第一篇：2017社區非法集資月總結

打擊和處置非法集資活動月總結

根據區、街道打擊和處置非法集資文件精神，我社區精心安排組織從源頭上做好處置非法集資相關工作，提高社會公眾防范非法集資違法犯罪活動的意識和能力，維護經濟金融秩序的穩定，結合實際制定具體的工作方案，開展了防范和打擊非法集資宣傳排查教育活動。現將活動情況總結如下:

一、領導高度重視，全面部署工作，堅決打擊非法集資活動，我社區充分認識到非法集資活動的嚴重性，切實增強防范和處置非法集資工作，時刻保持高度警惕和高壓態勢，有效防控，堅決打擊非法集資活動。

二、加大宣傳力度，營造良好的輿論環境

我社區進一步加大了宣傳力度，制作橫幅1條、發放宣傳資料80余張，張貼廣泛利用社區條件，在社區顯要地段懸掛橫幅，宣傳資料張貼在每個庭院的每個單元門，發動樓院長給居民進行詳細的講解，并且通過微信平臺、網格微信群及QQ平臺進行廣泛的宣傳，讓更廣大的群眾深入了解非法集資活動的相關知識，同時，社區組織人員在轄區繁華地段集中宣傳，引導轄區居民增強風險防范意識，教育群眾自覺抵制非法集資，增強了公民的風險意識和辨別能力，認清了非法集資的危害性，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環境。

三、開展風險排查，認真做好對非法集資活動的監測和預警工作

我社區按照高發和存在潛在非法集資風險的行業作為集中排查重點，對轄區內的戶外廣告、LED、傳單等進行全面排查和集中整治。建立本轄區非法集資活動的監測預警體系，并指定專人負責，通過群眾舉報、監督、信息采集等渠道，加強日常監管，把好關口，盡早發現問題，及時作出處理。認真開展對轄內涉嫌非法集資活動的風險排查，切實做好預防工作，做到信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，堅決杜絕重大原發性非法集資案件發生。

四、提高認識，重在落實

做好整治非法集資工作，一要切實加強社區對非法集資現象的宣傳和監控力度，并且要成立打擊非法集資的工作隊伍。二要吃透情況、澄清底子，及時掌握各種情況。要把整治非法集資工作進展情況及時上報辦事處企業辦。三要吃透政策，明辨是非，切實把整治非法集資工作中出現的問題弄清查明，找出解決問題的辦法，制定政策和措施迅速化解矛盾和問題。四要對蠱惑人心、尋釁鬧事的不法分子做到早監控、早約談，堅決打擊煽動鬧事等違法犯罪行為。五要規范社區黨員干部的行為，要求他們做到不信謠、不傳謠、不鬧事。六要加大維穩管控工作力度。為有效防止群體性事件發生要及時做到預案制定 責任落實好、宣傳發動、快速處置等項工作。七要繼續做好宣傳教育工作，努力做到宣傳教育家喻戶曉。

*****社區

2017年6月12日

第二篇：非法集資總結文檔

長春市雙陽區金地小額貸款有限公司 關于《開展防范打擊非法集資宣傳月活動》

總結報告

長春市雙陽區金地小額貸款有限公司為進一步提高廣大群眾識別金融犯罪和利用法律保護自身權益的能力，規范民間融資行為，促進社會和諧穩定發展。依據我區防范和打擊金融詐騙領導小組辦公室定于2013年5月開展防范和打擊非法集資宣傳月活動以及區發改局部署的任務，我們積極參與防范和打擊非法集資宣傳月活動。

首先，我們依據區發改局的部署，在公司辦公樓前懸掛打擊非法集資的活動標語，其次在公共場所發放相關的宣傳手冊、傳單，以“維護社會穩定、保護公眾利益”為根本出發點，讓廣大群眾充分認識到非法集資不受法律保護，宣傳非正規貸款渠道的危害性，教育群眾自覺遠離非法集資。通過我們的宣傳，使防范和打擊非法集資法制宣傳教育深入到各個方面、各類人群，這次的宣傳月活動進一步完善和健全防范和打擊非法集資宣傳工作的長效機制。

長春市雙陽區金地小額貸款有限公司

2013年5月29日

第三篇：社區遠離非法集資宣傳

遠離非法集資 拒絕高利誘惑

------****社區非法集資宣傳報道

為了提升轄區居民防范非法集資的能力，引導社區廣大居民遠離非法集資、自覺抵制非法集資，新民路社區積極開展打擊非法集資宣傳活動。

5月24日上午我社區在社區樓下，開展打擊非法集資宣傳活動，社區工作人員現場為居民講解非法集資的危害，呼吁居民遠離非法集資，拒絕高利誘惑。本次活動通過擺放展板，發放宣傳資料等形式向居民群眾特別是老年朋友揭露非法集資的本質、慣用的伎倆手法，引導居民群眾自覺抵制非法集資。同時，社區在轄區居民院內、人口密集公共場所張貼打擊非法集資宣傳畫，進一步提高了廣大居民對非法集資的本質及危害的認識，對從事非法集資活動的人員起到了警示作用。

通過此次活動，讓社區居民認識到非法集資的危害性，提高風險意識和識別能力，為進一步做好防范打擊非法集資宣傳教育工作營造良好輿論氛圍，有利于維護經濟金融秩序穩定，保護人民群眾切身利益。

****社區

2017年5月25日

第四篇：非法集資材料

防范打擊非法集資

問：什么是非法集資？

答：非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向投資人還本付息或給予回報的行為。

問：非法集資有哪些特征？

答：非法集資主要有以下幾點特征：

1）未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；

2）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；

3）承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；

4）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

問：非法集資的主要表現形式是什么？

答：非法集資活動涉及內容廣，表現形式多樣，從目前案發情況看，主要表現有以下幾種形式：

1）借用投資名義進行非法集資。

2）以發行或變相發行股票等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。

3）通過認領股份、入股分紅進行非法集資。

4）通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。

5）以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。

6）利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。

7）利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。

8）對物業、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資。

9）以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。

10）利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資。

11）利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。

12）利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

13）私自、違法利用銀行工作人員身份或銀行場所“代銷”理財產品、基金、股權、債券等進行非法集資。

問：非法集資的常見手段有哪些？

答：非法集資的常見手段主要是：第一，承諾高額回報；第二，編造虛假項目；第三，以虛假宣傳造勢；第四，利用親情、朋友、同鄉誘騙。

問：非法集資活動對社會的危害性如何？

答：非法集資活動具有很大的社會危害性。一是參與非法集資的當事人會遭受經濟損失，甚至血本無歸。二是非法集資也嚴重干擾了正常的經濟、金融秩序，引發風險。三是非法集資容易引發社會不穩定與安全問題。由于非法集資是違法行為，危害極大，希望社會公眾一定不要參與非法集資活動。

問：從事非法集資活動會受到怎樣的法律處罰？

答：對進行非法集資活動的，除了依照《商業銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業監督管理法》和《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》等法律、行政法規的規定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業務的機構等行政處罰外，對構成犯罪的，還要依法追究刑事責任。例如：依照我國刑法規定，對非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，情節嚴重的，可處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；對未經批準擅自發行股票，情節嚴重的，可處五年以下有期徒刑或拘役，并處罰金；對以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，最高可處死刑，并處罰金或者沒收財產。

近年來，按照黨中央國務院的部署，處置非法集資部際聯席會議和各省區市采取了一系列的行動，非法集資快速蔓延的勢頭得到了有效遏制。但受多種因素影響，非法集資活動仍比較猖獗，形勢不容樂觀。

一、非法集資形勢依然嚴峻

（一）非法集資案件持續高發。據統計，2005年以來，全國公安機關非法集資立案年均2000多起，涉案金額200億元左右。2011年底至2012年初，按照國務院的部署，部際聯席會議會同公安部在全國組織開展了為期三個月的整治非法集資問題專項行動，各地方政府積極行動，公安機關重拳出擊，打出了聲勢，打出成效。許多非法集資案件被偵破，一些潛在的案件得到了集中暴露。盡管今年新發案數量、涉案金額、參與集資人數與2012年同期相比有大幅下降，但與以往常規年份相比較仍呈增加趨勢。

（二）涉案地域、人員、行業廣泛。當前非法集資案件已覆蓋全國大部分地（市），集資參與者既有家境富裕人群，也有吃低保的社會弱勢群體，既有在職人員，也有離退休人員，幾乎涵蓋了社會各個階層。案件涉及眾多行業和領域，包括農業、林業、房地產、教育、商品流通等等，并由傳統的種植、養殖業逐步蔓延至科技、環保、投資等領域，形式手段更趨債權化和機構化，依托網絡平臺進行借貸涉嫌非法集資的情況日漸突出。

（三）社會危害嚴重。非法集資作為典型的涉眾型違法經濟犯罪，往往因為涉及區域廣泛、集資參與者眾多，使得案件處置難度很大。而且常常由于經營不善或犯罪分子侵吞、揮霍及轉移資產，造成案件最終挽損率普遍偏低，有的甚至是血本無歸，嚴重損害人民群眾利益，擾亂國家正常經濟金融秩序，甚至激化社會矛盾，嚴重影響社會穩定。例如，湖南省湘西州曾成杰集資詐騙案，先后集資34.52億余元，涉及人數24238人。集資總額減去還本付息的金額后，曾成杰集資詐騙金額為8.29億元，造成集資戶經濟損失共計6.2億元。集資戶吳安英見集資兌付無望，當眾自焚造成七級傷殘。湖南省高級人民法院以集資詐騙罪判處被告人曾成杰死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。最高人民法院依法核準。

（四）非法集資存在原因復雜

非法集資的成因十分復雜，與社會經濟、文化、歷史狀況密切關聯，涉及國內外宏觀經濟、社會環境、金融服務、個體參與者情況等因素，歸納起來主要有以下三個方面：一是經濟環境因素。隨著經濟的增長和國民財富的增強，民間資金充裕，投資需求強烈，而投資渠道和投資工具比較有限，不同投資者可能選擇的收益性、風險性和流動性的偏好也不同，部分投資偏好于高收益的投資者，可能會把資金投向于高收益的民間借貸，甚至是非法集資。二是參與者自身因素。許多參與集資者缺乏相應的經濟金融法律方面的知識，不能區分合法與非法的界限，對“謹慎投資，風險自擔，非法集資不受法律保護”的投資理念認識不足，經受不住社會上的高利誘惑，加劇了非理性逐利沖動而上當受騙。三是制度政策方面因素。當前一些領域的改革還待于進一步深化，制度還有待進一步完善，一些領域的監管還有待于加強，對民間借貸等投融資的規范引導還有待于完善，特別是防范預警和打擊非法集資的機制還需進一步健全，工作力度應進一步加大，開正道、堵邪門、強監管，嚴防不法分子鉆政策和法律空子，從事非法集資活動?？偟膩砜?，影響非法集資的一些因素仍將不同程度的存在，而且，隨著市場活躍程度的進一步提高，如果監管與管理一時難以同步加強，非法集資的風險還可能進一步加大。在當前及今后一段時期，非法集資活動仍會頻繁發生，案件高發態勢仍將持續，并不排除在一些地區、行業和領域集中爆發的可能，形勢依然嚴峻，防范和打擊非法集資的工作任務仍將艱巨。

二、高度關注、防范一些領域的非法集資風險

近些年來，許多非法集資活動打著“支持地方經濟發展”、“倡導綠色消費”、“金融業務創新”等旗號，以合法公司名義，以高收益、高回報為誘餌，形式多樣手段翻新，由直接吸收資金發展到進行生產經營投資，由單一債權發展到股權甚至債權、股權相混合，由個人作案發展到組織化、智能化和網絡化，手段更加隱蔽，欺騙性更強。當前，以下領域及形成的非法集資風險尤其要注意關注和防范。

（一）民間借貸誘發非法集資案件在一些地區或行業仍會高發。從近幾年的發案情況看，民間借貸越是活躍，非法集資的案件越是高發，在當前企業融資需求旺盛、民間資金較為充裕、社會投融資政策積極寬松，而相關規范引導不盡完善的環境下，民間借貸在一些地區或行業誘發非法集資案件的風險仍然較大。

（二）一些中介機構參與非法集資，風險集聚。目前社會上各種中介機構種類繁多、數量很大，但監管缺失或不足，在很大程度上可以說是無序發展、惡性競爭，助長了民間融資亂象，積聚了很大的非法集資風險。一些中介機構以高額回報為誘餌非法吸收公眾資金，用于投資或轉借給他人，謀取不法利益，隱患很大，一些地方的風險已經集中暴露。

（三）農業專業合作社類非法集資風險開始上升。近年來全國農業專業合作社發展迅猛，在促進農村農業發展、農民致富方面發揮了積極重要的作用，但有的農業專業合作社背離辦社宗旨，專門從事吸收農民資金和放貸等業務，甚至進行異地吸金和放貸，進行非法集資，直接損害了農民利益，影響農村發展與穩定，甚至可能引發嚴重的社會問題。今年上半年全國各地已發生了十多起農業專業合作社引發的非法集資案件。

（四）網絡借貸誘發非法集資將成為新的案件高發點。近幾年網絡借貸迅猛發展，今年初以來更是火爆，新開設的P2P平臺數量和貸款規模也都迅速飚升，但目前尚無明確的法律規范和規定，該領域的非法集資風險正快速積聚，應及時加強有效規范和引導，防止網絡借貸領域成為非法集資“重災區”。

（五）股權投資領域非法集資活動一直比較活躍。今年股權投資領域非法集資新發案件雖有減少，但陳案風險很大。據不完全統計，目前全國50余家私募股權企業涉嫌非法集資，涉案金額逾160億元，參與人數超過10萬人。

（六）銀行業金融機構個別工作人員涉嫌非法集資風險顯現。銀行業金融機構個別工作人員打著單位旗號、利用職務之便涉嫌非法集資，嚴重影響銀行聲譽和正常經營活動。盡管目前案件數量很少，但風險及影響不容忽視。

三、全面加強防范打擊非法集資宣傳教育工作

防范和打擊非法集資工作是一項系統工程，也是一項長期、復雜、艱巨的工作任務，要標本兼治。一方面要嚴厲打擊，依法懲處犯罪分子，進行警示和震懾；另一方面要加強防范和預警，特別是要加強宣傳教育，營造良好的社會輿論，引導社會公眾提高風險防范意識，自覺抵制并遠離非法集資。

年初以來，部際聯席會議在大力推動一些重點案件查處的同時，按照“關口前移、打早打小”的工作思路，于5月在全國集中開展了防范打擊非法集資宣傳月活動。據不完全統計，活動期間共開展集中宣傳活動730余次，發放各類宣傳材料2200余萬份（冊），擺放、張貼展板、海報35萬多個（張），懸掛標語橫幅55000余條，出動巡回宣傳車1400輛（次），設置宣傳咨詢點6300多個，接受咨詢人數320多萬人（次），發送公益短信8億余條，在電視、廣播、報刊等媒體宣傳7000余次，在68萬輛移動公交載體播發宣傳信息等，取得了顯著的社會效果。

從8月起，在全國范圍內又開展了為期三個月的涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動，多地政府高度重視，認真部署，積極行動，整合力量，多方位、多渠道、細致深入地對涉嫌非法集資廣告資訊信息進行了排查清理，成效明顯。

今天，我們召開座談會就是為了深入學習全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神，在研究分析當前非法集資形勢的同時，組織開展新一輪的防范打擊非法集資法律政策宣傳攻勢，營造引導公眾防范和遠離非法集資、打擊震懾非法集資犯罪的良好社會氛圍，從源頭上有效遏制非法集資，維護經濟金融秩序，維護人民群眾根本利益，維護社會和諧穩定。

我希望而且相信在大家的共同努力下，特別是在媒體的大力支持和積極參與下，打擊非法集資宣傳教育活動一定能夠取得豐碩的成果，取得成功。保監會歷來重視非法集資風險防范治理工作，加大非法集資防范打擊力度，取得了初步成效。一是健全機制。先后出臺非法集資預警和查處工作暫行辦法等9項制度，建立包括案件監測、報告、分析、處置、責任追究在內的全流程工作機制，強化非法集資案件日常管理。二是定期排查風險。采取多種方式、通過多種途徑，深入排查非法集資風險隱患。先后4次部署行業進行風險排查和預警防控，重點排查保險中介業務、基層機構及收付費環節案件風險，力爭“打早打小”。三是嚴肅查處大案要案。對于非法集資案件做到每案必查，及時處置化解風險，完善內控，構建風險防范長效機制。嚴肅追究案件管理責任，先后對32起非法集資案件140人進行了責任追究。四是加強宣傳和警示教育。通過下發宣傳手冊、組織宣傳活動、通報典型案件等方式，不斷提高保險消費者以及保險從業人員防范非法集資的意識和能力。今年5月組織開展宣傳月，全行業懸掛條幅、擺放海報、展板等3萬份，發放宣傳資料100多萬份，通過短信或微信平臺、電子郵件等發送宣傳短信130多萬條，舉辦客戶講座千余次，直接受教育的社會公眾達到260余萬人次。

從近幾年全國情況看，非法集資持續活躍，新增案件多、金額大，并且呈現由傳統生產領域向投資理財領域、活動空間由實體向網絡發展、參與人員遍及社會多個階層、民間融資引發案件較多、衍生犯罪頻發等特點。今后一段時期，受國際、國內宏觀經濟金融形勢等影響，一些潛在非法集資案件可能會加速暴露。在全國非法集資形勢更趨復雜嚴峻的大背景下，保險從業人員從事非法集資活動的風險也在增加。

近年來，保監會在防控行業案件風險過程中，也發現了一些非法集資案件。保險領域非法集資主要表現為保險機構工作人員或銷售人員利用職務便利或公司管理漏洞，假借銷售保險名義、制售虛假保險單證或理財協議，向社會公眾給予或承諾給予高額回報并非法吸收資金。保險領域非法集資的特點主要有：一是利用職務便利。部分涉案人為保險機構工作人員甚至是高管人員，在當地有一定社會人脈或知名度，利用管理或職務便利獲得消費者信任；部分涉案人為保險機構代理人員，熟悉保險業務流程并長期接觸客戶，客戶較為信任。二是假借銷售保險名義。涉案人虛構保險理財產品，或者在原有保險產品基礎上承諾額外利益，或者與消費者簽訂所謂的“理財協議”，吸收資金。三是高額利息誘導。涉案人采取先支付利息、到期支付本金或繼續滾存的方式，給予或者承諾給予消費者高額回報。四是偽造單證印鑒。涉案人出具假保單，并在自購收據或公司作廢收據上加蓋私刻的公章，甚至直接出具白條騙取資金。

與其他行業相比，保險業非法集資案件的數量、涉案金額、受害人數都比較少，非法集資案件風險整體可控。但由于保險業務的特殊性、非法集資犯罪行為的復雜性，我們在查防工作過程中也遇到不少困難。一是對保單的法律定位不明晰，影響了案件立案。銷售假保單只能以實際非法所得計算犯罪數額，不能以票面金額計算犯罪數額，導致一些利用虛假保險單證非法集資的案件因行為人的犯罪所得較少而不能立案，錯過了“打早、打小”的有利時機。二是有關部門基層機構處置涉案財產標準不明確。當事人將通過非法集資、傳銷等途徑獲取的資金用于投保，對保險業來說，在案件結案前屬正常業務，有關部門直接要求保險機構全額退保并劃轉資金或重復劃轉，將導致保險機構面臨訴訟風險或承擔經濟損失。三是部分非法集資案件處置操作要求不明晰。案發后各級政府都十分重視案件處置工作，但出于地方利益考慮，往往寄希望于公司“買單”，與相關規定中“因參與非法金融業務活動受到的損失，由參與者自行承擔”的精神不符，甚至致使一些非法集資案件的性質難以及時、準確認定，同時也給公司造成一定負擔。

非法集資涉及金額高、涉及面廣、危害性大，需要全社會一齊努力，共同預防，堅決打擊。下一步，我會將認真貫徹落實十八屆三中全會精神，積極配合部際聯席會議做好各項防范處置工作，構建并完善保險行業非法集資案件風險管理體系。保險監管部門要建立完善打擊和處置非法集資工作機制，強化對保險機構涉嫌非法集資活動的監管，加強針對保險從業人員、保險消費者的宣傳教育。特別是要提醒消費者，提高風險防范意識和能力，在保險消費過程中力爭做到“兩查兩配合”，即“查產品、查單證，配合做好繳費，配合做好回訪”?！安楫a品”就是買保險時通過網上查證（中國保監會、中國保險行業協會以及保險公司網站），或者致電保險公司客服人員等方式核實所購買保險產品的真假，不要相信高息“保險”，也不要受“先返息”之類的誘惑?！安閱巫C”就是交費后要求銷售人員及時提供正式保單和保費發票，并認真鑒別保險單證的真偽：真保單上有保險公司印章且為電腦打印，不應有人為改動、手寫的地方?！芭浜献龊美U費”就是消費者所交保費超過1000元時，應選擇銀行轉賬方式或者到保險公司營業場所繳納，不要隨意將現金交給公司人員?！芭浜献龊没卦L”就是購買分紅、萬能、投連等新型保險產品后，積極配合公司回訪，確保利益不受損害，如果購買上述保險產品未接到回訪，或者發現從業人員存在非法集資嫌疑的，可以通過網絡、電話、信件等方式向保險監管部門進行舉報反映。保險機構要積極開展風險排查，及早發現風險苗頭；案件發生后積極做好案件調查、客戶回訪、追贓挽損等工作；要針對案件暴露出的管控漏洞，做好責任追究、后續整改以及警示教育工作，防止同質同類案件發生。防范和打擊非法集資工作是一項長期、艱巨、復雜的工作任務，為了積極防范保險領域非法集資風險，我們建議：一是加強部際聯席會議成員單位間的溝通與交流，特別是進一步加強行政執法與刑事執法協作力度，建立案件查辦會商機制、加強執法信息交流，形成打擊違法違規行為的執法合力。二是建議明確保險單的法律性質，即明確保單為金融票證的法律屬性，并使之得到刑法保護。三是進一步明確非法集資案件處置環節的操作要求，明確債權債務處理規則，細化不能償還債務的處理方法與標準。

第五篇：打擊非法集資情況總結

打擊非法集資情況總結

打擊非法集資情況總結

自20xx年11月10日以來，按照劉金國副部長在全國整治非法集資問題專項行動電視電話會議上的講話精神和省公安廳關于《公安機關打擊非法集資犯罪行動方案》的部署要求，縣委、縣政府高度重視此項工作，庚即召集縣公安局等部門研究，并安排部署了為期3個半月的整治非法集資問題專項行動。在各成員單位的不斷努力下，在相關職能部門的大力協助下，專項行動取得良好的效果，為建設“山水xx文化xx”創造了條件。按照市處非辦《關于轉發〈處置非法集資部級聯系會議辦公室關于切實做好非法集資風險排查、宣傳教育工作的函的通知〉》要求，現將全縣專項行動的開展情況總結匯報如下：

一、高度重視，加強領導

為了切實加強對打擊整治非法集資專項行動的組織領導和貫徹實施，成立了以縣政府副縣長、公安局長李錦鋼為組長，經偵、刑偵、治安、派出所等部門負責人為副組長的專項行動領導小組。結合我縣實際制定出了工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。

二、細化措施，強化清理

（一）警種協作，合力打擊。我縣公安機關積極調集各部門優勢資源和力量，各盡其責，密切配合，形成了整體作戰的合力。經偵部門充分發揮主力軍作用，偵查了一系列非法集資犯罪案件線索，同時負責統計分析、統籌協調公安機關專項行動的開展情況，及時向相關部門、警種提供打擊和處置工作信息;治安部門充分發揮在治安管理和行業監管方面的優勢，加強對非法集資案件不穩定因素的排查工作;刑偵部門加強了對非法集資引發的暴力、涉黑犯罪的偵查工作，20xx年元月，公安局刑偵部門在工作中發現一起因放高利貸引發的非法拘禁刑事案件，偵查部門及時鎖定證據并迅速采取措施抓獲犯罪嫌疑人楊xx、趙xx、劉xx。目前，該案已偵查終結，移送縣司法機關按程序起訴。

（二）密切配合，健全機制。加強與相關部門的溝通、協作配合，建立健全協作機制，形成合力打擊的態勢。縣公安局結合本地實際情況，啟動縣級打擊經濟犯罪協調會商機制，主動加強與縣審計、工商、發經等部門以及金融機構的工作聯系，積極挖掘相關線索，努力解決資金查控方面存在的問題。各部門也充分利用警務綜合應用平臺和全省經偵信息系統，加強犯罪案件信息數據的采集、錄入，實現與其他警務信息、異地辦案信息、行政執法信息的交叉對比。

（三）全面摸排，深挖細查。縣公安局多次組織開展全縣范圍內的摸排工作，針對此類案件的特點，牢固樹立“打早打小，主動出擊”的原則，在全面摸清底數的情況下，強化措施，充分發揮秘密力量和朋友關系的積極作用，加強陣地控制，有針對性的開展工作。

（四）發動群眾，擴大宣傳。我縣利用多種形式廣泛宣傳動員，開展街頭集中宣傳活動、發放宣傳資料，及時向社會公布舉報電話，發動全縣人民群眾積極參與打擊行動。同時，加強與新聞媒體的銜接，廣泛宣傳非法集資活動的危害，揭露非法集資活動的手法，及時報道打擊整治行動，為我縣非法集資專項行動開展壯大了聲勢，不斷形成工作合力。

（五）量化考核，加強督導。我縣公安局注重加強對專項行動的監督指導，定期召開總結會議，多次組織工作組進行督導檢查，就各部門專項行動的開展、案件線索的摸排等提出合理性意見和建議，極大的推動了專項行動的有序、有效開展。

三、存在的問題

（一）協作配合有待加強。與縣發經、銀行、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯合執法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善?？h公安機關內部相關成員單位參與不夠，整體合力不強。基層公安機關，特別是派出所的力量激發和調動的空間很大。

（二）宣傳工作力度不夠大。規模性的宣傳活動較少，發動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優化。

四、下一步打算

打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經結束，我縣將繼續按照省、市專項辦的部署和要求，對照績效考核情況，認真總結自查。同時以“破案會戰”為契機，牢牢把握“穩定增勢、高位求進、加快發展”的工作基調，進一步統一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態工作深入持久的開展下去，不斷凈化全縣經濟社會發展環境，為全省打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。