第一篇：檢察院反貪及職務犯罪預防工作匯報

檢察院反貪及職務犯罪預防工作匯報

人大主任、各位副主任及各位人大代表：

今年以來，我院反貪及職務犯罪預防工作在區委和上級檢察院的領導下，在區人大常委會的監督下，堅持以“三個代表”重要思想為指導，緊緊圍繞“公正執法、加強監督、依法辦案、從嚴治檢、服務大局”的檢察方針，突出檢察工作重點，集中查辦國家工作人員貪污、賄賂、挪用公款等職務犯罪案件，有效開展職務犯罪預防工作，狠抓隊伍建設，反貪及職務犯罪預防工作取得了新進展。下面，我就2005年1-9月份我院反貪及職務犯罪預防工作向各位領導及各位人大代表匯報如下：

一、反貪工作開展情況

1、突出查辦案件這個“第一要務”，集中查辦貪污、賄賂、挪用公款等職務犯罪案件。我院始終堅持把打擊國家工作人員經濟犯罪，為經濟建設服務作為開展反貪工作的出發點和落腳點。今年以來，我院反貪部門共受理國家工作人員職務犯罪舉報線索8件，對受理的案件線索全部進行了初查。初查后立案偵查7案7人，占初查數的87%，其中貪污3案3人，受賄2案2人，行賄1案1人，私分國有資產1案1人。1萬元以上5萬元以下的案件3案3人，10萬元以上案件1案1人、40萬元以上大案3案3人，偵查終結后移送本院公訴部門審查起訴5件，法院已作出有罪判決1案1人，其余案件正在審理當中。通過辦案為國家和集體挽回經濟損失300余萬元。

2、完善制度，狠抓辦案質量。今年以來，院黨組將提高辦案質量做為反貪工作的重中之重。一是在查辦案件中繼續落實檢察長帶頭辦案責任制。檢察長和主管檢察長親自參與案件線索的篩選，分析研究案情、調查取證，訊問和突破案件，靠前指揮，協調關系，解決辦案中的難題，保證偵查工作的順利進行。二是健全完善了首辦責任制和錯案追究制，反貪案件質量實行了一票否決制度。對個案實行“一案一評、一案一總結”的個案質量考評制度，并將案件質量納入干警年終考核內容。三是嚴格程序、依法辦案。在立案階段，由辦案人、局長、主管檢察長層層把關；在采取強制措施前，本院偵監科辦案人員適時介入，提出偵查意見；在案件偵查過程，將案件移送本院公訴部門審查證據材料，讓審查部門從出庭指控犯罪的角度，對證據疏漏之處提出意見和建議；案件移送審查起訴后，承辦人員再進一步審閱案卷材料，弄清事實和相關法律，對事實清楚，但證據不充分的，堅決退回補充偵查。通過上述措施，嚴把案件質量關，有效杜絕了案件立不起、訴不出、判不了等現象的出現。

3、強化措施，提高突破案件的能力。結請登陸政法秘書網）合我院反貪部門人員少、任務重的特點，在辦理案件中，我院要求領導率先垂范、靠前指揮，對案件偵破進行全程跟蹤監督，隨時掌握案件偵破進程，適時調整案件偵破方向、角度，對案件偵破中的一些證據、線索、材料等嚴格把關，務必搞準。為了形成突破案件的合力，院里對反貪部門充分給予車輛、財力、物力等方面的支持。在案件偵破中，實行集中優勢兵力打殲滅戰的做法，以反貪部門為主力，技術、預防、偵監、公訴等部門全力配合，達到偵查一案集全院合力偵破一案。為確保完成年度目標任務，院里對任務進行了分解量化，將任務分解到人。在工作安排上，根據每個干警的特長，安排不同的偵查任務和案件，充分調動干警的工作積極性。為排除在案件辦理中遇到的阻力和干擾，嚴格執行了提前向市檢察院匯報請示制度，在迅速控制犯罪嫌疑人、跨地區逮捕犯罪嫌疑人等方面主動爭取市院支持，使案件的干擾和阻力降低到最小程度。同時，在案件偵破中，巧妙運用偵查策略，加強對案件偵查中的謀略和犯罪嫌疑人心理的研究分析工作，在規定時限內突破案件、固定證據上下功夫、想辦法，確保了我院反貪案件的偵破。

4、嚴肅紀律、確保辦案安全。在查辦反貪案件中，我院嚴格遵守高檢院“九條卡死”硬性規定、中紀委四條禁令以及高檢院提出的八條辦案安全防范措施，在此基礎上，又進一步制定完善了反貪人員辦案紀律、辦案安全防范制度。明確責任、嚴格執行安全責任追究制度，堅決落實“誰主管，誰負責”、“誰主辦，誰負責”、“誰看守，誰負責”的辦案責任制度，把安全責任落實到每個辦案人員、落實到每個辦案環節，把安全防范工作與制定初查、偵查方案同研究同部署。沒有制定安全預案的不準找人、不準查帳調查取證，在看管犯罪嫌疑人之前，必須對犯罪嫌疑人進行全面的安全檢查。審訊犯罪嫌疑人必須在審訊室進行，在關押犯罪嫌疑人期間，確保法警在場監管。對反貪部門干警在案件查辦工作中實行手機等通訊工具統一管理；辦理交接手續必須兩人在場，而且填寫專門的交接表格。加強對看守所的監管安全，堅決杜絕串供、跑風漏氣等現象的發生。通過以上措施，有效保證辦案安全，使安全辦案，文明辦案深入人心，到目前為止，我院在辦案中沒有出現安全事故。

5、嚴格管理，狠抓反貪隊伍建設。建設一支高素質的反貪隊伍是反貪工作順利開展的基石。為此我院堅持把隊伍建設作為一項重要任務來抓，努力建設一支政治合格、作風優良、業務精通、公正執法、紀律嚴明、黨和人民信賴的反貪隊伍，使隊伍建設發生了可喜的變化。一是加強學習，開展教育整頓。今年以來，結合黨員先進性教育活動和檢察系統開展的“規范執法行為、促進執法公正”專項整改活動為契機，在辦案的同時，保證時間參與各項專題教育活動，組織干警認真學習政治理論和相關法律法規，有效提高了干警嚴格執法、公正執法、文明執法的意識，保證了我院在查辦職務犯罪案件上無超期羈押、無錯案、無違法違紀、無重大責任事故的發生。二是對反貪隊伍人員進行合理調整，優化隊伍結構。今年年初，院里針對反貪部門人員狀況，對人員進行了優化調整，將年齡偏大、不適宜繼續從事反貪工作的兩名干警調整到其他部門，進一步明確了反貪干警的工作職責，充分調動起了反貪干警的工作積極性。三是狠抓廉政建設，樹反貪形象。我們堅持對干警進行經常性的廉政教育，逢會必講廉政，在工作中“毛毛雨常下、警鐘常鳴”，確保了干警的在辦案中遵守廉政紀律。廉潔辦案，拒禮拒賄在我院蔚然成風。在所辦理的所有案件中，反貪干警都經得起錢、權、情的考驗，樹立起了我院反貪干警良好的形象。

二、職務犯罪預防工作開展情況

今年以來，我院職務犯罪預防工作緊緊圍繞區委的中心工作，積極貫徹黨中央提出的《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》的具體要求，充分發揮檢察機關履行法律監督職能的優勢，加強與有關部門的聯系與配合，在嚴厲查處貪污、賄賂等職務犯罪大要案件的同時，針對發案的原因、特點、規律以及制度、機制和管理上的漏洞，加大了預防工作的力度，努力實踐預防和減少職務犯罪的有效途徑，探討預防職務犯罪的新機制，在遏制和減少職務犯罪方面取得了一定的實效。

1、圍繞辦案，扎實有效地開展個案預防工作。我院堅持把預防工作貫穿于查辦案件的始終，案件初查與預防工作同步進行，在利用偵查手段獲取證據的同時，注意獲取和收集部門、單位在機制、管理、制度上存在的問題和漏洞，結案后及時提出檢察建議，及時回訪，注意發案單位的整改情況，堅持一案一預防一建議，把個案預防的效果落到了實處。如在查處肅州區紅十字醫院有關人員職務犯罪案件過程中，向區衛生局發出檢察建議，衛生局在本系統開展了大規模的整頓，出臺了一系列加強內部監督制約的管理規定、制度。為了使個案預防工作取得扎實效果，我院堅持了“五個一”和“三不放過”的要求，即，對確定進行個案預防的案件，責成犯罪嫌疑人寫一份悔過書，與發案單位共同分析一次發案原因，提出一份書面檢察建議，舉辦一次法制講座，進行一次回訪考察。發案原因找不出不放過，規章制度不健全不放過，防范整改措施不落實不放過。

2、教育、制度、監督、檢查并舉，專項預防措施得力。今年以來，我院預防部門對國家投資建設的重點項目肅州區節水灌溉示范工程以及肅州區西郊經濟園人工湖、環城生態防護林工程等進行了專項預防。對工程的招投標等關鍵環節進行了全程跟蹤監督，提出了“工程優質、干部優秀”的預防目標，督促工程建設方與施工方實施了承包合同與廉政合同雙簽制，將監督關口前移。在專項預防工作中，一是抓教育。深入開展宣傳教育活動，組織“工程優質，干部優秀”爭創宣傳，進行正面典型宣傳和反面警示教育活動，簽訂“廉政合同書”和“廉政承諾書”，開展法制講座。二是抓制度。我院職務預防部門工作人員會同相關職能部門，先后完善了《工程目標管理責任制度》、《項目領導干部廉潔自律“八不準”》、《工程質量責任追究制度》等制度，架設預防腐敗與職務犯罪的“高壓線”。三是抓監督。我院在開展“雙優”活動中，狠抓源頭治理，突出預防監督，注重把對項目部領導的預防監督放在重中之重。

3、以行業預防、系統預防為主線，加強預防網絡建設。今年，我院職務預防部門先后與肅州區農村信用聯社、區商務局、區文體局、區社會保險事業管理中心、區住房資金管理中心等五部門協商成立了預防職務犯罪辦公室，使全區預防職務犯罪機構的覆蓋面進一步擴大，在以上行業和部門自上而下地成立了職務犯罪案件查辦、信息交流、預防對策研究、檢察建議落實、預防宣傳教育和咨詢等各方面的聯系和配合。七月份，我院與區紀委聯手，由主管副檢察長帶隊，抽調專人，利用一個月的時間，從十二個方面，對全區十四個部門（系統）近兩年來預防工作的開展情況進行了全面、系統的檢查。通過檢查鞏固了已取得的預防成果，進一步健全了各單位預防工作機構，加強了聯系、溝通和配合，及時征求了意見，分析了存在的問題，提升了預防意識，理順了預防工作思路，促進了預防工作的經常化、規范化。

4、切實加強預防調研和法制宣傳、教育工作。我院始終把對國家工作人員的法制教育作為預防職務犯罪的一項重要工作來抓，經常性地開展形式多樣、內容豐富的知法守法教育。一是利用報紙、廣播、電視等新聞媒體，大力宣傳職務犯罪預防工作的意義、目的和方法，宣傳檢察機關在預防職務犯罪中的職能作用，宣傳查辦和預防職務犯罪的成果，讓社會了解、支持和配合檢察機關的職務犯罪預防工作。二是以本地反面典型為教材，組織有悔改表現的服刑人員“現身說法”，增強黨員干部對職務犯罪的“免疫力”，以案講法，以案宣法，有針對性地開展警示教育。三是與區紀委、組織部聯合在區委黨校建立了廉政教育基地，開展預防職務犯罪法制宣傳教育，增強了國家公務人員的守法觀念和防范意識。同時，還圍繞黨委和政府的中心工作，選擇發案集中、大案要案突出的衛生、金融行業和領域，針對群眾反映強烈的熱點問題，在深入調查研究的基礎上，寫出了切合實際的調查報告，為領導機關決策提供依據，為有關部門

第二篇：檢察院反貪工作匯報材料

檢察院反貪工作匯報材料

**縣人民檢察院屬于全省基層檢察院分類考核中的c類院，縣型小，案源不足，成案率低一直是多年困擾反貪工作的難題，連續幾年來，**院的反貪工作任務完成得很不理想，每年立反貪案件在三件左右，沒有完成省院確定的反貪基準數。

去年12月以來，在新任檢察長張玉明的帶領下，我們全力克服各種困難，在偵查思路上不斷進行新的調整，僅用了4個月的

時間，就立反貪案件4件4人，全部提起公訴，完成了省院確定的全年的反貪提起公訴基準數任務，提起公訴的反貪案件審判機關已經全部做了有罪判決，打破了**院幾年來反貪工作開展不

夠理想的工作局面，創下了**院反貪工作的新紀錄。

一、領導靠前指揮，全力排除辦案過程中的各種干擾

在反貪案件查辦過程中遇到來自方方面面的干擾是共同存在的問題，這些壓力常常是反貪干警們頂不住的，各類干擾是導致案件流產的重要因素。能不能有效排除干擾，關鍵看領導，領導靠前指揮，做反貪干警的堅強后盾，干警們才能增強信心，振奮精神，才能不斷加大查案的力度，才能不斷提高辦案的效率。在反貪工作中，我們堅持領導靠前指揮，親臨辦案一線，具有豐富反貪工作經驗的檢察長張玉明同志親自掛帥指揮，同反貪干警一起研究案情，謀劃查辦思路，解決辦案中存在的疑難問題，當辦案過程中遇到阻力時，院領導始終站在最前頭。在查辦案件過程中，院黨組緊密團結，上下形成鐵板一塊，使各類辦案過程中的干擾因素無處插針，保證金了案件偵查的順利進行，有

效的提高了案件成案率。在加強對反貪工作的領導，有效排除各類干擾上，我們主要做了三個方面的工作。一是爭取縣委的理解與支持。在改革過程中不斷的會出現新的問題，職務犯罪也會出現新的動向，對新問題引發的新的職務犯罪的查辦中有時會沖擊到全局工作，如果簡單的就案辦案，缺少大局意識，很可能對地方的經濟社會發展帶來不利影響，所以有些機械的執法活動得不到地方黨委的理解與支持，但是應該看到的是，各級黨委對反腐敗的立場是鮮明的，決心是堅定的，只是在有些時候在查辦職務犯罪上缺少溝通，才會產生誤解，無形中增加了辦案過程中的壓力。在查辦職務犯罪上我們能夠堅持服從縣委的領導，將反貪工作與縣委黨風廉政建設的總體目標有機結合在一起。就查辦職務犯罪工作，張玉明檢察長經常與縣委領導溝通意見，靈活的處理全縣發展大局與查辦職務犯罪的關系，得到了縣委的理解與支持。在全縣經濟條件極差的

前提下，縣委縣政府對檢察院給予了極大財力物力支持，反貪辦案設施，辦案經費得到了很好的保障。二是全力頂住各類說情探風。在反貪工作中，我們常會遇到一些所謂嫌疑人親戚朋友的熟人，這些人總想通過各種關系探聽案件的進展情況，稍有不慎，很可能導致犯罪證據轉移、銷毀，嫌疑人與相關人翻供、串供，一個本來能夠成案的線索最后查不實，立不住。院領導帶頭強化辦案紀律，在遇到各類說情探風時主動回避，在辦案期間安排辦案干警統一吃住，盡量少與外界聯系，有力的做好了案件的保密工作，從院黨組成員到一般干警，全部做到案件查辦過程中不打聽，非主管領導不過問，嫌疑人的親朋故交的來訪全回絕，有力的保證了辦案過程中上下一心，思想統一。三是親臨一線指揮協調。在本所辦的四件案件中，每當案件遇到困難的時候，檢察長和主管檢察長都親自出面協調，認真組織處理好辦案的各個環節，處理決定一些辦案

過程中的重要問題。保證了干警在辦案中方向明確，方法得當，辦案效率得到很大提高。由于領導靠前指揮，認真謀劃辦案，全力排除辦案過程中的各種干擾，反貪干警精神振奮，工作效率大大提高，保證了案件查得實，立得住，訴得出、判得了。

二、認真分析線索，全力尋找案件突破口

**院每年的舉報案件線索在20條左右，舉報線索中有一些是本院曾經多次查否的案件，案源嚴重不足，以住的工作中盡管我們做了大的初查工作，但是收效不大，有些舉報人為了能夠引起辦案機關的重視，對所舉報事件進行片面夸大，更有的為了泄私憤，甚至編造事實，這些在反貪工作中會經常遇到。認真分析案件線索，理出哪些是真實的，哪些線索易于突破，哪些線索隱藏著更大的問題，是查辦案件的關鍵。對于得到的每條案件線索，我們都認真進行線索分析，召開分析會，對線索舉報的事

實的可能性進行判斷，確定初查的重點。一是對被舉報人的工作環境、社會關系、家庭條件進行分析，看被舉報人是否具有犯罪的條件，是否具有犯罪的動機，是否具有犯罪的跡象。二是對舉報實事的可能性和真實程度進行分析，從被舉報人的單位的經濟情況，財務管理制度，被舉報人擁有的管理權力分析是否有舉報事實產生的可能。三是從被舉報人所在的單位的性質，是否具有較大的執法權利和較大財經行為、復雜的管理責任和大型的建設項目去分析貪賄行為的可能性。通過過認真開展線索分析評估，有效的確立了初查的重點，在全面初查的基礎上，有重點的對一些重大線索進行重點調查。通過認真分析案件線索，有力的促進了案件線索的成案12全文查看

第三篇：檢察院職務犯罪預防處調查報告

唐山市預防職務犯罪調查報告

近年來,職務犯罪案件時有發生, 在社會上也造成了極其惡劣的影響。因此,加強對職務犯罪案件的研究, 透視發案原因, 并提出相應的預防對策愈顯重要。為了解掌握職務犯罪特點、原因, 以便提出有效預防對策措施, 我來到唐山市人民檢察院預防職務犯罪處,在廣泛聽取意見、了解當事人思想動態、研讀相關材料的基礎上, 形成此調查報告。

職務犯罪是，指國家機關、國有公司、企業事業單位、人民團體及家庭工作人員利用已有職權，貪污、賄賂、徇私舞弊、濫用職權、玩忽職守，侵犯公民人身權利、民主權利，破壞國家對公務活動的規章規范，依照刑法應當處以行政處罰的犯罪。

一、職務犯罪的危害

首先，犯罪的直接后果十分嚴重。由于職務犯罪都是具有一定權力的人員實施的犯罪行為，這種行為具有欺騙性和隱蔽性，且這些人手中握有權力，能直接地、從表面上看來是合法地犯罪，因此犯罪比較容易得逞，這更會助長犯罪心理，實施更大的犯罪。近幾年，我國職務犯罪一年比一年多，要案涉及的犯罪數額一年比一年大，都說明了這一問題。、職務犯罪直接后果嚴重，還在于罪犯實施犯罪行為后，往往將犯罪所得揮霍一空或攜款潛逃，使追贓工作無法進行。即使對其繩之以法，但國家因犯罪行為所造成的損失卻無法彌補。

其次，職務犯罪毒化社會空氣，腐蝕人的精神，使人道德淪喪。職務犯罪最大的危害在于對人的精神危害，對社會的腐蝕。職務犯罪多數表現為權錢交易、權色交易。在我國，由于歷史原因，權力一直是人們關注和追逐的熱點，并且對權力的認識產生了扭曲。一些人追逐權力，是為了利用權力為自己謀取更多的私利，這樣就形成了花錢買官，以權掙錢的惡性循環。

二、預防職務犯罪的意義

（一）預防職務犯罪可以減少和遏制職務犯罪率上升的趨勢

職務犯罪和其他一般的犯罪一樣，它的發生有其社會原因。這種原因的產生是由社會生產力的水平、物質文明與精神文明水平決定的，是任何階級社會所無法回避的。特別是現階段，生產力高速發展，與社會管理水平提高不相一致，一些發達國家個別社會管理職能存在權利制約的真空，一些發展中國家包括我國在內都處在社會政治、經濟體制的轉型過程中，社會公共權力參與經濟運行甚至參與再分配，在監督、制約體系上缺乏科學體系，必然產生職務犯罪。同時具體的職務犯罪也存在著偶然性的一面。因為沒有天生的犯罪人，人的犯罪都是在后天的社會不良環境和主觀的個人經歷和心理調整不利等諸多因素，是可以通過預防的手段、措施加以影響和抑制，阻止犯罪的產生。正因為如此，我們所講的預防不是意味著消除，從某一方面講，預防實際上“控制”或“管制”犯罪的發生。預防犯罪的標志是違法犯罪率的下降或是犯罪率增長大趨勢的減弱。預防旨在減少違法創所造成破壞的廣度和嚴重性，旨在減少產生犯罪的機會，旨在影響潛在的犯罪或全體公眾。因此，預防職務犯罪的正確定位應該在降低職務犯罪的發生率。

（二）預防職務犯罪有利于黨風政風和社會風氣的好轉，有利于社會主義精神文明建設

職務犯罪是黨風政風存在嚴重問題的直接體現，黨風政風在我國社會具有相當重要的地位，它直接關系到黨的生命力、戰斗力和凝聚力，關系到政府各項行政職能的正常運作，甚至影響到社會的安危、國家的存亡、民族的興衰。黨風對社會風氣起著主導作用，建國以來，中國共產黨開創了一代社會新風，全心全意為人民服務，雷鋒精神、群眾路線、艱苦奮斗、實事求是等，這種黨風的端正帶動了政風，也使社會風氣呈現出蒸蒸日上的良好氛圍。但改革開放以來，受社會轉型、各種物質昨益、錯誤思想的影響，一些具有職務管理一定公共事務的人員經不起考驗，腐敗現象和職務犯罪有所上升，特別是近些年來有向社會各個領埋葬蔓延的趨勢。這種現象對社會風氣具有極壞的負面影響。人們的善良、相素、守法的思想和觀念動搖了，社會的丑惡現象死灰復燃，違法犯罪必然上升。

在我國，預防職務犯罪的一項重要內容就是要從端正黨風、政風的角度深入工作，加強黨員、干部特別是領導干部的黨風政風的謙政建設，使他們繼續發揚黨的優良傳統和作風，堅持全心全意為人民服務的宗旨，堅持黨中央倡導的毛澤東同志提出的“兩個務必”，發揚雷鋒精神，提但艱苦樸素，大公無私的奉獻精神，實實在在地為人民辦實事，重塑共產黨員的光輝形象。這樣既達到減少和遏制職務犯罪上升的目的，又能帶動社會風氣的好轉，促進社會主義建設事業的順利進行。

（三）預防職務犯罪有利于創造良好經濟秩序

職務犯罪除了政治方面的危害之外，經濟方面的危害也是相當嚴重的。一是職務犯罪直接造成巨大的經濟危害。從當前職務犯罪的發案特點看，不但犯罪數量上升，而且已經開始出現一種向大金額發展的趨勢。80年代，職務犯罪1000元、2000元就可以立案，犯罪金額10000元就是大案。進入90年代，特別是修改后的刑法頒布實施以來，職務犯罪的立案標準，貪污受賄罪已經提到5000——10000元，挪用公款罪提高到10000—30000元。每年職務犯罪造成的經濟損失令人觸目驚心，特別是發生在虧損國企的職務犯罪，由于職務犯罪使企業陷入困境，職工下崗，生活處于貧困線以下，增加社會不穩定因素。二是職務犯罪把亂經濟秩序。職務犯罪集中體現為一種以權謀私、權錢交易、徇私枉法式的犯罪現象。其中的“權”是對社會的管理權，特別是對國家在經濟領域里的計劃、調控、價格、招投標等項管理的權力，成為職務犯罪追逐的焦點。只要在這些領域中職務犯罪泛濫，那么國家的各項經濟政策、計劃、調控方案就無法實施，市場“杠桿”就無法按經濟規律發揮自然調節作用，就不能給進入市場的主體提供公平競爭的環境，社會主義市場經濟的秩序就無法維持。

職務犯罪通過控制和降低犯罪率，直接減少職務犯罪給社會和企業造成的損失。同時，通過具體預防措施，促進國家加強參與經濟的公共權力的管理，完善監督、制約機制，嚴格市場經濟的規范，建立健全科學、完善社會主義市場經濟管理體制。

（四）預防職務犯罪有利于推進依法治國進程

黨的十五大制定了“依法治國，建設社會主義法制國家”的治國方略，并且

明確指出“堅持有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究，是黨和國家事業順利發展的必然要求”。依法治國，就是要求國家機關行使國家權力，處理國家事務必須按照既定的法律程序和規定進行。最近頒布實施的《行政許可法》，對政府行政權力的運行做了重加明確的界定，這結推進以法治國的進程邁出了重要一步。開展預防職務犯罪工作，首先能夠通過宣傳教育的方法，促進各級政府機關和黨政干部樹立法制觀念和依法行政、依法執法、依法辦事的法律意識。通過政府機關及其工作人員自覺地帶頭遵法守法，避免違反法律規定，違反法律程序的行為，帶動全民法律意識和遵法守法意識的提高，自覺依照國家各項法律來規范自身行為，達到減少犯罪的目的。其次，通過預防職務犯罪措施的實施，可以從預防犯罪的角度，來完善公共權力的管理和運行機制，加強監督和制約，促進國家機關和工作人中依照完善、科學的具有預防職務犯罪機能的制度、程序依法行政、依法執法、依地辦事，促進國家依法治國方略的進程。

三、預防職務犯罪的措施

預防職務犯罪是一種有利于民生的行為。預防職務犯罪就是指預防職務犯罪工作領導小組按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針和“教育、制度、監督并重”的原則，認真履行預防職責，采取有效的預防措施，預防和遏制職務犯罪。預防職務犯罪具體方法：

（一）加強領導,提高認識

我市高度重視預防職務犯罪工作,一是,紀委書記親自抓預防職務犯罪工作,成立了以黨委副書記為組長,各分管領導為副組長,各辦公室主要負責人為成員的預防職務犯罪工作領導小組,將預防職務犯罪工作納入全市各項工作中;二是,年初制定了《預防職務犯罪工作計劃》,落實專人負責日常預防工作;三是加強了對工作人員的教育,將預防職務犯罪的目標任務分解落實到人,主要領導帶頭抓督促和檢查,提高對預防職務犯罪工作的認識和預防意識.（二）狠抓學習宣傳,提高職能預防意識

首先，加強學習,研究自身預防工作重點,提高職能預防意識.市黨委政府領導班子研究工作時,強調預防職務犯罪工作,牢固樹立執政為民,依法行政的理念.我市通過采取集中學習,個人自學等形式,有計劃,有目的的學習黨紀政紀,法律意識,引導大家樹立正確的職業道德觀念,帶動干部職工遠離腐敗,增強免疫力.通過學習,干部職工的法制觀念,防范意識和免疫能力得到了進一步增強,機關職工的職能預防意識得到進一步提高.其次，結合自身職能,積極對工作人員開展專門的預防宣傳教育.強化了對鎮,村,社干部的法律法規培訓,參訓人數達400人次,參訓率達100%,提高了全體干部依法行政,依法管理和預防腐敗的能力,強化了干部的政治意識,大局意識,責任意識和服務意識.通過黨政網,宣傳欄,報刊雜志等宣傳工具,大力宣傳查辦職務犯罪工作取得的成果.準時,積極參加縣預防職務犯罪領導小組(辦公室)召開的會議和組織的各項活動,并將會議精神和要求及時傳達給干部職工,進一步明確工作方向;積極配合縣預防職務犯罪領導小組開展工作,及時報送相關數據和資料;與紀檢,檢察機關等職能部門密切配合,協調解決出現的各類矛盾和問題,努力形成預防職務犯罪的整合力,增強開展預防職務犯罪的責任感和緊迫感.（三）開展預防調研,總結預防經驗

一是我鎮落實專人開展預防職務犯罪工作的調研,定期不定期地反映信息動態;二是認真總結開展預防職務犯罪工作的經驗,創新工作思路,改進工作方法,把預防職務犯罪工作納入工作目標考核.（四）規范操作,強化監督

我市嚴格規范干部任用行為,從程序上杜絕了違法亂紀現象的發生;嚴肅干部任用紀律,從操作上確保了選用好干部;加強對干部任用工作的監督,把擴大民主貫穿于干部選拔任用全過程,自覺接受廣大干部群眾的監督,在預防工作中發現涉嫌職務犯罪線索,及時向紀檢,檢察機關報送.四、預防職務犯罪存在的問題

（一）預防工作法律依據不足。

目前，我國《憲法》、《刑事訴訟法》、《人民檢察院組織法》只是原則性地賦予了檢察機關預防犯罪的職責，并沒有運行程序和規則的相應規定，預防機構的設立、職權和職責范圍以及權利和義務等方面都沒有相關的法律規定可供遵循。

（二）預防措施缺乏法律效力。

目前，檢察機關進行職務犯罪預防工作的主要措施有三個方面：一是開展調查分析，提出預防對策研究，為領導機關完善決策服務；二是結合辦案對職務犯罪多發領域、行業和部門在制度和管理方面存在的問題和漏洞，提出“檢察建議”；三是通過有關單位建章立制，提高抵御犯罪的能力。但是，以上三方面的措施都是缺乏法律效力的，不能保證預防工作的落實。

（三）預防犯罪工作的認識不到位。

缺乏依法預防的觀念，從而導致許多檢察機關應當介入預防的重點工程或重大活動，檢察機關反而被排除在外，這使得社會整體預防體系難以構建。導致實踐中檢察機關預防工作處于被動和孤立的勢單力薄狀態。

（四）對行政機關的預防工作難以開展。

目前，檢察機關對行政機關的預防犯罪工作主要還是依附于打擊犯罪，多由反貪部門以“檢察建議”的方式進行事后預防，缺乏主動地開展。按照現行政府職能轉變和政府機構改革要求，行政機關行政權力的運作已成為人民關注的焦點，對其中存在的“暗箱”操作問題、行賄問題，人民群眾也是既無可奈何又深惡痛絕。檢察機關充分發揮職能優勢，大力開展對行政機關及其工作人員職務犯罪的預防，已是眾望所歸。但是，由于法律沒有賦予檢察機關對行政規程和行政活動的“糾舉權”，致使檢察機關在行政機關開展預防工作裹足不前，不能理直氣壯。

（五）對預防犯罪的概念理解不一。

由于立法上沒有明確界定檢察機關開展預防犯罪工作的職責范圍，導致在實踐中對預防犯罪的概念理解不一。有的超越職責搞預防，使預防范圍無限擴大；有的借預防搞“共建”、拉贊助搞創收；有的只停留于法制宣傳，流于形式。

五、解決問題的對策

（一）完善預防職務犯罪工作的思想體系。

首先要樹立以預防為本，打防結合的思想。在實際工作中形成“重預防、嚴打擊”的局面。在思想上真正認識到，沒有打擊的預防，是軟弱無力的預防，沒有預防的打擊是漫無目的的打擊。只有做到防中有打，打中有防，打防結合，才能有效遏止職務犯罪的蔓延。其次，要在全黨、全社會共同參與下，樹立起整體預防的思想，既要認真落實黨風廉政責任制，又要運用法制宣傳進行預防；既要運用專門機關的具體運作，又要調動社會組織的綜合力量。各級黨委和政府要真正把預防職務犯罪工作作為一項長期的社會系統工程和綜合治理工程來抓，充分發揮檢察機關的法律監督職能作用，真正形成黨委領導、全社會參與、人大協調、政府支持、檢察、紀檢、監察共同作戰的局面。

（二）完善預防職務犯罪立法。

加強職務犯罪預防工作立法，是職務犯罪預防工作順利開展的根本保障。全國人大應盡快制定《職務犯罪預防法》，確立預防職務犯罪工作的法律依據和法律地位，明確預防職務犯罪的機構組織、職責、法律權限、預防措施、監督制約形式以及違法責任追究等，特別應注意賦予預防機構對行政機關等工作對象的“糾舉權”，使這項工作有法可依，有章可循。

（三）強化檢察建議的法律效力。

檢察機關在履行職能的過程中對職務犯罪分子的思想演變軌跡有比較深入的了解，對有關單位在機制、體制、制度和管理上存在的漏洞及薄弱環節有比較深切的感受，對職務犯罪的特點和規律有比較準確的把握。應當說檢察機關開展預防犯罪的工作是獨具優勢的，其結合辦案或履行職責所發出的檢察建議是非常中肯，具有較強的針對性和實用效果的。國家立法應當賦予檢察機關職務犯罪預防方面應有的強制力，以強化檢察建議的法律效力。對檢察建議中預防措施落實不力，存在漏洞的單位，檢察機關有權令其整改，否則，一旦因此發生職務犯罪，除追究當事人的責任外，還要追究單位領導的法律責任。

（四）完善預防犯罪的形式。

在解決了預防思想體系和預防措施、效力等根本問題后，原先工作中的主要問題就能迎刃而解了。檢察機關主要可以通過以下幾種形式開展預防工作：一是通過運用“糾舉權”，定期或不定期審查國家機關、國有企業、事業單位、人民團體的工作制度和運作程序，進行社會預防；二是結合辦案發檢察建議，進行個案預防；三是介入政府重大工程項目和政府采購、政府預算、政府收費、公務員招錄、綜合執法等重大活動進行同步預防；四是深入重點行業，進行系統預防；五是以各種形式進行法制宣傳和警示教育，提高公民的斗爭意識和公務人員的防范意識，進行普通預防。從而使預防工作形成點面結合、立體交叉、深入持久的格局，真正做到防范于未然。

在社會主義市場經濟條件下，職務犯罪出現了新情況、新問題，只有理論聯系實際，針對職務犯罪的特點，分析其成因，采取有效對策，才能有效地預防和治理職務犯罪這個“政治之癌”。懲治腐敗是提高我黨執政能力的重要標志，相信在新一屆黨中央領導集體的正確領導下，隨著依法治國，建設社會主義法治國家進程的不斷推進，公務員隊伍將會更加廉潔，政治將會更加民主和諧，社會將

會更加文明進步。

第四篇：檢察院反貪工作匯報材料

**縣人民檢察院屬于全省基層檢察院分類考核中的c類院，縣型小，案源不足，成案率低一直是多年困擾反貪工作的難題，連續幾年來，**院的反貪工作任務完成得很不理想，每年立反貪案件在三件左右，沒有完成省院確定的反貪基準數。

去年12月以來，在新任檢察長張玉明的帶領下，我們全力克服各種困難，在偵查思路上不斷進行新的調整，僅用了4個月的時間，就立反貪案件4件4人，全部提起公訴，完成了省院確定的全年的反貪提起公訴基準數任務，提起公訴的反貪案件審判機關已經全部做了有罪判決，打破了**院幾年來反貪工作開展不夠理想的工作局面，創下了**院反貪工作的新紀錄。

一、領導靠前指揮，全力排除辦案過程中的各種干擾

在反貪案件查辦過程中遇到來自方方面面的干擾是共同存在的問題，這些壓力常常是反貪干警們頂不住的，各類干擾是導致案件流產的重要因素。能不能有效排除干擾，關鍵看領導，領導靠前指揮，做反貪干警的堅強后盾，干警們才能增強信心，振奮精神，才能不斷加大查案的力度，才能不斷提高辦案的效率。在反貪工作中，我們堅持領導靠前指揮，親臨辦案一線，具有豐富反貪工作經驗的檢察長張玉明同志親自掛帥指揮，同反貪干警一起研究案情，謀劃查辦思路，解決辦案中存在的疑難問題，當辦案過程中遇到阻力時，院領導始終站在最前頭。在查辦案件過程中，院黨組緊密團結，上下形成鐵板一塊，使各類辦案過程中的干擾因素無處插針，保證金了案件偵查的順利進行，有效的提高了案件成案率。在加強對反貪工作的領導，有效排除各類干擾上，我們主要做了三個方面的工作。一是爭取縣委的理解與支持。在改革過程中不斷的會出現新的問題，職務犯罪也會出現新的動向，對新問題引發的新的職務犯罪的查辦中有時會沖擊到全局工作，如果簡單的就案辦案，缺少大局意識，很可能對地方的經濟社會發展帶來不利影響，所以有些機械的執法活動得不到地方黨委的理解與支持，但是應該看到的是，各級黨委對反腐敗的立場是鮮明的，決心是堅定的，只是在有些時候在查辦職務犯罪上缺少溝通，才會產生誤解，無形中增加了辦案過程中的壓力。在查辦職務犯罪上我們能夠堅持服從縣委的領導，將反貪工作與縣委黨風廉政建設的總體目標有機結合在一起。就查辦職務犯罪工作，張玉明檢察長經常與縣委領導溝通意見，靈活的處理全縣發展大局與查辦職務犯罪的關系，得到了縣委的理解與支持。在全縣經濟條件極差的前提下，縣委縣政府對檢察院給予了極大財力物力支持，反貪辦案設施，辦案經費得到了很好的保障。二是全力頂住各類說情探風。在反貪工作中，我們常會遇到一些所謂嫌疑人親戚朋友的熟人，這些人總想通過各種關系探聽案件的進展情況，稍有不慎，很可能導致犯罪證據轉移、銷毀，嫌疑人與相關人翻供、串供，一個本來能夠成案的線索最后查不實，立不住。院領導帶頭強化辦案紀律，在遇到各類說情探風時主動回避，在辦案期間安排辦案干警統一吃住，盡量少與外界聯系，有力的做好了案件的保密工作，從院黨組成員到一般干警，全部做到案件查辦過程中不打聽，非主管領導不過問，嫌疑人的親朋故交的來訪全回絕，有力的保證了辦案過程中上下一心，思想統一。三是親臨一線指揮協調。在本所辦的四件案件中，每當案件遇到困難的時候，檢察長和主管檢察長都親自出面協調，認真組織處理好辦案的各個環節，處理決定一些辦案過程中的重要問題。保證了干警在辦案中方向明確，方法得當，辦案效率得到很大提高。由于領導靠前指揮，認真謀劃辦案，全力排除辦案過程中的各種干擾，反貪干警精神振奮，工作效率大大提高，保證了案件查得實，立得住，訴得出、判得了。

二、認真分析線索，全力尋找案件突破口

**院每年的舉報案件線索在20條左右，舉報線索中有一些是本院曾經多次查否的案件，案源嚴重不足，以住的工作中盡管我們做了大的初查工作，但是收效不大，有些舉報人為了能夠引起辦案機關的重視，對所舉報事件進行片面夸大，更有的為了泄私憤，甚至編造事實，這些在反貪工作中會經常遇到。認真分析案件線索，理出哪些是真實的，哪些線索易于突破，哪些線索隱藏著更大的問題，是查辦案件的關鍵。對于得到的每條案件線索，我們都認真進行線索分析，召開分析會，對線索舉報的事實的可能性進行判斷，確定初查的重點。一是對被舉報人的工作環境、社會關系、家庭條件進行分析，看被舉報人是否具有犯罪的條件，是否具有犯罪的動機，是否具有犯罪的跡象。二是對舉報實事的可能性和真實程度進行分析，從被舉報人的單位的經濟情況，財務管理制度，被舉報人擁有的管理權力分析是否有舉報事實產生的可能。三是從被舉報人所在的單位的性質，是否具有較大的執法權利和較大財經行為、復雜的管理責任和大型的建設項目去分析貪賄行為的可能性。通過過認真開展線索分析評估，有效的確立了初查的重點，在全面初查的基礎上，有重點的對一些重大線索進行重點調查。通過認真分析案件線索，有力的促進了案件線索的成案率，今年上半年我院共得到案件線索6條，立案4件，成案率為66%，與去年同期成案率16%相比，增長了50個百分點，扭轉了我院案源少，成案率低，完成上級院確定的目標情況不好的不利局面。

三、周密安排調查環節，全力保證案件的查辦效果

查辦貪賄案件，處理好各辦案環節的關系，是保證案件查辦效果的重要因素。辦案環節的處理也是一門藝術，處理得好，常常會產生事半功倍的效果。在辦案環節的處理上，我們堅持多管齊下、松緊有度、由外向內的原則，保證了辦案過程中環環相扣。一是外圍調查做到隱秘。在對一條線索進行調查的過程中，我們常常從外圍秘密入手，先掌握被調查人的基本情況，與舉報情節相關的人、單位的基本情況，對被調查人貪賄行為可能發生的領域、環節進行全面的把握，在被調查人不知曉的情況下，將被調查人的基本情況吃透。二是介入初查表現出目標模糊。職務犯罪嫌疑人大多都有著較強的反偵查能力，如果過早的打草驚蛇，嫌疑人就會轉移目標，銷毀證據，訂立攻守同盟，很可能導致查不透、落不實。所以在辦案過程中，我們開始介入初查時都不明確調查目標，讓被調查人以為所查的案件與自己沒有多大關系，放松警惕。三是正面調查要趁熱打鐵。案件能不能成，能不能立得住，關鍵在于辦案效率，當掌握了被調人的一些可能貪賄行為后，正面調查要趁熱打鐵，與被調查人進行正面接觸要做到短兵相接，單刀直入，以迅雷不及掩耳之勢將嫌疑人的心理防線擊垮，堅持連續作戰，防止了因辦案效率不高，戰線拉得太長至使案件橫生枝節，干預和影響辦案質量和效果等問題的出現。大多貪賄犯罪嫌疑人都有著較高的智商，與這些人交鋒是智力與心理的較量，要做到步步為營，設計好詢問的各個環節，絲絲入扣，切斷嫌疑人的退路。四是跟進措施調要緊。當掌握了嫌疑人犯罪的相關證據之后，我們緊跟著就做好跟進調查，使搜查、扣押及時規范，辦案的輔助措施和手段跟得上，將證據做實，有力保證案件不反彈。通過認真處理好查辦案件各個環節的關系，較好的保證了案件的偵查效果。

四、強化安全措施，全力保障案件查辦質量

辦案安全是反貪工作中首要的問題，杜絕事故是反貪工作的第一任務。我們始終將辦案安全放在查辦貪賄件的第一位，在辦案的每個環節都堅持安全第一，確保將案件辦成鐵案、安全案。一是加強了辦案區建設，我們投入了20多萬元，對辦案區進行了重新裝修，將辦案區與辦公區完全隔離，使之成為一個獨立的單元，對詢問室和訊問室內墻用海綿泡沫進行了徹底的軟包裝，原來的同步錄相設備技術質量不高，同步錄相不清晰，我們積極爭取上級院支持改造了同步錄相設備，辦案區建設水平不為提高，很好的適應了辦案的實際需要。二是強化了對被調查對象的安全保護，在詢問過程中，堅持做到兩人以上在詢問現場，兩人以上陪同被詢問人入衛生間，妥善控制被詢問人、知情人的電話通訊，讓被調查人員感受到了壓力，放棄了僥幸心理，有效防止了被調查人自殘、與外界通風報信、襲擊調查人員等安全事故的發生。三是規范了扣押與凍結，所有扣押凍結的款物，我們都嚴格按照法定程序進行，在辦案中規范告知，有效保證了嫌疑人的合法權益。

我們之所以能夠在反貪工作中取得新的突破，僅用了四個月的時間就全部完成了省院確定的反貪工作目標，4名嫌疑人全部被審判機關做了有罪判決，是我們面對工作中的困難，克服畏難情緒，及時調整思路的結果，是全體反貪干警共同努力的結果，是縣委全力支持的結果，是上級院大力扶持和指導的結果，這些為我們開展好反貪工作增加了強大的動力，我們將再接再厲，在上級院的領導和支持下，進一步轉變觀念，不斷加大工作力度，堅持規范公正執法，不斷開創反貪工作的新的局面。

第五篇：檢察院金融系統職務犯罪預防調查

關于金融系統職務犯罪

調 查 報 告

改革開放以來，我市金融業迅速發展，為經濟的快速發展提供了有力的支持。上世紀80年代我國實行改革開放以后，特別是90年代逐步實現社會主義市場經濟以來，我市金融犯罪逐漸增多，金融系統的貪污、受賄、挪用公款、玩忽職守等職務犯罪案件時有發生。這些案件不僅給國家造成巨大損失，嚴重影響國家金融管理秩序，而且誘發和加劇金融風險，危害社會穩定。司法實踐使我們清醒地認識到，要遏制和減少金融系統職務犯罪，確保金融資產安全，必須堅持依法治理金融，走打防并舉、標本兼治之路。本文對金融系統職務犯罪情況作一分析，并就如何預防金融系統職務犯罪提出對策措施，以利于維護正常經濟秩序。

一、金融系統職務犯罪案件特點

l、從犯罪類別看，貪污受賄、挪用公款兩類職務犯罪占絕對比例，發案率較高。

2、從案犯文化層次、年齡結構上看，涉案人員文化層次較高，年紀較輕。

3、從發案單位和人員崗位上看，金融基層單位發案較多，部門負責人、重點崗位人員作案多。金融機構的支行、儲蓄所、辦事處等基層單位是發案的重災區。

4、從犯罪手法看，呈多樣化、隱蔽化、智能化趨勢。隨著金融系統的辦公現代化，犯罪手段也由傳統的涂改單據、做假帳逐漸向技術型、智能型發展，利用電腦作案相當頻繁。

二、金融系統職務犯罪的成因

金融職務犯罪是社會、法律、管理等多種主、客觀因素綜合作用造成的，主要有以下三個方面的原因：

(一)社會層面的原因

金融職務犯罪作為經濟犯罪的重要組成部分，既是一種經濟現象，又是一種社會現象，是經濟現象與社會現象相結合在金融系統的綜合反映。其社會層面的原因主要有以下三個因素：

1、金融體制深層次的矛盾，社會監控弱化。在經濟轉軌時期，金融體制還不能適應社會主義市場經濟的客觀要求，存在著政企不分、政銀不分、投融資體制不合理等問題，尚未建立起符合市場經濟的政府、企業、銀行三者之間新型的關系，這是誘發金融職務犯罪、產生金融風險的客觀根源所在。

2、貪欲膨脹，以權謀私，進而鋌而走險，墮入深淵。在市場經濟浪潮的沖擊下，一些金融機構的工作人員價值觀念發生重大變化，金錢萬能、拜金主義、享樂至上成為這些人心目中理所當然的價值觀，思想上一旦出現“缺口”，便很難在金錢誘惑面前站穩陣腳，于是利用職務之便，置金融法律、法規、規章于不顧，抱著僥幸心理，鋌而走險，大肆進行貪污、受賄、挪用公款等犯罪活動。

(二)法律層面的原因

1、金融法規的不完善為金融職務犯罪提供客觀條件。加強金融法制，是社會主義市場經濟條件下對金融管理的必然要求。1995年以來，國家陸續頒布、實施了一系列有關金融管理的法律法規，如《中國人民銀行法》、《商業銀行法》、《票據法》和刑法關于懲治金融犯罪的有關規定。這些規定為加強金融監管，整頓金融秩序，打擊金融犯罪提供了法律保障，但又不得不承認，在實踐中，它還缺乏具體操作的實施細則和存在不盡完善之處，這在客觀上為不法者所利用，滋生了犯罪。

2、金融執法力度不夠，是金融職務犯罪的又一重要因素。主要表現在：一是有些金融發案單位不及時報案，或壓案不報，或僅作內部處理，這些在客觀上助長了不法分子作案的僥幸心理；二是在對金融職務犯罪的定性和量刑方面，存在量刑過低、打擊不力的問題；三是由于有些案件性質復雜，法律規定不明確，違規與犯罪責任難以分清，及時準確地依法追究犯罪有一定難度。

(三)管理層面的原因

1、有章不循，違章不究，管理混亂，犯罪分子乘虛而入。在金融機構中，存在許多嚴重違反金融法規的行為，多表現在儲蓄、會計、信貸、出納等多種業務部門。這些行為由于管理失職的原因，給犯罪分子提供了犯罪溫床，引發大案、要案。

2、稽核不嚴，監督不力，制約失控，犯罪分子有機可乘。一些案件的罪犯往往是長期、多次作案未被發現或未被及時遏制而屢屢得逞。這充分暴露出發案單位在金融業務工作中，稽核對帳不細不深不及時，互相監督、上下監督不力，容易使犯罪分子蒙混過關，繼續作案。

三、金融系統職務犯罪的預防對策

（一）加強思想政治工作、職業道德和法制教育，構筑起拒腐防變和防范案件的思想和道德防線。教育引導廣大干部員工樹立正確的世界觀、人生觀，深入持久地開展以依法合規、遵章守紀、穩健經營、規范服務為主要內容的職業道德教育活動，教育引導員工珍惜職業生命，增強風險防范意識和自我保護意識，提高遵章守紀、規范操作的自覺性，防患于未然。

（二）健全規章制度，堵塞各種漏洞強化內部管理。嚴密的制度，嚴格的管理，嚴明的紀律，是銀行正常經營的必要條件，也是防范案件發生的重要保證。

（三）健全監督制約機制，協調各部門監督力量，加大檢查，執紀力度，增強整體防范功能。銀行的紀檢監察、稽核（包括總稽核或總會計）是執紀監督的職能部門。加強這些部門的力量，充分發揮其職能作用，自然是健全監督制約機制的一個重要方面，它們對于防范銀行內部貪污腐敗行為的發生無疑是十分重要的。

（四）建立金融機構內部崗位輪換制度。一個職員長期固定在一個地方或一個崗位上工作，容易形成關系網，出了問題也難以發現，盡管上級機關經常檢查監督，也難以知道全面情況。這樣既不利于監督，又不利于遏制違規經營和犯罪。因此，在保證從業人員整體上穩定的前提下，應有計劃、有針對性地對所屬人員實行定期交流和崗位輪換，以達到互相監督制約，及時發現和防止出現違規違法經營和犯罪現象的目的。

（五）加強防范技術研究。隨著科學技術的發展，金融業務的操作已成為電腦操作，實現了銀行業間的聯網，開辦“網上銀行”業務。金融犯罪也由傳統的作案方法向“智能型”轉變。一些金融從業人員利用職務之便，通過在計算機中輸入命令或執行事先準備好的作案程序，在極短的時間內達到作案目的。

（六）加強金融隊伍建設，嚴把用人關，為預防金融職務犯罪提供組織保障。一是應把好進人關，加強各級金融管理人員，尤其是基層行、所、社領導班子的建設。在培養、選拔、任命、調動的同時，實行查尋舉報線索制度，防止發生“任命干部上崗、舉報線索進箱”的被動現象。二是要堅持新職工崗前培訓制度，把紀律、法律、預防教育作為必修課。