第一篇：國家環境保護總局公告2006年第14號關于對廣西玉柴機器股份有限公司

【發布單位】國家環境保護總局

【發布文號】國家環境保護總局公告2006年第14號 【發布日期】2006-03-15 【生效日期】2006-03-15 【失效日期】 【所屬類別】政策參考

【文件來源】國家環境保護總局

國家環境保護總局公告2006年第14號

關于對廣西玉柴機器股份有限公司等5家企業產品予以環保生產一致性免檢的公告

根據廣西玉柴機器股份有限公司等5家公司的申請，經專家組審查、國家環境保護總局審核，決定對廣西玉柴機器股份有限公司生產的重型發動機、濰柴動力股份有限公司生產的重型發動機、上海大眾汽車有限公司生產的輕型汽車、一汽-大眾汽車有限公司生產的輕型汽車、五羊-本田摩托（廣州）有限公司生產的摩托車予以環保生產一致性免檢。

上述公司要嚴格按照國家機動車環保法律、法規和國家機動車排放標準的規定，堅持高標準、嚴要求，不斷提升企業技術水平和管理能力，確保產品的排放控制水平，充分發揮免檢企業的示范和帶動作用。

二○○六年三月十五日

本內容來源于政府官方網站，如需引用，請以正式文件為準。

第二篇：廣西斯壯股份有限公司董事會決議公告

廣西斯壯股份有限公司董事會決議公告

1999年2月26日上午9∶00，廣西斯壯股份有限公司董事會第二屆十一次會議在廣西南寧市本公司會議室召開。應到董事9人，實到8人，一位董事委托其他董事出席會議，全體監事列席了會議。會議審議并一致通過如下決議：

一、1998工作報告和1999工作計劃；

二、1998財務決算和1999財務預算報告；

三、1998利潤分配方案；

根據湖北大信會計師事務所出具的審計報告[鄂信業字(1999)第046號]。截止1998年12月31日，本公司共完成利潤30 272 685.28元。根據公司章程的規定，提取10％法定公積金，即3 027 268.53元，提取5％法定公益金，即1 513 634.26元。當年可供股東分配的利潤為25 731 782.49元，加上年初滾存未分配利潤33 626 410.00元，實際可供股東分配的利潤為59 358 192.49元。為調配公司資金，保證公司1998年與南寧市政府所簽訂的管道燃氣、永和大橋、公交候車亭、出租車臨時泊車點和人行天橋等項目的順利實施，建議1998年利潤的分配方案為：1998利潤全年不分配。

四、關于修改《公司章程》的議案；

五、關于公司1999配股的有關事項；將原1998年6月29日公司1998年臨時股東大會審議通過1998配股方案修改如下：

1.配股比例：以1998年12月31日股本總額11 913.1814萬股為基數，按照10∶3比例向全體股東配售。

2.配售總股數：本次配股總數為3 573.95萬股，其中向國有法人股東配售921.45萬股，向法人股東配售853.41萬股，向內部職工股東配售719.09萬股，向社會公眾股東配售1080萬股。

3.配股價格：配股價格浮動幅度為人民幣6—8元。

4.募集資金用途：本次配股預計可募集資金10 794.5448萬元人民幣，在扣除全部配股費用后將全部投入南寧市永和大橋項目建設。

5.國有法人、法人股股東配股權處置本公司國有法人、法人股股東承諾放棄本次配股。

6.本次配股有效期為一年。上述配股方案修改的理由是：為充分照顧本公司股東的利益，加快項目建設步伐，盡早獲取項目投資收益，本公司對于原配股方案中的南寧市管道燃氣項目和人行天橋項目所需建設資金，已通過企業自籌和銀行貸款方式予以解決。同時，為更好的發揮本次增資配股募集資金的使用效率，特對募集資金用途作適當修改。

7.提請股東大會授權董事會全權辦理本次增資配股及適當修改《公司章程》的有關條款此次配股預案須經股東大會表決通過。

六、關于董事會換屆選舉的議案：

根據《公司章程》的規定，董事會第二屆十一次會議對第二屆董事會推薦的11名第三屆董事會董事候選人和公司股東推薦的16名第三屆董事會董事候選人（其中有部分與董事會推薦人選重復）進行了審議，確定杜寶成、謝國雄、伍紅兵、侯家維、李志雄、牛同星、馬立、萬明、張誠、黃克、潘堅強、向元龍、陳旭、楊煥芍為第三屆董事會董事候選人。提請股東大會選舉。

董事候選人簡歷：

1.杜寶成，男，53歲，大專文化，高級經濟師。曾任廣西自治區工商局副局長、南寧市副市長、廣西航空有限公司董事長，現任廣西八桂實業有限責任公司法人代表、總經理，廣西斯壯股份有限公司董事長兼總經理。

2.謝國雄，男，49歲，大專文化，工程師。曾任廣西斯壯通訊公司副總經理、廣西斯壯股份有限公司總經理辦公室主任兼總經理秘書，現任廣西八桂實業有限責任公司管理部經理。

3.伍紅兵，男，33歲，大學本科畢業，會計師。曾歷任江西三波電機總廠財務科成本組組長、海南馬自達汽車有限公司財務部業務科長、海南中地物業發展有限公司財務部經理，現任海南三鵬實業投資有限公司董事長。

4.侯家維，男，49歲，大專文化。曾在多家企業工作過，歷任股長、科長、辦公室主任、副廠長、廣西信托投資公司投資部副經理、企業管理部經理，現任廣西信托投資公司總經理助理兼投資管理部經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

5.李志雄，男，42歲，碩士研究生畢業。曾任桂林市公交公司黨委書記總經理，現任桂林五洲旅游股份有限公司黨委書記、董事長、廣西斯壯股份有限公司董事。

6.牛同星，男，63歲，大專文化，高級經濟師。曾任柳州水泥廠廠長、柳州市人民政府副秘書長、副廳級調研員，現任柳州機場建設開發總公司總經理、廣西斯壯股份有限公司副董事長。

7.馬立，男，33歲，大學本科畢業。曾歷任北京科技服務中心會計、海南泰和實業有限公司副總經理，現任瓊海萬泉河先鋒管道燃氣公司總經理助理。

8.萬明，男，36歲，工商管理碩士，工程師。曾歷任南昌鐵路液化石油氣公司工程師、海南賽格燃氣有限公司氣站管理部經理、生產經營部經理、總經理助理，現任海南賽格燃氣有限公司董事、總經理兼南寧管道燃氣有限責任公司副董事長、總經理。

9.張誠，男，37歲，工程經濟碩士。曾歷任中國地質科學院西安地礦所研究人員、海南華達集團公司副總經理，現任海南華美佳技術有限公司董事長。

10.黃克，男，42歲，經濟學碩士。歷任公司證券部經理、總經理助理、董事會秘書，現任公司常務副總經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

11.潘堅強，男，45歲，大專文化，高級會計師。曾任南寧第二化工廠財務科長、中國冶金進出口廣西公司財務部經理，現任公司財務總監兼財務部經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

12.向元龍，男，55歲，大學文化，高級工程師。歷任技術員、科長、高級工程師、南寧市對外經濟貿易委員會委員，現任中國南寧國際經濟技術合作公司副總經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

13.陳旭，男，34歲，工程師。曾任北海市蓄電池廠車間主任、廠辦公室主任、北海市西唐工業經濟發展公司副總經理，現任北海市工業經濟貿易公司經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

14.楊煥芍，女，37歲，大學文化，工程師，現任廣西八桂建筑有限責任公司副總經理。

七、關于增加公司員工報酬的議案；

八、關于召開1998股東大會的議案；

上述有關預案和報告尚須提請股東大會審議通過。

廣西斯壯股份有限公司董事會

1999年3月1日

第三篇：國家環境保護總局公告2005年52號

國家環境保護總局公告（2005年第52號）

為保證環境影響評價工程師職業資格制度的順利實施，加強環境影響評價專業技術人員管理，根據《環境影響評價工程師職業資格登記管理暫行辦法》（環發〔2005〕24號，以下簡稱《管理辦法》）的有關規定現將環境影響評價工程師職業資格登記工作的具體事項公告如下：

一、環境影響評價工程師職業資格實行定期登記制度。環境影響評價工程師須受聘于有環境影響評價及相關業務資質的單位，并以該單位的名義接受委托業務。

二、環境影響評價工程師職業資格登記工作自2005年11月15日起開始，由國家環保總局環境影響評價工程師職業資格登記管理辦公室（以下簡稱“登記管理辦公室”）具體負責。

三、環境影響評價機構、環境影響技術評估機構或環保系統環境監測機構的專業技術人員可按本公告的要求，在取得《中華人民共和國環境影響評價工程師職業資格證書》（以下簡稱《職業資格證書》）后三年內申請登記。

四、環境影響評價工程師職業資格按照《管理辦法》中設定的十六個類別進行登記。申請登記人員應符合《管理辦法》第七條中規定的基本條件，并暫按一個登記類別進行申請。所在單位為環境影響評價機構的人員可申請類別1-13；所在單位為環境影響技術評估機構的人員可申請類別14；所在單位為環保系統環境監測機構的人員可申請類別15；所在單位為從事建設項目竣工環境保護驗收調查的環境影響評價或技術評估機構的人員可申請類別16。

五、申請登記人員，需提交以下材料：

（一）環境影響評價工程師登記申請表；

（二）《職業資格證書》原件；

（三）身份證復印件及近期一寸免冠正面照片3張；

（四）專職受聘證明（其中，事業單位編制人員應提交所在單位出具的人事關系證明；企業或事業單位聘用人員應提交所在單位出具的勞動合同及為其繳納社會保險的憑證；離退休后的返聘或聘用人員應提交離退休證明及所在單位出具的返聘證明或勞動合同）；

（五）所在單位相關資質證明（其中，環境影響評價機構的人員應提交所在單位法人資格證書和建設項目環境影響評價資質證書正、副本復印件；非環境影響評價機構的人員應提交所在單位法人資格證書正、副本復印件）；

（六）除環境影響評價工程師職業資格考試專家委員會成員外，申請登記類別2-16的人員，還需按本公告附件要求提交與登記類別相應的業務能力證明材料。

六、申請登記人員除提交上述材料外，還應通過www.tmdps.cn）的期刊和有國際統一書號（ISSN）的國外期刊上發表的至少5篇相應類別環境影響評價專業論文的清單及期刊、論文首頁復印件；

（三）正式出版的有統一書號（ISBN）的相應類別環境影響評價專業著作（本人獨立撰寫章節累計不少于10萬字）清單及首頁、人員名單頁復印件；

（四）作為國家環境保護總局組織的相應類別環境影響評價培訓授課教師，近五年內獨立承擔的至少20學時培訓授課時間的情況說明；

（五）國家環境保護總局頒發的相應類別環境影響評價項目負責人崗位培訓合格證書復印件或登記管理辦公室頒發的相應類別業務培訓合格證書復印件（培訓信息可登錄www.tmdps.cn）的期刊和有國際統一書號（ISSN）的國外期刊上發表的至少8篇環境影響評價或技術評估專業論文的清單及期刊、論文首頁復印件；

（三）正式出版的有統一書號（ISBN）的環境影響評價或技術評估專業著作（本人獨立撰寫章節累計不少于10萬字）清單及首頁、人員名單頁復印件；

（四）國家環境保護總局環境工程評估中心頒發的環境影響技術評估培訓結業證書復印件或登記管理辦公室頒發的相應類別業務培訓合格證書復印件；

四、申請登記類別15-16者，需提交以下證明材料之一：

（一）作為項目負責人，近五年內主持編制的至少5項環境保護行政主管部門驗收通過的建設項目竣工環境保護驗收監測或調查報告清單、首頁和人員名單頁復印件及報告主持單位出具的相應證明；

（二）在有國內統一刊號（CN）的期刊和有國際統一書號（ISSN）的國外期刊上發表的至少5篇建設項目竣工環境保護驗收監測或調查專業論文的清單及期刊、論文首頁復印件；

（三）正式出版的有統一書號（ISBN）的建設項目竣工環境保護驗收監測或調查專業著作（本人獨立撰寫章節累計不少于10萬字）清單及首頁、人員名單頁復印件；

（四）作為國家環境保護總局組織的建設項目竣工環境保護驗收監測或調查培訓授課教師，近五年內獨立承擔的至少40學時培訓授課時間的情況說明；

（五）國家環境保護總局頒發的建設項目竣工環境保護驗收監測或調查培訓合格證書復印件。

上述材料中的報告書（表）、報告首頁和人員名單頁復印件應經主持單位審核并加蓋印章；期刊、論文、著作首頁和人員名單頁復印件應經所在單位審核并加蓋印章。報告書（表）、報告清單應包括項目名稱、類別、主持單位名稱、完成時間、負責審批或驗收的環保部門及其審批或驗收文件的文號等相關信息；專業論文清單應包括論文名稱、期刊名稱、刊（書）號、期號及主要作者、單位等相關信息；專業著作清單應包括著作名稱、書號、出版時間、出版社名稱、本人獨立撰寫的章節目錄、字數等相關信息。

發布部門：國家環境保護總局 發布日期：2005年11月21日 實施日期：2005年11月21日(中央法規)

第四篇：玉柴聯合動力股份有限公司招聘簡介

玉柴聯合動力股份有限公司簡介

玉柴聯合動力股份有限公司由玉柴機器、中集集團、奇瑞汽車三家具有重大影響力的企業發起，于2009年8月在安徽蕪湖成立，公司注冊資本5億元人民幣，總投資15億以上，最終形成年產銷20萬臺重型車用發動機的生產基地。公司經營宗旨：利用先進技術和科學管理方法，制造和銷售具有成本競爭力、高品質重型車用柴油機及其零部件。

公司主導產品YC6K系列發動機，以世界最新發動機為基礎自主開發，集成了當今世界最新技術成果，擁有30多項技術發明專利。首次在發動機行業運用可靠性增長技術，突破了中國制造的可靠性弱勢；獨創性引入精確燃燒和電子控制技術，實現更少油耗和更低排放；發動機逆向橫流冷卻技術和高強度材料的成功創新運用，大幅度提高了發動機使用壽命，排放可滿足歐Ⅵ標準，具有歐洲2012年最新量產發動機的技術水平。

玉柴聯合動力股份有限公司將以對歷史負責任的態度，注重細節、科學管理、提升品質，在開放、透明、簡單、高效的工作氛圍中，堅持創新、善于學習，建設創造型勞動群體，打造高績效的管理團隊，成就重型發動機世界知名品牌，樹立行業新標桿。

公司具有良好的職業發展平臺及完善的薪酬福利體系。

職位名稱---化學分析員、油料分析員（2名）

要求：1.2010屆本科畢業生，男生優先；

2.化學、化工、石油類相關專業；

3.工作積極、細心、責任心強，有良好溝通能力。工作地點：安徽 蕪湖 臨江開發區

招聘郵箱：yuchaihr@163.com

招聘聯系人：高敏***0553-7528509

第五篇：河北鋼鐵股份有限公司公告(DOC)

河北鋼鐵股份有限公司公告

證券代碼：000709 股票簡稱： 河北鋼鐵公告編號：2016-028

河北鋼鐵股份有限公司

三屆一次監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河北鋼鐵股份有限公司三屆一次監事會于2016年5月26日在公司會議室召開。本次會議通知于5月20日以傳真、電子郵件及直接送達方式發出，應參加監事3人，實際到會監事3人。會議由董衛軍主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

參加會議的監事經認真審議，一致推選董衛軍為公司第三屆監事會主席。表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

簡歷如下：

董衛軍，男，漢族，1962年8月生，中共黨員，碩士研究生，歷任河北省體改委宏觀調控處副處長，河北省體改辦縣鎮經濟體制處副處長、產業與市場體制處處長，省國資委企業分配處調研員、企業分配處處長、考核分配處處長、企業領導人員管理處處長。現任河鋼集團有限公司紀委書記、黨委常委。董衛軍未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

特此公告。

河北鋼鐵股份有限公司

監事會

2016年5月27日

證券代碼：000709 股票簡稱：河北鋼鐵公告編號：2016-027

河北鋼鐵股份有限公司

三屆一次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

河北鋼鐵股份有限公司三屆一次董事會于2016年5月26日在公司會議室召開，本次會議通知于5月20日以傳真、電子郵件及直接送達方式發出，應參加董事9人，實際到會董事9人。會議由于勇主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。參加會議的董事經認真審議，形成如下決議：

一、審議通過了《關于選舉董事長、副董事長的議案》，選舉于勇為公司董事長，選舉彭兆豐為副董事長。表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于聘任總經理、董事會秘書的議案》，同意聘任李貴陽為公司總經理、李卜海為董事會秘書。表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關于聘任副總經理、財務負責人的議案》，同意聘任趙瑞祥、孫國平為公司副總經理，常廣申為財務負責人。表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事就公司高級管理人員的聘任事項發表了獨立意見，認為：公司高級管理人員的任職資格和提名程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，其學歷、專業水平及管理能力能夠勝任所選聘的職務。

四、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任趙青松為公司證券事務代表。表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關于聘任董事會專業委員會委員的議案》。同意聘任于勇、彭兆豐、李新創為戰略委員會委員，于勇為主任委員；聘任魯桂華、李新創、王震、李貴陽、張海為審計委員會委員，魯桂華為主任委員；聘任李新創、魯桂華、于勇為提名委員會委員，李新創為主任委員；聘任王震、李新創、魯桂華、王洪仁、劉貞鎖為薪酬與考核委員會委員，王震為主任委員。表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

以上人員簡歷附后。

特此公告。

河北鋼鐵股份有限公司

董事會

2016年5月27日

簡歷：

于勇，男，漢族，1963年10月生，中共黨員，博士研究生，正高級工程師。歷任唐山鋼鐵股份有限公司總經理、副董事長、黨委副書記，唐山鋼鐵集團有限責任公司董事長、總經理、黨委副書記，河鋼集團總經理、副董事長、黨委副書記，河鋼股份(2.760, 0.05, 1.85%)總經理。現任河鋼集團董事長、黨委書記。于勇持有公司股票1，908股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

彭兆豐，男，漢族，1959年12月出生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，正高級工程師。歷任邯鄲鋼鐵集團公司副總經理、總經理、副董事長、黨委副書記、董事長、黨委書記，邯寶公司總經理。現任河鋼集團總經理、副董事長、黨委常委。彭兆豐未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

李貴陽，男，滿族，1959年5月出生，中共黨員，博士研究生，正高級工程師。歷任宣化鋼鐵集團有限責任公司副董事長、總經理、黨委副書記，邯鄲鋼鐵集團有限責任公司董事長、總經理、黨委書記，現任河鋼集團副董事長、黨委常委。李貴陽未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

李卜海，男，1965年3月生，大學學歷，中共黨員，高級經濟師，歷任邯鄲鋼鐵集團有限責任公司企管處法律事務室主任、法律事務部部長、總法律顧問，邯鄲鋼鐵股份有限公司證券部部長、董事會秘書、副總經理，現任河鋼集團公司總法律顧問，河鋼股份公司資本運營部總經理。李卜海未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙瑞祥，男，1963年12月生，大學學歷，碩士學位，高級政工師，中共黨員。曾任河北省政府國資委企業改革改組處副處長、河北省政府國資委紀委、河北省監察廳駐省政府國資委監察專員辦公室正處級紀檢監察員、承德新新釩鈦股份有限公司黨委副書記、承鋼集團監事會主席、黨委副書記、紀委書記。現任邯鄲鋼鐵集團有限責任公司黨委副書記、紀委書記、監事會主席。趙瑞祥未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

孫國平，男，1966年2月生，大學學歷，中共黨員，曾任唐鋼集團保衛部（武裝部）部長、辦公室（黨委辦公室）副主任，現任河鋼集團唐鋼公司黨委副書記。孫國平未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

常廣申，男，漢族，1968年5月出生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，高級會計師。曾任邯鋼集團財務部投資管理科科長，邯寶公司財務部副部長、部長，現任河鋼股份邯鄲分公司財務部部長、邯寶公司財務部部長。常廣申未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙青松，男，1970年8月生，中共黨員，大學學歷，經濟師。歷任河鋼股份公司證券部投資者關系管理處處長、資本運營處處長、證券事務代表專員，現任河鋼股份公司資本運營部證券事務代表專員。趙青松未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。聯系方式：辦公電話：（0311）66778728，傳真：（0311）66778711，電子郵箱：zhaoqingsong@@hbisco.com，通訊地址：河北省石家莊市體育南大街385號。

證券代碼：000709 股票簡稱：河北鋼鐵公告編號：2016-026

河北鋼鐵股份有限公司

2015股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、召開時間：

（1）現場會議召開時間：2016年5月26日14：30

（2）網絡投票的日期和時間：深交所交易系統投票時間為2016年5月26日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2016年5月25日下午3：00，結束時間為2016年5月26日下午3：00。

2、現場會議地點：河北省石家莊市體育南大街385號公司會議室

3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長于勇

本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》及公司《章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

二、會議的出席情況

1、出席總體情況

參加本次股東大會的股東（包括股東代理人，下同）19人，代表股份6，502，404，630股，占上市公司總股份的61.2359％。

2、現場會議出席情況

出席現場投票的股東5人，代表股份5，902，674，733股，占上市公司總股份的55.5880％。

3、網絡投票情況

通過通過網絡投票的股東14人，代表股份599，729，897股，占上市公司總股份的5.6479％。

公司董事、監事和高級管理人員，本公司聘請的見證律師出席了本次會議。

三、議案審議表決情況

本次股東大會的議案采用現場投票和網絡投票的方式進行表決。具體表決情況如下：

1、審議通過了《2015董事會報告》。

總表決情況：同意6，502，083，130股，占出席會議所有股東所持股份的99.9951％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0049％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會議中小股東所持股份的99.5321％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4679％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《2015監事會報告》。

總表決情況：同意6，502，083，130股，占出席會議所有股東所持股份的99.9951％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0049％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會議中小股東所持股份的99.5321％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4679％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過了《2015財務決算報告》。

總表決情況：同意6，502，083，130股，占出席會議所有股東所持股份的99.9951％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0049％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會議中小股東所持股份的99.5321％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4679％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過了《2015利潤分配方案》。

總表決情況：同意6，502，083，130股，占出席會議所有股東所持股份的99.9951％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0049％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會議中小股東所持股份的99.5321％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4679％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過了《2015報告及摘要》。

總表決情況：同意6，502，083，130股，占出席會議所有股東所持股份的99.9951％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0049％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會議中小股東所持股份的99.5321％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4679％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

具體分紅實施方案公司將在本次股東大會之后兩個月內另行公告。

6、審議通過了《關于2016年日常關聯交易預測的議案》。

總表決情況：同意68，390，744股，占出席會議所有股東所持股份的99.5321％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4679％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。該議案屬于關聯交易議案，關聯股東邯鄲鋼鐵集團有限責任公司、唐山鋼鐵集團有限責任公司、承德鋼鐵集團有限公司、河北鋼鐵集團礦業有限公司和承德昌達經營開發有限公司回避了表決，回避表決股數為6，433，692，386股。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會議所有股東所持股份的99.5321％；反對321，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4679％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

7、審議通過了《關于在河鋼集團財務公司辦理金融業務的議案》。

總表決結果為：同意68，158，693股，占出席會議所有股東所持股份的99.1944％；反對553，551股，占出席會議所有股東所持股份的0.8056％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。該議案屬于關聯交易議案，關聯股東邯鄲鋼鐵集團有限責任公司、唐山鋼鐵集團有限責任公司、承德鋼鐵集團有限公司、河北鋼鐵集團礦業有限公司和承德昌達經營開發有限公司回避了表決，回避表決股數為6，433，692，386股。

中小股東總表決情況：同意68，158，693股，占出席會議所有股東所持股份的99.1944％；反對553，551股，占出席會議所有股東所持股份的0.8056％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

8、審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》。

總表決情況：

于勇：同意股份數6，437，339，540股

彭兆豐：同意股份數6，437，339，540股

李貴陽：同意股份數6，437，339，540股

張海：同意股份數6，437，339，540股

王洪仁：同意股份數6，437，339，540股

劉貞鎖：同意股份數6，437，339，540股

中小股東總表決情況：

于勇：同意股份數3，647，154股

彭兆豐：同意股份數3，509，154股

李貴陽：同意股份數3，509，154股

張海：同意股份數3，509，154股

王洪仁：同意股份數3，509，154股

劉貞鎖：同意股份數3，509，154股

9、審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。

總表決情況：

李新創：同意股份數6，437，339，540股

魯桂華：同意股份數6，437，339，540股

王震：同意股份數6，437，339，540股

中小股東總表決情況：

李新創：同意股份數3，578，154股

魯桂華：同意股份數3，509，154股

王震：同意股份數3，509，154股

10、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。

總表決情況：

董衛軍：同意股份數6，437，339，540股

胡志剛：同意股份數6，437，339，540股

中小股東總表決情況：

董衛軍：同意股份數3，555，154股

胡志剛：同意股份數3，509，154股

經公司2016年5月25日職代會各代表團團長聯席會議通過，選舉劉志強為第三屆監事會職工監事。簡歷如下：

劉志強，男，1966年5月出生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，高級會計師。曾任邯鋼集團財務部副部長，邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司財務部部長，河鋼集團審計總監、審計部部長。現任河鋼股份審計部部長。劉志強未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

四、律師出具的法律意見

公司聘請的北京金誠同達律師事務所劉治海、董寒冰律師對于本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。

五、備查文件 1、2015股東大會決議

2、法律意見書

特此公告。

河北鋼鐵股份有限公司

董事會

2016年5月27日