第一篇：*地勘院會(huì)議制度

文章標(biāo)題：*地勘院會(huì)議制度

*地勘院會(huì)議制度

一、總則

1、地勘院會(huì)議包括：院長(zhǎng)辦公會(huì)議，院工作會(huì)議及其它臨時(shí)性會(huì)議。

2、院各類(lèi)會(huì)議由綜合辦公室按領(lǐng)導(dǎo)要求組織、安排，并負(fù)責(zé)通知與會(huì)人員參加會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題及需準(zhǔn)備材料。

3、綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄及會(huì)議資料的整理、會(huì)議紀(jì)要的編寫(xiě)工作。

4、院各類(lèi)會(huì)議要求高效務(wù)實(shí)，發(fā)言提倡實(shí)事求是，主題明確，言簡(jiǎn)意明。

5、各分院、資源公司、各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)會(huì)議精神，綜合辦公室按要求督查落實(shí)情況。

二、院長(zhǎng)辦公會(huì)議

院長(zhǎng)辦公會(huì)議原則上每月至少召開(kāi)一次，由院長(zhǎng)主持，具體時(shí)間由院長(zhǎng)確定，副院長(zhǎng)、總工程師參加，擴(kuò)大會(huì)議參加人員由院長(zhǎng)確定。

1、討論、制定院各類(lèi)管理制度；

2、討論制定院工作計(jì)劃；

3、分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)、溝通思想，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，討論院各項(xiàng)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況，通報(bào)其它重大事項(xiàng)；

4、互通信息，按各自分管工作，匯報(bào)情況，由院長(zhǎng)作出決策。

5、傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件及會(huì)議精神，6、討論其它重要工作。

三、院工作會(huì)議

院工作會(huì)議原則上一年召開(kāi)兩次，分上、下年度，由各分院院長(zhǎng)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。

1、院長(zhǎng)總結(jié)上階段工作情況，布署下階段工作安排。

2、各分院院長(zhǎng)匯報(bào)本階段工作(包括生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，工作狀況、工作進(jìn)度，技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、信息合同、財(cái)務(wù)狀況)并制定下步工作計(jì)劃。

3、各部門(mén)負(fù)責(zé)人總結(jié)本階段工作，并布置下階段工作。

四、其它臨時(shí)性會(huì)議

地勘院為解決臨時(shí)性工作召開(kāi)的會(huì)議，包括各類(lèi)技術(shù)例會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)等，臨時(shí)性工作會(huì)議的召開(kāi)由分管副院長(zhǎng)根據(jù)各自分管工作的具體情況而定。召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員，根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容臨時(shí)決定。

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第二篇：地勘院會(huì)議制度

地勘院會(huì)議制度

中南地勘院會(huì)議制度

一、總則

1、地勘院會(huì)議包括：院長(zhǎng)辦公會(huì)議，院工作會(huì)議及其它臨時(shí)性會(huì)議。

2、院各類(lèi)會(huì)議由綜合辦公室按領(lǐng)導(dǎo)要求組織、安排，并負(fù)責(zé)通知與會(huì)人員參加會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題及需準(zhǔn)備材料。

3、綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄及會(huì)議資料的整理、會(huì)議紀(jì)要的編寫(xiě)工作。

4、院各類(lèi)會(huì)議要求高效務(wù)實(shí)，發(fā)言提倡實(shí)事求是，主題明確，言簡(jiǎn)意明。

5、各分院、資源公司、各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)會(huì)議精神，綜合辦公室按要求督查落實(shí)情況。

二、院長(zhǎng)辦公會(huì)議

院長(zhǎng)辦公會(huì)議原則上每月至少召開(kāi)一次，由院長(zhǎng)主持，具體時(shí)間由院長(zhǎng)確定，副院長(zhǎng)、總工程師參加，擴(kuò)大會(huì)議參加人員由院長(zhǎng)確定。

1、討論、制定院各類(lèi)管理制度；

2、討論制定院工作計(jì)劃；

3、分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)、溝通思想，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，討論院各項(xiàng)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況，通報(bào)其它重大事項(xiàng)；

4、互通信息，按各自分管工作，匯報(bào)情況，由院長(zhǎng)作出決策。

5、傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件及會(huì)議精神，6、討論其它重要工作。

三、院工作會(huì)議

院工作會(huì)議原則上一年召開(kāi)兩次，分上、下，由各分院院長(zhǎng)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。

1、院長(zhǎng)總結(jié)上階段工作情況，布署下階段工作安排。

2、各分院院長(zhǎng)匯報(bào)本階段工作(包括生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，工作狀況、工作進(jìn)度，技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、信息合同、財(cái)務(wù)狀況)并制定下步工作計(jì)劃。

3、各部門(mén)負(fù)責(zé)人總結(jié)本階段工作，并布置下階段工作。

四、其它臨時(shí)性會(huì)議

地勘院為解決臨時(shí)性工作召開(kāi)的會(huì)議，包括各類(lèi)技術(shù)例會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)等，臨時(shí)性工作會(huì)議的召開(kāi)由分管副院長(zhǎng)根據(jù)各自分管工作的具體情況而定。召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員，根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容臨時(shí)決定。

第三篇：地勘報(bào)告

甲方工程師如何利用地勘報(bào)告

前幾天與一位在惠州打工的朋友坐了一會(huì)，談到他所在的項(xiàng)目。他告訴我，由于樁基基工程施工后開(kāi)挖基坑，發(fā)現(xiàn)樁的長(zhǎng)度不夠，只有3米左右，因此項(xiàng)目停下來(lái)。于是我想大概是他的老板請(qǐng)的項(xiàng)目經(jīng)理缺乏經(jīng)

驗(yàn)，以致出了錯(cuò)。

從我經(jīng)歷的6個(gè)項(xiàng)目來(lái)看，樁基的設(shè)計(jì)和選擇一般會(huì)在巖土工程勘察報(bào)告中有所建議。當(dāng)然給出基礎(chǔ)選型的建議，這是勘察規(guī)范規(guī)定的要求。如果將項(xiàng)目計(jì)劃告訴勘察單位，勘察單位應(yīng)該會(huì)根據(jù)地質(zhì)勘察的情況給出合理的建議。如果甲方不作過(guò)多的干預(yù)，設(shè)計(jì)院也不會(huì)大膽地不按勘察單位的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)建議來(lái)進(jìn)行基

礎(chǔ)設(shè)計(jì)。

我曾在一個(gè)甲方，也遇到過(guò)類(lèi)似的情況，設(shè)計(jì)未按勘察報(bào)告的建議進(jìn)行樁基設(shè)計(jì)，最后，讓建設(shè)單位遭到

約100萬(wàn)元的損失。

我個(gè)人的觀點(diǎn)是：甲方的工程師最好不要隨意不按地勘報(bào)告的建議去干預(yù)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)。但甲方工程師可以在做地勘時(shí)，要求勘察單位進(jìn)行推測(cè)時(shí)不要過(guò)于保守。比妨地下水位的高度，歷史最高水位不同的資料有不同的說(shuō)法，甲方工程師可以拿出自己的證據(jù)，讓勘察單位將最高水位寫(xiě)低一點(diǎn)。對(duì)巖/土層的承載力可以選

高一點(diǎn)的參數(shù)。這樣有利于降低建筑成本。但不要過(guò)份地去扭曲地質(zhì)勘探的數(shù)據(jù)。

地勘報(bào)告中的基土/基巖等持力層的承載力是一個(gè)甲方工程師須特別重視的指標(biāo)，因它是基礎(chǔ)設(shè)型的關(guān)鍵依

據(jù)。

地下水位的高壓對(duì)地下室的抗浮要求是有決定作用的，如何地下水位低一點(diǎn)，地下室的建造成本可能下降

不少。

地勘報(bào)告還有一些妙用，就是地勘點(diǎn)的坐標(biāo)可用來(lái)作放線依據(jù)勘探孔的標(biāo)高可用來(lái)復(fù)核土方工程量。因?yàn)橐话銇?lái)說(shuō)甲方?jīng)]有那么多的設(shè)備去測(cè)量標(biāo)高等數(shù)據(jù)，借助這些數(shù)據(jù)，可以判斷施工方和監(jiān)理有沒(méi)有如實(shí)

地提供資料。

另外地勘報(bào)告中有關(guān)土質(zhì)的分析，可以利于判斷基坑支護(hù)、開(kāi)挖有沒(méi)有可能減少費(fèi)用。如有，可在談合同

時(shí)，壓低一點(diǎn)價(jià)。

有一句關(guān)于樁的俗語(yǔ)，甲方工程師要知道，就是“五米不成樁。這句話告訴我們，樁長(zhǎng)要超過(guò)六米才行，如不到六米就不太好處理了

地勘報(bào)告是為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù)，也是為基礎(chǔ)施工提供地質(zhì)情況說(shuō)明的。在基礎(chǔ)施工時(shí)，要多看地勘報(bào)告。

不僅之可以利于監(jiān)督施工單位的工程質(zhì)量，還可以復(fù)核工程量簽證是否準(zhǔn)確或被造假

第四篇：地勘補(bǔ)充協(xié)議

建設(shè)工程勘察補(bǔ)充協(xié)議

發(fā)包人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：

勘察人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》等，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，依據(jù)原（簽訂時(shí)間： 年 月日），下簡(jiǎn)稱(chēng)原合同，簽訂本建設(shè)工程勘察補(bǔ)充協(xié)議。

第一條 工程概況

1.1工程名稱(chēng)：

1.2工程建設(shè)地點(diǎn)：

第二條 工作內(nèi)容

在原合同的勘察工作內(nèi)容基礎(chǔ)上增加地下室部分的鉆孔，增加的鉆孔數(shù)量為55個(gè)，增加的工作量為849米。地下室部分鉆孔布置詳見(jiàn)附圖。

第三條 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及付款方式

按原合同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，增加的費(fèi)用為￥76410.00元（大寫(xiě)：）。本補(bǔ)充協(xié)議簽訂后的五天內(nèi)，支付預(yù)付款20%，即￥15282.00元（大寫(xiě)：）。乙方提交成果資料一周內(nèi)，甲方一次性付清剩余的全部勘察費(fèi)。

第四條 本補(bǔ)充協(xié)議中未提及的內(nèi)容按原合同處理。

第五條 本協(xié)議由雙方代表簽字生效，乙方提交資料，甲方付完全部工程款后，本協(xié)議終止。

第六條 本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

日期：日期：

第五篇：會(huì)議制度

..............公司會(huì)議制度

（試行）

C/HY/CH·03·01—2015

目 次

前 言 ???????????????????????????????????1 第一章 總則?????????????????????????????????2 第二章 會(huì)議要求???????????????????????????????2 第三章 各類(lèi)會(huì)議???????????????????????????????2 第四章 會(huì)議跟進(jìn)?????????????????????????????? 13 第五章 會(huì)議保密?????????????????????????????? 13 第六章 會(huì)議紀(jì)律?????????????????????????????? 14 第七章 管理權(quán)則和處罰??????????????????????????? 14 第八章 附則???????????????????????????????? 15

C/HY/CH·03·01—2015

前 言

本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。原各項(xiàng)會(huì)議制度予以廢止； 本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部歸口；

本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部起草并負(fù)責(zé)解釋?zhuān)槐緲?biāo)準(zhǔn)主要起草人：.......； 本標(biāo)準(zhǔn)起草部門(mén)審核人：.........； 本標(biāo)準(zhǔn)審定人：...........； 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：...........。

C/HY/CH·03·01—2015.............公司會(huì)議制度

（草案）

第一章 總則

第一條 根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步規(guī)范公司議事規(guī)則，建立健全決策機(jī)制，提高公司會(huì)議質(zhì)量和決策效率，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本辦法。

第二章 會(huì)議要求

第二條 會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開(kāi)，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問(wèn)題、安排部署工作。

第三條 注重會(huì)議質(zhì)量，提高決策效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通，決策人員心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法；各類(lèi)會(huì)議力求精干、高效，工作安排要明確、具體、量化；要開(kāi)短會(huì)、講短話，力戒空話、套話，杜絕空談和形式主義。

第四條 講求實(shí)效。不開(kāi)泛泛部署工作和提要求的會(huì)，會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會(huì)人員要按職責(zé)分工及時(shí)傳達(dá)、貫徹、落實(shí)，務(wù)必取得具體成果。

第五條 嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議主辦部門(mén)要做好會(huì)議組織、召集、材料準(zhǔn)備、會(huì)后督辦等工作；與會(huì)人員要認(rèn)真準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得無(wú)故缺席或指定他人代替，如因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專(zhuān)人代為參會(huì)。

第六條 本制度適用于公司總部層面的各類(lèi)會(huì)議，如黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理安全辦公會(huì)議、黨委有關(guān)會(huì)議、業(yè)務(wù)辦公會(huì)議、調(diào)度會(huì)議、定價(jià)委員會(huì)議、定標(biāo)委員會(huì)議、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議等。

第七條 公司工作會(huì)議、安全工作會(huì)議、職工代表大會(huì)、基建工作會(huì)議、黨員大會(huì)、工會(huì)代表大會(huì)、團(tuán)代會(huì)等專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定組織召開(kāi)。

第三章 各類(lèi)會(huì)議

第八條 黨政聯(lián)席會(huì)議

（一）原則上每季度召開(kāi)一次，時(shí)間為每季度首月上旬。也可根據(jù)公司實(shí)際情況，視事

C/HY/CH·03·01—2015 項(xiàng)重要程度，由黨委書(shū)記（總經(jīng)理）決定臨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議歸口管理部門(mén)為行政管理部，黨群工作部配合。

（二）會(huì)議由公司黨委書(shū)記或總經(jīng)理主持，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）因故不能出席時(shí)，可授權(quán)公司其他黨委班子成員主持。其他黨委班子成員主持黨政聯(lián)席會(huì)討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求黨委書(shū)記（總經(jīng)理）意見(jiàn)，并在會(huì)后及時(shí)向黨委書(shū)記（總經(jīng)理）匯報(bào)決議結(jié)果，如果黨委書(shū)記（總經(jīng)理）對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次黨政聯(lián)席會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。

（三）黨政聯(lián)席會(huì)議出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員；列席人員為公司行政管理部、黨群工作部主要負(fù)責(zé)人，以及主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定的其他人員。

（四）黨政聯(lián)席會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.研究審議公司重大事項(xiàng)。主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理、關(guān)系職工切身利益、具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題；

2.公司及各二級(jí)單位重大人事調(diào)整，向公司董事會(huì)及控股、參股企業(yè)推薦領(lǐng)導(dǎo)班子成員； 3.討論研究關(guān)于黨的建設(shè)、群眾工作、精神文明建設(shè)、思想政治工作、企業(yè)民主建設(shè)等重大事項(xiàng)；決定召開(kāi)職工代表大會(huì)、工作會(huì)等重要會(huì)議和重大活動(dòng)；

4.重大項(xiàng)目安排，主要指涉及公司安全生產(chǎn)、投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排；

5.大額度資金的使用，主要指涉及公司領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)限額以上資金的調(diào)動(dòng)和使用； 6.討論研究組織機(jī)構(gòu)及人事工作的改革意見(jiàn)； 7.研究公司其他重大事項(xiàng)。

（五）黨政聯(lián)席會(huì)議由公司行政管理部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要》，由公司行政管理部根據(jù)會(huì)議記錄起草（黨群工作部配合），經(jīng)公司行政管理部負(fù)責(zé)人審核后，由公司全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員會(huì)簽，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）簽發(fā)。

（六）若有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員因事未能參會(huì)，則由行政管理部、黨群工作部負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)向未參會(huì)的班子成員匯報(bào)會(huì)議決議，并征詢未參會(huì)班子成員的意見(jiàn)。

C/HY/CH·03·01—2015

（七）黨政聯(lián)席會(huì)議議題，由發(fā)起部門(mén)或單位提前向行政管理部報(bào)送；凡提交的議題，必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，且附有就相關(guān)事項(xiàng)召開(kāi)業(yè)務(wù)辦公會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議議題提報(bào)截止時(shí)間為每季度最后一個(gè)工作日，逾期提報(bào)的議題，將安排在下一次黨政聯(lián)席會(huì)議審議；議題由行政管理部匯總并在召開(kāi)會(huì)議前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知；若通過(guò)積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議；凡提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議的事項(xiàng)，必須附帶解決建議方案，否則不予上會(huì)；議題提報(bào)，要將相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的紙質(zhì)版議題報(bào)行政管理部，電子版同時(shí)發(fā)送至行政管理部郵箱（zmhybgs@163.com）。

（八）遇有較大意見(jiàn)分歧且又有時(shí)限要求的決策事項(xiàng)，在充分聽(tīng)取參會(huì)人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報(bào)董事會(huì)和上級(jí)主管部門(mén)審批；如果遇到經(jīng)營(yíng)班子成員臨時(shí)提議、有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時(shí)，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）可視情況決定是否臨時(shí)召開(kāi)黨政聯(lián)席會(huì)議。

（九）黨政聯(lián)席會(huì)議的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交公司檔案室長(zhǎng)期保存。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議

（一）原則上每周召開(kāi)一次，時(shí)間為周五上午。也可根據(jù)公司實(shí)際情況，視事項(xiàng)重要程度，由總經(jīng)理決定臨時(shí)召開(kāi)，歸口管理部門(mén)為行政管理部。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議通常情況下由總經(jīng)理召集并主持，特殊情況下可由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理召集并主持。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求總經(jīng)理意見(jiàn)，并在會(huì)后及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理辦公會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。

（三）出席人員為公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)，列席人員為公司行政管理部、黨群工作部負(fù)責(zé)人，以及主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定的其他人員。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.研究擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)策略、資源開(kāi)發(fā)、基建、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等方面的

C/HY/CH·03·01—2015 重要計(jì)劃、方案；

2.研究擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、決算方案以及利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損報(bào)審方案； 3.研究擬訂公司重大投資、融資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、法律事務(wù)報(bào)審方案； 4.研究公司基本建設(shè)、資本運(yùn)作、人力資源、企業(yè)文化、科技信息、對(duì)外合作、教育培訓(xùn)、行政管理、審計(jì)等方面工作中的重大問(wèn)題；

5.研究決定公司管理的機(jī)關(guān)職能部室及各下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整及任免等方面的重大事項(xiàng)；

6.研究決定公司總部工作人員的聘用、調(diào)動(dòng)及解聘等事項(xiàng)； 7.研究擬訂公司總部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、職能劃分、薪酬福利方案； 8.審議決定公司總部費(fèi)用預(yù)算、執(zhí)行、結(jié)算報(bào)告；

9.審議決定公司章程、管控體系和管理制度的編制和修改方案； 10.審議決定對(duì)公司下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核的意見(jiàn)；

11.研究擬訂重大獎(jiǎng)勵(lì)、處分事項(xiàng)和重大安全隱患、重大事故調(diào)查、處理和責(zé)任追究等事項(xiàng)；

12.公司及下屬企業(yè)投融資、重大資本性支出和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案，研究需由集團(tuán)公司或省主管部門(mén)審批事項(xiàng)的報(bào)批方案；

13.審議決定各類(lèi)先進(jìn)表彰和上報(bào)的各類(lèi)先進(jìn)集體、個(gè)人等事項(xiàng)； 14.審議提報(bào)董事會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)；

15.研究公司總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的其他事項(xiàng)。

（五）總經(jīng)理辦公會(huì)議議定結(jié)果要形成《總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要》。由公司行政管理部根據(jù)會(huì)議記錄起草，經(jīng)公司行政管理部負(fù)責(zé)人審核后，由公司全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員會(huì)簽，總經(jīng)理簽發(fā)。

（六）若有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員因事未能參會(huì)，則由行政管理部負(fù)責(zé)，在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)向未參會(huì)的班子成員匯報(bào)會(huì)議議定內(nèi)容，并征詢未參會(huì)班子成員的意見(jiàn)。

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（七）總經(jīng)理辦公會(huì)議議題，由發(fā)起部門(mén)或單位提前向行政管理部報(bào)送；凡提報(bào)的議題，必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，且附有就相關(guān)事項(xiàng)召開(kāi)業(yè)務(wù)辦公會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要；議題提報(bào)截止時(shí)間為每周二上午前，逾期提報(bào)的議題，將安排在下一次總經(jīng)理辦公會(huì)議審議；議題由行政管理部匯總并在召開(kāi)會(huì)議前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知；若通過(guò)積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議；凡提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議的事項(xiàng)，必須附帶解決建議方案，否則不予上會(huì)；議題提報(bào)，要將相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的紙質(zhì)版議題報(bào)行政管理部，電子版同時(shí)發(fā)送至行政管理部郵箱。

（八）遇有較大意見(jiàn)分歧且又有時(shí)限要求的決策事項(xiàng)，在充分聽(tīng)取參會(huì)人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報(bào)送董事會(huì)和上級(jí)主管部門(mén)；若有公司班子成員臨時(shí)提議召開(kāi)、有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時(shí)，總經(jīng)理可視實(shí)際情況決定是否臨時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議。

（九）總經(jīng)理辦公會(huì)議的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交檔案室長(zhǎng)期保存。

第十條 業(yè)務(wù)辦公會(huì)議

（一）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專(zhuān)項(xiàng)工作召開(kāi)的辦公會(huì)議，主要包括生產(chǎn)技術(shù)例會(huì)、產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)、安全例會(huì)、機(jī)電例會(huì)及其他各類(lèi)專(zhuān)業(yè)會(huì)議。會(huì)議不定期召開(kāi)。

（二）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員召集和主持。參會(huì)人員由主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定。

（三）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.審議研究會(huì)議主持人分管范圍內(nèi)的有關(guān)事項(xiàng)；

2.審議研究需提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的重大事項(xiàng)，并形成意見(jiàn)； 3.審議研究公司及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投資、安全生產(chǎn)、科技研究等專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題； 4.審議研究會(huì)議主持人分管范圍內(nèi)的其他專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)。

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（四）會(huì)議由業(yè)務(wù)主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織和記錄。會(huì)議議定事項(xiàng)形成《業(yè)務(wù)辦公會(huì)議紀(jì)要》，由業(yè)務(wù)主辦部門(mén)起草，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十一條 總經(jīng)理安全辦公會(huì)議

（一）公司每季度召開(kāi)總經(jīng)理安全辦公會(huì)議，時(shí)間為每季度首月上旬。根據(jù)公司安全生產(chǎn)的實(shí)際情況，必要時(shí)可臨時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理安全辦公會(huì)議，專(zhuān)題研究安全生產(chǎn)工作。

（二）總經(jīng)理安全辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)人員參加，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，必要時(shí)可擴(kuò)大參加會(huì)議人員的范圍。總經(jīng)理因公外出時(shí)，可委托分管安全、生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持會(huì)議。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持總經(jīng)理安全辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求總經(jīng)理意見(jiàn)，并在會(huì)后及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理安全辦公會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。

（三）會(huì)議主要內(nèi)容包括：

1.傳達(dá)、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程、條例、決定、通知等重要精神，研究制定實(shí)施意見(jiàn)。

2.聽(tīng)取公司安全分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)對(duì)于公司及所屬企業(yè)貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》等法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)工作情況，公司安全生產(chǎn)計(jì)劃及重點(diǎn)工作的落實(shí)情況，安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等工作情況的匯報(bào)和公司總體安全生產(chǎn)情況的分析、存在的主要問(wèn)題及解決問(wèn)題的建議等。

3.聽(tīng)取所屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作（其中包括廠、礦需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題）匯報(bào)，研究解決安全生產(chǎn)工作中存在的重大問(wèn)題；落實(shí)重大安全隱患和A、B級(jí)安全隱患分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門(mén)的治理責(zé)任，對(duì)重大安全隱患和A、B級(jí)安全隱患掛牌督辦；落實(shí)中、高級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門(mén)防控責(zé)任及制定防控措施，對(duì)高級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)掛牌督辦；分析存在的安全問(wèn)題，提出下一步安全工作重點(diǎn)。

4.聽(tīng)取各分管負(fù)責(zé)人帶隊(duì)參加隱患排查及“反三違”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況和落實(shí)整改情況匯報(bào)；聽(tīng)取季度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全目標(biāo)管理檢查、考評(píng)、及獎(jiǎng)懲情況匯報(bào)，并對(duì)考核結(jié)

C/HY/CH·03·01—2015 果提出意見(jiàn)；對(duì)本季度“反三違”和隱患排查治理重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署。

5.及時(shí)討論、制定公司中長(zhǎng)期安全生產(chǎn)規(guī)劃，確定、季度和階段性安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，對(duì)安全生產(chǎn)投入、培訓(xùn)、制度建設(shè)、考核獎(jiǎng)懲等工作做出安排。

6.在年末的安全辦公會(huì)議上，安排部署公司安全生產(chǎn)工作總結(jié)和下公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議的籌備工作，研究制定生產(chǎn)企業(yè)安全控制指標(biāo)，確定下公司安全工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作。

7.對(duì)所屬企業(yè)發(fā)生的死亡事故和各類(lèi)重大事故，及時(shí)做出應(yīng)急救援處理安排，議定善后處理意見(jiàn)，分析事故原因和應(yīng)吸取的事故教訓(xùn)，提出防止類(lèi)似事故的發(fā)生的措施，研究對(duì)嚴(yán)重違章人員和事故責(zé)任者的處理決定。

8.研究解決其它安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)重大事宜。

（四）總經(jīng)理安全辦公會(huì)議召開(kāi)之前，由議題發(fā)起部門(mén)或單位提前向安全監(jiān)察局提報(bào)。會(huì)議議題要提前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知。

（五）公司安全監(jiān)察局為總經(jīng)理安全辦公會(huì)議的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)做好總經(jīng)理安全辦公會(huì)議記錄，對(duì)議定的事項(xiàng)、決定、落實(shí)的責(zé)任人、措施、期限等要形成《總經(jīng)理安全辦公會(huì)議紀(jì)要》。記錄內(nèi)容要具體且符合實(shí)際情況，不得隨意涂改和撕頁(yè)。確需涂改時(shí)，必須由涂改人員蓋章或簽字。會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要一并在公司行政管理部存檔備案。

（六）公司安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、跟進(jìn)督辦總經(jīng)理安全辦公會(huì)議議定事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

第十二條 黨委有關(guān)會(huì)議

（一）黨委有關(guān)會(huì)議包括黨委會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)、黨委書(shū)記月度例會(huì)。

（二）黨委有關(guān)會(huì)議具體要求及會(huì)議內(nèi)容： 1.黨委會(huì)議

（1）黨委會(huì)議由公司黨委書(shū)記或黨委書(shū)記指定的副書(shū)記召集并主持，公司黨委委員參加。歸口管理部門(mén)為黨群工作部，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織安排。會(huì)議不定期召開(kāi)。

C/HY/CH·03·01—2015（2）黨委會(huì)議議題由黨委書(shū)記、副書(shū)記、委員提出或由黨委有關(guān)部門(mén)提出，提交黨委書(shū)記審定。

（3）議事內(nèi)容：

①組織傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央重要會(huì)議、決定、指示精神和方針政策，根據(jù)中煤集團(tuán)黨委工作部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體意見(jiàn)；

②研究制定公司黨委中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織學(xué)習(xí)，安排公司各級(jí)黨組織學(xué)習(xí)任務(wù)等； ③研究審定公司黨委工作計(jì)劃及黨建工作、思想政治工作、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)等計(jì)劃；

④研究公司中層以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、考核、選聘、解聘，所屬企業(yè)黨委班子的配備與調(diào)整，以及研究、批準(zhǔn)新發(fā)展黨員等事項(xiàng)；

⑤研究加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的各項(xiàng)工作，制定加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)和后備人才隊(duì)伍建設(shè)的制度和辦法；

⑥研究部署公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，決定對(duì)公司中層以上黨員領(lǐng)導(dǎo)人員違紀(jì)的組織處理事項(xiàng)；

⑦聽(tīng)取公司工會(huì)、共青團(tuán)工作匯報(bào)，并提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；

⑧聽(tīng)取職工代表大會(huì)、企業(yè)民主管理有關(guān)工作匯報(bào)，研究審定職工代表大會(huì)、廠務(wù)公開(kāi)有關(guān)民主管理、民主監(jiān)督等工作的實(shí)施意見(jiàn)；

⑨審定向上級(jí)推薦的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的事跡報(bào)告； ⑩審議其他應(yīng)由公司黨委決定的事宜。

（4）會(huì)議議題經(jīng)充分討論醞釀后形成《黨委會(huì)議紀(jì)要》，由黨群工作部負(fù)責(zé)起草，由黨委書(shū)記簽發(fā)。

2.領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)

（1）領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)每年召開(kāi)一次。黨委書(shū)記主持，公司黨委委員、行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加會(huì)議。黨群工作部為歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)會(huì)議組織安排，黨委組織部協(xié)助做

C/HY/CH·03·01—2015 好會(huì)務(wù)組織及會(huì)后事務(wù)處理相關(guān)工作。

（2）議事范圍：

領(lǐng)導(dǎo)班子成員重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容，并開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)： ①貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況。②加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，實(shí)行民主集中制的情況。③艱苦奮斗、廉潔自律、遵紀(jì)守法的情況。

④堅(jiān)持群眾路線，改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)，深入調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾的情況。⑤上級(jí)組織要求檢查的內(nèi)容及其它重要問(wèn)題。3.黨委書(shū)記月度例會(huì)

（1）黨委書(shū)記例會(huì)每月召開(kāi)一次。時(shí)間為每月上旬。公司黨委書(shū)記或副書(shū)記主持，機(jī)關(guān)黨群工作部門(mén)、各單位黨委書(shū)記、副書(shū)記參加。歸口管理部門(mén)為黨群工作部，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織安排。

（2）議事范圍：

①總結(jié)月度工作，通報(bào)月度黨建工作考核情況，安排部署下一步黨建工作； ②討論、解決當(dāng)前重點(diǎn)工作問(wèn)題。

（3）會(huì)議議定事項(xiàng)要于會(huì)后形成《黨委書(shū)記月度例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》。由黨群工作部負(fù)責(zé)起草，由黨委書(shū)記簽發(fā)。

第十三條 調(diào)度會(huì)議

（一）公司調(diào)度會(huì)議于每周召開(kāi)一次，時(shí)間為早上8時(shí)。會(huì)議以視頻會(huì)議形式召開(kāi)。主會(huì)場(chǎng)設(shè)在公司總部。會(huì)議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持。主會(huì)場(chǎng)參會(huì)人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部室負(fù)責(zé)人。分會(huì)場(chǎng)設(shè)在董事會(huì)辦公室及各二級(jí)單位，參會(huì)人員有董事會(huì)辦公室及各二級(jí)單位班子成員、區(qū)隊(duì)、科室主要負(fù)責(zé)人。單位無(wú)視頻會(huì)議室的就近參加，或在主會(huì)場(chǎng)參加會(huì)議。

（二）參會(huì)人員不得無(wú)故缺席，公司領(lǐng)導(dǎo)、部室、單位主要負(fù)責(zé)人若因故不能參會(huì)，需

C/HY/CH·03·01—2015 提前一個(gè)工作日向總經(jīng)理請(qǐng)假。總調(diào)度室為調(diào)度會(huì)議的歸口管理部門(mén)，行政管理部配合做好會(huì)務(wù)工作。

（三）調(diào)度會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.由公司總調(diào)度室通報(bào)上一周各單位任務(wù)指標(biāo)完成情況、公司產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)情況，及近期公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)存在的困難和需領(lǐng)導(dǎo)決策解決的問(wèn)題；安全監(jiān)察局通報(bào)安全生產(chǎn)及安全隱患排查治理等情況。

2.各生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)單位匯報(bào)本周重點(diǎn)工作及需要公司解決的問(wèn)題；上一周未完成任務(wù)的單位說(shuō)明未完成原因及下一步采取的措施，對(duì)于任務(wù)欠量要明確完成時(shí)限。

3.公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室在會(huì)上就本周重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署。

4.調(diào)度會(huì)議上安排的工作、通報(bào)的問(wèn)題及處理意見(jiàn)，要明確承辦單位和完成時(shí)限，并按照《重點(diǎn)工作督辦管理辦法》，由相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)催辦落實(shí)，承辦單位要及時(shí)將落實(shí)情況報(bào)督辦部門(mén)和總調(diào)度室，由總調(diào)度室匯總，每周定期在公司OA系統(tǒng)公示。

（四）總調(diào)度室負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》，由總調(diào)度室起草，經(jīng)總調(diào)度室主任審核后，報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十四條 定標(biāo)委員會(huì)議

（一）定標(biāo)委員會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況不定期召開(kāi)。由公司定標(biāo)委員會(huì)主任主持，參會(huì)人員為公司定標(biāo)委員會(huì)委員及其下設(shè)辦公室成員。定標(biāo)委員會(huì)議的歸口管理部門(mén)為企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部。

（二）定標(biāo)委員會(huì)議的議事內(nèi)容為：

按照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定，根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定物資設(shè)備采購(gòu)、各類(lèi)工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等的中標(biāo)單位。

（三）各相關(guān)單位、部門(mén)要根據(jù)需要向企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部提前提出定標(biāo)需求，并提供相關(guān)信息資料。企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部要提前收集、整理、匯總招投標(biāo)及評(píng)標(biāo)有關(guān)資料，于會(huì)前將需上會(huì)的材料報(bào)定標(biāo)委員會(huì)成員閱，并向委員會(huì)主任提請(qǐng)召開(kāi)定標(biāo)委員會(huì)議。

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（四）企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《定標(biāo)委員會(huì)議紀(jì)要》，由企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部起草，經(jīng)委員會(huì)所有委員審核會(huì)簽后，報(bào)委員會(huì)主任簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十六條 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議

（一）原則上每季度召開(kāi)一次。時(shí)間為每季度首月中旬。企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部為歸口管理部門(mén)，具體召開(kāi)時(shí)間由公司總經(jīng)理確定。

（二）會(huì)議由公司經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)主持。參會(huì)人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門(mén)、單位主要負(fù)責(zé)人。會(huì)議主持人也可根據(jù)實(shí)際需要擴(kuò)大參會(huì)人員范圍。

（三）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議議事內(nèi)容有： 1.傳達(dá)貫徹集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議精神。

2.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)總體情況進(jìn)行概括總結(jié)，對(duì)當(dāng)前及下一階段市場(chǎng)情況作深入分析研究。3.安排部署公司下一階段生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（四）由企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄，并于會(huì)后形成正式文件傳達(dá)會(huì)議精神。公司行政管理部配合做好會(huì)務(wù)工作。

第四章 會(huì)議跟進(jìn)

第十七條 會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門(mén)職責(zé)由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)督辦。會(huì)議主持人另有指定的，由主持人指定部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)督辦，確保各類(lèi)會(huì)議安排的工作有效落實(shí)；

第十八條 會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；

第十九條 會(huì)議歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦工作，及時(shí)在OA系統(tǒng)進(jìn)行公示，并定期將重點(diǎn)工作進(jìn)展情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。公司將重點(diǎn)工作進(jìn)展情況作為考核承辦單位的一項(xiàng)重要依據(jù)。

第五章 會(huì)議保密

第二十條 與會(huì)人員要嚴(yán)格按照公司《保密管理辦法》遵守保密紀(jì)律，未經(jīng)公司允許不

C/HY/CH·03·01—2015 得將會(huì)議召開(kāi)情況及決議內(nèi)容對(duì)外泄露。

第二十一條

故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況，甚至曲意傳達(dá)會(huì)議精神的，視造成的負(fù)面影響大小對(duì)當(dāng)事人作出相應(yīng)處罰。

第六章 會(huì)議紀(jì)律

第二十二條 各類(lèi)會(huì)議的參會(huì)人員要在會(huì)議召開(kāi)前10分鐘進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，并簽到。禁止無(wú)故遲到、早退或缺席會(huì)議；

第二十三條 會(huì)議期間要集中精力，認(rèn)真聆聽(tīng)，積極投入。不得隨意走動(dòng)、打瞌睡，或做與會(huì)議無(wú)關(guān)的其他事情。

第二十四條 會(huì)議期間嚴(yán)禁吸煙。手機(jī)要關(guān)機(jī)或置靜音狀態(tài)。嚴(yán)禁玩手機(jī)、上網(wǎng)。嚴(yán)禁在會(huì)議室內(nèi)接打電話、第二十五條 發(fā)言人員在會(huì)前要做好充分準(zhǔn)備。發(fā)言要簡(jiǎn)明扼要，不講與主題無(wú)關(guān)的內(nèi)容。

第二十六條 討論環(huán)節(jié)發(fā)言需舉手申請(qǐng)，主持人批準(zhǔn)方可發(fā)言。禁止無(wú)故打斷他人發(fā)言。不允許七嘴八舌，不允許說(shuō)臟話，不允許攻擊他人或惡語(yǔ)相向。

第七章 管理權(quán)責(zé)和處罰

第二十七條 公司行政管理部負(fù)責(zé)公司層面各類(lèi)會(huì)議的總體管理及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。第二十八條

會(huì)議歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)議的會(huì)前組織、會(huì)后事務(wù)處理及跟蹤督辦工作，有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰建議。

第二十九條 遲到、早退、缺席

（一）遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；

（二）早退：未經(jīng)主持人同意，在會(huì)議結(jié)束前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退;

（三）缺席：未經(jīng)主持人批準(zhǔn)擅自不參加會(huì)議，計(jì)為缺席。第三十條 處罰

（一）若第一次無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退，給予當(dāng)事人100元罰款；第二次無(wú)正當(dāng)理由遲

C/HY/CH·03·01—2015 到、早退，給予當(dāng)事人200元罰款；年內(nèi)三次及以上無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退，給予當(dāng)事人1000元罰款，取消當(dāng)事人當(dāng)年所有評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，并由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和組織人事部門(mén)進(jìn)行誡勉談話；

（二）若第一次無(wú)正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人500元罰款，并通報(bào)批評(píng)；第二次無(wú)正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人1000元罰款，并對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行誡勉談話；年內(nèi)三次及以上無(wú)正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人2000元罰款，并處行政降級(jí)、降職處分，調(diào)離原管理崗位。

第八章 附則

第三十一條 本制度由行政管理部負(fù)責(zé)編制、修訂和解釋。

第三十二條 凡本制度未明確規(guī)定的獎(jiǎng)懲，按公司其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條 本制度由黨政聯(lián)席會(huì)議審議通過(guò)后生效。

第三十四條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，原各項(xiàng)會(huì)議制度同時(shí)廢止。