項(xiàng)目變更情況等進(jìn)行通報(bào)和說(shuō)明，對(duì)于需要的資源提出支持需求。周會(huì)上一并聽取相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的建議和意見，對(duì)于可實(shí)施的內(nèi)容達(dá)成一致后落實(shí)到行動(dòng)計(jì)劃中。項(xiàng)目周會(huì)內(nèi)容形成會(huì)議記錄，發(fā)送項(xiàng)目相關(guān)人員。

6.4.3.2

項(xiàng)目信息聯(lián)絡(luò)單。在執(zhí)行過(guò)程中，項(xiàng)目組需要尋求計(jì)劃外的資源時(shí)，可通過(guò)項(xiàng)目信息聯(lián)絡(luò)單的形式，發(fā)送給資源提供部門，明確資源提供的范圍、時(shí)間等要素。如資源部門無(wú)法提供資源時(shí)，需及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)，由項(xiàng)目管理委員會(huì)給予協(xié)調(diào)。

6.4.4

轉(zhuǎn)交。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，涉及成果轉(zhuǎn)交的，需符合如下規(guī)則：

6.4.4.1

新產(chǎn)品項(xiàng)目涉及的轉(zhuǎn)產(chǎn)：（1）新產(chǎn)品接收方涉及的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、工藝負(fù)責(zé)人及品管負(fù)責(zé)人需參與到新產(chǎn)品研發(fā)的項(xiàng)目周會(huì)中，及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展和產(chǎn)品研發(fā)信息；（2）新產(chǎn)品研發(fā)成功后，進(jìn)入放量和批量試制過(guò)程，需要生產(chǎn)、工藝、品管參與，對(duì)生產(chǎn)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)操驗(yàn)證，并在研發(fā)部門指導(dǎo)下，準(zhǔn)備好產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)所需的生產(chǎn)和檢驗(yàn)工裝、設(shè)備等物資；（3）新產(chǎn)品項(xiàng)目轉(zhuǎn)產(chǎn)評(píng)估會(huì)上，產(chǎn)品研發(fā)部門提供完整的技術(shù)、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)效率、良率等生產(chǎn)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)、工藝、品管部門根據(jù)小批量和大批量驗(yàn)證的情況，對(duì)新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)情況提出意見和建議；（4）新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)后的一個(gè)月內(nèi)，研發(fā)部門需跟進(jìn)指導(dǎo)，確保新產(chǎn)品量產(chǎn)各流程的順利。

6.4.4.2

非新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)的成果轉(zhuǎn)交：（1）成果使用方需參與到項(xiàng)目周會(huì)中，及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展及項(xiàng)目成果信息；（2）項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)交時(shí)，項(xiàng)目方需提供完整的成果說(shuō)明資料和使用資料，并通過(guò)培訓(xùn)指導(dǎo)確保使用方掌握；（3）成果轉(zhuǎn)交一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目方需要跟進(jìn)指導(dǎo)。

6.5監(jiān)控：監(jiān)督和控制項(xiàng)目執(zhí)行并進(jìn)行整體變更控制。

6.5.1

項(xiàng)目組成員及項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行自我管理和監(jiān)控，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取預(yù)防控制措施，對(duì)異常情況，及時(shí)進(jìn)行通報(bào)和處理。

6.5.2

項(xiàng)目管理委員會(huì)作為項(xiàng)目變更的管理控制機(jī)構(gòu)，需及時(shí)給予對(duì)于項(xiàng)目提出的變更需求進(jìn)行審批，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行評(píng)估，如必要時(shí)可緊急叫停或整體調(diào)整方向。

6.6收尾：在項(xiàng)目執(zhí)行完畢前，對(duì)項(xiàng)目過(guò)程資源進(jìn)行整理，對(duì)項(xiàng)目最終成果進(jìn)行轉(zhuǎn)交，對(duì)項(xiàng)目中涉及的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行終止。

6.7總結(jié)：對(duì)項(xiàng)目結(jié)果及實(shí)施過(guò)程進(jìn)行總結(jié)、積累，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)與激勵(lì)。

6.7.1

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組成員對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施、收尾以及監(jiān)督過(guò)程中出現(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)及不足進(jìn)行梳理，據(jù)此制定改善的措施，并在項(xiàng)目總結(jié)會(huì)上進(jìn)行發(fā)表。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行梳理與總結(jié)，并提出后續(xù)的改善建議。

6.7.2

項(xiàng)目過(guò)程中形成的文件資料及相關(guān)記錄等，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織整理，交項(xiàng)目管理委員會(huì)審查、備案。

6.7.3

評(píng)價(jià)、考核與激勵(lì)

6.7.3.1

對(duì)于項(xiàng)目的執(zhí)行情況，項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理委員會(huì)需分別對(duì)項(xiàng)目過(guò)程及輸出成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)相關(guān)要素為：（1）項(xiàng)目成果是否達(dá)成預(yù)期目標(biāo)；（2）項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成；（3）項(xiàng)目變更數(shù)量；（4）項(xiàng)目成本管控；（5）項(xiàng)目資料完備情況。具體的考核標(biāo)準(zhǔn)需在規(guī)劃階段由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理委員會(huì)與人力資源部共同確定。

6.7.3.2

項(xiàng)目過(guò)程考核列入當(dāng)期的績(jī)效考核中，與當(dāng)月的績(jī)效工資進(jìn)行掛鉤。項(xiàng)目組成員同時(shí)受所在部門和項(xiàng)目組管理時(shí)，績(jī)效由所在部門和項(xiàng)目組同時(shí)進(jìn)行考核，但盡量減少部門和項(xiàng)目組對(duì)同一個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考核的情況。

6.7.3.2

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如出現(xiàn)人為重大節(jié)點(diǎn)延誤或結(jié)果偏差的，應(yīng)按照公司《獎(jiǎng)懲管理制度》或啟動(dòng)階段制定的激勵(lì)措施進(jìn)行處罰；如出現(xiàn)重大改善或修補(bǔ)重大規(guī)劃漏洞的，應(yīng)按照公司《獎(jiǎng)懲管理制度》或啟動(dòng)階段制定的激勵(lì)措施進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。處罰或獎(jiǎng)勵(lì)可以由項(xiàng)目組提出也可以由與項(xiàng)目相關(guān)的部門提出，最終由項(xiàng)目管理委員會(huì)評(píng)定。

6.7.3.3

項(xiàng)目結(jié)束后，根據(jù)項(xiàng)目成果激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，及對(duì)該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，由項(xiàng)目管理委員會(huì)最終確定對(duì)項(xiàng)目組成員的激勵(lì)結(jié)果（對(duì)于按期達(dá)成、實(shí)施較好的給予正向激勵(lì)；對(duì)于計(jì)劃延誤、結(jié)果不良的給予負(fù)向激勵(lì)），對(duì)項(xiàng)目組外的關(guān)鍵支持人員從項(xiàng)目獎(jiǎng)金總額中按?2-5%提取，由各部門對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)組有重要貢獻(xiàn)的非項(xiàng)目推進(jìn)組人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

7.項(xiàng)目后成果激勵(lì)

項(xiàng)目成果在項(xiàng)目結(jié)束后的應(yīng)用過(guò)程中實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的，按利潤(rùn)額比例給予項(xiàng)目組成員及其他相關(guān)人員激勵(lì)。

7.1

不同項(xiàng)目類型對(duì)應(yīng)的激勵(lì)方式按如下執(zhí)行。

項(xiàng)目類型

項(xiàng)目分類描述

激勵(lì)方式

備注

新品研發(fā)類

對(duì)當(dāng)前產(chǎn)品性能改進(jìn)型的項(xiàng)目

總利潤(rùn)額20%作為激勵(lì)額度，其中項(xiàng)目研發(fā)人員占10%，項(xiàng)目其他人員占2%，銷售人員占8%。

項(xiàng)目組成員參與銷售的，應(yīng)參與銷售人員8%額度的分配。

全新產(chǎn)品研發(fā)的項(xiàng)目

總利潤(rùn)額30%作為激勵(lì)額度，其中項(xiàng)目研發(fā)人員占17%，項(xiàng)目其他人員占3%，銷售人員占10%。

項(xiàng)目組成員參與銷售的，應(yīng)參與銷售人員10%額度的分配。

工藝/技術(shù)/設(shè)備改善類

對(duì)當(dāng)前工藝/技術(shù)/設(shè)備改進(jìn)型項(xiàng)目

總利潤(rùn)額20%作為項(xiàng)目組成員激勵(lì)額度

全新的工藝/技術(shù)/設(shè)備項(xiàng)目

總利潤(rùn)額30%作為項(xiàng)目組成員激勵(lì)額度

管理改善類

對(duì)當(dāng)前管理機(jī)制改進(jìn)型項(xiàng)目

總利潤(rùn)額20%作為項(xiàng)目組成員激勵(lì)額度

全新的管理型項(xiàng)目

總利潤(rùn)額30%作為項(xiàng)目組成員激勵(lì)額度

業(yè)務(wù)改善類

對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)流程或模式改進(jìn)型項(xiàng)目

總利潤(rùn)額20%作為項(xiàng)目組成員激勵(lì)額度

全新的業(yè)務(wù)型項(xiàng)目

總利潤(rùn)額30%作為項(xiàng)目組成員激勵(lì)額度

7.2為尊重核心項(xiàng)目人員的價(jià)值，充分發(fā)揮激勵(lì)的作用，項(xiàng)目經(jīng)理所分配到的獎(jiǎng)金額度一般不少于獎(jiǎng)勵(lì)總額的20%，確因其他原因，項(xiàng)目經(jīng)理分配所得低于20%的要附說(shuō)明材料，人力資源部核實(shí)。

7.3

該激勵(lì)按季度實(shí)施，并根據(jù)項(xiàng)目成果應(yīng)用的時(shí)間進(jìn)行計(jì)提比例的調(diào)整，如下：

項(xiàng)目類型

獎(jiǎng)金計(jì)提執(zhí)行時(shí)間

新品研發(fā)類

按7.1規(guī)定實(shí)施2年，后1年減半執(zhí)行，3年后不再執(zhí)行

工藝/技術(shù)/設(shè)備改善類

按7.1規(guī)定實(shí)施1年，后1年減半執(zhí)行，2年后不再執(zhí)行

管理改善類

按7.1規(guī)定實(shí)施1年，后1年減半執(zhí)行，2年后不再執(zhí)行

業(yè)務(wù)改善類

按7.1規(guī)定實(shí)施1年，后1年減半執(zhí)行，2年后不再執(zhí)行

7.4

項(xiàng)目成果在項(xiàng)目結(jié)束后的應(yīng)用過(guò)程中，如出現(xiàn)因項(xiàng)目成果導(dǎo)致的異常問(wèn)題，項(xiàng)目組成員需承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，項(xiàng)目管理委員會(huì)根據(jù)異常程度，給予項(xiàng)目組成員最低500元，最高取消項(xiàng)目激勵(lì)的處罰。

7.5

項(xiàng)目管理委員會(huì)或人力資源部認(rèn)為需要對(duì)其他人員進(jìn)行額外激勵(lì)的，可提出申請(qǐng)，由總經(jīng)理審批。

8.其他

8.1因公司戰(zhàn)略發(fā)展需要實(shí)施的相關(guān)策略調(diào)整，單獨(dú)制定激勵(lì)政策。

8.2本辦法自下發(fā)之日起試運(yùn)行六個(gè)月，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行情況分析，并根據(jù)運(yùn)行情況適時(shí)對(duì)辦法作進(jìn)一步修正。

—

END

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第五篇：項(xiàng)目公司項(xiàng)目管理制度

項(xiàng)目公司管理制度

1、項(xiàng)目公司以項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)制

項(xiàng)目公司以項(xiàng)目總經(jīng)理為項(xiàng)目的第一責(zé)任人

項(xiàng)目管理的成敗，項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人十分重要，項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)很重要 項(xiàng)目公司實(shí)行項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、信息管理、銷售等全面管控。

項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的管理人的考核，對(duì)管理人員的去留有一定的建議權(quán)

2、項(xiàng)目公司管理人員的招聘

項(xiàng)目公司管理人員，他不但要有過(guò)硬的技術(shù)，還必須具備管理能力，總公司將全方位的進(jìn)行公開招聘，歡迎項(xiàng)目公司員工推薦、介紹技術(shù)、管理能力、團(tuán)隊(duì)意識(shí)、肯吃苦、善學(xué)習(xí)、抗壓力強(qiáng)、有高度的責(zé)任心的優(yōu)秀管理人員。項(xiàng)目公司管理人員組成由項(xiàng)目公司向集團(tuán)推出要求、指標(biāo)經(jīng)董事長(zhǎng)審批后，由集團(tuán)人事部統(tǒng)一招聘，項(xiàng)目公司主管把關(guān)，經(jīng)試用考核是否符合項(xiàng)目崗位要求，去留問(wèn)題，項(xiàng)目公司有一定的建議權(quán)。項(xiàng)目班子必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的篩選，考核，必須是精兵強(qiáng)將，否則不能入圍項(xiàng)目公司組成人員,本項(xiàng)目公司的管理人員可以推薦優(yōu)秀管理人員報(bào)集團(tuán)人事部篩選，調(diào)配，經(jīng)項(xiàng)目公司主管面試、考核、報(bào)集團(tuán)人事、集團(tuán)主管核準(zhǔn)。

3、招標(biāo)管理

（1）所有施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商都經(jīng)過(guò)招標(biāo)、考察、競(jìng)標(biāo)，項(xiàng)目公司全體人員可以推薦施工質(zhì)量好、施工價(jià)格合理、配合、守信譽(yù)的施工單位和材料供應(yīng)商報(bào)公司招標(biāo)辦，經(jīng)過(guò)公司招標(biāo)辦問(wèn)詢、考核、考察原所做的項(xiàng)目的質(zhì)量、信譽(yù)情況，以及報(bào)價(jià)、付款方式、公司實(shí)力，最終由招標(biāo)小組通過(guò)招標(biāo)比方案、比價(jià)等研究決定。

（2）各甲指分包單位確定后交由總包單位統(tǒng)一管理，實(shí)行總承包負(fù)責(zé)制，各分包單位必須服從總包單位的管理，總包對(duì)甲指分包的施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度、負(fù)責(zé)。（3）項(xiàng)目公司對(duì)總包單位和各甲指分包單位在項(xiàng)目出現(xiàn)的增項(xiàng)由項(xiàng)目公司工程部出指令單（事項(xiàng)、部位、工作量）確認(rèn)單交預(yù)算部核量核價(jià)。指令單、確認(rèn)單要有項(xiàng)目公司項(xiàng)目總、工程副總、預(yù)算、工程經(jīng)理、主管工程師簽字認(rèn)可，后附相關(guān)可確認(rèn)增項(xiàng)的相關(guān)資料和影像資料，作為結(jié)算的依據(jù)。（4）項(xiàng)目公司材料招標(biāo)管理

（a）（包括工人工資、材料、設(shè)備資金計(jì)劃）及時(shí)上報(bào)材料部、財(cái)務(wù)部跟蹤配合、上報(bào)各有關(guān)部門和公司主管。

（包括工人工資、材料、設(shè)備資金計(jì)劃）及時(shí)上報(bào)材料部、財(cái)務(wù)部跟蹤配合、上報(bào)各有關(guān)部門和公司主管。項(xiàng)目材料

總包單位進(jìn)場(chǎng)根據(jù)項(xiàng)目公司的總控計(jì)劃，必須提供詳細(xì)的進(jìn)度施工進(jìn)度計(jì)劃、成品加工、材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目公司主管監(jiān)理單位，審核、監(jiān)督、跟蹤。各總包、甲指分包的主材必須提供材料設(shè)備供應(yīng)商的相關(guān)資料、送樣，報(bào)監(jiān)理、項(xiàng)目公司確認(rèn)，封樣。主材，總包及各甲指分包要組織項(xiàng)目公司考察總包的供貨廠家。

甲供材料和設(shè)備，歡迎公司員工內(nèi)部推薦，項(xiàng)目公司材料部把各家的報(bào)價(jià)、樣品、資料報(bào)項(xiàng)目公司招標(biāo)辦，項(xiàng)目公司進(jìn)行約談、問(wèn)詢、考核、考察廠家實(shí)力、考察原所做的項(xiàng)目提供材料的質(zhì)量、信譽(yù)情況，項(xiàng)目公司招標(biāo)辦匯總各家的材料、供貨成品、設(shè)備的質(zhì)量、供貨商及廠家的實(shí)力、報(bào)價(jià)、供貨時(shí)間、付款方式、信譽(yù)度等最終由招標(biāo)小組通過(guò)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)最終決定供貨商。

5、安全管理（主要內(nèi)容）：

（1）項(xiàng)目公司委派一管理人員負(fù)責(zé)安全。檢查督促總包和監(jiān)理對(duì)安全管理工作，所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的管理人員必須配帶胸卡。

（2）和總包單位簽訂安全管理責(zé)任書（3）每周由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)安全的管理人員和負(fù)責(zé)安全的監(jiān)理工程師組織各總包單位進(jìn)行一次全場(chǎng)安全大檢查，檢查完進(jìn)行評(píng)比，每季度進(jìn)行評(píng)比。評(píng)出第一名的總包單位給予適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

（4）每次付工程款前，施工單位必須上交由施工單位公司出具的：保證工程款優(yōu)先發(fā)放給現(xiàn)場(chǎng)工人工資的承若書。否則不予撥款。

6、進(jìn)度管理

項(xiàng)目公司制定總控計(jì)劃，總包單位要根據(jù)甲方的總控計(jì)劃，及時(shí)向監(jiān)理、項(xiàng)目公司上報(bào)總進(jìn)度計(jì)劃、材料送樣時(shí)間、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間計(jì)劃、人員安排計(jì)劃。施工后每個(gè)月、每周的月計(jì)劃、周計(jì)劃，由監(jiān)理公司、項(xiàng)目公司審核后并實(shí)施。

（1）月、周計(jì)劃中必須包括上月、上周完成的計(jì)劃百分比、下月施工進(jìn)度計(jì)劃，上月、上周計(jì)劃未完成的原因，需要采取什么措施、搶工辦法。需要各部門配合的事項(xiàng)。

（2）需要項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)解決的問(wèn)題。

（3）項(xiàng)目公司對(duì)各施工單位提出的問(wèn)題

7、技術(shù)管理

（1）項(xiàng)目公司管理人員要熟讀圖紙、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、各部位做法和技術(shù)質(zhì)量要求。不斷的優(yōu)化圖紙，合理的簡(jiǎn)化工藝。組織圖紙會(huì)審，（2）項(xiàng)目公司的管理人員，尤為總工及各專業(yè)的主管工程師要指導(dǎo)、督促、監(jiān)理、總包及各參施單位，對(duì)不合理的設(shè)計(jì)要及時(shí)和設(shè)計(jì)單位溝通，需要調(diào)整的及時(shí)調(diào)整。

（3）材料的把關(guān)

a、所到現(xiàn)場(chǎng)的材料，各專業(yè)的主管工程師要嚴(yán)格把關(guān)，所到場(chǎng)的材料必須和材料單的數(shù)字相符合，質(zhì)量必須合格，必須和封樣一致，資料必須齊全。大宗材料、主材主管工程師、監(jiān)理必須到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)字、檢查質(zhì)量，眼看、手摸、尺、卡尺量，不合質(zhì)量要求的必須退場(chǎng)，必須進(jìn)行必要的抽查、核實(shí)。發(fā)現(xiàn)吃拿卡要、把關(guān)不嚴(yán)的集合主管工程師，項(xiàng)目公司及時(shí)給予處罰，警告、直至辭退。

b、甲供材料項(xiàng)目公司各主管工程師要配合預(yù)算匯總總量，提出材料單、包括數(shù)量、到場(chǎng)時(shí)間，上報(bào)商務(wù)、項(xiàng)目公司主管審批。項(xiàng)目公司要有臺(tái)帳，超出的總量的材料必須上報(bào)項(xiàng)目公司主管確認(rèn)，主管工程師要提供超出部分的原因，否則將不由確認(rèn)

（4）對(duì)可用新型材料替代的，要通知材料部尋價(jià)送樣報(bào)甲方、監(jiān)理或設(shè)計(jì)認(rèn)可，8、質(zhì)量管理

項(xiàng)目公司各管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，做到過(guò)程控制嚴(yán)把質(zhì)量管每道工序完成要參與監(jiān)理的報(bào)驗(yàn)工作，尤為隱蔽工程。

每周由主管工程師、監(jiān)理組織各總包及參施單位進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，檢查完做總結(jié)，沒(méi)季度進(jìn)行一次評(píng)比。第一名的施工單位必要時(shí)給予施工單位項(xiàng)目部適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)

所有進(jìn)場(chǎng)材料按規(guī)范要求需要做復(fù)試的，必須先做復(fù)試，復(fù)試合格才能使用，不合格的材料一律退場(chǎng)，否則給予重罰。

9、成本管理

（1）項(xiàng)目公司預(yù)算要抽查核對(duì)項(xiàng)目工作量清單的數(shù)量、清單報(bào)價(jià)。跟蹤了解市場(chǎng)信息價(jià)。項(xiàng)目公司管控項(xiàng)目成本不得超過(guò)項(xiàng)目總的3%，（2）預(yù)算部門、主管工程師要配合材料部及時(shí)向材料部、公司招標(biāo)辦提出材料的數(shù)量、技術(shù)數(shù)據(jù)、規(guī)格、工藝，為材料部門要求設(shè)備、材料供應(yīng)商送、選樣提供依據(jù)。

（3）嚴(yán)格把關(guān)工程變更與洽商

a圖紙變更必須有設(shè)計(jì)院、項(xiàng)目技術(shù)主管簽字，項(xiàng)目工程部下達(dá)書面變更指令單。b圖紙變更及增加的工作量

總包接到項(xiàng)目公司下發(fā)的指令單，及時(shí)對(duì)新增加的項(xiàng)目、圖紙變更、在原圖基礎(chǔ)上變更超出的部分的工作量由總包單位出變更洽商單，后附圖紙、清單報(bào)價(jià)報(bào)工程部確認(rèn)，項(xiàng)目主管簽字確認(rèn)作為最終結(jié)算依據(jù)，施工完成的部位要拍照片作為附件附后，否則不予結(jié)算。

9、資料管理

收集與各方來(lái)往信函、工作聯(lián)系單、變更洽商，施組、施工方案、和材料商的合同、材料廠家的所有資料、復(fù)檢報(bào)告、竣工資料、所有的工程資料等要集中收集，不得漏缺，必須歸檔妥善保管，不得丟失。

項(xiàng)目總工、主管工程師要跟蹤、督促協(xié)助項(xiàng)目的資料員，及時(shí)收集、完善所有的資料工作，資料員不定期檢查督促總包單位的資料收集情況，必要時(shí)給與指導(dǎo)。工程竣工后配合總包單位，完善竣工資料及時(shí)的移交檔案館歸檔。

10、例會(huì)制度

項(xiàng)目所有管理人員要必須參與加監(jiān)理公司組織的每周的監(jiān)理例會(huì)，項(xiàng)目公司每星期工程例會(huì) 工程部晨會(huì)制度

11、信息工程

積極收集新材料、施工新工藝，降低成本，簡(jiǎn)化官員，不斷總結(jié)項(xiàng)目操作過(guò)程中經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以便在下個(gè)標(biāo)段或項(xiàng)目及時(shí)調(diào)整

南苑項(xiàng)目公司（初稿）2017，8.20 注：如有和集團(tuán)制度文件有沖突的部分，執(zhí)行集團(tuán)文件。