第一篇：會(huì)議制度文件

目的 會(huì)議制度文件

為了提高會(huì)議效率，嚴(yán)肅會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，特制訂本制度。

2．0日常會(huì)議類(lèi)型與安排

2．1行政例會(huì)：每周一下午四點(diǎn)召開(kāi)行政例會(huì)，上周工作總結(jié)及下周工作安排，營(yíng)業(yè)

情況通報(bào)以及需協(xié)調(diào)的各項(xiàng)事務(wù)。

2．2專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議及各部門(mén)會(huì)議：由會(huì)議召集部門(mén)自行組織安排。

3．0會(huì)議程序

3．1行政例會(huì)由行政人事部組織，3．2專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議由會(huì)議組織部門(mén)發(fā)出通知，說(shuō)明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、議題、與會(huì)人

員。

3．3行政例會(huì)由行政人事部負(fù)責(zé)做好會(huì)議簽到及會(huì)議紀(jì)要工作。

3．4會(huì)議紀(jì)要由組織會(huì)議部門(mén)擬定后報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)，二日內(nèi)派發(fā)各部門(mén)。4．0會(huì)議紀(jì)律

4．1各部門(mén)相關(guān)管理人員參加會(huì)議（培訓(xùn)、其他重要活動(dòng)）必須準(zhǔn)時(shí)出席，因故不能

出席者需向會(huì)議主持人請(qǐng)假。無(wú)故遲到5分鐘以上者，每次罰款20元；無(wú)故缺席者每次罰款100元。

4． 2參加會(huì)議、培訓(xùn)及其他重要活動(dòng)人員都應(yīng)將手機(jī)、調(diào)至震動(dòng)狀態(tài)，未調(diào)至震動(dòng)狀

態(tài)者,第一次給予警告,第二次起每次罰款20元。

4．3會(huì)議召開(kāi)時(shí)，參會(huì)人員必須做好會(huì)議記錄，不得交頭接耳，不得相互攻擊，辱罵，對(duì)發(fā)生后兩種情況的當(dāng)事人，給予50元/次的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退。

4．4與會(huì)人員不得無(wú)故早退、離場(chǎng)，確因有事應(yīng)向主持人請(qǐng)假，征得同意后方可離開(kāi)。

接聽(tīng)手機(jī)應(yīng)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)，否則每次罰款20元。無(wú)故早退、離場(chǎng)者、開(kāi)小會(huì)等影響會(huì)議秩序的行為，均予以通報(bào)批評(píng)及罰款50元。

4．5與會(huì)人員要根據(jù)會(huì)議通知內(nèi)容作好發(fā)言準(zhǔn)備，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)或建議，做到開(kāi)

短會(huì)、開(kāi)好會(huì)。

4．6行政人事部安排人員做好會(huì)議（活動(dòng)）簽到和對(duì)違反上述規(guī)定的人員進(jìn)行登記，并將結(jié)果交行政人事部作為處罰依據(jù)，由行政人事部每月統(tǒng)計(jì)后交財(cái)務(wù)執(zhí)行，在當(dāng)月工資中扣除。

4．7開(kāi)會(huì)時(shí)間不宜冗長(zhǎng)，會(huì)議主持人應(yīng)按議題控制好發(fā)言時(shí)間及秩序，會(huì)議時(shí)間盡量控

制在2小時(shí)之內(nèi)。

5．0此制定從9月17日起執(zhí)行。

第二篇：司法局精簡(jiǎn)會(huì)議、文件制度

XXX市司法局精簡(jiǎn)會(huì)議、文件制度

一、嚴(yán)格會(huì)議審批制度。除法律法規(guī)或章程有規(guī)定的會(huì)議外，需討論、交流經(jīng)驗(yàn)的，采取會(huì)前征求意見(jiàn)、書(shū)面交流等形式進(jìn)行。依據(jù)法律法規(guī)和章程規(guī)定召開(kāi)的會(huì)議仍單獨(dú)召開(kāi)，要按照按規(guī)定的規(guī)模、時(shí)間召開(kāi)。

二、能以電文、電話等方式部署的會(huì)議，不再另行召開(kāi)。局領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要，可臨時(shí)決定召開(kāi)有關(guān)工作會(huì)議。各科室確因工作需要，可召開(kāi)業(yè)務(wù)工作會(huì)議。其他需要召開(kāi)的會(huì)議，根據(jù)工作需要通知有關(guān)科室和鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所人員參會(huì)。

三、無(wú)明確目的、無(wú)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的會(huì)議不予召開(kāi)。凡不按規(guī)定報(bào)批擅自召開(kāi)會(huì)議或違反會(huì)議紀(jì)律的，將給予通報(bào)批評(píng)，影響嚴(yán)重的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任

四、與會(huì)者須做好會(huì)前準(zhǔn)備。會(huì)議涉及的相關(guān)科、所要深入調(diào)研、充分準(zhǔn)備，提出可供討論的較成熟的書(shū)面意見(jiàn)。會(huì)議材料要指向明確、簡(jiǎn)明扼要，立足實(shí)際，具有可行性。

五、會(huì)議主持人應(yīng)合理安排發(fā)言時(shí)間，掌握進(jìn)度，確保會(huì)議實(shí)效。發(fā)言要切忌長(zhǎng)、空、假，發(fā)言內(nèi)容不要重復(fù)、交叉；力求短、實(shí)、新，發(fā)言要通俗易懂，著重講清楚存在的問(wèn)題和解決問(wèn)題的辦法。

六、嚴(yán)格控制會(huì)議支出，壓縮會(huì)議經(jīng)費(fèi)，不得擠占挪用其他經(jīng)費(fèi)。需印發(fā)的會(huì)議材料的要本著節(jié)約原則搞好核算。

七、嚴(yán)肅會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，與會(huì)人員要精力集中，作筆記、記錄不得做與會(huì)議無(wú)關(guān)的事，違者一律按照違紀(jì)處理。

八、精簡(jiǎn)文件。根據(jù)市委、政府的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制文件發(fā)送范圍，根據(jù)文件內(nèi)容予以區(qū)分，厲行節(jié)約，減少發(fā)文份數(shù)。

九、可以通過(guò)非文件形式傳達(dá)貫徹的，可發(fā)可不發(fā)的，不發(fā)文；缺乏具體意見(jiàn)和措施、不解決實(shí)際問(wèn)題的，不發(fā)文；法律法規(guī)已有明確規(guī)定的，不發(fā)文；在領(lǐng)導(dǎo)分管范圍內(nèi)已作部署的，不發(fā)文；內(nèi)容相近、體例相似、可以合并的，不單獨(dú)發(fā)文。

第三篇：會(huì)議文件9.18

深圳航空有限責(zé)任公

司文件

深航發(fā)[2010]378號(hào)

關(guān)于加強(qiáng)中秋節(jié)和國(guó)慶節(jié)期間 公司安全保衛(wèi)工作的通知

各分公司，各事業(yè)管理單位，各基地，各管理支持部門(mén)：

根據(jù)民航局有關(guān)做好中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)期間民航安全保衛(wèi)工作的通知要求，圍繞上海世博會(huì)安保、廣州亞運(yùn)會(huì)安保及公司安全大檢查等重點(diǎn)，結(jié)合今年中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩節(jié)”）特點(diǎn)，現(xiàn)就做好“兩節(jié)”期間的安全保衛(wèi)工作具體要求如下：

一、“兩節(jié)”期間的安保工作任務(wù)

圍繞公司《深圳航空有限責(zé)任公司上海世博會(huì)安全保衛(wèi)工作實(shí)施方案》、《深圳航空有限責(zé)任公司廣州亞運(yùn)會(huì)亞殘運(yùn)會(huì)安全保衛(wèi)工作實(shí)施方案》的安全總體目標(biāo)，要求各級(jí)單位從嚴(yán)從細(xì)，落實(shí)局方及公司的各項(xiàng)安保工作措施，保障“兩節(jié)”期間公司空防、消防、治安等各項(xiàng)工作正常。

二、安全保衛(wèi)工作措施

（一）空防安全工作

1.目前，公司《深圳航空有限責(zé)任公司上海世博會(huì)安全保衛(wèi)工作實(shí)施方案》、《深圳航空有限責(zé)任公司廣州亞運(yùn)會(huì)亞殘運(yùn)會(huì)安全保衛(wèi)工作實(shí)施方案》等方案正在實(shí)施中，且部分工作已到了安全保衛(wèi)工作的實(shí)戰(zhàn)階段。公司各一線生產(chǎn)單位要確保正在實(shí)施的各項(xiàng)工作按時(shí)限要求落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“兩節(jié)”及上海世博會(huì)中國(guó)館館日期間的安保工作措施，切實(shí)持續(xù)實(shí)施公司空防安全威脅預(yù)警等級(jí)的響應(yīng)要求。

2.當(dāng)班機(jī)長(zhǎng)要加強(qiáng)對(duì)所執(zhí)行航班空防工作的領(lǐng)導(dǎo)，全體空勤人員認(rèn)真做好航前空防準(zhǔn)備，熟悉預(yù)案，加大清艙和飛機(jī)監(jiān)護(hù)力度?？罩邪踩Ｐl(wèi)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)勤程序和執(zhí)勤紀(jì)律，切實(shí)提升各類(lèi)非法干擾事件的處置能力。

3.公司配餐部、地面服務(wù)部、貨運(yùn)公司等一線生產(chǎn)保障單位，切實(shí)按照《航空保安手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定及公司世博會(huì)安保、亞運(yùn)安保方案的要求，確保貨物、機(jī)供品、行李運(yùn)輸中各項(xiàng)空防措施的落實(shí)，特別是落實(shí)預(yù)警等級(jí)提升后的各項(xiàng)具體要求。

4.公司飛行部、維修工程部、運(yùn)行中心、飛管部、乘務(wù)部、地面服務(wù)部、配餐部、保衛(wèi)部、貨運(yùn)公司、分公司等一線部門(mén)要將近期民航連續(xù)遭到非法干擾的信息通報(bào)所屬人員，切實(shí)提升全員的空防意識(shí)。

（二）地面安全保衛(wèi)工作 1.各分公司，各基地，總部保衛(wèi)部、配餐部、基建工程部、維修工程部、地面服務(wù)部、貨運(yùn)公司等重點(diǎn)防火單位，應(yīng)結(jié)合此次消防安全大檢查，切實(shí)抓好安全隱患“自查整改”和督導(dǎo)工作，消除或降低各類(lèi)安全隱患，確保措施落實(shí)到位。

2.各分公司保衛(wèi)分部應(yīng)認(rèn)真履行分公司安全保衛(wèi)職能作用，結(jié)合9月30日前開(kāi)展的消防、治安檢查情況，識(shí)別、分析、控制各類(lèi)危險(xiǎn)源，制定具體的工作措施。

3.各分公司、各基地、總部維修工程部、配餐部、基建工程部等單位應(yīng)加強(qiáng)所屬危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)用油氣儲(chǔ)存管理，明確工作制度，落實(shí)責(zé)任人，全面徹底排查重點(diǎn)部位的安全隱患。

4.廣州分公司、無(wú)錫分公司等有獨(dú)立配餐業(yè)務(wù)的單位，重點(diǎn)加強(qiáng)配餐生產(chǎn)區(qū)域的管控工作，要不折不扣地落實(shí)配餐區(qū)域消防措施。

5.公司辦公室加強(qiáng)機(jī)場(chǎng)控制區(qū)內(nèi)及社會(huì)道面車(chē)輛運(yùn)輸安全管理，強(qiáng)化各種車(chē)輛駕駛?cè)藛T的安全意識(shí)，落實(shí)車(chē)輛維護(hù)檢查制度，確保公司所屬車(chē)輛運(yùn)行安全。

6.加強(qiáng)各辦公區(qū)域、宿舍區(qū)域治安管控，放假前應(yīng)確保門(mén)窗關(guān)閉，斷開(kāi)不必要的電源開(kāi)關(guān)，辦公室不存放大量現(xiàn)金及貴重物品。兩節(jié)期間，公司將加大門(mén)衛(wèi)管理，全體員工應(yīng)自覺(jué)配合門(mén)衛(wèi)檢查。

三、工作要求

（一）各單位負(fù)責(zé)人是落實(shí)各項(xiàng)安保工作的第一責(zé)任人，要切實(shí)負(fù)起“管好自己的人、辦好自己的事”的責(zé)任，要對(duì)本單位“兩節(jié)”安全保衛(wèi)工作做一次具體布置和檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患迅速整改。

（二）結(jié)合“兩節(jié)”期間節(jié)假日的特點(diǎn)，各單位要加強(qiáng)值班、備勤，應(yīng)合理安排符合資質(zhì)的值班備勤人員，遵守各項(xiàng)工作紀(jì)律，確保良好的工作狀態(tài)。

（三）各單位應(yīng)及時(shí)將公司各項(xiàng)安保方案和安全保衛(wèi)形勢(shì)通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)的方式傳達(dá)至所屬員工，切實(shí)提高全員的警惕性和責(zé)任意識(shí)，確保專(zhuān)項(xiàng)措施落實(shí)到具體崗位。

二〇一〇年九月二十五日

第四篇：酒店會(huì)議文件

會(huì)議類(lèi)型

根據(jù)會(huì)議的性質(zhì)和內(nèi)容不同，會(huì)議又可以劃分為以下幾種類(lèi)型：

A年會(huì)、B專(zhuān)業(yè)會(huì)議、C代表會(huì)議、D論壇、E座談會(huì)、專(zhuān)題討論會(huì)、F講座、G研討會(huì)、專(zhuān)家討論會(huì)、討論會(huì)、H專(zhuān)題討論會(huì)、I培訓(xùn)性會(huì)議、J獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)議、年會(huì)

A：年會(huì)

是就某一特定主題展開(kāi)討論的聚會(huì)，議題涉及政治、經(jīng)貿(mào)、科學(xué)、教育或者技術(shù)等領(lǐng)域。年會(huì)通常包括一次全體會(huì)議和幾個(gè)小組會(huì)議。年會(huì)可以單獨(dú)召開(kāi)，也可以附帶展示會(huì)，多數(shù)年會(huì)是周期性的，最常見(jiàn)的周期是一年一次。參加年會(huì)全體會(huì)議的人員通常比較多，一般要租用大型宴會(huì)廳或者會(huì)議廳。小組會(huì)議上討論的是具體問(wèn)題，所租用的是小會(huì)議室。B：專(zhuān)業(yè)會(huì)議

專(zhuān)業(yè)會(huì)議的議題通常是具體問(wèn)題并就其展開(kāi)討論，可以召開(kāi)分會(huì)，也可以只開(kāi)大會(huì)。就與會(huì)者人數(shù)而言，專(zhuān)業(yè)會(huì)議的規(guī)?？纱罂尚　：代表會(huì)議

顧名思義，代表會(huì)議指由代表某一利益群體的與會(huì)者參加的會(huì)議。代表會(huì)議的規(guī)模和出席人數(shù)差別很大。代表會(huì)議這個(gè)詞在英文里的對(duì)等詞是congress，最常在歐洲和國(guó)際活動(dòng)中使用。從本質(zhì)上講，它與另一個(gè)英文詞conference（會(huì)議）大致相同，但是在美國(guó)，congress這個(gè)詞用來(lái)指立法機(jī)構(gòu)，所以美國(guó)指代表會(huì)議時(shí)經(jīng)常用conference 或convention。D：論壇

論壇的特點(diǎn)是反復(fù)深入的討論，一般由小組組長(zhǎng)或演講者來(lái)主持。它可以有許多的聽(tīng)眾參與，并可由專(zhuān)門(mén)小組成員與聽(tīng)眾就問(wèn)題的各方面發(fā)表意見(jiàn)和看法，兩個(gè)或更多的講演者可能持相反的立場(chǎng)，對(duì)聽(tīng)眾發(fā)表講演而不是互相講給對(duì)方聽(tīng)。主持人主持討論會(huì)并總結(jié)雙方觀點(diǎn)，允許聽(tīng)眾提問(wèn)。E：座談會(huì)、專(zhuān)題討論會(huì)

座談會(huì)和專(zhuān)題討論會(huì)比論壇要正式和嚴(yán)謹(jǐn)一些，由主持人或演講人進(jìn)行一種陳述講演，有一些預(yù)定好的聽(tīng)眾參加。與論壇相比，與會(huì)者在座談會(huì)和專(zhuān)題討論會(huì)中在平等交換意見(jiàn)的氣氛和特征方面要弱一些。F：講座

講座更正式和更有組織一些，常由一位或幾位專(zhuān)家進(jìn)行個(gè)別講演，講座的規(guī)?？纱罂尚?。觀眾在講座后可以提問(wèn)，有時(shí)主辦方也會(huì)不安排觀眾提問(wèn)。G：研討會(huì)、專(zhuān)家討論會(huì)、討論會(huì)

這類(lèi)會(huì)議通常在主持人主持下進(jìn)行，與會(huì)者參與較多，可以平等交換意見(jiàn)、分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。這類(lèi)會(huì)議一般在相對(duì)范圍內(nèi)進(jìn)行，規(guī)模較??；當(dāng)規(guī)模變大時(shí)，就演變成了論壇、討論會(huì)或?qū)ｎ}討論會(huì)。H：專(zhuān)題討論會(huì)

專(zhuān)題討論會(huì)指為處理專(zhuān)門(mén)問(wèn)題或特殊分配任務(wù)而進(jìn)行的小組會(huì)議，與會(huì)者就某一議題進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論、分享知識(shí)、技能和對(duì)問(wèn)題的看法。I：培訓(xùn)會(huì)議

一般至少要用一天的時(shí)間，多則幾周。這類(lèi)培訓(xùn)會(huì)議需要特定場(chǎng)所，培訓(xùn)內(nèi)容高度集中，由某個(gè)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)人員教授。J：獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)議

企業(yè)或公司為了表彰、獎(jiǎng)勵(lì)工作出色的員工、分銷(xiāo)商或客戶而舉行的會(huì)議，它是企業(yè)或公司一種重要的激勵(lì)手段。

一個(gè)會(huì)議室到底能坐多少聽(tīng)眾，這由會(huì)議室的大小和形狀、座位的擺放方式、出人口的位置、會(huì)議室內(nèi)是否有柱子等因素來(lái)決定，同時(shí)也受參會(huì)的殘障人士專(zhuān)用通道的多少影響。會(huì)展座位數(shù)量的確定非常重要，幾乎所有的酒店和會(huì)議中心在對(duì)外的宣傳資料中都會(huì)列明不同規(guī)格的會(huì)議室能容納的人數(shù)。只要不是固定座位，會(huì)議室是可以隨客戶的要求調(diào)節(jié)座位的擺放的，因此同一個(gè)會(huì)議室可以組合成千變?nèi)f化的會(huì)議模式。許多的酒店會(huì)采用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)完成設(shè)計(jì)，一般應(yīng)用的軟件包括：PCMA、Meeting Matrix和Room Viewer等。PCMA是專(zhuān)業(yè)會(huì)議管理協(xié)會(huì)的簡(jiǎn)稱(chēng)，他們?cè)O(shè)計(jì)了一種激光設(shè)備對(duì)會(huì)議室進(jìn)行測(cè)量，打印平面圖，進(jìn)而確定會(huì)議布置空間的大小。經(jīng)PCMA測(cè)量和核定了座位數(shù)量的會(huì)議室可以在廣告上使用PCMA的印章。一般的會(huì)議室功能區(qū)包括主席臺(tái)、聽(tīng)眾區(qū)和發(fā)言區(qū)。部分會(huì)議室則不作明確區(qū)分，如圓桌會(huì)議室和會(huì)見(jiàn)式會(huì)議室。會(huì)場(chǎng)的布置類(lèi)型可以是標(biāo)準(zhǔn)化的，也可以是個(gè)性化的。一般的標(biāo)準(zhǔn)化類(lèi)型有：

1．劇院式

劇院式的擺放方式與電影院基本相同(見(jiàn)下圖)，正前方是主席臺(tái)，面向主席臺(tái)的是一排排的觀眾(聽(tīng)眾)席，觀眾席座位前一般不設(shè)桌子。劇院式的布置適合于例會(huì)和大型代表會(huì)等不需要書(shū)寫(xiě)和記錄的會(huì)議類(lèi)型。2．課堂式

課堂式與劇院式相似，不同的是課堂式的座位前方會(huì)擺放桌子以方便參會(huì)人員書(shū)寫(xiě)。也有一些劇院式會(huì)議廳采用座椅邊隱蔽式或折疊式寫(xiě)字臺(tái)為參會(huì)者提供方便，我們把這種形式的布置也歸于課堂式。課堂式的布置適合用于專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)舉辦的、具有培訓(xùn)性質(zhì)的三亞會(huì)議。3．宴會(huì)式 宴會(huì)式是由大網(wǎng)桌組成，每個(gè)圓桌可坐5～12人。宴會(huì)式布置一般用于中餐宴會(huì)和培訓(xùn)會(huì)議。在培訓(xùn)性會(huì)議中，每個(gè)圓桌只會(huì)安排6人左右就座，這樣有利于同桌人的互動(dòng)和交流。4．雞尾酒式

雞尾酒式的布置比較靈活，沒(méi)有一個(gè)固定的模式。雞尾酒會(huì)一般不安排或僅安排少量座位，大家拿取食物后可自由走動(dòng)交流。雞尾酒式場(chǎng)地布置所能容納的人數(shù)僅次于劇院式。5。U形

U形是指會(huì)議桌擺設(shè)成一面開(kāi)口的U字形狀，椅子放置在U字形辦公桌周?chē)蝗缧柰队?，投影機(jī)可以放在U形的開(kāi)口處。相對(duì)于同一面積的會(huì)議室，這種形式的擺式所能容納的人數(shù)最少。U形布置一般適合小型的、討論型的會(huì)議。6．董事會(huì)形

董事會(huì)形也稱(chēng)為中空形(見(jiàn)下圖)，會(huì)議桌擺成一個(gè)封閉的“口”字形狀，椅子放置在“口”的外圍。董事會(huì)形一般也只是用于小型的會(huì)議。

（除了以上常見(jiàn)的會(huì)場(chǎng)布置類(lèi)型外，還會(huì)出現(xiàn)如T形、E形、多U形等。不管采用何種形式，會(huì)議室布置的目的都是為會(huì)議服務(wù)的，或方便進(jìn)出、或增強(qiáng)溝通、或傳遞信息，在布置前一定要與會(huì)議策劃者詳細(xì)探討。）在會(huì)場(chǎng)布置中還有一個(gè)重要的內(nèi)容需要考慮…座位的編排。在一個(gè)嚴(yán)肅的會(huì)議上，座位是身份和地位的象征，不可隨意亂坐。按國(guó)際慣例：右手邊為上為主為大，左手邊為下為次為?。痪嚯x主位越近，其席次和席位就越高；距離主位越遠(yuǎn)。其席次和席位就越低。根據(jù)這個(gè)原則，可以將座位進(jìn)行編號(hào)，座位編號(hào)的方法是：首先確定主席臺(tái)上是否放置座位，一般規(guī)格較高的會(huì)議可在主席臺(tái)上安排主人和重要嘉賓就坐，第一嘉賓位(或主人位)通常位于主席臺(tái)的正中。其次確定會(huì)議主持人座位，主持人座位可以靠近演講臺(tái)，以方便出入。然后再確定其他嘉賓和VIP聽(tīng)眾座位。有時(shí)會(huì)議嘉賓沒(méi)有分成三五九等，則可隨嘉賓的意愿落座，主辦方不用特意安排。最后是編排一般聽(tīng)眾座位號(hào)，如無(wú)特殊要求．可讓聽(tīng)眾隨意選擇座位。

中小型的會(huì)議室，特別是酒店里的會(huì)議室地面通常會(huì)鋪設(shè)地毯，這一方面是為了美觀，另一方面可以降低行走時(shí)發(fā)出的噪音。大型會(huì)議室在主通道和主席臺(tái)上鋪設(shè)地毯，地毯顏色以紅色為主．其目的是提升會(huì)議氣氛。

會(huì)議茶歇對(duì)于一般的大型會(huì)議而言可能不需要，中、小型會(huì)議，特別是公司或者組織高層會(huì)議，會(huì)間茶歇是很重要的。茶歇的定義就是為會(huì)間休息兼氣氛調(diào)節(jié)而設(shè)置的小型簡(jiǎn)易茶話會(huì)，當(dāng)然提供的飲品可能不限于中國(guó)茶，點(diǎn)心也不限于是中國(guó)點(diǎn)心。

通常茶歇的準(zhǔn)備包括點(diǎn)心要求、飲品要求、擺飾要求、服務(wù)及茶歇開(kāi)放時(shí)間要求等等，一般不同時(shí)段可以更換不同的飲品、點(diǎn)心組合。大致上茶歇的分類(lèi)是中式與西式。中式的飲品包括礦泉水、開(kāi)水、綠茶、花茶、紅茶、奶茶、果茶、罐裝飲料、微量酒精飲料，點(diǎn)心一般是各類(lèi)糕點(diǎn)、餅干、袋裝食品、時(shí)令水果、花式果盤(pán)等等。西式茶歇飲品一般包括各式咖啡、礦泉水、低度酒精飲料、罐裝飲料、紅茶、果茶、牛奶、果汁等等，點(diǎn)心有蛋糕、各類(lèi)甜品、糕點(diǎn)、水果、花式果盤(pán)，有的還有中式糕點(diǎn)。

第五篇：會(huì)議制度

..............公司會(huì)議制度

（試行）

C/HY/CH·03·01—2015

目 次

前 言 ???????????????????????????????????1 第一章 總則?????????????????????????????????2 第二章 會(huì)議要求???????????????????????????????2 第三章 各類(lèi)會(huì)議???????????????????????????????2 第四章 會(huì)議跟進(jìn)?????????????????????????????? 13 第五章 會(huì)議保密?????????????????????????????? 13 第六章 會(huì)議紀(jì)律?????????????????????????????? 14 第七章 管理權(quán)則和處罰??????????????????????????? 14 第八章 附則???????????????????????????????? 15

C/HY/CH·03·01—2015

前 言

本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。原各項(xiàng)會(huì)議制度予以廢止； 本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部歸口；

本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部起草并負(fù)責(zé)解釋?zhuān)槐緲?biāo)準(zhǔn)主要起草人：.......； 本標(biāo)準(zhǔn)起草部門(mén)審核人：.........； 本標(biāo)準(zhǔn)審定人：...........； 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：...........。

C/HY/CH·03·01—2015.............公司會(huì)議制度

（草案）

第一章 總則

第一條 根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步規(guī)范公司議事規(guī)則，建立健全決策機(jī)制，提高公司會(huì)議質(zhì)量和決策效率，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本辦法。

第二章 會(huì)議要求

第二條 會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開(kāi)，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問(wèn)題、安排部署工作。

第三條 注重會(huì)議質(zhì)量，提高決策效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通，決策人員心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法；各類(lèi)會(huì)議力求精干、高效，工作安排要明確、具體、量化；要開(kāi)短會(huì)、講短話，力戒空話、套話，杜絕空談和形式主義。

第四條 講求實(shí)效。不開(kāi)泛泛部署工作和提要求的會(huì)，會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會(huì)人員要按職責(zé)分工及時(shí)傳達(dá)、貫徹、落實(shí)，務(wù)必取得具體成果。

第五條 嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議主辦部門(mén)要做好會(huì)議組織、召集、材料準(zhǔn)備、會(huì)后督辦等工作；與會(huì)人員要認(rèn)真準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得無(wú)故缺席或指定他人代替，如因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專(zhuān)人代為參會(huì)。

第六條 本制度適用于公司總部層面的各類(lèi)會(huì)議，如黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理安全辦公會(huì)議、黨委有關(guān)會(huì)議、業(yè)務(wù)辦公會(huì)議、調(diào)度會(huì)議、定價(jià)委員會(huì)議、定標(biāo)委員會(huì)議、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議等。

第七條 公司工作會(huì)議、安全工作會(huì)議、職工代表大會(huì)、基建工作會(huì)議、黨員大會(huì)、工會(huì)代表大會(huì)、團(tuán)代會(huì)等專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定組織召開(kāi)。

第三章 各類(lèi)會(huì)議

第八條 黨政聯(lián)席會(huì)議

（一）原則上每季度召開(kāi)一次，時(shí)間為每季度首月上旬。也可根據(jù)公司實(shí)際情況，視事

C/HY/CH·03·01—2015 項(xiàng)重要程度，由黨委書(shū)記（總經(jīng)理）決定臨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議歸口管理部門(mén)為行政管理部，黨群工作部配合。

（二）會(huì)議由公司黨委書(shū)記或總經(jīng)理主持，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）因故不能出席時(shí)，可授權(quán)公司其他黨委班子成員主持。其他黨委班子成員主持黨政聯(lián)席會(huì)討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求黨委書(shū)記（總經(jīng)理）意見(jiàn)，并在會(huì)后及時(shí)向黨委書(shū)記（總經(jīng)理）匯報(bào)決議結(jié)果，如果黨委書(shū)記（總經(jīng)理）對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次黨政聯(lián)席會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。

（三）黨政聯(lián)席會(huì)議出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員；列席人員為公司行政管理部、黨群工作部主要負(fù)責(zé)人，以及主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定的其他人員。

（四）黨政聯(lián)席會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.研究審議公司重大事項(xiàng)。主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理、關(guān)系職工切身利益、具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題；

2.公司及各二級(jí)單位重大人事調(diào)整，向公司董事會(huì)及控股、參股企業(yè)推薦領(lǐng)導(dǎo)班子成員； 3.討論研究關(guān)于黨的建設(shè)、群眾工作、精神文明建設(shè)、思想政治工作、企業(yè)民主建設(shè)等重大事項(xiàng)；決定召開(kāi)職工代表大會(huì)、工作會(huì)等重要會(huì)議和重大活動(dòng)；

4.重大項(xiàng)目安排，主要指涉及公司安全生產(chǎn)、投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排；

5.大額度資金的使用，主要指涉及公司領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)限額以上資金的調(diào)動(dòng)和使用； 6.討論研究組織機(jī)構(gòu)及人事工作的改革意見(jiàn)； 7.研究公司其他重大事項(xiàng)。

（五）黨政聯(lián)席會(huì)議由公司行政管理部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要》，由公司行政管理部根據(jù)會(huì)議記錄起草（黨群工作部配合），經(jīng)公司行政管理部負(fù)責(zé)人審核后，由公司全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員會(huì)簽，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）簽發(fā)。

（六）若有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員因事未能參會(huì)，則由行政管理部、黨群工作部負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)向未參會(huì)的班子成員匯報(bào)會(huì)議決議，并征詢未參會(huì)班子成員的意見(jiàn)。

C/HY/CH·03·01—2015

（七）黨政聯(lián)席會(huì)議議題，由發(fā)起部門(mén)或單位提前向行政管理部報(bào)送；凡提交的議題，必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，且附有就相關(guān)事項(xiàng)召開(kāi)業(yè)務(wù)辦公會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議議題提報(bào)截止時(shí)間為每季度最后一個(gè)工作日，逾期提報(bào)的議題，將安排在下一次黨政聯(lián)席會(huì)議審議；議題由行政管理部匯總并在召開(kāi)會(huì)議前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知；若通過(guò)積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議；凡提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議的事項(xiàng)，必須附帶解決建議方案，否則不予上會(huì)；議題提報(bào)，要將相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的紙質(zhì)版議題報(bào)行政管理部，電子版同時(shí)發(fā)送至行政管理部郵箱（zmhybgs@163.com）。

（八）遇有較大意見(jiàn)分歧且又有時(shí)限要求的決策事項(xiàng)，在充分聽(tīng)取參會(huì)人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報(bào)董事會(huì)和上級(jí)主管部門(mén)審批；如果遇到經(jīng)營(yíng)班子成員臨時(shí)提議、有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時(shí)，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）可視情況決定是否臨時(shí)召開(kāi)黨政聯(lián)席會(huì)議。

（九）黨政聯(lián)席會(huì)議的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交公司檔案室長(zhǎng)期保存。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議

（一）原則上每周召開(kāi)一次，時(shí)間為周五上午。也可根據(jù)公司實(shí)際情況，視事項(xiàng)重要程度，由總經(jīng)理決定臨時(shí)召開(kāi)，歸口管理部門(mén)為行政管理部。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議通常情況下由總經(jīng)理召集并主持，特殊情況下可由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理召集并主持。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求總經(jīng)理意見(jiàn)，并在會(huì)后及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理辦公會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。

（三）出席人員為公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)，列席人員為公司行政管理部、黨群工作部負(fù)責(zé)人，以及主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定的其他人員。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.研究擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)策略、資源開(kāi)發(fā)、基建、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等方面的

C/HY/CH·03·01—2015 重要計(jì)劃、方案；

2.研究擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、決算方案以及利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損報(bào)審方案； 3.研究擬訂公司重大投資、融資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、法律事務(wù)報(bào)審方案； 4.研究公司基本建設(shè)、資本運(yùn)作、人力資源、企業(yè)文化、科技信息、對(duì)外合作、教育培訓(xùn)、行政管理、審計(jì)等方面工作中的重大問(wèn)題；

5.研究決定公司管理的機(jī)關(guān)職能部室及各下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整及任免等方面的重大事項(xiàng)；

6.研究決定公司總部工作人員的聘用、調(diào)動(dòng)及解聘等事項(xiàng)； 7.研究擬訂公司總部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、職能劃分、薪酬福利方案； 8.審議決定公司總部費(fèi)用預(yù)算、執(zhí)行、結(jié)算報(bào)告；

9.審議決定公司章程、管控體系和管理制度的編制和修改方案； 10.審議決定對(duì)公司下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核的意見(jiàn)；

11.研究擬訂重大獎(jiǎng)勵(lì)、處分事項(xiàng)和重大安全隱患、重大事故調(diào)查、處理和責(zé)任追究等事項(xiàng)；

12.公司及下屬企業(yè)投融資、重大資本性支出和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案，研究需由集團(tuán)公司或省主管部門(mén)審批事項(xiàng)的報(bào)批方案；

13.審議決定各類(lèi)先進(jìn)表彰和上報(bào)的各類(lèi)先進(jìn)集體、個(gè)人等事項(xiàng)； 14.審議提報(bào)董事會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)；

15.研究公司總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的其他事項(xiàng)。

（五）總經(jīng)理辦公會(huì)議議定結(jié)果要形成《總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要》。由公司行政管理部根據(jù)會(huì)議記錄起草，經(jīng)公司行政管理部負(fù)責(zé)人審核后，由公司全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員會(huì)簽，總經(jīng)理簽發(fā)。

（六）若有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員因事未能參會(huì)，則由行政管理部負(fù)責(zé)，在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)向未參會(huì)的班子成員匯報(bào)會(huì)議議定內(nèi)容，并征詢未參會(huì)班子成員的意見(jiàn)。

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（七）總經(jīng)理辦公會(huì)議議題，由發(fā)起部門(mén)或單位提前向行政管理部報(bào)送；凡提報(bào)的議題，必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，且附有就相關(guān)事項(xiàng)召開(kāi)業(yè)務(wù)辦公會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要；議題提報(bào)截止時(shí)間為每周二上午前，逾期提報(bào)的議題，將安排在下一次總經(jīng)理辦公會(huì)議審議；議題由行政管理部匯總并在召開(kāi)會(huì)議前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知；若通過(guò)積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議；凡提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議的事項(xiàng)，必須附帶解決建議方案，否則不予上會(huì)；議題提報(bào)，要將相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的紙質(zhì)版議題報(bào)行政管理部，電子版同時(shí)發(fā)送至行政管理部郵箱。

（八）遇有較大意見(jiàn)分歧且又有時(shí)限要求的決策事項(xiàng)，在充分聽(tīng)取參會(huì)人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報(bào)送董事會(huì)和上級(jí)主管部門(mén)；若有公司班子成員臨時(shí)提議召開(kāi)、有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時(shí)，總經(jīng)理可視實(shí)際情況決定是否臨時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議。

（九）總經(jīng)理辦公會(huì)議的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交檔案室長(zhǎng)期保存。

第十條 業(yè)務(wù)辦公會(huì)議

（一）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專(zhuān)項(xiàng)工作召開(kāi)的辦公會(huì)議，主要包括生產(chǎn)技術(shù)例會(huì)、產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)、安全例會(huì)、機(jī)電例會(huì)及其他各類(lèi)專(zhuān)業(yè)會(huì)議。會(huì)議不定期召開(kāi)。

（二）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員召集和主持。參會(huì)人員由主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定。

（三）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.審議研究會(huì)議主持人分管范圍內(nèi)的有關(guān)事項(xiàng)；

2.審議研究需提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的重大事項(xiàng)，并形成意見(jiàn)； 3.審議研究公司及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投資、安全生產(chǎn)、科技研究等專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題； 4.審議研究會(huì)議主持人分管范圍內(nèi)的其他專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)。

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（四）會(huì)議由業(yè)務(wù)主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織和記錄。會(huì)議議定事項(xiàng)形成《業(yè)務(wù)辦公會(huì)議紀(jì)要》，由業(yè)務(wù)主辦部門(mén)起草，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十一條 總經(jīng)理安全辦公會(huì)議

（一）公司每季度召開(kāi)總經(jīng)理安全辦公會(huì)議，時(shí)間為每季度首月上旬。根據(jù)公司安全生產(chǎn)的實(shí)際情況，必要時(shí)可臨時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理安全辦公會(huì)議，專(zhuān)題研究安全生產(chǎn)工作。

（二）總經(jīng)理安全辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)人員參加，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，必要時(shí)可擴(kuò)大參加會(huì)議人員的范圍。總經(jīng)理因公外出時(shí)，可委托分管安全、生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持會(huì)議。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持總經(jīng)理安全辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求總經(jīng)理意見(jiàn)，并在會(huì)后及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理安全辦公會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。

（三）會(huì)議主要內(nèi)容包括：

1.傳達(dá)、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程、條例、決定、通知等重要精神，研究制定實(shí)施意見(jiàn)。

2.聽(tīng)取公司安全分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)對(duì)于公司及所屬企業(yè)貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》等法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)工作情況，公司安全生產(chǎn)計(jì)劃及重點(diǎn)工作的落實(shí)情況，安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等工作情況的匯報(bào)和公司總體安全生產(chǎn)情況的分析、存在的主要問(wèn)題及解決問(wèn)題的建議等。

3.聽(tīng)取所屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作（其中包括廠、礦需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題）匯報(bào)，研究解決安全生產(chǎn)工作中存在的重大問(wèn)題；落實(shí)重大安全隱患和A、B級(jí)安全隱患分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門(mén)的治理責(zé)任，對(duì)重大安全隱患和A、B級(jí)安全隱患掛牌督辦；落實(shí)中、高級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門(mén)防控責(zé)任及制定防控措施，對(duì)高級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)掛牌督辦；分析存在的安全問(wèn)題，提出下一步安全工作重點(diǎn)。

4.聽(tīng)取各分管負(fù)責(zé)人帶隊(duì)參加隱患排查及“反三違”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況和落實(shí)整改情況匯報(bào)；聽(tīng)取季度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全目標(biāo)管理檢查、考評(píng)、及獎(jiǎng)懲情況匯報(bào)，并對(duì)考核結(jié)

C/HY/CH·03·01—2015 果提出意見(jiàn)；對(duì)本季度“反三違”和隱患排查治理重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署。

5.及時(shí)討論、制定公司中長(zhǎng)期安全生產(chǎn)規(guī)劃，確定、季度和階段性安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，對(duì)安全生產(chǎn)投入、培訓(xùn)、制度建設(shè)、考核獎(jiǎng)懲等工作做出安排。

6.在年末的安全辦公會(huì)議上，安排部署公司安全生產(chǎn)工作總結(jié)和下公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議的籌備工作，研究制定生產(chǎn)企業(yè)安全控制指標(biāo)，確定下公司安全工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作。

7.對(duì)所屬企業(yè)發(fā)生的死亡事故和各類(lèi)重大事故，及時(shí)做出應(yīng)急救援處理安排，議定善后處理意見(jiàn)，分析事故原因和應(yīng)吸取的事故教訓(xùn)，提出防止類(lèi)似事故的發(fā)生的措施，研究對(duì)嚴(yán)重違章人員和事故責(zé)任者的處理決定。

8.研究解決其它安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)重大事宜。

（四）總經(jīng)理安全辦公會(huì)議召開(kāi)之前，由議題發(fā)起部門(mén)或單位提前向安全監(jiān)察局提報(bào)。會(huì)議議題要提前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知。

（五）公司安全監(jiān)察局為總經(jīng)理安全辦公會(huì)議的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)做好總經(jīng)理安全辦公會(huì)議記錄，對(duì)議定的事項(xiàng)、決定、落實(shí)的責(zé)任人、措施、期限等要形成《總經(jīng)理安全辦公會(huì)議紀(jì)要》。記錄內(nèi)容要具體且符合實(shí)際情況，不得隨意涂改和撕頁(yè)。確需涂改時(shí)，必須由涂改人員蓋章或簽字。會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要一并在公司行政管理部存檔備案。

（六）公司安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、跟進(jìn)督辦總經(jīng)理安全辦公會(huì)議議定事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

第十二條 黨委有關(guān)會(huì)議

（一）黨委有關(guān)會(huì)議包括黨委會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)、黨委書(shū)記月度例會(huì)。

（二）黨委有關(guān)會(huì)議具體要求及會(huì)議內(nèi)容： 1.黨委會(huì)議

（1）黨委會(huì)議由公司黨委書(shū)記或黨委書(shū)記指定的副書(shū)記召集并主持，公司黨委委員參加。歸口管理部門(mén)為黨群工作部，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織安排。會(huì)議不定期召開(kāi)。

C/HY/CH·03·01—2015（2）黨委會(huì)議議題由黨委書(shū)記、副書(shū)記、委員提出或由黨委有關(guān)部門(mén)提出，提交黨委書(shū)記審定。

（3）議事內(nèi)容：

①組織傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央重要會(huì)議、決定、指示精神和方針政策，根據(jù)中煤集團(tuán)黨委工作部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體意見(jiàn)；

②研究制定公司黨委中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織學(xué)習(xí)，安排公司各級(jí)黨組織學(xué)習(xí)任務(wù)等； ③研究審定公司黨委工作計(jì)劃及黨建工作、思想政治工作、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)等計(jì)劃；

④研究公司中層以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、考核、選聘、解聘，所屬企業(yè)黨委班子的配備與調(diào)整，以及研究、批準(zhǔn)新發(fā)展黨員等事項(xiàng)；

⑤研究加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的各項(xiàng)工作，制定加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)和后備人才隊(duì)伍建設(shè)的制度和辦法；

⑥研究部署公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，決定對(duì)公司中層以上黨員領(lǐng)導(dǎo)人員違紀(jì)的組織處理事項(xiàng)；

⑦聽(tīng)取公司工會(huì)、共青團(tuán)工作匯報(bào)，并提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；

⑧聽(tīng)取職工代表大會(huì)、企業(yè)民主管理有關(guān)工作匯報(bào)，研究審定職工代表大會(huì)、廠務(wù)公開(kāi)有關(guān)民主管理、民主監(jiān)督等工作的實(shí)施意見(jiàn)；

⑨審定向上級(jí)推薦的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的事跡報(bào)告； ⑩審議其他應(yīng)由公司黨委決定的事宜。

（4）會(huì)議議題經(jīng)充分討論醞釀后形成《黨委會(huì)議紀(jì)要》，由黨群工作部負(fù)責(zé)起草，由黨委書(shū)記簽發(fā)。

2.領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)

（1）領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)每年召開(kāi)一次。黨委書(shū)記主持，公司黨委委員、行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加會(huì)議。黨群工作部為歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)會(huì)議組織安排，黨委組織部協(xié)助做

C/HY/CH·03·01—2015 好會(huì)務(wù)組織及會(huì)后事務(wù)處理相關(guān)工作。

（2）議事范圍：

領(lǐng)導(dǎo)班子成員重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容，并開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)： ①貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況。②加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，實(shí)行民主集中制的情況。③艱苦奮斗、廉潔自律、遵紀(jì)守法的情況。

④堅(jiān)持群眾路線，改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)，深入調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾的情況。⑤上級(jí)組織要求檢查的內(nèi)容及其它重要問(wèn)題。3.黨委書(shū)記月度例會(huì)

（1）黨委書(shū)記例會(huì)每月召開(kāi)一次。時(shí)間為每月上旬。公司黨委書(shū)記或副書(shū)記主持，機(jī)關(guān)黨群工作部門(mén)、各單位黨委書(shū)記、副書(shū)記參加。歸口管理部門(mén)為黨群工作部，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織安排。

（2）議事范圍：

①總結(jié)月度工作，通報(bào)月度黨建工作考核情況，安排部署下一步黨建工作； ②討論、解決當(dāng)前重點(diǎn)工作問(wèn)題。

（3）會(huì)議議定事項(xiàng)要于會(huì)后形成《黨委書(shū)記月度例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》。由黨群工作部負(fù)責(zé)起草，由黨委書(shū)記簽發(fā)。

第十三條 調(diào)度會(huì)議

（一）公司調(diào)度會(huì)議于每周召開(kāi)一次，時(shí)間為早上8時(shí)。會(huì)議以視頻會(huì)議形式召開(kāi)。主會(huì)場(chǎng)設(shè)在公司總部。會(huì)議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持。主會(huì)場(chǎng)參會(huì)人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部室負(fù)責(zé)人。分會(huì)場(chǎng)設(shè)在董事會(huì)辦公室及各二級(jí)單位，參會(huì)人員有董事會(huì)辦公室及各二級(jí)單位班子成員、區(qū)隊(duì)、科室主要負(fù)責(zé)人。單位無(wú)視頻會(huì)議室的就近參加，或在主會(huì)場(chǎng)參加會(huì)議。

（二）參會(huì)人員不得無(wú)故缺席，公司領(lǐng)導(dǎo)、部室、單位主要負(fù)責(zé)人若因故不能參會(huì)，需

C/HY/CH·03·01—2015 提前一個(gè)工作日向總經(jīng)理請(qǐng)假。總調(diào)度室為調(diào)度會(huì)議的歸口管理部門(mén)，行政管理部配合做好會(huì)務(wù)工作。

（三）調(diào)度會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.由公司總調(diào)度室通報(bào)上一周各單位任務(wù)指標(biāo)完成情況、公司產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)情況，及近期公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)存在的困難和需領(lǐng)導(dǎo)決策解決的問(wèn)題；安全監(jiān)察局通報(bào)安全生產(chǎn)及安全隱患排查治理等情況。

2.各生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)單位匯報(bào)本周重點(diǎn)工作及需要公司解決的問(wèn)題；上一周未完成任務(wù)的單位說(shuō)明未完成原因及下一步采取的措施，對(duì)于任務(wù)欠量要明確完成時(shí)限。

3.公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室在會(huì)上就本周重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署。

4.調(diào)度會(huì)議上安排的工作、通報(bào)的問(wèn)題及處理意見(jiàn)，要明確承辦單位和完成時(shí)限，并按照《重點(diǎn)工作督辦管理辦法》，由相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)催辦落實(shí)，承辦單位要及時(shí)將落實(shí)情況報(bào)督辦部門(mén)和總調(diào)度室，由總調(diào)度室匯總，每周定期在公司OA系統(tǒng)公示。

（四）總調(diào)度室負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》，由總調(diào)度室起草，經(jīng)總調(diào)度室主任審核后，報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十四條 定標(biāo)委員會(huì)議

（一）定標(biāo)委員會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況不定期召開(kāi)。由公司定標(biāo)委員會(huì)主任主持，參會(huì)人員為公司定標(biāo)委員會(huì)委員及其下設(shè)辦公室成員。定標(biāo)委員會(huì)議的歸口管理部門(mén)為企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部。

（二）定標(biāo)委員會(huì)議的議事內(nèi)容為：

按照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定，根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定物資設(shè)備采購(gòu)、各類(lèi)工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等的中標(biāo)單位。

（三）各相關(guān)單位、部門(mén)要根據(jù)需要向企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部提前提出定標(biāo)需求，并提供相關(guān)信息資料。企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部要提前收集、整理、匯總招投標(biāo)及評(píng)標(biāo)有關(guān)資料，于會(huì)前將需上會(huì)的材料報(bào)定標(biāo)委員會(huì)成員閱，并向委員會(huì)主任提請(qǐng)召開(kāi)定標(biāo)委員會(huì)議。

C/HY/CH·03·01—2015

（四）企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《定標(biāo)委員會(huì)議紀(jì)要》，由企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部起草，經(jīng)委員會(huì)所有委員審核會(huì)簽后，報(bào)委員會(huì)主任簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十六條 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議

（一）原則上每季度召開(kāi)一次。時(shí)間為每季度首月中旬。企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部為歸口管理部門(mén)，具體召開(kāi)時(shí)間由公司總經(jīng)理確定。

（二）會(huì)議由公司經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)主持。參會(huì)人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門(mén)、單位主要負(fù)責(zé)人。會(huì)議主持人也可根據(jù)實(shí)際需要擴(kuò)大參會(huì)人員范圍。

（三）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議議事內(nèi)容有： 1.傳達(dá)貫徹集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議精神。

2.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)總體情況進(jìn)行概括總結(jié)，對(duì)當(dāng)前及下一階段市場(chǎng)情況作深入分析研究。3.安排部署公司下一階段生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（四）由企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄，并于會(huì)后形成正式文件傳達(dá)會(huì)議精神。公司行政管理部配合做好會(huì)務(wù)工作。

第四章 會(huì)議跟進(jìn)

第十七條 會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門(mén)職責(zé)由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)督辦。會(huì)議主持人另有指定的，由主持人指定部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)督辦，確保各類(lèi)會(huì)議安排的工作有效落實(shí)；

第十八條 會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；

第十九條 會(huì)議歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦工作，及時(shí)在OA系統(tǒng)進(jìn)行公示，并定期將重點(diǎn)工作進(jìn)展情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。公司將重點(diǎn)工作進(jìn)展情況作為考核承辦單位的一項(xiàng)重要依據(jù)。

第五章 會(huì)議保密

第二十條 與會(huì)人員要嚴(yán)格按照公司《保密管理辦法》遵守保密紀(jì)律，未經(jīng)公司允許不

C/HY/CH·03·01—2015 得將會(huì)議召開(kāi)情況及決議內(nèi)容對(duì)外泄露。

第二十一條

故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況，甚至曲意傳達(dá)會(huì)議精神的，視造成的負(fù)面影響大小對(duì)當(dāng)事人作出相應(yīng)處罰。

第六章 會(huì)議紀(jì)律

第二十二條 各類(lèi)會(huì)議的參會(huì)人員要在會(huì)議召開(kāi)前10分鐘進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，并簽到。禁止無(wú)故遲到、早退或缺席會(huì)議；

第二十三條 會(huì)議期間要集中精力，認(rèn)真聆聽(tīng)，積極投入。不得隨意走動(dòng)、打瞌睡，或做與會(huì)議無(wú)關(guān)的其他事情。

第二十四條 會(huì)議期間嚴(yán)禁吸煙。手機(jī)要關(guān)機(jī)或置靜音狀態(tài)。嚴(yán)禁玩手機(jī)、上網(wǎng)。嚴(yán)禁在會(huì)議室內(nèi)接打電話、第二十五條 發(fā)言人員在會(huì)前要做好充分準(zhǔn)備。發(fā)言要簡(jiǎn)明扼要，不講與主題無(wú)關(guān)的內(nèi)容。

第二十六條 討論環(huán)節(jié)發(fā)言需舉手申請(qǐng)，主持人批準(zhǔn)方可發(fā)言。禁止無(wú)故打斷他人發(fā)言。不允許七嘴八舌，不允許說(shuō)臟話，不允許攻擊他人或惡語(yǔ)相向。

第七章 管理權(quán)責(zé)和處罰

第二十七條 公司行政管理部負(fù)責(zé)公司層面各類(lèi)會(huì)議的總體管理及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。第二十八條

會(huì)議歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)議的會(huì)前組織、會(huì)后事務(wù)處理及跟蹤督辦工作，有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰建議。

第二十九條 遲到、早退、缺席

（一）遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；

（二）早退：未經(jīng)主持人同意，在會(huì)議結(jié)束前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退;

（三）缺席：未經(jīng)主持人批準(zhǔn)擅自不參加會(huì)議，計(jì)為缺席。第三十條 處罰

（一）若第一次無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退，給予當(dāng)事人100元罰款；第二次無(wú)正當(dāng)理由遲

C/HY/CH·03·01—2015 到、早退，給予當(dāng)事人200元罰款；年內(nèi)三次及以上無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退，給予當(dāng)事人1000元罰款，取消當(dāng)事人當(dāng)年所有評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，并由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和組織人事部門(mén)進(jìn)行誡勉談話；

（二）若第一次無(wú)正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人500元罰款，并通報(bào)批評(píng)；第二次無(wú)正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人1000元罰款，并對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行誡勉談話；年內(nèi)三次及以上無(wú)正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人2000元罰款，并處行政降級(jí)、降職處分，調(diào)離原管理崗位。

第八章 附則

第三十一條 本制度由行政管理部負(fù)責(zé)編制、修訂和解釋。

第三十二條 凡本制度未明確規(guī)定的獎(jiǎng)懲，按公司其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條 本制度由黨政聯(lián)席會(huì)議審議通過(guò)后生效。

第三十四條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，原各項(xiàng)會(huì)議制度同時(shí)廢止。