第一篇：一個股東公司章程之任職證明

XXXXXXXX有限公司

經理聘用的決定

經公司執行董事決定聘用XX為XXXXXXXX有限公司經理，任期三年。

執行董事簽字：

XXXX年X月XX日

關于公司執行董事、監事、經理的證明

經一人公司股東決定下列人員為公司的執行董事、監事；執行董事聘任公司經理，任期三年。

職務姓名身份證號家庭住址

執行董事XXXX***222XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 監事YYYY***333YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 經理XXXX***222XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

以上人員無《中華人民共和國公司法》第一百四十七條所禁止的人員。

股東簽字：

XXXX年X月XX日

股東決定

經一人公司股東決定，成立XXXXXXXX有限公司設立事項決定如下：

一、決定已擬制的公司章程；

二、指定XX為公司執行董事、法定代表人，任期3年。

三、指定YY為公司監事，任期3年。

股東簽字：

XXXX年X月XX日

第二篇：股東合作協議及公司章程

合作協議及公司章程

第一章 總則

第一條 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關法律法規，根據平等互利的原則，經過友好協商，就共同投資成立高安市瑞輝市政工程有限公司（以下簡稱公司）事宜，訂立本合同。

第二章

股東各方

第二條 本合同的各方為： 出資人： 身份證： 出資人：

身份證：

第三章 公司名稱

第三條 公司名稱為： 第四條 公司住所為：

第五條 公司的法定代表人為：

第四章

投資總額及注冊資本

第九條 公司注冊資本為人民幣: 伍拾萬元整。（￥ 500000 RMB）。第十條 各方的出資額和出資方式如下：

：出資貳拾伍萬元，出資方式現金，占注冊資本的50 %，在本協議簽訂日已足額繳納。

：出資貳拾伍萬元，出資方式現金，占注冊資本的50 %，在本協議簽訂日已足額繳納。

第十一條 公司注冊成立后，應置備股東名冊，并向股東簽發股東出資證明書。

第五章 經營范圍

第十二條

公司經營范圍是：

（以公司營業執照范圍為準）。

第六章 股東和股東會

第一節

股東

第十三條 各方按照本合同第十條規定繳納出資后，即成為公司股東。公司股東按其所持有股份的份額享有權利，承擔義務。第十四條 公司股東享有下列權利：

（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配；（2）優先按照實繳的出資比例認購公司新增資本及其他股東轉讓的出資；但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優先認繳出資的除外。

（3）股東有權查閱、復制公司章程、股東會會議記錄、股東會會議決議和公司財務會計報告。

（4）選舉和被選舉為公司執行董事、監事；（5）參加制定公司章程。

（6）優先按照實繳的出資比例認購公司新增資本及其他股東轉讓的出資；（7）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；

（8）依照法律、行政法規及公司合同的規定轉讓所持有的股份；（9）依照法律、公司合同的規定獲得有關信息；

（11）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（12）法律、行政法規及公司合同所賦予的其他權利。第十五條 公司股東承擔下列義務：（1）遵守公司合同；

（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）不按照前款規定繳納股金的，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任；（4）依其所認繳的出資額承擔公司的債務；

（5）公司登記注冊后除法律、法規規定的情形外，不得抽逃其出資。（6）法律、行政法規及公司合同規定應當承擔的其他義務。（7）有義務為公司的各種經營提供必要的方便。

第十六條 公司股東應當遵守法律、行政法規和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益。公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

第十七條 公司的控股股東、實際控制人、執行董事、監事、高級管理人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反前款規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任

第十八條

股東轉讓出資的條件（依照《公司法》第三章）（1）股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資；

（2）股東向股東以外的人轉讓其出資時必須經全體股東過半數同意；不同意轉讓的股東應當購買轉讓的出資，如果不購買轉讓的出資，視為同意轉讓；

（3）經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權；兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的實繳出資比例行使優先購買權。

第二節 股東會

第十九條 股東會為公司最高權利機構，股東會由全體股東組成。第二十條

股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，股東按照出資比例行使表決權。

第二十一條 股東會行使下列職權：（1）決定公司的經營方針和投資計劃；（2）選舉和更換執行董事，并決定其報酬事項；

（3）選舉和更換股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；（4）審議批準執行董事的工作報告；（5）審議批準監事的報告；

（6）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；（7）審議批準公司的利潤方案和彌補虧損方案；（8）對公司增加或減少注冊資本作出決議；（9）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

（10）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；（11）對發行公司債券作出決議；

（12）對公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議；（13）修改公司章程。

第二十二條

股東會的議事方式和表決程序：

（1）股東會會議分定期會議和臨時會議，定期會議原則上定為每年2月份召開一次，監事或持有公司股份百分之十以上的股東可以提議召開臨時會議；

（2）股東會會議由執行董事主持召開，執行董事因特殊原因不能執行職務時，由執行董事指定的其他股東代表主持；

（3）股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第七章 執行董事

第二十三條

公司不設董事會，只設一名執行董事，執行董事由股東擔任，執行董事可以兼任公司總經理，執行董事任期由公司章程規定，但每屆任期不得超過三年。執行董事任期屆滿，連選可以連任。

第二十四條

執行董事對股東會負責，行使下列職權：（1）負責主持股東會，并向股東會報告工作；（2）執行股東會的決議；

（3）決定公司的經營計劃和投資方案；

（4）制訂公司的財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內部管理機構的設置；

（9）聘任或者解聘公司部門的財務負責人，決定其報酬事項；（10）制定公司的基本管理制度；（11）股東會授予的其他職權。

第八章

總經理

第二十六條

公司設立總經理，負責公司日常管理工作，總經理由執行董事聘任或者解聘。

第二十七條

總經理對股東會負責，行使下列職權：

1、主持公司的日常經營管理工作，組織實施股東會訣議；

2、組織實施公司經營計劃和投資方案；

3、擬訂公司管理機構設置方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制定公司的具體規章。

6、其它需要明確的職權。

第九章 監事

第二十八條

公司設一名監事，監事由股東擔任。公司執行董事、高級管理人員 不得兼任監事，監事任期由公司章程規定，但每屆任期不得超過三年。監事任期屆滿，連選可以連任。

第二十九條

監事行使下列職權：（1）檢查公司財務；

（2）對執行董事、高級管理人員執行公司職務時進行監督；

（3）當執行董事或高級管理人員的行為損害公司的利益時可要求執行董事或高級管理人員予以糾正；

（4）對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（5）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行《公司法》規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（6）向股東會會議提出提案；

（7）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

（8）公司章程規定的其他職權；

第十章 公司對執行董事、高級管理人員、監事規定

第三十條

執行董事、監事、高級管理人員應當遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。第三十一條

執行董事、高級管理人員不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。執行董事、高級管理人員不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。執行董事、高級管理人員不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。

第三十二條

執行董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。

第十一章公司財務會計制度、利潤分配和審計

第一節 財務會計制度

第三十三條

依照法律、行政法規的規定結合本公司實際情況制定公司的財務、會計制度。第三十四條

在每一會計終了十五天內，應將財務會計報告送交各股東。

第二節 利潤分配

第三十五條

公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的 10％列入公司法定公積金。

第三十六條

公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

第三十七條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司執行董事須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。

第三十八條 公司當年有盈利時，分紅可以一年一次，如分紅，則在會計結束后的六個月內進行。但經執行董事提議、股東會決議，公司可進行中期分紅。

第十二章

附則

第三十九條

本協議一式二份，股東各留存一份。自簽約方簽字蓋章之日起生效。

全體股東簽字：

出資人（簽字）：_________

出資人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________

第三篇：2個股東以上公司章程

有限責任公司章程范本（設董事會、監事會、經理的）

2011-12-30 17:48:20 瀏覽次數：37 次

有限責任公司章程

依據《公司法》、《公司登記管理條例》及其他有關法律、法規的規定，由全體股東共同出資設立有限公司(以下簡稱“公司”），依法履行公司權利，承擔公司義務，特制定本章程。本章程如與國家法律法規相抵觸，以國家法律法規為準。

第一章 公司名稱、住所和經營范圍

第一條 公司名稱：有限責任公司。

第二條 公司住所：市區路號。

第三條 公司經營范圍：(以公司登記機關核準為準）。

第四條 公司在工商行政管理局申請登記注冊，公司合法權益受國家法律保護。公司為有限責任公司，實行獨立核算、自主經營、自負盈虧。公司以其全部資產對公司的債務承擔責任，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

第二章 公司注冊資本

第五條 公司的注冊資本為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額。公司的注冊資本為人民幣_____萬元，實收資本為_____萬元，其余部分由股東自公司成立之日起兩年（或：五年內，適用于投資公司）內繳足。

公司變更注冊資本，必須召開股東會并由代表三分之二以上表決權的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明，并自公告之日起45日后方可申請變更登記。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

公司變更實收資本，應當提交依法設立的驗資機構出具的驗資證明，并應當按照公司章程載明的出資時間、出資方式繳納出資。公司應當自足額繳納出資或者股款之日起30日內申請變更登記。

第三章 股東名稱、出資方式、出資額、出資時間

第六條 股東名稱（或：姓名）、出資方式及出資額、出資時間如下：

股東名稱營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間余額及繳付時限

XXXXXXXXXXXXX 貨幣／非貨幣X萬元X萬元/X年X月X日X萬元/X年X月X日

XXXXXXXXXXXXX貨幣／非貨幣X萬元X萬元/X年X月X日X萬元/X年X月X日

第七條 股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權、股權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資；但是，法律、行政法規規定不得作為出資的財產除外。

第八條 股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續；股東首次出資是非貨幣財產的，應當在公司設立登記時提交已辦理其財產權轉移手續的證明文件。

股東不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。全體股東的貨幣出資金額不得低于公司注冊資本的百分之三十。

第九條 公司成立后，應向股東簽發出資證明書。

第四章 股東的權利和義務

第十條 股東享有如下權利：

（一）參加或推選代表參加股東會并根據其出資份額享有表決權；

（二）了解公司經營狀況和財務狀況；

（三）選舉和被選舉為公司董事或監事；

（四）依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓；

（五）優先購買其他股東轉讓的出資；

（六）優先購買公司新增的注冊資本；

（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財產；

（八）查閱股東會議記錄和公司財務報告。

第十一條 股東承擔以下義務：

（一）遵守公司章程；

（二）按期繳納所認繳的出資；

（三）依所認繳的出資額承擔公司的債務；

（四）在公司辦理登記注冊手續后，不得抽逃出資。

第五章 公司的股權轉讓

第十二條 公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權，人民法院依照法律規定的強制執行程序轉讓股東的股權時，應當通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優先購買權。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優先購買權的，視為放棄優先購買權。

第十三條 依照《公司法》第七十二條、第七十三條轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需再由股東會表決。

第十四條 出現下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權：

（一）公司連續五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續盈利，并且符合本法規定的分配利潤條件的；

（二）公司合并、分立、轉讓主要財產的；

（三）公司章程規定的營業期限屆滿或者章程規定的其他解散事由出現，股東會會議通過決議修改章程使公司存續的。

自股東會會議決議通過之日起六十日內，股東與公司不能達成股權收購協議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內向人民法院提起訴訟。

第十五條 自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。

第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十六條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的公司董事、監事，決定公司董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監事會的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

第十七條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十九條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每半年召開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上的董事、監事會提議可以召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。

第二十條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會召集和主持；監事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

第二十一條 股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由股東表決通過，股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過；作出其它決議，必須經代表二分之一以上表決權的股東通過。

第二十二條 公司設董事會，董事由股東會選舉（或：指定、委派）產生，董事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。董事會成員為人，符合《公司法》規定的任職資格。第二十三條 董事會對股東會負責，行使下列職權：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

第二十四條 董事會設董事長一人，副董事長人。董事長由董事會選舉（或：股東在董事會成員中指定）產生。董事長在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務。公司董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行或者不履行職務時，由股東指定一名董事召集和主持。董事會決議的表決實行一人一票，按出席會議的董事人數，少數服從多數的原則執行，當贊成票和反對相等時，董事長有權作最后的決定。

第二十五條 出席董事會會議的人數須為全體董事人數的三分之二（或：半數）以上，不夠三分之二（或：半數）時，通過的決議無效。如缺席的董事追認，連同追認的人數超過三分之二（或：半數）時，決議有效。

第二十六條 董事會每年至少召開二次會議，每年的年初或年中召開，召開董事會，董事長或指定的董事應于會議召開十日前書面通知董事，并將會議的時間、地點、內容等一并告知，董事因故不能出席會議，可書面委托其他董事代為出席會議。在股東、董事長認為必要和三分之二以上董事提議時，可以召開臨時董事會。召開臨時董事會由董事長決定時間、地點。

第二十七條董事會對所議事項的決定形成會議記錄或者會議紀要時，出席會議的董事應當在會議紀錄和會議紀要上簽名。

第二十八條 公司董事長依法行使下列職權：

l、召集、主持董事會議；

2、檢查董事會決議的實施情況；

3、簽署必須由董事長簽署的文件；

4、處理公司其他應由董事長處理的事務；

5、董事會授予的其他職權。

第二十九條 公司設經理一人，由董事會決定聘任或者解聘。經理符合《公司法》規定的任職資格，對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會的決定；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）董事會授予的其他職權。

經理可以列席董事會會議。

第三十條 董事長(或：經理)為公司的法定代表人。法定代表人行使下列職權：

（一）代表公司對外簽署有關文件；

（二）檢查股東決定的落實情況，并向股東報告；

（三）在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，在符合公司利益的前提下，對公司事務行使特別裁決權，并事后向股東報告。

第三十一條 公司設監事會，監事會成員為人，其中監事會主席一人。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。監事會成員符合《公司法》規定的任職資格。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

監事會行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規定的其他職權：

監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

第三十二條 公司董事、經理、副經理、財務負責人不得兼任公司監事。

第七章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第三十三條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計終了時制作財務會計報告，并應于第二年三月三十一日前送交各股東。

第三十四條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。

第三十五條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第八章 公司的解散事由與清算辦法

第三十六條 公司的營業期限為年，從營業執照簽發之日起計算（或：公司為永久存續）。公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，可以通過修改公司章程而存續，但須經持有三分之二以上表決權的股東通過。

第三十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現；

（二）股東會決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規定予以解散。

第三十八條 公司解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（二）通知、公告債權人；

（三）處理與清算有關的公司未了結的業務；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第三十九條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東會或者人民法院確認。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，按照股東的出資比例分配，清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，不得分配給股東。

第四十條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者人民

法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第九章 股東認為需要規定的其他事項

第四十一條 公司章程所列條款及其他未盡事項均以國家現行的法律、法規為準則。根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，由股東表決通過，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關申請變更登記。

第四十二條 公司章程的解釋權屬于公司董事會。

第四十三條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第四十四條 本章程經股東共同訂立，自全體股東（或：法定代表人）簽署之日起生效。第四十五條 本章程一式份，公司留存一份，各股東留存一份，報公司登記機關備案一份。

全體股東蓋章（非自然人股東）簽名（自然人股東）：

年月日

注：

1、本章程適用于兩個以上五十個以下股東出資設立，組織機構設董事會、經理、監事會的有限公司。

2、本文本空格及打部分公司應根據實際情況填寫；括號內提示“或者”為選擇內容，定稿時請務必刪除棄選內容。

3、《公司法》規定董事會成員三至十三人，具體人數公司章程要明確。兩個以上的國有企業或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限責任公司，董事會成員中應當有公司職工代表；其他有限責任公司董事會成員中可以有公司職工代表。監事會成員不少于三人，監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。以上職工代表由職工代表大會（或職工大會或其他形式)民主選舉產生，非職工代表由股東會選舉或股東委派產生。

4、公司可以不設副董事長，若不設副董事長，則刪除有關副董事長內容。

5、公司新設立章程時，本文本由全體股東簽署；變更或者修改章程時，由法定代表人簽署

第四篇：多人股東任職證明等

XXXXXXXX有限公司

關于公司執行董事、監事、經理的證明

經第一次股東會決議決定下列人員為公司的執行董事、監事；執行董事聘任公司經理，任期三年。

職務姓名身份證號家庭住址 執行董事XX***000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 監事YY***111YYYYYYYYYYYYYYYYYYY 經理XX***000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

以上人員無《中華人民共和國公司法》第一百四十七條所禁止的人員。

全體股東簽字：

XXXX年X月XX日

第一次股東會議決議

會議時間：XXXX年X月XX日

會議地點：XXXXXXXX有限公司會議室

會議性質：臨時

股東到會：到會人數：N人，應到會：N人，實到會：N人。主持人：XX

會議決議：會議就有關事項進行了表決，決議如下：

一、制定公司章程；

二、選舉XX為公司執行董事，法定代表人，任期三年。

三、選舉YY為公司監事，任期三年。

對選舉執行董事、監事，制定公司章程事項進行表決，結果全體股東一致通過。

全體股東簽字（蓋章）：

XXXX年X月XX日

關于經理聘用的決定

經公司執行董事決定聘用XX為XXXXXXXX有限公司經理，任期三年。

執行董事簽字:XXXX年X月XX日

第五篇：最常用的公司章程(單一股東)

有限公司

章

程

2010年

月

目錄

第一章

總

則 第二章 公司宗旨和經營范圍 第三章 第四章

第五章

第六章

第七章 第八章

股東、注冊資本及出資方式 公司機構和職權

財務會計 職工及工會 期限、終止和結算 附

則

第一章 總 則

第1條

第2條

第3條

第4條 第5條

第6條 第7條 第8條 第9條

公司名稱： 公司住所：

公司的組織形式為有限責任公司，實行獨立核算，自主經營，自負盈虧，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產為限對其債務承擔責任。

公司應遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關部門監督。

第二章 公司宗旨和經營范圍

公司的宗旨是： 公司的經營范圍是：

第三章 股東、注冊資本和出資方式

公司股東為，住所為 公司注冊資本為：人民幣

萬元。出資方式：現金出資。

出資期限：公司設立前一次性出資到位。

第四章 公司機構及職權 第10條 公司不設股東會，下列事項由股東決定：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；

（三）委派和更換監事，決定監事的報酬事項；

（四）批準執行董事的報告；

（五）批準監事的報告；

（六）批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（九）對發行公司債券作出決定；

（十）對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十一）制定或修改公司章程；

（十二）聘任公司經理。

股東作出以上決定時，應當采用書面形式，并由股東蓋章后置備于公司。

第11條 公司不設董事會，設執行董事一人，執行董事可以兼任公司經理。執行董事由股東委派。執行董事任期３年，任期屆滿，經股東決定可連任。

第12條 執行董事是公司的法定代表人，是代表公司行使職權的簽字人。

執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）執行股東的決定；

（二）制訂公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）提名公司經理人選，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人，決定其報酬事項；

（九）制訂公司的基本管理制度；

（十）代表公司簽署有關文件。

第13條 公司設經理，對股東負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議； 組織實施公司經營計劃和投資草案；

（二）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（三）擬訂公司的基本管理制度；

（四）制定公司的具體章程；

（五）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（六）提請聘任或者解聘除應由股東聘任或者解聘以外的負責管

理人員；

（七）股東授予的其他職權。

第14條 公司不設監事會，設非職工代表監事1名，由股東委派產生。監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）根據法律規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。第15條 監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。

第16條 第17條 第18條 第19條 第20條

第21條 第22條

第五章 財務會計

公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度。公司應當在每一會計終了時編制財務會計報告，并經會計師事務所審計。

公司在每一會計終了時制作財務會計報告。公司的一切會計憑證、賬簿和報表一律用中文書寫。

公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積，并可以提取一定比例的任意公積金。

公司法定公積金不足彌補上一公司虧損的，在依照前條規定提取法定公積金和任意公積金之前，先用當年利潤彌補虧損。

公司彌補虧損和提取公積金所余利潤按股東出資比例分配。第六章 職工及工會

公司根據生產、經營的需要，自行決定本企業的機構設置和人員編制。公司在勞動部門核準的招工計劃內，自行公開招聘，經考核，擇優錄用所需的職工。

公司錄用職工，公司和職工雙方應遵守《中華人民共和國勞動法》以及中國的其他有關法律，法規，并依法訂立勞動合同，明確規定勞動保護、勞動紀律、報酬、社會保險、福利待遇，以及辭退、辭職、合同變更、終止和解除合同的條件、違反勞動合同的責任、雙方其他的約定事項等。

第23條 公司有權對違反公司規章制度和勞動紀律的職工，給予警告、降薪的處分，情節嚴重的可予解除勞動合同。

第24條 公司職工有權依照《中華人民共和國工會法》的規定，建立基層工會組織，開展工會活動。

第25條 公司工會應當按照中華人民共和國總工會制定的《工會經費管理辦法》的規定使用工會經費。

第七章 期限、終止和清算

第26條 公司經營期限為 年，自營業執照簽發之日起計算。第27條 公司延長營業期限,股東必須于營業期限屆滿前作出股東決定,修改公司章程并辦理相應的變更登記手續。

第28條 公司在下列情況下解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并、分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依照《公司法》的規定予以解散。第29條 公司依照前條第（一）、（二）

（三）項規定解散的，在十五日內成立清算組，清算組人選由股東決定；依照前條第（四）、（五）項規定解散的，由有關主管機關組織有關人員成立清算組，進行清算。第30條 清算組應按國家法律、行政法規清算，對企業財產、債權、債務進行全面清算，編制資產負債表和財產清算單，制定清算方案，報股東或者有關主管機關確認。

第31條 清算費用從公司現存財產中優先支付。清算期間，清算委員第32條

第33條 第34條

股東：

會代表公司對外起訴、應訴。清算委員會對公司債務全部清償后的剩余財產，依法納稅后歸股東所有。

清算結束后，由清算組應當提出清算報告并造具清算期內收支報表和各種財務帳冊，經注冊會計師或執業審計師驗證，報股東或者有關主管部門確認后，向原公司登記機關申請注銷登記，經核準后，公告公司終止。

第八章 附 則

公司實行遠洲集團統一管理模式，接受遠洲集團的業務指導。本章程經股東加蓋公章后生效。

（蓋章）

二零一零年

月

日