第一篇：個人外匯業務專項檢查整改報告

個人外匯業務檢查整改報告

一、個人外匯業務專項檢查工作的開展情況〔檢查組織實施情況、總體完成情況等〕

根據分行要求，我支行按照下發的檢查提綱所列詳細條目對本支行 2009年全年個人外匯業務進行全面自查。此次檢查的重點是外匯業務的合規合法性，外管政策的執行情況以及操作流程的規范性和業務資料、臺帳登記和保管的完整性。

二、整改基本情況〔整改工作組織實施情況、總體完成情況及整

改完成率等〕；

對于個人收付匯業務，我支行能夠自覺審核是否符合外管政策規定，對不符合規定的做退匯處理。對于個人購匯業務，經辦支行能夠按照相關規章制度進行購匯資格審查并留存材料，按照“審售分離”的原則操作，逐筆錄入外管局個人購匯系統。

對所發生的跨境外匯業務均能及時錄入國際收支申報統計監測系統，錄入的數據也比較準確。

三、違規情況的歸類分析〔對違規情況進行歸類分析成因〕；

1.一筆個人外幣劃轉（金額USD2000）非同名賬戶且非直系親屬轉帳，在操作中疏忽大意，不符合外管規定。

2.部分柜員在錄入外管局個人結售匯管理系統及DCC操作系統時對于交易主體屬性、款項來源或用途的選擇不規范，不能準確反映交易性質。

3.個人存取外幣現金累計超限額的情況沒有發生，但是操作不規

范，未將原取款單核注存入金額附在取款憑證之后。

4.未設立查詢和退匯登記簿，已經補設。

四、未完成整改的情況〔對未完成的整改問題歸類說明原因〕；

五、其他需要說明的情況；

六、現行個人外匯管理政策在執行中遇到的問題及政策建議。由于外管政策經常會有較大變動，而支行的外匯從業人員又往往兼職其他工作或崗位變動，造成了對政策理解不夠及時和準確。

第二篇：關于個人外匯業務檢查的通知

關于個人外匯業務檢查的通知

各網點：

接馬尾外匯管理局通知，10月底前將對我行2007年下半年個人外匯業務進行檢查，檢查內容包括：

1、辦理個人結匯業務時是否先登陸個人結售匯系統并打印個人

結匯通知書后在辦理結匯業務；

2、3、辦理結匯業務是否未錄入結匯系統或事后補錄； 是否將個人結匯業務納入內控制度，是否制定管理員與業務員的崗位職責？

4、5、個人外幣現鈔存、取是否超限額？ 2007年5月29日和2007年10月個人結匯系統應急預案的執

行情況。

為防止被檢查出問題而受處罰，請立即組織人員進行自查，自查務必于下周一上午完成，并將自查情況報告支行國際部。如果因被外管局發現自查未發現的問題而被外管局處罰，支行將處罰到具體個人，請各網點認真對待。

馬尾支行國際部

2008-10-17

第三篇：安全專項檢查整改報告1

文明施工安全生產專項檢查整改報告

2013年12月25日福晟集團淮安分公司黃總、王總、吳總協同福建六建淮安分公司領導組織工程部、監理部、項目部所有現場管理人員對施工現場臨時用電,基坑周邊防護,設備的安全及現場環境進行了安全專項檢查，檢查存在的問題如下：

1、現場臨時用電存在諸多不規范。

2、鋼筋加工區、木工加工區等現場，部分用電設備線路未加防護裸露在外。

3、基坑周邊邊坡防護不到位，且未做防銹處理。

4、主線電纜未埋地敷設。

5、施工現場周邊環境雜亂。

2013年12月26日上午工程部、監理部對昨日安全專項檢查存在的問題召開專題會議，并根據專題會議精神作出了詳細的計劃安排:

1.督促并要求施工隊嚴格按照《施工現場臨時用電安全技術規范》進行施工，2.特殊工種進場前查閱相關證件，必須保證進場施工的特殊工種人員持證上崗率達100%。

3、每月不定期對施工現場臨時用電、大型機械設備進行月查，檢查中發現的問題落實整改。

4、對進入現場施工作業人員的安全防范意識加強管理，落實安全教育和安全交底。

5、按文明標化工地要求督促施工隊對現場材料堆放進行標

識，堆放整齊；對辦公及生活區的環境清潔進行落實。6.要求項目部督促租賃單位每月對機械設備進行安檢并必須有記錄。

7、現場機械設備能及時的檢查并保養做好接零接地。

8、要求施工隊做好冬季安全防火工作，嚴格執行動火審批制動，施焊人員要持上崗證，施焊作業完成后要清理現場，消除隱患后方可離開現場。

淮安福盛錢隆城工程部 2013年12月27日

第四篇：中藥飲品專項檢查整改報告

中藥飲品專項檢查整改報告

金水區衛生局醫政科領導，您好：

檢查組于2016年09月29日對我門診藥房藥品質量情況進行了例行檢查。經檢查，認為中藥房部分檢查項目存在問題。檢查結束后，我們組織相關人員認真討論了檢查組提出的缺陷項，針對問題查找原因，嚴格進行逐條整改，現將整改情況匯報如下：

一、中藥房調劑室布局不合理

整改情況：中藥房調劑室有部分西藥和中藥飲片放置比較近，當天立即將中西藥品作出調整，隔離、分開放置。現已整改到位。

二、中藥飲片庫房布局不合理

整改情況：中藥飲片庫房內中藥飲片擺放不整齊，已組織相關人員對中藥飲片重新擺放，并要求以后嚴格按照此次整改操作。現已整改到位。

三、藥房內未配備溫濕度計、無記錄

整改情況：組織相關人員對《藥品庫存質量管理制度》重新進行了學習，在藥房適宜位置放置溫濕度計，嚴格按照制度做好溫濕度登記，做好記錄。現已整改到位。

四、中藥飲片處方有空缺，調劑復核人未簽字

整改情況：組織相關人員對《處方管理辦法》重新學習，嚴格按照規定審核，并簽字。現已整改到位。

五、煎藥室工作制度未上墻 整改情況：當天立即將《煎藥室工作制度》張貼上墻，并組織相關員進行學習，嚴格按照制度進行操作。現已整改到位。

六、無中藥飲片購進記錄

整改情況：組織相關人員對我院《藥品驗收管理制度》重新學習，強調驗收時必須按制度嚴格執行，做好《中藥飲片購進質量驗收記錄表》登記。現已整改到位。

七、煎藥室無煎藥記錄

整改情況：已組織員工對《醫療機構中藥煎藥室管理規范》進行學習，并且要求員工嚴格按照其操作，煎藥師嚴格按照煎藥室操作制度進行操作，做好煎藥記錄。現已整改到位。

我院領導非常重視本次檢查不合格事件，經過深入分析找出原因，制定整改方案，立即整改，現已全部整改到位。請貴局予以檢查指導。

2016年10月17日

第五篇：關于質量專項檢查的整改報告

關于質量專項檢查的整改報告

市散辦領導：

首先感謝各位領導5月18日對淮安市運杰建材有限公司的蒞臨指導和督查工作。針對檢查中存在的問題，我公司逐條整改如下：

一、質量管理方面

1.試驗室已配備合格的試驗人員，均持證上崗。

2.標養室試塊編號與留置記錄以及7天強度內控、砼試配記錄均一一對應，擺放整改到位。

3.試驗室儀器設備合格證掉落的標貼已重新標貼整改到位。

4.原材料原始記錄及儀器使用記錄臺帳現均按規范、規定要求填寫。

5.三卡（質量保證書、技術交底書、用戶回訪記錄）已按照生產要求及時、定期的完善。

二、生產控制方面

1.粉料進料口已上鎖到位，安排專人潘文斌負責。

2.后料場砂子、碎石、瓜子片堆放已設置標牌，定點分類堆放。

3.后貨場地坪落差現一側磚砌踏步，設置格柵蓋板或角鐵做架上面防護網蓋溝面，確保安全。

三、長效管理方面

1場內固體廢料現落實集中堆放，定時7天外運。

2.攪拌車下料口已設置防漏裝置，進出都已關閉。不會有拋灑滴漏現象發生。并制定相關措施。

3.車輛進出已安排專人車隊長王步伯負責。公司門口設立兩排減速帶，并拿出長效管理規章制度。

在以后的生產工作中我們會嚴格按照主管部門要求，始終堅持信譽至上，質量第一的方針安全生產。嚴把材料質量關，做好質量管理工作，跟蹤服務，不忘三卡，不斷追求完善節能、環保、綠色的混凝土產品，真正把公司做大做強。樹運杰新風，創運杰品牌。

淮安市運杰建材有限公司

2016年5月23日