第一篇：三重一大集體決策制度實(shí)施辦法

投資公司

“三重一大”集體決策制度實(shí)施辦法

第一條 總 則

第一條 為切實(shí)加強(qiáng)投資公司（以下簡(jiǎn)稱公司）反腐倡廉建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，保證公司科學(xué)發(fā)展，按照“三一”事項(xiàng)必須由決策人員集體做出決定的要求，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于投資公司。

第三條 “三一”事項(xiàng)，是指重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作。

第四條 對(duì)“三一”事項(xiàng)進(jìn)行決策，應(yīng)遵循以下基本原則：

（一）集體決策原則。凡屬“三一”事項(xiàng)，必須由公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論做出決定，防止個(gè)人或少數(shù)人專斷；

（二）科學(xué)決策原則。堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，重視決策前的咨詢、論證和調(diào)研工作，保證決策的科學(xué)性，防范決策風(fēng)險(xiǎn)；

（三）民主決策原則。充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取意見，保證決策的民主性；

（四）依法決策原則。遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和有 關(guān)政策，保證決策的合法合規(guī)。

第二章 “三一”事項(xiàng)的主要范圍

第五條 重大決策事項(xiàng)，是指有關(guān)法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)規(guī)定和公司章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)、黨組會(huì)決定的事項(xiàng)。主要包括：

第六條 重要人事任免事項(xiàng)，是指公司高管人員和公司黨委管理的干部的職務(wù)調(diào)整事項(xiàng)。主要包括：

（一）根據(jù)上級(jí)組織建議，任免公司高管人員；

（二）制定公司黨委管理的干部管理辦法和規(guī)定，包括選拔任用、考核獎(jiǎng)懲和激勵(lì)機(jī)制等；

（三）公司黨委管理的干部的任免、聘用、解除聘用、調(diào)整、獎(jiǎng)懲，以及后備人選的確定；

（四）其他重要人事任免事項(xiàng)。

第七條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對(duì)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。主要包括：

（一）資本市場(chǎng)融資、重大項(xiàng)目融資和對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目；

（二）公司系統(tǒng)重大投資項(xiàng)目，以及計(jì)劃外追加的重要投資項(xiàng)目；

（三）國(guó)（境）外注冊(cè)公司重要項(xiàng)目；

（四）期貨年度套期保值方案，以及期權(quán)、其他高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等重大事項(xiàng)；

（五）重大科技路線、科技項(xiàng)目、重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)；

（六）重大工程建設(shè)項(xiàng)目安排；

（七）其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。

第八條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指超過由公司或者中國(guó)電力投資集團(tuán)公司所規(guī)定的公司領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用的資金限額的資金調(diào)動(dòng)和使用。主要包括：

（一）超預(yù)算的大額度資金調(diào)動(dòng)和使用；

（二）公司授權(quán)的其他決策機(jī)構(gòu)集體研究決定授權(quán)范圍內(nèi)的“三一”事項(xiàng)。

第四章 決策的基本程序

第一節(jié) 確定議題

第十五條 董事會(huì)審議的議題，應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)擬訂方案后，由公司辦公室在召開董事會(huì)的通知中列出。黨委會(huì)審議的議題，應(yīng)由職能部門提出，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、黨委書記確認(rèn)后，進(jìn)入決策程序。

第十六條 黨委成員或非黨委成員的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員提出的決策建議，經(jīng)黨委書記確認(rèn)后，進(jìn)入決策程序。黨委書記提出的決策建議直接進(jìn)入決策程序。

第十七條 除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，議題的提出不得臨時(shí)動(dòng)議。

第二節(jié) 調(diào)研論證

第十八條 決策所需文件、材料由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)職能部門提前準(zhǔn)備。

第十九條 “三一”事項(xiàng)提交會(huì)議決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見，形成專題報(bào)告。

（一）重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目以及專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)事先進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢和決策評(píng)估；

（二）重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司紀(jì)委意見；

（三）研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽

席，對(duì)會(huì)議決策情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二十七條 參與決策人員就決策事項(xiàng)進(jìn)行充分討論，并分別發(fā)表贊同、反對(duì)或建議緩議的明確意見，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表意見。因故未到會(huì)的參與決策人員可以書面表達(dá)意見。參與決策人員與決策事項(xiàng)存在利害關(guān)系的，應(yīng)主動(dòng)回避。

第二十八條 在充分討論的基礎(chǔ)上，會(huì)議議題按照半數(shù)以上應(yīng)參與決策人員的一致意見形成決策結(jié)論，由會(huì)議主持人最后宣布。

第二十九條 會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)討論決定。研究重要人事任免時(shí)，應(yīng)逐人討論決定。若存在嚴(yán)重分歧，應(yīng)當(dāng)推遲做出決定。

第六節(jié) 形成紀(jì)要

第三十條 指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)會(huì)議主持人審核簽發(fā)。

第三十一條 會(huì)議決定的事項(xiàng)、參與決策人員出席會(huì)議情況及其意見和主要理由、討論和表決過程、決策結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)完整、詳細(xì)記錄，并由參加會(huì)議的決策人員簽字確認(rèn)。

第三十二條 與議題相關(guān)的考察調(diào)研報(bào)告、咨詢論證資料、意見收集資料、審批會(huì)簽文件、會(huì)議文件、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等資料，都要按照檔案管理和保密要求完整保存。

第七節(jié) 執(zhí)行決策

第三十三條 決策做出后，按照分工和職責(zé)組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門和責(zé)任人。

第四十二條 決策做出后，落實(shí)部門必須認(rèn)真、高效執(zhí)行決策，執(zhí)行中遇到的重大問題應(yīng)及時(shí)向決策機(jī)構(gòu)匯報(bào)，并做好決策執(zhí)行情況的評(píng)估和報(bào)告工作。

第四十三條 參與“三一”事項(xiàng)決策的人員，必須遵守保密紀(jì)律，不得泄露決策情況。

第四十四條 “三一”決策制度的執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)作為民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容；應(yīng)當(dāng)作為對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，接受上級(jí)的監(jiān)督檢查；應(yīng)當(dāng)作為企務(wù)公開的重要內(nèi)容，除按照國(guó)家法律法規(guī)有關(guān)政策和中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、公司規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外，要在適當(dāng)范圍內(nèi)公開，接受職工群眾的監(jiān)督。

第四十五條 公司紀(jì)委負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

第六章 責(zé)任追究

第四十六條 有下列情形之一的，按干部管理權(quán)限對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)令檢查、誡勉談話、通報(bào)批評(píng)等處理：

（一）不履行或不正確履行“三一”決策程序的；

（二）對(duì)決策事項(xiàng)不執(zhí)行或不正確執(zhí)行，以及擅自改變集體決定的；

（三）未提供真實(shí)情況而造成錯(cuò)誤決定的；

（四）執(zhí)行決策時(shí)發(fā)現(xiàn)決策事項(xiàng)可能存在重大偏差, 不及時(shí)進(jìn)行報(bào)告的;

第二篇：“三重一大”集體決策制度實(shí)施辦法

“三重一大”決策程序?qū)嵤┘?xì)則

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委關(guān)于“凡屬重大決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金的使用（簡(jiǎn)稱 “三重一大”），必須經(jīng)集體討論,不準(zhǔn)個(gè)人或少數(shù)人專斷”的要求，全面提高和規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的業(yè)務(wù)行為，提升集體領(lǐng)導(dǎo)決策水平，保證公司決策的科學(xué)化、民主化，實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策、民主決策，保持公司持續(xù)健康發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際制訂本辦法。

一、“三重一大”的范圍

（一）重大決策事項(xiàng)的主要內(nèi)容

1、公司的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針,中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)；

2、資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國(guó)有資產(chǎn)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、增加和減少注冊(cè)資本、國(guó)有資本收益等重大資產(chǎn)(產(chǎn)權(quán))管理事項(xiàng)；

3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告,財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，職能調(diào)整等重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；

4、企業(yè)薪酬分配以及涉及職工切身利益等重大事項(xiàng)；

5、需要提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議決定的重要事項(xiàng)；

6、其它有關(guān)企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

（二）重要干部任免的主要內(nèi)容

1、中層干部的任免；

2、中層后備干部人選的確定；

3、中層干部的重要獎(jiǎng)懲；

4、有關(guān)干部管理的重要事項(xiàng)。

（三）重要項(xiàng)目安排的主要內(nèi)容

1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

2、預(yù)算資金安排；

3、應(yīng)當(dāng)向上級(jí)主管單位報(bào)告的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；

4、其它對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。

（四）大額度資金使用的主要內(nèi)容

1、計(jì)劃的大額度資金使用；

2、較大額度預(yù)算外資金使用；

3、較大額度的非經(jīng)營(yíng)性資金使用（獎(jiǎng)勵(lì)、捐贈(zèng)等）

4、其他大額度資金使用。

二、“三重一大”集體決策的原則、形式和程序

（一）“三重一大”決策的原則

1、依法決策的原則。公司“三重一大”決策必須遵循國(guó)家的法律法規(guī)、遵循黨的方針政策和黨的紀(jì)律。

2、依權(quán)限決策的原則。公司“三重一大”決策必須按照職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行。公司領(lǐng)導(dǎo)班子要按照各自的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行決策。

3、討論決定“三重一大”事項(xiàng)必須堅(jiān)持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則。不能少數(shù)人或者個(gè)人決策，以確保決策的民主化、科學(xué)化。

4、討論決定“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，要堅(jiān)持回避原則。在討論與本人及親屬有關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)主動(dòng)回避。

（二）“三重一大”決策的形式

1、集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)根據(jù)不同的決策議題、內(nèi)容選擇討論決定的形式。主要的形式有：黨支部會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)。

2、重要干部的推薦、任免需經(jīng)總經(jīng)辦、黨支部會(huì)議討論決定。

3、黨政主要負(fù)責(zé)人要同時(shí)參與討論和決策，出席人數(shù)需達(dá)到或超過應(yīng)出席人數(shù)的三分之二，會(huì)議方可舉行。

4、集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)采用口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進(jìn)行表決。

5、“三重一大”事項(xiàng)決策的情況，包括決策參與人、決策事項(xiàng)、決策過程、決策結(jié)論等，要以記錄、紀(jì)要、決定、備忘錄等形式留下文字性資料，并存檔備查。

6、研究決定涉及職工切身利益的重大問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)廣泛聽取職工意見。

（三）“三重一大”決策的程序

1、重大決策、重要項(xiàng)目安排及大額度資金使用的決策應(yīng)履行以下程序：

（1）黨務(wù)主要負(fù)責(zé)人提出或根據(jù)部門建議，商量確定決策議題。（2）討論決策前，應(yīng)由有關(guān)部門提出并對(duì)所涉及的事項(xiàng)進(jìn)行科學(xué)、審慎的可行性研究、論證。必要時(shí)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的科研機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)專家進(jìn)行咨詢或參與評(píng)估、論證，決議事項(xiàng)的過 程中應(yīng)當(dāng)將決議事項(xiàng)公開，為集體決策提供依據(jù)。

（3）需要集體討論決定的問題，如遇緊急情況必須處置的，應(yīng)及時(shí)向黨務(wù)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)同意可特事特辦，但事后仍須經(jīng)集體討論確認(rèn)，并記錄在案。

2、重要干部推薦和任免應(yīng)履行以下程序：

（1）確定人選。采用黨支部推薦、領(lǐng)導(dǎo)提名或民主推薦等形式確定初步人選。

（2）組織考察。黨支部、人事等部門或有關(guān)人員組成考察組，對(duì)確定的初步人選進(jìn)行考察。沒有經(jīng)過組織考察的干部人選不得上會(huì)。

（3）征求企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢組和監(jiān)察部門的意見。

（4）黨支部和總經(jīng)辦推薦或任免干部，必須有三分之二以上的應(yīng)到會(huì)成員到會(huì)，對(duì)擬任免人員要逐一表決，以應(yīng)到會(huì)成員過半數(shù)同意形成決定。

（5）將會(huì)議通過的擬聘任干部名單進(jìn)行公示。（6）根據(jù)公示情況，做出聘任與否的決定。

三、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究

（一）充分發(fā)揮同級(jí)別人員互相監(jiān)督作用。實(shí)施同級(jí)監(jiān)督必須使領(lǐng)導(dǎo)班子成員明確“三重一大”集體決策的范圍、原則、形式、程序和監(jiān)督檢查辦法。領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)違反“三重一大”規(guī)定的行為，有責(zé)任相互提醒和勸阻。

（二）充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用。通過各種定期或不定期的決策公開，對(duì)公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行披露，接受群眾的監(jiān)督。

（三）充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督作用。紀(jì)檢監(jiān)察是專職監(jiān)督檢 查部門，負(fù)責(zé)對(duì)“三重一大”決策過程和實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。紀(jì)檢組長(zhǎng)以雙重身份參與重大事項(xiàng)決策，履行雙重職責(zé)。

（四）把執(zhí)行“三重一大”情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)的自查內(nèi)容之一。通過領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)執(zhí)行“三重一大”情況的自查自糾，批評(píng)和自我批評(píng)達(dá)到監(jiān)督的目的。

（五）有下列行為之一，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任：

1、違反集體決策原則，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定企業(yè)重大決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用并造成損失的；

2、重大決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用因未做深入調(diào)查研究、科學(xué)論證而盲目決策，造成重大損失的；

3、違反國(guó)家法律法規(guī)政策和干部管理規(guī)定進(jìn)行決策，造成嚴(yán)重后果的。

第三篇：最新“三重一大”決策制度實(shí)施辦法

XXX司

“三重一大”集體決策制度實(shí)施細(xì)則（試行）

為深入落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》，規(guī)范誤或按規(guī)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為，提高決策的科學(xué)化、民主化水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)科學(xué)發(fā)展。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。

一、“三重一大”事項(xiàng)決策的范圍

“三重一大”事項(xiàng)是指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作的事項(xiàng)。

（一）重大決策事項(xiàng)：是指有關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)和職工（代表）大會(huì)決定的事項(xiàng)。主要包括：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行市委、市政府和上級(jí)重要決定、指示的重大措施；

2、企業(yè)的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針和決策，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)；

3、資產(chǎn)損失核銷、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、增加和減少注冊(cè)資本、國(guó)有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)；

4、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告，財(cái)務(wù)預(yù)算(含調(diào)整)、決算，工資總額預(yù)算，從事高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；

5、企業(yè)改制、整合重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或變更，國(guó)（境）外注冊(cè)公司、投資參股、重大收購(gòu)或購(gòu)買上市公司股票，重大資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)交易、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)；

6、子公司、分公司的設(shè)立、合并、撤銷，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整等事項(xiàng)；

7、對(duì)所屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬確定，涉及廣大職工切身利益的工資制度、福利制度、住房公積金制度、醫(yī)療保險(xiǎn)制度、企業(yè)年金制度、養(yǎng)老金保險(xiǎn)制度的改革、調(diào)整等重大利益調(diào)整事項(xiàng)；

8、黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及安全維穩(wěn)方面的重大決策事項(xiàng)；

9、員工招聘錄用、薪酬待遇、中層干部競(jìng)爭(zhēng)上崗等事項(xiàng)；

10、重要的規(guī)章制度制定、修改、變更及廢除等事項(xiàng)；

11、需要提交審議決定的事項(xiàng)；

12、資產(chǎn)賬面凈值總額在50萬元（含）以上等企業(yè)重大資產(chǎn)處置（包括劃撥、轉(zhuǎn)讓、置換、報(bào)廢、核銷等）；

13、房屋、土地等重大資產(chǎn)處置；

14、其他有關(guān)企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

（二）重要人事任免事項(xiàng)：是指公司直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他經(jīng)營(yíng)管理人員的職務(wù)調(diào)整事項(xiàng)。主要包括：

1、中層以上經(jīng)營(yíng)管理人員、所屬單位法人治理結(jié)構(gòu)組成人員的推薦、選拔、任免、聘用的確定；

2、向控股、參股企業(yè)委派或更換、推薦股東代表、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)營(yíng)班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等事項(xiàng);

3、企業(yè)重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員選聘、任免；

4、中層后備干部的推薦、選拔及其他重要人事管理的事項(xiàng)；

5、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工極其調(diào)整；

6、涉及公司中層經(jīng)營(yíng)管理人員及所屬單位班子成員的重要獎(jiǎng)懲、其它人事管理的重要事項(xiàng)。

（三）重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)：是指對(duì)公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。主要包括：

1、公司重大建設(shè)、重大投資、重大經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目安排；

2、公司投資計(jì)劃和融資計(jì)劃，對(duì)外投資、聯(lián)營(yíng)、合資、合作的項(xiàng)目安排；

3、非主業(yè)投資項(xiàng)目、投資項(xiàng)目（包括設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)）、金融投資項(xiàng)目（包括證券投資、外匯投資、委托理財(cái)、期權(quán)和期貨等金融衍生業(yè)務(wù)）；

4、主業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目；

5、列入年初投資計(jì)劃的，單項(xiàng)投資額超過100萬元（含）或超過上一凈資產(chǎn)額2%的主業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；

6、未列入年初投資計(jì)劃的，單項(xiàng)投資額超過50萬元（含）的追加投資項(xiàng)目；

7、單項(xiàng)融資100萬元（含）以上的或超過上一凈資產(chǎn)額2%的融資項(xiàng)目；

8、公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目；

9、單項(xiàng)資產(chǎn)租賃年租金達(dá)到10萬元（含）以上的項(xiàng)目；

10、單項(xiàng)金額10萬元（含）以上的建設(shè)、修繕、改造等基本建設(shè)工程項(xiàng)目及固定資產(chǎn)購(gòu)置等項(xiàng)目；

11、單項(xiàng)金額5萬元（含）以上大宗物資的采購(gòu)、單項(xiàng)金額10萬元（含）以上的財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估和管理咨詢等服務(wù)；

12、應(yīng)當(dāng)向市政府、市國(guó)資管理中心報(bào)告的重大投資管理事項(xiàng)。

（四）大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)：是指超過公司或者市國(guó)資管理中心所規(guī)定的公司領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用限額的資金調(diào)動(dòng)和使用的事項(xiàng)。主要包括以下內(nèi)容：

1、預(yù)算內(nèi)單筆金額100萬元（含）以上的大額度資金調(diào)動(dòng)和使用；

2、管理費(fèi)用超預(yù)算5%的資金調(diào)動(dòng)和使用；

3、單筆金額在5萬元（含）以上、一年內(nèi)對(duì)同一事項(xiàng)或單位捐贈(zèng)金額累計(jì)在1萬元（含）以上、累計(jì)捐贈(zèng)額超過本企業(yè)上一年末凈資產(chǎn)萬分之五的對(duì)外捐贈(zèng)、贊助；

4、單筆金額在1萬元（含）以上的非生產(chǎn)性資金的使用、辦公設(shè)備的購(gòu)買或日常開支；

5、其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。

二、“三重一大”事項(xiàng)決策的形式

討論決定“三重一大”事項(xiàng)，要根據(jù)不同內(nèi)容和情況選擇董事會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職工（代表）大會(huì)等集體決策形式。

三、“三重一大”事項(xiàng)決策的原則

（一）依法決策原則。必須遵循黨和國(guó)家的方針政策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和有關(guān)政策，保證決策合法合規(guī)。

（二）依權(quán)限決策原則。各決策機(jī)構(gòu)要依據(jù)職責(zé)、權(quán)限及議事規(guī)則進(jìn)行，實(shí)行分工負(fù)責(zé)，堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，保證決策的科學(xué)性。

（三）民主決策原則。要注重調(diào)查研究和論證工作，廣泛聽取各方面的意見和建議，堅(jiān)持民主集中制，實(shí)行集體討論，保證決策的民主性。

四、“三重一大”事項(xiàng)決策的程序

（一）決策議題的確定。凡涉及重大決策事項(xiàng)，除遇到重大突發(fā)事件和緊急情況外，應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出初步意見，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)確定議題，提交集體討論決定；凡涉及重要人事任免事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)及職能科室室提出初步意見和考察情況，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后最后提交集體討論；凡涉及重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)及職能科室室提出初步方案，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后提交集體討論。凡涉及需要向上級(jí)報(bào)批備案的事項(xiàng)要按規(guī)定程序執(zhí)行。除特殊情況外，不得臨時(shí)動(dòng)議。

（二）決策前要充分醞釀。要對(duì)所涉及的事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查研究、可行性論證，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，廣泛聽取各方面意見，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在決策前應(yīng)就決策議題協(xié)商一致。重要投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)＜业囊庖姡恢匾耸氯蚊猓瑧?yīng)當(dāng)事先總經(jīng)理辦公會(huì)議討論后向黨委會(huì)提交，并經(jīng)組織考察、集體決議，嚴(yán)格執(zhí)行任職回避、任前公示等制度；研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重要問題、涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取工會(huì)的意見，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議；對(duì)涉及穩(wěn)定方面的重大決策，應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)于應(yīng)協(xié)調(diào)而未協(xié)調(diào)或者存在較大分歧意見的議題，一般不提交會(huì)議討論決定。

（三）決策事項(xiàng)要提前告知。決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。必要時(shí)，可事先聽取反饋意見，保證其有充足時(shí)間了解相關(guān)情況；在議決事項(xiàng)的過程中要注意信息充分披露，提交議案的部門或有關(guān)負(fù)責(zé)人要確保信息的真實(shí)性和全面性，避免因信息不準(zhǔn)確而造成決策失誤。

（四）決策中要發(fā)揚(yáng)民主。認(rèn)真貫徹民主集中制,會(huì)議研究決定“三重一大”事項(xiàng)，必須有三分之二以上的應(yīng)到會(huì)成員到會(huì),對(duì)擬表決的事項(xiàng)要逐一表決，以應(yīng)到會(huì)成員過半數(shù)同意才能形成決策。對(duì)意見分歧較大或發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的事項(xiàng)，應(yīng)暫緩決策，待進(jìn)一步調(diào)研或論證后再作決策。決策事項(xiàng)要堅(jiān)持一題一議，參與決策成員要充分討論，對(duì)決策事項(xiàng)明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明理由，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)表結(jié)論性意見。因故未到會(huì)的可參與決策成員可以書面形式表達(dá)意見。

（五）決策情況要記錄在案。集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)采取口頭、舉手、無記名投票等方式進(jìn)行表決。會(huì)議決定的事項(xiàng)、過程、參與人極其意見、表決情況、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄，并由出席會(huì)議成員簽字確認(rèn)，記錄人員要在會(huì)議記錄上簽名，必要時(shí)形成決策會(huì)議紀(jì)要或文件，并按照有關(guān)規(guī)定形成決策檔案。

（六）決策后要重視執(zhí)行。“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)班子決策后，由班子成員和職能部門按分工和職責(zé)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門和責(zé)任人。遇有分工和職責(zé)交叉的，由決策班子明確一名負(fù)責(zé)人牽頭抓落實(shí)。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見的，可以保留或按程序向上級(jí)反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或拒絕執(zhí)行。

（七）決策實(shí)施的調(diào)整。在決策執(zhí)行過程中若遇到重大情況而必須暫緩執(zhí)行或確需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定履行決策程序；如遇重大突發(fā)事件和緊急情況作出臨時(shí)決定的，臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策負(fù)責(zé)，事后及時(shí)報(bào)告并按權(quán)限和程序予以追認(rèn)；未完成事項(xiàng)如需決策班子重新作出決策的，經(jīng)再次決策后，按新的決策執(zhí)行。

五、“三重一大”決策的監(jiān)督檢查

（一）決策實(shí)施。“三重一大”集體決策制度，是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要事項(xiàng)，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要依據(jù)，是民主生活會(huì)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容，黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是公司實(shí)施“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的主要責(zé)任人，班子成員要帶頭執(zhí)行“三重一大”有關(guān)規(guī)定，根據(jù)分工和職責(zé)抓好落實(shí)并及時(shí)報(bào)告執(zhí)行情況。

（二）決策公開。除涉密事項(xiàng)外，要根據(jù)黨務(wù)公開、企務(wù)公開的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，在一定范圍內(nèi)以適當(dāng)?shù)姆绞焦_有關(guān)“三重一大”事項(xiàng)的集體決策和執(zhí)行情況，接受職工群眾監(jiān)督。

（三）決策回避。在“三重一大”事項(xiàng)的集體決策過程中，實(shí)行利益沖突回避制度，如有涉及決策人員本人及其親屬利益關(guān)系或其它可能影響公正決策的情形，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)予以回避，不得參與此事項(xiàng)的表決。

六、“三重一大”決策的責(zé)任追究

（一）有下列違反“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度情形之一的，要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任：

1、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決策的；

2、違反集體決策原則，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定公司重大決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用并造成損失的；

3、因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不報(bào)告的；

4、有關(guān)職能部門未向決策領(lǐng)導(dǎo)班子提供真實(shí)情況而造成決策失誤的；

5、重大決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用因未做深入調(diào)查研究、科學(xué)論證而盲目決策，造成重大損失的；

6、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)造成損失或不良影響沒有及時(shí)報(bào)告，或發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響并能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施予以糾錯(cuò)改正的；

7、違反國(guó)家法律法規(guī)政策和干部管理規(guī)定進(jìn)行決策，造成嚴(yán)重后果的；

8、應(yīng)回避參與決策而拒絕回避的；

9、其他違反集體決策制度造成失誤的。

（二）責(zé)任追究主要依據(jù)本人職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給單位造成重大損失和嚴(yán)重政治影響的責(zé)任人，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，依法依紀(jì)追究。

（三）經(jīng)證實(shí)，參與決策的人員在會(huì)議表決時(shí)曾表明異議或反對(duì)并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可不予追究。

七、附則

（一）公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的執(zhí)行情況，將作為對(duì)其領(lǐng)導(dǎo)人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、履行情況評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

（二）本細(xì)則由中共福泉磷礦有限公司委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

（三）本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起實(shí)施。

第四篇：三重一大決策制度實(shí)施辦法

“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）

（意見征求稿）

為進(jìn)一步規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司科學(xué)發(fā)展，根據(jù)云南省辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施意見》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、(中辦發(fā)〔2010〕17 號(hào)）文件精神，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。

一、遵循原則

（一）堅(jiān)持集體決策。凡涉及企業(yè)重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，必須由領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行集體討論和表決。

（二）堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。

（三）堅(jiān)持民主決策。按照民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)的原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行決策。

（四）堅(jiān)持科學(xué)決策。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放思想，實(shí)事求是，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策科學(xué)性，避免決策失誤。

（五）堅(jiān)持規(guī)范決策。領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。

二、決策范圍

公司“三重一大”事項(xiàng)決策范圍包括：重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排及大額度資金的使用。

（一）重大事項(xiàng)決策

主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理、關(guān)系職工切身利益，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題的重大事項(xiàng)。主要包括以下幾個(gè)方面：

1、公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)；

2、公司資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國(guó)家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)；

3、公司投資計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)（決）算方案等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；

4、公司改制、兼并、分立、重組、破產(chǎn)、解散或者變更、投資參股、重大收購(gòu)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。

5、公司績(jī)效考核、薪酬方案、獎(jiǎng)金分配、福利待遇、勞動(dòng)保護(hù)、五險(xiǎn)一金等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)；

6、員工招聘、錄用、培訓(xùn)及市場(chǎng)化用工計(jì)劃，違法違紀(jì)員工開除、解除勞動(dòng)合同；

7、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更、職能調(diào)整、定員定編方案；

8、公司重要管理制度、工作流程的制定、修改及廢除；

9、公司重大質(zhì)量、安全、環(huán)保事故、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等；

10、公司黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作等重要問題；

11、公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題；

12、公司其它重大事項(xiàng)。

（二）重要人事任免

主要指按權(quán)限管理的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)調(diào)整和重要獎(jiǎng)懲，包括以下幾個(gè)方面：

1、權(quán)限內(nèi)管理干部選拔標(biāo)準(zhǔn)和考核評(píng)價(jià)體系的制定和完善、任用的提名和推薦；

2、公司中層及以上管理干部和下屬各單位班子成員、重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的選聘、任免；

3、公司領(lǐng)導(dǎo)班子及后備干部人選的選拔、推薦、上報(bào)；

4、公司中層以上管理人員、所屬各單位班子成員的重要獎(jiǎng)懲；

5、公司先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選、評(píng)定與獎(jiǎng)勵(lì)等；

6、高級(jí)技術(shù)、管理和技能專家的聘任；

7、其他重要人事任免事項(xiàng)。

（三）重大項(xiàng)目安排

主要指對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排，包括以下幾個(gè)方面：

1、重大新建和技術(shù)改造項(xiàng)目；

2、計(jì)劃外追加投資規(guī)模及項(xiàng)目；

3、重大投資管理事項(xiàng)；

4、重要機(jī)械設(shè)備購(gòu)置和重要物資采購(gòu)等重大招投標(biāo)項(xiàng)目；

5、重大工程承發(fā)包項(xiàng)目；

6、公司框架合同、合資合作合同、重大經(jīng)濟(jì)合同；

7、其他重大項(xiàng)目的安排。

（四）大額度資金的使用

主要指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)額度xxx萬元以上資金的調(diào)動(dòng)和使用，包括以下幾個(gè)方面：

1、大額資金單筆在xxxx萬元以內(nèi)的；

2、預(yù)算外額度在xxxx萬元以內(nèi)的；

3、xxxx事項(xiàng)；

4、資金額度在xxxx萬元以上的其他事項(xiàng)。xxxxx萬以上的使用預(yù)算；xxx萬元以上的資金使用事項(xiàng)；xxx萬元及以上大額非生產(chǎn)性資金使用，以及對(duì)外捐贈(zèng)、贊助。

（五）公司所屬各單位“三重一大”事項(xiàng)決策范圍包括：涉及本單位施工生產(chǎn)、項(xiàng)目管理、安全質(zhì)量、物資設(shè)備管理、黨建工作、隊(duì)伍管理、事關(guān)員工切身利益的重大問題。

1、本單位發(fā)展總體部署、相關(guān)制度、辦法的制定與修訂、廢止。

（1）總體規(guī)劃方案；

（2）各項(xiàng)管理制度、規(guī)定和辦法，包括：安全、質(zhì)量、成本控制、設(shè)備物資管理、隊(duì)伍建設(shè)等。

2、對(duì)項(xiàng)目施工生產(chǎn)計(jì)劃、方案的制定與調(diào)整。（1）施工生產(chǎn)總體計(jì)劃、工程進(jìn)度控制；（2）施工組織方案和變更、索賠措施；（3）預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、竣工決算；

（4）安全質(zhì)量責(zé)任事故的防范措施及責(zé)任事故的處理。

3、本單位黨群工作方面的規(guī)定、辦法的制定與修訂。（1）單位黨組織工作責(zé)任目標(biāo)及領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)；（2）領(lǐng)導(dǎo)班子成員責(zé)任分工；（3）黨員干部的培養(yǎng)、教育、管理；（4）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重要問題；（5）工會(huì)、群團(tuán)組織工作中的重大問題；（6）參加公司黨代會(huì)代表候選人的推薦；（7）上級(jí)單位表彰的先進(jìn)典型的推薦。

4、本單位相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管控。

（1）對(duì)外工程款、租賃款、物資材料款的結(jié)算；非生產(chǎn)性開支在xxx元及以上資金的使用；預(yù)算外資金在xxx元及以上的使用；

（2）事關(guān)員工利益的工資、獎(jiǎng)金、加班補(bǔ)助等福利的發(fā)放；

（3）本單位做出的獎(jiǎng)懲決定，各項(xiàng)包保責(zé)任合同的兌現(xiàn)，推薦上級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)的授予及獎(jiǎng)勵(lì)事宜；

（4）本單位機(jī)械設(shè)備的報(bào)廢處理，廢舊物品的處理。

（六）建立“三重一大”決策事項(xiàng)報(bào)備、報(bào)批制度。公司按照規(guī)定權(quán)限決策的事項(xiàng)應(yīng)報(bào)股東或出資人備案。超越公司決策權(quán)限，需經(jīng)上級(jí)公司或部門審批的決策事項(xiàng)，必須事先報(bào)告上級(jí)公司出資人，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、決策形式

（一）公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策，主要采取董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、支委會(huì)或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議的形式，經(jīng)集體研究討論后作出決策。

1、重大事項(xiàng)決策中所列的 1、2、3、4、5 項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)、大額度資金的使用事項(xiàng)，主要采取董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行決策。

2、董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持，副董事長(zhǎng)、董事出席會(huì)議，監(jiān)事列席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議需要，主持人可決定其他有關(guān)人員列席。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議需要，主持人可決定其他有關(guān)人員列席。

4、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和工作需要，由黨支部書記或董事長(zhǎng)、總經(jīng)理主持，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加。會(huì)議議題涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會(huì)議。

（二）重大事項(xiàng)決策中所列的 6、7 項(xiàng)和重要人事任免事項(xiàng)，主要采取支委會(huì)議或由支部書記主持召開的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議方式進(jìn)行決策。支委會(huì)議由支部書記或由書記委托的副書記召集和主持，支委組成人員參加。必要時(shí)可召開支委擴(kuò)大會(huì)議，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會(huì)議。

（三）堅(jiān)持“雙向進(jìn)入、交叉任職”，支部班子成員可以通過法定程序分別進(jìn)入董事會(huì)和經(jīng)理班子；董事會(huì)、經(jīng)理班子中的黨員，可以依照黨章和公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)入支委會(huì)。黨組織對(duì)參與決策的重大問題要集體研究，提出意見和建議，以書面形式反饋給董事會(huì)、經(jīng)理班子，或由進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理班子的黨支委成員，通過多種方式分別反映黨組織的意見，使黨組織的主張?jiān)谄髽I(yè)決策中得到重視和體現(xiàn)，并把法人治理結(jié)構(gòu)的決策結(jié)果反饋給黨組織。

（四）其它“三重一大”事項(xiàng)的決策方式，由黨政主要負(fù)責(zé)人協(xié)商確定。

（五）領(lǐng)導(dǎo)班子討論重要事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采取口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進(jìn)行表決。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容由黨政主管領(lǐng)導(dǎo)決定表決方式，表決結(jié)果和表決方式應(yīng)當(dāng)記錄在案。

四、決策程序及規(guī)則

（一）“三重一大”事項(xiàng)，由公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出或由職能部門、所屬單位提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和黨委書記同意列為議題。有關(guān)職能部門、所屬單位做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。

（二）重要人事任免應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行決策。重大事項(xiàng)、重要項(xiàng)目安排和大額度資金的使用決策前，承辦部門 或單位應(yīng)當(dāng)按照以下工作程序做好準(zhǔn)備：

1、提出方案。應(yīng)當(dāng)認(rèn)真組織調(diào)查研究，提出兩種以上的備選方案。

2、充分協(xié)商。決策事項(xiàng)涉及相關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)事先征求意見，充分協(xié)商。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)之間、主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員之間應(yīng)當(dāng)進(jìn)行溝通和磋商。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)未經(jīng)溝通或雖經(jīng)溝通但未達(dá)成一致意見的，不得上會(huì)研究。

3、征求意見。涉及面廣、與職工群眾利益密切相關(guān)的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工的意見和建議。必要時(shí)，可以采取公示等形式進(jìn)一步征求各方面的意見和建議。

4、論證評(píng)估。組織企業(yè)相關(guān)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組或咨詢專家，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估論證；涉及重大項(xiàng)目安排和大額資金使用的決策事項(xiàng)，必須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行可行性研究論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。論證評(píng)估結(jié)論及專家咨詢意見應(yīng)形成論證評(píng)估報(bào)告。

5、法律審查。在決策備選方案提交會(huì)議決策前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查。法律事務(wù)部（法律顧問）在進(jìn)行合法性審查后，應(yīng)及時(shí)提出審查意見。對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，以檢驗(yàn)決策的可行性，取得經(jīng)驗(yàn)后再推廣實(shí)施。對(duì)具有較強(qiáng)前瞻性的重大改革措施，一般也應(yīng)按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)并進(jìn)一步修正后，再正式?jīng)Q策實(shí)施。

（三）已確定提交的決策事項(xiàng)，應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求做好準(zhǔn)備工作，不履行或沒有完成以上程序的，不得提交會(huì)議進(jìn)行決策。

（四）在履行決策準(zhǔn)備程序時(shí)，涉及專業(yè)性、技術(shù)性、法律性較強(qiáng)的“三重一大”事項(xiàng)，遵照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（五）集體決策會(huì)議應(yīng)遵循以下工作程序：

1、準(zhǔn)備材料。決定提交會(huì)議審議的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提交決策材料。決策材料包括議題材料和論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；論證材料包括調(diào)查報(bào)告、論證評(píng)估報(bào)告、合法性審查意見等。除重要人事任免材料外，有關(guān)決策材料在不泄露商業(yè)秘密的前提下，一般應(yīng)在會(huì)議召開前 2-3天送達(dá)參會(huì)人員。

2、通知開會(huì)。會(huì)前應(yīng)以書面形式向與會(huì)人員發(fā)出正式通知。會(huì)議出席人數(shù)超過應(yīng)出席人數(shù)的二分之一，會(huì)議表決有效。在討論重要干部任免事項(xiàng)時(shí)，必須有三分之二及以上成員到會(huì)方可進(jìn)行。

3、充分討論。參加會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)前熟悉材料，認(rèn)真準(zhǔn)備，會(huì)議應(yīng)當(dāng)安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論。參加會(huì)議人員應(yīng)充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會(huì)人員未充分發(fā)表意見之前，不得發(fā)表傾向性意見。集體決策的事項(xiàng)必須嚴(yán)格按照會(huì)前確定的議題進(jìn)行，沒有列入議題的“三重一大”決策事項(xiàng)不得臨時(shí)動(dòng)議。

4、會(huì)議決定。

（1）公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議、支委會(huì)議、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會(huì)議決定的“三重一大”事項(xiàng)，不得以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)、班子工作例會(huì)等其他形式代替會(huì)議決定。

（2）集體決策事項(xiàng)，應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會(huì)議的正式成員有表決權(quán)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決，并以應(yīng)到會(huì)成員半數(shù)以上同意形成決議。對(duì)于意見分歧較大的決策事項(xiàng)，原則上應(yīng)暫緩做出決定，待醞釀成熟后再議。（3）在會(huì)議集體討論之后，由主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)依法做出通過、原則通過、再次審議、試點(diǎn)試行或者暫緩實(shí)施的決定。

（4）在討論與出席會(huì)議人員及親屬有關(guān)的議題時(shí)，本人必須主動(dòng)回避。

（六）備案?jìng)洳椤?duì)會(huì)議決策事項(xiàng)，總經(jīng)理辦公室、黨群工作部、應(yīng)做好“三重一大”會(huì)議記錄，并按照國(guó)家檔案有關(guān)規(guī)定形成完整的會(huì)議記錄檔案，存檔備查。會(huì)議記錄內(nèi)容包括：

1、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況；

2、主要議題以及決策事項(xiàng)；

3、審議過程及會(huì)議組成人員本人的意見和表態(tài)；

4、其他參會(huì)人員的意見；

5、主要分歧意見；

6、會(huì)議最終形成的決議；

7、參與決策人員對(duì)會(huì)議記錄簽字確認(rèn)。

（七）決策會(huì)議必須形成會(huì)議紀(jì)要或文件。

決策會(huì)議必須形成會(huì)議紀(jì)要或文件，屬于總經(jīng)理辦公會(huì)的由總經(jīng)理辦公室整理，屬于支委會(huì)的由黨群工作部整理，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，屬于總經(jīng)理辦公會(huì)的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬于支委會(huì)的由支部書記簽發(fā)。

（八）遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來不及集體決策的，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可臨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子集體報(bào)告。

（九）參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會(huì)議紀(jì)律，對(duì)會(huì)議未決定或決定暫不對(duì)外公開事項(xiàng)以及會(huì)議材料及討論情況，不準(zhǔn)泄露。

五、決策執(zhí)行

（一）公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當(dāng)帶頭執(zhí)行各項(xiàng)決策，個(gè)人不得擅自改變集體決策，對(duì)決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的集體決策之前，任何單位和個(gè)人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。

（二）總經(jīng)理辦公室、黨群工作部為執(zhí)行決策的督促檢查責(zé)任部門，負(fù)責(zé)分解任務(wù)，明確責(zé)任部門或單位及完成時(shí)限，并對(duì)決策的實(shí)施過程進(jìn)行督辦。涉及重要人事任免的，由組織人事部門負(fù)責(zé)落實(shí)。

（三）負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門或單位應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。

（四）“三重一大”事項(xiàng)決策的實(shí)施和完成情況應(yīng)當(dāng)納入責(zé)任部門或單位經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核內(nèi)容，作為業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)。

（五）因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導(dǎo)致決策目標(biāo)部分或者全部不能實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)示；企業(yè)決策需要停止執(zhí)行或者變更的，依照本辦法規(guī)定的程序進(jìn)行。

六、決策監(jiān)督

（一）除國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項(xiàng)和企業(yè)科技、商業(yè)秘密外，其他“三重一大”決策及執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向職工代表通報(bào)，接受職工群眾監(jiān)督。

（二）通過梳理規(guī)章制度，建立“三重一大”決策流程，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確控制措施及記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。

（三）公司黨組織、紀(jì)律組織、工會(huì)要加強(qiáng)對(duì)“三重一大”制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子每年應(yīng)當(dāng)對(duì)集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，把貫徹落實(shí)集體決策制度情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉和企務(wù)公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評(píng)議。

七、責(zé)任追究

（一）黨政主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人，對(duì)本單位貫徹落實(shí)“三重一大”制度負(fù)總責(zé)。對(duì)本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“三重一大”制度情況負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（二）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員要根據(jù)集體的決定和分工，切實(shí)履行自己的職責(zé)；同時(shí)要關(guān)心全局工作，積極參與集體決策。

（三）出席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)“三重一大”會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。對(duì)決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，進(jìn)行責(zé)任追究。

（四）集體決策違反法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定、違背集體決策規(guī)則和程序，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響和后果的領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決議的人員經(jīng)證明在會(huì)議表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免除相應(yīng)責(zé)任。

（五）有下列情形之一者，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重不良影響和后果的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人的責(zé)任：

1、違背集體決策原則，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定重大問題，獨(dú)斷專行的；

2、不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；

3、因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不報(bào)告的；

4、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況而造成決策失誤的；

5、執(zhí)行決策過程中，發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施予以改正的；

6、在保密期間，泄露集體決策內(nèi)容或?qū)⑸婷懿牧舷蛲庑孤兜模?/p>

7、其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。

（六）對(duì)給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，分別按以下種類進(jìn)行追究：

1、本人寫出檢查，取消當(dāng)年評(píng)選先進(jìn)資格；

2、通報(bào)批評(píng)或誡勉談話；

3、經(jīng)濟(jì)處罰；

4、停職檢查、引咎辭職、責(zé)令辭職或免職；

5、按照有關(guān)規(guī)定，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；

6、涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

（七）xxx公司所屬各分（子）公司按照本實(shí)施辦法貫徹落實(shí)“三重一大”制度情況，并作為各分（子）公司領(lǐng)導(dǎo)班子黨組織工作目標(biāo)檢查考核、實(shí)施獎(jiǎng)懲的一項(xiàng)主要內(nèi)容。

本實(shí)施辦法由xxxxxx有限公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。試行過程中如有問題及建議，可及時(shí)向辦公室匯報(bào)。本實(shí)施辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

xxxxxxx有限公司 2017年11月1日

第五篇：三重一大決策制度實(shí)施辦法

“三重一大”決策制度實(shí)施辦法

第一條 總 則

（一）為深入落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)?三重一大?決策制度的意見》和《關(guān)于貫徹落實(shí)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)‘三重一大’決策制度的意見>的實(shí)施意見》，規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為，提高決策水平、防范決策風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)，深入推進(jìn)公司反腐倡廉建設(shè)，保障公司科學(xué)發(fā)展，根據(jù)集團(tuán)公司要求，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本實(shí)施辦法。

（二）?三重一大?事項(xiàng)決策必須遵循以下原則：

1、凡涉及企業(yè)重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定

2、堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。

3、堅(jiān)持民主決策，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要正確處理好民主與集中的關(guān)系，帶頭執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持集中指導(dǎo)下的民主與民主基礎(chǔ)上的集中相結(jié)合，按照?集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定?的要求進(jìn)行決策,保證權(quán)力正確行使。

4、堅(jiān)持科學(xué)決策，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放思想，實(shí)事求是，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策科學(xué)性，避免決策失誤。

5、堅(jiān)持規(guī)范決策，領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。

第二條 ?三重一大?事項(xiàng)的主要內(nèi)容

（一）?三重一大?是指：公司重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。

（二）重大決策事項(xiàng)主要包括但不限于：

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及集團(tuán)公司重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施。

2、公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。

3、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、決算等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。

4、公司改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。

5、公司資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置（資產(chǎn)出售、出借、出租、頂賬等）、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國(guó)家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。

6、公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員、?五險(xiǎn)一金?繳納等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。

7、公司員工考核及獎(jiǎng)懲的有關(guān)事宜。

8、公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。

9、公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。

10、公司黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作等重要問題。

11、公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題。

12、對(duì)公司違紀(jì)人員的處理。

13、公司向集團(tuán)公司請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。

14、其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

15、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。

（三）重要人事任免事項(xiàng)主要包括但不限于：

1、公司后備干部的推薦、管理。

2、公司向上級(jí)組織推薦的后備干部人選。

3、公司部門經(jīng)理級(jí)以上管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的任免、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲等。

4、公司專業(yè)技術(shù)人員、技能人才的考核、推薦、晉級(jí)、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲等。

5、公司有業(yè)務(wù)處置權(quán)崗位或重要管理崗位人員的調(diào)整。

6、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。

（四）重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括但不限于：

1、公司投資計(jì)劃、大中修計(jì)劃、基建技改計(jì)劃和融資、擔(dān)保等項(xiàng)目。

2、公司計(jì)劃外追加的下列投資項(xiàng)目：

（1）20萬元以上(含20萬元)基建、20萬元以上（含20萬元）技改、檢修項(xiàng)目；

（2）10萬元以上（含10萬元）重大關(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購(gòu)置等需要招投標(biāo)的項(xiàng)目。

3、公司重大銷售、采購(gòu)合同簽訂、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品定價(jià)等項(xiàng)目。

4、公司重大科研、環(huán)保、安全等項(xiàng)目。

5、公司重大工程承發(fā)包項(xiàng)目。

6、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他項(xiàng)目。

（五）大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括但不限于：

1、公司年（月）度計(jì)劃的大額度資金使用；

2、公司未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用以立項(xiàng)實(shí)批數(shù)字為準(zhǔn)；

3、由公司擔(dān)保、抵押、信用證、貸款等資金使用。

4、公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。

5、公司科研經(jīng)費(fèi)、環(huán)保經(jīng)費(fèi)、安全基金等專項(xiàng)資金使用。

6、公司集中發(fā)放的獎(jiǎng)金、津貼等。

7、公司非生產(chǎn)性資金使用。

8、公司其他大額度資金使用。第三條 決策方式

（一）凡屬?三重一大?事項(xiàng)決策時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。主要方式有：總經(jīng)理辦公會(huì)、職工代表大會(huì)等。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或委托班子其他成員主持。會(huì)議的主要職責(zé)：對(duì)公司日常行政工作的重大問題（重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用、運(yùn)作）按程序行使決策權(quán)。

第十一條 本辦法第二條第（二）項(xiàng)所列的2、3、4、6點(diǎn)重大事項(xiàng)和第7點(diǎn)中涉及解除勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議后提交職工代表大會(huì)（職工代表團(tuán)組長(zhǎng)會(huì)）討論形成決議。

第四條 決策規(guī)則及程序

（一）凡屬?三重一大?事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子以會(huì)議形式集體決策，不得以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)或個(gè)別征求意見等方式代替集體決策。

（二）?三重一大?事項(xiàng)決策前，班子成員要通過多種方式對(duì)有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，支部委員、行政領(lǐng)導(dǎo)班子之間必須及時(shí)進(jìn)行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。

（三）對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，可行后再正式?jīng)Q策實(shí)施。

（四）重大事項(xiàng)決策前的運(yùn)作程序：

1、由有關(guān)部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示或工作需要，提出研究決定的事項(xiàng)，或領(lǐng)導(dǎo)班子成員直接提出。

2、黨政主要負(fù)責(zé)人經(jīng)過協(xié)商，確定需要討論決策的議題。

3、重大事項(xiàng)議題明確后，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽取各方面意見，對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估；對(duì)與職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)實(shí)行公示制度，擴(kuò)大職工參與度，進(jìn)一步征求意見和建議。

4、研究行政事務(wù)決策前應(yīng)征求本單位意見和建議。

5、根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

（五）重要人事任免決策前的運(yùn)作程序：

1、由總經(jīng)理辦公會(huì)議提名、討論，任免、聘任（解聘）管理干部。

其他重要人事任免應(yīng)按照公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、高技能人才的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行決策前的運(yùn)作。

2、凡屬重要人事任免應(yīng)在召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決策前征求支部委員的意見。

（六）重大項(xiàng)目安排決策前的運(yùn)作程序：

1、由有關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨政主要負(fù)責(zé)人提出。

2、有關(guān)部門組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證。

3、分管領(lǐng)導(dǎo)聽取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見。

4、根據(jù)重大項(xiàng)目安排決策的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

（七）大額度資金使用決策前的運(yùn)作程序：

1、由有關(guān)部門提出資金使用的年（月）度計(jì)劃或預(yù)算外資金使用意向、額度。

2、由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見。

3、根據(jù)資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

4、按公司規(guī)定，大額資金使用項(xiàng)目需進(jìn)行招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。

5、不得化整為零使用資金或拆解資金額度，有意規(guī)避集體決策或公開招投標(biāo)。

（八）與會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。

（九）?三重一大?事項(xiàng)決策一般要有計(jì)劃性，避免臨時(shí)動(dòng)議，嚴(yán)禁未經(jīng)會(huì)議討論表決擅自決定。如遇重大突發(fā)事件或緊急情況來不及集體決策的，公司主要領(lǐng)導(dǎo)可臨時(shí)處置，事后應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)并說明情況。

（十）與會(huì)人員、會(huì)議記錄人員、檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和保密規(guī)定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。

（十一）會(huì)議決策應(yīng)以書面形式通知相關(guān)單位。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文。涉及職工切身利益的決定應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到廣大職工。

（十二）公司各相關(guān)職能部門應(yīng)按職責(zé)盡快完善或修訂與?三重一大?有關(guān)的制度、規(guī)定、程序等。

第五條 決策執(zhí)行

（一）要不斷完善?三重一大?決策報(bào)批制度。需經(jīng)公司審批的決策事項(xiàng)，必須報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（二）?三重一大?事項(xiàng)決策后，全體班子成員必須不折不扣執(zhí)行，任何個(gè)人無權(quán)改變集體決議，如有不同意見，可以保留，同時(shí)可按組織程序向上級(jí)反映，但在沒有作出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。

（三）?三重一大?事項(xiàng)決策后，由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施。遇有分工和職責(zé)交叉的，由主要領(lǐng)導(dǎo)明確一名班子成員牽頭負(fù)責(zé)。

（四）負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。

（五）在貫徹執(zhí)行?三重一大?決策過程中，發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，有關(guān)成員要及時(shí)提出意見，按決策程序修正完善。

第六條 決策監(jiān)督

（一）公司黨政主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)?三重一大?決策制度的第一責(zé)任人，要通過梳理規(guī)章制度，建立健全?三重一大?決策流程，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定相關(guān)控制措施，規(guī)范記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。

（二）公司黨支部應(yīng)依照《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等條規(guī)對(duì)公司執(zhí)行?三重一大?決策制度的情況負(fù)有監(jiān)督、檢查的責(zé)任，要把執(zhí)行?三重一大?決策制度作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)考核的重要內(nèi)容之一，特別是要對(duì)?三重一大?決策程序、決策的執(zhí)行和決策后的實(shí)施效果等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。向上級(jí)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行?三重一大?決策制度情況作為重點(diǎn)內(nèi)容，堅(jiān)持進(jìn)行檢查考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正決策中存在的問題，并提出修改和完善有關(guān)制度的意見和建議。

（三）對(duì)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策就實(shí)施的?三重一大?事項(xiàng)，有關(guān)部門和人員知情后應(yīng)及時(shí)向上級(jí)黨委、紀(jì)委等部門報(bào)告。

（四）充分發(fā)揮同級(jí)監(jiān)督的作用。一是黨政主要負(fù)責(zé)人要經(jīng)常溝通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制約；二是班子成員應(yīng)根據(jù)分工和職責(zé)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告?三重一大?事項(xiàng)決策的執(zhí)行情況；三是領(lǐng)導(dǎo)班子成員在民主生活會(huì)、職代會(huì)述職述廉時(shí)，要把?三重一大?決策制度執(zhí)行情況作為重要內(nèi)容之一；四是領(lǐng)導(dǎo)班子成員相互之間對(duì)違反?三重一大?決策制度的行為，有責(zé)任予以勸阻，勸阻無效時(shí)須向班子主要領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)報(bào)告；五是充分發(fā)揮同級(jí)黨支部和職代會(huì)的監(jiān)督作用。

（五）?三重一大?事項(xiàng)決策按規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的，要按照黨務(wù)公開、廠務(wù)公開的要求，在一定范圍內(nèi)通過局域網(wǎng)、公開欄等各種方式予以公示，自覺接受職工群眾監(jiān)督。

第七條 責(zé)任追究

（一）與會(huì)人員須對(duì)會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。集體決策違反法律法規(guī)、公司規(guī)定，違背集體決策規(guī)則、程序、紀(jì)律要求，給國(guó)家、公司及本單位、職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決策的與會(huì)人員表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。

（二）凡屬下列情況之一，給國(guó)家、公司及職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：

1、不履行或不正確履行?三重一大?決策規(guī)則和程序的。

2、個(gè)人或少數(shù)人決定?三重一大?事項(xiàng)的。

3、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況和可行方案而造成決策失誤的。

4、化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策和招投標(biāo)的。

5、因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策、事后又不報(bào)告的。

6、未按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行回避制度的。

7、不嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度的。

8、拒不執(zhí)行班子集體決策或擅自改變集體決策的。

9、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施的。

10、在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料的。

11、會(huì)議記錄嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會(huì)議記錄的。

12、其他違反本辦法造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。

（三）領(lǐng)導(dǎo)班子決策違規(guī)或失誤，造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，在分清集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任及直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。由公司黨支部、人力資源部按照干部管理權(quán)限提出責(zé)任追究意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議通過后報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，進(jìn)行組織處理或給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)。