第一篇：關于《行政.人事管理制度》的讀后感[定稿]

關于《行政.人事管理制度》的讀后感

來到公司有一個多月了，獲益良多，下面我將針對自學的的公司章程《行政.人事管理制度》以及培訓課上學到的內容，做出以下總結。

一個企業必有它的核心精神：忠誠、敬業、仁愛、奉獻，這四個詞語代表的不僅僅是表面上得含義，還有很深的內涵。企業精神不僅是對員工的要求，也是對領導層次的要求，更是對整個企業的要求。員工和領導層的存在，是企業發展的必要，只有做到對忠于組織，愛崗敬業，仁愛同事，舍得為企業奉獻，我們才能有美好的未來和應有的收獲。企業為了長久的發展，必須學會奉獻社會，仁愛大眾，對國家敬業，對人民忠誠。

《行政.人事管理制度》一冊中，我學到了各種關于員工以及企業的嚴格要求，這些是我們在學校學不到的知識。例如：保密制度、印章和檔案文件的具體規定、各種會議和授命要求、企業行政和考勤以及勞動人事管理制度、勞動合同、員工保險和獎懲情況等等。章程中還提到了車輛、清潔衛生、服裝使用等非常細小的問題，雖說細小，但是我覺得細節決定成敗，細節也是非常重要的問題。

在手冊上面，關于各種規章制度，都有非常詳細和嚴謹的描述與規劃，這里我就不加以具體的描述了。作為一個小員工，我想具體說一下，關于學習員工的守則與規范的體會。

第一次來公司，就看到了辦公室周圍的墻上貼著《員工守則》、《員工言行“雙十”規范》、還有很多很有意思的格言。當時的自己

就覺得這個企業是很有內涵的企業。不僅對員工有著嚴格的要求，也體現了人性化的一面。清幽的環境配上簡潔的墻上格言，給人豁然開朗和寧靜致遠的感覺，也是因為如此，我堅定了進入公司的決心。

關于員工守則，我覺得最重要的一條就是“服從領導指揮”，這句話就包括了不僅要遵守公司的制度，還包括了維護企業利益、忠實做事、不謀私利、共謀企業發展等等，領導就是企業的領頭羊，只要做到跟著領導走，就不會在工作中迷失方向。另外，關于拒收賄賂和同事團結友愛，也是工作中不可缺少的品質。

而員工雙十規范則強調了員工在日常的生活中必須注意的各種細節問題，比如說工作熱情、待人誠信、規范言行、同事和諧、勤奮好學、服從安排、謙虛謹慎等等。雙十規范不僅適用于員工在公司，同時也適用于日常生活的每一刻，做到這些的人，絕對能夠成為一個具有良好品質的公民。

有一句辦公室的格言，讓我感觸頗深“最好的管理就是自己管好自己，最壞的領導就是自己言行不一。”作為員工，我們不僅要服從管理，還要管理好自己，這就是一個成功人士必不可少的。

這是一個極具潛力的企業，我期待著和她一起成長起來的未來歲月，在這條路上，有同事們關切的微笑，有未知的酸甜苦辣，有淡淡的溫馨時刻。加油吧，大家！

第二篇：行政人事管理制度專題

行政人事管理制度

目 錄

總 則--3 員工行為準則---------------------------4 招聘與錄用-----------------------------6 員工培訓 9 薪資與福利-----------------------------11 考核與獎懲-----------------------------16 考勤,請假,加班-----------------------20 工作周記 24 保密守則 25 文檔資料及印章管理---------------------26 會議管理規定------------------------28 固定資產及低值易耗品的管理規定--------30 機動車輛管理規定--------------------33 電話/傳真/復印/計算機使用管理規定—36 其他-38

一 ,總 則

為了對公司實行高效科學的管理,使員工的行為有所依據,保障員工的合法權益,特制定本規定.本公司員工的管理,除遵照國家有關法律法規外,都應依本規定辦理.本規定所稱員工,系指本公司聘用的全體從業人員(特別約定者除外).二,員工行為準則

遵守國家法規,遵守社會公德,維護公共秩序,維護國家利益和公司聲譽.光明正大,胸懷坦蕩,做誠實,正直,信守諾言的人.認真了解公司各項管理規章制度并自覺遵守.處處表現出高度的敬業精神,在工作中發揚團隊合作精神,將個人才華與團隊的力量緊密結合起來,奉行集體奮斗的精神,為公司的發展獻計獻策,不斷追求高效益.正確理解公司的經營方針,熱愛本職工作,積極進取,培養良好的工作態度和工作作風,努力鉆研業務,勤奮好學,力爭達到盡善盡美的工作標準.保守公司內部所有有關生產,技術,經營,人事,財務等方面的圖紙,文件,程序與數據的秘密,不得向第三方泄露.愛護公司公物,節約使用物品,提高成本意識,反對資源浪費.保護環境衛生,保持辦公室的整潔衛生,及時清理整頓自己的辦公環境.必須在指定的時間和場所進行休息,用餐,辦公場所禁止吸煙.工作時間不得閑聊,不得在INTERNET上交友,翻閱與工作無關的圖書報刊,不得在辦公場所大聲喧嘩,吵鬧,打架斗毆,不做影響其他員工正常工作的事情.嚴禁串崗,搬弄是非,擾亂工作次序.任何時間不得在工作區域會見私人朋友,業務交流必須在會議室或洽談室進行.在工作場所及外事活動中要言行得體,儀態大方,服飾整潔,注意工作禮儀,佩帶工作胸卡上班,員工不準穿拖鞋,不準在工作時間玩計算機游戲,男性員工不準留長發,女性員工不準穿超短裙.對人對事應坦誠,公正,客觀,與同事之間應和諧相處,互相幫助,共同營造良好的工作氛圍.服從上級指揮,逐級請示匯報工作,一般不得越級.特殊情況應事先約定,并通知相關人員.盡職盡責,堅守崗位,嚴格執行崗位責任制,按時完成領導交辦的工作任務.部門之間應密切配合,主動協作,不互相推諉.在開展業務活動中,不徇私情,不受賄,不做有損國格,有損公司形象聲譽,有損人格之事,也不得損害客戶的合法權益.未經公司許可,不得在其他公司兼任任何職務或從事第二職業.三,招聘與錄用

本公司各部門如因工作需要必須增加人員,由用人部門提出用工計劃,填寫《人員增補申請表》,由辦公室按照一定的程序,經批準后辦理招聘或內部調配(見以下工作流程圖).內部選聘

外部選聘

人員招聘錄用程序

公司招聘時,應聘人員應提供以下資料,并接受公司組織的考試(包括筆試,面試及實際操作): 按公司規定格式填寫的《應聘人員登記表》;

個人身份證原件及復印件;最終學歷證明,資格證明(特殊技能者)原件及復印件;近期免冠照片1張.凡有下列情形者,公司不予錄用: 剝奪政治權利尚未恢復者;被判有期徒刑或被通緝,尚未結案者;吸食毒品者;拖欠公款,有記錄在案者;患有精神病或傳染病者;品行惡劣,曾被開除者;體格檢查經本公司認定不適合者.應試合格者,應在接到試用通知按規定的時間內到公司報到,并提交下列材料: 在公司指定醫院體檢后的體檢報告;最后單位的離職證明;試用同意書;公司指定的其他材料.公司同意錄用的人員,從報到之日起進入試用期,試用期為三個月,試用期內公司將根據本人的工作態度,實際技能,業務水平及健康狀況等進行核查.試用期滿時,試用人員填具《試用期滿轉正申請表》.試用合格者,其在公司的工齡從試用之日起計算.如公司認為試用人員不適合公司的工作,試用期滿前即可隨時解除試用關系.試用人員來公司報到時,需辦理下列手續: 填寫《員工人事記錄表》,并提供1寸免冠照片5張;領取工作胸卡;領取其他辦公必備用品.經試用合格的人員,辦理正式錄用手續.辦公室負責員工人事檔案資料的建立與保管.員工檔案包括:應聘人員登記表,員工人事記錄表,勞動合同書,員工身份證及有關應聘材料復印件,員工考核記錄,員工獎懲記錄,員工工作日歷卡,職務(或職稱)任免文件,辭聘,解聘材料等.員工必須確保在應聘時向公司提供一切準確無誤的個人資料,任何已填報的個人資料的更改和新的變動必須及時通知辦公室.員工在合同期(試用期除外)要求解除勞動合同,應根據所簽勞動合同中規定的天數提前向公司提出書面辭職報告,經公司認可后,填寫《離職通知單》,辦理離職手續.公司或員工單方違反勞動合同,使對方蒙受經濟損失時,應負賠償責任.四,員工培訓

員工培訓是公司人力資源工作的重點,應配合公司的發展目標,從近期,中期,遠期考慮進行培訓工作,以提高員工的知識技能水平,最大限度地發揮潛在智能,提高工作效率,使員工的目標與公司的目標結合在一起.公司的培訓工作由辦公室統籌安排,根據需求,辦公室負責制定全培訓計劃并組織實施,檢查實施結果.公司的培訓包括新人培訓,定向培訓,分層次培訓及定期培訓等.員工不得以任何理由拒絕公司安排的培訓,必須按時參加培訓.因故不能參加者應事先請假,無故不到者以曠工論處.公司根據業務及工作需要,有權要求員工參加各種相應的資格考試及研修.參加培訓的員工,應與公司簽訂培訓協議書.由公司提供費用進行培訓和研修者,需按國家有關規定與公司簽訂一定年限的服務期.在服務期內提出辭職時,須按合同剩余服務期的比例賠償公司所負擔的培訓和研修費用.新進員工必須參加崗前培訓,包括內容為: 公司發展歷程及公司經營目標;公司組織結構;講解公司管理制度;所任職位和工作關系介紹.定向培訓系針對各崗位人員的不同需求進行定向培訓,主要是業務技能方面的培訓.分層次培訓是針對公司內部不同管理層次的員工進行適合本崗位特點的培訓.定期培訓是公司的一項日常工作,每年每位員工都應接受培訓.培訓形式:根據不同人員的需求,采取教學講授,工作現場培訓,技術(或案例)研討,在職學習和脫產學習等多種方式.培訓評估:員工參加培訓后,辦公室和員工上級主管負責跟蹤培訓過程和培訓結果,并填寫員工培訓效果評估表,不合格者要重新進行培訓并在考核中加以考慮.因工作需要,員工個人也可申請培訓機會,提交培訓申請報告,在工作許可的前提下經部門負責人及公司主管批準后方可進行.公司根據培訓內容核定培訓費的支出,一般情況下,屬于與員工本人崗位密切相關的培訓,公司可與員工簽訂培訓合同,由公司支付部分或全部培訓費用.五,薪資與福利

員工的工資標準是依據員工的工作崗位,工作業績,工作技能,工作態度等因素確定的.公司將制定出合理的,富有競爭力的薪酬系統,并從企業和員工雙方共同利益出發不斷修正,不斷完善,使其更具有公平性,競爭性,獎勵性,以達到增強吸引力,獎勵高績效表現,激勵員工及保留好的員工的目的.公司的薪酬包括基本工資,崗位津貼,福利,獎金等.以下工資系指基本工資與崗位津貼之和,公司支付員工的工資不得低于杭州市公布的當年最低工資標準.公司發薪日為每月5日,計薪日從當月1日至月底.每年12月底為全體在職的員工(全年100%出勤者)發放年終雙薪(即增發一個月的工資,若參與分紅的員工則無),在本公司工作未滿一年者根據實際工作月數按比例計發,年終仍未轉正的試用人員不能領取該的雙薪,轉下年后按實際工作月數在次領取.對有重大貢獻及有突出工作業績的員工公司給予及時獎勵,獎金的發放系根據各部門負責人提出的獎勵建議,由公司決定執行.公司根據經營狀況擬定年終獎金發放總額報董事會審批,并根據批準后的發放數額,結合員工貢獻大小和考核結果發放年終獎.對于能夠長期在本公司工作且超過5年以上的老員工,公司會分別根據工作年限的長短發放老員工特別獎金.公司按國家規定提取職工福利經費,用于職工各項福利(試用期及特別約定的員工除外).辦公室將于每年年初制定出當年員工福利計劃,經公司討論通過后告知全體員工并組織實施.意外事故保險:由公司統一按規定交納.午餐補貼:公司員工每人每月均可領取人民幣100元.防暑降溫費:一線員工每人夏季期間,可領取人民幣300元,其它員工每人夏季期間可領取人民幣100元.員工除公休日外,法定節假日如下:(1)元月一日 元旦新年 三天(2)三月八日(女性)婦女節 半天(3)五月一日 勞動節 三天(4)十月一日 國慶節 三天(5)農歷春節 十天

公司不定期組織豐富多采的集體活動,為正式錄用的員工發放交通,工作午餐,通訊及節日補貼等,對員工生日,婚喪,大病等公司委派工會負責慰問.具體實施細則由工會組織每年年初根據需要制定.公司按國家規定為員工辦理各種保險手續.員工參加保險后,除依法享受各項權利及應得各種給付外,不得再向本公司要求額外的賠償或補助.保險實施細則按國家和杭州市有關政策規定辦理.六,考核與獎懲

績效考核是公司人力資源管理的核心工作.公司考核的宗旨在于考核員工的工作態度,工作能力和工作績效,并以此作為獎懲,調配,晉升,退職等人員異動的參考依據.公司考核分為試用考核,平時考核,專門考核和考核等.平時考核由各部門主管隨時進行,專門考核由公司根據需要安排,考核由公司人事考核小組在公司規定的時間里組織實施.考核時個人應提交工作總結報告,填寫《考核評估記錄表》.公司將按崗位推行目標管理制度作為績效考核的手段.考核的具體實施細則另行規定.考核資料屬公司機密文件,權責之外的人不得查閱.考核過程中考核人與被考核人應進行多次交流,被考核人有權知道自己最終的考核情況.對擔任技術工作的員工,公司組成專門的職稱評定小組,對員工進行職稱評聘,同時按所聘職稱領取工資.對考核不達標的員工職稱小組有權重新對其進行職稱評聘.公司鼓勵和支持員工參加社會性職稱評定,并協助提供需要的有關證明材料.公司利用有效的激勵措施及建立科學,合理,規范的激勵制度來激發員工的工作積極性和提高員工在工作中的滿意度.對有突出業績的員工,公司采取及時獎勵的原則.員工的獎勵分為表揚,嘉獎,記功,記大功,獎金,提薪,晉升,帶薪休假或提供其它優越條件;懲罰分為警告,通報批評,記過,記大過,降職(薪),開除等.根據目的不同由用人部門填寫《人員異動申請表》或《獎懲建議申請單》.對有以下行為者,給予獎勵: 品性端正,工作努力,業務出色,成績顯著者;熱心服務,有具體事實者;全年100%出勤者;考核特優者;提出合理化建議經采納實施富有成效者;節約物資利用有成效者;遇有災難勇于負責處置適當者;檢舉違規或損害公司利益者;遇有意外事件或災害奮不顧身,減少損害者;維護公司利益,避免重大損失者;開發新客戶,對公司確有貢獻,致公司利潤增加者;對社會和公司有特殊貢獻,足為公司同仁表率者;其他與前項功績相當者.發生下列行為之一者,公司將根據情節輕重給予警告,通報批評,記過,記大過等懲罰:(1)工作時間在現場睡覺,偷閑怠工或擅離職守,工作報告弄虛作假者;(2)更改出勤記錄者;(3)上班時間閑聊,在非規定場所飲食,吸煙者;(4)喧嘩,打鬧,擾亂公司正常工作秩序者;(5)業務怠慢,經提醒后仍不改進者;(6)隨意打聽他人工資,并由此造成不良影響者;(7)無正當理由不服從上級命令者;(8)不注意工作場所保潔與清理工作者;(9)未經許可因私使用公司設備或使用公司指定以外的設備者;(10)未經許可私自將公司物品帶出者;(11)未經許可攜帶公司規定的禁品進入公司;(12)故意或因本人重大過失,將公司物品丟失或給公司的重要物品造成嚴重損失及破壞者;(13)發生與前項程度相當的重大錯誤者.對于有下列情況之一的員工,公司有權單方面解除勞動合同: 依法被追究刑事責任者.經公司培訓后仍不符合要求,不能勝任業務工作者.發生下列行為之一者: 考核不及格,一年內記大過三次;發現有賭博行為者;在工作場所做私人事務者;偽造上級簽字,印信者;私自撕毀,涂改公司或他人信件,文件者;威脅負責人,違抗命令,擅自離開工作崗位者;未經許可查閱公司機密并散播者;偽造個人履歷,用不正當的手段被錄用后被發現者;連續3天曠工,或全月曠工6天,或一年內曠工超過10天者;未經公司許可在其它公司就職或從事第二職業者;對其他職工進行人身侮辱,威脅及攻擊者;盜竊公司及他人財物者;挪用公款,公物私用及不正當使用公司財物者;利用公司的職務或職權,收受賄賂,營私舞弊或教唆,幫助他人營私舞弊者;發表煽動性言論,干擾公司正常生產秩序或給公司的正常工作造成威脅者;未經公司許可,在公司組織非法集會或宣傳活動者;由于故意或過失,泄露公司機密者;由于故意或過失,使公司的名譽及信用蒙受損失者;由于故意或過失,給公司造成嚴重損失或對業務造成阻礙者;因違反治安管理條例或刑法被公安部門收容審查者;發生與前列各項程度相當的重大問題者.(5)本職工作之外的原因造成的疾病及重傷,在規定的醫療期滿后,仍不能正常從事工作者.(6)公司的經營發生變化,人員過剩時.(7)公司依法宣告解散時.11.員工考核與獎懲結果將存入員工個人檔案中.七,考勤,請假,加班 工作時間: 本公司按實行每周48小時工作制度,每周一至六,上午8:30～12:00, 下午13:00～17:30,公司可根據季節或工作需要調整工作時間.考勤按本月1日至月底.遲到,早退:工作時間開始后五分鐘至十五分鐘上班者為遲到,工作時間終了前十五分鐘以內下班者為早退,超過30分鐘后到工者或無故提前30分鐘以上下班者按時間長短以曠工論處,但因公外出或請假并經批準者除外.未辦理請假手續或假滿未經續假而擅自不到職者以曠工論處.各部門每日檢查考勤情況,遇到異常情況或違反規章的,應立即主動處理.辦公室應于每月月底將考勤表報辦公室統計核定考勤情況.遲到或早退3次以內按20元/次扣發工資,超過3次按40元/次扣發工資;曠工按時間長短扣3倍工資.連續曠工三日或全月曠工六日或一年曠工達十日者,可以解雇.員工請假應辦理請假手續,填寫《請假申請單》,待批準后方可休假.未辦請假,休假手續而擅離職守者或假期已滿仍未銷假,續假或有虛假隱瞞者均以曠工論處.但休病假,喪假或臨時有急事等事先未能及時申請者,應電話及時與公司有關人員聯系,事后及時補辦請假手續.公傷假,病假在1天以上者,需有公司認可的醫院證明和病假單(附于《請假申請單》后,探親或出差在外患病需有鄉鎮以上醫院的急診病假證明),否則不能以病假論處.病假期間待遇(不享有其它福利補貼)和有效醫療期如下表所示,有效醫療期滿而未徹底痊愈不能勝任工作者,公司可按規定解除勞動合同: 工作年限 病假時間 工資待遇(按本人計)有效醫療期(按職位定)1年以下 每月1天 工資100% 3個月 每月2～3天 工資80% 每月4～7天 工資70% 每月8～10天 工資60% 每月10天以上 50%工資的救濟金 事假按時扣發工資,月累計事假達15個工作日者,扣發全月工資;年累計事假達10個工作日者,年終獎金只發80%.請假審批權限: 假別 人員 休假時間 審批人 病假 事假 一般員工 1天以內 部門負責人 2～5天 主管副總經理 5天以上 總經理 部門負責人 2天以內(包括2天)主管副總經理 3天以上 總經理 副總經理 總經理

所有員工休帶薪假,填寫請假單時均需先到辦公室確認休假資格,然后再根據休假天數按上表所列審批權限進行審批,簽批后的請假單應在休假前送交辦公室備案以記考勤.13.出差: 員工因公出差,應經公司主管批準后,到財務部預支差旅費.出差人員在返回后三日內應提交出差工作報告,包括工作總結,會談紀要,備忘錄等,經部門負責人簽署后交公司主管閱批,并交有關人員存檔.部門負責人以上人員出差,應寫明出差期間其部分或全部工作權限的代理人并通知相關部門,以免因出差影響公司的正常工作秩序.出差人員在外應每天向項目負責人或主管以手機短消息形式發送工作進度,完工回(到)公司時間.八,工作周記

公司所有員工必須每周如實填寫《工作周記》,詳細做好工作記錄.員工應于周末將《周記》交與部門負責人,各部門于次周一上午將《周記》交與辦公室指定人員,由專人送交公司主管領導閱批.閱批后于次周二日由部門負責人將《周記》返還各員工,由員工本人妥善保管,每半年裝訂成冊,交公司辦公室存檔,作為員工考核的參考依據.年終考核后,再將《周記》返還員工本人.出差可不用填寫《周記》,但應于返回后三日內寫出出差工作報告,包括工作總結,會談紀要,備忘錄等,經部門負責人簽署后交公司主管領導閱批,并交有關人員存檔.《周記》作為領導與員工,各員工之間交流的手段,歡迎員工能充分利用,多提問題和建議,對經采納的合理化建議,公司將給予獎勵;對全年均無建設性意見的員工,公司也將在考核中給予考慮.九,保密守則

凡公司人員均有義務和責任保守公司的商業,技術,經濟,業務,人事檔案,工資收入,財務信息等秘密.無論在其聘用期內或離職,均不能將以上資料透露給其它單位和個人.凡不屬于自己范圍內的上述秘密,應做到不打聽,不收集,不外泄.在工作過程中應時刻提高桌面及電腦中技術資料或其它文件的保密意識,做到及時清理或加密.負責公司秘密文件,資料和其它物品的人員,必須使用設備完善的保險裝置.收發,傳遞和外出攜帶上述秘密,必須采取相應的保密措施.屬公司秘密內容的會議和其它活動,主管人員必須規定具體的保密要求.凡公司人員,發現公司秘密已泄露或可能泄露時,應立即采取補救措施并及時上報有關部門和領導,接到報告后的人員應立即做出處理.凡違反該保密守則的員工,公司將從嚴處理,直至開除或追究法律責任.十,文檔資料及印章管理

公司文檔資料主要包括正式文件,合同,公司證件及資質,人事資料,業務資料,技術項目檔案,一般函件,圖紙,書刊報紙等,其管理工作由公司辦公室負責,并按絕密,秘密,公開三級實行分級管理,員工借閱,查閱,復制均需按要求辦理相關手續.外來函件由辦公室指定人員簽收登記,然后根據辦文程序進行文件處理及歸檔.公司性發文應按發文程序,經公司主管簽發后,編號發文,并留檔查存.公司所有需郵寄的信函由辦公室指定人員發送,各部門將需發出的函件交與指定人員.各部門內部的文件由部門自行處理,需公司留存的交辦公室存檔.所有合同,協議正本都由辦公室負責存檔,財務人員及時上好印花稅.為確保合同的正常執行,辦公室應根據合同所涉及的部門或個人復印分發.公司圖書資料的購買與管理由辦公室統一負責,所有圖書均登記編號.屬業務部門專用的技術圖書資料,由業務部門負責保管使用,其他的除某些供員工隨時查閱的圖書外,各部門或個人借閱必須辦理借閱手續,借期根據資料性質的不同而定,員工必須在借期內歸還或辦理續借手續,丟失或損壞由借閱人負責賠償.公司絕密性,秘密性文件未經公司主管人員同意,不得借閱,查閱或復印,公開性文檔資料可以直接借閱,按規定辦理借閱手續.報紙,雜志及某些供員工隨時查閱的工具圖書,請員工閱畢及時將其按分類放回原存放處,并保持資料擺放整齊,有序.與業務部門日常工作緊密相關的資質,文件正本,可以存放于業務部門,但辦公室應與業務部門辦理必要的簽認手續,同時留存復印件歸檔.工程技術檔案,圖紙等項目資料,在工程項目結束兩周內,由主管技術人員按業務部門工作要求整理好,列出清單,與辦公室指定人員辦理資料的移交手續,由辦公室負責存檔保管.無特別需要,員工不得將公司資料帶離公司.公司的印章由總經理授權的專人保管,使用時須經總經理或相關副總經理批準.未經批準,其他人無權動用.印章必須妥善保管,以防丟失和被人盜用.未經公司主管領導批準,印章不得帶出公司.建立印章使用登記表,實行用印登記.如發現非法盜用印章或偽造,仿造印章者,應予以嚴肅處理,直至追究刑事責任.十一,會議管理規定

公司實行例會制度,各種形式的會議均應以集思廣益,達成共識,解決問題為目的,要選擇適當的會議主席,議題和與會人員.公司例會包括公司大會,總經理辦公會議,經理工作會議,各部門會議,專題小組會議及其它特別會議.除各部門會議外的其他會議由辦公室負責召集,總經理或會議負責人主持.公司大會與會人員為公司全體員工;總經理辦公會議與會人員包括總經理,副總經理,辦公室及財務部門負責人;公司工作例會與會人員為總經理,副總經理,各部門主要負責人;各部門會議由部門負責人召集本部門人員參加.另就某些特別問題成立專題小組如財務,人事考核,職稱評定等小組.公司為高效解決某些特定問題也將不定期召開各種特別會議.原則上公司大會每年召開兩次,總經理辦公會議及公司工作例會每月一次,各種特別會議,專題小組會議及各部門會議時間根據需要而定并可根據具體情況適當調整.會議務須準時,簡明,高效,與會人員因故缺席或遲到須事先向會議召集人請假.會議召集人須根據情況至少提前一天將會議目的,議程,討論稿及要求交給與會人員.所有會議均應做會議備忘紀要,除各部門會議外其他會議紀要由與會人員會簽并交辦公室存檔;加強會議決議的執行度,由辦公室負責催辦,督促執行,提高會議的效率.十二,固定資產及低值易耗品的管理規定

固定資產及低值易耗品的購買及管理由辦公室負責.公司統一需要的及各部門所需均應先填寫《采購申請單》(提供打印件),按照一定的審批程序經批準后方可購置.凡購買單價或批量2000元以上,耐用期一年以上,能獨立使用的儀器設備,按固定資產進行管理.具體做法是: 采購人員應首先對所購儀器設備進行詢價,比價,經主管人員批準后方可進行購買活動,主管人員必須對采購過程進行合理管理.采購人員購置后,先到辦公室財產管理主管人員處驗收,填寫固定資產卡片(一式二份)和標簽,由主管人員登記,建帳.卡片一份由辦公室存檔,一份由使用人保存.購貨人憑財產管理人員建卡確認和發票,按財務規定辦理報銷手續,未建卡的固定資產不得報帳.財產管理人員有固定資產帳,卡各一份,對儀器設備的購入,調進,調出,報廢,報失等情況詳細記載,定期組織核對,清點實物,保持帳,物,卡相符,并接受上級主管部門的檢查.使用人員應保管好自己的固定資產卡,做好儀器設備的使用,維護,保管,發生事故及時上報.凡屬責任事故,當事人要承擔責任和經濟賠償.調離原工作崗位前,應先辦理移交并到辦公室辦理確認.凡購買單價低于2000元,高于300元人民幣且耐用期一年以上的某些物品也按固定資產進行管理.具體做法是: 購物人將所購物品交辦公室財產管理人員登記建帳,并在購物發票上簽名驗收.購物人持經財產管理人員簽名驗收的發票按財務規定辦理報銷手續.使用人辦理領用或借用手續,并做好所用物品的維護和保管,損壞和丟失均由當事人負責賠償,調離原崗位時,應先辦理歸還手續.其它低值易耗品的采購,驗收,保管,分發由辦公室指派不同人員負責.購物人憑由驗收人簽名的發票按財務規定報銷.辦公用品的管理發放辦法如下: 辦公用品的分類和使用期限: 分 類 具體辦公用品 使用期限 消耗性 辦公用品

便箋,信紙,復寫紙,信封,繪圖紙,公文袋,復印機碳粉 ,打印機墨盒,打印紙,復印紙,印章,印油,訂書釘,大頭針,回形針,小夾子,膠水,膠紙,雙面膠,標簽紙,涂改液,單頁夾,抽桿夾,記事貼,筆記本,自動鉛筆芯,其他

根據使用情況 適當領取 簽字筆,圓珠筆芯 2個月領1支 個人使用的耐用品

剪刀,裁紙刀,計算器,直尺,訂書機,筆刨,筆筒,自動鉛筆,圓珠筆,磁盤 使用至報廢 以舊換新

辦公桌,辦公椅,電腦,電話,衣架 一次性領用

文件盒,各式文件夾,文件架(立,臥)根據情況 適當領用 非個人 使用的 耐用品

打孔機,繪圖儀,繪圖筆,檔案盒,印盒 以舊換新

部門負責領用和保管

復印機,傳真機,打印機,碎紙機, 文件柜,報刊架 公司根據使用 情況添置

注:未列入的用品可比照列入.辦公用品的管理和發放由公司辦公室統一負責.發放領用的具體步驟: 各部門填報由辦公室下發的《辦公用品采購申請單》,申報次月的辦公用品,由部門負責人簽字后于本月25日交辦公室.辦公用品管理人員對公司次月的辦公用品需求數量進行匯總統計,經辦公室負責人簽署意見后,指派專人負責采購.辦公室按核準的清單于每月10日發放當月辦公用品(遇休息日順延),其他時間不予辦理.因辦公急需的用品,則另行申請.辦公室在滿足所有員工對辦公用品的需求的同時,應常備部分常用的一般辦公用品,以備急需.對于在非辦公用品發放時間內到職的新員工,辦公室將在備用的辦公用品中提取部分給予發放,此辦公用品計入該員工下個月領用的辦公用品的臺帳.離職人員在離職前須將個人領用的耐用辦公用品返還辦公室.辦公室留存每月辦公用品領用統計表,以進行成本核算.辦公用品的使用本著節約的原則,每一個員工應提高成本意識.整個公司共用的耐用物品由辦公室指派專人負責維護和保管.十三,機動車輛管理規定

為加強機動車輛管理,確保業務用車,公司車輛由辦公室統一管理.用車辦法

各部門用車均應按要求填寫《用車申請單》,經辦公室指派負責人簽名同意后方可出車.(2)部門用車超過半天以上(包括半天),應提前一天申請.(3)若干方同時申請用車,辦公室有權根據用車的“輕,重,緩,急”統籌安排,任何人不得因無公車使用而延誤工作.對無法安排的用車,辦公室會在《用車申請單》上注明,員工報銷公務出租車費應出示該《申請單》.駕駛,保養,出車規定

嚴格遵守交通規則和操作規程,遵守一切法規法令,保障行車安全.按照《駕駛員使用手冊》的要求來保養車輛.如需停行一天以上的維修,需提前一天報告辦公室負責人.行車發生事故(包括碰,刮等小事故)應及時報當地交通部門和保險公司處理,回單位必須及時向辦公室負責人報告事故的經過,隱瞞不報,一經查出,從嚴處罰.駕駛員根據車輛行駛里程,使用期限及機件磨損情況,提出修理計劃,填報《車輛請修單》,經審批同意后方可實施.駕駛員嚴格執行公司的出車任務,不得在途中辦私事.駕駛員同用車人必須完善用車手續,填寫行車記錄.原則上由司機負責公司的出車任務,任何人未經同意不得駕駛公司車輛.非專職司機用車應在《車輛使用登記本》上登記,注意保持車輛清潔,行車后,司機有責任及時檢查車況,發生問題應立刻向有關各方匯報.非專職司機行車后,應立即將汽車鑰匙交還辦公室主管人員處.油料費實行加油卡管理,由辦公室負責購買.出車前,駕駛人員應檢查油量多少,必要時及時加油.司機應做出當月油料使用統計工作.駕駛員工作規范

駕駛員按公司正常作息時間上,下班,上班時間無駕車任務時不得擅自離開公司,辦公室可適當安排其做其它工作.駕駛員對公司車輛有保管,維修,清潔的責任,無私自調用權,外借權.駕駛員負責建立公司車輛維修保養檔案.下班后,車輛應停放在指定停車地點,未經允許任何人不得將車輛私自開出單位.駕駛員收車后,需清掃車身內外,全車檢查,保證下次順利出車.如實登記公里數,每月提交汽車使用月報表.行車補貼專職司機每月享有220元,兼職司機每月享有110元.司機因執行出車任務而誤餐且未與用車人一同用餐,可按10～20元/次的標準領取誤餐費.加班及誤餐須經用車人或派車人簽字確認,司機應如實申報,當月結清.司機執行杭州市外的出車任務,按工作人員出差標準補助.司機違章罰款一律不予報銷.十四,電話,傳真,復印,計算機使用管理規定

電話,傳真機,復印機,計算機等均屬公司公用辦公設備,員工在使用上必須遵守公司有關禁止公物私用的規定.使用電話,要語言文明,簡潔,清楚,提高效率和節約電話費.原則上公司不允許上班時間打私人電話,如有私人電話請盡量簡短.員工因公掛發國內長途或使用168等收費信息臺,必須使用個人密碼并將使用情況記錄在工作周記上.如發現有人盜用其他員工的密碼掛發長途電話,公司將嚴肅處理.因公使用國際長途,需填寫《國際長途使用登記表》,經部門主管批準后方可在公司指定的電話機上掛發,同時注意語言的簡潔明了.對員工的月話費,公司辦公室保留有查詢的權利,員工應主動配合辦公室的正常檢查工作.公司傳真由專人負責,發送與接收均應登記并及時處理.員工將需發送的傳真資料用公司專用傳真格式寫好,交與指定人員,員工加班時發送傳真也應自覺做好登記工作.使用復印機時應注意節約,反對浪費.廢的復印紙可作為草稿紙使用.公司所配置的計算機用于設計,管理及文書處理工作,由系統管理員根據各部門需要統一安裝軟件,未經允許,不得自行安裝其他應用軟件.計算機操作必須按正常順序進行,發現問題或病毒時,應及時報告系統管理員,不得擅自修改計算機系統配置.公司計算機硬盤分為C,D區和E,F,G,H區,其中C,D區用來存放系統軟件和應用程序,E,F區用作用戶文檔存儲.無特殊情況,在D區不得存放可執行文件,C區禁止存放公司文檔文件.員工在E,F區根目錄中可建立自己的子目錄.員工應加強保守商業秘密的意識,有關的機內技術方案,資料應采取相應的保密措施.員工必須做好自己文件的備份工作,由于疏忽備份工作所造成的損失由員工本人承擔.系統管理員有責任協助其他員工做好公司重要文件資料的備份工作.員工應按照系統管理員規定的操作細則進行操作,嚴禁違規操作,嚴禁在公司的計算機上玩游戲.十五,其 他

因工作需要,公司有關訂票,訂餐,訂房等事宜由辦公室指定專人負責.訂餐,訂票,訂房需說明有關事項,按要求提前填寫登記表.公司禮品的計劃與制作,購買,分發,保管,收繳等工作由辦公室負責.公司應建立禮品的出入庫登記制度.員工因公收受客戶或合作方禮品,價值超過100元的應上繳公司或由員工折價購買,所收現金不論金額多少,一律上繳,隱瞞不報者以違反公司規定論處.居住公司集體宿舍的員工,應自覺遵守公司集體宿舍管理規章制度,不得擅自留宿他人或將床位轉讓他人.附 則

本規定未盡事宜,由總經理授權辦公室另行制定,解釋權在公司辦公室.本規定經總經理辦公會議核定后實施,修正時亦同.本規定屬公司機密文件,員工個人不得復印或外傳.本規定自發布之日起執行.根據本規定要求制定的實施細則,經公司討論通過后與本規定同樣有效.附:相關表格

1,《人員增補申請表》 2,《應聘人員登記表》 3,《員工人事記錄表》 4,《試用期滿轉正鑒定表》 5,《離職通知單》 6,《考核評估記錄表》 7,《人員異動申請表》 8,《獎懲建議申請表》 9,《請假申請單》 10,《加班申請單》 11,《出差申請單》 12,《周記》

13,《印章使用申請單》 14,《用車申請單》 15,《車輛請修單》 16,《車輛使用日記》 17,《長途電話使用登記表》 18,《培訓申請表》 19,《用餐申請表》 20,《公司工作聯絡單》

第三篇：行政人事管理制度

行政人事管理制度

行政人事管理制度1

(1)1.員工考勤管理規定

1.1.工時制度

1).下列崗位員工實行綜合計算工時制:內保人員、工程技術人員及值班人員等因工作性質需連續作業的崗位,以月為計算單位,平均工作時間每周不少于40小時。

1.2.定時工作制

1).除上述規定的人員,其余崗位員工均實行定時工作制,每周工作五天,每天工作8小時,每周工作不少于40小時。

2).定時工作時間(星期一至星期五作息時間):上午工作時間:08:30-12:00下午工作時間:13:00-17:30午餐時間:12:00-13:00

1.3.各種假期的規定依照公司發布的《員工手冊》相應條款執行。

2.員工打卡管理暫行規定2.1.員工出勤,執行上、下班打卡規定。

2.2.員工因公外出延誤打卡,須及時填寫'補卡單',月末按出勤統計。

2.3.員工患病、非因工負傷(急診除外)或有事不能上崗工作須提前填寫《請(休)假申請單》,經批準后,免打卡。

2.4.月末出勤統計,以員工考勤卡及補卡單、請假單為依據進行考勤匯總。

2.5.凡出勤日未打卡者,同時也無請假單、補卡單,按曠工處理。

2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虛作假者,按《員工手冊》規定處理。

2.7.記錄及表格《請(休)假申請單》3.計算機使用管理規定3.1.所有員工在使用計算機時需遵守本規定。

3.2.各部門的計算機原則上只供本部門員工使用,如有特殊情況需使用其它部門的計算機時應事先取得該部門經理的許可。

3.3.初學計算機的使用者在操作中遇到難題,不得擅自處理,應向技術人員求助。

3.4.在使用過程中,因事暫時停止使用時,應保存文件,并退出應用程序。

3.5.使用完畢計算機后,必須退出應用程序,以防止意外造成對機器的損害。

3.6.各部門使用計算機進行文件編輯處理時應建立部門子目錄,避免在根目錄下直接處理管理文件。

3.7.子目錄的命名用各部門名稱,如屬個人專用文件應另設子目錄進行處理。

3.8.文件名稱使用漢字,要基本反映文件內容。

3.9.文件處理應在硬盤上操作,并注意保存,文件處理完畢后存儲文件的同時應用軟盤備份,保證軟硬盤都有文件。

3.10.對硬盤上長時間不再使用的文件定期刪除,只保存軟盤備份。

3.11.使用軟盤時應確保軟盤沒有病毒,否則在使用前應進行病毒檢查。

3.12.軟盤中存儲文件時應在軟盤上做出標記,便于使用查閱。

3.13.遵守軟盤的使用保護規定,防止軟盤損壞時文件丟失。

3.14.各部門的計算機維護由公司設專人統一負責。

3.15.維護人員定期對計算機進行維護,包括檢查、處理病毒和硬盤整理等。

3.16.工作時間禁止在計算機上玩游戲或與進行工作無關的作業。

3.17.計算機出現故障時,應及時請維護人員處理,嚴禁未明故障原因擅自處理。

3.18.凡因使用不當造成機器損壞的,據情節輕重給予責任人相應的處罰。

4.關于印章使用管理的暫行規定

4.1.印章種類公司印章、公司業務專用章、部門印章、簽字印章和其他內部印章等。

4.2.印章使用

1).公司印章的使用i.凡以公司名義發送的公文,須經公司主管領導審批簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

ii.重要的公文,如財務、人事和業務等方面或涉及面廣的公文,必須由公司總經理或主持工作的副總經理核簽后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

iii.公司各部門對外定期報送各類業務報表需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

iv.對外發出的便函、證明及對外聯系工作的介紹信需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

v.公司對外簽訂的合同、協議,按合同評審程序使用公司印章。

vi.各物管中心在所轄業務范圍內對外簽訂的經濟類合同、協議須加蓋公司印章的,按合同評審程序,以公司確定的合同金額標準為限,合同金額在標準以上的,須經中心內部審核,公司審批、總經理簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章;

合同金額在標準以下的,經中心內部審批、中心總經理簽字后,可送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章。

(合同原件要在公司備案)vii.物管中心以公司名義對外發文、報送報表、辦理相關業務等需加蓋公司印章的,由中心填寫《印章使用審批表》,中心總經理審批,公司相關職能部門經理、公司總經理或主管領導簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司印章。

2).各部門印章的使用:i.凡以部門名義發出的公文或便函,須經部門經理核簽后加蓋部門印章。

ii.公司部門不能以公司的名義加蓋部門印章對外發送公文。

部門僅能向外發送本部門業務權限范圍內的公文。

物管公司頒發的`證書、獎狀等,經物管公司領導簽字同意后,加蓋北京物業管理公司印章。

4.3.印章的保管

1).公司的印章,原則上由公司行政與人力資源部經理指定專人負責保管。

遇特殊情況,由其他部門專人負責保管時,需經公司總經理批準。

2).部門的印章由各部門指定專人負責保管。

3.).使用印章須有登記存底,隨用隨取,用畢即存,嚴防私用、盜用公章,以免造成損失。

4).未經公司總經理批準,任何人不得攜帶公司印章外出。

5).印章保管人員應嚴格執行本規定,履行加蓋印章的手續。

對不符合程序或超出授權范圍的,印章保管人有權拒絕用印。

6).印章保管人員因工作疏忽而造成印章丟失或誤用、錯用,須承擔關聯責任。

不能為空白信箋蓋印。

4.4.記錄及表格《印章使用審批表》

5.女職工勞動保護管理辦法

5.1.女職工的特殊保護,是指根據其身體、生理特點以及哺育教育子女的需要,而采取的對女職工在生產勞動中的安全與健康實行的管理辦法。

5.2.本辦法所涉及的女職工系指公司依據國家有關法律法規的規定,通過正常聘用程序正式聘用的女性員工,包括臨時聘用人員和環境保潔人員。

5.3.女職工月經期的保護措施參照國家有關規定從事適當勞動強度的工作。

5.4.女職工孕期的保護措施:

1).女職工自確定妊娠之日起持醫院證明向人事部門及時報告備案。

2).女職工懷孕期間不得接觸超過衛生防護要求劑量當量限值的射線、y射線和其他工業毒物和有急性中毒危險的作業及國家規定的三級強度的勞動內容。

3.).妊娠女職工不應加班加點,妊娠滿7個月不得上夜班,并可根據個人身體狀況申請休假。

4).對不能適宜原工作的妊娠女職工,應根據醫務部門證明,予以減輕勞動量或安排其它崗位工作。

5).從事立位作業的女職工,懷孕7個月以后,其工作場所應設立工間休息座位,在勞動時間內安排一定的休息時間并允許孕婦在預產期前休息兩周。

6).懷孕女職工在勞動時間內進行產前檢查,應按勞動時間計算。

5.5.女職工生育期保護措施:

1).女職工生育期間享受國家規定的產假待遇。

2).女職工產假為90天,其中產前休假15天;

晚育者(24周歲及以上初育)增加15天產假;

遇難產情況延長產假30天;

生育多胞胎的,每多生育一個嬰兒,延長產假15天。

3.).女職工懷孕期間流產的,根據醫療部門證明,給予北京市有關規定產假。

5.6.女職工哺乳期保護措施:

1).對有不滿一周歲嬰兒的女職工,每班工作給予兩次授乳時間,每次半小時,可合并使用,并不得安排夜班及加班加點。

2).女職工哺乳期間不得安排從事接觸有毒物質的作業。

5.7.任何部門和專業不得以結婚、懷孕、產假、哺乳等原因辭退女職工或單方面解除勞動合同。

行政人事管理制度2

1、公司按公正、公開、公平的原則擇優錄用員工。

2、為保證員工在工作中得到公平對待，如申請公司職位的員工在本公司中有親戚或正在交往的朋友，應在入職前向公司聲明。

3、員工試用期一般為六個月；公司有權根據工作崗位的需要以及員工的表現延長試用期至六個月。員工完成試用期前十天，行政部會與員工所在部門一起對員工進行試用期績效表現評估，并請公司管理層審批。如通過試用期績效表現評估，行政部會發給員工正式聘用通知；如未能通過試用期績效表現評估，行政部會通過員工延長試用期或終止與該員工的`勞動合同。試用期表現評估表存入員工人事檔案中。

4、行政部負責為每一位員工建立人事檔案，員工入職時需提供以下詳細資料及信息：

入職時間、家庭住址、聯系人姓名、住址及電話，入職時的職位申請表、4張1寸彩色相片、個人簡歷、學歷證書原件（公司保留復印件）、身份證原件（公司保留復印件）、正規醫院體檢報告（入職的體檢費用由員工本人支付）。

人事檔案屬公司機密資料，由專人負責保管，員工個人信息只有經過員工授權才可公開。員工個人檔案中個人資料如有任何更改，員工必須及時書面通知行政部，以作更正。

5、資信調查

在員工入職之前或試用期內經員工授權，公司保留在入職前對員

工進行資歷及信用調查的權利。如發現員工所填寫的資料不真實，公司保留即時解除勞動合同并予以辭退而不作任何補償的權利。

6、勞動合同

每一位入職員工都必須與公司簽訂勞動合同，合同中會列明工作崗位或職位、工作職責、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的制度及操守等。合同一式二份，公司及員工各留一份。此外，員工手冊也作為勞動合同的組成部分，由員工本人簽字確認接受后，列入勞動合同的附件。

除公司特別安排外，公司與每位員工簽訂的勞動合同有效期為一年，合同期滿，由公司或員工屆時視情況決定是否續約，如不再續簽，雙方需提前一個月書面通知對方。

行政人事管理制度3

1.員工考勤管理規定

1.1.工時制度

1).下列崗位員工實行綜合計算工時制:

內保人員、工程技術人員及值班人員等因工作性質需連續作業的崗位,以月為計算單位,平均工作時間每周不少于40小時。

1.2.定時工作制

1).除上述規定的人員,其余崗位員工均實行定時工作制,每周工作五天,每天工作8小時,每周工作不少于40小時。

2).定時工作時間(星期一至星期五作息時間):

上午工作時間:08:30-12:00

下午工作時間:13:00-17:30

午餐時間:12:00-13:00

1.3.各種假期的規定

依照公司發布的《員工手冊》相應條款執行。

2.員工打卡管理暫行規定

2.1.員工出勤,執行上、下班打卡規定。

2.2.員工因公外出延誤打卡,須及時填寫'補卡單',月末按出勤統計。

2.3.員工患病、非因工負傷(急診除外)或有事不能上崗工作須提前填寫《請(休)假申請單》,經批準后,免打卡。

2.4.月末出勤統計,以員工考勤卡及補卡單、請假單為依據進行考勤匯總。

2.5.凡出勤日未打卡者,同時也無請假單、補卡單,按曠工處理。

2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虛作假者,按《員工手冊》規定處理。

2.7.記錄及表格

yz-zg/bxr-f08-01《請(休)假申請單》

3.計算機使用管理規定

3.1.所有員工在使用計算機時需遵守本規定。

3.2.各部門的計算機原則上只供本部門員工使用,如有特殊情況需使用其它部門的計算機時應事先取得該部門經理的許可。

3.3.初學計算機的使用者在操作中遇到難題,不得擅自處理,應向技術人員求助。

3.4.在使用過程中,因事暫時停止使用時,應保存文件,并退出應用程序。

3.5.使用完畢計算機后,必須退出應用程序,以防止意外造成對機器的損害。

3.6.各部門使用計算機進行文件編輯處理時應建立部門子目錄,避免在根目錄下直接處理管理文件。

3.7.子目錄的命名用各部門名稱,如屬個人專用文件應另設子目錄進行處理。

3.8.文件名稱使用漢字,要基本反映文件內容。

3.9.文件處理應在硬盤上操作,并注意保存,文件處理完畢后存儲文件的同時應用軟盤備份,保證軟硬盤都有文件。

3.10.對硬盤上長時間不再使用的文件定期刪除,只保存軟盤備份。

3.11.使用軟盤時應確保軟盤沒有病毒,否則在使用前應進行病毒檢查。

3.12.軟盤中存儲文件時應在軟盤上做出標記,便于使用查閱。

3.13.遵守軟盤的使用保護規定,防止軟盤損壞時文件丟失。

3.14.各部門的計算機維護由公司設專人統一負責。

3.15.維護人員定期對計算機進行維護,包括檢查、處理病毒和硬盤整理等。

3.16.工作時間禁止在計算機上玩游戲或與進行工作無關的作業。

3.17.計算機出現故障時,應及時請維護人員處理,嚴禁未明故障原因擅自處理。

3.18.凡因使用不當造成機器損壞的,據情節輕重給予責任人相應的處罰。

4.關于印章使用管理的暫行規定

4.1.印章種類

公司印章、公司業務專用章、部門印章、簽字印章和其他內部印章等。

4.2.印章使用

1).公司印章的使用

i.凡以公司名義發送的公文,須經公司主管領導審批簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

ii.重要的公文,如財務、人事和業務等方面或涉及面廣的公文,必須由公司總經理或主持工作的副總經理核簽后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

iii.公司各部門對外定期報送各類業務報表需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

iv.對外發出的便函、證明及對外聯系工作的介紹信需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

v.公司對外簽訂的合同、協議,按合同評審程序使用公司印章。

vi.各物管中心在所轄業務范圍內對外簽訂的經濟類合同、協議須加蓋公司印章的,按合同評審程序,以公司確定的合同金額標準為限,合同金額在標準以上的,須經中心內部審核,公司審批、總經理簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章;合同金額在標準以下的,經中心內部審批、中心總經理簽字后,可送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章。(合同原件要在公司備案)

vii.物管中心以公司名義對外發文、報送報表、辦理相關業務等需加蓋公司印章的,由中心填寫《印章使用審批表》,中心總經理審批,公司相關職能部門經理、公司總經理或主管領導簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司印章。

2).各部門印章的使用:

i.凡以部門名義發出的公文或便函,須經部門經理核簽后加蓋部門印章。

ii.公司部門不能以公司的名義加蓋部門印章對外發送公文。部門僅能向外發送本部門業務權限范圍內的公文。物管公司頒發的證書、獎狀等,經物管公司領導簽字同意后,加蓋北京物業管理公司印章。

4.3.印章的保管

1).公司的印章,原則上由公司行政與人力資源部經理指定專人負責保管。遇特殊情況,由其他部門專人負責保管時,需經公司總經理批準。

2).部門的印章由各部門指定專人負責保管。

3).使用印章須有登記存底,隨用隨取,用畢即存,嚴防私用、盜用公章,以免造成損失。

4).未經公司總經理批準,任何人不得攜帶公司印章外出。

5).印章保管人員應嚴格執行本規定,履行加蓋印章的手續。對不符合程序或超出授權范圍的,印章保管人有權拒絕用印。

6).印章保管人員因工作疏忽而造成印章丟失或誤用、錯用,須承擔關聯責任。不能為空白信箋蓋印。

4.4.記錄及表格

yz-zg/bxr-f09-02《印章使用審批表》

5.女職工勞動保護管理辦法

5.1.女職工的`特殊保護,是指根據其身體、生理特點以及哺育教育子女的需要,而采取的對女職工在生產勞動中的安全與健康實行的管理辦法。

5.2.本辦法所涉及的女職工系指公司依據國家有關法律法規的規定,通過正常聘用程序正式聘用的女性員工,包括臨時聘用人員和環境保潔人員。

5.3.女職工月經期的保護措施參照國家有關規定從事適當勞動強度的工作。

5.4.女職工孕期的保護措施:

1).女職工自確定妊娠之日起持醫院證明向人事部門及時報告備案。

2).女職工懷孕期間不得接觸超過衛生防護要求劑量當量限值的x射線、y射線和其他工業毒物和有急性中毒危險的作業及國家規定的三級強度的勞動內容。

3).妊娠女職工不應加班加點,妊娠滿7個月不得上夜班,并可根據個人身體狀況申請休假。

4).對不能適宜原工作的妊娠女職工,應根據醫務部門證明,予以減輕勞動量或安排其它崗位工作。

5).從事立位作業的女職工,懷孕7個月以后,其工作場所應設立工間休息座位,在勞動時間內安排一定的休息時間并允許孕婦在預產期前休息兩周。

6).懷孕女職工在勞動時間內進行產前檢查,應按勞動時間計算。

5.5.女職工生育期保護措施:

1).女職工生育期間享受國家規定的產假待遇。

2).女職工產假為90天,其中產前休假15天;晚育者(24周歲及以上初育)增加15天產假;遇難產情況延長產假30天;生育多胞胎的,每多生育一個嬰兒,延長產假15天。

3).女職工懷孕期間流產的,根據醫療部門證明,給予北京市有關規定產假。

5.6.女職工哺乳期保護措施:

1).對有不滿一周歲嬰兒的女職工,每班工作給予兩次授乳時間,每次半小時,可合并使用,并不得安排夜班及加班加點。

2).女職工哺乳期間不得安排從事接觸有毒物質的作業。

行政人事管理制度4

第一章保安管理制度

第一條為保障工廠正常的生產、生活秩序,確保在人員接待、車輛、物品出入登記管理,當好企業安全衛士,保障工廠財產和員工的人身安全,特制定本管理制度。

第二條工作范圍

(一)工廠外觀形象、風貌的樹立及維護。

(二)工廠及員工財產的保護。

(三)工廠生產、生活紀律的維護及監督。

(四)參與工廠生產安全、消防安全管理工作。

(五)門禁制度的監督管理。

(六)處理臨時性、緊急問題。

第三條管理架構

保安隊直屬于人事行政部,直接由人事行政部主管,對行政主管負責并匯報工作,下設隊長一人,分責任承擔分內工作,組織結構如下:

第四條工作職責

(一)保安隊長

1、針對工廠、宿舍、餐廳實際情況制定具體保衛措施。

2、負責全隊保安人員的管理,督導訓練與考核,提高全隊人員綜合素質.

3、負責廠內、宿舍、餐廳的值勤管理,督促檢查警報系統和消防設施的完好。

4、督導檢查各班值勤情況、夜間查崗、查哨、查宿舍及相關記錄之完整。

5、處理突發事件,如遇火災、偷盜及打架斗毆、及時與公安消防部門取得聯系。對緊急病人及時安排車輛送往醫院,并及時報告行政主管。

6、協助行政主管對安全事故的調查處理并執行糾正改善措施。

7、督導、檢查宿舍紀律、異常狀況、清潔衛生和宿舍安全管理工作。

8、完成上級臨時交辦的事務,并對本隊工作情況進行及時經常性匯報。

9、處理本隊與各部門的關系,協調內部沖突,帶出一個堅強的戰斗集體。

10、保安隊長與保安員一樣輪流值日,履行保安人員的工作職責。

(二)保安員

1、嚴格執行廠規廠紀,維持生產、生活的正常紀律秩序。

2、嚴格按照《門禁管理制度》,檢查車輛、來訪者及出入人員的證件及相關手續。

3、熟悉工廠各項管理制度及規定,并監督檢查各部門員工的執行情況。

4、遇突發事件,要及時處理,并報告隊長,重大事件要按程序迅速通知相關主管人員,不得拖延或虛報。

第五條保安工作準則

(一)按規定著裝,注意儀容儀表。

(二)待人接物要注意禮儀禮節、文明禮貌,

(三)必須全神貫注值班,不準打瞌睡或脫崗、睡崗,嚴禁飲酒、聊天會友、聽音樂看書報、游戲等與工作無關的事情。

(四)未經隊長或者主管許可,不得擅自調崗、離崗或休假。

(五)除遇特殊、緊急情況外,不得越級上報工作。

(六)不得監守自盜,營私舞弊或者假公濟私。

(七)相互尊重,相互團結、如遇到困難應同心協力,發揮人道主義精神,決不允許各存私心,相互指責,使工作無法開展。

(八)忠誠工廠、熱愛工廠,尊重上司,服從工作安排,主動積極完成本職工作。

(九)愛護公物,妥善保管和使用各種設備、設施。

(十)不得利用權職和工作之便,以任何理由任何形式索取員工等人的財物或謀取利益。

(十一)無特殊情況和工作必要,不得擅自進入廚房、操作間、倉庫及異性宿舍。

(十二)保安隊全體員工必須從嚴自律,盡忠職守,以執法人員的高標準要求自己。

第六條值班保安工作內容

(一)監督員工佩戴廠證出入廠區。

(二)監督員工上下班打卡。

(三)監督員工上班時外出或回宿舍。

(四)嚴格控制閑雜人員進入保安室,并提醒公訪人員在保安室不得久留。

(五)按規定接待公訪、私訪人員,符合來訪條件者要檢查證件并做好登記。

(六)嚴格檢查來訪者及外出員工所帶的行李、包裹等,如發現可疑物品要及時向上級匯報(相關規定參照《門禁管理制度》)。

(七)檢查內外車輛進出廠,認真核對驗證出廠物資。

(八)加強廠車動向的管理工作(相關規定參照《門禁管理制度》)。

(九)信件、書報、快遞的收發工作,員工來信一律放在規定位置,憑廠證領取,快遞包裹等貴重物品,必須做好登記。

(十)不定時巡邏廠區、車間、宿舍,確保安全。

(十一)不定時檢查廠區、宿舍水、電,發現有漏電、漏水等現象應及時通知相關部門處理。

(十二)監督員工遵守紀律,發現問題要靈活性處理,疑難問題及要時上報。

第七條保安工作標準

(一)熟悉部門工作運作流程和崗位職責與要求,并嚴格執行落實。

(二)服從上級主管的工作安排和調配,明確工作任務的性質和時效,嚴禁違背上司的合理工作指派。

(三)對來訪客人、工廠職工應文明有禮,并主動為其提供力所能及的幫助。

(四)公司上層領導及客戶出入大門時應敬舉手禮。

(五)遵守部門規定上下班時間,不得無故遲到、早退。

(六)當班期間必須精神飽滿,站坐端正、舉止得體,保持良好形象。

(七)接到上級或其他部門發出的緊急信號時,當值保安應在二分鐘之內趕到現場,并及時上報所發生的情況。

(八)突發事件或緊急情況時,應沉著冷靜的按程序處理,并設法盡快通知上級和附近的同事;在與他人或外界發生糾紛時必須顧全大局,克制忍讓,避免發生沖突或事件升級。

(九)接到員工或其他部門的建議或投訴時,必須禮貌傾聽,并作記錄,按程序正確解釋,事后必須及時、如實地上報或轉告相關部門跟進處理。

(十)當事情超出個人的職責權限或處理能力時,應立即上報。

(十一)發現違紀問題,應及時勸止并報告上級,不得知情不報或提供虛假情況欺瞞上級,嚴禁散布或傳播不真實之言論。

(十二)做好當班期間的工作情況記錄,并按相關規定和要求依時遞發工作報告。

(十三)熟悉各種緊急情況的處理程序,報警系統和消防設施位置,并熟練掌握使用方法。

(十四)熟記公安、消防、急救中心、治安等應急電話。

第八條交接班管理

(一)接班保安員要按規定著裝,攜帶對講機,提前10分鐘上崗接班。

(二)上下班交接雙方應交接清楚,并在工作日志上做好相關交接記錄,具體事項包括:

1、本班未完成的工作以及在值班中需要繼續注意或處理的問題;

2、上級交辦未辦事宜、送貨寄存物和公共物品清點事項;

3、入廠人員尚未出廠以及出廠員工尚未回廠情況;

4、廠內可疑現象;

5、警械器具等。

(三)交班保安員要等接班保安員對管區巡邏一遍進行驗收后才能下班,接班保安員驗收時間無特殊情況不得超過接班時間15分鐘。

(四)接班保安員驗收時發現的問題,由交班保安員承擔責任;驗收完畢,交班保安員離開崗位后發生的問題由當班保安員承擔責任。

(五)所有事項交接清楚后,交班保安員在離開崗位前,在工作日志上登記下班時間并簽名。

(六)接班人員未到,交班人員不得擅自離崗下班。若接班人員未到崗,而交班人員擅自離崗,則這期間發生的問題由兩人共同承擔。

第九條相關事件處理程序

(一)火警事故處理程序

1、迅速到失火現場,確認著火介質性質(電著火、油著火或其他)和火勢大小,控制現場并報告保安隊及相關管理、消防人員至火場滅火。

2、現場人員應根據著火性質立即采取切斷電源并用滅火器和消防水帶滅火(注意:油著火或電著火均不能直接用水滅火)。若剛發生火苗,立刻用滅火器將火撲滅。

3、若使用滅火器仍無法將火撲滅時,應:

a、火速打電話至119,并按響消防警鈴,按公司消防演習程序,發揮消防組織功能,進行人員疏散和滅火。

b、保持高度警惕,嚴防有人趁機竊取公司財物。

c、情況危急時要通知當地治安部門或公安部門協助交通管制。

4、火勢撲滅后立即清查人員及物品,統計損失情況并保護現場,供警方和保險公司進行現場堪查;

(二)不良分子前來滋事處理

1、管制員工不得與不良分子對打。

2、關閉大門及所有出入口,勿使不良分子入內。

3、通知廠內保安或廠內主管前來援助處理。

4、認清來者面貌特征、人數、有無攜帶兇器,坐車種類以及車牌號碼、滋事原因等,供警方偵查依據。

5、事情發展后,應及時通知上級主管人員處理。

(三)打劫被盜事件處理

1、發現可疑人物,應與隊長或值班保安聯系,并周密臨視其行動。

2、發現廠區物資被盜應第一時間報告隊長、并及時通知行政部領導。

3、保持被盜現場,以備警方調查。

(四)員工打斗事件處理

1、員工打斗或對公司管理員逞能,應迅速制止,將當事人交其主管或行政主管處理,如當事人不聽制止時,可與值勤保安或公司管理人員合力制止,必要時報警。

2、打斗現場若有其他員工圍觀,為防圍觀者起哄,或使現場復雜化,應將當事人雙方帶離現場,再作處理。

3、在處理事件時以教育為主,要公正,不可偏袒打斗當事人任何一方,更不得加入打斗。

4、若為下班時間,應立通知隊長或行政主管,情況惡劣者要即刻通知派出所協助。

5、事后將事件發生的具體情況進行初步調查核實,并向上級主管部門匯報,由上級主管作出相關處理意見。

(五)員工一般違規事件處理

1、發現員工的行為違反相關廠規廠紀,以正確的態度予以勸說并制止。

2、告知員工違反了那些規定并進行教育。

3、將違規情況進行記錄,并對事件進行初步調查、核實。

4、將初步調查核實情況匯報給上級主管部門,由上級主管部門作出相關處理結果。

第十條其他

(一)保安員原則上應在工廠住宿,如有私事外出必須在當晚12:00前返回公司。

(二)服從部門的會議和學習安排(包括業務知識和軍事技能訓練等)嚴格遵守會議或學習紀律,未經部門負責人批準,禁止缺席、遲到、早退。

(三)應工作需要,休息人員在接到上級的加班臨時通知時,必須積極響應,不得以任何理由推諉。

(四)全體保安隊員每月由上級做相應的考評,對工作表現突出,上報批準給予相應的獎勵。

(五)鑒于保安工作的特殊性,必須保持24小時通訊通暢。

第十一條附則

(一)違反本制度的相關獎懲措施參照工廠《獎懲管理制度》。

(二)本制度的解釋說明權歸人事行政部。

(三)本制度的未盡事宜經授權后,由人事行政部補充。

(四)本制度的最終決定、修改和廢除權歸總經理。

第十二條本制度自20xx年3月1日起施行。

第二章門禁管理制度

第一條為規范門禁管理,保障工廠人員及財產安全,特制定本制度。

第二條門禁管理制度直接由保安隊保安員負責監督、執行(以下稱門禁管理人員),對人事行政部負責。

第三條門禁管理人員必須注意本身的禮儀、禮節、涵養與素質,對來賓或來訪人員要文明問詢和主動引導。對本廠員工更要互相尊重、友好相處。

第四條門禁管理人員不得以任何理由粗暴對待客戶,尤其是對夜間送貨到公司的客戶或司機更要熱情問候,以禮相待并負責通知相關部門人員到廠驗收貨物。

第五條本廠員工出入管理

(一)本廠員工進出廠門時,廠牌佩戴于左胸前或掛于胸前,不得隨意亂掛或轉借他人使用。

(二)在正常上班時間有事需外出時,必須憑有效的《人員/物品放行條》,交給值班室作為放行的依據,門禁管理員在《人員/物品放行條》上簽注出廠時間;待外出人員歸廠時,再簽注歸廠時間。《人員/物品放行條》應及時上交人事行政部,如有異常與該員工所屬部門聯系。

(三)對解雇、辭職的人員,門禁管理人員須核對其《人員/物品放行條》并負責檢查其所有物品,無誤后予以放行并在《人員/物品放行條》上簽字。離職員工物品應在下班時間出廠。

(四)本廠員工非因公外出者,必須在當天24:00前趕回廠部,最晚不得超過00:30。

第六條非本廠人員出入管理

(一)外單位因事到本廠洽談業務的人員,門禁管理人員必須與接洽人聯系,經許可后,門禁管理人員在《外來人員/車輛出入登記表》上做好登記,記錄進廠時間、來訪人員姓名、身份證號碼、來訪事由以及接洽人姓名、部門等相關內容,并驗明其有效證件后,發給洽談人員“來賓證”,待洽談完畢后,洽談人員須退還“來賓證”。

(二)政府機關、人民團體或其他貴賓(外國客商),由工廠相關領導陪同時,或由相關領導陪同的其他相關來訪人員,可不必辦理來訪登記手續,但門禁管理人員必須登記進廠人數和時間,以及相關陪同領導。貴賓或其他相關來訪人員出廠后,注明其離廠時間。工廠其他人員陪來客進廠前,需先到門衛室登記對方身份和事由。出廠時,也需注明訪客離廠時間。

(三)私人探訪人員于下班時間來廠探訪,需由被探訪人書面申請,并經人事行政部批準后方可進入。門禁管理人員需查實其身份證件,并進行相關登記手續,接待人員必須到工廠門口接待,并于《外來人員/車輛出入登記表》上簽名。門禁管理人員發給“來賓證”。若無需在廠留宿,則須在當天24:00前離開。上班時間謝絕一切私人探訪。

(四)對于來我廠應聘的人員,應聘人員需在《外來人員/車輛出入登記表》上登記,發給“來賓證”。若需進入車間或辦公室,應由人力資源部安排相關人員帶領。

(五)來訪人員未遵守工廠進出廠區相關規定的,門禁管理人員有權拒絕其入廠。

(六)來訪人員未經批準,一律不得進入生產作業區或倉庫參觀。

第七條車間及辦公室門禁管制

(一)員工上班進入車間時,要穿好工衣、戴好廠證,對新進員工暫沒有發放工衣、廠證時,憑有效試工卡進入車間。

(二)下班后,無關人員不得進入車間或辦公室。

(三)員工上下班時間嚴禁攜帶食物或與生產無關的物品進入車間,下雨天所帶的雨具應放在指定位置,員工下班時不得攜帶工廠任何物品離開車間,包括內部文件、紙箱、膠帶、工廠報廢品等。

(四)辦公室工作人員下班后,不得滯留在辦公室利用辦公電話、計算機等其它辦公用品辦理私人事務。

(五)未經核準加班的辦公室人員在晚上24:00后不得再滯留辦公室。

(六)下班后辦公室人員全部離開時,門禁管理人員應及時為辦公室大門上鎖。

第八條外來車輛出入管理

(一)外來車輛進廠時,保安應在《外來人員/車輛出入登記表》上登記駕駛人的姓名、車牌號、進廠時間,進廠事由及攜同人數、隨車物品等相關內容,并在《外來人員/車輛出入登記表》上簽名確認,發給《來賓證》。

(二)門禁管理人員應引導車輛停放在指定位置。

(三)車輛出廠時應對車輛進行物品檢查。若有物品需放行的,必須憑《人員/物品放行條》放行。

(四)根據《人員/物品放行條》與實物進行核對,并在《人員/物品放行條》簽字確認,確保放行無誤。

(五)外來車輛出廠后,在《外來人員/車輛出入登記表》注明車輛出廠時間。

第九條本廠車輛出入管理

(一)本廠車輛外出時,保安應在《公司車輛出入登記表》上登記駕駛人的姓名、所用的車號、出廠人員、出廠時間、回廠時間等相關內容,并檢查是否有相關《派車單》、物品,物品放行手續是否齊全、物品是否相符等。

(二)本廠員工車輛(摩托車、自行車)進廠時,摩托車應放慢速度,靠車行道行駛,自行車進入大門時,應下車推行進入廠區,并按規定區域停放。

第十條物品出入管制

(一)無關易燃、易爆物品、違禁物品不得帶入廠區內。

(二)外來廠商來交貨,應先在《外來人員/車輛出入登記表》上做好登記,記錄進廠時間、來訪人員姓名、身份證號碼、工作單位、來訪事由以及接洽人姓名、部門,并驗明其有效證件后,通知收貨人員前來接洽。

(三)外來人員提交的小件物品、信函、文件等,由門禁管理人員代為收發。重要文件應及時送達相關部門,私人郵件寫在公布欄上通知前來收取。

(四)外來人員、本廠員工或離職員工私有物品需出廠時,當事人必須到人事行政部開具《人員/物品放行條》,門禁管理人員依《人員/物品放行條》進行檢查核對,無誤后方可放行。隨身攜帶的小件物品、包裹進出廠區,應自覺接受門禁管理人員的檢查與登記。

(五)凡工廠物料、加工零件、樣板或模具出廠,必須憑有效的《人員/物品放行條》,經門禁管理人員檢查無誤后方可放行。

(六)放行的物品若數量少,能列出物品清單,則需準確列明;若物品數量各種較多,無法一一列明,則至少需注明件數、重量等。

(七)對人員、車輛所攜帶物品有疑問時,應及時詢問相關人員加以確認。

第十一條物品放行權限

(一)皮具原料、加工零件、樣板、模具或成品,50件以下由部門經理(廠長)核準放行;50件以上由部門經理(廠長)批準后,經總(副)經理核準放行;

(二)其余生產性物料由部門經理(廠長)核準放行;

(三)機器設備由部門經理(廠長)批準后,經總(副)經理核準放行;

(四)模具外出加工、維修由部門經理(廠長)核準放行;

(五)其余物品一律由人事行政部經理核準放行。

第十二條附則

(一)違反本制度的相關獎懲措施參照工廠《獎懲管理制度》。

(二)本制度的解釋說明權歸人事行政部。

(三)本制度的未盡事宜經授權后,由人事行政部補充。

(四)本制度的最終決定、修改和廢除權歸總經理。

第十三條本制度自20xx年3月1日起施行。

第三章宿舍管理制度

第一條為了使員工有一個安全、舒適的住宿環境,保障員工得到充分的休息,并創造一個清潔、衛生、整潔、優美的宿舍環境及公共秩序,提高工作效率,特制定本制度。

第二條員工宿舍只提供給廠部的在職員工住宿。已離職員工應在離職當日遷離出宿舍,不得借故拖延或要求任何補償費或搬家費用。遷出員工應將使用過的床位、物品、抽屜等清理干凈。

第三條住宿標準

職位房間類型住宿人數用電標準管理費

組長以下人員(車間)集體房8人/間-----15元/人/月

行政、管理人員管理房1人/間10度/人----

其他后勤人員管理房2人/間5度/人----

第四條宿舍配置

(一)集體房:上下床4-5張,風扇2臺。

(二)管理房:雙人床1張或上下床一張,風扇1臺,書柜1張,椅子1張。

第五條監督管理

(一)工廠保安負責員工宿舍的監督、管理工作。

(二)每間宿舍設舍長一名,全面負責監督宿舍內部的衛生狀況以及住宿人員的遵章守紀工作。

(二)舍長由全體舍員投票選舉產生,舍員必須服從舍長宿舍秩序及衛生管理,保持宿舍內干凈、整潔、有序。

(三)住宿人員必須嚴格服從廠部的住宿安排,未經允許不得私自調換宿舍和床位。

(四)員工宿舍及公用設施為員工使用,不得擅自留宿外來人員。

(五)住宿人員必須隨時配合廠部相關領導及宿舍主管部門不定時檢查宿舍,住宿人員不得拒絕,并聽從有關指示。

第六條宿舍紀律

(一)宿舍內外嚴禁大聲喧嘩。

(二)節約用電,離開房間隨手關閉照明燈和風扇。

(三)嚴禁在宿舍內聚餐、喝酒、打牌、賭博或其他不良或不當行為。

(四)愛護公物,不準私自占用或損壞已辭職人員的床位及公用物品。

(五)非有特殊情況男女員工不得互串異性宿舍。

(六)禁止未婚男女同宿。

第七條安全防患

(一)員工自覺做好防火、防盜工作,不得攜帶易燃、易爆、有毒物品,或者私藏兇器、匕首、管制刀具進入宿舍。

(二)宿舍內除公司統一安裝的電源、電器設備外,未經允許不得私拉亂接電源以及使用其他電器設備。

(三)嚴禁在宿舍生火做飯。

(四)禁止有破鎖、越墻、偷竊、吸毒等違法行為。

(五)離開宿舍必須鎖好門窗,以防被盜。

第八條清潔衛生

(一)員工注意做好個人衛生,物品擺放整齊,達到整體美觀。

(二)每間宿舍采取員工輪流值日制,每天由一至兩名員工負責宿舍內部的清潔衛生。

(三)不得隨地吐痰,亂扔果皮、紙屑等雜物。

(四)員工清洗的衣服、被褥應晾在陽臺上,晾干后及時收起放好;

(五)嚴禁在宿舍內亂涂亂畫、亂貼亂掛。

第九條:作息時間

(一)正常休息:23:30-07:30

(二)午休時間:12:30-13:45

(三)晚上熄燈時間:12:30

(四)正常上班時間,無特殊情況員工不得進入宿舍。

(五)因季節變化,根據實際情況可適當調整作息時間。

第十條借宿管理

(一)員工之親戚、朋友來訪,如有特殊原因確實需要留宿者,可以按規定辦理相關住宿手續。

(二)借宿人員,必須由員工本人到人事行政部辦理相關借宿手續,填寫《借宿單》,由人事行政部批準后方可留廠住宿。

(三)憑《借宿單》在保安處登記借宿人員姓名、性別、身份證號碼,住宿時間等相關情況,并由該員工、借宿人簽名確認。

(四)由保安(宿舍管理員)安排借宿人員住宿。

(五)借宿人員必須服從宿舍管理人員的住宿安排、管理,嚴格遵守廠部的《宿舍管理制度》及廠部之其他各種規章制度。如有違反,保安(宿舍管理員)有權取消其借宿資格,情節嚴重者,可追究員工本人及借宿人的相關責任。

第十一條其他

(一)員工可依據各自的實際情況,決定是否在宿舍住宿,不在工廠住宿的員工不再另外發放住宿補貼。

(二)個人現金、貴重物品應妥善保管。

第十二條附則

(一)違反本制度的相關獎懲措施參照工廠《獎懲管理制度》。

(二)本制度的解釋說明權歸人事行政部;

(三)本制度的未盡事宜經授權后,由人事行政部補充;

(四)本制度的最終決定、修改和廢除權歸總經理。

第十三條本制度自20xx年3月1日起施行。

第四章食堂管理制度

第一條為進一步加強食堂管理,規范員工用餐秩序,創造一個潔凈、衛生、舒適的用餐環境,特制定本制度。

第二條食堂工作人員要求

(一)良好的職業操守,思想端正,作風正派,服務周到,對用餐人員恭謙有禮,不得以任何理由與員工發生爭執。

(二)必須每年進行一次體檢,凡有肝炎、肺結核、皮膚病等傳染性疾病者,均不得從事食堂工作。

(三)注意個人衛生,勤洗衣物,勤剪指甲,工作時間必須戴上工作帽、口罩、系上圍裙。

第三條食品質量要求

(一)嚴格執行國家有關食品衛生法的法規條例,確實做好食堂的各項食品衛生、安全工作。

(二)禁止采購腐爛、變質的食品,不得到無牌無證的攤擋購買熟食品和包裝品,生熟食品存放要隔離。

(三)不得發放生、冷或變質的食品供用餐人員食用。

第四條食堂衛生要求

(一)保持廚房、餐廳地面、桌面、餐椅干凈衛生

(二)廚房、餐廳物品擺設整齊有序,不得雜亂無章。

(二)用餐完畢后第一時間清理廚房、餐廳衛生,做好餐具的消毒工作,并定期對廚房、餐廳進行大清潔。

第五條用餐時間

(一)員工正常用餐時間為:

中午12:00-12:30,晚上18:00-18:30。

(二)晚上需要加班的員工,視加班情況為加班員工免費提供夜宵。

(三)食堂工作人員必須按規定時間準時供應飯菜。

第六條員工用餐規定

(一)按規定用餐時間憑工作證用餐。如有特殊情況需提前或延遲用餐者,應由其部門主管提前通知人事行政部安排。

(二)嚴禁穿拖鞋、睡衣、背心、短褲進餐廳用餐。

(三)遵守用餐秩序,按要求自覺排隊,不插隊,不擁擠。

(四)文明用餐,用餐時不準站在餐椅上,不得將腳架在餐桌或餐椅上。

(五)愛護糧食,按自已的飯量盛打飯菜,不許造成浪費。

(六)不得在餐廳高聲喧嘩,嚴禁借故尋釁滋事,擾亂食堂秩序。

(七)不得刁難辱罵、漫罵食堂工作人員。

(八)愛護食堂設施嚴禁損壞公共財物。

(九)講究衛生,不得隨地吐痰,剩飯、剩菜必須倒入指定垃圾桶內,嚴禁亂扔垃圾、亂潑臟水。

(十)未經允許,用餐人員不得進入廚房,不得將飯菜帶回宿舍食用(病號除外)。

第七條節約用水、用電,妥善保管和使用食堂現有的用具和設備設施,用餐人員不得私自拿出食堂或帶回宿舍占為已有。

第八條其他

(一)食堂全天候為員工免費供應飲用水。飲用水只提供給員工正常飲用,不得利用飲用水洗碗或另作其他用途。

(二)每天晚上18:00-23:00為員工免費供應熱水。

(三)餐廳設有有線電視,電視放影時間為每天中午12:00-12:45,晚上18:00-22:30。

(四)加班時間熱水暫停供應,電視暫停開放。

(五)因季節變化或工廠實際情況需要可由人事行政部視情況適當調整用餐、洗澡水供應、電視開放時間并另行通知。

第九條附則

(一)違反本制度的相關獎懲措施參照工廠《獎懲管理制度》。

(二)本制度的解釋說明權歸人事行政部;

(三)本制度的未盡事宜經授權后,由人事行政部補充;

(四)本制度的最終決定、修改和廢除權歸總經理。

第十條本制度自20xx年3月1日起施行。

第五章招聘培訓制度

第一條為規范工廠招聘培訓管理工作,特制定此制度。

第二條基本政策

(一)廠部員工在被聘用及晉升方面享有均等的機會。

(二)職位或補空缺職位時,將在可能情況下首先考慮本廠在職員工,然后再向社會招聘。

(三)工作績效是本廠晉升員工的最主要依據。

第二條員工招聘

(一)用人部門根據部門用人需求填寫《人才需求申請表》。

(二)《人才需求申請表》經部門經理及人事行政部經理審核,副總經理(總經理)批準后交由人事行政部制定招聘方案并實施。

(三)人員的招聘,可能由內部晉升或調職,出現下列情形時可進行對外招聘:

1、內部無合適人選時;

2、需求量大,內部人力不足;

3、需特殊技術或專業知識須對外招募人才時。

(四)應聘者必須完整、真實填寫《入職申請表》,并提交免冠一寸彩照二張。

(五)初試:人事部門對應聘者進行初步審查,包括身份背景、入職資格、求職意向及待遇要求等方面。

(六)復試:經初步審查,符合錄用條件者,由用人部門復試,包括工作經歷、專業技能及綜合素質等。

(七)結果:面試合格者,由人事部門報副總經理(總經理)審批并議定工資待遇后,通知報到;面試未通過者,資料轉入人事行政部存檔。

(八)面試合格并錄用的員工,必須在人事部門通知時間內報到任職,逾期不到者,視為放棄;如因故不能按期前往或放棄,應與人事行政部取得聯系,另行確定報到日期或申請除名,否則半年之內不予錄用。

第三條錄用條件

(一)員工錄用條件必須符合《職位說明書》。

(二)員工的任用以學識、能力、品德、體格及適合工作所需條件為準,必要時進行個人背景狀況調查,并采用技能考核和面試兩種方式,依實際需要任擇其中一種實施或兩種并用,經確認合格后,可被公司錄用。

(三)有下列情形之一者,不能成為本廠員工:

1、被通緝、判刑有案或解除公職尚未復職者;

2、吸食毒品或有其它不良嗜好者;

3、思想不良或品德敗壞,被公司或其它機構開除者;

4、有揮霍公款或貪污行為并記錄在案者;

5、參加非法幫會、組織,營私舞弊、聲名狼藉者;

6、年齡未滿十八周歲者;

7、患有神經病、傳染病及其它重大疾病者;

第四條入職手續

(一)錄用人員必須向人事部門提供以下證件繳檢后,并上交復印件各一份:

1、居民身份證;

2、最高學歷證書;

3、資歷、資格證書或上崗證;

4、流動人口計劃生育證明;

5、特殊崗位相關證照。

(二)錄用人員由廠部統一組織到指定的醫院體檢合格后才進行培訓試用。

(三)人事行政部對新錄用人員建立檔案;發放工作服;發放臨時廠證,以作暫時出入廠區及宿舍證明,七個工作日后制發正式廠證。

(四)人事行政部對新錄用人員進行《員工手冊》培訓,以使員工對工廠概況及相關規定有初步了解,并且考核合格后予以分配給用人部門。

第五條試用規定

(一)新員工錄用七個工作日內為培訓、試工期間,七個工作日內因不適應環境自愿離職,或態度不端正,不服從管理及工作分配,頂撞上級等惡劣行為者,公司將立即停止聘用。

(二)用人部門根據新員工實際情況填寫《新進員工培訓試工考核跟蹤表》,報部門經理(廠長)審查,人事行政部審核,副總經理(總經理)批準后交由人事行政部,并根據實際情況實行試用期,試用期時間為一至兩個月(包括七天培訓試工期在內)。

(三)試用期間,新員工會得到上級管理者的悉心指導及接受崗位培訓,并對員工的表現及其對工作的適應程度進行考核;根據實際情況延長、縮短試用期或者辭退。

(四)試用期后經考核合格者,轉為正式員工。

(五)員工轉正后,除基本薪資將獲得相應調整外,并可享受正式員工所有的一切福利待遇。

第六條勞動合同

(一)試用期滿轉正后,簽訂正式勞動合同。

(二)勞動合同期限為一至三年,并按勞動部門相關規定辦理。

(三)合同期滿,公司或勞動者都可自由選擇解除勞動合同或勞動合同續簽,合同續簽實行雙向選擇的原則。

(四)勞動合同解除按員工正常離職程序辦理。

第七條附則

(一)本制度的解釋說明權歸人事行政部;

(二)本制度的未盡事宜經授權后,由人事行政部補充;

(三)本制度的最終決定、修改和廢除權歸總經理。

第八條本制度自20xx年3月1日起施行。

第六章考勤管理制度

第一條為規范考勤管理,特制定本制度。

第二條本制度適用于廣州市白云區黃石佳力皮具廠全體員工(副總經理以上級別或經公司特別批準免于考勤者除外)。

第三條職責范圍

(一)各部門職責:負責本部門人員的考勤統計、監督、各類假期的`審批等工作。

(二)人事行政部職責:負責工廠全體員工考勤稽查、匯總、各類假期的辦理等工作,每月5號前將公司員工出勤情況進行匯總、公布,并由個人簽名確認。

第四條上班時間

(一)正常上下班時間為:上午08:00-12:00;下午14:00-18:00,加班時間按實際情況另行通知。

(二)若因季節變化或工廠實際情況需要可由人事行政部視情況適當調整正常上班時間并另行通知。

第五條考勤方式

工廠全體員工均使用打卡鐘打卡的方法記錄員工考勤。

第六條打卡管理

(一)員工打卡上下班,每次打卡應打在相應的卡格內。

(二)上下班打卡有效時間:在正常上下班時間前/后15分鐘內打卡有效,超過15分鐘打卡無效(特殊情況除外)。

(三)因打卡鐘故障而不能正常打卡的,由人事行政部考勤人員或現場監督打卡人員負責現場簽卡確認。

(四)員工有正當理由(如遇突發公共事件)而不能按規定的時間及時打卡的,可以電話的形式向直接主管領導說明情況,并由直接主管領導在卡上進行簽名確認,視為正常出勤;因個人原因而漏打卡者,最遲于第二個工作日內向直接領導闡明漏打卡原因,由其直接領導簽名確認、并經人事行政部核實后視為正常出勤;但當月漏打卡累計超過五次者,不予計發全勤獎。

第七條加班

(一)非車間作業人員加班須有《加班申請單》,或因特殊情況而補辦的《加班申請單》。經部門主管領導核準后生效;

(二)車間作業人員加班或由廠長直接安排,無需加班申請單,加班時間以打卡為準。

第八條外勤

(一)因公外出,應在外出前填寫《外勤單》;經部門主管領導核準后生效;

(二)外勤員工無須打卡,由部門主管根據《外勤單》實行簽卡手續。

第九條請假

(一)請假必須按相關規定辦理請假手續。確實有特殊情況不能及時辦理相關請假手續的,可以口頭請假的方式向直接上級領導申請,但事后應及時補辦相關請假手續。

(二)請假類型

1、事假在職員工一年內事假開數累計不得超過15天,試用期員工試用期內不得超過3天。事假為無薪假,按實際請假天數計扣工資,不足1小時的按1小時計。

2、病假病假2天以上必須在假后出具街道或區級以上醫院證明。

3、婚假、產假(哺乳假)、喪假、年休假、探親假按工廠《員工福利制度》之相關規定執行。

(二)請假1天以上3天以內需提前1個工作日提出請假申請;請假3天以上5天以內需提前3個工作日提出請假申請;請假5天以上7天以內需提前5個工作日提出請假申請;請假7天以上需提前7個工作日提出請假申請。

(三)請假流程

1、人事行政部(請假條)---->請假者(申請)---->組長(審批)---->部門主管(審批)---->部門經理或廠長(審批)---->人事行政部(上呈)---->副總經理(核準)---->人事行政部(通知、備案)---->請假者(休假)---->保安室(放行)---->人事行政部(備案)。

2、請假經核準后,一律將請假條交至人事行政部,安排相應放行手續。

(四)審批權限

1、組長級以下人員(車間):組長(1天),部門主管或主任(3天),部門經理或廠長(5天)

2、組長級人員(車間):部門主管或主任(1天),部門經理或廠長(3天)

3、主管級以下人員(非車間):部門主管(1天),部門經理(3天)

4、主管級人員:部門經理或廠長(3天)

5、各部門經理(廠長)請假,一律由總(副)經理批準。

6、超出以上規定審批權限的,一律由總(副)經理批準。

(五)銷假請假人員請假期間提前回廠上班,必須在回廠后第一時間到人事行政部辦理銷假手續,否則按請假處理。

(六)續假請假期滿但因有特殊情況確實不能及時趕回廠上班的,可以電話續假的方式向直接上級領導申請,但事后應及時補辦相關請假手續,如未履行續假手續或續假未被批準而擅自不到崗者,其延期天數按曠工處理。

第十條遲到、早退

(一)遲到給予5分鐘(車間3分鐘)的緩沖、寬裕時間,超出者視為遲到。

(二)未經允許未到下班時間提前下班者,一律按早退處理。

(三)遲到、早退超過30分鐘按曠工處理。

第十一條曠工

未經批準或未辦妥請假手續擅自離開工作崗位或缺勤者,按曠工處理。

第十二條全勤

嚴格遵守考勤管理制度,無遲到、早退、曠工、請假等現象為全勤。

第十三條其他

(一)事假、遲到、早退時間沒有任何工資及福利。

(二)任何員工不得故意涂改、損毀、偽造考勤、損害打卡設備。

第十四條附則

(一)違反本制度的相關獎懲措施參照工廠《獎懲管理制度》。

(二)本制度的解釋說明權歸人事行政部。

(三)本制度的未盡事宜經授權后,由人事行政部補充。

(四)本制度的最終決定、修改和廢除權歸總經理。

第十五條本制度自20xx年3月1日起施行。

第七章離職管理制度

第一條為規范離職人員管理,特制定此制度。

第二條本制度所指的離職形式包括辭職、辭退(解雇)和自離。

第三條辭職是指因員工個人原因自愿解除勞動關系申請離職。

第四條辭退是指員工在工作期間因違反了工廠的相關規章制度而被作出勸退、辭退或開除的情況。工廠對被勸退、辭退或開除的員工給予結算其在職期間基本工資,不計發相關補助,并限時離廠。

第五條自離是指員工自動、自愿離開工作崗位,且離崗時間達到相關規章制度規定的時間未返回工作崗位的情況,將對其作出自動離職處理,不予結算其在職期間的任何工資及相關補助。

第六條離職審批流程:

(一)辭職審批程序:待離職人---->人事行政部(領表)---->組長---->部門主管---->經理/廠長---->人事行政部---->副總經理(總經理)

(二)勸退(解雇)審批程序:直屬部門主管(提出勸退、解雇意見)---->直屬部門經理/廠長(核實)---->人事行政部(核實并作出勸退、解雇決定)---->部門經理/廠長(會簽)---->總經理(簽核)---->被勸退、解雇者本人(簽收)---->公告

(三)自離:直屬部門主管(反饋情況)---->直屬部門經理/廠長(核實)---->人事行政部(核實、作出自離決定)---->部門經理(會簽)---->總經理(簽核)---->公告

第七條離職時間

(一)所有申請離職人員必須提前1個月以書面的形式提出離職申請,并經相關部門核準后方可離任。

(二)若有特殊情況急需離任,可實行請假帶辭職,辭職者辦理完相關交接手續后,可提前離任,但必須提交副總經理(總經理)批準的《請假條》,經人事部門審核后方可允許;其結算工資與當月正常辭職人員一同結算。

(三)辭退人員根據用人部門實際情況決定具體辭退日期,日期不限。

第八條離職程序/手續

(一)待離職者,必須按規定時間提前書面申請,填寫《離職申請表》上交其直接上級主管。

(二)《離職申請表》必須經由本部門各上級領導批示意見后并獲準其離職日期。

(三)主管級(含)以上管理人員或專業技術型人員,其《離職申請表》必須經(副

總經理)總經理批準方可有效。

(四)各部門必須提前7個工作日將當月《離職申請表》匯交人事行政部,經(副總經理)總經理審核后,人事行政部安排離職交接結算手續辦理。

(五)人事行政部提前2個工作日發出“離職通告”,告之具體離職日期及相關手續辦理流程。

(六)離職當日,離職者到人事行政部領取《離職交接表》,憑單到相關部門辦理工作移交及事務移交手續,歸還所有屬于公司的財物。

第十條工作事項移交

原有職務上保管及辦理中的帳冊、文件、工具、技術資料、印章、車鎖、證照等均應移交接替人員或相關部門,并將已辦未結案事項交待清楚,并做出書面移交清單,交其部門上級確認。

第十一條工作事務移交

(一)入廠時所領用的(工作服)、宿舍鑰匙等物品交還到人事行政部;

(二)廠證及員工手冊等交還到人事行政部;

(三)領用的工具、文具等交還到領用部門;

(四)所借工廠欠款等歸還財務部。

(五)離職人員損壞、丟失工廠物品要按價賠償,交接不清者不辦理離職結算。

(六)所有離職人員移交手續,限在離職當天8小時內辦理完畢,否則視為放棄,不予結算工資。

(七)因特殊情況,請假帶辭職人員可預先在請假之前,提前辦理完移交手續。

(八)《離職交接表》各項目應由直屬部門經理(廠長)詳加審查,不合理之處要及時更正,如有遺漏造成工廠財務、資料、往來帳款損失,應由該直屬部門經理(廠長)負責追索或賠償。

(九)人事部門在離職當天將《離職人員考勤匯總表》予以本人核實,如有異議者,必須當天到人事行政部核實,如當天未到人事行政部核實者,將作為默認可處理,一切后果工廠將概不負責。

(十)離職者攜私人物品離廠,應按《門禁管理制度》的規定至人事行政部開具《人員/物品放行條》。

(十一)離職者辦妥離職手續后,將《人員/物品放行條》交保安室,經、門禁管理員

確認無誤后,方可攜帶私人物品離廠。

(十二)由人事行政部辦理離職者合同終止、停保、結算工資等相關手續。

第十二條附則

(一)違反本制度的相關獎懲措施參照工廠《獎懲管理制度》。

(二)本制度的解釋說明權歸人事行政部;

(三)本制度的未盡事宜經授權后,由人事行政部補充;

(四)本制度的最終決定、修改和廢除權歸總經理。

第十三條本制度自20xx年3月1日起施行。

第八章員工守則

第一條嚴格遵守工廠的各項規章制度、安全生產操作規程等。

第二條嚴格遵守考勤制度,不曠工、不遲到、不早退。

第三條所有員工在工作時間內一定要服從上司安排,應嚴格遵守工作程序和安全規則,工作期間不做與工作無關的事,不串崗,不與別人閑聊,打鬧嬉戲、大聲喧嘩,打瞌睡、游蕩等,盡職盡責做好本職工作。

第四條積極主動工作,努力提高自己的工作技能,提高品質,增進效率;不以任何借口擅自停工、罷工等行為。

第五條服從上級的工作安排,一經上級安排指示,應嚴格遵照執行。

第六條盡忠職守,不得泄露工廠業務及技術秘密,維護工廠利益。

第七條保持工作環境整潔,經常清潔工作臺、機器設備;愛護機器、設備、工具及勞保用品。

第八條下班前必須整理好工具,關好門窗、電源、水源,做好安全檢查,防止一切事故隱患的發生。

第九條積極參加工廠組織的各種會議、學習和其它一切集體活動。

第十條工廠所有辦公電腦,在工作期間和其余時間,嚴禁玩任何電腦游戲或與工作無關的事情。

第十一條嚴禁攜帶任何食物進入車間、辦公室。

第十二條愛護公物,不浪費,不化公為私,不準故意毀壞工廠的財物。

第十三條嚴禁在廠打架、賭博、偷竊他人、公司財物。

第十四條員工之間相互配合,真誠合作、齊心協力做好工作,嚴禁互相打斗或散播不利團結的言語。

第十五條養成主人翁意識,時刻維護工廠司形象,遇到反常態現象主動報告處理。

第十六條提倡增收節支,開源節流,不浪費水電及工廠物料,養成勤儉節約的好作風。

第十七條關心同事,發揚助人為樂、見義勇為精神。

第十八條嚴禁將個人情緒帶到工作崗位上影響正常作業;若對工作有不平衡情緒或疑問可直接向管理部門反映或談心,共同尋求解決問題的最佳方式,理性作業。

第十九條嚴禁上班時間在廠區范圍內吸煙。

第二十條未經批準,嚴禁在廠區范圍內張貼任何文件資料。

第九章獎懲管理制度

第一條為維護工廠正常生產和生活秩序,提高經濟效益,公平、公正、公開地考核員工,獎優汰劣,本廠實行獎懲制度,用法律和經濟手段,鼓勵員工為企業立績,特制定本制度。

第二條本獎懲制度適用于全廠人員獎懲之管理。

第三條本獎懲制度遵循以獎為主、以懲為輔的原則。

第四條本獎懲制度直接與員工工資及績效考核掛鉤。

第五條員工對處理結果有異議,可以按規定程序進行申訴,但不得無理取鬧。

第六條勇于檢舉不良行為者,依事件之大小給予不同程度獎勵。

第七條員工獎勵分為嘉獎、記功和大功下列三種,由經理(廠長)提議并經總經理批準。

第八條有下列情形之一者,予以嘉獎,并一次性給予加1-10分。

(一)品行端正,工作努力,能適時完成重大或特殊交辦任務者。

(二)在一個月內均無出現遲到、早退、曠工、請假等現象的全勤者。

(三)關鍵時機維護公司榮譽、利益者。

(四)熱心服務、樂于助人,有具體事實者。

(五)有顯著的善行佳話,足為公司工廠創造榮譽者。

第九條有下列情形之一者,予以記功,并一次性給予加10-20分。

(一)對生產技術或管理制度建議改進,經采納施行,卓有成效者。

(二)節約物料或對廢料利用,卓有成效者。

(三)遇有災難或重大事故,勇于負責,處置得宜者。

(四)檢舉違規或損害公司利益者。

第十條有下列情形之一者,予以記大功,并一次性給予加20-50分。

(一)遇有意外事件或災害,奮不顧身,不避危難,因而減少損害者。

(二)維護員工安全,冒險執行任務,確有功績者。

(三)維護公司或工廠重大利益,避免重大損失者。

(四)總經理認定的有其它重大功績或對工廠有特殊貢獻者。

第十一條員工懲罰分為六種:警告、申誡、記過、記大過、開除和自離

第十一條有下列情形之一者,予以口頭或書面警告處分,并根據實際情況,給予一次性扣1-5分。

(一)未按規定著裝、儀容儀表不整,不按規定佩戴廠牌或隨意亂掛、轉借他人使用,以及未按規定佩戴工作帽、口罩、圍裙而從事食堂工作者。

(二)在宿舍內外或工作場所大聲喧嘩、嬉戲、吵鬧,影響他人工作、休息經勸教仍屢教不改者。

(三)未按規定亂停放車輛及擺放個人物品勸教仍屢教不改者。

(四)無故遲到(早退)、上下班不打卡或不按規定打卡經勸教仍屢教不改者。

(五)未經允許利用辦公電話、計算機等其它設備、辦公用品辦理私人事務者。

(六)對進出廠員工、來訪人員、車輛及相關物品未按相關規定進行檢查、登記,發現可疑物品不及時向上級匯報以及未按規定放行進出廠員工及相關物品者。

(七)超過作息時間仍未熄燈休息或超過規定回廠時間回廠經勸教仍屢教不改者。

(八)攜帶食物或與生產無關的物品進入車間、辦公室或未經允許將飯菜帶回宿舍食用經勸教仍屢教不改者。

(九)待人接物要不注意禮儀禮節、野蠻無禮或被投訴思想不端正,服務不周到,對員工態度惡劣、發生爭執者。

行政人事管理制度5

辦公用品管理規定

一、目的：規范公司辦公用品的請購、入庫、領取(發放)及使用，使之規范化、合理化并有效控制辦公成本。

二、范圍：適用于公司全體人員。

三、職責：行政部負責辦公用品的領取、保管、發放并登記;

四、內容

1、辦公文具的劃分

⑴A類辦公文具：圓珠筆、簽字筆、筆芯、筆筒、文件夾、文件架、橡皮擦、膠水、回型針、訂書針、透明膠帶、涂改液、磁盤、便條紙、燕尾夾、刀片、油性筆、熒光筆、裝訂夾等。

⑵B類辦公文具：啟訂器、直尺、打孔機、訂書機、白板擦、名片夾、電話機、計算器、資料冊、打印紙、檔案袋、墨水、印油、印泥、隔頁紙、裝訂環、封面紙、電腦鼠標、復寫紙等。

2、辦公文具的配置標準：

A類辦公文具根據需要各部門辦公室人員可領一個(套);(保安員及維修工除外)B類辦公文具根據需要各部門可配置一件(套)。

3、辦公用品的領取、發放及登記程序

⑴各部門每月8號上報文具領用申請(過期將延至下次)，填寫《文具領用單》給部門經理簽名再交行政部審批，行政部憑審批后的單據派專人到華南城行政部領取文具，并于每月10號發放至各部門。其它時間原則上不再領取辦公用品，特殊情況除外。

⑵未交《文具領用單》的或未審批的《文具領用單》，行政部不受理，不領取文具。

⑶對新入職的員工行政部根據其崗位需要配置辦公文具(不限時間)，辦公室人員配置標準：文件欄/架2個、軟皮文件夾3個、筆筒1個、簽字筆及圓珠筆、鉛筆各1支，筆記本1本、信紙1本、便條紙1盒;其它員工可發筆一支，筆記本一本。

⑷當辦公文具使用耗盡或需更換時，部門或個人應以“以舊換新、以壞換好”的原則到管理部領取或更換，耗盡品除外。

⑸離職人員的辦公用品(另有規定的除外)均應移交至工作接交人或部門負責人，不得占為己有，并應在《離職表》相應欄中列出明細。

⑹各部門(包括各市場)所領的辦公用品均由行政部作帳登記，每個部門(包括市場)分別單獨核算費用。

公司工服管理制度

一、目的：為樹立公司對外形象，規范員工著裝的統一管理，特制定此規定。

二、適用范圍：公司全體員工

三、職責：

1、行政部負責公司全體員工服的款式設制、訂做、發放及回收;

2、各部門負責工服的領用、保管及回收;

3、個人負責工服的清洗及保管。

四、內容

1、工服的分類及制式

(1)管理人員著西裝：男士：灰色襯衣、灰色西服外套及灰色西褲，紅色領帶兩條每人二套。

(2)女士：灰色襯衣、灰色西服外套及灰色西褲一條、西裙一條、馬夾一件、紅色領帶兩條，每人二套。

(3)保安員著保安服，分為春夏裝、秋冬裝及訓練裝。春夏裝為深藍色短袖襯衣(配肩章一幅)、深藍色褲子、領帶及黑色皮鞋;秋冬裝為深藍色長袖襯衣，深藍色西裝式外套(配肩章一幅)、深藍色中褸一件、深藍色褲子、領帶及黑色皮鞋;訓練裝為迷彩服;每人一套。

(4)維修人員著維修工服，分為春夏裝及秋冬裝。土黃色夾克工作服、土黃色褲子每人二套。

(5)服裝統一分為大、中、小碼，也可根據實際情況量身訂做。

2、工服的制作、入庫、發放、保管

(1)行政部負責選擇適合本公司企業形象的工服，并聯系供應商訂做。

(2)新入職公司的部分員工行政部在一個月內制作工服應根據工作崗位的特殊性，保安員、維修人員在入職時發放工服。

(3)工服由行政部統一入庫，辦理登記手續后，由各部門填寫《物品領用單》簽字領取。

(4)行政部應適當備存部分員工，如保安員等的工服。

(5)發放到員工的工服應愛惜，工服上嚴禁做任何標識或隨意自行裁剪，且不得轉借他人穿戴。

3、工服的折舊、回收、賠償

(1)公司發放的工服統一收取押金，管理人員600元/人，保安員400元/人，維修人員70元/人。

(2)管理人員工服原則上不回收，因任何原因離職按服務年限折舊其制服款，并在其工資中扣除。

(3)服務期未滿三個月的按服裝采購價100%折舊。

(4)服務期未滿半年按服裝采購價格的80%折舊，扣還押金。

(5)服務滿半年不滿一年的：按服裝采購價格的60%折舊，退還押金。

(6)服務滿一年不滿一年半：按服裝采購價格的40%折舊，退還押金。

(7)服務滿一年半不滿二年：按服裝采購價格的20%折舊，退還押金。

(8)服務滿二年:不折舊，退還押金，或領取新工服。

(9)離職的保安員及維修人員，無論服務年限，均歸還工服，由行政部統一處理。若未按規定退還，將按原價從其工資中扣除。

(10)工服若丟失將按折舊價進行賠償，若損壞視情況進行賠償。

4、著裝規定

(1)員工在工作時間內必須著工服,非工作時間或工作時間外原則上不得穿著制服。

(2)員工著裝必須保持整潔、得體。配有帽子的頭發露于帽外不得過長。

(3)工服一律系扣子，不得敞開穿著，著西裝的男士應系領帶。

(4)保安員著冬服時不得戴圍巾，女保安員著裝時不準戴過多手飾，頭發要扎起來，不能露帽子外過長。

5、配戴工牌規定

(1)所有員工上班必須戴工牌。

(2)行政部、管理部、維修部的員工工牌統一掛戴胸前。

(3)保安員工牌統一佩戴左胸前。

存貨及低值易耗品管理制度

為了使本公司的倉庫管理規范化，保障公司的庫存安全，提高貨品收發效率，加強核算與監督機制，特制定本制度。

一、公司對倉庫設置專門的管理人員，全面負責公司的庫存管理工作。

二、倉庫由公司財務部直接管理。

三、庫管人員負責辦理日常庫存物品的入庫登記與出庫登記。

四、入庫登記：凡屬公司各部門采購的物品均須倉庫庫管員驗收簽字。庫管人員根椐公司已批準的采購申請單和發票或采購清單(送貨單)及時對入庫實物進行核對驗收，辦理入庫登記，填寫入庫單，庫管人員簽名確認。入庫單一式三聯，第一聯為存根聯，留倉庫備查，每二聯為送貨單位，交送貨人。第三聯為會計聯，報銷部門統一憑倉庫入庫單會計聯第三聯到財務部報銷采購款。

五、庫登記：庫管人員根據員工物品領用需求填寫物品領用單，領用人員簽名，并報部門負責人確認簽名批準。

六、個人領用文具時填寫個人領用文具登記表;

七、個人領用其他物品時填寫物品領用表(如附表三)，報部門負責人核實批準;

八、個人早領禮品貴重物品時填寫貴重物品領用批復表，報部門負責人核實、簽名，報行政部負責人審批、簽名批準。

九、倉庫管人員應及時對庫存物資建立倉庫物日記賬，每日逐筆登記入賬，每月底對庫存物資進行盤存清算，做到賬實相符。

十、分類：

1、固定資產類：單價在20xx元以上的物品;

2、低值易耗品類：單價在800元至20xx元之間的物品;

3、文具類：辦公文具用品;

4、費用類：單價低于800元以下的物品;

5、維修耗材類：公共設備的維護耗材。

十一、倉庫管人員根據人類每月四號應向財務部報送分部門核算上月部門領用物資結存費用匯總表、并遞交庫存物資領用情況結存總匯總表，便于財務進行分類核算與核對，做到賬賬相符，真實反映公司存貨的情況。

十二、每月初第一個非領用物品的工作日，庫管人員需進行月清算、盤點。

十三、每季度末庫管人員應對公司全部庫存物資進行一次全面盤點清查工作，另有一名財務會計監盤。對盤點中發現的存貨盤盈、盤虧、毀損、變質等情況要進行原因分析，凡因保管不善，出入庫手續執行不嚴等人為因素造成的，應立即查找原因，填寫盤虧報告由公司領導審批，便于財務進行賬務處理。

十四、倉庫管人員工作調動時，必須辦理移交手續，交接手續辦妥之后，方能離開工作崗位。

十五、倉庫管人員對庫存物資應進行妥善保管，減少不必要的損耗與浪費。

十六、倉庫管人員要嚴格執行倉庫的安全操作規程，切實做好防火、防潮、防盜等工作，發現問題及時上報。

十七、對于庫房重地，庫管人員應謝絕非庫管工作人員入內。

貴重物品管理規定

一、目的保障公司辦公自動化設備合理、有序使用，防止損壞，并控制使用成本。

二、范圍公司所有的'貴重物品。

三、職責

1、行政部負責相關貴重物品的管理;

2、個人負責所屬貴重物品的管理;

3、信息技術部負責相關貴重物品的保養維護。

四、定義：

本規定所指的貴重物品包括電話機、傳真機、復印機、打印機、電腦、音響設施及其它設備如幻燈機、投影儀、數碼相機、電單車價值在1000元以上的辦公用物品。

五、內容：

1、電話機的管理：

(1)電話機的領用(借用)：

1)公司根據各崗位的需要進行電話機配置，在原配置的基礎上，若需新增電話機或新員工崗位需新增電話機，填寫《物品領用單》交本部門經理或管理處主任審核，行政部批準后領取。

2)原則上一個崗位只配置一部電話機，因工作需要或特殊崗位可增加電話機，但最多不能超過三部。

3)借用電話機須填寫《借用申請單》交本部門經理或管理處主任審核后，交行政部批準后，由行政部借出;借用期限不得超過一周，若超過一周須辦理續借手續;備用電話機由行政部保管。

(2)電話機的使用：

1)電話機的使用詳見“公司內部通訊錄”中的說明。

2)為保障公司對外聯系的暢通，員工在使用電話時通話應做到簡明扼要，通話時間一般不得超過十分鐘。

3)無論上下班時間，未經許可禁止使用公司電話撥打收費、不收費聲迅電話以及私人長話，否則除承擔相應的話費外，行政部將視情況給予一定金額的現金罰款。

4)如員工有特殊情況需拔打電話，可使用自備200卡等，或在公司電話上拔打，由行政部統一登記，話費將在其當月工資中扣除;通話時間最長不得超過十五分鐘。

5)接聽電話不得使用免提鍵，以免干擾他人工作。

6)未經行政部的許可不得自行拆裝、移動電話。

7)電話機的維修：電話機出現非人為損壞時

行政人事管理制度6

第一章 總則

第一條：為加強公司的人事行政管理，理順公司內部管理關系和提高工作效率，使公司人事行政管理規范化、制度化，根據《公司法》、《勞動法》以及其他法律法規的規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二第：適用范圍：本規定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業人員。

第三條：除遵照國家有關法律規定外，本公司的人事行政管理，均依本制度規定辦理。

第二章 人才招聘

第四條：公司因生產、業務或管理需要招收新員工的，由各主管部門根據崗位要求和需求人數填寫《員工需求申請書》，經總經理批準后，報送人力資源部門予以招工。

第五條：公司招聘員工應以崗位要求、學識、能力、品德、體格等綜合因素為依據，采用面試、筆試兩種方式考查，公平競爭、擇優錄取。

第六條：招用員工的程序為：初試（人力資源部） 復試（主管部門） 筆試（人力資源部） 通知結果（人力資源部） 一個星期的培訓、考核（主管部門） 予以試用（主管部門） 予以轉正。

第七條：新進員工經筆試、面試合格和培訓考核通過后，由人力資源部門辦理試用手續。

試用人員辦理試用手續時，應向人力資源部門送交以下證件：

（一）畢業證書、學位證書原件及復印件；

（二）技術職務任職資格證書原件及復印件；

（三）身份證原件及復印件；

（四）一寸照片4張；

（五）體檢表及健康證；

（六）其它必要的證件。

第八條：新員工的試用期為1個月；在試用期間，由部門主管或經理對新員工的專業知識、工作能力、工作效率、責任感、品德等方面進行考核，考核合格的，予以轉正；考核不合格的，予以辭退或安排在其他崗位試用；

對于試用期內個別員工表現特別優秀的，試用部門主管可以提前結束試用期，并將《職員轉正考核表》報請人力資源部主管或經理審核，由總經理批準。

第九條：公司的人才理念為：結果導向，用人為賢，德才兼備。

第三章 人才培訓

第十條：為提高員工的自身素質和工作技能，營造學習型企業，公司將舉辦各種培訓活動；并根據實際工作的需要和員工的表現選派優秀的員工參加其他專業培訓。

第十一條：公司各管理人員要高度重視人才培養與工作培訓，要從公司的戰略角度抓好人才培養和工作培訓，各部門要有計劃的安排員工進行培訓，要有準備的開展各項培訓活動；要深入領悟公司的用人理念和人才戰略，要努力打造能夠滿足公司不斷發展、使公司在市場競爭當中處于絕對優勢的優秀人才隊伍。

第十二條：員工的培訓分為崗前培訓、在職培訓、專業培訓三種。

（一）崗前培訓：內容包括：

1、公司簡介、企業文化、規章制度等，具體由人力資源部負責；

2、工作要求、工作程序、工作職責說明、工作技能培訓等，由各主管部門負責。

（二）在職培訓：各主管部門應該根據工作需要，定期對員工進行培訓；在工作過程當中，各級主管應隨時因材施教，不斷提高員工的工作技能和綜合能力；員工本身也應該不斷地研究、學習本職技能，不斷地提高工作效率，不斷地創新。

（三）專業培訓：公司可以根據實際需要，挑選優秀的員工參加培訓機構的專業培訓，回公司后將學習的內容傳授給其他同事；或邀請專家學者來公司做專題培訓；具體由人力資源部負責實施。

第十三條：凡被公司安排進行培訓的員工應該服從安排，準時、認真地參加培訓，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執行。

第十四條：各部門應該將每次培訓的人員和內容以書面的形式交由人力資源部備案；被指派到外面參加專業培訓的員工，應該對在培訓過程中所獲得和積累的技術、資料等相關信息交由人力資源部保管；未經許可，任何人不得私自拷貝、傳授或轉交給其它公司或個人。

第四章 工作守則和行為準則

第十五條：公司的發展離不開全體員工共同的努力，全體員工要不斷學習，萬眾一心、塑造卓越、共同成就未來；在工作過程當中應該遵循如下守則：

（一）熱愛公司，熱愛工作，熱愛生活；

（二）要有強烈的責任心和敬業精神；

（三）要有大局觀念和戰略思維，處處以公司的利益為重；

（四）要深入學習、充分了解、認真執行《公司企業理念》和管理制度；

（五）結果導向，用自己最大的努力，給出最好的結果；

（六）要有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家；要充分發揮合作的力量，使“1＋1>2”；

（七）不斷學習，敢于創新，有錯必糾，追求卓越；

（八）永不放棄，敢于挑戰，積極主動，不怕困難；

（九）要注意培養良好的職業道德和個人習慣，牢記“企業的修為從個人成員開始，成員的修為從培養正確的習慣開始”；

（十）要有時間緊迫感和危機感，謹記“世界第一與世界第二的短跑者只差零點零幾秒”；

（十一）牢固樹立服務意識。服務要做到主動、熱情、周到，全心全意為客戶服務，全心全意為公司其他同事服務；

第十六條：企業的業績來自員工的努力，員工的行為代表著企業的形象，公司員工在工作的過程中應當遵守的行為準則有：

（一）遵守公司一切規章制度，服從公司的安排與管理；

（二）工作認真，盡職盡責、務實求真；

（三）按規定上下班，不遲到、不早退、不曠工；

（四）服裝整潔，舉止端莊，談吐得體；

（五）嚴格保守公司的人事、財務、生產、業務、技術等商業秘密；

（六）上班時間不得串崗聊天，不得利用工作時間從事與工作無關的活動；

（七）工作時間不得中途離開崗位；如需離開，須經上級主管人員批準同意后方可離開；

（八）不得損毀或非法侵占公司財物；未經許可，不得把公司財物帶離公司；

（九）講究衛生，物品擺放整齊，不亂丟垃圾，維護公司辦公環境的干凈與整潔；

（十）法律法規或公司規定的其它準則。

第五章 員工的考勤、請假、休假制度

第十七條：工作時間：公司辦公室管理人員每天上班時間為：上午8：00－12：00；下午14：00－18：00；每周工作六天；每周星期天休息。

生產部、業務部的上班時間由部門具體安排制定。

第十八條：公司根據工作需要可以安排員工進行加班，員工不得推辭；但對被安排進行加班的員工，公司應該給予補償合理的加班費或安排補休。

第十九條：公司上下班實行打卡登記制度，所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡。

第二十條：上、下班而忘打卡者，應由主管部門領導在考勤卡上簽字，方能有效。

第二十一條：因公出差，應由主管部門出具相關出差證明，并辦理因公簽卡手續；沒有證明或不按規定辦理簽卡手續者，按遲到或曠工處理。

第二十二條：請假：員工因病、因事需請假的，應事先填寫請假條，先經過部門主管同意，再由上級領導審批后才能離開工作崗位； 1 天以內的，由部門經理批準； 2 天以上的，由部門經理核準,報總經理批準。

第二十三條：以下情況視為礦工：

（一）未經請假或假滿未經續假而擅自不到職的；

(二）遲到、早退超過30分鐘的；

（三）工作過程當中擅自離開崗位的；

（四）法律法規或公司其他管理制度規定的礦工情況。

第二十四條：國家規定的法定假日，公司按照國家的有關規定組織放假。

第二十五條：帶薪年休假：工作已滿1年不滿的，年休假5天；已滿10年不滿的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天；部門經理安排員工休年假時，需提前 3 日向總經理提出申請，經批準后方可休假；確因工作需要無法安排休假的，由公司給予相應補助。

第六章 績效考核

第二十六條：為了客觀的評價員工的工作績效，提高員工自身工作水平，促進公司整體績效的提升，創造一種公平競爭的體制，公司定期對各部門員工進行考核。

第二十七條：員工的考核分為轉正考核、季度考核、年終考核，考核結果作為員工晉升、降級、提薪、獎罰的依據。

第二十八條：考核的內容包括：工作態度、工作能力、工作業績、工作適應性、發展潛力等，具體安排如下：

（一）對于部門經理及主管，主要考核如下內容：領導能力、策劃能力、工作績效、責任感、協調溝通、授權指導、品德言行、成本意識、出勤及獎懲等；

（二）對于主管以下人員，主要考核如下內容：專業知識、工作績效、責任感、協調合作、發展潛力、品德言行、成本意識、出勤及獎懲等。

第二十九條：考核程序包括：自行評分、初核評分、復核評分。

（一）自行評分，由職員根據自身情況，實事求是填寫；

（二）初核評分，由部門主管根據平時考核記錄和印象，客觀公正地評分并寫出初核評語；

（三）復核評分，由部門經理根據上述考核結果，客觀公正地評分，并寫出復核評語；考核評分以總經理批準分數為最終得分。

具體的績效考核表由公司另外制定。

第三十條：每季度考核結束后，考核者、被考核者要相互溝通，面對面交流，并根據考核結果共同達成改進意見和下一步的努力方向。

第七章 工資和福利津貼

第一節 工資

第三十一條：公司工資包括：基本工資，崗位津貼、職務津貼，加班費，業績提成以及福利津貼等，具體由《薪資福利津貼條例》進行規定。

第三十二條：工資自報到之日起薪，離職之日停薪。

第三十三條：加班費根據公司的'相關規定或有關法律法規發放。

第三十四條：公司每月15 日發上個月工資。

第三十五條：在營業利潤提高時，公司會相應地提高公司員工的工資待遇。

福利津貼第二節

第三十六條：公司的福利津貼包括：獎金、保險、經濟補償、生活補貼、外出旅游等內容。

第三十七條：獎金：對于工作表現優秀、為公司發展做出較大貢獻者，公司將給予相應的獎金獎勵，具體由《薪資福利津貼條例》進行規定。

第三十八條：公司依照國家有關法律法規的規定，按照一定比例為員工購買社會保險。

第三十九條：生日補貼金：凡屬于公司正式員工，公司在其生日之日給予300元的補貼金。

第四十條：外出郊游：為豐富員工的業余生活，公司將根據需要組織外出郊游活動。

第八章 獎懲

第一節

獎懲原則

第四十一條：公司在對員工進行獎懲時，應該遵守賞罰分明、公平、公正、民主、合理等原則，并做到：

（一）獎懲有據：獎懲的依據是公司的各項規章制度、工作目標、員工業績表現等；

（二）獎懲及時：公司管理人員對有利于公司未來發展、業績提高的行為，應該及時給予獎勵；并及時發現、糾正、懲罰員工錯誤或不當的行為，減少公司損失，使獎懲機制發揮應有的作用；

（三）獎懲公開：為了使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開；

（四）有功必獎，有過必懲：在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁，嚴防特權發生。

第二節 獎勵

第四十二條：公司獎勵的形式包括物質獎勵、精神獎勵、物質和精神獎勵相結合等形式；公司獎勵的種類包括：年終獎，全勤獎，節約獎，優秀員工獎等。

第四十三條：年終獎：公司根據員工該的綜合表現以及業績情況發放年終獎。第四十四條：全勤獎：全年滿勤，無遲到、早退、病、事假者，公司將依據《薪資福利津貼條例》進行獎勵。

第四十五條：節約獎：公司對于節約用水、節約用電、節約公司其他資源、節約公司成本的員工，公司將根據實際情況，給予相應的獎勵。

第四十六條：優秀員工獎：對于工作表現突出，業績優秀，為公司帶來明顯效益者，公司將根據實際給予相應的獎勵。

第三節 懲罰

第四十七條：懲罰的目的在于促使員工必須和應該達到并保持應有的工作水準，懲前毖后，不斷改進，從而保障公司和員工共同利益和長遠利益。

公司懲罰的方式包括：警告、通報批評、罰款、辭退等形式。

第四十八條：代替打卡的處罰：對于代替打卡行為，代理人與被代理人均罰款50元，情節嚴重的作辭退處理。

第四十九條：遲到和早退的處罰：在規定上、下班時間內，遲到或早退時間在5分鐘內的，罰款20元；5－30分鐘的，罰款50元；超過30分鐘的，罰款100元；情節嚴重的作辭退處理。

第五十條：曠工的處罰：員工無故礦工的，曠工一天扣其三天工資，情節嚴重的作辭退處理。

第五十一條：上班時間做與工作無關事情的處罰：在上班時間內，發現串崗聊天、玩游戲等與工作無關的行為，每次罰款20元，情節嚴重的作辭退處理。

第五十二條：擅自離崗的處罰：工作時間，未經允可，擅自離開崗位者，每次罰款50元，情節嚴重的作辭退處理。

第五十三條：擅自離職的處罰：公司不允許任何人擅自離職，擅自離職者公司不發任何工資，并依法追究因此造成公司損失的法律責任。

第五十四條： 破壞公司環境衛生的處罰：全體員工應該保持公司環境的衛生整潔，亂丟垃圾、辦公用品擺放不整齊者，每次罰款20元。

第五十五條：對未按照公司規定穿著工服、佩戴工牌的處罰：員工上班時必須依照公司的規定穿著工服、佩戴工牌；違者，每次罰款20元。

第五十六條：其他應該處罰的行為：

（一）利用工作之便圖取私利、貪污、盜竊、詐騙、索賄、受賄、私吃回扣、經手錢財不清、拖欠錢財不償、違反公司財務制度者；

（二）竊取、泄露、盜賣公司商業秘密者；

（三）恣意制造內部矛盾，影響公司團結和工作配合者；

（五）玩忽職守、敷衍塞責，行動遲緩，給公司生產管理帶來損害者；

（六）利用工作時間從事第二職業或兼任其他企業職務者；

（七）損毀公司財物；未經允許，私自把公司財物帶離公司者；

（八）公司遭遇任何災難或發生緊急事件時，責任人或在場職員未能及時全力加以挽救者；

（九）打架斗毆、大聲喧嘩，影響正常工作秩序者；

（十）依照公司制度或法律法規規定應該處罰的其他情況。

第五十七條：員工行為給公司造成重大損失或觸犯國家法律法規的，公司有權對其做出處罰，或依法提起訴訟，追究其法律責任。

第九章 檔案、公文打印管理

第五十八條：公司的檔案管理由人力資源部指定專人負責，歸檔范圍包括：員工檔案、公司規定、計劃、財務審計、勞動工資、經營方案、會議記錄、決議、決定、委托書、協議合同、項目方案、通報、通知等文件材料。

第五十九條：人力資源部主管和指定專人應切實履行職責，確保原始資料及單據、表冊齊全完整。

第六十條：總經理借閱非密級檔案，可直接提檔；公司其他人員需要借閱檔案時，必須經總經理批準，并辦理借閱手續。

第六十一條：借閱檔案必須做到愛護檔案，保持檔案原有整潔、整齊，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自轉借或丟失，如因工作需要摘錄或復制的，需經人力資源部主管同意批準；凡屬于保密檔案，必須經總經理批準同意后，方可摘錄和復制。

第六十二條：檔案的銷毀：任何部門或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。若按規定需要銷毀時，一律要經過總經理批準同意，并列出銷毀清單，經手人簽字后，方可銷毀。

第六十三條：如需對外發送公文或其他資料及表冊的，必須經本部門負責人簽字，方能打印和發送。

第六十四條：公司各部門打印的文件、制度必須一式三份呈報總經理辦公室，并經總經理閱示批準后，方能執行。

第六十五條：公司印鑒由總經理或人力資源部經理負責管理。

第十章 勞保用品管理

第六十六條：員工工衣分夏、秋兩季各兩套；上班必須統一著裝，并保持干凈、衛生；員工未干滿一個月的不發給工服，未干滿一年的，工服費由員工自己承擔。

第六十七條：公司工牌由公司統一制作，并配發給每個員工；員工上班時必須將工牌佩戴在指定位置。

第六十八條：員工必須愛護勞保用品，節約公司財物，每次領取勞保用品應該做好領取登記、回收登記。

第十一章 離職與解聘

第六十九條：員工自愿辭職須提前一個月寫出辭職申請書并填好辭工表，報經部門主管同意后，上報人力資源部審批，方可辦理辭職手續。

第七十條：依據公司用工制度，因員工不能勝任崗位工作及各項要求的，由部門提出解聘意見，并填寫《解聘書》，報人力資源部備案，辦理解聘手續。

第七十一條：在試用期內，員工有品行不良、工作欠佳或無故曠職等行為，公司可以隨時停止試用，并由主管部門報人力資源部辦理辭退手續。

第七十二條：員工離職應該做好工作交接手續和離職手續，并交回工牌、工服等物品和相關文件資料。

第七十三條：辭職者或被解聘者在辦理完手續當天即可以到財務部門辦理工資結算手續。

第十二章 附則

第七十四條：本制度如有未盡事宜，由相關部門做出補充決定并報總經理審批；或依照國家的有關規定，結合公司的實際情況予以修訂。

第七十五條：本制度自20xx年1月1日起執行。

行政人事管理制度7

一、目的

為進一步規范公司員工試用期考核管理工作，為員工試用期考核工作提供明確指導，特制訂本制度。

二、范圍

本制度適用于所有試用期內的員工轉正辦理。

三、職責

（一）行政管理部：負責制定試用期考核管理制度及監督制度的執行；

（二）部門經理：負責對本部門人員試用期的考核；

（三）副總經理：負責對各部門經理及總經辦助理試用期的考核；

（三）總經辦：負責所有試用期考核的批準。

四、試用期相關規定

（一）新入職的.員工需要經過3天考察期才能進入試用期。3天考察期是員工和公司相互考量的過程，任一方在考察期內基于各種考慮可以無條件終止合作關系。正式進入試用期之后，3天考察期的工資將會計入試用期第一個月的工資里。

（二）新招錄人員試用期為2個月，可根據試用情況縮短或延長試用期。從入職日開始計薪，試用期工資按公司薪酬制度標準發放。用人部門須安排專人對試用員工的工作進行指導，并做好考核記錄。試用期間雙方可隨時通知對方解除聘用關系，工作交接完成后即可離職。

五、考核內容

試用期考核內容包括：工作成績、工作能力和工作態度三個方面。

（一）工作成績：

主要考核員工實際完成的工作成果，包括工作質量、工作數量、工作效益等。針對不同的工作崗位，考核的重點有所不同。如業務部、招商部重點考核業務完成情況，后勤部門重點考核工作能力。

（二）工作能力

根據被考核者實際完成的工作成果及各方面的綜合素質來評價其工作技能和水平，如專業知識掌握程度、執行能力、解決問題的能力、創新能力等。

（三）工作態度

主要對員工平時的工作表現予以評價，包括本職工作內容、紀律性、積極性、主動性、責任感、團隊精神等。

六、考核及轉正流程

（一）考核流程

行政管理部每月2日前統計需進行試用期考核的人員名單（每月20日后入職的試用期考核并入下月一起進行考核），并以書面形式通知部門負責人或副總經理進行考核，部門經理和副總經理根據員工表現進行打分，并在月末提交給行政管理部。

（二）轉正流程

員工提交轉正申請——行政管理部——總經辦——溝通與反饋

（二）計算方式：

普通員工得分：部門經理復核占60%，綜合考核分占40%。

經理級別員工得分：總經辦復核占80%，綜合考核分占20%

（三）行政管理部對于已通過試用期考核的新員工以書面方式通知其本人成為正式員工，并為其辦理相關轉正手續。

（四）對于未能通過轉正評估的人員由行政管理部以書面方式通知其本人未通過試用期考核，審批結果通知其延長試用期或者辭退，并書面函告財務部門結算其工資待遇。

七、考核申訴

（一）如員工對考核結果有異議，可向部門經理提出，部門經理應從公平、公正、科學的角度，在一天內給予合理的答復。

（二）若員工對部門經理的答復仍有異議，則可向行政管理部提出申訴，行政管理部在詳細了解情況的基礎上，三天內給予答復。

行政人事管理制度8

一、總則

1、本公司為樹立制度、健全組織管理，依據公司經營特點訂立本規章，凡本公司所屬員工的管理，除勞動法另有規定外，悉依本規章制度執行。

2、本規章制度適用于全體員工。

二、員工錄用

1、人力資源部依據公司組織架構及人員編制定期對缺編崗位進行招聘；若各部門有新增崗位者，則需提供由總經理批示的《人員增補申請表》，人力資源部將按《人員增補申請表》招聘新增崗位。

2、所有招聘崗位由人力資源部進行初試篩選，推薦候選人經各部門主管面試合格，由總經理批示允許后可進入試用期間。

3、本公司系統所有員工分為二類：正員員工和臨時用工人員。

4、所有應聘人員除總經理特批可免予試用或縮短試用期外，其余人員都必須經過三個月試用期方可轉正。

5、招聘錄用的新員工正式上班當日先到人力資源部報到，并以其向人力資源部報到的日期為試用起薪日。

6、試用人員報道必須向人力資源部提供：三張一寸免冠照片；身份證、相關職稱證、畢業證的復印件；與原單位解除勞動合同證明；食堂工作員工需提供健康證原件。

7、因公司所經營特點，具有一定商業機密。所有新入職員工在自愿平等的條件下簽訂《保密協議》，公司將留存備案。

8、為防員工不按規定程序辦理離職手續，公司將臨時保存其畢業證原件。

9、報道當日由人力資源部為其按不同班次辦理考勤登記并發給其員工更衣柜號。

10、服務人員及營業場所管理人員需交繳服裝抵押金，辦理正常離職手續可全額返還本人（每人xx元）。

11、向其宣導公司各項規章制度，并簽字確認。

12、在辦理完以上手續后，人力資源部將新員工領至其入職部門。

三、員工離職

1、員工因個人原因、身體原因或不適應其崗位工作可以提出離職申請。

2、在職員工要求調離本公司，應提前三十日向本部門主管提交書面離職申請；試用期提前7天提交書面離職申請；在未獲得批準前，應繼續其崗位工作，不得先行離職。

3、如不辦理離職手續而先行離職，對公司造成損失，公司將依法追究其法律責任并扣發當月薪資及服裝抵押金。

4、員工試用期間公司可隨時與其解除勞動關系。

5、員工無任何過失而自動辭職，符合公司規定程序并辦理正常離職手續者，獲準后公司將退還服裝抵押金并發給當月考勤薪資。

6、發生下列情況之一者，公司有權解除勞動關系，不再退發受聘員工服裝費及當月工資。

A不遵守勞動紀律，玩忽職守，嚴重違反公司規章制度。

B連續曠工3天、一月內曠工累計3天、偽造病假、事假。

C服務態度惡劣，責任心不強，營私舞弊，給公司信譽、經濟帶來嚴重影響者。

D被依法追究刑事責任。

7、職工辦理離職手續應先到人力資源部領取《離職申請表》；本部門主管領導批示；由總經理獲準后可按離職單上要求逐一部門辦理離職登記，并附帶《移交工作清單》；返還公司給其配備的全部工作設備，如有損壞按相應價值賠償。上述手續辦理完畢，可到人力資源部領取畢業證書原件；到財務部領取服裝抵押金；其離職當月薪資隨公司其他員工一起于次月薪資發放日發放。

8、員工辦理離職手續退抵押金于工作日的下午13：00—17：00辦理，其他時間不予辦理。

四、員工考勤、請、休假

1、所有在職員工都應遵守本公司員工考勤、休假、請假制度。

2、公司員工一律實行上下班打卡登記制度。

3、工作時間：公司實行每周六天工作制，但因崗位不同分為兩種工作時間制度

A：上午10：00—中午12：00；下午13：00—18：00

B：下午18：00—00：00

4、因公外出不能及時打卡者，應到人力資源部填寫《公出單》并由其部門領導簽字確認；若因公外出未打卡也未登記簽字者，則視同事假處理。

5、遲到、早退或曠工：員工應嚴格遵守勞動紀律，不遲到、早退、曠工。從每月月初開始累計遲到、早退次數。遲到、早退每月累計三次以上者，按事假處理。每次遲到、早退10分鐘至30分鐘以內的，按遲到或早退論處；超過30分鐘以上者按曠工論處。連續曠工三天以上者，公司將給予除名處分。

6、事假或病假：

員工事假一天以內其本人填寫請假單由本部門主管批示，報人力資源部備案；二天以上呈總經理批示，報人力資源部備案。

員工病假一天填寫請假單由本部門主管批示；二天以上填寫請假單并附帶醫院病歷及收款憑證復印件。報人力資源部備案。

員工因急事、病，不能提前請假的應及時電話通知本部門主管領導，由其部門員工代為填寫請假單，報人力資源部備案。

全年累計事假、病假超過15天以上者，公司有權考慮調換其工作崗位。

7、請假薪資發放：

遲到、早退10分鐘以內，每人每次扣薪資xx元；20分鐘以內每人每次扣薪資xx元；30分鐘以上按曠工計算；病假扣發其當天日全薪；事假扣發其當天2倍日全薪；曠天扣發其當天3倍日全薪；

五、辦公室管理

1、上班時著裝整齊、坐姿端正，樹立良好的公司形象和個人形象。

2、在辦公室自覺講普通話，嚴禁在辦公室大聲喧嘩、吵鬧、嚴禁閑聊、吸煙、就餐等。

3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。

4、各部門務必及時、認真于每月30日遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。

5、上班時，不得隨意遲到、早退；有病、有事者應先請假，同意后方有效。工作時間因工作原因外出應填寫辦公室人員外出單。

6、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話時要使用文明用語：您好，LAMI酒吧/請/謝謝/對不起/再見。

7、辦公室傳真機、復印機由專人負責，出現問題及時通知專業人員維修。辦公室傳真機及復印機不得傳真或復印私人的文件資料。

8、辦公室人員務必做到節約公司財產，復印、傳真請自覺登記，樹立主人翁責任感，杜絕一切浪費行為。

9、辦公室人員要樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用。

10、公司電腦個人專用，并有保密措施。上班時間不得使用電腦玩游戲、上網瀏覽與工作無關內容。

11、公司電腦及網絡統一由網管維護保養，任何個人不得私自帶盤上機操作及安裝。網管人員將定期對辦公室電腦（除財務部）進行系統檢查，任何人員需竭力配合。如因個人原因造成公司電腦系統障礙，將視其輕重進行相應懲處。

12、做好保密工作，凡牽涉到公司利益及管理的所有文件應妥善保管，不得隨意傳閱，隨意擱放于桌面。

13、下班時隨手整理自己的辦公桌，關閉電腦以及相關電器。并做好自己辦公區域內清潔衛生。

14、最后離開辦公室人員必須確保關閉空調，關門窗，斷電。

六、檔案管理

1、公司人事檔案管理工作由人力資源部負責人（人事主管/文員）負責管理。

2、人力資源部負責管理（建立、轉接、保存、整理）本機構內員工的人事檔案；

3、人事檔案管理必須嚴格確保材料保密。查閱員工人事檔案應經人力資源總監或總經理批準，并辦理登記手續，檔案管理人員和查閱者不得私自增刪、涂改、泄露檔案材料。

4、公司文件管理：包括公司發文、請示、報告、通知等，入活頁冊保存，年終編排目錄，裝訂成冊歸檔。

5、國家和市政府有關部門的發文，社會公開資訊等，應作為公開業務資料共享。

6、對需要歸檔的文件分類保管好，不歸檔的廢舊文件、資料和本單位日常辦公作廢的文件（包括一般文件和秘密文件）、草稿、清樣、復印廢頁及其文字廢紙不得隨便棄置，不得倒入垃圾桶內，不得交給大樓清潔工處理，可用碎紙機統一銷毀。

7、各單位保密員要負責督促檢查本單位的文件清理和銷毀工作，防止泄密事件的發生。

七、會議制度

1、公司各類會議原則上應確定專人負責記錄，并打印成書面會議記錄。

2、主持人為會議考勤的核準人，考勤記錄由會議記錄員負責。

3、與會人員應遵守以下原則：

①所有與會人員應準時到會，并在《會議簽到本》上簽到，任何人不得代簽。

②無正當理由遲到、早退每次處50元的罰款。

③無正當理由缺席每次處100元罰款。

④凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。

4、遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或將手機呼叫轉移至部門另一未與會人處，原則

上不允許接聽電話，如須接聽，必須征得同意離開會場接聽。如因手機鈴聲影響會議進程者，按20元/每次罰款。

5、會議記錄保存在人事部，與會人員自覺至人事部閱讀后簽名。

八、員工行為規范

(一)、行為準則

1、熱愛本公司，維護良好的公司形象，盡忠職守，服從公司領導，保守業務秘密；

2、熱愛本職工作，講究職業道德，追求完美、卓越的一流服務。

3、愛護公司財物，不浪費，不營私；

4、努力提高完美自身修養，鉆研業務，學習有關知識，不斷提高業務技術水平和服務質量。

5、遵守公司一切規章制度及工作守則；

6、保持公司信譽，不做任何有損公司信譽的行為。

(二)、工作態度

1、按公司操作規程，準確及時地完成各項工作。

2、服從上級的工作安排和調度，按時完成任務，不得無故拖延、拒絕或終止工作。倘若遇疑難或有不滿時應快速向部門經理請示或報告。一經上級主管決定，應嚴格遵照執行，員工對上司的安排有不同意見但不能說服上司，一般情況下應先服從執行，事后再向上司反映問題。

3、員工對直屬上司答復不滿意時，可以越級向上一級領導反映。

4、員工應努力提高自己的工作技能，提高工作效率，熱愛本職工作、認真責負，對本職工作應爭取時效，不拖延，不積壓。

5、工作認真、待客熱情、說話和氣、謙虛謹慎、舉止穩重。

6、對待顧客的投訴和批評時應冷靜傾聽，耐心解釋，任何情況下都不得與客人爭論，解決不了的問題應及時告知直屬上司。

7、員工應在規定上班時間的基礎上提前15分鐘到達崗位作好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后，無公事，應盡快離開營業場所。

8、上班時嚴禁串崗、閑聊、吃零食、吸煙、飲酒。禁止在廚房等公共場所食用公司經營用小吃，不做與本職工作無關的事。

9、熱情待客、態度謙和、站立服務、使用禮貌語言。

(三)、工作紀律

1、遵守國家的法律法規、遵守公司各項規章制度。

2、尊重顧客，忠誠待客，熱情服務，鉆研業務，提高技能，開拓創新。

3、工作相互協作，發揚團隊精神，禁止拉幫結派。

4、不以權謀私、不營私舞弊、不做有損公司聲譽及利益的`事，維護公司形象。

5、未經部門經理批準，員工非當班時間禁止在營業場所逗留，各級管理人員不準利用職權給親友以各種特殊優惠。

6、按規定時間上下班，不得無故遲到、早退、曠工。

7、工作時間一律使用普通話，切勿與客人過分親昵，以禮相待。

(四)、嚴于職守

1、效率：提供敏捷和高效率的服務，關注工作上的技術細節，急賓客之所急，為賓客排憂解難，籍以贏得賓客的滿意，維護公司的聲譽和形象。

2、責任：無論是常規的服務還是正常管理工作，都應盡職盡責，主動積極，勤奮不懈，一切力求得到圓滿的效果，給人以高效率和優良服務的印象。

3、協作：是公司管理的重要因素之一，各部門之間應互相配合，真誠協作，不得相互爭執，應同心協力解決疑難，全力維護公司之聲譽。

4、忠誠：是員工必須具備的品德。有錯必改，不得提供虛假情況，不得搬弄是非、誣陷他人。

(五)、制服及名牌

公司將視員工工作需要，按不同崗位發給員工不同制服。

第四篇：行政人事管理制度

行政人事管理制度

為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、規范化，以提升企業形象，提高工作效率，特制定本規定。

本規定所指行政人事管理包括檔案管理、保密原則、印鑒管理、辦公管理、人事管理、考勤制度、福利待遇等。

一、檔案管理

1、檔案管理公司各部門具有參考價值文件材料需要整理歸檔。

2、由部門專人負責，保證原始資料及單據齊全完整，以便需要時查閱。

3、任何人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。若按規定需要銷毀時，由經理審批在專人監督下銷毀。

二、保密原則

公司機密涉及企業及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。主要公司機密包括下列事項：

1、公司尚未付諸實施的經營方向、經營規劃、開發項目及經營決策。

2、公司合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

3、公司的財務預算報告及各類財務報表、統計報表。

4、公司技術設計開發資料及計算機內的所有資料。

5、嚴禁將公司任何文件進行抄錄、復制、傳遞出公司（包括利用網絡傳輸）。違反上述規定要追究部門領導的責任，情節嚴重的，公司保留訴訟法律的權利。

三、印信管理

1、公司人員因公外出辦事需帶公章者，需經總經理經理同意，并簽寫借物條并簽字。

2、如借用印章期間損害公司利益，公司依法追究其法律責任。

四、會議管理

1、與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應提前向主管經理同意。

2、與會人員在會議期間，與會人員應坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。

3、會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做好記錄，要關閉手機（或將手機處于振動狀態）；會議期間不會客。

4、與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。最后離開會場者負責關燈、鎖門。

五、辦公及勞保用品的管理

1、公司所需辦公用品由行政人事部統一購置,各部門按實際需要領用。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗。

2、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經行政人事部批準由部門主管領導簽字方可領回。

六、車輛管理

1、公司人員用車需要經理批準，到行政處登記用車記錄。

2、員工未按規定出車或私事用車，出現一切后果，責任自負。并予以警告或解聘。

3、車輛在下班后或節假日應按要求入庫，并停放指定地點。

七、人事管理

聘用

1、招聘：各部門如因工作需要必須增加員工時，由部門主管向行政人事部提出書面申請，經總經理核準后，然后由行政人事部負責辦理招聘事宜

2、應聘：（1）應聘人員應如實填寫《應聘登記表》，并提交學歷、簡歷、身份證、各類職稱證書、健康證等應聘材料的原件及復印件。

（2）行政人事部在收齊應聘者材料后，會同用人部門管理者對應聘者資格進行書面材料初審。

（3）書面材料初審合格者通知面試或當場面試。

3、面試：（1）面試一般由行政人事部與用人部門領導等人員進行，主管以上人員要由

主管總經理經理或總經理進行復試。

4、錄用：公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形核準免予試用外，應一律先經試用，員工試用期間3個月，試用期間經考核不合格者，應無條件接受延長試用期或解雇。

5、轉正：新員工試用期結束后，由本人提出申請，填寫“員工轉正申請表”，部門主管審核并簽署意見后交行政人事部，待評定后，報總經理批準并簽署意見及轉正后薪資。

6、離職包括辭職、辭退、內部調動三種。

（1）辭職，員工提出辭職，需提前30天向部門主管提出書面申請，待接交工作認可后，方可辦理離職手續，部門經理級提出辭職應提前45天提出書面申請，未按規定提前申請的員工不予辦理離職手續。

（2）辭退、經部門主管考核，認為確實無法勝任本崗位者，由部門主管向行政人事部提出 “辭退報告”。

（3）內部調動：

員工因工作需要，發生升遷、平調或降職而離開崗位者，在接到行政人事部下發的《員工薪資/職位變動表》時，認真辦理交接工作，特殊崗位，如：財務，保管員等需有監交人。待一切工作辦理結束后，方可離職。

（4）所有離職人員待各項工作交接清楚，方可辦理離職，并到財務部門結算薪資。

八、考勤制度

1、企業員工一律實行上、下班打卡登記方式。凡企業員工上下班均需親自打卡，任何人不許代理他人或讓他人代理打卡，違反此規定者均按打卡管理規定執行。行政人事部憑信息打卡作為考勤的基本依據。

2、所有員工須到公司打卡報到后，方能外出辦理業務。特殊情況不能打卡時，必須由部門經理簽字許可后，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。

3、員工正常工作時間為上午8時30分至12：30分，下午13：30分至17：30。因季節變化如需調整工作時間時，由行政人事部另行通知。

4、工作時間不得無故遲到早退。因特殊事情需報經理批準。

5、因公外出者，需要在外出登記表列明時間和事由。

九、請假規定

1、員工請假應提前填寫請假條，由部門經理簽字后，交行政人事備檔。并由行政部門交財務會計核算。

2、員工請假一天，由部門經理批準。員工請假三天以上，報總經理批準。

3、除經批準的帶薪假日及國家規定的法定假日、婚假、喪假、產假外，其余一律按實際出勤計發工資。

十、休假的規定

1、工作滿1-10年可每年享5天帶薪假，10-20年可享10天帶薪假。20年以上可享15天帶薪假。

2、婚假：員工本人結婚憑結婚證可休婚假七天。

3、喪假：員工的直系親屬死亡時，經批準可休假三天。異地路程較遠者，需由總經理批復。

4、產假：正常產假可休假三十天，特殊情況報請行政人事部另行批復。

5、其它法定假日公司將根據國家規定執行。

十一、福利待遇

1、聚餐

2、旅游

3、年底薪

十二、培 訓

公司會根據基本情況組織員工定期參加提高業務能力和素質的技能培訓。

第五篇：公司行政人事管理制度

XX公司行政人事管理制度匯編

第一章 總經理辦公室管理制度

一、總經理辦公室工作職責

1、堅決服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向總經理負責，認真完成公司領導交辦的工作任務。

2、協助總經理處理好辦公室日常事務，做好與政府部門及公司各部門間的協調服務工作。

3、負責組織公司通用管理標準規章制度的擬定、修改和編寫工作。

4、負責公司日常行政公文的編寫，文件的上傳下達，法律文件的收集、整理，公司各項指示、決定、決議和合同的起草、談判和簽訂及公司的資產保全工作。

5、負責公司的注冊登記、營業執照、機構代碼的年檢等工作。

6、負責組織公司各部門對人力資源發展、勞動用工等指標計劃進行擬訂、檢查、修訂和執行。

7、負責公司人員招聘、錄用、辭退、調動工作，建立人事檔案資料。

8、負責員工上崗培訓以及人才培養和人才儲備方面的工作。

9、負責監督公司各部門員工勞動紀律工作，定期或不定期抽查公司各部門勞動紀律執行情況。

10、負責公司百分制考核檢查工作，定期統計百分制考核得分情況。

11、嚴格遵守《勞動法》、地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，組織簽定勞動合同和社會保險、住房公積金的核定、繳納及管理。

12、負責核定各崗位工資標準。做好勞動工資統計工作，負責對日常考勤、工資、加班、差假的報批和審核工作。

13、負責公司檔案的整理、歸檔及管理工作。

14、負責公司的辦公用品的采購、管理。

15、為公司各部門提供最佳的服務和科學的管理。

二、辦公室主任崗位責任制

1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級決議，盡職盡責完成領導交給的各項工作任務。

2、負責抓好辦公室的日常工作，當好領導的參謀和助手。

3、負責公司各部門的人事管理工作，包括員工的招聘、考核、試用、簽訂合同及解聘等工作。

4、負責組織辦公室人員建立健全公司的人事檔案。

5、負責做好公司員工每月工資報表和出勤、請假、加班等情況的檢查和審核工作。

6、按照董事會和總經理的要求，認真履行百分考核的檢查、監督工作，并定期匯報公司員工百分考核的得分情況。

7、負責做好辦公室人員的思想工作，端正員工的工作態度，調動員工的工作積極性。

8、負責公司內部相關制度的制定和各種文件的撰擬。

9、負責與政府各部門及公司各部門的協調性工作。

10、負責社會保險的稽核工作。

11、認真完成總經理交辦的其他工作任務。

三、辦公室科員崗位責任制

1、積極做好本職工作，認真完成上級領導交辦的各項工作任務，服從上級領導的管理。

3、負責辦公用品的申請、采購、領用、保管等工作。

4、負責參與建立健全公司人事檔案。

5、負責協助辦公室主任對各部門員工的每月工資報表和出勤、請假、加班等情況進行檢查和審核。

6、負責協助公司其他部門建立健全企業規章制度。

7、負責傳達上級下發的各種文件和指示，并監督其執行情況，及時向領導匯報。

8、負責辦公室的文件編輯、打印和復印工作。

9、負責公司檔案的整理、歸檔及管理工作。

10、負責項目前期手續的辦理。

11、負責協助其他部門完成相應工作。

12、認真做好領導交辦的其他工作。

四、法律顧問崗位責任制

1、盡職盡責完成領導交辦的各項工作。

2、收集、整理與本公司業務相關的各種法律文件、資料，研究與本公司業務相關的法律政策和規定。

3、審查公司各項指示、決定、決議的合法性。

3、起草、審核公司重大經濟合同，參與重要合同的談判。

4、處理公司重大資本運營項目中的有關法律事項。

5、處理公司內外的各類法律糾紛。

6、管理公司與知識產權有關的法律事務。

7、負責公司的財產保全工作。

8、負責制訂、審核公司重要的行政文件、規章制度及其條款的合法性。

9、負責公司營業執照、機構代碼的年檢工作。

10、處理公司及其子公司設立、重組、兼并、更名、增減注冊資本、解散等事項及有關手續。

11、組織實施全公司的普法知識培訓。

12、認真完成領導交付的其他工作事宜。

第二章 個人表現百分考核制度

一、目的：

通過實行個人表現百分制考核，及時發現工作中存在的問題與不足，不斷加以改進和提高，激發全體員工工作積極性，增強員工隊伍的整體素質，保證公司不同時期發展目標順利實現，提高我公司在市場經濟環境下的競爭能力，并作為獎金發放、先進工作者評比和工資晉級的重要依據。

二、范圍：

本考評系統適用于公司各部門在職員工。

三、原則：

本考評系統堅持公開、公正、公平，實事求是、與時俱進的原則。

四、考核內容：

以本制度中考核標準為主要依據。

五、個人表現百分制考核小組人員構成：

組 長：王海賓 副組長：劉文霞

組 員：總經理辦公室考評人員及各部門經理

六、實施細則：

1、個人表現百分制考核采取日常考核與不定期考核相結合的辦法。日常考核由各部門負責人具體實施；不定期考核由總經理辦公室考評人員具體負責檢查評分，檢查中如發現有違反本考評規定的情形，考評人員必須做好檢查記錄，每月進行匯總，以得出員工當月得分。總經理辦公室每月負責下發考評表格，員工填寫完畢后投入投票箱，由總經理親自對考核分數進行統計。此舉是為了員工更加客觀真實的對公司全體成員進行打分，力求實現公平、公正的考核效果。考評內容將隨著時間的推移，工作任務內容的側重點作相應的修改和增補，修改和增補由總經理辦公室具體負責，本考評系統的最終解釋權歸個人表現百分制考核小組。

2、個人表現百分制考核每月得分以部門經理評分、民主測評得分和總經理辦公室每月檢查評分為依據，將這三項得分進行綜合分析處理，最終由個人表現百分制考核小組審議確定個人當月得分，并將最后得分情況表返給員工簽字確認。部門經理的考核根據民主測評得分、總經理辦公室檢查評分和總經理評分，由個人表現百分制考核小組審議確定。

3、個人表現百分制考核得分滿分為100分，每扣一分相應地在工資基數中扣去五元，扣去的錢將作為年底評比先進工作者的獎金，以表彰先進，帶動全體員工共同進步。

4、個人表現百分制考核得分采用加權平均法計算，力爭用科學的方法準確反映員工工作績效情況。①在這里我們規定：員工個人表現百分制考核民主測評得分權重為1，部門經理評分權重為2，總經理辦公室檢查單獨扣分，員工本月最終得分=（民主得分×1＋經理評分×2）/（1＋2）-總經辦檢查扣分，這里權重

為1或2代表該項目在本考核系統中的重要性以及對考核結果的影響程度，權重為2的項目與權重為1的項目相比在系統中發揮的作用更重要，對于考核結果的影響更大。②而對部門經理的考核我們規定：民主測評得分權重為1，工作計劃完成效果（總經理評分）評分權重為2，總經理辦公室檢查總經理辦公室檢查單獨扣分，部門經理本月最終得分=（民主得分×1＋總經理評分×2）/（1＋2）-總經辦檢查扣分，部門工作重大失誤部門經理根據情節加倍扣分。③日常百分考核最低打分人數定為全體員工的20%，若不足，每少一人扣2分。④年末綜合考評是公司對每一位員工一年來表現的最終評價，直接體現員工一年來取得的成績和不足。是員工年底獎金與福利的重要參考。在這里我們規定：員工全年得分=日常百分考核分數*50%+年末百分考核分數*30%+年末部門經理對本部門員工考評分數*20%；部門經理全年得分=日常百分考核分數*50%+年末員工對部門經理考評分數*20%+年末部門經理互評分數*10%+年末總經理對部門經理考評分數*20%。

5、部門經理作為各部門的領導和本考評系統實施的關鍵人物，在本系統的實施過程中應當起到模范表率作用，應充分重視個人表現百分考核制度的落實，如出現部門經理在考評中經常違反公司規章制度、有問題不及時糾正、包庇自己員工所犯錯誤、處臵問題不公平等情況將視情節輕重對部門經理進行加倍扣分。部門員工出現重大失誤，部門經理承擔連帶從屬責任，百分考核按照從屬責任人進行扣分。針對此前在個人表現百分制考核中出現的問題，各部門經理應該真正做到以身作則，切實起到模范帶頭作用。

6、百分制考核員工對其他部門不熟悉的同事可以不打分，但不得出現空票或全票同分值現象，每出現一張，全體員工扣3分；

7、員工如對部門經理的打分存有疑義或對總經理辦公室的檢查扣分不認同，可在百分考核分數反饋簽字的2個工作日之內向個人表現百分制考核小組進行申訴，但個人表現百分制考核小組的再次確認分數將作為員工本月的最終得分。

8、出勤考核：各部門員工必須于上班時間十分鐘以前抵達各自辦公地點，進行衛生打掃和疏通布臵當天將要進行的工作。考勤主要以打卡機記錄為依據，沒有打卡記錄將視為缺勤。的確是工作原因不能到工作地點正常打卡的，要有未打卡記錄，由本部門經理簽字認可，并說明原由。因個人私事晚到崗按事假處理。

七、考核結果運用：

1、通過考核提高員工工作效率和工作積極性，進而提高整個公司的工作績效。

2、通過考核及時發現存在的問題，進而制定公司員工培訓計劃和職業發展培訓目標。

3、考核結果將作為員工職位調整和確定員工薪資水平的重要依據。員工年內平均分數在公司全體員工中排在最后1-3位的，公司將給予解聘處理；部門經理百分考核年內平均分數低于85分，公司將給予降職、降薪處理。

4、考核結果將作為公司年終發放獎金和評比先進工作者的重要依據。

5、考核結果還將作為公司來年制定工作目標和給各部門分配工作任務的重要依據。

八、考核改進：

本考評系統旨在發現工作中存在的問題，并及時加以解決。考核方式將根據公司不同發展階段的需要而不斷加以改進，同時以促進員工改進工作方法，提高工作效率為宗旨，本考核系統將隨著公司的發展而不斷創新、不斷完善。

九、考核標準：

工作態度方面

1、按規定時間（7：50之前）到崗,但在上班（8：00）之前到崗，一次扣4分。遲到、早退10分鐘以內，一次扣6分；10-30分鐘，一次扣10分；30分鐘以上1小時以內，一次扣20分；1小時以上，按曠工處理；

2、員工遲到、早退及有事請假晚來、早走必須打卡，由部門經理監督，員工有意編理由不打卡，扣5分；部門經理監督不力，扣20分；

3、漏打卡一次，扣4分；連續漏兩次漏打卡視為缺勤半天，兩次以上全天缺勤（因工作需要漏打卡必須及時補上未打卡記錄，由部門經理確認屬實）；

4、員工之間代打卡，扣10分；員工代部門經理打卡，員工及部門經理各扣10分。凡代打卡無人承認者，部門全部員工各扣10分。

5、部門經理對違規行為不管不問、視而不見，扣10分；

6、監督考勤人員及部門經理自己考勤及打卡作弊，扣10分；

7、考勤記錄人員對員工出勤情況記錄不認真，出現錯誤，扣10分；

8、有事不請假，扣20分；

9、節假日不按時值班，扣10分；

10、上班期間不按時值日或不值日，扣6分；值日打掃不徹底不干凈，扣4分；

11、員工在外期間，公司有事打電話不及時回復，扣6分；

12、工作期間在外干私事，發現一次扣10分；

13、工作期間睡覺、娛樂、打牌、看小說雜志、玩電腦游戲等，發現一次扣5分，重復犯錯誤，翻倍扣分（累計次數*5分）；

14、消極工作，遇事互相推諉，主觀上對其他部門工作配合不積極，員工扣10分；部門經理扣20分；

15、工作沒有責任心或責任心不強，員工扣10分；部門經理，扣20分；

16、員工沒有合適理由，拒絕服從部門領導工作安排或惡意頂撞，扣10分；

17、工作期間說臟話，用語不文明，發現一次，扣10分；

18、部門經理遲于規定時間遞送考勤表、其他報表，扣10分；

19、部門經理對員工說話不和氣，對客戶服務不周到，辦事不積極，扣8分；

20、簽訂合同時，經辦人、律師等相關當事人審查不認真，手續不全出現問題，（除承擔經濟責任外）扣20分；

21、部門未能按時召開部門會議（特殊情況除外），部門經理，扣10分；在召開會議時沒有做會議記錄或會議紀要，部門經理，扣5分；

22、考評主管部門未能不定期檢查各部門會議開展情況，分管經理，扣5分；

23、總經理辦公室發現問題不處理、不匯報，扣10分；

24、在處理辦公室日常事務時不積極、不認真，扣5分；、25、文件收發不按程序辦理分管人員每次扣5分，主管扣5分；

26、專業工程師、部門經理不按要求填寫工作日記或施工日志扣5分；內容不全的扣2分； 工作能力、業務技能方面：

1、沒有按時完成總經理交給的任務，扣20分；完成效果不好，扣10分；

2、對總經理交給的任務完成及進展情況沒有及時請示匯報，工作出現失誤或漏洞，扣10分；

3、沒有按時完成部門經理交給的任務，扣10分；完成效果不好，扣5分；

4、對部門經理交給的任務完成及進展情況沒有及時請示匯報，工作出現失誤或漏洞，扣5分；

5、對本職工作崗位、職責范圍認識不清，扣10分；

6、沒有按時完成各項工作計劃，扣10分；

7、無正當理由，不按時交工作報表和銷貨清單，扣10分；

8、違反財務、采購、工程、審計、銷售等規章制度和工作流程，扣10分；造成不良后果的（除承擔經濟責任外），扣20分；

9、員工與公司合作的施工單位喝酒扣20分，罰款300元并根據情節公司研究另行處理；

10、以個人名義，拿施工單位物品，發現一次，扣20分；

11、對客戶資料私自外借，保密不嚴格，（除承擔損失外）扣20分；

12、印章保管人員未經允許私自攜帶印章離開公司，扣10分；

13、印章保管人員在手續不全的情況下，未經允許加蓋印章，（除承擔損失外）扣10分；

14、在檔案的交接、保管、存檔過程中不按規定程序辦理，出現問題，扣10分；

15、在績效管理和對員工考核時玩忽職守、徇私舞弊，扣20分；

16、不按規定程序簽訂合同，出現問題相關責任人員，扣10分；

17、招聘和調整人員時，違反公司錄用調出規定，扣10分；在人員錄用過程中，對新員工的考核不夠嚴謹，扣5分；

18、司機未經允許公車私用，發現一次，扣20分；

19、車輛室內外不整潔不衛生、出車前后不檢查，發現一次，扣10分； 20、不遵守公司用車制度，不遵守公司車輛加油維修制度，發現一次，扣6分；

21、不遵守道路交通規則，發生交通事故，扣10分。維護企業利益、熱愛企業方面：

1、利用公司電話打私人電話，發現一次扣10分；

2、虛領、冒領公司辦公用品（按購買價格扣回冒領款），發現一次扣10分；

3、故意損壞公司發放的桌、椅、柜等辦公物品，扣10分；

4、員工對公司所發放的各種辦公物品保管、使用不當，造成浪費、損壞、缺失等，扣10分；

5、部門經理對本部門辦公用品使用控制不當，造成浪費，扣8分；

6、因個人原因給公司造成重大經濟損失（除追究個人責任外），扣20分。

7、未經允許擅自使用他人辦公用品(電腦、打印機、復印機、傳真機等)，致使機器出現故障，扣10分；

團結同事、部門協作方面：

1、在公司內部發表不利于公司的消極言論，扣10分；

2、在同事間散布謠言，有意對他人惡語中傷、詆毀、拉幫結派等，扣20分；

3、部門間遇事互相推托，不積極配合工作，故意刁難態度惡劣，員工扣10分；部門經理扣20分；

4、部門間有事相求，屬本部門管理范圍內或力所能及辦理，其部門不辦理或辦理不及時，員工扣10

分，部門經理，扣20分；

5、越權、越職，亂指揮、亂表態，扣20分；

6、同事間相互打、罵，影響公司內部團結，當事人，扣20分。

樹立企業形象方面：

1、售人員與顧客發生爭吵，損害公司形象，扣20分；

2、銷售人員著裝不整潔，用語不規范，舉止不文明，損害公司形象，扣10分；

3、公司員工對外接待工作處理不當，損害公司形象，造成不良影響，扣20分；

4、員工上班期間中午飲酒，影響正常工作,扣20分，并罰款200元；

5、材料采購人員拿、卡供料單位物品，損害公司形象，造成不良影響，扣20分；

6、工程人員對工程質量監督管理不嚴，出現工程質量問題，損害公司社會形象，扣20分；

7、會計人員報稅不及時，影響公司形象，扣20分；

其他方面：

本考核標準與公司規章制度及相關決定并不沖突，在執行過程中，除按規定扣分外，對公司造成的重大損失和影響，由公司另行研究后給出處理意見。當月罰款金額應不超過實發工資總數的40％，未扣完金額從下月工資中扣除，依次類推。如有不符合實際之處，呈請各部門及時與總經理辦公室聯絡，以便我部對標準進行修改與完善，制定本考核標準的目的不是為了扣分，而是為了督促大家將工作做得更好，望各部門對我部的工作給予大力支持！

第三章 人事管理制度

為適應現代企業發展需要，建立民主和諧，協調穩定的人事關系，規范企業員工人事管理，加快企業發展，根據本企業實際情況，特制定本制度。

一、錄用和培訓

1、用人部門根據本部門的實際需要，向總經理辦公室提出書面申請，內容包括招聘什么崗位、多少人、崗位具體要求等，由總經理審核，報董事會批準。

2、總經辦根據用人部門的實際需要申請，在用人表上寫出處理意見，決定是公司內部調配還是外部招聘。如是外部招聘，各用人部門提出招聘規劃，招聘崗位，崗位任職資格，通過人才市場面向社會招聘，對符合要求人員，總經辦統一通知面試時間，各部門主管與總經辦共同負責面試，其內容包括招聘人員的外形、言談舉止、思維、工作經驗、道德品質等，并向應聘者介紹公司要求。面試結束后總經辦與各部門共同研究，由總經辦統一組織材料報董事會批準后，發通知書并辦理錄用手續，并統一管理應聘者身份證、學歷證書、職稱證明等有關證件和復印件資料。三個月試用期滿后，由各用人部門給予鑒定，提出是否勝任該崗位工作的意見，報總經辦核準，總經理核準同意后由總經辦簽訂正式錄用合同，并辦理檔案調入手續。

3、凡有下列情況的，不得聘用：（1）被剝奪公民權尚未恢復的。（2）受有期徒刑宣告或通緝尚未結案的。（3）虧空公款受處罰的。（4）患有精神病或傳染病的。

（5）品性惡劣，道德不佳或被公、私營企業及機關開除的。（6）體格檢查經公司認定不合格的。（7）未滿十六周歲的。

4、員工的培訓：

（1）員工錄用后，統一由總經辦進行公司規章制度培訓，讓新員工了解企業的概況。各專業部門根據其工作需要，另進行業務培訓。

（2）對職工開展職業道德、科學、技術、業務知識方面的教育，鼓勵職工自學成才，努力提高職工隊伍整體素質。

二、員工調動管理規定

1、公司考察任免干部遵循?任人唯賢，量才而用?原則，以人為中心，充分發揮調動員工的積極性和

創造性，為公司員工創造良好的工作環境。使每個人都能找到適合自己的工作崗位。

22、公司根據需要可調動員工工作崗位，被安排調動的員工應服從公司安排。

23、各部門在其管轄范圍內調動員工須報總經理辦公室核準。

24、奉調員工接到調任通知后，應按規定的時間到總經理辦公室辦理調動手續，及時到新崗位報到。

三、工作時間和休息休假

1、公司實行計時工作制的職工每日工作8小時，每周工作40小時，每周休息兩天，因受工作性質和工作職責限制的特殊崗位，經批準，可以實行其它工作和休息辦法。

2、婚假：到達法定結婚年齡（男22周歲，女20周歲）可享受婚假3天；符合晚婚條件（男≥25周歲，女≥23周歲）增加婚假6天。

3、喪假：直系親屬死亡的，給予喪假１-3天（視工作情況具體安排）。家在外地的，需員工本人去外地料理喪事，根據路程遠近，另外給予職工路程假。

4、病事假：不發工資。

四、勞動報酬

1、公司遵循按勞分配與同工同酬的原則，實行崗位工資為主要形式的分配制度。

2、公司實行員工工資與考核相掛鉤制度，通過績效管理制度持續不斷的提高公司經營業績，以確保公司戰略目標的實現。

3、新員工試用期間工資為基本工資的80%（個別部門按部門內部要求執行），試用期為三個月（有特殊情況的寫出書面報告由總經理辦公室批準處理延長3個月），試用期滿經有關部門考核合格，報告總經理辦公室批準轉為正式職工，享受公司正式員工的一切待遇。

4、公司員工工資的發放是由總經理辦公室根據出勤情況審核的。員工如需加班，須先由部門經理填寫的?加班申請表?，報總經理審批。公司實行企業內部工資制度標準。每月18日以貨幣的形式向職工支付月工資報酬，若逢節假日或休息日，則往后順延。

5、因職工本人原因給公司造成經濟損失，公司按照規章制度予以罰款，但每月在工資中扣罰的金額一般不得超過職工當月工資的60%。

五、勞動紀律

1、公司全體員工應遵守國家的一切法律、法規、規章及有關政策，不得從事損害社會公共良好秩序的行為。如有違反，公司按開除處理。

2、公司全體員工應嚴格遵守公司制定的一切規章制度，服從公司領導的安排，認真完成公司安排的各項任務。因自己的過失給公司造成了損失的，由責任人負責。

六、員工的錄用、調離規定

1、公司必須嚴格執行董事會確定的編制，對公司員工進行合理調用使用。

2、公司錄用員工由總經理向董事會提出申請，得到董事會批準后方可錄用。

3、公司錄用員工以人才市場為主渠道，由專人進行考察，并要填寫考察報告及鑒定。

4、嚴格執行錄用員工面試制度，堅決不準出現用人部門和經理一人確定或口頭認定的方法。

5、錄用的員工必須填寫員工錄用審批登記表，填寫內容必須完整，不得漏項。

6、建立員工檔案，檔案由專人保管。

7、調出人員必須經部門經理、財務經理、辦公室對在公司的一切債權、債務進行核準并分別簽字后方可辦理調動手續。

七、專業技術職務確定晉升管理規定

1、為加強企業專業技術人員管理，強化專業技術人員隊伍建設，增強專業技術隊伍內部活力，優化人才結構，調動專業技術人員的積極性，規范專業技術職務確定、晉升工作，特指定本規定；

2、根據政策規定，結合我公司實際情況，專業技術職務的確定晉升本著?公平?、?平等?的原則進行；

3、申報職稱應具備的基本條件；

（1）學歷資歷條件必須達到國家政策規定標準；（2）從事與所學專業對口或相近專業技術工作；（3）考核合格以上，能履行崗位職責；（4）遵紀守法，具有良好的職業道德；（5）身體健康，能堅持正常工作。

4、申報職稱基本程序

1）個人申請：專業技術人員必須向總經理辦公室提出書面申請，寫明申報具體職稱；

2）個人寫出工作總結，內容包括：專業工作簡歷、學習經歷、繼續教育情況、能力與業績、獲獎情況以及申報理由；

3）民主評議：采取?六公開?的辦法進行考評； 4）單位領導研究確定； 5）組織申報材料上報；

6）報主管局審核，由市人事局專業技術職務評審中心進行評審確定專業技術職稱。

5、職稱考核費用核銷程序

凡員工申報職稱考試，其報名費、教材費及其他相關費用，先由本人負擔。在取得正式職稱后，本人持當次考試相關費用發票報各部門經理初審，總經辦統一核實，報總經理審批后核銷。如考試未通過，其所有費用不得核銷。

勞動合同管理制度

為了規范和完善公司職工離職，特制定如下規章制度：

一、勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：

1、在試用期間被證明不符合錄用條件的；

2、嚴重違反勞動紀律或用人單位規章制度的；

3、嚴重失職、營私舞弊、對用人單位利益造成重大損失的；

4、被依法追究刑事責任的。

二、有以下情形之一的，用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前三十日以書面形式通知勞動者本人：

1、勞動者患病或者非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的；

2、勞動者不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

3、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經當事人協商，不能就變更勞動合同達成協議的。

三、職工違反勞動合同、擅自解除勞動合同或者違反勞動合同中約定的保密事項，對用人單位造成經濟損失的，應當依法承擔賠償責任，賠償范圍：勞動者違反規定或勞動合同的約定解除勞動合同，對用人單位造成損失的，勞動者應賠償用人單位下列損失：

1、用人單位招收錄用其所支付的費用；

2、用人單位為其支付的培訓費用，如公司出資（指有支付貨幣憑證的情況）對職工進行各類技術培訓（包括相關學習和職稱評定）。在試用期內，職工提出與單位解除勞動關系，職工應當支付以下費用：

（1）公司招收錄用其所支付的費用；

（2）公司為其支付的培訓費用；如果試用期滿，在合同期內，職工應當支付該項培訓費用，具體支付方法是：約定服務期的，按服務期；沒約定服務期的，按勞動合同期；既沒有約定服務期有沒有勞動合同期的，按5年服務期等份出資金額，以職工已履行的服務期限遞減支付。

（3）對生產、經營和工作造成直接和間接經濟損失；（4）承擔違約金叁萬元。

四、職工離職需提前30天以書面形式通知用人單位。如擅自離職或在離職過程中對公司造成不可逆轉的經濟損失，且不予理會公司的賠償要求，公司有權不給職工辦理人事關系和檔案的調轉手續，因人事關系和檔案沒有及時調走造成職工在新的工作單位不能辦理勞動保險、影響技術職稱評定等一切損失都由職工自己承擔。

五、職工辭職未獲得企業同意而擅離職守，或無故連續曠工超過十五天，即為擅自解除勞動關系，應按公司規定承擔違約責任，賠償企業損失（直接損失和間接損失）。

雇傭合同

甲方： 乙方：

乙方為增加收入，利用其他時間要求到甲方從事勞動工作，經協商一致，特簽訂本合同：

一、甲方權利和義務

1、根據乙方的其他時間安排相關的工作；

2、按乙方的工作量發放報酬；

3、對乙方的一切違法、亂紀行為不負責任。

二、乙方的權利和責任

1、按工作量領取報酬，不享受按國家法律規定正式員工享有的社會統籌保險待遇，如乙方表現突出可提前享受保險待遇；

2、乙方利用其他時間工作時，必須遵守甲方的各項規章制度；

3、根據甲方的要求，結合自己的能力，完成相應的工作；

4、不得泄露甲方的機密（包括技術秘密、業務秘密、員工檔案、財務機密等），否則按違約處理；

5、不得從事有損甲方形象、聲譽的行為。

三、合同簽訂期限為一年，前三個月為試用期，試用期報酬按80%發放，轉正后報酬按公司規定執行。

四、乙方已熟知甲方的規章制度，如乙方違反甲方規章制度、有違法亂紀行為的，甲方可隨時終止本合同。

五、在工作過程中，因乙方的過失給公司造成了損失的，由乙方根據責任承擔損失。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章之日起生效。

七、其他事項：雙方可隨時終止本合同。

甲方： 乙方：

年 月 日

雇傭合同

甲方： 乙方：

乙方為退休職工為增加收入，要求利用業余時間到甲方從事勞務工作，經協商一致，特簽訂本合同：

一、甲方權利和義務

1、根據乙方的業余時間安排相關的工作；

2、按乙方的工作量發放報酬；

3、對乙方的一切違法、亂紀行為不負責任。

二、乙方的權利和責任

1、按工作量領取報酬，不享受按國家法律規定正式員工享有的社會統籌保險待遇。

2、乙方利用業余時間工作時，必須遵守甲方的各項規章制度；

3、根據甲方的要求，結合自己的能力，完成相應的工作；

4、不得泄露甲方的機密（包括技術秘密、業務秘密、員工檔案、財務機密等），否則按違約處理；

5、不得從事有損甲方形象、聲譽的行為。

三、合同簽訂期限為一年，前三個月為試用期，試用期報酬按80%發放，轉正后報酬按公司規定執行。

四、乙方已熟知甲方的規章制度，如乙方違反甲方規章制度、有違法亂紀行為的，甲方可隨時終止本合同。

五、在工作過程中，因乙方的過失給公司造成了損失的，由乙方根據責任承擔損失。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章之日起生效。

七、其他事項：雙方可隨時終止本合同。

甲方： 乙方：

年 月 日

第四章 考勤制度

一、員工考勤執行辦法

1、公司所有員工以部門為單位，由部門經理嚴格考勤，部門經理必須實事求是對員工出勤情況進行考勤。

2、員工因私事請假，必須有請假條并提前一天交部門經理，部門經理批準后方可請假。請假時間在一天以內，向部門經理請假；超過一天或離開市區要向總經理請假。

3、部門經理有私事要遞交請假條或電話提前報告的形式向總經理請假。

4、業務人員因公早晚不能報到，要向部門經理打招呼，部門經理要做好記錄。

5、員工無故不請假一天扣十天的工資，月連續三次，公司予以除名。

6、沒有請假，遲到、早退1小時以上按曠工處理。

7、提前向部門經理請假，遲到、早退1小時以上半天以內，出勤按半天計算。

8、公司定期或不定期派專人對各部門考勤進行臨時抽查，并實地清點部門出勤人數，查看請假條及請假記錄。

9、部門經理如不按照公司考勤制度嚴格執行，向公司呈報不真實的員工出勤表，經檢查發現一次對部門經理罰款現金100元，同時百分考核扣20分。

10、沒有特殊情況，不得臨時請假。堅決杜絕突發性請假。

二、員工感應卡和指紋考勤規定

1、為確保公司考勤制度得到嚴格執行，公司所有員工考勤實行感應卡打卡制和指紋打卡制，每位員工每日上、下班及加班必須到指定地點打卡。

2、公司設臵四部感應卡考勤機，由指定人員操作。公司總部考勤機設在金溝寨辦公區，監督考勤人員為總經理辦公室主任；陽光御景花園考勤機設在售樓中心財務室，監督考勤人員為銷售部經理；陽光富景考勤機設在樣板間，監督考勤人員為銷售部經理；財務部考勤機設在財務室，監督考勤人員為財務部經理;伊司頓葡萄酒公司考勤機設在辦公室，監督考勤人員為總經理辦公室主任。

3、打卡時間：按照公司規定時間執行，一般應于上班十分鐘之前打卡（特殊情況除外），公司上班時間夏季：上午8：00-12：00下午1：30-5：30，冬季：上午8：00-12：00下午1：00-5；00。

4、不準替他人打卡，否則按百分制考核嚴厲處罰。

5、員工遲到、早退到崗時必須打卡，以便公司掌握員工出勤情況。

6、因私事請假，須有當事人請假條，個人須填寫未打卡記錄單，部門經理簽字認可。

7、員工因公出差，所屬部門經理要做好未打卡記錄。

8、感應卡考勤機操作人員對本月的考勤情況于次月5號前書面交部門經理簽字后，報送公司總經辦（節假日順延）。

9、總經理辦公室必須對公司各部門打卡情況進行不定期檢查。

第五章 印章管理制度

一、各種印章保管使用規定

1、公章保管使用規定：

（1）公章必須由專人負責保管，不準以任何理由交給他人保管。如有特殊原因應請示總經理后按規定程序辦理轉交手續。

（2）公司有關業務需帶公章外出辦事的，印章保管人員要一同前往，并嚴格按照領導要求進行蓋章，按登記程序進行登記。

（3）公司各部門因業務需要而使用公章時，必須到公章保管人員處辦理登記手續，由所涉及到的部門經理和總經理簽字后方可使用。

（4）公章保管人員要嚴格審查所需蓋章的事項、內容及領導簽字是否齊全，前后內容是否一致，以確保不出現差錯。

（5）在使用公章時，沒有總經理簽字一律不準擅自使用。

（6）凡是公章蓋章的業務無論哪一類，印章管理人員都要留一份原件或復印件（特殊情況）進行存檔，以便日后出現問題時，有據可查。

（7）由于公章管理人員工作失職或責任心不強所造成的一切損失由當事人承擔，公司不予承擔任何責任，情節嚴重者要追究當事人的經濟法律責任。

（8）工程部技術專用章使用在普通技術資料時，分管工程師簽字蓋章，對外行文及經濟簽證、圖紙會審須經部門經理簽字認可后，方可蓋章。

2、合同章保管使用規定：

（1）合同章由專人負責保管，非經同意不得轉借他人，如有遺失應立即匯報。

（2）公司業務涉及到經濟往來、承諾、相關協議需加蓋合同章的，相關部門必須以?合同申請單?形式提交給合同評審委員會進行審議，評審結果需由評審委員會全體委員簽字，最后報經總經理簽字方可蓋章。（3）印章使用人員在加蓋合同章前，應當將合同交由公司法律顧問進行審核，無誤后再提交合同評審委員會。

（4）公司的法律顧問必須對合同內容及形式進行把關，以確保公司所簽訂的合同日后不會出現問題。（5）印章使用人員在加蓋合同章前，必須認真檢查合同手續是否齊全，審核無誤后方可蓋章。（6）印章使用人員務必認真審核合同的各項條款，在簽訂合同時所有需要填寫的款項，不得空白，如發現合同有問題應立即咨詢公司的法律顧問和向總經理匯報。

（7）簽訂合同加蓋合同章時，原則上只有在對方蓋章之后，我方才能蓋章，嚴禁使用人員加蓋空白章。

（8）加蓋合同章后，印章保管人員必須保留一份原件進行存檔，以免日后發生合同糾紛時，公司有據可依。

（9）未經合同評審委員會及總經理審查同意的情況下，合同章保管及使用人員在加蓋合同章時，由于工作失職或責任心不強所造成的一切損失，公司不予承擔任何責任，責任由當事人自負。

3、財務章保管使用規定：

（1）公司財務章由財務人員負責保管，不準以任何理由交他人保管。如有特殊情況要請示總經理之后再按程序辦理轉交手續。

（2）公司財務章如有遺失應立即向部門經理及總經理匯報以采取措施補救。

（3）財務管理人員在使用財務章前，必須認真審核相關手續是否齊全，是否有領導簽字，一切無誤后方可蓋章。

（4）公司財務章的使用務必謹慎，金額較大業務項目必須經總經理、部門經理簽字許可后方可使用。（5）財務管理人員要嚴格審查需蓋章的內容、事項及領導簽字是否齊全，前后內容是否一致，以確保不出現差錯。

（6）公司其他部門因業務需要使用財務章時，必須到辦公室辦理登記手續，由部門經理和總經理簽字后方可蓋章。

（7）在加蓋財務章后，財務管理人員原則上應當留一份原件或復印件（特殊情況）進行存檔，以免將來需要時有據可查。

（8）未經總經理及部門經理審查同意的情況下，財務章管理人員在加蓋財務章時，由于工作失職或責任心不強所造成的一切損失，公司不予承擔任何責任，責任由當事人自負。

二、各種印章保管使用程序

1、各種印章的保管：

（1）書面材料指定專人保管公司印章。

（2）因業務需要帶公司印章外出辦事的，由印章使用人員提交書面申請報總經理批準，并詳細做好登記，包括蓋印章材料內容，帶公司印章外出起止時間。

2、各種印章的使用程序：

（1）印章使用人填寫公司?印章使用申請單?。（2）送相關人員審核簽字。（3）報總經理批準。（4）到印章保管人處蓋章。

（5）蓋章后的文件（材料）、原件（如不足用復印件）、?印章使用申請單?一并交印章保管人員處存檔。

第六章 辦公用品管理制度

一、辦公用品采購審批制度

為了加強公司辦公用品采購的管理，使辦公用品不積壓，不浪費，特制定以下制度：

1、各部門每月1-3日，15-18日（如遇節假日順延三天）提交當月辦公用品使用計劃交總經辦，由總經辦匯總后，填寫采購申請，報總經理批復后，由總經理辦公室負責采購。

2、各部門根據需要填寫發放申請單，由部門經理簽字交給總經辦，由總經辦統一發放。

3、單價大于100元的辦公用品采購，由申請部門直接向總經理提交申請，審批后由總經辦統一購買。

4、辦公用品由專人負責保管，每個月末清點一次庫存。根據辦公用品庫存量報出次月辦公用品采購計劃單，經批準后方可采購。

5、特殊用辦公用品的采購由總經理辦公室協同使用者一起采購，以確保其質量合格。

6、采購人員必須保證采購的辦公用品價格低，質量好，不超量，如發現由采購不當造成的經濟損失，由采購人員承擔經濟責任，并根據公司有關規定處理。

7、常用小額辦公用品（如信箋紙、圓珠筆等），應放在各部門辦公室，以便及時領用，用量由部門經理掌握，月末向總經理書面匯報。

二、辦公用品保管制度

為了加強公司辦公用品的管理，厲行節約，減少損失，特制定本制度:

1、辦公室負責公司的辦公用品保管工作，必須按品種、用途以及使用、庫存情況對辦公用品做詳細記錄，并登記辦公用品的明細賬。

2、公司員工使用的辦公桌、椅子等用品由辦公室按部門及使用人統一登記，使用人即為保管人，部門經理必須對本部門的辦公用品負責。損壞的辦公用品由使用人提出申請，經部門經理簽字，報辦公用品管理人員進行核銷。

3、領用辦公用品必須由領用人和部門經理簽字。

4、統一配備的辦公用品部門之間不得私自串用，如需調配需經辦公室辦理移交手續。

5、由于保管不當，對辦公用品造成的損失由保管人及部門經理按原價賠償。

6、嚴禁私自配制辦公室鑰匙，如需配備，必須經公司統一登記，統一配制，鑰匙丟失應立即報告公司，公司應立即采取措施，如不按規定辦理，造成損失由部門經理和當事人承擔全部責任。

三、辦公用品發放使用制度

（1)各部門需要領用辦公用品需到辦公室簽字領取，辦公室有送達義務（特殊情況除外）。（2)辦公用品領用部門接到領用通知后，必須及時到辦公室將所需辦公用品領走。

（3)公司對員工使用的辦公用品建立個人臺帳，并詳細記錄，分清責任人，并由辦公室對使用情況進行監督。

（4)辦公室保管員要嚴格掌握各領用人辦公用品前后領用時間，數量，并在申請單上注明簽字。

（5)調出人員要將個人使用，保管的辦公用品交回辦公室并注銷領用記錄，如有損壞按原價賠償。（6)年末公司按使用人明細賬公布上墻。

四、辦公用品保管員崗位責任制

1、負責保管公司辦公用品及低值易耗品，建立保管賬。

2、負責控制各部門辦公用品計劃執行情況，每月編制辦公用品領用情況表，年終，匯總全年辦公用品及低值易耗品領用情況表，列表報公司經理。

3、嚴格按照公司辦公用品領用制度，發放各部門經理及業務人員的辦公用品。

4、保證所管物品的安全，搞好三防?防火??防盜??防霉?。

5、每月盤點辦公用品及低值易耗品，保證帳帳、帳物、帳卡相符。每年年終進行一次物資清點，找出盤盈、盤虧原因。

五、復印機（傳真機）使用管理制度

1、復印機（傳真機）的管理：

（1）建立專人管理責任制，由專人操作管理。

（2）非操作管理人員不得隨意亂動機件，如造成機器損壞，要追究經濟責任，情節嚴重的，報公司處理。

2、復印機（傳真機）的使用：（1）建立使用登記制度。

（2）各部門需要復印機復印文件資料或用傳真機傳真資料時，要到辦公室登記，寫明登記時間、用途等事項。

（3）非經批準，操作管理人員有權拒絕。

3、復印機（傳真機）的維護：

（1）保持復印機（傳真機）室內整潔，不亂堆亂放物品。（2）定期維護保養機器，保持機體衛生清潔。

（3）需要對機器進行修理時，報總經理批準后進行修理。

（4）嚴格按照機器操作程序操作機器，不得隨意調整機器內部設臵。（5）機器用完后要關閉電源并蓋好。

六、電腦的使用管理制度

1、總則

為引進現代化計算機工具，推動現代化管理，使公司管理規范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

2、電腦使用和管理

（1）公司落實電腦管理責任部門和責任人，負責電腦的日常應用管理工作。（2）公司將由專人負責電腦的采購和維護工作。

（3）未經許可，任何人不得隨便使用其他部門的電腦設備。

（4）未經許可，任何人不得更換電腦的硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件、光盤和U盤。（5）電腦在長時間不使用時要蓋上防塵罩。

（6）嚴格按規定程序開啟和關閉電腦系統以及進行簡易故障處理。

開機流程： A 接通電源；

B 打開顯示器、打印機等外設； C 開通計算機主機；

D 按顯示菜單提示，鍵入規定口令或密碼； E 在權限內對工作任務操作。關機流程： A 退出應用程序； B 關斷主機；

C.關閉顯示器、打印機； D 關斷電源。簡易故障處理流程：

A 按關機流程關閉計算機系統； B 接通電源；

C 打開顯示器、打印機等外設； D 開通計算機主機；

E 出現Windows登錄操作后，按?確定?按鈕； F 如故障仍未解決，重復上述操作至少3次；

G 重復操作3次后，仍未解決的，按本制度第六條執行。

3、公司鼓勵員工使用電腦。在不影響業務情況下，員工應學習能熟練地進行電腦操作。

4、公司禁止使用、傳播、編制、復制電腦游戲，上班時間嚴禁玩電腦游戲、上網瀏覽與工作無關的網站、電影和網上聊天等。

5、公司鼓勵員工開發電腦資源，提高公司決策和管理水平。

6、電腦維護

（1）各部門的電腦系統維護由電腦管理小組負責。

（2）電腦發生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告公司電腦負責人與電腦公司聯系。（3）電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，重要文件、數據不外泄、不遺失。（4）電腦軟硬件更換需經部門經理同意，如涉及金額較大的維修，應報總經理批準。

（5）UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作；嚴禁將UPS作正常電源使用。（6）外請人員對電腦進行維修時，公司應有人自始至終地陪同。

（7）凡因個人使用不當所造成的辦公設備維護費用和損失，酌情由使用者賠償。（8）未經主管領導同意，并且非電腦專業人員，不得私自拆機箱。（9）每年由電腦小組負責人對全公司每臺計算機清洗兩次。

7、電腦病毒的防治

（1）公司購買使用正版的電腦殺毒產品。

（2）在使用外來軟件、光盤和U盤前要進行殺毒，防止病毒傳播。

（3）電腦出現病毒，操作人員不能殺除的，須及時報電腦管理人員處理。

（4）在各種殺毒辦法無效后，須重新對電腦格式化，裝入正規渠道獲得的無毒系統軟件。

（5）建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應拷貝到軟盤上或U盤中，以防遭病毒破壞而遺失。

第七章 車輛管理制度

一、司機的崗位責任制

（1）必須做到部門經理同意方可出車。

（1)出車時，不要怠慢，無故拖延時間。

（2)待人接物講究文明禮貌，對用車人一律平等，不開情緒車。（3)不準擅自將車交給他人駕駛。

（4)不準私自用車，下班后車要停放在公司指定停車場內。（5)保持車內衛生干凈、整潔。

（6)車輛出現故障、劃傷等問題要及時上報。

2、遵守公司車輛維修制度（1）不準私自修車。

（2）期檢修車，車輛維修以保養為主，不準私自換機件。（3）修車更換的機件，必須與原車配套且質量合格。（4）詳細記錄更換部件的時間、規格及價格。

3、遵守道路交通規則

（1）起步慢、行車穩、過路口應?一看二慢三通過?。

（2）嚴禁酒后駕車、無證駕車、帶病駕車、超速駕車，開斗氣車。（3）開車時精力集中，嚴禁吸煙，不與用車人閑談。

4、出車前后應做到

（1）檢查車體有無損傷，機油和水是否缺少。

（2）檢查機器是否漏油和溢水，冬天做好汽車防凍處理。（3）查看輪胎氣壓是否正常。（4）車輛預熱后方可行車。

5、收車后應詳細記錄行車里程，車內外打掃干凈。檢查車輛易損部件是否有問題。下班前加安防盜鎖。

二、車輛管理規定

1、車輛的各種證件（行駛檢查有關的證件）和隨車工具，由駕駛員保管（要辦理交接手續），因自身原因丟失，由當事人承擔全部責任和一切經濟損失。

2、原則上不得在無人看管的地方長時間停車，停車后要采取防盜措施，否則，造成車輛丟失的，當事

人承擔一定的經濟損失。

3、車輛駕駛員未經允許不得將車輛交給他人駕駛，任何情況下嚴禁將車輛交給無證人員駕駛，違者每次罰款100元，如造成經濟損失，由車輛正式駕駛員承擔一切經濟損失，情節嚴重的按公司制度規定處理。

4、嚴禁駕駛員酒后開車，如發現酒后開車罰款100元，造成經濟損失的由駕駛員承擔。

5、車輛必須配備滅火器，并要定期檢查。

6、車輛日常保養由駕駛員提出申請，進行養護。

三、車輛審批和使用規定

1、各部門因業務需要使用公司車輛的，需填寫?公司車輛使用申請單?，由部門經理簽字后生效。

2、用車申請單批準后，由辦公室指定車輛出車。

3、出車時司機應按申請單辦事地點，選擇短捷路線行駛，用車人不準自作主張捎帶他人，并私改路線，用車人及司機不準借辦公事之機辦私事。

4、用車人事情辦完，司機應立即返回公司，嚴禁在外滯留。

5、辦公室要嚴格執行登記手續，認真核實并簽收用車申請單，嚴禁超范圍用車。

6、公司車輛離開三區(芝罘區、開發區、萊山區)，司機及使用人必須報經總經理辦公室審批，同意后方可出車。

四、車輛加油維修規定及工作程序

1、由總經辦統一購買油卡，車輛正常情況下加油，油箱一次性加滿，基本用完再二次加油。（長途例外），每次加油記錄好金額和里程數。

2、司機加油核銷必須按加油登記本內容詳細填寫，由總經理簽字后核銷。

3、車輛維修由駕駛員填寫《車輛維修申請單》，經總經理批準后方可進行維修，車輛維修管理人員陪同維修。

4、維修車輛以修為主，要更換配件必須書面請示經理，舊件需帶回辦公室審驗并簽字，并做好《車輛維修登記簿》，發票按程序辦理簽字報銷。

5、堅決杜絕不經請示、登記，司機自作主張維修車輛，否則不予報銷。

6、更換保養車輛潤滑系統及剎車系統要寫明行駛里程，已備下次維護。

第八章 檔案、合同管理制度

一、檔案管理制度

1、檔案歸檔管理辦法

1、為規范公司檔案管理工作，特制訂本制度。

2、公司檔案分黨群工作、行政管理、工程技術管理、經營管理、會計檔案、法律文書、合同管理七大類。其歸檔范圍中產生的音像、證書、證件、光盤、軟件、照片等特殊載體檔案，均按所對應的類別存檔，并有歸檔責任人編寫文字說明。

3、公司各部門應根據本部門職責和文件資料歸檔范圍的規定，對歸檔文件材料初步整理，妥善保管。

4、公司各部門應在檔案員的幫助指導下，指定專人負責文件材料的收集、歸檔工作。

5、凡屬歸檔的文件材料一律用鋼筆或打印機書寫，文件材料的紙張要整齊、無污物、無撕裂。

6、外出參加各種會議和公司內部舉行的專題活動形成的文件材料和專題活動結束后歸檔。黨群、行政、經營類在來年元月底歸檔，工程建設類在竣工驗收后整理歸檔，財務檔案在會計終了后視需要可自行保管1—2年時間，期滿后歸檔。

7、檔案材料歸檔時，各歸檔部門會同檔案部門填寫檔案移交目錄一式兩份，待移交時由檔案室和歸檔部門雙方會簽，各執一份，檔案室的一份列入歸檔材料。

8、檔案管理員在受到個部門移交的檔案后，應根據檔案類別、保管期限等，分別入庫保管，入庫完畢后應向部門負責人匯報檔案歸檔情況。

9、案卷裝訂前，檔案部門應協同立卷部門對案卷質量進行一次認真的檢查。

2、檔案借閱程序

（1）申請人提出借閱檔案的申請，提交所在部門負責人審核，無密級檔案由所在部門經理審批，含密級檔案由總經理審批。

（2）檔案管理員憑領導簽批的借閱手續，將檔案交付申請人借閱。

（3）借閱檔案時，借閱人與檔案管理人員應填寫借閱登記借閱利用檔案的個人有義務填寫檔案利用目的和利用效果記錄。

（4）借閱的檔案不得轉借他人，不得涂改、撕頁、折頁、標記、劃線等。應注意保護，防止丟失、損壞。

（5）申請人在規定時間內閱檔完畢，將檔案交還檔案管理員，檔案管理員將交回的檔案檢查、確定完好無損后入庫保存。

3、檔案保密制度

（1）檔案工作人員應忠于職守、遵守紀律、具備檔案保管專業知識。

（2）嚴格執行公司各項保密制度和管理規定，檔案利用人應嚴格遵守檔案借閱制度和保密規定。（3）嚴禁私自復制、抄錄已注有密級字樣的檔案。

（4）凡上級或公司注有密級字樣的檔案，各部門不得私存（公司統一下發的除外）。（5）認真學習并執行《中華人民共和國檔案法》的?檔案管理??法律責任?各項法規。

4、檔案銷毀制度

（1）任何公司和部門非經允許無權隨意銷毀檔案材料。（2）若按規定要銷毀的，須經總經理批準后，方可銷毀。（3）經銷毀的公司檔案，保管人員要認真填寫，編制銷毀記錄。

二、合同及相關法律資料的管理制度

1、公司法律顧問應多注意法律法規的學習，積累和收集公司所需有關法律文件及資料。

2、公司法律顧問應知曉公司的經營狀況及其他部門的實際情況。

3、公司法律顧問在制定合同時，應將公司的實際情況與國家的法律法規有機結合起來，使其更具操作性。

4、合同及相關事務應首先由具體經辦人起草，再由法律顧問審查修改，最后由總經理簽字后才可對外發生作用。

5、務必認真審核合同的各項條款，在填寫合同時所有需要用筆填寫的款項，不得空白，如發現合同有問題應立即咨詢公司的法律顧問和向總經理匯報。

6、合同及其他事務在執行過程中，具體經辦人應及時與法律顧問聯系、溝通；公司法律顧問必須嚴格把關調整合同條款，一旦發生問題及時上報，盡快解決，避免給公司帶來損失。

7、合同及其他相關法律資料應必須歸檔保存，交接時應有相關人員文字性簽收手續。

8、所有合同的簽訂，均由我公司相關人員和法律顧問起草，標準文本合同由我公司相關人員和法律顧問共同填制。

9、材料采購和實施合同其數額超過50萬元的，由責任部門牽頭會同相關部門起草簽訂法律顧問要將研究結果做好記錄，參加人員簽字。

三、合同審查、簽訂程序及相關手續

1、合同談判要實際考察合同當事人的履約能力，包括資金情況、債權債務情況、貨源情況、技術條件、加工能力等，有的單位雖然有公章、有銀行帳號、有工商行政管理部門批準的營業執照，但實際上卻是一無資金、二無貨物、三無廠房的空架子。

2、審查當事人的營業執照是否具備了法人資格，具備法人資格也須在營業范圍內，超出注冊登記的業務范圍，簽訂的合同無效。

3、合同簽訂時必須具備的條件：

（1）合同當事人的營業執照復印件一份；

（2）合同內容在雙方當事人營業執照規定的范圍內；

4、合同簽訂必須具備的條款。（1）合同的標的；

（2）合同的數量條款應明確數、數量的計算方法、計量單位，正負差額，必要時列出清單；（3）合同的質量條款，應具體規定采用什么質量標準是國家標準、行業標準、還是企業標準；（4）驗收規范，應列明驗收法、驗收期限和驗收地點；（5）供貨合同還要寫明貨物送到指定地點；

（6）違約責任，如延期違約責任為每延期一天承擔合同總價款多少違約金；如出現質量問題應賠償買受人一切損失；

（7）合同爭議的處理為煙臺市芝罘區人民法院；

（8）合同的簽訂須由雙方當事人法定代表人或業務經理簽字，以免對方公章為假公章。

5、文字準確。

（1）合同內容前后一直，無矛盾；（2）使用的概念應明確，不能含糊；（3）使用的文字要明白易懂；（4）標點符號要使用得當；

（5）書寫工整、書面整潔、字跡清楚。

6、簽訂合同的審批程序：（1）申請人簽字；

（2）分管該項目的工程師或該工作的負責人簽字；（3）部門負責人簽字；（4）法律顧問簽字；（5）檔案管理員簽字（6）總經理簽字

7、工程施工、材料以及半成品類合同的編審程序

（1）合同歸類：合公同在我司常見的有兩大類：工程施工類和材料以及半成品供應類。工程施工類又可分為：發包工程合同以及配套工程合同。

（2）合同編制時應按合同的類別由相關專業工程師編制，并組織相關部門評審，由公司法律顧問進行合同把關。評審時各職能人員應對合同相關條款提出自己的看法和意見，相關人員根據合同評審意見重新整理形成合同文件并辦理相關手續，雙方蓋章生效。

（3）全部合同文件應分為正副本，合同正本應一式兩份，發承包方各一份，發包方正本合同應在公司檔案管理人員處辦理存檔手續，工程施工承包和單項合同除正本存檔外，財務部、工程部、投資控制部門應各存一份合同副本，并納入部門檔案管理。使在合同履約過程中職能部門隨時可以查閱。

第九章 總工程師辦公室管理制度

一、總工程師工作職責

1、堅決服從總經理領導，認真貫徹總經理的指示精神。

2、認真學習公司的各項規章制度，自覺地遵守各項規章制度，并以公司的規章制度規范自己的工作行為。

3、嚴格執行公司的工作程序，在工作程序范疇內認真展開工作。

4、按照公司領導的要求，對公司相關施工管理部門及工程師的工作質量進行督檢工作，并對督檢中發現餓問題及時要求相關部門經理協調解決，必要時匯報總經理共同解決。

5、及時發現施工過程中的工程施工質量、施工進度、施工安全存在的問題并匯報工程部協調解決，對嚴重的事故問題，總工辦以文件和通知形式責令整改。

6、做好本部門的檔案管理工作，使部門的檔案管理工作程序化。

7、應相關部門的要求，組織相關人員協調處理施工過程中的技術問題。

8、參加工程簽證、變更、施工方案工作聯系單等能發生經濟行為文件的審核工作。

9、參加工程施工過程中新材料、新工藝的研究和評審工作。

二、總工程師辦公室工作計劃

1、以身作則，嚴格執行公司的各項規章制度。

2、監督檢查相關部門對工程施工進度、施工質量及施工安全計劃的落實工作，并對其力度、存在的問題進行分析，最終協調相關部門解決問題，使工程按目標計劃進展。

3、督檢相關部門及工程師的日常工作質量，并對發現的問題及時同相關部門經理進行協調解決，以達到工程要求和公司領導要求。

4、嚴密地配合工程部、投資控制部活動并為兩個部門高質量地完成工作計劃，提供良好的服務保障，嚴格把關共同完成生產目標。

三、總工程師辦公室檢查制度

1、每周對工程部、投資控制部的工作計劃實施情況進行檢查、督促、落實，對影響完成工作計劃的因素進行分析研究，協助兩部門經理做好細節落實工作，找出解決問題的辦法，最終使每項工作計劃都能得到落實。

2、每周對工程部、投資控制部的施工日志進行抽檢，以記錄詳細、內容真實的日志作為樣本協助兩部門推廣，以達到施工日志能明確記錄施工過程中發生的事件，真實地反映施工過程，使施工過程發生的任何問題都有記錄、有案可查。

3、每周對工程部控制進度完成情況進行檢查，協助部門經理分析計劃完成情況，對存在問題找出解決辦法，保證進度計劃能夠得到有效落實。

4、參加工程部、監理公司組織的施工質量檢查，協助工程部對檢查出的質量問題進行陽光處理，并做好備忘記錄工作，以備查閱。

5、協助總經理辦公室，每月對工程部、投控部的部門資料管理工作（包括總工辦）進行一次檢查，找出缺陷、解決問題，使部門的檔案工作有一個新起點。

6、每月不定期地對采購部采購材料質量、數量進行抽檢，確保甲供材料的供貨質量。

7、協調工程部每月不定期對承包方供應材料進行抽檢，杜絕劣質材料進場用于施工。

四、總工程師工作程序

1、工程進度檢查程序：月份工程進度計劃由施工單位表格報監理及工程部，由工程部按總進度要求進行審批，批準后月計劃分周去實施，工程部每周落實進度是否符合要求，總工程師依據工程現場進度對工程部的落實情況進行檢查，發現差距及時同部門經理研究解決問題的辦法，嚴重時總工程師應馬上向總經理匯報，同總經理一起研究解決問題的有效措施。

2、工程質量檢查程序：工程質量由工程部和監理公司每月組織定期和不定期質量檢查總工程師參加檢查結果由監理公司匯總，以書面形式報工程部及總工辦，對檢查中發現的質量問題及時給予糾正，嚴重的質量問題監理公司限時讓施工單位作出處理方案，書面呈報工程部和監理公司，并由工程部和監理公司研究并填寫審批意見后報總工辦，由總工程師審核批準，及時實施整改；問題嚴重時，總工程師應責請工程部通知設計人員作出設計整改方案，由施工單位負責整改。

3、日常相關部門工作質量檢查程序：總工程師在檢查工程部、投控部及部門工程師工作質量時，可采取不定時抽檢形式，主要利用抽檢的方式檢查工程師的現場工作，能否認真負責，施工日志能否全面反映施工歷史，特別是施工中的重大事件的記錄能否做到有案可查。旁聽相關部門工作例會，查看例會解決的問題、例會質量和效果。

4、做好日常相關部門的協調工作。

5、及時向總經理匯報日常施工過程中發生的重要事件，工程進度及總經理需掌握的施工信息。

第十章 工程部管理制度

一、工程部日常工作職責

1、負責工程的前期準備工作,辦理好工程相關開工手續。

2、負責收集施工單位的一切資料，并對施工單位進行認真考察。

3、為工程招標提供材料，為公司當好參謀。

4、負責工程項目的質量管理、進度管理、成本管理、施工安全管理、施工現場管理、項目后期管理。

5、監管施工現場材料的質量及使用情況。

6、負責安排好工程后期配套工程施工，做好工程驗收工作。

7、參與投資控制委員會完成工程材料的招標工作。

8、審核施工單位材料計劃，及時將材料計劃提供到業務部。

9、工程設計變更及時轉到各相關部門。

10、負責收集工程施工驗收報告及各種施工資料，對工程管理過程中的文件、資料進行管理。

11、負責工程竣工驗收及移交工作。

工程部崗位職責

1、工程部經理崗位職責： 1.1、負責工程部的日常管理工作。1.2、負責組織工程的招投標工作。（1）對承包商、監理單位進行考察、評價。（2）組織編制招投標文件，選擇投標單位。（3）組織投標單位進行現場踏勘和答疑。（4）組織評標和開標工作，確定中標單位。（5）參與合同談判與合同的簽定。1.3、負責項目管理。

（1）負責項目的人員管理。包括人員的調配、考核、獎懲等方面的管理。

（2）項目的目標管理：對項目的整體目標進行明確下達，并將目標進行分解，做到責任到位，并對目標完成情況進行監督檢查和調整。

（3）對項目施工準備、施工進度、質量、現場管理、投資控制進行審核、監督檢查。

（4）對施工過程中出現的重大問題進行決策和處理。（5）負責審核施工材料的選用和對材料供應商的評價。

（6）負責組織工程中新材料、新工藝、新結構、新技術的技術論證、審核。（7）對《施工組織設計/方案》重大技術措施和經濟方案的初步審查意見審核。（8）對工程中出現的不合格處理方案進行審批，并對結果進行確認，提出處理意見。（9）組織竣工驗收及移交。

（10）監督檢查工程和項目文件資料的管理。

（11）負責各項目之間的資源調配，與工程管理相關各部門、單位進行溝通平衡。1.4、負責工程監理的管理。

（1）對監理單位提交的《項目監理規劃》進行審核。

（2）根據監理聘用合同對監理單位的工作進行監督檢查和考核。

（3）對監理單位提出的工程實施與工程管理過程中的重要問題給予及時解決。協調其與相關單位之間的關系。（4）負責監理費用控制與結算。1.5、負責與設計單位協調

（1）組織工程技術人員進行圖紙預審。

（2）委托監理單位組織圖紙會審，對會審中提出的共性問題和技術難題協調擬訂解決辦法。（3）對施工中各方提出的變更要求進行審查控制

1.6、負責整個施工過程中各相關單位及公司各部門之間的協調。

2、副經理崗位職責

2.1、配合工程部經理做好工程前期運作及招投標工作。

（1）項目開工準備階段，負責編制項目計劃，并報工程部經理批準。（2）負責向各承包單位提出工程施工管理配合要求及協調工作。（3）開工準備階段應對開工必須具備的文件和資料進行核實.（4）織設計圖紙會審、設計交底工作，對設計交底工作的過程及結果進行檢查。

（5）組織專業工程師對監理單位及施工單位《施工監理規劃》、《施工組織設計/方案》進行審查，提出審查意見。

（6）組織專業工程師及相關部門對《施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行初步審查，提出審查意見。

（7）對《施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，結合監理單位的審查意見進行著重審核。

（8）對《施工組織設計》的實施情況進行監督檢查糾正。（9）對施工組織設計的調整及修改進行審核。（10）對開工準備情況進行核實檢查。（11）組織對《監理規劃》進行評審。

（12）對《監理規劃》的實施情況進行檢查、監督、糾正。

（13）負責準備圖紙會審、設計交底會。（14）組織工程資料的報送。（15）組織召開工程協調會。

（16）對工程中重大的不合格事項進行調查研究，提出處理意見。（17）對施工安全、文明施工進行監督檢查。

（18）負責協調承包商、監理單位、設計單位及有關單位之間的關系。（19）組織制定質量監督計劃。

（20）依據質量監督計劃和相關文件對工程項目進行質量管理。（21）對工程量及設計變更引起的工程量增減進行審核。（22）對監理單位審核、匯總后的進度計劃進行確認。（23）負責組織工程施工計劃實施情況的監督、檢查、調整。（24）負責對各方提出的設計變更進行審核。（25）負責工程停工、復工的管理。

（26）負責控制工程項目施工過程投資，填制價款單。按合同進行工程款撥付。（27）負責組織工程分部和單項工程的中間驗收和竣工驗收。（28）監督檢察項目文件資料的管理。

3、土建工程師管理崗位職責

3.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。3.2、協助經理做好工程開工的準備工作。

3.3、參與土建工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。3.4、參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。3.5、負責對投標單位進行土建方面的現場答疑。

3.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。

3.7、審查《土建施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。

3.8、負責《土建施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。3.9、對《土建施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。

3.10、監督檢查《土建施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。3.11、負責審查土建工程相關各單位提出的土建工程變更要求。

3.12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對土建施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。

3.13、根據工程施工計劃對土建工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。

3.14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解工程項目土建施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。

3.15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。3.16、負責對土建施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。3.17、對土建工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。3.18、負責土建工程的竣工驗收。

4、水暖管理崗位職責

4.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。4.2、協助經理做好工程開工的準備工作。

4.3、參與水暖工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。4.4、參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。4.5、負責對投標單位進行水暖方面的現場答疑。

4.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。

4.7、審查《水暖施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。

4.8、負責《水暖施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。4.9、對《水暖施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。

4.10、監督檢查《水暖施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。4.11、負責審查水暖工程相關各單位提出的水暖工程變更要求。

4.12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對水暖施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。

4.13、據工程施工計劃對水暖工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。

4.14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解工程項目水暖施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。

4.15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。4.16、負責對水暖施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。4.17、對水暖工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。4.18、負責水暖工程的竣工驗收。

5、電氣管理崗位職責

5.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。5.2、協助經理做好工程開工的準備工作。

5.3、參與電氣工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。5.4、參與電氣工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。5.5、負責對投標單位進行電氣方面的現場答疑。

5.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問

題。

5.7、審查《電氣施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。

5.8、負責《電氣施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。5.9、《電氣施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。

5.10、監督檢查《電氣施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。5.11、負責審查工程相關各單位提出的電氣工程變更要求。

5.12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對電氣施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。

5.13、根據工程施工計劃對電氣工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。

5.14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解電氣工程項目施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。

5.15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。5.16、負責對電氣工程施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。5.17、對電氣工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。5.18、負責電氣工程的竣工驗收。

二、工作程序

(一)工程項目招標管理程序

1、公司所有項目必須實行招投標制度

2、招標：工程項目經公司確定后，工程部應根據公司要求編寫工程項目招標文件，提交評審委員會評審后向社會進行公開招標。

3、投標：所有工程項目投標均采用封閉式投標，報價方式采用工程量清單報價或預算定額降點報價兩種形式。

4、評標：施工單位投標后，公司投標委員會組織評標委員會對施工單位進行逐一考察，考察后，委員會組織開標評審，對投標單位的資格進行認可，根據投標單位的經營狀況和價格，最后確定中標單位。

5、委員會各委員嚴格遵守保密制度，嚴禁對外透露各投標單位的價格及不該透露的情況，如果發現有泄密情況，公司將對責任人嚴肅處理。

（二）工程項目合同管理程序

1、起草：工程師根據工程分包內容及與施工單位洽談內容，與合同評審委員會副主任對所發生業務內容認真商討后，根據樣本合同起草完整的合同。

2、合同評審：工程部組織合同評審委員會相關人員對合同內容進行評審，并填寫合同評審記錄（見附表），將調整意見匯總至評審記錄上。

3、合同審批：合同按評審意見修改完畢后,組織評審委員會審核完畢后,填寫合同審批表后,評審委員會委員簽字認可后,轉總經辦蓋章生效。

（三）工程項目質量管理程序

1、施工準備質量

1.1施工質量規劃：開工前施工單位根據圖紙、預算編制施工組織設計，監理單位編制監理規劃，報甲方審批同意后方可施工。

1.2圖紙會審：圖紙經建設局、消防局審查合格后，發放到施工單位、監理單位，施工單位、監理單位在規定時間內審核完圖紙后，工程部組織設計、施工、監理單位進行圖紙會審，會審意見由施工單位整理完畢后報監理、建設單位審核后，由建設單位轉設計單位簽章認可后，工程部發放到各相關部門，填寫收發文登記。

1.3施工準備：建設單位負責施工前三通一平工作，督促施工單位進場準備施工前期工作。

2、施工過程質量

2.1工序質量：檢查施工單位工序交底情況，對關鍵工序和特殊工序要求有施工單位編制質量計劃或施工方案，要求監理單位按審核同意的施工方案進行監控。

2.2施工過程質量：

2.2.1工程嚴格執行?三監制?規定，執行《建筑工程統一驗收標準》。

2.2.2工程師檢查施工單位是否按照施工工序、施工組織設計文件及施工方案要求進行施工。2.2.3檢查施工記錄是否滿足規范、標準要求，記錄是否準確完整。2.2.4檢查施工過程的測量和試驗是否按照規范、標準執行。

2.2.5進行定期、不定期質量檢查，對違反質量標準的部位根據輕重予以不同程度的處罰。情節嚴重的責令停工整改。

2.3成品保護質量：要求施工單位制定成品保護方案，采取成品保護措施，明確保護部位和方法，做好各階段成品保護工作。

3、竣工驗收質量：嚴格按照設計、規范要求對分項工程質量、分部工程質量、單位工程質量、建設項目質量組織竣工驗收，檢查竣工資料的完整性、準確性，辦理好資料移交手續。

（四）工程進度管理程序

1、編制建設項目施工進度規劃。

2、編制各單項工程施工進度計劃。

3、嚴格進行項目施工進度檢查。

4、做好項目施工進度記錄。

5、分析項目施工進度執行情況，找出偏差。

6、修改和調整項目施工進度規劃。

（五）工程項目安全管理程序

1、要求施工單位的安全生產保證措施必須在施工組織設計中有明確規定。

2、要求監理單位嚴把安全防護設施產品質量關，安全網、密目網、配電箱等必須使用省市指定推薦產

品。嚴禁使用假冒偽劣產品。

3、施工現場臨時配電必須符合三級配電、二級保護，做到?一機一閘一漏一箱?。室外標準電源箱必須打設防護棚，四周設圍欄進行保護。

4、進入施工現場必須戴好安全帽，系好帽帶。

5、進行安全巡回檢查制度，對現場進行定期、不定期的巡回檢查，對安全不達標的，進行處罰。

（六）工程成本管理程序

1、將已批準的施工圖紙、施工方案、進度規劃報投控部編制工程預算。

2、按照規定的進度報告制度，施工單位每月20日截止工作量，監理、工程部審查已完工程量，施工單位編制月份結算報監理、工程部、投控部進行審核，材料會計負責審核材料領用，30日前進行工程款撥付。

3、每月對項目實際成本和預算成本進行分析評價。

4、預測項目竣工尚需的費用，以及項目成本的發展趨勢。

5、采取相應的項目成本控制措施，以保證項目實際成本與規劃成本相符。

（七）項目施工現場管理程序

1、工程量簽證管理程序 1.1實測工程量簽證

施工方在工程量隱蔽前以書面形式向監理公司、工程部提出隱蔽要求和工程量實測要求，由工程部通知投控部，三方根據現場實際情況確定施測方案，進行現場實際測量，施工方依據實測結果作出簽證，報送監理單位，監理單位審核無誤簽字報送工程部，工程部組織內部審核，審核意見填寫工程量回復單，如需修改由施工單位將簽證修改完畢，三方在工程量簽證單上簽字、蓋章認可，工程量簽證單不允許涂改，否則無效，工程量回復單作為公司內部資料存檔。

1.2機械臺班簽證

機械臺班發生的事由及起止時間應有準確記錄，專業工程師應對每臺時完成工作量進行檢查，依據該班的作業量對臺班量進行簽證認可，相關工程師、部門經理審核后在機械臺班簽證上簽字認可。

1.3水、電費簽證

專業工程師每月根據自來水公司、電業局查表時間，同一天查各施工單位水、電表底數，分攤完畢每月20日辦理水電費簽證，登記水電費臺帳，轉財務由當月工程款中扣除。

1.4工期順延簽證

相關工程師根據施工合同條款對施工單位提出的工期順延簽證作出審核，意見填寫工程量回復單，對順延時間予以認可后在簽證上簽字蓋章認可。

1.5重大經濟簽證和設計變更，由部門提出書面變更理由提交總經理審議批準，方可實施。1.6外協工程量簽證

需要對外協調非本工程的工程量費用支出，須由經辦人填寫外協工程量簽證，部門經理簽字后，報請總經理簽字后，蓋章認可。

2、工程定價管理程序

工程中需建設單位指定價格的事項，由工程部提出需要定價內容，根據考察市場價格情況，投控部編制定價表，經評審后，報請總經理批準，工程部負責組織實施。

3、施工現場材料管理程序

3.1施工單位提前7日向工程部提出甲供料供應計劃，工程部審核后負責工程師、部門經理簽字，轉交業務部采購，采購部在規定時間內向工地供貨。

3.2貨到現場，施工單位驗收數量、質量，并確認數量。工程師檢查材料質量，質量有問題聯系業務部辦理材料退貨、更換。

3.3材料計劃填寫清楚，材料名稱、總供應量、分期供應量、供應時間標注明確。（見附表）

4、施工現場協調工作

4.1工程部直接對監理、施工單位進行管理，總工辦、投控部對監理、施工單位的要求由工程部組織協調、落實。由工程部直接對外辦理各種業務。

4.2公司內部部門間協調處理的事情，必須已工作聯系單的形式進行，分管負責人作好收、發文記錄，簽收手續齊全，并作好存檔工作。

4.3部門外協工作，必須由部門經理統一安排，任何人不得擅自放棄本部門工作，進行別的配合工作。4.4對于總工辦提出的建議，由部門經理負責組織評議，合理的建議組織實施，對于不合理的即以書面形式回復總工辦。

（八）文檔管理程序

1、工程部管理文檔內容（見工程部資料分類管理細則）

2、文件的收發

2.1部門建立收、發文登記臺帳，所有經辦文件、資料收、發必須要有記錄，具有可追溯性。（見附表）2.2封皮標注填寫部門、記錄時間、存檔位臵。

3、文件的借閱

詳見見工程部資料分類管理細則（見附表）

4、文件的歸檔

詳見見工程部資料分類管理細則

5、文件編目

所有文件資料存檔要有編目表，資料要有編號，按編目整理資料。

（九）項目管理的規章制度

1、嚴格執行公司各項規章制度。

2、必須按時上下班，未打卡要有記錄。

3、工作時間不準喝酒。

4、不準在工作時間做與業務無關的事。

5、工程重要環節要跟班作業。

6、進入工地現場必須戴安全帽。

7、工程材料帳要記清楚。

8、不準拿卡施工單位

9、應對在建工程組織定期或不定期的安全文明施工質量檢查。

10、部門會議及公司確定的工作，任何人不得更改，若需更改，必須報部門經理，經商定后統一處理。

11、分管工程每周以書面形式匯總一次施工單位的人員、進度情況，發現問題及時匯報。

12、平時堅持巡檢，對于發現的問題，作好工作記錄，于例會上提出并提出處理意見，重大問題由部門匯報總工辦，任何人不得在部門未形成處理意見時，擅自做主。

13、工程師夜間加班規定： 砼施工工程師必須要跟班檢查。加班計算標準

18：00—24：00 按0.5天計算； 18：00—2：00 按1天計算； 18：00—6：00 按1.5天計算。

第十一章 投資控制部管理制度

一、部門工作職責

1、在公司總經理的領導下，對公司所立項目進行預算編制、預算甲供材料計劃編制、造價審核、工程量簽證的合理性核實等工作，以及對定額中沒有涉及到的工程量單價進行重新確認的工作。

2、預算中沒有的工程量、臨時工程量以及隱蔽工程和雙方未約定價格的工程必須在投資控制部的參與、監督下進行確認并以工作聯系單的方式轉發給相關部門備案。

3、根據部門特點為公司領導提供建設性的合理化建議，降低建設成本，為公司領導當好參謀。

4、在工程造價審核中建立?互審互責?制度。既在部門內部工程造價等工作做完后，上報前互相核查并做責任簽字后由部門經理核查簽字后轉給相關部門避免失誤。

5、做好與相關部門的銜接工作，為相關部門提供最佳服務。

6、工程決算審核，負責工程決算審計的委托聯系工作。

7、建立健全付款臺帳和工程量臺帳，定期同財務部門的核帳工作。

8、做好重要資料的檔管工作。

9、公司及相關部門要求提供的數字、材料，均須以書面形式回復，并做好數字來源說明及責任簽字。

10、各種材料移交須辦理移交手續，做好移交記錄，并接受方簽字。

二、部門經理工作職責

1、接受公司總經理領導，帶領和組織部門全體成員認真完成公司交給部門的各項任務。

2、帶領部門成員遵守公司的一切規章制度，并做好檢查和督導工作。

3、帶領部門成員不斷的加強對業務知識的學習，充分了解市場信息，創造良好的學習風氣。

4、貫徹領導意圖，對公司領導的指示，上級文件及會議精神，做好上傳下達工作和執行情況的督檢工作。

5、協調本部門與相關部門之間的協作工作，及時為相關部門提供書面資料。

6、做好或安排他人做好部門內部的檔管工作。

7、及時檢查本部門的臺帳記錄工作。

三、部門經理崗位責任制

1、在公司總經理領導下，團結同事帶領部門成員認真完成公司領導交給的各項任務。

2、以身作則帶領部門成員遵守公司的一切規章制度，并做好日常的檢查實施工作。

3、組織部門成員經常進行市場信息調查交流和工作交流，盡量減少個人的工作失誤。

4、對公司領導的指示、會議精神、上級文件，做好上傳下達的貫徹工作，以及執行落實情況的檢查督導工作。

5、堅持實事求是的原則，認真靜心工作，不可玩忽職守，假公濟私，貪圖小利而犧牲公司利益。

6、做好與相關部門的銜接工作，為相關部門提供最佳服務。

7、參與公司對外重要經濟合同、施工合同、材料價格的評審工作，并根據部門特點向公司提供合理化建議，降低公司的建設成本，為領導當好參謀。

8、努力完成公司領導交給的其它任務。

四、部門造價工程師崗位責任制

1、認真學習和遵守公司的一切規章制度，熱愛公司，遵紀守法，樹立正確的職業道德觀。

2、團結同事，尊重領導，愛崗敬業，努力進取，團結互助，和睦待人。

3、服從部門經理的領導和安排，認真及時地完成部門經理交給的日常工作事務。

4、努力學習業務理論知識，不斷地豐富自己的實踐經驗，加強工作信息交流，減少工作損失。

5、工程造價審核中建立?互審互責?制度。既在部門內部工程造價等工作完成之后，上報部門經理之前，互相核查并做責任簽字，再由部門經理核查簽字而后轉給相關部門，盡量避免失誤。

6、部門成員之間要不斷地加強信息溝通和日常工作交流。做到知無不言，言無不盡，減少工作失誤，以免給公司的利益造成不應有的損失。

7、勇于向領導及同事提出個人對工作事務的看法和意見，在部門經理處理問題不當時敢于向上級領導反映。

8、講求個人和環境衛生，為工作創造良好的環境，為公司樹立良好形象。

9、堅持實事求是的原則，緊緊地圍繞公司的經濟利益開展工作。

10、建立健全工程量臺帳及各項付款臺帳，及重要資料的檔管工作。

11、認真完成部門經理交給的其它工作。

五、預算編制程序

1、投資控制部在接到圖紙后應組織人力及時地編制工程量預算，做出甲供材料分析。做出甲供材料計

劃，后分別轉送財務部和工程部用于施工期間的撥款控制。

2、在施工過程中要不斷根據施工時限調整預算期價，使工程預算能最大限度發揮指導功能。

3、在施工過程中應組織施工單位審查預算，使施工預算有足夠的準確性，從而對工程成本核算起到有益的參考價值。

4、在施工過程中，投資控制部應及時參入、回收并準確計算工程量變更和經濟簽證，及時地掌握施工成本增加量并及時書面匯報到財務部。

六、工程量臺帳、工程撥款臺帳建審程序

1、施工預算和預算甲供材料計劃編制完成后，投資控制部專業工程師應建立健全工程量臺帳和工程撥款臺帳，并作為日常工程撥款的主要依據。

2、負責臺帳記錄的專業工程師發現施工單位所報工程量超出預算量時應及時向主管領導做出匯報并查找原因，無正當理由應拒付超出部分工程量款項。

3、部門負責人應定期或不定期檢查工程量臺帳與付款臺帳，付款臺帳應每月同相關部門核對一次，及時修正錯誤。使臺帳通過核查提高準確性，準確地為工程款支付提供依據。

七、工程款撥款程序

1、月份工程款撥款

首先是工程部專業工程師對施工單位，合同約定報結算時間所報結算的施工部位進行認可簽字后，轉交到投資控制部對所報工程量進行工程量核實，并出具核定后的月份工程量結算，并對表中結算甲供材料，依據合同扣除，計算出實際應付款后，轉交財務部和工程部。由工程部結合施工單位的月份施工情況辦理相關付款手續，最后由施工單位到財務部門憑相關手續領款。投資控制部按建立臺帳程序建立工程月份結算臺帳和工程付款臺帳。

2、甲包工程撥款

首先甲包工程在合同簽定前應做出工程預算，以便確認工程預付款量。合同完工付款前必須經工程部及合同約定的相關部門驗收并簽字，工程部及參加驗收人員應對分包工程項目的質量進行認可，投資控制部依據施工圖紙對工程質量進行初審核實并出具工程結算轉財務、工程部門各一份，財務部、工程部、投資控制部各自分別建立付款臺帳，由工程部分管工程師做出付款手續，由財務部付款。

3、工程借款

工程借款是指承包方在資金周轉不開無法維持正常施工情況下，向發包方少量預支工程款的一種行為。工程借款必須經工程部經理的同意并請示公司總經理的同意，由工程部辦理相關手續并轉交給投資控制部和財務部進行帳目登記。最終財務付款。此款付出后應視承包方的情況在以后撥款中一次或數次從應得工程款中扣回。

4、工程最終付款

工程最終付款（不含保修金）。施工單位申請付款前必須向發包方提供工程結算，發包方接到結算后，在合同約定時間內進行初審（發包方內部審核），然后按公司相關程序辦理外委造價部門審核手續，進行最終審核定案，定案前分管部門應將審查結果報至公司總工程師和總經理，無異議時定案，接到定案表后發包

方按合同約定條件辦理撥款手續。

八、投資控制部決算審查互審制度細則

1、決算審查前，審查部門應組織相關部門及總工程師對工程變更、簽證進行審核，確保簽證不出現錯誤。

2、決算審查結束后，審查責任人、復審責任人、核查責任人應在決算審查表上做責任簽字，再由部門經理出面轉相關部門審核，無誤后，將表轉公司相關人員簽字，再轉審計部審查。

3、審查責任人審計誤差不應超出5%，個別爭議項目無法定項需審計部門裁決時，審計責任人應書面報部門經理，由審計部審減不計審減比例。

4、百分考核：

（1)審查責任人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。（2)復審責任人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。（3)核查人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。

（4)審查人初審結算，終審結束后不應超出5%，非正常原因每超出1個百分點扣相關責任人5分。

5、工程決算審查程序

（1）審查前應對圖紙、簽證、設計文件進行認真計算，并對圖紙、簽證、設計文件的一些異議書面提交部門經理組織討論，并做出正確結論。

（2）審查人應對審查過程中的爭議問題及時書面報部門經理，由部門經理組織相關工程師進行討論研究，做出正確的結論。

（3）審查人、復審人、核查人應對初審后結果做責任簽字。

（4）計算書、審查結果、責任審查手續、終審定案文件應在審查結束后轉交部門經理，做出審查結果意見評定書后一并存檔。

九、外審決算報審工作程序

1、決算報審前需經投控部相關造價工程師進行造價審查，并做出審查結果。

2、決算報審前需經部門經理復核（部門經理可以指定他人復核）并做復核人簽字。

3、復核無誤后，由部門經理轉交公司總工程師，由總工程師牽頭組織工程部相關專業經理、專業工程師核實。確認無誤后，由投資控制部填寫報審表，相關參加核實人員在表中做責任簽字，后報公司總經理組織外審。

十、外審決算審查工作程序

1、決算審查單位由公司確定審查過程中，投資控制部派專業造價工程師不定時檢查。對出現的問題及時糾正。

2、審查單位應對甲方出具的圖紙、簽證文件進行計算并做出審查前造價結果，并將結果報給甲方。

3、我方接到結果后應由投控部初審。造價工程師逐項對工程量進行對比，對增加部分進行分析，分歧較大時，應同審計工程師溝通交涉，形成統一意見。

4、確認無誤后，由部門經理牽頭組織總工程師、工程部相關經理、專業工程師進行復核并簽署個人意

見，報總經理批準后，由投控部經理分別通知審計部門和施工單位進行審查。

5、審查過程中需向造價部門咨詢的問題，需甲方、審計、施工單位三方共同以書面形式向造價部門提出咨詢，對咨詢結果三方共同簽字生效。否則不予認可。

6、審查結束，審查部門應在定案單填寫前，將審計結果報給甲方，我方在接到報告后由投控部牽頭，總工程師、工程部副經理、主管專業工程師、專業造價工程師參加核實審評，確認無誤后，按公司相關程序辦理定案手續。

十一、投控部現場工程量實測簽證程序

1、投資控制部的現場實測工作須接到工程部通知后實施實測工作。

2、實測過程須工程部專業工程師參加。

3、實測過程兩名以上專業造價工程師參加，并參加抄鏡、扯尺丈量等實測過程。

4、專業造價工程師在實測過程中應做好原始記錄，測完后參測人員應在原始記錄上簽字。

5、實測結束后，主管專業工程師應依據原始記錄，做出實測結果圖表，參測人員在圖表上簽字，并報總工程師簽字生效。

6、簽字原始記錄及簽字圖表原件轉總經辦存檔。

十二、工程決算不外審項目決算審定程序

(一)、程序適應范圍

本程序適應于已完工并經驗收合格、現場實測的配套工程、甲方單包分項及零星項目。(二)、測及決算

工程部對已完工程進行驗收合格，并組織工程部相關工程師、投資部相關造價工程師進行現場實測。投資部相關造價工程師依據實測作出記錄并依據記錄作出決算及決算的甲供材料分析。

(三)、表格填寫順序

決算編制完成后，由業務部提供物資采購明細表（包括物資品名、數量及單價）報材料會計處；材料會計依據實供量及業務部提供明細表，填寫采購及實供比較分析表（表二）、施工單位甲供料明細表轉投資控制部（表三）；投資控制部依據（表二）和決算甲供材料分析填寫?工程決算審核表?（表一），做甲供材料超欠供對比分析，并依據決算造價扣除甲供材料款項，作出應付款結論。相關責任人在表中做責任簽字。

(四)、決算復核

投控部將三個表格填寫完畢后，同決算一起轉決算評審委員會各相關成員進行復核，并組織召開評審委員會議，對決算存在的問題進行分析并提出整改意見，無異議或整改后無異議，復核人簽字并轉投控部，由投控部轉送財務部；財務部對決算資料及決算審核表審核后，轉總經理簽批并存檔做付款依據。

十三、甲供材料分析及扣款程序

(一)、公司內部分析程序

1、工程決算審核 由相應資質的造價咨詢部門給予審定并出具定案審計報告和材料分析表；

2、甲供材料分析 投資控制部依據定案審計報告中的材料分析表內所列甲供材料數量和單價填寫甲供材料分析表（附表樣），財務部在該表實供欄中填寫實供數量及單價，由投資控制部對超（欠）供數量及單價提出初步意見，并做具體分析；

3、例會分析 投資控制部組織部門專業工程師對各項材料進行詳細分析并做出分析表，分別轉送工程

部、財務部、審計部等相關部門，各部門進行計算、分析、整理意見后，由財務部組織上述部門召開評審會議，對分析表中存在的問題進行討論評審，無爭議后簽字認可。

(二)、施工單位甲供料扣款程序

1、月份扣款

由投資控制部依據監理公司和工程部核準的月份工程量審核施工方月份工程量報告，并依據審定報告中人材機分析表，列出甲供材料數量及單價，交工程部辦理付款手續，并于月份撥款中依據施工合同扣除。

2、竣工扣款

2．1甲供材料實供量核對 由甲乙雙方材料會計依據材料賬目，對甲供材料種類、規格、數量進行核對，并對核對結果進行蓋章、簽字認可。

2．2 甲供材料定價 已進入決算的甲供材料執行決算價，未進入決算的甲供材料的超供部分按決算價與采購價（同種類、規格的進料平均價）孰高計算，依據雙方簽章的核準量計算應扣甲供材料款，并在定案決算中扣

十四、決算審查程序

一、工程完工并驗收合格后，投資控制部依據施工過程中收集的簽證、變更、圖紙會審、施工組織設計等資料對工程開始時編制的預算進行調整，做出工程決算，并組織工程部對該決算進行研究整改，最終形成內部工程決算。

二、施工單位報審決算首先報給工程部（兩份），工程部經理及專業工程師依據內部工程決算審查簽字后轉給投資控制部。（工程部此過程中要做好文件收發記錄）

三、投資控制部接到決算文件后，應做好文件登記工作（填制登記表），并安排相關專業造價工程師，依據圖紙、簽證、圖紙會審、施工組織設計等相關文件進行工程量計算，計算過程中對決算工程量進行逐一核實。

四、計算完后，由投控部經理和專業工程師組織施工單位相關人員進行審核，雙方認可后，由專業工程師打印初審決算報部門經理進行復核，確認無誤后，填寫?決算初審復核表? 報工程部（附帶簽證、圖紙會審、施工組織設計等資料），工程部專業工程師對其進行復核后，投控部主持評審委員會依據評審意見進行修改，無誤后，經總經理審批簽字并轉造價咨詢單位進行正式審核。

五、造價咨詢單位接受委托并簽定合同后，組織相關專業造價工程師，依據圖紙、合同、簽證、圖紙會審、施工組織設計等相關文件進行工程量計算，并出具工程決算轉投資控制部；投資控制部根據該決算填寫?工程決算外審復核表（未經雙方審核）? 后，一并轉工程部（與工程部辦理轉交手續）；工程部接到決算，組織相關專業工程師進行復核并填寫復核人意見后返投控部；投控部依據復核人意見提出整改措施并轉總經理審核簽字。

六、上述手續完成后，由投控部專業工程師依據整改意見對造價咨詢單位提出整改要求；完成整改后，由投控部組織造價咨詢單位和施工單位進行審核，審核結果報投資控制部；投資控制部依據審核結果填寫?決算定案復核表?（附簽證、施工組織設計、圖紙會審），并轉交工程部進行定案前復核工作；投控部根據復核人意見提出整改措施，報總經理批準后轉造價咨詢單位；造價咨詢單位整改后，填寫定案報告并經施工單位認可；投控部接到定案報告，依據定案工程量輸入電腦，確認造價、人材機分析無誤后由責任人簽字，按公

司相關程序辦理定案手續。

十五、配套工程驗收程序

配套工程是總工程建設的一個重要組成部分。配套工程分項完工后，由施工方向工程部提出驗收要求；工程部組織公司相關部門、物業公司、施工單位進行驗收。

驗收程序：

一、對工程質量進行驗收，大致可分兩個步驟，1、對工程質量進行初驗。

初驗過程中，各專業工程師對工程質量依據合同要求或施工規范進行細致的檢查，對每一不合格點或分項進行記錄，最終由工程部相關負責人進行回收匯總，形成書面文件，分別發送到施工單位、公司參檢部門及物業公司。工程部在此過程要做好收發記錄簽字手續。

2、根據初驗中存在問題，以書面形式向施工單位提出整改時間和整改方案；經施工單位認可并進行整改后，組織二次驗收。達到約定質量要求為合格，否則為不合格。

二、驗收完后，工程部專業工程師應對不合格部位或分項做出可以使用、降質使用、返工等評估，投控部依據評估做出降低單價、扣款等相應處罰，并以書面形式通知工程部及施工單位，最終形成簽證文件，在工程決算中扣除相應費用。

第十二章 工程簽證制度

一、適用范圍

本制度適應于公司所有的在建項目和改造、配套項目、酒莊全部建設項目、配套項目、葡萄研發基地建設項目和配套項目。

二、簽證程序

工程部依據使用部門要求向施工單位下達書面變更通知，施工單位接到變更通知需按時間要求對通知內容做出相應費用計算和簽證單，書面報監理公司。

監理公司接到簽證單后，應在約定的時間內組織相關造價工程師對所列費用進行計算認可，并書面報發包方工程部；工程部接到簽證后，根據實際情況對簽證初審，并將初審意見形成書面文件連同簽證轉投資控制部，投控部依據現場情況組織相關造價工程師及施工方專業人員進行審核，將審核意見填寫簽證回復表（見附表），經責任人簽字后以書面形式轉交工程部復核簽字；工程部負責將簽證連同回復表轉施工單位、監理

公司蓋章，經發包人蓋章簽字后生效。

三、簽證單審批

3.1停電、停水簽證執行合同約定條件，合同無約定時，應會同工程部專業工程師、監理工程師、投控部造價工程師對現場進行復核并填寫回復單認可。

3.2工程量實測簽證。施工方應在工程量隱蔽前以書面形式向監理公司和工程部提出隱蔽要求和工程量實測要求；工程部和投控部根據實際情況確定詳細的施測方案后，由工程部組織監理工程師、工程部專業工程師、投控部專業造價工程師、施工方專業技術人員參加實際測量。施工方依據實測結果做出簽證，按簽證程序報監理公司及包發方，相關責任人在回復單上依據實測結果進行回復并按程序蓋章簽字生效。

3.3機械臺班簽證

機械臺班發生的事由及起止時間應有準確記錄，專業工程師應對每臺時完成的作業量進行檢查，依據該班的作業量對臺班量進行簽證認可，相關工程師依據專業工程師的認可情況辦理回復單，并按程序蓋單簽字。

3.4工期順延簽證

相關工程師應依據施工合同條款對簽證提出順延條件做出審核，對順延時間予以認可，以回復單形式確認。

3.5重大經濟簽證以及設計變更。由使用部門提出書面變更理由經總經理審議批準，方能實施；投資控制部在變更文件完成兩日內確定變更工程造價，書面報請總經理簽字。

第十三章 公司工程文件轉發規定

設計變更、經濟簽證以及施工過程中工程部下達的能直接或間接發生經濟行為的通知單、工作聯系單、回復單是確認工程造價的重要依據，現為加強管理，保證該項資料的安全完整，特作此規定。

本規定適用于施工過程中的設計變更、經濟簽證、能直接或間接發生經濟行為的施工通知、工作聯系單、回復單的內部以及對外發放工作。具體規定：

1、工程部、投控部將上述文件手續辦理齊全后，由工程部轉總經辦，總經辦加蓋公章后（取消工程部工程專用單），工程部負責對外下達取文通知，總經辦統一發放，并填寫文件轉發記錄，收件人簽字（詳見樣表）

2、文件存檔 總經辦存檔文件須經取文單位簽收人員簽字，簽字齊全后由公司檔案管理員登記造冊存檔。

3、文件查閱

存檔文件原件不對外借閱。公司相關部門查閱文件，需持工程部經理簽批單，方可查閱；需借出時由總經辦取文復印、發放復印件。

第十四章 投控部、工程部資料分類管理細則

為規范文件資料管理，避免因文件丟失而給公司造成損失或因亂存亂放給工作帶來不便等情況，現要求各部門做好文件分類管理工作。

一、文件資料分類

集中管理資料文件包括：公司各種文件；變更及簽證文件；施工現場實測資料；工作聯系單及施工通知文件；施工合同文件；規范、標準文件；決算審查資料；定案報告書；決算報告書；上報公司各種報表；會議紀要文件以及施工過程中的影像資料文件。

1、公司各種文件 ① 公司規章制度 ② 部門工作計劃 ③ 公司各種通知

以上文件由總經辦發文并存檔

2、各種簽證資料 ① ② ③ 批準的設計變更 批準的經濟簽證

批準的施工組織設計及方案

以上文件簽字手續齊全后工程部轉總經辦加蓋公章，工程部、投控部、總經辦（原件）存檔。

3、施工現場實測資料 ① ② 施工現場實測原始資料 實測結果及計算資料

以上文件要求參測人簽字齊全后，經辦部門轉工程部、投控部存檔。

4、施工現場工作聯系單及施工通知資料 ① ② ③ 施工現場工作聯系單及回復單 施工通知單

單項施工定價通知單及計算書

工作聯系單、通知單經主管工程師及部門經理簽字后由工程部轉總經辦加蓋公章，工程部、投控部、總經辦存檔。

5、施工合同文件 ① ② ③ ④ 工程施工合同 分包項目合同 合同補充協議書 承諾書

以上文件由經辦部門按公司相關程序辦理簽字、蓋章手續后，投控部、工程部、總經辦（原件）、財務部存檔。

6、規范、標準圖集 ① ② ③ 公司建設所購臵的各種施工規范 標準圖集 定額文本

投控部收集、整理、保管。

7、決算審查資料 ① ② ③ ④ ⑤ 施工單位原報決算報告書

部門造價工程師審查決算底稿及計算書 決算報審復核表

工程決算外審復核表（未經雙方審核）決算定案復核表

以上資料投控部按程序辦理簽字后，①、②項投控部存檔，③、④、⑤項資料連同工程部審查意見及整改后的決算分別由投控部、財務部、總經辦存檔。

8、定案報告書 ①造價咨詢部門定案報告

②現場實測不需審核的工程量決算書及配套工程決算審核一覽表。③甲供材料分析表

以上文件投控部、財務部存檔

9、部門上報公司的各種報表 經辦部門、公司相關部門留存。

10、會議紀要 ① ② ③ 公司重要會議所作會議記要 工程重要會議所作會議記要 監理公司工程例會所作會議記要

經辦部門整理后，轉投控部、工程部、總經辦存檔。

11、施工過程中的影像資料 證明施工行為的照片、錄像。工程部整理后，轉總經辦存檔。

二、資料歸檔

1、上述資料均按所列順序組卷存檔，施工期間，以部門經理為主管，兼職資料保管員做好資料保存工作；項目完成后工程部、投控部要與與公司總經辦檔案管理人員辦理檔案移交手續。

2、各部門資料管理人員應對接收的資料進行加工整理、編目、裝訂，使其完整化、系統化，便于查閱、檢索。

3、全部存檔資料及文件應內容清晰完整、真實準確，不得隨意涂改，因筆誤更改時需責任人簽字認可。

三、文件查閱

1、公司資料原件一律不得外借；內部人員查閱可持部門經理簽批單與資料管理人員聯系，辦理借閱手續，資料管理人員負責回收；需外借者，由資料保管員按相關手續轉發復印件。（附文件借閱登記表）

2、借閱圖書資料（定額、標準圖集、規范）借閱人要愛護圖書，不得圈注涂改，歸還時管理人員應檢查有無損壞，并對損壞者報部門經理要求賠償。

3、重要機密文件需同總經辦辦理移交手續，總經辦歸檔管理；查閱須由部門經理開據申請單并經總經理簽批后，方可查閱。

四、資料文件收發記錄

1、資料管理人員需建立資料文件收、發文登記表（附：文件收發登記表）

2、收文記錄應填寫存檔日期及存檔位臵

第十五章 財務部管理制度

一、財務部工作職責

1、按規定編制各類財務計劃和財務預算。

2、負責催收房款及對外的借款，管理好資金。

3、負責公司資產的安全與完整。

4、負責公司會計核算工作，做到及時準確。

5、負責產權證發放工作。

6、認真貫徹公司的各項決議、決定、指標以及完成總經理交辦的其他工作。

二、財務部經理崗位職責

1、制定公司的各項財務會計制度，并監督貫徹執行。貫徹執行國家財經政策和法規，對違反財經紀律的及時制止和糾正，重大問題向領導報告，并按照有關法規予以處理。

2、具體負責財務部的日常工作。會計機構內部崗位分工明確、合理，工作協調，并有考核指標的崗位責任制，對各項財務工作定期研究、布臵、檢查、總結，不斷改進財務會計工作。

3、根據公司的經濟預測和經營決策，結合工程部、銷售部等有關部門提供的資料認真編制年、季財務計劃并監督執行。

4、審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件，對違反國家法律和公司規章制度，損害國家和集體利益以及沒有資金來源的經濟合同和協議，應拒絕執行并向單位領導報告。

5、組織財務人員做好會計核算工作，充分發揮會計工作的核算和監督作用，按時編報會計決算，搞好財務分析。

6、做好檔案管理工作，完善晨會制度，抓好本部門工作匯報制度。

7、按時完成公司領導交辦的其他財會工作。

三、稽核人員崗位職責

1、對會計憑證的稽核：審核原始憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否準確，記賬憑證與原始憑證的內容是否相符，分錄中會計科目及金額、記賬方向是否正確。

2、對帳簿登記的稽核：審核帳簿登記是否符合規定要求，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符。

3、對財務收支計劃的稽核：審核各項財務收支計劃，看其標準的計算是否正確，指標之間是否銜接，計劃是否切實可行。

4、對各項財務收支的稽核：根據有關規定審查各項財務收支是否符合要求，各項應收款是否及時清收，每項支出是否按規定開支，對超標或不符合規定的開支提出意見或建議。

5、對會計報表的稽核：審查會計報表種類是否齊全，勾稽關系是否銜接，數字是否準確，項目格式計算口令是否符合上級的規定要求。

6、對稽核中發現問題，應及時提請有關人員更正、補救或重新取得合法憑證，對于重大的和應弄清緣由的問題，要及時向有關領導匯報，提請領導查處。

7、稽核人員應對已審核過的會計資料負責，并在審核過的會計資料上蓋章。

8、出納人員不得兼管稽核工作。

四、出納人員崗位職責

1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》和公司的《財務支出管理規定》。單位使用現金必須按照《條例》規定的范圍使用。收入的現金應于當日送存開戶銀行，不得從單位的現金中直接支付（即坐支）。

2、認真執行開戶銀行核定的庫存現金限額，不得用不符合財務會計制度規定的憑證頂替庫存現金。

3、控制簽發空白支票，不簽發空頭支票，并設有簽發登記制度，認真辦理領用注銷手續。簽發的各種票據要填寫清楚，數字、文字正確，印章齊全。作廢支票蓋有?作廢?戳記，與支票存根一起保存。支票丟失要立即向銀行辦理掛失手續。

4、嚴格按照《現金管理暫行條理》和銀行結算制度以及公司有關部門規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。收付款后，要在收付款憑證上簽字，并加蓋?收訖?、?付訖?戳記。

5、提取現金時，應當寫明用途，到開戶銀行提取現金。

6、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現金和銀行存款日記賬，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，并結出余額。

7、現金日記賬要日記日結，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制?銀行存款余額調節表?，使賬面余額與對帳單上余額相符。對未達帳項要及時查詢。

8、對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。保險柜密碼要嚴格保密，鑰匙要妥善保管，不得任意轉交他人，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用，簽發支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

9、出納人員不得兼管收入、費用、債券、債務帳簿的登記工作，以及稽核工作和會計檔案保管工作。

10、出納負責內部資金的監控，及時支付貸款利息，不允許各公司及其它單位個人無償占用公司資金。

11、定期及時與銷售出納交接款項、單據，保證帳務清晰無誤，交接后雙方在款項交接表上簽字。

12、工程款代扣稅工作，支付的每筆工程款都要及時準確計算代扣稅款、填升稅票，月末對代扣稅額匯總報表，按時納稅申報。每年在規定的時間內計算領取代扣稅款的手續費。

13、報表填制準確及時，每周五報資金周報表與成本會計核對相關數據并簽字，每月15日前上報費用月報表。

五、固定資產核算會計崗位職責

1、正確劃分固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類編號，加強管理。

2、了解劃分固定資產使用情況，新舊程度和完好狀況。

3、負責固定資產的明細核算，每年年末配合辦公室對固定資產進行盤點，發現盤盈盤虧和毀損等情況，要查明原因，按公司規定處理。

六、材料核算會計崗位職責

1、對購入的材料，要認真審查發票、帳單等結算憑證，及時辦理入庫手續。入庫單的填寫要齊全。

2、對出庫的材料，須有領用單位簽字及注明領用用途。

3、每月及時結轉料單，按月進行材料稽核工作，認真審核收入，發出材料憑證，做到帳單一致，每月終了10日內報盤給財務對帳。

4、負責與公司會計及各工程承包單位核對撥付的工程用款，根據工程部下達的計劃用料，進行差異比較。

5、工程項目完工后，工地材料會計根據與各施工單位核對無誤的材料匯總報表，與公司材料會計對帳后，上報相關部門。

七、工資核算會計崗位職責

1、根據各部門上報的考勤表及相關資料，按照規定每月計算職工工資（包括各項扣款），并將工資表做出來。經領導審核簽字后，將工資發放到職工手中。

2、認真保管好計算工資的各種會計資料、帳簿、考勤表、工資晉級表、人事調令等資料，防止丟失或損壞，考勤表及有關資料，定期全數歸檔保管。

八、成本核算與管理會計崗位職責

1、認真執行成本核算的有關規定，正確掌握成本開支標準。不得任意待攤和預提費用。

2、積極會同有關部門建立健全各項原始記錄，正確計算成本，為加強成本管理提供可靠的依據。

3、正確組織成本核算，負責所有的轉帳業務編制記帳憑證，按時編制成本報表，并進行成本費用的分析和考核。

4、負責預提費用、待攤費用、核算。

5、負責成本費用的開支的事前審核，嚴格控制成本費用支出，確保成本計劃完成。

6、負責與材料會計核對工程領料帳目，對各工程承包單位核對撥付的工程款、代墊的水電費等，各項帳目核對無誤后，組織好工程決算，搞好產品成本及單位產品成本的核算。

7、每周五需與出納會計核對資金周報表中房款上帳等相關數據并簽字。

8、每周五與銷售會計電話核對房款金額，定期交接銷售發票，核對相關數據并簽字。

9、每周末與公司材料會計核對材料明細賬入庫金額是否相符。

九、銷售會計崗位職責

1、負責審核銷售部簽訂的房屋銷售合同，保證房款計算準確無誤。

2、負責登記銷售臺帳，定期上報銷售情況。

3、每日終了，要與銷售出納核對現金收入金額，核對無誤雙方需登記對帳記錄并簽字。

十、銷售出納崗位職責

1、審核合同計算的房款、投資款總額是否正確。

2、及時將款項存入銀行，保證現金安全。

3、每日終了，要與會計核對現金收入金額，核對無誤雙方需登記對帳記錄并簽字。

4、定期與公司出納交接款項、單據，做到準確無誤，交接后要在投資交接表上簽字。

5、負責銷售的宣傳用品保管工作。

十一、總帳報表會計崗位職責

1、按照會計制度的規定，設臵會計科目。會計憑證和會計賬薄，并按照財政部門規定的有關方法記賬、結賬、對賬。

2、正確及時進行會計業務綜合匯總工作，嚴格審查記帳憑證，及時登記總帳及分管的明細帳。總帳的余額必須和各明細帳余額相符，如發現帳帳不符，應查明原因，及時處理。

3、每月終了，要根據總帳和有關明細帳的記錄編制資產負債表、損益表。會計報表要互相核對，有對應關系的數字必須保持一致，核對無誤后，將各種報表加具封面，裝訂成冊。

4、復核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確。對于記帳憑證，還要復核其記帳分錄是否符合制度規定。對帳簿記錄要進行抽查，是否符合記帳要求，復核中發現問題和差錯，應通知有關人員查明和更正處理。

5、每月填制納稅申報表，確保按時照章納稅。

十二、發票管理制度

為了加強部門的發票管理工作，保證公司正常生產經營，結合公司的具體情況制定本制度。

1、對于已購入的各類發票，要加強管理、健全制度、專人負責、妥善保管。

2、禁止轉借發票、禁止代開發票、禁止擅自拆本使用發票，禁止攜帶空白發票外出。丟失發票的，必須及時書面向企業領導報告情況，并由企業出面向稅務機關登記備案。

3、開具發票時要按國家規定實事求是填開，發票各聯以復寫紙套寫，內容摘要真實，數量相符，大小寫金額相符，注明日期，必須加蓋財務專用章或發票專用章。

4、凡作廢的發票要收齊所有聯次加蓋作廢印章，并附在存根聯后一起妥善保存。

5、使用后的發票要按照發生的時間順序妥善保管。

6、填開發票的?八不準?規定： 1）不準大頭小尾。2）不準轉借代開。3）不準?賣甲開乙?。4）不準拆本使用。5）不準錯位開票。6）不準涂改套用。7）不準開具空白發票。

8）不準自行開具公司經營業務范圍以外的發票。

7、發票的四防：防丟失被盜、防潮、防蛀、防火。