第一篇：大型企業公司材料采購招標管理制度(DOC 19頁)

********公司

材料采購招標管理制度

20**年**月

目 錄

第一章 總則..............................................1 第二章 招標業務范圍及原則................................2 第三章 招標機構設置及職責................................3 第四章 資格審查及投標人數據庫管理........................7 第五章 材料采購招標工作流程.............................10 第六章 招標紀律及獎懲...................................16 第七章 附則.............................................17

第一章 總則

為提升********公司（簡稱“****”或“控股”）的綜合競爭力，規范****及附屬公司材料采購招標工作流程，保證材料的供應與質量，充分發揮采購的規模優勢，降低采購成本，根據《中華人民共和國招標投標法》、**集團有限公司以及****的相關規定制定本制度。

第一條

第二條 本制度適用于****及各附屬公司。

第三條 本制度所稱的招標包括公開招標、邀請招標和議標。

公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或其他組織投標。邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或其他組織投標。議標是指無法達到3個投標人或不便按招標方式處理的業務，經批準參照招標的技術質量標準、成本控制、操作透明度等要求，邀請相關法人或備選交易對方報價，與其洽談，經評議，從中選定中標人的方式。

第四條 本制度是建立在維護****整體利益的前提下，由****運營部采購分部根據****年度需求計劃及附屬公司實際需求，并通過市場調研對材料地域分布、價款、物流費用等成本測算，確定****統一招標或附屬公司自主招標方案。

本制度所指的統一招標，既包含空間上的統一，即經市場分析、統計測算、評估決策后將各附屬公司能集中采購的材料由****招標；也包含時間上的統一，即改革原有“何時有需求何時招標，一年招標次數頻繁”的招標慣例，爭取實現以年度為單位安排市場調查與分析、測算與評估各個附屬公司年度總材料需求量，在統一規劃與測算基礎上每年由****集中組織大規模的招標，從而提高材料采購議價能力，節約采購成本和招標費用。

第五條 材料采購招標必須堅持公開、公平、公正、誠信、透明、遵循競爭、擇優的原則，任何單位和個人不得將必須招標的項目化整為零或者以其他方式規避招標。

第二章 招標業務范圍及原則

第六條 材料采購招標主辦機構及權限

根據****組織架構設置，由運營部采購分部負責組織****材料采購的招標工作，并指導監督附屬公司自主招標工作。

結合****運營部采購分部人員配置及專業能力現狀，招標實施中應最大限度調集各附屬公司采購部門及其他專業人員資源，共同參與****材料采購統一招標和指導監督工作，附屬公司應給予積極支持與配合。

材料采購招標劃權限劃分為****統一招標和附屬公司自主招標：

（一）****統一招標范圍及權限

生產用大宗材料，如煤炭、石膏、粉煤灰、火山灰、助磨劑、硫酸渣、鐵礦石、礦渣類、電纜、耐火材料、耐磨材料、油品、包裝袋、鋼材、收塵袋、皮帶、勞保用品、軸承、輪胎、高硅、低硅等；附屬公司通用的輔助材料，由****統一招標、統一訂購，附屬公司參與，定標及合同簽訂經****總經理或其授權人批準。

控股運營部生產管理分部與采購分部應界定清各自應負責的輔助材料與備品配件詳細明細范圍。

（二）附屬公司自主招標范圍及權限

附屬公司特定使用的輔助材料、低值易耗品、由附屬公司自行招標，但名稱、數量、單價、預算、規格、型號、生產周期與選用廠家或供應商等需經****運營部總監批準。

第七條 材料采購招標的原則

（一）采購分部應對大宗生產材料、各附屬公司通用的輔助材料備件及低值易耗品統一進行招標，定標后可與供應商簽訂一定期限內，如半年或1年的采購協議，如果在期限內供應商提供的材料符合附屬公司要求，則無需再進行招標。

（二）力爭大宗原燃材料實現廠礦直接供應，與優勢廠礦簽訂中長期的合作協議，增強保供能力，減少從中間商、代理商采購。

（三）分散采購、主輔結合的采購原則，防范供應風險。

（四）附屬公司應根據庫存數量，及時上報物資需求計劃，合理儲備原燃材料，減少資金占用，充分利用資源。

（五）材料采購原則上都必須實行招標采購，但下列情況可以不招標： ① 采購物資只能從唯一渠道獲得的； ② 采購的物資**集團內可自產的；

③ 使用數量小，無批量優勢，用招標不能進一步降低價格的物資； ④ 生產急需的小批量物資。

第三章 招標機構設置及職責

第八條 招標機構設置

招標機構由招標領導小組、招標工作小組、評標小組及監標小組構成。第九條 ****招標機構設置

（一）****招標領導小組人員構成及職責

控股招標領導小組成員由****總經理、首席財務官或財務部總經理、采購總監共同組成，以上領導如無法參加會議時，應提供個人意見或指定被授權人代為履行職責。

控股招標領導小組工作職責：

① 負責審定招標有關的規定、辦法、程序和范本； ② 決定招標工作的重大問題和重大事項；

③ 組織成立招標工作小組、評標小組、監標小組并任命其成員；

④ 主持招標會，對招標計劃、招標文件、資格評審結果和評標報告等主要環節進行審核確認；

⑤ 確定中標單位及授權簽署正式合同。

（二）****招標工作小組人員構成及職責

控股招標工作小組由運營部采購分部、運營部相關專業分部、附屬公司采購部人員組成（簡稱“主辦部門”），運營部采購分部牽頭。根據需要，主辦部門有權在****所有附屬公司范圍內調用有招標經驗的專業人力資源共同參與，附屬公司應給與積極支持與配合。

主辦部門的工作職責：

① 統計年度材料需求的總體情況； ② 編制資格預審文件及招標文件； ③ 發布招標公告、發售資格預審文件； ④ 發售招標文件； ⑤ 對招標文件答疑； ⑥ 接收投標文件； ⑦ 發出中標通知書；

⑧ 合同談判、辦理合同簽訂手續； ⑨ 整理招標有關文件和資料并歸檔。

（三）****評標小組人員組成及職責

控股評標小組運營部采購副總監、生產技術總監、大區公司管理層人員、附屬公司總經理及分管業務負責人，以及控股運營部、總裁辦、財務部專業人員組成，評標小組成員為5人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的2/3。

評標專家的任職條件：

① 從事相關專業管理工作3年以上； ② 熟悉業務，了解相關財務管理與結算流程；

③ 熟悉有關招標投標的法律法規，并具有與招標項目相關的實踐經驗； ④ 能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行職責。控股評標小組工作職責： ① 負責制定評標辦法；

② 對投標文件符合性、技術性、商務性評審； ③ 就投標文件向投標人提問；

④ 對投標文件綜合評審、進行對比及打分； ⑤ 提交評標報告，包括推薦中標候選人排名。評標人員守則：

① 必須遵守評標紀律、不得泄密； ② 必須公正、不得循私； ③ 必須科學、不得草率； ④ 必須客觀、不得帶有成見； ⑤ 必須平等、不得強加于人； ⑥ 必須嚴謹、不得隨意馬虎。

（四）****監標小組人員組成及職責

控股監標小組由總裁辦、財務部或審計部成員組成，人數不得少于2人，監標小組人員不參與具體招標業務工作。

監督可采取全過程現場監督、重點環節定期檢查或不定期抽查等方式進行，具體監督方式由監標小組根據招標活動的實際情況確定。對于影響較大、較敏感的材料采購，監標小組必須實行全過程監督。

監標小組工作職責: ① 監督招標信息公告、發布的范圍情況； ② 監督資格評審、推薦入圍、邀請工作的情況；

③ 監督評標專家的抽取，監督評標專家評標活動的公平、公正性情況； ④ 監督推薦入圍單位人員、評標人員與定標人員的組成情況； ⑤ 監督開標、評標活動過程；

⑥ 受理投訴，對招標活動中的違紀違規問題提出糾正和處理意見； ⑦ 參加招標工作組會議，監督定標工作； ⑧ 招標活動中其他需要監督的工作。

以上人員中，總裁辦成員承擔提供法律咨詢、完善維護****利益的招標與合同條款職責；財務部成員承擔招標與簽約中涉及的商務條款審查職責，包括合同金額、結算方式、開票時間等，并提出改進意見；審計部成員承擔監控招標工作過程是否符合控股內控要求，對招標現場發現的內控薄弱環節及時提出改進意見職責。

第十條 附屬公司自主招標機構設置

（一）附屬公司招標領導小組人員構成及職責

附屬公司招標領導小組成員由附屬公司總經理、財務負責人、分管材料采購的主管領導組成，工作職責同控股招標領導小組。

（二）附屬公司招標工作小組人員構成及職責

附屬公司招標工作小組由附屬公司采購部、裝備部等相關部門成員組成（簡稱“主辦部門”），如有需要，可外聘招標代理機構人員組成，工作職責同控股招標工作小組。

（三）附屬公司評標工作小組人員構成及職責

附屬公司評標小組由附屬公司各部門經理、涉及材料使用維護的相關專業技

術人員、財務部人員組成，評標小組人數、條件、專家任職資格及工作職責同控股評標小組。

（四）附屬公司監標小組人員構成及職責

附屬公司監標小組由附屬公司財務部、行政部成員組成，監標小組人數、條件及工作職責同控股監標小組。

第十一條 招標機構必須堅持“薦標、評標、定標三分離”原則，薦標、評標、定標人員不得同時參與其中兩項工作，特殊情況需一人負責兩項工作的，須經招標領導小組審批。

第十二條 評標回避制度。評標小組成員有下列情形的，應當回避：

（一）投標商主要負責人的近親友；

（二）項目主辦部門或行政監督部門的人員與投標人有經濟利益關系，可能影響評標結果的；

（三）其他可能影響評標公正結果的情形。

第四章 資格審查及投標人數據庫管理

第十三條 資格審查活動應當遵循公平、公正、科學、擇優的原則。主辦部門不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標人，不得對潛在投標人實行歧視待遇。

第十四條 資格審查由主辦部門負責，資格評審報告報招標領導小組審批；資格評審由控股監標小組進行監督，任何單位和人員不得非法干預或者影響資格評審結果。

第十五條 資格審查分為資格預審和資格后審

（一）資格預審

資格預審是指在投標前對潛在投標人進行的資格審查，一般適用于投標人較

多或者大型、技術復雜的公開招標項目。

資格預審的程序：

① 招標單位準備資格預審文件； ② 公開發布資格預審公告； ③ 發售資格預審文件；

④ 待投標申請人遞交資格預審申請書后，對投標申請人進行必要的調查，對資格預審申請書進行評審；

⑤ 向通過資格預審的投標申請人發出資格預審合格通知書。

投標申請人一般應獨家申請資格預審，若以聯合體形式申請必須遵守以下規定：

① 聯合體成員不得超過兩家；

② 每個成員均須通過資信登記，并單獨提交資格預審申請書； ③ 聯合體必須簽訂聯合體協議書，明確主辦人和各方承擔的責任； ④ 投標申請人包括聯合體成員不得以其他形式對同一合同段再次申請資格預審。

資格預審的內容包括：

① 投標人投標合法性審查，包括投標人是否為正式注冊的法人或其他組織，是否具有獨立簽約的能力，是否處于正常的經營狀態，即是否處于被責令停業，有無財產被接管、凍結等情況，是否正處于被暫停或已清除出投標人數據庫未滿3年。

② 投標人管理能力審查，包括投標人管理層是否制定長期發展戰略，是否做出維持并發展業務所必需的投資決策，是否為迎接未來的競爭性挑戰做好準備，管理人員變動率、專業經驗審查。

③ 投標人質量認證審查，包括投標人是否有產品生產許可證、產品質量檢

驗報告，是否通過ISO系列質量體系認證，是否有質量管理控制流程等內容。

④ 投標人的信譽及售后服務質量審查，包括投標人以往的項目是否按期履行，是否曾提供過與標的物同類的優質貨物及服務，是否受到以前項目業主的好評。

⑤ 投標人技術能力審查，包括投標人是否具備充足的設計或技術專業人員，是否具備先進的生產技術和設備，是否注重新材料、新產品、新技術的研發投入。

⑥ 投標人的財務能力審查，包括投標人償債能力、運營能力、盈利能力、供應能力等審查。

⑦ 投標人產品成本結構審查，包括人工、原料、能源、土地與設備、技術與資金、管路費用占總成本的比重，獲得進一步降低采購價格的途徑。

（二）資格后審

資格后審是指在開標后對投標人進行的資格審查，除投標人發生以下所述情況外，一般不需要進行資格后審：

① 參與本材料采購投標的主要管理人員發生變化，變化后可能給材料供應帶來影響；

② 財務狀況發生變化，存在債務糾紛、被責令停業清理、處于破產清算狀況。

第十六條 建立投標人數據庫。通過資格評審的投標人，由****采購分部統一建立投標人數據庫，附屬公司不再建立。數據庫應記錄投標人基本資料，附屬公司所使用的材料明細資料，及其對質量、服務、價格等合同履行方面的反饋意見。所有材料采購的招標范圍優先從現有投標人數據庫中選擇。

納入數據庫的投標人必須符合以下要求：

（一）依法設立的企業法人；

（二）具有國家規定的企業資質證書、安全生產許可證書、營業執照或其它資格證明文件；

（三）合法經營、管理規范、業績突出，技術力量和資金實力雄厚，業績在本行業中有一定的知名度；

（四）重合同、守信用，信譽良好；

（五）近三年無重大質量、安全事故。

第十七條 ****運營部采購分部組織數據庫投標人的資格復審，符合要求的投標人可在數據庫中保留，否則將予以刪除。復審時間為每年1次。

第十八條 清除出投標人資料庫情形，包括但不限于以下情形，且未滿3年不接受其加入投標人資料庫：

（一）提供的材料物資不能達到附屬公司要求，反映情況后仍不能提供合格材料物資的；

（二）與本公司發生法律訴訟的；

（三）提交的有關資料或數據，存在隱瞞真相、弄虛作假的；

（四）因行賄、受賄、串通投標、轉包、掛靠或暴力抗法而受到有關政府部門通報或處罰的；

（五）無正當理由不履行或拒絕履行合同的；

（六）被責令停產停業，處于破產清算狀態的；

（七）存在其他重大違法、違規現象。

第五章

材料采購招標工作流程

第十九條 ****材料采購統一招標工作流程

（一）統計年度材料需求的總體情況

由采購分部根據年度需求計劃對大宗生產材料、各附屬公司通用的輔助材料進行統計，為****統一招標工作提供各類數據。

（二）成立招標機構

成立招標領導小組，由招標領導小組組織成立招標工作小組和監標小組，并任命其成員。

（三）招標準備

統計原招標的采購渠道、采購價格及預計需求量，并進行市場調研，對招標物資的市場分布、生產廠家、供應商進行了解，尋找滿足采購條件的新渠道，并將調研情況上報****運營部采購分部。

（四）編制資格預審文件和招標文件

資格預審文件由主辦部門負責編制，經總裁辦、財務等部門審核，招標領導小組審批，并作為范本，供****內部使用。資格預審文件的編制一般包括以下內容：資格預審通告，投標申請人資格預審須知，投標申請人資格預審申請書，資格預審評分表，投標申請人資格預審合格通知書。

招標文件由主辦部門負責編制，經總裁辦、財務等部門審核，招標領導小組審批，并作為范本，供****內部使用。實際工作中****職能部門及附屬公司應以核準的范本為基礎，可優化范本條款，但不能對范本條款做出讓步。招標文件的編制一般包括但不限于以下內容：投標須知，合同條款，合同文件格式，合同專用條款，合同通用條件，材料規格、指標要求說明，附件。

投標須知內容包括： ① 定義，即術語的解釋； ② 合格投標人； ③ 招標文件的說明；

④ 投標文件編寫要求，如投標文件的組成、格式、報價、貨幣要求、資格證明文件、技術響應文件、投標保證金、投標有效期、文件簽署等；

⑤ 投標文件遞交，如密封與標記要求、截止時間、修改與撤回、延遲提交 的處理等；

⑥ 開標與評標，如開標程序、澄清、評標原則與方法、中標條件等； ⑦ 合同授予，如定標原則、資格后審、中標通知書、履約保證金等。

（五）發布招標公告、發售資格預審文件，對申請的投標人進行資格預審 主辦部門通過報刊、雜志、廣播、電視、網絡等大眾傳媒發布招標公告，并對投標申請人發售資格預審須知和資格預審申請書。

投標人的資格預審由材料采購專業人員、主辦部門、總裁辦或行政部、財務部或審計部共同參與，根據投標人實際情況對其進行資格預審的評審，評審合格的投標人由主辦部門編制評審報告報招標領導小組審批。領導小組審批通過后，主辦部門應及時以書面形式通告評審合格的投標人；向未通過資格預審的投標人書面告知資格預審結果，并寫明具體原因或者理由。通過評審的投標人信息資料將納入合格投標人數據庫。

（六）發售招標文件，收取投標保證金，對招標文件答疑

主辦部門向合格的投標申請人發售招標文件，收取投標保證金，并要求投標申請人核對招標文件、圖紙等有關資料后，以書面形式予以確認。

投標保證金可采用現金、支票、銀行匯票，也可以是銀行出具的銀行保函，保證金數額一般不超過投標總價的2%，最高不超過80萬元人民幣。

主辦部門對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少10個工作日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。

投標人對招標文件中發現的疑問或不清楚的問題，主辦部門應當給予書面解釋和答復。

（七）接收投標文件

投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應當對招標文件提出實質性要求和條件做出響應。

編制投標文件的時間自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于10個工作日。

主辦部門收到投標人文件后，應當向投標人出具標明簽收人和簽收時間的憑證，并妥善保存投標文件。在開標前，任何單位和個人均不得開啟投標文件。在招標截止日后送達的招標文件，視為無效的投標文件，主辦部門應當拒收。

在投標截止日前，投標人可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人，補充、修改的內容為投標文件的組成部分。

（八）主持開標會，成立評標小組

開標會由招標領導小組主持，并組建評標小組。

開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行，開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。開標過程應當記錄，并存檔備查。

開標時，投標人有權檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，招標工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格、投標文件的其他主要內容。

投標人委托代理人對唱標情況進行簽名確認。

在開標時，投標文件出現下列情況之一的，應當作為無效投標文件，不得進入評標：

① 投標文件未按照招標文件的要求予以密封的；

② 投標文件中的投標函未加蓋投標人的企業及企業法定代表人印章的，或者企業法定代表人委托代理人沒有合法、有效的委托書原件及委托代理人印章的；

③ 投標文件的關鍵內容字跡模糊、無法辨認的；

④ 投標人未按照投標文件的要求提供投標保函或投標保證金的； ⑤ 組成聯合體投標的，投標文件未附聯合體各方共同協議的。

（九）評標

主辦部門應當采取必要措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行，任何單位和個人不得非法干預、影響評標的過程和結果。

評標小組應當按照制定的評標標準和方法，對投標文件進行評審、比較和打分。評標小組完成評標后，應當向主辦部門提交書面評標報告，并推薦合格的中標候選人。

評標報告應當如實記載以下內容： ① 開標時間和地點；

② 評標小組、監標小組人員組成名單； ③ 投標商各次報價；

④ 與投標商談定的特約條款； ⑤ 廢標情況說明；

⑥ 采用的評標方法，及評標小組對投標商具體詳細的推薦理由和排序； ⑦ 簽訂合同前要處理的事宜； ⑧ 澄清、說明、補正事項紀要。

主辦部門初審評標報告后，未發現違規現象的，將評審報告上報招標領導小組審核。

評標小組可以以書面方式要求投標人對投標文件中含義不明確、對同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內容做出必要的澄清、說明或者補充。澄清、說明或者補充應當以書面方式進行并不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。投標文件中的大寫金額與小寫金額不一致的，以大寫金額為準。

有下列情況之一的，投標應作廢標處理：

① 投標人以他人名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的；

② 投標人報價明顯低于其他投標報價或者明顯低于底標，且投標人不能合理說明或者不能提供相關證明材料的；

③ 投標人條件不符合招標文件要求，或者拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明或者補充的；

④ 投標人被吊銷營業執照、責令停產停業、主要資產被抵押凍結、被行政處罰未滿3年的。

⑤ 其他評審小組發現的重大違規現象。

（十）定標及發出中標通知書

招標領導小組根據主辦部門初審的評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。中標人確定后，由主辦部門向中標人發出中標通知書，并同時將中標結果書面通知所有未中標的投標人。

中標通知書對招標人和中標人具有法律效力，中標通知書發出后，招標人改變中標結果，或中標人放棄中標項目的，應當按照招標文件規定承擔法律責任。

（十一）合同談判及簽訂

主辦部門應當自中標通知書發出之日起20個工作日內，與中標人洽談合同，合同草稿報招標領導小組審核后，授權附屬公司簽署正式合同。

合同簽訂后，應向投標人收取履約保證金。履約保證金一般為中標價的5%，中標人不按要求履行義務的視為放棄履約，履約保證金不予退還，給招標人額外造成損失的應當賠償，有效期為合同生效之日起至材料驗收入庫之日止。

（十二）招標有關文件和資料的歸檔

招標工作完成后，由主辦部門將招標有關的文件和資料整理歸檔，使招標工作具備可追溯性。資料文件主要包括：招標文件、答疑文件、各投標單位投標書、開標過程、評委打分記錄、評標報告、中標通知書等。

第二十條 附屬公司材料采購自主招標工作流程

附屬公司材料采購招標工作流程參照****材料采購統一招標工作流程制定

及執行，材料采購定標及合同簽訂需經****運營部總監審批。

第六章 招標紀律及獎懲

第二十一條 招標領導小組、招標工作小組、評標小組以及監標小組成員必須嚴守秘密，不得向投標人提供任何有關撰寫標書的指導性建議，不得向投標人透露其它投標人的任何信息，不得接觸和拆閱密封的投標文件，不得透露評審員在評標程序中的任何言論和總分以外的計分情況。工作人員或其親屬與投標單位有利害關系的，必須向招標領導小組提出回避申請，由招標領導小組決定其是否回避。

第二十二條 對于遵守本制度，在招標過程中給公司節省成本或創造效益成績突出的工作人員，經招標領導小組向公司總經理辦公會推薦，給予專項招標獎勵，并在公司內通報表揚。

第二十三條 工作人員違反本制度規定，泄露與招投標活動有關的情況和資料的，或者與投標人串通損害公司利益的，視其情節，可給予扣薪、通報批評、降級、免職、辭退處理；評標人員在評標過程中違反評標標準和辦法，不能客觀公正地履行職責，取消其評標資格，視其情節，可給予扣薪、通報批評、降級、免職、辭退處理；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。

以上人員違反本制度規定，但未給公司造成損失，包括直接和間接損失，給予通報批評；造成損失的，除通報批評外，根據損失金額大小給予相應處罰。損失在10萬元人民幣以內的，給予扣薪處理；損失超過10萬元不足30萬元人民幣的，給予降級處理并扣薪；損失超過30萬元不足50萬元人民幣的，免職并扣薪；損失超過50萬元人民幣的，給予辭退處理；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。

第七章 附則

第二十四條 第二十五條 本制度經****董事會批準、頒布后生效。

招標領導小組、招標工作小組、評標小組及監標小組的工作人員需在本制度上簽字，簽字后表示其認可本制度的規定并愿意遵守本制度的規定，同意在本人違反本制度時按制度接受公司的處罰。

第二十六條 標領導小組。

本制度為****管理手冊的一部分，其解釋及修改權歸****招

第二篇：招標采購管理制度

招標采購管理制度

第一章總則

第一條為規范招采業務，理順招采流程，提高招采效率，嚴控招采成本，確保招采質量，嚴肅招采廉潔，特制定本制度。

第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產等物資以及工程、設備、服務（技術、勞務、物流等）。

第二章招采原則

第三條嚴格遵守“誰需求、誰申購、誰保管”的原則。第四條嚴格遵守招標采購部統一詢價定標的原則。第五條嚴格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：（1）同類物品質量最優；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。

3、驗收三原則：

（1）由采購部門、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。

第三章招采類別

第六條招采類別

分為合同、框架協議、日常招標、日常采購四大類； 第七條合同范疇

混凝土、吊車租賃、工程承包，執行招標流程； 第八條框架協議范疇

柴油、輔助油、建材、鋼材、輪胎、五金、日常勞保、工具（手動工具、電動工具、鉆頭、汽保工具、量具等單件在價值5000元以內）、線纜、委外機加件、礦山備品備件（輔助車輛備件、運輸車輛備件、鉆機備件）、加工系統備品備件（鄂破耐磨件備件、圓錐破耐磨件備件、立軸破備件、皮帶機備件、篩網、膠帶），執行招標流程；

第九條日常招標范疇

工程建設、設備租賃、電鏟備件、振動篩備件、高頻振動篩備件、給料機備件、皮帶秤備件、地磅備件、除鐵器備件、電機維修、委外加工及維修、固定資產、設備改造及升級、電氣元器件、耐磨鋼板、辦公用品、專用工具、工作服、勞保鞋，執行招標流程；

第十條日常采購范疇

金額在五萬元以下，執行采購流程。

第四章計劃管理

第十一條計劃類別

需求計劃、季度需求計劃、月度需求計劃、臨時需求計劃四大類；

第十二條申報節點

1、需求計劃：每年12月31日前，需求部門根據公司工程開發建設計劃或重大節點計劃，測算的需求量，并將需求計劃提報至招標采購部；

2、季度需求計劃：每季度最后一個月的10日前，需求部門根據生產運營計劃，將下一季度測算要求到貨的需求量，并將季度需求計劃提報至招標采購部；

3、月度實際需求計劃：每月26日至當月最后一天，需求部門根據生產運營計劃，將下個月測算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計劃提報至招標采購部；每月3日前，招標采購部審核并編制采購計劃至供貨單位。

4、臨時需求計劃：需求單位根據生產運營計劃調整，可以提報臨時需求計劃，原則上每個需求部門不得超過6張或20項，且到貨日期原則為“需求計劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”；對于超出規定數量的，由招標采購部提交相關數據，作為調整該需求部門負責人當月績效的重要依據。

招標采購部接到臨時需求計劃，采購的3天內完成，招標的7天內完成。

第十三條申報流程

根據生產計劃以及設備運行狀況等情況，由需求部門編制需求計劃，需含有物資設備名稱、規格型號、件號、單位、數量、技術質量要求、到貨時間等信息，并根據審批權限，報部門負責人、主管副總經理、甚至總經理批準后，根據時間節點，提報招標采購部。

第十四條審核流程

接到需求計劃后，招標采購部需再次核對需求計劃相關信息，具有對需求計劃是否符合計劃模板、申報的材料數量、到貨日期是否合理等審核權，尤其不允許需求單位拆單或合并單，造成招采成本增加或占用公司資金情況。

核實無誤后，結合庫存、物資的供貨周期等情況，編制物資招采計劃。

第五章采購管理

第十五條采購范疇

原則上為預算金額五萬元以下的、急需5萬元（含）以上的大宗物資；

第十六條三方比價

接到招采計劃后，采購員按照貨比三家的原則，開展多方詢價、比價，并對候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等評定，最終至少將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行采購。

第十七條定標審批 1、0.5萬元以下的，在取得至少三家以上的供應商報價資料后，可按照性價比最優的原則，報采購主管審批； 2、0.5萬至5萬元以下的，還須報招標采購部負責審批； 3、5萬元（含）以上的大宗物資，若需要緊急，須報需求部門主管領導和招標采購部主管領導共同簽字審批。

第六章招標管理

第十八條招標范疇

1、材料物資：包括設備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬元（含）以上的；

2、工程建設：包括設計、勘察、監理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬元（含）以上的；

3、技術改造：包括生產線技術改造、設備大修等，合同金額在十萬元（含）以上的；

4、其他：固定資產、勞務、租賃、技術服務、物流運輸等，合同金額在五萬元（含）以上的；

5、不得將必須招標的事項化整為零或者以其他任何方式規避招標程序。

第十九條招標方式

公司內部招標小組、委托招標代理機構兩種； 第二十條招標委員會

由公司領導、招標采購部、成本優化部、需求部門負責人等組成，根據金額大小和項目類別，由其確定招標方式和具體招標小組成員。

第二十一條：招標小組 1、5萬元以上10萬元以下，由招標采購部采購主管任組長，由招標采購部、成本優化部、需求部門負責人等組成； 2、10萬元以上20萬元以下，由招標采購部負責人任組長，由需求部門主管副總、招標采購部、成本優化部、需求部門負責人等組成； 3、20萬元以上30萬元以下，由招標采購部主管領導任組長，由需求部門主管領導、招標采購部、成本優化部、需求部門負責人、財務部負責人等組成； 4、30萬元以上，須報公司董事長審批同意后，由招標采購部主管領導、需求部門主管領導任組長，由招標采購部、成本優化部、需求部門負責人、財務部負責人等組成；

5、涉及專業技術的，如：設備類、基建工程類、生產物資類、宣傳策劃類、計算機類、各種服務及其它類等，必須有專業技術人員參與，必要時還可邀請外部專家；

第二十二條供應商征召要求

1、資格要求

（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實力全國前10強、區域前5強單位，或國際著名品牌和企業。

（2）確無全國及區域行業排名的，入選企業應為行業領先企業。（3）對規模小、預算金額小的項目，按以上原則征召單位存在困難的，招標采購部負責人可根據實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準。

2、商務資質要求

招標采購部門牽頭制定商務資質合格標準（如注冊資金、營業額、產能、典型案例等）、考察合格標準（如廠房面積、設備情況、生產能力等）,并報由招標委員會審批。

3、入圍渠道

（1）由招標小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至招標小組組長/招標采購部主管領導。

根據招標采購項目情況決定是否發放《《招標邀請函》》，如需發放由招標小組組長/招標采購部主管領導獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的《《招標邀請函》》并密封寄出，寄出的《《招標邀請函》》由采購部門建立臺帳。《《招標邀請函》》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向并搜集其資質信息。

（2）嚴禁推薦投標單位，一經發現，立即開除。特殊情況的，報公司負責人審批。

4、商務資質審核

招標小組根據合格標準對供應商商務資質進行審核，審核結果報招標采購部主管領導審批。

5、考察

工程類材料設備原則上必須考察，其他物資由招標采購部主管領導根據實際情況確定需考察單位。

考察由招標采購部負責人（或主管領導授權人）或以上領導帶隊，征召部門各派1人，根據考察合格標準“背靠背”出具考察意見，由招標采購部主管領導根據考察結果確定最終入圍供應商名單。

第二十三條供應商庫管理

根據供應商征召情況，分別建立以下供應商庫：

1、合格供應商庫

經商務資質審核、考察審批通過的供應商，進入合格供應商庫。庫中單位可直接參與投標或報價。

2、不合格供應商庫

考察不合格供應商原則上三年內不得入圍，三年后可重新入圍商務資質審核、考察。

3、禁止合作供應商庫

供應商如有以下行為:提供虛假資料，圍標、串標，向招標人行賄，中標后惡意漲價，永不得參與任何投標。

4、招標采購部每年初對合格供應商庫中單位重新核查，將連續三次對招標邀請不應標的供應商移出合格供應商庫，并制定當年供應商庫增補計劃，報招標采購部主管領導審批后執行。

第二十四條技術標評定

收到采購需求后，招標采購部組織設計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術參數等方面對合格供應商庫中的單位進行技術標評定，評定結果由參與部門負責人會簽后，報招標采購部主管領導審批。

技術標評定合格單位方可入圍經濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應商庫。

因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，10萬元以下（含10萬元）的由招標采購部主管領導審批，10萬元以上的由公司負責人審批。

第二十五條招標文件的編制及發放

1、招標采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按公司標準合同范本。

2、對于具備量化條件的項目必須在技術標準或報價表中明確量化要求。

3、招標采購部根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，招標文件須報招標采購部負責人審批，并由其指定專人向最終入圍供應商發放招標文件，并負責招標文件的答疑。

第二十六條開標及評標

1、從發布標書到開標，時間間隔不得少于10工作日；

2、開標、評標會現場開標人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領導作為開標主持人），成本優化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據需要派員參加。

3、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價。如發現投標文件存在歧義，可要求投標單位對標書予以澄清和修正。

4、開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定擬中標單位，投標結果達不到要求的宣布招標無效。

5、確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單

位進行約談核實。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。

第二十七條定標及審批權限

1、最終定標由成本優化部人員出具價格審核意見后，按權限報審。

2、審批權限：

（1）5萬元以上10萬元以下，由招標采購部負責人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標采購部主管領導審批；（3）20萬元以上，由公司負責人審批。第二十八條中標結果告知

招標結果獲批準同意后，招標小組應當在10日內向中標人發出中標通知書，同時將招標結果告知所有未中標人，并由公司財務部辦理退還投標保證金。

第七章委外加工管理

第二十九條范疇界定

委外加工是指公司生產及運輸等設備零部件磨損后，經判定具有修復利用價值，以及部分產品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協單位加工的業務，具體涵蓋是指公司生產設備部件及配件的修補。

第三十條操作流程

1、需求部門提出委外加工申請，交技術部門可行性判定；

2、技術部門判定通過后，須出具明確的設計圖紙方案、技術要

求、質量要求等，并報其主管領導批準后交招標采購部。

3、根據預算金額大小，參照對應采購或招標流程，招標采購部尋找供應商進行尋價、比價，并經成本優化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協議。

第八章合同管理：

第三十一條不超過2萬元（含2萬元）的，原則上無需簽訂合同；采購金額2萬元以上的，必須簽訂合同。

第三十二條合同范本

采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。第三十三條合同生效

依據“誰采購、誰報批、誰負責”原則，采購員按照合同審批程序，經對應權限逐級審批后，才可蓋章生效。

第三十四條歸檔管理

合同一式陸份，雙方各留存三份。我司原件分別由招標采購部、檔案室、財務部各保管一份。存檔合同必須后附合同評審表。需求部門由招標采購部送復印件一份。

第九章驗收管理

第三十五條共同驗收

由采購部門、需求部門、資產管理部門等部門共同參與驗收，并經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；

第三十六條退貨處理

驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責退貨，做好每月質量問題次數統計，并抄送成本優化部；

第三十七條品質異議

到場驗收有品質異議的，或驗收合格后出現維修問題無法界定責任的，由使用單位組織成本優化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責任，最終由各主管副總商議處理結果。

第十章單據管理

第三十八條單據類別

（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證。《進倉單》一式兩聯：倉庫、財務部。

（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發貨憑證。一式兩聯：供貨單位（存根）、招標采購部。

（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結算依據。一式三聯：財務部、使用單位、招標采購部。

（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯：供貨單位、退貨單位、招標采購部。

第三十九條單據由公司負責印制。

第十一章結算管理

第四十條結算依據

《陜西瑞德寶爾投資有限公司-應付對賬單》是公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據。

第四十一條對賬流程

招標采購部每月25日與供貨單位結賬（一個結賬月為上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《應付對賬單》審核；12日前，供貨單位提供《應付對賬單》于招標采購部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）。

第四十二條支付流程

每月15日前，根據雙方確認的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務部于18日前審核完畢后，按權限報批；每月21-25日由財務部根據已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。

第十一章廉潔管理

第四十三條體系構建

實行部門內部自查、審計部定期業務審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。

第四十四條適用范圍

公司物資招標采購部及所有對外有業務往來部門的人員。第四十五條廉潔13條

1、禁止參加有可能影響公司正常采購業務的的宴請和娛樂等消費活動

2、禁止向供應商及潛在供應商索取各種禮品、現金、有價證券、中介費、好處費和供應商的各種福利待遇。

3、禁止接受供應商和潛在供應商給予的回扣等。

4、禁止在供方單位和當事人報銷應由個人支付的任何費用。

5、禁止向供應商提出與業務工作無關的要求。

6、禁止在開標前泄露招標相關信息和采購過程中需保密的事項。

7、禁止利用職權向供應商壓價購買私用商品和賒欠貨款。

8、禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。

9、禁止利用職權向供應商借錢和無償占用其財物。

10、禁止私自經商，禁止業務員與其直系親屬有采購關系，在各類經濟實體中兼職，在供應商單位入股分紅。

11、禁止與供應商惡意串通牟取不正當利益。

12、禁止任何損害公司利益的采購行為。

13、違反禁止行為規范的任意一條，公司有權與之解除勞動合同并處以罰金，情節嚴重者交司法機關處理。

第四十六條廉潔承諾

1、招標采購部所有人員，任職前必須簽訂廉潔自律承諾書。

2、所有與我公司有業務往來的供應商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應商廉潔自律協議書。

第十二章附則

第四十七條本制度自發文之日起執行。第四十八條本制度由公司負責解釋。

第三篇：招標采購管理制度

招標采購管理制度

一、總則

1、為規范公司采購行為和招投標管理程序，提高公司采購資金的使用效益，維護公司利益，結合實際，特制定本制度。

2、本制度所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、咨詢、新產品開發等。

3、本制度所稱物資，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品、軟件等。

4、本制度所稱工程，是指，新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等建設工程。

5、本制度所稱服務，是指除物資和工程以外的其他公司采購對象。

6、公司采購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則；性價比最優中標原則。

7、本制度所述的招標方為負責招標、談判、詢價的總公司資采部、各分公司企業、公司職能部門；投標方為參與投標、談判、詢價的供應商、服務商、咨詢、設計單位等。

8、本制度適用范圍為總公司及所屬各分公司，各分公司可根據本制度制訂相應的實施細則。

9、公司所用保密材料，不歸屬本制度管理。保密材料名目，由總經理確定。

二、招投標組織

公司招投標組組成：

組長：總經理（非必須參加）副組長：采購主管副總（非必須參加）副組長單位：企管部

組員單位：總公司資采部、總公司生產部、總公司審計部、企管部、紀委、使用部門技術主管，上述組員單位為必須參加，已經確屬需要的其他相關人員和其他人員(如外聘專家)等組成。

使用單位采購負責人為召集人。確立招標時間后，通知總公司辦公室，轉發

各組員單位參加招標會。

召集人可以根據招投標項目的具體要求，決定招標內容、招標方式、評標人員、評標標準、評標辦法等。上報企管部審核后，報總經理批準。

三、招標流程

1、采購項目立項和報備→確定采購方式 組織招標→公示（大型項目）→投標→開標→評標→中標通知→合同商談→合同簽批→合同簽訂執行。

2、采購立項

除零星采購外，原則上所有采購必須要填報立項申請表。如采購項目需要技術規范，則由招標方技術部門提出。

長期固定的定期原材料采購根據生產計劃，不用每次立項，當采購方式等變化后則必須重新立項。

3、采購立項程序，按照采購管理制度執行。

4、采購方式（1）、公開招標；（2）、邀請招標；（3）、競爭性談判；

（4）、定點談判（單一來源方式采購）；（5）、詢價；

（6）、零星采購；

各分公司依據此分類原則，根據實際情況可具體量化采購分類方式。

5、召集人主要負責：（1）擬定招標書；（2）發布招標公告或邀請；

（3）負責對投標人進行資質、資信等審查；（4）組織招標小組進行招標會議。

6、招投標文件的編制

（1）根據招投標項目的特點和需要編制招標文件；

（2）招標項目的技術要求(由基建或質檢部門或使用部門負責提供)；（3）對投標人資格審查標準；

（4）招標報價要求；

（5）評標標準等所有實質性要求和條件；（6）擬簽訂合同的主要條款；

（7）國家對招標項目的技術標準有規定的，應按照相關規定在招標文件中提出相應的要求。招標項目需要劃分標段確定工期的，應合理劃分標段，確定工期，并在招標文件中載明。

四、開標、評標、中標

1、評標應在封閉環境中進行，評標前應由有關專業人員或技術答疑人員對評委進行短時間專業培訓，簡要說明應注意事項。

2、評標小組應認真審查各投標文件是否對招標文件所提出的實質性要求做出響應，未能響應的應視作廢標處理。

3、評標小組可以要求投標人對投標文件的內容作出必要的澄清或說明。

4、評標小組應當按照招標文件規定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，設有標底的，應當參考標底。

5、所有招標采購，必須有三家以上供應商提供招投標文件或報價，在權衡質量、工藝要求、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格。

5、評標工作結束后，招標負責人應當必須將中標結果制備成評標報告，附合同，按照《采購合同管理制度》規定，進行報批。

6、一次招標未能確定的，可實行多輪招標。

五、投標規定和罰則

1、投標規定

投標人必須提供有關資質說明、實施能力和業績情況，招標人對投標人進行資格審查，不得有意限制或排斥符合條件的投標人。

2、投標人應提供以下資料;(1)營業執照副本；(2)法人代表證書；(3)投標人委托書；(4)資信證明；

(5)主要業績表；

(6)各種資質證書和招標人認為應當提交的其它證明文件。

3、罰則

凡參與采購活動的人員，包括履行推薦、評標、談判、定標、監督工作的不得有下列行為：

（1）將依本制度規定應招標、談判、詢價而未進行的，或以肢解項目、化整為零等方式規避的；

（2）泄露標底、暗箱操作，向投標方透露招標、談判、報價文件的評審、中標候選人的推薦與定標有關的其他情況。

（3）所有參加采購活動的工作人員在采購項目啟動后定標前不得與任何投標方或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸。不得收受投標方、中介人、其他利害關系人的財物或者其他好處。本人的親屬、關系密切的朋友直接或間接參與本項目的投標，或者進行與本投標有關的代理等活動時，招標活動工作人員必須嚴格執行回避制度，公司內部工作人員應采取職務分離制度。

4、對違反本細則的責任人員，視情節輕重由公司給予以下處理：（1）限期改正、誡勉談話、通報批評或進行處分；

（2）具有評標資格的，取消其評標資格；或三年內禁止參與公司招標活動。（3）情節較重或造成重大損失的，給予降級、撤職、開除處分，依法追討不當所得以補償公司損失并承擔公司相應的損失責任。

5、對違反本辦法的投標方、招標代理機構以及其他中介服務機構或其工作人員，經公司總部核實通報后，五年內或永久禁止參加公司范圍內的任何采購工作；

6、凡違反采購工作紀律構成違法犯罪的，移交司法機關處理。

7、未向招標組（副）組長請假、且批準，而未參加招標會的組員單位，每次罰該部門負責人100元；凡招標會中消極充數者，罰本人100元，部門負責人50元（部門負責人與參與人為同一人者，按100元罰）；本處罰由招標組（副）組長和召集人共同簽署罰款通知后，交由總公司監察組執行。

六、附則

1、本制度報總經理審批后，自頒布之日起實行。

2、本制度公司采購合同管理制度并同執行。

3、公司此前發布與本制度相抵觸的有關規定，以本制度為準。

附件：名詞解釋

1、公開招標，是指以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其它組織投標;當遇重大項目經公司總經理批準，可采用公開招標。

2、邀請招標，是指以投標邀請書的方式邀請特定的法人或其它組織投標。當供應商資質相當、市場價格穩定、技術水平成熟的采購項目可以采用邀請招標方式進行。如常規性生產材料、配件、維修、工程建設項目等。

3、競爭性談判，是指采購人或者采購代理機構直接邀請三家以上供應商就采購事宜進行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用競爭性談判方式采購：

（1）供應商資質參差不齊、市場行情波動大、資源緊缺的采購項目；（2）缺乏市場競爭，招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

（3）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求，甚至需要對方提供技術方案的項目；

（4）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（5）不能事先計算出價格總額，需要供應商多次報價，或者可能進行反復談判的項目。

4、定點談判，是指采購人或者采購代理機構直接邀請某家確定的供應商就采購事宜進行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用定點談判（單一來源方式采購）：

（1）資源來源單一，只能從唯一供應商處采購或添購的；（2）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；（3）客戶指定供應商的；

5、詢價方式采購，是指有三家以上的供應商能夠提供相似質量和服務的物資，要求被詢價采購的供應商限時報價，從報價單中經過評審選出方案合理、價格最 5

優的供應商進行洽談的一種采購方式。采購的貨物規格、標準統一、指定品牌、現貨貨源充足、市場成熟、供應商穩定且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購，如化玻、鋼材、標準件、小電器等采購。

6、零星采購，日常辦公、低值易耗品等可以采用零星采購方式。

7、對于定期采購的原材料，原則上每次采購都需要補充新的供應商，經常不中標的供應商則不連續邀請。

第四篇：材料招標采購管理制度

材料招標采購管理制度（試行）

為規范公司材料采購行為，加強對材料采購活動的監督管理，維護公司利益，保障工程質量，有效控制材料采購成本，提高采購資金的使用效率，特制訂本制度。

一、招標采購原則

招標活動應遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則，任何單位和個人不得干涉正常招標活動。

二、材料范疇

本制度所稱的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周轉材料等。

三、招投標組織

材料招標采購工作，由材料處組織實施。材料處負責起草、制定和發放、收集投標文件，組織考察供應商和開標評審，起草和簽訂合同，依據采購合同的規定，完成日常采購等工作。

財務處、預算處、督查處、土建公司、辦公室作為材料招標采購的協助和監督管理部門，負責參與供應商的洽談、開標評審、供應商考察、材料采購合同會簽等事務，確保材料采購做到程序公開、價格透明。

四、招投標流程

1、采購需求的提出：由公司預算處根據公司在建項目施工進度，提出各項目所需用到的各類材料的清單，包括材料名稱、規格型號、預算數量等，同時將材料預算清單發給材料處、財務處、督查處、土建公司、辦公室或房產公司。

2、材料處負責根據預算處提供的材料預算清單或者在沒有預算處提供的材料預算清單的情況下參照其他在建工程的材料使用需求，明確所需材料的規格型號、數量以及相關技術參數后，提前開展所有材料的招投標活動，確保材料能夠滿足項目施工需要，由材料處采購人員負責編寫《招標簡章》（附件一），明確所需招標采購材料的相關信息，然后將招標簡章報材料處、財務處、督查處等處室的負責人進行審核，審核后報公司分管領導進行審批。

3、招標簡章經審批后，由采購員負責向各供應商進行發布，并督促各供應商在規定的時間向材料處遞交報價單，報價單必須用書面形式，必須列明產品信息和供應商信息，產品信息包括：材料名稱、品牌、產地、規格型號、單價（是否含稅）等信

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息，供應商信息具體如下：

（1）如果供應商是企業或個體經營戶的，必須在報價單列明供應商名稱、聯系電話、地址、授權業務人員姓名、身份證號碼、聯系電話，并加蓋公章；

（2）如果供應商是個人的，必須在報價單上列明姓名、身份證號碼、聯系電話、聯系地址，簽字并蓋章，同時須附上身份證復印件。

在收集供應商報價單的同時須收集供應商資料，包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證復印件，材料處負責建立供應商檔案，同時將上述資料復印件給財務處備案。

4、供應商報價可通過以下途徑收集報價單：一是供應商到公司來報價；二是材料處采購人員到市場調查并與供應商洽談后報價；三是通過其他處室和人員介紹供應商到材料處后進行報價；四是通過其他途徑獲得供應商的報價。

材料處收集報價單后，負責編制詢標情況表，詢標情況表中必須明確材料的名稱、產地、型號、規格、技術參數等，提前一天通知各供應商及詢標參與部門（材料處、財務處、預算處、督查處、土建公司、辦公室），同時將詢標情況表發給各參與部門以便各部門在參加招標會議及材料驗收過程中予以對照、確認。

5、由材料處采購員負責組織詢標會議，公司各參與部門必須按時參加，詢標會議上，必須確定各供應商的最終價格、付款方式，付款盡量與供應商協商用承兌匯票支付并明確支付比例，若實在不行的，則以其他方式支付，上述確定內容將作為采購合同的主要條款，須在合同中寫明。

6、詢標會議結束后，由材料處負責編制《詢標（開標）情況審批表》（附件三），參與部門共同形成詢標意見，并由各部門參與人員進行簽字確認，然后由材料處負責人報公司董事長進行審批，報董事長審批時必須附上報價單和項目部上報的《材料申報單》（附件四）或預算處提供的材料清單，詢標開標情況審批表經董事長審批后，原件交由財務處項目管理會計保存，材料處采購員負責將復印件經項目管理會計蓋核對無異常后發至土建公司、督查處、辦公室、項目部材料員等。

7、經公司董事長審批后，材料采購員負責起草采購合同并統一編號，在采購合同中，產品信息與供應商信息必須與經審批的詢價情況表一致；

若供應商為單位的，合同中的單位名稱與審批后的詢價情況表中的單位名稱必須一致，同時需明確發票開具單位名稱、收款單位名稱、送貨單的單位名稱必須與合同中的單位名稱一致；

若供應商為個人的，則合同中的個人名稱必須與審批后詢價情況表中的個人名稱

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一致，同時在合同中約定送貨單上的個人名稱、收款個人名稱必須與合同中的個人名稱一致。

然后依據合同會簽流程進行會簽審批，經董事長審批后方可與供應商簽訂，簽訂后將合同復印件發送至財務處、預算處、督查處、土建公司、辦公室等部門。

8、日常間具體的采購工作由材料處負責，材料到場由公司各部門、項目部依據《材料驗收管理制度》參加驗收，簽署驗收意見。

若已與供應商簽訂采購合同，但所采購的材料的價格因市場供需行情經常變化的，每次下單采購前，材料處采購員必須進行貨比三家詢價及查詢當日網上價格，并填寫《招標下單采購詢價審批單》（附件五），同時附上詢價時供應商提供的報價單（報價單必須符合本條第三款對報價單規定的要求），經財務處、督查處、土建公司審核后上報董事長進行審批。董事長審批通過后，由材料處采購員直接下單給供應商，并通知材料處驗收員做好到貨驗收準備。

9、材料款的支付申請由材料處依據《材料款支付審批管理制度》和采購合同的約定來進行操作。

五、如果建筑用材由房產公司來確定的，則在招標采購過程中，參與部門增加房產公司，由房產公司指派專人全程參與。

六、通過招標或詢價已確定供應商（必須有經董事長審批的《詢價審批表》），因采購物資急需使用，但尚未簽訂采購合同，又須先支付部分貨款的，由材料處負責人向公司出具借條并經財務處負責人審核董事長審批后，由財務處直接將以借款形式審批的貨款支付給對方單位，后由材料處按規定進行驗收結算，并依據《材料款支付審批管理制度》填寫《材料款支付申請單》會簽審批后抵沖借款。

七、零星材料（消耗品）由材料處負責按零星材料（消耗品）按不同類別預測用量，然后通過招投標方式確定合作供應商，具體按實需要時向通過招投標方式確定的合作供應商中下單采購，并按月與供應商做好貨款結算工作。

八、材料招標采購參與人員守則

1、必須遵紀守法，恪守職業道德和工作紀律，愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。

2、在工作活動中要廉潔奉公，遵紀守法，不準利用職務上的便利，貪污公司財物、挪用公款，不準收受賄賂以及行賄或者介紹賄賂。

3、不得索要或接受供應商等單位贈送的禮金、有價證券、通訊工具、筆記本電腦等貴重物品，不得在供應商等單位報銷任何應由工作人員個人支付的費用等。

4、所有供應商等單位安排的宴請和娛樂活動原則上予以拒絕，實在不能拒絕的，第3頁，共4頁

需報直接上級批準，私自接受宴請的作違紀處理。

5、對分管的工作，應按程序辦事，不得濫用職權、假公濟私、徇私舞弊，不準利用職權之便從事有償中介活動。

6、嚴把質量關、價格關，嚴禁利用采購牟取私利，以次品充優品，以高價采購低價產品。

7、嚴格按照合同進行資金支付，執行材料款支付審批管理制度，嚴禁資金提前支付或者故意延后支付，確有需要提前或者延后支付的，需經公司領導同意。

8、不得使用非法手段涂改原始記錄，如賬單或者其他單據等，從中牟利。

九、本制度由材料處負責解釋，經公司董事長審批后執行，修改亦同。

十、附件

附件一

《招標簡章》

附件二

《供應商報價信息匯總表》 附件三

《詢標（開標）情況審批表》 附件四

《材料申報單》

附件五

《招標下單采購詢價審批單》

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第五篇：采購招標流程及管理制度--

采購招標流程及管理制度

（暫行）

第一章 總 則

第一條 為了規范公司物資招標采購活動，維護公司合法權益，有效降低規模采購成本，確保大宗材料采購質量，從而降低成本，提高經濟效益。依據相關要求和公司實際情況，特制定本辦法。

第二章 適用范圍

第二條 本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程材料、機電設備、生產物資、辦公用品等物資采購。

１、專項物資一次性訂貨超過50萬元的，實行專項招標。

２、同類型或單品種物資半年用量采購值超過30萬元的采取半年招標一次。３、機械設備價值5萬元以上、辦公用品一次性采購2萬元以上的實行招標。４、其它需要實施招標采購的物資。

第三章 招標采購原則

第三條 遵循公開、公平、公正原則。

第四條 競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

第五條 遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

第六條 遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求部門，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

第四章 組織實施

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